У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2023 Справа №607/429/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номером: НОМЕР_2 , за період з 01.11.2022 року по 31.12.2022 року, а саме:адреса розташування базової станції, (абонента А); адреса розташування базової станції, (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента В) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),з можливістю вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, потрапила у мережі Інтернет на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_3 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповів про умови співпраці. В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 , відкрити особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: (АррleInc (ААРL), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТSLA), НОМЕР_4 ).

Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала кошти в сумі 100 доларів США (сто доларів).

Надалі, 21 лютого 2022 року ОСОБА_5 внесла додаткових 100 доларів США з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Як повідомила ОСОБА_5 , що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та обирати найвигіднішу пропозицію. В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку «Аny - desk», з метою отримання віддаленого доступу до її мобільного телефону та доступу до особистої сторінки на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та платформі де здійснювалась торгівля.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Злотин повідомляли потерпілій, що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17 листопада 2022 року ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали договір №439, на виконання якого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, які в свою чергу були збитковими, в результаті чого остання не змогла зняти вкладені грошові кошти, які залишились на торговому рахунку.

Також в ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що поповнення особистого торгового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 14 листопада 2022 року по 07 грудня 2022 року відбувалось шляхом крипто-валютних операцій, після отримання повідомлень від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначалось спосіб поповнення особистого торгового рахунку та суму поповнення, а також вказувався спеціальний код поповнення та обмінний пункт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання телефонних дзвінків від раніше незнайомої особи жіночої статі, яка користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та представилась працівником вищевказаного обмінного пункту ОСОБА_5 ,шляхом передачі співробітниці обмінного пункту коду для переказу та грошових коштів здійснювала поповнення балансу особистого торгового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вище викладене невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Вказані особи, у своїй злочинній діяльності користуються номером телефону, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначених відомостей можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, які не з`явилися в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подали, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації,щодо надання послуг оператора стільникового зв`язку, за період 01.11.2022 по 31.12.2022, за абонентським номером НОМЕР_2 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 ЗУ «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо:персональних даних споживача;факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем;обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг;даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112;даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання, а згідно з положеннями п.п 2 ч. 8 ст. 104 вказаного Закону, саме на постачальників електронних комунікаційних послуг покладено обов`язок зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Згідно з ч. 1 ст. 121, ст. 119 ЗУ «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 01.11.2022 по 31.12.2022 за абонентським номером НОМЕР_2 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-адреса розташування базової станції, (абонента А);

-адреса розташування базової станції, (абонента Б);

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента В) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1