Справа № 761/6272/23
Провадження № 1-кс/761/4359/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.10.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ГЕРЦ» діючи умисно, з метою завищення витрат підприємства та подальшого ухилення від сплати податку на прибуток, здійснили «фіктивні» фінансово-господарські операції з контрагентами ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» щодо надання останніми телекомунікаційних послуг без відображення в податковій звітності та без відображення будь-яких фінансових результатів, що призвело до несплати до Державного бюджету України у період 20202021 років податку на прибуток у розмірі 7 745 848 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «ГЕРЦ» діючи умисно, з метою завищення витрат підприємства та подальшого ухилення від сплати податку на прибуток, здійснили «фіктивні» фінансово-господарські операції з контрагентами ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» та ТОВ «СВЄТСТРОЙ» щодо надання останніми телекомунікаційних послуг без відображення в податковій звітності та без відображення будь-яких фінансових результатів, що призвело до несплати до Державного бюджету України у період 20202021 років податку на прибуток у розмірі 19 876 429 грн, що є особливо великим розміром.

Відповідно до висновків аналітичних продуктів № 90 від 18.08.2022 та № 77 від 11.08.2022, наданих працівниками Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, встановлено, що протягом 20172020 років ПП «ТЕЙКІТ» податкова звітність не подавалась, на ПП «ТЕЙКІТ» відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток протягом 20172020 років, суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємстві у період 20172020 років доходи ніхто не отримував, наймані працівники відсутні.

Також відповідно до матеріалів аналітичних продуктів встановлено, що ТОВ «ФК «ГЕРЦ» та ТОВ «ГЕРЦ» у період з 15.01.2020 по 16.04.2021 перерахували грошові кошти в адресу ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ПП «ЕКОСТРОЙГРАД» та ПП «ТЕЙКІТ».

Так, ТОВ «ФК «ГЕРЦ» на адресу ПП «ЕКОСТРОЙГРАД» перераховано грошові кошти в сумі 23 286 569 грн, на адресу ТОВ «СВЄТСТРОЙ» 43 184 364 грн, на адресу ПП «ТЕЙКІТ» 48 973 872 гривень

Крім того, встановлено, що ТОВ «ГЕРЦ» у період з 15.01.2020 по 05.03.2021 на адресу ПП «ЕКОСТРОЙГРАД» перераховано 8 838 392 грн, на адресу ПП «ТЕЙКІТ» 29 210 700 гривень.

Таким чином, відповідно до висновків аналітичних продуктів встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «ГЕРЦ», ТОВ «ГЕРЦ» шляхом документального відображення безтоварних операцій з придбання послуг з обслуговування програмного забезпечення «ЄСАН» у підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ПП «ТЕЙКІТ», ПП «ЕКОСТРОЙГРАД» та ТОВ «СВЄТСТРОЙ», безпідставно завищили витрати підприємств, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах. Фактично комплекс робіт виконано силами підприємств ТОВ «ФК «ГЕРЦ, ТОВ «ГЕРЦ» самостійно, а перелік робіт входить до операційної роботи зазначених підприємств.

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що службові особи групи підприємств ТОВ «ГЕРЦ», ТОВ «ФК «ГЕРЦ» упродовж 20202021 років впровадили та використовують схему фактичного виведення безготівкових грошових коштів у готівку та штучного зменшення податкових зобов`язань (заниження бази оподаткування) указаних підприємств шляхом безпідставного відображення придбання послуг у підприємств ПП «ЕКОСТРОЙГРАД», ТОВ «СВЄТСТРОЙ» та ПП «ТЕЙКІТ».

Під час досудового розслідування 02.02.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа №761/3295/23, провадження №1-кс/761/2410/2023 проведено обшук приміщення, яке фактично використовуються особами, причетними до вчиненого кримінального правопорушення, адвокатом ОСОБА_5 та розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 2А, в якому знаходились речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використанні для встановлення й доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено наступне: договір про надання допоміжних до фінансових послуг №2029/ДФ-20 від 18 березня 2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 13 арк.; акт №14 приймання передачі наданих послуг від 09.08.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №13 приймання передачі наданих послуг від 09.07.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк; акт №12 приймання передачі наданих послуг від 04.06.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №11 приймання передачі наданих послуг від 05.04.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк; акт №10приймання передачі наданих послуг від 09.03.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №09 приймання передачі наданих послуг від 09.02.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №08 приймання передачі наданих послуг від 06.01.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №07 приймання передачі наданих послуг від 08.12.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №06 приймання передачі наданих послуг від 09.11.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №05 приймання передачі наданих послуг від 06.08.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №04 приймання передачі наданих послуг від 10.07.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №03 приймання передачі наданих послуг від 10.06.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №02 приймання передачі наданих послуг від 12.05.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №01 приймання передачі наданих послуг від 10.04.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 4 арк; договір про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 8 акр.; додаткова угода до договору про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , від 25.06.2021 року на 1 арк.; акт №6 від 05.08.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №5 від 02.07.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №1 від 02.02.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; договір про надання послуг №200403-02 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 5 акр.; акт №5 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 4 акр.; акт №4 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №3 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №2 від 08.05.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 2 акр.; договір про надання послуг №200403-01 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 на 9 акр.; акт №7 від 04.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №6 від 04.12.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №5 від 05.11.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №4 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №3 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №2 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.; акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.; договір №220328/01-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220711/01-ФОП про надання послуг від 11.07.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_9 з додатком на 3-х арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220328/04-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_10 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220105/01-ФОП про надання послуг від 05.01.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_11 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.01.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 28.02.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220328/02-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_12 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220414/01-ФОП про надання послуг від 14.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_13 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220915/01-ФОП про надання послуг від 15.09.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_14 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220915/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220404/01-ФОП про надання послуг від 04.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_15 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220412/01-ФОП про надання послуг від 12.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_16 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц».

Вилучені документи являються доказом вчиненого злочину, тому 02 лютого 2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

При цьому, прокурор вважає, що незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просив відмовити в задоволені клопотання в повному обсязі, зазначив, що прокурором пропущений строк для подачі клопотання після усунення ним недоліків, окрім цього вилучені детективом документи не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Вважає, що постанова про уточнення переліку речових доказів у кримінальному провадженні є невмотивованою. Також, зазначив, що прокурором не обґрунтовано ризики, які можуть настати в разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки взаємовідносини між ТОВ «Герц», ТОВ «ФК «Герц» з ПП «Екостройград» ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт» за період з 2017 по 2020 роки вже були предметом досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні №0000389, яке 02.08.2022 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, на підтвердження зазначених пояснень надав відповідні документи.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи представником власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що детективами Головним підрозділом детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 13.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

28.01.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «ГЕРЦ, ТОВ «ФК «ГЕРЦ», ОСОБА_5 (здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № 003952 від 16.10.2019, виданого Радою адвокатів Одеської області), що розташовані за адресою: м.Одеса, вул. Єврейська, буд. 2-А, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів по взаємовідносинах ТОВ «ГЕРЦ, ТОВ «ФК «ГЕРЦ» з ПП «Екостройград» ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт» та іншими підприємствами, задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості».

01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва, проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул. Єврейська, буд. 2-А, під час якого вилучено: договір про надання допоміжних до фінансових послуг №2029/ДФ-20 від 18 березня 2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 13 арк.; акт №14 приймання передачі наданих послуг від 09.08.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №13 приймання передачі наданих послуг від 09.07.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк; акт №12 приймання передачі наданих послуг від 04.06.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №11 приймання передачі наданих послуг від 05.04.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк; акт №10приймання передачі наданих послуг від 09.03.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №09 приймання передачі наданих послуг від 09.02.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №08 приймання передачі наданих послуг від 06.01.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №07 приймання передачі наданих послуг від 08.12.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №06 приймання передачі наданих послуг від 09.11.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №05 приймання передачі наданих послуг від 06.08.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №04 приймання передачі наданих послуг від 10.07.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №03 приймання передачі наданих послуг від 10.06.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №02 приймання передачі наданих послуг від 12.05.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк; акт №01 приймання передачі наданих послуг від 10.04.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 4 арк; договір про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 8 акр.; додаткова угода до договору про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , від 25.06.2021 року на 1 арк.; акт №6 від 05.08.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №5 від 02.07.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №1 від 02.02.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; договір про надання послуг №200403-02 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 5 акр.; акт №5 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 4 акр.; акт №4 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №3 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №2 від 08.05.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.; акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 2 акр.; договір про надання послуг №200403-01 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 на 9 акр.; акт №7 від 04.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №6 від 04.12.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №5 від 05.11.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №4 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.; акт №3 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.; акт №2 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.; акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.; договір №220328/01-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220711/01-ФОП про надання послуг від 11.07.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_9 з додатком на 3-х арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220328/04-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_10 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220105/01-ФОП про надання послуг від 05.01.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_11 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.01.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 28.02.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220328/02-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_12 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; договір №220414/01-ФОП про надання послуг від 14.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_13 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220915/01-ФОП про надання послуг від 15.09.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_14 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220915/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220404/01-ФОП про надання послуг від 04.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_15 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»; договір №220412/01-ФОП про надання послуг від 12.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_16 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця; акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»; акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц».

02.02.2023 постановою детектива вилучені під час проведення обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000023.

09.02.2023 детективом винесено постанову про уточнення даних до постанови про визнання речовими доказів від 02.02.2023.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вказане майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Доводи представника власника майна про те, що прокурором пропущений строк подачі клопотання є необґрунтованими, враховуючи наступне. З матеріалів вбачається, що 17 лютого 2023 року слідчим суддею постановлено ухвалу, відповідно до якої повернуто клопотання про арешт тимчасово вилученого майна прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години. Прокурором отримано ухвалу з матеріалами клопотання 20.02.2023. Таким чином, при зверненні з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків, прокурором строк не пропущений.

Інші доводи представника власника щодо необґрунтованості клопотання, слідчий суддя вважає неспроможними, оскільки як матеріали клопотання, так і в судовому засіданні прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.10.2022, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуку 02.02.2023, за адресою: м. Одеса, вул.Єврейська, буд. 2-А, а саме:

1.Договір про надання допоміжних до фінансових послуг №2029/ДФ-20 від 18 березня 2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 13 арк.;

2.- Акт №14 приймання передачі наданих послуг від 09.08.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

3.- Акт №13 приймання передачі наданих послуг від 09.07.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк;

4.- Акт №12 приймання передачі наданих послуг від 04.06.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

5.- Акт №11 приймання передачі наданих послуг від 05.04.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 2 арк;

6.- Акт №10приймання передачі наданих послуг від 09.03.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

7.- Акт №09 приймання передачі наданих послуг від 09.02.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

8.- Акт №08 приймання передачі наданих послуг від 06.01.2021 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

9. -Акт №07 приймання передачі наданих послуг від 08.12.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

10.-Акт №06 приймання передачі наданих послуг від 09.11.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

11.-Акт №05 приймання передачі наданих послуг від 06.08.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

12.-Акт №04 приймання передачі наданих послуг від 10.07.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

13.-Акт №03 приймання передачі наданих послуг від 10.06.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

14.-Акт №02 приймання передачі наданих послуг від 12.05.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 3 арк;

15.-Акт №01 приймання передачі наданих послуг від 10.04.2020 року між КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Герц» на 4 арк;

16.-Договір про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 8 акр.;

17.-Додаткова угода до договору про надання послуг №210103-01 від 03.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , від 25.06.2021 року на 1 арк.;

18.-Акт №6 від 05.08.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

19.-Акт №5 від 02.07.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.;

20.-Акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.;

21.-Акт №3 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

22.-Акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

23.-Акт №2 від 02.04.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

24.-Акт №1 від 02.02.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

25.-Договір про надання послуг №200403-02 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 5 акр.;

26.-Акт №5 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 4 акр.;

27.-Акт №4 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.;

28.-Акт №3 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.;

29.-Акт №2 від 08.05.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 6 акр.;

30.-Акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_7 на 2 акр.;

31.-Договір про надання послуг №200403-01 від 03.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 на 9 акр.;

32.-Акт №7 від 04.01.2021 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.;

33.-Акт №6 від 04.12.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.;

34.-Акт №5 від 05.11.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

35.-Акт №4 від 05.08.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 6 акр.;

36.-Акт №3 від 08.07.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 4 акр.;

37.-Акт №2 від 08.06.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.;

38.-Акт №1 від 06.04.2020 року, між ТОВ «ФК Герц» та ФОП ОСОБА_6 , на 3 акр.;

39.-Договір №220328/01-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

40.-Акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

41.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

42.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

43.-Договір №220711/01-ФОП про надання послуг від 11.07.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_9 з додатком на 3-х арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

44.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

45.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

46.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220711/01-ФОП від 11.07.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

47.-Договір №220328/04-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_10 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

48.-Акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

49.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

50.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

51.-Договір №220105/01-ФОП про надання послуг від 05.01.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_11 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

52.-Акт наданих послуг від 31.01.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

53.-Акт наданих послуг від 28.02.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

54.-Акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

55.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

56.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

57.-Договір №220328/02-ФОП про надання послуг від 28.03.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_12 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

58.-Акт наданих послуг від 31.03.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

59.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

60.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220328/02-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

61.-Договір №220414/01-ФОП про надання послуг від 14.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_13 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

62.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

63.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

64.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220414/01-ФОП від 14.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

65.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

66.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

67.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

68.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/01-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_8 у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

69.-Договір №220915/01-ФОП про надання послуг від 15.09.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_14 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

70.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220915/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

71.-Договір №220404/01-ФОП про надання послуг від 04.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_15 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця;

72.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

73.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

74.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

75.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

76.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

77.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220404/01-ФОП від 15.09.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

78.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

79.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

80.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

81.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220105/01-ФОП від 05.01.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

82.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

83.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

84.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

85.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/02-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

86.-Договір №220412/01-ФОП про надання послуг від 12.04.2022 між ТОВ «Герц» та ФОП ОСОБА_16 з додатком на 3-арк., у 2-х примірниках без підписів виконавця;

87.-Акт наданих послуг від 30.04.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

88.-Акт наданих послуг від 31.05.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підпису виконавця;

89.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

90.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

91.-Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

92.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220412/02-ФОП від 12.04.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без підписів сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

93.-Акт наданих послуг від 30.06.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

94.-Акт наданих послуг від 31.07.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

95.- Акт наданих послуг від 31.08.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

96.-Акт наданих послуг від 30.09.2022 до договору №220328/04-ФОП від 28.03.2022 на 1-му арк., у 2-х примірниках без сторін з печаткою ТОВ «Герц»;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя