Справа № 296/1503/23
Ухвала

Іменем України

09 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Старша слідча СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ) транспортних засобів: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_2 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_4 ; мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_5 ; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_6 ; телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним обладнанням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом, а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання техніки, реєстрації на облік, акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ) організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти. Так, ФОП ОСОБА_17 при купівлі транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості. Після цього транспортні засоби, спеціальна техніка, запасні запчастини до спецтехніки та транспортних ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів.

ФОП ОСОБА_17 здійснював постачання техніки за бюджетні кошти на замовлення: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_2 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_4 ; на замовлення Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_5 ; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер НОМЕР_9 ; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_6 ; на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним обладнанням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом.

Документи щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ) вказаних вище транспортних засобів перебувають у володінні ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що речі і документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_17 мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено зі змісту клопотання слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_17 .

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, та, відповідно, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1