Провадження №1-кс/337/1286/2022
ЄУН № 337/1656/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України тобто, таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні зазначив, що в період часу з 06-00 до 10-00 05.06.2022 невстановлена особа, знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з пакету ОСОБА_4 мобільний телефон «Honor 8X» імеі - 1: НОМЕР_1 , імеі-2: НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на суму 3000 гривень.

За вказаним фактом 07.06.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона працює реалізатором на ринку « Хортицький» по пр. Ювілейному у м. Запоріжжі. 05.06.2022 біля 06-00 вона вийшла з дому і направилася на роботу. При ній знаходився поліетиленовий пакет, в якому знаходився мобільний телефон «Honor 8 X» в корпусі червоного кольору. Приблизно о 10-00 вона направилася в ряди з продажу овочів, де з поліетиленового пакету достала гаманець, коли доставала гаманець, виявила, що її поліетиленовий пакет порваний і відсутній мобільний телефон. В мобільному телефоні був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прив`язано два банківських рахунки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015 та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019.

07.06.2022 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 05.06.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015 було знято грошові кошти на загальну суму 13973 гривні 05 копійок.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписка з розшифровками про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019 за період часу з 04.06.2022 по 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, номера банкомату і проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти;

-документи особи, які надавалися при відкритті банківських рахунків, на які 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019

-фото особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматах щодо банківського рахунку, на який 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 (рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019

-виписка з розшифровками про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015 за період часу з 04.06.2022 по 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, номера банкомату і проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти;

-документи особи, які надавалися при відкритті банківських рахунків, на які 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015

-фото особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматах щодо банківського рахунку, на який 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015

28.10.2022 слідчий звернувся з клопотанням до Хортицького районного суду м. Запоріжжя про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до виписки з розшифровками про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 04.06.2022 р. по 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, номеру банкомату і проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти. Документів особи, які надавалися при відкриті банківських рахунків, на які 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ). Про надання фото особи, яка отримувала грошові кошти .

30.11.2022 за вх. 3655 було отримано листа з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначається, що рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 04.06.2022 по 06.06.2022 відсутній.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 надала до приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019 з якої видно, що по банківському рахунку був рух грошових коштів 05.06.2022. Тому, у слідчого виникла необхідність повторно звернутися з клопотанням до слідчого судді Хортицького районного суду про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд справи за її відсутності, підтримала клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову):
- виписку з розшифровками про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019 за період часу з 04.06.2022 по 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, номера банкомату і проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти;
- документи особи, які надавалися при відкритті банківських рахунків, на які 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 ( рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019
- фото особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматах щодо банківського рахунку, на який 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 (рахунок НОМЕР_8 ) від 23.01.2019;
- виписку з розшифровками про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015 за період часу з 04.06.2022 по 06.06.2022 із зазначенням дати, часу, місця, номера банкомату і проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти;
- документи особи, які надавалися при відкритті банківських рахунків, на які 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 ( рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015;
- фото особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматах щодо банківського рахунку, на який 05.06.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 (рахунок НОМЕР_5 ) від 07.08.2015;
Строк дії ухвали встановити до 13.01.2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5 ОСОБА_6