Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1923/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000049, внесене до ЄРДР 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб, із суб`єктами, що надають медичні послуги, фармацевтичними компаніями, які отримують відшкодування коштів з державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнення, розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час проведення публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

За наявною інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, упродовж 2021 2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали перерахування державних коштів на розрахункові рахунки обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в якості оплати за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно укладених договорів.

У подальшому вищевказаними центрами проведено державні закупівлі щодо поточного ремонту лікарень, закупівлі медичних засобів, ремонту та оренди автомобілів, надання медичних послуг тощо. Переможцями вищевказаних закупівель було визнано підконтрольні суб`єкти ведення господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами обласних центрів ЕМД та МК привласнювали державні кошти. Встановлено, що роботи та послуги надавались за завищеними цінами та низької якості, при цьому не в повному обсязі або взагалі не надавались.

Крім того, комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в період 2021-2022 року укладало договори про депозитні вклади з фінансовими установами та перераховувало грошові кошти на депозитні рахунки.

Аналізом банківських виписок встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Києва отримувало грошові кошти у якості відсотків за депозитні вклади з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 01.03.2022 у розмірі 865 152,18 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.02.2022-28.02.2022 згідно з договором №4 вiд 04-01-2022); 01.04.2022 у розмірі 1 036 449,63 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.03.2022-31.03.2022 згідно з договором №4 вiд 04-01-2022); 02.05.2022 у розмірі 946 382,09 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.04.2022-30.04.2022 згідно з договором №5 вiд 23-03-2022); 01.06.2022 у розмірі 940 763,17 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.05.2022-31.05.2022 згідно з договором №5 вiд 23-03-2022); 05.05.2021 у розмірі 24 657,53 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 29.04.2021-30.04.2021 згідно з договором №1 вiд 29-04-2021); 01.06.2021 у розмірі 764 465,45 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.05.2021-31.05.2021 згідно з договором №1 вiд 29-04-2021); 01.07.2021 у розмірі 845 145,28 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.06.2021-30.06.2021 згідно з договором №1 вiд 29-04-2021); 02.08.2021 у розмірі 1 065 048,38 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.07.2021-31.07.2021 згідно з договором №1 вiд 29-04-2021); 01.09.2021 у розмірі 945 487,96 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.08.2021-31.08.2021 згідно з договором №2 вiд 10-08-2021); 01.10.2021 у розмірі 859 096,84 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.09.2021-30.09.2021 згідно з договором №2 вiд 10-08-2021); 01.11.2021 у розмірі 752 725,95 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.10.2021-31.10.2021 згідно з договором №2 вiд 10-08-2021); 01.12.2021 у розмірі 744 405,15 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.11.2021-30.11.2021 згідно з договором №3 вiд 02-11-2021); 04.01.2022 у розмірі 592 544,24 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.12.2021-31.12.2021 згідно з договором №3 вiд 02-11-2021); 01.02.2022 у розмірі 646 440,7 грн. (Виплата вiдсоткiв за період 01.01.2022-31.01.2022 згідно з договором №4 вiд 04-01-2022).

Сума грошових коштів, які були нараховані в якості відсотків за договорами депозитних вкладів становить 11 028 764, 55 грн., які в подальшому використані не за цільовим призначенням.

З метою встановлення осіб, які причетні до привласнення, розтрати бюджетних коштів, встановлення інформації щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: депозитної справи по рахунку НОМЕР_1 ; виписки по вищевказаному рахунку НОМЕР_1 як на паперових так і електронних носіях у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними вказаної банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, інформації з філії банків, банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаної банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000049, внесене до ЄРДР 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання можливості вилучення копій документів, до який прокурор просить надати тимчасовий доступ, оскільки прокурором клопотання в частині вилучення оригіналів документів в силу ч. 7 ст. 163 КПК України не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: депозитної справи по рахунку НОМЕР_1 ; виписки по вищевказаному рахунку НОМЕР_1 як на паперових так і електронних носіях у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними вказаної банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; інформації з філії банків, банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаної банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1