Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2412/22

Номер провадження: 1-кс/511/991/22

09.11.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000142 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого старший дізнавач зазначив, що 01 вересня 2022 року до ч/ч Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали поштою з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12 серпня 2022 року у денний час, перебуваючи за місцем мешкання, він через мережу інтернет, замовив авто з Польщі та його транспортування, при цьому невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 66400 гривень.

В результаті здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 12 серпня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг всесвітньої мережі інтернет перейшов за посиланням на сайт оголошень «Автомото». В результаті моніторингу, потерпілий ОСОБА_5 побачив оголошення щодо пригону автомобілів з іноземною реєстрацією з Польщі.

Під даним оголошенням зазначено невстановлену у ході досудового розслідування особу, яка підписана як ОСОБА_6 , з вказаним мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім картою НОМЕР_1 .

Зацікавившись даним оголошенням, потерпілий ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал стільникового зв`язку з сім картою НОМЕР_2 , зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі за вказаним в об`яві мобільним номером телефону стільникового зв`язку з сім картою НОМЕР_1 , з метою встановлення деталей придбання автомобіля та його доставку за місцем мешкання потерпілого. З`ясувавши всі питання, потерпілий ОСОБА_5 надав усну згоду невстановленій в ході досудового розслідування особі на придбання автомобілю, після чого невстановлена в ході досудовим розслідуванням особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, запропонувала потерпілому ОСОБА_5 , переслати завдаток у сумі 16000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий ОСОБА_5 , погодився, та виконав вказані умови.

Отримавши грошові кошти невстановлена в ході досудовим розслідуванням особа наказав потерпілому ОСОБА_5 зателефонувати за мобільним номером телефону стільникового зв`язку з сім картою НОМЕР_4 , особі яку усно представив як ОСОБА_7 , який начебто в подальшому безпосередньо буде здійснювати виконання замовлення потерпілого ОСОБА_5 .

В телефонній розмові невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка представилась як ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та шляхом обману потерпілого ОСОБА_5 , з метою доведення до кінця заздалегідь розробленого протиправного плану направленого на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що з метою виконання замовлення потерпілого ОСОБА_5 , необхідно перерахувати додаткові грошові кошти у сумі 50400 гривень, на що потерпілий ОСОБА_5 , повторно погодився, та здійснив перерахування грошових коштів на раніше вказаний номер банківської картки № НОМЕР_3 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, невстановлена у ході досудового розслідування особа, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 66400 гривень.

Беручи до уваги те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється українським віртуальним банком у вигляді додатка на базі процесора Android та iOS, та працює по банківський ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, з метою дотримання вимог КПК України та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників розгляду клопотання.
Старший дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився до зали судових засідань, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000142 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000142 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП № 020825), дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №020427), дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП №025337), тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви про відкриття/закриття банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 12 серпня 2022 року по 09 листопада 2022 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ).

-платіжних доручень вищевказаного клієнта та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом-власником банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 09 листопада 2022 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє на строк до 09 грудня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1