Номер провадження 1-кс/333/1994/22
Номер справи 333/6401/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000547 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000547 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000547 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2022 року до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04 листопада 2022 приблизно о 18 годині 10 хвилин невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила несанкціоновані транзакції безготівковими переказами з банківської карти ОСОБА_4 НОМЕР_1 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим таємно викрала грошові кошти на загальну суму 50 000 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування співробітникам СКП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України була надано доручення на отриманні інформації яка стосується отримувача грошових коштів, котрі були списані з рахунку потерпілого ОСОБА_4 .

На виконання доручення, до слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшов рапорт про те, що в ході оперативно - розшукових заходів встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потеплілого ОСОБА_4 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали; документа на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернулася із клопотанням.

Заступник начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 06.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0000547).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000547 від 06.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою -V» НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2022 року по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20 січня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Михайлова