"20" січня 2023 р. Справа № 363/4139/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородскького РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000286 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

19.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2022 року вирішив допомогти військовослужбовцям ЗСУ, а саме придбати для них два комплекти осінньої та зимової форми. Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону зайшов до мобільного додатку месенджеру «Telegram» де знайшов спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займалася продажем військової форми та екіпірування.

В подальшому знайшовши потрібний комплекти форми, ОСОБА_5 зробив замовлення, зв`язавшись з адміністратором спільноти під акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , цього ж дня через деякий час, в мобільному додатку месенджеру «Telegram» з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 йому надійшло повідомлення з реквізитами на оплату замовлення, а саме:« ОСОБА_6 IBAN НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 картка ФОП НОМЕР_4 ».

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 28.09.2022 року о 19 год. 06 хв. зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів в розмірі 20 300 грн. на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про що надіслав квитанцію в мобільному додатку месенджеру «Telegram» на акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі отримав повідомлення, що 29.09.2022 року здійснять відправлення замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 30.09.2022 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив, що будь-які відправлення відсутні, після чого вирішив написати повідомлення, та уточнити у продавця чому до цього часу замовлення не відправлено, однак уже не зміг відправити повідомлення в месенджері «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відразу після чого потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20 300 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Вишгородського районного суду №363/4139/22 від 01.12.2022 року було отримано доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, під час огляду отриманої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після зарахування грошовий коштів у розмірі 20 300 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 20 300 грн. 28.09.2022 року о 19:18:07 год. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Отже, на даний час в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомості щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.09.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 28.09.2022 року по час виконання ухвали;

-фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2022 року по часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткового рахунку кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 28.09.2022 року по час виконання ухвали.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомості щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.09.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 28.09.2022 року по час виконання ухвали;

-фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2022 року по часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткового рахунку кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 28.09.2022 року по час виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали встановити до 20.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1