УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2454/22

29 листопада 2022 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 21.11.2022р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 року на адресу Костопільського районного суду Рівненської області, надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 21.11.2022р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що 21.11.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника 12.10.2022.

Так, відповідно до протоколу допиту в якості потерпілого від 22.11.2022, ОСОБА_5 повідомив, що 12.10.2022 він перебував за місцем свого проживання, де розпивав спиртні напої разом зі знайомим ОСОБА_6 . Того ж дня, близько 10 год. 00 хв. до них приєдналася знайома на ім`я ОСОБА_7 . Після того як спиртні напої закінчилися, потерпілий надав ОСОБА_7 власну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та вказав їй пароль, після чого остання пішла в магазин та придбала ще випивки. Повернувшись з магазину ОСОБА_7 повернула карту ОСОБА_5 , а він в свою чергу поклав її на стіл в кімнаті. Допивши весь алкоголь потерпілий ліг спати близько 13 год. 00 хв., вставши в будинку він виявив лише ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вже не було. Через деякий час, ОСОБА_5 виявив відсутність і банківської картки та власного форменого одягу. У подальшому потерпілий увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність коштів в сумі 7250 грн. Згідно з інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину коштів, а саме 4700 грн., знято в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Також потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) - НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Костопільським РВ УМВС в Рівненській області 20.03.1998, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 самостійно сформував квитанції про зняття коштів в банкоматі по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.05.2022 за період 12.10.2022 - 13.10.2022, що підтверджує факт крадіжки.

Таким чином, засобами фото, відео фіксації банкоматів за вказаними адресами,зафіксовано особу, яка причетна до викрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформацію про відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) - НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Костопільським РВ УМВС в Рівненській області 20.03.1998, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, які надано клієнтом ОСОБА_5 до банку; виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.05.2022 за період 12.10.2022-13.10.2022, файли фото, відео фіксації особи, яка здійснювала операцію зняття готівки 12.10.2022 в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 на суму 4700 грн. відповідно із зазначенням точного часу проведення вказаних операцій.

Вказана інформація перебуває у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні вказує, що вказані документи мають істотне значення у кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи викладене просить суд задоволити подане клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 21.11.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника 12.10.2022.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілого було встановлено, що він 12.10.2022 надав особі на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходилася разом з ним та ОСОБА_6 , за місцем проживання потерпілого, власну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та вказав їй пароль, щоб остання пішла в магазин та придбала випивки. Повернувшись з магазину ОСОБА_7 повернула карту ОСОБА_5 , а він в свою чергу поклав її на стіл в кімнаті. Через деякий час, ОСОБА_5 виявив відсутність і банківської картки та власного форменого одягу. У подальшому потерпілий увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність коштів в сумі 7250 грн. Згідно з інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину коштів, а саме 4700 грн., знято в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятиме встановленню всіх осіб, причетних до викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити причетних осіб не можливо.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 ), а саме: інформації про відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) - НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Костопільським РВ УМВС в Рівненській області 20.03.1998, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , копії документів, які надано клієнтом ОСОБА_5 до банку; виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.05.2022 за період 12.10.2022-13.10.2022, файли фото, відео фіксації особи, яка здійснювала операцію зняття готівки 12.10.2022 в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 на суму 4700 грн. відповідно із зазначенням точного часу проведення вказаних операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1