Провадження №1-кс/337/1100/2022
ЄУН № 337/842/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за за № 0000999, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що невідома особа, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, 17.12.2021 року заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 35 000,00 гривень.
Відомості за вказаним фактом 17.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 17.12.2021 року в 10-27 годин на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 , який належить до оператору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )). Під час бесіди невідома особа представилась працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , повних анкетних даних заявнику повідомлено не було. В ході бесіди заявнику невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 повідомила, що карту банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано, але не назвав номеру даної карти, для зняття грошових коштів потрібно попрямувати до найближчого терміналу та здійснити операцію по рахунку. У зв`язку із чим заявниця попрямувала до банкомату КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де здійснила зняття грошових коштів на суму 40 000,00 гривень. Після зняття грошових коштів абонент номеру НОМЕР_2 повідомив їй, що треба зарахувати дані кошти на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 було здійснено перерахування на вказані рахунки, а саме: на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , UA5366-3933-0066-5748 транзакції в кількості 6-ти штук на суму 30 000,00 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , UA5366-3911-5639-8331 транзакції в кількості однієї штуки на суму 5000,00 гривень. Після кожного поповнення рахунку заявником було отримано квитанції з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що номер НОМЕР_2 належить оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Насамперед необхідна інформація про рух грошових коштів платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним карткам за
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, фото особи, яка отримувала банківські картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.12.2021 по 23.12.2021;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року;
ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за банківськими картками за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року;
оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у дізнання на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні старшого дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України старшим дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Насамперед необхідна інформація про рух грошових коштів платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним карткам за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, фото особи, яка отримувала банківські картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.12.2021 по 23.12.2021;
-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року;
-ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу із 00-00 годин 15.12.2021 року по 00-00 годин 23.12.2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 11.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1