Справа № 138/292/23
Провадження №:1-кс/138/75/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, за період часу з 24.01.2023 по 03.02.2023 а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунків, у період часу з 24.01.2023 по 03.02.2023.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

2 лютого 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 надійшла заява, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши її в оману, під приводом продажу мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25 січня 2023 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої в сумі 355 000 грн шляхом перерахунку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома платежами даних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку - НОМЕР_1 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 2 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . У її сина ОСОБА_6 є ФГ « ОСОБА_7 », де він являється головою. Час від часу вони співпрацюють з сином. Так, в першій декаді січня 2023 року зі слів знайомого ОСОБА_8 їй стало відомо, що по ФГ пропонують купувати мінеральні добрива за помірною ціною, при цьому він дав їй номер контактного мобільного номеру телефону продавця мінеральних добрив, а саме НОМЕР_4 . Вона зателефонувала за вказаним номером телефону, слухавку взяв чоловік який представився на ім`я ОСОБА_9 і повідомив, що є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування ОСОБА_9 їй розповів про ціни на мінеральні добрива, порядок їх доставки та розрахунку за них. Коли вона йому повідомила про те, що одразу ж розрахується за мінеральні добрива, коли вони будуть доставлені за місцем розташування її господарства, то ОСОБА_9 їй відповів, що так не буває, і що необхідно спершу заплатити 80% наперед, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого товар буде доставлено, а решта 20% буде виплачено після реєстрації податкової накладної на товар, оскільки даний товар прямує із-за кордону на територію України. Через певний період часу, обдумавши дану пропозицію, яка її влаштовувала, а крім цього, 25.01.2023 по мобільному додатку Вайбер на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із вищевказаного номеру телефону, де зазначено про інформацію щодо придбання та отримання мінеральних добрив, при цьому, зазначено інший контактний номер телефону НОМЕР_5 . Враховуючи помірну ціну, вона вирішила замовити мінеральні добрива і синові ОСОБА_6 . В ході спілкування з так званим менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , останній пообіцяв їй отримання мінеральних добрив через три дні одразу ж після того як грошові кошти поступлять на їх рахунок, тобто в суботу 28.01.2023. Далі вона повідомила ОСОБА_10 , що згідна на умови купівлі мінеральних добрив, при цьому про всі деталі та обставини довірила проводити бухгалтеру ОСОБА_11 . В подальшому зі слів бухгалтера їй стало відомо, що спершу та отримала електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого переслала їм установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_7 ». Через кілька годин цього ж 25.01.2023 на їх електронну пошту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшли установчі документи, договори поставки, два окремі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_7 », специфікації та номера рахунків, кожній організації окрема, хоч фактично отримувач є один і той же, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку - НОМЕР_1 . Далі зі слів бухгалтера вона дізналась, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в приміщенні їх товариства 25.01.2023 о 16 год. 43 хв. згідно платіжної інструкції № 280 перерахувала 105 000 грн на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та 25.01.2023 о 16 год. 54 хв. згідно платіжної інструкції № 480 перерахувала 250 000 грн на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ФГ « ОСОБА_7 ». Два платежі були здійснені з рахунку її товариства, вона просто хотіла допомогти синові з мінеральними добривами. Так, 25.01.2023 о 16 год. 58 хв. на телефон її бухгалтера прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові перекази отримали та ОСОБА_9 передав документацію у їх бухгалтерію. Їй особисто 26.01.2023 о 09 год. 31 хв. на мобільний телефон на додаток Вайбер прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , в якому зазначено про те, що грошові кошти отримано і що по доставці зорієнтують біля 12 год. 00 хв. дня. 28.01.2023 від ОСОБА_10 жодної звістки не було, товару не було також, а вона в свою чергу за сімейними обставинами не набирала його, в неділю 29.01.2023 також, оскільки вважала, був вихідний день. 30.01.2023 вона телефонувала неодноразово до ОСОБА_10 на два номери телефону, однак він слухавку не брав. 31.01.2023 зі слів її бухгалтера стало відомо, що ОСОБА_9 написав смс-повідомлення про те, що вантажний автомобіль з мінеральними добривами знаходиться на митниці в`їзду в України і що там черга, і повідомив, що товар буде завтра або післязавтра, тобто 01.02.2023 або 02.02.2023. Після цього при неодноразових спробах додзвонитись до ОСОБА_10 , номера його контактних телефонів не відповідали. Наразі, мінеральних добрив вони не отримали, грошових коштів їм ніхто не повертав.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру рахунку та подальші переведення з нього, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, за період часу з 24.01.2023 по 03.02.2023 а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, у період часу з 24.01.2023 по 03.02.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1