Провадження № 1-кс/742/816/22
Єдиний унікальний № 742/3111/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001055 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
04.11.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , поте, що 25.10.2022 невідома особа, шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 049 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 26.10.2022 на його мобільний номер почали приходити смс повідомлення, проте, що йому потрібно підтвердити або скасувати операцію по здійсненню переказу. Приблизно через 5 хв. на його мобільний термінал було здійснено телефонний дзвінок з незнайомого номеру (котрий потерпілий не зберіг), даний громадянин представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської карти заявника намагаються списати грошові кошти, тож для того аби скасувати операцію потрібно натиснути на розкладці клавіатури телефону цифру «0». Після чого потерпілий скориставшись порадою натиснув вказану вище цифру.
03.11.2022 на мобільний термінал потерпілого зателефонували представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, з його пенсійної карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 4 300 грн та кредитної карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 5 749 грн та дані картки заблоковано.
Відповідно до виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017 за період від 26.10.2022 по 04.11.2022 було знято грошові кошти в сумі 4 300 грн., та по виписці з карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 26.10.2022 по 04.11.2022 було знято грошові кошти у сумі 5 749,62 грн, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 .
Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які місять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 ;повних установчих даних власників рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021, його фактичного місця реєстрації та проживання;фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 ;рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022 .

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області Анатолій КОВАЛЕНКО