Справа № 317/1977/23
пр. № 1-кс/317/287/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000055 від 27.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2023 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 26.02.2023 о 23 год. 58 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання безоплатно у користування транспортний засіб марки ЗАЗ 1102, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1400 грн., які знайомий зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 перерахував на карту № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , відповідно 800 грн. та 600 грн.(ЄО № 1347)

За даним фактом 27.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 24.02.2023 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 у мобільному додатку «OLX» він розмістив оголошення «візьму в дар автомобіль. безкоштовно», так як його дружина після інсульту і є необхідність відвозити її до м. Запоріжжя на лікування. 26.02.2023 о 20 год. 26 хв. у мобільному додатку «OLX» він отримав повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_6 , з приводу надання транспортного засобу у користування безоплатно у зв`язку з переїздом. Для доставлення авто до м. Запоріжжя з м. Києва необхідно було відправити невідомій особи кошти на пальне. В повідомленні він отримав номера карт, на які необхідно було відправити грошові кошти та фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як на власній карті в той час він не мав коштів, то попрохав свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_7 , відправити грошові кошти в сумі 800 грн. та 600 грн., які віддав йому потім особисто. Так, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 було перераховано 600 грн., на карту № НОМЕР_4 було перераховано 800 грн., загалом перераховано 1400 грн. По отриманню коштів невідома особа на ім`я ОСОБА_6 видалила всі повідомлення, на дзвінки не відповідає, транспортний засіб у користування не надано, грошові кошти не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 00-00 год. 26.02.2023 по момент оголошення ухвали з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 26.02.2023 по 18.04.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 26.02.2023 по 18.04.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 26.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 26.02.2023 по 18.04.2023;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 26.02.2023 по 18.04.2023 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 18.05.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1