Справа № 592/1817/23
Провадження № 1-кс/592/856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000301, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2020 за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2020 по 31.12.2021, а саме: інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2020 по 31.12.2021, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб під час виконання умов договору підряду № 27 від 17.08.2020 щодо реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору № 27 від 17.08.2020 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 5654495, 71 грн.

З метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та встановлення кола найманих працівників, що необхідно для подальшого проведення слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначає, що у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000301 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2020 по 31.12.2021, а саме: інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.08.2020 по 31.12.2021, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.

Строк дії ухвали до 15.04.2023.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.