Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/3575/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства. В ході розслідування на запит уповноваженими особами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано копії наступних документів:
- Договір складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021 укладений із ОСОБА_4 із додатками;
- Реєстр №306 від 25.11.2021 на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку;
- Товарно-транспортна накладна №01 від 25.11.2021;
- Товарно-транспортна накладна №02 від 25.11.2021;
- Товарно-транспортна накладна №03 від 25.11.2021;
- Складська квитанція на зерно №321 від 29.11.2021;
- Реєстр накладних на відвантажене зерно по наказу №ОЛА000009 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/02-2 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/02-3 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/02-4 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/02-5 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/02-6 від 04.02.2022;
- Товарно-транспортна накладна №04/05-1 від 04.05.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №36 від 04.05.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №34 від 30.04.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №26 від 31.03.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №17 від 28.02.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №9 від 31.01.2022;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №178 від 31.12.2021;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №159 від 30.11.2021.
Вивченням вказаних документів встановлено, що ОСОБА_4 як фізична особа уклав договір складського зберігання із ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди здійснив перевезення за допомогою вищевказаних автомобілів зібрану кукурудзу, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження або спростування, що ОСОБА_4 отримавши як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змогу на розпорядження кукурудзою, зібраною в листопаді 2021 року, розпорядився останньою на власний розсуд, не в цілях вказаного Товариства, а за власним підписом як фізична особа віддав на зберігання кукурудзу до ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою в подальшому розпорядився на власний розсуд та проведення судової почеркознавчої експертизи, яка підтвердить чи спростує, що вказані вище документи підписувались саме ОСОБА_4 чи іншою особою, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: Договір складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021; Товарно-транспортна накладна №01 від 25.11.2021; Товарно-транспортна накладна №02 від 25.11.2021; Товарно-транспортна накладна №03 від 25.11.2021; Складська квитанція на зерно №321 від 29.11.2021; Акт виконаних робіт (надання послуг) №159 від 30.11.2021, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, з метою отримання повної інформації щодо здійснених розрахунків між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів:
- Банківські виписки з оплатами від фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання, яке на зберігання здавалось від фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Картки рахунку 311, 361, 27 за період з 23.11.2021 (з моменту збору зерна урожаю 2021 року) на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаєморозрахунків із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки щодо взаєморозрахунків із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.08.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копію реєстру № 306, копію акту виконаних робіт № 159 від 30.11.2021, копію меморіального ордеру, копії платіжних доручень, копію статуту, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію протоколу допиту свідка від 07.09.2022, копії протоколів допитів свідків від 10.09.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2022, копію відомості про рух коштів по рахунках та інші докази (а.с.8-47).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_13 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_14 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до:
1. оригіналів документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Договір складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021;
- Товарно-транспортна накладна №01 від 25.11.2021;
- Товарно-транспортна накладна №02 від 25.11.2021;
- Товарно-транспортна накладна №03 від 25.11.2021;
- Складська квитанція на зерно №321 від 29.11.2021;
- Акт виконаних робіт (надання послуг) №159 від 30.11.2021
2. належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Банківські виписки з оплатами від фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання, яке на зберігання здавалось від фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Картки рахунку 311, 361, 27 за період з 23.11.2021 (з моменту збору зерна урожаю 2021 року) на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаєморозрахунків із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 );
- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки щодо взаєморозрахунків із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_2 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28