№ провадження 1-кс/495/2685/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 29.12.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

ВВБ по 25 ПЗ отримано фактичні дані, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та пропозиції надати неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України. Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 запропонували посадовій особі ДПСУ майстер-сержанту Б. неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій з використанням наданого службового становища, зокрема, прийняття рішення про пропуск окремих громадян Індії, в яких немає законних підстав для в`їзду на територію України. Тобто висловив прохання посприяти в незаконному переправленні через державний кордон невстановлених на даний момент громадян Індії за неправомірну вигоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду директора ТОВ «АССІСІ ГРУП», юридична адреса: м. Харків, просп. Науки 6.40, офіс 65, адреса засновника: Полтавська область, місто Полтава, Київський район, вулиця Коваля, 5.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, 28.12.2022 року був проведений обшук автомобіля REGEOT -301 державний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , білого кольору, який знаходився біля кафе «Міраж», біля пункту пропуску через державний кордон «Старокозаче». На момент огляду автомобіль REGEOT -301 державний номер НОМЕР_1 , не був замкнений, ключі знаходились в замку запалення. При проведенні огляду виявлено майно та речі. Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області зазначений мобільний телефон та грошові кошти визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого, для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 Як вбачається з наданих до клопотання документів, в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000103 28.12.2022 уповноваженими особами Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ч.3 ст.233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було здійснено невідкладний обшук автомобіля автомобіля REGEOT -301 державний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , білого кольору, який знаходився біля кафе «Міраж», біля пункту пропуску через державний кордон «Старокозаче». На момент огляду автомобіль REGEOT -301 державний номер НОМЕР_1 , не був замкнений, ключі знаходились в замку запалення. При проведенні огляду виявлено: ключі від замка запалення, свідоцтво про реєстрацію ТЗ за номером НОМЕР_3 , виданий на «ВІП-РЕНТ» та документи щодо аренди автомобіля. В салоні автомобіля виявлено документи, які в подальшому вилучено до Білгород-Дністровського РВП, а саме: паспорт Республіки Індія, виданий на Франсіс Фінолда;фотокартки 3х4 в кількості 6 шт.; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 видане на Франсіс Фінолд; лист ТОВ «Ассіст Групп» № 27-12/2022/01 від 27.12.2022, на 1 аркуші; печатка ТОВ «Ассіст Групп» аркуш номера в черзі від 15.11.2022; платіжна банківська картка № НОМЕР_5 видана на Фінолд Фінолда; лист ТОВ «Ассіст Груп» за № 28-12/2022/5 від 28.12.2022 р., на 1 арк; Рішення про відмову перетину державного кордону іноземцю або особі без громадянства за № 2882, 2883, 2884, 2885, всього 4 документа на 1 аркуші кожний; квитанції на сплату штрафу на місці скоєння правопорушення в кількості 3 листи по 1 аркуші CH01 №065451, CH01 №065349, СН01 №065350, СН №065348; Паперовий конверт центру обслуговування громадян; Квитанції за № 17480201, 17480209, 17480217, 17480193, 17480218; Лист начальнику УДМС України в Полтавській області 10 р-я Красном на 1 арк.; Копія дозволу №3 на імміграцію в Україну на Франсіс Фінолда на 1 арк.; Заява до приєднання №608246 до публічного договору про надання послуг на 1 арк.; Копії перекладу водійського посвідчення Франсісу Фінолду на 14 арк.; Аркуш паперу на який нанесена електронну візу на Ашарвял на 1 арк.

Постановою слідчого від 29.12.2022 вилучене майно: паспорт республіки Індії на ім`я ОСОБА_8 ; годинник «Police» номер JK22042, мобільний телефон «Iphone» сірого кольору; монети 5 шт по 10 гривень, дві штуки по 1 гривні, 1 шт 2 гривні; аркуші паперу вибуття на ім`я ОСОБА_8 ; посвідка на псотійне проживання № НОМЕР_6 ; візитка ОСОБА_9 ; водійське посвідчення республіки Індія на ім`я ОСОБА_8 ; водійське посвідчення № НОМЕР_7 ; паспорт гр. Індії на ім`я Finold НОМЕР_8 ; картка страховки GesundheitsKarte на ім`я ОСОБА_10 ; посвідка на проживання в Німечіні YZ1XRZ9YZ; картка Life без номеру; картка № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; картка Jio № НОМЕР_11 ; картка «Київстар» № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; картка 0 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; пластикова картка «Platinum» № НОМЕР_17 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_18 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_19 ; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ; пластикова картка «PrivatBank» № НОМЕР_21 ; пластикова картка «Axis Bank» № НОМЕР_22 ; пластикова картка «SparkasseLeerWittmund» № НОМЕР_23 ; пластикова картка «DeutsheBank» № НОМЕР_24 ; пластикова картка «Wise» № НОМЕР_25 ; пластикова картка «Revolut» № НОМЕР_26 ; грошова купюра номіналом 1000 (тисяча) №БР9959608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №АН4860894; 4 грошових купюри номіналом по 100 (сто) гривень №УА2808392; ЗВ5271765; УЗ1109617; КЙ9877818; дві грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень №ЕХ8832107, ЄБ0483086; грошова купюра номіналом 5 (п`ять) гривень №УЄ3425061; шість грошових купюр номіналом 100 (сто) євро №S7; НОМЕР_27 , UD, S1, UB, UB; дванадцять грошових купюр номіналом 50 євро №№ НОМЕР_28 НОМЕР_29 SB SB SA SC UC UB SD SB RD SE; грошова купюра номіналом 20 євро №RA295591019 на підставі положень ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту на вказане майно вважається за необхідним з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- паспорт Республіки Індія, виданий на Франсіс Фінолда;

- фотокартки 3х4 в кількості 6 шт.;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_4 видане на Франсіс Фінолд;

- лист ТОВ «Ассіст Групп» № 27-12/2022/01 від 27.12.2022, на 1 аркуші;

- печатка ТОВ «Ассіст Групп»;

- аркуш номера в черзі від 15.11.2022;

- платіжна банківська картка № НОМЕР_5 видана на Фінолд Фінолда;

- лист ТОВ «Ассіст Груп» за № 28-12/2022/5 від 28.12.2022 р., на 1 арк;

- рішення про від мову перетину державного кордону іноземцю або особі без громадянства за № 2882, 2883, 2884, 2885, всього 4 документа на 1 аркуші кожний;

- квитанції на сплату штрафу на місці скоєння правопорушення в кількості 3 листи по 1 аркуші CH01 №065451, CH01 №065349, СН01 №065350, СН №065348;

- паперовий конверт центру обслуговування громадян;

- квитанції за № 17480201, 17480209, 17480217, 17480193, 17480218;

- лист начальнику УДМС України в Полтавській області 10 р-я Красном на 1 арк.

- копія дозволу №3 на імміграцію в Україну на Франсіс Фінолда на 1 арк.

- заява до приєднання №608246 до публічного договору про надання послуг на 1 арк.

- копії перекладу водійського посвідчення Франсісу Фінолду на 14 арк.;

- аркуш паперу на який нанесено електронну візу на Ашарвял на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1