Справа № 186/1213/22
Провадження № 1-кс/0186/346/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 20 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

22 грудня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 20 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, 20 грудня 2022 року до ЧЧ ВП № 3 від заступника начальника СКП ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з приводу того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване на території м.Першотравенська, Дніпропетровської області в 2021-2022 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час нарахування заробітної плати працівникам, привласнили кошти місцевого бюджету. Рішенням Першотравенської міської ради № 97-52/VII від 13 серпня 2010 року вирішено утворити комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із затвердженням статуту вказаного підприємства.

Рішенням Першотравенської міської ради № 120-8/VIII від 19 жовтня 2021 року погоджено кандидатуру ОСОБА_3 на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно сервісу моніторингу реєстраційних даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 24 листопада 2021 року, адреса: АДРЕСА_1 , власник ІНФОРМАЦІЯ_2 , статутний капітал 500 000 гривень.

Рішенням Першотравенської міської ради № 16-10/VIII було створено комісію щодо приймання - передавання товарно - матеріальних цінностей з балансу Першотравенського міського житлово - комунального підприємства на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язано Першотравенське міське житло - комунальне підприємство передати з балансу, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти на баланс товарно- матеріальні цінності.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні документів господарських операцій та податкової звітності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно витягу з Реєстру юридичних осіб, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийнято на облік 24 листопада 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 , як платника податків.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити причини із за якої службові особи, неналежно виконали свої службові обов`язки.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що воли можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки):

довідки про наявні рахунки (у тому числі, закриті), звітність персоніфікованого обліку І-ДФ, звіту-додатку №4 про суми нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями), податку-декларації з податку на додану вартість з додатками, податкової декларації з податку на прибуток підприємства ( з фінансовою звітністю), звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), балансу (звіт про фінансовий стан), примітки до річної фінансової звітності, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 24 листопада 2021 року по 20 грудня 2022 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.