УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2023 р. Справа № 596/423/23

Провадження № 1-кс/596/84/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дазніння відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0000104 від 15 грудня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР за №0000104 від 15 грудня 2022 року, внесеному за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 15 грудня 2022 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що він 08 грудня 2022 року в мережі Інтернет виявив оголошення про продаж деревини та усно домовився про придбання, оплативши при цьому вартість товару, що становила 3 300 грн., про те деревина на його адресу доставлена не була.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 08 грудня 2022 року під час перегляду соціальної мережі «Facebook», в стрічці новин він побачив в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продаж дров за ціною 1400 гривень за метр кубічний та мобільний № НОМЕР_1 . По вартості товар йому підійшов. І він вирішив зателефонувати та поцікавитися більш детально товаром. Трубку підняв невідомий чоловік, який спілкувався зі українською мовою. В телефонній розмові вони обговорили доставку товару та умовою купівлі була передоплата грошових коштів. Так, ОСОБА_4 , погодився та домовився про купівлю 2 метри кубічних дров, що в сумі куштує 2800 гривень та 500 гривень доставка дров додому. В подальшому вони продовжили спілкуватися із невідомим чоловіком в соціальній мережі «Вайбер», де невідомий скинув потерпілому «Накладну на деревину /0138/20/7», а після того скинув реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 із № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 та сума 3300 гривень. Надалі ОСОБА_4 , того ж дня через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3300 гривень з них комісія банку 16,50 гривень. Крім цього, потерпілий ще на вказаний рахунок переказав 100 гривень, так як помилився картковим рахунком іншої особи. Після того скинув скріншот про оплату товару, а невідомий написав «Очікуйте на доставку дров». В подальшому під час переписки невідомий чоловік написав потерпілому, що вони помилилися і їм потрібно доплатити ще 1000 гривень, проте, ОСОБА_4 , не погоджувався із вказаною сумою та вже не переказував грошові кошти. Так, невідомий чоловік зазначив, що вони доставлять дрова за місцем проживання 10 грудня 2022 року. 10 грудня 2022 року ОСОБА_4 зателефонував за № НОМЕР_1 до невідомого чоловіка, останній повідомив, що вони пробили колесо і коли будуть їхати то вони самі зателефонують. Проте, до потерпілого ніхто не телефонував і він зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в період з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, а саме, про рух коштів коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів). Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ на підставі ухвали суду.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання просить розгляд клопотання проводити в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в період з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, а саме, інформації про зарахування грошових коштів, руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти з нього, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року.

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року;

- номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 07 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 березня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , відділенні № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_3 , у відділенні № НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1