Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4732/22
"24" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання про накладення арешту на майно підтримав, просив розглянути його без його участі.
Представник власника майна Інституту луб`яних культур НААН України в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглядати клопотання прокурора без його участі, проти накладення арешту на вилучене майно не заперечував.
Інші власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 22.11.2022.
22.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- 1. Мобільним телефоном Redmi Note 8 Pro, s/n ICCID НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 у пластикову чохлі чорного кольору;
2. Сім картка з номером телефону НОМЕР_4 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Том на 262 аркушах, в якому підшито та пронумеровано договори з додатками, накладні видаткові, накладні акти надання послуг за 2019 рік.
2. Том, в якому мається 190 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з договорами за 2020 рік.
3. Том, в якому мається 374 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з договорами, акти виконаних робіт, акти прийняття передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2020 рік.
4. Том, в якому мається 452 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з договорами, паспортами якості, актами виконаних робіт, товарно-транспортні накладні та додатки за 2020 рік.
5. Том, в якому мається 25 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з накладними, довіреності, товарно-транспортні накладні, відомості за 2020 рік.
6. Том, в якому мається 306 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з договорами, додаткові угоди, сертифікації, видаткові накладні, відомості про вантаж, акти прийому-передач, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, накладні за 2021 рік.
7. Том, в якому мається 187 аркушів в прошитому та пронумерованому стані з договорами та додатками, акти прийому-передач, акти надання послуг, видаткові накладні за 2022 рік. 9 місяців - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
1. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.04.2021 року з описом вилучених речей на 4 арк.,
2. Копія опису речей і документів, вилучених у ході тимчасового доступу від 29.12.2020 на 4 арк.,
3. Договір № 02/05-01 про виконання сільськогосподарських робіт від 02.05.2022, з додатком № 1 від 02.05.2022, та актом приймання-передачі виконаних робіт від 20.06.2022 на 6 арк.,
4. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 15/08 від 15.08.2022 на 1 арк.,
5. Форвардний договір поставки зерна № 1-ФГ від 20.06.2022 зі специфікацією, та протоколом визначення форвардної договірної ціни на 4 арк.,
6. Договір № 18/07/2022 про виконання сільськогосподарських робіт від 18.07.2022, з додатком № 1 від 02.05.2022 на 3 арк.,
7. Договір № 10/08/2022 про виконання сільськогосподарських робіт від 10.08.2022, з додатком № 1 від 10.08.2022 на 3 арк.,
8. Договір поставки № 02/П від 02.05.2022, зі специфікацією № 1 від 02.05.2022 на 5 арк.,
9. Договір № 17/10-02 про виконання сільськогосподарських робіт від 17.10.2022, з додатком № 1 від 17.10.2022 на 5 арк.,
10. Договір № 14/10-02 про виконання сільськогосподарських робіт від 14.10.2022, з додатком № 1 від 14.10.2022 на 5 арк.,
11. Договір поставки № 03/10-22 від 03.10.2022 на 1 арк.,
12. Договір поставки № 28/09-22 від 28.09.2022 на 1 арк.,
13. Договір № 12/10-02 про виконання сільськогосподарських робіт від 12.10.2022 на 5 арк.,
15. Договір про надання послуг до мережі інтернет № 145 від 16.05.2022 на 3 арк.,
16. Договір купівлі-продажу № 140622-01 від 14.06.2022 на 1 арк.,
17. Договір поставки № Р335 від 02.06.2022 на 1 арк.,
18. Договір № 29/04-02 про виконання сільськогосподарських робіт від 29.04.2022, з додатком № 1 від 29.04.2022, та актом приймання-передачі виконаних робіт від 31.05.2022 на 6 арк.,
19. Договір оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем від 05.05.2021, з додатком № 1, та актом повернення техніки від 31.05.2022 на 4 арк.,
20. Договір про надання послуг № 19-07/2021 від 19.07.2021 на 1 арк.,
21. Договір поставки товарів № 13-10-21-1 від 13.10.2021, з додатком № 1 на 3 арк.,
22. Договір про надання послуг з внесення ЗЗР від 07.05.2021 № 07/05/2021 з додатком № 1 на 5 арк.,
23. Договір № 10/05/2021 про виконання сільськогосподарських робіт зі збирання врожаю від 10.05.2021, з додатком № 1 від 10.05.2021 на 5 арк.,
24. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24/12 від 24.12.2021 на 1 арк.,
25. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 01/12 від 01.12.2021 на 1 арк.,
26. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 24.12.2021 на 1 арк.,
27. Акт надання послуг № 323 від 31.12.2021 на 1 арк.,
28. Акт надання послуг № 324 від 31.12.2021 на 1 арк.,
29. Договір поставки № 050504 від 05.05.2021 зі спеціфікацією на 5 арк.,
30. Договір № 05/05/2021 про виконання сільськогосподарських робіт з посіву від 05.05.2021, з додатком № 1 від 05.05.2021 на 5 арк.,
31. Договір № 20/04/2021 про виконання сільськогосподарських робіт з підготовки грунту від 20.04.2021, з додатком № 1 від 20.04.2021 на 6 арк.,
32. Форвардний договір поставки голозерного насіння гарбуза № 05/04/2021 від 05.04.2021, зі специфікацією, та протоколом визначення форвардної договірної ціни на 6 арк.,
33. Форвардний договір поставки голозерного насіння гарбуза № 12/04/2021 від 12.04.2021, зі специфікацією, та протоколом визначення форвардної договірної ціни на 6 арк.,
34. Форвардний договір поставки голозерного насіння гарбуза № 19/04/2021 від 19.04.2021, зі специфікацією, та протоколом визначення форвардної договірної ціни на 6 арк.,
35. Договір поставки № Я 05/04-1 від 05.04.2021 на 1 арк.,
36. Акт № ОУ-0000039 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
37. Акт № ОУ-0000040 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
38. Акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
39. Акт № ОУ-0000042 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
40. Акт № ОУ-0000043 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
41. Акт № ОУ-0000044 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
42. Протокол погодження договірної ціни без дати на 1 арк.,
43. Копія накладної № 13 від 31.12.2021 на 1 арк.,
44. Копія накладної № 14 від 31.12.2021 на 1 арк.,
45. Копія накладної № 15 від 31.12.2021 на 1 арк.,
46. Копія накладної № 16 від 31.12.2021 на 1 арк.,
47. Договір № 11/03/21-1 на надання послуг без дати на 6 арк.,
48. Акт № М-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
49. Рахунок фактура № М-00000118 від 16.08.2021 на 1 арк.,
50. Акт № 10 прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) від 31.05.2021 на 1 арк.,
51. Акт виконання робіт № 1 до договору № 9-2021-П від 07.10.2021 від 11.10.2021 на 1 арк.,
52. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 02.10.2021 на 1 арк.,
53. Акт № М-0000104 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,
54. Договір № 9-2021-П про виконання сільськогосподарських робіт від 07.10.2021, з додатком № 1 від 07.10.2021 на 4 арк.,
55. Договір № 03/05-22 про виконання сільськогосподарських робіт 03.05.2022, з додатком № 1 від 03.05.2022, та актом приймання-передачі виконаних робіт на 6 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- 1. Виробничий звіт про використання палива по тракторному парку Іванівського ДСС ІБК ІЦБ НААНУ на 19 аркушах;
2. Довідка про наявність тракторів на Іванівській ДСС ІБК ІЦБ НААНУ на 1 арк;
3. Наказ № 31 від 10.04.2022 на 5 аркушах;
4. Наказ № 92 від 03.10.2022 на 3 аркушах;
5. Наказ № 82 від 21.09.2022 на 4 аркушах;
6. Наказ № 52 від 01.07.2022 на 2 аркушах;
7. Наказ № 62 від 01.07.2022 на 2 аркушах - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- копію виписки з ЄДРПОУ щодо ІЛК НААН України сформованої на 07.02.2017, на 2 арк.;
- копію виписки з ЄДРПОУ щодо ІЛК НААН України сформованої на 19.11.2020, на 2 арк.;
- копію Статуту ІЛК НААН України (нова редакція), на 18 арк.;
- копія наказу Президента НААН України від 23.04.2021 №40 «Про внесення додаткових видів економічної діяльності та затвердження нової редакції Статуту ІЛК НААН України, на 1 арк.;
- копію штатного розпису ІЛК НААН на 01.06.2022, на 6 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за лютий 2019 року, на 220 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за березень 2019 року, на 328 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за квітень 2019 року, на 307 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за травень 2019 року, на 305 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за червень 2019 року, на 306 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за липень 2019 року (УРОЖАЙ), на 228 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за липень 2019 року, на 329 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2019 року, на 413арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за вересень 2019 року, на 390 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за жовтень 2019 року, на 412 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за листопад 2019 року, на 323 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за грудень 2019 року, на 376 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за січень 2020 року, на 288 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за лютий 2020 року, на 315 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за березень 2020 року, на 352 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за квітень 2020 року, на 302 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за травень 2020 року, на 221 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за червень 2020 року, на 200 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за липень 2020 року, на 277 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2020 року (УРОЖАЙ), на 180 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2020 року, на 289 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за вересень 2020 року, на 190 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за вересень 2020 року (УРОЖАЙ), на 219 арк;
- підшивка бухгалтерської документації за жовтень 2020 року, на 349 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за жовтень 2020 року (УРОЖАЙ), на 61 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за грудень 2020 року, на 164 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за січень 2021 року, на 69 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за лютий 2021 року, на 179 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за березень 2021 року, на 177 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за квітень 2021 року, на 275 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за травень 2021 року, на 240 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за червень 2021 року, на 168 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за липень 2021 року, на 246 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2021 року, на 265 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2021 року (УРОЖАЙ), на 248 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за вересень 2021 року, на 369 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за жовтень 2021 року, на 388 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за листопад 2021 року, на 431 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за грудень 2021 року, на 400 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за січень 2022 року, на 173 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за лютий 2022 року, на 194 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за березень 2022 року, на 64 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за квітень 2022 року, на 144 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за травень 2022 року, на 453 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за червень 2022 року, на 161 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за липень 2022 року, на 152 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за серпень 2022 року, на 257 арк.;
- підшивка бухгалтерської документації за вересень 2022 року, на 182 арк.;
- неупорядковану бухгалтерську документацію за 2019-2021 роки (оригінали та чернетки), всього на 260 арк., що у ході обшуку підшито в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «РОЗРАХУНКИ 2111- Поточна дебіторська заборгованість 2114 - … 2116 - Дебіторська заборг. з підзвітними особами 2117 - Інша поточна Дт заборгованість 2021 рік - 2022», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «2211 - Готівка в нац. Валюті 2213 - Грошові документи 2313 - Реєстраційні рахунки 2314- Інші рах.в казначействі 2315-Рах. для обл.депозит сум 2316- Спец.реєстр.рахунки 2021 рік - 2022», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «Розрахунки 6211-Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 6311 … 6312 … 6313 … 6314 … 6412 … 6415 Розрахунки з іншими кредиторами» з відомостями за період з травня по червень 2020 року, в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «Розрахунки 6211-Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 6311 … 6312 … 6313 … 6314 … 6412 … 6415 Розрахунки з іншими кредиторами 2020 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «РОЗРАХУНКИ 6211-Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 6311 … 6312 … 6313 … 6314 … 6412 … 6415 Розрахунки з іншими кредиторами 2021 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «1613 Інше виробництво квітень - грудень 2022р», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «1613 - Інше виробництво січень липень 2021», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «1613 - Інше виробництво серпень грудень 2021 р- січень 2022 р», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «ДОХОДИ 7011 - Дюбжетні асигнування 7111 Дохід від реалізації продукції,робіт, послуг 7211 - …7411 - Інші дох. За обмінними операціями 2019 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «ДОХОДИ 7011 - Дюбжетні асигнування 7111 Дохід від реалізації продукції,робіт, послуг 7211 - …7411 - Інші дох. За обмінними операціями 2020 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «ДОХОДИ 7011-Бюджетні асигнування 7111-дохід від реалізації продукції,робіт,послуг 7211-Дохід від реалізації активів 7411-Інші дох.за обмінними операціями 2021 рік - 2022», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «РОЗРАХУНКИ 2111- Поточна дебіторська заборгованість 2114 - … 2116 - Дебіторська заборг. з підзвітними особами 2117 - Інша поточна Дт заборгованість 2019 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «ОБОРОТНИЙ БАЛАНС 2020 рік», в 1 томі;
- підшивка з написом на обкладинці: «Інше виробництво 1613 2020 рік», в 1 томі.
- підшивка з написом на обкладинці: «Договора 2020», на 233 арк.;
- підшивка з написом на обкладинці: «Договора 2021 №1», на 361 арк.;
- підшивка з написом на обкладинці: «Договора 2021 №2», на 408 арк.;
- підшивка з написом на обкладинці: «Договора 2022», на 108 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, власником якого є Іванівської ДСС ІБКЩБ НААН, (тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Договір №79 від 01.07.2019 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) на 2 арк.
Акт передачі прийому-передачі комбайнів від 03.07.2019 на 1 арк.
Акт передачі прийому-передачі комбайнів від 25.07.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №09/07-1 від 09.07.2019 на 1 арк.
Договір поставки №070719-1 від 07.07.2019 на 2 арк.
Договір №86 від 16.07.2019 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) на 2 арк.
Додаток №1 до договору №86 від 16.07.2019 на 1 арк.
Акт передачі прийому-передачі комбайнів від 25.07.2019 на 1 арк.
Акт передачі прийому-передачі комбайнів від 26.07.2019 на 1 арк.
Договір №92 про надання послуг від 08.07.2019 на 1 арк.
Договір №24/07-19 купівлі продажу від 24.07.2019 на2 арк.
Договір поставки №07/17-1 від 17.07.201 9 на 2 арк.
Договір №96 купівлі продажу від 23.09.2019 на 2 арк.
Договір поставки №07/29-1 від 29.07.2019 на 2 арк.
Договір поставки №169Нсп від 02.08.2019 на 2 арк.
Договір постаки №06/08/03 від 06.08.2019 на 10 арк.
Договір №16/01-1 купівлі продажу від 16.01.2019 на 6 арк.
Договір поставки №П-1597/23/19 від 03.01.2019 на 2 арк.
Договір поставки №П-1597/23/19 від 03.01.2019 на 2 арк.
Додаткова угода №1 до договору поставки №П-1597/23/19 від 03.01.2019 на 1 арк.
Договір поставки мінеральних добрив №18012019/01 від 18.01.2019 на 13 арк.
Договір поставки №Х2101від 21.01.2019 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №21/01-2 від 21.01.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу№16/01-1 від 16.01.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №2 від 10.01.2019 на 2 арк.
Договір на реалізацію нукової продукції від 21.01.2019 на1 арк.
Договір поставки сільськогосподарської продукції №220119 від 22.01.2019 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №С-05/02-2019 від 05.02.2019 на 5 арк.
Договір поставки №190219.1 від 19.02.201на 3 арк
Договір поставки №250203 від 25.02.2019 на 27 арк.
Договір купівлі продажу №23 від 26.02.2019 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №29 від 27.02.2019 на 1 арк.
Договір №060219 поставки сільськогосподарської продукції від 06.02.2019 на 3 арк.
Договір поставки №03/06-1 від 06.03.2019 на 2 арк.
Договір поставки №130302 від 13.03.2019 на 5 арк.
Договір поставки №130302 від 13.03.2019 на 5 арк.
Договір купівлі продажу №33 від 22.03.2019 на 5 арк.
Договір купівлі продажу №34 від 27.03.2019 на 5 арк.
Договір поставки №210/19 від 02.04.2019 на 9 арк.
Договір №16.04/19 від 16.04.2019 на 3 арк.
Договір поставки №Ч551 від 13.05.2019 на 2 арк.
Договір поставки №05/08-1 від 08.05.2019 на 2 арк.
Договір поставки №09/08-1 від 09.08.2019 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №107 від 12.08.2019 на 1 арк.
Договір поставки №08/08-2 від 08.08.2109 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №109 від 13.08.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №110 від 15.08.2019 на 1 арк.
Договір №15/08-1 від 15.08.2019 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №113 від 19.08.2019 на 1 арк.
Договір поставки №176НСп від 20.08.2019 на 1 арк.
Договір №118 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 19.08.2019 на 7 арк.
Договір купівлі продажу №119 від 27.08.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №120 від 29.08.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №121 від 30.08.2019 на 1 арк.
Договір поставки №08/27-1 від 27.08.2019 на 2 арк.
Договір поставки №П-0316/23/20 від 03.09.2019 на 4 арк.
Договір купівлі продажу №129 від 09.09.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №130 від 09.09.2019 на 1 арк.
Договір купівлі продажу№11 від 06.09.2019 на 1 арк.
Договір поставки №170НСп від 10.09.2019 на 2 арк.
Договір поставки №220НСя від 16.09.2019 на 2 арк.
Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 23.09.2019 на 4 арк.
Договір поставки продукції №30/09-2 від 30.09.2019 на 1 арк.
Договір поставки продукції №25/09-1 від 25.09.2019 на 2 арк.
Договір поставки №231НСк від 01.10.2019 на 1 арк.
Договір поставки продукції №01/10-2 від 01.10.2019 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №146 від 23.09.2019 на 1 арк.
Договір поставки №18/10/2019-1_Н від 18.10.2019 на 4 арк.
Договір №155 оренди траснопртних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 20.10.2019 на6 арк.
Договір поставки №25/10 від 25.10.2019 на 3 арк.
Договір поставки №05/11 від 05.11.2019 на 3 арк.
Договір №55 від 01.11.2019 на 1 арк.
Договір поставки №07/11 від 07.11.2019 на 3 арк.
Договір №24/10-1 про надання послуг від 24.10.2019 на 2 арк.
Договір поставки №05/12/2 від 12.12.2019 на 4 арк.
Договір поставки №10/12/1 від 10.12.2019 на 3арк.
Договір поставки №25/12-1 від 25.12.2019 на 2 арк.
Договір № 09/01-20 купівлі продажу від 09 січня 2020 р. на 1 арк.
Договір № 187 поставки сільськогосподарської продукції від 27 січня 2020 р на 3 арк.
Договір № 6 купівлі продажу від 03.02.2020 р на 2 арк., з додатками на 2 арк.
Договір купівлі продажу від 30 січня 2020 р. на 1 арк, з додатками на 1 арк.
Договір № 20/02-1 купівлі продажу від 20.02.2020 р. на 2 арк.
Договір поставки № 01/22-1 від 22 січня 2020 р. на 2 арк.
Договір № 2 на реалізацію наукової продукції від 03 лютого 2020 р на 1 арк,
Договір № 10/02-20 від 10 лютого 2020 р. на 1 арк.
Договір поставки № 030301 від 03 березня 2020 р, на 5 арк,
Договір поставки № 26/02/20П від 26 лютого 2020 р. на 1 арк,
Договір поставки товару № 69/20/ЦО від 05 березня 2020 року на 5 арк, зі специфікацією № 2,5,5,4,3,3,1 на 1 аркуші кожен
Договір поставки № 124 від 16 березня 2020 року на 3 арк, зі специфікацією № 1 на 1 арк,
Договір № 23 купівлі продажу від 12 березня 2020 р. на 2 арк,
Договір № 24 купівлі продажу від 23 березня 2020 р. на 2 арк.
Договір поставки № 030301 від 03 березня 2020 р. на 5 арк, зі специфікаціями на 11 арк.
Договір № 233 поставки сільськогосподарської продукції від 25.03.2020 р. на 3 арк.
Договір поставки продукції № 06/04-1 від 06 квітня 2020 р. на 1
Договір поставки № 16/04-01 від 16 квітня 2020 р на 2 арк.
Договір № 27/04-2 поставки зерна майбутнього врожаю від 27 квітня 2020 р. на 2 арк.
Договір поставки № 02/05-1 від 02 травня 2020 р. на 2 арк.
Договір № 26/05/-1 купівлі продажу від 26 травня 2020 р. на 2 арк.
Трудова угода № 47 від 05 червня 2020 р на 2 акр. З додатком на 1 арк.
Договір № 46 поставки зерна майбутнього врожаю від 16 червня 2020 р. на 3 акр. з двома додатковими угодами за № 001, 002 на 1 арк. кожна
Договір № 53 купівлі продажу від 17 червня 2020 р на 1 арк.
Договір поставки № 23/06-1 від 23 червня 2020 року на 2 арк, з додатковою угодою № 1, специфікацією № 2 ,1,3 на 1 аркуші кожна
Договір поставки 18/06-01 від 18 червня 2020 р на 2 арк.
Договір поставки № 23/06-1 від 23 червня 2020 року на 2 арк. з специфікацією № 1 арк.
Договір № 07/07-1 оренди транспортного засобу з екіпажем ( водієм) від 07 липня 2020 р. на 3 арк.
Акт прийому передачі комбайнів від 08 липня 2020 р на 1 арк.
Договір № 08/07-1 про надання послуг від 08 липня 2020 р на 2 арк.
Договір № 63 про надання автотранспортних послуг на перевезення зерна від 13 липня 2020 р на 1 арк.
Договір поставки № 1 від 14 липня 2020 року на 2 арк.
Договір № 16/07-1 купівлі продажу від 16 липня 2020 р на 2 арк.
Договір купівлі продажу №20/07-1 від 20.07.2020 на 3 арк.
Договір поставки №16/07/1-20 від 16.07.2020 на 6 арк.
Договір про надання автотранспортних послуг на перевезення зерна №21/07-1 від 21.07.2020 на 2 арк.
Договір про надання автотранспортних послуг на перевезення зерна №22/07-1 від 22.07.2020 на 2 арк.
Договір поставки №128НСя від 27.07.2020 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №77 від 27.07.2020 на 1 арк
Договір купівлі продажу №05/08-1 від 05.08.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу 10/08-1 від 10.08.2020 на 1 арк.
Договір поставки №11/08 від 11.08.2020 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №106 від 11.08.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №18/08-1 від 18.08.2020 на 1 арк.
Договір поставки №1808/20КМ від 18.08.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №94 від 14.08.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №95 від 17.08.2020 на 1 арк.
Договір оренди транспортного засобу з екіпажум (водієм) від 21.08.2020 на 4 арк.
Договір купівлі продажу №2608/2020 від 26.08.2020 на 2 арк.
Договір поставки №23 від 01.09.2020 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №101 від 01.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №103 від 04.09.2020 на 1 арк.
Договір поставки без № від 11.09.2020 на 2 арк.
Договір поставки №29 від 17.09.2020 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-109 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-110 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-111 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-112 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-113 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №21/09-114 від 21.09.2020 на 1 арк.
Договір оренди транспортного засобу із екіпажем (водієм) №117 від 15.09.2020 на 4 арк.
Договір №18/09-1 від 18.09.2020 на 2 арк.
Договір поставки сільськогосподарської продукції №309 від 30.09.2020 на 4 арк.
Договір оренди транспортного засобу із екіпажем (водієм) №127 від 05.10.2020 на 6 арк.
Договір поставки №07/10/2 від 07.10.2020 на 3 арк.
Трудова угода про виконання роботи №133 від 21.10.2020 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №68/20 від 21.10.2020 на 4 арк.
Договір постачання №70 від 26.10.2020 на 4 арк.
Договір поставки №101120 від 10.11.2020 на 2 арк.
Договір поставки №101120/1 від 10.11.2020 на 2 арк.
Договір поставки №25/11 від 25.11.2020 на 3 арк
Договір купівлі продажу №081120-1 від 08.12.2020 на 2 арк.
Договір №357 поставки сільськогосподарської продукції від 16.12.2020 на 2 арк.
Договір поставки №21/12-1 від 21.12.2020 на 2 арк.
Договір №51-21 на реалізацію наукової продукції на 1 арк
Договір поставки №09/12/2020-7_Н від 09.12.2020 на 3 арк.
Договір на реалізацію наукової продукції №51-21 від 16.12.2020 на 2 арк.
Договір поставки №120121 від 12.01.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №11/02-11 від 11.02.2021 на 1 арк.
Договір постачання №21/02/21-1 від 24.02.2021 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №14 від 16.02.2021 на 2 арк.
Договір поставки №133/21від 02.03.2021 на 7 арк.
Договір поставки №08/02-18 від 08.02.2021 на 2 арк.
Договір поставки №03/03-1 від 03.03.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №20 від 15.03.2021 на 1 арк.
Договір №402 поставки сільськогосподарської продукції від 17.03.2021 на 5 арк.
Договір купівлі продажу №17/03-28 від 17.03.2021 на 1 арк.
Заявка №3 до договору постачання №70 від 26.10.2020 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №34 від 14.05.2021 на 2 арк.
Договір поставки №05/05 від 05.05.2021 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №48 від 20.05.2021 на 2 арк.
Договір поставки №05/12-1 від 12.05.2021 на 2 арк.
Договір поставки №436 від 01.06.2021 на 4 арк.
Трудова угода №1 про виконання разової роботи від 16.06.2021 на 1 арк.
Трудова угода №2 про виконання разової роботи від 05.07.2021 на 3 арк.
Договір №13/07-70 оренди транспортного засобу з екіпажем від 13.07.2021 на 5 арк.
Договір купівлі продажу №16/07-71 від 16.07.2021 на 2 арк.
Договір поставки №16/07-76 від 16.07.2021 на 7 арк.
Договір поставки №46 від 03.08.2021 на 3 арк.
Договір поставки №47 від 03.08.2021 на 3 арк.
Договір оренди с/х техніки №01/08-2021 від 04.08.2021 на 4 арк.
Договір купівлі продажу №12/08-1 від 12.08.2021 на 1 арк.
Договір купівлі продажу №16/08-1 від 16.08.2021 на 1 арк.
Договір поставки №17/08-1 від 17.08.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №30/08-1 від 30.08.2021 на 2 арк.
Договір поставки мінеральних добрив №04082021/1 від 04.08.2021 на 2 арк.
Договір поставки №17/08-1 від 17.08.2021 на 2 арк.
Договір поставки №08/06-1 від 06.08.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №97 від 03.09.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №99-09/09-1 від 08.09.2021 на 1 арк.
Договір поставки №090921 від 09.09.2021 на 2 арк.
Договір оренди с/х техніки №4/9 від 05.10.2021 на 4 арк.
Договір купівлі продажу №13/09-1 від 13.09.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №16/09-1 від 16.09.2021 на 2 арк.
Договір постачання №18 від 20.09.2021 на 4 арк.
Договір купівлі продажу №02/09-1 від 02.09.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №20/09-2 від 20.09.2021 на 3 арк.
Договір купівлі продажу №04/10-1 від 04.10.2021 на 2 арк.
Договір поставки №12/10 від 12.10.2021 на 3 арк.
Договір поставки №84від 13.10.2021 на 2 арк.
Договір оренди т/з з екіпажем №15/10-1 від 15.10.2021 на 5 арк.
Договір суборенди т/з з екіпажем №1510 від 15.10.2021 на 5 арк.
Договір поставки №21/10-1 від 21.10.2021 на 2 арк.
Договір поставки №26/10/21 від 25.1.2021 на 2 арк.
Договір надання послуг №10/20-1 від 20.10.2021 на 2 арк.
Договір купівлі продажу №120 від 04.11.2021 на 1 арк.
Договір поставки №05-11/21 від 12.11.2021 на 2 арк.
Договір поставки с/х продукції від 24.11.2021 на 4 арк.
Договір поставки №11/04-1 від 04.11.2021 на 2 арк.
Договір поставки №071221 від 07.12.2021 на 2 арк.
Договори за 2022 рік
Договір поставки мінеральних добрив № 01022022/1 від 01 лютого 2022 р. на 1 зі специфікацією № 3,2,1 на 1 аркуші кожен
Договір поставки № 10022022 від 10 лютого 2022 р. на 2 арк.
Договір поставки № 21/02 від 21 лютого 2022 р на 3 арк.
Договір № 24/03-22 купівлі продажу від 24 марта 2022 р на 1 арк.
Договір поставки № 30/03/22 7П від 30 березня 2022 р на 1 арк.
Договір № 08/04-22 від 08 квітня 2022 р на 1 арк.
Договір № 28 31/03/ від 31 березня 2022 р. на 1 арк.
Договір поставки № 19/05/1 від 19.05.2022 р. на 3 арк.
Договір № 23/05-34 купівлі продажу від 23 травня 2022 р на 2 арк.
Договір № 24/05-35 від 24.05.2022 на 2 арк.
Договір поставки № 05/04/2022 сільськогосподарської продукції від 05 квітня 2022 р на 2 арк.
Договір поставки № 040401 від 04 квітня 2022 на 5 арк. зі специфікаціями № 9,8,7,6,5,4,3,2,1,10,11 на 1 аркуші кожна
Трудова угода № 06/06-51 від 06 червня 2022 р. про виконання разової роботи від 06 червня 2022 р. на 2 арк.
Акт здачі приймання виконаних робіт на 1 арк.
Трудова угода № 58 про виконання разової роботи від 14 липня 2022 р на 2 арк.
Акт здачі приймання виконаних робіт на 1 арк
Договір № 20/07-61 від 20 липня 2022 р на 3 арк.
Акт прийому передачі комбайнів від 20 липня 2022 р. на 1 арк.
Акт прийому передачі комбайнів від 16 серпня 2022 р. на 1 арк.
Договір поставки № 10/08 від 10 серпня 2022 р на 3 арк.
Договір купівлі продажу № 12/08-1 від 12 серпня 2022 р. на 3 арк. з додатком на 2 арк.
Договір поставки № 09/08-1 від 09.08.2022 від 2 арк. зі специфікацією на 1 арк.
Договір оренди сільськогосподарської техніки № 01/08-2022 від 19 серпня 2022 на 2 арк
Акт приймання передачі сільськогосподарської техніки від 21 серпня 2022 р на 1 арк.
Акт приймання передачі сільськогосподарської техніки від 21 серпня 2022 р на 1 арк.
Договір поставки № 5 від 05.09.2022 на 3 арк. із заявкою № 1 від 05.09.2022 на 1 арк.
Договір поставки № 5/1 від 11 жовтня 2022 р на 1 арк із заявкою №1 до договору поставки № 5/1 від 11.10.2022 р на 1 арк.
Договір поставки № 25/10/2 від 25 жовтня 2022 р. на 2 арк.
Договір № 643 поставки сільськогосподарської продукції від 27 жовтня 2022 р на 2 арк.
Договір поставки № 10/04-1 від 04 жовтня 2022 р. на 2 арк.
Документи на виконання договорів :
Акт приймання-передачі від 22.08.2022 р. наданих послуг з оренди транспортних засобів до договору №01/08-2022 від 19.08.2022 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі від 16.08.2022 р. наданих послуг з оренди транспортних засобів до договору №20/07-61 від 19.08.2022 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі від 29.07.2021 р. наданих послуг з оренди транспортних засобів до договору №13/087-2021 від 13.07.2021 року на 1 арк.;
Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №01 від 24 жовтня 2021 року на 1 арк.;
Акт № С-00000299 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;
Акт надання послуг № 15 від 20 жовтня 2021 року на 1 арк.;
Акт виконаних робіт № 1 від 06.08.2021 р. на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №121 від 15 жовтня 2021 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №117 від 15 вересня 2020 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №127 від 05 жовтня 2020 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №07/07-1 від 7 липня 2020 року на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 27.07.2020 р. на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №96 від 21 серпня 2020 року на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 05.08.2020 р. на 1 арк.;
Акт надання послуг №26/08-1 від 26.08.2020 р. на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №155 від 20 жовтня 2019 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №118 від 19 серпня 2019 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №138 від 23 вересня 2019 року на 1 арк.;
Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди транспортних засобів до Договору №97/07 від 19 липня 2019 року на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2019 р. на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 30.07.2019 р. на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 25.07.2019 р. на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт №86 від 16.07.2019 р. на 1 арк.;
Акт прийому-здачі виконаних робіт від 30.07.2019 р. на 1 арк.;
Акт виконання робіт (надання послуг) №292 від 17.06.2019 р. на 1 арк.
1. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду станом на 01.12.2019 на 6 арк.
2. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік на 11 арк.
3. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду за 2021 рік на11 арк.
4. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду станом на 01.11.2022 на 2 арк.
Щодо користування земельними ділянками :
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №280767 на 1 арк. (засвідчена копія)
Витяги з Державного ресєтру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на 10 арк. (засвічдені копії)
Документи бухгалтерського обліку :
Картка рахунку 27 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 р.р. всього на 52 арк.;
Картка рахунку 27 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 р.р. всього на 49 арк.;
Картка рахунку 27 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 р.р. всього на 41 арк.;
Картка рахунку 27 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 р.р. всього на 36 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2019 р. на 8 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2020 р. на 6 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2021 р. на 6 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2022 жовтень 2022 р.р.. на 4 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2019 р. на 6 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2020 р. на 6 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2021 р. на 7 арк.;
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень жовтень 2022 р. на 4 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- - додаток до рахунку № 271, 276, 277 за січень 2021 року на 67 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за лютий 2021 року на 82 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за березень 2021 року на 90 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за квітень 2021 року на 136 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за травень 2021 року на 124 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за січень 2021 року на 206 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за лютий 2021 року на 203 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за лютий 2020 року на 211 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за червень 2022 року на 221 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за березень 2020 року на 270 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за березень 2020 року на 164 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за лютий 2020 року на 115 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за червень 2021 року на 219 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за січень 2020 року на 121 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за липень 2021 року на 282 арк.,
- Додаток до рахунку № 361, 631 за травень 2020 року на 246 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за червень 2020 року на 455 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за квітень 2021 року на 365 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за березень 2021 року на 325 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за квітень 2020 року на 198 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за квітень 2022 року на 87 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за травень 2022 року на 112 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за червень 2020 року на 259 арк.,.
- Додаток до рахунку № 361, 631 за квітень 2021 року на 273 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за вересень 2021 року на 350 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за березень 2022 року на 101 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за липень 2020 року на 302 арк;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за грудень 2021 року на 73 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за лютий 2022 року на 119 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за листопад 2022 року на 144 арк.;
- отримані договори з 1 по 130 номер за 2020 рік на 276 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за жовтень 2021 року на 241 арк.,.
- Додаток до рахунку № 271, 276, 277 за січень 2022 року на 91 арк.;
- видані договори 2020 рік на 196 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за вересень 2020 року на 354 арк;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за серпень 2021 року на 417 арк.;
- отримані договори з 131 по 260 номер 2020 рік на 361 арк.;
- договори видані 2022 рік на 68 арк.;
- отримані договори за 2022 рік на 255 арк., які поміщено до пакету з № 4.
- Матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за листопад 2021 року на 507 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за березень 2022 року на 60 арк.;
- відомості щодо урожаю за серпень жовтень 2022 року на 404 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за червень 2021 року на 547 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за листопад 2021 року на 323 арк.;
- відомості щодо урожаю за 2021 рік на 829 арк.; які поміщено до пакету з № 5.
- Додаток до рахунку № 361, 631 за січень 2022 року на 189 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за серпень 2021 року на 599 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за лютий 2022 року на 157 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за березень 2020 року на 204 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за квітень 2020 року на 165 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за травень 2020 року на 245 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за червень 2020 року на 304 арк.;.
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за листопад 2020 року на 207 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за квітень 2022 року на 175 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за грудень 2020 року на 196 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за жовтень 2020 року на 416 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за вересень 2020 року на 424 арк.;
- додаток до рахунку № 208, 271, 276, 277 за серпень 2020 року на 313 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за липень 2021 року на 576 арк.;
- Додаток до рахунку № 361, 631 за вересень 2021 року на 329 арк.;
- додаток до рахунку № 208 за вересень 2022 року на 8 арк.;
- додаток до рахунку № 208 за серпень 2022 року на 7 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за вересень 2021 року на 631 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за грудень 2021 року на 345 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за жовтень 2021 року на 644 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за серпень 2021 року на 359 арк.;
- Матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за травень 2021 року на 503 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за жовтень 2021 року на 362 арк.;
- відомості щодо урожаю за 2020 рік на 849 арк;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за квітень 2021 року на 459 арк.;
- Матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за липень 2022 року на 429 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за листопад 2020 року на 338 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за липень 2020 року на 314 арк.;
- отримані договори за 2021 рік з 151 по 286 на 336 арк;
- отримані договори за 2021 рік з 1 по 150 на 356 арк;
- Додаток до рахунку № 361, 631 за вересень 2022 року на 271 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за грудень 2020 року на 300 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за червень 2021 року на 300 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за березень 2021 року на 507 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за червень 2022 року на 371 арк.;
- Додаток до рахунку № 361, 631 за жовтень 2020 року на 331 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за травень 2022 року на 359 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за липень 2022 року на 248 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за серпень 2020 року на 230 арк.;
- видані договори за 2021 на 203 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за січень 2021 року на 346 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за березень 2022 року на 112 арк.;
- Матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за лютий 2021 року на 358 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за червень 2022 року на 206 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за січень 2022 року на 361 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за лютий 2022 року на 310 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за квітень 2022 року на 318 арк.;
- матеріали до рахунків № 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 221, МЦ за квітень 2021 року на 459 арк.;
- Додаток до рахунку № 361, 631 за серпень 2022 року на 234 арк.;
- додаток до рахунку № 361, 631 за травень 2022 року на 239 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за вересень 2022 року на 321 арк.;
- відомості щодо урожаю за травень серпень 2022 року на 452 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за серпень 2022 року на 334 арк.;
- додаток до рахунку № 271, 276, 277 за липень 2022 року на 200 арк.; які поміщено до пакету з № 14 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, власником якого є ДП «ДГ АФ «Надія» ІСГПС НААН» (код 00729639, тел. 067-644-88-70), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення ДП «ДГ АФ «Надія» ІСГПС НААН України», за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Копія договору купівлі продажу №101120-01 від 10.11.2020 на 1 арк.
2. Копія ТТН №61 від 20.11.2020 на 1 арк.
3. Копія ТТН №60 від 20.11.2020 на 1 арк.
4. Копія договору про надання послуг №040122-03 ТК від 01.01.2022 на 1 арк.
5. Копія договору про виконання с/г робіт №19/05-1від 19.05.2022 на 3 арк.
6. Копія договору про виконання с/г робіт №11/05-1 від 11.05.2022 на 3 арк.
7. Копія договору про виконання с/г робіт №12/05-1 від 12.05.2022 на 3 арк.
8. Копія договору про виконання с/г робіт №31/05-1 від 31.05.2022 на 3 арк.
9. Договір про надання безпроцентної поворотної позики №12/05-1 від 12.05.2022 на 3 арк.
10. Акт надання послуг №61 від 01.06.2022 на 1 арк.
11. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
12. Акт надання послуг №62 від 02.06.2022 на 1 арк.
13. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
14. Акт надання послуг №60 від 31.05.2022 на 1 арк.
15. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
16. Акт надання послуг №64 від 16.06.2022 на 1 арк.
17. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
18. Акт надання послуг №59 від 16.06.2022 на 1 арк.
19. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
20. Акт надання послуг №58 від 27.05.2022 на 1 арк.
21. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
22. Акт надання послуг №57 від 20.05.2022 на 1 арк.
23. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
24. Акт надання послуг №63 від 16.06.2022 на 1 арк.
25. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
26. Акт надання послуг №69 від 02.07.2022 на 1 арк.
27. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
28. Акт надання послуг №65 від 16.08.2022 на 1 арк.
29. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
30. Акт надання послуг №70 від 22.07.2022 на 1 арк.
31. Калькуляція вартості виконаних робіт на 1 арк.
32. Копія договору про надання послуг №020719-01 від 02.07.2019 на 1 арк.
33. Копія договору про надання послуг №020119-01 від 02.01.2019 на 1 арк.
34. Копія договору про надання т/з у тимчасове користування №020119-03 ТК від 02.01.2019 на 1 арк.
34. Копія договору про надання т/з у тимчасове користування №020119-02 ТК від 02.01.2019 на 1 арк.
35. Проект договору про надання послуг №010720-03 ТК від 01.07.2020 на 1 арк.
36. Копія договору про надання послуг №020120-04 ТК від 02.01.2020 на 1 арк.
37. Копія договору про надання послуг №040520-04 ТК від 04.05.2020 на 1 арк.
38. Копія договору про надання т/з у тимчасове користування №020120-01 ТК від 02.01.2020 на 1 арк.
39. Копія договору про надання т/з у тимчасове користування №020120-02 ТК від 02.01.2020 на 1 арк.
40. Копія договору про надання послуг №020120-01 від 02.01.2020 на 1 арк.
41. Договір про надання послуг №280121-04 ТК від 28.01.2021 на 1 арк.
42. Рахунок на оплату №61 від 10.08.2022 на 1 арк.
43. Видаткова накладна №493 від 10.08.2022 на 1 арк.
44. Видаткова накладна №493 від 10.08.2022 на 1 арк.
45. ТТН №56 від 10.08.2022 на 2 арк.
46. ТТН №55 від 10.08.2022 на 2 арк.
47. Акт б/н від 01.10.2021 на 1 арк.
48. Копія довідки про структуру посівних площ на 2021 на 1 арк.
49. Копія Акту від 01.10.2021 на 1 арк.
50. Копія Акту про результати визначення біологічної врожайності с/г культур від 10.07.2021 на 1 арк.
51. ТТН №35 від 03.09.2021 на 2 арк.
52. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 277 за 2020 рік на 2 арк.
53. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 277 за 2021 рік на 2 арк.
55. Звіт по проводках за 9 місяців 2022 року на 3 арк.
56. Звіт по проводках за 2021 рік на 2 арк.
57. Картка рахунку №277 за 2021 рік на 1 арк.
58. Картка рахунку №277 за 2022 рік на 2 арк.
59. Договір про надання послуг №191021-08 ТК від 19.10.2021 на 1 арк.
60. Державне статистичне спостереження за 2020 рік на 3 арк.
61. Копія Листа №112 від 27.09.2022 на 1 арк.
62. Державне статистичне спостереження за 2021 рік на 3 арк.
63. Державне статистичне спостереження за 2021 рік на 6 арк.
64. Видаткова накладна №626 від 13.10.2022 на 1 арк.
65. ТТН №61 від 13.10.2022 на 1 арк.
66. ТТН №60 від 13.10.2022 на 1 арк.
67. Видаткова накладна №625 від 12.10.2022 на 1 арк.
68. ТТН №57 від 12.10.2022 на 1 арк.
69. ТТН №58 від 12.10.2022 на 1 арк.
70. ТТН №59 від 12.10.2022 на 1 арк.
71. Рахунок на оплату №83 від 12.10.2022 на 1 арк.
72. Довіреність №32 від 12.10.2022 на 1 арк.
73. Копія договору поставки №12/10-22 від 12.10.2022 на 1 арк.
74. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за жовтень 2022 на 2 арк.
75. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за 2020 на 1 арк.
76. Звіт про посівну площу с/г культур за 2020 рік на 2 арк.
77. Звіт про посівну площу с/г культур за 2020 рік на 2 арк.
78.Звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році на 11 арк.
79. Звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2020 року на 6 арк.
80. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за січень 2022 на 2 арк.
81. Звіт про реалізацію продукції с/г за січень-вересень 2022 на 1 арк.
82. Звіт про реалізацію продукції с/г за січень-липень 2022 на 1 арк.
83. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за травень 2022 на 2 арк.
84. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за червень 2022 на 2 арк.
85. Звіт про реалізацію продукції с/г за січень-березень 2021 на 1 арк.
86. Звіт про реалізацію продукції с/г за січень-серпень 2022 на 1 арк.
87. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за листопад 2021 на 2 арк.
88. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за жовтень 2021 на 2 арк.
89. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за серпень 2021 на 2 арк.
90. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за червень 2021 на 2 арк.
91. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за травень 2021 на 2 арк.
92. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за квітень 2021 на 2 арк.
93. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за березень 2021 на 2 арк.
94. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за лютий 2021 на 2 арк.
95. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за грудень 2021 на 2 арк.
96. Звіт про виробництво промислової продукції за видами за квітень 2020 на 3 арк.
97. Звіт про виробництво промислової продукції за 2020 рік на 2 арк.
1. Копія договору купівлі продажу №040320-01 від 04.03.2020 на 1 арк.
2. Договір купівлі продажу №130320-01 від 13.03.2020 на 1 арк.
3. Договір купівлі продажу №170320-01 від 17.03.2020 на 1 арк.
4. Договір купівлі продажу №180320-01 від 18.03.2020 на 2 арк.
5. Копія договору купівлі продажу №010420-01 від 01.04.2020 на 1 арк.
7. Договір поставки №25 від 22.04.2022 на 2 арк.
8. Договір купівлі продажу №210420-01 від 21.04.2020 на 1 арк.
9. Договір купівлі продажу №010420-01 від 01.04.2020 на 1 арк.
10. Договір купівлі продажу №040320-01 від 04.03.2020 на 2 арк.
14. Договір купівлі продажу №221020-01 від 22.10.2020 на 1 арк.
16. Договір на закупівлю зерна круп`яних культур №АР 002 від 19.10.2020 на 1 арк.
17. Договір поставки №012 від 19.10.2020 на 1 арк.
18. Договір поставки с/г продукції врожаю 2020 року №64 від 02.11.2020 на 2 арк.
19. Договір купівлі продажу №101120-01 від 10.11.2020 на 1 арк.
20. Договір купівлі продажу №181120-01 від 18.11.2020 на 2 арк.
21. Договір купівлі продажу №121119-01 від 12.11.2019 на 1 арк.
22. Договір купівлі продажу №111120-01 від 11.11.2020 на 2 арк.
23. Договір купівлі продажу №261020-01 від 26.10.2020 на 1 арк.
24. Договір купівлі продажу №191219-01 від 19.12.2019 на 1 арк.
25. Договір поставки №Р235 від 26.03.2019 на 1 арк.
26. Договір поставки №Р459 від 25.04.2019 на 1 арк.
27. Копія договору про виконання робіт №03082022/1 від 03.08.2020 на 1 арк.
28. Акт виконаних робіт від 27.08.2020 на 2 арк.
29. Специфікація №1 від 01.11.2021 на 1 арк.
30. Договір купівлі продажу №07 від 01.11.2021 на 2 арк.
31. Специфікація №1 від 01.11.2021 на 1 арк.
32. Копія договору поставки №77 від 29.09.2021 на 2 арк.
33. Копія договору поставки №25 від 22.04.2020 на 2 арк.
34. Копія договору купівлі продажу №40 від 16.11.2020 на 1 арк.
35. Договір на здійснення перевезень вантажним автомобільним транспортом №0202/2022-01 від 02.02.2022 на 2 арк.
36. Транспортна заявка №0202/22-01 ТР від 02.02.2022 на 1 арк.
37. Договір про надання транспортних послуг №180122 від 18.01.2022 на 2 арк.
38. Договір про надання послуг №03/R від 13.01.2022 на 1 арк.
39. Договір купівлі продажу №300921-01 від 30.09.2021 на 1 арк.
40. Договір оренди техніки з екіпажем з додатками №01/11/21 від 01.11.2021 на 4 арк.
41. Договір купівлі продажу №240122-01 від 24.01.2022 на 1 арк.
42. Договір про надання послуг зі збору урожаю з додатками №01/12/21-1 від 01.12.2021 на 5 арк.
43. Договір оренди с/г техніки на безоплатній основі з додатками №1 від 05.05.2022 на 4 арк.
44. Договір поставки №22 ГП-УЗ від 09.08.2022 на 1 арк.
45. Договір поставки №12/10-22 від 12.10.2022 на 1 арк.
46. Договір купівлі продажу №42 від 19.05.2022 на 1 арк.
47. Договір про надання транспортних послуг №300522-01 від 30.05.2022 на 4 арк. з додатками.
48. Проект договору поставки №19ГЯ-УЗ від 30.05.2022 на 1 арк.
49. Договір поставки №18ГЯ-УЗ від 25.05.2022 на 1 арк.
50. Рахунок на оплату №31 від 27.05.2022 на 1 арк.
51. Рахунок на оплату №30 від 27.05.2022 на 1 арк.
52. Договір купівлі продажу №140622 від 14.06.2022 на 1 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Вилучені електронні носії інформації, ноутбуки та мобільні термінали системи зв`язку повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна та документів про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1