Справа № 522/5626/23
Провадження 1-кс/522/1872/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000712 від 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку невстановленої досудовим розслідуванням особи відносно гр. ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, 08.11.2022 до відділу поліціі? №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якии? мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленоі? особи, яка шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 17 500 гривень ЄО №15065 від 08.11.2022.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10.07.2015 року, ІПН НОМЕР_2 .

В свою чергу потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку/рахунок № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належними чином завірених копій в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за період з 05.11.2022 по 08.11.2022 по картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10.07.2015 року, ІПН НОМЕР_2 .

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10.07.2015 року, ІПН НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів за період з 05.11.2022 по 08.11.2022 року (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10.07.2015 року, ІПН НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_5 на користь.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: