Єдиний унікальний номер 725/2094/23
Номер провадження 1-кс/725/638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000217 від 29.09.2022 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у ході вивчення матеріалів ІТС ІПНП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області № 60346 від 17.08.2022 року встановлено, що 27 липня 2022 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 та Інтернет-месенджер «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), під приводом продажу товару, оголошення про яке ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою власного збагачення шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10659 грн. 03 коп., що були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітованою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 ; дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору ОСОБА_9 ; дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 27.07.2022 р., які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 27.07.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.07.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки публічного акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 27.07.2022 р., які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 27.07.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.07.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки публічного акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1