Дата документу 13.02.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/2132/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів (в т.ч. електронних) щодо авторизації у системі (базі даних) «Шлях» громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , історія використання ІР адрес при підключенні та здійсненні операцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , відомостей внесених ОСОБА_15 до системи «Шлях» з моменту реєстрації в даній системі по дату винесення ухвали та переліку суб?єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи «Шлях» з наданням внесених відомостей щодо водіїв за період з 17.03.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та /або в електронному вигляді. Клопотання прохали розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану. Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20.05.2022, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В ході оперативного супроводу у вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що ОСОБА_15 має у користуванні автомобіль «ВМW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . VIN: НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_1 може бути причетний до вказаної протиправної діяльності, зокрема, внести до бази даних «Шлях» відомості щодо необхідності перетину державного кордону України. Встановлено коло родинних зв?язків ОСОБА_15 : матір- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с.Йосипівка, Козятинського району, Вінницької області, українка, громадянка Російської Федерації, паспорт: НОМЕР_4 , виданий 15.04.2011, ІПН НОМЕР_5 , посвідчення водія: НОМЕР_6 , видане 29.06.2016, закордонний паспорт НОМЕР_7 від 28.04.2016, НОМЕР_8 від 28.11.2017, місце проживання: АДРЕСА_2 . батко- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уродж. с. Маяк, Бабруйського району, Могилівської області, РБ, росіянин, громадянин Російської Федерації, паспорт № НОМЕР_9 виданий 10.02.2006, код підрозділу № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , закордонний паспорт НОМЕР_12 від 01.04.2019, не судимий, місце проживання: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Встановлено: згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено перевірку за обліками Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_11 та наявними обліками ІНФОРМАЦІЯ_12 та встановлено наступне: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 набула громадянство України відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України»( Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.) та була документована довідкою про реєстрацію громадянином України №814/08 від 25.12.2008. Паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувалась. 27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_15 було скасовано рішення про набуття громадянства України у зв?язку з невиконанням взятого зобов?зання припинити громадянство російської федерації протягом 2-х років з дати набуття громадянства України. ОСОБА_15 набув громадянство Українии відповідно до ч.1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» у зв?язку з народженням на території, яка стала територією України відповідно до ЗУ «Про правонаступництво України», що підтверджує актовий запис про народження №39 від 15.01.1988 та був документований довідкою про реєстрацію громадянином України №29/09 від 19.01.2009. 27.01.2011 рішенням УГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_15 було скасовано рішення про набуття громадянства України ОСОБА_15 відповідно до вимог ст.21 ЗУ «Про громадянство України» у зв?язку з невиконанням взятого зобов?язання припинити громадянство російської федерації проятгом 2-х років з дати набуття громадянства України. 08.08.2014 ОСОБА_15 повторно звернувся із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про громадянство України», за результатом розгляду якої 18.09.2014 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України та видана довідка про реєстрацію громадянином України №215/2014 від 18.09.2014. 06.06.2022 ОСОБА_15 документований ІНФОРМАЦІЯ_16 паспортом гр.України № НОМЕР_13 , терміном дії до 06.06.2032 у зв?язку з втратою попереднього паспорта громадянина України НОМЕР_14 , оформленого 27.09.2014. За результатами перевірки УДМС в Полтавській області 28.09.2022 визнано не дійсним паспорт громадянина України НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_17 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 оформленого 01.04.2019 на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 28.11.2022 визнано таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства та визнано недійсним. Також, ОСОБА_15 , 12.07.2022 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон, терміном дії до 12.07.2032. З показів свідків встановлено, що знайомі з ОСОБА_18 3-5 років та їм відомо, що останній проживає у АДРЕСА_5 зі своєю дружиною., останнім часом користується автомобілем «BMW X5» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_16 . У липні 2022 стало відомо, що він хотів зробити документи для виїзду за кордон та виїхати, хоча не зрозуміло яким чином, оскільки є військовозобов?язаним. Чи на даний час виїхав за кордон свідкам не відомо. ОСОБА_17 та ОСОБА_19 були і є засновниками, в тому числі підприємства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , підприємство займається будівництвом житлових і нежитлових будинків останні були засновниками до 2015 року. Встановлено, що керівником підприємства є ОСОБА_20 . Підприємство займається наданням в оренду майна. Згідно даних реєстру нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має у власності нежитлову будівлю (торгівельний комплекс), розташований за адресою: АДРЕСА_7 . Станом на 16.09.2022 року засновниками підприємства є: ОСОБА_21 , громадянка Республіки Білорусь, ОСОБА_22 , громадянин Російської Федерації, ОСОБА_23 , громадянка України. Станом на 15.06.2015 засновниками підприємства були ОСОБА_17 , ОСОБА_16 . На теперішній час згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримує грошові кошти від оренди приміщення. При цьому встановлений зв?язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із країною-агресором російською федерацією: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та учасник контрагента є громадянином Російської Федерації.- ОСОБА_22 , що є громадянином Російської Федерації. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні та отриманні доступу до інформації та документів (в т.ч. електронних) щодо авторизації та подальшого внесення відомостей до бази даних «Шлях» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та переліку суб?єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням внесених відомостей щодо водіїв, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), а саме до інформації та документів (в т.ч. електронних) щодо авторизації у системі (базі даних) «Шлях» громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , історія використання ІР адрес при підключенні та здійсненні операцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , відомостей внесених ОСОБА_15 до системи «Шлях» з моменту реєстрації в даній системі по дату винесення ухвали та переліку суб?єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням внесених відомостей щодо водіїв за період з 17.03.2022 по 13.02.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та /або в електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 лютого 2023 року по 13 квітня 2023 року слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), а саме до інформації та документів (в т.ч. електронних) щодо авторизації у системі (базі даних) «Шлях» громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , історія використання ІР адрес при підключенні та здійсненні операцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , відомостей внесених ОСОБА_15 до системи «Шлях» з моменту реєстрації в даній системі по дату винесення ухвали та переліку суб?єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи «Шлях» з наданням внесених відомостей щодо водіїв за період з 17.03.2022 по 13.02.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та /або в електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1