Cправа №505/237/23
Провадження №1-кс/505/207/2023
УХВАЛА

Іменем України

07.02.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000046 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000046 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 19.01.2022 року до ВПД №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с.Загнітків, Кодимської ТГ, про те, що 14.01.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20903,5 грн. (ЄО №-119 від 19.01.2023).

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення того, що у її користуванні є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитна ( НОМЕР_1 ), на якій зберігались кошти у сумі 21200,00 гривень.

14.01.2023 близько 12 год. 40 хв. потерпіла знайшла повідомлення про фінансову допомогу «ЄДопомога» натиснувши на вищезазначене повідомлення остання виявила посилання на соціальну мережу «Телеграм», де побачила повідомлення з можливістю вибрати банк та отримати допомогу. Серед запропонованих банків був наданий « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 увійшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де заповнила відповідну форму, а саме номер телефону, логін, пароль, ПІН-код і натиснула кнопку далі.

В ході чого потерпіла ввела логін і пароль, тоді ж на мобільний телефон останної № НОМЕР_2 прийшло повідомлення з чотиризначним кодом, який ОСОБА_5 ввела в посиланні, так як перший код не підійшов, остання повторно ввела у теж саме посилання ще один чотиризначний код після чого відбулось завантаження.

18.01.2023 потерпіла увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з кредитного рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 20903,5 гривень, які було знято 14.01.2023 біля 12 год. 48 хвилин.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України або його спростування.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2023 по 16.01.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000046.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000046 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому відділення №-1 ОСОБА_3 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2023 по 16.01.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1