ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/9660/22

Номер провадження 1-кп/495/836/2022

20 грудня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого - одноособово судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровського кримінальне провадження внесеного в ЄРДР № 0000265 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Фараонівка, Саратського району, Одеської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого за наймом, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ч.1, ст. 200 ч.2, ст. 185 ч. 4 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

потерпілий ОСОБА_5

захисник ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

Так, на початку липня 2022 року у обвинуваченого ОСОБА_3 , виник корисливий умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів свого сусіда потерпілого ОСОБА_5 проживаючого також в будинку АДРЕСА_2 , з яким останній перебуває в дружніх відносинах.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом,керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, достовірно умисно, таємно, попередньо знаючи що 24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та в подальшому Указом Президента України від 14 березня 2022 №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 26 березня 2022 року строком на 30 діб, після чого Указом Президента України від 18 квітня 2022 №259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , будучи активним користувачем Веб порталу https://www.parimatch.com, міжнародного букмекерському холдингу "Parimatch" офіційно представленому як ТОВ "Парі- Матч" для проведення ставок на спорт та ігор в онлайн казино, достовірно знаючи способи оплати особового рахунку користувача вказаної платформи розробив злочинний план, направлений на заволодіння банківською картою з грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , з метою подальшого приєднання її конфіденційних даних до профілю гравця та подальшого здійснення безготівкових операцій, а саме поповнення рахунку і здійснення букмекерських ставок.

Для реалізації злочинного плану обвинувачений ОСОБА_3 , на початку липня 2022 року обвинувачений прийшов до дому до свого сусіда потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 де з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів з банківської картки потерпілого, під приводом перерахунку останньому грошових коштів котрі нещодавно у нього позичав заволодів банківською картою емітованою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Після чого, обвинувачений ОСОБА_3 розпорядившись карткою записав її номер, термін дії та CVC2 код - номер із трьох цифр, розташований у верхній правій частині смуги для підпису, котрий потрібен для здійснення операцій з банківської картою через всесвітню мережу Інтернет та повернув карту потерпілому ОСОБА_5 .

Продовжуючи втілювати свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , 05.07.2022 року обвинувачений ОСОБА_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого потерпілого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», зареєстрував банківську картку АТ «Ощадбанк» емітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши № НОМЕР_1 , термін дії та CVC2 код для подальшої поповнення рахунку користувача на вище вказаному букмекерському холдингу, як одного з видів оплати з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Цього ж для, о 17:40 год., достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти поерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 17:42 на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я потепрілого ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, під час дії воєнного стану на всій території України, ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 1000 гривень.

Окрім того, 05 липня 2022 року, о 17:42 год. обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання обвинуваченим ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 1000 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на таємне викрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , 07 липня 2022 року, обвинувачений ОСОБА_3 , достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код повторно, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ..

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 20:29 год. на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 1200 грн. з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 1200 грн.

Поряд з цим, 07 липня 2022 року, о 20:29 год. обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення,повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 1200 грн., на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 1200 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

У той же день, 07 липня 2022 року, достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, повторно, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:24 на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 2000 грн., з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 2000 грн.

Окрім того, 07 липня 2022 року приблизно о 21:24 год. обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 2000 грн., на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 2000 грн. в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

В подальшому, 09 липня 2022 року, продовжуючи виконання свого злочинного плану обвинувачений ОСОБА_3 , достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, повторно, потерпілого ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинувачений ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 18:34 год. на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 2400 грн., з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 2400 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09 липня 2022 року о 18:34 год. обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого потерпілого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання обвинуваченим ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 2400 грн. підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 2400 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

У той же день, 09 липня 2022 року, достовірно знаючи про об`явлення воєнного стану на території Україні, продовжуючи виконання свого злочинного корисливого умислу, обвинувачений ОСОБА_3 , достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, повторно, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 19:00 год. на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 5000 грн., з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 5000 грн.

Разом з тим, 09 липня 2022 року, о 19:00 год, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого потерпілого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання обвинуваченим ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі, за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 5000 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

Також, 11 липня 2022 року, обвинувачений ОСОБА_3 , втілюючи свій злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», зареєстрував банківську картку АТ «Ощадбанк» емітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши № НОМЕР_1 , термін дії та CVC2 код для подальшої поповнення рахунку користувача на вище вказаному букмекерському холдингу, як одного з видів оплати з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Цього ж для, о 17:40 год., достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ..

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:16 год. на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 3000 грн., з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 3000 грн.

Окрім того, 11 липня 2022 року о 21:16 год. обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання обвинуваченим ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі, за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 3000 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

В подальшому, 28 липня 2022 року, продовжуючи виконання свого злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 , достовірно знаючи реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк», а саме номер № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та термін дії та CVC2 код з метою подальшого заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , а саме проведення безготівкових операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку для здійснення ставок на казино, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 та використовуючи можливості Всесвітньої мережі «Інтернет» зайшов на веб сайт https://www.parimatch.com де на профілі « ОСОБА_8 », номер рахунку № НОМЕР_4 , створив грошовий переказ використовуючи реквізити банківської картки виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5.

Для завершення безготівкового грошового переказу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, повторно, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 попросив мобільний телефон останнього під приводом здійснення телефонного дзвінка, на що потерпілий погодився та надав обвинуваченому ОСОБА_3 свій мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , який зареєстрований як фінансовий номер банківської картки потерпілого.

Після цього отримавши доступ до мобільного телефону потерпілого, обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі, здійснив підтвердження платежу з банківської карти № НОМЕР_1 для ідентифікації якого о 21:50 на мобільний термінал ОСОБА_5 , надійшло сервісне СМС повідомлення АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції.

Після ведення коду повідомлення обвинувачений ОСОБА_3 на своєму мобільному терміналі марки Samsung Galaxy A50, грошові кошти в сумі 4000 грн., з банківської картки АТ «Ощадбанк» емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 перерахував на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, котрі виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану на всій території України, обвинувачений ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 4000 грн.

Окрім того, 28 липня 2022 року, о 21:50 год. обвинувачений ОСОБА_3 діючи з прямим умислом, спрямованим на підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, повторно, за допомогою свого мобільного терміналу марки Samsung Galaxy A50 ІМЕІ 1) № НОМЕР_2 ІМЕІ 2) № НОМЕР_3 , маючи доступ до ігрового аканту свого знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний про його використання обвинуваченим ОСОБА_3 , зареєстрованим під ім`ям « ОСОБА_8 », на сайті https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч», шляхом підробки документу на переказ грошових коштів в електронному вигляді, а саме діючи без відома та видаючи себе за власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ввівши номер вказаної банківської картки, термін її дії та CVC2 код, надав доручення банку АТ «Ощадбанк» на переказ грошових коштів в сумі 4000 грн., на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com в міжнародному букмекерському холдингу «Parimatch» офіційно представленому як TOB «Парі-Матч».

Далі за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 на який надійшло сервісне СМС повідомлення від АТ «Ощадбанк» з кодом підтвердження безготівкової операції, обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив вказане платіжне доручення тим самим здійснивши переказ з карткового рахунку АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 , виданої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 на підконтрольний рахунок « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 сайту https://www.parimatch.com грошових коштів в сумі 4000 грн., в результаті чого неправомірно використав грошові кошти в електронній формі на свій розсуд.

Своїми діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення передбачені ст. 200 ч.1 КК України - підробка документів на переказ, та неправомірне використання електронних грошей, ст. 200 ч.2 КК України - тобто підробка документів на переказ, та неправомірне використання електронних грошей, вчинене повторно та ст. 185 ч. 4 КК України - тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно в умовах воєнного стану.

30.11.2022 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_6 була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до положень якої обвинувачений ОСОБА_3 розкаявся, визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ч.1, ст. 200 ч.2, ст. 185 ч. 4 КК України, за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Згідно підписаної угоди сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_3 :

- за ч. 1 ст. 200 КК України - у виді сплати штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 200 КК України - у виді сплати штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;

- за ч. 4 ст. 185 КК України - у виді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити обвинуваченому ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі, згідно ст. 75, 76 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , потерпілий ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого та прокурор ОСОБА_4 підтримали умови угоди та підтвердили добровільність її прийняття.

Розглядаючи питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ч.1, ст. 200 ч.2, ст. 185 ч. 4 КК України, які відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії нетяжких та тяжких злочинів.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості сторонами укладена добровільно та відповідає вимогам КПК та КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Узгоджена сторонами угоди міра покарання у виді позбавлення волі на певний строк, із застосуванням ст. 75, 76 КК України звільнивши від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених Загальною частиною КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_6 та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання із застосуванням ст. 70 КК України у виді 5 років позбавлення волі, згідно ст. 75, 76 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Керуючись ст.ст. 368, 369, 372, 374, 376, 392-395, 474-476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_6 від 30.11.2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ч.1, ст. 200 ч.2, ст. 185 ч. 4 КК України.

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ч.1, ст. 200 ч.2, ст. 185 ч. 4 КК України, і на підставі санкцій даних статей призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України - у виді сплати штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 200 КК України - у виді сплати штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;

- за ч. 4 ст. 185 КК України - у виді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити засудженому ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 не обирався.

Речові докази: мобільний телефон марки Samsung Galaxy A50 у чохлі чорного кольору imei1: НОМЕР_2 imei2: НОМЕР_3 ; Сім-карту оператора ПрАт «Київстар» з написами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (упаковано в полімерний спецпакет PSP 1163749), які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області - повернути засудженому ОСОБА_3 .

Скасувати арешт з: мобільного телефону марки Samsung Galaxy A50 у чохлі чорного кольору imei1: НОМЕР_2 imei2: НОМЕР_3 (упаковано в полімерний спецпакет PSP 1163749); Сім-карти оператора ПрАт «Київстар» з написами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .- накладений на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 19.09.2022 року.

Судові витрати та цивільний позов по кримінальному провадженню відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст. 394 КПК України до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Копію вироку негайно вручити засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1 .