Провадження №1-кс/712/4009/22
Справа № 712/9021/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0002519 від 25.10.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ "Вестлей Агро Груп ЛЛС", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій "Green power", 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки № 902/10 та № 903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" у сумі 525 000,00 грн. та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" у сумі 525 000,00 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 21.10.2022 ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН", ЄРДПОУ 38843066 та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄРДПОУ 39000453 перерахували платіжними дорученнями № 3807 та № 3039 відповідно на рахунок ТОВ ВЕСТЛЕЙ АГРО ГРУП ЛЛС/44049155 два платежі по 525 тисяч гривень кожен (всього 1 050 000 грн.) на рахунок НОМЕР_1 банківської установи «УКРГАЗБАНК» згідно договору поставки № 902/10 від 20.10.2022 року між ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" / 38843066 та ТОВ ВЕСТЛЕЙ АГРО ГРУП ЛЛС/44049155 та договору № 903/10 від 20.10.2022 року між ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" / 38843066 та ТОВ ВЕСТЛЕЙ АГРО ГРУП ЛЛС/44049155 за поставку двох одиниць дизельних електростанцій "GREEN POWER" 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).

За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».

Договір зі сторони ТОВ ВЕСТЛЕЙ АГРО ГРУП ЛЛС підписано директором ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, на неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_1 7Cnormal ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_2 на та розмістив нові подібні оголошення.

Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ ВЕСТЛЕЙ АГРО ГРУП ЛЛС за юридичною адресою (м. Харків, вул. Шевченка, б.32) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.

Вказаними протиправними діями ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН", ЄРДПОУ 38843066 та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄРДПОУ 39000453 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1.

Грошові кошти перераховані ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" у сумі 525000,00 грн. та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" у сумі 525000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Грошові кошти перераховані ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" у сумі 525000,00 грн. та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" у сумі 525000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1 є важливим доказом у провадженні, та особи, що вчинили кримінальне правопорушення усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх зняття, перерахування знищення, що унеможливить подальше їх вилучення, огляд та відшкодування потерпілому в кримінальному провадженні.
З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зняття, перерахування, знищення, а також збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти перераховані ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" згідно платіжного доручення № 3807 від 21 жовтня 2022, у сумі 525000,00 грн. та грошові кошти перераховані ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", згідно платіжного доручення № 3039 від 21 жовтня 2022 у сумі 525000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника та користувача грошових коштів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою державного виконавця або рішенням суду.

Частиною 2 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладання арешту відповідно до ч. 1 цієї статті.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послужило те, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ "Вестлей Агро Груп ЛЛС", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій "Green power", 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки № 902/10 та № 903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" у сумі 525000,00 грн. та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" у сумі 525000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1.

Грошові кошти перераховані ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" у сумі 525000,00 грн. та ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" у сумі 525000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, відповідною постановою слідчого від 27.10.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, є важливим доказом у провадженні, та особи, що вчинили кримінальне правопорушення усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх зняття, перерахування, знищення, що унеможливить подальше їх вилучення, огляд та відшкодування потерпілому в кримінальному провадженні, тому просить накласти арешт на вище зазначені грошові кошти.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти, перераховані ТОВ "ЕСПЕДЕ-ГРУП ЮКРЕЙН" згідно платіжного доручення № 3807 від 21 жовтня 2022, у сумі 525000,00 гривень та на грошові кошти перераховані ТОВ "СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", згідно платіжного доручення № 3039 від 21 жовтня 2022 у сумі 525000,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО) 320478, код за , юридична адреса м. Київ, вул. Єреванська, б. 1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8