У Х В А Л А
Іменем України
14 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб громадян України здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, шляхом направлення вхідного міжнародного трафіку під виглядом викликів з мережі стільникового зв`язку поза межами міжнародних центрів комунікації, що дає змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами мобільних операторів різних країн.

Вказана діяльність, є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: п.4 ч.1 ст. 33 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV, ч.1 та ч.7 ст.42, Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV та п.5, 5.1 ч.36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, п.3.10 та п. 4.2 порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 р. №324 та зареєстровано в юстиції України 25.07.2012 р. За №1252/21564.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , встановив спеціалізоване обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи», яке використовується для організації прийому одноразових смс повідомлень та для створення каналів зв`язку т.зв. ІР телефонії.

Так, після фізичного встановлення, підключення та налаштування обладнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проходять реєстрацію на web-сервісах з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «https://gsm2.biz/», після чого адміністратором вказаних ресурсів створюється спеціальний кабінет адміністрування власного обладнання. В подальшому, власник кабінету здійснює моніторинг функціонування системи та за необхідності здійснює поповнення рахунку, замінює використані або заблоковані оператором мобільного зв`язку sim-картки, Також, через особистий електронний кабінет здійснюється виведення коштів, які організатори отримують від вище вказаних web-сервісів. Налаштування та технічне супроводження роботи т.зв «шлюзів» здійснює гр. України ОСОБА_6 .

Відомо, що web-сервіси «https://smshub.org/» та «https://gsm2.biz/» належать громадянам країни агресора рф та всі грошові винагороди за партнертство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). Вході співробітництва з вказаними електронними ресурсами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щоденно отримують грошові кошти орієнтовно у розмірі 20 000 руб. (рф). В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів (рф) в криптовалютні активи, після чого обготівковуються безпосередньо у місцях їх проживання.

Доцільно зауважити, що ОСОБА_6 здійснює адміністрування вказаного обладнання з місця фактичного проживання. Відповідно, за адресами його перебування може знаходитись аналогічне обладнання, що використовується для несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи зазначене, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведення слідчих (розшукових) дій, а саме обшуку за адресами місць розміщення технічного обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи».

Окрім вказаного, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області була винесена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 09.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступне: системний блок персонального комп`ютера марки «Game max» серійний номер 21419363ВО06322, ноутбук марки «HP» серійний номер ВСАFD111B4C3N0D, 122 (сто двадцять дві) сім-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» в пластикових упаковках, мобільний телефон марки «Xiaomi mi9» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , чотири GSM-шлюзи в кожному з яких розміщені по 32 сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», монітор марки «ViewSonic».

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.11.2022 слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб громадян України здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, шляхом направлення вхідного міжнародного трафіку під виглядом викликів з мережі стільникового зв`язку поза межами міжнародних центрів комунікації, що дає змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами мобільних операторів різних країн.

Вказана діяльність, є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: п.4 ч.1 ст. 33 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV, ч.1 та ч.7 ст.42, Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 р. №1280-IV та п.5, 5.1 ч.36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, п.3.10 та п. 4.2 порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 р. №324 та зареєстровано в юстиції України 25.07.2012 р. За №1252/21564.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , встановив спеціалізоване обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи», яке використовується для організації прийому одноразових смс повідомлень та для створення каналів зв`язку т.зв. ІР телефонії.

Після фізичного встановлення, підключення та налаштування обладнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проходять реєстрацію на web-сервісах з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «https://gsm2.biz/», після чого адміністратором вказаних ресурсів створюється спеціальний кабінет адміністрування власного обладнання. В подальшому, власник кабінету здійснює моніторинг функціонування системи та за необхідності здійснює поповнення рахунку, замінює використані або заблоковані оператором мобільного зв`язку sim-картки, Також, через особистий електронний кабінет здійснюється виведення коштів, які організатори отримують від вище вказаних web-сервісів. Налаштування та технічне супроводження роботи т.зв «шлюзів» здійснює гр. України ОСОБА_6 .

Відомо, що web-сервіси «https://smshub.org/» та «https://gsm2.biz/» належать громадянам країни агресора рф та всі грошові винагороди за партнертство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). Вході співробітництва з вказаними електронними ресурсами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щоденно отримують грошові кошти орієнтовно у розмірі 20 000 руб. (рф). В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів (рф) в криптовалютні активи, після чого обготівковуються безпосередньо у місцях їх проживання.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює адміністрування вказаного обладнання з місця фактичного проживання. Відповідно, за адресами його перебування може знаходитись аналогічне обладнання, що використовується для несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи зазначене, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведення слідчих (розшукових) дій, а саме обшуку за адресами місць розміщення технічного обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи».

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.11.2022 по справі №127/25059/22 надано дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків), банківських карток, чорнових записів та документів, які використовувались під час вчинення злочину.
В подальшому, 09.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступне: системний блок персонального комп`ютера марки «Game max» серійний номер 21419363ВО06322, ноутбук марки «HP» серійний номер ВСАFD111B4C3N0D, 122 (сто двадцять дві) сім-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» в пластикових упаковках, мобільний телефон марки «Xiaomi mi9» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , чотири GSM-шлюзи в кожному з яких розміщені по 32 сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», монітор марки «ViewSonic».

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000144 від 15.08.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.11.2022 по справі №127/25059/22, протоколом обшуку від 09.11.2022.

Постановою слідчого від 09.11.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: системний блок персонального комп`ютера марки «Game max» серійний номер 21419363ВО06322, ноутбук марки «HP» серійний номер ВСАFD111B4C3N0D, 122 (сто двадцять дві) сім-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» в пластикових упаковках, мобільний телефон марки «Xiaomi mi9» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 , чотири GSM-шлюзи в кожному з яких розміщені по 32 сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», монітор марки «ViewSonic».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя