УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108,

встановив:

10.11.2022 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації.

06.10.2022 року СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.09.2022 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому заволоділа коштами на суму 15300 гривень, чим завдала шкоди на зазначену суму.

Опитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що кінці вересня 2022 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулася до сервісного центру в м. Хмельницький, з метою переоформлення транспортного засобу на своє ім`я. Під час чого працівники сервісного центру повідомили, що ОСОБА_5 знаходиться в списку боржників, та надали їй дані куди звернутися з даного приводу, а саме мобільний телефон приватного виконавця ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала до вказаної особи, їй повідомили, що в неї є борг в сумі 15300 грн. Вказаний кредит повідомили, що був оформлений в 2020 році в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » З даного приводу вона ні яких кредитів раніше і до цього часу не оформляла та хто міг оформити вказаний кредит їй не відомо.

При огляді веб-сайту за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 в графі для пошуку внесли дані «Автоматизована система виконавчого провадження». При вході за вказаним посиланням з електронною назвою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » висвітлилася електрона сторінка Міністерства юстиції де з правої та з лівої сторони зображені графи для внесення персональних даних осіб і здійснення пошук. В лівій стороні внесено дані особи, а саме ОСОБА_5 21.03.2022, яка є потерпілою по вказаному кримінальному проваджені. З правої сторони в нижній частині вказаної сторінки натискаємо прямокутник синього кольору із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому відкривається сторінка з результатами пошуку виконавчих проваджень в АСВП №67644815, орган ДВС приватний виконавець виконавчого округу ОСОБА_6 , дана відкриття 23.11.2011. боржник ОСОБА_5 21.03.1992 ІНФОРМАЦІЯ_2 , стягувач - юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПУ НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що двзнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання його ініціатором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

-заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої на ім`я ОСОБА_5 ;

-ІР-адрес, з яких здійснювалося електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

-інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-інформації про картковий рахунок, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році, виданого на ім`я ОСОБА_5 (з наданням документів, що засвідчують відомості про те, кому належить картковий рахунок; прізвища, ім`я, по-батькові, числа, місяця та року народження, копії паспорту та документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку);

-інформації про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електронної пошти, цифрового підпису.

Уповноваженій службовій особі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 17 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя