Справа № 461/1174/23
Провадження № 1-кс/461/1055/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 жовтня 2019 і по 31 грудня 2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні-листопаді 2019 року ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Підготовчі роботи по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-30-000145-a). Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 41 239 490,00 грн.

29.11.2019 зазначені публічні торги завершились шляхом розкриття тендерних пропозицій та визначенням переможця торгів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціновою пропозицією 41 056 220,40 грн.

За результатами проведення відкритих торгів укладено договір № 12-12/19 від 12 грудня 2019 року між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт по об`єкту «Підготовчі роботи по об`єкту «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на АДРЕСА_3 » вартістю 41 056 220, 40 грн.

Окрім цього, встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди до договору № 12-12/19 від 12 грудня 2019 року, №1 та №2 у відповідності до яких внесено зміни до Додатку 1 «Технічне завдання», Додатку 2 «Договірна ціна та кошторисні розрахунки» та Додатку 3 «Календарний план виконання робіт» у частині продовження терміну виконання робіт, зміни директора ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зменшення обсягів робіт та передбаченої загальної вартості робіт по договору до 33 332 810,40 грн.

У відповідності до технічних завдань договору №12-12/19 від 12.12.2019 в рамках підготовчих робіт по об`єкту передбачено виконання наступних робіт, а саме: відведення в натурі майданчика для будівництва; винесення інженерних мереж електропостачання, водопостачання і каналізації, зв`язку, технологічних трубопроводів; будівництво залізобетонних підпірних стін і улаштування залізобетонних основ (цоколів) під огорожу, ворота, хвіртки; улаштування огорожі; знесення наземної частини будинку бувшої хлораторної; знесення залізобетонних опор електромереж недіючих і призначених до виносу, демонтаж металоконструкцій наземної теплотраси; видалення всіх дерев, чагарників, кущів, газонів; вертикальне планування території будівельного майданчика з підняттям рівня планування ділянки; підведення тимчасових інженерних мереж; улаштування тимчасових доріг.

Разом з цим встановлено, що фактичні обсяги виконаних робіт не відповідають заактованим, а також підрядною організацією завищено обсяги окремих видів робіт та необґрунтовано застосовано ресурсні кошторисні норми.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи вищевказаних підприємств зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами, що свідчить про наявність у їхніх діях ознак кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 відкритого ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого групи слідчих слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення і вилучення копій інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 жовтня 2019 і по 31 грудня 2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1