Провадження № 1-кс/761/8081/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, у період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ « Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), Smart Holding Ltd, ENWELL ENERGY PLC та інших.

Таким чином здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними., запобігання виведенню капіталів за межі України., зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Після застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ОСОБА_6 з метою уникнення застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб пов`язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора залучивши громадян Кіпру, які в тому числі здійснюють свою діяльність на території російської федерації, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) заснував кіпрський міжнародний траст, в довірчу власність якого передав активи групи свої компаній, зокрема: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті».

У ході досудового розслідування здобуто відомості, що протиправної діяльності причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Республіки Кіпр. Дана особа є власником компаній, які здійснюють свою діяльність на території рф, а саме: до 01.05.2018 здійснювала свою діяльність компанія «Представительство компании «А. Софоклеус Консалтинг Лимител» ИПН (Республіка Кіпр) за адресою: м. Москва, Ленінський проспект, 113/1, офіс 303Е та нині діюча ООО «Форест Инвест», ОГРН 193, ИНН 22, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, територія Южная промзона, засновники: ОСОБА_12 , ОСОБА_21, компанія «Протеас консалтинг и сервиз лтд» (один із засновників ТОВ «СОФОКЛЕУС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ»).

За наявними відомостями у кримінальному провадженні встановлено, що юридичні компанії ОСОБА_12 неодноразово надавали юридичні послуги фізичним та юридичним особам рф, зокрема російським вкладникам банку Кіпр, екс-голові «Татфондбанку» ОСОБА_14 .

Крім того, донька ОСОБА_12 - ОСОБА_15 , 1990 р.н. (уродженка м. Москва), являється адвокатом в компанії Andreas m. Sofocleous&Co LLC. За даними з відкритих джерел, ОСОБА_15 з 08.2016 через кіпрську компанію SSC South Shipping LTD являється акціонером ОАО «Донречфлот», велика суднохідна компанія на півдні рф та через Nedistro Investmets LTD власник 25% ООО «Группа Айби Сервис» (одна з найбільших компаній рф в сфері кібербезпеки).

В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій умисел, направлений на вчинення дій щодо зміни власника (кінцевого бенефіціара) належних його підприємств як в Україні, а саме: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті», так і за кордоном, діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, в т.ч. приватним нотаріусом ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) здійснив передачу іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Так, 05.01.2023 за поданими документами приватним нотаріусом ОСОБА_16 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ПАТ «Укргазвидобування» (код 25635581) з ОСОБА_6 на іноземних громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

06.01.2023 за поданими документами державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_17 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790) з ОСОБА_6 на іноземних громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

Також, 10.01.2023 за поданими документами приватним нотаріусом ОСОБА_16 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646) з ОСОБА_6 на іноземних громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

Крім того, зокрема у період з 05.01.2023 по 10.01.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_17 також здійснено державну реєстрацію нових бенефіціарних власників (громадян Кіпру) наступних суб`єктів-господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті».

Таким чином, за сприянням державного реєстратора ОСОБА_17 , нотаріуса ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_6 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають пряме відношення до рф, чим здійснено умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських організацій, місцезнаходження юридичної особи - ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Смарт-Груп» ( код 34716646), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941) зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7А.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000).

Виходячи з вищевикладеного, є всі підстави вважати, що повний обсяг документів та відомостей, які можуть в них міститись, необхідних для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування отримати у інший передбачений кримінально-процесуальним кодексом спосіб, тільки як проведення обшуку, неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях, які належать на праві власності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000) за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях за місцем фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000), за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей, предметів, документів, щодо: ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), SMART HOLDING LTD, ENWELL ENERGY PLC за період 2022-2023 років, в тому числі: документи державного реєстратора ОСОБА_17 ., нотаріуса ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб на підставі яких здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_6 іноземним особам, в тому числі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: засновницьких, статутних та реєстраційних документів вказаних осіб, довіреності, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акти прийому-передачі, статутів, змін до статутів, протоколи зборів, накази, копії паспортів учасників; договори фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами, у тому числі з вказаними фізичними особами, додаткові угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя