Справа №760/40/18
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадження № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВС Т А Н О В И В:

Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку, мотивуючи наступним.

Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000839 від 28.11.2017, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з виявленням обставин, що можуть свідчити про вчинення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, корупційного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Як зазначається у клопотанні, за отриманою Національним бюро у встановленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» порядку інформацією виявлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 18.01.2017 по теперішній час на посаді першого вступника Голови Державної міграційної служби України, діючи за попередньою особою з іншими невстановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів, які посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді ~ :з:док на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу

таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Вказав, що з метою перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів такої інформації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оперативно- розшукову діяльність» Національним бюро 26.04.2017 розпочато виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, у межах якого встановлено наступне.

Зазначив, що 02.06.2017 близько 19 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Гудман» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з корисливих мотивів, для отримання посвідки на тимчасове проживання одному із громадян В`єтнаму за безпосереднього її сприяння в цьому запропонувала ОСОБА_6 схему незаконного отримання посвідки, яка полягала в тому, що ОСОБА_5 за посередництва інших фізичних осіб, які виконуватимуть повноваження представників громадянина В`єтнаму на території України, шляхом підробки офіційних документів, вчинять ряд дій щодо нібито офіційного працевлаштування останнього на території України, отримання ним доходу, документа про освіту, за що ОСОБА_6 необхідно передати їй 1,8 тис. доларів США.

28-29.06.2017 близько 00 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані «Fasion Clab» за адресою: м. Львів, вул. Підкови, 1, отримала від ОСОБА_6 1,8 тис. доларів США, підтвердивши при цьому можливість вирішити вказане питання, у тому числі й шляхом офіційного підроблення документа про освіту одному із громадян В`єтнаму.

Надалі ОСОБА_5 близько 14 год. 14.07.2017, перебуваючи в ресторані «Suluguni» за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо виготовлення посвідки на тимчасове проживання громадянину В`єтнаму, отримала від ОСОБА_6 копію паспорта громадянина В`єтнаму та повідомила йому про необхідність надання медичної довідки останнього, зазначивши при цьому строки виготовлення посвідки та послідовність дій осіб, залучених в якості посередників до цього.

27.08.2017близько 16 год. у ресторані «Nochi» у м. Києві по вул. Механізаторів, 5 ОСОБА_5 у ході розмови з ОСОБА_6 повідомила останньому про необхідність виготовлення довіреності від імені громадянина В`єтнаму на представників, залучених нею до виготовлення посвідки на тимчасове проживання, бланк якої у подальшому з переліком цих осіб пообіцяла надіслати ОСОБА_6 на його електронну пошту.

Вказав, що відповідно до протоколу огляду поштової скриньки ОСОБА_6 від 07.12.2017 встановлено, що 28.08.2017 від володільця електронної поштової скриньки з назвою « Лигал Профсервис » (lp- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшло втомлення щодо необхідності заповнення реквізитів довіреності від імені громадянина В`єтнаму та бланк відповідної довіреності з переліком осіб, які в у подальшому виступатимуть його представниками у органах державної влади на території України - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_5 у ході розмови з ОСОБА_6 27.08.2017 за вказаною адресою на прохання останнього щодо надання консультації, пов`язаної з отримання громадянином Ірану громадянства України, повідомила ОСОБА_6 про можливість набуття ним громадянства України через іншу злочинну схему за винагороду у розмірі ЗО тис. доларів США, яка полягала у виготовленні та підробленні офіційних документів щодо наявності в громадянина Ірану близьких родичів з числа громадян України, підтвердження цього факту через рішення суду.

У подальшому ОСОБА_5 , прийнявши та погодившись на пропозицію ОСОБА_6 в оформленні громадянину Ірану громадянства України за винагороду у вказаному розмірі, 07.09.2017 та 14.09.2017 підтвердила свої наміри шляхом висловлення послідовності дій, які необхідно для цього вчинити, обумовивши попередньо строки виготовлення відповідних документів.

У межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого Національним бюро 28.11.2017 встановлено, що в період з 26.04.2017 по 06.12.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали близько 100 довіреностей від іноземних громадян щодо представлення їх інтересів у державних органах України, зокрема, в Державній міграційній службі України.

У подальшому дев`яносто однією особою-нерезидентом, якими видано довіреності на ім`я вказаних представників, отримано посвідки на тимчасове проживання на території України, рішення щодо видачі яких у переважній більшості випадків приймалися Головним управлінням Державної міграційної служби України в місті Києві.

Також згідно відомостей ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Лігал Профсервіс» ( код 41039940) зареєстроване 20.12.2016, знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, кв. (офіс) 417, а кінцевим бенефіціарним власником, засновником та водночас керівником підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті підприємства TOB «Лігал Профсервіс» дійсно знаходиться за вказаною адресою та надає широкий спектр юридичних послуг, серед яких і к о слуги щодо надання іноземцям посвідок на тимчасове або постійне місце проживання на території України.

І

Водночас при проведені аналізу інформації з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що в переважній більшості випадків довіреності, які отримували ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від фізичних осіб-іноземців посвідчувалися приватними нотаріусами ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_12 , номер свідоцтва 8406, свою професійну діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться неподалік адміністративного приміщення ГУ ДМС в м. Києві.

Як встановлено у ході досудового розслідування, ОСОБА_12 протягом січня - грудня 2017 років вчинила 173 реєстраційні дії на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З огляду на викладене у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_15 залучена з метою вчинення нотаріальних дій та посвідчення фактів, що мають юридичне значення, у даній протиправної схемі в діяльності Державної міграційної служби України та її структурних підрозділів, а відтак виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_12 у кв. АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів: довіреностей, рішень судів, інших документів, у тому числі про освіту, роботу, стан здоров`я (медичних довідок), доходи таких осіб, які подавалися ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з метою видачі іноземцям та особам без громадянства посвідок на постійне або тимчасове місце проживання, паспортів громадян України, у тому числі для виїзду за кордон, та були посвідчені нею за період з 26.04.2017 по теперішній час;

-інших документів, на підставі яких цим нотаріусом встановлювалась та перевірялись особи довірителів - фізичних осіб-іноземців при посвідченні довіреностей та інших документів на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період з 26.04.2017 по теперішній час;

-копії аркушів Реєстру (Реєстрів) для вчинення нотаріальних дій із записами щодо посвідчення підписів довірителів - фізичних осіб- іноземців при посвідченні довіреностей та інших документів на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період з 26.04.2017 по теперішній час.

Відповідно до відомостей з Київського МБТІ кв. АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_18.

У інший спосіб отримати зазначену інформацію, дотримуючись принципу пропорційності, у рамках досудового розслідування не виявляється можливим, оскільки , як встановлено матеріалами кримінального провадження, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи ведуть конспіративний спосіб обміну інформацією, що виключає можливість витребування і вилучення її у спосіб передбачений ст.ст. 93, 159-162 КПК України.

Зазначає, що враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів окремих із вказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними, можуть містити сліди скоєння кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_12 у кв. АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи у паперовому та електронному вигляді, а також інші речі щодо діяльності вказаних юридичних, фізичних, а також інших пов`язаних з ними осіб, у тому числі ті, що становлять їх банківську та комерційну таємницю, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що скоєний злочин є особливо тяжким, керуючись при цьому вимогами ст.ст. 40, 223, 233, 234 КПК України, просять клопотання задовольнити та надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або за їх дорученням іншим уповноваженим особам дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

довіреностей, рішень судів, інших документів, у тому числі про освіту, роботу, стан здоров`я (медичних довідок), доходи таких осіб, які подавалися ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з метою видачі іноземцям та особам без громадянства посвідок на постійне або тимчасове місце проживання, паспортів громадян України, у тому числі для виїзду за кордон, та були посвідчені нею за період з 26.04.2017 по теперішній час;

інших документів, на підставі яких цим нотаріусом встановлювалась та перевірялись особи довірителів - фізичних осіб-іноземців при посвідченні довіреностей та інших документів на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за

період з 26.04.2017 по теперішній час; копії аркушів Реєстру (Реєстрів) для вчинення нотаріальних дій із записами щодо посвідчення підписів довірителів - фізичних осіб-іноземців при посвідченні довіреностей та інших документів на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за період з 26.04.2017 по теперішній час.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Слідчий суддя вважає, що клопотання необгрунтоване та у задоволенні вимоги детектива про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених предметів та документів слід відмовити, оскільки останнім не було наведено достатніх підстав для задоволення вимог клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1