УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 28.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в порушення вимог чинного законодавства, шляхом зловживання службовим становищем перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 8052865,03 грн. в якості погашення заборгованості за спожиту електроенергію ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 .

Так, установлено, що відповідно до рішення Господарського суду Вінницької області № 902/947/20 від 22.10.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнено заборгованість за спожиту електричну енергію в розмірі 7861976,32 грн., пеню в розмірі 47453,05 грн., заборгованість зі сплати 3% річних в розмірі 23726,53 грн. та судового збору в розмірі 119709,13 грн.

Відповідно до платіжних доручень № 943 від 18.11.2020, № 942 від 17.11.2020, № 862 від 29.10.2020, № 859 від 29.10.2020, № 858 від 29.10.2020, № 820 від 26.10.2020 вказану заборгованість погашено платником: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали та зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, зазначивши контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 втратив право на включення суми податку на додану вартість до податкового кредиту.

На підставі викладеного слід отримати доступ до документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ,тел. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зокрема документів за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020 р.р, а саме:

- податкові декларації з ПДВ з додатками подані ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

- відомості з єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в розрізі податкового кредиту та податкових зобовязань;

- Відомості,що підтверджують дату та час анулювання свідоцтва платника ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

- Відомості про те, чи обліковано суму податкового кредиту ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) від проведених операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження та іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ,тел. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зокрема документів за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020 р.р, а саме:

податкові декларації з ПДВ з додатками подані ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

відомості з єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в розрізі податкового кредиту та податкових зобовязань;

Відомості,що підтверджують дату та час анулювання свідоцтва платника ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );

Відомості про те, чи обліковано суму податкового кредиту ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) від проведених операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з документами та виготовити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд