печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6838/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 червня 2019 на понад 1200 об`єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів»- «LOCKER GOGA».

Зокрема, французька компанія «ALTRAN» в ніч з 23.01.2019 на 24.01.2019 зазнала нападу (кібератаки) у вигляді шкідливого програмного засобу «LOCKER GOGA», тобто дані компанії у складі сотні серверів, робочої станції та поштовий шлюз було заблоковано та в неї вимагали сплатити викуп у вигляді біткойнів в обмін на відповідний шифрувальний ключ для отримання доступу до заблокованих даних. Загалом, компанія ALTRAN заплатила викуп у розмірі 410 біткойнів, щоб отримати дешифрувач та повернути дані компанії.

Крім того, 18.03.2019 приблизно о 23 год. 00 хв. норвежська компанія «HIDRO» зазнала атаки шкідливої програми вимагача «LOCKER GOGA», в результаті чого було зашифровано значну частину комп`ютерної системи компанії (центральні системи ведення виробництва, включно із системою замовлень і постачання товарів, а також допоміжні системи оплати працівникам не працювали), що негативно вплинуло на їх функціонування у кількох країна та завдано істотної шкоди у ряді напрямків у багатьох країнах і компанія була змушена перейти на ручне управління у значних підрозділах виробництва. Це спричинило матеріальний ущерб, що оцінюється приблизно у 650 мільйонів норвезьких крон.

У вказаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та України.

Під час спільного розслідування, проведення процесуальних дій за відомостями отриманими в ході виконання доручення слідчого від Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за повідомленнями компетентних органів Франції, Норвегії та інших країн установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень серед інших причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , також має у власності та використовує транспортний засіб автомобіль «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 (придбаний у 2021 році).

ОСОБА_4 використовував сервер з IP-адресою НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось розповсюдження шкідливого програмного забезпечення «LOCKER GOGA», внаслідок якого зашифровано інформацію, що знаходиться на серверах компаній.

Додатково встановлено, що для протиправних дій ОСОБА_5 також використовував власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на криптобіржі «Binance» та на гаманці якої надходили біткойни за декриптування інформації.

Також, ГСУ НПУ за дорученням Офісу Генерального прокурора виконано запит про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Нідерландів та Сполучених Штатів Америки, відповідно до якого ОСОБА_4 причетний до вчинення аналогічних злочинів, вчинених на території Королівства Нідерландів також з використанням шкідливого програмного засобу «LOCKER GOGA».

26.10.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 , у ході якого вилучено кошти, а саме: в рюкзаку чорного кольору 40000 доларів США, 24500 гривень, на передньому пасажирському сидінні в жіночій сумці 1100 доларів США, в іншому рюкзаку 784954 гривні.

З пояснень ОСОБА_6 , який був присутній при проведенні вказаного обшуку та перебував в автомобілі «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ) кошти в сумі 784954 гривні належать йому.

Також при обшуці автомобіля «PORSCHE CAYENNE» перебував ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_7 .

За даними отриманими з Пенсійного Фонду України ОСОБА_4 за період з 2018 по 2021 рік включно доходи не отримував. У період з 23.04.2017 по 11.02.2022 здійснював виїзди за межі України до країн, перебування в яких не є співрозмірними з отриманими доходами. Має у власності: автомобіль «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), автомобіль «Mercedes Benz E350», 2017 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 , зареєстрований 24.12.2020, VIN: НОМЕР_7 , а також нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , яке у 2021 році після проведення обшуку 26.10.2021 переоформлене за ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), яка є співмешканкою батька ОСОБА_4 .

З показань ОСОБА_8 та ОСОБА_9 установлено, що у останніх відсутні документи щодо право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а крім того ОСОБА_8 довгий період часу не спілкується з ОСОБА_4 оскільки мала з ним конфлікт. Про його діяльність ним нічого не відомо.

Зазначені вище фактичні дані отриманні в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а саме ОСОБА_4 , не маючи офіційних доходів, які співрозмірні з його видатками, купує у власність транспортні засоби, цінне нерухоме майно, має готівкові кошти та інше, таким чином своїми діями, спрямовує на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння.

Орган досудового розслідування вважає, що кошти в сумі 40000 доларів США, 24500 гривень та 1100 доларів США фактично належать ОСОБА_4 , що також підтверджено викладеними фактичними даними та доказами у кримінальному провадженні.

Приналежність коштів в сумі 784954 гривні до ОСОБА_4 на даний час перевіряється та проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Дозвіл на виявлення та вилучення коштів при проведенні обшуку автомобіля «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 прямо визначений ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурор зазначає, що з метою припинення протиправної діяльності, забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаними вище особам, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, яке постановою слідчого у кримінальному провадженні ? старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Від прокурора групи прокурорів ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 26.10.2021, вказане у клопотанні майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, а саме на перелічене у клопотаннімайно, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою запобігання відчуженню та забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 40000 доларів США, 24500 гривень та 1100 доларів США, які вилучені в ході обшуку автомобіля «PORSCHE CAYENNE», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 (попередній знак НОМЕР_3 ), VIN: НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з забороною користування та розпорядження ними, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1