УХВАЛА

Справа № 569/20918/20

1-кс/569/959/23

17 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх в копіях (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 27.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.11.2020 Рівненською обласною прокуратурою, за матеріалами Управління Служби безпеки України в Рівненській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого її службовими особами шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, при вчиненні господарського зобов`язання, яке підлягає погодженню органом управління, предметом якого є земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з державними актами на право постійного користування землею серії ЯЯ №253077 та серії ЯЯ №253048 від 14.01.2008 року, на праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебувають дві земельні ділянки загальною площею 551,7111 га із кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:002:0001. Цільове призначення вказаних земельних ділянок для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; категорія земель землі сільськогосподарського призначення; вид використання земельних ділянок для ведення науково-дослідних робіт, апробації та впровадження наукових розробок і ведення сільського господарства; форма власності державна; вид права право постійного користування земельною ділянкою.

Однак відповідно до норм чинного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 не наділена повноваженнями щодо передачі земельних ділянок в користування, а вилучення ділянок із користування можливе за згодою НААН України та відносяться до компетенції Кабінету Міністрів України.

01.03.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , укладено Договір №01/03/19 про надання послуг з проведення науково-дослідних робіт з дослідження, адаптації та виробничого впровадження нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування в сучасних грунтово-кліматичних умовах меліорованих агроландшафтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є проведення науково-дослідних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ІНФОРМАЦІЯ_3 . Строк дії договору визначено до 31.12.2023 року.

Предметом даного Договору є взаємні зобов`язання Сторін щодо організації та надання послуг з проведення науково-дослідних робіт.

Відповідно до п.2.3.8 Договору слідує, що для досягнення поставленої мети та отримання запланованого наукового результату Замовник бере на себе зобов`язання здійснювати повний фінансовий та матеріально-технічний супровід всіх етапів проведення науково-дослідних робіт.

П.2.3.9 Договору визначено, що товарно-матеріальні цінності, які є власністю Замовника і затрачені ним на проведення науково-дослідних робіт згідно умов Договору відображаються у відповідних Актах передачі-приймання в кількісному виразі, а в якісному вираженні відображається у відповідній фінансовій (бухгалтерській) документації, яка узгоджується та затверджується Сторонами Договору та на підставі додаткових договорів.

У відповідності до п.2.3.11 Договору слідує що побічна продукція, отримана в результаті проведення науково-дослідних робіт (в т.ч. зерно, насіння та ін.), не є метою та науковим результатом надання послуг з проведення науково-дослідних робіт за умовами даного Договору.

За рахунок побічної продукції, отриманої в результаті проведення науково-дослідних робіт, Замовнику компенсуються витрати понесені на організацію і проведення науково-дослідних робіт та матеріальні затрати, понесені для забезпечення їх необхідними паливно-мастильними матеріалами, посівним матеріалом, засобами захисту рослин, добривами та іншими метеріально-технічними засобами (п.2.3.12 Договору).

Відповідно до п.2.3.13 Договору, побічна продукція, отримана в результаті проведення науково-дослідних робіт, за рахунок якої буде проводитись компенсація Замовнику понесених ним фінансових та матеріальних затрат згідно з п.2.3.12 даного Договору, вивозиться Замовником з території Виконавця на елеватор Замовника. Зважування побічної продукції проводиться Сторонами на вагах елеватора на які вона буде поставлена Замовником. Після зважування побічна продукція Сторонами відображається у кількісному та якісному вираженні у Акті передачі-приймання побічної продукції, який складається у двох оригінальних, ідентичних примірниках для кожної із Сторін. Право власності на дану побічну продукцію належить Замовнику з моменту підписання Сторонами Актів передачі-приймання побічної продукції фактичного збору.

На виконання умов Договору №01/03/19, на земельних ділянках із кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:002:0001, що на праві постійного користування перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено посів сільськогосподарської культури кукурудзи загальною площею 401,96 га. Ухвалою слідчого судді на зазначений урожай кукурудзи накладено арешт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вирощений у 2021 році на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_8 врожай сільськогосподарської культури кукурудзи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відвантажувався на зернові склади (елеватори) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано лист з метою з`ясування факту передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зберігання зерна кукурудзи, та в разі підтвердження даної інформації надати підтверджуючі документи.

У відповідь на запит ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії договорів купівлі-продажу, платіжних доручень, оприбуткування товарів та оборотно-сальдової відомості, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 17.12.2020 по 09.06.2021.

Серед наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів наявний договір купівлі-продажу №0706/957012 від 07.06.2021, згідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в строк до 15 листопада 2021 року поставляє на склад елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзу 3 класу врожаю 2021 року. Вартість 1 тони товару визначається сторонами на момент поставки відповідно до ціни що складеться на ринку аналогічного товару за мінусом 100 гривень з ПДВ та з урахуванням знижки у розмірі 1,33 відсотки за кожен місяць, починаючи з червня 2021 року і до моменту поставки Товару. Загальна вартість Товару становить 2 300 000 гривень. Строк розрахунку з Продавцем до 11 червня 2021 року. Договір діє до 31.12.2021 та в разі відсутності повідомлень про припинення договору, вважається продовженим на тих же умовах.

В підтвердження виконання Договору №0706/957012 (купівлі-продажу кукурудзи) надано копії платіжних доручень про перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.06.2021 на суму 2 300 000 грн.

Вивченням умов договору купівлі-продажу №0706/957012 від 07.06.2021 встановлено що в пункті 1.3 зазначено «Кількість товару, ціна, інші умови продажу (переходу права власності на Товар) Товару обумовлюються сторонами в Договорі, в накладних та/або специфікаціях на кожну конкретну партію Товару (Додатках до даного Договору), які є невід`ємними частинами цього договору.

Пунктом 4.3 даного договору передбачено що при переоформленні партії Товару, «Продавець» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зобов`язаний надати «Покупцю» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») оригінали наступних документів: видаткові накладні на відповідну кількість Товару, виписані на ім`я Покупця; податкові накладні в електронному вигляді; документ що підтверджує якість Товару; складську квитанцію; трьохсторонній акт приймання-передачі;лист на переоформлення Товару.

Однак копії документів, зазначених в п.1.3 та 4.3 договору купівлі-продажу №0706/957012 від 07.06.2021 органу досудового розслідування та деяких інших документів, які мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, не надано.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів за договором купівлі-продажу №0706/957012 від 07.06.2021, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: накладних та/або специфікацій на кожну конкретну партію кукурудзи врожаю 2021 року поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових накладних на відповідну кількість кукурудзи врожаю 2021 року, виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових накладних в електронному вигляді; документів що підтверджують якість поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзи врожаю 2021 року; складських квитанцій на кукурудзу врожаю 2021 року поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; накладних на отримання кукурудзу врожаю 2021 року; трьохсторонніх актів приймання-передачі кукурудзи врожаю 2021 року укладених між «Елеватором», «Продавцем» та «Покупцем»; листів на переоформлення кукурудзи врожаю 2021 року; журналів зважування та складського обліку сільськогосподарської продукції (кукурудзи врожаю 2021 року) прийнятої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накладних на ввезення кукурудзи врожаю 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товарно-транспортних накладних, реєстрів товарно-транспортних накладних форми №ЗХС-3 (Лабораторних аналізів середньодобового зразка та грошового розрахунку) за період 2021-2022 років, документів щодо походження зерна кукурудзи врожаю 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх в копіях (здійснити виїмку).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за договором купівлі-продажу №0706/957012 від 07.06.2021а саме: накладних та/або специфікацій на кожну конкретну партію кукурудзи врожаю 2021 року поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових накладних на відповідну кількість кукурудзи врожаю 2021 року, виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових накладних в електронному вигляді; документів що підтверджують якість поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзи врожаю 2021 року; складських квитанцій на кукурудзу врожаю 2021 року поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; накладних на отримання кукурудзи врожаю 2021 року; трьохсторонніх актів приймання-передачі кукурудзи врожаю 2021 року укладених між «Елеватором», «Продавцем» та «Покупцем»; листів на переоформлення кукурудзи врожаю 2021 року; журналів зважування та складського обліку сільськогосподарської продукції (кукурудзи врожаю 2021 року) прийнятої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накладних на ввезення кукурудзи врожаю 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товарно-транспортних накладних, реєстрів товарно-транспортних накладних форми №ЗХС-3 (Лабораторних аналізів середньодобового зразка та грошового розрахунку) за період 2021-2022 років, документів щодо походження зерна кукурудзи врожаю 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема від ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх в копіях (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11