Справа № 712/9325/22
Провадження №1-кс/712/4102/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2022 до ЄРДР за № 0002238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі 03.11.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Нокіа 1208», EMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа 2610», EMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Самсунг J320» EMEI1: НОМЕР_3 ; EMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Хуавей» золотистого кольору із зарядним пристроєм та сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_5 ;

- два сім-тримачі «Лайфселл» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- три конверти від сім-карт «Лайфселл» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Лайфселл» № НОМЕР_10 ;

- частина банківської картки «ПриватБанк» із частково збереженим номером № НОМЕР_11 ;

- пластикова ємність з рідиною темного кольору, поміщена у спецпакет №7373695;

- два стовбура та суха речовина зеленого кольору, поміщена у спецпакет №7380269;

- частини сухих стебел та одна рослина з корінням та листям, поміщено у спецпакет №7380267;

- невідома речовина темного кольору у поліетиленовому пакеті, поміщено у спецпакет №WAR1553942;

- дві частини пластикових пляшок і два металевих пристрої, поміщено у спецпакет №PSP3104316;

- металева посудина з кришкою із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору та скляна тарілка із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, поміщені до спец пакету №SUD3087722.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002238 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 14.01.2022 по 21.01.2022 уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, на підставі якої 03.11.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено вище перелічені речі.

Фактично виявлені та вилучені речі та предмети мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші набуті кримінально протиправним шляхом, речі та предмети, що засобами або знаряддям вчинення злочину, а також предмети, які містять сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

03.11.2022 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Викладене є прямою підставою для накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження.
Прокурор просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, та розглядати клопотання без її участі.
Власник майна надав заяву, в якій не заперечив проти накладення арешту на належне йому майно, просив клопотання розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002238 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 14.01.2022 по 21.01.2022 уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу до дистанційного банківського обслуговування банку АТ «АльфаБанк», АТ КБ «Приват-24», АТ «КонкордБанк» та оформлення онлайн-кредитів).

У ході проведення досудового розслідування 03.11.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Нокіа 1208», EMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа 2610», EMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Самсунг J320» EMEI1: НОМЕР_3 ; EMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Хуавей» золотистого кольору із зарядним пристроєм та сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_5 ;

- два сім-тримачі «Лайфселл» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- три конверти від сім-карт «Лайфселл» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Лайфселл» № НОМЕР_10 ;

- частина банківської картки «ПриватБанк» із частково збереженим номером № НОМЕР_11 ;

- пластикова ємність з рідиною темного кольору, поміщена у спецпакет №7373695;

- два стовбура та суха речовина зеленого кольору, поміщена у спецпакет №7380269;

- частини сухих стебел та одна рослина з корінням та листям, поміщено у спецпакет №7380267;

- невідома речовина темного кольору у поліетиленовому пакеті, поміщено у спецпакет №WAR1553942;

- дві частини пластикових пляшок і два металевих пристрої, поміщено у спецпакет №PSP3104316;

- металева посудина з кришкою із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору та скляна тарілка із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, поміщені до спецпакету №SUD3087722.

03.11.2022 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Вилучені речі містять на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під вимоги ст. 98 КПК України. Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2022 до ЄРДР за № 0002238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі 03.11.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Нокіа 1208», EMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа 2610», EMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Самсунг J320» EMEI1: НОМЕР_3 ; EMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Хуавей» золотистого кольору із зарядним пристроєм та сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_5 ;

- два сім-тримачі «Лайфселл» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- три конверти від сім-карт «Лайфселл» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Лайфселл» № НОМЕР_10 ;

- частина банківської картки «ПриватБанк» із частково збереженим номером № НОМЕР_11 ;

- пластикова ємність з рідиною темного кольору, поміщена у спецпакет №7373695;

- два стовбура та суха речовина зеленого кольору, поміщена у спецпакет №7380269;

- частини сухих стебел та одна рослина з корінням та листям, поміщено у спецпакет №7380267;

- невідома речовина темного кольору у поліетиленовому пакеті, поміщено у спецпакет №WAR1553942;

- дві частини пластикових пляшок і два металевих пристрої, поміщено у спецпакет №PSP3104316;

- металева посудина з кришкою із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору та скляна тарілка із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, поміщені до спецпакету №SUD3087722.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1