У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2023 Справа №607/6858/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000784 від 30.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Клопотання мотивоване тим, що 29.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_8 ) про те, що 26.03.2023 близько 12:30 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 1000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду останній на вказану суму.

За даним фактом 30.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 30.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб.тел. НОМЕР_9 ) про те, що 19.03.2023 близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 1005 гривень, чим завдала матеріальну шкоду останній на вказану суму.

За даним фактом 30.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000786, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 03.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_10 ) 22.03.2023 близько 11:50 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 1005 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 03.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 03.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_11 ) 23.03.2023 близько 11:47 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 1000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 03 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000823, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 04.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,( НОМЕР_12 ) про те, що 27.03.2023 близько 14:03 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на загальну суму 1000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 05 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 03.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,( НОМЕР_13 ) про те, що 20.03.2023 близько 13:11 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на загальну суму 1005 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 05.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000837, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 11.04.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_15 ) про те, що 26.03.2023 близько 10:27 год. невідома особа шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на загальну суму 1005 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 11.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000876, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

11.04.2023 вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоюється номер №0000784.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до -фото та -відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з вищеперелічених банківських рахунків.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000784 від 30.03.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 29.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.03.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.03.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 04.04.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 04.04.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення від 04.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 05.04.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_10 про кримінальне правопорушення від 04.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.04.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення від 10.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 11.04.2023; виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000784 від 30.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12:20 год. 26 березня 2023 року по 12:40 год. 26 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 13:50 год. 19 березня 2023 року по 14:10 год. 19 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 11:41 год. 22 березня 2023 року по 12:01 год. 22 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 11:37 год. 23 березня 2023 року по 11:57 год. 23 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 13:53 год. 27 березня 2023 року по 14:13 год. 27 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 13:00 год. 20 березня 2023 року по 13:22 год. 20 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 10:17 год. 26 березня 2023 року по 10:37 год. 26 березня 2023 року.

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12:20 год. 26 березня 2023 року по 12:40 год. 26 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 13:50 год. 19 березня 2023 року по 14:10 год. 19 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 11:41 год. 22 березня 2023 року по 12:01 год. 22 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 11:37 год. 23 березня 2023 року по 11:57 год. 23 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 13:53 год. 27 березня 2023 року по 14:13 год. 27 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 13:00 год. 20 березня 2023 року по 13:22 год. 20 березня 2023 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 10:17 год. 26 березня 2023 року по 10:37 год. 26 березня 2023 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. аперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1