Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/123/23
УХВАЛА

06.01.2023 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділення ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, вилучені 05.01.2023 в ході проведення обшуку в кабінеті №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» () юридична адреса: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, б.61, який проведено до постановлення ухвали слідчого судді, а саме: запит №18/12-607/1 від 29.03.2022 на 1 арк., звернення ЛОДА №166 від 19.04.2022 року на 1 арк., звернення ЛОДА №164 від 19.04.2022 року на 1 арк., звернення №2903/125 від 31.03.2022 на 1 арк., пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк., запит №237 від 29.03.2022 на 1 арк., копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк., копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., запит в Мінсоцполітики 03-29/323 від 29.03.2022 року на 1 арк., копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 500 ліжко/місць на 2 арк., пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., інформація про використання коштів та надану допомогу від 12.04.2022 на 4 арк., відповідь на запит Мінсоцполітики на 1 арк., інформація про використання коштів та надану допомогу від 20.04.2022 на 2 арк., орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги, додаток до листа №2903/125 від 31.03.2022 на 6 арк., запит №1404/131 від 14.04.2022 на 1 арк., запит №1504/131 від 15.04.2022 на 3 арк., відповідь 4486/0/2-2214 від 10.05.2022 на 1 арк., відповідь 4107/0/2-22/18 від 27.04.2022 на 1 арк., акт перевірки готовності до відкриття від 08.10.2020 на 3 арк.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт співробітників Управління СБ України у Львівській області, з якого вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання на території Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесли недостовірні відомості щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерством соціальної політики здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022 року, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, за рахунок бюджетних коштів відшкодовуються грошові кошти - за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.

За отриманими даними ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» () юридична адреса: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, б.61, на підставі заявки встановленої форми, отримало відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.

Разом з цим на даний час є підстави вважати, що фактично зазначене підприємство не надавало послуг на відповідний обсяг відшкодування грошових коштів, а також здійснювало закупівлю товарів харчової групи у групи пов`язаних підприємців, які у свою чергу, продавали продукти харчування на адресу ТОВ «ОПК «Планета здоров`я», отримавши їх від благодійних та громадських організацій - на безоплатній основі.

04.01.2023-05.01.2023 проведено обшук в приміщенні кабінету №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» () юридична адреса якого: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, б.61, до постановлення ухвали слідчого судді, в ході проведення якого виявлено та вилучено вищевказані документи.

Аналізом вищевказаних речей та документів встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

05.01.2023 документи вилучені в ході проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді у відповідності до постанови визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені в ході обшуку документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають критеріям ст. 98, 99 КПК України, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Арешт вище вказаних документів, як тимчасово вилученого майна, є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вище вказані документи, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до його приховування, зміни чи знищення (ч. ч. 1, 11 ст.170 КПК України).

Беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку вище перелічені документи є речовими доказами, а також тимчасово вилученим майном, з метою забезпечення проведення всіх необхідних експертиз в рамках кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження, просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засідання прокурор підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому. Зазначив ухвалою слідчого судді від 05.01.2023 визнано законним проведення невідкладного обшуку, який проведений 04.01.2023 - 05.01.2023, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, в приміщенні кабінету №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» будівлі санаторію «Женева», за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, будинок 61. Просив задовольнити клопотання та накласти арешт на зазначені у клопотанні документи, оскільки такі в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні. Щодо акту перевірки готовності до відкриття ТОВ «Лаяр - сіті» від 08.10.2020, вважає, що такий можливо в сукупності з іншими доказами матиме доказове значення. Зазначив, що просить накласти арешт саме на оригінали вилучених документів, оскільки у разі повернення їх власнику - такі можуть бути приховані, спотворені чи знищені. Вважає, що вилучені запити, відповіді на запити та розрахунки вартості проживання тимчасово переміщених осіб, датовані березнем - квітнем 2022 року, жодним чином не перешкоджають фінансово-господарській діяльності підприємства. А відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України, просить накласти на вилучені документи арешт.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо накладення арешту на майно заперечили. Щодо акту перевірки готовності до відкриття ТОВ «Лаяр - сіті» від 08.10.2020, вважають, що такий жодного відношення до розслідування кримінального провадження немає. Пояснили, що вилучені документи можуть бути необхідні ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» в майбутньому для оформлення податкової звітності чи для різного роду податкових перевірок, вважають, що необхідні документи можуть бути скопійовані органом досудового розслідування, а тому заперечують щодо накладення арешту та просять повернути оригінали документів.

Заслухавши думку прокурора та представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, а також вилучені під час проведення обшуку документи, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як вбачається з наданих матеріалів провадження, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами суб`єктів господарювання на території Львівської області, з корисливих мотивів, недостовірних відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерством соціальної політики здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» на підставі заявки встановленої форми, отримало відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.

Разом з цим на даний час є підстави вважати, що фактично зазначене підприємство не надавало послуг на відповідний обсяг відшкодування грошових коштів, а також здійснювало закупівлю товарів харчової групи у групи пов`язаних підприємців, які у свою чергу, продавали продукти харчування на адресу ТОВ «ОПК «Планета здоров`я», отримавши їх від благодійних та громадських організацій - на безоплатній основі.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, органом досудового розслідування 04.01.23 - 05.05.2023 год. проведено невідкладний обшук в приміщенні кабінету №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» будівлі санаторію «Женева», за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, будинок 61. У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено документи, які стосуються отримання відшкодування ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» та ТОВ «ЛАЯР-СІТІ» від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення та задоволення продовольчих потреб вимушених переселенців, а саме запити до відповідних органів, відповіді на запити, пропозиції щодо надання допомоги та розрахунки її вартості, а також акт перевірки готовності до відкриття ТОВ «Лаяр - сіті» від 08.10.2020, на які слідча просить накласти арешт в даному клопотанні.

Вилучені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчої групи слідчих - слідчого слідчого відділення ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 від 05.01.2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 05.01.2023 визнано законним проведення невідкладного обшуку, який проведений 04.01.2023 - 05.01.2023, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, в приміщенні кабінету №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» будівлі санаторію «Женева», за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, будинок 61.

Так, в поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а не застосування такого виду забезпечення кримінального провадження призведе до його приховування, зміни, втрати чи знищення, тобто ч.ч.1, 11 ст.170 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, а саме досліджених в судовому засіданні наступних документів: запит №18/12-607/1 від 29.03.2022 на 1 арк., звернення ЛОДА №166 від 19.04.2022 року на 1 арк., звернення ЛОДА №164 від 19.04.2022 року на 1 арк., звернення №2903/125 від 31.03.2022 на 1 арк., пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк., запит №237 від 29.03.2022 на 1 арк., копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк., копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., запит в Мінсоцполітики 03-29/323 від 29.03.2022 року на 1 арк., копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 500 ліжко/місць на 2 арк., пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк., інформація про використання коштів та надану допомогу від 12.04.2022 на 4 арк., відповідь на запит Мінсоцполітики на 1 арк., інформація про використання коштів та надану допомогу від 20.04.2022 на 2 арк., орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги, додаток до листа №2903/125 від 31.03.2022 на 6 арк., запит №1404/131 від 14.04.2022 на 1 арк., запит №1504/131 від 15.04.2022 на 3 арк., відповідь 4486/0/2-2214 від 10.05.2022 на 1 арк., відповідь 4107/0/2-22/18 від 27.04.2022 на 1 арк.

Вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на акт перевірки ТОВ «ЛАЯР - СІТІ» від 08.10.2020, яким встановлено готовність до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку табору відпочинку в Карпатах «Соколята» ТОВ «ЛАЯР - СІТІ» станом на 08.10.2020.

Стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказаний акт перевірки від 08.10.2020 відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки не має жодних ознак зв`язку з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

Відтак в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме документи, вилучені 05.01.2023 в ході проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, в кабінеті №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» (), юридична адреса: Львівська область, м.Трускавець, вул. Суховоля, б.61, а саме:

-запит №18/12-607/1 від 29.03.2022 на 1 арк.,

-звернення ЛОДА №166 від 19.04.2022 року на 1 арк.,

-звернення ЛОДА №164 від 19.04.2022 року на 1 арк.,

-звернення №2903/125 від 31.03.2022 на 1 арк.,

-пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк.,

-орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк.,

-запит №237 від 29.03.2022 на 1 арк.,

-копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 2 арк.,

-копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк.,

-запит в Мінсоцполітики 03-29/323 від 29.03.2022 року на 1 арк.,

-копія пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк.,

-копія орієнтовного розрахунку щодо надання необхідної та іншої допомоги на 500 ліжко/місць на 2 арк.,

-пропозиції щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню на 1 арк.,

-інформація про використання коштів та надану допомогу від 12.04.2022 на 4 арк.,

-відповідь на запит Мінсоцполітики на 1 арк.,

-інформація про використання коштів та надану допомогу від 20.04.2022 на 2 арк.,

-орієнтовний розрахунок щодо надання необхідної та іншої допомоги, додаток до листа №2903/125 від 31.03.2022 на 6 арк.,

-запит №1404/131 від 14.04.2022 на 1 арк.,

-запит №1504/131 від 15.04.2022 на 3 арк.,

-відповідь 4486/0/2-2214 від 10.05.2022 на 1 арк.,

-відповідь 4107/0/2-22/18 від 27.04.2022 на 1 арк.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчих слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000263 від 05.09.2022, повернути ТОВ «ОПК «Планета здоров`я», акт перевірки готовності до відкриття ТОВ «Лаяр - сіті» від 08.10.2020 на 3 арк., вилучений 05.01.2023 в ході проведення обшуку в кабінеті №208 ТОВ «ОПК «Планета здоров`я» (), юридична адреса: Львівська область, м.Трускавець, вул. Суховоля, б.61.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 06.01.2023

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Копію виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1