У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2023 Справа №607/5798/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000026 від 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.02.2022 по 00.00 год. 27.03.2023, стосовно SIM-картки: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 01.02.2022 внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Кваліфікація кримінальних правопорушень: несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачені ч. 3 ст. 362 КК України та підроблення офіційного документа вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Західного регіону України здійснює свою протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої, спрямована на отримання прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи, за попередньою домовленістю фігуранти відкривають філіали товариств на території сервісних центрів МВС в м. Теребовля Тернопільської області.

Так, з метою прикриття своєї діяльності фігуранти зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надає посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошук покупців та подальшу реалізацію транспортних засобів громадянам, за що отримують комісійний прибуток. Зокрема, після того як фізична особа продавець звертається до суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представник ТОВ укладає з нею договір комісії, після чого без огляду транспортного засобу та відповідної перевірки авто, складає акт комісійного обстеження транспортного засобу, в якому зазначає про ряд дефектів та пошкоджень авто, для подальшого зменшення його вартості. І як результат вказує відсоток зносу транспортного засобу. В подальшому, безпідставно зменшена ціна транспортного засобу вказується в договорі купівлі-продажу транспортного засобу. І на підставі цього податковий агент сплачує менший відсоток податкового платежу в дохід Держави, або взагалі не сплачує, якщо авто реалізовується вперше за календарний рік.

Встановлено, що на протязі 2022 та 2023 років директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який будучи керівником вказаного Товариства спілкувався по телефону з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обумовлював їх діяльність, пов`язану з укладанням договорів та актів огляду транспортних засобів.

ОСОБА_5 використовує мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через який обговорював усі деталі щодо укладання договорів та актів огляду транспортних засобів.

Тому, з метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_6 з іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими особами, які причетні до протиправного виготовлення договорів купівлі-продажу та актів обстеження транспортних засобів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 01.02.2022 внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортами працівника поліції від 06.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 02.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 11.01.2023; протоколом огляду диску від 02.12.2022; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/2236-АВ від 27.02.2023; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/2242-АВ; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/2240-АВ; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/2239-АВ; протоколами огляду від 07.03.2023; статутом та наказами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000026 від 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській СУ області ОСОБА_14 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 год. 01.02.2022 по 00.00 год. 27.03.2023, стосовно SIM-картки: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ;

- адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом НОМЕР_1 ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- адреса розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента В);

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1