Провадження № 1-кс/127/9799/22
У Х В А Л А
Іменем України
09 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВПК у Вінницькій області ДКП НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , щодо шахрайських дій невідомих осіб у всесвітній мережі інтернет, під приводом виготовлення сертифікатів вакцинації від «COVID-19».

Так, ОСОБА_5 повідомив, що в вересні 2021 року у додатку «Telegram», виявив спільноту «!!!ПАСПОРТ!!!», у якій пропонували послуги виготовлення ковід-сертифікатів за грошову винагороду в сумі 2550 грн., та зазначено контактний профіль « ОСОБА_6 ».

В ході спілкування в додатку «Telegram», невідома особа повідомила ОСОБА_5 умови придбання сертифікату, а також пояснила, що відомості щодо вакцинації будуть відображатися в додатку «Дія». Також, умовою отримання сертифікату була повна оплата на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 ». Сертифікат вакцинації в паперовому вигляді, після оплати зі слів також мав бути відправлений через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 12.09.2021 о 14:22 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2557,15 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 », яку останньому було надано в ході листування, в додатку «Telegram», через термінал самообслуговування, у АДРЕСА_2 . Після чого, фото чеку відправив користувачеві « ОСОБА_6 ».

Після оплати, останній повідомив, що відправить сертифікат протягом кількох днів, проте в подальшому перестав виходити на зв`язок та сертифікат так і не відправив.

В ході попередньої перевірки оперативним шляхом було встановлено, що з метою отримання коштів здобутих в результаті шахрайських дій під приводом виготовлення сертифікатів вакцинації від «COVID-19», з використанням облікового запису « ОСОБА_6 » в додатку «Telegram» використовувались банківські картки, зокрема:

1. № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-З 22:10 по 22:11 09.09.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

-З 10:11 по 10:14 10.09.2021 в банкоматі CAVI7973 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4

-З 13:05 по 13:06, о 13:42 11.09.2021 в банкоматі A0101867.

-З 12:03 по 12:08 12.09.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

2. № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , тел: НОМЕР_11 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-З 14:31 по 14:46 19.08.2021, з 16:52 по 16:54, з 19:08 по 19:10 23.08.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

-З 11:45 по 11:50 28.08.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

-З 16:49 по 16:52 30.08.2021, з 14:14 по 14:19 05.09.2021 в банкоматі CAVI1698 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

3. № НОМЕР_2 - емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

4. № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_14 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-14:53-14:56 07.09.2021 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAVI 3614, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили підтвердити факти шахрайських дій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення даних документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_11 , , а саме:

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 22:10 по 22:11 09.09.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 10:11 по 10:14 10.09.2021 в банкоматі CAVI7973 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 13:05 по 13:06, о 13:42 11.09.2021 в банкоматі A0101867. з 12:03 по 12:08 12.09.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 14:31 по 14:46 19.08.2021, з 16:52 по 16:54, з 19:08 по 19:10 23.08.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 11:45 по 11:50 28.08.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .; з 16:49 по 16:52 30.08.2021, з 14:14 по 14:19 05.09.2021 в банкоматі CAVI1698 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 - емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 14:53-14:56 07.09.2021 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAVI 3614, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 09.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВПК у Вінницькій області ДКП НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , щодо шахрайських дій невідомих осіб у всесвітній мережі інтернет, під приводом виготовлення сертифікатів вакцинації від «COVID-19».

Так, ОСОБА_5 повідомив, що в вересні 2021 року у додатку «Telegram», виявив спільноту «!!!ПАСПОРТ!!!», у якій пропонували послуги виготовлення ковід-сертифікатів за грошову винагороду в сумі 2550 грн., та зазначено контактний профіль « ОСОБА_6 ».

В ході спілкування в додатку «Telegram», невідома особа повідомила ОСОБА_5 умови придбання сертифікату, а також пояснила, що відомості щодо вакцинації будуть відображатися в додатку «Дія». Також, умовою отримання сертифікату була повна оплата на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 ». Сертифікат вакцинації в паперовому вигляді, після оплати зі слів також мав бути відправлений через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 12.09.2021 о 14:22 ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2557,15 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 », яку останньому було надано в ході листування, в додатку «Telegram», через термінал самообслуговування, у АДРЕСА_2 . Після чого, фото чеку відправив користувачеві « ОСОБА_6 ».

Після оплати, останній повідомив, що відправить сертифікат протягом кількох днів, проте в подальшому перестав виходити на зв`язок та сертифікат так і не відправив.

В ході попередньої перевірки оперативним шляхом було встановлено, що з метою отримання коштів здобутих в результаті шахрайських дій під приводом виготовлення сертифікатів вакцинації від «COVID-19», з використанням облікового запису « ОСОБА_6 » в додатку «Telegram» використовувались банківські картки, зокрема:

1. № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-З 22:10 по 22:11 09.09.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

-З 10:11 по 10:14 10.09.2021 в банкоматі CAVI7973 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4

-З 13:05 по 13:06, о 13:42 11.09.2021 в банкоматі A0101867.

-З 12:03 по 12:08 12.09.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

2. № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , тел: НОМЕР_11 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-З 14:31 по 14:46 19.08.2021, з 16:52 по 16:54, з 19:08 по 19:10 23.08.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

-З 11:45 по 11:50 28.08.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

-З 16:49 по 16:52 30.08.2021, з 14:14 по 14:19 05.09.2021 в банкоматі CAVI1698 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

3. № НОМЕР_2 - емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

4. № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_14 .

Оперативним шляхом встановлено місця зняття коштів:

-14:53-14:56 07.09.2021 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAVI 3614, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000496 від 20.05.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.05.2022, поясненнями від 19.05.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції.

Як зазначила слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили підтвердити факти шахрайських дій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000496 від 20.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 22:10 по 22:11 09.09.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 10:11 по 10:14 10.09.2021 в банкоматі CAVI7973 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 13:05 по 13:06, о 13:42 11.09.2021 в банкоматі A0101867. з 12:03 по 12:08 12.09.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 14:31 по 14:46 19.08.2021, з 16:52 по 16:54, з 19:08 по 19:10 23.08.2021 в банкоматі CAVI1736 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; з 11:45 по 11:50 28.08.2021 в банкоматі CAVI8403 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .; з 16:49 по 16:52 30.08.2021, з 14:14 по 14:19 05.09.2021 в банкоматі CAVI1698 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 - емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022.

-документів, що надавались при відкритті банківської картки № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 , інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022, фото-відеозаписів при знятті грошових коштів, з 14:53-14:56 07.09.2021 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAVI 3614, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя