Дата документу 18.01.2023Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/1103/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офіційних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо проведення протягом 2020-2022 років сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D Безпалівській-Південно-Безпалівській площі, на загальну суму 156 млн. грн.

В той же час, отримана інформація свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виведення грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тіньового сектору економіки та ухилення від сплати податків, відображали в податковому та бухгалтерському обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених фахівцями ГУ ДПС в Полтавські області (довідка від 23.03.2022 року № 16/16-31-08/38516938), яким виявлено факти можливого проведення товариством безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава, до грудня 2019 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ на загальну суму близько 2,65 млн. грн., а також виведено до тіньового сектору економіки грошові кошти на загальну суму близько 15,9 млн. грн., що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено факт ввезення на митну територію України майна державного підприємства Республіки Білорусь СУБ РУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в митному режимі «тимчасове ввезення».

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2021 рокі здійснювало імпорт та експорт товарів, зокрема до Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також проведено ряд безтоварних операцій спрямованих на вивід грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019-2023 роки, а саме: договори, з додатковими угодами та додатками, документи по виконанню договору, акти приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт, акти приймання польових матеріалів, інформаційний звіт, польові матеріали на електронних носіях, щоденні, щотижневі та місячні звіти, службові записки, акти контролю технологічного процесу, документація, яка підтверджує виконання робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, банківські виписки, акти звірки, а також інші документи по виконанню договорів, у тому числі по договорах: №1-19-С від 26.02.2019, на виконання геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідувальних робіт на Безпалівській-Південно-Безпалівській площі за технологією 3D); № 2-С-21 від 20.12.2021 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Кегичівській площі за технологією 3D; №УГВ 126/11-21 від 27.04.2021 на надання послуг з ГРП на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №186/22 від 15.02.2022 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D; №УГВ 423/13-21 від 22.10.2021 на надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання; №УГВ 408/13-21 від 07.10.2021 про надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання та інші наявні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також надати належну оцінку діям причетних осіб.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019-2023 роки, а саме: договори, з додатковими угодами та додатками, документи по виконанню договору, акти приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт, акти приймання польових матеріалів, інформаційний звіт, польові матеріали на електронних носіях, щоденні, щотижневі та місячні звіти, службові записки, акти контролю технологічного процесу, документація, яка підтверджує виконання робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, банківські виписки, акти звірки, а також інші документи по виконанню договорів, у тому числі по договорах: №1-19-С від 26.02.2019, на виконання геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідувальних робіт на Безпалівській-Південно-Безпалівській площі за технологією 3D); № 2-С-21 від 20.12.2021 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Кегичівській площі за технологією 3D; №УГВ 126/11-21 від 27.04.2021 на надання послуг з ГРП на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №186/22 від 15.02.2022 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D; №УГВ 423/13-21 від 22.10.2021 на надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання; №УГВ 408/13-21 від 07.10.2021 про надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання та інші наявні.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати ухвалу та надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1