Справа № 686/1615/23
Провадження № 1-кс/686/645/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541,

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 24.01.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, які потрібно провести для повного та неупередженого досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали подане клопотання.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_7 , захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вирішенні клопотання слідчого поклались на розсуд слідчого судді.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000541, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 14.12.2022 року (виділене з матеріалів кримінального провадження №0000539 від 17.11.2020 р.), правова кваліфікація правопорушень ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

24.11.2022 р. було повідомлено про підозру: ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 р. відносно підозрюваного ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком по 20.01.2023 року включно.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 08.12.2022 р. відносно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком по 20.01.2023 року включно.

Досудовим розслідуванням встановлено, як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що «в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з службовою особою, директором ТОВ «Слон-17» - ОСОБА_9 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з квітні 2019 року по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №33 від 29.11.2018 до актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в - за квітень 2019 року №3, за червень 2019 року №5, за листопад 2019 року №7, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за квітень, червень та листопад 2019 року, а також, за договором №18 від 17.12.2019, до акту приймання виконання будівельних без номера за грудень 2019 року та акту №2 за грудень 2019 року, до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, примірної форми КБ-3 за грудень 2019 року, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 623 071,67 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 465 656,48 грн., а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 грн.

Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з службовою особою директором ТОВ «Слон-17» - ОСОБА_9 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з березня по грудень 2019 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3, за червень 2019 року №4 та №5, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року Акт без номера, за грудень 2019 акт №2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №20 від 09.11.2018 року за березень та червень 2019 року, за договором №20 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 498 053,37 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою с. Китайгород, вул. Центральна, 70, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 168 850,75 гривень.

А також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з службовою особою директором ТОВ «Слон-17» - ОСОБА_9 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір заволодіти державними коштами, усвідомлюючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Подільська, с.Шутнівці, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконанні, а деякі виконанні лише частково, в період часу з лютого 2019 по березень 2021 року внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані субпідрядником ТОВ «Слон-17», а саме: за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3, за серпень 2019 року №4, за жовтень 2019 №5, та за грудень 2019 №7, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року Акт №1, за грудень 2019 акт №2 та акт №2 за березень 2021 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за договором №21 від 09.11.2018 року за червень, серпень, жовтень та грудень 2019 року, за договором №19 від 17.12.2019 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 за грудень 2019, чим вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 474 909,1 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн, а місцевому бюджету Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45 Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА - інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Слон-17», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б в с. Голосків, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: за договором №33 від 29.11.2018 до актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в - за квітень 2019 року №3, за червень 2019 року №5, за листопад 2019 року №7, а також, за договором №18 від 17.12.2019, до акту приймання виконання будівельних без номера за грудень 2019 року та акту №2 за грудень 2019 року, в період часу з квітня по грудень 2019 року, з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 623 071,67 грн., з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації спричинено майнову шкоду у розмірі 465 656,48 грн, а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Слон-17», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: в акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3, за червень 2019 року №4 та №5, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року - за грудень 2019 року Акт без номера, за грудень 2019 року акт №2, в період часу з березня по грудень 2019 року з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, чим вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 498 053,37 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою с. Китайгород, вул. Центральна, 70, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 168 850,75 гривень.

А також, ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб (ТОВ «Слон-17»), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району, Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: в акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3 від 04.06.2019, за серпень 2019 року №4 від 15.08.2019, за жовтень 2019 року №5 від 01.10.2019, та за грудень 2019 року №7 від 12.12.2019, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року акт №1 від 18.12.2019, за грудень 2019 року акт №2 від 26.12.2019 та акт №2 за березень 2021 року від 26.03.2021, в період часу з червня 2019 року по березень 2021 року з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, чим вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 474 909,1 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн, а місцевому бюджету Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45 Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

У вчиненні вищеописаних кримінальних правопорушеннях підозрюються: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 »

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновки судових будівельно - технічних експертиз: № СЕ-19/123-22/1305-БТ від 31.03.2022 р.; № СЕ-19/123-21/3022-БТ від 29.10.2021 р.; № СЕ-19/123-21/3021-БТ від 31.05.2021 р.; висновки судових економічних експертиз № СЕ -19/123-22/4926-ЕК від 10.08.2022, № СЕ -19/123-22/4925-ЕК від 14.07.2022, № СЕ -19/123-22/4670-ЕК від 30.06.2022; висновки почеркознавчих експертиз СЕ-19/123-22/6178- ПЧ від 28.07.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не причетні до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: отримати розсекречені ухвали та клопотання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанови прокурора та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи НСРД; визначитись із остаточною кваліфікацією кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; систематизувати матеріали кримінального провадження; виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двохмісячний строк, який закінчується 24.01.2023, з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено великою кількістю слідчих дій, які є взаємопов`язаними між собою, дані дії є значимими для дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 14.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя