Справа № 333/4904/22
Провадження № 1-кс/333/1412/22
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001427 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001427 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 о 14:07 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства розташували на інтернет платформі об`яв та повідомлень «OЛX» об`яву щодо продажу дров, маючи на увазі отримувати грошові кошти під приводом продажу та доставки дров та в подальшому не виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так 18.09.2022 о 19-10 год. потерпіла ОСОБА_5 з метою придбання дров за вказаною об`явою перерахувала грошові кошти в якості передоплати в сумі 550 грн. та о 20-15 год в сумі 350 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 після чого дрова доставлені не були, об`ява була видалена, продавець не відповідав на дзвінки. В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду в сумі 900 грн. (ЄО 22608 від 05.10.2022)
Діями невстановлених осіб потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 900 гривень.
Крім того орган досудового розслідування опирається на час та дату викладеного оголошення на сайті «ОЛХ» під ID 763852592, яке було приблизно викладено 20.08.2022 та працює по теперішній час тому є підстави вважати, що не лише наш потерпілий звернувся до вказаного сайту та був введений в оману.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по момент оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001427).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, доручення, повідомлення про початок досудового розслідування, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пам`ятка про права та обов`язки, протокол допиту потерпілої, копія паспорту потерпілої, скріншоти, запит, рапорт.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001427 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001427 від 06.10.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим картки № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 січня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ОСОБА_8