Провадження №1-кс/447/759/22
Справа №447/1681/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

03 листопада 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
02.11.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
19.06.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.06.2020 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 000 грн., які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
20.06.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
26.10.2022 прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.06.2020 до нього на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що належна потерпілому картка заблокована. Для того, щоб розблокувати картку,невідома особа вказала, що ОСОБА_4 необхідно назвати номер, який вибитий на картці та три цифри, що знаходяться на звороті картки. Дану інформацію потерпілий надав, після чого з банківської картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 7 000 грн., шляхом перерахування таких на іншу картку.
У клопотанні слідчий зазначила, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, ір- та мас- адреси електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у період часу з 13:10 год. по 13:55 год. 17.06.2020. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала клопотання щодо проведення розгляду такого за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки слідчим належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність вказаної установи й необхідне для досягнення мети кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, ір- та мас- адреси електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у період часу з 13:10 год. по 13:55 год. 17.06.2020.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 03.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1