Справа № 487/3362/22
Провадження № 1-кс/487/2436/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000413 від 22.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 в період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 06 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції з банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000413 від 22.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 за вх.№ 3108-2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.10.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу військового одягу на торгівельній платформі онлайн-оголошень «OLX Україна», заволоділа його грошовими коштами, у сумі 13000 (тринадцять тисяч) грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону (смартфону) марки SamsungGalaxy A40, який належить потерпілому ОСОБА_5 та добровільно ним наданий. В ході встановлено проведення ОСОБА_5 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 06.10.2022 о 13:11 год. у сумі 13003 (тринадцять тисяч три) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що в результаті надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, будуть отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000413 від 22.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 за вх.№ 3108-2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.10.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу військового одягу на торгівельній платформі онлайн-оголошень «OLX Україна», заволоділа його грошовими коштами, у сумі 13000 (тринадцять тисяч) грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.10.2022 близько 20:00 год. переглядав оголошення в мобільному додатку платформи онлайн-оголошень «OLX» за допомогою свого смартфону Samsung щодо продажу бушлатів для військових, та його увагу привернуло оголошення профілю « ОСОБА_7 », яке містило інформацію про продаж військової одежі. В оголошенні було вказано місто Вінниця та номер мобільного телефону продавця НОМЕР_4 .

Зателефонувавши на вказаний номер, поспілкувавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , щодо характеристик військових бушлатів, якість сировини, виробництва та умов оплати за придбаний товар, де ціна одного бушлата складала 2600, він вирішив замовив п`ять штук військових бушлатів, ціна за які складала 13000 грн. Відповідно до обговорених умов, оплату необхідно здійснити за придбаний товар в повному обсязі, а тому продавець ОСОБА_7 відправив йому повідомлення в месенджерViber з номером банківської карти, на яку потрібно перерахувати кошти за придбаний товар, а саме: № НОМЕР_2 .

Наступного дня, 06.10.2022 приблизно 13:10 год., за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним здійснено транзакцію з перерахунку коштів на суму 13 000 грн. (тринадцять тисяч) з платіжної банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти, відправлений ОСОБА_7 .

Також, під час спілкування його з продавцем ОСОБА_7 телефоном, останній повідомив, що після сплати коштів за придбанні бушлати, потрібен час для їх виробництва, приблизно 3-4 дні, та після цього товар буде відправлений замовнику.

З 11 по 17 жовтня поточного року він переписувався з ОСОБА_7 , намагаючись дізнатись, чому не відправляється товар. Останній кожного разу запевняв, що товар вже майже пошитий та одразу його відправить. Через деякий час продавець взагалі перестав відповідати на його дзвінки, тим самим ігноруючи їх.

Після цього, 17.10.2022 потерпілий написав ОСОБА_7 останнє повідомлення, що терпіння його вичерпалось та він (заявник) звертається до поліції щодо вчинення шахрайських дій. Проте, відповіді не отримав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено огляд мобільного телефону (смартфону) марки SamsungGalaxy A40, який належить ОСОБА_5 та добровільно ним наданий.

В ході огляду встановлено проведення ОСОБА_5 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 06.10.2022 о 13:11 год. у сумі 13003 (тринадцять тисяч три) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_6 (назва англійською), тобто Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Документи мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що особа, яка є власником вказаної вище банківської картки, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого, а також можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також допоможуть встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 06.10.2022 року по 28.11.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 06.10.2022 року по 28.11.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 06.10.2022 року по 28.11.2022; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 в період з 06.10.2022 року по 28.11.2022, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 06.10.2022 року по 28.11.2022 у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 06.10.2022 року по 28.11.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції з банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю зробити копії цих документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.01.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1