Єдиний унікальний номер судової справи 205/7458/22
Номер провадження 1-кс/205/1788/22
УХВАЛА
іменем України
01 грудня 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
28.11.2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у кримінальному провадженні внесеному 02.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001096, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року, ОСОБА_5 вчинила неправомірні дії щодо позбавлення права її цивільного чоловіка ОСОБА_6 на фактичне користування, розпорядження та відчуження спільного майна, набутого, за час сумісного життя без реєстрації шлюбу, шляхом внесення майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно акту приймання-передачі від 29.08.2022 року, а саме: земельної ділянки по АДРЕСА_1 , кадастровий номер :08:681:0021; житлового будинку по АДРЕСА_1 ; квартири АДРЕСА_2 ; транспортного засобу «Mitsubishi Outlander», білого кольору, д.н. НОМЕР_2 , оцінивши майно як вклад до статутного капіталу на загальну суму 1 400 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 уклала договір позики з власним батьком ОСОБА_7 , при цьому, в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань перед батьком, майновим поручителем виступила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , передавши в іпотеку на підставі договору від 27.09.2022 року вищевказане нерухоме майно, внесене до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами, достеменно знаючи, що вищезазначене майно належить на праві спільної сумісної власності в т.ч. ОСОБА_6 , вчинили, в період дії військового стану таємні, без повідомлення ОСОБА_6 та отримання його письмової нотаріальної згоди, дії направлені на незаконне заволодіння всім майном подружжя, позбавивши тим самим останнього його частки у праві спільної сумісної власності на майно та завдавши йому збитки.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до засвідчених копій: нотаріальної справи відносно договору іпотеки виданого 27.09.2022 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та акта приймання-передачі вкладу до статутного капіталу що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 (номер свідоцтва 3152).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаних документах наявні відомості, щодо осіб, які їх подавали для створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладання договору іпотеки.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема, фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (належно завірених копій) з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 (номер свідоцтва 3152) в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до нотаріальної справи відносно договору іпотеки виданого 27.09.2022, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та акта приймання-передачі вкладу до статутного капіталу посвідченою ОСОБА_8 .

Від слідчого надійшла заява, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, щодо викрадення майна ОСОБА_6 в період воєнного стану.

Також встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено 23.08.2022 року рішення № 1 єдиного засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.08.2022 року акт приймання-передачі вкладу ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.09.2022 року договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого слід частково задовольнити та надати дозвіл слідчому та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме до оригіналів нотаріальної справи відносно договору іпотеки, укладеного 27.09.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , рішення № 1 від 23.08.2022 року про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акта приймання-передачі вкладу ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, враховуючи, що в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовано наданням їх для проведення почеркознавчої експертизи, однак, матеріали клопотання не містять постанови про призначення експертизи вказаних документів та не свідчать про необхідність її призначення, слідчий суддя доходить висновку про відсутність правових підстав для вилучення оригіналів вказаних документів та можливість надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001096 від 02.11.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до нотаріальної справи відносно: договору іпотеки, укладеного 27.09.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , рішення № 1 від 23.08.2022 року про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акта приймання-передачі вкладу ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21