Справа № 204/1353/23
Провадження № 1-кс/204/535/23
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000914 від 11.11.2022року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000914 від 11.11.2022року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 за ознаками ч. 3 ст.358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура. Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 визначено Покровське РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з Управління міграційної поліції ГУНП в Донецькій області про те, що на території Донецької області група осіб займається виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про зарахування на навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема Республіки Польща, для громадян України призивного віку в умовах воєнного стану (18-60 років) з метою надання останнім відстрочки від військового призову та виїзду за кордон. Так, ОСОБА_5 , яка разом з іншими невстановленими на даний час особами підшукує громадян України чоловіків призивного віку та через месенджер Telegram за грошову винагороду у розмірі 1500 доларів США пропонує свої послуги з виготовлення підроблених довідок про зарахування на навчання у вищі навчальні заклади Республіки Польща. Після замовлення вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном, надає відомості невстановленій особі, яка знаходиться на території Донецької області, для подальшого їх виготовлення. Підроблені документи надсилаються замовнику кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за виготовлення підроблених документів здійснюється на банківські карти ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або за допомогою крипто валюти. Окрім того, фігуранти інструктують замовника підроблених документів, що кордон треба перетинати обов`язково у напрямку країни навчання, в зазначеному прикладі, через пункти пропуску на кордоні з Польщею. При перетині кордону обов`язково треба знати деталі щодо навчання у ВНЗ та умов навчання, які фігуранти також повідомляють. На теперішній час відомо, що ОСОБА_5 надіслав гроші за послуги та залишив територію України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає банківські послуги щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має відкриті рахунки у вищевказаній банківській установі, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також кредитний рахунок НОМЕР_3 . З наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписки по вказаним рахункам за період з 26.02.2022 по 29.11.2022 встановлено, що ОСОБА_5 отримала грошові перекази на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі від осіб: 05.06.2022 о 17:14 від ОСОБА_8 в сумі 27000 грн; 17.06.2022 о 17:00 від ОСОБА_8 в сумі 27000 грн; 01.07.2022 о 14:18 від ОСОБА_9 в сумі 22500 грн; 02.07.2022 о 12:11 від ОСОБА_9 в сумі 22500 грн; 08.07.2022 о 12:38 від ОСОБА_9 в сумі 8000 грн; 12.07.2022 о 11:42 від ОСОБА_9 в сумі 39000 грн; 15.07.2022 о 12:35 від ОСОБА_9 в сумі 20000 грн; 18.07.2022 о 17:57 від ОСОБА_9 в сумі 32000 грн. Таким чином, за період з 01.07.2022 по 18.07.2022 ОСОБА_10 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 144 000 гривень. Проведеними заходами УМП ГУНП в Донецькій області встановлена особа: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Прогрес, Покровський р-н, Донецька область, паспорт громадянина України: НОМЕР_4 , від: 08.04.1998, адреса мешкання: АДРЕСА_2 , яка підтримує особисті зв`язки з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець село Прогрес Красноармійського району Донецької області, мешкає: АДРЕСА_3 . 22.07.2022 ОСОБА_11 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_11 відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації як здобувач освіти за межами України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_12 в ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_4 , надавши до ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідні документи про проходження навчання у вказаному навчальному закладі. На даний час є підстави вважати, що вказані документи про проходження навчання у вказаному вищі ОСОБА_11 , за грошову винагороду задля отримання відстрочки від проходження військової служби міг придбати у ОСОБА_5 за допомогою своєї знайомої ОСОБА_10 . Таким чином, з урахуванням обставин, встановлених під час досудового розслідування, є підстави вважати, що вищевказані суми грошових коштів могли бути перераховані ОСОБА_5 у якості оплати її послуг за збут підроблених офіційних документів про зарахування на навчання до іноземних навчальних закладів з метою отримання відстрочки від призову під час мобілізації та отримання дозволу військовозобов`язаними особами для виїзду за кордон. Також, 23.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_14 з документами про навчання у навчальному закладі Чехії ІНФОРМАЦІЯ_16 у Празі на факультеті бізнесу та економіки звернувся громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до довідки з вказаного навчального закладу від 16.02.2022, яка підписана від імені заступника навчального відділу ФЕМ ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , є студентом освітньої програми: магістр, форма навчання: денна, період навчання складає 2 роки. Крім того, ОСОБА_12 на підтвердження факту свого навчання надав до ІНФОРМАЦІЯ_14 студентський проїзний квиток: серія НОМЕР_5 терміном дії з 01.09.2021 по 30.09.2022. Під час досудового розслідування здійснена перевірка факту навчання ОСОБА_12 за кордоном, відповідно до відповіді, отриманої міжнародними каналами Інтерполу від правоохоронних органів Чеської республіки, вказана особа ніколи не була і на цей час не є студентом ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_6 ). Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 вищевказаний громадянин за період з 24.02.2022 по 12.12.2022 державний кордон України не перетинав, що свідчить про його перебування на території України. Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_12 у вищевказаному навчальному закладі не навчався і не навчається на даний час, а документи, надані ним до ІНФОРМАЦІЯ_20 , можуть бути підробленими. Встановлено, що ОСОБА_10 користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_11 користується мобільними телефонами з номерами тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_12 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за допомогою якого спілкувались між собою, з ОСОБА_5 , з особами, за допомогою яких були придбані підроблені офіційні документи про навчання у закордонних навчальних закладах та переслані замовникам, іншими учасниками кримінального правопорушення, які на даний час не встановлені. В ході досудового розслідування не визначено повне коло підозрюваних, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 займаються виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про навчання у іноземних навчальних закладах, осіб, які аналогічним чином користувались її послугами з метою незаконного отримання відстрочки від призову під час мобілізації та використання підроблених документів для перетину державного кордону. З метою встановлення кола зв`язків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , встановлення факту їх зв`язків з ОСОБА_5 , іншими учасниками кримінального правопорушення, місця перебування цих осіб під час вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про точне місцезнаходження та деталізацію телефонних з`єднань вищевказаних осіб. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у електронному та письмовому вигляді про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_12 , які здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок. Данні щодо з`єднань номерів мобільних телефонів в зоні покриття базових станцій містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» і знаходяться у відповідних операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і є необхідним при розслідуванні цього провадження, що також передбачено ст. 132 КПК України. Тимчасовий доступ до банку даних інформації може допомогти встановити місце знаходження осіб, що можуть суттєво вплинути на розкриття злочину та встановити інших осіб, що мають безпосереднє відношення до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в який просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: інформацію у електронному та письмовому вигляді про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_12 , які здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок. Тобто доступ до вказаної інформації має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні необхідних слідчих дій та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000914 від 11.11.2022року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю їх вилучення, і зобов`язати надати стороні обвинувачення інформацію у електронному та письмовому вигляді, щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс повідомлень абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_12 , які здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1