Справа №538/558/23
Провадження №1-кс/538/22/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040, зареєстрованому у ЄРДР 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.03.2023 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що 01.03.2023 року до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який повідомив, що невідома особа під приводом продажу інструментів для бджільництва, через платформу онлайн-оголошень ОЛХ, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3567,76 грн., які останній самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що 20.02.2023 року на торгівельні платформі ОЛХ знайшов оголошення про продаж інструментів для бджільництва, а саме рамок та вуликів для пасіки. Зв`язавшись з особою за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (точного номеру на який телефонував потерпілий, не пам`ятає), слухавку взяв чоловік тапредставився ОСОБА_6 . Згідно відомостей наданих в оголошенні на сайті ОЛХ вищевказана особа є власником даного оголошення. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 замовив у нього 100 заготовок рамок (по 7 гривень за штуку та 3 двохкорпусних вулики по ціні 950 грн. за штуку). В ході спілкування із вищевказаним чоловіком вони домовились про те, що купівля товару буде здійснюватись шляхом внесення передплати та необхідна для покриття витрат на матеріали з яких буде виконуватись замовлення. Сума передплати становила 1783,88 грн., В додатку Вайбер невідома особа надіслала потерпілому повідомлення та повідомила номер рахунку на який необхідно здійснити переказ грошових коштів, Після цього ОСОБА_5 одразу перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яка була вказана в повідомленні, та скинув скріншот оплати. 23.02.2023 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (точного номеру з якого телефонував ОСОБА_6 потерпілий не пам`ятає) та повідомив, що замовлення готове та він може відправити його на адресу ОСОБА_5 , але повідомив, що необхідно внести залишок суми, а саме 1783.88 грн. ОСОБА_5 не погодився і попрохав його надати потерпілому докази у вигляді ТТН. Невідомий чоловік, з яким останній вів діалог, скинув фотозображення товарно-транспортної накладної через додаток Вайбер. Дане фотозображення не викликало жодних підозр у ОСОБА_5 та він перерахував залишок суми на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий став очікувати своє замовлення. 27.02.2023 року ОСОБА_5 вирішив перевірити, де знаходиться товар, що він замовив. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ввів номер ТТН, яку йому повідомив, ОСОБА_6 , але відправлення з таким номером зареєстровано не було. Після цього ОСОБА_5 почав телефонувати за номерами, які були вказані в оголошенні, але зв`язок з абонентом був відсутній. До цього часу ОСОБА_5 так замовлення і не отримав.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.02.2023р. по 10.03.2023р., та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає у цій частині задоволенню.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали на ОСОБА_7 , який, як вбачається з Витягу з ЄРДР, не включений в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тому не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040, зареєстрованому у ЄРДР 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до: копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 20.02.2023 року по 10.03.2023 року, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (датанародження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1