Справа № 761/9822/23
Провадження № 1-кс/761/6640/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості про те, що російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать не державним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, в т.ч.: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кінцевими бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є громадяни Російської Федерації або іншим чином афілійовані з ними особи.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, фактичних власників, а також керівників української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та заводи на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Луганська обл., м.Рубіжне) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Івано-Франківська обл., м. Калуш) та інших пов`язаних осіб.

Крім того, відповідно даних наявних у матеріалах кримінального провадження, встановлено що бенефіціарним власником підприємств української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через кіпрські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_8 ) є громадянин рф та Великої Британії ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_5 є власником британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний код країни-резидента НОМЕР_9 ).

Поряд із зазначеним, встановлено що кінцевим бенефіціарним власником російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОГРН рф 476, рф, г. москва, АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 .

Відповідно наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є одним із провідних виробників хімічної промисловості, входить до топ-200 найбільших компаній в рф, включена в реєстр організацій, що здійснюють суттєвий вплив на російську економіку, з 2020 року входить до переліку системоутворюючих організацій російської економіки. Вказана компанія через низку афілійованих компаній причетна до постачання обладнання до окупованої Росією АР Крим, зокрема, шляхом обходу європейських санкцій.

Наразі, з метою уникнення обмежень передбачених законом України «Про санкції», ОСОБА_5 у 2022 році здійснив відчуження часток майнових прав підприємств-нерезидентів (Кіпр) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу підконтрольного йому громадянину України ОСОБА_6 , при цьому фактично не втративши вплив на діяльність підприємств.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які фактично контролюються громадянином рф ОСОБА_5 . Формальним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) значиться громадянин України ОСОБА_6 .

Вказані суб`єкти господарювання входять до російської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка контролюється ОСОБА_5 через кіпрські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_8 ), який також є учасником федерального « ІНФОРМАЦІЯ_13 », головою наглядової ради якого є президент рф путін в.в.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є керуючою компанією, основними завданнями якої є організація торгового процесу для всього спектру продукції, що виробляється на Рубіжанському трубному заводі та Калуському трубному заводі, проєктно-технічний супровід об`єктів з використанням полімерних труб у галузі водопостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання (ГВП), каналізації та газопостачання, а також управління виробничими підрозділами на Рубіжанському трубному заводі та Калуському трубному заводі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) орендує віртуальні сервери, розміщення серверів, оренда ІР адреси, оренда та використання оптичного волокна, Інтернета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того встановлено, що інтернет з`єднання здійснюється з використання ІР адреси: НОМЕР_12 .

Для встановлення та підтвердження/спростування фактів використання серверного обладнання, зберігання на них інформації тощо дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, стосовно вищезазначених Товариств та ІР адресу, а саме копії таких документів:

-про реєстрацію, включаючи ім`я клієнта, дату народження (або іншу ідентифікуючу інформацію), адресу, адресу електронної пошти, ім`я користувача, номер телефону та адресу Інтернет-протоколу;

-описання всіх послуг, на які був підписаний клієнт, включаючи дату початку надання послуг і тривалість їх отримання;

-інформацію про оплату, включаючи ім`я клієнта, адресу та інформацію щодо кредитної картки або банківського рахунку, біллінгові дані та інформацію про будь-які інші компанії, через які проводилися будь-які такі платежі;

-всі журнали під`єднань та дані про діяльність користувачів з облікового запису, включаючи: дані про час, коли здійснювалися під`єднання, їх тривалість та метод(и) під`єднання (наприклад: telnet, ftp, http);

-обсяг переданих/прийнятих даних;

-назва користувача, що має відношення то під`єднання, та інша інформація про з`єднання, включаючи адресу IP джерела з`єднання.

-ідентифікаційні дані про телефонні дзвінки, інформацію про під`єднання до інших комп`ютерів, до яких будь-яким чином під`єднувався користувач вищезазначених облікових записів під час періодів під`єднання, включаючи адресу IP місця призначення, час та дати під`єднання, час та дати від`єднання, методи під`єднання з комп`ютером в місці призначення, ідентифікаційні реквізити (облікові записи і псевдоніми) та інформація про абонента, щодо будь-якої фізичної або юридичної особи, яка має відношення до такої інформації щодо під`єднання, а також будь-яка інша інформація, яка має відношення до зазначених під`єднань через провайдера Інтернету або його дочірніх компаній;

-інформацію щодо будь-яких пристроїв (чи приладів, включаючи мобільні телефони, планшети та комп`ютери), з яких здійснювався доступ до відповідного облікового запису;

-кореспонденція, що надсилалася клієнту та отримувалася від нього (включаючи кореспонденцію, що здійснювалася через портал на Інтернеті або інші системи "тікетування");

-всі наявні журнали реєстрації, включаючи (серед всього іншого) підключення до мережі, журнали реєстрації Інтернет серверів, маршрутизатора, файєрвол, анти-вірусні журнали реєстрації та журнали реєстрації системи виявлення проникнень;

-функціональну схему мережі та інформацію про те, чи була зазначена адреса IP виділена для окремого серверу чи для віртуальної псевдосистеми. Електронний логічний образ із серверу, а саме копію з комп`ютерного серверу («логічний образ»), який забезпечується хостингом адресу IP, але якщо сервер є окремим сервером то необхідно здійснити зняття образу без відімкнення (тобто зі збереженням оперативної пам`яті для проведення експертизи) з цього сервера і отримати дані з оперативної пам`яті.

Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

В інший спосіб довести обставини та факти щодо копіювання інформації з серверного обладнання, неможливо, оскільки саме інтернет провайдер є володільцем такої інформації та документів.

Інформація та документи стосовно вищевказаних Товариств, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання прокурора, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст.110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як стверджує у клопотанні слідчий заходами досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) орендує віртуальні сервери, розміщення серверів, оренда ІР адреси, оренда та використання оптичного волокна, Інтернета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджено долученими до матеріалів клопотання документами, разом з тим матеріалами клопотання не підтверджено, що інтернет з`єднання здійснюється саме з використання ІР адреси: НОМЕР_12 .

Так, враховуючи зміст клопотання, долучені документи слідчий суддя вбачає, що інціатором клопотання не доведено, що весь обсяг запитуваних документів (інформації), яку планує отримати орган досудового розслідування буде мати доказоване значення в рамках кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст.110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а тому вбачає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться на сервері, що орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 р. до 15.03.2023 р., які містять відомості щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: документів щодо зберігання, транспортування продукції, її реалізації, статистичні дані, копії документів, в яких міститься механізм постачання на територію рф продукції та з рф в Україну, дані про переміщення (перевезення), внутрішнє листування підприємства, накази, розпорядження, акти.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню частково, виключно в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які на переконання слідчого судді мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , начальнику 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, що знаходяться на сервері, що орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 р. до 15.03.2023 р., які містять відомості щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: документів щодо зберігання, транспортування продукції, її реалізації, статистичні дані, копії документів, в яких міститься механізм постачання на територію рф продукції та з рф в Україну, дані про переміщення (перевезення), внутрішнє листування підприємства, накази, розпорядження, акти.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13