Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/5224/22
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, з матеріалів справи вбачається СД ВП № 1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.07.2022 року до відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що 19.07.2022р. невстановлена особа, через телеграм канал знайомої ОСОБА_6 від її імені заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши матеріальні збитки у сумі 7280 грн.

В подальшому, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту останній повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та у нього є банківська карта з номером НОМЕР_2 .

19.07.2022 року приблизно о 17:30 год. ОСОБА_5 в телеграм канал надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти. ОСОБА_5 відповів їй в телеграм каналі що зможе позичити лише 800 грн. Від ОСОБА_7 надійшло повідомлення що їй потрібно 7000 грн. та одразу ж надійшло повідомлення з номером банківської карти на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Це була банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На запитання, коли вона поверне кошти, ОСОБА_6 відповіла що 20.07.2022 року до 12:00 год.

19.07.2022 року о 18:29 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та комісія за переказ грошових коштів склала 280 грн.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 та запитав у неї що у неї сталось та чи одержала вона перераховані ним грошові кошти. ОСОБА_6 повідомила, що вона особисто ні яких повідомлень ОСОБА_5 не надсилала, повідомила що її телеграм канал зламаний невідомою особою та ніяких грошових коштів вона від ОСОБА_5 не отримувала.

Так, у органу досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 19.07.2022 року (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 19.07.2022 року (включно) та по 14.11.2022р. (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вищезазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1