Справа № 686/5457/22
Провадження № 1-кс/686/990/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №000152,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/3495/21 (провадження №1-кс/686/1677/21) від 12.02.2021 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою інспектора з контролю за виконанням доручень відділу забезпечення регіонального контролю управління регіональної безпеки департаменту безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що посадовими особами філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вчинено розтрату майна, сума якого встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що згідно з наказом філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Філія) №184 від 22.05.2020 «Про проведення інвентаризації зернових, та продуктів переробки, що знаходяться на відповідальному зберіганні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення фактичних залишків зерна та продуктів їх переробки, що знаходяться на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та наказом філії №191 від 29.05.2020 «Про внесення змін до наказу №184 від 22.05.2020 «Про проведення інвентаризації зернових, та продуктів переробки, що знаходяться на відповідальному зберіганні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із втратою непрацездатності директора філії ОСОБА_6 , на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2020 №341/1-к «Про покладання виконання обов`язків директора філії на ОСОБА_7 », 29.05.2020 інвентаризаційною комісією у складі: заступник директора Філії з якості ОСОБА_8 (голова комісії), заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_10 та провідного бухгалтера ОСОБА_11 , у присутності матеріально-відповідальних осіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , проведено інвентаризацію зернових культур та продуктів їх переробки за адресою: АДРЕСА_1 .

3a результатами інвентаризації, на Філії виявлено нестачу зерна пшениці 5 класу, в кількості 30,626 т, зерна пшениці 6 класу, в кількості 736,180 т, висівок пшеничних розсипних, в кількості 683,480 т, та висівок житніх розсипних, в кількості 48,600 т, які належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною балансованою вартістю 5 729 808, 97 грн. (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) (без ПДВ).

Викладене підтверджується, зокрема, звітом за результатами службового відрядження до Хмельницької області від 07.10.2020, звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів від 29.05.2020, інвентаризаційні описи від 29.05.2020, бухгалтерська довідка від 04.11.2020, відомість зважування від 26.05.2020, акт комісійного зважування зернопродукції при відвантаженні автомобільним (залізничним) транспортом від 29.05.2020, зведеною відомістю інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 29.05.2020 (типова форма 175), актом-розрахунком інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу безтарного зберігання борошна від 29.05.2020 (додаток до форми 172), актом інвентаризації хлібопродуктів по складу безтарного зберігання борошна від 29.05.2020 (типова форма 172), зведеною відомістю інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 26.05.2020 (типова форма 175), актом-розрахунком інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу елеватор від 26.05.2020 (додаток до форми 172), актом інвентаризації хлібопродуктів по складу елеватор від 26.05.2020 (типова форма 172), актом розрахунку №19 від 26.05.2020, актом розрахунку №159 від 11.07.2019, актом розрахунку №158 від 11.07.2019, актом розрахунку №156 від 11.07.2019, актом розрахунку №157 від 11.07.2019, актом розрахунку №72 від 07.07.2017, актом розрахунку №45 від 17.09.2018, актом розрахунку №14 від 05.05.2020, актом розрахунку №77 від 10.07.2017, актом розрахунку №13 від 05.05.2020, актом розрахунку №168 від 31.07.2019, актом розрахунку №169 від 31.07.2019, актом розрахунку №62 від 15.06.2017, актом розрахунку №4 від 19.01.2017.

Як з`ясовано, матеріально-відповідальними особами на Філії у 2017-2020 роках були ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Так, в подальшому, 26.01.2022 заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції капітан поліції ОСОБА_20 ініціював призначення судово-економічної експертизи, яку доручив експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 07 лютого 2022 року за №342/22-26, для вирішення поставленого питання, експертом було заявлено клопотання про надання документів, необхідних для проведення експертизи, а саме: договорів складського зберігання зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунку) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з первинними документами по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; інвентаризаційна відомість по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зерно пшениці 5 класу, зерно пшениці 6 класу, висівки пшеничних розсипних, висівки житніх розсипних по матеріально-відповідальних особах станом на дату, коли проводилась попередня інвентаризація з усіма підписами; звіти матеріально-відповідальних осіб про рух зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних, з первинними документами до них, книги складського обліку за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; акт приймання товарно-матеріальних цінностей матеріально - відповідальною особою; картка аналізу зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; акти зачистки; акти-розрахунки фактичної ваги зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; первинні документи по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій оригіналів документів, а саме договорів складського зберігання зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунку) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з первинними документами по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; інвентаризаційна відомість по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зерно пшениці 5 класу, зерно пшениці 6 класу, висівки пшеничних розсипних, висівки житніх розсипних по матеріально-відповідальних особах станом на дату, коли проводилась попередня інвентаризація з усіма підписами; звіти матеріально-відповідальних осіб про рух зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних з первинними документами до них, книги складського обліку за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; акт приймання товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальною особою; картка аналізу зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; акти зачистки; акти-розрахунки фактичної ваги зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; первинні документи по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року, які мають істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та будуть використані для проведення судово-економічної експертизи. Дані документи знаходяться у володінні службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів складського зберігання зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунку) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з первинними документами по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; інвентаризаційної відомості по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зерно пшениці 5 класу, зерно пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по матеріально-відповідальних особах, станом на дату, коли проводилась попередня інвентаризація, з усіма підписами; звітів матеріально-відповідальних осіб про рух зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних з первинними документами до них, книги складського обліку за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; акту приймання товарно-матеріальних цінностей матеріально - відповідальною особою; картки аналізу зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; актів зачистки; актів-розрахунків фактичної ваги зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року; первинних документів по надходженню та вибуттю зерна пшениці 5 класу, зерна пшениці 6 класу, висівок пшеничних розсипних, висівок житніх розсипних (прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), за період з 26.07.2017 року по 29.05.2020 року.

Уповноваженим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 15 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя