Справа № 750/7361/22
Провадження № 1-кс/750/2413/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005289 від 01.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 29.10.2022.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 29.10.2022 знімалась готівка із банківського рахунку НОМЕР_3 .

-фото та відеоматеріали, зроблені 29.10.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 29.10.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-вказати абонентський номер до якого 29.10.2022 був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005289 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.11.2022 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки, подія мала місце 29.10.2022 в с. Горбове, Чернігівського району та області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 30.10.2022 о 20 год. 00 хв. виявила зникнення грошових коштів з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) у сумі 14 352 грн., з комісією, так дані грошові кошти зникли з карти 29.10.2022 року о 20:28 год. та були перераховані однією транзакцією на не відомий рахунок.

Дана інформація підтверджується випискою по рахунку/картці НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 29.10.2022.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 29.10.2022 знімалась готівка із банківського рахунку НОМЕР_3 .

-фото та відеоматеріали, зроблені 29.10.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 29.10.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 29.10.2022 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-вказати абонентський номер до якого 29.10.2022 був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 07 січня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1