Справа № 991/2185/23
Провадження 1-кс/991/2213/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р.,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р. (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р. (далі - Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів ОСОБА_4 , отримання достовірних та достатніх відомостей для спростування обставин, які зазначені у повідомленні про підозру, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 759/10948/17 за позовною заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, що дозволить повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини Кримінального провадження, отримати докази на підтвердження недостовірності показань свідка ОСОБА_5 , якими сторона обвинувачення керується, інкримінуючи ОСОБА_4 вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи Клопотання підтримала, просила Клопотання задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про розгляд Клопотання за його відсутності, в якій просить ухвалити рішення згідно чинного законодавства України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, неприбуття якої не є перешкодою для розгляду Клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення захисника, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізували спільно розроблений єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які за пособництва ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії спрямовані на заволодіння чужим майно - права вимоги за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язання щодо яких забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки (далі - Право вимоги), на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Адвокат вказує, що зобов`язання щодо вказаних кредитних договорів, зокрема, були забезпечені іпотечним договором та договорами поруки, укладеними між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже, ОСОБА_5 є поручителем та іпотекодавцем за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже має особисту зацікавленість у припиненні зобов`язань за цими кредитним договорами. При цьому, ОСОБА_5 є ключовим свідком у Кримінальному провадженні, його показаннями як свідка сторона обвинувачення керується, інкримінуючи ОСОБА_4 вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Адвокат зазначає, що в провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебувала цивільна справа № 759/10948/17 за позовною заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором, треті особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суд своєю ухвалою залишив позовну заяву без розгляду. За такого, за версією сторони захисту, простежується певна послідовність у подіях, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляється від позовних вимог до ОСОБА_5 як поручителя за кредитними договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого боку, ОСОБА_5 активно співпрацює з органом досудового розслідування, надаючи показання проти підозрюваного.

Сторона захисту вважає, що відповідні обставини викликають обґрунтовані сумніви в достовірності показань свідка ОСОБА_5 з огляду на його особисту зацікавленість.

У зв`язку з цим, на думку сторони захисту, є необхідним отримати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 759/10948/17 за позовною заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , їх аналіз надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини Кримінального провадження, отримати докази на підтвердження недостовірності показань свідка ОСОБА_5 у відповідності до положень ч. 2 ст. 96 КПК України.

Матеріалами Клопотання підтверджено, що матеріали цивільної справи № 759/10948/17 за позовною заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують нечесність свідка (ч. 2 ст. 96 КПК України).

Оскільки, ОСОБА_5 є відповідачем у вказаній цивільній справі, то слідчий суддя погоджується, що цивільна справа № 759/10948/17 пов`язана зі свідком ОСОБА_5 та що наявні достатні підстави вважати, що в матеріалах цієї справи можуть міститися документи (відомості, інформація), які можуть бути використані як докази на підтвердження нечесності свідка ОСОБА_5 , неправдивості наданих ним у Кримінальному провадженні показань, на які сторона обвинувачення посилається як на докази на підтвердження обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у Кримінальному провадженні.

Такі документи (відомості, інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на підтвердження версії сторони захисту щодо недостовірності показань свідка, як докази на спростування позиції сторони обвинувачення.

Слідчим суддею не встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, становлять собою або включають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати інформацію щодо обставин розгляду вищевказаної цивільної справи надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до матеріалів цивільної справи, а саме: отримання доказів на підтвердження неправдивості наданих свідком ОСОБА_5 у Кримінальному провадженні показань, на які сторона обвинувачення посилається як на докази на підтвердження обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у Кримінальному провадженні, використання доказів з метою обґрунтування своєї позиції щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри, слідчий суддя вважає виправданим вилучення копій матеріалів цивільної справи.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АА № 1279462 від 21.02.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , а за такого їй може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 50 КПК України повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Отже, на підтвердження повноважень захисника на участь у кримінальному провадженні має бути надано(1) свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та (2) ордер або договір із захисником або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Таким чином, вимога Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи адвокатам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах Клопотання відсутні вищевказані документи у їх сукупності на підтвердження наявності у вказаних адвокатів повноважень на участь у Кримінальному провадженні в якості захисників ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_3 у Клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть перебувати матеріали цивільної справи № 759/10948/17, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, а за такого, Клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати адвокату ОСОБА_3 , яка є захисником підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р., тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів цивільної справи № 759/10948/17 (провадження № 2/755/4246/20), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали - до 11 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1