Дата документу 15.11.2022
Справа № 334/5146/22
Провадження № 1-кс/334/1611/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
15 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001929, внесеному 05.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001929, внесеного 05.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 31 000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, 20.10.2022 їй на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував абонент з мобільного номера НОМЕР_4 . Вона відповіла на дзвінок, з неї розмовляв робот, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав її підтвердити або спростувати здійснення інтернет-покупки на суму 9 000 гривень. Для спростування покупки їй було запропоновано натиснути клавішу «решітка», що вона і зробила, так як вона не здійснювала ніяких інтернет-покупок. Далі, вона звернулась до онлайн асистенту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй повідомив, що номер, з якого їй телефонували, не належить банку, після чого вона заблокувала свою кредитну картку. На той момент, в неї було дві банківські картки по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , одна з яких була кредитна, а інша - для виплат. На кредитовій картці був ліміт 27 000 гривень, на картці для виплат 4 000 гривень власних коштів. Нею було вирішено заблокувати саме кредитну картку, тому що на ній великий кредитний ліміт. В період часу з 29.10.2022 до 31.10.2022 їй на мобільний телефон поступали дзвінки з раніше невідомих їй абонентських номерів - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на вказані дзвінки вона не відповідала. 02.11.2022 вона перебувала в аптеці по АДРЕСА_1 , де здійснювала покупки. В момент розрахунку карткою для виплат транзакція була відхилена у зв`язку з бракуванням коштів, на що вона здивувалась, так як на балансі картки, повинно було залишатись приблизно 4 000 гривень. Далі, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування всіх обставин за допомогою додатку. До руху дій, які вона не здійснювала, вбачалось, що з картки для виплат було списано 4 000 гривень, після чого картку було закрито, кредитну картку було розблоковано та списано з неї кредитні грошові кошти в сумі 27 000 гривень. Крім цього, по руху коштів по картці вбачалось, що хтось намагався збільшити кредитний ліміт. Вона не здійснювала вищевказані транзакції, куди саме було списано грошові кошти в додатку відображено не було, але від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що грошові кошти було переведено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з її мобільного пристрою. Таким чином, шахрайськими діями їй завдано матеріальний збиток в сумі 31 000 гривень
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на відкриття банківських рахунків (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам;
- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками;
- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: