Справа № 522/2461/23
Провадження № 1-кс/522/834/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 24.01.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

У провадженні СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000053 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що24.01.2023 До ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить вжити заходи правового характеру відносно особи, котра під приводом продажу генератора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у кількості 320 000 гривень. (ЄО 928 від 24.01.2023)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022року за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , Драмарецька звернулась до продавця товару з метою придбання дизельних генераторів, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності. Телефон продавця - НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Того ж дня, 16.11.2022 року, між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір поставки №1 6/11/3 від 16.11.2022 року.

Того ж дня, на підставі виставленого рахунку на оплату № 29 від 16 листопада 2022 р. мною було сплачено 138000,00 (сто тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) в якості передплати за умовами укладеного договору.

17.11.2022 року в якості передплати за товар відповідно до договору поставки №16/11/3 від 16.11.2022 року Драмарецькою також було перераховано на користь даних осіб ще 82000,00 (вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.)

Крім того, 25.11.2022 року між Драмарецькою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ще один договір на поставку дизельного генератору №25/11/3 від 25.11.2022 року за умовами якого та на підставі виставленого рахунку № 52 від 25 листопада 2022 р., було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 коп.).

Після перерахування коштів продавець та його «співробітники» ( НОМЕР_3 ОСОБА_6 та НОМЕР_4 ОСОБА_7 ) неодноразово повідомляли про непередбачені затримки товару, необхідність додаткового часу для поставки товару тощо. 3 02.12.2022 року усі вищевказані номери телефонів є відключеними, замовлений товар не поставлений. За допомогою інформації, що міститься в мережі Інтернет, було виявлено про наявні на даний момент інші випадки шахрайства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх посадових осіб на території України.

На даний час з метою підтвердження факту шахрайських та інших дій пов`язаних невиконання умов договору виникла необхідність отримати доступ до інформації про мобільні номера вказаної особи.

На даний час в ході проведення досудового розслідування, в ході допиту свідків, аналізу та дослідження інформації та зібраних документів, встановлено мобільні номери мобільних телефонів особи, яка причетна до організації шахрайського заволодіння майном та подальшої його реалізації та отримання матеріальної вигоди, а саме наступні номера: « НОМЕР_1 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_5 ».

Тому, з метою встановлення відомостей щодо трафіків з`єднань особи, причетної до організації шахрайського заволодіння майном та подальшої його реалізації та отримання матеріальної вигоди, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про сеанси зв`язку із якими відбувалися з`єднання.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 24.01.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про телефонні дзвінки з наступних абонентських номерів « НОМЕР_1 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_5 » - мобільного оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 року по 13.02.2023, із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); зміст вхідних та вихідних SMS, MMS; дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

Відповідальні особи зобов`язані надати вказану інформацію на паперовому або електронному носії слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню та/або за дорученням згідно п.3, ч.2 ст. 40 КПК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

13.02.2023