Справа № 344/5640/23
Провадження № 1-кс/344/2300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000387 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Заявники вкладники кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом часу існування спілок по лютий 2022 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають, внаслідок чого потерпілим було завдано майнову шкоду.

Крім того, згідно інформації Національного банку України, ІНФОРМАЦІЯ_3 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.11.2021 було прийнято рішення №21/3615 пк «Про застосування до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на продовження діяльності з надання фінансових послуг», відповідно до якого було вирішено застосувати до КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді від ,кликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, яка почала діяти з 06.03.2014 та інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви ліцензії згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.207 №162; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка почала діяти з 06.03.2014 та переоформленої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених директором КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та працівниками даної спілки, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів,які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_5 за період з 01.09.2022 по 03.04.2023;

- НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 по 03.04.2023;

- НОМЕР_7 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_8 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_9 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_10 за період з 12.06.2015 по 05.02.2019;

- НОМЕР_11 за період з 13.08.2015 по 14.11.2015;

- НОМЕР_12 за період з 13.11.2015 по 14.02.2016;

- НОМЕР_13 за період з 18.12.2015 по 20.03.2016;

- НОМЕР_14 за період з 16.02.2016 по 18.03.2016;

- НОМЕР_15 за період з 16.02.2016 по 19.05.2016;

- НОМЕР_16 за період з 14.04.2016 по 06.06.2016;

- НОМЕР_17 за період з 01.04.2016 по 18.05.2016;

- НОМЕР_18 за період з 01.04.2016 по 05.05.2016;

- НОМЕР_19 за період з 21.03.2016 по 13.04.2016;

- НОМЕР_20 за період з 25.03.2016 по 28.04.2016;

- НОМЕР_21 за період з 29.03.2016 по 16.04.2016;

- НОМЕР_22 за період з 28.03.2016 по 15.04.2016;

- НОМЕР_23 за період з 05.05.2016 по 07.06.2016;

- НОМЕР_24 за період з 14.04.2016 по 12.05.2016;

- НОМЕР_25 за період з 11.05.2016 по 17.05.2016;

- НОМЕР_26 за період з 15.04.2016 по 01.06.2016;

- НОМЕР_27 за період з 12.04.2016 по 29.04.2016;

- НОМЕР_28 за період з 17.05.2016 по 28.07.2016;

- НОМЕР_29 за період з 17.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_30 за період з 06.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_31 за період з 19.05.2016 по 20.08.2016;

- НОМЕР_32 за період з 17.05.2016 по 17.06.2016;

- НОМЕР_33 за період з 02.06.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_34 за період з 02.06.2016 по 05.07.2016;

- НОМЕР_35 за період з 25.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_36 за період з 02.06.2016 по 30.03.2016;

- НОМЕР_37 за період з 23.05.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_38 за період з 07.06.2016 по 25.06.2016;

- НОМЕР_39 за період з 26.05.2016 по 01.06.2016;

- НОМЕР_40 за період з 01.07.2016 по 01.10.2016;

- НОМЕР_41 за період з 14.07.2016 по 06.09.2016;

- НОМЕР_42 за період з 01.07.2016 по 18.08.2016;

- НОМЕР_43 за період з 01.07.2016 по 04.08.2016;

- НОМЕР_44 за період з 14.06.2016 по 21.07.2016;

- НОМЕР_45 за період з 15.07.2016 по 15.10.2016;

- НОМЕР_46 за період з 21.07.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_47 за період з 24.06.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_48 за період з 24.06.2016 по 25.09.2016;

- НОМЕР_49 за період з 06.09.2016 по 30.11.2016;

- НОМЕР_50 за період з 09.09.2016 по 13.12.2016;

- НОМЕР_51 за період з 01.08.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_52 за період з 29.08.2016 по 01.12.2016;

- НОМЕР_53 за період з 01.09.2016 по 16.12.2016;

- НОМЕР_54 за період з 22.08.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_55 за період з 01.08.2016 по 02.11.2016;

- НОМЕР_56 за період з 01.08.2016 по 01.09.2016;

- НОМЕР_57 за період з 01.09.2016 по 03.11.2016;

- НОМЕР_58 за період з 01.09.2016 по 04.10.2016;

- НОМЕР_59 за період з 27.07.2016 по 30.09.2016;

- НОМЕР_60 за період з 17.08.2016 по 18.11.2016;

- НОМЕР_61 за період з 27.07.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_62 за період з 04.08.2016 по 06.09.2016;

- НОМЕР_63 за період з 27.09.2016 по 30.12.2016;

- НОМЕР_64 за період з 13.10.2016 по 23.11.2016;

- НОМЕР_65 за період з 03.10.2016 по 04.11.2016;

- НОМЕР_66 за період з 03.10.2016 по 06.12.2016;

- НОМЕР_67 за період з 20.10.2016 по 28.12.2016;

- НОМЕР_68 за період з 04.11.2016 по 07.11.2016;

- НОМЕР_69 за період з 04.11.2016 по 23.12.2016;

- НОМЕР_70 за період з 23.11.2016 по 22.02.2017;

- НОМЕР_71 за період з 30.11.2016 по 23.12.2016;

- НОМЕР_72 за період з 30.11.2016 по 31.01.2017;

- НОМЕР_73 за період з 27.06.2019 по 02.07.2019;

- НОМЕР_74 за період з 13.12.2017 по 22.02.2017;

- НОМЕР_75 за період з 30.12.2016 по 24.10.2017;

- НОМЕР_76 за період з 30.12.2016 по 22.03.2017;

- НОМЕР_77 за період з 30.12.2016 по 05.01.2017;

- НОМЕР_78 за період з 10.02.2017 по 08.12.2017;

- НОМЕР_79 за період з 31.01.2017 по 08.12.2017;

- НОМЕР_80 за період з 31.01.2017 по 04.04.2017;

- НОМЕР_81 за період з 01.03.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_82 за період з 20.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_83 за період з 29.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_84 за період з 29.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_85 за період з 29.09.2017 по 25.01.2018;

- НОМЕР_86 за період з 29.09.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_87 за період з 29.09.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_88 за період з 28.12.2017 по 25.01.2018;

- НОМЕР_89 за період з 29.06.2017 по 19.11.2021;

- НОМЕР_90 за період з 01.03.2017 по 02.09.2021;

- НОМЕР_91 за період з 12.06.2015 по 17.09.2022;

- НОМЕР_92 за період з 29.09.2017 по 03.12.2021;

- НОМЕР_93 за період з 29.09.2017 по 23.11.2021;

- НОМЕР_94 за період з 12.06.2015 по 02.02.2022;

- НОМЕР_95 за період з 12.06.2015 по 17.09.2022;

- НОМЕР_96 за період з 29.06.2017 по 19.11.2021;

- НОМЕР_97 за період з 20.06.2017 по 04.01.2022;

- НОМЕР_98 за період з 30.09.2019 по 22.11.2021;

- НОМЕР_99 за період з 06.02.2020 по 16.02.2022;

- НОМЕР_100 за період з 20.01.2021 по 29.10.2021;

- НОМЕР_101 за період з 25.01.2021 по 27.01.2022;

- НОМЕР_102 за період з 28.01.2021 по 23.12.2021,з метою вилучення:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Відповідно до клопотання слідчої, інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська Івано-Франківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації по наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_5 за період з 01.09.2022 по 03.04.2023;

- НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 по 03.04.2023;

- НОМЕР_7 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_8 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_9 за період з 12.06.2015 по 05.08.2019;

- НОМЕР_10 за період з 12.06.2015 по 05.02.2019;

- НОМЕР_11 за період з 13.08.2015 по 14.11.2015;

- НОМЕР_12 за період з 13.11.2015 по 14.02.2016;

- НОМЕР_13 за період з 18.12.2015 по 20.03.2016;

- НОМЕР_14 за період з 16.02.2016 по 18.03.2016;

- НОМЕР_15 за період з 16.02.2016 по 19.05.2016;

- НОМЕР_16 за період з 14.04.2016 по 06.06.2016;

- НОМЕР_17 за період з 01.04.2016 по 18.05.2016;

- НОМЕР_18 за період з 01.04.2016 по 05.05.2016;

- НОМЕР_19 за період з 21.03.2016 по 13.04.2016;

- НОМЕР_20 за період з 25.03.2016 по 28.04.2016;

- НОМЕР_21 за період з 29.03.2016 по 16.04.2016;

- НОМЕР_22 за період з 28.03.2016 по 15.04.2016;

- НОМЕР_23 за період з 05.05.2016 по 07.06.2016;

- НОМЕР_24 за період з 14.04.2016 по 12.05.2016;

- НОМЕР_25 за період з 11.05.2016 по 17.05.2016;

- НОМЕР_26 за період з 15.04.2016 по 01.06.2016;

- НОМЕР_27 за період з 12.04.2016 по 29.04.2016;

- НОМЕР_28 за період з 17.05.2016 по 28.07.2016;

- НОМЕР_29 за період з 17.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_30 за період з 06.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_31 за період з 19.05.2016 по 20.08.2016;

- НОМЕР_32 за період з 17.05.2016 по 17.06.2016;

- НОМЕР_33 за період з 02.06.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_34 за період з 02.06.2016 по 05.07.2016;

- НОМЕР_35 за період з 25.05.2016 по 31.05.2016;

- НОМЕР_36 за період з 02.06.2016 по 30.03.2016;

- НОМЕР_37 за період з 23.05.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_38 за період з 07.06.2016 по 25.06.2016;

- НОМЕР_39 за період з 26.05.2016 по 01.06.2016;

- НОМЕР_40 за період з 01.07.2016 по 01.10.2016;

- НОМЕР_41 за період з 14.07.2016 по 06.09.2016;

- НОМЕР_42 за період з 01.07.2016 по 18.08.2016;

- НОМЕР_43 за період з 01.07.2016 по 04.08.2016;

- НОМЕР_44 за період з 14.06.2016 по 21.07.2016;

- НОМЕР_45 за період з 15.07.2016 по 15.10.2016;

- НОМЕР_46 за період з 21.07.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_47 за період з 24.06.2016 по 30.07.2016;

- НОМЕР_48 за період з 24.06.2016 по 25.09.2016;

- НОМЕР_49 за період з 06.09.2016 по 30.11.2016;

- НОМЕР_50 за період з 09.09.2016 по 13.12.2016;

- НОМЕР_51 за період з 01.08.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_52 за період з 29.08.2016 по 01.12.2016;

- НОМЕР_53 за період з 01.09.2016 по 16.12.2016;

- НОМЕР_54 за період з 22.08.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_55 за період з 01.08.2016 по 02.11.2016;

- НОМЕР_56 за період з 01.08.2016 по 01.09.2016;

- НОМЕР_57 за період з 01.09.2016 по 03.11.2016;

- НОМЕР_58 за період з 01.09.2016 по 04.10.2016;

- НОМЕР_59 за період з 27.07.2016 по 30.09.2016;

- НОМЕР_60 за період з 17.08.2016 по 18.11.2016;

- НОМЕР_61 за період з 27.07.2016 по 31.08.2016;

- НОМЕР_62 за період з 04.08.2016 по 06.09.2016;

- НОМЕР_63 за період з 27.09.2016 по 30.12.2016;

- НОМЕР_64 за період з 13.10.2016 по 23.11.2016;

- НОМЕР_65 за період з 03.10.2016 по 04.11.2016;

- НОМЕР_66 за період з 03.10.2016 по 06.12.2016;

- НОМЕР_67 за період з 20.10.2016 по 28.12.2016;

- НОМЕР_68 за період з 04.11.2016 по 07.11.2016;

- НОМЕР_69 за період з 04.11.2016 по 23.12.2016;

- НОМЕР_70 за період з 23.11.2016 по 22.02.2017;

- НОМЕР_71 за період з 30.11.2016 по 23.12.2016;

- НОМЕР_72 за період з 30.11.2016 по 31.01.2017;

- НОМЕР_73 за період з 27.06.2019 по 02.07.2019;

- НОМЕР_74 за період з 13.12.2017 по 22.02.2017;

- НОМЕР_75 за період з 30.12.2016 по 24.10.2017;

- НОМЕР_76 за період з 30.12.2016 по 22.03.2017;

- НОМЕР_77 за період з 30.12.2016 по 05.01.2017;

- НОМЕР_78 за період з 10.02.2017 по 08.12.2017;

- НОМЕР_79 за період з 31.01.2017 по 08.12.2017;

- НОМЕР_80 за період з 31.01.2017 по 04.04.2017;

- НОМЕР_81 за період з 01.03.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_82 за період з 20.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_83 за період з 29.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_84 за період з 29.06.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_85 за період з 29.09.2017 по 25.01.2018;

- НОМЕР_86 за період з 29.09.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_87 за період з 29.09.2017 по 05.08.2019;

- НОМЕР_88 за період з 28.12.2017 по 25.01.2018;

- НОМЕР_89 за період з 29.06.2017 по 19.11.2021;

- НОМЕР_90 за період з 01.03.2017 по 02.09.2021;

- НОМЕР_91 за період з 12.06.2015 по 17.09.2022;

- НОМЕР_92 за період з 29.09.2017 по 03.12.2021;

- НОМЕР_93 за період з 29.09.2017 по 23.11.2021;

- НОМЕР_94 за період з 12.06.2015 по 02.02.2022;

- НОМЕР_95 за період з 12.06.2015 по 17.09.2022;

- НОМЕР_96 за період з 29.06.2017 по 19.11.2021;

- НОМЕР_97 за період з 20.06.2017 по 04.01.2022;

- НОМЕР_98 за період з 30.09.2019 по 22.11.2021;

- НОМЕР_99 за період з 06.02.2020 по 16.02.2022;

- НОМЕР_100 за період з 20.01.2021 по 29.10.2021;

- НОМЕР_101 за період з 25.01.2021 по 27.01.2022;

- НОМЕР_102 за період з 28.01.2021 по 23.12.2021,з метою вилучення:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1