1Справа № 335/3879/22 1-кс/335/351/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з вересня 2020 року по листопад 2021 року привласнили у великих розмірах бюджетні кошти, виділені для проведення капітального ремонту приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 .

Так, 28.09.2020 між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 826 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)) на загальну суму 5199500 грн.

На виконання вимог вказаного вище договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , майже на всю суму договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 30.04.2021 укладено ще один договір про закупівлю №357-Т щодо проведення будівельних робіт на тому самому об`єкті будівництва (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 2 344 285 грн.

Крім того, в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено проектно-кошторисну та виконавчу документацію по договорам № 826 від 28.09.2020 та № 357-Т від 30.04.2021.

В свою чергу, на запит слідчого отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 та копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вивченням вказаних документів та проведенням їх аналізу встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано та використано в ході вказаних будівельних робіт будівельні матеріали та обладнання із значно завищеною вартістю, у порівнянні із вартістю даних товарів, відображених у податкових деклараціях та їх середньоринковою вартістю.

Крім того встановлено, що серед документів, вилучених у Замовника та Підрядника наявні акти на виконання додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією до договору № 826 від 28.09.2020. Вказані акти не передбачені нормативною будівельною документацією та мають не встановлену законодавством форму.

Так, зокрема, завищення вартості на ціни та матеріали встановлено при закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних матеріалів у контрагентів: плитки керамічної, дверей ренгенозахисних (майже в 10 разів завищено ціну), вікон, металопластикових дверей, рентгенівського листового скла, цементу, штукатурки, піску та інших будівельних матеріалів та обладнання.

Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлені між собою (підрядником і субпідрядником) та актів, оформлених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесені відомості про витрати на відрядження працівників на вказаний об`єкт капітального ремонту на суму майже 62 250 гривень. Однак, відповідно до договору субпідряду, всі роботи на даному об`єкті фактично проводилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована у м. Бердянськ Запорізької області (за місцем фактичного проведення будівельних робіт).

В свою чергу, робочий проект на будівництво по вказаним вище договорам виготовлявся проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, в ході виконання будівельних робіт на вище зазначеному об`єкті Замовником (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») змінено робочий проект на капітальний ремонт та залучено до виготовлення «відкорегованого» робочого проекту підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зміненому робочому проекті було навмисно завищено ціни на будівельні матеріали та обладнання, які використовувалися при проведенні вказаних будівельних робіт по зазначеним договорам, зокрема штучно завищено ціни на двері рентгенозахисні (з 25-30 тис. грн. за одиницю до 150-205 тис. грн. за одиницю, всього встановлено 6 рентгенозахисних дверей згідно актів приймання виконаних будівельних робіт). Кошторис до зміненого робочого проекту із завищеними цінами на матеріали і обладнання було затверджено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , так само як і ініційовано ним заміну проектної організації та внесення змін до вказаного робочого проекту.

Крім того встановлено, що згідно видаткової накладної, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року реалізовано меблі, які були використані при проведені будівельних за договором № 357-Т від 30.04.2021. Водночас встановлено, що згідно матеріалів податкової звітності та відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства відсутні відомості щодо придбання ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2021 року меблів, а також відсутні відомості які б підтверджували факти здійснення зазначеної господарської операції між вказаними підприємствами, що вказує на фіктивність здійснення такої господарської операції. Натомість, ціни, за якими меблі були закуплені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є значно завищеними у порівнянні із цінами, за якими такі меблі були фактично закуплені.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються вищезазначеного об`єкту будівництва, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, підстав, які обумовлюють необхідність вилучення зазначених документів, та не підтверджено, що мета отримання доступу до документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору із додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бердянської міської ради щодо коригування кошторисної частини проектної документації за об`єктом: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», актів наданих послуг, платіжних документів до вказаного договору, документів, що стали підставою для коригування кошторисної частини проектної документації листів, дефектних актів, актів обстеження, завдання на коригування від замовника, тощо;

- договору разом із додатками, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про проведення експертизи відкоригованої частини проектної документації за об`єктом: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та документів щодо виконання умов такого договору актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків, платіжних документів, тощо;

- відкоригованої кошторисної частини проектної документації (кошторисної документації) за об`єктом: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), матеріалів коригування та внесення змін до проектно-кошторисної документації, у тому числі підсумкових відомостей ресурсів, що відповідно до ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» погоджені замовником, і які у паперовому та електронному вигляді надавалися представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для проведення експертизи з метою отримання позитивного експертного звіту за №057/21Д від 09.07.2021;

- договорів з додатками та додатковими угодами щодо здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2020-2021 років, актів наданих послуг, платіжних документів до таких договорів;

- журналів авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2020-2021 роки;

- наказів або інших аналогічних документів про призначення на посаду та звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та інженера-проектувальника ОСОБА_8 ;

- наказів про відрядження до м. Бердянськ Запорізької області з метою здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 )» інженера-проектувальника ОСОБА_8 , табелів обліку робочого часу на вказаного працівника, платіжних та бухгалтерських документів, чеків, платіжних доручень тощо, які вказують на факт сплати коштів на відрядження ОСОБА_8 , квитків, талонів, посвідчень на відрядження, документів на проживання та інших документів, які подавалися ОСОБА_8 до звітів про відрядження та вказують на факт його поїздки та перебування з робочих питань у м. Бердянськ Запорізької області протягом 2020-2021 років;

- наказів про призначення головним інженером проекту (відповідальною особою за здійснення авторського нагляду) за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2021-2021 років;

- договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних та інших документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були реалізовані для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) субпідрядні роботи, товари та послуги на вище вказаному об`єкті капітального ремонту протягом 2020-2021 років, а також платіжних документів до таких договорів та накладних;

- договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних та інших документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були реалізовані для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шафи, ресепшни та інші меблі, необхідні для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020-2021 років, платіжних документів до таких договорів та накладних, а також документів щодо походження (закупівлі) таких товарів у сторонніх суб`єктів господарської діяльності (виробників, дилерів, офіційних представників, дистриб`юторів, інших СПД) договорів з додатками, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних документів про оплату вартості придбаних товарів;

- договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних та інших документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були реалізовані для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) субпідрядні роботи, товари та послуги, протягом 2020-2021 років, платіжних документів до таких договорів та накладних;

- матеріалів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 років.

Встановити строк дії даної ухвали до 27.03.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1