Справа № 473/53/23
Номер провадження 1-кс/473/27/2023
УХВАЛА

Іменем України

"06" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в провадженні № 0000311 від 28.12.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000311 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 27.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.11.2022 року невідома особа під приводом продажу генератору марки «Stark LPG 6000PRO», на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21800 грн., які останній за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував, в якості передплати, на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.11.2022 року він знайшов оголошення в Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж генератора марки «Stark LPG 6000PRO» ціною 21800 грн. Потерпілий із свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 . В телефонній розмові невідомий повідомив, що потерпілому перетелефонують та перекинуть реквізити. Наступного дня 23.11.2022 року потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_6 та після телефонноїрозмови перекинули реквізити, на які в подальшому потерпілий перерахувавгрошові кошти в сумі 21800 грн., а саме на картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого зв`язок з невідомою особою був втрачений.

Інформація, щодо списання грошових коштів зрахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 ,знаходитьсяв ПуАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли абопричетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000311 від 28.12.2022 року.

Дізнавачем в клопотанні вказано, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Разом із тим доступ до вказаної інформації слід надати лише період, що стосується події правопорушення, а «не по теперішній час», як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000311 від 28.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим членами групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) такі документи:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти 23.11.2022 року в сумі 21800 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 22.11.2022 по 23.11.2022 року;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 22.11.2022 по 23.11.2022 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам, які були зараховані 23.11.2022 року в сумі 21 800 грн. на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ) або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 23.11.2022 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 22.11.2022 по 23.11.2022 23.11.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет- додаток «Акордбанк`чи інші банківські онлайн-програми ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували

ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1