УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000176 від 27.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю відомості, а саме: заяв про надання доступу (внесення змін) з додатками до таких заяв, рішень що приймались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду таких заяв, документами що підтверджують отримання логінів та паролів доступу до Державного реєстру прав, рішень (розпоряджень, доручень, наказів, тощо) на підставі яких блокувались та анулювались доступи до Державного реєстру речових прав приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду);

- відомостей про всі реєстраційні дії із зазначенням реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 01.01.2020 по 01.11.2022, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ користувача при проведенні таких дій, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000176 від 27.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 No 1127, здійснюють реєстраційні дії щодо нерухомого майна у м. Києві на підставі завідомо неправдивих документів, які не підтверджують набуття особами речових прав на нерухоме майно та технічні показники об`єктів нерухомості, та проводять дії з реєстрації нерухомого майна на підставі завідомо підробних офіційних документів.

Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва в ході моніторингу висновків Колегії міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення дії чи бездіяльність державного реєстратора було встановлено, що реєстраційні дії вчинені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є предметами численних скарг по яким приймались рішення про скасування реєстраційних дій.

Так, згідно висновку від 15.03.2021 року встановлено, що Колегією ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянуто скаргу ОСОБА_7 від 11.01.2021 № 1101/21 на неправомірне рішення від 28.10.2020 № 54830441, прийняте державним реєстратором приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 щодо реєстрації право власності на автомийку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_8 .

У ході розгляду вказаної скарги Колегія Міністерства юстиції України прийшла до висновку, що оскаржуване рішення підлягає скасуванню, оскільки під час проведення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності за наявності підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, чим порушено вимоги статей 10, 18, 23 Закону, пунктів 12, 14 Порядку. 18. Відтак встановлено неправомірність рішення та скаргу задоволенню в повному обсязі.

Так, встановлено, що за наявними даними, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами, організували шахрайську схему заволодіння об`єктами нерухомості та земельними ділянками.

Встановлено, що невстановлені особи, користуючись програмою «будівельної амністії», що передбачає можливість оформити самочинне будівництво за спрощеною процедурою, виготовляють технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, до яких вносять неправдиві відомості щодо власників будівель, часу їх побудови та площі.

У подальшому, на підставі вказаних підроблених документів, невстановлені особи звертаються до приватних нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_4 Сазонової ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди проводять реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна на підставі документів, що завідомо для останніх містять неправдиві відомості.

Проведення зазначеної державної реєстрації призводить до заволодіння третіми особами чужим нерухомим майном та земельними ділянками, що завдає шкоди фізичним та юридичним особам.

По вказаній схемі, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , з порушенням норм чинного законодавства, зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний об`єкт був зареєстрований на підставі документів виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2016 року. Однак згідно відповіді ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 було встановлено, що жодних документів він стосовно вказаного об`єкту нерухомості не підписував і ТОВ з листопада 2015 року знаходиться в процесі ліквідації і жодної діяльності не вело.

Окрім того, вказаним нотаріусом на підставі неперевірених документів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Під час розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 який повідомив, що технічні паспорти на об`єкти нерухомості ним не підписувались та довідки про показники об`єктів нерухомого майна також. Таким чином вказані документи є підробними.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_11 та квартирою АДРЕСА_12 , право власності на які були зареєстровані у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 на підставі підробних свідоцтв про право власності.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002963 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_13 про те, що 27.09.2020 громадянин ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволодів трьома земельними ділянками ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_13 , чим завдано останньому значну шкоду. В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 27.07.2020 було посвічено договора купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 8 000 000 000:62:276:0008, 8 000 000 000:62:276:0009, 8 000 000 000:62:276:0010, та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексні номери: 53313179, 53320388, 53320877 від 27.07.2020, на підставі яких проведену реєстрацію права власності на дані земельні ділянки за гр. ОСОБА_14 на підставі підробного паспорту гр. ОСОБА_13 .

Під час розслідування на підставі ст. 93 КПК України було надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації щодо проведення реєстраційних дій вказаними нотаріусами. Згідно отриманої відповіді встановлено, що вказану інформацію, оскільки вона є конференційною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає лише в порядку ст. ст. 159 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, отримання доказів вчинення приватними нотаріусами КМНО які виступають як державні реєстратори кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Як зазначає в клопотанні слідчий, вказані документи містять відомості має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особи приватних нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_7 Сазоновою ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , які виконували функції державних реєстраторів при вчиненні незаконних реєстраційних дій, що буде доказом вчинення останніми кримінальних правопорушень, у змові з іншими особами, що іншим шляхом встановити не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000176, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000176, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000176, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000176, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю відомості, а саме:

- заяв про надання доступу (внесення змін) з додатками до таких заяв, рішень що приймались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду таких заяв, документами що підтверджують отримання логінів та паролів доступу до Державного реєстру прав, рішень (розпоряджень, доручень, наказів, тощо) на підставі яких блокувались та анулювались доступи до Державного реєстру речових прав приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду);

- відомостей про всі реєстраційні дії із зазначенням реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 01.01.2020 по 01.11.2022, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ користувача при проведенні таких дій, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1