Справа № 686/5311/23
Провадження № 1-кс/686/2450/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000673,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «20.10.2022 до чергової частини ХРУП надійшли матеріали про те, що 12.10.2022 близько 18:05 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, увійшовши в довіру користувач месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання послуг перевезення, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 8550 грн., які було перераховано на невідомий рахунок.

21.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.09.2022 року близько 13 год. 00 хв. вона перебувала за адресою свого проживання та інтернет сайті blablacar знайшла оголошення про те, що особа надає послуги у перевізника. В подальшому, через месенджер Телеграм, остання зв`язалась із автором оголошення, з яким було усно домовлено про час та місце виїзду. Після цього, вище вказана особа переслала потерпілій посилання, за яким остання добровільно перейшла та надала усі реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , виключно із CVV-кодом та пін-кодом до банківської картки. Однак, після підтвердження, ОСОБА_5 помітила, що грошові кошти з банківської картки не списались, та платіж не підтвердився.

12.10.2022 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та помітила, що на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в контексті яких було зазначено, що з вище вказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , хочуть зняти грошові кошти. Однак, остання ніяких платіжних функцій на той час не виконувала та банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувала з нею. ОСОБА_5 , одразу ж, зателефонувала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що пін-код вище вказаної картки був введений декілька разів невірно, тому її було автоматично заблоковано.

14.10.2022 року ОСОБА_5 особисто звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було повідомлено, що з її банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 8550 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00.00 год. 12.10.2022 по 00:00 год. 14.10.2022.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 12.10.2022 по 00:00 год. 14.10.2022 року; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 12.10.2022 по 00:00 год. 14.10.2022; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 12.10.2022 по 00:00 год. 14.10.2022.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 22 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя