Справа №487/674/23
Провадження №1-кс/487/420/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224, внесеного до ЄРДР від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до ЄРДР від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :04:010:0009, що розташована в миколаївській області, АДРЕСА_1 , загальна площа земельної ділянки складає 0, 15 га, що перебуває на праві власності у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна та забезпечення в подальшому призначення покарання у виді конфіскації майна .

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно належить підозрюваному та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності , клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі прокурора, та власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000224 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

На думку органу досудового слідства, ОСОБА_4 , 31.01.2023 намагався здійснити продаж транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 р.в. на іноземній реєстрації, д.н.з. - НОМЕР_1 , вказаний номер кузову НОМЕР_2 , вартість 11 тисяч доларів США, який відповідно до митної декларації був ввезений на територію як гуманітарна допомога, з метою ухилення від сплати митних платежів та подальшого отримання прибутку, чим завдано збитків державі.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

24.02.2022 указом президента Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом Президента України №757 від листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 19.06.2022 о 10:57 громадянин України ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста «Угринів» Львівської митниці) на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , (країна реєстрації Чехія), як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_3 , місце розташування АДРЕСА_2 .

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказаний транспортний засіб потрапив у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який усвідомлював, що вказаний транспортний засіб являється гуманітарною допомогою, після чого у останнього виник злочинний корисливий умисел, направлений на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , (країна реєстрації Чехія).

30.01.2023 ОСОБА_4 , на думку органу досудового слідства, реалізуючи свій корисливий умисел направлений на незаконне використання продаж, з метою отримання прибутку, товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , під час дії воєнного стану, розмістив оголошення про продаж вищевказаного транспортного засобу на загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний режим доступу https://auto.ria.com/uk/).

В подальшому, ОСОБА_6 підшукуючи транспортний засіб для особистого користування побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний режим доступу https://auto.ria.com/uk/) зазначене оголошення та вказаний транспортний засіб його зацікавив і ОСОБА_6 , домовився про зустріч з особою, яка розмістила вказане оголошення з метою огляду автомобілю.

02.02.2023 близько о 17:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на території центру з обслуговування транспортних засобів, який розташованого за адресою: Миколаївська область м. Миколаїв, вул. 6 Слобідська, 99 зустрівся з ОСОБА_4 , з метою проведення огляду транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 .

Після огляду транспортного засобу ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_6 , що у разі виявлення бажання придбати вищевказаний транспортний засіб необхідно залишити завдаток, на що ОСОБА_6 погодився та передав ОСОБА_4 завдаток у розмірі 100 доларів США що еквівалентно 3 656, 86 гривень за офіційним курсом НБУ.

В подальшому, 04.02.2023 місцевості - на паркувальному майданчику напроти супермаркету «ВЕЛМАРТ» за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру 1/1 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання прибутку, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, достеменно розуміючи, що вищевказаний транспортний засіб ввезений на територію України як гуманітарна допомога, цільового надходження для потреб військової частини НОМЕР_3 , продав ОСОБА_6 транспортній засіб марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 ринковою вартістю 698 090 гривень, за грошові кошти в розмірі 11000 доларів США, тим самим отримав прибуток від продажу товарів гуманітарної допомоги.

04.02.2023 слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітаном поліції ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, а саме ОСОБА_4 .

05.02.2023 прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 за дорученням керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Санкція частини 3 ст. 201-2 КК України встановлює наступні види покарання позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до довідки № 321791868 від 02.02.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а саме підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , належить на праві власності земельна ділянка з кадастровим номером :04:010:0009, що розташована в миколаївській області, АДРЕСА_1 . Відповідно до вищевказаної довідки, загальна площа земельної ділянки складає 0, 15 га.

У зв`язку з існуванням ризиків відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищезгадану земельну ділянку.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що вказане в клопотанні майно належить підозрюваній, існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :04:010:0009, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа земельної ділянки складає 0, 15 га, яка належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1