Справа № 202/8168/22
Провадження № 1-кс/202/4928/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

31 жовтня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

27 жовтня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 жовтня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.06.2022 року близько 10.00 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці (ЄО № 15145).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні показання, 22.06.2022 року близько 10.00 год. остання перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 i в цей час на її мобільний телефон н.т. НОМЕР_1 надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_2 . Коли підняла слухавку то з нею привітався співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що невідома особа здійснила несанкціонований вхід до її акаунту. Далі працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував їй перерахувати свої кошти, які перебували на золотій картці «Універсальна» № НОМЕР_3 на рахунок, який вказаний чоловік їй продиктував у телефонній розмові. Одночасно розмовляючи з ним, ОСОБА_5 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела вказаний рахунок, але не встигла його підтвердити так як їй потрібно зателефонувати у справах. Через декілька хвилин з н.т. НОМЕР_4 їй знову зателефонували та представились співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знову той же голос чоловiка сказав їй, що треба підтвердити дану транзакцію інакше грошові кошти не повернуться на її картку. Невiдомий чоловiк знову продиктував номер рахунку, який вона знову ввела та підтвердила дану транзакцію. Далі невідомий чоловік повідомив, що до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї прив`язана ще одна картка для виплат і що потрібно з неї теж перерахувати кошти. ОСОБА_5 одразу пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Номер рахунку, який їй диктували вона не пам`ятає.

З огляду на вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, щоокрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо. Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Між тим, відомості про слідчих СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про утворення групи слідчих у кримінальному провадженні, що долучені слідчим до матеріалів клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра у кримінальному провадженні № 0000378.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра у кримінальному провадженні № 0000378 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію відносно руху коштів на банківській картці № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 22.06.2022 року по час виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 листопада 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1