Справа № 138/2564/22
Провадження №:1-кс/138/647/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000442 від 07.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:
28.10.2022 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням установлено, що 06.10.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Снітків Мурованокуриловецької селищної ради Могилів-Подільського району, про те, що близько 16 год. 01.10.2022 невідома особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 8 419 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 28.09.2022 вона знайшла оголошення в соціальній мережі «фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров. В подальшому 01.10.2022 близько 14 год. потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені про продаж дров. В ході спілкування за вище зазначеним номером з особою, яка представилися ОСОБА_5 , останній повідомив, що він працює в лісгоспі в ОСОБА_6 і зможе потерпілій за кошти в сумі 8400 грн. привезти 7 кубів рубаних дров породи ясен. Потерпіла прийняла його пропозицію і сказала, що бажає купити. Після чого в смс повідомлені потерплій на телефон прийшов номер картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . На даний картковий рахунок потерпілій потрібно скидати наперед гроші, інакше машину не відправлять. Далі потерпіла поїхала в смт. Муровані Курилівці, де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою терміналу перерахувала 01.10.2022 о 16 год. 4850 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 і ще перерахувала з своєї банківської картки 150 і 800 грн на даний рахунок і більше не дозволив ліміт. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_2 повідомила про ліміт і їй в телефонному режимі, невідома особа продиктувала інший номер картки який потерпіла одразу вводила на терміналі і собі не зберегла і перерахувала на даний номер ще 2619 грн. Далі невідома особа повідомила, що гроші прийшли, однак у вантажівці пробилося колесо і він не зможе привести дрова. В подальшому коли потерпіла телефонує до невідомої особи то остання обіцяє повернути кошти, однак не повертає.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 5800 гривень 01.10.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, рух коштів в сумі 4850, 150 та 800 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, яке має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 01.10.2022 по час винесення ухвали, зокрема про рух коштів в сумі 4850, 150 та 800 грн. по даному рахунку, зарахування коштів 01.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з подальшим вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 01.10.2022 по час винесення ухвали, зокрема про рух коштів в сумі 4850, 150 та 800 грн. по даному рахунку, зарахування коштів 01.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з подальшим вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана ухвала діє до 01.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9