У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2022 Справа №607/17928/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000004 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 23.02.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_4 в період з 12.10.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_5 в період 21.09.2022 по 13.10.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 , відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСБ України в Тернопільській області про те, що жителі Бережанської ОТГ із використанням підконтрольної Бережанської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , здійснюють нецільове використання гуманітарної допомоги, яка надходить із закордону для потреб ЗСУ, шляхом її привласнення та подальшої реалізації.

Згідно з інформацією Головного управління ДПС в Тернопільськійобласті, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_8 відкритий 21.04.2009; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_8 ,відкритий21. НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках за НОМЕР_2 ,відкритий 05.08.2020, НОМЕР_11 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 , відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 23.02.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_4 в період з 12.10.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_5 в період 21.09.2022 по 13.10.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000004 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ,слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю та перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 23.02.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_4 в період з 12.10.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_5 в період 21.09.2022 по 13.10.2022;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_2 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_3 , відкритий 15.12.2021, НОМЕР_4 , відкритий 12.10.2022, НОМЕР_5 , відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 29.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1