Справа № 577/4537/22
Провадження № 1-кс/577/28/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" січня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.01.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , що містить роздруківку про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 15.11.2022 по 00:00 год. 18.11.2022 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000943 внесеного до ЄРДР 17.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.11.2022 р. близько о 10:45 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_6, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 .

На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо проведених банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по 00:00 год. 18.11.2022 р.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити частково.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2022 р. відомості про те, що 16.11.2022 р. близько 10:45 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_6, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 у сумі 3 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , внесено до ЄРДР за № 0000943 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України. (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження, внесене 17.11.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які не зазначені у витязі з ЄРДР.

За таких обставин вказаним слідчим РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов"язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , що містять роздруківку про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 15.11.2022 року по 00:00 год. 18.11.2022 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1