Справа № 451/1645/21
Провадження № 1-кс/451/10/23
УХВАЛА

іменем України

10 лютого 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 05.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу, яка становить банківську таємницю за період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2021 по 00 год. 00 хв. 30.10.2021, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номерів мобільних операторів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 05.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2021 до відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що в період часу з 18.10.2021 по 23.10.2021, невідома особа, шляхом обману під приводом оплати доставки посилки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 106 000 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в кінці серпня 2021 року до неї через соціальну мережу «Фейсбук» написала невідома особа, яка представилась по імені ОСОБА_7 , з яким до 14.10.2021 вона спілкувалася. 14.10.2021, близько 13:00 год. до ОСОБА_6 через соціальну мережу «Фейсбук» написав John Williams та повідомив, що хоче надіслати подарунок: мобільний телефон, годинник, грошові кошти. Останній повідомив, що поклав у посилку 50 000 доларів та надіслав посилку на її адресу. Через три дні надійшло повідомлення про те, що посилка прийшла, але її було проскановано. Після чого ОСОБА_6 було повідомлено про те, щоб отримати дану посилку потрібно її розмитнити за 4 000 доларів. Контактувала за такими номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_6 надіслала грошові кошти на протязі 6-ти днів з 18.10.2021 по 23.10.2021, 8-ма транзакціями на карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картковий рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , на картковий рахунок відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , однак посилки ніхто не надіслав, а так званий John Williams перестав виходити на зв`язок.

10.11.2021 слідчим суддею Радехівського районного суду Львівської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та проведено вилучення документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.02.2022 Червоноградською окружною прокуратурою Львівської області кримінальне провадження №0000122 від 05.11.2021 скеровано на адресу Львівської обласної прокуратури для визначення підслідності.

23.02.2022 Львівською обласною прокуратурою кримінальне провадження № 0000122 від 05.11.2021 - скеровано за підслідністю в Харківську обласну прокуратуру для подальшого скерування в сектор дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.11.2022 на адресу Червоноградської окружної прокуратури надійшов лист Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова з приводу можливого знищення матеріалів кримінального провадження №0000122 від 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України фельд`єгерською службою у зв`язку з повномасштабним вторгненням російських військ, у якому Червоноградською окружною прокуратурою визначалась підслідність за сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно реєстру переданих документів №31219 через ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріали вказаного кримінального провадження 23.02.2022 (вихідний лист №09/1-613 вих-22) скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 за підслідністю. Згідно акту про знищення документів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.02.2022 №63/25/01-60 - матеріали кримінального провадження №0000122 від 05.11.2021 знищено.

24.01.2023 слідчим суддею Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000122 від 05.11.202 за ч. 1 ст. 190 КК України в умовах воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Радехівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій дізнавач обгрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, який входить в групу дізнавачів та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити. Прокурор ОСОБА_5 подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Заслухавши дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000122 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Радехівського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК. Ухвалою слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 24.01.2023 відновлено втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження №0000122 від 05.11.202 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження недопускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи також те, що вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ( Публічне Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000122 від 05.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2021 по 00 год. 00 хв. 30.10.2021, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номерів мобільних операторів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 10.02.2023 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 451/1645/21, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддяО. Патинок