ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1086/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001994 від 30.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001994 від 30.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У 2022 році, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 вступив у злочину змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими на даний час невстановленими особами, які також утримуються в зазначеній вище державній установі, та використовуючи електронно-обчислювальну техніку створюють у всесвітній мережі «Інтернет» оголошення про продаж товарів різного призначення та шляхом обману заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом повної чи часткової оплати за товар чи оплати за його доставку.

Як вказує слідчий, зазначені вище особи утримуються в камерному приміщенні (камері) № НОМЕР_1 , корпусного відділення № НОМЕР_2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у їх спільному користуванні перебуває банківська картка НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який під час допиту його як потерпілого повідомив, що пересилав кошти у сумі 10 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскілки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 30 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001994 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 28 серпня 2022 року приблизно о 11 год. 26 хв. у невстановленому місці, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа коштами в сумі 10854,00 грн, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_12 на вказану суму.

07 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 13.11.2022 близько 12 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу генераторів марки «Хюндай» 5,5 кВт, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 10000 грн 00 коп.

Постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва матеріали досудового розслідування у вказаних кримінальних провадження об`єднано до одного провадження під спільним номером № 0001994.

Згідно з протоколом допиту від 07 лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_11 , повідомив, що 12.11.2022 його дружина побачила у соціальній мережі «Facebook» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлення про те, що продаються генератори марки «Хюндай» 5,5 кВт, вартістю 25 000 грн.

Наступного дня за оголошенням потерпілий зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_4 та домовився придбати у нього генератор марки «Хюндай» 5,5 кВт за 25000,00 грн, після чого почав переписку у «viber» за номером НОМЕР_5 та в ході спілкування повідомив про наявність товару у Чернігівській області, Новоград-Сіверському районі, с. Гремяч і про можливість його надсилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за умови передплати у розмірі 5000,00 грн. ОСОБА_13 надіслав номер своєї картки НОМЕР_3 на повідомив, що потерпілий може внести передоплату в розмірі 10000,00 грн, який одразу перерахував грошові кошти в сумі 10000,00 грн зі своєї карти та надіслав номер квитанції. Наступного дня близько 16 год. 30 хв. потерпілий поцікавився у ОСОБА_13 чи відправив він генератори, у відповідь ОСОБА_13 повідомив потерпілому, що потрібно ще відправити грошові кошти у розмірі 50% від загальної суми генераторів, тобто ще 10000 грн, у зв`язку з чим потерпілий зрозумів, що це шахраї та ніяких генераторів він не отримає.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки НОМЕР_3 .

- роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 12.11.2022 по теперішній час;

- роздруківку по банківській картці НОМЕР_3 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 12.11.2022 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 12.11.2022 по теперішній час з банківської картки НОМЕР_3 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою НОМЕР_3 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали - до 12 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1