Справа № 199/1534/23
УХВАЛА

20.02.2023 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000139 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з повноважним прокурором, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.02.2023 невстановлена особа з рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , після чого на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила збиток ФОП « ОСОБА_4 »

15.02.2023 ОСОБА_4 залучено до кримінального провадження № 0000139 у якості потерпілої.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в 2020 році вона працювала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований АДРЕСА_1 поряд з базаром (точну адресу потерпіла вказати не може). Даний магазин здійснював роздрібну торгівлю, а саме м`ясо. ОСОБА_4 працювала офіційно не працевлаштованою, у зв`язку з тим, що потерпіла приймала участь в закупівлі товару та була матеріально відповідальною особою, директор магазину ОСОБА_5 (прізвище потерпіла не пам`ятає) запропонувала потерпілій, відкрити на її прізвище ФОП, для того щоб вона офіційно мала змогу працювати. Так, 16.03.2020 ОСОБА_4 зареєструвала свою діяльність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців вид діяльності ( інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах). Восени 2020 року магазин припинив свою діяльність у зв`язку з невеликим доходом. ОСОБА_4 ФОП не призупинила, під її даними вели торгівельну діяльність ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6 . Потерпілій це було зручно оскільки в неї йшов трудовий стаж, всі податки вчасно оплачували стосовно ведення її ФОП. У зв`язку з фінансовим обігом було відкрито рахунок НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої. Оскільки ОСОБА_5 продовжила вести свою торгівельну діяльність можливо користувалась вищевказаним банківським рахунком. Які там були грошові кошти на рахунку потерпілій невідомо оскільки вона не бачила даний рахунок в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та залишок коштів, також грошові операції. Потерпіла зазначила, що в неї є також банківський рахунок яким вона користуюсь НОМЕР_2 , також в неї є банківська картка НОМЕР_4 , на разі вона заблокована.

З осені 2020 року по теперішній час потерпіла працює продавцем овочів на ЦР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ОСОБА_7 вона стосунки дружні не підтримували, однак іноді спілкувались по телефону, або вона заходила до потерпілої коли бувала на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ОСОБА_4 є знайомий ОСОБА_8 (сусід потерпілої), який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , він займається татуажем, так потерпіла з ним і познайомилась, вони знайомі близько 10 років. Потерпіла часто до нього направляла своїх подружок для татуажів, він натомість запрошував потерпілу в гості. Так приблизно восени 2022 року в один із днів, ОСОБА_4 прийшла до ОСОБА_8 додому, в нього був в гостях його товариш ОСОБА_9 з яким потерпіла познайомилась, та в неї склались з ОСОБА_10 тимчасові відносини. З жовтня 2022 року ОСОБА_10 мешкав у ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 . На скільки потерпілій відомо, ОСОБА_10 проживає в Верхній Мяйовці, так як він перебував на лікарняному та проходив воєнну службу, то йому необхідно було деякий час фактично перебувати в м. Дніпро, тому він тимчасово мешкав у свого товариша ОСОБА_8 .

08.02.2023 у ОСОБА_10 був день народження, він попросив ОСОБА_4 посидіти відзначити у ОСОБА_8 вдома за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 прийшла близько 20.30, в квартирі був ОСОБА_8 , його цивільна дружина ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та потерпіла. Того вечора, останні сиділи за столом та розпивали спиртні напої, ОСОБА_10 попросив у потерпілої її телефон «Айфон 11», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 в якому перебувала карта мобільного оператора НОМЕР_7 , та кудись телефонував, бо у нього не було коштів на рахунку (Потерпіла зазначила, що свій мобільний телефон неодноразово давала ОСОБА_10 оскільки йому довіряла, також він в грудні місяці 2022 року просив номер картки потерпілої, йому хтось переказував на її картку грошові кошти, які він потім скидав на свою картку, також йому було відомо про те, що в потерпілої в телефоні записані паролі від карт). Через деякий час ОСОБА_10 запитав в потерпілої, чи можна, щоб він собі скинув 210 гривень, також сказав, що віддасть. Потерпіла надала свою згоду так як була впевнена, що в неї на картці більше немає коштів. ОСОБА_10 сам зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевів кудись 210 гривень. Того вечора потерпіла залишилась ночувати в ОСОБА_8 . ОСОБА_4 з ОСОБА_10 спали в одній кімнаті. 09.02.2023 потерпіла прокинулась близько 05.00 години від шуму, в цей час ОСОБА_10 одягався та кудись збирався, потерпіла запитала куди він йде, ОСОБА_10 сказав, що зараз повернеться та проведе її додому. Приблизно в 06.30 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_10 на його номер телефону НОМЕР_8 , однак він не відповідав, тому остання зібралась та пішла додому. 09.02.2023 приблизно о 17.30 годині потерпілій зателефонувала ОСОБА_12 бухгалтер, та повідомила, що з банківського рахунку НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 930 000 гривень. Потерпіла одразу нічого не зрозуміла та навіть не знала, що така сума грошей могла бути на її рахунку. Потерпіла одразу з ОСОБА_12 того ж дня звернулась до відділення поліції. Також потерпіла доповнила, що телефонувала ОСОБА_10 протягом дня, однак телефон його не відповідав, а на вечір він був вже вимкнутий. До теперішнього часу ОСОБА_4 з ОСОБА_10 більше не зв`язувалась.

Під час допиту потерпіла надала виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які долучено до матеріалів кримінального провадження. Відповідно до вказаних виписок 09.02.2023, з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ФОП, відбувся переказ грошових коштів у сумі 930 000 грн. на інший рахунок потерпілої, а саме НОМЕР_2 , після чого з рахунку НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 927 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування. В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, надавши заяву щодо розгляду клопотання за їх відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідності отримання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000139 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- інформації про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрито банківські рахунки, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначені рахунки.

-інформації щодо руху коштів по банківським рахункам, карткам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 09.02.2023 року по теперішній час;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрито всі платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

-відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 09.02.2023 року по теперішній час, за банківськими картками та рахункам, оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надати право на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим слідчим, які входять до складу створеної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25 -Почтовик