УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту у кримінальній справі JIJI9,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JIJI9.
На обґрунтування зазначено, що до ГУ НП у м. Києві надійшов запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № JIJI9, у ході розслідування якої встановлено, що у грудні 2008 року нащадки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернулись зі скаргою до поліції з приводу крадіжки організованою групою більше ніж 70 творів цього митця.
У березні 2015 року встановлено одного з головних перекупників, а саме, антиквара з міста Ліона ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), якого затримано та 09.06.2017 поміщено під варту.
У листопаді 2015 року оперуповноваженими Центрального офісу боротьби з обігом об`єктів культури встановлено, що два твори у червні та в серпні 2015 року куплені П`єром Рішаром, який перерахував на рахунок антиквара міста Ніца Іва Доло суму у розмірі 15 000 Євро.
Зокрема, виявлено, що ОСОБА_8 міг бути керівником таких компаній: «Ракзарт», «СесільАрт», «Сесіль Трейдінг», «Сесіль А.К.», «Ділінер Трейдінг А.К.», «Евлін Галері», «Фелевар Інвестмент Inc», «Фелевар Трейдінг А.К. 2» та «Вікарт» (RACZART S.A, CECILART S.A, CECILE TRADING, CECIL S.A, DILINER TRADING S.A, EVELYNE GALERY, FELEVAR INVESTMENT INC, FELEVAR TRAIDING S.A 2, VIKART). Йому належали або особисто, або через компанії, не менш ніж 18 банківських рахунків в 5 країнах, з яких 8 у Швейцарії, 3 в Люксембурзі та 2 в Україні.
27 липня 2022 року до Київської міської прокуратури м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9 від «ОТП Банк» була надіслана інформація про наявні банківські рахунки ОСОБА_9 , на які був накладений арешт, однак в наданій виписці міститься рахунок НОМЕР_1 на який не було накладено арешт.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на наявні кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (JEAN-MICHEL LOPEZ) в АТ «ОТП Банк»,який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не з`явився. При цьому, надав на адресу суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Згідно з ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
У силу положень ч 1, 2 ст. 568 КПК, на підставі запиту про міжнародну правовому допомогу відповідні органи України проводять передбачені КПК України процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваному.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який у силу ч.1 ст. 170 КПК передбачає тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи викладені у клопотання прокурора обставини, встановлені компетентними органами Французької Республіки під час розслідування у кримінальній справі JIJI9, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти ОСОБА_8 набуті останнім кримінально протиправним шляхом.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальній справі JIJI9 арешт грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (JEAN-MICHEL LOPEZ) в АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1