СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1170/23
ун. № 759/3446/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.01.2023 по 08.02.2023, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 418683 грн, які належать ОСОБА_5 , шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Так, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює у Міжнародному комітеті Червоного хреста та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого здійснює продаж автомобілів через платформу ОЛХ та займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону. Тобто розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля «Nissan Rock» не розмитнене авто, сума продажу 10500 доларів США.

Так, 26.01.2023, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила, що автомобіль, який продається, знаходиться у Грузії та потребує розмитнення за кошти покупця, після чого автомобіль водієм доставляється до України.

Тобто, ОСОБА_5 необхідно переказати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 80000 грн за послуги, нащо потерпілий здійснив переказ. В подальшому ОСОБА_7 погодився на умови невстановленої особи та почав діяти за її вказівками.

05.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила, що розмитнення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 128683 грн.

Після чого, 06.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила, що за перевезення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 60000 грн.

Крім цього, 08.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 надіслала ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_5 та вказала, що це контакт водія на ім`я ОСОБА_8 , який зараз знаходиться на кордоні та йому необхідно надіслати решту грошових коштів для автомобіля на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 60000 грн, а також 90000 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_5 , переказав на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , невстановленої особи, грошові кошти у сумі 418683 грн. Але невстановлена особа розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов`язання.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , документів щодо руху коштів за даними рахунками, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

У судове засідання слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023, та зобов`язати керівника або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), а саме щодо повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату).

Строк дії ухвали по 02 травня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1