Справа № 202/2750/22
Провадження № 1-кс/202/4998/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року м. Дніпро

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 12.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідча посилається на те, що слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000821 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами планового внутрішнього аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її гірничорятувальних загонів за період з 01.01.2016 по звітний період 2020 року встановлено, що в діях посадових осіб Центрального штабу та підпорядкованих загонів виявлено ознаки можливих злочинних дій щодо розтрати коштів служби шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб: дослідженням процедур закупівель основних матеріалів, а саме хімічного поглинача вапняного, встановлено факт придбання зазначеного матеріалу лише у одного постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч вимогам ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо недискримінації учасників та рівного ставлення до них, при цьому аудиторським дослідженням підтверджено завищення вартості придбання поглинача хімічного; дослідженням процедур придбання запасних частин до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом досліджуваного періоду загонам ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2016-2017 роки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2018-2020 роки) при цьому обмежувалось коло учасників торгів, переможці торгів були заздалегідь відомі, придбання відбувалось за завищеними цінами (загальна сума завищення на думку аудиторів склала 1 503, 65 тис. грн.). дослідженням процедур закупівлі інших ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що упродовж 2018-2020 років загонами ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось придбання широко спектру ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на неконкурентній основі за завищеними цінами , обсяг завищення склав відповідно 881,68 тис. грн., 767, 72 тис. грн., 256,83 тис. грн. Вищезазначені порушення виявлено аудиторами, у тому числі, під час дослідження діяльності Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).ами планового внутрішнього аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її гірничорятувальних загонів за період з 01.0.2016 по звітний період 2020 року, встановлено, що в діях посадових осіб Центрального штабу та підпорядкованих загонів встановлено ознаки можливих злочинних дій щодо розтрати коштів служби шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб: дослідженням процедур закупівель основних матеріалів, а саме хімічного поглинача вапняного, встановлено факт придбання зазначеного матеріалу лише у одного постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч вимогам ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо недискримінації учасників та рівного ставлення до них, при цьому аудиторським дослідженням підтверджено завищення вартості придбання поглинача хімічного; дослідженням процедур придбання запасних частин до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом досліджуваного періоду загонам ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2016-2017 роки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2018-2020 роки) при цьому обмежувалось коло учасників торгів, переможці торгів були заздалегідь відомі, придбання відбувалось за завищеними цінами (загальна сума завищення на думку аудиторів склала 1 503, 65 тис. грн.). дослідженням процедур закупівлі інших ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що упродовж 2018-2020 років загонами ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось придбання широко спектру ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на неконкурентній основі за завищеними цінами , обсяг завищення склав відповідно 881,68 тис. грн., 767, 72 тис. грн., 256,83 тис. грн. Вищезазначені порушення виявлено аудиторами, у тому числі, під час дослідження діяльності Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до Звіту № 10-20 за результатами планового внутрішнього аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 за період часу з 01.03.2016 по завершений період 2020 року встановлено, що Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , керується Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_14 у новій редакції, який затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.11.2016 №740; наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.07.2020 № 436.

За результатами планового внутрішнього аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що у 2019 році 8 ВГРЗ платіжним дорученням № 507 від 21.10.2019 перераховано 947, 91 тис. грн. згідно акту № 1 від 09.10.2019 за договором № 8/1 від 26.07.2019 за роботи з Розкриття ізольованих гірничих дільниць на шахті ім. Героїв Космосу. Так, відповідно до Акту від 09.01.2019 № 1 здачі приймання наданих послуг за договором № 8/1 від 26.07.2019 на підставі договорів цивільно правового характеру (ЦПХ) виконавцями надані послуги: «Розкриття ізольованих гірничих дільниць та виробок, зокрема після гасіння пожежі, шахти ім. Героїв Космосу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_18 . Героїв Космосу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Серед осіб, що надавали послуги, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: перший заступник начальника ЦШ ДВГРС ОСОБА_3 , заступник начальника ЦШ ДВГРС ОСОБА_4 , заступник начальника ЦШ ДВГРС ОСОБА_5 , начальник відділу з питань трудових відносин, оплати та нормування праці ЦШ ДВГРС ОСОБА_6 , начальник відділу фінансово економічної політики ЦШ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Договорами ЦПХ не визначено конкретні терміни, у які будуть виконані послуги, що надає можливість працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виконувати роботи за договорами ЦПХ у свій робочий час за основним місцем роботи.

Крім того у 2017 році внесно зміни щодо перерозподілу асигнувань, а саме буз зміни загальної суми асигнувань, перерозподілені бюджетні кошти та збільшено видатки 8 ВГРЗ на 791,5 тис. грн. Без зміни загальної суми асигнувань, перерозподілені бюджетні кошти, а саме за рахунок зменшення видатків 8 ВГРЗ на 971,37 тис. грн.

Дослідженням процедур закупівель основних матеріалів та запасних частин до киснево дихальної апаратури встановлено факти придбання вищевказаних ТМЦ у комерційних структур, які є незмінним протягом всього досліджуваного періоду. Так, придбання 8 ВВГРЗ Хімічного поглинача вапняного (ХП-В) здійснювалось лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ) за наступними договорами:

-Договір № 32 (відкриті торги) від 07.06.2017, придбано 15795 кг вартістю 80,6 грн за 1 кг;

-Договір № 9 (звіт про укладений договір) від 27.03.2018, придбано 620 кг вартістю 87,85 за 1 кг;

-Договір № 14 (переговорна процедура) від 09.07.2018, придбано 15824 кг вартістю 90,7 грн за 1 кг;

-Договір № 31 ( переговорна процедура) від 15.05.2020, придбано 10400 кг вартістю 90,7 грн за 1 кг.

Крім того, протягом досліджуваного періоду здійснювалось придбання 8 ВГРЗ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2016-2017 роки) та ТОВ Аксвел Труд» (2018-2020 роки), а саме постачання запасних частин до киснево дихальної апаратури від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , перебуває у стані припинення з 24.06.2019), за наступними договорами:

-№ 75 (відкриті торги) від 19.10.2016, сума договору 779 934,42 грн;

-№ 64 (переговорна процедура) від 25.09.2017, сума договору 847 711, 08 грн.

Крім того, перевіркою встановлено придбання 8 ВГРЗ катриджів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за договором від 06.12.2017 № 53 та від 27.12.2017 № 95 на загальну суму 549,77 тис. грн. без проведення процедур закупівель.

Протягом 2018-2020 років 8 ВГРЗ здійснювалось придбання широкого спектру ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке створено 05.02.2018, та за даними інтернет-порталу ІНФОРМАЦІЯ_21 співпрацювало лише з ДВГРС, очікувана вартість договорів з 8 ВГРЗ складала 623,05 тис. грн.

Встановлено завищену вартість придбання 8 ВГРЗ матеріальних товарних цінностей придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

-договір № 94 від 24.12.2018 (придбання вентиляційної труби), ціна за договором 297,5 тис.грн.

-договір № 3 від 05.06.2018 (придбання вентиляційної труби), звіт про укладений договір, ціна за договором 308 тис. грн.

Тобто, аудиторським дослідженням підтверджено факт завищенні вартості товарно-матеріальних цінностей, які придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено завищення вартості матеріальних цінностей придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами, укладеними без застосування процедур закупівель, зокрема договір № 71 від 27.09.2016, ціна договору 37,5 тис. грн., різниця на весь обсяг 13920 грн.

Наявнi даннi свiдчать, що в діях посадових осіб 8 ВГРЗ наявні ознаки можливих злочинних дій щодо розтрати коштів служби шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Документом, згідно з ч.1 ст.99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування справі та дійсності того, що всі розтрати коштів служби були законними, а також задля подальшого призначення судово - економічної експертизи, для провадження якої необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме стосовно рахунку НОМЕР_6 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках за період з 01.03.2016 по 31.12.2020, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 12.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Разом із тим, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15.03.2022 Розділ IX "Перехідні положення" доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України продовжено строк дії воєнного стану в Україні.

Крім того, відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що чинним кримінально-процесуальним кодексом України визначено спрощений порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у період воєнного стану, а саме на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури в порядку п.20-7 Розділу IX «Перехідні положення» КПК України.

Отже, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України у клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166, п.20-7 Розділу IX КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9