Справа № 405/2089/23
провадження № 1-кс/405/1042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 28.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 в якості інвестування відправила на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серед яких було здійснено платіж на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_1 та серед яких було здійснено два платежі на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим в цілому ОСОБА_4 було завдала майнової шкоди у сумі 339 000 грн.

Я AnyScanner

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в показах повідомила, що вона зареєструвалася на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 та в період часу з 25.08.2021 по 25.10.2021 здійснила ряд транзакцій по перерахуванню грошових коштів на ряд банківських рахунків відкритих на імя юридичних та фізичних осіб під приводом їх інвестування, а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_5 відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказані банківські рахунки мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчим стверджується, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати що вищеперераховані документи самі по собі та в сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз та встановлення причетних до вчинення систематичної, злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 відносно рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 за період часу з 25.08.2021 року по 31.12.2021 року включно та у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно рахунка НОМЕР_7 за період часу з 25.08.2021 по 31.12.2021 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

В судове засідання представники ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, про місце, дату та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-повної анкетної інформації П.І.Б., копії документів, які підтверджують особу на яку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

-про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.08.2021 по 31.12.2021, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні рахунком НОМЕР_1

-про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-про підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 25.08.2021 року по 31.12.2021 рік;

-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 25.08.2021 року по 31.12.2021;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 25.08.2021 року по 31.12.2021, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-повної анкетної інформації П.І.Б. копії документів які підтверджують особу на яку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ;

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в період часу з 25.08.2021 по 31.12.2021, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_5

-про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ;

-про підключення банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 25.08.2021 року по 31.12.2021;

-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , в період з 25.08.2021 по 31.12.2021;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в період з 25.08.2021 по 31.12.2021, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 04.06.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10