Справа № 750/3298/23
Провадження № 1-кс/750/1255/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000567 від 20.02.2023,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у відділенні відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП ЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 (службове посвідчення ЧГП №006708 видане 13.07.2020), старшому оперуповноваженому ВКП ЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 (службове посвідчення ЧГП №006702 видане 13.07.2020), оперуповноваженому ВКП ЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 (службове посвідчення ЧГП №007143 видане 07.10.2020), оперуповноваженому ВКП ЧРУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 (службове посвідчення ЧГП №006858 видане 10.08.2020), наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що 19.02.2023 року о 15 год. 12 хв. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 від невідомого чоловіка який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловік повідомив що особа на ім`я ОСОБА_18 з його картки намагається зняти грошові кошти в сумі 2200 грн, ОСОБА_17 спитав звідки вона, йому повідомили що з м. Коховка. Невідомий котрий представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що для того щоб заблокувати банківську картку та уникнути шахрайських дій потрібно буде продиктувати код для заблокування картки який прийде в СМС-повідомленні, вказаний код прийшов на його мобільний телефон та він його продиктував, також під час розмови невідомий уточнював його дані та він запідозрив що це може бути шахрай. Після закінчення розмови ОСОБА_17 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив що з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2200 гривень, та зарплатної картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 29 000 грн, після чого він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили що вони ніяких операцій з моєю карткою не проводили та запропонували заблокувати їх, на що ОСОБА_17 погодився.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчому ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП ЧРУПГУНП в Чернігівській області за дорученням, які відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000567 від 20.02.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч. 2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1