Провадження №1-кс/127/8284/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №0000124 від 11.07.2019 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області, згідно котрих службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2018 років проводили фінансово-господарські операції із суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки «транзитності», «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) ПН № 20/2 від 14.10.2016 на суму 1 542 тис. грн., ПН №14/2 від 29.09.2016 на суму 1 482 тис. грн.; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ПН № 17 від 29.09.2018 на суму 361,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса) ПН № 12/2 від 23.06.2016 на суму 1 413,5 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) ПН №5/2 від 19.10.2016 на суму 3 200 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) ПН № 2/2 від 11.10.2016 на суму 1 529 тис. грн., ПН № 3/2 від 13.10.2016 на суму 1 924,5 тис. грн., ПН № 6/2 від 13.10.2016 на суму 1 402 тис. грн., ПН №7/2 від 17.10.2016 на суму 281,5 тис. грн., ПН № 10/2 від 19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) ПН № 13/2 від 28.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) ПН № 4 від 13.06.2016 на суму 240,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса) ПН №9/2 від19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро) ПН №30 від 14.03.2018 на суму 565 тис. грн., ПН № 26 від 07.03.2018 на суму 1 130 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) ПН № 6/2 від 19.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) ПН № 29 від 29.05.2018 на суму 25 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ) ПН № 10 від 15.10.2018 на суму 195 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Київ) ПН № 1 від 15.05.2018 на суму 448,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро) ПН № 12 від 15.02.2018 на суму 501,6 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ) ПН № 18 від 21.09.2017 на суму 198,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро) ПН № 1 від 13.6.2016 на суму 815,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ) ПН № 6 від 30.01.2018 на суму 749,1 тис. грн., ПН № 17 від 20.02.2018 на суму 136,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ) ПН № 23/2 від 09.09.2016 на суму 1 424,5 тис. грн., ПН від 13.06.2016 на суму 25,9 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ) ПН № 4/2 від 19.09.2016 на суму 1 413 тис. грн., ПН No5/2 від 19.09.2016 на суму 64,2 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ) ПН № 20 від 23.02.2018 на суму 501,6 тис. грн., всього на загальну суму 23 288,3 тис. грн., шляхом відображення безтоварних операцій та подальшого документального оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей.

В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, які носять безтоварний характер, службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди на користь інших юридичних осіб, незаконно сформували податковий кредит вищезазначеним підприємствам на суму 3 881,4 тис. грн., надавши можливість мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки по ланцюгу постачання, чим завдали збитків державі в розмірі 3 881,4 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки. З метою переведення безготівкових коштів в готівку, отримані на розрахункові рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, службові особи підприємства перераховували на підконтрольних фізичних осіб підприємців, імітуючи документальне відображення придбання хімічних продуктів та засобів захисту рослин, а саме на: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_29 ); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_33 ); ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_37 ) ; ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_41 ).

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), (код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_42 ), а саме до податкової звітності (податкові накладні, акти виконаних робіт, відомості про перерахунок коштів, відомості про поставку товару та ін.) за 2016-2018 роки по взаємовідносинах ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_43 ) з наступними:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ);

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ);

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 );

- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_23 );

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 );

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 );

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_26 );

- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_27 );

- ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_28 );

- ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_29 );

- ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_31 );

- ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_32 );

- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_33 );

- ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 );

- ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_35 );

- ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_36 );

- ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_37 );

- ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_38 );

- ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_39 ),

- ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_40 );

- ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_41 ).

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази. .
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000124 від 11.07.2019 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з оригіналами та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), (код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_42 ), а саме до податкової звітності (податкові накладні, акти виконаних робіт, відомості про перерахунок коштів, відомості про поставку товару та ін.) за 2016-2018 роки по взаємовідносинах ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_43 ) з наступними:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ);

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ);

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 );

- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_23 );

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_24 );

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 );

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_26 );

- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_27 );

- ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_28 );

- ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_29 );

- ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_31 );

- ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_32 );

- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_33 );

- ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 );

- ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_35 );

- ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_36 );

- ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_37 );

- ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_38 );

- ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_39 ),

- ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_40 );

- ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_41 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: