Справа №613/320/22 Провадження № 1-кс/613/418/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000167 від 17 квітня 2022 року за ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за яким він просить: надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 22.02.2022 по 00 годину 00 хвилин 26.12.2022, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16.04.2022 о 13:54 до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від військовослужбовців ЗСУ надійшло повідомлення про те, що 16.04.2022 в лісосмузі поблизу с. Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області було виявлено труп чоловіка пенсійного віку.

16.04.2022 в період часу з 15:20 по 15:50 год. в лісосмузі поблизу

с. Івано-Шийчине було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця с. Шевченкове, Великописарівського району, Сумської області з двома вогнепальними пораненнями у область голови та тулубу.

17.04.2022 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні рідна сестра вбитого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надала показання про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її рідний брат, останній раз бачила ОСОБА_5 01.07.2021, він проживав за адресою: АДРЕСА_2 , останні близько 10 років, проживав сам. Раніше ОСОБА_5 неодноразово їздив до москви, рф, на заробітки, працював паркетником. 30.03.2022 до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що її брат зник. В подальшому ОСОБА_6 почала дзвонити іншим односельчанам, які в ході телефонної розмови повідомили останній, що ОСОБА_5 мав конфлікти з військовими ЗСУ та те, що до зникнення його у ОСОБА_5 відібрали мобільний телефон і автомобіль. 16.04.2022 ОСОБА_6 набрав ОСОБА_7 , та повідомив, що труп ОСОБА_5 знайшли в лісосмузі с. Івано-Шийчине неподалік від с. Шевченкове.

Згідно висновку судово-медичної експертизи №12-17/56-БГт/22 від 18.04.2022 смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступила внаслідок вогнепальних кульових поранень голови та тулубу.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВ ГУНП в Харківській області капітана поліції Максима Жученка встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 при житті мав відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час місцезнаходження банківської картки, яка прив`язана до зазначеного банківського рахунку не встановлено, то у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка причетна до вбивства ОСОБА_5 , могла нею незаконно заволодіти та здійснювати її використання на власні потреби.

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з часу з 00 години 00 хвилин 22.02.2022 по 00 годину 00 хвилин 26.12.2022,у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Також слідчий стверджує, що оскільки банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої просить розгляд клопотання, який призначено на 08 год. 45 хв. 28.12.2022 проводити за відсутності прокурора та без фіксування технічними засобами. Уточнив, що клопотання повністю підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, в межах заявлених вимог.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наявних матеріалів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 при житті мав відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 . На даний час місцезнаходження банківської картки, яка прив`язана до зазначеного банківського рахунку не встановлено, при цьому слідчий вважає, що особа, яка причетна до вбивства ОСОБА_5 , могла нею незаконно заволодіти та здійснювати її використання на власні потреби, в зв`язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню, в межах заявлених вимог.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

1.Наявність банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканця АДРЕСА_2 - ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 .

2. При наявності такого рахунку, надати інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку, платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з цього банківського рахунку в період часу з 00г. 00хв. 22.02.2022 по 00г. 00хв. 26.12.2022.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1