Справа № 752/5804/23
Провадження № 1-кс/752/2408/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 КК України.

У клопотанні прокурор просить: накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються на рахунку НОМЕР_2 UAH, грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_3 USD, грошові кошти в сумі 115 965,14 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_4 USD у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

В межах розслідування даного кримінального провадження, в період часу 28.03-30.03.2022 проведено обшук приміщень офісного центру «САПФІР», який розташований за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 2 в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, серед яких, зокрема документи ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код 43762471), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619), інших підприємств бенефіціарним та фактичним власником яких є громадянин України ОСОБА_4 та численні схеми фінансових оборудок.

Аналізом вилучених документів встановлено факт заволодіння грошовими коштами ПАТ «Донбасенерго» (код ЄРДПОУ 23343582) службовими особами ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (код ЄРДПОУ 38769061), що діяли за змовою із службовими особами ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» (код 39919041), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код 43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код43762471), ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619).

Слідством встановлено, що 05.08.2013 року ПрАТ Енергоінвест Холдинг укладено договора позики із ПАТ «ЗНВКІФ «Українські проектні інвестиції» (код 37568770) на загальну суму 1 млрд грн.

21.08.2013 року Наказом ФДМУ №1764 затверджено підсумки конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Донабсенерго» відповідно до якого ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» придбало 60 відсотків акцій ПАТ «Донбасенерго».

Станом на 2022 рік Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» є підприємством з державною часткою власності, в якому 25 відсотків акцій належить Державі Україна в особі Фонду Держаного майна Україна, 60,9 відсотків належить ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (код ЄРДПОУ 38769061). В активі ПАТ «Донбасенерго» перебуває Слов`янська ТЕС та основним видом діяльності ПАТ «Донбасенерго» є діяльність із виробництва та постачання електроенергії.

В 2020 році група осіб розробила злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ «Донбасенерго» під приводом погашення заборгованості ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» за договором позики від 05.08.2013 на загальну суму 532 млн грн. (з яких 488 млн грн сума основного боргу та 44 млн грн- нараховані відсотки).

Для реалізації даного наміру було залучено ряд товариств, а саме: ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» (код 39919041), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код 43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код43762471), ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619). Бенефіціаром вказаних товариств був колишній депутат Донецької обласної ради від «Партії регіонів», колишній директор компанії «МАКО», власником якої є ОСОБА_5 , документи та печатки якої також були вилучені в ході обшуку приміщень офісного центру «Сапфір» - ОСОБА_6 .

Так, в 2018 році ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» викупив борг ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» в ПАТ «ЗНВКІФ «Українські проектні інвестиції». Після цього службові особи ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» діючи за заздалегідь розробленим планом уклали договір факторингу із ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» відповідно до якого ТОВ «ФК Факторинг Інвест» отримало право вимоги боргу в ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» на суму 532 грн. за 152 млн грн.

Одночасно в якості оплати суми 152 млн грн за придбання боргу ТОВ «ФК Факторинг Інвест» пред`явила до ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» вимогу сплати боргу за придбані в ТОВ «Донукрінвест» цінні папери на суму 152 млн грн., придбану в ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (правонаступника ТОВ «Донукрінвест»).

Таким чином, службові особи ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» уклавши ряд угод з цінними паперами отримало право вимоги перед ПАТ «Енергоінвест Холдинг», що є власником ПАТ «Донбасенерго» на загальну суму 532 млн грн.

В подальшому службові особи ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» грошові кошти, що надходили від ПАТ «Енергоінвест Холдинг» перераховували на рахунки ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код 43762471), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619) та надалі перераховувались на рахунки фізичних осіб бенефіціарів вказаних товариств.

В ході проведеного 28.03-30.03.2022 обшуку приміщень офісного центру «САПФІР», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 2 виявлено та вилучено довіреність видану 22.04.2021 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Будьоновським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.02.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , місце реєстрації АДРЕСА_2 бути його представником в будь-якій банківській установі, що знаходиться на території України, в тому числі, але не обмежуючись, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) (МФО 334851), з усіх питань, пов`язаних з відкритими на його ( ОСОБА_4 ) ім`я (в гривні, або будь-якій іншій валюті) поточними, розрахунковими, депозитними, картковими та іншими рахунками, з відкриттям нових рахунків, а також керувати і розпоряджатися усіма такими новими та раніше відкритими рахунками. Вказана довіреність нотаріально посвідчена нотаріусом м.Москва ОСОБА_8 .

Також слідством встановлено, що ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) ПАТ «ПУМБ» 23.01.2018 відкрито рахунки: НОМЕР_2 UAH, НОМЕР_3 USD, НОМЕР_4 USD.

Станом на 23.01.2023 на рахунку НОМЕР_2 UAH знаходиться 802,38 грн, на рахунку НОМЕР_3 USD 100 доларів США, на рахунку НОМЕР_4 USD 115 965,14 доларів США.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в м.Києві від 14.03.2023 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 25.03.2022.

Прокурор зазначає, що враховуючи те, що вказані грошові кошти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, як такі, що набуті кримінально протиправним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в м.Києві від 14.03.2023 грошові кошти, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 802,38 грн., на рахунку НОМЕР_2 UAH; в сумі 100 доларів США, на рахунку НОМЕР_3 USD; в сумі 115 965,14 доларів США, на рахунку НОМЕР_4 USD визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 25.03.2022.

Таким чином, зазначені грошові кошти на банківських рахунках, відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зберігається в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються на рахунку НОМЕР_2 UAH;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_3 USD;

- грошові кошти в сумі 115 965,14 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_4 USD.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1