Справа № 645/1592/22
Провадження №1-кс/645/7/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 січня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в працюючому відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000737 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.07.2022 року невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 58000 гривень.

За вказаним фактом 01.08.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у нього мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строком дії до 03/23, на якій станом на ранок 30.07.2022 року був баланс у сумі 58000 гривень. 30.07.2022 близько 18 години потерпілому на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником банку на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що третіми особами здійснюються спроби заволодіти грошовими коштами з банківської картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Не питаючи жодних даних про банківську картку, вказана особа сказала, що для збереження грошей на банківській картці необхідно здійснити переказ їх з банківської картки на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та продиктувавши номер банківської картки, вказана особа сказала здійснити на вказаний номер банківської картки переказ двома платежами, на що потерпілий погодився та, не підозрюючи нічого, здійснив перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 двома платежами: приблизною сумою 29000 гривень та 28000 гривень. Окрім цього особа на ім`я ОСОБА_7 здійснювала також телефонні дзвінки потерпілому з номеру НОМЕР_5 . Через певний проміжок часу жоден із зазначених мобільних номерів на зворотні дзвінки потерпілого не відповідав.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 29001.00 гривні від 30.07.2022 об 18:07 год. та другий переказ - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 29001.00 гривні від 30.07.2022 об 18:12 год.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органів досудового слідства виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.07.2022 по 02.08.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчим також зазначено, що враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 30.07.2022 по 02.08.2022, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказані документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 30.07.2022 по 02.08.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР- адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 30.07.2022 по 02.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 03.02.2023.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1