УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 0001133, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 грудня 2022 року до суду звернувся представник власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвокат ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 0001133, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, а саме на: офісну будівлю за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Лінія 9, 2-й Лиманчик, будинок 19, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельну ділянку з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлову будівлю за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельну ділянку за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельну ділянку за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельну ділянку за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, земельна ділянка 47 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); майновий комплекс за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, будинок 47 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553); будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4/1 (реєстраційний номер майна 31811647); транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 ); транспортний засіб марки «AUDI SQ7» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 ); транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 ); транспортний засіб марки «BMW X7» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 ); транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 ); транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ S 560» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 ); транспортний засіб марки «AUDI Q7» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 ); транспортний засіб марки «NISSAN TIIDA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 ); транспортний засіб марки «КРАЗ 250» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ).

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт на майно, заперечував щодо задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , обґрунтовуючи свою позицію тим, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0001133 від 19 серпня 2022 року триває та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даний час потреба не відпала.

Заслухавши позицію адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що другим відділу захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001133, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено та накладено арешт на майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду.

Функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення, кримінально процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - представника власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвоката ОСОБА_3 , разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати.

Таким чином, слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді представлені. Жоден учасник судового розгляду не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року, арешт на майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» був накладений з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, із наданих доказів представником ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвокатом ОСОБА_3 , в судовому засіданні встановлено, що вказане підприємство виконувало операції з експорту зернових культур та територія ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» складає майже 42 га, на якій функціонував накопичувальний транзитний майданчик, вантажний митний комплекс, а також перша в Україні Вільна Митна Зона .

Крім того, через свою територію товариство здійснювало переміщення товарів, контейнерів, транспортних засобів, експорт цукру та зернових, вирощених на території України.

При цьому, прокурором у судовому засіданні не доведено та не надано належних та допустимих доказів того, що такий захід забезпечення як арешт майна, саме у частині заборони користування майном, виправдовує подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» належним йому майном.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність скасування арешту на: офісну будівлю за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Лінія 9, 2-й Лиманчик, будинок 19, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельну ділянку з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлову будівлю за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); земельну ділянку за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельну ділянку за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); земельну ділянку за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, земельна ділянка 47 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); майновий комплекс за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, будинок 47 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20); громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553); будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4/1 (реєстраційний номер майна 31811647); транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 ); транспортний засіб марки «AUDI SQ7» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 ); транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 ); транспортний засіб марки «BMW X7» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 ); транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 ); транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ S 560» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 ); транспортний засіб марки «AUDI Q7» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 ); транспортний засіб марки «NISSAN TIIDA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 ); транспортний засіб марки «КРАЗ 250» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ), виключно в частині користування зазначеним майном.

При цьому, у зв`язку з тим, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0001133 від 19 серпня 2022 року ще триває та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, саме у частині відчуження та розпорядження, на даний час потреба не відпала, слідчий суддя вважає за необхідним відмовити представнику власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвокату ОСОБА_3 у задоволенні в цій частині клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власника майна ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 0001133, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Скасувати заборону, застосовану ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 0001133, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, виключно в частині користування наступним майном:

- офісна будівля за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Лінія 9, 2-й Лиманчик, будинок 19, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлова будівля за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- земельна ділянка за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, земельна ділянка 47 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- майновий комплекс за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, будинок 47 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553);

- будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4/1 (реєстраційний номер майна 31811647);

- транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 );

- транспортний засіб марки «AUDI SQ7» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 );

- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 );

- транспортний засіб марки «BMW X7» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 );

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 );

- транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ S 560» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 );

- транспортний засіб марки «AUDI Q7» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 );

- транспортний засіб марки «NISSAN TIIDA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 );

- транспортний засіб марки «КРАЗ 250» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1