Справа № 333/737/23
Провадження № 1-кс/333/528/23
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя злочину.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 31.01.2023 до чергової частини Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області по електронній пошті з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 28.01.2023 невідома особа при використанні мережі Інтернет месенджері «Телеграм» фішингового веб-посилання, під приводом виплати державної допомоги, шахрайським шляхом, отримала логін та пароль від "Приват24" ОСОБА_5 , після чого з банківської карти АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 було списано грошові кошти. (ЄО №319 від 31.01.2023)

Вказані відомості 01 лютого 2023 року внесено до ЄРДР за №0000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення на встановлення осіб, що причетні до кримінального правопорушення та встановлення розрахункових рахунків з яких було здійснено перерахування грошових коштів з карток потерпілої.

На виконання доручення отримано рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про, шо до перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_2 двома операціями 28.01.2023 о 06.01 год. в сумі 15 000 гривень та о 06:02 год. в сумі 2690 гривень на карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.01.2023 о 06 годині 01 хвилині з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

Згідно пояснень наданих ОСОБА_4 встановлено, що 26.01.2023 у вечірній час він перебував за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час на мобільний телефон ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_4 ) прийшло повідомлення у мобільному додатку «Telegram» від невідомого номера, в якому було запропоновано продати банківську карту. Після цього ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 продати банківську карту за 1000 гривень, так як з однієї з умов продажу картки було обов`язкове її оформлення на фізичну особу підприємця. На зазначену пропозицію ОСОБА_7 погодився. Далі, він надав ОСОБА_4 свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 , до якого була прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 та пароль для входу у додаток «Приват24». Цього ж дня, він надав ОСОБА_7 реквізити з номером банківської картки № НОМЕР_6 банку «А-Банк», яку він, використовував через додаток «А-Банк», встановивши його на свій мобільний телефон та прив`язав дану картку до свого мобільного телефону НОМЕР_5 . Далі, близько 18:36 години ОСОБА_4 зі своєї іншої картки банку «ПУМБ» перевів на картку № НОМЕР_6 банку «А-Банк» грошові кошти в сумі 1000 гривень та повідомив, що зазначена сума є платою за продаж банківської карти.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 заперечує свою причетність до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 із використанням банківської карти АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .

На теперішній час з метою спростування або підтвердження причетності ОСОБА_4 до в чинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 та встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, та з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, слідство вважає за необхідне провестиобшуку житла та іншого володіння зазначених осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши доводи та пояснення, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 статті 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 234 КПК України передбачено право слідчого за погодженням прокурора до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про обшук.

Встановлено, що 01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000059).

Клопотання слідчого, погоджене із начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані: витяг з ЄРДР, копії: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, виписка АТ «Приват Банк» по рахунку, рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_6 , рапорт слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.02.2023 року, копія паспорту ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_4 від 07.02.2023 року, копія паспорту ОСОБА_4 , копії документів про реєстрацію права власності, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості з управління інформаційно-аналітичного забезпечення в Запорізькій області.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.01.2023 о 06 годині 01 хвилині з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

Згідно пояснень наданих ОСОБА_4 встановлено, що 26.01.2023 у вечірній час він перебував за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час на мобільний телефон ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_4 ) прийшло повідомлення у мобільному додатку «Telegram» від невідомого номера, в якому було запропоновано продати банківську карту. Після цього ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 продати банківську карту за 1000 гривень, так як з однієї з умов продажу картки було обов`язкове її оформлення на фізичну особу підприємця. На зазначену пропозицію ОСОБА_7 погодився. Далі, він надав ОСОБА_4 свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 , до якого була прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 та пароль для входу у додаток «Приват24». Цього ж дня, він надав ОСОБА_7 реквізити з номером банківської картки № НОМЕР_6 банку «А-Банк», яку він, використовував через додаток «А-Банк», встановивши його на свій мобільний телефон та прив`язав дану картку до свого мобільного телефону НОМЕР_5 . Далі, близько 18:36 години ОСОБА_4 зі своєї іншої картки банку «ПУМБ» перевів на картку № НОМЕР_6 банку «А-Банк» грошові кошти в сумі 1000 гривень та повідомив, що зазначена сума є платою за продаж банківської карти.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 заперечує свою причетність до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 із використанням банківської карти АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказаний будинок не зареєстровано.

Відповідно до документації, яка зберігається у Запорізькому міському БТІ домоволодіння АДРЕСА_1 належить ОСОБА_11 . Але фактично за вказаною адресою мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевикладене дає підставу вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись знаряддя злочину.

Враховуючи дані, повідомлені слідчим у судовому засіданні, а також досліджені у судовому засіданні документи до клопотання, вважаю, що на цей час є підстави для задоволення клопотання про обшук, оскільки, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч.3 ст.190 КК України. Відшукувані речі, а саме: мобільні телефони, банківські картки, персональні комп`ютери за допомогою яких були вчинені шахрайські дії, можуть знаходитися за вказаною у клопотанні слідчого адресою, вони мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, на думку слідчого судді, за встановлених у судовому засіданні обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення знаряддя злочину. Також, вважаю, що такий захід є пропорційним втручанню в особисте життя осіб, які використовують будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється групою слідчих, які мають право здійснювати досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне саме зазначеним особам надати дозвіл на обшук квартири, вказаної у клопотанні.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУПН в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП№ 4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№ 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення знаряддя злочину, а саме: мобільних телефонів, банківських карток, персональних комп`ютерів за допомогою яких були вчинені шахрайські дії та які можуть стати змістом фактичних обставин, та стануть доказами під час судового розгляду.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - по 21.03.2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1