ЄУН № 337/519/23 Провадження 1-кс/337/105/2023 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2023 м. Запоріжжя
27.01.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.
05.01.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.01.2022 року приблизно о 15:30 годин невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ», за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списала грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у розмірі 7,075 гривень та за банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 у розмірі 252 гривні, чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7,327 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04.01.2023 року у своєму аккаунті на сайті «ОЛХ» о 14:53 годині виклала об`яву про продаж срібних сережок за 700 гривень, та вказала свій номер телефону, а саме НОМЕР_3 на якому має сторінку у мобільних додатках «Вайбер» та «Телеграм». Приблизно о 14:56 годині потерпілій на мобільний додаток «Вайбер» надіслала смс- повідомлення невідома особа яка підписана « ОСОБА_5 » з номеру телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче купити в мене сережки, однак хоче переконатись, що в них не має браку. Потерпіла записала короткий відеозапис на якому зображені сережки та відправила їй для її переконання, що з ними все гаразд. Далі « ОСОБА_5 » повідомила, що купить сережки та запропонувала провести оплату за допомогою «ОЛХ» доставки. Потерпіла ніколи не користувалась «ОЛХ» доставкою та взагалі вперше щось продавала за допомогою сайту «ОЛХ». Далі остання погодилась, та надала посилання на якому з її слів знаходяться грошові кошти за сережки та для того, щоб їх отримати необхідно вести данні картки, а саме № НОМЕР_2 картки, дату придатності та CVV код. В подальшому потерпіла вела вказані дані, однак прийшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відмовою у проведені операції, та запропонував скористатись альтернативним шляхом. Далі потерпіла знов перейшла за посиланням яку надала « ОСОБА_5 » та ввела № НОМЕР_1 картки монобанку, дату придатності та CVV код. Потерпілій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення про відказ у проведені операції. Потерпіла вирішила попробувати ще раз вести дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зроблено переказ грошових коштів у розмірі 7,400 гривень. При 3-тій спробі мені також прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відмову у задоволені операції. Потерпіла написала « ОСОБА_5 », що з мого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зроблено переказ грошових коштів 7,400 гривень, на що мені « ОСОБА_5 » повідомила, що так і повинно бути, оскільки наразі проходить верифікація карткового рахунку та грошові кошти повинні повернутись знов на карту. Приблизно через 5 хвилин з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 було зроблено грошовий переказ на суму 7,075 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Далі потерпіла написала « ОСОБА_5 », що грошові кошти були взагалі зняті з мого рахунку, однак вона вже не виходила зв`язок. Та приблизно через 3 години з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з копилки було знято грошові кошти у розмірі 200 гривень та також були переведені на IPAY, та також було спроба зняти, ще 1,900 гривень кредитних коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак було відмовлено.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів - роздруківок по банківських рахунках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких були зняті грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, а саме:
- довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.01.2023 року 14 години 00 хвилини по 04.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий надав клопотання в якому просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді, або на носії) слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.01.2023 року 14 години 00 хвилини по 04.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1