Справа № 645/1165/23
Провадження № 1-кс/645/337/23
У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000110 від 05.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харкові, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року.

- розшифрувати номер вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 03.03.2023 року по 04.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 05.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомив, що в неї була кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інших цифр на теперішній час вона не пам`ятає, бо вже її поміняла, до якої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаний її мобільний номер НОМЕР_2 . 03.03.2023 о 01:03г. на вказаний номер їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та жіночий голос, схожий на голос автовідповідача сказав, що її банківська картка заблокована та для її розблокування їй потрібно на телефоні натиснути на цифру 1, що вона і зробила, на цьому зв`язок було перервано, вона не додала цьому значення та лягла спати далі. Зранку 03.03.2023 вона хотіла сплатити комунальні платежі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для чого зайшла до нього у своєму мобільному телефоні, при цьому коли почала переглядати свої картки то виявила, що на кредитній картці списані кошті в сумі 5871 грн. 21 копійка. Як це відбулось вона не розуміє. Ні які паролі від банківської картки вона ні кому не передавала та після дзвінка на її номер о 01:03г. більше не з ким не спілкувалась. Після того, як вона виявила списання коштів зі своєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй надали виписку по вказаній картці та вона обміняла вказану кредитну картку. Також їй було порекомендовано звернутись з даного приводу до поліції. Та 05.03.2023 з даного приводу вона звернулась до поліції с заявою.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти та повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 05.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надатидозвіл дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харкові, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року.

- розшифрувати номер вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 03.03.2023 року по 04.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC9 від 19.06.2019 року, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 04 квітня 2023 року

Слідчий суддя