Справа № 754/4371/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000932 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням із прокурором, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 22.02.2023 року до моменту виконання ухвали, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та вилучити їх.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що дана інформація може мати суттєве значення, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, як цього вимагають норми Кримінального процесуального Законодавства України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явились, про день і час розгляду справи повідомлені належним чином, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000932 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, у невстановленому місці шляхом обману та/або зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17, 878 грн., що знаходились на банківському номеру НОМЕР_3 , закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по банківській картці за якою закріплений міжнародний банківський номер НОМЕР_3 за період 01.01.2023-15.03.2023.

27.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.02.2023 з метою продажі дитячих іграшок виклала рекламу продажу вказаних речей у сервісну компанію повідомлень «ОLХ», після чого користувач абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 написав смс-повідомлення у соціальну мережу «Viber» потерпілій на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 пропонуючи потерпілій купити рекламований товар. З цією метою користувач номеру НОМЕР_2 надіслав електронне посилання з метою підтвердження платежу та отримання грошових коштів, які користувач номеру НОМЕР_2 надіслав в якості розрахунку за рекламований товар. Перейшовши за посиланням, відкрилось вікно « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з полями вводу інформації про платіжну карточку для оформлення замовлення, які було введено потерпілою, після чого 22.02.2023 о 18:10 год. з її банківського рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 8927,27 грн. з урахуванням комісії 94,27 грн. Користувач номеру НОМЕР_2 пояснив, що відбулась технічна помилка, для вирішення якої необхідно поповнити банківський рахунок НОМЕР_3 на аналогічну суму грошових коштів на що потерпіла погодилась. Після поповнення рахунку, з її банківського рахунку НОМЕР_3 повторно було знято грошові кошти на загальну фактичну суму 8950,47 грн., з урахуванням комісії 94,50 грн.

Після підтвердження операції з отримання коштів в ОLХ з`явились дані про покупця, а саме покупцем є ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 ч. 1 п. 7 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні відсутні повні прізвища, ім`я та по-батькові осіб, яким слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім неї. Тому у частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, прізвища, ім`я та по-батькові яких слідчим у клопотанні не вказані, - відмовляється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважає, що клопотання ґрунтується на Законі, а тому підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:01 год. 22.02.2023 року до моменту виконання ухвали, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та вилучити їх.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:01 год. 22.02.2023 року до моменту виконання ухвали, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та вилучити їх

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.

Видати слідчому один оригінал та дві копії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7