Провадження № 1-кс/331/1160/2022
Справа № 331/3963/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 18.10.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано заяву ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13 жовтня 2022 року, приблизно о 16.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги з працевлаштування, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 29814 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на загальну суму 29814 гривень. (ЄО 23287 від 18.10.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 18.10.2022 о 15.00 годині було здійснено телефонний дзвінок у соціальній мережі «ватсап» заявнику ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який повідомив, що на даний час він перебуває на тимчасово окупованій території, у м.Приморськ. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що знаходячись на території міста Приморськ, у зв`язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості працевлаштування, 13.10.2022 йому у месенджері «ватсапп» надійшло повідомлення про працевлаштування, що включало в себе роботу за допомогою мобільного телефону, та якщо він погоджується, то необхідно перейти до месенджеру «телеграмм», де перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 В подальшому він перейшов за вказаним посиланням, та там було повідомлення про реєстрацію для прийняття на роботу, де також необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перейшовши за посиланням, він ввів свій номер телефону та необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 14909 гривень, як гарантія того, що він буде прийнятий на роботу. Далі 13.10.2022 о 17. 12 год., він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки НОМЕР_2 ) на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер картки НОМЕР_3 ), здійснив перерахування грошових коштів у сумі 14909 гривень, однак в подальшому в цей же день о 17.45 год., він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки НОМЕР_2 ) на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер картки НОМЕР_3 ), здійснив ще перерахування грошових коштів у сумі 14905 гривень, для того щоб в подальшому отримати процент від продажу товару, та таким чином збільшити собі заробіток. Однак, в подальшому він зрозумів, що став жертвою шахраїв, бо сайт з посиланням у «телеграм» було видалено.

Таким чином, йому було завдано майнову шкоду на загальну суму 29814 гривень.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год., 13.10.2022 по 08.00 год., 14.10.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1