Єдиний унікальний номер 317/1191/23
Провадження № 1-кс/317/164/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

18.02.2023 до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023, приблизно о 23 год. 00 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 10172,36 грн.

18.02.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.02.2023, приблизно о 23 год. 00 хв. за допомогою свого мобільного телефону зайшла до себе на сторінку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення з приводу отримання грошової допомоги за програмою «Е-підтримка» та вирішила скористатися вказаною нагодою, оскільки має скрутне матеріальне становище. У подальшому вона перейшла за посиланням на телеграм-канал, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зазначеному телеграм-каналі ОСОБА_5 було запропоновано вибрати через який саме банк вона хоче отримати матеріальну допомогу, остання обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього її було направлено за посиланням, де вона ввела дані своїх банківських карток емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_2 . На картці «Універсальна» були наявні кредитні грошові кошти у розмірі 10000,00 грн. (кредитний ліміт) та 473,00 грн. особистих коштів, та на картці «Для виплат» 10,00 грн. особистих коштів. У подальшому, після введення вищезазначених даних, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знялись грошові кошти в розмірі 10172 грн. 36 коп., а також була спроба зняття грошових коштів з картки «Для виплат», однак у зв`язку з тим, що там було всього 10,00 грн., операція була скасована. Також ОСОБА_5 надала виписку по своїм банківським рахункам, якою підтверджується несанкціоноване зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 , на загальну суму 10172,36 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 14.03.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої особи.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті за період з 17.02.2023 по 18.02.2023 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 17.02.2023 по 18.02.2023 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 17.02.2023 по 18.02.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 17.02.2023 по 18.02.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1