Справа № 214/6981/22
1-кс/214/1298/22
У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001099 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001099 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30.11.2022 до 02.12.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакциях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СБ-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що у В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 01.12.2022 приблизно о 18:30 він, взявши дві банки слабоалкогольного напою, вирішив посидіти в сквері позаду будинку АДРЕСА_1 . В цей момент до нього підійшла раніше незнайома жінка, яка попросила дати цигарку. Взявши цигарку жінка присіла поруч з ОСОБА_5 та попросила пригостити її банкою слабоалкогольного напою. В ході розмови жінка повідомила, що її ім`я ОСОБА_6 , народилася в м.Симферополі, в дитинстві переїхала до ОСОБА_7 , на даний момент проживає з чоловіком в районі школи №113 за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана жінка попросила у потерпілого його телефон, щоб записати свій номер мобільного телефону та пароль для розблокування. Записавши до свій номер, запропонувала обмінятися банками з алкогольним напоєм, пояснивши це тим, що у ОСОБА_8 залишилось менше напою ніж в неї. Обмінявшись, вона почала запитувати у ОСОБА_5 про його самопочуття. Олексій Дмитрович спробував піднятися, але його права нога підкосилась, а в очах потемніло, що було далі він не пам`ятає. Приблизно о 19:30 він отямився та виявив відсутність свого мобільного телефону марки Хіаоті, моделі Redmi 9С NFC, сірого або темно-синього кольору, точно не пам`ятаю, на телефоні був чохол-бампер сірого кольору, з малюнком козака з шаблями, знизу напис білими літерами: «Доброго вечора, ми з України» ІМЕН: 84511, ІМЕІ2: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : НОМЕР_6 , в робочому стані, без видимих ушкоджень, який він придбав приблизно влітку 2022 року, за грошові кошти в розмірі 7000 грн. Також виявив відсутність своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_7 . Після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому видали виписку та з якої він побачив, що в період часу з 20:56 по 21:00 кошти у розмірі 14560 гри. Також в період часу з 22:42 по 22:45 було здійснено поповнення мобільного рахунку номер НОМЕР_8 на загальну суму 1535,20 грн. У період часу з 23:48 по 23:52 було здійснення поповнення мобільного рахунку НОМЕР_9 на загальну суму 1434,20 грн. Також було викрадено карту для виплат номер якої та інші реквізити він не пам`ятає. ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 25329,40. Більше вищевказану жінку він не бачив.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30.11.2022 до 02.12.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_10 та час здійснення транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку.

Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001099 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.12.2022 року ( а.с. 4), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 6,7), протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 09.12.2022 року ( а.с. 8), протокл допиту свідка ОСОБА_11 від 09.12.2022 року ( а.с. 9)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_11 та час здійснення транзакцій; а також відомостей про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001099 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документі задовольнити

Надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_11 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30. 11.2022 до 02.12.2022, з можливістю знаття копій.

Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакциях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СБ-диск).

Строк дії ухвали до 29.02. 2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1