Справа № 522/1147/23
Провадження № 1-кс/522/377/23
УХВАЛА

19 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028 від 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028 від 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 12.01.2023 до чергової частини ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка 09.01.2023, о 06.28 год. шляхом незаконних операцій, через додаток в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила несанкціоновану транзакцію (грошовий переказ) в сумі 10 336 грн., 91 коп. з належної їй банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , р. № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, 12.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий до суду не з`явився, та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_1 р. № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до 10.01.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 10.01.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником картки № НОМЕР_1 р. № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника картки № НОМЕР_1 р. № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку до 10.01.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 19.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1