Справа №522/3309/23
Провадження №1-кс/522/1127/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000304 від 28.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, зобов`язавши посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію, а саме:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , за яким закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 , ( у разі наявності таких);

- Інформацію про ідентифікаційні дані, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за 28.06.2022;

- інформацію куди було здійснено перекази грошових коштів з рахунку(ів) ОСОБА_5 28.06.2022, а саме:

- 11:34:12 на суму 4635,5грн (+комісія 585,42грн);

- 11:34:59 на суму 6361,7 грн (+ комісія 254,47 грн);

- 11:33:05 на суму 6866 грн; ( + комісія 34,33грн);

У разі встановлення інформації про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано на рахунок(банківську карту) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо повних анкетних даних власника зазначено рахунку (карти) та рух його грошивих коштів з моменту відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату взяття ухвали в обробку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

28.06.2022 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , про те, що 28.06.2022 невстановлена особа скоїла шахрайські дії, в результаті чого з її банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були списані грошові кошти загальною сумою 28737,09 гривень.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів:

28.06.2022 в 11:34:12 в сумі 14635,5 гривень(+ 585,42 гривень комісія);

28.06.2022 в 11:34-59 в сумі 6361,7 (+ 254,47 гривень комісія);

З банківської карти № НОМЕР_3 було списання:

28.06.2022 в 11:33:05 в сумі 6866,2 гривень (+ 34,33 гривень комісія);

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000304 від 28.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000304 від 28.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ- НОМЕР_4 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати наступну інформацію:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , за яким закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 , ( у разі наявності таких);

- Інформацію про ідентифікаційні дані, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за 28.06.2022;

- інформацію куди було здійснено перекази грошових коштів з рахунку(ів) ОСОБА_5 28.06.2022, а саме:

- 11:34:12 на суму 14635,5грн (+комісія 585,42грн);

- 11:34:59 на суму 6361,7 грн (+ комісія 254,47 грн);

- 11:33:05 на суму 6866 грн; ( + комісія 34,33грн);

У разі встановлення інформації про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано на рахунок(банківську карту) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо повних анкетних даних власника зазначено рахунку (карти) та рух його грошових коштів з моменту відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: