С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2819/23
В справі 760/6037/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

23 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000328, відомості про яке внесено 07.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000328, відомості про яке внесено 07.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в групі нежитлових приміщень № НОМЕР_1 (літера А) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно є зареєстрованими за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку пункту прийому та видачі готівки замовникам протиправних послуг, зокрема, операційну касу №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що розташована за адресою: м. Київ, вул.Ахматової Анни, буд. 16-А, в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі», слідчий зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, на території України функціонує злочинне угрупування громадян України, мешканців Київської області, які вступили в злочинну змову з мешканцями м.Донецьк та м. Маріуполь та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють позабанківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м.Одеса, м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів (НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітних документах. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 90 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказаний механізм не передбачає процедури ідентифікації клієнта, тому його використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими суб`єктами господарювання та проводять з ними фінансові розрахунки, а також вихідці з Ірану та інших країн Близького Сходу, що може свідчити про функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, що в свою чергу може використовуватись для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами.

Попри це, встановлено, що готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг попередньо акумулюються на території м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та в подальшому доставляються до пунктів видачі, або безпосередньо клієнту за додаткову плату.

До діяльності протиправного механізму мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - організатор протиправного механізму. ОСОБА_6 , володіючи широким колом зв`язків серед учасників тіньового валютного ринку організував та здійснює фактичне управління діяльністю протиправного механізму. До його функцій належить також спілкування з основними замовниками протиправних послуг, забезпечення діяльності механізму шляхом поточного управління діяльністю бухгалтерів, касирів, кур`єрів та інших учасників механізму, взаємодія з іншими учасниками тіньового валютного ринку України, рф, та інших країн.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - головний менеджер протиправного механізму, «права рука» організатора, до функцій ОСОБА_7 входить фактичне управління механізмом, управління персоналом на усіх офісах, які використовуються учасниками.

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - адміністратор протиправного механізму, до функцій ОСОБА_8 належить зведення каси, облік приходу/видачі всіх кас, підтримання контактів з клієнтами та замовниками протиправних послуг, у тому числі з особами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та території рф.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер протиправного механізму.

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - бухгалтер, веде бухгалтерію підприємств та ФОПів, реквізити яких використовуються для забезпечення діяльності протиправного механізму.

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний менеджер, що спеціалізується на перерахунку та доставці до клієнта готівкової маси, забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг. Здійснює транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - кур`єр протиправного механізму. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - кур`єр протиправного механізму, основна контактна особа серед кур`єрів для клієнтів. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - інкасатор.

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,- інкасатор.

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,- керівник одеського представництва протиправного механізму, забезпечує проведення незаконних операцій з готівкою на території м. Одеса та Одеської області. Підтримує зв`язок із представниками київського офісу та кур`єрами, які працюють по Києву, Закарпаттю та Донецьку.

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - особа, відповідальна за доставку готівки із Закарпатської області до м. Київ.

Як вказує слідчий, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційні каси Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група».

Також, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та аналізу інформації з реєстру суб`єктів, яким НБУ надано право на обмін валют у готівковій формі встановлено, що у якості пункту прийому та видачі готівки замовникам протиправних послуг учасники протиправного механізму використовують операційну касу №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А, вказана операційна каса розташована в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі».

Відповідно до поверхових планів приміщень, розташованих за вказаною адресою, операційна каса та суміжні приміщення є групою нежитлових приміщень №7 та №8.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення (групи приміщень № 8, літера А), за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень №8 (літера А), в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі» розташовано приміщення операційної каси №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», яке використовується учасниками протиправного механізму у якості пункту прийому та видачі готівки замовникам протиправних послуг. Право власності на вказане приміщення належить ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у зазначеному приміщенні операційної каси №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.258-5 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою наступних речей та документів: «товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000328, відомості про яке внесено 07.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні операційної каси №14285934.048.144 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 16-А, в приміщенні зали інтернет-центру «В мережі» та є групою нежитлових приміщень №8 (літера А), з метою відшукання та вилучення:

-документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: