Справа № 635/802/23
Провадження № 1-кс/635/209/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за участі оперативних підрозділів на підставі доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, які фактично використовуються посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ 140/2021-ЮВ) від 10 листопада 2021 року, предметом якого є поставка товару, а саме: п?ятник з механічною обробкою, автозчеп СА 3, хомут тяговий, упор задній, упор передній тощо на суму 19 253 724, 00 грн. та всі додаткові угоди до нього з відповідними додатками; фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору, документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договору поставки; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей); акти приймання виконаних робіт (приймання-передачі) в повному обсязі (відомості ресурсів, довідки); первинні документи на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні договору; документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єкту при виконанні договору; дані щодо умов виконання поставки з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; документи щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку); інші документи, що стосуються поставки товарів за вищевказаним договором та проведеної даної закупівлі.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 січня 2023 року Харківською окружною прокуратурою до ЄРДР внесені відомості за повідомленням Управління Служби безпеки України в Харківській області за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом того, що під час виконання договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили порушення вимог тендерної закупівлі. У ході досудового розслідування встановлено, що 10 листопада 2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ 140/2021-ЮВ), предметом якого є поставка товару, а саме: п`ятник з механічною обробкою, автозчеп СА 3, хомут тяговий, упор задній, упор передній тощо на суму 19253724,00 гривень. Відповідно п. 1.5. укладеного договору поставки, предмет закупівлі повинен бути виготовлений у 2020-2021 році, однак відповідно паспорту якості № 71 на виливки «хомут тяговий» (230 одиниць, вартість однієї 10098 гривень), дата виготовлення 2019 рік, що порушує вимоги тендерної закупівлі, зменшує вартість товару, строки гарантії, використання та можливого порушення вимог безпеки транспорту. Під час розвантаження предметів закупівлі на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікати на «тяговий хомут» відсутні, однак у 2022 році хомути були використані у виробництві вагонів, які на теперішній час знаходяться та експлуатуються на залізничних коліях розташованих на території Харківського району Харківської області. Управлінням Служби безпеки України в Харківській області на підставі доручення в рамках кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2021 року, відповідно до умов вищевказаного договору між покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ГВР3 розвантажено 230 одиниць частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху п`ятник з механічною обробкою, автозчеп СА-3, хомут тяговий, упор задній, упор передній. Прийом та огляд зазначеної продукції здійснювала співробітник відділу постачання ПВРЗ ОСОБА_7 , яка під час огляду документації виявила факти відсутності окремих сертифікатів на продукцію і невідповідність дати вироблення окремих вузлів датам заявленим у тендерній документації. Про це ОСОБА_7 повідомила свого прямого керівника начальника відділу постачання ПВРЗ ОСОБА_8 , зазначивши, що документи не відповідають вимогам тендерної закупівлі і вона відмовляється займатися зазначеним питанням. Після цього, ОСОБА_8 доручив співробітнику відділу постачання ПВРЗ ОСОБА_9 здійснити обробку документації і не звертати увагу на невідповідність продукції тендерній документації. Невідповідність продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тендерної документації стала відома директору, заступникам та начальнику відділу прийомки ПВРЗ, але це не стало перепоною до використання продукції у будівництві близько ста вагонів. Отже, на теперішній час, на відкритих майданчиках території ПВРЗ зберігаються 10 одиниць частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху пам`ятник з механічною обробкою, автозчеп СА-3, хомут тяговий, упор задній, упор передній, інші - використані у будівництві вагонів і експлуатуються, у тому числі на території Харківського району Харківської області. Отже наявні об`єктивні підстави вважати, що поставлений товар, який використовується у виробництві вагонів, прийнятий та експлуатується з порушенням вимог тендерної закупівлі. Задля забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду, перевірки зазначених посадових осіб на причетність до кримінального правопорушення, процесуальним керівником з метою підтвердження факту поставки товару з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні, здійснено запит до Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації та документів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, встановлених під час кримінального провадження. У відповідь, заступником директора філії з виробничих питань, листом № 01-06/623 від 31 січня 2023 року повідомлено, що у прокурора відсутні повноваження на витребування документів та що готові надати документи на підставі рішення суду. Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення обшуку та тимчасового доступу до речей і документів. Наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що за можливої причетності посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними вчинено злочин, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, дізнавшись про інший спосіб відшукання документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, можуть вступити у злочинну змову задля змінення або знищення документів, впливу на свідків у кримінальному провадженні та іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливлять досягнення його завдань. При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі викладеного, враховуючи, що вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів є необхідною умовою для забезпечення проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження та причетних осіб, подано до суду клопотання.

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000019; дата реєстрації провадження 17 січня 2023 року за повідомленням Управління Служби безпеки України в Харківській області про те, що під час виконання договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили порушення вимог тендерної закупівлі, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367 КК України;

повідомлення Управління Служби безпеки України в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення № 70/30-24 від 11 січня 2023 року;

копія протоколу № 449 від 26 жовтня 2021 року засідання тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо організації проведення процедур закупівель, за даними якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем електронних торгів (№13677394) - п`ятник, упор передній, упор задній, автозчеп СА 3, хомут тяговий без клина на суму 19253724,00 гривень з ПДВ та прийнято рішення про намір укласти з переможцем договір про закупівлю;

копія повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2021-09-10-010598-с;

копія договору поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ 140/2021-ЮВ), укладеного 10 листопада 2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є поставка товару: п`ятник з механічною обробкою, автозчеп СА 3, хомут тяговий, упор задній, упор передній на суму 19253724,00 гривень з урахуванням ПДВ 20%: 3208954,00 гривень та додаток до вказаного договору;

звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-09-10-010598-с від 11 листопада 2021 року;

копія паспорту якості № 71 на виливки «хомут тяговий», виготовлений на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019 році;

копія доручення Харківської окружної прокуратури Харківській області від 20 січня 2023 року (вих. № 62-68-23);

копія відповіді на доручення № 70/30-78 від 01 лютого 2023 року;

копія листа-відповіді філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-06/623 від 31 січня 2023 року;

копія постанови від 13 лютого 2023 року про залучення спеціаліста для проведення слідчих (розшукових) дій.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019 від 17 січня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, а саме до договору поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ 140/2021-ЮВ), укладеного 10 листопада 2021 року, предметом якого є поставка товару, а саме: п?ятник з механічною обробкою, автозчеп СА 3, хомут тяговий, упор задній, упор передній тощо на суму 19 253 724, 00 грн. та всіх додаткових угод до нього з відповідними додатками; фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, проектно-кошторисної документації за вказаним договором, в тому числі документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, документів, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; документів, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договору поставки; матеріалів експертиз проектно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей); актів приймання виконаних робіт (приймання-передачі) в повному обсязі (відомості ресурсів, довідки); первинних документів на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні договору; документів на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єкту при виконанні договору; даних щодо умов виконання поставки з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; документів щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку); інших документів, що стосуються поставки товарів за вищевказаним договором та проведеної даної закупівлі, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити оригінали (належним чином завірені копії), вказаних документів, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000019 від 17 січня 2023 року, прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договору поставки № ПВРЗ (ВМТПЗ 140/2021-ЮВ), укладеного 10 листопада 2021 року, предметом якого є поставка товару, а саме: п?ятник з механічною обробкою, автозчеп СА 3, хомут тяговий, упор задній, упор передній тощо на суму 19 253 724, 00 грн. та всіх додаткових угод до нього з відповідними додатками; фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, проектно-кошторисної документації за вказаним договором, в тому числі документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, документів, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; документів, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договору поставки; матеріалів експертиз проектно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості); виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей); актів приймання виконаних робіт (приймання-передачі) в повному обсязі (відомості ресурсів, довідки); первинних документів на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні договору; документів на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єкту при виконанні договору; даних щодо умов виконання поставки з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; документів щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку); інших документів, що стосуються поставки товарів за вищевказаним договором та проведеної даної закупівлі, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх оригінали (належним чином завірені копії).

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1