УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2386/22

17 листопада 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000283 від 14.11.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.11.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 12.11.2022 близько 17 год. 19 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2000 грн., які належать заявнику.

Відповідно до протоколу допиту в якості потерпілого від 15.11.2022 ОСОБА_4 , повідомив, що 12.11.2022 о 17 год. 19 хв., на його мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення, про те, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа зняла кошти в сумі 2000 грн. Згідно з інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в торговому центрі Пасаж, що в АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) самостійно звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 15.02.2022 за період 12.11.2022-12.11.2022, що підтверджує факт зняття коштів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_4 , виданий Костопільським РВ УМВС в Рівненській області 01.11.1995, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, які надано клієнтом ОСОБА_4 до банку; виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 15.02.2022 за період 12.11.2022-12.11.2022. файли фото, відео фіксації особи, яка здійснювала операцію зняття готівки 12.11.2022 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 на суму 2000 грн. відповідно із зазначенням точного часу проведення вказаних операцій.

Підстава, що документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ) потерпілий ОСОБА_4 відповідно до матеріалів кримінального провадження є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу здійснює обробку та зберігання інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятиме встановленню всіх осіб, причетних до викрадення грошових коштів ОСОБА_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити причетних осіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000283 від 14.11.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_4 , виданий Костопільським РВ УМВС в Рівненській області 01.11.1995, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, які надано клієнтом ОСОБА_4 до банку; виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 15.02.2022 за період 12.11.2022-12.11.2022. файли фото, відео фіксації особи, яка здійснювала операцію зняття готівки 12.11.2022 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 на суму 2000 грн. відповідно із зазначенням точного часу проведення вказаних операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1