печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2996/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001136 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з кінця 2015 року у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник злочинний умисел на особисте збагачення шляхом розтрати майна підприємства. У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими досягли домовленості про відчуження земельної ділянки, на якій знаходились приміщення підприємства, під будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою реалізації злочинного умислу 27.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 43 про оцінку ринкової вартості 9 будівель. Сторона обвинувачення вважає, що вартість будівель умисно мінімізована та не відповідала об`єктивно встановленій на той період.

У подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 15.01.2016 № УХ.1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу, згідно з яким державним підприємством передано право користування земельною ділянкою, а також списання і знесення державних виробничих корпусів за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з науково-правовим висновком від 15.11.2022 Міжнародного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість пайового внеску Заводу повинна бути розрахована із врахуванням вимог ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», а саме мала бути обов`язково проведена експертна грошова оцінка земельної ділянки, а не оцінка вартості права користування земельної ділянки.

Ураховуючи вищевикладене, частка держави в особі Заводу повинна була бути понад 153 млн. грн. Окрім того, відповідно до отриманих матеріалів будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено в порушення ЗУ «Про управління об`єктами державної власності» шляхом незаконного списання дев`яти виробничих корпусів.

Так, проведеними заходами встановлено, що замовником будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва КАТЕРПІЛЛЕР).

Водночас, отримано відомості що до діяльності та функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Додатково отримані відомості свідчать, що особи, які контролюють господарську діяльність указаних підприємств, документально оформлюють операції з реалізації квартир та акумулювання коштів з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а не з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Із матеріалів клопотання вбачається, що для здійснення протиправної діяльності могли використовуватись розрахункові рахунки відкриті у банківських установах, які прокурором перелічені у клопотанні.

За твердженням прокурора, документи щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності містять відомості, що мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не здійснювався у зв`язку із наявністю обґрунтованих підстав, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001136 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001136 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2015 по 27.01.2023, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_60 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_120 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_121 відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_122 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_123 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_124 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_153 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_173 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_174 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

Зокрема, надати інформацію, щодо відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1