Справа № 727/9627/22
Провадження № 1-кс/727/3027/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000036 від 22.10.2021 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
У рамках кримінального провадження задокументовано діяльність підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , де виготовлялись фальсифіковані тютюнові вироби та канал надходження сировини для виготовлення тютюнових виробів, обробленого тютюну з території Івано Франківської області.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено що, весь незаконно виготовлений тютюн, який зберігався у складських приміщеннях на території Івано-Франківської області, з метою подальшого виготовлення тютюнових виробів транспортувався до підпільних цехів, які знаходяться у складських приміщеннях, на території Чернівецької та Львівської областей.
Також у ході проведення досудового розслідування працівниками УСБУ в Чернівецькій області та НОМЕР_1 прикордонного загону ЗхРУ ДПСУ під час виконання доручень встановлено, що підпільний цех з виробництва тютюнових виробів розміщений у нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Львівська область, Львівський район, смт. Запитів, земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0256, де здійснюється зберігання сировини та виготовляються контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.
Крім цього встановлено, що організаторами роботи підпільного цеху за вищевказаною адресою є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресую: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
21.10.2022 року було проведено обшук житла та іншого володіння особи, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_9 , дружина гр. ОСОБА_7 , де фактично проживає ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході проведення вищевказаного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, в сумі: 4150 Євро, 6900 доларів США та 88600 гривень.
Вищевказані грошові кошти мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, так як мають ознаки здобутих злочинним шляхом, від збуту незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів.
У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Встановлено, що 22.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч. 2 ст. 201 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості а ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.10.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів, марок акцизного податку України, сировини для виготовлення контрафактних тютюнових виробів, обладнання яке використовується для виготовлення контрафактних тютюнових виробів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, з електронними документами щодо виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також зошитів, журналів, чорнових записів, документів про виготовлення та реалізацію контрафактної продукції, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи щодо виробництва та реалізації контрафактної продукції, упакування вищевказаної контрафактної продукції.
З протоколу обшуку встановлено, що 21.10.2022 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти, в сумі: 4150 Євро, 6900 доларів США та 88600 гривень, які належать ОСОБА_7 .
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 21.10.2022 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
П. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів в сумі: 4150 Євро, 6900 доларів США та 88600 гривень, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього і в подальшому до таких грошових коштів може бути застосована спеціальна конфіскація, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
Посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що грошові кошти належать не ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 не підтверджуються доказами, в протоколі обшуку відсутні з даного приводу будь-які зауваження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 21.10.2022 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: на грошові кошти: 4150 Євро, 6900 доларів США та 88600 гривень, які належать ОСОБА_7 .
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1