Справа № 367/1757/23
Провадження № 1-кс/367/344/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000158 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період 22.00.2023 по 23.02.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 10.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи дізнавачів, а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшло звернення громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які належали останній шляхом оплати за товар на картку ощадбаку НОМЕР_3 . В якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 22.02.2023 року у соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку інтеренет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продавалось взуття. Потерпіла почала вести листування щодо товару та умов оплати і доставки, де їй повідомили, що товар є в наявності та потрібно внести оплату на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , після чого товар протягом трьох днів буде надісланий. Цього ж дня, остання перевела грошові кошти у сумі 1386 грн. Після оплати товар не був надісланий та гроші не були повернуті по цей час. Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку,

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора, клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла потреба у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.03.2023, закінчення строку дії ухвали 15.04.2023.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000158 від 13.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період 22.00.2023 по 23.02.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 10.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.03.2023.

Закінчення строку дії ухвали 15.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1