Дата документу 11.04.2023Справа № 554/2901/23
Провадження № 1-кс/554/4297/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 23.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000066 від 23.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій, останній був допитаний у якості потерпілого 03.04.2023 року.

В ході надання показів розповів про обставини вчинення правопорушення та повідомив , що займаючись господарською діяльністю, а саме реалізацією речей з Європи, свою діяльність здійснює за адресою

АДРЕСА_2 була побудована наступним чином, покупець вибирає товар на інстограм каналі «ФОП ОСОБА_5 », робить часткову передоплату, потім працівники ФОП пакують товар , після чого працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляють товар за призначенням, повний розрахунок покупець робить після отримання товару на рахунок який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.02.2023 року у ФОП « ОСОБА_5 » закінчився ліміт відправлень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як перевищено ліміт на готівкові операції, для подальшої роботи ФОП необхідно було знайти людину з акаунтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з таким проханням гр. ОСОБА_5 звернувся до своїх працівників.

21.02.2023 працівник ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив, що громадянин ОСОБА_7 може допомогти.

Після погодження з 21.02.2023 по 27.02.2023 року на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробили близько 500 відправлень на загальну суму 460000 гривень.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено, що для здійснення злочину використовувався номер телефону НОМЕР_1 який ймовірно належить гр. ОСОБА_7 .

В подальшому приблизно 28.02.2023 року особа, на яку було зареєстровано аккаунт, зловживаючи довірою ФОП « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами підприємства на загальну суму 460000 гривень.

У зв`язку з викладеним та перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по відправленню та отримання поштових посилок за наступними реквізитами: з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який ймовірно належить ОСОБА_7 .

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень та отримання посилок з прив`язкою до наступних реквізитів: з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який ймовірно належить ОСОБА_7 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання посилок з наступними реквізитами: з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який ймовірно належить ОСОБА_7 з 21.02.2023 по 29.02.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1