Справа № 344/1222/23
Провадження № 1-кс/344/561/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обгрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000433 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки із УСБУ в Івано-Франківській області про те, що в ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та захисту інтересів держави у сфері примусового вилучення активів рф та її резидентів, отримано відомості про внесення державним реєстратором незаконних реєстраційних дій до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відчуження (зміни) часток майнових прав суб`єктів господарювання, бенефіціарними власниками яких являються резиденти російської федерації.

На виконання Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності рф та її резидентів» та Закону України «Про санкції» проведено заходи щодо встановлення суб`єктів господарювання, які мають відношення до фінансово-промислових груп, що сплачують податки в державний бюджет рф та виконують оборонні замовлення, а також пов`язаних суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виконання державних замовлень рф на ТОТ АР Крим.

Установлено, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів підприємництва, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які створені та підконтрольні резиденту російської федерації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець м. москва, громадянин російської федерації), який є генеральним директором та співвласником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф), розмір частини статутного капіталу 50%.

Також, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. москва, громадянин російської федерації), розмір частини статутного капіталу - 29%) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець м. москва, громадянин російської федерація), розмір частини статутного капіталу - 21%).

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 із часткою 92,5748% статутного капіталу, що становить 53 998 714,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 із часткою 0,4252% статутного капіталу, що становить 248 000,00 грн. та громадянин України ОСОБА_8 із часткою 7% статутного капіталу, що становить 4 083 086,00 грн.

При цьому установлено, що станом на 01.10.2021 ОСОБА_5 (44,2%, НВВ) спільно з ОСОБА_6 (22,21%), ОСОБА_9 (15,28%), ОСОБА_10 (14,31%) та ОСОБА_11 (3%) були засновниками «офшорної» компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (Республіка Кіпр), яка являлась засновником компанії ЕйПіДжі ІНФОРМАЦІЯ_9 (Республіка Кіпр, 100% статутного капіталу), які разом володіли часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 93% та часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 92,57%. Крім цього, власником 7% статутного капіталу раніше зазначених підприємств є громадянин України ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_3 ).

Відтак, кінцевим бенефіціарним власником 44,2 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 41% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був гр. РФ ОСОБА_5 , (до реєстраційних документів ОСОБА_5 подано документи про наявність у нього громадянства країни Ізраїль).

Після чого, в кінці липня 2022 року ОСОБА_5 , для уникнення блокування активів на території України з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», здійснив перереєстрацію 100% активів компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Кіпр), які належали компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (Республіка Кіпр), на громадянина України ОСОБА_8 у розмірі 95% статутного капіталу (НВВ) та ОСОБА_12 у розмірі 5% статутного капіталу.

Також, з метою уникнення блокування активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_5 будучи одним із засновників компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (Республіка Кіпр) з 44,2% статутного капіталу (НВВ), на підставі акту прийому-передачі частки статутного капіталу від 27 липня 2022 року передано від компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 (продавець) до компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (покупець) частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номінальною вартість 13 749 692 гри., що відповідає 23,57% статутного капіталу. Вказане свідчить, що кампанія ЕйПіДжі ІНФОРМАЦІЯ_15 володіє 92,57% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до отриманих даних, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 вчинено реєстраційні дії щодо зміни часток майнових прав кампанії ЕйПіДжі ІНФОРМАЦІЯ_15 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені реєстраційні дії могло бути вчинено в порушення вимог п. 1, 2 Постанови КМУ №187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації», з метою уникнення поширення на вищевказані суб`єкти господарювання дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Також встановлено, що з метою уникнення поширення на вищевказані СГД дії Закону України «Про санкції», власниками товариств приховано основного фактичного власника зазначених активів рф на користь громадянина України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстраційних справ: ІНФОРМАЦІЯ_17 та перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді копій документів реєстраційних справ щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1