Провадження № 1-кс/686/8772/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066,
встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Національного банку України.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням перевіряється інформація викладена у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масово знищення, та/або інших правопорушень за період з 18.10.2018 по 02.11.2021 № 12/22-01-08-07-12/ від 15.04.2022, за результатами якого встановлено, що ОСОБА_4 зареєстровано ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ) з метою зняття та обготівкування коштів на загальну суму 437 590 499,33грн., що може свідчити про фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією коштів, повністю чи частково здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів. Крім того з матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансово-господарські операції, проведенні вище вказаними СГД здійснювались без мети підприємницької діяльності, внаслідок чого державний бюджет України недоотримав доходи з податків, які мали сплати СГД, діяльність яких досліджуєте в рамках кримінального провадження.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських та інших установ фінансового сектору України, в яких наявні відкриті рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

- № НОМЕР_10 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_11 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );

-№ НОМЕР_13 (Євро);

-№ НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );

-№ НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );

-№ НОМЕР_16 (Євро);

-№ НОМЕР_17 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );

-№ НОМЕР_19 (Євро);

-№ НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );

-№ НОМЕР_21 (Долар США);

-№ НОМЕР_22 (Євро);

-№ НОМЕР_23 (Євро);

-№ НОМЕР_24 (Долар США);

-№ НОМЕР_25 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_26 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_27 (Українська гривня;

-№ НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Українська гривня) та розрахунковим банківським рахункам, які прив`язані до банківської карта № НОМЕР_30 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками, № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_14 (Долар США), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_22 (Євро), НОМЕР_23 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня) та розрахунковим банківським рахункам, які прив`язані до банківської карта № НОМЕР_30 у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_14 (Долар США), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_22 (Євро), НОМЕР_23 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня) , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_14 (Долар США), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_22 (Євро), НОМЕР_23 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня) та розрахунковим банківським рахункам, які прив`язані до банківської карта № НОМЕР_30 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_14 (Долар США), НОМЕР_15 (Долар США), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_19 (Євро), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Долар США), НОМЕР_22 (Євро), НОМЕР_23 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня) та розрахунковим банківським рахункам, які прив`язані до банківської карта № НОМЕР_30 за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом вилучення документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_32 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_33 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_34 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_35 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_36 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня), у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня) , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_37 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_38 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_39 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_40 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_41 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_41 (Євро);

-№ НОМЕР_42 (Євро);

-№ НОМЕР_43 (Євро);

-№ НОМЕР_44 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_45 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_46 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_47 (Євро);

-№ НОМЕР_42 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_40 (Долар);

-№ НОМЕР_48 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_49 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_50 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_51 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_52 (Євро);

-№ НОМЕР_53 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_53 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_54 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_49 (Євро), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_43 (Євро), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня) № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_10 ) № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № № НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_43 (Євро), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня) № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_10 ) № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро), фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_43 (Євро), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня) № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_10 ) № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_43 (Євро), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня) № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_40 ( ОСОБА_10 ) № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_56 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_57 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_58 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_59 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з правом вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_61 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_62 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_62 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_62 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_62 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

6. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з правом вилучення документів у відділенні № НОМЕР_63 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_64 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_65 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_66 (Українська гривня);

-№ НОМЕР_67 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_66 (Українська гривня), № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_65 (Українська гривня) № НОМЕР_67 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Українська гривня) № НОМЕР_65 (Українська гривня) № НОМЕР_67 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_66 (Українська гривня) № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_65 (Українська гривня) № НОМЕР_67 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з правом вилучення документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_69 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_70 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

8.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_72 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_73 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

9.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_75 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_75 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_75 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_75 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

10.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_77 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_78 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

11.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_80 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_81 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

12.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_83 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_84 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

13.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_86 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками: № НОМЕР_86 (Українська гривня) у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські рахунки № НОМЕР_86 (Українська гривня) із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків № НОМЕР_86 (Українська гривня) за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 в електронному вигляді;

14. Національний банк України, які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 »(ПН НОМЕР_8 ), а саме:

?№ НОМЕР_88 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_88 (Долар США);

?№ НОМЕР_88 (Євро);

?№ НОМЕР_89 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_90 (Українська гривня);

?№ НОМЕР_91 (Українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 18.10.2018 по 02.11.2021;

В ході досудового розслідування встановлено, що НБУ відкликав банківську ліцензію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", в зв`язку з чим документи щодо діяльності ліквідованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », мають зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » направив до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_21 направив до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі та заперечення щодо задоволення клопотання з тих підстав, що у клопотанні не зазначено, яке доказове значення має витребовувана інформація, шо саме за допомогою неї можна довести, та яким чином вона може бути використана як доказ. Окремо звернув увагу, що НБУ не проводить операцій щодо обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб. Щодо вказівки у клопотанні, що рахунки були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_19 , звернуто увагу суду, що 27.09.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_22 , який перебуває у стадії ліквідації (термін ліквідації становить з 25.02.2022 по 24.02.2025), а тому документи мають перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Представники володільців документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчас.овий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.
Так, слідчим не зазначено у клопотання, а відтак не доведено, яке значення для кримінального провадження має інформація щодо рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 »(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (ПН НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 », а також не обґрунтовано подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться у витребовуваних документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також, у клопотанні не зазначено, якими саме суб`єктами підприємницької діяльності було відкрито рахунки, доступ до рух коштів по яких, до інформації щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку клієнтами, які користуються банківськими розрахунковими рахунками, до інформації щодо наявності клієнтів, які використовують перелічені у клопотанні банківські рахунки, фото-, відеоматеріалів відносно користування банківськими картками, прив`язаними до банківських рахунків, він просить надати та не долучено документів на підтвердження викладених обставин.

Окремо слід звернути увагу на те, що згідно витягу з ЄРДР, у кримінальному провадженні розслідуються обставини того, що ФОП « ОСОБА_11 » спільно з ФОП « ОСОБА_12 » здійснили державну реєстрацію ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 » без мети здійснення підприємницької діяльності упродовж 2018-2021 років за допомогою вказаних підприємств проведи ряд сумнівних операцій, внаслідок чого ухилилися від сплати до бюджету податків у великих розмірах.
Водночас, слідчий просить надати інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільних додатків банків клієнтами-користувачами банківськими розрахунковими рахунками у період часу з 01.06.2022 по 22.09.2022, а також фото-, відеоматеріалів про користування банківськими картками, прив`язаними до банківських рахунків за період з 01.06.2022 по 01.09.2022, жодним чином не обґрунтувавши значення вказаної інформації, витребовуваної за період, який не охоплюється досудовим розслідуванням.

Окрім того, у прохальній частині клопотання слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак стосується IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже витребовувана інформація об`єктивно не може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно.
Не доведено слідчим і того, що документи щодо діяльності ліквідованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зберігаються в архіві НБУ з огляду на повідомлення представника НБУ про те, що НБУ не проводить операцій щодо обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб та з 27.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_22 (на який було перейменовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») перебуває у стадії ліквідації, а тому документи мають перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя