Справа № 752/5938/22
Провадження № 1-кс/752/5203/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000289 від 24.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 201-2 КК України. Клопотання погодила заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, строк дії якого в подальшому було неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України.

Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» встановлено вичерпний перелік товарів що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненою особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 31.03.2022 громадянин України - ОСОБА_9 здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через митний пост на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для територіальної оборони міста Києва 804 з місцем отримувача: м. Київ, вул. Хрещатик 36.

Крім того, відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 06.04.2022 громадянин Польщі - Балабан Філіп здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці та ввіз на територію України транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для ТРО ВЧ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , з місцем отримувача: АДРЕСА_1 .

В подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказані транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , 2004 року випуску, з номером державної реєстрації WY3877H (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) потрапили у володіння ОСОБА_5 , після чого у останнього, не дивлячись на те що в країні оголошено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме вказаних транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення, шляхом отримання грошових коштів від продажу гуманітарної допомоги у воєнний стан, а саме транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації WY3877H (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) та маючи у своєму володінні центр з ремонту транспортних засобів розташований за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час перегнав транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації WY3877H (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) до свого центру з ремонту транспортних засобів для перевірки їх технічного стану та подальшого продажу.

В подальшому 18.05.2022 ОСОБА_10 підшукуючи транспортні засоби з метою їх придбання та передачі на потреби ЗСУ, а також для особистих потреб, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, здійснив поверхневий огляд транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), який за ціною 3 800 доларів США намагався продати ОСОБА_5 . Вказаний транспортний засіб зацікавив ОСОБА_10 . Тоді ж в ході огляду ОСОБА_10 помітив наліпку на лобовому склі на якій був червоний хрест з написом «допомога ЗСУ». Переглянувши документи на транспортний засіб, а саме «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» ОСОБА_10 звернув увагу що в графі отримувача було вказано «ТРО ВЧ 7040». У зв`язку з чим ОСОБА_10 звернувся до Національної поліції України, з метою інформування про вказаний випадок.

Так, 01.06.2022 близько 12 год. ОСОБА_10 діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, зустрівся з ОСОБА_5 з метою проведення детального огляду транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), які продавав ОСОБА_5 . Після огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти свій злочинний умисел направлений на реалізацію товарів гуманітарної допомоги з метою отримання грошових коштів та особистого збагачення, достовірно знаючи що вказані транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) є гуманітарною допомогою, повідомив ОСОБА_10 що у разі придбання двох транспортних засобів необхідно буде сплатити ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 6 500 доларів США, а саме 3 500 доларів США за «LAND ROVER FREELANDER» та 3 000 доларів США за «KІА SORENTO», на що ОСОБА_10 повідомив що його вказані умови влаштовують.

02.06.2022 перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів за продажу транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримав від ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 400 доларів США, в якості передоплати за два транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив про необхідність в ремонті «KІА SORENTO» та повідомив що залишок суми в розмірі 6 100 доларів США необхідно передати по завершенню ремонтних робіт під час отримання транспортних засобів.

15.06.2022 року близько 12 год. перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку вчиненому під час воєнного стану, отримав від ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 6 100 доларів США, за купівлю двох транспортних засобів, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща).

16.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Строк досудового розслідування постановою заступника керівника Київської міської прокуратури продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2022.

14.09.2022 слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва продовжив строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 16.11.2022 включно.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в п`ятимісячний строк не представляється можливим внаслідок складності даного кримінального провадження та у зв`язку із необхідністю здійснення/завершення слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно: отримати висновок експерта по проведенню авто товарознавчої експертизи; здійснити розсекречення ухвал Київського апеляційного суду щодо дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Здійснити вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось можливим у зв`язку із проведенням першочергових слідчих, процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 24.05.2022 до шести місяців, тобто до 16.12.2022 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити клопотання.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні. Пояснила, що клопотання не містить належних обґрунтувань необхідності продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що 24 травня 2022 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000289.

У цьому кримінальному провадженні, 16.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.09.2022 продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 16.11.2022 включно.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 не може бути завершено в п`ятимісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: отримати висновок експерта по проведенню авто товарознавчої експертизи; здійснити розсекречення ухвал Київського апеляційного суду щодо дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.
З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.
При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, тобто до 16.12.2022 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 16.12.2022 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.11.2022 о 17.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1