СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1541/23
ун. № 759/4817/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . за період часу із 01.04.2022 по дату винесення ухвали. Також просить, роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_7 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживав: АДРЕСА_4 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_9 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АДРЕСА_5 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_6 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_11 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_16 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_18 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_20 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_13 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_22 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_24 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_26 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - АДРЕСА_17 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_28 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_29 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_30 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - АДРЕСА_20 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_32 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_33 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_34 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_36 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_39 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 .

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_41 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_42 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_43 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_44 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_45 , проживав за адресою: АДРЕСА_28 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_46 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - АДРЕСА_9 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 , якою користувався громадянин ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_47 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_48 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення № НОМЕР_49 , по АДРЕСА_10 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_34 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_7 (телефон ОСОБА_10 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_50 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_29 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_51 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_47 ( ОСОБА_10 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », яка належить громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_53 (громадянин К.).

Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », в АДРЕСА_30 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_47 ( ОСОБА_10 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_37 , які пропали без вісті.

Проведеними заходами, а також проведеним оглядом тимчасових доступів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що з банківських карток НОМЕР_54 та НОМЕР_55 військовослужбовця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , грошові кошти перераховуються на банківські рахунки наступних громадянин: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні, а також громадянин ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_7 знімають з даних карток готівкові грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих державі, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити .

Розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 з 01.04.2022 по дату винесення ухвали та надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_43 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . за період часу із 01.04.2022 по дату винесення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1