Справа № 592/1505/23
Провадження № 1-кс/592/736/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

у с т а н о в и в :

06.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України. Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства. Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства. Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації. 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022р. по 28.12.2022р. здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022р. заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

З клопотання вбачається, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються у матеріалах реєстраційної справи Товариства, яка згідно відомостей онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, на підставі клопотання органу досудового розслідування, погодженого із процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (справа №592/261/23). Відповідну ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми направлено для організації її виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим, 20.01.2023 на адресу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №02-31/259) з якої вбачається, що зазначена реєстраційна справа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: матеріалаів реєстарцінйої справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 були внесені відомості за ч. 1 ст. 110-2 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1