печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ «Інвестиційна долина» на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , вчинили під час купівлі ОСОБА_10 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_9 - ОСОБА_10 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ «Родовід Банк», відносно якого Національним банком України 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_10 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_6 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ «ФК «АТТАЛ» () та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_9 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_12 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», про що повідомили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» № 13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надав ОСОБА_10 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

05.01.2018 ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_10 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ «Інвестиційна долина» () та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ «Інвестиційна долина» перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на користь ТОВ «ФК «Аттал» () на рахунок у АТ «ІндустріалБанк» за № 2650.4.01.000146 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ «ФК «Аттал» () було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited»; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ «ФК «Аттал»; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_8 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритий в АТ «ІндустріалБанк» на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ «Валорес ЮА» згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_8 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину - шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. - розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ «Рікардо груп» було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ «Физер» (41239750), ТОВ «Кредит СВІТ» (41123424), ТОВ «ТД «Санітрейд» (41240127), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (41241822), ТОВ «Поліплюс» (40856839), ТОВ «Інстріджен» () - 1 ланцюг; ТОВ «ФК Річмонд» (41112695), ТОВ «Вест компані груп» (41535149), ТОВ «Вест Табако Груп» (41424926), ТОВ «Фрутарія» (40629602), ТОВ «Галичина-Табак» (36497264), ТОВ «СТК» (41206751), ТОВ «КИСЕТ» (33561090), ТОВ «Вальтрон» (38908091),ТОВ «ФК Траст Кепитал» (40608074), ТОВ «Західенерготрейд» (40452638), ТОВ «Волинь МОТО» (37598276), ТОВ «Гранд Фінанс» (39591555), ТОВ «Спец-інвест-трейдінг» (41434997), ТОВ «Марселл» (40626381) - 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ «ФК «Аттал», з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ «Інвестиційна долина» грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ «ФК «Аттал» () перерахувало одержані від ТОВ «Інвестиційна долина» грошові кошти в адресу

ТОВ «Рікардо груп» () на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 33695095) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ «Валорес ЮА» згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ «Рікардо груп» () не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Валорес ЮА», оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ «Валорес Ю.А.» складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ «Рікардо груп» () стало клієнтом банку АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ «ФК «Аттал» з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо груп» () перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ «Физер» (41239750). Зазначені грошові кошти ТОВ «Физер» в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ «ФК «Річмонд» (41112695), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902, ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_13 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ «ФК Річмонд» ОСОБА_14 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ «ФК Річмонд» з рахунку відкритому в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на рахунок відкритий в ПАТ «Банк Юнісон» на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ «Рікардо груп» (), ТОВ «Физер» (41239750), ТОВ «ФК «Річмонд» (41112695), ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (), ТОВ «Гранд Пей» (41150505), ТОВ «Фактор Пей» (41139303), ТОВ «ТОРГСВІТ КВАРТАЛ» (), ТОВ «ПРОМОТОР СИСТЕМ» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР» () входять в групу компаній «конвертаційного центру» очолюваного громадянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ «Інвестиційна долина» () у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП «Флайтлін» та ПП «Проксі АРТ», шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ТОРГСВІТ КВАРТАЛ», ТОВ «ПРОМОТОР СИСТЕМ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЙР», ТОВ «Алькор-Капітал», ТОВ «ГЕЙМДЕВ», ТОВ «ШТОРМ ЮКРЕЙН» та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві, заявами директора ПП «Флайтлін» ОСОБА_17 протоколами допитів директора ТОВ «Проксі АРТ» ОСОБА_18 та представника ПП «Флайтлін» ОСОБА_19 .

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств:

- ТОВ «Гранада Капітал» (), ТОВ «Інгул Фінанс» (), ТОВ «Доречно Торг» (), ТОВ «Завжди Право» (), ТОВ «Марк Ойл» (), ТОВ «Баллон Груп» (), ТОВ «Праймгаз» () - попередня назва ТОВ «Праймекс», ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (), ТОВ «Біохімімпекс» (), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (), ТОВ «Корс Протект» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (), ТОВ «Фудкорп» (), Споживче товариство «Грінвуд Хауз» (), ТОВ »Фінансова компанія «Токантінс» (), ТОВ «Бланка» (), ТОВ «Мега Резерв» (), ТОВ «Газ Холд Трейд» (), ТОВ «Бурлінк ЛТД» () - нова назва ТОВ «ФК «Спіріт», ТОВ «Вір-Тум» (), ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Мізерере» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Будівельний Арсенал» (), ТОВ «Ріал Акцент» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Гранде ЛТД» (), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (), ТОВ «Фактор Гарант» (), ТОВ «Журуа» (), ТОВ «Газ Ком Трейд» (), ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Мантор» (), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (), ТОВ «Євро холдинг» (), ТОВ «Вольтер капітал» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (), ТОВ «Едокс трейд» (), ТОВ «Анриал» (), ТОВ «Каппа ЛТД» (), ТОВ «АВІФ» (), ТОВ «Торгівльно-Інвестеційна компанія «Укрвтор» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (), ТОВ «Рікардо Груп» (), ТОВ «Міртл» () - попередня назва ТОВ «Юрсаппорт», ТОВ «Спецмікс Монтаж» (), ТОВ «Оверкаст» (), ТОВ «Ліхт Інвест» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Венетік Спорт» () - попередня назва ТОВ «Фізер», ТОВ «Голдіс Строй» (), ТОВ «Фудкорп» (), ТОВ «Мілейніум Інвест» () - попередня назва ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс», ТОВ «Гранде Груп» (), ТОВ «Клайн Інвестмент» (), ТОВ «Фенікс Альянс» (), ТОВ «Фінанс Альянс» (), ТОВ «Авізо Стандарт» (), ТОВ «Пром Ресурс» (), ТОВ «Будкорп» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (), ТОВ «ТД Корп» (), ТОВ «Економічна Константа» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Теклет» (), ТОВ «Дарбіт» (), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (), ТОВ «Трейдінвест» (), ТОВ «Датарум» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Дирион Груп» (), ТОВ «Скай-Лото» (), ТОВ «Промотор Систем» (), ТОВ «Спец Газ Енерго» (), ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Даймор» ().

Для цього, ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 використовуючи паспортні данні та копії документів ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інших на даний час невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:

- протоколів загальних зборів учасників вищезазначених товариств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;

- статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інших на даний час невстановлених осіб, мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств та місцезнаходження вказаних підприємств;

- заяв про державну реєстрацію створення зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.

В подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за вказівкою ОСОБА_15 та ОСОБА_22 , ОСОБА_21 разом з ОСОБА_20 , за допомогою на теперішній час невстановлених осіб, подано дані документи до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністраціях, разом з заявами про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження доведено, що ТОВ «Рікардо груп», за вказівкою ОСОБА_15 , перереєстровано ОСОБА_21 спільно з ОСОБА_20 на ОСОБА_8 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом надання останнім реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду, підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємства та наданням згоди бути формальним директором даного підприємства.

25.10.2021 Голосіївським районним судом м. Києва винесено вирок за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене у складі організованої групи; за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України, а саме умисне підроблення офіційного документу у складі організованої групи; за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме умисне використання завідомо підробленого документа, вчинене у складі організованої групи (справі № 757/45995/21-к провадження № 1-КП/752/1911/21), що на даний час набрав законної сили.

Також, доведено, що ТОВ «Темида», ТОВ «Норіс Терейд», ТОВ «Квент Компані», ТОВ «Деміленд», ТОВ «Нимфаплюс», ТОВ «Велен Аргента», ТОВ «Вторпродукт груп», ТОВ «Інкомікс Груп» , ТОВ «Шокінг Груп» створені та зареєстровані за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання невстановлених осіб, шляхом надання їм реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду і підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємств.

Будучі допитаною як свідок ОСОБА_32 , повідомила про те що вона в квітні 2017 року придбала ТОВ «Физер» та стала директором та учасником вказаного товариства. У подальшому здійснювала фінансово господарську діяльність ТОВ «Физер» а в травні 2018 року продала корпаративні права ТОВ «Физер» ОСОБА_25 .

22.02.2022 року ОСОБА_38 повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні та допитано як підозрювану, та яка під час вказаного допиту повідомила, про те що вона не є директором та учасником ТОВ «Физер» та взагалі не має жодного відношення до вказаного товариства.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні , наступні особи:

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ) проживає разом сім`єю: АДРЕСА_2 (син підозрюваної ОСОБА_38 , який за вказівкою та грошову винагороду ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував стати засновником та директором фіктивно створеного підприємства ТОВ «Физер», без мети ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом надання останньою реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду, підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємства та наданням згоди бути формальним директором даного підприємства за допомогою якого в подальшому, останній спільно з невстановленими слідством особами заволоділи коштами потерпілого в особливо великих розмірах.

ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення будинку АДРЕСА_4 , на праві власності зареєстрований за громадянкою ОСОБА_54 .

Враховуючи вищевикладене, аналізуючи зібрані в процесі досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, сторона обвинувачення приходить до висновку, про те, що за місцем проживання ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись предмети та речі, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: установчі документи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, в частині вилучення оригіналів, а саме:персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон, мобільний термінал, комунікатор, жорсткий диск, флеш-накопичувач, камери відеоспостереження та сервери для записування відео зйомки та грошові кошти задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_4 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та слідчому слідчої групи у криымнальному провадждженні №№ 0000632 на проведення обшуку приміщення будинку за місцем проживання ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_65 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: установчі документи, печатки компаній ТОВ «Физер», платіжні доручення щодо перерахування з рахунків ТОВ «Физер» (41239750) в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 на банківські рахунки ТОВ «ФК «Річмонд» (41112695), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902, ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), виписки по рахункам, інші документи, які укладались з вказаними юридичними особами, електронно-обчислювальна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон, мобільний термінал, комунікатор, жорсткий диск, флеш-накопичувач, камери відеоспостереження та сервери для записування відео зйомки, лише шляхом зняття копій з даних пристроїв, записники, щоденники, чорнові записи, паперові носії інформації, в яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності та зв`язків з іншими особами, їх контакти та адреси інших засобів зв`язку.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1