Справа № 686/6633/23
Провадження № 1-кс/686/2989/23
11 квітня 2023 року м. Хмельницький
11.04.2023 слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин.
Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що амфетамін є психотропною речовиною, обіг якого обмежено, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут амфетаміну, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, шляхи отримання якого останнім не встановлено.
В кінці серпня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , у невстановленої слідством особи, у невстановлений слідством спосіб, здійснював замовлення психотропної речовини амфетамін, в ході чого неодноразово вчиняв незаконне придбання, незаконне зберігання, а також незаконний збут наркотичного засобу на території Хмельницької області, за заздалегідь визначену грошову винагороду за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 04 вересня 2022 року, незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, порошкоподібну речовину рожевого кольору, масою 2,679 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,634923 г., яку незаконно зберігав з метою подальшого збуту до 04.09.2022.
04.09.2022, близько 18 год. 23 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , перебуваючи у салоні автомобіля, що знаходився у дворі будинку АДРЕСА_1 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1500 грн за придбання психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.
В подальшому, 04.09.2022 близько 18 год. 09 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у салоні автомобіля, що знаходився у дворі будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину рожевого кольору, масою 2,679 г., що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,634923 г, яка знаходилась у згортку з фольги, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.
Так, 25.11.2022, близько 16 год. 23 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2300 грн за придбання психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетамін.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 22.01.2023, незаконно, повторно придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, порошкоподібну речовину білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку повторно незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту до 22.01.2023.
Так, 22.01.2023, близько 15 год. 29 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 перебуваючи поблизу будинку № 25, що по вул. Князів Коріатовичів, м. Кам`янець Подільський, Хмельницької області, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1500 грн. за придбання психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.
В подальшому, 22.01.2023 близько 15 год. 31 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку № 25, що по вул. Князів Коріатовичів, м. Кам`янець Подільський, Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та психотрону речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка знаходилась у прозорому пакеті із поліетиленового матеріалу, в середині якого знаходився ще один прозорий пакет із полімерного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини та психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 10.04.2023, незаконно, повторно придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, порошкоподібну речовину білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку повторно незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту до 10.04.2023.
Так, 10.04.2023, близько 13 год. 30 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , перебуваючи у автомобілі, що знаходився у дворі будинку АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн за придбання психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетамін.
В подальшому, 10.04.2023 близько 13 год. 32 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у автомобілі, що знаходився у дворі будинку АДРЕСА_3 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка знаходилась у чотирьох прозорих полімерних пакетах із застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.
Під час досудового розслідування 10.04.2023 року о 14:55 годин страшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лернанист, Розданського району, Вірменія, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , та під час обшуку гр. ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки "Айфон 10", ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 з сім-картою - НОМЕР_3 у силіконовому чохлі червоного з чорним кольорів з написом "JESKO", який поміщено о сейф-пакета № 7361375;
- 2) прозорий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до сейф-пакету №7361374;
- 3) грошові кошти в загальній сумі 3270 грн., купюри номіналом:
5 купюр номіналом по 500 грн. № 1) ФГ 9544576, №2) ВЄ 2531051, №3) АА 6790417, №4)ЄИ 8581891, №5) ЕБ 9252783;
3 купюри номіналом по 200 грн. №1) ПБ 9098671, №2) ТБ 4651673, №3) СН 8825278;
1 купюра номіналом 100 грн. №1) УТ 6317341;
1 купюра номіналом 50 грн. №1) СЛ 9757459;
1 купюра номіналом 20 грн. №1) ЮБ 2367253, грошові кошти поміщено в сейф-пакет № 7361373.
Крім того, 10.04.2023 в період часу з 16:20 год по 16:40 год страшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , було проведено огляд відкритої ділянки поруч під`їзду №4, що за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд. № 25/11, поруч автомобіля марки «BMW» д/н НОМЕР_4 в якому знаходиться затриманий ОСОБА_4 під час якого було виявлено на асфальтному покритті та вилучено:
-поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору,
- пом`ята пачка із під стіків до «айкоса» в середині якої знаходиться ще один прозорий поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, вказані поліетиленові упакування разом із пошкодженою пачкою поміщено до сейф-пакета №7361372.
Також під час досудового розслідування 10.04.2023 в період час з 17:11 год по 18:34 год страшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.03.2023 було проведено обшук за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Голосківське шосе, 8А гаражне приміщення № НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_4 під час якого було виявлено та вилучено:
-15 скляних ємкосте (колб) одна з яких має пошкодження; 3 шприци; 13 скляних трубок які поміщено до двох паперових ящиків які опечатано;
-прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору яку поміщено до сейф-пакету № 7361369
- електронні ваги сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету № 7361370;
-порожній фасовочний матеріал зіп- лок пакети які поміщено в сейф- пакет № 7361371.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1