Справа №523/3248/23
Провадження №1-кс/523/928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000143 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000416 від 20.05.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з групою невстановлених осіб, здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин та території Суворовського району м. Одеси.

При огляді мобільного телефону ОСОБА_4 , а також за результатами проведених першочергових слідчих (розшукових) заходів встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення електронного гаманця.

Тобто «збувач» створив електронний гаманець у всесвітній мережі Інтернет, який за своїми функціональними особливостями акумулює електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створив «збувач», закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

З метою одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає замовнику наркотичних засобів і психотропних речовин реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Речами і документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, є відомості щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманця з унікальним ідентифікатором № НОМЕР_1 із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по час дії ухвали слідчого судді.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Видами діяльності цієї юридичної особи є: 64.19 інші види грошового посередництва (основний); 64.92 інші види кредитування; 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000143 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій: відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_1 , із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефона, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по час дії ухвали слідчого судді, слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1