Справа №463/8657/22
Провадження №1-кс/463/6602/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором третій відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000649 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.364

КК України,-

встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000649 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі наказів Директора державного бюро розслідувань

від 01.03.2022 № 120 дск, від 04.03.2022 № 121 дск та від 15.03.2022 № 124 дск, місцем здійснення досудового розслідування першим та другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визнано в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду України № 186/0/158-22 від 25.05.2022, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підслідні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за попередньою змовою з службовими особами та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реалізуючи єдиний злочинний умисел, шляхом зловживання своїм службовим становищем, організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва, ремонту та експлуатації доріг на території Київської області, з подальшим ухиленням від оподаткування та їх обготівкуванням, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання

з ознаками фіктивності.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з екс-радником голови УКРАВТОДОРУ, зловживаючи своїм службовим становищем, за період з 01.01.2021 по 30.06.2022 здійснили закупівлю робіт і послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 110,356 млн. грн.

При цьому, відповідно до отриманих оперативних даних, шляхом свідомого внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, в тому числі в акти виконаних робіт та акти КБ-2В, завищувалася вартість проектно - кошторисної документації та як результат завищувалася вартість виконаних робіт, товарів та послуг.

При цьому, відповідно до зібраних даних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні необхідна кількість найманих працівників, транспортних

та інших спеціальних засобів для здійснення визначеного обсягу робіт

з будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг в Київській області.

В подальшому, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою обготівкування отриманих бюджетних коштів, укладалися удавані, т.зв. «безтоварні» фінансово-господарські договори

з суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), які в подальшому по ланцюгу постачання мали фінансово-господарські відносини з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності з ознаками фіктивності, що дало змогу мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму

39 056 864 грн (у т.ч. ПДВ 6 509 477 грн), з подальшою легалізацією коштів через зазначені ймовірно нереальні господарські операції.

Зокрема, зазначена інформацією підтверджується висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.08.2022 № 85/99-00-08-01-04-20/38680240.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, необхідні з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню. Крім того, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000649 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.364

КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000649 від 26.08.2022 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або групі прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про засновників, керівників та бенефіціарних власників

із обов`язковим зазначенням їх громадянства за період з 15.05.2013 по даний час;

- завірені належним чином копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних у період з 01.01.2021 по даний час (статут, зміни до статуту тощо);

- інформацію щодо сертифікованої та ліцензійної діяльності, яку здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2020 по даний час, а також завірені копії підтверджуючих це документів (дозволи, ліцензії тощо);

- інформацію щодо рухомого та нерухомого майна, що перебуває

на даний час у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наданням завірених належним чином копій відповідних підтверджуючих це документів;

- завірені належним чином копії фінансово-господарських

та бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

із контрагентами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4

(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) (купівля, продаж, дарування, надання фінансової допомоги тощо) за період часу з 01.01.2020 по даний час (договори з додатками і доповненнями до них, специфікації, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкова та фінансова звітність, документи щодо якісних і кількісних показників реалізованого товару тощо);

- завірені належним чином копії документів, що свідчать про проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із контрагентами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2021 по даний час (виписки по банківських рахунках, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);

-відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, номенклатура товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ);

-копії усіх актів виконаних робіт КБ-2В за період з 01.01.2022 по дату отримання запиту, що стосується виконання робіт та / або надання послуг, відповідно до договорів вiд 19.01.2021 № 53-21 (зі змінами, додатковими угодами та додатками до нього), вiд 09.06.2021 № 56-21 (зі змінами, додатковими угодами та додатками до нього), від 15.02.21 № 54-21 (зі змінами, додатковими угодами та додатками до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, технічні завдання та інші документальні матеріали, які підтверджують виконання зазначених робіт та / або надання послуг;

інформацію (повні анкетні дані, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій тощо) щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців тощо з якими укладені відповідні договори

(з наданням копій зазначених договорів), які здійснювали функції з технічного нагляду під час виконання зазначених робіт за вказаний період.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Яворський С. Й.