Справа № 217/124/22
Провадження № 1-кс/217/88/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000252 від 27 вересня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця - командира відділення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомих, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 203 011 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На момент зняття грошей знаходився в с. Нетайлове Очеретинської ОТГ.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на даний час він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 . 24.09.2022, знаходячись по місцю дислокації в/ч, приблизно об 11 год. 00 хв. йому подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 , в ході розмови невідомий чоловік представився як служба безпеки банку та повідомив, що була здійснена хакерська атака, у зв`язку з чим ОСОБА_4 потрібно заблокувати банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпілому подзвонив інший невідомий номер та сказав відкрити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розділ «перекази на картку», де ввести реквізити отримувача, які він продиктує. Після введення номеру банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_4 побачив ім`я отримувача ОСОБА_5 , невідомий чоловік повідомив, що дані вірні, і саме за цими реквізитами необхідно перевести всю суму грошей, наявну на банківській картці потерпілого, для забезпечення безпеки його банківського рахунку. Після цього потерпілий переказав 203 011 грн. за вказаними реквізитами. Далі ОСОБА_4 самостійно подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ці дії були шахрайськими.

Потерпілим було надано оригінал квитанції #Р24А444457 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ власних коштів в розмірі 203 011.00 грн. на рахунок одержувача ОСОБА_5 (код: НОМЕР_5 , р/р: НОМЕР_4 ), а також виписку по власній картці № НОМЕР_2 за 24.09.2022, з якої вбачається та сама операція з переказу коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача ОСОБА_5 .

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в той день, коли він перерахував коти йому дзвонили різні номера, а саме через мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_6 та представлялись представником служби безпеки банку. Через деякий час знов через мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 зателефонував представник фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після їх розмови йому зателефонував через мобільний додаток «Вайбер» невідомий та представився працівником фінансового відділу з номера НОМЕР_8 та надав номер картки на яку треба відправити гроші. Через деякий час з мобільного додатку «Вайбер» з номера НОМЕР_9 зателефонував невідомий та підтвердив надходження грошей та повідомив, що на протязі 3-х робочих днів гроші повернуться на картку.

30.09.2022 року ухвалою № 1-кс/217/59/2022 Авдіївського міського суду було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року. 06.10.2022 року вказана ухвала була отримана для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . 12.10.2022 року отримано тимчасовий доступ та вилучено документи банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

В подальшому в ході виконання доручення СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 проведено аналіз отриманих документів та встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були переведені на банківські картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_11 за період часу з 24.09.2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку, інформації про наявність фото відео файлів, з можливістю доступу до таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці № НОМЕР_11 за період часу з 24.09.2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти № НОМЕР_11 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_11 за період часу з 24 вересня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку, інформації про наявність фото відео файлів, з можливістю доступу до таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці № НОМЕР_11 за період часу з 24 вересня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти № НОМЕР_11 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 листопада 2022 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області