Справа № 761/7875/23
Провадження № 1-кс/761/5320/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, у період з червня по серпень 2022 року з банківського рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 13,00 млн. грн. на рахунок Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в якості профвнесків для співробітників Комунального підприємства. В подальшому, директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) ОСОБА_5 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на особисті банківські рахунки директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан- ОСОБА_6 , головного бухгалтера МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на свій особистий банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , громадянина України ОСОБА_8 (син від першого шлюбу ОСОБА_9 ), який не є співробітником Комунального підприємства, а також на користь значної кількості невстановлених на даний час осіб, імовірно, з метою подальшої конвертації, ті іншим особам, які не є співробітниками Комунального підприємства та членами Первинної профспілкової організації підприємства та, відповідно, не можуть претендувати на одержання таких виплат.

Загальна сума перерахувань становить 8,19 млн. грн.

При цьому, існують достатні підстави вважати, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та безперешкодне повернення назад.

Встановлено також, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, директор Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також директор міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Разом з тим, для привласнення коштів Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою з мовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головним бухгалтером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достовірно знаючи, що після 24.02.2022 засідання профспілкового комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводилось, та, відповідно, за їх результатами не складалося жодних протоколів, рішень (тощо) щодо заохочення директора комунального підприємства, головного бухгалтера, себе особисто, а також інших осіб, керівником профспілкової організації ОСОБА_5 було підготовлено необхідні рішення (матеріали) для заохочення вищевказаних службових осіб комунального підприємства та інших громадян, які не є членами профспілки. Надалі, на виконання вищевказаних «рішень» засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено шкоду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, у період з 24.02.2022 по 11.11.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області

За отриманою інформацією, кошти, отримані організаторами даного протиправного механізму, можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України.

Також встановлено, що частину із цих коштів знято готівкою на підконтрольній Україні території. При цьому існують достатні підстави вважати, що частина матеріальних ресурсів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку ППО, та безперешкодне повернення назад.

Таким чином, службові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів у загальній сумі 8,19 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що у Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також встановлено, що у Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У директора Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Дзекан- ОСОБА_6 відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

У головного бухгалтера Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У директора Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання та вилучення копій не заперечує.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000091, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів по рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 09.01.2023 по 01.03.2023 та рахунку Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 09.01.2023 по 01.03.2023;

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 26.02.2022 по 01.03.2023 по рахункам:

- Дзекан- ОСОБА_6

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та окремо з зазначенням залишку коштів станом на 23.06.2022 по даному рахунку;

- ОСОБА_7

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та окремо з зазначенням залишку коштів станом на 23.06.2022 по даному рахунку;

- ОСОБА_5

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та окремо з зазначенням залишку коштів станом на 23.06.2022 по даному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя