Справа № 453/1606/22
№ провадження 1-кс/453/36/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 лютого 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сколе Львівської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на земельну ділянку та будинок у кримінальному провадженні №0000284, -

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого відділу відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погоджениим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту, шляхом заборони відчуження та зміни правового статусу, на: земельну ділянку за кадастровим номером :01:008:0270, площею 0,1500 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що за адресою: смт. Славське, провулок Устияновича, Стрийського (Сколівського) району Львівської області; житловий будинок АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 ), для збереження їх, як речових доказів.

Свої вимоги мотивує тим, що ОСОБА_6 , будучи президентом Львівської торгово-промислової палати, звернувся із заявою про вчинення щодо юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у якій повідомляє, що в ході проведення ряду цивільних процесів в різних судах Львівської області щодо стягнення заборгованості по різного роду договорах колишнього члена Ради Львівської торгово-промислової палати ОСОБА_7 , ним, як президентом ЛТПП, разом із юристами, що співпрацюють по договорах про надання правової допомоги, було виявлено злочинну схему, яка ще не реалізована, але внаслідок якої в будь - який момент може бути остаточно юридично закріплене незаконне заволодіння майном Львівської торгово-промислової палати. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою керівного складу палати, ініціював укладення договору купівлі-продажу від ЛТПП йому житлового будинку загальною площею 133 квадратних метри, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки площею 0,15 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:008:0270, що розташована за адресою: Львівська область, Сколівський район, смт. Славсько, провулок Устияновича, за 2200000 (два мільйони двісті тисяч) грн., що становить особливо великий розмір.

ОСОБА_5 в подальшому не виконав умови договору купівлі - продажу, не сплатив жодних коштів, однак визнав факт невиконання умов договору щодо непроведення оплати за придбане нерухоме майно, про що склав лист за №111 від 06 грудня 2019 року, в якому заявив про намір погашення заборгованості до 28 лютого 2022 року, та згідно витягу з оборотно-сальдової відомості Львівської ЛТПП по рахунку 3771 за 01 березня 2022 року, за ОСОБА_5 по договору купівлі-продажу надалі є заборгованість 2200000 грн. Таким чином, на думку, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ввів в оману ЛТПП з метою тягнути час, необхідний для реалізації злочинної схеми.

01 липня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який на думку заявника, знаходиться у змові з останнім, укладений нотаріально посвідчений договір іпотеки для забезпечення укладеного між ними же договору позики від 01 липня 2019 року на суму 7854400 гривень. Таким чином, на майно, яке знаходилось у власності ОСОБА_9 . Бурлаки на той час, накладається заборона, як на предмет іпотеки. Однак договору позики від 01 липня 2019 року ніхто не бачив, і в який спосіб передавалися кошти позики теж нікому не відомо.

Рішенням Сколівського районного суду Львівської області від 2021 року договір купівлі-продажу між ЛТПП та Д.О. Бурлакою було розірвано, однак майно продовжує поки що перебувати в його власності і в забороні як предмет іпотеки, і в даний час ОСОБА_8 ініціює юридичне закріплення факту «невиконання ОСОБА_9 . Бурлакою договору позики» і переходу до власності ОСОБА_8 вказаного вище майна.

За даним фактом 06 липня 2022 року слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП у Львівській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

14 вересня 2022 року Львівською обласною прокуратурою визначено підслідність досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

22 вересня 2022 року матеріали кримінального провадження №0000284 надійшли до СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

26 січня 2023 року житловий будинок, загальною площею 133 квадратних метри, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка площею 0,15 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:008:0270, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Оскільки зазначена земельна ділянка та будинок є предметом кримінального правопорушення, з метою недопустимості подальшої передачі будь-кому в оренду, переоформлення (перереєстрації) до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій, необхідно накласти на зазначену земельну ділянку та будинок арешт із забороною їх відчуження.

У судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просить таке задоволити.

Прокурор ОСОБА_4 підтримала подане клопотання, просить таке задоволити.

Власник земельної ділянки та будинку у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0000284, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Частиною 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження №0000284 зареєстроване в ЄРДР 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

26 січня 2023 року постановою слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами житловий будинок, загальною площею 133 квадратних метри, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка площею 0,15 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:008:0270, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 ).

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані земельна ділянка та будинок є речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, збереження земельної ділянки та будинку має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, оскільки стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливість відчуження вказаної земельної ділянки та будинку чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню(проведення експертиз), наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у звязку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та зміни правового статусу, на:

- земельну ділянку за кадастровим номером :01:008:0270, площею 0,1500 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок АДРЕСА_1 ,

які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 ).

Зобовязати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Сколівського районного суду ОСОБА_1

Львівської області