Справа № 149/3174/22
УХВАЛА

30.11.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000127 від 08.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000127, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахункуНОМЕР_2 із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 (заява, копія паспорту, тощо.); інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час. Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька м. Хмільник, про те, що 03.04.2022 року біля 17:00 години невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 50093 гривень.

За даним фактом 04.05.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В неї наявна картка даного банку № НОМЕР_1 рахукок НОМЕР_2 . Даною картокою вона та рахунком користується з 12.01.2016 року. На даному рахунку вона зберігала свої грошові кошти. Також можна було використовувати і кредитний ліміт на суму 25000 гривень. За період користування у неї проблем із карткою та рахунком не виникало.

Так 03.04.2022 року біля 17.00 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , та представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зі служби безпеки, та повідомили, що по її рахунку виконуються не зрозумілі операції по списанню грошових коштів. Після чого дана невідома особа повідомила, щоб захиститися від кібер атаки їй потрібно скачати додаток на телефон. Після чого вона зайшла на « ОСОБА_6 » зі свого мобільного телефону та завантажила додаток «QuickSupport». Весь цей час невідомий чоловік перебував на зв`язку. Коли вона скачала даний додаток невідомий чоловік сказав їй, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила свій рахунок. Коли вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то усі грошові кошти були на рахунку, і вона вийшла з додатку. Після чого даний чоловік попрощався та сказав що їй на слідуючи день потрібно прийти до банку, щоб отримати компенсацію. Після чого він поставив слухавку. Біля 19.00 години вона побачила, що на телефон прийшли СМС повідомлення про те, що з її рахунку знялися грошові кошти. Коли вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то дійсно виявила, що з вище вказаної картки та рахунку знялися грошові кошти в сумі 50093 гривні на невідомий їй рахунок. Було проведено декілька операцій сумами 25125 грн, 22110 грн, 1250, грн дані грошові кошти були переведені на рахунок НОМЕР_5 , 804 грн, 804 грн на поповнення мобільного телефону. Хто міг зняти з мого рахунку грошові кошти їй не відомо. Пін-код та CVV код вона нікому не говорила.

За даним фактом 08.04.2022 року СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахукок НОМЕР_2 . Окрім цього, проведення в послідуючому оперативно-розшукових заходів та слідчих дій вимагає відомостей про переказ грошових коштів та перебування особи у відповідному місці.

Враховуючи викладене, заступник начальника СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заступник начальника СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 08.04.2022 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому капітану поліції ОСОБА_10 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 за дорученням заступника начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахункуНОМЕР_2 із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 (заява, копія паспорту, тощо.); інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 19.12.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20