Провадження № 1-кс/742/56/23
Єдиний унікальний № 742/194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000003 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 7450 грн. За результатами перевірки складено незаконну довідку.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 02.11.2022 по 05.11.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом надання можливості у отриманні додаткового доходу в мережі Інтернет, виконуючи відповідні завдання за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та нібито, інвестуючи власні кошти, заволоділи належними їй коштами на загальну суму 7450 грн, які остання перерахувала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після введення даних вказаної карти через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаної карти було знято грошові кошти у розмірі 7450 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000003 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , надати слідчому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : про оформлення та обслуговування по карткам, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.09.2022 по 17.01.2023 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам; рух коштів по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 25.09.2022 по 17.01.2023; інформацію щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 25.09 .2022 по 17.01.2023.

Виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_11