печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії рф проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно наявних у слідства даних з 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

Так встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому, легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

За незаконне переміщення коштів у вказаний спосіб організована злочинна група отримує винагороду в розмірі від 5 до 25 відсотків в залежності від суми коштів.

Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000411 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- довідки № 02-5/7-30/49/116 від 16.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 12 407 000 грн. та на придбання коштів у сумі 435 600 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/173 від 20.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 2 630 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/122/1 від 21.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 40 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/173 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 100 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/197 від 20.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 200 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 250 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/196 від 20.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 400 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідок № 02-5/7-30/49/231 від 11.05.2022, № 02-5/7-30/49/244 від 16.05.2022, № 02-5/7-30/49/246 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 2 630 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- заяви на видачу готівки № 1272265 від 24.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 2 630 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/238 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 500 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/225 від 11.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 500 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідки № 02-5/7-30/49/240 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 400 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- довідок № 02-5/7-30/49/188 від 20.04.2022, № 02-5/7-30/49/208 від 26.04.2022, № 02-5/7-30/49/209 від 26.04.2022, № 02-5/7-30/49/218 від 02.05.2022, № 02-5/7-30/49/219 від 02.05.2022, № 02-5/7-30/49/252 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 2 670 000 дол. США (Волинське регіональне відділення);

- заяви на видачу готівки № 1209918 від 23.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 2 670 000 дол. США;

- заяви на видачу готівки № 1272253 від 24.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 2 670 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/204 від 26.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 500 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/250 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 150 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/187 від 20.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 500 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/215 від 02.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 500 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/205 від 26.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 500 000 дол. США;

- довідки № 02-5/7-30/49/214 від 02.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 500 000 дол. США;

- документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.10.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30393/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1