Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні Подільського УП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 0000156, внесеного до ЄРДР 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за фактом вчинення невстановленими службовими особами суб`єктів здійснення публічних закупівель та розпорядників коштів місцевого й державного бюджету розтрати таких коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Установлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори щодо проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до документів про вартість та обсяг запланованих робіт наявна підозра щодо завищення вартості та обсягів проведених робіт у межах виконання договорів. У зв`язку з цим, призначено судову будівельно-технічну експертизу.

На теперішній час установлено, що роботи в рамках укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично виконані та оплачені.

З метою встановлення осіб, які причетні до розтрати грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1402 від 22.07.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1398 від 28.06.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати йому та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000156 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме: документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1402 від 22.07.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1398 від 28.06.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись не те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000156 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, що забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх копій, а саме: документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1402 від 22.07.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; документів, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх передачу та взяття на облік, згідно укладеного договору підряду № 4/1398 від 28.06.2022 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) на виконання відновлювальних робіт (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації, у тому числі актів прийому-передачі, актів інвентаризації, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахунках, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1