Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа №490/3133/22
У Х В А Л А

25 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000277 від 09.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 вiд 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який в заявi вказав що ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договори підрядуи на капітальні ремонти в частині заміни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлових будинків в місті Миколаєві. В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено 113 таких договорів підряду.
Відповідно до наданої заяви було встановлено, що загальна вартість робіт по капітальному ремонту в частині заміни вікон та вхідних дверей в під`їздах багатоквартирних житлових будинків міста Миколаєва становила більше 63 млн. грн.., проте склалась ситуація, що у під`їздах після заміни вікон, залишили в ремонтному стані відкоси на вікнах, підвіконня та бокові стіни не зашпакльовані, в деяких місцях так і залишилась задута піна.
Таким чином, підрядними організаціями не було проведено повний перелік робіт, як того вимагали відповідні договори.
Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, зазначених у звітній документації.
В ході досудового розслідування встановлено, що частину будівельних робіт виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученнi, якi знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по наступним об`єктам:
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза»;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 », а саме:
- договорів про виконання робіт та додатків до них;
- договорів коригування;
- додаткових угод та додатків до них;
- дефектних актів;
- проектно-кошторисної документації;
- специфікацій;
- актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;
- рахунків-фактур;
- платіжних доручень;
- актів на закриття прихованих робіт;
-загальних журналiв робіт;
- журналів авторського нагляду;
- видаткових накладних;
- сертифікатів якості на використанні матеріали, стосовно виконання робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 роки.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих та судово- технічних експертиз документів, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Без проведення відповідних експертиз не можливо встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних грошових коштів, встановити фактичні обставини вчинення правопорушення і коло причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Iншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по наступним об`єктам:
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза»;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 »;
- «Капітальний ремонт в частині заміни та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 »;
- «Капітальний ремонт в частині замiни вікон та вхідних дверей в під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 », а саме:
- договорів про виконання робіт та додатків до них;
- договорів коригування;
- додаткових угод та додатків до них;
- дефектних актів;
- проектно-кошторисної документації;
- специфікацій;
- актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;
- рахунків-фактур;
- платіжних доручень;
- актів на закриття прихованих робіт;
-загальних журналiв робіт;
- журналів авторського нагляду;
- видаткових накладних;
- сертифікатів якості на використанні матеріали, стосовно виконання робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.12.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14