Справа № 304/252/23 Провадження № 1-кс/304/157/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання йому, старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також слідчим СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються проведення будівельних робіт згідно з договором № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 7 158 372 грн (додаткових угод), по об`єкту інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_1 , та договору № Р04-07 від 04 липня 2022 року (додаткових угод) на суму 7 999 999 грн по об`єкту Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 , а саме: наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 ; функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; прихідних документів (первинних) на придбання будівельних матеріалів (рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, чеки, ТТН, митні декларації); документів, що містять підпис директора товариства ОСОБА_9 та складені у 2022 році у кількості 20 штук; виконавчої документації, зокрема загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється у проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журналу авторського нагляду; звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, а також іншої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт з можливістю вилучення оригіналів таких документів; виписки з банківських рахунків щодо отримання коштів; документів, що стосуються оплати заробітної плати працівників; сертифікатів на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; ліцензій (дозволів) на виконання робіт по влаштуванню вогнезахисту, захисту від блискавки, та робіт з підвищеною небезпекою; договорів субпідряду на проведення будівельних робіт; цивільно-правових угод на виконання робіт; договорів та інших документів, що стосуються вивезення сміття, а також договору з полігоном; документів щодо транспортних засобів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт та тих, що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту (установчих документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису працівників та підтверджуючих документів, що стосуються оформлення трудових відносин, з можливістю вилучення копій таких документів. Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування моніторингом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у особі директора ОСОБА_10 та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_9 укладено три договори, а саме № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 7 158 372 грн по об`єкту «Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_1 ; № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 2 048 544 грн по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 . Коригування» та №Р04-07 від 04 липня 2022 року на суму 7 999 999 грн по об`єкту «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 », термін виконання робіт до грудня 2022 року. Ініціатор клопотання зазначає, що при виїзді до вказаних об`єктів встановлено, що робітники на виконання будівельних робіт були залучені шляхом усних домовленостей, без укладання офіційних документів та не перебувають у жодних трудових відносинах з підрядником; самі будівельні роботи виконуються з використанням неякісного та значно дешевшого будівельного матеріалу, аніж зазначений у актах виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3). Вказує, що 08 грудня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000117 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України. Як зазначає ініціатор клопотання, під час досудового розслідування, 20 лютого 2023 року проведено огляди місця події на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_1 », а також 21 лютого 2023 року на об`єкті будівництва «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ». Однак з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту недотримання вимог законодавства у сфері будівництва, раціонального використання бюджетних коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій, проведення відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів та копій зазначених у клопотанні документів. Слідчий вказує, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », така має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншими способами довести вказані обставини неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 березня 2023 року видно, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а. к. 6).

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань від 05 грудня 2022 року, отримані в результаті систематичних заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань та контролю за їх цільовим використанням, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, згідно з рапортом старшого о/у 3-го відділу УСР в Закарпатської області ДСР НП України К.Лайоша від 05 грудня 2022 року моніторингом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради в особі директора ОСОБА_10 та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено три договори № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 7 158 372 грн по об`єкту «Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_1 ; № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 2 048 544 грн по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 . Коригування» та № Р04-07 від 04 липня 2022 року на суму 7 999 999 грн по об`єкту «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 ». Виїздом до вказаних об`єктів встановлено, що робітники на виконання будівельних робіт були залучені шляхом усних домовленостей, без укладання офіційних документів та не перебувають у жодних трудових відносинах з підрядником; самі будівельні роботи виконуються з використанням неякісного та значно дешевшого будівельного матеріалу, аніж зазначений у актах виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3). Такі дії можуть мати ознаки готування до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. к. 7-зворот).

Вказане підтверджується також копіями наданих у розпорядження слідчого судді документів, зокрема Договору підряду № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року з Додатками, Додаткової угоди № 1 до вказаного Договору від 28 грудня 2022 року, Договору підряду № Р04-07 від 04 липня 2022 року з Додатками; Додаткової угоди № 1 до вказаного Договору від 25 серпня 2022 року та № 3 від 28 грудня 2022 року з Додатками; Договору № Р-1ТН на здійснення окремих функцій замовника, в тому числі ведення технічного нагляду від 15 липня 2022 року; Договору № Р-3ТН на здійснення окремих функцій замовника, в тому числі ведення технічного нагляду від 01 листопада 2022 року з Додатками; Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року; Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, а також платіжних доручень (а. с. 8-79), з яких видно, що стороною за договорами (Підрядником) виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях підрядної організації/службових осіб органу місцевого самоврядування/виконавця технічного нагляду при виконанні робіт на об`єктах ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до оригіналів/копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час у внесеному клопотанні заступник начальника СВ відділення поліції №1 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України вказано лише слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; інших слідчих не вказано, а відтак слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та стосуються проведення будівельних робіт згідно з договором № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року на суму 7 158 372 грн (додаткових угод), по об`єкту інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_1 , та договору № Р04-07 від 04 липня 2022 року (додаткових угод) на суму 7 999 999 грн по об`єкту Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_2 , а саме:

- наказу про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , та його функціональних обов`язків як директора;

- прихідних документів (первинних) на придбання будівельних матеріалів (рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, чеки, ТТН, митні декларації);

- документів, що містять підпис директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та складені у 2022 році у кількості 20 штук;

- виконавчої документації, зокрема загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється у проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журналу авторського нагляду та звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);

- актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, а також іншої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт,

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- виписки з банківських рахунків щодо отримання коштів;

- документів, що стосуються оплати заробітної плати працівників;

- сертифікатів на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт по влаштуванню вогнезахисту, захисту від блискавки, та робіт з підвищеною небезпекою;

- договорів субпідряду на проведення будівельних робіт; цивільно-правових угод на виконання робіт; договорів та інших документів, що стосуються вивезення сміття, а також договору з полігоном;

- документів щодо транспортних засобів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт та тих, що перебувають на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- статуту (установчих документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису працівників та підтверджуючих документів, що стосуються оформлення трудових відносин,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали до 20 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1