У Х В А Л А
Справа № 149/3241/22

Провадження №1-кс/149/755/22

07.12.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000160 внесеному до ЄРДР 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000160, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступу до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку 28.09.2022 року о 13:15 год., 29.09.2022 о 12:13 год., з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було здійснено перекази грошових коштів,

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.10.2022 до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 28.09.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг із трейдингу у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», ввівши заявника в оману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 39700 гривень, не виконавши домовленостей.

За даним фактом 11.10.2022 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що він займається біржовою діяльністю. У « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов сторінку підписану як ОСОБА_6 . За допомогою додатку призначеного для обміну миттєвими повідомленнями, він звернувся до невідомої особи, щодо надання послуг із трейдингу. Чим більше вони спілкувались, у невідомої особи виникали проблеми котрі потрібно було оплатити. Із рахунку власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 він неодноразово перераховував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Всього він перерахував грошові кошти в сумі 39700 гривень. Коли у нього закінчились грошові кошти, невідома особа не відповідала на його повідомлення, на прохання повернути грошові кошти, невідома особа заблокувала його на своїй сторінці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена на даний час особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39700 гривень, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації Дізнавач СД Хмільницького РВП ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). При цьому, встановлено, що доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, дана інформація має значення у кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу, ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , оперуповноваженим Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - рахунку з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку 28.09.2022 року о 13:15 год., 29.09.2022 о 12:13 год., з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію надати у друкованому вигляді, де зазначити фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС