Справа № 357/6312/22
У Х В А Л А

06 квітня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001119 від 13.07.2022 тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001119 від 13.07.2022 тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001119 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року до потерпілої ОСОБА_5 на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влаштувалась ОСОБА_6 на посаду начальника охорони.

Потерпіла та ОСОБА_6 почали спілкуватись та час від часу остання позичала в потерпілої грошові кошти та через деякий час все повертала.

Приблизно наприкінці листопада 2020 року ОСОБА_6 захворіла та прийшовши одного дня на роботу попросила у потерпілої допомоги з купівлею ліків, однак оскільки грошових коштів у ОСОБА_5 не було, то вони вирішили піти і оформити на ім`я потерпілої кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначила потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи в банку після оформлення кредитної картки на 10000 гривень остання віддала в руки ОСОБА_6 свою картку для того щоб вона могла купити ліків. ОСОБА_6 в свою чергу пообіцяла закрити кредит та повернути мені картку.

Після цього, ОСОБА_7 зняла всі 10000 гривень з картки та через деякий час банк підняв суму кредиту, і тоді ОСОБА_8 зняла ще 5000 гривень. Потерпіла повідомляла їй щоб вона сплачувала хоча б певну суму, а то й повністю кредит, оскільки потерпілій приходять повідомлення від банку про наявність кредиту, та їй це не подобалось. В свою чергу, з показів потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 іноді сплачувала певні кошти на кредитну картку, але потім кредитний ліміт знову піднявся до 25000 гривень, і остання зняла решту суми, після чого потерпіла знову почала просити її не робити цього або сплачувати частіше.

Через певний час сума кредиту знову піднялась до 40000 гривень, і ОСОБА_6 також зняла грошові кошти.

В ході розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 просила оплачувати кредит в сумі близько 4000 гривень, однак вона іноді платила близько 1000 гривень і не більше, через що основна сума кредиту так не була погашена.

В лютому 2022 року потерпіла ОСОБА_5 почала активно наполягати на тому, щоб ОСОБА_6 погасила повністю кредит, оскільки він був на ім`я потерпілої, і останній був не приємний цей факт. Після цього ОСОБА_6 звільнилась з роботи і в подальших розмовах обіцяла все виплатить але платила лише малими сумами, що також не покривало кредитні кошти.

Так як ОСОБА_5 не знала, що їй робити з ОСОБА_6 , та потерпіла ніяк не могла повпливати на ОСОБА_6 - вирішила звернутись до поліції.

22.09.2022 була допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що дійсно користувалась банківською карткою ОСОБА_5 , та поповнювала її коштами. В якості доказу ОСОБА_6 надала копії квитанцій про нарахування коштів на банківську картку.

Окрім того, ОСОБА_6 додала, що у даній ситуації вона не намагалась заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 , та постійно, систематично, оплачувала кредит, про що неодноразово повідомляла ОСОБА_10 .. Кошти, які нею були зняті з картки остання повернула з відсотками.

Також, 22.09.2022 ОСОБА_5 була додатково допитана в якості потерпілого, в ході чого повідомила, що ОСОБА_6 дійсно нараховувала певні грошові кошти на банківську картку.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за розрахунковим рахунком (IBAN) НОМЕР_1 який відкритий та обслуговується АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо розрахункового рахунку (IBAN) НОМЕР_1 :

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Надати можливість доступу до інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Біла Церква.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮрій БУЦМАК

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області