Справа № 727/292/23
Провадження № 1-кс/727/103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000059 від 18.04.2022 року про тимчасове обмеження підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про тимчасове обмеження підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом - здійснення підприємницької діяльності.

В клопотанні посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_6 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_4 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_4 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_4 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 зареєстрована, як фізична особа-підприємець.

04 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 будучи фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності, тому для запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення, просить тимчасового обмежити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності, строком на два місяці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши, доводи учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрована фізичною особою-підприємцем з наступними видами економічної діяльності:

- 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів (основний), що включає надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги портьє, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта;

- 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

- 56.21 Постачання готових страв для подій;

- 56.29 Постачання інших готових страв;

- 86.10 Діяльність лікарняних закладів;

- 86.21 Загальна медична практика;

- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я ;

- 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання.

Згідно ч. 1 ст. 148 КПК України у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом: 1) право керування транспортним засобом або судном; 2) право полювання; 3) право на здійснення підприємницької діяльності; 4) право на володіння та носіння зброї.

Враховуючи наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваної у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для запобігання вчиненню підозрюваною шляхом здійснення підприємницької діяльність інших кримінальних правопорушень, і є співрозмірним.

Крім вказаного, ОСОБА_4 відповідно до наказу №31-2021 від 02.12.2021 прийнята на посаду лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ПП МЦ «Меднеан», тобто в неї наявні законні джерела доходу для забезпечення утримання себе та сім`ї.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, які пов`язані із здійсненням її підприємницької діяльності, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваної у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу для запобігання вчиненню підозрюваною іншого кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 148, 151, 152, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Тимчасово обмежити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ня, яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 02 березня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1