Справа № 481/757/23
Провадж.№ 1-кс/481/382/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 06.03.2023 р. до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.03.2023 р. близько 11:26 год. невідома особа з використанням електронно обчислювальної техніки незаконно заволоділа його грошовими коштами у розмірі 750 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де увів свої анкетні дані, повний номер банківської картки ССV код, номер мобільного телефону та електронну пошту, після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було списано грошові кошти в сумі 750 гривень.

Відповідно до довідки по картковому рахунку вбачається, що 03.03.2023 р. з карки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано грошові кошти в розмірі 750 гривень призначення платежу «Розваги: PM.UA(SR), ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий рахунок за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 .

При цьому оскільки потерпілому достовірно не відомо яким способом з його банківської картки було знято грошові кошти, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо можливого використання електронно обчислювальної техніки, та доступу до банківського рахунку через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року за №0000146 за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 року по 00.00 год. 04.03.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; ІР адреси входу/виходу в мобільний додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який підв`язаний до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 за вище вказані проміжки часу; час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 04.03.2023 року; відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 року по 00.00 год. 04.03.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000146, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 07.04.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 06.03.2023 року, заява ОСОБА_4 від 06.03.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.03.2023 року, довідка про рух коштів, копія скріншота з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 року по 00.00 год. 04.03.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

-ІР адреси входу/виходу в мобільний додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який підв`язаний до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 за вище вказані проміжки часу;

-час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 04.03.2023 року;

-відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 у період часу з 01.00 год. 03.03.2023 року по 00.00 год. 04.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1