Справа №760/3809/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 02.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № № 0000275 від 02.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що начальник відділення № НОМЕР_2 Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , у період з 08.03.2022 по 26.08.2022, під час дії воєнного стану в України, здійснила перерахування коштів з рахунків клієнтів Банку та юридичних осіб без їх платіжних доручень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , грошові кошти з розрахункових рахунків ряду юридичних осіб, що є клієнтами Банку, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з рахунку № НОМЕР_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з рахунку № НОМЕР_9 .

Згідно клопотання вищевказані рахунки, відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1). наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділення № НОМЕР_2 АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), посадової інструкції начальника відділення № НОМЕР_2 АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , документу, що підтверджує ознайомлення ОСОБА_5 з посадовою інструкцією начальника відділення № НОМЕР_2 АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , характеристики з місця роботи на ОСОБА_5 ;

-інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , у період з березня 2022 по серпень 2022, а саме щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , у період з березня 2022 по серпень 2022;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , у період з березня 2022 по серпень 2022;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

2). інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , у період з березня 2022 по серпень 2022, а саме щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власника рахунку № НОМЕР_5 , (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

- відомостей, як в паперовому так і в електронному вигляді, про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк»;

3). інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , у період з червня 2022 по серпень 2022, а саме щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), власника рахунку № НОМЕР_7 , (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

- відомостей, як в паперовому так і в електронному вигляді, про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк»;

4). інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , у період з липня 2022 по серпень 2022, а саме щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- юридичної справи ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), власника рахунку № НОМЕР_9 , (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

- відомостей, як в паперовому так і в електронному вигляді, про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк».

Строк дії ухвали - до 23.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: