Справа № 592/3443/23
Провадження № 1-кс/592/1446/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003004 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0003004 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м.Суми від 29.12.2021 року по справі №592/16464/21 про зобов`язання внесення відомостей по заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до заяви ОСОБА_4 , у вересні 2021 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . суми), переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили протиправно заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання службовим становищем та вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Так, у 2020 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продали за договором купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як власник майна, згідно нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу №691 від 21.04.202, продало вказане нежитлове приміщення площею 4549,4 кв.м. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 682410грн.

21.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом прийому-передачі нежитлового приміщення, передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549 кв.м, а останнє перерахувало обумовлені договором купівлі-продажу 682410 грн.

22.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало право власності на нежитлове приміщення відповідно до вимог законодавства України в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2021 року посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовили та виготовили на це приміщення Технічний паспорт «На виробничий будинок (головний корпус) з господарськими будівлями та спорудами» та зазначили його назву як літеру «З-ІІ».

У подальшому посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказаний технічний паспорт уклали договір купівлі-продажу №724 від 22.09.2021, предметом якого фактично є будівля нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв. м., яка на праві власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, наступним переліком: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, в тому числі додаткові угоди, акти приймання-передачі, накладні, платіжні доручення та інші документи, що є невід`ємними складовими до вказаного договору); технічна документація (паспорт) нежитлового приміщення головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв. м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 2021 рік.

Інформація, яка в розумінні ч.2 ст.99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації та яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Окрім цього виникає необхідність у вилученні вказаних документів в оригіналах, оскільки у подальшому вилучені документи плануються бути наданими до призначених ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої, з метою встановлення осіб, які підписали вказані документи, та надання вірної правової оцінки дій таких осіб.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, в тому числі додаткові угоди, акти приймання-передачі, накладні, платіжні доручення та інші документи, що є невід`ємними складовими до вказаного договору);

- технічна документація (паспорт) нежитлового приміщення головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 2021 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1