Справа № 334/356/23
Номер провадження № 1-кс/334/147/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 13.01.2022 року, приблизно о 09:50, невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток, сума якої встановлюється (ЄО № 752).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона має банківську карту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 13.01.2023 року приблизно о 09:50 нею здійснено спробу входу через комп`ютер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак здійснити вхід не вдалось, та на сайті з`явилось посилання для переходу ІНФОРМАЦІЯ_4 , для відновлення «входу», де були декілька граф для заповнення: «номер карти», «дата дії карти», «cv-код», заповнивши які з`явилось повідомлення, для очікування телефонного дзвінку оператора. В подальшому потерпіла перейшла до телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де заповнила заявку на оформлення електронного ключа, їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який необхідно було ввести до телеграм боту у формі « НОМЕР_2 ». Приблизно через 5-7 хвилин після введення всіх даних карти/рахунку на сайті, на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , телефонував чоловік, який представився співробітником ОСОБА_6 , та спитав у неї мету звернення, на що остання відповіла, що їй необхідно оформити «електронний ключ», далі чоловік повідомив, що за для того щоб оформити ключ їй треба оновити месенджер «Телеграм», оскільки її версія застаріла, та запропонував завантажити «Телеграм Х». В подальшому, потерпіла видалила свій телеграм та перейшла до додатку для пошуку вказаного месенджера, однак не знайшла «Телеграм Х». В цей час, вона зрозуміла, що розмовляє з шахраєм та перервала розмову, та одразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний телефон та заблокувала вищевказану карту. В подальшому приблизно через 4 хвилини коли вона знов зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявила, що на її банківській карті доступні кошти у сумі 521,16 грн. О 09:59 їй у месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з бізнес-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому зазначено, що з її карти у якості боргу списані грошові кошти у сумі 49000 грн. та доступна сума на карті 521,16 грн. та ще одне смс-повідомлення в якому вказано, що доступна сума на карті 49521,16 грн. Далі, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй надали виписку по її банківській картці, відповідно якої з її картки переведені грошові кошти на картки інших банків на загальну суму 63400 грн., а саме: 1) 13/01/23 09:57 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 25000 грн. (+ комісія 255 грн.); 2) 13/01/23 09:58 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 25000 грн. (+ комісія 255 грн.); 3) 13/01/23 09:58 Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 13000 грн. (+ комісія 135 грн.).

Таким чином, шахрайськими діями невідомою особою потерпілій завдано матеріальну шкоду на загальну суму 63645 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області щодо встановлення куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 про те, що оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , мобільний телефон НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на якій було заблоковано близько 20000 грн. після зарахування. Інша частина грошових коштів була перерахована на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_8 , мобільний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з якої обготівкування було здійснено в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_7 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_7 за 13.01.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_7 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 17.01.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_7 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_7 за 13.01.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_7 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1