Справа № 591/8491/21
Провадження № 1-кс/591/1286/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000068, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесення до документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підроблених документів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Відділенні № НОМЕР_2 АТ Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів по поточних рахунках ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_12 (643 RUB), НОМЕР_11 (643 RUB), НОМЕР_12 (840 USD) НОМЕР_11 (840 USD), НОМЕР_11 (978 EUR), НОМЕР_12 (978 EUR) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2019 по 01.01.2020, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_12 (643 RUB), НОМЕР_11 (643 RUB), НОМЕР_12 (840 USD) НОМЕР_11 (840 USD), НОМЕР_11 (978 EUR), НОМЕР_12 (978 EUR), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 );

- детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням

ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1