Провадження № 1-кс/344/4716/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000041 від 28.04.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, займаються придбанням, виготовленням, перевезенням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку та підакцизних товарів.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській з ГУ ДПС в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в ході відпрацювання інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено замовлення цигарок «Комплимент 3 супер слимс» по ціні реалізації 13 246,00 грн.

При цьому, доставка товару від невстановлених осіб відбувалась через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно експрес-накладної № 4978, яка надійшла з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що в с. Черніїв Івано-Франківської області 05.07.2022, від приватної особи на ім`я ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 (опис товари для дому).

Також установлено, що в подальшому, замовлено переадресацію посилки, якій присвоєно новий номер 3267 від 08.07.2022.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 20.09.2022 № 1751-22к, на виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 09.08.2022 по справі № 344/9406/22, надало відомості про поштові відправлення, відправником яких є ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 (опис товари для дому) за період з 27.05.2022 по 30.07.2022.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило про відсутність у володінні відеозаписів за квітень-серпень 2022 року та товариство не є володільцем даних про фінансові операції клієнтів компанії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, фіксування осіб відправника та отримувача товару із вмістом підакцизних товарів (сигарет), оплати коштів за товар, здобуття доказів у справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо оплати коштів за вартість товару та його доставку, зокрема: квитанції, чеки, накладні, номера банківських (карткових) рахунків відправника і одержувача, а також інших документів, згідно яких здійснювалась оплата товару на підставі сформованих електронних накладних: 66513, 6424, 6367, 0670, 4800, 7006, 7330, 0296, 6506, 0364, 6034, 8551, 3538, 8432, 0338, 9493, 9678, 7991, 5701, 4266, 5073, 2683, 4163, 4999, 6045, 6452, 7002, 5545, 5634, 7197, 2472, 2775, 0317, 5088, 7252, 5909, 7496, 3291, 2549, 2059, 1951, 4898, 0448, 5827, 4013, 3365, 9350, 2838, 2524, 2451, 8042, 7291, 0255, 3059, 2979, 4978, 8042, 9376, 9309, 2936, 4801, 2591, 2130, 1596, 6691, 6627, 9382, 0308, 3650, 9128, 2280, 9985, 4604, 9910, 4526, 6953, 4945, 9203, 2275, 2549, 2602, 2666, 2715, 2760, 0728, 7230, 7181, 0664, 0615, 7894, 7832, 5625, 2024, 2858, 9471, 3377, 0811, 3159, 0257, 1945, 3188, 3033, 4106, 4096, 5625, 1543, 4757, 4613, 4561, 4491, 4346, 4254, 5528, 3880, 4836, 6547, 6467, 3979, 3226, 0778, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також інших, відправлення товару по яких проводилось з відділень, що розташовані на території Івано-Франківської області, починаючи з серпня 2022 року від імені ОСОБА_5 , із використанням мобільного номеру № НОМЕР_2 .

Слідчим зазначається, що вищенаведені документи необхідні для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до клопотання слідчого в інший спосіб отримати зазначені документи не має можливості, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування. Доступ до інформації необхідний, так як інформація в сервері зберігається певний час, тому є загроза її знищення.

Слідчий подав заяву в якій просив клопотання задовольнити, та просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме до квитанцій, чеків, накладних, номерів банківських (карткових) рахунків відправника і одержувача, інших документів, згідно яких здійснювалась оплата товару на підставі сформованих електронних накладних: 66513, 6424, 6367, 0670, 4800, 7006, 7330, 0296, 6506, 0364, 6034, 8551, 3538, 8432, 0338, 9493, 9678, 7991, 5701, 4266, 5073, 2683, 4163, 4999, 6045, 6452, 7002, 5545, 5634, 7197, 2472, 2775, 0317, 5088, 7252, 5909, 7496, 3291, 2549, 2059, 1951, 4898, 0448, 5827, 4013, 3365, 9350, 2838, 2524, 2451, 8042, 7291, 0255, 3059, 2979, 4978, 8042, 9376, 9309, 2936, 4801, 2591, 2130, 1596, 6691, 6627, 9382, 0308, 3650, 9128, 2280, 9985, 4604, 9910, 4526, 6953, 4945, 9203, 2275, 2549, 2602, 2666, 2715, 2760, 0728, 7230, 7181, 0664, 0615, 7894, 7832, 5625, 2024, 2858, 9471, 3377, 0811, 3159, 0257, 1945, 3188, 3033, 4106, 4096, 5625, 1543, 4757, 4613, 4561, 4491, 4346, 4254, 5528, 3880, 4836, 6547, 6467, 3979, 3226, 0778, 8887, 0727, 0203, 5888, 9228, 1562, 4230, 1617, 0503, 0367, 9786, 0970, 0175, 3337, 1310, 6272, 5605, 4096, 3908, 3908, НОМЕР_22 ; а також інших, відправлення товару по яких проводилось з відділень, що розташовані на території Івано-Франківської області від імені ОСОБА_5 , із використанням мобільного номеру № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2022 по 28.10.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1