Справа № 1-кс/593/94/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"07" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 12.02.2023 року до ЄРДР за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 12.02.2023 року до ЄРДР за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 у ВП №1(м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1958 року народження, мешканця с. Гутисько, Нараївської ТГ Тернопільського району, про те, що 11.02.2023 близько 16 години невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами з карткового рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 64000 гривень, зокрема після того, коли він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у боті меседжера ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказав усі необхідні реквізити входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Димитровським МВ УМВС України в Донецькій області від 21.02.2001, РНОКПП НОМЕР_4 ), в період з 16:08 год. по 16:10 год. 11.02.2023 з вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів чотирма транзакціями (25000.00; 25000.00; 10000.00; 4000.00) на загальну суму 64000.00 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад» за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 11.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000052 від 12.02.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000052 від 12.02.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 12.02.2023 року до ЄРДР за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_5 ),що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад» за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 15:00:00 год. 11.02.2023 по 23:59:00 год. 13.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл тимчасового доступу до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1