Провадження 1-кс/127/8597/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, площею 0,8956 га, власником якої є ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), в рамках кримінального провадження № 0000518 внесеного до ЄРДР 22.09.2022, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 22.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28.01.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради організовано та проведено електронний аукціон із продажу у приватну власність цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг» загальною

площею 10 920,4 м.кв., розташованого за адресою: м. Вінниці, пл. Героїв Чорнобиля, 1.

Згідно з протоколом електронного аукціону №UA-PS-2019-01-10-000001-2 переможцем торгів визнано ТОВ «Агро Дельта Плюс» () з стартовою ціною 34 130 245 грн. Єдиним конкурентним учасником торгів було підприємство ПП «Корпорація Максимум» (), яким протягом 3 раундів цінові пропозиції не піднімались. В результаті, 14.02.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради укладено з ТОВ «Агро Дельта Плюс» договір купівлі-продажу вказаного майнового комплексу та продано майно за ціною 40 956 294,26 гривень.

В той же час відповідно до матеріалів перевірки УСБУ у Вінницькій області, відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості № 201-04172425 від 21.09.2022 єдиної бази даних звітів про оцінку ФДМ України вартість цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг» становить 313 771 963 грн. Вказаний алгоритм рахує оціночну вартість на підставі курсу НБУ гривні до долара США (станом на 21.09.2022 становить 36,56 грн. за 1 долар США). З огляду на вказане, оціночна вартість вказаного майнового комплексу в момент його продажу складала орієнтовно 232 496 785 грн. (станом на 14.02.2019 курсу НБУ гривні до долара США становив 27,09 за 1 долар США).

Таким чином, в ході проведення аукціону було істотно занижена вартість цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим нанесено збитків місцевій громаді в особливо великих розмірах.

З метою визначення вартості цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг» у кримінальному провадженні призначено оціночну експертизу.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухому майно установлено, що у власності ТОВ «Агро Дельта Плюс» знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га, що розміщена під майновим комплексом готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, а також документи реєстраційної справи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по об`єктах нерухомості цілісний майновий комплекс готель «Південний Буг»» та земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409 встановлено, що дану ділянку товариство придбало відповідно до укладеного з Вінницькою міською радою 15.07.2021 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу. Однак відповідно до пунктом 4.1.7. договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 14.02.2019 визначено, що земельна ділянка на якій розташований об`єкт на період проектування та реконструкції цілісного майнового комплексу передається у користування на правах оренди, у власність шляхом викупу ділянка передається після введення в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту.

На даний час цілісний майновий комплекс, який знаходився на земельній ділянці та який мав би бути реконструйований повністю демонтований.

Відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, яке зареєстроване Департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради 29.03.2021 визначено, що вид та назва об`єкта будівництва є реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр.

Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747) визначено, що підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під`їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

Відповідно до містобудівних умов та обмежень, що затверджені наказом Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради № 129 від 31.07.2020, пунктом 5 визначено, що замовник проектом має передбачити реконструкцію приміщень із збереженням в процесі реконструкції всіх несучих конструкцій без погіршення їх міцності та надійності.

Окрім того встановлено, що у 2021 році ТОВ «Агро Дельта Плюс» зверталось з листом до Вінницької міської ради щодо внесення змін до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу та виданих містобудівних умов і обмежень на реконструкцію вказаного готелю під багатофункціональний центр. Зокрема, в листі вбачалась необхідність внесення змін, обумовлених виявленням у процесі демонтажу прибудови до готелю дефектів у несучих конструкціях головного корпусу та рекомендацій згідно із технічним заключенням проведення повного демонтажу будівлі з послідуючим будівництвом нового об`єкту.

У результаті розгляду звернення Вінницька міська рада надала відповідь про те, що у відповідності до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України 18.10.2018 № 1328, розгляд питання внесення змін до договору купівлі-продажу ЦМК, можливий лише після надання ТОВ «Агро Дельта Плюс» документальних матеріалів щодо техніко-економічного обгрунтування внесення змін до договору купівлі-продажу, звіту про стан виконання договірних умов на день подання пропозиції про внесення змін до договору купівлі-продажу та підтверджуючих документів, проекту договору про внесення змін до договору купівлі-продажу.

На даний час відсутні будь-які відомості чи документи видані Вінницькою міською радою чи окремими її департаментами щодо внесені змін до містобудівних умов та обмежень, а також до зареєстрованого повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, що дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Агро Дельта Плюс» не маючи жодних дозвільних документів та правових підстав самовільно демонтували приміщення готелю «Південний Буг», яке придбали по значно заниженій вартості.

Враховуючи, що у ході розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Дельта Плюс» має у приватній власності земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, розташовану за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою відшкодування збитків нанесених територіальній громаді м. Вінниці в результаті реалізації по значно заниженій вартості цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг», який знаходився за цією ж адресою та який на даний час посадовими особами ТОВ «Агро Дельта Плюс» самовільно демонтований.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, Господарським судом Хмельницької області 28.07.2022 прийнято рішення по справі № 924/99/22 за позовом ТОВ «Кристал Моторс» до «Агро Дельта Плюс», ВСК «Шпичинці», яким стягнуто солідарно з відповідачів 2 250 тис грн штрафу, 2 568 тис грн 96% річних, 154 тис грн інфляційних, 453 тис грн пені, 4 498 тис грн оплати за товар, 150 тис судового збору (ухвалою суду від 04.02.2022 заяву ТОВ Кристал Моторс про вжиття заходів забезпечення позову (до його подання) задоволено. Накладено арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ ТОВ Агро Дельта Плюс ( , м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1), а саме: готельний комплекс Південний Буг загальною площею 10920,4 кв.м (адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку площею 0,8956 га (кадастровий номер: :03:007:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Окрім того, з рішення суду вбачається, що «відповідач ТОВ Агро Дельта Плюс наголошує на тому, що вважає позовні вимоги такими, що не підлягають до задоволення з наступних підстав. Договір поставки від 05.03.2019 № 05032019-3 є таким, що не був спрямований на настання правових наслідків, обумовлених даним правочином, а укладений лише з метою накопичення обігових коштів ТОВ Агро Дельта Плюс з метою придбання цілісного майнового комплексу - готельного комплексу Південний Буг. 14.02.2019 року між Вінницькою міською радою та ТОВ Агро Дельта Плюс було укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу. Відповідно до п. 2.3. вказаного Договору, ТОВ Агро Дельта Плюс мало перерахувати на рахунок Вінницької міської ради протягом тридцяти календарних днів вартість комплексу в розмірі 40 956 294,26 грн. Саме з метою наповнення активів ТОВ Агро Дельта Плюс було укладено Договір поставки №05032019-3 від 05.03.2019 року. З аналогічною метою було укладено: Договір поставки №05032019-2 від 05.03.2019 р. між ТОВ Гранд Мотор та ТОВ Агро Дельта Плюс; Договір поставки №050-3201-9-1 від 05.03.2019 р. між ТОВ ТД Фаворит-Авто та ТОВ Агро Дельта Плюс: Договір поставки №05022019-1 від 05.02.2019 р. між ТОВ Преміум Моторос та ТОВ Агро Дельта Плюс; Договір поставки №28022019-2 від 28.02.2019 р. між ТОВ Технічний центр Поділля-Інвест та ТОВ Агро Дельта Плюс; Договір поставки №28022019 від 28.02.2019 р. між ТОВ Холдинг-Інвест та ТОВ Агро Дельта Плюс.

Сторони договору достеменно усвідомлювали, що виконання цього Договору є неможливим і його укладення має на меті лише поповнення балансу ТОВ «Агро Дельта Плюс». У відзиві міститься висновок про те, що укладення договору, який за своїм змістом суперечить вимогам закону, оскільки не спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, є під ставою для визнання його недійсним відповідно до статті 234 ЦК України».

Частина 1 статті 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звертатися до слідчого судді, суду з клопотаннями про арешт майна.

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи Вінницької міської ради діючи у змові з посадовими особами ТОВ «Агро Дельта Плюс» організували аукціон згідно якого реалізували майно цілісний майновий комплекс готелю «Південний Буг» за значно заниженою вартістю, після чого власником майна його самовільно без будь-яких дозвільних документів та здійснення контролю за ходом виконання робіт демонтовано, чим завдано збитків в особливо великих розмірах територіальній громаді м. Вінниці, тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «Агро Дельта Плюс» з метою відшкодування збитків, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, розташовану за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а також про встановлення заборони вчиняти будь-які дії, пов`язані з будівництвом (реконструкцією) на ній, оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження № 0000518 від 22.09.2022.

Таким чином, підсумовуючи викладене, керуючись ст. 40, 98, 131,132, 170, 171 КК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання за обставин викладених у ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищенаведене, під час розгляду даного клопотання слідчий судді дійшов висновку, що вимога органу досудового розслідування про накладення арешту на земельну ділянку :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, в частині заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки, а також заборони у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) земельною ділянкою, є обгрунтованою. В даному випадку такий ступінь втручання в права та свободи юридичної особи, з боку органу досудового розслідування, є необхідним, з метою належного досудового розслідування кримінального провадження та про ведення експертиз.

Разом із тим, накладення арешт на земельну ділянку в частині використання (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, повністю позбавляє власника майна ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснювати свою господарську діяльність на земельній ділянці, що призводить до негативних наслідків з огляду на наступне.

Відповідно до договору купівлі-продажу цілісно майнового комплексу від 14.02.2019, ТОВ «Агро Дельта Плюс» взяло на себе такі зобов`язання:

завершити реконструкцію та вести в експлуатацію Об`єкт приватизації протягом двох років, з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт;

забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції об`єкта приватизації збереження робочих місць створених для будування Об`єкту приватизації -36 одиниць та збільшення їх кількості до 72 одиниць, протягом шести місяців функціонування реконструйованого Об`єкту приватизації;

не допустити звільнення працівників приватизованого Об`єкту з ініціативи нового власника чи уповноваженої ним особи, протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності на Об`єкт приватизації;

забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об`єкту приватизації виплату особам що перебувають у трудових відносинах з новим власником чи уповноваженою ним особою, заробітної плати на рівні, не нижчому мінімальної, встановленої на відповідний рік відповідно до ЗУ «Державний бюджет України».

Вищенаведене надає підстави дійти обгрунтованого висновку, що заборона користування земельною ділянкою позбавляє ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснювати свою господарську діяльність, що виражається у вимозі припинити займатися господарською діяльністю, обмежує дану діяльність та змушує не виконувати укладену угоду, невиконання якої може заподіяти матеріальної шкоди та обмежити законні права та інтереси власника.

Накладення заборони користування земельною ділянкою є порушенням гарантованого Конституцією України права власності, що включає в себе володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

В рамках кримінального провадження № 0000518 від 22.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, земельна ділянка є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що земельна ділянка є предметом кримінального правопорушення, може бути використана як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно власником якого є ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га;

Заборонити у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1;

В іншій частині, що стосується заборони на здійснення господарської діяльності, тобто заборони використовувати (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, клопотання слідчого залишити без задоволення.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя