Єдиний унікальний номер справи 333/5232/22
Номер провадження 1-кс/333/1542/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Сектором дізнання Василівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182 від 26.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 12 000 гривень. (ЄО №7113 від 26.04.2022 року)

Згідно рапорту, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , остання пояснила, що перебуває на тимчасово окупованій території, а саме: АДРЕСА_1 . Так, 26.04.2022 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, назвавшись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив останній що з її картки невстановлені особи намагалися зняти грошові кошти, у зв`язку з чим картку було заблоковано. Після чого на її мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення з паролями, які вона повідомила вказаному чоловіку. Пізніше вона отримала аналогічне повідомлення щодо заблокування її рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для разблокування карток необхідно було повідомити номер картки. Після чого на її мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення з паролями, які вона повідомила вказаному чоловіку. Після розмови ОСОБА_4 перевірила свої банківськи картки та виявила, що з її банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у сумі 1000 гривень, з картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято 3000 гривень та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 знято 8000 гривень.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба встановлення руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період з 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та

одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_3 за період 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період з 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022.

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без його участі.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора чи підозрюваного у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000182, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період з 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_3 за період 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 за період з 26.04.2022 по 00.00 годин 26.05.2022.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення до 09 січня 2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1