Справа № 445/1962/22
Провадження № 1-кс/445/758/22
УХВАЛА

26 грудня 2022 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 16 грудня 2022 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15 грудня 2022 року в період з 19650 год. по 21:16год. невідома особа, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в його рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17 грудня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є приватним підприємцем та займається виготовленням мебельної фурнітури. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок як ФОП № НОМЕР_1 . Окрім цього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відкриті два рахунки як фізичної особи, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2022 року близько 00:30 год. він побачив на своєму мобільному телефоні два СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтвердження списання грошових коштів в сумі 5900 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок № НОМЕР_3 . Дані повідомлення йому на мобільний телефон прийшли ще 15.12.2022 року о 21:16год., однак він їх прочитав лише 16.12.2022 року близько 00:30год. Після того як побачив дані повідомлення то через свій мобільний телефон зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявив що з його рахунку № НОМЕР_1 списані грошові кошти в суму 29500грн. та 28500 грн. Зайшов у інший додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фізичних осіб, виявив що з рахунку НОМЕР_2 переведені на невідомий рахунок його грошові кошти в сумі 7400 грн., а з рахунку № НОМЕР_3 переведені гроші в сумі 29500 грн., 29500 грн. та 29300 грн. Будь-яких підтверджень про згоду на списання будь-яких коштів він не робив та особисто ніяких операцій не здійснював, а відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про даний факт, щоб заблокували його рахунки та подальший рух коштів. 19.11.2022 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав виписки по своїх рахунках за 15.12.2022 року та 16.12.2022 року, копії яких долучив до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28500 грн. та 29500 грн. зданого рахунку були переведені на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а комісія в сумі 285 грн. та 295 грн. на рахунок № НОМЕР_5 . При цьому згідно даної виписки дата та час операції зазначена 16.12.2022 року о 21:06 год. та 21:07 год., хоча фактичний переказ даних коштів відбувався 15.12.2022 року о 19:45 год. та 19:56 год.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29500 грн., 29500 грн. та 29300 грн. з даного рахунку були переведені на невідомий рахунок, при цьому знято комісію в сумі 1180 грн., 1180 грн. та 1172 грн. в загальній сумі 3532 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7400 грн. зданого рахунку були переведені на невідомий рахунок та знято комісію в сумі 37 грн.

Сума збитків без комісії становить 153700 грн., а з комісією 157849 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття даного рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1