Справа № 461/5789/22
Провадження № 1-кс/461/1975/23
10.04.2023 року м. Львів
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечення) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн.) та зберігаються у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо); оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); а також копії наступних документів: накази про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі представників ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході проведення досудового встановлено, що працівниками СБУ у Львiвськiй області у встановленому законом порядку, отримано iнформацiю щодо імовірного заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом зложи вживання службовим становищем службовими особами міського комунального підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та комерцiйними пiдприємствами під час під час здійснення публічних закупівель.
За наявними даними, у зв`язку з введенням в Украiнi режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 20-326 ПВ від 07.04.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю шаф управління з ПЧТ на загальну суму 3 422 965 грн.
Крім цього, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало чотири договори на закупівлю устаткування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема, договір № 20-1173тл від 29.11.2022 «Перетворювач частоти струму» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-03-007494-а, сума 398 тис. грн.); договір № 20-1230тл від 19.12.2022 «Комплектний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-30-011048-а, сума 3,1 млн. грн.); договір № 20-1223тл від 15.12.2022 «Комплектний модульний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-18-012613-а, сума 6,9 млн. грн.); договір № 20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн).
За наявними даними, в ході виконання вказаних закупівель, службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до попередньої домовленості із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо було завищено актуальні ціни визначених закупівельних товарів з метою можливого подальшого виведення готівкових коштів для особистого збагачення.
Окрім того, зазначені товари можливо не відповідають технічним характеристикам які вказані у тендерній документації.
Слідчим доведено, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору № 20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн). Оскільки саме оригінали документів мають доказове значення у даному провадження, адже доводять обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а саме, факт укладання Договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспорті накладні, специфікації та взаєморозрахунків по вказаному договорі. Разом із тим вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та економічних експертиз, так як для їх виконання експертам необхідні виключно оригінали документів, а не належно завірені їх копії, і тому вилучення саме оригіналів документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні, а також встановлення реальних підписантів всіх документів та осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, що дасть можливість органу досудового розслідування таким чином підтвердити чи спростувати вину останніх.
Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити достовірність та законність укладення договору та додаткових угод до нього, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності укладання договору та перерахунку коштів на підставі договору та додатків до нього шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.
Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн.) та зберігаються у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо); оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); а також копії наступних документів: накази про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1