Справа №:755/3884/23
Провадження №: 1-кс/755/741/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000508 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000508 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: до виписок (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківок про рух коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 17 годині 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та адрес банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації про фінансовий номер та ІР адреси, з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням дій які виконувались у мобільному додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .; до відеозаписів та фотознімків з камер банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 14 хвилин 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; до відеозаписів та фотознімків з камер АТМ-банкомату № НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , під час зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 37 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 43 хвилини 25.01.2023 року та в період часу з 19 години 28 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.01.2023 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин, вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_6 , де виявила відсутність картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 100 013 грн. 38 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.01.2023 року вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який користувався мобільний номером НОМЕР_10 та з яким вона почала товаришувати. 25.01.2023 року, останній приїхав до неї на роботу за адресою: АДРЕСА_6 і вони разом вирішили випити каву. Після чого, вони пішли до кафе, яке знаходилось поряд, де замовили каву. З метою розрахуватися за замовлення ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 і картка залишилась у нього, оскільки потерпіла забула про неї. В подальшому, того ж дня, з вищезазначеної банківської картки, без її відома та дозволу були зняті грошові кошти на загальну суму 100013, 38 гривень. Після вказаної події особу на ім`я ОСОБА_6 більше потерпіла не бачила, на телефонні дзвінки останній не відповідав.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000508 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що відповідно до рапорту оперативних працівників та виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зняття грошових коштів відбувалося 25.01.2023 року, в період часу з 17 год. 11 хв. по 19 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та за адресою: АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТМ-Банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

А тому, у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД БАНКУ (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у вищезазначених банках, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення крадіжки, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, до виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківок рухів коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 17 годині 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та адрес банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації про фінансовий номер та ІР адреси, з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням дій які виконувались у мобільному додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .; до відеозаписів та фотознімків з камер банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 14 хвилин 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; до відеозаписів та фотознімків з камер АТМ-банкомату № НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 37 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 43 хвилини 25.01.2023 року та в період часу з 19 години 28 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Що стосується заявленої слідчим в своєму клопотанні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються банківської картки, а саме: № НОМЕР_3 , то слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим в мотивувальній частині клопотання вказано, що зняття грошових коштів відбулось саме з картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим відомості та документи щодо банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД БАНКУ (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, враховуючи положення п.5 ч.2 ст.36 та п.3 ч.2 ст.40 КПК України, до повноважень прокурора та слідчого, входить зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів в тому числі за дорученням прокурора або слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним підрозділам Дніпровського УП ГУ НП.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000508 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого у кримінальному провадженні або слідчого слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні оперативному працівнику оперуповноваженим ВКП Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, а саме: до виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківок про рух коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 17 годині 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та адрес банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації про фінансовий номер та ІР адреси, з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року із зазначенням дій які виконувались у мобільному додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .; до відеозаписів та фотознімків з камер банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 11 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 14 хвилин 25.01.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; до відеозаписів та фотознімків з камер АТМ-банкомату № НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17 години 37 хвилин 25.01.2023 року по 17 годину 43 хвилини 25.01.2023 року та в період часу з 19 години 28 хвилин 25.01.2023 року по 19 годину 40 хвилин 25.01.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що мають значення для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: