Справа № 194/1297/22
Номер провадження 1-кс/194/321/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 листопада 2022 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 19.10.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 19.10.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 19.10.2022 року о 15-39 год. до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, про те, що 18.07.2022 року о 12-00 год. за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону перейшла за сумнівним посиланням через мережу Інтернет, після чого з її кредитного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зникли грошові кошти у сумі 12125 грн.
З протоколу допиту потерпілої слідує, що 18.07.2022 року приблизно о 12:00 годині вона знаходилась в кухонній кімнаті, а саме сиділа і розглядала додаток «Телеграм» в своєму мобільному телефоні. В Телеграмі побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зайшла в цей канал і побачила наступні надписи: «Офіційний бот для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримати фінансову допомогу, нова виплата від Держави у розмірі 6500 гривень, Обмежена кількість виплат, посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ваша виплата становить 6500. Для того, щоб отримати кошти натисніть на одне з 2 посилань. Для того щоб отримати фінансову допомогу від є підтримки Вам потрібно: натиснути на «Отримати» фінансову допомогу. Перейти за посиланням та виконати вхід в особистий кабінет банку для отримання фінансової допомоги. Підтвердити вхід в особистий кабінет sms-кодом або дзвінком. Очікувати на sms про успішне зарахування фінансової допомоги. Фінансова допомога приходить до 15 хв.» Вона перейшла за посиланням вказаним в даному каналі, далі було написано ввести свої повні данні, а саме прізвище ім`я по батькові, та пін-код карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона вела ці дані, потім вона побачила суму 12125 грн., підтвердити дану операцію. Вона подумала, що ці гроші повинні прийти на її картку. Вона одразу зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачила, що з кредитного рахунку були зняті гроші у сумі 12125 грн. Вона одразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_7 і повідомила про дану ситуацію. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_7 заблокувала рахунок з якого були зняті грошові кошти. Номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . Номер картки з якої були зняті гроші: кредитна карточка № НОМЕР_2 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема виписки з рахунку потерпілої на день відповідних подій, інформацію про те, чи зверталась потерпіла в день крадіжки), інформацію, що дозволяє ідентифікувати осіб, на рахунки яких було незаконно переведено грошові кошти, інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого здійснено несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу для крадіжки коштів потерпілої. Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин та встановлення винної особи для її притягнення до кримінальної відповідальності. В інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відповідні відомості, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування слідчий просить надати слідчим та прокурорам, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
19.10.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.10.2022 року, встановлено, що 18.07.2022 року приблизно о 12:00 годині вона знаходилась в кухонній кімнаті, а саме сиділа і розглядала додаток «Телеграм» в своєму мобільному телефоні. В Телеграмі побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зайшла в цей канал і перейшла за посиланням вказаним в даному каналі, де ввела свої повні данні, а саме прізвище ім`я по батькові, та пін-код карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім вона побачила суму 12125 грн., та напис «підтвердити дану операцію». Вона подумала, що ці гроші повинні прийти на її картку. Вона одразу зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачила, що з кредитного рахунку були зняті гроші у сумі 12125 грн. Вона одразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_7 і повідомила про дану ситуацію. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_7 заблокувала рахунок з якого були зняті грошові кошти. Номер картки з якої були зняті гроші: кредитна карточка № НОМЕР_2 .
Згідно виписки з банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з банківської картки НОМЕР_5 18.07.2022 року було перераховано кошти у розмірі 12125 грн.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), фактична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію:
-детальну виписку з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за 18.07.2022 року;
-про ідентифікуючі дані особи, на рахунки якої було незаконно переведено грошові кошти (ПІБ, РНОКПП, реквізити банківської установи, до якої перераховано кошти, та номер рахунку, на який здійснено перерахунки; якщо кошти перераховано клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - починаючи з 18.07.2022 року до 19.10.2022 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексуУкраїни з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1