печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3204/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щогрупа невстановлених осіб, які проживають на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

Зазначена схема полягає в тому, що потерпілим надходять дзвінки начебто від співробітників підрозділу безпеки банківської установи у ході якого останнім повідомляють про спробу несанкціонованого доступу до їх рахунків та намагання здійснити списання грошових коштів з них. У подальшому за допомогою психологічних вербальних маніпуляцій, невстановлені особи дізнаються у потерпілих про наявні рахунки у банківських установах.

Після чого, використовуючи технологію підміни (заміни) ідентифікатору зв`язку за допомогою SIP телефонії на фактичні номери банківських установ, зазначених на офіційних веб-сайтах і банківських картах, невстановлені особи здійснювали дзвінки потерпілим нібито від імені працівників банківських установ. Вказаними діями, невстановлені особи створюють у потерпілих хибне та ілюзорне сприйняття зазначених осіб як реальних працівників підрозділів безпеки банківських установ, що сприяє у подальшому виконанню їх вказівок для збереження своїх коштів, оскільки жодних сумнівів щодо законності останніх у них не має.

Надалі, невстановлені особи відправляють потерпілим заздалегідь розроблене посилання та за допомогою соціальної інженерії наполягають на необхідності переходу за ним начебто для зчитування ідентифікатору пристроїв (мобільних терміналів), їх прив`язки до рахунків та унеможливлення входу до онлайн сервісів банківських установ з інших сторонніх пристроїв. Однак, при переході за вказаними посиланнями в автоматичному режимі відбувається завантаження та інсталяція спеціального програмного забезпечення, яке, в свою чергу, переводить пристрій на якому встановлений такий застосунок у режим повного віддаленого доступу для сторонніх осіб.

Як наслідок, отримавши несанкціонований доступ до пристроїв, невстановлені особи, вводячи потерпілих в оману під виглядом необхідності збереження коштів, переконують у необхідності входу до онлайн сервісів банківських установ, проходження ідентифікації та здійснення переказів коштів на начебто транзитні і буферні рахунки банку. При цьому, маючи повний відділений доступ до пристроїв потерпілих, невстановлені особи вводять у відповідні графи номери заздалегідь відкритих і підконтрольних їм рахунків у банківських установах на які здійснюються перекази усіх наявних на рахунках «жертв» грошових коштів.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких вищевказаним способом у червні 2022 року шахрайським шляхом списано грошові кошти на загальну суму понад 1 300 000 гривень.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , пояснила, що невстановленими особамивчинено наступні транзакції по рахунках:

1)НОМЕР_2 (картковий рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN НОМЕР_3 ):

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_4 переведено 25 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_4 переведено 25 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_5 переведено 20 000 грн.

Всього за вказаним рахунком на суму 75 000 грн.

2)НОМЕР_6 (картковий рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_7 ):

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_5 переведено 20 000 грн.

Всього за вказаним рахунком на суму 20 000 грн.

3)НОМЕР_8 (рахунок ГО садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 являлась керівником):

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві), відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , переведено 100 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_11 (Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса), відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , переведено 60 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , переведено 100 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_14 (ООДА АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса), відкритий на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , переведено 100 000 грн;

-10.06.2022 на рахунок НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відкритий на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , переведено 150 000 грн.

Всього за вказаним рахунком на суму 510 000 грн.

У такий спосіб шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 605 000 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які використовують у своїй діяльності невстановлені особи: НОМЕР_13 , НОМЕР_16 за період з моменту відкриття по 25.01.2023, а саме:

-інформації щодо власників вказаних банківських рахунків;

-інформації, що містить дані відносно руху коштів по вказаних рахунках, яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку тощо);

-історії фінансових номерів, які використовувались власниками вказаних банківських рахунків;

-історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

-мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особитого кабінету онлайнг-банкінгу;

-історії геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

-біометричних даних (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1