ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/3548/22
Провадження № 1-кс/362/670/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України,
в с т а н о в и в:
14.09.2022 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області поштою надійшло клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку 01.09.2022 року, а саме: Печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; накладну №MRN 22DE40E8 на 29 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 28.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 30.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №4 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 31.03.2022, міжнародна товарно-транспортна накладна №773615 на 7 арк., товарно-транспортна накладна №221011245 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 2 арк., товарно-транспортна накладна №102965982 на 2 арк., відомості про вантаж на 1 арк, товарно-транспортна накладна від 04.02.2022 на 40 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль CMR 0150168 на 31 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/0124 на 8 арк., які поміщено до спец.пакету №INZ4057758; Ноутбук марки HP серійний номер 5СД6518GQU Model 7265N6W, який поміщено до спец. пакету №№INZ4057759; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №СГТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк., які поміщено до спец.пакету № INZ 2010647; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., справка №08-1с/13370 на 1 арк., справка №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк., справка №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк., поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт., справка №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк., справка №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк., справка №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017946; - Чекову книжку на 25 чеків №ЛЗ0420126 до ЛЗ0420150 рахунок №7572, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017942 із забороною права користування даним майном.

Клопотання мотивовано тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається створення реальної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України з боку службових осіб ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), у якої кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Російської Федерації ОСОБА_7 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 ). При цьому, дії останніх полягають у підтримці та фінансуванні збройних формувань (у тому числі приватних воєнних компаній) Російської Федерації, насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, підривної діяльності країни-агресора на території України.

Зокрема, в рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із використанням можливостей юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації.

У подальшому, останніми через російське товариство ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (рос ООО «Юпитер 9 Агротех»), акціонером якого є ОСОБА_7 здійснюються кроки з виведення активів товариства до країни-агресора, які у формі податків сплачуються до федерального бюджету РФ, що сприяє нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створює реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації їх злочинного наміру, спрямованого на нарощування військового потенціалу РФ проти України, залучено в ролі директора ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), дії якого пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.

Зокрема, проведеним аналізом даних отриманих із системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 з 16.04.2013 є уповноваженою особою із можливістю правочинів щодо діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

Поряд з цим, станом на сьогодні затверджена структура власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», яка передбачає частку власності ОСОБА_7 розміром 90% капіталу підприємства та ОСОБА_6 розміром 10%, при цьому, у зазначеному розподілі ОСОБА_7 вказав громадянство Республіки Кіпр, що свідчить про бажання приховати свій злочинний намір пов`язаний із сприянням збройної агресії РФ проти України.

При цьому, з метою підтвердження інформації щодо зав`язків бенефеціарів ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» із країною-агресором проведено огляд інформаційного ресурсу «ФСН РОССИИ», за результатами якого отримано інформацію із так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначено, що ОСОБА_7 є громадянином Російської Федерації, що фактично підтверджує сплату останнім податків у РФ та фінансування військової агресії збройних сил РФ на території України.

Також, в рамках кримінальної справи проведено огляд інтернет сайту https://jupiter9.ru за результатами якого отримано інформацію про співпрацю між Курською державною сільськогосподарською академією РФ і російською компанією ТОВ «Юпітер 9» (рос. ООО «Юпитер 9»), у складі учасників групи яка виступала за підписання договору про співпрацю був директор ТОВ «Юпітер 9» ОСОБА_7 .

Крім того, здійснено допит свідків, які підтверджують факти фінансування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 збройної агресії РФ проти України.

01.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа від 06.08.2022 року, проведено обшук громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами загального користування загальною площею 6007,7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

02.09.2022 року прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене під час проведення обшуку у громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами загального користування загальною площею 6007,7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно. Так, як встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

Прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити та надали до клопотання заперечення проти клопотання про накладення арешту на майно (т.1 а.с. 25- 162).
Заслухавши прокурора, представника власників майна, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000101 від 06.06.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, тобто Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб; виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України ( т. 2 а.с. 51).

Як вбачається з матеріалів клопотання та кримінального провадження 02.09.2022 року поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України із додатками до клопотання в строки передбаченні абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України (т.2 а.с.45а).
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання у строки, передбачені КПК України.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 року клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
На виконання вимог ухвали слідчого судді від 06.09.2022 року, 09.09.2022 року поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України в строки встановлені ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 року (т.1. а.с.9-10).
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.08.2022 року надано дозвіл слідчої групі СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку, приміщень, які знаходяться у власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» у громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами загального користування загальною площею 6007,7 кв.м, розташований за адресою: вул. Сулими 11, смт. Глеваха, Фастівський район, Київська область, з метою відшукання: статуту ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; накази на призначення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; документацію, яка підтверджує продаж сільськогосподарської техніки, устаткування та автомобільного транспорту; фінансово-господарську документацію щодо банківських розрахунків пов`язаних із діяльністю ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; сільськогосподарську техніку; сільськогосподарська техніка; устаткування; автомобільні транспортні засоби запасні частини до сільськогосподарської техніки; агрохімія; мінеральні добрива; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою. ( т.2 а.с.32 -35).
Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2022 року складений слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. ст. лейтенантом ОСОБА_8 , в ході обшуку у громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами загального користування загальною площею 6007,7 кв.м, розташований за адресою: вул. Сулими 11, смт. Глеваха, Фастівський район, Київська область, які належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», було виявлено та вилучено: Печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Документи, а саме: накладну №MRN 22DE40E8 на 29 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 28.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 30.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №4 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 31.03.2022, міжнародна товарно-транспортна накладна №773615 на 7 арк., товарно-транспортна накладна №221011245 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 2 арк., товарно-транспортна накладна №102965982 на 2 арк., відомості про вантаж на 1 арк, товарно-транспортна накладна від 04.02.2022 на 40 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль CMR 0150168 на 31 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/0124 на 8 арк., які поміщено до спец.пакету №INZ4057758; Ноутбук марки HP серійний номер 5СД6518GQU Model 7265N6W, який поміщено до спец. пакету №№INZ4057759; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 на 3 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №СГТ №93 від 24.01.2022 на 5 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк., які поміщено до спец.пакету № INZ 2010647; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., справка №08-1с/13370 на 1 арк., справка №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк., справка №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк., поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт., справка №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк., справка №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк., справка №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017946; Чекову книжку на 25 чеків №ЛЗ0420126 до ЛЗ0420150 рахунок №7572, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017942 (т. 2 а.с. 36-45).

Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєвим від 02.09.2022 року, печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Документи, а саме: накладну №MRN 22DE40E8 на 29 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 28.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 30.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №4 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 31.03.2022, міжнародна товарно-транспортна накладна №773615 на 7 арк., товарно-транспортна накладна №221011245 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 2 арк., товарно-транспортна накладна №102965982 на 2 арк., відомості про вантаж на 1 арк, товарно-транспортна накладна від 04.02.2022 на 40 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль CMR 0150168 на 31 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/0124 на 8 арк., які поміщено до спец.пакету №INZ4057758; Ноутбук марки HP серійний номер 5СД6518GQU Model 7265N6W, який поміщено до спец. пакету №№INZ4057759; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 на 3 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №СГТ №93 від 24.01.2022 на 5 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк., які поміщено до спец.пакету № INZ 2010647; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., справка №08-1с/13370 на 1 арк., справка №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк., справка №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк., поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт., справка №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк., справка №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк., справка №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017946; Чекову книжку на 25 чеків №ЛЗ0420126 до ЛЗ0420150 рахунок №7572, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017942 визнано речовим доказом, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто на підставі ч.1 ст.98 КПК України має значення як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року (т. 2 а.с.52-55).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону користування, розпорядження майна, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправного дій, визнано постановою прокурора речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись статтями 7, 16, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно вході проведення обшуку 01.09.2022 року у громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами загального користування загальною площею 6007,7 кв.м, розташований за адресою: вул. Сулими 11, смт. Глеваха, Фастівський район, Київська область, які належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме:
-Печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558;

-Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558;

-накладну №MRN 22DE40E8 на 29 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 28.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 29.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 30.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №4 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1 від 31.03.2022, міжнародна товарно-транспортна накладна №773615 на 7 арк., товарно-транспортна накладна №221011245 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №102965977 на 2 арк., товарно-транспортна накладна №102965982 на 2 арк., відомості про вантаж на 1 арк, товарно-транспортна накладна від 04.02.2022 на 40 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк., Invoice на завіз техніки через митний контроль CMR 0150168 на 31 арк., товарно-транспортна накладна CMR 22/0124 на 8 арк., які поміщено до спец.пакету №INZ4057758;

-Ноутбук марки HP серійний номер 5СД6518GQU Model 7265N6W, який поміщено до спец. пакету №№INZ4057759.

-Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №СГТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк., додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк., які поміщено до спец.пакету № INZ 2010647.

-Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., справка №08-1с/13370 на 1 арк., справка №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк., справка №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк., поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт., справка №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк., справка №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк., справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк., справка №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., довідка вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017946;

- Чекову книжку на 25 чеків №ЛЗ0420126 до ЛЗ0420150 рахунок №7572, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_2 , які поміщено до спец.пакету №ВУМ 2017942 із забороною права користування даним майном з метою отримання доказів щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Повний текст ухвали оголошено 22.11.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9