Провадження № 1-кс/761/7687/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 001 62 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ», ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ», ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП», ТОВ «ВЕНДЕРІНГ», ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС», ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 110-2 КК України Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_4 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, фінансування держав РФ та Республіки Білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та РФ, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

До вказаної вище злочинної схеми ОСОБА_4 залучив: колишню дружину ОСОБА_5 ; батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; спільників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, РФ, Республіці Білорусь, Кіпрі та інших країнах.

Так, зокрема до описаної вище злочинної схеми, окрім інших, залучено ряд підконтрольних ОСОБА_4 українських суб`єктів господарювання (ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС», ТОВ «Науково- дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» та інші).

Протиправно отримані грошові кошти легалізуються шляхом: придбання елітних транспортних засобів, яхт; придбання об`єктів нерухомості; конвертації в цифрові валюти (криптовалюти).

За результатами проведення 23.03.2023 обшуків за місцями проживання та роботи вказаних осіб встановлені нові обставини вчинення ними кримінальних правопорушень.

Проведеним 23.03.2023 обшуком офісу (м. Львів, вул. Братів Тимошенків, будинок 2), який використовується ОСОБА_4 у власній протиправній діяльності, виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Проведеним аналізом документів, вилучених 23.03.2023 під час проведення обшуків, встановлені інші суб`єкти господарювання, залучені ОСОБА_4 до вказаної вище протиправної діяльності, а саме:

1. ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (, м. Львів, вул. Вороного, буд.2, кв. 4).

За ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» зареєстровано наступні транспортні засоби:

1.1.Rolls-Royse Ghost S WB, 2022 р.в., VIN: НОМЕР_1 ;

1.2.Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

1.3.Mercedes-Benz GLS 400, 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

2. TOB «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (, м. Київ, вул. Прорізна (Шевченківський р-н), буд. 11, офіс 44).

Вказаним вище товариством у ТОВ з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» () замовлено Rolls-Royse Spectre, 2024 р.в. (контракт №22-51 від 03.11.2022 року).

3. ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП» (, м. Київ, вул. Московська, 46/2).

4. ТОВ «ВЕНДЕРІНГ» (, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-А).

5. ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Лесі Українки, 26).

6. ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» (, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Тересва, вул. Заводська, 1).

Постановою слідчого від 30.03.2023 корпоративні права вказаних вище товариств (підприємств) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на корпоративні права.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

При цьому, встановлено, що прокурор, звертаючись з вимогою про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права зазначає різних власників майна, що в даному випадку фактично унеможливлює здійснити розгляд клопотання по суті відносно певної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України..

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ», ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ», ПП «ТОРГ СЕРВІС ГРУП», ТОВ «ВЕНДЕРІНГ», ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС», ТОВ «ШОЛЬЦ-ЗАКАРПАТТЯ» - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя