Справа №295/3501/23
УХВАЛА

Іменем України

27.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що після широкомасштабного вторгнення Росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує здійснювати свою діяльність товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання., одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації.

Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_4 перебуває в дружніх відносинах з гр. РФ ОСОБА_5 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здають в оренду для ФОП та ПП приміщення які знаходяться на вищевказаній території.

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , та прорабом ОСОБА_6 , впливаючи на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією Російської Федерації гр. ОСОБА_5 , покинув територію України але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_5 , здійснює вплив на директора ОСОБА_4 , прораба ОСОБА_6 , відповідно і на діяльність ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , підняв ціну на 40 % за приміщення які вже орендують.

В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та які повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин РФ ОСОБА_5 який отримує прибуток від діяльності ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту фінансують діяльність ОСОБА_5 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

21.02.2023 на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За результатами дослідження фінансово-господарських операцій ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " установлено, що на рахунок підприємства регулярно надходять платежі за оренду приміщень та оплату комунальних послуг, всього від понад 20 орендарів. В тому числі, кошти надходять від фізичних осіб, які сплачують через каси інших банків, тобто ймовірно орендна плата надходить тільки у безготівковій формі.

Отримані на рахунок кошти, підприємство спрямовує на оплату електроенергії, послуг водоканалу, інших комунальних послуг, охорони та обслуговування систем спостереження, придбання канцелярських виробів, окремого обладнання та послуг по його обслуговуванню, а також на сплату единого податку за ставкою 2% без ПДВ.

Однак, основна частина коштів, спрямовується на рахунки ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), який є бенефіціаром та керівником підприємства, із призначенням платежів - за послуги та за оренду приміщень, всього на суму 6 238 631,05 грн, в т.ч. 1 531 631 грн. після 24 лютого 2022 року.

Крім цього, ОСОБА_4 отримує заробітну плату, як директор ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Встановлено можливий ризик, який полягає у наступному. Підриємство працює прибутково, за підсумками року прибуток має розподілятися між учасниками товариства, чинне законодавство в період воєнного стану забороняє здійснювати платежі на користь резидентів (громадян) росії. В той же час, директор ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 практично весь прибуток підприємства згортає (мінімізує) за рахунок документального оформлення господарських операцій оренди та послуг, які він начебто надає підприємству, і які можуть мати удаваний характер. Відповідно частину отриманих коштів за вірогідно удаваними (нереальним) угодами у розмірі 20 % (частка у статутному фонді Рижкова громадянина росії) може передавати, перераховувати на користь останнього або його довірених осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Як встановлено з ЄРДР посадові особи товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують підроблені документи в ході здійснення господарської діяльності з метою укриття фактів здійснення господарської діяльності із суб?єктами господарської діяльності, зареєстрованих в російській федерації.

За даним фактом 06.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001253 від з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори оренди укладені між ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) за 2018-2023 роки, акти звірки по вказаним договорам оренди за 2018-2023 роки, договори та акти виконаних робіт по наданню ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуг ФОП ОСОБА_4 за 2018-2023 роки, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1