Справа № 211/1531/23
Провадження № 1-кс/211/352/23
У Х В А Л А
іменем України
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила наступне: 14.02.2023 року приблизно об 11:00 год. я на торговій інтернет площадці OLX побачила об`яву з приводу надання в оренду квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_1 , квартира мені невідома. Вищезазначена пропозиція оренди мене зацікавила, так як моєму чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , потрібно було житло у місті Житомир, і я вирішила зв?язатись із продавцем (м.т. НОМЕР_3 ), але слухавку ніхто не підняв, та через декілька хвилин мені передзвонив чоловік, який представився ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , та повідомив, що для бронювання квартири для оренди потрібно переказати грошові кошти на картковий рахунок у розмірі 6000 грн. і надіслав мені у месенджері Telegram картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , який я переслала своєму чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .Надалі мій чоловік переказав грошові кошти у розмірі 6000 грн. на вищезазначений картковий рахунок і я переслала скріншот переведення грошових коштів особі на ім?я ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 , після чого останній попрохав, щоб я повідомила своєму чоловіку про те, що йому потрібно зв?язатись із ОСОБА_6 .Наскільки мені відомо ОСОБА_6 спілкувався з моїм чоловіком про оформлення документів у нотаріуса, після чого я подзвонила ОСОБА_6 , який повідомив мені, що потрібно заплатити ще 6000 грн. за останній місяць оренди, та комісію за оформлення документів у нотаріуса, на що я відповіла, що вищезазначені умови мене не влаштовують, та попрохала повернути грошові кошти у розмірі 6000 грн., які переказала для бронювання квартири, на що ОСОБА_6 повідомив, що через декілька хвилин все поверне, але на теперішній час грошові кошти не повернув.
Також ОСОБА_4 надала копію витягу із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 17.01.2023 № 21 відповідно до якого, на підставі рапорту молодшого лейтенанта ОСОБА_5 про прийом посади від 17 січня 2023 року (вх. №494) та іменного списку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13 січня 2023 року №3/169 (вх. №259) її чоловіка, молодшого лейтенанта ОСОБА_5 , призваного 16 січня 2023 року на військову службу за призовом під час мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №69/2022 Про загальну мобілізацію, з 17 січня 2023 року було призначено на посаду слухача курсів штатного курсу перепідготовки та підвищення кваліфікації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ВОС-090300, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 з 17 січня 2023 року по теперішній час та 14.02.2023 грошові кошти у розмірі 6000 грн. на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 переказував саме він, фактично знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.02.2023 по 10.03.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 10.03.2023;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1