УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Згідно рапорту начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.07.2022 ним в ході здійснення моніторингу та аналізу інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у засобах масової інформації, повідомлень про кримінальні правопорушення та інші порушення закону з метою встановлення підстав для вжиття заходів прокурорського реагування, шляхом співставлення даних, розміщених в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , вебпорталу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Установлено, що на території російської федерації здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступником генерального директора - головним конструктором якого є ОСОБА_5 .
З даних офіційного сайту бюро ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), основною метою діяльності підприємства є розробка електронних геоінформаційних систем та систем навігації, які здебільшого виготовляються на виконання державних замовлень ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає геоінформаційне програмне забезпечення ряду науково-дослідних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », військово-топографичному управлінню генерального штабу зс рф, ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін.
При цьому, одним з основних продуктів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інтерактивна геоінформаційна система GIS ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно інструкцією оператора до якої, зазначений програмний виріб - геоінформаційна система для побудови геопорталів різноманітного призначення, реалізована на хмарових технологіях (хмарні технології - це технології розподіленої обробки цифрових даних, за допомогою яких комп`ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіс. Програми запускаються і видають результати роботи в вікні web- браузера на локальному ПК. При цьому всі необхідні для роботи програми та їх дані знаходяться на віддаленому інтернет-сервері і тимчасово кешуються на клієнтській стороні: на ПК та ін.).
Дослідженням версії вебпорталу ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 15.03.2015 установлено, що офіційним дистриб`ютором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , бенефіціаром та власником якого є ОСОБА_6 .
Зазначене підприємство протягом 2016-2017 років уклало договори з органами місцевого самоврядування Житомирської, Полтавської, Сумскою, Чернівецькою, Рівненською та Вінницькою областей щодо надання послуг з проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій, створення/завантаження базових геопросторових даних на Gis-сервер тощо.
Зокрема у 2016 році на виконання договорів з органами місцевого самоврядування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав замовникам програмне забезпечення gisMapServer, яке наявне у продажі на офіційному сайті КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак, рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 28.04.2017 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » застосовано обмежувальні заходи (санкції), серед яких заборона передання технологій, прав на об`єкти інтелектуальної власності, блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України та ін.
Натомість за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: АДРЕСА_1 , 07.06.2017 створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 .
Згідно типового ліцензійного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має право на розпорядження, а не право інтелектуальної власності на пропоноване програмне забезпечення.
Зазначеним підприємством протягом 2017-2022 років через систему державних закупівель укладено 37 договорів щодо надання послуг з оновлення, впровадження та забезпечення діяльності геоінформаційних систем, у тому числі з Вінницькою та Жмеринською міськими радами.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 25.04.2016 до тендерної пропозиції за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 надано презентацію « ІНФОРМАЦІЯ_13 - єдине вікно доступу до консолідованих даних системи містобудівного кадастру» з якої вбачається, що запропоноване програмне забезпечення використовує GIS Webserver, який використовується міністерством оборони російської федерації.
Попри зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_14 17.12.2021 завершено процедуру державної закупівлі, предметом якої є ІНФОРМАЦІЯ_15 , переможцем якої визачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із строком постачання географічної інформаційної системи до 31.12.2021.
Вказаний факт свідчить про ймовірне отримання міністерством оборони російської федерації у своє розпорядження відомостей, на основі яких до геопорталу ІНФОРМАЦІЯ_16 вносилась інформація про основні креслення генерального плану міста, план його зонування а також дані аерофотозйомки населеного пункту, що створило загрозу обороноздатності держави та м. Вінниці.
У свою чергу, згідно з ч. 14 ст. 16'1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», доступ до матеріалів комплексного плану, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, не може обмежуватися. Загальна доступність матеріалів комплексного плану забезпечується відповідно довимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вебсайті відповідного органу місцевого самоврядування, внесення відповідних даних до Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру. У разі наявності в комплексному плані інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, така інформація подається у вигляді окремого файлу, формат якого визначається Кабінетом Міністрів України, та підписується кваліфікованими електронними підписами відповідальними особами, які розробили комплексний план.
Таким чином, відомості, які використовуються при створенні «геопорталів» органів місцевого самоврядування можуть містити державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, у випадку їх функціонування на базі програмного забезпечення, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зберігаються за допомогою хмарних технологій на серверах, доступ до яких має міністерство оборони російської федерації.
У свою чергу збіг адрес реєстрації юридичних осіб, прізвищ засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також візуальна та номенклатурна подібність програмних забезпечень, виготовлених КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить про умисні дії бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів (санкцій), а також на умисне збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що можуть становити державну таємницю з метою заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці.
Додатково встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час виконання ними договору № Д-22-01 від 20.01.2022 про надання послуг з технічної підтримки програмного комплексу системи містобудівного кадастру м. Жмеринки, ДК 021:2015 72250000-2 та під час виконання ними договору №301/12-21 від 17.12.2021 про надання послуги географічна інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_15 (ГІС Сервер), замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_17 , опрацювали відповідну інформацію, за що отримали відповідні грошові кошти на власні банківські рахунки.
У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000299 від 26.07.2022, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи даних підприємств, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство у випадку наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);

-роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

-документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками та покупцями за період обліку (податкові накладні контрагентів);

-листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ДПС України ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаних підприємств, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2020 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту, відхилення (зобов`язання кредит).

В інший спосіб отримати дані копії документів не можливо, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, а дослідження вище вказаних документів є однією із підстав доказування обставин, які є предметом досудового розслідування.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, в якості доказів у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000299 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме: старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи даних підприємств, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство у випадку наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);

-роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

-документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками та покупцями за період обліку (податкові накладні контрагентів);

-листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ДПС України (ДФС України) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаних підприємств, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту, відхилення (зобов`язання кредит).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя