Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/9494/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000606,

встановив:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.08.2022 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду ; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв. З цією метою не пізніше січня 2021 року він розробив план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальшого збуту.

Усвідомивши, що він одноособово не зможе реалізовувати задумане та приховувати таку діяльність у великих об`ємах, для втілення свого злочинного плану ОСОБА_6 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він у точно не встановлений час, але не пізніше червня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час не мав офіційного місця роботи та перебував з ним у товариських стосунках, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким мав довірительські стосунки. При цьому, при підшукуванні та залученні членів організованої групи ОСОБА_6 враховував особисті якості, досвід у сфері реалізації підакцизних товарів та наявність мережі замовників вказаної продукції, готовність та здатність потенційних виконавців використовувати засоби конспірації під час вчинення кримінальних правопорушень та наявність навичок у сфері перевезень. Довівши до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_6 розподілив при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи реалізації та прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_6 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином. Він особисто: розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв; особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв; особисто підшукував місця, де учасники організованої групи здійснювали зберігання алкогольних напоїв; як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_7 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік; транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучав до транспортування ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; забезпечував учасників організованої групи транспортними засобами, пальним з метою транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції; особисто проводив розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв; підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій; підтримував застосування методів та засобів конспірації у складі організованої групи для приховування злочинної діяльності.

ОСОБА_5 діючи в організованій злочинній групі як виконавець: виконуючи вказівки ОСОБА_8 , допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої; забезпечував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; транспортував за вказівками ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту, завантажував транспортні засоби незаконно виготовленими алкогольними напоями та збував їх; здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки); збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

ОСОБА_7 , діючи в організованій групі як виконавець: виконував вказівки ОСОБА_8 спрямовані на реалізацію розробленого плану; згідно відведеної йому ролі особисто транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту; здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки); збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію; отримував замовлення від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_6 ; маючи навички із продажів підакцизних товарів та розгалужену по Хмельницькому району клієнтську базу, розширював список постійних кінцевих споживачів незаконно виготовленої алкогольної продукції, за погодженням із ОСОБА_6 ; з відома ОСОБА_6 , підшукував потенційних споживачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв для збуту певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п.215.1 ст.215, п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, ч.ч.1, 4 ст.11, ч.21 ст.15, ч.1 ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п.17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, гігієнічні висновки органів СЕС МОЗ України, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії в червні 2022 року організували та здійснювали незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.

З цією метою, в червні 2022 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_6 за згодою та відома інших учасників організованої групи встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання: автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ; автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , однак фактично належить ОСОБА_6 , та яким на підставі довіреності користується ОСОБА_5 ; автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_6 використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_5 - мобільний номер телефону НОМЕР_7 , та ОСОБА_7 мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_6 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «м`ячі» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, «вода», «водичка» - незаконно виготовлена алкогольна продукція прозорого кольору під виглядом горілки, «кінь», «коня» - коньяк, «коричнева», «темна» - незаконно виготовлена алкогольна продукція темно-коричневого кольору під виглядом коньяку, «пакети» - тара із незаконно виготовленою алкогольною продукцією у вигляді поліетиленового упакування типу «beg-in-box» по 10 л, та інші.

Також, в протиправній діяльності членами організованої групи, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності, за вказівками ОСОБА_6 використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Signal», «Whatsapp», «Viber», «Telegram», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було придбати, зберігати та збути визначав ОСОБА_6 в залежності від отриманих замовлень.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного зберігання алкогольних напоїв, ОСОБА_6 особисто визначав час щодо здійснення транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції, а також маршрути руху до місць її збуту.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному придбанні алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_6 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_7 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Хмельницький та Хмельницького району з різних автомобілів, у т.ч. автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_6 , автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

Визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, забезпечення транспортування їх до місць збуту та збут. Таким чином, у червні 2022 року організованою групою вчинено незаконне придбання з метою збуту не менше 480 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, їх зберігання та транспортування з вказаною метою, а також збут не менше 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 19.06.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 80 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, отримавши попередньо замовлення, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, 19.06.2022 ОСОБА_6 як організатор, дав вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , узгодивши місця збуту кінцевим споживачам та засоби реалізації та транспортування зазначеної продукції.

Тоді ж, ОСОБА_7 , діючи за погодженням із організатором групи ОСОБА_10 та з відома виконавця ОСОБА_5 , з метою реалізації цього злочинного плану та умислу, забезпечив учасників організованої групи належним йому автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , прибули до місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме до гаража у будинку АДРЕСА_2 , де частково завантажили автомобіль, та в подальшому до автомобіля марки «ЗАЗ» «110557» р.н. НОМЕР_2 , що був припаркований у дворі буднику №9 по вул.Майборського у м.Хмельницькому, із багажного відділення якого перевантажили решту вказаної продукції та по черзі керуючи вказаним автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої у вказане ОСОБА_6 місце на території Ярмолинецької ОТГ.

Цього ж дня, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 , як виконавці відомого всім учасникам організованої групи плану, незаконно транспортували з метою збуту автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 3 ПЕТФ пляшки по 5 л кожна з рідиною коричневого кольору під виглядом коньяку, 4 картонні ящики із поліетиленовою ємністю об`ємом 10 л в кожному (упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, 1 капроновий мішок, у якому містилися 50 пластикових (ПЕТФ) пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною під виглядом горілки в село Правдівка Ярмолинецької ОТГ Хмельницького району, де близько 11:00 год. були зупинені працівниками поліції, внаслідок чого не змогли збути зазначені алкогольні напої.

Вказана прозора рідина в упакуваннях у вигляді 4 (чотирьох) упакувань типу «beg-in-box», 50 (п`ятдесяти) ПЕТФ пляшках по 0,5 л, містять алкоголь (спирт етиловий), є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 32,1% об., 31,2% об) не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», рідина коричневого кольору в упакуваннях у вигляді 3 (трьох) ПЕТФ пляшок об`ємом по 5,0 л, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико хімічними показниками (міцністю 32,3% об), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Рідини містять у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказана незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Крім того, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_6 та узгодженого іншими учасниками плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали 5 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 50 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту, зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та надалі здійснили незаконне транспортування з метою збуту та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи відведену організатором роль, 19.06.2022 підшукав покупця для заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 , який здійснив замовлення на придбання такої продукції.

Водночас, ОСОБА_7 діючи відповідно до встановлених ОСОБА_6 правил поведінки, узгодив з ним можливість розширити коло покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв за рахунок ОСОБА_11 , а також з метою застосування заходів конспірації попередив організатора, що раніше з вказаним покупцем не знайомий та передав номер телефону ОСОБА_11 і отримане від нього замовлення ОСОБА_6 .

Отримавши контактні дані кінцевого споживача незаконно виготовленої алкогольної продукції від ОСОБА_7 , 21.06.2022, близько 12 год. 50 хв., порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоям ОСОБА_6 , реалізуючи розроблений план, дав вказівку ОСОБА_5 допомогти йому транспортувати до місця збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА_6 керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , із ОСОБА_5 , який знаходився на пасажирському сидінні 21.06.2022 привезли з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у двір будинку АДРЕСА_3 , та збули зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_11 . Отримавши гроші згідно узгодженого із ОСОБА_11 замовлення, перевантажили незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, 5 з яких вартістю 320 гривень за одну ПЕТФ пляшку, інших 5 вартістю 280 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 1 ПЕТФ пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л, вартістю 500 гривень, із багажного відділення автомобіля марки «Audi» ОСОБА_6 , у багажне відділення автомобіля ОСОБА_11 .

Реалізована 21.06.2022 ОСОБА_11 прозора рідина в упакуваннях у вигляді 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшок містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю (30,8% об, 35,8% об) не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». А рідина коричневого кольору в упакуванні у виглядi 1 (одної) 5,0 л ПЕТФ пляшки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 35,8%), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім того, вказана спиртовмісна рідина в зазначених упакуваннях, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, рідина, яка знаходиться у вказаних 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші та в 1 (одній) 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в якій рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Продовжуючи злочинну діяльність, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_6 та узгодженого іншими учасниками плану повторно здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 24.06.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб: 25 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 300 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці за наступних обставин.

Так, не пізніше 24.06.2022 діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_7 під час зустрічі із ОСОБА_11 запевнив його у безпечності угод купівлі-продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придатності цих напоїв до вживання, отримав від нього нове замовлення на вказані товари, яке знову передав ОСОБА_6 .

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 з метою конспірації незаконної діяльності дав вказівку ОСОБА_5 прибути з ним на місце зустрічі з покупцем та очікувати вказівки підвезти замовлені ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої, яку мав надати по телефону після отримання коштів від ОСОБА_11 , переконавшись у відсутності загрози викриття їх злочинної діяльності.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, узгодивши деталі замовлення із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 24.06.2022, близько 16 год 15 хв., керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 прибув до будинку АДРЕСА_4 , заздалегідь забезпечивши ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 . Тоді ж, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прибув у вказане місце, транспортуючи з метою збуту автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку учасники групи також і зберігали у вказаному автомобілі. Після цього, ОСОБА_6 , діючи в інтересах організованої групи, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, отримав від ОСОБА_11 кошти в сумі 14400 грн. та фактично збув незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, а саме 40 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 4 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТФ пляшку, які надалі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 перевантажили із автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_9 у автомобіль ОСОБА_11 .

Реалізована 24.06.2022 ОСОБА_11 прозора рідина, в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України. ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричнева рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Дана спиртовмісна рідина в 44 (сорока чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідають наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Крім того, 24.06.2022 ОСОБА_6 як організатор, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , забезпечив ОСОБА_5 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де згідно плану зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція. Тоді ж поблизу будинку № 27, що по вулиці Трудова, в місті Хмельницькому близько 16 год. 15 хв, було проведено обшук у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТФ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 л кожна і 4 ПЕТФ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 л кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.

Вилучена під час обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 прозора рідина, в 21 (двадцяти одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричневого кольору рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ-пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана спиртовмісна рідина в 25 (двадцяти п`яти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без HAEK дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Кількість мікрокомпонентів вказана в таблиці 1 дослідницької частини даного висновку експерта.

Дана рідина в 21 (двадцять однiй) по 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно спиртової суміші та в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПТЕФ пляшок без етикеток в яких рiдина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, i яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хiмiчними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, та зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб, а також незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 та ч.1 ст.204 КК України

29 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

12 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри, за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

Враховуючи, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, прокурор у клопотанні просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000606 від 22.10.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

29.08.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

13.10.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи обшуків від 11.02.2022 р. та від 24.06.2022 р.; висновки експертів №СЕ-19/123-21/3245-ФХД від 02.05.2022 р. та №КСЕ-19/123-22/5886 від 25.07.2022 р.; протокол огляду місця події від 09.02.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, за які передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.08.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об`єктивних підстав.

Тому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2022 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 25.12.2022.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, за які передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду продовжує існувати.

Також, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).

Отже ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від свідків.

Крім того, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 на даний час не працює, тобто немає стабільних джерел доходу, підозрюється у вчиненні ряду злочинів, вказане свідчить про те, що ризик вчиненні інших кримінальних правопорушень є достатньо високим.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків завершується 28.10.2022 р., однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об`єктивних причин, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 25.12.2022 року строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.08.2022 р.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 179, 194, 199 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити по 25.12.2022 р. строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 серпня 2022 року, а саме:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту, в якому він проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з приводу обставин кримінального провадження не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Ухвала діє по 25 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не виконання покладених на нього зобов`язань до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя