У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1815/22
Номер провадження 1-кс/184/407/22

21 листопада 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, у рамках кримінальному провадженні №0000287 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
17.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, у рамках кримінальному провадженні №0000287 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.09.2022 приблизно о 13 годині 20 хвилин, невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки, заволоділа належні ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 1600 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 09.09.2022 року було розпочато досудове розслідування за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.09.2022 вона виклала на сайті ОЛХ оголошення про продаж фітнес-обручу. Цього ж дня, близько 11:36 на її номер телефону котрий вона вказала в оголошенні НОМЕР_1 написала особа представившись ОСОБА_5 , котра зацікавилася фітнес-обручем та запропонувала зазначений обруч оформити через ОЛХ - доставку. Після чого ОСОБА_5 скинула посилання на ОЛХ - доставку, де потерпіла повинна була вказати данні своєї банківської картки, щоб на вказану картку в подальшому могли бути зараховані кошти від покупця. Перейшовши по посиланню, у потерпілої було запитано баланс на картці, проте оскільки грошових коштів на картці не було то ОСОБА_5 порадила звернутися до технічної підтримки, де потерпілій пояснили, що на банківській картці повинно бути не менше 1100 гривень. 08.09.2022 маючи на картці вказану суму, потерпіла ОСОБА_4 перейшла близько 13:20 по посиланню ОЛХ - доставки, котру їй було раніше надіслано і про яку їй нагадала дівчина на ім`я ОСОБА_5 , де ОСОБА_4 ввела свої данні банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та баланс на картці у розмірі 1700 гривень. Після чого підтвердивши операцію, потерпілій одразу на телефон прийшло смс - сповіщення про зняття з її рахунку грошових коштів в розмірі 1600 гривень.
В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.09.2022 по 09.09.2022.
Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 ..
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Слідча в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився ,про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчою інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.09.2022 року по 09.09.2022 року перебуває саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000287 від 09.09.2022 року, та таке надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, у рамках кримінальному провадженні №0000287 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 06.09.2022 року по 09.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
-виписку руху грошових коштів, вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 у період з 06.09.2022 року по 09.09.2022 року із зазначенням часу здійснення транзакцій, із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період;
-вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з банківської № НОМЕР_2 у період з 06.09.2022 по 09.092022.
- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 у період з 06.09.2022 по 09.09.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- інформацію про спосіб входу до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 06.09.2022 по 09.09.2022.
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1