07.12.2022
Справа № 642/1581/22
Провадження № 1-кс/642/899/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001243 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся прокурор з вищезазначеним клопотанням. В обґрунтування зазначила, що в провадженні СВ ВП № 2 Харківського районного Управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001243 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 у період часу з 14 год. 47 хв. по 15 год. 35 хв., слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 11, в ході якого було виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГСУ», кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», 15 (п`ятнадцять) згортків в ізольованій плівці чорного кольору, в середині яких перебуває речовина невідомого походження які поміщено до спеціального сейф пакету № SUD 3049530, мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 8», imei: НОМЕР_1 який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», синю пляшку з під машинного мастила яку поміщено до полімерного пакету, горловина якого обмотана ниткою, вільні кінці скріплені паперовою биркою, у зв`язку з тим, що без вилучення воно могло бути знищене чи передане іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно із вимогами ст. 100 КПК України та п. 20 постанови КМУ № 1104 від 19.11.2012 не передбачено можливість передачі вищевказаних речових доказів, які вилучені в ході обшуку на відповідальне зберігання учасникам кримінального провадження та іншим особам.

У зв`язку з необхідністю проведення експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркозасобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», детальних оглядів вилучених речових доказів потрібно накласти арешт, зокрема згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Крім того, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди тощо.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, відповідно до ч.ч.4, 6, 9-11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.

У випадку, передбаченому п.4 ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГСУ», кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», 15 (п`ятнадцять) згортків в ізольованій плівці чорного кольору, в середині яких перебуває речовина невідомого походження які поміщено до спеціального сейф пакету № SUD 3049530, мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 8», imei: НОМЕР_1 який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», синю пляшку з під машинного мастила яку поміщено до полімерного пакету, горловина якого обмотана ниткою, вільні кінці скріплені паперовою биркою, які вилучені 01.12.2022 у період часу з 14 год. 47 хв. по 15 год. 35 хв., слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані речовини та предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Власник майна належним чином повідомлений про слухання справи, до судового засідання не з`явився. Надав заяву слухати справу за його відсутності та вимоги клопотання підтримує.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 Харківського районного Управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001243 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.12.2022 у період часу з 14 год. 47 хв. по 15 год. 35 хв., слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 11, в ході якого було виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГСУ», кристалічну речовину білого кольору, яка перебуває у полімерному зіп-пакеті з фіксатором який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», 15 (п`ятнадцять) згортків в ізольованій плівці чорного кольору, в середині яких перебуває речовина невідомого походження які поміщено до спеціального сейф пакету № SUD 3049530, мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 8», imei: НОМЕР_1 який поміщено до паперового конверту з написом «НПУ, ГУНП в Х/о, СУ», синю пляшку з під машинного мастила яку поміщено до полімерного пакету, горловина якого обмотана ниткою, вільні кінці скріплені паперовою биркою, у зв`язку з тим, що без вилучення воно могло бути знищене чи передане іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою слідчого вказані предмети були визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим в судовому засіданні доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001243 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон ТМ «iPhone XR» в корпусі червоного кольору який поміщено до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, ноутбук ТМ «Lenovo» в корпусі чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, металевий ковпачок з нашаруванням речовини, фольгований ковпачок з нашаруванням речовини та полімерна пляшка (деформована) без дна з нашаруванням речовини, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 36 (тридцять шість) упаковок полімерних пакетів в середині яких знаходиться велика кількість ідентичних полімерних пустих пакетів із застібкою Zip-Lock, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 2 (два) мобільних телефона ТМ «Samsung» в корпусі чорного кольору, ТМ «Huawei» в корпусі синього кольору, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, полімерний пакет з речовиною рослинного походження (насіння) який поміщено до спеціалізованого пакету № SUD 2007829, електронні ваги в кількості 2 (дві) штуки на поверхні яких мається нашарування, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 5 (п`ять) полімерних пакетів із застібкою Zip-Lock в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, полімерний пакет в середині якого знаходяться пігулки бежевого кольору, який поміщений до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, полімерний пакет з речовиною рослинного походження в сухому стані, який поміщений до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 2 (два) полімерних пакета в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, візуально схожа на «гриб», які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 2 (два) полімерних пакета в середині яких знаходиться речовина рослинного походження в висушеному стані, які поміщені до полімерного пакету, горловина зав`язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасників, 5 (п`ять) полімерних пакета в середині кожного мається нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщені до паперового конверту, на поверхні якого нанесений пояснювальний текст та підписи учасників, 2 (два) полімерних пакета в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, які поміщені до паперового конверту, на поверхні якого нанесений пояснювальний текст та підписи учасників, полімерний пакет з кристалічною речовиною бежевого кольору, який поміщено до паперового конверту, на поверхні якого нанесений пояснювальний текст та підписи учасників, полімерний пакет в середині якого знаходяться пігулки рожевого кольору, який поміщено до паперового конверту, на поверхні якого нанесений пояснювальний текст та підписи учасників, комп`ютерний системний блок з корпусом світло-сірого кольору, який поміщений до поліпропіленової сумки, який поверх обмотаний липкою стрічкою скоч з биркою на якій нанесений пояснювальний текст та підписи учасників, які були вилучені 27.08.2021 в період часу з 15 години 49 хвилин до 18 години 25 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказана речовина матиме суттєве значення у кримінальному провадженні як речовий доказ та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1