Справа № 161/5713/23
Провадження № 1-кс/161/1948/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 06-07 квітня 2023 року у результаті огляду транспортного засобу марки «Mitsubishi Canter» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , а саме на:

1) холодильник «Полар» модель РОВ801ЕХ- 1шт.;

2) духову шафу «Вірпул» модель АМW730/NB-1шт.;

3) посудомийну машину «Самсунг» модель WW 60A3120 BE-3 шт.;

4) мікрохвильову піч «Самсунг» модель MS23F301TFK-1шт.;

5) газову плитку «Аміка» модель 58GES2.33HZpTaDNA-1шт.;

6) пральну машину «Бош» модель WAN2017GPL-2шт.;

7) пральну машину «Бош» модель SMV46KX55E-1 шт.;

8) пральну машину «Бош» модель WTH850K7PL-1 шт.;

9) пральну машину «Бош» модель WAU24TOGPL-1 шт.;

10) пральну машину «LG» модель F2WT208SOE-2 шт.;

11) пральну машину «LG» модель F4WV308S6TE- 1 шт.;

12) телевізор «Самсунг» модель QE85QN90BAT- 1шт.;

13) телевізор «Самсунг» модель QE85Q80BAT-3шт.;

14) телевізор «Самсунг» модель QE75Q80BAT-1 шт.;

15) телевізор «Самсунг» модель QE65QN900BT-1 шт.;

16) телевізор «Самсунг» модель QE65Q80BAT-4 шт.;

17) телевізор «Соні» модель 65А95К (XR)- 1 шт.;

18) телевізор «Соні» модель КD-75Х85К-1 шт.;

19) телевізор «Соні» модель КD-75Х81К-1 шт.;

20) телевізор «Соні» модель XR-65А90J-1 шт.;

21) телевізор «Філіпс» модель 75РUS8807/12-1 шт.;

22) телевізор «Самсунг» модель UE43CU7172U-3 шт.;

23) телевізор «Самсунг» модель QE55QN85BAT- 1 шт.;

24) телевізор «Самсунг» модель QE65Q67BAU- 1шт.;

25) телевізор «Самсунг» модель UE55AU7172U- 3 шт.;

26) телевізор «Самсунг» модель UE50AU7172U- 3 шт.;

27) акустичну систему «Самсунг» модель HW-Q930В-2 шт.;

28) акустичну систему «Самсунг» модель HW-Q600B-2 шт.;

29) електричний самокат «МІ» Electric Sooter Pro2- 6 шт.;

30) електросамокат «Kciomi» Electric Sooter 4 Pro- 3 шт.;

31) ноутбук «Асус» модель «UX3402Z- 2шт.;

32) ноутбук «Н1» 16-е0502nw- 2 шт.;

33) ноутбук «Асер» AN515-58-79ДА- 1шт.;

34) ноутбук «Леново» Іdea Pad Gaming3- 1шт.;

35) ігровий джойстик «Хbox» модель 1914-1 шт.;

36) принтер «HP» Tank Smart 670-2 шт.;

37) кавоварку «Делонгі» модель ECAM370.70.SB EX:4 -1 шт.;

38) кавоварку «Gaggia» - 1 шт.;

39) кавоварку «Бош»- 1 шт.;

40) кавоварку «Меліта» модель F83/0-002-1 шт. ;

41) кавоварку «Меліта» модель F85/0-101- 1 шт.;

42) робот-пилосос «Dreame Bot D9MAX- 4 шт.;

43) робот-пилосос «Dreame Bot L10PRO- 1 шт.;

44) пилосос «Dreame Bot W10»- 3 шт.;

45) мийку «Керхер» К7 Power Home- 1 шт.;

46) мотоцикл без коліс «Sherco» номер рами НОМЕР_2 - 1шт.;

47) комплектуючі до мотоцикла «Sherco»- лапка для запуску двигуна, лапка задніх гальм, платикові елементи захисту, які знаходяться у коробці;

48) мастила «Valvadine»- 2 банки по 1 л.;

49) мастило «Nils»- 1 банка об`ємом 2 літри;

50) стайлер «Dyson» HS05-1 шт.;

51) магазини для набоїв 5.56Х45NATO- 30 шт.;

52) автозапчастини: решітка радіатора «МВ» арт. А (1 шт.), патрубок «МВ» А (1 шт.), патрубок «МВ» (1 шт.), трос коробки передач АКПП «МВ» А64 (2 шт.), масляний фільтр «МВ» А ( 10 шт.), запчастина «МВ» А (1шт.), полу вісь «GSP 77» ( 1 шт.).;

53) м`які іграшки ТМ «Bukowski»- 8 коробок;

54) одяг торгової марки «ZARA»- 22 коробки та 3 паперові пакети;

55) одяг торгової марки « Pulls Bear»- 3 пакети;

56) одяг торгової марки «Massimo Duttі 12 коробок та 2 пакети;

57) взуття торгової марки « Oisho»- коробки;

58) коробку, у якій міститься одяг торгової марки «ZARA», пакети та коробки з одягом торгової марки «ZARA»;

59) монітор марки «LG» 27MD5KL- 1 шт.;

- вилучене 07.04.2023 у результаті огляду транспортного засобу марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , а саме на:

1) електросамокат «Kciomi» Electric Sooter 4 Pro - 2 шт.;

2) робот-пилосос «Dreame Bot W10 - 1 шт.;

3) принтер «Кенон» MF 3010 1 шт.;

4) кавомашину «Меліта» Passione OT модель F53/1-102 - 1 шт. ;

5) кавомашину «Меліта» Ci Koffee Intelligance - 1 шт. ;

6) кавомашину «Меліта» Сi Touche модель F63/0-101 - 1 шт. ;

7) крило до автомобіля «Мercedes Benz» арт. 992150005 1 шт.

Клопотання вмотивоване тим, що Третім слідчим відділом ( з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 07.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Ягодин» Волинської митниці налагодили механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від окремих громадян і представників суб`єктів ЗЕД за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та ввезення на територію України вантажів з ухиленням від сплати обов`язкових митних платежів.

Так, за наявними даними, на митному пості «Ягодин» Волинської митниці мають місце ввезення вантажів по «сірій» схемі, яка полягає у так званому «пересорті», мінімізації митної вартості в межах профілів ризику, заниження кількості та ваги товарів з подальшим здійсненням митних процедур з незаконним зменшенням сум обов`язкових митних платежів, або взагалі ввезення товарів на митну територію України «в чорну» під виглядом порожніх транспортних засобів чи шляхом довантаження незадекларованого товару без сплати обов`язкових митних платежів. Такі схеми дозволяють обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суми обов`язкових митних платежів, або взагалі уникнути їх сплати.

Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам ЗЕД у здійсненні підприємницької діяльності вищевказані посадові особи митниці можливо отримують неправомірну вигоду, розмір якої залежить від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Зокрема, встановлено, що 05.04.2023 на митну територію України з Республіки Польща через митний пост «Ягодин» Волинської митниці по смузі руху «червоний коридор» в`їхали вантажні транспортні засоби марки «Mitsubishi Canter» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , котрий переміщував вантаж «побутова техніка», та марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , котрий переміщував вантаж «квадрокоптери».

З метою проведення переогляду товарів, що переміщуються на митну територію України 05.04.2023 приблизно о 19 год. 00 хв. вищевказані транспортні засоби були зупинені співробітниками Служби безпеки України за межами зони митного контролю.

У подальшому, протягом 06-07 квітня 2023 року, на підставі ухвал слідчого судді проведено огляд вказаних транспортних засобів.

Так, у результаті огляду транспортного засобу марки «Mitsubishi Canter» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , виявлено та вилучено товар, що не відповідає заявленому у митній декларації останнього (сума несплачених митних платежів при попередньому розрахунку становить близько 273 тис. грн.).

Окрім цього, у результаті огляду транспортного засобу марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_6 , виявлено та вилучено товар, що не відповідає заявленому у митній декларації, поданій останнім

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також з метою збереження речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися власники майна, при цьому судом повідомлялись про місце, день та час розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000056 від 07.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України на майно, яке було вилучене 06-07 квітня 2023 року у результаті огляду транспортного засобу марки «Mitsubishi Canter» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , а саме на:

1) холодильник «Полар» модель РОВ801ЕХ- 1шт.;

2) духову шафу «Вірпул» модель АМW730/NB-1шт.;

3) посудомийну машину «Самсунг» модель WW 60A3120 BE-3 шт.;

4) мікрохвильову піч «Самсунг» модель MS23F301TFK-1шт.;

5) газову плитку «Аміка» модель 58GES2.33HZpTaDNA-1шт.;

6) пральну машину «Бош» модель WAN2017GPL-2шт.;

7) пральну машину «Бош» модель SMV46KX55E-1 шт.;

8) пральну машину «Бош» модель WTH850K7PL-1 шт.;

9) пральну машину «Бош» модель WAU24TOGPL-1 шт.;

10) пральну машину «LG» модель F2WT208SOE-2 шт.;

11) пральну машину «LG» модель F4WV308S6TE- 1 шт.;

12) телевізор «Самсунг» модель QE85QN90BAT- 1шт.;

13) телевізор «Самсунг» модель QE85Q80BAT-3шт.;

14) телевізор «Самсунг» модель QE75Q80BAT-1 шт.;

15) телевізор «Самсунг» модель QE65QN900BT-1 шт.;

16) телевізор «Самсунг» модель QE65Q80BAT-4 шт.;

17) телевізор «Соні» модель 65А95К (XR)- 1 шт.;

18) телевізор «Соні» модель КD-75Х85К-1 шт.;

19) телевізор «Соні» модель КD-75Х81К-1 шт.;

20) телевізор «Соні» модель XR-65А90J-1 шт.;

21) телевізор «Філіпс» модель 75РUS8807/12-1 шт.;

22) телевізор «Самсунг» модель UE43CU7172U-3 шт.;

23) телевізор «Самсунг» модель QE55QN85BAT- 1 шт.;

24) телевізор «Самсунг» модель QE65Q67BAU- 1шт.;

25) телевізор «Самсунг» модель UE55AU7172U- 3 шт.;

26) телевізор «Самсунг» модель UE50AU7172U- 3 шт.;

27) акустичну систему «Самсунг» модель HW-Q930В-2 шт.;

28) акустичну систему «Самсунг» модель HW-Q600B-2 шт.;

29) електричний самокат «МІ» Electric Sooter Pro2- 6 шт.;

30) електросамокат «Kciomi» Electric Sooter 4 Pro- 3 шт.;

31) ноутбук «Асус» модель «UX3402Z- 2шт.;

32) ноутбук «Н1» 16-е0502nw- 2 шт.;

33) ноутбук «Асер» AN515-58-79ДА- 1шт.;

34) ноутбук «Леново» Іdea Pad Gaming3- 1шт.;

35) ігровий джойстик «Хbox» модель 1914-1 шт.;

36) принтер «HP» Tank Smart 670-2 шт.;

37) кавоварку «Делонгі» модель ECAM370.70.SB EX:4 -1 шт.;

38) кавоварку «Gaggia» - 1 шт.;

39) кавоварку «Бош»- 1 шт.;

40) кавоварку «Меліта» модель F83/0-002-1 шт. ;

41) кавоварку «Меліта» модель F85/0-101- 1 шт.;

42) робот-пилосос «Dreame Bot D9MAX- 4 шт.;

43) робот-пилосос «Dreame Bot L10PRO- 1 шт.;

44) пилосос «Dreame Bot W10»- 3 шт.;

45) мийку «Керхер» К7 Power Home- 1 шт.;

46) мотоцикл без коліс «Sherco» номер рами НОМЕР_2 - 1шт.;

47) комплектуючі до мотоцикла «Sherco»- лапка для запуску двигуна, лапка задніх гальм, платикові елементи захисту, які знаходяться у коробці;

48) мастила «Valvadine»- 2 банки по 1 л.;

49) мастило «Nils»- 1 банка об`ємом 2 літри;

50) стайлер «Dyson» HS05-1 шт.;

51) магазини для набоїв 5.56Х45NATO- 30 шт.;

52) автозапчастини: решітка радіатора «МВ» арт. А (1 шт.), патрубок «МВ» А (1 шт.), патрубок «МВ» (1 шт.), трос коробки передач АКПП «МВ» А64 (2 шт.), масляний фільтр «МВ» А ( 10 шт.), запчастина «МВ» А (1шт.), полу вісь «GSP 77» ( 1 шт.).;

53) м`які іграшки ТМ «Bukowski»- 8 коробок;

54) одяг торгової марки «ZARA»- 22 коробки та 3 паперові пакети;

55) одяг торгової марки « Pulls Bear»- 3 пакети;

56) одяг торгової марки «Massimo Duttі 12 коробок та 2 пакети;

57) взуття торгової марки « Oisho»- коробки;

58) коробку, у якій міститься одяг торгової марки «ZARA», пакети та коробки з одягом торгової марки «ZARA»;

59) монітор марки «LG» 27MD5KL- 1 шт.;

- вилучене 07.04.2023 у результаті огляду транспортного засобу марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , а саме на:

1) електросамокат «Kciomi» Electric Sooter 4 Pro - 2 шт.;

2) робот-пилосос «Dreame Bot W10 - 1 шт.;

3) принтер «Кенон» MF 3010 1 шт.;

4) кавомашину «Меліта» Passione OT модель F53/1-102 - 1 шт. ;

5) кавомашину «Меліта» Ci Koffee Intelligance - 1 шт. ;

6) кавомашину «Меліта» Сi Touche модель F63/0-101 - 1 шт. ;

7) крило до автомобіля «Мercedes Benz» арт. 992150005 1 шт.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1