Справа№751/1448/23
Провадження №1-кс/751/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000414 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 23.02.2023, а саме до товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів, на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію України від наступних осіб, в такі дати і час: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , перетин кордону здійснював: 03.11.2022 об 11 год. 02 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.11.2022 о 12 год. 16 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , перетин кордону здійснював 05.08.2022 о 05 год. 18 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 , перетин кордону здійснював 07.12.2022 о 21 год. 45 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу у його відсутність.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження, приховання, підміна, зміна та знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000414 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що за період воєнного стану, починаючи з 24.02.2022 невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області організували незаконне переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тримачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 з безпеки на транспорті, а фактичним користувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 .

12.12.2022 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку від 18 до 60 років у період воєнного стану починаючи з 24.02.2022.

20.12.2022 журналістом Української регіональної суспільної телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в мережі інтернет було опубліковано статтю за результатами роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку у період воєнного стану, в якій вказано, що 10 випадково взятих жителів Чернігівської області, які виїхали з України як волонтери, не повернулися. За інформацією, з усіх 1548 водіїв, внесених ІНФОРМАЦІЯ_12 до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не повернулися 22 особи.

З метою встановлення істини по справі, перевірки вказаної інформації, зібрання доказів причетності осіб, які сприяють, керують такими діями або сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також до відділу міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що 29.03.2022 у м. Чернігові створено Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з видом економічної діяльності «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання». Керівником та засновниками вказаного благодійного фонду є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

На думку органу досудового розслідування, вказані особи могли вступити в змову з невстановленими особами, мешканцями Чернігівської області, для систематичного вчинення кримінальних правопорушень шляхом сприяння особам призовного віку з 18 до 60 років для безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Окрім цього, на думку органу досудового розслідування, один із засновників, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і сам 26.05.2022 покинув територію України і до теперішнього часу не повернувся.

Проводячи аналіз осіб, які в умовах військового стану виїхали за межі України та не повернулись, на думку органу досудового розслідування, є переважно члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які використовуючи можливості вказаного благодійного фонду у різні дати 2022 року покинули територію України і на даний час, у 30 денний строк, не повернулись і гуманітарні вантажі до України не доставили.

Згідно статуту Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » її цілями є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сфері освіти, допомоги постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги; соціального захисту населення, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності; прав людини і громадянина та основоположних свобод; розвитку територіальних громад, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Окрім цього, статутом визначено програму фонду, права та обов`язки фонду, органи управління, порядок внесення змін і доповнень до статуту фонду, джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності фонду, забезпечення прозорості та незалежності діяльності фонду, а також підстави та порядок реорганізації або ліквідації фонду, порядок розподілу його активу у разі припинення діяльності.

Також, з метою встановлення справжності існування вказаного благодійного фонду, наявності в ньому осіб-волонтерів, а також чи здійснює благодійний фонд свої функції, згідно Закону України «Про волонтерську діяльність», встановлено осіб, які за час військового стану перетинали державний кордон України та повернулись на територію України. Аналізом інформації встановлено, що дійсно від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за кордон виїжджала певна кількість осіб, які перетинали державний кордон України у різних пунктах пропуску, перебували за кордоном деякий час та повертались.

Серед таких осіб є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , перетин кордону здійснював: 03.11.2022 об 11 год. 02 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.11.2022 о 12 год. 16 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , перетин кордону здійснював 05.08.2022 о 05 год. 18 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 , перетин кордону здійснював 07.12.2022 о 21 год. 45 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів за період з 24.02.2022 по 23.02.2023, а саме до товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів, на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію України від наступних осіб, в такі дати і час: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , перетин кордону здійснював: 03.11.2022 об 11 год. 02 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.11.2022 о 12 год. 16 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_3 , перетин кордону здійснював 05.08.2022 о 05 год. 18 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 , перетин кордону здійснював 07.12.2022 о 21 год. 45 хв. у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1