У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000217 від 27.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що старшим оперуповноваженим в ОВС 2 сектору 1 вiддiлу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковником ОСОБА_5 , отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми заволодіння державними коштами шляхом постачання до державних та комунальних підприємств антисептичних засобів по залишеним цінам при організації публічних закупівель, іноді прямими договорами.

На українському ринку одним з крупних виробників антисептичних засобiв є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ексклюзивними дилерами зазначеного виробництва є контрольовані фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Засоби, що найчастіше закупляються державними та комунальними установами є: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », антибактеріальні серветки. Дуже часто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом виходять на публічні закупівлі, граючись з ціною.

Публічні закупівлі переліченої антисептичної продукції формуються та супроводжуються посадовими особами: Комунального некомерцiйного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 Державної НОМЕР_4 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Комунального некомерцiйного пiдприємства Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ще близько 12 державних та комунальних структур столичного регіону. За наявною інформацією, у 70% випадках продукція постачається неналежної якості.

Поряд з цим, проведеним аналізом відкритих джерел та в результаті моніторингу ринкових цін на товари, з`ясовано суттєві завищення ціни. Наявно багато антисептичних засобів з ціною у 2-3 рази нижче з аналогiчним хімічним складом та якісними показниками за продукцію, запропонованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на публiчних закупівлях. Технiчнi вимоги потреби закупівлі антисептичних засобів необґрунтовано обумовлюють необхідність закупiвлi саме продукцiї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, за результатами проведення процедур закупівлі, між державними установами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом останніх трьох років укладено договори на постачання дезінфікуючих засобів, медичних матеріалів та інших товарів: Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Солом`янського району м. Києва - 9,6 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_10 - 2,6 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_11 - 7,3 млн. грн.; Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 8,1 млн. грн.;Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 - 23,9 млн. грн.;

В свою чергу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): ІНФОРМАЦІЯ_11 - 7,9 млн. грн.; Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 - 7,7 млн. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_10 - 2,6 млн. грн.

Своїми діями службові особи зазначених державних установ, вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 25 млн. грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_15 впродовж грудня 2020 придбано на 16,6 млн. грн. (без проведення тендерних процедур) дезінфікуючих засобів. В цілому, на товари з зазначених договорiв ціну було завищено удвічі. Своїми діями, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 , вступивши у злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливо налагодили схему із розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 8 млн. грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено інформацію щодо можливого функціонування протиправної схеми заволодіння державними коштами шляхом постачання до державних та комунальних підприємств візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової по завищеним цінам при організації публічних закупівель та шляхом прямих договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, за результатами проведення процедур закупівлі, між державною установою Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Солом`янського району м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом року укладено договори на постачання візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової на суму 8,9 млн. грн.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інструкції та методичні рекомендації щодо застосування, візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

висновки державної експертизи на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

акти виконаних робіт;

матеріали де зазначено повні товарні характеристики;

супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження);

свідоцтво про державну реєстрацію візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

документи щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції;

договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Солом`янського району м. Києва, з додатковими угодами та додатками до них;

платіжні документи на придбання товарів (рахунки, фіскальні чеки, видаткові накладні, банківські виписки, платіжні доручення тощо) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 27.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інструкції та методичні рекомендації щодо застосування, візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

-висновки державної експертизи на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

-акти виконаних робіт;

-матеріали де зазначено повні товарні характеристики;

-супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження);

-свідоцтво про державну реєстрацію візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення, цифрової;

-документи щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції;

-договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Солом`янського району м. Києва, з додатковими угодами та додатками до них;

-платіжні документи на придбання товарів (рахунки, фіскальні чеки, видаткові накладні, банківські виписки, платіжні доручення тощо) за період часу з 01.01.2022 по 30.11.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1