Справа № 344/241/23
Провадження № 1-кс/344/173/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000280 від 26 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 роках в

м. Івано-Франківську невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна шахрайським способом заволоділи грошовими коштами пайовиків, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04 липня 2018 року між

ОСОБА_5 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення № 0407/18-4, у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_5 ) доручає, а Повірений (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об`єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах АДРЕСА_1 , а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об`єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Під об`єктом в даному договорі доручення розуміється одне паркомісце за

№ 39-40, що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах АДРЕСА_1 . Після укладення договору, ОСОБА_5 оплачено за паркомісце на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 415 000 грн, що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.

Тобто, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об`єкту інвестування у вигляді паркомісця № 39-40 та передати даний об`єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_5 об`єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день. Аналогічні договори доручення на будівництво двох паркомісць у 2016 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ОСОБА_6 .

Також установлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 21 лютого 2022 року укладено Договір купівлі-продажу майнових прав, а саме: паркомісць з 01-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто паркомісця, за які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на будівництво.

Враховуючи вищевикладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_8 , а саме доступу до тих документів, які підтверджують оплату ОСОБА_8 грошових коштів за машино-місця з 1-П по 41-П згідно договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21 лютого 2022 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а також доступу до договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21 лютого 2022 року, згідно якого продаються об`єкти нерухомого майна машино-місця з 1-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з можливістю вилучення його оригіналу.

З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення підписів осіб на оригіналі укладеного договору купівлі-продажу машино-місць від 21 лютого 2022 року, а також договорів доручень.

Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналу договору, оскільки надалі його необхідно буде оглянути, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від № 1420/5 від 26 квітня 2017 року), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які надалі будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ОСОБА_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доступ до договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21 лютого 2022 року, згідно якого продаються об`єкти нерухомого майна машино-місця з 1-П по 41-Пв будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з можливістю вилучення його оригіналу; доступ до документів, які підтверджують оплату ОСОБА_8 грошових коштів за машино-місця з 1-П по 41-П, що в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ) згідно договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 21 лютого 2022 року з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1