Провадження № 1-кс/686/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000881,

встановив:

09 січня 2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілі марки «BMW», моделі «Х3», д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет у вигляді придбання товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в загальній сумі 20.000 гривень, які останній перерахував із своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 21.11.2022р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 07.09.2022 р. в декількох спільнотах месенджеру «Telegram», а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_5» або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_7» або «ІНФОРМАЦІЯ_8», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо додаткового заробітку в мережі Інтернет віддаленим способом. Оголошення було розміщено адміністраторами вказаних спільнот. В рекламному оголошенні було зазначено посилання на іншу спільноту в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_9». При переході за вказаним посиланням, потерпілого було переадресовано на листування з користувачем вищевказаного месенджеру « ОСОБА_8 …», номер телефону був відсутній. В ході спілкування з користувачем « ОСОБА_8 …», останній повідомив потерпілому, що є можливість отримувати додатковий заробіток в розмірі 50% від вкладеної суми. Головною умовою було внесення грошових коштів на банківський картковий рахунок за допомогою мобільного додатку «Приват24». Також, в умовах «ОСОБА_8» зазначив, що суть додаткового заробітку полягала в придбанні та подальшому продажі товарів за допомогою торгівельних майданчиків «OLX» та Prom.ua». ОСОБА_6 зацікавився додатковим заробітком, тоді « ОСОБА_8 …» повідомив йому, що одразу, після внесення грошових коштів на зазначеним останнім картковий рахунок, який в подальшому він напише, буде здійснено закупівлю товарів з метою їх подальшого продажу за допомогою зазначених вище торгівельних майданчиків. Також, «ОСОБА_8» зазначив, що перший прибуток в сумі 50% від вкладеної суми надійде потерпілому на протязі двох, трьох тижнів після її внесення та додав, що мінімальний внесок складає 5000 гривень. Потерпілий погодився з умовами, тоді «ОСОБА_8» надав картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». 07.09.2022р. о 17 год. 58 хв. потерпілий, з метою отримання пасивного доходу, перебуваючи в довірчих з «Артемом Го…» відносинах, здійснив перший внесок в сумі 20 000 гривень з своєї банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку «Приват24», на зазначену « ОСОБА_8 …» банківську картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Після здійснення першого внеску « ОСОБА_8 …» додав потерпілого до спільноти «ІНФОРМАЦІЯ_10», яка була створена 15 серпня 2022 року, до якої входило ще 66 учасників. В вказаній спільноті було розміщено повідомлення від 6 вересня 2022 року, в якому зазначалось, що «майже всі необхідні кошти зібрані, та на днях будемо приступати до роботи». 9 вересня 2022 року в вищевказаній спільноті з`явилось нове повідомлення наступного змісту - «всі необхідні кошти зібрані, приступаємо до роботи, скоро буде результат». 19 вересня 2022 року в вищевказаній спільноті з`явилось нове повідомлення наступного змісту - «весь товар розпроданий, на днях буде розрахунок з партнерами». Однак, після цього повідомлення «ОСОБА_8» на зв`язок не виходив, будь-які грошові кошти ОСОБА_6 не повернув, 50% доходу з вкладеної суми не виплатив.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеним оглядом встановлено, що 07.09.2022 р. о 17 год. 58 хв. 48 сек. з належної ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів, в сумі 20525,05 гривень, з яких 525,05 гривень комісія, на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_5 .

25.10.2022 р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

17.11.2022 р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кам`янське, Дніпропетровської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у власності та користуванні має автомобіль марки «BMW», моделі «Х3», сірого кольору з VIN кодом НОМЕР_4 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Дніпропетровської обл., м.Дніпропетровськ, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 .

Також, в ході огляду встановлено, що 07.09.2022 р. о 17 год. 58 хв. 49 сек. на вищевказану, належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що вхід до мобільного додатку «Приват24» ОСОБА_5 здійснював за адресою свого фактичного проживання в АДРЕСА_3 .

30.12.2022 р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000881 від 20.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець Дніпропетровської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_7 », в якого у власності та користуванні перебуває автомобіль марки «BMW, моделі «Х3», сірого кольору з VIN кодом НОМЕР_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення квартири АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_9 .

Автомобіль марки «BMW», моделі «Х3», Д.Н.З. НОМЕР_1 , зареєстрований в ТСЦ 6841 (м.Хмельницький), належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.12.2022 р., в межах вищевказаного кримінального провадження, допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_10 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що квартиру АДРЕСА_4 , на протязі тривалого часу орендує чоловік на ім`я ОСОБА_11 разом зі своєю дружиною та малолітньою дитиною, дані яких свідку не відомі. Також свідок зазначив, що ОСОБА_11 користується позашляховиком сірого кольору.

Враховуючи вищевикладене, оскільки існує реальна загроза знищення або приховування знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а отримати зазначені докази в порядку ст.93 КПК України, та будь-яким іншим чином, неможливо, виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі марки «BMW», моделі «Х3», Д.Н.З. НОМЕР_1 , зареєстрований в ТСЦ 6841 (м. Хмельницький), який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_3 та інших банківських карток, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картки оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши дізнавача, який підтримав подане клопотання, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000881 від 20.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до реєстраційної картки, транспортний засіб марки «BMW», моделі «Х3», д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, VIN-код НОМЕР_4 , згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 02.06.2022 р., належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку у вказаному транспортному засобі, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні дізнавачем, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка, емітована АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , інші банківські картки та чорнові записи, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювались шахрайські дії, зокрема SIM-картка оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »; мобільні телефони та комп`ютерна техніка, які використовувались при вчиненні шахрайства та містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, які планує відшукати дізнавач, можуть знаходитися в належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілі марки «BMW», моделі «Х3», д.н.з. НОМЕР_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному транспортному засобі обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей і документів, та є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання дізнавача, яке є обґрунтованим в цій частині, підлягає задоволенню.

Однак, виходячи з положень ст.ст.235, 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення вказаного обшуку дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 09.01.2023 року у кримінальному провадженні № 0000881 та постановою про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 20.10.2022 року).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку в належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілі марки «BMW», моделі «Х3», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та інших банківських карток та чорнових записів, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювались шахрайські дії, зокрема SIM-картки оператора мобільного зв`язку з абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_7 »; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 09 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя