УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2005/22

16 листопада 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000191 від 23.09.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.09.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.09.2022 близько 16:00 год невідома особа, шляхом обману, під приводом необхідності, проведення інтенсивного лікування дочки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими кошами у сумі 18000 грн, належними заявниці.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 23.09.2022 ОСОБА_4 повідомила, що близько 16:00 год. 22.09.2022 остання почула, що дзвонить стаціонарний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 ОСОБА_4 підняла телефонну трубку та почула плач жінки із голосом, схожим на голос дочки ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яка повідомила, що перебуваючи в м.Рівне, потрапила у дорожньо-транспорту пригоду, внаслідок чого поламала обидві ноги, ребра та отримала численні інші тілесні ушкодження, і на даний час перебуває у травматології в м.Рівне, після чого повідомила, що їй необхідні грошові кошти у сумі 20000 доларів США на операцію. ОСОБА_4 відповіла, що не має в наявності такої суми, а має лише 18000 грн. Після цього телефонну трубку взяв чоловік та повідомив, шо він є лікарем. Останній повідомив, що ОСОБА_5 перебуває у критичному стані, може померти у будь-який момент та їй необхідна термінова операція. Далі вказаний чоловік повідомив, що скоро до ОСОБА_4 приїде медсестра, якій необхідно буде передати грошові кошти у сумі 18000 грн на лікування ОСОБА_5 .

Через деякий час, у вхідні двері до квартири ОСОБА_4 постукали. ОСОБА_4 відчинила вказані двері та до квартири увійшла жінка, яка представилася медсестрою та сказала ОСОБА_4 передати грошові кошти у сумі 18000 грн, оскільки остання поспішає. ОСОБА_4 передала останній грошові кошти у сумі 18000 грн купюрами: 4000 грн по 500 грн (8 купюр), 13000 грн по 200 грн (65 купюр) та 1000 грн по 100 грн (10 купюр). Остання перерахувала грошові кошти. Після цього остання пішла у невідомому мені напрямку та ОСОБА_4 продовжила розмовляти по стаціонарному телефону.

Також відповідно до протоколу допиту свідка від 03.11.2022 ОСОБА_6 повідомив, що в нього на виконанні перебуває доручення на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 23.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 повідомив, що в ході спілкування з потерпілою у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , було встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетна жінка віком близько 45 років, зростом близько 160-165 см, волосся темного кольору, пряме, довге, обличчя овальної форми, середньої будови тіла, одягнута у курточку чорного кольору із вставкою білого кольору та штани чорного кольору, мала при собі невелику сумку чорного кольору.

В ході моніторингу відеозаписів камер системи відеоспостереження «Безпечне місто» в м. Костопіль Рівненської області, було встановлено, шо жінка, яка відповідає опису потерпілої ОСОБА_4 , здійснювала оплату за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 22.09.2022 по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 22.09.2022 по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 22.09.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000191 від 23.09.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому, лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 22.09.2022 по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 22.09.2022 по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 22.09.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1