Справа№487/3869/22
Провадження №1-кс/487/2631/22
УХВАЛА
Іменем України

09.12.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 за вх. № 3500-2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.11.2022 під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 25750 (двадцять п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 18076 від 25.11.2022 та відомості викладені в ній внесено 26.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000472, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.11.2022 приблизно о 10:00 год. на мобільний номер заявника було здійснено виклик з невідомого телефонного номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, до ОСОБА_4 відразу звернувся знайомий йому чоловічий голос, як в подальшому з`ясувалось ОСОБА_5 (прізвище потерпілий не пам`ятаю). Під час розмови ОСОБА_5 запропонував придбати паливо (дизельне пальне та бензин) по цінам нижчим за ринкові. Його (Мирона) кума, нібито працює на складі для зберігання пального та в неї є можливість достати паливо. Потім Мирон продиктував ОСОБА_4 номер телефону своєї куми ОСОБА_6 НОМЕР_2 та потерпілий на номер мобільного телефону останньої в подальшому зателефонував. Телефон підняла жінка ОСОБА_7 , ОСОБА_4 представився та остання відразу сказала, що чекала дзвінка його і вони одразу почали обговорювати яке паливо є на складі та умови щодо оплати за придбання товару. ОСОБА_4 зацікавила пропозиція щодо купівлі дизельного палива за ціною 38 (тридцять вісім) гривень за літр. Заявник замовив приблизно вісім бочок палива (в кожній бочці по 200 літрів) та ОСОБА_7 порахувала ціну за замовлений товар. Для відправлення ОСОБА_4 палива він повинен був сплатити 50% від ціни за товар, а саме 25750 (двадцять п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень. Між потерпілим та ОСОБА_8 була знайдена домовленість про оплату наперед лише суми у 12875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень, а також домовлено щодо доставку палива за адресою вказаною ОСОБА_4 . Номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 , в телефонному режимі заявнику надано ОСОБА_8 для перерахунку вказаної вище суми грошей.

Після розмови ОСОБА_4 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого в його мобільному телефоні, здійснив транзакцію по перерахунку коштів у сумі 12875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_3 , який наданий ОСОБА_8 .

За словами ОСОБА_6 вказаний вище номер банківської карти належить директору їхньої фірми ? громадянину ОСОБА_9 .

Після цього, зробивши скріншот квитанції ОСОБА_4 відправив повідомленням на номер ОСОБА_6 в мессенджері Viber.

Відразу, після зробленої ОСОБА_4 транзакції останньому зателефонували з номеру ОСОБА_6 НОМЕР_2 , але спілкуватись з заявником почав чоловік, який представився ОСОБА_9 ? директором фірми (назва не відома), та наполягав про необхідність сплати іншої частини грошей у сумі 12875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень, інакше подальшої реалізації угоди щодо придбання палива не відбудеться.

Потім, після цієї розмови ОСОБА_4 знову за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив транзакцію по перерахунку коштів у сумі 12875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Відразу, після проведеної транзакції, потерпілому зателефонував з номеру ОСОБА_6 НОМЕР_2 ОСОБА_9 та повідомив, що кошти отримано, та товар (паливо) зараз буде завантажено та доставлено. Також, директор фірми надав номер телефону ОСОБА_4 ніби то водія фірми, який повинен доставити останньому пальне. Його номер телефону НОМЕР_5 , ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 зв`язався з водієм ОСОБА_11 та вказав йому адресу місця доставки палива. Після численних дзвінків потерпілого до ОСОБА_11 та розмови щодо встановлення його місцезнаходження останній перестав брати слухавку та потім взагалі зв`язку з водієм не було.

Крім того, ОСОБА_4 намагався додзвонитись за номером телефону ОСОБА_6 та приятеля ОСОБА_5 , та з останніми теж зв`язку не було.

Після цього, потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Xiaomi, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду, відповідно до протоколу від 29.11.2022, встановлено проведення ОСОБА_4 , за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакцій по перерахунку коштів 16.11.2022, а саме:

-о 14:01 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 875 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 (зображення 11) та при натисканні на графу «КВИТАНЦІЯ» мається зображення квитанції проведеної транзакції та в ній вказаний одержувач переказу, а саме ОСОБА_9 ;

-о 14:38 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 785 (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 (зображення 13) та при натисканні на графу «КВИТАНЦІЯ» мається зображення квитанції проведеної транзакції та в ній вказаний одержувач переказу, а саме ОСОБА_9 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_6 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_5 (назва англійською), тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 16.11.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000472 за ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 16 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 09.01.2023 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.С. Цуркан