Справа№487/2610/22
Провадження №1-кс/487/2567/22
УХВАЛА

Іменем України

27.12.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 у сумі 46649 (сорок шість тисяч шістсот сорок дев`ять) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 13908 від 30.08.2022 та відомості викладені в ній внесено 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000311, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 16.08.2022 йому зателефонували невідомі особи (з різних номерів), які представлялись співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що була спроба здійснення несанкціонованого зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 . Для того щоб цьому завадити та зберегти кошти на рахунку заявника потрібно перевести їх (гроші) на відповідний резервний рахунок банківської установи, при цьому завіривши ОСОБА_4 щодо безпечності вказаних дії. Потім, під вказівки так би мовити працівника банківської установи потерпілий зайшов зі свого мобільного телефону в особистий кабінет банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де почав в розділі переведення коштів здійснювати транзакції з переведенням грошових коштів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту номер якої вже не пам`ятає, але при переведенні операції було вказано володільця рахунку, а саме ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 здійснив чотири транцакції з переведенням коштів у сумі 9 525 (дев`ять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень на рахунок ОСОБА_5 .

Також, 17.08.2022 заявник перебуваючи біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , за вказівкою працівника банку, перевів, через платіжний термінал, кошти у сумі 4 828 (чотири тисячі вісімсот двадцять вісім) гривень та у сумі 432 (чотириста тридцять дві) гривень на банківську карту номер якої не пам`ятає, але при переведенні операції було вказано володільця рахунку, а саме ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники установи повідомили про вчинення шахрайства щодо нього, заблокували банківські карти та рекомендували звернутися до поліції, що останній і зробив.

Також, відповідно до протоколів огляду предмета від 01.08.2022, а саме мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 7A та квитанцій (фіскальний чек), добровільно наданих потерпілим ОСОБА_4 встановлено проведення банківських операцій (транзакцій) останнім, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.08.2022 та 17.08.2022 в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по перерахунку коштів суми яких зазначені вище на банківську карту НОМЕР_2 володільцем якої є громадянин ОСОБА_5 .

До того ж, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти НОМЕР_2 встановлено банківську установу ? AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_1 від 29.09.2022, справа № 487/2610/22, провадження № 1-кс/487/2053/22, було надано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, і знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2022 було ознайомлено з інформацією, що містить банківську таємницю, а також вилучено оптичний диск СDR (700 Мв) марки «Verbatim» ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 .

В подальшому з метою з`ясування обставин, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження, проведено (відповідно до протоколу від 16.11.2022) огляд оптичного диску СDR, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до документів, та в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 16 та 17 серпня 2022 року було переведено останнім на номер банківської карти № НОМЕР_4 належну « ОСОБА_6 ».

Оскільки встановлено, що 16 та 17 серпня 2022 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявника.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000311 за ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_4 в період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_4 в період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_4 , в період з 16 серпня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 27.01.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1