У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 20.10.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

20.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.10.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.10.2022 р. заявниця знайшла оголошення на платформі «OLX» з приводу продажу дров. Остання зателефонувала за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Заявниця усно, в телефонній розмові, домовилась з останнім про купівлю дров та того ж дня о 14:06 год. здійснила перерахування передоплати в сумі 5 000 (п`ять тисяч гривень) 00 копійок власних грошових коштів зі своєї банківської картки, на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 19.10.2022 рік по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

20.10.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

20.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000538 від 20.10.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП, а саме: т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 19.10.2022 р. по 14.11.2022 року, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення

транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП, а саме: т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1