Справа № 314/2868/22
Провадження № 1-кс/314/981/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000063 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення розтрати та заволодіння бюджетними коштами при виконанні ремонтних робіт за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, що спричинило шкоду на суму понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки Запорізькою окружною прокуратурою Запорізькохї області було встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради за попередньою змовою з суб`єктами господарювання здійснили розтрату та заволодіння бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт у вказаних лікувальних закладах, що спричинило шкоду на суму понад 100 тис. грн.

Під час опрацювання відкритих джерел системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення підстав для вжиття заходів представницького характеру встановлено факти проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом лютого - березня, серпня 2021 року процедур закупівель ремонтних робіт із підрядниками ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), характер яких свідчить про ймовірні факти привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Так, вказаним розпорядником бюджетних коштів на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» укладено прямий договір підряду від 10.02.2021 на загальну суму 310 817,00 грн. (UA-2021-02-10-002367-a).

Так, вказаним розпорядником бюджетних коштів на підставі постанов^ Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» укладено прямий договір підряду від 10.02.2021 на загальну суму 310 817,00 грн. (U А-2021-02-10-002367-а).

Предметом договору є «Капітальний ремонт коридору першого поверху лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 10.02.2021, від 16.02.2021, від 26.02.2021 сума коштів в розмірі 310 817,00 грн. була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 17.02.2021 на загальну суму 1 738 384,00 грн. (UA-2021-02-17-002251-Ь).

Предметом договору є «Капітальний ремонт терапевтичного відділенйя лікувального корпусу КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 18.02.2021, 26.02.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021сума коштів в розмірі 1 738 384,00 грн. була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 05.03.2021 на загальну суму 427 584,00 грн. (UA-2021-03-05-003749-C).

Предметом договору є «Капітальний ремонт приміщень №78,79,80,98 другого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 10.03.2021, 21.05.2021, від 23.03.2021, від 01.04.2021 сума коштів в розмірі 427 584,00 грн. була перерахована підряднику.

Надалі, на підставі вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено прямий договір підряду від 10.03.2021 на загальну суму 1 959 992,00 грн (UA-2021-03-10-004028-b).

Предметом договору є «Капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Підрядником обрано ФОП ОСОБА_3 .

Відповідно до платіжних доручень від 11.03.2021, 15.06.2021, від 24.06.2021,14.07.2021, від 14.09.2021, сума коштів в розмірі 1 948 320,00 грн. була перерахована підряднику.

Крім того, в подальшому, за результатами проведення спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду від 14.09.2021 (UA-2021-08-27-014575-a).

Предмет договору - «Капітальний ремонт їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Відповідно до наданих для участі в закупівлі ФОП ОСОБА_4 документів встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебувають у шлюбі. Крім того, відповідно до переліку оформлених робітників, ОСОБА_3 значиться як виконроб у ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, окрім вищеперелічених закупівель, протягом 2020 - 2022 років ФОП ОСОБА_3 є підрядником по наступним договорам, укладеним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради:

1. «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Спрощена закупівля. Договір підряду від 11.11.2020 на загальну суму 282 056,00 грн;

2. «Поточний ремонт приміщення коридору першого поверху КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ». Прямий договір підряду від 04.11.2020 на загальну суму 399 000,00 грн.;

3. «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Прямий договір підряду від 02.12.2020 на загальну суму 35 903,00 грн.;

4. «Поточний ремонт приміщення кабінету щеплень АЗПСМ АДРЕСА_3 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 10.12.2020 на загальну суму 37 000,00 грн;

5. «Поточний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вільнянської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 10.12.2020 на загальну суму 276 887,00 грн.;

6. «Поточний ремонт приміщення туалету АЗПСМ смт. Кам`яне» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.12.2020 на загальну суму 14 400,00 грн.;

7. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для мало мобільних груп населення в АЗПСМ АДРЕСА_4 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.12.2020 на загальну суму 32 000,00 грн;

8. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_3 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від

24.03.2021 на загальну суму 28 807,00 грн.;

9. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних гр населення в амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_5 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 24.03.2021 на загальну суму 64 458,00 грн.;

10. «Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_5 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 22.04.2021 на загальну суму 27 684,00 грн.;

11. «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_6 )» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 23.04.2021 на загальну суму 35 681,00 грн.;

12. «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ганку з урахуванням потреб для маломобільних груп населення в АЗПСМ за адресою: АДРЕСА_5 )» (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 23.04.2021 на загальну суму 19 446,00 грн.

Крім того, протягом 2020 - 2022 років ФОП ОСОБА_4 є підрядником по наступним договорам, укладеним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради:

1. «Поточний ремонт по заміні віконних блоків в кабінеті JIOP КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 01.07.2021 на загальну суму 18 486,00 грн.;

2. «Поточний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Прямий договір підряду від 27.07.2021 на загальну суму 48 823,00 грн;

3. Додаткові роботи по капітальному ремонту їдальні терапевтичного відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Прямий договір підряду від 19.10.2021 на загальну суму 48 595,00 грн.;

4. «Проведення поточного ремонту водопровідної мережі із встановленням санітарно-технічного обладнання за адресою: АДРЕСА_1 » (замовник - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради). Прямий договір підряду від 29.12.2021 на загальну суму 40 588,00 грн.

Крім того встановлено, що:

1. ФОП ОСОБА_3 є переможцем загалом лише у 20 процедурах закупівель на загальну суму 5,80 млн. грн, з яких по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради - 7 закупівель на 5 031 623,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради - 9 закупівель на 658 476,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_7 - 2 закупівлі на 87 217,00 грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради - 2 закупівлі на 17 500,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_9 - 1 закупівля на 8 477,00 грн.;

2. ФОП ОСОБА_4 є переможцем загалом у 67 закупівлях на загальну суму 3,74 млн. грн., з яких по ІНФОРМАЦІЯ_7 - 20 закупівель на 1 346 618,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_9 - 31 закупівля на 1 181 565,81 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради - 10 закупівель на 825 371,00 грн.; по ІНФОРМАЦІЯ_10 - З закупівлі на 323 600,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вільнянської міської ради - 1 закупівля на 40 588,00 грн.; по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 закупівлі на 17 500,00 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів було встановлено, що сума грошових коштів виплачених за виконані роботи є значно завищеними, потенційна різниця вартості матеріалів, виробів та конструкцій складає понад 100 тис. грн.

27.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_12 було скеровано запит, з метою отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ).

04.10.2022 до слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 , на запит слідчого, відповідно до якої, запитувані документи, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) можуть бути надані ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі ухвали слідчого судці чи постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи фізичної особи- підприємця « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), які наразі зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів, проведення відповідних експертних досліджень та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості можливих речових доказів.

Крім того, у зв`язку з тим, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 може бути зацікавленим у прийнятті об`єктивного рішення по провадженню в частині уникнення можливої кримінальної відповідальності, є реальна загроза знищення вищевказаних документів.

У зв`язку з цим, є необхідність у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за процедурою, передбаченою ч.2 ст. 163 КПК України

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), які наразі зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.12.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.11.2022