печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000167 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що упровадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів що перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 а саме: інформації в роздрукованому та електронному вигляді щодо руху коштів по розрахунковими рахунками в національній та іноземній валюті: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), копій документів що стали підставою для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо), документів що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.2021 по 31.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась

Слідчим суддею встановлено, що упровадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами що надійшли з ГУ СБ України у м.Києві та Київській області щодо виявлення фактів заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями, за попередньою змовою, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами органів виконавчої влади при проведенні закупівель робіт та послуг по технічному обслуговуванню та зміні ліфтів.

Так встановлено що в період 2021-2022 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано переможцем у публічних закупівлях щодо технічного обслуговування ліфтів на загальну суму понад 230 млн. гривень, замовники: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КНУБА, ІНФОРМАЦІЯ_8 , НАУ, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші.

Водночас, в ході проведення відповідних тендерів та підписання договорів службові особи вказаних вище державних і комунальних установ лобіювали визнання переможцем саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах отримання частини коштів від подальшої оплати за обслуговування ліфтів.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином не проводять в повному обсязі передбачених договірними умовами і державними стандартами роботи щодо технічного обслуговування ліфтів.

Разом з тим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у достатній кількості трудові і матеріальні ресурси, необхідні для технічного обслуговування ліфтів у той кількості яка визначена всіх договорах підряду переможцем яких вони є.

Також, в акти виконаних робіт та наданих послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відома керівників відповідних державних та комунальних установ, вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично проведених робіт з технічного обслуговування ліфтового господарства, а різниця коштів між документальною та реальною вартістю робіт переводиться у готівку та розподіляється між учасниками протиправної схеми.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 28.01.2022-14.06.2022 було укладено понад 400 договорів (відображаються на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 31 660 277,47 грн. за надання послуг з обслуговування/ремонту ліфтів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні рахунки у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, в ході проведених заходів з`ясовано, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином не проводять в повному обсязі передбачені договірними умовами і державними стандартами роботи щодо технічного обслуговування ліфтів, а саме: регламентні роботи, місячний і квартальні ремонти тощо. В акти виконаних робіт та наданих послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відома керівників вказаних комунальних підприємств вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично проведених робіт з технічного обслуговування ліфтового господарства, а різниця коштів між документальною та реальною вартістю робіт і послуг перераховуються на рахунки комерційних підприємств зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніби-то за надані послуги, поставлений товар та виконані роботи, які фактично не виконуються (не постачаються, не надаються) в повному обсязі або частково, а кошти в подальшому переводяться у готівку по ланцюгу проведення безтоварних операцій та розподіляються між учасниками протиправної схеми.

Проведеними заходами встановлені наступні фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними вище підприємствами контрагентами зокрема,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 135 900 грн. за період 10.06.2021-06.10.2021 (аналіз, підготовка, заключення договорів з потенційними замовниками).

Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили шляхом їх вилучення та дослідження, підтвердити чи спростувати факти вчинення кримінального правопорушення що перебуває у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 а саме: інформації в роздрукованому та електронному вигляді щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), копій документів що стали підставою для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо), документів що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.2021 по 31.10.2022.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000167 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів що перебувають у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 а саме: інформації в роздрукованому та електронному вигляді щодо руху коштів по розрахунковими рахунками в національній та іноземній валюті: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), копій документів що стали підставою для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо), документів що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.2021 по 31.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30659/22-к

Прим. 2 Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

03.11.2022