Справа № 714/443/23
У Х В А Л А

Іменем України

"28" березня 2023 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

за участі: прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0003714 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою підприємцем та здійснюючи діяльність в сфері міжнародних вантажних перевезень, в тому числі і маючи доступ до електронного кабінету перевізника системи «Шлях», особи внесені до якої мають можливість безперешкодного виїзду за межі кордону України, спільно із своїм сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про дію на території України воєнного стану, та про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним також про обмеження виїзду для громадян України, організували схему щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за відповідну грошову винагороду.

30.11.2022 начальник відділення № 2 ( м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вказаної протиправної діяльності залучили мешканців Чернівецької області, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , функції яких полягали у здійсненні перевезення таких осіб, забезпечення безперешкодного проходження прикордонного контролю та повернення транспортного засобу на територію України,а також у підшукуванні осіб призивного віку, які мали на меті покинути територію України попри діючі обмеження у зв`язку з оголошеним воєнним станом.

Так, ліцензіатом ФОП ОСОБА_14 , в період часу з 16.08.2022 по 06.09.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» відомості щодо 28 осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_31 , ОСОБА_40 , які в період із 16.08.2022 по 06.09.2022 перебуваючи за кермом вказаного автомобіля здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

Крім того ОСОБА_9 , на автомобілі Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , здійснювала виїзд у якості пасажира спільно з ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , та у якості водія здійснила повернення автомобіля в Україну, після виїзду закордон перелічених осіб. ОСОБА_10 , на автомобілі Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив виїзд у якості пасажира спільно з ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , та у якості водія здійснював повернення автомобіля в Україну після виїзду закордон. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у якості водіїв здійснювали повернення автомобіля Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , в Україну після виїзду закордон ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності та приховування обставин організації незаконного переправлення значної кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також уникнення перевірки Укртрансбезпеки, викликаної перевищенням строків перебування осіб за кордоном у кількості 45 календарних днів з дня перетину державного кордону, визначених Постановою КМУ №615 від 20.05.2022, до вказаної протиправної діяльності залучено гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому також сприяли у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень та здійснили реєстрацію переходу права власності на ТЗ Volkswagen Crafter від ОСОБА_14 , до ОСОБА_60 із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_2 , який в подальшому оформлено у якості засобу провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_61 .

Так, ліцензіатом ФОП ОСОБА_62 в період часу з 22.09.2022 по 22.10.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» відомості щодо 17 осіб, які в подальшому, у якості водіїв ТЗ Volkswagen Crafter CE0154EI здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

У свою чергу, ОСОБА_63 , 26.09.2022, у якості водія автомобіля Volkswagen Crafter із д.н.з. НОМЕР_3 , також виїхав за межі території України та до цього часу не повернувся.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності та приховування обставин організації незаконного переправлення значної кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, залучено до протиправної діяльності гр. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,якому також сприяли у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень та здійснили реєстрацію переходу права власності на ТЗ Volkswagen Crafter від ОСОБА_60 до ОСОБА_65 із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_4 , який в подальшому оформлено у якості засобу провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_66 .

Ліцензіатом ФОП ОСОБА_67 в період часу з 03.11.2022 по 19.12.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» відомості щодо 19 осіб, які в подальшому, у якості водіїв ТЗ Volkswagen Crafter НОМЕР_4 здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

У свою чергу, ОСОБА_68 10.11.2022, у якості водія автомобіля Volkswagen Crafter із д.н.з. НОМЕР_4 , також виїхав за межі території України та до цього часу не повернувся.

На даний час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України попри діючі обмеження в умовах правового режиму воєнного стану, залучено гр. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якого перереєстровано ТЗ Volkswagen Crafter із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_5 , та якому на даний час сприяють у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 із застосуванням вантажного транспортного засобу Volkswagen Crafter VIN - НОМЕР_6 , у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення протягом періоду часу з 05.08.2022 по 19.12.2022. організовано та незаконно переправлено близько 64-х військовозобов`язаних осіб через державний кордон України попри діючі обмеження в умовах правового режиму воєнного стану.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме документів що стали підставою для отримання ліцензій на міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_62 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_67 ( НОМЕР_9 ), договорів надання послуг з приводу виконання міжнародних перевезень, трудових договорів про працевлаштування та наказів про прийняття на роботу в зазначених фізичних осіб-підприємців, укладених за 2022-2023 р.р., відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ШЛЯХ », відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізників ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_65 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 15.03.2023, мобільних телефонів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника, виникла необхідність у проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_71 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236,309, 370-371 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні обвинувачення дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за місцем проживання ОСОБА_69 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме документів що стали підставою для отримання ліцензій на міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_62 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_67 ( НОМЕР_9 ), договорів надання послуг з приводу виконання міжнародних перевезень, трудових договорів про працевлаштування та наказів про прийняття на роботу в зазначених фізичних осіб-підприємців, укладених за 2022-2023 р.р., відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ШЛЯХ », відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізників ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_65 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 15.03.2023, мобільних телефонів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1