Справа № 401/491/23;
Провадження № 1-кс/401/118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року, до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з серпня 2022 року по кінець вересня 2022 року невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 9500 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що з літа 2022 року в якості квартирантки в нього проживала жінка на ім`я ОСОБА_5 . Оскільки він має проблеми з ногами тому він довіряв Альоні свою пенсійну карту та пін-код від неї з метою здійснення покупок в магазинах.

Коли на карті закінчилися кошти ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що при кожному зарахуванні пенсії на карту йому на «Копілку» відраховується 75 гривень та запитав як їх можна зняти. ОСОБА_5 в свою чергу повідомила, що для того щоб перерахувати гроші з копілки на карту потрібно встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ньому проводити вказані операції. Оскільки у ОСОБА_4 мобільний телефон кнопкового типу та на нього не можливо встановлювати додатки тому він дав згоду на те щоб ОСОБА_5 встановила додаток на свій телефон. Після встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що в нього є можливість відкрити віртуальну «Універсальну» карту з кредитним лімітом 14000 гривень. ОСОБА_4 в свою чергу відповів, що не бажає користуватися кредитними коштами та йому це не цікаво.

Через декілька місяців ОСОБА_4 почали надходити від банку смс - повідомлення із проханням погасити кредит. Після відвідування відділення банку ОСОБА_4 зрозумів. Що з його кредитної карти було витрачено гроші в сумі 9500 гривень.

Згідно виписки по карті «Універсальній», рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти перераховувалися на пенсійну карту, рахунок № НОМЕР_3 та в подальшому знімалися через банкомат в відділенні банку АДРЕСА_3 , також грошові кошти перераховувалися на карту громадянки ОСОБА_5 .

Опитана ОСОБА_5 в свою чергу повідомила, що за проханням ОСОБА_4 вона зареєструвала його в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила йому, що в нього є кредитний ліміт в сумі 14000 гривень, але ОСОБА_4 заборонив використовувати вказані гроші та відкривати кредитну карту. Без його відома ОСОБА_5 відкрила кредитну карту та використовувала грошові кошти шляхом переводу грошей на пенсійну карту ОСОБА_4 та на свою карту, номеру карти не пам`ятає оскільки карти перевипускала. В подальшому знімала грошові кошти з власної карти.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 на громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 06.04.1998 року, а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відео зйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000102 від 04.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.08.2022 по 31.12.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.08.2022 по 31.12.2022;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.08.2022 по 31.12.2022.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс 01001, надати доступ слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 16 лютого 2023 року по 16 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

16 лютого 2023 р.