Справа № 645/116/23
Провадження № 1-кс/645/72/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперативно уповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- номер банківської картки, повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.06.2022 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 .

- номер банківської картки, повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.05.2022 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. (ІТСІПНП № 136)

05.01.2023 року за вказаним фактом СД СВ ВП №2 ХРУП №2 в Харківській області розпочате кримінальне провадження №0000014 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування в якості свідка була допитана гр. ОСОБА_12 , яка перебуває з 2018 року на посаді заступника начальника відділу соціальних допомог « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно наданих пояснень, свідок гр. ОСОБА_12 надала наступну інформацію.

27.05.2022 року до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто звернулась гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Остання, власноручно написала заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яка зареєстрована під номером 307 від 27.05.2022 року. У вказаній заяві зазначалися наступні дані: -П.І.Б., дата народження, номер мобільного телефону; - реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ; - адреса місця проживання, звідки перемістилася особа: АДРЕСА_4 ; - адреса місця, куди перемістилася особа: АДРЕСА_5 ; - номер банківського рахунку для виплати допомоги: НОМЕР_2 ; Після чого вищевказана заява була особисто підписана ОСОБА_13 .

Крім того, 15.06.2022 року з аналогічною заявою до Управління звернулась гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Гр.. ОСОБА_14 , власноручно написала заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яка зареєстрована під номером 1576 від 15.06.2022 року. У вказаній заяві зазначалися наступні дані: -П.І.Б., дата народження, номер мобільного телефону; - реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; - адреса місця проживання, звідки перемістилася особа: АДРЕСА_6 ; - адреса місця, куди перемістилася особа: АДРЕСА_7 , - номер банківського рахунку для виплати допомоги: НОМЕР_1 .

В подальшому вищезазначені зави були прийняті до розгляду та опрацьовані. Рішенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.05.2022 року про призначення допомоги переміщеним особам на проживання, за номером особового рахунку № НОМЕР_5 , на особистийномер банківського рахунку для виплати допомоги: НОМЕР_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить гр. ОСОБА_13 , з 01.05.2022 року останній було призначено допомоги ВПО у розмірі 2000 гривень, щомісячно.

Рішенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2022 року про призначення допомоги переміщеним особам на проживання, за номером особового рахунку № НОМЕР_6 , на особистийномер банківського рахунку для виплати допомоги: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що належить гр. ОСОБА_14 , з 01.06.2022 року, останній було призначено допомогу ВПО у розмірі 2000 гривень щомісячно.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 (зі змінами) (далі - Порядок) допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках програми є Підтримка, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204. Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до п.8 Порядку перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, проводиться органами соціального захисту населення, уповноваженою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг під час формування та подання заяви засобами Порталу Дія.

При цьому свідок зазначила, що щомісячно до Управління надходять списки проведеної Міністерством фінансів верифікації державних соціальних допомог. Так згідно наданої інформації Міністерством фінансів від 18.10.2022 р:

-гр. ОСОБА_14 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-гр. ОСОБА_13 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Рішенням Управління від 31.10.2022 року призначення допомоги ОСОБА_14 та ОСОБА_13 припинено у зв`язку зі смертю.

Відповідно до п.11 Порядку у разі неправомірного або повторного отримання внутрішньо переміщеною особою допомоги на проживання за певний період суми виплаченої допомоги повертаються особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення.

З метою повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 надміру перерахованих на банківські рахунки вищевказаних осіб коштів за призначеною допомогою Управлінням було направлено листа керівнику філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.11.2022 р.

За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.12.2022 № 3362/0/327-22 залишок коштів на рахунках одержувачів, а саме: ОСОБА_13 у сумі 16,35 грн, ОСОБА_14 - 0,39 грн повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (копія додається), а решта коштів на вищевказаних банківських рахунках були вже відсутні.

Як Управлінням було встановлено, гр. ОСОБА_14 , після її смерті, на протязі чотирьох місяців було нараховано грошові кошти, на загальну суму 7983, 65 гривень.

Гр. ОСОБА_13 після її смерті, на протязі чотирьох місяців було нараховано грошові кошти, на загальну суму 7999, 61 гривень.

Враховуючи вищевикладене, ІНФОРМАЦІЯ_10 вирішили звернутися до органів поліції, так як припустили, що невідома особа (особи) привласнили нараховані Управлінням грошові кошти вже після смерті ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , що завдало шкоди Державному бюджету України на суму 7983,65 грн та 7999,61 грн відповідно.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати також повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахункуна паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою суддя не вбачає.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперативно уповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- номер банківської картки, повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.06.2022 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 .

- номер банківської картки, повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.05.2022 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 17.03.2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1