УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003102,

встановив:

26.12.2022 слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003102 від 24.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 07.12.2022 по 14.12.2022 невстановлена особа, таємно, умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Душної ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила січні поточного року отримала кредитну банківську карту з номером № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з оформленням банківської карти «Для виплат» у зв`язку із зміною місця роботи, точну дату вона не пам`ятає. Вищезгадані банківські карти було оформлено на ім`я ОСОБА_6 та приєднано до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . Банківська кредитна карта була синього кольору із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вбудованим в неї чіпом. На даній банківській карті був встановлений кредитний ліміт для користування коштами у розмірі 40 тисяч гривень. Востаннє користувалася кредитними грошовими коштами із вищезазначеної банківської карти 03.12.2022 для оплати покупок у продуктовому магазині. В загальному, протягом періоду, коли користувалася послугою кредитних грошей, витратила 7482 грн. 28 коп.

18.12.2022 року, перебуваючи за своєю адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 виявила відсутність даної кредитної банківської карти. 19.12.2022 року звернулася до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення кредитної банківської карти, оскільки не пам`ятала де залишила власну карту. Після чого, в той же день, коли отримала нову кредитну карту та перебуваючи в приміщенні банку перевірила баланс даної кредитної банківської карти та виявила, що на даній карті існує заборгованість у розмірі 39995 грн. 23 коп., які були використані як кредитні кошти. Через неможливість встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з відсутністю сучасного смартфону їй був невідомий рух коштів кредитної банківської карти та те, що відбувалися списання коштів також було невідомо. Після чого, коли отримала нову кредитну карту, її син ОСОБА_7 завантажив собі до смартфону мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де і відображалися всі її картки. Перевіривши виписку з кредитної банківської карти остання побачила, що транзакції почали проводитися з 07.12.2022 року без її відома.

Отже, за період відсутності кредитної карти у ОСОБА_6 використано кредитних коштів у розмірі 32512 грн. 95 коп.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.12.2022 року по момент виконання ухвали».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, поданих ОСОБА_6 та складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті ОСОБА_6 рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СП СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про особу, якою було відкрито рахунок, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 за період з 07.12.2022 по 14.02.2022 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.12.2022 року по 14.12.2022, із зазначенням місця знаходження банкоматів та кас, а фото- чи відеозаписів зняття коштів;

-інформаціі про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 27 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя