Справа № 646/5762/20
№ провадження 1-кс/646/367/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2022 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 321-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлені особи, зокрема, упродовж 2020 року - 2021 року за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», здійснювали та здійснюють незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, в особливо великих розмірах, отримуючи грошові кошти від продажу «Новою поштою», на банківські картки, електронні гаманці та відправляючи відповідні посилки із сильнодіючими лікарськими засобами з поштових відділень м. Харкова та інших областей, зокрема, м. Києва.

Крім того, зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, у невстановленому розслідуванням місці та часу, однак не пізніше 2020 року домовився із ОСОБА_5 та невстановленою розслідуванням особою, яка використовує нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зайняття спільним продажом сильнодіючих лікарських засобів, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», за допомогою месенджера «Telegram», через який здійснюється спілкування з оптовими покупцями, з використанням ОСОБА_5 нік-нейму ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх збуту через відправлення посилок кінцевим споживачам логістичною компанією-перевізника «Нової пошти» до різних областей України з відведенням ОСОБА_4 ролі кур`єра.

Так, ОСОБА_4 , у групі з ОСОБА_5 та вказаною невстановленою на цей час особою, діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, замовили, тим самим незаконно придбали, зокрема, 6 (шість) упаковок з флаконами «DECANDROL Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml» та 7 (сім) упаковок з флаконами «NANDROGEN Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml», які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, після чого перемістили його за місцезнаходженням складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де почали незаконно зберігати з метою подальшого збуту до моменту його виявлення та вилучення працівниками поліції, тобто до 10.06.2021.

Так, 10.06.2021 у період часу з 11:07 до 18:24, за місцезнаходженням вказаного складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Іоанна Павла II, буд. З, м. Київ проведено обшук, у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено 6 (шість) упаковок з флаконами «DECANDROL Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml» та 7 (сім) упаковок з флаконами «NANDROGEN Nandrolon decanoat 200mg/ml 10 ml», які відповідно до висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.15. «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів» №СЕ-19/121-21/13130-НЗПРАП від 11.06.2021 містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, масою 8,9869 грам та 8,5802 грам відповідно, загальною масою 17,5671 грам, що відповідно до «Переліку великих та особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 31.08.2007 є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; проведено обшуки за місцями фактичного мешкання підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , в транспортних засобах - автомобілі марки BMW 330і, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , автомобілі марки Jaguar S-Type на іноземній реєстрації країни Болгарія, н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , колір чорний металік, зареєстрований за підприємством «GUDINI LTD», яким користувався підозрюваний ОСОБА_4 , у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ; отримано висновок судової експертизи матеріалів речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.15. «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів» №СЕ-19/121-21/13130-НЗПРАП від 11.06.2021; допитано свідка ОСОБА_7 ; допитано підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; проведено огляди від 11.06.2021 та 19.06.2021; здійснено тимчасовий доступ до документів за ухвалами Червонозаводського районного суду м. Харкова від 17.06.2021 в АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приват банк», АТ «Універсал Банк» (Монобанк), АТ «Перший Український Міжнародний банк», здійснено огляд вилученої у ході проведення обшуків комп`ютерної техніки та мобільних телефонів; за наслідками вилучення засобів та речовин у ході проведення обшуків складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем проживання ОСОБА_7 отримано висновки судових експертиз.

10.06.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

12.06.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах.

У зв`язку зі складністю провадження постановою керівника Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області від 03.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто до 10.09.2021.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 20.06.2020 продовжено до 4-ох місяців, тобто до 10.10.2021.

У ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів щодо причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України - незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, однак особу, яка використовувала нік- нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяла у групі спільно із вказаними підозрюваними встановлено не було, у зв`язку з чим матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підлягали виділенню в окреме провадження з метою подальшого скерування обвинувального акту стосовно останніх до суду.

Так, постановою процесуального керівника - прокурора Слобідської оружної прокуратури міста Харкова від 07.10.2021 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України з кримінального провадження № 0001182 від 20.06.2020 виділено в окреме провадження за №0000717 від 07.10.2021, яке направлено до суду для розгляду.

Таким чином, починаючи з 07.10.2021 та станом на цей час в рамках кримінального провадження №0001182 від 20.06.2020 досудове розслідування проводиться за фактом вчинення вказаних злочинів стосовно невстановлених осіб, у якому підозрювані особи відсутні, тим самим строк досудового розслідування визначається відповідно до вимог ч. 1 ст. 294, а з урахуванням тяжкості зазначених розслідуваних злочинів, зокрема, злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України становить 18 місяців, тобто до 20.12.2021.

Разом з цим, постановою слідчого від 16.12.2021 кримінальне провадження №0001182 від 20.06.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Однак, вивченням матеріалів вказаного кримінального провадження та прийнятого слідчим рішення встановлено, що останнє прийнято необгрунтовано та передчасно, у зв`язку з чим постановою процесуального керівника - прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова від 17.02.2022 вказане рішення слідчого від 16.12.2021 скасовано.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на цей час становить 4 дні, тобто до 20.02.2022, а з урахуванням того, що його закінчення припадає на неділю, що є вихідним днем, строк досудового розслідування відповідно до вимог ч. 7 ст. 115 КПК України закінчується 21.02.2022.

Разом з цим, у вказаному кримінальному провадженні вбачається необхідність у проведення негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення та документування особи (осіб), яка використовувала нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяла у групі спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , після проведення яких необхідно здійснити дії, направлені на їх розсекречення, встановити та допитати у якості свідків осіб, які здійснювали придбання сильнодіючих лікарських засобів, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетних осіб, вчинити інші слідчі (розшукові) дії та прийняти процесуальні рішення, необхідні для всебічного та повного проведення досудового розслідування.

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із складністю кримінального провадження, зважаючи що вчинення злочинів здійснюється (здійснювалось) в умовах неочевидності; конфіденційності спілкування причетних осіб при здійсненні збуту сильнодіючих лікарських засобів через мережу інтернет, зокрема, месенджер «Телеграм», що потребувало та потребує проведення значного обсягу негласних слідчих (розшукових) дій та відповідного часу; віддаленості місць вчинення кримінальних правопорушень, що охоплює різні області території України, зокрема, м. Київ, а строк, необхідний для проведення та завершення вказаних необхідних процесуальних дій становить 12 місяців.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з такого.

20.06.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 321-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особи про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих і процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ч. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що прокурором було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення та документування особи (осіб), яка використовувала нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяла у групі спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , після проведення яких необхідно здійснити дії, направлені на їх розсекречення, встановити та допитати у якості свідків осіб, які здійснювали придбання сильнодіючих лікарських засобів, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетних осіб, вчинити інші слідчі (розшукові) дії та прийняти процесуальні рішення, необхідні для всебічного та повного проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, оскільки цей час є достатнім для проведення тих слідчих дій про які йдеться у клопотанні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 321-1 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 20.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 321-1 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, з дня винесення ухвали, тобто до 18.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1