Справа № 947/4722/23
Провадження № 1-кс/947/3725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради () 20.07.2018 у системі для здійснення публічних закупівель «Prozorro», у формі відкритих торгів оприлюднено публічну закупівлю UA-2018-07-20-000860-c за предметом: «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Космонавта Комарова,8», код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 74 610 300,00 грн з ПДВ.

За результатом проведеної процедури закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДРОБУД» () (далі по тексту ТОВ «САНДРОБУД») з ціновою пропозицією в сумі 73 550 000 гривень з ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДРОБУД» (ЄДРПОУ 37873063) зареєстроване 12.12.2011 із юридичною адресою: 65125, м.Одеса, вул.Успенська,39/1, офіс 5.

Так, 26.02.2018 рішенням № 26/06 власника (учасника) ТОВ «САНДРОБУД» призначено на посаду директора ТОВ «САНДРОБУД» ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу № 0626/3-к від 26.06.2018 «Про призначення директора», призначено з 02.07.2018 ОСОБА_5 на посаду директора, на основне місце роботи, на повний робочий день.

Відповідно до статуту ТОВ «САНДРОБУД» у новій редакції (далі - Статут), затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників від 26.12.2017, серед одних із основних видів діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до ст. 2.1. Статуту, учасником ТОВ «САНДРОБУД» є

ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 11.1. Статуту, органами управління ТОВ «САНДРОБУД» є Загальні збори учасників Товариства. Виконавчим органом ТОВ «САНДРОБУД» є директор (ст. 11.2. Статуту).

Відповідно до п. в ст. 12.7 Статуту, до компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства відносяться обрання та звільнення директора Товариства.

До компетенції директора Товариства належать усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно законодавства, цього Статуту або рішень вищого органу Товариства віднесені до компетенції вищого органу Товариства або інших органів Товариства (ст. 13.2. Статуту).

Згідно зі ст. 13.5. Статуту, директор Товариства має наступні повноваження: без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях (ст. 13.5.9. Статуту); підписує від імені та в інтересах Товариства цивільно-правові (господарські) договори (ст. 13.5.18. Статуту). Директор Товариства несе персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на нього функцій та за виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Приблизно у серпні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у невстановленому місці у ОСОБА_5 який обіймав посаду директора ТОВ «САНДРОБУД» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Управління капітального будівництва Одеської міської ради у вигляді грошових коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 31.08.2018 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, між замовником: Управління капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_6 та підрядником: ТОВ «САНДРОБУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 145-18/П про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8».

Відповідно до п. 1.1. Договору, Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а замовник прийняти від підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору (п. 2.1. Договору).

Ціна Договору становить 73 550 000 грн у т. ч. ПДВ 12 258 333,33 грн

(п. 3.1. Договору).

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 (п. 4.1. Договору).

Фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (п. 4.2. Договору).

Заробітна плата розраховується виходячи з нормативних трудовитрат на підлягаючий виконанню обсяг робіт і усередненої вартості людино-години відповідної ланки робітників-будівельників і ланки робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням будівельних машин і механізмів, прийнятої відповідно до Додатку 1 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (п. 4.7. Договору).

Замовник зобов`язаний, зокрема, приймати виконані роботи згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, Актів здачі змонтованого устаткування (п. 6.1.2. Договору).

Підрядник зобов`язаний, зокрема, забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором (п. 6.3.2. Договору); відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника (п. 6.3.3. Договору); виконувати належним чином зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства (п. 6.3.3. Договору).

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором (п. 7.1. Договору). Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт

(п. 11.4.3. Договору). В подальшому, після підписання, 31.08.2018 договору № 145-18/П про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8» у директора ТОВ «САНДРОБУД» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення реконструкції будівлі загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8 за вищевказаним договором, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо застосування коефіцієнту 1,1 до трудовитрат в первинній звітній документації.

Відповідно до п. 7 Додатку Г «Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом» ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи», під час виконання робіт з будівництва інженерних мереж і споруд, а також об`єктів житлово-цивільного призначення в обмежених умовах забудованої частини міста застосовується коефіцієнт 1,1

В той же час, до обмежених умов будівництва по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Космонавта Комарова, 8» може бути віднесений лише фактор, передбачений п.В примітки 2 додатку Г ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи», оскільки на об`єкті будівництва зберігаються зелені насадження; та у зв`язку з тим, що на території Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів існують інші будівлі в безпосередній близькості, а реконструкція здійснюється лише відносно однієї, тому можливі обмежені умови складування будівельних матеріалів.

В той же час, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, в ході виконання робіт за договором № 145-18/П від 31.08.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, директор ТОВ «САНДРБУД» ОСОБА_5 реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про відсутність двох факторів обмежених умов забудови, які передбачені Приміткою 2 Додатку Г (обов`язкового) ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи», умисно вніс завідомо недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, а саме: до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року на суму 5 955 630,38 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 4 957 838,39 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 124 700,62 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 6 796 830,60 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 9 738 000,01 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року на суму 7 436 932,52 грн, до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року на суму 1 268 349, 64 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 88 294 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на суму 6 029 724,77 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 1 600 000 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року на суму 2 530 715,15 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на суму 6 268 349,64 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на суму 15 102 122,52 грн, до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на суму 69 185,56 грн. до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на суму - 69 185,56 грн щодо застосування коефіцієнту 1,1 для обчислення суми заробітної плати робітників-будівельників, робітників, що обслуговують машини та вартість прибутку і адміністративних витрат, зокрема:

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року на суму 5 955 630,38 грн (вартість трудовитрат 357 654,35 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 194 539,28 грн.;

- заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі 51 244,12 грн.;

- прибутку у розмірі 102 681,0 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 9 189,95 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за травень 2019 складає 5 941 324,21 грн (вартість трудовитрат 343 348,176 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 4 957 838,39 грн (вартість трудовитрат 379 312,48 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 260 535,83 грн.;

- заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

697,51 грн.;

- прибутку у розмірі 108 379,20 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 9 699,94 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за липень 2019 складає 4 942 665,89 грн (вартість трудовитрат 364 139,981 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 124 700,62 грн (вартість трудовитрат 12 281,45 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 8 194,74 грн.;

- прибутку у розмірі 3 751,0 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 335,71 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за серпень 2019 складає 124 209,362 грн (вартість трудовитрат 11 790,24 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 6 796 830,60 грн (вартість трудовитрат 628 059,95 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 420 029,69 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

5 529,91 грн.

- прибутку у розмірі 185 865,40 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 16 634,95 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за жовтень 2019 складає 6 771 708,2 грн (вартість трудовитрат 602 937,552 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 9 738 000,01 грн (вартість трудовитрат 809 858,41 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 556 001,04 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

538,04 грн.

- прибутку у розмірі 232 275,2 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 21 057,13 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за грудень 2019 складає 9 705 605,87 грн (вартість трудовитрат 777 459,274 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року на суму 7 436 932,52 грн (вартість трудовитрат 927 211,6 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 658 937,34 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

5 219,93 грн.;

- прибутку у розмірі 241 445,0 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 21 609,33 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за квітень 2020 складає 7 399 844,06 грн (вартість трудовитрат 890 123,136 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 88 294,00 грн (вартість трудовитрат 21 198,87 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 14 099,91 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

431,00 грн.;

- прибутку у розмірі 6 120,2 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 547,76 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за жовтень 2020 складає 87 446,0452 грн (вартість трудовитрат 20 350,9152 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на суму 6 029 724,77 грн (вартість трудовитрат 779 641,64 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 556 095,04 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

5 111,22 грн.;

- прибутку у розмірі 200 491,4 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 17 943,98 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за листопад 2020 складає 5 998 539,1 грн (вартість трудовитрат 748 455,974 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 1 600 000 грн (вартість трудовитрат 313 555,42 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 226 906 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

1 536,81 грн.;

- прибутку у розмірі 78 120,80 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 6 991,81 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за грудень 2020 складає 1 587 457,78 грн (вартість трудовитрат 301 013,203 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року на суму 2 530 715,15 грн (вартість трудовитрат 571 173,21 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 378 211,37 грн.;

- заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі 40 266,67 грн.;

- прибутку у розмірі 140 151,60 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 12 543,57 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за березень 2021 складає 2 507 868,22 грн (вартість трудовитрат 548 326,282 грн).

-в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на суму 6 268 349,64 грн (вартість трудовитрат 1 003 264,11 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 722 913,52 грн.;

- заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі 12 036,81 грн.;

- прибутку у розмірі 246 272,40 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 22 041,38 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за квітень 2021 складає 6 228 219,08 грн (вартість трудовитрат 963 133,546 грн).

- в Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на суму 1 268 349,64 грн (вартість трудовитрат 120 782,45 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі -81 686,40 грн.;

- прибутку у розмірі 35 884,40 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 3 211,65 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 2 за квітень 2021 складає 1 273 180,94 грн (вартість трудовитрат 115 951,152 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на суму 15 102 122,52 грн (вартість трудовитрат 3 501 512,28 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 2 536 475,26 грн.;

- заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі 45 419,69 грн.;

- прибутку у розмірі 844 072,80 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 75 544,53 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за травень 2021 складає 14 962 062,029 грн (вартість трудовитрат 3 361 451,79 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на суму 69 185,56 грн (вартість трудовитрат 34 307,82 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 25 885,27 грн.;

- прибутку у розмірі 7 661,19 грн.

- адміністративних витрат у розмірі 761,36 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за червень 2021 складає 67 813,2427 грн (вартість трудовитрат 32 935,5072 грн).

- в Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на суму - 69 185,56 грн (вартість трудовитрат 357 027,36 грн), внесені завідомо недостовірні відомості щодо:

- заробітної плати у розмірі 92 934,17 грн.;

-заробітної плати робітників, що обслуговують машини у розмірі

1 447,77 грн.;

- скориговано прибуток на суму 431 781,32грн.

- скориговано адміністративні витрати на суму 19 627,98 грн.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт за Актом № 1 за червень 2021 складає - 83 466,6544 грн (вартість трудовитрат -342 746,266 грн).

Таким чином загальна сума заробітної плати робітників-будівельників, робітників, що обслуговують машини та вартість прибутку і адміністративних витрат по Актам приймання виконаних будівельних робіт складає: 8 864 234,78 грн. (без ПДВ).

Водночас, у зв`язку з застосуванням коефіцієнту 1,06, сума заробітної плати будівельників, заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин і механізмів, а також адміністративні витрати та прибуток зменшується на 4% від суми, яка вказана в Актах приймання виконаних будівельних робіт за Договором № 145-18/П від 31.08.2018.

8 864 234,78 грн х 4% = 354 569,391 грн.

З врахуванням ПДВ: 354 569,391 + 20% ПДВ = 425 483,269 грн.

Таким чином вартість фактично невиконаних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Космонавта Комарова,8» складає 425 483,269 грн.

Складені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: Акт № 1 за травень 2019 року, Акт № 1 за липень 2019 року, Акт № 1 за серпень 2019 року, Акт № 1 за жовтень 2019 року, Акт № 1 за грудень 2019 року, Акт № 1 за квітень 2020 року, Акт № 1 за жовтень 2020 року, Акт № 1 за листопад 2020 року, Акт № 1 за грудень 2020 року, Акт № 1 за березень 2021 року, Акт № 1 за квітень 2021 року, Акт № 2 за квітень 2021 року, Акт № 1 за травень 2021 року, Акт № 1 за червень 2021 року, Акт № 1 за червень

2021 року, зміст яких частково не відповідав дійсності, з метою подальшого використання у протиправній діяльності, ОСОБА_5 власноручно підписав у графі: « ОСОБА_7 (підрядник) ОСОБА_5 /директор», а також завірив їх відтиском печатки ТОВ «САНДРОБУД».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт представникам замовника - Управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , які будучи необізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 виконали у графі «М.П. Замовник» свої підписи та проставили відтиск печатки Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, на підставі складених та підписаних ОСОБА_5 офіційних документів, а саме: Акту № 1 за травень 2019 року, Акту № 1 за липень 2019 року, Акту № 1 за серпень 2019 року, Акту № 1 за жовтень 2019 року, Акту № 1 за грудень 2019 року, Акту № 1 за квітень 2020 року, Акту № 1 за жовтень 2020 року, Акту № 1 за листопад 2020 року, Акту № 1 за грудень 2020 року, Акту № 1 за березень 2021 року, Акту № 1 за квітень 2021 року, Акту № 2 за квітень 2021 року, Акту № 1 за травень 2021 року, Акту № 1 за червень 2021 року, Акту № 1 за червень 2021 року до договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 145-18/П від 31.08.2018 по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8» на загальну суму 73 550 000 грн проведено розрахунки, а саме:

- 28.05.2019 відповідно до платіжного доручення № 742 від 28.05.2019 у розмірі 5 955 630,38 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 23.07.2019 відповідно до платіжного доручення № 864 від 23.07.2019 у розмірі 4 957 838,39 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 19.08.2019 відповідно до платіжного доручення № 915 від 19.08.2019 у розмірі 124 700,62 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 03.10.2019 відповідно до платіжного доручення № 986 від 03.10.2019 у розмірі 6 796 830,60 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 20.12.2019 відповідно до платіжного доручення № 1102 від 20.12.2019 у розмірі 9 738 000,01 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_3 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- 03.04.2020 відповідно до платіжного доручення № 28 від 03.04.2020 у розмірі 7 436 932,52 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_4 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 14.07.2020 відповідно до платіжного доручення № 130 від 14.07.2020 у розмірі 2 281 973,76 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_4 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 13.10.2020 відповідно до платіжного доручення № 222 від 13.10.2020 у розмірі 88 294,00 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_4 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному банку «Укргазбанк»;

- 16.11.2020 відповідно до платіжного доручення № 260 від 16.11.2020 у розмірі 6 029 724,77 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_4 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_6 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- 22.12.2020 відповідно до платіжного доручення № 289 від 22.12.2020 у розмірі 1 600 000 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_4 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_6 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- 25.03.2021 відповідно до платіжного доручення № 8 від 25.03.2021 у розмірі 2 530 715,15 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_7 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_6 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- 23.04.2021 відповідно до платіжного доручення № 20 від 23.04.2021 у розмірі 5 000 000 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_7 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_6 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- 26.05.2021 відповідно до платіжного доручення № 49 від 26.05.2021 у розмірі 21 009 359,80 гривень (з ПДВ) перераховано з розрахункового рахунку УКБ ОМР № НОМЕР_7 відкритого в ДКСУ м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «САНДРОБУД» № НОМЕР_6 , відкритого в Філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

Разом із тим, до Акту № 2 за грудень 2020 року та Акту № 3 за грудень 2020 року до договору про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Поточний ремонт приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса вул. Левітана, 62 (другий поверх)» № 16 від 16.11.2020Акту № 1 за травень 2019 року, Акту № 1 за липень 2019 року, Акту № 1 за серпень 2019 року, Акту № 1 за жовтень 2019 року, Акту № 1 за грудень 2019 року, Акту № 1 за квітень 2020 року, Акту № 1 за жовтень 2020 року, Акту № 1 за листопад 2020 року, Акту № 1 за грудень 2020 року, Акту № 1 за березень 2021 року, Акту № 1 за квітень 2021 року, Акту № 2 за квітень 2021 року, Акту № 1 за травень 2021 року, Акту № 1 за червень 2021 року, Акту № 1 за червень 2021 року до договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 145-18/П від 31.08.2018 по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Космонавта Комарова, 8», ОСОБА_5 внесено завідомо недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт в частині неправильного застосування коефіцієнту 1,1.

При цьому, загальна вартість фактично виконаних робіт з урахуванням заміни коефіцієнту до трудовитрат з 1,1 на 1,06 по об`єкту «Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8» складає 73 124 516,7 грн.

Таким чином, директор ТОВ «САНДРОБУД» ОСОБА_5 в період часу з 31.08.2018 по 21.06.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання, видачею та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами Управління капітального будівництва Одеської міської ради на загальну суму

425 483,269 грн.

Отже в результаті дій директора ТОВ «САНДРОБУД» ОСОБА_5 .Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради завдана майнова шкода в сумі 425 483,269 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.4 ст.191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Так, 20.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Санкцією ч.4 ст.191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з витягу ІТС «ЦУНАМІ» у власності ОСОБА_5 знаходиться транспортний засіб марки NISSAN TIIDA, 2008 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 .

По кримінальному провадженню представником потерпілого заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 , на суму 425 483,269 грн.

Слідча звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою припинення будь-яких спроб відчуження, необхідно накласти арешт на транспортний засіб марки NISSAN TIIDA, 2008 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До суду надійшла заява прокурора про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженню прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси в інтересах держави в особі Управління капітального будівництва Одеської міської ради заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 на суму 425 483,269 грн, якому на праві власності належить транспортний засіб марки NISSAN TIIDA, 2008 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження зазначеного об`єкту рухомого майна, враховуючи, що прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси в інтересах держави в особі Управління капітального будівництва Одеської міської ради заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 , зважаючи на обґрунтованість розміру цивільного позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчим матеріалами клопотання доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому клопотання останнього підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки NISSAN TIIDA, 2008 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1