Справа №705/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И d81yCoppUllcm

24 січня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_12.

секретар ОСОБА_13.

за участю: слідчого ОСОБА_1.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1., що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1., за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_2. звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що02.08.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу пального в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14. в сумі 5600 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001022 від 09.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, до СД Уманського РУП надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області за зверненням ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2. жителя смт. Іванків, Вишгородського району, Київської області, про те, що 30.11.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, заявник перерахував на картку продавця № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. як домовлену передоплату за автомобіль, після чого продавець перестав виходити на зв'язок.

17.01.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022 від 09.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об'єднано в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000205 від 10.08.2022.

19.01.2022 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 10.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104від 18.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000205 від 10.08.2022.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_16, з показів якого стало відомо, 23.11.2022 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою «Техніка по ціні конфіската» яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де знайшов оголошення про продаж генератора за грошові кошти у розмірі у розмірі 9000 (дев'ять тисяч) грн. який заявник забажав придбати, для цього, зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4, та під час спілкування із продавцем, домовилися про покупку вище зазначеного генератора, після чого останній повідомив, що вказаний Інтернет магазин здійснює продаж товарів, тільки по передплаті, тобто невідомий вказав заявнику перекинути повну грошову суму у розмірі 9000 грн., на картку НОМЕР_5, що в подальшому і зробив заявник за допомогою мобільного додатку «Приват24». Тож після передплати даний невідомий йому чоловік вказав,що куплений потерпілим товар буде відправлено 'Новою Поштою' того ж дня, але повідомлення про те що прямує посилка, на мобільний номер ОСОБА_16. не прийшло, через що він вирішив зателефонувати до продавця та поцікавитись, чому він не відправив куплений ним генератор, зателефонувавши на той же самий мобільний номер НОМЕР_4, продавець відповів що наразі всі оператори зайняті, через що посилка не була відправлена вчасно,також останній зазначив що посилка до 18.00 год. буде відправлена, не отримавши інформативного смс повідомлення від 'Нової-Пошти', ОСОБА_16. знову зателефонував до продавця, але той на телефонні дзвінки не відповідав.

02.12.2022 ОСОБА_15, звернувся з електронною заявою до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, змістом якої було 26-27 заявник отримав запрошення у Facebook на вступ до групи ІНФОРМАЦІЯ_4, а також повʼязані з нею групи ІНФОРМАЦІЯ_5. Розглянувши там пропозиції, його зацікавила саме ця: ІНФОРМАЦІЯ_6, яка на той момент була актуальна. Провівши поверхнево аналіз на рахунок обману, а саме, група існує від початку 21 року, кількість учасників понад 100 тис., серед учасників знайшов кілька знайомих, бачив кілька позитивних відгуків, здійснив перший дзвінок на вказаний номер телефону, під час спілкування він не помітив натяків на шахрайство. 30 листопада заявник здійснив повторний телефоний дзвінок і обговорив замовлення автомобіля, зберіг аудіозапис розмови. Під час розмови отримав інформацію щодо перерахування авансового платежу на картку № НОМЕР_3 загальною сумою 20000 грн., але за вказівкою оператора з розбивкою 4 платежі по 5000 грн.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_17, з показів якого стало відомо, що 26.12.2022 року, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою « Техніка по ціні конфіската», яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3, де знайшов оголошення про продаж ігрового комп'ютера за грошові кошти у розмірі 12000 (дванадцять тисяч) грн., який він забажав придбати. Для цього ОСОБА_17. зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4. Під час спілкування із продавцем, домовилися про покупку вище зазначеного комп'ютера, після чого останній повідомив, що вказаний Інтернет магазин здійснює продаж товарів тільки по передплаті, тобто невідомий вказав перекинути повну грошову суму в розмірі 12000 грн. трьома платежами по 4000 грн. на картку НОМЕР_6, що ОСОБА_17. в подальшому і зробив за допомогою мобільного додатку «Приват24». Тож, після передплати даний невідомий чоловік вказав, що куплений ним товар буде відправлено "Новою Поштою» того ж дня, але повідомлення про те, що доОСОБА_17. прямує посилка на мобільний номер не прийшло, через що він вирішив зателефонувати до продавця та поцікавитися, чому він не відправив куплений комп'ютер. Зателефонувавши на той же самий мобільний номер, НОМЕР_4, продавець відповів, що наразі всі оператори зайняті, через що посилка не була відправлена вчасно, також останній зазначив, що посилка до 18.00 год. буде відправлена. Не отримавши інформативного смс повідомлення від "Нової-Пошти", ОСОБА_17. знову зателефонував до продавця, але той на телефонні дзвінки не відповідав.

В ході досудового розслідування опитано заявникаОСОБА_18, з показів якого стало відомо, що 26.12.2022 року, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою « Техніка по ціні конфіската», яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3, де знайшов оголошення про продаж ноутбука за грошові кошти у розмірі 8000(вісім тисяч) грн., який він забажав придбати. Для цього він зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4. Під час спілкування із продавцем, домовилися про покупку вище зазначеного комп'ютера, після чого останній повідомив, що вказаний Інтернет магазин здійснює продаж товарів тільки по передплаті, тобто невідомий вказав перекинути повну грошову суму в розмірі 8000 грн. двома платежами по 4000 грн. на картку НОМЕР_6, що заявник в подальшому і зробив за допомогою мобільного додатку «Приват24». Тож, після передплати даний невідомий чоловік вказав, що куплений ним товар буде відправлено "Новою Поштою» того ж дня, але повідомлення про те, що до нього прямує посилка на мобільний номер не прийшло, через що він вирішив зателефонувати до продавця та поцікавитися, чому він не відправив куплений комп'ютер. Зателефонувавши на той же самий мобільний номер, НОМЕР_4, продавець відповів, що наразі всі оператори зайняті, через що посилка не була відправлена вчасно, також останній зазначив, що посилка до 18.00 год. буде відправлена. Не отримавши інформативного смс-повідомлення від "Нової-Пошти", заявник знову зателефонував до продавця, але той на телефонні дзвінки не відповідав.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_19, з показів якого стало відомо, що 29.12.2022 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою «Техніка по ціні конфіската» яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3, де знайшов оголошення про продаж ноутбука за грошові кошти у розмірі 8000(вісім тисяч ) грн. який він забажав придбати, для чого, зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_4, та під час спілкування із продавцем, заявник домовився про покупку вище зазначеного ноутбука, після чого останній повідомив, що вказаний склад конфіскату здійснює продаж товарів,тільки по передплаті, тобто невідомий вказав перекинути всю суму грошових коштів у розмірі 8000 грн. на картку НОМЕР_3, заявник здійснив вказану оплату за допомогою терміналу. Тож після передплати даний невідомий чоловік вказав, що куплений заявникомтовар буде відправлено 'Новою Поштою' того ж дня, але повідомлення про те, що прямує посилка, на мобільний номер заявника не прийшло,через щоОСОБА_19. вирішив зателефонувати до продавця та поцікавитись, чому він не відправив ноутбук, зателефонувавши на той же самий мобільний номер НОМЕР_4, продавець відповів, що наразі всі оператори зайняті, через що посилка не була відправлена вчасно, також останній зазначив, що посилка до 18.00 год. буде відправлена, неотримавши інфоромативного смс повідомлення від 'Нової-Пошти', заявник знову зателефонував до продавця, але той на його телефонні дзвінки не відповідав, а згодом кинув мобільний номер заявника до чорного списку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину причетна особа яка користується номерам телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" + НОМЕР_4.

Враховуючи, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1" + НОМЕР_4.у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2023.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв'язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1., що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1", розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та містять інформацію :

-про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з вказанням місцезнаходження абонента «А», а також витребуванні інформації і отримання роздруківок з урахуванням вхідних-вихідних дзвінків, GPS з'єднань та СМС повідомлень та іншу інформацію що сприятиме встановленню особи, причетної до вказаного злочину, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2023 із абонентським номером - НОМЕР_1;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про типи з'єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.d81yCoppUllcm

Слідчий суддя ОСОБА_12