Єдиний унікальний номер: 343/622/23
Номер провадження: 1-кс/0343/155/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 04.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжних картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу,

час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Львів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВПГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 04.03.2023, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року в чергову частину відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від заступника начальника СУ ГУНП в Івано-Франківській області полковника поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході вивчення матеріалів виявлено ЄО №239 від 17.01.2023 по зверненню гр. ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ; встановлено, що 17.01.2023 заявник перерахував зі свого банківського рахунку кошти на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , невідомого інтернет-магазину, в якому працював онлайн декілька днів. Невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника. в сумі 25749 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 14.01.2023 року в Тік-Ток він побачив оголошення про те, що фірма надає роботу. Потерпілий написав повідомлення, в якому вказав, що його зацікавила пропозиція роботи, на що йому повідомили, що їхня робота полягає в забезпеченні замовлень на маркетплейсах, допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі, а також те, що вони є платформою е-Вау, яка допомагає власникам магазинів е-Вау вчасно розробити дизайн. Роботодавець пропонував заробіток в сумі 500-2000 грн. щодня, виконуючи певні завдання. Роботодавець надіслав посилання, за яким мав зайти ОСОБА_8 , внести ім`я користувача, свій номер телефону, пароль. Ця реєстрація на платформі необхідна була для роботи та виведення заробітної плати. Потім потерпілий отримав ваучер на суму 150 грн., яким скористався та здійснив на платформі покупки різних товарів. За ці покупки потерпілий отримав заробітну плату в розмірі 200 грн., які вивів на свою банківську карту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так останній працював впродовж трьох днів, отримуючи заробітну плату за виконану роботу. На третій день роботодавець із зароблених потерпілим 800 грн., запропонував йому три варіанти заробітку, відповідно потерпілий обрав один із запропонованих, який був найдешевшим. Йому запропонували виконати шість операцій, на суму 400 грн., згідно умов обумовленої та обраної

операції, але вже на третій операції повідомили, що товар є дорожчий і треба додати кошти, щоб завершити обумовлені дії. Потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карти НОМЕР_6 в сумі 1005 грн. на платформу роботодавця, а саме на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Наступного разу він переказував ще 4136 грн., а потім 8426 грн. та 13611 грн. Після цього, 17.01.2023, роботодавець повідомив потерпілому, що він не зможе зняти кошти в сумі близько 26000 грн., які вважаються ним заробленими на платформі тому, що потрібно сплатити податок в розмірі 9784 грн., які треба знову надіслати на платформу. Потерпілий ще самостійно пробував зняти свої кошти, які вклав та відповідно заробив, але це було не можливо, адже отримував у відповідь повідомлення про те, що сума операції за даним дорученням підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та оподатковується за ставкою 38%.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023 року включно, зокрема, історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

-завірених копій договорів про відкриття платіжних карток №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювались обслуговування платіжних карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік

народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачці СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжних картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номерів платіжних карток з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2023 по 20.01.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (за наявності

такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Львів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачем СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1