1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6639/22 1-кс/335/2984/2022
09 грудня 2022 року м. Запоріжжя
У рамках вказаного кримінального провадження 17.10.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, у ході затримання якого було виявлено та вилучено банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_2 .
18.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9до 12 років з конфіскацією майна.
15.11.2022 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі постанови прокурора, здійснено доступ до руху коштів з поточного рахунку на банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в період часу 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2022 року із зазначенням даних отримувачів коштів, та встановлено, що станом на 17.10.2022 на рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , перебуває 15 714,15 гривень.
Враховуючи вказані обставини, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з таких підстав.
17.10.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 18.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частинами 5, 6 ст. 170 КПК України передбачено, що випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З клопотання слідчого встановлено, що арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю забезпечення можливого покарання за ч. 3 ст. 307 КК України у виді конфіскації майна.
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 належить банківська картка № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та на якому знаходяться грошові кошти в сумі 15 714,15 гривень.
За таких обставин, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкцією якого передбачається покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду можливого покарання, доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою запобігання можливості його приховування, використання, передачі.
Керуючись ст.ст. 22, 131132, 170173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7