печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року, зі змінами, уточненнями та доповненнями, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 звернулася до Печерського районного суду у місті Києві із клопотанням в порядку ч. 9 ст. 284 КПК України про закриття кримінального провадження № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилався адвокат зазначає, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР та до моменту повідомлення ОСОБА_7 про підозру закінчились строки досудового розслідування, встановлені ч. 1 ст. 219 КПК України.

Представники особи в інтересах, якої подано клопотання - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в засіданні клопотання, підтримали та просили його задовольнити, з підстав наведених в ньому.

Прокурор ОСОБА_3 в засіданні доводи клопотання не визнав, просив в задоволенні клопотання відмовити, вважаючи клопотання безпідставним.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників особи в інтересах, якої подано клопотання, пояснення прокурора, дослідивши матеріали судового провадження за клопотанням та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положення ч. 1 ст. 21 КПК України гарантують кожному право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Розумність строків - є однією із засад кримінального провадження, передбачених ст. 7 КПК України.

Статтею 5 КПК України встановлено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 283 КПК України закриття кримінального провадження є однією із форм закінчення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

28.10.2022 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Тобто, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань визначає Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року.

Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними параметрами, які є актуальними на момент його формування.

Відповідно п.3 глави 2 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року, внесення відомостей здійснюється на підставі матеріалів кримінального провадження шляхом фіксації Реєстратором інформації в Реєстрі та вибору даних у довідниках для заповнення електронних карток, зокрема про рух кримінального провадження, що містить реквізити, передбачені у додатку 5 до цього Положення.

Так, прокурором в судовому засіданні надано «Картки про рух кримінального провадження» відповідно до Додатку 5-А до п.2.2 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» про рух кримінального провадження № 0001112, яких вбачається, що датою введення відомостей до ЄРДР є 10.04.2017 року.

Разом з тим, згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001112 вбачається, що датою реєстрації провадження зафіксовано 10.04.2017 року, а датою внесення відомостей до ЄРДР зазначено 13.07.2017 року, з проміжком часу більше трьох місяців, що ставить під сумнів момент початку досудового розслідування та дату обрахування строків в кримінальному провадженні № 0001112.

Крім того, до матеріалів клопотання долучено витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001112, з якого вбачається: дата реєстрації провадження - 10.04.2017 року; дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення - 13.08.2014 року; дата внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення - 13.07.2017 року.

Також, як вбачається з витягу ЄРДР № 0001112, що досудове розслідування розпочато першим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень - 13.08.2014 року.

Стороною обвинувачення вказаний факт в засіданні, жодним чином спростований не був.

Крім того, як вбачається з Додатку 5-А до п.2.2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення «Картки про рух кримінального провадження» орган, який веде досудове розслідування Головне слідче управління Національної поліції України та присвоєно реквізити «основна», що прямо суперечить витягу з ЄРДР в якому вказано, орган досудового розслідування - перший відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, що в свою чергу ставить під сумнів порядок та строки внесення відомостей до Реєстру, порядок формування та ведення Реєстру у кримінальному провадженні № 0001112.

Також, як вбачається з наданого стороною обвинувачення, Додатку 5-А до п.2.2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року «Картки про рух кримінального провадження», що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 зупинялось 31.05.2018, 29.12.2018, 04.09.2019, 23.09.2021, 22.11.2021 та відновлювалось 04.09.2019, 09.10.2019, 23.09.2021, 12.01.2022.

Так, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею (ч. 5 ст. 219 КПК).

Однак, з урахуванням зупинення та відновлення досудового розслідування - досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 тривало 45 місяців і 20 днів.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Між тим, з наданого прокурором Додатку 5-А до п.2.2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року «Картка про рух кримінального провадження» вбачається, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 продовжено не було.

Зокрема, в судовому засіданні прокурором, на підтвердження своєї позиції долучено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001112 від 10.04.2017 року та копію висновку експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи за № 10232/10233/16-45 у кримінальному провадженні № 0000168.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Тобто, проведення експертизи обумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких неможливе всебічне та повне розслідування вчиненого кримінального правопорушення.

Однак зі змісту копії висновку за № 10232/10233/16-45 вбачається, що судово-економічна експертиза проводилася у кримінальному провадженні № 0000168, яка призначена постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ОСОБА_8 від 13.06.2016 року та для вирішення поставлених питань в розпорядження експертів надано матеріали кримінального провадження № 0000168 у 17-ти томах, що підтверджує, що № 0001112 та № 0000168 є одним й тим же кримінальним провадженням.

Разом з тим, інформацію до витягу з Реєстру та «Картки про рух кримінального провадження» щодо руху кримінального провадження № 0001112 та № 0000168, які містили б відомості, зокрема про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та виділення досудового розслідування в окреме провадження (ст. 217 КПК України) не внесено, відомості, які пов`язували кримінальні провадження № 0001112 та № 0000168, слідчому судді не надано.

Зокрема, будь-які дані про об`єднання матеріалів, зупинення чи відновлення досудового розслідування, здійснення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, відомостей про складання та вручення повідомлення про підозру, у кримінальному провадженні № 0001112 в період з 13.08.2014 року по 10.04.2017 року взагалі відсутні та слідчому судді не надані.

Разом з тим, з матеріалів наданих слідчому судді та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 вказаний проміжок часу тривало.

Стороною обвинувачення вказаний факт в засіданні, жодним чином спростований не був.

Крім того, як вбачається з наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та «Картки про рух кримінального провадження» відповідно до Додатку 5-А до п.2.2 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», що кримінальне провадження № 0001112, що 09.10.2019 року, 10.02.2022 року, то кримінальне провадження закривалося на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою та 04.09.2019 року - на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Також, із «Картки про рух кримінального провадження» вбачається, що 09.10.2019 року кримінальне провадження у № 0001112, що 09.10.2019 року, 10.02.2022 року закривалося на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого та 04.09.2019 року кримінальне провадження закривалося на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, як не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Тобто, прийняття процесуальних рішень по закриттю кримінальному провадженні № 0001112 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України та на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, що відображено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та «Картки про рух кримінального провадження», яка відповідає Додатку 5-А до п.2.2 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», свідчить, що у кримінальному провадженні № 0001112 до 2019 року та 2022 року здійснювалась процесуальна діяльність підозрюваних осіб, яка неодноразово закінчувалася на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України та п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Стороною обвинувачення вказаний факт в засіданні, також жодним чином спростований не був.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку про закінчення строків досудового розслідування на момент повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Основним завданням суду, слідчого судді при виконанні функцій судового контролю є встановлення факту, чи дійсно права і свободи людини було порушено або вони порушуються; чи було створено або створюються перешкоди для їх реалізації; чи має місце інше ущемлення прав і свобод; які перешкоди він зобов`язаний поновити або усунути для їх реалізації.

Разом з цим, відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Враховуючи означені норми закону, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для розгляду означеного клопотання, а виходячи з обставин кримінального провадження, про наявність підстав для його задоволення, а доводи сторони обвинувачення такими, що не ґрунтуються на положеннях закону.

Разом з тим, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження, у тому числі є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, та, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зокрема, «основне призначення процесуальних норм - захистити обвинуваченого від будь-яких проявів зловживання владою» («Коем проти Бельгії» (22.06.2000), 102).

Так, єдиним критерієм, який дозволяє визначити, які дії чи бездіяльність органу дізнання, слідчого, прокурора, які рішення цих органів та осіб можуть бути оскаржені до суду та хто саме має право на таке оскарження, є обмеженням конституційних прав і свобод громадян або створення перепон для доступу до правосуддя.

Відповідно до ст. 9 ч. 1 КПК України під час кримінального провадження слідчий суддя, зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 9 ч. 5 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 9 ч. 6 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження здійснюється шляхом судового контрою у відповідності до положень ст. 7 КПК України.

Ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

В даному випадку, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості та дані, які містяться у наданих стороною обвинувачення витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та «Картки про рух кримінального провадження», яка відповідає Додатку 5-А до п.2.2 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», у кримінальному провадженні № 0001112, прямо суперечать позиції сторони обвинувачення про відсутність підстав для задоволення клопотання сторони захисту.

Таким чином, орган досудового розслідування відносно ОСОБА_7 здійснює кримінальне переслідування останнього за неналежною правовою процедурою та з недотриманням строків досудового розслідування.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001112, яке фактично триває з березня 2014 по 2022 рік, й в якому неодноразово до 2022 року приймалися процесуальні рішення відносно підозрюваних осіб, закінчився та в межах строку досудового розслідування ОСОБА_7 небуло повідомлено про підозру, слідчий суддя приходить висновку про обґрунтованість доводів адвоката ОСОБА_5 та поданого клопотання, та вважає, що вказане кримінальне провадження № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року підлягає закриттю на підставі, передбачених ч. 9 ст. 284 КПК України (у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Крім того слідчий суддя враховує, що відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0001112 відомості були внесенні до ЄРДР 13.07.2017 року, тому слідчий суддя вважає, що рішення приймається по кримінальному провадження № 0001112 від 13.07.2017 року.

Керуючись ст. ст. 3, 113, 219, 284, 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року, зі змінами, уточненнями та доповненнями - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0001112 відомості щодо якого було внесено до ЄРДР 13.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, закрити на підставі, передбачених ч. 9 ст. 284 КПК України (у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1