Справа № 404/824/23
Номер провадження 1-кс/404/344/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000618 від04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- руху коштів банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2022 по 05.10.2022.

- Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 03.10.2022 невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її коштами в сумі 9000 грн.

В ході проведення допиту потерпілої, ОСОБА_5 , встановлено, що на період воєнного стану вона являється волонтером. Так, 02.10.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» невідома їй особа на ім`я ОСОБА_6 написав повідомлення про те, що його сестра яка знаходиться у Польщі допомагає волонтерам та хоче допомогти коштами ОСОБА_5 , на що ОСОБА_5 написала свій номер телефону і попросила з нею зв`язатись. Після чого, 03.10.2022 на її номер зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представилася працівником міжнародного банку і повідомила, що на рахунок ОСОБА_5 надійшли кошти, але у польських злотих, а для того, щоб перевести кошти у гривні потрібно назвати номер карти. Після чого з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 9000 гривень.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- руху коштів банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2022 по 05.10.2022.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2022 по 05.10.2022, яка перебуває у володінні Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні Акціонерного громадсько комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- руху коштів банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2022 по 05.10.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1