Справа № 344/5653/23
Провадження № 1-кс/344/2309/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування майна у кримінальному провадженні №0001911 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

03.04.2023 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив скасувати частково арешт майна - автомобіля марки «Lexus ES», державний номерний знак НОМЕР_1 , який накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29.11.2022 та передати йому на зберігання з правом користування та без права його відчуження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.10.2022 між ОСОБА_4 та ТОВ "Алеф Вест" укладено договір комісії №8256/22/1/004380 про вчинення правочину щодо продажу автомобіля марки «Lexus ES», державний номерний знак НОМЕР_1 . При цьому ТОВ "Алеф Вест" здійснило перевірку технічного стану та огляд автомобіля , що в подальшому у актах №8256/22/1/004380та №8256/22/1/002303 (ідентифікаційні номери автомобіля відповідають товарній документації, дефектів не виявлено). З метою перевірки вказаного автомобіля Івано-Франківським НДЕКІД МВС України 20.10.2022 проведено експертне дослідження №09/2641/12339 щодо справжності свідоцтва про реєстрацію та незмінності номеру кузова автомобіля.

Того ж дня, між ТОВ "Алеф Вест" та ОСОБА_5 , яка є його матір`ю, укладено договір купівлі - продажу №8256/22/002303транспортного засобу марки «Lexus ES», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Фактичним власником і користувачем є він, а тому 28.10.2022 орендував гараж у гаражному кооперативі по АДРЕСА_1 для зберігання даного автомобіля.

Ранком 01.11.2022 прийшовши до гаражу, виявив, що невідомі особи змінили замки на дверях гаражного боксу. Після чого йому зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що він є власником даного автомобіля і, на його думку, він незаконно заволодів його автомобілем.

Після чого звернувся до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, 03.11.2022 слідчим внесено відомості до ЄРДР №0001911 за ч. 3 ст. 190 КК України, та у даному провадженні його визнано потерпілим.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29.11.2022 на вказаний автомобіль накладено арешт, як на речовий доказ, з передачею його на відповідальне зберігання до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Як фактичний власник та володілець майна не був присутнім під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Не заперечує про накладення арешту на даний автомобіль, як на речовий доказ, однак вважає, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, вказаний автомобіль може бути переданий йому на зберігання з правом користування та без права його відчуження.

Заявник в судовому засіданні вказував, що власником даного автомобіля є його матір, але він є фактичним володільцем і користувачем. За, що попередньо у вересні 2022 року був придбав у ОСОБА_4 автомобіль марки "Форд", за який по домовленості спочатку оплатив частину суми, а по можливості мав доплати решту, який в подальшому перереєстрував за особою. У жовтні 2022 року придбав у ОСОБА_4 автомобіль марки «Lexus ES», державний номерний знак НОМЕР_1 , та одразу сплатив також частину власних коштів в сумі 17 000 доларів США, а решту - так як за попередній автомобіль при першій фінансовій можливості, на що ОСОБА_4 погодився. 01.11.2022 виявив, що невідомі особи змінили замки на дверях гаражного боксу. Після чого йому зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що він є власником даного автомобіля. Через деякий час прибули працівники поліції. Також 01.11.2022 поїхав до Калуського сервісного центру, щоб перереєструвати даний автомобіль, однак працівники сервісного центру відмовили. Оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля передав працівникам поліції які його зупинили та повідомили, що автомобіль перебуває у розшуку, а також написав заяву про кримінальне правопорушення. Автомобіль придбав за власні кошти, вважає, що є добросовісним набувачем,

Просив частково скасувати арешт на автомобіль та передати йому на зберігання з правом користування та без права його відчуження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, попередньо подала до суду письмові заяви, відповідно до яких просила проводити даний розгляд без її участі, просила відмовити в проханні зняття арешту на автомобіль до моменту вирішення справи по суті.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001911 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. ОСОБА_3 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення 02.11.2022 з приводу того, що 20.10.2022 шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 17 000 доларів США, які він оплатив за покупку автомобіля марки Lexus ES 300, д.н. НОМЕР_1 на території сервісного центру.

Постановою слідчого від 08 листопада 2022 року автомобіль марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , визнано речовим доказам.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.11.2022 у справі №344/14786/22 накладено арешт на автомобіль марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , із забороною відповідними державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду власника даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, власником якого є ОСОБА_4 . Передати вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на відповідальне зберігання до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Встановлено, що ОСОБА_4 є власником вказаного транспортного засобу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , за датою першої реєстрації 23.07.2021, датою реєстрації 18.10.2022.

22.10.2022 між ОСОБА_4 та ТОВ "Алеф Вест" укладено договір комісії №8256/22/1/004380 про вчинення правочину щодо продажу автомобіля марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , за ціною 1750100 гривень.

22.10.2022 між ТОВ "Алеф Вест" та ОСОБА_5 , укладено договір купівлі - продажу №8256/22/002303 транспортного засобу марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , та ціна транспортного засобу складає 1750100 гривень.

Відповідно до довіреності від 05 червня 2020 року ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_3 , зокрема, бути її представником в усіх установах, підприємствах, організаціях будь - якої підпорядкованості та форми власності, у тому числі набуття будь-яким чином у власність, придбавати за платними чи безоплатними договорами, іншими правочинами рухомого та нерухомого майна. Довіреність дійсна до 05 червня 2030 року.

Так, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 визнаний потерпілим.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , ОСОБА_6 є власником автомобіля «Lexus ES 300Н», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2019 року випуску, за датою першої реєстрації 23.07.2021, датою реєстрації 13.09.2022.

12.10.2022 між ОСОБА_6 та ТОВ "Торлін" укладено договір комісії №3135 про вчинення правочину щодо продажу автомобіля марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , за ціною 150 000 гривень.

13.10.2022 між ТОВ "Торлін" та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі - продажу №3135 транспортного засобу марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , та ціна транспортного засобу складає 150 000 гривень.

01.11.2022 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві оголошено в розшук у кримінальному провадженні №0003140 від 01.11.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, автомобіль «Lexus ES 300Н»,номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2019 року випуску, оскільки до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 щодо незаконних дій невстановленої особи, які полягають у привласненні ввіреного майна в умовах воєнного стану, а саме належного ОСОБА_6 вказаного транспортного засобу.

Згідно акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 01.11.2022, здійснено огляд та тимчасове затримання автомобіля «Lexus ES 300Н», номерний знак НОМЕР_1 , у зв`язку перебування його у розшуку, та вказаний автомобіль для його примусового переміщення прийняв Калуський РВП.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.02.2023 у справі №127/3186/23 накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0003140 від 01.11.2022, а саме транспортний засіб марки «Lexus ES 300Н», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 ,номер кузова НОМЕР_2 , 2019 року випуску, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , є ОСОБА_4 , із ОСОБА_4 та іншим особам вчиняти будь-які дії з вказаним автомобілем, пов`язані з відчуженням, розпорядженням, використанням, у тому числі проведення стосовно нього реєстраційних дій.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також слід зазначити, що при розгляді клопотання поданого в порядку ст. 174 КПК України слідчий суддя не надає оцінки дотримання вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованості підстав для скасування арешту.

Аналізуючи матеріали справи слідчий суддя дійшла висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінальних правопорушень, які розслідується в межах даного кримінального провадження, а саме - ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), відчуження автомобіля, зокрема від першого власника за договором купівлі - продажу, фактичного оспорення права власності на спірний автомобіль (враховуючи наявність іншого кримінального провадження, де автомобіль також визнано речовим доказом, накладення арешту на такий), а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, позиції слідчого, яка заперечила відносно задоволення клопотання, як і не надання доказів того, що відпали підстави в подальшому застосуванні зазначеного арешту, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є передчасним.

Із зазначених підстав у задоволенні клопотанні про часткове скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

У клопотанні ОСОБА_3 про часткове скасування майна у кримінальному провадженні №0001911, від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.04.2023.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1