Справа № 274/757/22
Провадження № 1-кс/0274/1432/22
"30" листопада 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
22.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому на іншим слідчим Бердичівського РВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення у 2021-2022 роках будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 - термомодернізація» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », а саме: 1) локальні кошториси; 2) індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; 3) відомості ресурсів до локальних кошторисів; 4) об`єктні кошториси; 5) відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; 6) зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва;7) примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 8) відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 9) зведення витрат; 10) дефектні акти; 11) договірна ціна; 12) акти приймання виконаних будівельних робіт; 13) довідки про вартість будівельних робіт та витрати; 14) договір на виконання підрядних робіт; 15) проектно-кошторисна документація (завірені копії); 16) акти прихованих робіт; 17) листування з замовником, авторським, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт; 18) будь-яка документація із зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (в кількості 10 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчої експертизи у майбутньому; 19) накладні, чеки про придбання будівельних матеріалів, 20) цивільно-правові угоди щодо найму працівників та техніки для виконання будівельних робіт.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Зважаючи на спосіб вчинення злочину, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, які введені в дію з 01.01.2014 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 293 від 05.07.2013 та ДБН України, у слідства є достатньо підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виконавця ремонтних робіт, знаходиться у володінні документація щодо проведення у 2021-2022 роках будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 - термомодернізація» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », а саме: 1) локальні кошториси; 2) індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; 3) відомості ресурсів до локальних кошторисів; 4) об`єктні кошториси; 5) відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; 6) зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва;7) примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 8) відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 9) зведення витрат; 10) дефектні акти; 11) договірна ціна; 12) акти приймання виконаних будівельних робіт; 13) довідки про вартість будівельних робіт та витрати; 14) договір на виконання підрядних робіт; 15) проектно-кошторисна документація (завірені копії); 16) акти прихованих робіт; 17) листування з замовником, авторським, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт; 18) будь-яка документація із зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (в кількості 10 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчої експертизи у майбутньому; 19) накладні, чеки про придбання будівельних матеріалів, 20) цивільно-правові угоди щодо найму працівників та техніки для виконання будівельних робіт.
Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для криміналістичних експертиз (судово-почеркознавчої, будівельно-технічної), містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання просить розглянути за відсутністю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до вищевказаних документів можуть мати доступ зацікавлені особи та існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення ремонтних робіт деяких закладів освіти м. Бердичева.
Згідно договору про закупівлю робіт № 235 від 03.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось за плату виконати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 - термомодернізація». Ціна договору становить 20 942 008,61 грн. (в т.ч. на 2021 рік 9 905 004 грн., на 2022 рік 11 037 004 грн. 61 коп.), строк дії договору становить до 31.12.2022. По даному об`єкту у 2021 році виконано роботи на суму 9 905 001,19 грн.
Згідно договору про закупівлю робіт № 251 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось за плату виконати будівельні роботи по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 26 909 630 грн. 25 коп. (в т.ч. на 2021 рік 19 666 080 грн., на 2022 рік 7 243 550,25 грн.), строк дії договору становить до 31.12.2022. По даному об`єкту у 2021 році виконано будівельні роботи на суму 10 449 644,14 грн., про що складені акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки вартості виконаних будівельних робіт.
Згідно рапорту о/у ВЗІСД ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 роботи, перелік яких вказаний в календарних графіках, які є додатком до укладених договорів, не виконані в повному обсязі, при цьому, в ході будівельних робіт використовуються матеріали низької якості за завищеними цінами, а тому перерахування коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є безпідставними.
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні та їх збереження.
Тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення у 2021-2022 роках будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 - термомодернізація» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », а саме: 1) локальні кошториси; 2) індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; 3) відомості ресурсів до локальних кошторисів; 4) об`єктні кошториси; 5) відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; 6) зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва;7) примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 8) відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; 9) зведення витрат; 10) дефектні акти; 11) договірна ціна; 12) акти приймання виконаних будівельних робіт; 13) довідки про вартість будівельних робіт та витрати; 14) договір на виконання підрядних робіт; 15) проектно-кошторисна документація (завірені копії); 16) акти прихованих робіт; 17) листування з замовником, авторським, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт; 18) будь-яка документація із зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (в кількості 10 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчої експертизи у майбутньому; 19) накладні, чеки про придбання будівельних матеріалів, 20) цивільно-правові угоди щодо найму працівників та техніки для виконання будівельних робіт.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1