Справа № 461/3920/22
Провадження № 1-кс/461/5702/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.12.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів та коло їх спілкування (потенційні правопорушники та їх клієнти).
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж чотирьох автомобілів марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 з отримали прибуток на загальну суму 20 700 євро, що станом на 03.08.2022, відповідно до курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НБУ), відповідає сумі 773 766 грн., тобто становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
В подальшому, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Таким чином, у період з 29.07.2022 до 03.08.2022 (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) під приводом волонтерської діяльності, яка повинна була полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав автомобілі марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , які 29.07.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на автомобільному майданчику навпроти будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_6 , вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, за допомогою месенджера «Telegram».
Так, у період часу з 29.07.2022 до 03.08.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території Львівської області, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонних розмов та смс-листування, достовірно знаючи, що діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, залучивши до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , який був обізнаний з планами ОСОБА_5 про намір продажу автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, доручив ОСОБА_6 забезпечити формування, виготовлення та підписання наступних документів: клопотання на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та актів приймання-передачі чотирьох вказаних транспортних засобів про ніби то їх безоплатну передачу для потреб ЗСУ. Разом із тим, ОСОБА_6 повинен був надати для огляду ОСОБА_7 автомобілі марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , що знаходились за адресою: АДРЕСА_2 . Питання грошового розрахунку за транспортні засоби вирішував ОСОБА_5 .
Таким чином, 03.08.2022, приблизно о 15 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на автомобільному майданчику навпроти будинку АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 чотири транспортні засоби марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 з ключами до них, копії декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою та оригінали актів приймання-передачі транспортних засобів марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , технічні паспорти із наступними серіями та номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Після чого, 03.08.2022 близько 15:30 год. перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_5 передав останньому імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в сумі 20 700 ЄВРО, що станом на 03.08.2022, відповідно до курсу НБУ, становить 773 766 грн., в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після вчинення всіх дій, які вважали необхідними для реалізації спільного злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, були викриті працівниками правоохоронних органів, а імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в сумі 20 700 ЄВРО (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим НБУ станом на 03.08.2022, відповідало сумі 773 766 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 03.08.2022 вартість транспортних засобів: «Jeep Grand Cherokke» із номером кузова НОМЕР_4 становить 128 783,64 грн., «Nissan X-Trail» із номером кузова НОМЕР_6 становить 148 615,12 грн., « ОСОБА_8 » із номером кузова НОМЕР_8 становить 135 174, 08 грн., « ОСОБА_9 » із номером кузова НОМЕР_10 становить 298 352,83 грн., без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України. Загалом, станом на 03.08.2022 вартість таких транспортних засобів становила 710 925, 67 грн.
26.08.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Під час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався мобільним терміналом із номером НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок дзвінків з мобільних телефонів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і його кола спілкування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним терміналом із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і його кола спілкування, що надасть можливість отримати відомості про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, відомості про осіб, які можуть також бути причетними до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а також встановити інші обставини кримінального правопорушень.
З огляду на наведене, виникла об`єктивна необхідність в отриманні роздруківок телефонних розмов вищевказаних осіб, які користуються перерахованими абонентськими номерами з прив`язкою до місцевості.
Отримана в ході досудового розслідування таким чино інформація, що стосується вказаних номерів та їх власників/користувачів, може мати значення для встановлення об`єктивної істини в даному провадженні.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4,6 та 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_10