гСправа № 358/318/23 Провадження № 1-кс/358/122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 13.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2023 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУГІГУНП в Київській області надійшов рапорт слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, про те що за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки 02.02.2023 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 заявник замовив тверде паливо у вигляді дров, за які з своєї банківської картки НОМЕР_2 «1 Іриватбанк» на картку невідомого НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень, але товар не отримав.

13.02.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.01.2023 в мережі інтернет, а саме на веб сайті «Фейсбук» останній знайшов оголошення про продаж дров. Після чого, ОСОБА_4 перекинув зі своєї банківської карги на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6000 грн., але товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_3 видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.02.2023 по 03.02.2023 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання дізнавач просить проводити без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000023 від 13.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 13.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000023 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 02.02.2023 по 03.02.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_3 з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1