Справа № 317/604/23
Провадження № 1-кс/317/119/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 до ЧЧ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу одягу, знаходячись у смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області заволоділа грошовими коштами заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.12.2022 отримала повідомлення від своєї доньки з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 3300 грн. на оплату зимових речей. В повідомленні було зазначено, що кошти необхідно перерахувати на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , начебто через велику комісію на власній карті, з обіцянкою повернення коштів наступного дня. Зателефонувати доньці відразу не вдалось, за відсутності мобільного зв`язку та електроенергії.

Опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що в середині грудня 2022 року (приблизно 10.12.2022), ОСОБА_8 (на теперішній час перебуває за межами України, коли саме виїхав достовірно не відомо) познайомив ОСОБА_7 із чоловіком на ім?я ОСОБА_9 (більш точні його анкетні данні опитуваному не відомі, номер мобільного телефону НОМЕР_2 , виглядає приблизно на 25-30 років, ростом приблизно 180 см., худий, з коротким волоссям темного кольору, особливостей його зовнішності назвати не може оскільки бачив його один раз, але зможе впізнати, під час зустрічі ОСОБА_10 користувався мобільним телефоном «Xiaomi Redmi Note 11»). Зустріч із чоловіком на ім?я ОСОБА_10 відбулась у місті Запоріжжя на ринку « ОСОБА_11 » поблизу підземного переходу поруч із зупинкою громадського транспорту. Під час зустрічі ОСОБА_10 пояснив, що він потребує допомоги, яка пов`язана із використанням банківської карти опитуваного. ОСОБА_10 пояснив, що за те що ОСОБА_7 буде допомагати, він кожного разу буде сплачувати приблизно 600 гривень, а інколи грошова винагорода буде вищою. Також під час розмови ОСОБА_10 детально пояснив, що від ОСОБА_7 потребується. Зі слів ОСОБА_10 , на банківську карту ОСОБА_7 будуть надходити грошові кошти, які останній у свою чергу повинен буде перераховувати на банківські рахунки або номери мобільних телефонів, які ОСОБА_10 і надаватиме через додаток «Telegram». На пропозицію ОСОБА_10 опитуваний погодився, оскільки йому необхідні були грошові кошти, через відсутність постійного джерела доходів. Коли ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_10 , що це за грошові кошти, останній відповів, що це «сірі гроші» та запевнив, що ніяких питань стосовно цих грошових коштів не виникатиме. Дійшовши згоди в подальшому на картковий рахунок ОСОБА_7 надходили грошові кошти, які він одразу перераховував на картки та номери мобільних телефонів, які вказував ОСОБА_10 , залишаючи собі різні суми в якості винагороди. Про те, що грошові кошти, які надходили на його банківську карту та які він перераховував далі, були здобуті незаконним шляхом, ОСОБА_7 розумів, та жаліє про свій вчинок.

Під час огляду мобільного телефону марки «iPhone 7» в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , МЕІD НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , встановлено, що в особистому кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні дані щодо зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 починаючи з 11.12.2022; переказ грошових коштів на рахунок мобільних телефонів; інші перекази грошових коштів на банківські карти. Крім того, під час огляду особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 27.12.2022 0 19 годині 09 хвилин на карту № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти в сумі 3300 грн. від ОСОБА_5 , платіж № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 27.12.2022 по теперішній час з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні (користуванні) якої знаходиться дана інформація, так як існує реальна загроза зміни чи знищення цієї інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте її неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 27.12.2022 по теперішній час (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 27.12.2022 по теперішній час (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 27.12.2022 по теперішній час (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 27.12.2022 по теперішній час (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00-00 год. 27.12.2022 по теперішній час (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1