єдиний унікальний номер справи 531/2417/22
номер провадження 1-кс/531/913/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 17.05.2022 року до ЧЧ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області, звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те що 16.05.2022 року до неї зателефонувала невідома особа та представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайськими діями, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на банківських картках. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 була допитана в якості потерпілої, та повідомила наступне: 16.05.2022 року близько 09:20 до потерпілої зателефонував невідомий їй номер з чоловічим голосом ) та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 наразі знімаються кошти, та запропонував перерахувати кошти на нібито на її депозитну картку в ході розмови запропонував пройти до найближчого терміналу, що остання і зробила, під час дороги потерпіла розмовляла з невідомим, але про, що саме не пам`ятає, після чого в терміналі провела підтвердження сплати. Через деякий час зрозумівши, що відносно неї відбулись шахрайські дії звернулась до відділу поліції.

Аналізуючи рух коштів який надала потерпіла було визначено, що грошові кошти були переведенні з таких банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час у дізнанні виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2022 року по 20.06.2022 рік;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2022 року по 20.06.2022 року;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1