печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000761 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із невстановленими фізичними та юридичними особами, а також службовими особами окремих суб`єктів підприємництва серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, за результатами відкритих торгів провели тендерну закупівлю послуг та обладнання, з порушенням норм чинного законодавства, чим завдали тяжких наслідків.
01.09.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведених торгів UA-2021-07-20-009008-b у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено закупівлю «Обладнання для модернізації датацентру з ліцензійним програмним забезпеченням та міграцією прикладного програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 59 292 300 грн.
01.12.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведених торгів UA-2021-11-18-002628-a у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено закупівлю «Послуги з розробки та впровадження підсистеми «Електронний репозиторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 1 690 000 грн.
29.03.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведених торгів UA-2022-03-17-003746-a у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено закупівлю «Послуг з внесення змін та доповнень до прикладного програмного забезпечення ЄІАС ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 21 481 400 грн.
21.06.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведених торгів UA-2022-06-09-006434-a у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено закупівлю «Послуг з внесення змін та доповнень до прикладного програмного забезпечення ЄІАС Фонду» загальною вартістю 19 649 700 грн.
05.09.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено на інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » торги UA-2022-09-05-006296-а предметом закупівлі якої є «Обладнання для модернізації датацентру з ліцензійним програмним забезпеченням та інтеграція з Єдиною інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування України» очікуваною вартістю 70 149 000 грн.
Аналізом матеріалів кримінального провадження та інформаційно-телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних відкритих торгів виявлено можливі факти порушенням норм чинного законодавства, оскільки згідно наявної інформації фактично указані послуги виконуються не в повному обсязі, а постачання обладнання здійснюється за завищеними цінами, отриманні готівкові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 у подальшому обготівковуються шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, після чого обготівковані грошові кошти розподіляються між учасниками протиправної схеми в тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно відкритих торгів UA-2021-07-20-009008-b, UA-2022-09-05-006296-а, у тому числі:
- документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у проведенні відкритих торгів UA-2021-07-20-009008-b, UA-2022-09-05-006296-а, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг та товарів для ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- акти приймання-передачі наданих послуг та реалізованих товарів складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів;
- фінансово-господарських документів, які свідчать про походження (виробництво, купівля, інше) товару, який був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Фонду соціального страхування згідно вказаних торгів;
- рух коштів по усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 21.09.2022.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000761 від 21.09.2022, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно відкритих торгів UA-2021-07-20-009008-b, UA-2022-09-05-006296-а, у тому числі:

- документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у проведенні відкритих торгів UA-2021-07-20-009008-b, UA-2022-09-05-006296-а, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг та товарів для ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі наданих послуг та реалізованих товарів складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів;

- фінансово-господарських документів, які свідчать про походження (виробництво, купівля, інше) товару, який був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно вказаних торгів;

- рух коштів по усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 21.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1