печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАРКЕТ» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000801,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 07 грудня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення даного обшуку було тимчасово вилучено майно, а саме:

- жорсткий диск Kingston № TWAWG28SRV5GBV;

- жорсткий диск Kingston № SUV400S37/120G;

- iPad серія DMPQTC79GSVJ із чохлом;

- iPad серія DMPJL4WFF189 із чохлом;

- чорна флешка із поміткою "Г";

- ноутбук марки HP s/n 5CG1190TM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук Lenovo ThinkPad p/n SL10H/9369 із зарядним пристроєм;

- папка синього кольору з надписом "Максор" всередині якого знаходяться митні декларації на 112 арк.;

- папка чорного кольору з надписом "Глобал" всередині якої знаходяться МД на 85 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться МД на 279 арк.;

- 4 журнали обліку надходження, реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, журнали темно синього кольору;

- 9 (дев`ять) флеш-накопичувачів чорного кольору з наклейками з текстом - 1) Пакур, 2) Вікт, 3) Бітл, 4) Глобал, 5) Вікторія, 6) Хілдон, 7) 7777, 8) Пакур, 9) текст не розбірливий;

- бланки довіреностей на керування автомобілем без зазначення прізвища у загальній кількості 44 арк.;

- МД, які перебували без папки на 95 арк.;

- документи (інвойси, заяви, податкові накладні) на 31 арк.;

- дилерські договори, договори купівлі-продажу, акти огляду загалом на 120 арк.;

- технічні паспорти на іноземній мові, талони на 14 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться різноманітні документи загалом на 43 арк.;

- блокнот синього кольору з написом KOTE BOOK чорновими записами;

- чисті аркуші паперу із відтиском печатки "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" у кількості на 4 арк.;

- три флеш накопичувача (два чорного кольору без назви, Kingston……, жорсткий портативний диск P/v WDBUL/;

- папка чорного кольору з установчими документами загалом на 162 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Контракти ЗЕД ТОВ "Глобалмаркет" всередині якої знаходяться договори купівлі-продажу, МД, інвойси, загалом на 271 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Договори ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" всередині якої знаходиться контракти купівлі продажу, договори про перевезення вантажу, тощо в загальній кількості 450 арк.;

- митні декларації загалом на 3504 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" первинні документи, всередині якої знаходяться документи щодо ведення господарської діяльності на 454 арк.;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- 3 сертифікати EUR №1;

- різноманітні документи (договори, акти, рахунки) загалом на 600 арк.;

- два DVD диски з позначками №1 та №2;

- акти обстеження транспортного засобу загалом на 5 арк.

Окрім того, під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000801 від 17.08.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України було вилучено грошові кошти в сумі 190 000 (сто дев?яносто тисяч) доларів США.

Вказує суб`єкт звернення, що грошові кошти, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_2 являється власністю родини ОСОБА_4 .

13 грудня 2022 року Печерським районним судом міста Києва у справах № 757/35722/22-к та у справі № 757/35721/22-к постановлено ухвалу, якою залишено без задоволення клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000801.

Вказує особа, яка звернулась із скаргою, що вилучене в ході обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке не було повернуто власнику у встановлений КПК України строк.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином. До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд скарги за його відстуності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Правило неможливості розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України передбачає обов`язкову участь такої особи, разом з тим, до суду адвокат ОСОБА_3 надіслав заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги визначені у ній підтримує, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд скарги за відсутності особи, яка її подала.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 від 17.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

07 грудня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення даного обшуку було тимчасово вилучено майно, а саме:

- жорсткий диск Kingston № TWAWG28SRV5GBV;

- жорсткий диск Kingston № SUV400S37/120G;

- iPad серія DMPQTC79GSVJ із чохлом;

- iPad серія DMPJL4WFF189 із чохлом;

- чорна флешка із поміткою "Г";

- ноутбук марки HP s/n 5CG1190TM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук Lenovo ThinkPad p/n SL10H/9369 із зарядним пристроєм;

- папка синього кольору з надписом "Максор" всередині якого знаходяться митні декларації на 112 арк.;

- папка чорного кольору з надписом "Глобал" всередині якої знаходяться МД на 85 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться МД на 279 арк.;

- 4 журнали обліку надходження, реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, журнали темно синього кольору;

- 9 (дев`ять) флеш-накопичувачів чорного кольору з наклейками з текстом - 1) Пакур, 2) Вікт, 3) Бітл, 4) Глобал, 5) Вікторія, 6) Хілдон, 7) 7777, 8) Пакур, 9) текст не розбірливий;

- бланки довіреностей на керування автомобілем без зазначення прізвища у загальній кількості 44 арк.;

- МД, які перебували без папки на 95 арк.;

- документи (інвойси, заяви, податкові накладні) на 31 арк.;

- дилерські договори, договори купівлі-продажу, акти огляду загалом на 120 арк.;

- технічні паспорти на іноземній мові, талони на 14 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться різноманітні документи загалом на 43 арк.;

- блокнот синього кольору з написом KOTE BOOK чорновими записами;

- чисті аркуші паперу із відтиском печатки "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" у кількості на 4 арк.;

- три флеш накопичувача (два чорного кольору без назви, Kingston……, жорсткий портативний диск P/v WDBUL/;

- папка чорного кольору з установчими документами загалом на 162 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Контракти ЗЕД ТОВ "Глобалмаркет" всередині якої знаходяться договори купівлі-продажу, МД, інвойси, загалом на 271 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Договори ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" всередині якої знаходиться контракти купівлі продажу, договори про перевезення вантажу, тощо в загальній кількості 450 арк.;

- митні декларації загалом на 3504 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" первинні документи, всередині якої знаходяться документи щодо ведення господарської діяльності на 454 арк.;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- 3 сертифікати EUR №1;

- різноманітні документи (договори, акти, рахунки) загалом на 600 арк.;

- два DVD диски з позначками №1 та №2;

- акти обстеження транспортного засобу загалом на 5 арк.

Окрім того, під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000801 від 17.08.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України було вилучено грошові кошти в сумі 190 000 (сто дев?яносто тисяч) доларів США..

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, відсутні докази того, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родові ознаки визначені у ній.

Окрім того, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2022 по справам № 757/35722/22-к та у справі № 757/35721/22-к постановлено ухвалу, якою залишено без задоволення клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000801, під час проведення вказаних вище обшуків.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАРКЕТ» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0000801 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000801 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАРКЕТ» або представнику ОСОБА_3 вилучене майно в ході проведення обшуку 07.12.2022 року у нежитлових приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 80А., а саме:

- жорсткий диск Kingston № TWAWG28SRV5GBV;

- жорсткий диск Kingston № SUV400S37/120G;

- iPad серія DMPQTC79GSVJ із чохлом;

- iPad серія DMPJL4WFF189 із чохлом;

- чорна флешка із поміткою "Г";

- ноутбук марки HP s/n 5CG1190TM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук Lenovo ThinkPad p/n SL10H/9369 із зарядним пристроєм;

- папка синього кольору з надписом "Максор" всередині якого знаходяться митні декларації на 112 арк.;

- папка чорного кольору з надписом "Глобал" всередині якої знаходяться МД на 85 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться МД на 279 арк.;

- 4 журнали обліку надходження, реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, журнали темно синього кольору;

- 9 (дев`ять) флеш-накопичувачів чорного кольору з наклейками з текстом - 1) Пакур, 2) Вікт, 3) Бітл, 4) Глобал, 5) Вікторія, 6) Хілдон, 7) 7777, 8) Пакур, 9) текст не розбірливий;

- бланки довіреностей на керування автомобілем без зазначення прізвища у загальній кількості 44 арк.;

- МД, які перебували без папки на 95 арк.;

- документи (інвойси, заяви, податкові накладні) на 31 арк.;

- дилерські договори, договори купівлі-продажу, акти огляду загалом на 120 арк.;

- технічні паспорти на іноземній мові, талони на 14 арк.;

- папка чорного кольору без надписів всередині якої знаходяться різноманітні документи загалом на 43 арк.;

- блокнот синього кольору з написом KOTE BOOK чорновими записами;

- чисті аркуші паперу із відтиском печатки "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" у кількості на 4 арк.;

- три флеш накопичувача (два чорного кольору без назви, Kingston……, жорсткий портативний диск P/v WDBUL/;

- папка чорного кольору з установчими документами загалом на 162 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Контракти ЗЕД ТОВ "Глобалмаркет" всередині якої знаходяться договори купівлі-продажу, МД, інвойси, загалом на 271 арк.;

- папка червоного кольору з надписом "Договори ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" всередині якої знаходиться контракти купівлі продажу, договори про перевезення вантажу, тощо в загальній кількості 450 арк.;

- митні декларації загалом на 3504 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом ТОВ "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" первинні документи, всередині якої знаходяться документи щодо ведення господарської діяльності на 454 арк.;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- 3 сертифікати EUR №1;

- різноманітні документи (договори, акти, рахунки) загалом на 600 арк.;

- два DVD диски з позначками №1 та №2;

- акти обстеження транспортного засобу загалом на 5 арк.

Зобов`язати компетентну особу Головного слідчого управління Національної поліції України у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000801 повернути ОСОБА_4 або його представнику ОСОБА_3 вилучене майно в ході проведення обшуку 07.12.2022 року за адресою - АДРЕСА_2 в межах кримінального провадження 0000801 від 17.08.2022 р., а саме грошових коштів в розмірі 190 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1