Категорія:ч.3 ст.307 КК України Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги захисника ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_17 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_15 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_14 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції - прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 листопада 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

Даним вироком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з середньою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше судимого, востаннє 27.04.2012 вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців визнано винним та засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України та призначено йому покарання:

- за ч.2 ст.306 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_8 постановлено рахувати з 17 березня 2020 року.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишено попередній - тримання під вартою.

На підставі ч.5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_8 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 17 березня 2020 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого визнано винним і засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст.307 КК України та призначено йому покарання:

-за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна.

-за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_7 постановлено рахувати з 17 березня 2020 року.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишено попередній - тримання під вартою.

На підставі ч.5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_7 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 17 березня 2020 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцька, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_4 , громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначено йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання постановлено рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Волинської області, Ківерцівського району, смт. Олика, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , жителя АДРЕСА_6 , громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначено йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання постановлено рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця АДРЕСА_7 , жителя АДРЕСА_6 , громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначено йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання постановлено рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до набрання вироком законної сили вирішено залишити попередній - домашній арешт.

Стягнуто в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №№164, 165, 207, 177, 14, 211) всього на загальну суму 10 245 (десять тисяч двісті сорок п`ять) гривень 83 копійки, а саме з кожного по 5 122 (п`ять тисяч сто двадцять дві) гривні 92 копійки.

Стягнуто в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №№210, 190, 191) всього на загальну суму 2 073 (дві тисячі сімдесят три) гривні 33 копійки, а саме з кожного по 692 (шістсот дев`яносто дві) гривні 45 копійок.

Стягнуто в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №213, 188, 189, 208) всього на загальну суму 4 198 (чотири тисячі сто дев`яносто вісім) гривень 18 копійок, а саме з кожного по 1399 (одна тисяча триста дев`яносто дев`ять) гривень 40 копійок.

Стягнуто в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №212) всього на загальну суму 653 (шістсот п`ятдесят три) гривні 80 (вісімдесят) копійок, а саме з кожного по 217 (двісті сімнадцять) гривень 94 копійки.

Процесуальні витрати в сумі 653 (шістсот п`ятдесят три) гривні 80 копійок за проведення експертизи №209 від 10 квітня 2020 року - вирішено прийняти на рахунок держави.

Вироком вирішено питання про долю речових доказів та арештованого майна.

Згідно з вироком суду ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 засуджені за скоєння незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене організованою групою, повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , засуджені за скоєння незаконного придбання, та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене організованою групою, повторно та незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене організованою групою, повторно, предметом яких були особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

Так, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту психотропних речовин та отримання значних незаконних прибутків, на початку 2020 року, точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , спільно вчиняти злочини, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, на що у лютому 2020 року отримав добровільну згоду останніх на вступ до організованої групи. Так, ОСОБА_8 взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, з їх відому та згоди розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкуванням, спільно з останніми, для досягнення єдиного злочинного умислу та отримання значного кримінального прибутку, розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам групи, відповідно до якого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах замовляв через Інтернет мережу психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін в особливо великих розмірах, які в подальшому разом із ОСОБА_7 забирав у вигляді посилки із закладів доставки «Нова Пошта», переносив до місця свого проживання до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де фасував та зберігав з метою збуту.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи керівником злочинного угрупування, організовував здійснення збуту зазначеної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області. Враховуючи особисті якості, навички, вміння діяти в групі, розподіляв ролі та функції і забезпечував взаємозв`язок між діями усіх їх учасників, займався розподілом грошової винагороди між членами злочинного угрупування.

Крім цього, для досягнення злочинного результату, з метою запобігання викриття учасників організованої групи, планом передбачалося розроблення заходів конспірації, що полягали у збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, виключно через «Telegram»-чат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рекламуючи вказаний «Telegram»-чат, розміщуючи на ньому інформацію щодо продажу психотропних речовин, учасники організованої групи здійснювали їх збут. При цьому, для купівлі психотропних речовин, покупець відправляв на «Telegram»-чат запит та обирав їх кількість. Після замовлення товару, покупцеві приходив номер облікового запису користувача (електронний гаманець платіжної системи «EasyPay»): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на який необхідно було перерахувати кошти за психотропні речовини. Підтвердивши внесення на гаманець коштів, покупець отримував фотозображення місця розташування «закладки» із вказаною психотропною речовиною та її координати. В подальшому, ОСОБА_8 перераховував кошти за реалізовані психотропні речовини на банківські картки, які належать йому та іншим учасникам групи.

З метою коригування та узгодження дій між учасниками організованої групи планом передбачалося використання в злочинній діяльності лише спілкування через «Telegram»-чат, за допомогою якого вони контактували між собою, узгоджуючи таким чином час, місця та обсяг збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області, отримання амфетаміну для подальшого його збуту, а щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів під час переписок використовували «сленгову» термінологію, що на думку учасників злочинного угрупування унеможливлювало їх викриття, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.

З метою досягнення мети злочинної діяльності, ОСОБА_8 було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання розробленого ним плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Крім того, роль ОСОБА_8 , як організатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні дій, направлених на створення організованої групи та керуванні її діяльністю, що виразились у залученні кадрів до членства у кримінальному угрупуванні і розподілі між ними ролей, у координації дій між учасниками, в безпосередній організації скоєння кожного злочину та керуванні його підготовкою і вчиненням, а в окремих випадках - безпосередньому виконанні об`єктивної сторони злочину, забезпеченні фінансуванням, знаряддями їх вчинення та приховування злочинної діяльності.

Функції ОСОБА_8 , як організатора і керівника вказаної групи полягала в наданні вказівок іншим членам організованої групи, зокрема ОСОБА_7 : щодо замовлення психотропної речовини через «Telegram»-чати, оплату вказаної психотропної речовини електронної валютою «Bitcoin» (Біткоїн), допомогою в адмініструванні «Telegram»-чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виведення коштів із електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», спільному отриманні замовленої психотропної речовини у відділеннях поштового зв`язку «Нова пошта», перенесенням їх за місцем проживання для зберігання та фасування; передачі розфасованих психотропних речовин іншим особам для їх приховування на території обласного центру з метою подальшого збуту: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,: щодо отримання розфасованих психотропних речовин та приховання їх на території обласного центру з метою збуту; фотографування місць де були приховані зазначені психотропні речовини та подальшого надсилання даних фотознімків месенджерами «Telegram» ОСОБА_8 з метою збуту цих речовин.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриттю, ОСОБА_8 , як організатор та керівник кримінального угрупування, впроваджував дисципліну та загальні правила поведінки для забезпечення конспірації, а також уникнення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів. Зокрема, основна із вимог ОСОБА_8 полягала в тому, щоб усі учасники спілкувалися між собою та передавали інформацію використовуючи месенджер «Telegram».

Також, роль ОСОБА_8 полягала у керівництві та коригуванні дій учасників групи; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; підшуканні та визначенні місць для придбання з метою подальшого збуту психотропних речовин; придбанні психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; транспортуванні, визначенні місця зберігання; безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; фасуванні з метою збуту психотропної речовини - амфетамін у пакунки, які містили в собі по декілька «закладок», для подальшого роздрібного збуту, так звані «мультиклади»; в розробленні загального плану збуту психотропної речовини, відомого усім учасникам групи, в розподілі ролей між ними; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту зазначеної речовини; у визначенні конкретних виконавців збуту; наданні з метою реалізації психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; визначенні ціни, за якою збували психотропну речовину амфетамін; керуванні і координації їх дій; встановленні загальновизначених правил поведінки в групі та забезпеченні їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угрупування відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об`єднання учасників злочинного угрупування.

Роль ОСОБА_7 , як учасника організованої групи та безпосереднього виконавця вчинених злочинів полягала в тому, що він, діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 замовляв психотропну речовину - амфетамін через «Telegram»-чати, оплачував вказану психотропну речовину електронної валютою «Bitcoin» (Біткоїн), сприяв ОСОБА_8 у розробці, адмініструванні та подальшій діяльності «Telegram»-чату «ІНФОРМАЦІЯ_6» із продажу психотропних речовин, у підшуканні та залученні осіб, в якості учасників організованої групи зі збуту психотропних речовин, виведенню коштів із електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», отриманню замовленої психотропної речовини - амфетамін у відділеннях поштового зв`язку «Нова пошта»

Роль ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як активних учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_8 полягала у дотриманні загальновизначених організатором групи правил поведінки в групі; прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; отримуванні психотропних речовин, зберіганні з метою збуту та збуті шляхом приховання їх на території обласного центру, фотографуванні місць, де були приховані психотропні речовини та надсиланні даних фотознімків месенджерами «Telegram» ОСОБА_8 з метою подальшого збуту.

Усі учасники даного кримінального угрупування на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування, усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.

Таким чином, в період з січня 2020 року (точна дата не встановлена) по 20 березня 2020 року, ОСОБА_8 , будучи керівником та організатором створеної та очолюваної ним злочинної групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи в інтересах усієї групи, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та отримання значних кримінальних прибутків, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб психотропні речовини, які в подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно із ОСОБА_7 та в подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно придбавали, зберігали з метою збуту та збували на території м. Луцька за наступних обставин:

Епізод 1.Так, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 віднайшов вказаний «мультиклад» та 05 березня 2020 року при невстановлених обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0997 г до буд. 9 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 05.03.2020, близько 22 год. 40 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0997 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 2. Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_11 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0955 г до буд. 6Б по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 05.03.2020, близько 22 год. 47 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0955 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 3. Окрім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_11 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,1010 г до буд. 4 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 05.03.2020, близько 22 год. 50 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1010 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 4. ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_11 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0937 г до буд. 6 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 05.03.2020, близько 22 год. 52 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0937 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 5.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_11 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0974 г до буд. 4 по вул. Боженка, м. Луцька (навпроти заднього двору будинку), де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 05.03.2020, близько 22 год. 57 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0974 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 6.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 06 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_15», які відповідають території неподалік від «Технічного коледжу Луцького національного технічного університету», що по вул. Конякіна, буд. 6 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 віднайшов вказаний «мультиклад» та 06 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0935 г, до магазину «Бусмаркет», що по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 06.03.2020, близько 23 год. 38 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0935 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 7.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 06 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_15», які відповідають території неподалік від «Технічного коледжу Луцького національного технічного університету», що по вул. Конякіна, буд. 6 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 06 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0872 г, до буд. АДРЕСА_8 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 07.03.2020, близько 00 год. 01 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0872 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 8.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 08 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_16», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 віднайшов вказаний «мультиклад» та 08 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0949 г, до буд. 6, що по вул. Мамсурова, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 08.03.2020, близько 23 год. 08 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0949 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 9.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 08 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_16», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 08 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0887 г, до буд. 6, що по вул. Мамсурова, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 08.03.2020, близько 23 год. 11 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0887 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 10.Окрім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 09 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_15», які відповідають території неподалік буд. 4 по вул. Конякіна у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 віднайшов вказаний «мультиклад» та 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0999 г, до буд. 1а, що по вул. Шота Руставелі, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 10.03.2020, близько 00 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0999 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 11.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 10 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772403 25.372702», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 5 окремих згортків («закладок»)із наркотичним засобом -канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0821 г, до буд. АДРЕСА_9 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 10.03.2020, близько 00 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0821 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 12.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 віднайшов вказаний «мультиклад» та 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0482 г, до Привокзального району, неподалік розфарбованого паркану, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 13.03.2020, близько 21 год. 35 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0482 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 13.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0770 г, до Привокзального району, неподалік гаражних приміщень з лівої стежки під деревом, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 13.03.2020, близько 21 год. 38 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0770 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 14.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1062 г, до Привокзального району, між металевими гаражами, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 13.03.2020, близько 21 год. 41 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1062 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 15.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0945 г, до Привокзального району, неподалік сміттєвих баків під другим деревом ліворуч, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 13.03.2020, близько 21 год. 50 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0945 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 16.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1127 г, до Привокзального району, неподалік сміттєвих баків під деревом ліворуч, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 13.03.2020, близько 21 год. 53 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1127 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 17.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_11 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1818 г, до парку, що між вул. Станіславського та вул. Боженка, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 16.03.2020, близько 16 год. 26 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1818 г, виявлено вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 18.Окрім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_17», які відповідають території неподалік буд. 27а по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 5 згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_11 19 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №212 від 06.05.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,0659 г до парку «Дубовий гай», що неподалік ЗОШ №20 по вул. Шота Руставелі, 11 та приховав в землі неподалік стовбуру дерева, таким чином здійснивши «закладку» з метою подальшого збуту. 20.03.2020 вказаний пакунок з порошкоподібною речовиною обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0659 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Епізод 19.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_9 віднайшов вказаний «мультиклад» та 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,0859 г, до буд. АДРЕСА_10 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 13.03.2020, близько 15 год. 54 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,0859 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 20.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1833 г, до буд. 20а по пр-ту. Волі, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 13.03.2020, близько 16 год. 37 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1833 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 21.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_9

ОСОБА_9 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,2174 г, до буд. 24 по вул. Словацького, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 13.03.2020, близько 17 год. 05 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,2174 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 22.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортки(«закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_9

ОСОБА_9 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1845 г, до буд. 6 по вул. Прогресу, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 13.03.2020, близько 17 год. 11 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1845 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 23.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортки («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_9 віднайшов вказаний «мультиклад» та 14 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1874 г, до буд. АДРЕСА_11 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 14.03.2020, близько 01 год. 27 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1874 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 24.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_18», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_9 віднайшов вказаний «мультиклад» та 15 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1992 г, до буд. 6 по вул. Ківерцівській, м. Луцька, неподалік залізничних колій, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 15.03.2020, близько 00 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1992 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 25.Окрім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_18», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_9

ОСОБА_9 15 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №189 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,3832 г, до буд. 1 по вул. Карпенка - Карого, м. Луцька, неподалік залізничних колій, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 15.03.2020, близько 00 год. 10 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,3832 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 26.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_18», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_9

ОСОБА_9 15 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №188 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,3588 г, до буд. 1 по вул. Карпенка - Карого, м. Луцька, неподалік вивіски «Гуртівня канцтоварів», де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 15.03.2020, близько 00 год. 17 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,3588 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 27.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_19», які відповідають території неподалік буд.12, що по вул. Привокзальній, у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_9 віднайшов вказаний «мультиклад» та 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1907 г, на міст, який знаходиться по вул. Шопена, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_9 16.03.2020, близько 21 год. 30 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_18 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1907 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 28.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_20», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін та 4 окремих згортки («закладок») із наркотичним засобом - канабіс та 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_19», які відповідають території неподалік буд.12, що по вул. Привокзальній, у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_9 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_9 віднайшов вказані «мультиклади» та у період часу із 14 на 15 березня 2020 року, поторно, здійснив закладання окремих пакунків із психотропною речовиною - амфетамін на території м. Луцька з метою подальшого збуту, однак втративши зв`язок із адміністратором Telegram - чату «ІНФОРМАЦІЯ_6» віднайшов шість із закладених ним «закладок» та переніс за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_6 де зберігав з метою подальшого збуту, після узгодження дій із адміністратором Telegram - чату «ІНФОРМАЦІЯ_6».

20 березня 2020 року у ході проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою працівниками поліції виявлено та вилучено шість згортків липких стрічок синього кольору типу - ізолента, в середині яких поміщені один в один два безбарвні прозорі полімерні пакети із пазовими замками, у яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін - основу) відповідно становить 0,0961 г, 0,0944 г, 0,0931 г, 0,0889 г, 0,0825 г та 0,0895 г.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Епізод 29.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_21», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом -канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_10 віднайшов вказаний «мультиклад» та 12 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1447 г, до буд. АДРЕСА_12 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_10 12.03.2020, близько 01 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_19 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1447 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 30. Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_21», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом -канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_10 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1361 г, до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_10 12.03.2020, близько 08 год. 04 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_19 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1361 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 31.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_21», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом -канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_10 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №191 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, масою 0,2026 г до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_10 12.03.2020, близько 08 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_19 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,2026 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 32.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_21», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом -канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_10 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №190 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,3970 г, до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_10 12.03.2020, близько 08 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_19 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,3970 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Епізод 33.Також, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «ІНФОРМАЦІЯ_22», які відповідають території неподалік буд. 1 по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною - амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_10 віднайшов вказаний «мультиклад» та 14 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін - основу масою 0,1476 г, до фонтану «Квітка», який знаходиться навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, по пр-ту. Волі, 13, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_10 14.03.2020, близько 02 год. 05 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_19 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_8 для розміщення у Telegram - чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,1476 г, виявлено та 18 березня 2020 року вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_10 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Епізод 34.Крім того, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», в подальшому за участі ОСОБА_7 отримав відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини з метою подальшого збуту мешканцям Волинської області.

В подальшому, 17 березня 2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено три полімерні пакети із вмістом порошкоподібної речовини світло - жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №207 від 26.06.2020 у перерахунку на амфетамін - основу, маса амфетаміну в речовинах відповідно становить 0,1854 г, 0,1795 г, 0,1262 г та металеву ложку у складі нашарувань якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, згідно висновку експерта №177 від 27.03.2020 у перерахунку на амфетамін - основу маса амфетаміну становить 0, 0101 г. Вказані речовини ОСОБА_8 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Епізод 35.Також, ОСОБА_8 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування, для забезпечення діяльності організованої групи, у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та 3 таблетки з логотипом «LEGO», пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта».

У подальшому, 17.03.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи разом із ОСОБА_8 у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7, на виконання вказівки останнього, повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта» номер товарно-транспортної накладної №8090, після чого йому видали замовлену ними посилку.

Після цього, в той же час коли ОСОБА_7 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_8 взяв вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходиться психотропна речовина - амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА у вигляді трьох таблеток з логотипом «LEGO» та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_8 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно із ОСОБА_7 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_13 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г, що є особливо великим розміром, яку ОСОБА_8 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро - золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА. Маса МДМА ( у перерахунку на МДМА - основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0, 1841 г.

Амфетамін згідно «Таблиці II», «Списку №2 психотропних речовин, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці 1.2 Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 амфетамін, масою 107,9943 г становить особливо великі розміри вказаної психотропної речовини.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненими організованою групою, повторно, предметом яких були особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненими організованою групою, повторно, предметом яких були особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Епізод 36.Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи на меті упродовж тривалого часу отримувати незаконні прибутки від збуту психотропної речовини - амфетаміну, а також використовувати такі кошти для продовження злочинної діяльності, розмістили для вказаних цілей кошти від збуту психотропних речовин на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_20 , однак фактично використовувався ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та був придбаним ОСОБА_7 через Telegram - чат у невстановленої особи, яка використовує нікнейм «cardholder» саме з метою легалізації (використання) незаконно здобутих коштів через вказану банківську картку.

Для цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у «Telegram»-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили інформацію про збут психотропної речовини - амфетамін та інших наркотичних засобів та речовин, при цьому вказавши як спосіб оплати облікові записи користувача (електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», відкритий у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»): № НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_23), № НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_24), № НОМЕР_3 (ІНФОРМАЦІЯ_25), № НОМЕР_4 (ІНФОРМАЦІЯ_26). Так, особи, які замовляли товар у вигляді психотропних речовин оплачували його вартість на вищевказані електронні гаманці. В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно здобуті кошти пересилали на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Так, на вказаний картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відправили наступні грошові кошти: 14.03.2020 о 15 год. 00 хв. 53 с. - 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 03 хв. 27 с. - 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 05 хв. 07 с. - 1200 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 31 хв. 34 с. - 4500 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 32 хв. 40 с. - 3600 гривень та 16.03.2020 о 18 год. 40 хв. 01 с. - 1800 гривень.

Також, на вказаний картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відправили наступні грошові кошти:14.03.2020 о 15 год. 06 хв. 22 с. - 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 07 хв. 15 с. - 2600 гривень

Крім того, на вищезазначений картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_2 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відправили наступні грошові кошти: 15.03.2020 о 13 год. 44 хв. 46 с. - 4500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 50 хв. 27 с. - 4500 гривень та 15.03.2020 о 14 год. 19 хв. 16 с. - 4500 гривень.

Також, на вказаний картковий рахунок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відправили наступні грошові кошти: 14.03.2020 о 15 год. 17 хв. 32 с. - 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 18 хв. 14 с. - 4500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 21 хв. 51 с. - 1200 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 29 хв. 50 с. - 1500 гривень.

Таким чином, на даний картковий рахунок переказано 52 400 гривень.

В подальшому, з карткового рахунку № НОМЕР_5 знято готівкою наступні грошові кошти: за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, буд.43: 14.03.2020 о 15 год. 03 хв. 10 с. - 4000 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 04 хв. 10 с. - 4900 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 07 хв. 03 с. - 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 08 хв. 01 с. - 3800 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 44 хв. 27 с. - 2000 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, буд.32а: 15.03.2020 о 13 год. 00 хв. 57 с. - 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 01 хв. 26 с. - 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 01 хв. 55 с. - 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 03 хв. 10 с. - 400 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 03 хв. 49 с. - 400 гривень; за адресою: м. Луцьк, банкомат «00200033»:15.03.2020 о 13 год. 35 хв. 08 с. - 200 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, буд.11 ТЦ «Глобус»:15.03.2020 о 13 год. 46 хв. 13 с. - 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 46 хв. 50 с. - 1500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 47 хв. 27 с. - 1400 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 48 хв. 16 с. - 800 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 52 хв. 01 с. - 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 52 хв. 38 с. - 1500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 53 хв. 09 с. - 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 53 хв. 54 с - 600 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд.20, супермаркет «Салют» банкомат «0698»: 15.03.2020 о 14 год. 19 хв. 40 с. - 1200 гривень, 15.03.2020 о 14 год. 20 хв. 09 с. - 800 гривень:за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд.28 супермаркет «Наш Край» банкомат «0675»: 15.03.2020 о 14 год. 26 хв. 05 с. - 800 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд.6 супермаркет «Spar» банкомат «0705»: 16.03.2020 о 13 год. 33 хв. 23 с. - 3000 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 33 хв. 53 с. - 3000 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, буд.49 «Північний ринок» банкомат «0699»: 16.03.2020о 14 год. 06 хв. 21 с. - 3000 гривень, 16.03.2020 о 14 год. 06 хв. 59 с. - 2000 гривень, 16.03.2020 о 14 год. 07 хв. 42 с. - 200 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд. 28 супермаркет «Наш Край» банкомат «0675»: 16.03.2020 о 18 год. 48 хв. 37 с. - 1800 гривень.

Загальна сума знятих грошей із банкоматів у м. Луцьку становить - 52 000 гривень.

Надалі, вказані готівкові кошти в сумі 35000 гривень ОСОБА_8 та ОСОБА_7 задля продовження своєї злочинної діяльності обміняли у електронну валюту «Bitcoin» (Біткоїн). Надалі, через Telegram - чат із невстановленою особою, яка використовує нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_27» 15.03.2020 замовили 500 г психотропної речовини - амфетамін, 3 таблетки з логотипом «LEGO», пересилання яких організували через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зазначивши вигадані дані отримувача - « ОСОБА_21 », та розрахувались вказаною електронною валютою.

17.03.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи разом із ОСОБА_8 у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7, на виконання вказівки останнього, повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта» номер товарно-транспортної накладної №8090 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_21 », після чого отримав замовлену ними посилку.

В той час, коли ОСОБА_7 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_8 забрав вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходиться психотропна речовина - амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА у вигляді трьох таблеток з логотипом «LEGO» та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_8 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно із ОСОБА_7 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_13 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г, що є особливо великим розміром, яку ОСОБА_8 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро-золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА. Маса МДМА (у перерахунку на МДМА-основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0,1841 г.

Амфетамін згідно «Таблиці II», «Списку №2 психотропних речовин, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці 1.2 Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 амфетамін, масою 107,9943 г становить особливо великі розміри вказаної психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримані грошові кошти від незаконного збуту психотропних речовин в загальній сумі 52 400 гривень розмістили на відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картковому рахунку № НОМЕР_5 , банківська картка по якому перебувала у їхньому вільному користуванні з метою продовження незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин, шляхом придбання наступної партії психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 КК України.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 КК України.

Не погоджуючись з вироком суду, захисники ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , ОСОБА_17 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_22 , ОСОБА_15 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_11 , а також прокурор подали апеляційні скарги, в яких вважать його незаконним, необґрунтованим, таким, що підлягає скасуванню.

Захисники обвинувачених, кожен зокрема, оскаржують вирок суду у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неповнотою судового розгляду, істотними процесуальними порушеннями вимог КПК України, неправильним застосуванням Закону України про кримінальну відповідальність. В обґрунтування власних доводів зазначають те, що колегією суддів суду першої інстанції необґрунтовано визнано доведеним вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 і ОСОБА_22 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України у складі організованої групи, адже ця обставина не доводиться жодним із досліджених доказів. Висновки суду про наявність у діях кожного із обвинувачених стійкості зв`язків у групі, високого ступеня організації, ієрархічності як ознак організованої групи є помилковими, побудовані виключно на припущеннях, а тому є сумнівними. Кожен із обвинувачених в судовому засіданні вказували, що жодного разу разом не збиралися, не обговорювали плану своїх дій, не розподіляли між собою функцій, не обирали керівника.

Захисник ОСОБА_13 також в своїй апеляційній скарзі посилається на неврахування судом і безпідставне визнання в якості допустимого доказу протокол обшуку від 20.03.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 на АДРЕСА_14 , адже з дослідженого відеозапису, доданого до матеріалів кримінального провадження в якості додатку до цього протоколу обшуку вбачається, що ця слідча дія фіксувалась частково, наявний лише фрагмент запису, іншу частину прокурор зобов`язувався надати, однак так і не зробив цього.

Окрім того під час проведення цього обшуку до участі було залучено оперуповноваженого УНП ОСОБА_23 , що суперечить вимогам ст. 236 КПК України, та правовій позиції Верховного Суду, сформованій у Постанові №466/896/17 від 29.01.2019, згідно яких виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

На переконання захисника протокол обшуку від 20.03.2020, а також похідні від нього - висновки експертиз слід визнати недопустимими доказами.

Окрім того, як вважає захисник, призначаючи покарання ОСОБА_9 суд не дотримався вимог ст. 50, 65 КК України, адже призначений вид та міра покарання не відповідають особі обвинуваченого, та його ролі у вчиненні вказаного злочину. Захисник просить змінити вирок суду щодо ОСОБА_9 в частині кваліфікації дій обвинуваченого, перекваліфікувавши його дії з ч.3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, виключивши з мотивувальної частини вироку при викладенні формулювання, визнаного судом доведеним ознаки «вчинене організованою групою», та призначити йому покарання за ч.2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді обмеження волі, зі звільненням від його відбування з випробуванням з іспитовим строком.

Захисник ОСОБА_17 в апеляційній скарзі, у числі іншого вважає, що призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_10 є явно несправедливим внаслідок суворості. Суд не врахував ряду пом`якшуючих покарання обставин, а саме визнання вини, активного сприяння розкриттю злочину, щирого каяття, молодого віку обвинуваченого, позитивних характеристик, міцних соціальних зв`язків, тих обставин, що ОСОБА_10 злочин вчинив вперше, після вчиненого зробив для себе належні висновки - працевлаштувався, а кількість психотропної речовини, вилучена у закладках є незначною, окрім того вона не була реалізована кінцевому споживачу, оскільки злочин було припинено працівниками поліції.

За таких обставин захисник просить вирок суду щодо ОСОБА_10 скасувати, ухвалити новий вирок, яким перекваліфікувати дії обвинуваченого ОСОБА_10 з ч.3 ст. 307 на ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання за ч.2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України зі звільненням від його відбування з випробуванням з іспитовим строком.

Захисник ОСОБА_15 , котра діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , у своїй апеляційній скарзі посилається на помилковість висновків суду про те, що ОСОБА_8 є організатором і керівником організованої групи. Також судом першої інстанції безпідставно не взято до уваги, що протокол огляду місця події від 17.03.2020 є недопустимим доказом.

Речі, вилучені у обвинувачених згідно цього протоколу були вилучені з кишень обвинувачених, а тому фактично працівниками поліції було проведено не поверхневий огляд особи, а особистий обшук без достатніх правових підстав. Обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з цього моменту (проведення огляду місця події) були затримані, однак протокол затримання не складався, правовою допомогою останні не були забезпечені, що є істотним порушенням вимог КПК України.

Як вважає захисник фактично під виглядом проведення огляду місця події органом досудового розслідування проведено особистий обшук ОСОБА_8 , під час якого вилучено речі, які згодом стали підставою для пред`явлення обвинувачення - такими діями порушено вимоги процесуального закону, якими не передбачено можливості проведення такої слідчої дії до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Недопустимим також вважає протокол обшуку житла на вул. Перемоги від 17.03.2020, протокол обшуку на вул. Федорова, протокол огляду на вул. Грабовського, що судом залишено поза увагою, а тому просить апеляційний суд визнати ці докази та похідні від них як недопустимі.

У своїй апеляційній скарзі захисник просить вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.11.2021 щодо ОСОБА_8 за ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 306 КК України скасувати, визнати ОСОБА_8 невинуватим і виправдати у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень, кримінальне провадження закрити.

Захисник ОСОБА_12 в апеляційній скарзі в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 посилається на те, що суд свої висновки про винуватість особи побудував на недопустимих доказах, деякі з яких є здобуті з істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства. Так протокол обшуку на вул. Федорова від 20.03.2020 не зафіксований належним чином з допомогою аудіо та відеозапису, що є порушенням вимог ч.10 ст. 236 КПК України. Тому цей доказ, а також похідні від нього слід визнати недопустимими. Окрім того посилається на невірну оцінку судом першої інстанції таких доказів як протокол огляду місця події від 19.03.2020, проведений слідчим ОСОБА_24 , протокол огляду місця події від 19.03.2020, проведений цим же слідчим, адже на її переконання ці докази також є недопустимими. До матеріалів кримінального провадження не було долучено належних доказів, а саме відповідної постанови, які підтверджують повноваження слідчого у кримінальному провадженні, а тому ці слідчі дії проведені не уповноваженою особою.

Окрім того посилається на невідповідність призначеного покарання ОСОБА_7 за ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого.

У своїй апеляційній скарзі захисник просить скасувати вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.11.2021 та постановити новий вирок, яким дії ОСОБА_7 перекваліфікувати з ч.2 ст. 306 на ч.1 ст. 306 КК України, виключити з обвинувачення за ч.3 ст. 307 КК України - вчинення кримінального правопорушення організованою групою; кримінальне провадження за окремими епізодами злочинної діяльності закрити у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати. ОСОБА_7 за ч.1 ст. 306 КК України та ч.3 ст. 307 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України, звільнивши від його відбування з випробуванням з іспитовим строком. Звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 з-під варти з залу апеляційного суду.

Захисник ОСОБА_14 у своїй апеляційній скарзі в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 , у числі іншого, посилається на те, що суд, роблячи свої висновки про винуватість ОСОБА_11 , безпідставно послався на прокол ОМП від 19.03.2020 та висновок судової експертизи №211 від 04.06.2020, які є недопустимим доказами. Огляд було проведено не уповноваженою особою - слідчим СВ Луцького ВП ГУПН у Волинській області ОСОБА_24 , котрий не включений відповідною постановою в групу слідчих.

Захисник просить скасувати вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_11 в частині призначеного покарання, ухвалити в цій частині новий вирок, яким виключити з обвинувачення ОСОБА_11 вчинення злочину організованою групою, дії ОСОБА_11 перекваліфікувати з ч.3 ст. 307 на ч.2 ст. 307 КК України, та призначити йому за ч.2 ст. 307 КК України покарання із застосуванням ст. 69 КК України зі звільненням від відбування з випробування з іспитовим строком.

Прокурор в апеляційній скарзі, не оспорюючи встановлених судом першої інстанції фактичних обставин вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень, оскаржує вирок суду першої інстанції з підстав невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок невиправданої м`якості щодо кожного із обвинувачених.

Судом, на думку прокурора, належним чином не враховано, що вчинені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 злочини характеризуються високим ступенем небезпеки, оскільки пов`язані із незаконним зберіганням з метою збуту та збутом в особливо великих розмірах психотропних речовин, вчиненим у складі організованої групи, злочини за своїм змістом носили корисливий мотив. Також судом не враховано використання обвинуваченим новітніх технологій при здійсненні протиправної діяльності, а також великі масштаби збуту психотропної речовини.

Прокурора просить вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.11.2021 скасувати, ухвалити новий вирок, яким визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання: за ч.2 ст. 306 КК України - 9 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч.3 ст. 307 КК України - 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання - 9 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання: за ч.2 ст. 306 КК України - 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч.3 ст. 307 КК України - 9 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання - 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскаціє майна. ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскаціє майна. ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскаціє майна.

В іншій частині вирок суду залишити без змін.

Згідно ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і мотивованим. Законним є рішення, постановлене компетентним судом згідно норм матеріального права із дотриманням вимог кримінального провадження, передбаченого цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

За приписами ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Вказані вимоги закону при ухваленні оскаржуваного вироку судом першої інстанції дотриманні в повному обсязі.

Висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень - незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, а також розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 та ч.2 ст. 306 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення - незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України за наведених у вироку обставин, підтверджуються зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, яким суд першої інстанції дав правильну оцінку, з якою погоджується колегія суддів.

Суд навів належне мотивування своїх висновків щодо доведеності винуватості кожного з обвинувачених у вчиненні злочинів, за які їх засуджено, з ними погоджується апеляційний суд.

Зокрема, такого висновку суд дійшов на підставі аналізу показань обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у яких ті частково визнали себе винуватими, розповіли про обставини підготовки та вчинення незаконного збуту психотропної речовини закладковим способом, показань свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 останній з яких на прохання невідомої особи створив телеграм-канал, у якому вівся відкритий час, де він був адміністратором.

Такі висновки відповідають іншим дослідженим судом першої інстанції доказам, зокрема протоколу огляду місця події від 17.03.2020, проведеного ст. слідчим СУ ГУНП ОСОБА_27 , із якого вбачається, що поблизу буд. 7а, на вул. Конякіна у м. Луцьку, працівниками поліції було зупинено ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при поверхневому огляді яких було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Хуавей» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , упаковано в спец. пакет № 7086910;

- мобільний телефон марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , банківські карти «Приват банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , ізоляційну стрічку 2 шт., упаковано в спец.пакет № 7086909;

- упакування посилки «Нова пошта», упаковано в спец. пакет № 7086911;

- поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору упаковано в спец. пакет № 7085489;

- три таблетки прямокутної форми із написом «Лего», упаковано в спец. пакет № 7085488.

17 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП ОСОБА_28 було винесено постанову про визнання вилучених в ході проведення ОМП речей речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 23.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка була вилучена працівниками поліції в ході проведення ОМП 17.03.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро - золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, які були вилучені працівниками поліції в ході проведення ОМП 17.03.2020, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА. Маса МДМА ( у перерахунку на МДМА - основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0, 1841 г.

Вказані психотропні речовини були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001044.

Окрім того протоколом обшуку від 17.03.2020 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне :

- ізоляційну стрічку, електронні ваги, сім -карти мобільних операторів 2 шт., упаковано в спец. пакет № 7086938;

- 26 упаковок пакувальних полімерних пакетів, один полімерний фасувальний пакет, упаковано у спец. пакет. № 7086904

- три полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, ізоляційна стрічка, магніти, упаковано в спец. пакет № INZ1062641;

- подрібнювач, упаковано в спец. пакет № INZ1062643;

- електронні ваги, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ1062640;

- банківські карти «Приват банк» № НОМЕР_13 , «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , упаковано в спец. пакет № 7086937;

- скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору, упаковано в спец. пакет INZ 4038602;

- чайну ложку із нашаруванням речовини білого кольору, упаковано в спец. пакет №7086936;

17 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 вказані предмети визнані речовими доказами.

Згідно висновку експерта №207 від 26.06.2020 надані на дослідження порошкоподібні речовини світло-рожевого кольору, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,1854 г, 0,1795 г, 0,1262 г.

Згідно висновку експерта №177 від 27.03.2020 у складі нашарувань речовини білого кольору на металевій ложці, що була виявлена та вилучена в ході проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0, 0101 г.

Із протоколу обшуку від 20.03.2020 вбачається, що ст.слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступне :

- 6 згортків, обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, з вмістом амфетаміну, що упаковані в пакет ГУНП №7086871;

- електронні ваги, 6 магнітів та 40 поліетиленових пакетів (блістерів), частини від сім-карт за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ізоляційні стрічки 2шт, що упаковані в пакет ГУНП №7086906;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , банківська картка «Monobank» № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 . Дані речі належать ОСОБА_9 та упаковані в пакет ГУНП №7086894;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_23 , в якому знаходиться сім-карта «МТС» № НОМЕР_24 (пароль 2846), пароль до «Телеграм» 2580, мобільний телефон марки «Apple iPhone» IMEI: НОМЕР_25 в якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_26 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_27 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 . Дані речі належать ОСОБА_26 та упаковані в пакет ГУНП № 7086908;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_29 , в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_30 (пароль НОМЕР_31 ), який упаковано в пакет ГУНП №7086896;

- банківська картка «Monobank» № НОМЕР_32 ; банківська картка «Otp Bank» № НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A20S» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_15 (пароль 1369). Дані речі належать ОСОБА_10 та упаковані в пакет ГУНП №7086897;

- системний блок S/N: 158040 чорно-сірого кольору.

Окрім того, із заяв обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , а також свідка ОСОБА_26 вбачається, що останніми було надано дозвіл працівникам поліції на огляд вилучених у них мобільних телефонів, та персонального комп`ютера.

20 березня 2020 року ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 було винесено постанову про визнання речовими доказами речей, які були вилучені в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , оскільки вони відповідають критеріям речового доказу у кримінальному провадженню, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 27.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із висновку експерта №14 від 29.05.2020 вбачається, що експертом оглянуто жорсткий диск комп`ютера, який було вилучено в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , та, серед іншого, зафіксовано на ньому наявність програмного забезпечення для обміну повідомленнями, зокрема «Телеграм».

Окрім того, із протоколу огляду речей від 04.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 вбачається, що слідчим було оглянуто системний блок персонального комп`ютера, який було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку від 20.03.2020 та постановою від 04.06.2020 визнано його речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із висновку експерта №208 від 28.04.2020 встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,0961 г, 0,0944 г., 0,0931 г, 0,0889 г., 0,0825 г, 0,0895 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення обшуку від 20.03.2020, були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколів огляду місця події від 18.03.2020, складених слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 судом встановлено наступне:

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець поблизу Центрального парку ім. Лесі Українки виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1062639; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1062638; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062636; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062635; в ході проведення огляду всі учасники слідчої дії перемістились на вул. Клима Савури, 37, де в подальшому було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062637.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 6, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063265; в ході проведення огляду всі учасники слідчої дії перемістились на вул. Карпенка Карого, 1, де в подальшому було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063266; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063267.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена поруч із спортивним стадіоном СНУ ім. Лесі Українки, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063268.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Клима Савури, 41, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063269.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Прогресу, 6, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063270.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 24, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063271.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 20, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063272.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Огієнка, 14, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063273.

19 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 винесено постанову про визнання речовими доказами предметів, які були вилучені в ході проведення оглядів місця події від 18.03.2020, оскільки вони відповідають критеріям речових доказів, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 23.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Згідно висновків судових експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №210 від 21.04.2020, №190 від 03.04.2020, №191 від 03.04.2020, №213 від 23.04.2020, №188 від 03.04.2020, №189 від 03.04.2020, встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення ОМП від 18.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,1361 г, 0,1476 г, 0,1447 г., 0,3970 г, 0,2026 г., 0,1992 г, 0,1907 г., 0,1874 г, 0,1845 г., 0,2174 г, 0,0859 г., 0,1833 г, 0,3588 г., 0,3832 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення ОМП від 18.03.2020, були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

20.03.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_33 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 та надано слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , або іншим слідчим, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0001044 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_4 , право власності якої ні за ким не зареєстровано, яке фактично використовується ОСОБА_11 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, іншої техніки, предметів, прилаштованих для фасування наркотичних засобів, грошових коштів, які отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів.

Із протоколу обшуку від 20.03.2020 вбачається, що ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: банківська картка «Monobank» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_37 ; флеш-картка «microSD» об`ємом 512 Мб; флеш-картка «microSD» об`ємом 4 Гб; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_40 та «Київстар» № НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ). Вищеописані речі та предмети упаковані в пакет ГУНП №7086912.

20 березня 2020 року ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 було винесено постанову про визнання речовими доказами предметів, які були вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за вищевказаною адресою від 20.03.2020 року, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 27.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із протоколу огляду місця події від 20.03.2020 вбачається, що слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_36 , за участю свідка ОСОБА_11 , було проведено огляд на території парку відпочинку, що розташований за адресою: м. Луцьк, по вул. Грабовського, в ході якого останній вказав на місце закладки, після чого було виявлено та вилучено згорток синього кольору в якому знаходились два прозорі поліетиленові пакети з вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому було поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ №7074340.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 31.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 20.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

З висновку експерта №212 від 06.05.2020 вбачається, що надана на дослідження порошкоподібна речовина, яка була виявлена та вилучена в ході проведення ОМП від 20.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0659 г.

Вищевказана психотропна речовина, яка була вилучена в ході проведення ОМП від 20.03.2020, була оглянута слідчим та постановою від 03.06.2020 визнана речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколу огляду місця події від 17.03.2020 вбачається, що ст.слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , було проведено огляд за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна поблизу гаражного кооперативу «Залізничник» в ході якого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063277; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063276; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063279; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063278; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063284.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 23.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 17.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із протоколів огляду місця події від 19.03.2020, складених слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_37 судом встановлено наступне:

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 9 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063286.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 6б в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063287.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 4 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063288.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка 5 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063289.

На території навпроти заднього подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_15 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063290.

На території, що знаходиться на відстані 50 метрів від магазину «Бусмаркет» за адресою: м. Луцьк, вулиця Боженка в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063291.

Біля зупинки громадського транспорту за адресою: м. Луцьк, вулиця Мамсурова 5 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063292.

За адресою: м. Луцьк, вул. Мамсурова 6 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063293.

На території, що знаходиться через дорогу від будинку за адресою: м. Луцьк, вул. Мамсурова 6 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004979.

На території, що знаходиться навпроти будинку за адресою: м. Луцьк, вул. Шота Руставелі 1а в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004980.

Навпроти паркану будинку, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шота Руставелі 2 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004981.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 27.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 19.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №211 від 04.06.2020 встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення ОМП від 17.03.2020, 19.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,0482 г, 0,0770 г, 0,1062 г., 0,1127 г, 0,0945 г., 0,0997 г, 0,0955 г., 0,1010 г, 0,0937 г, 0,0974 г., 0,0935 г, 0,0872 г., 0,0949 г, 0,0887 г., 0,0999 г, 0,0821 г, 0,1818 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення ОМП від 17.03.2020, 19.03.2020, були оглянуті слідчим та постановою від 05.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколів проведення слідчих експериментів від 20.03.2020 та відеозаписами вказаних слідчих дій з участю підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_38 вбачається, що в ході проведення даних слідчих дій вказаними обвинуваченими було продемонстровано спосіб приховування ними закладок із психотропними речовинами на території м.Луцьк, місця де вони залишали закладки із психотропною речовиною на виконання адміністратора чату «.ІНФОРМАЦІЯ_28».

Із протоколу проведення слідчого експерименту від 20.03.2020 за участю свідка ОСОБА_25 вбачається, що останнім було відтворено обставини закладки психотропних речовин на території м.Луцька.

Рапортом о.у. УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 з доданими фототаблицями якими підтверджується факт рекламування телеграм-чату «ІНФОРМАЦІЯ_28-Lviv» на житлових будинках у м.Луцьку.

Так, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001044 від 17.03.2020 за ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України стверджується факт внесення відомостей та реєстрації кримінального провадження органом досудового розслідування по факту вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_40 від 27.04.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 та надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_45 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (за адресою 03026, м.Київ, Голосіївський район, Столичне Шосе, корп. 1 буд. 103, поверх 9) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ «Нова Пошта» відділення № 1 (за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева,1), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладної № 8090, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес - накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 8090 відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вулиця Проскурівського Підпілля, 71/1, м. Хмельницький, Хмельницька область, на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7А, Волинської області.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень по мобільних телефонах з: -№ НОМЕР_43 , -№ НОМЕР_44 ,-№ НОМЕР_45 ,-№ НОМЕР_46 ,-№ НОМЕР_47 ,-№ НОМЕР_48 ,-№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,-№ НОМЕР_51 ,-№ НОМЕР_52 ,-№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.01.2020.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020 ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ, серед іншого, до інформації про поштові відправлення, які було надіслано ОСОБА_51 у м.Луцьк, зокрема 16.03.2020, яка наступного дня була отримана обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №21 у м.Луцьку, всередині якої було виявлено психотропну речовину.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 27.05.2020 інформацію, постановою слідчого від 29.05.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Окрім того беззаперечно винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, підтверджується результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протоколами за результатами зняття інформації з електронних інформаційних систем відповідно до яких зафіксовано інформацію, що міститься у мобільних телефонах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , яку також зафіксовано на відповідних флеш накопичувачах, згідно яких підтверджено спілкування обвинувачених між собою, в тому числі з приводу розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька, а також розподілу отриманих прибутків.

Із протоколу огляду речей від 29.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_52 встановлено, що слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Huawei» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , який був вилучений у обвинуваченого ОСОБА_8 в ході проведення ОМП від 17.03.2020 та зафіксовано на ньому наявність особистих фотографій останнього, фотографій місця закладок, а також в нотатках наявні розроблені умови праці для закладників психотропних речовин, статистика продажів, опитувальник для бажаючих працювати закладником, паролі до електронних гаманців.

Постановою слідчого від 29.06.2020 зазначений мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколу огляду речей від 29.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_52 встановлено, що слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , який був вилучений у обвинуваченого ОСОБА_7 в ході проведення ОМП від 17.03.2020 та зафіксовано на ньому наявність особистих фотографій останнього, фотографій місця закладок, програми для користування електронними гаманцями, а також наявний в контактах номер мобільного телефону НОМЕР_8 записаний як «Брат», що відповідає номеру мобільного телефону вилученого в ОСОБА_8 в ході проведення вищевказаного ОМП .

Постановою слідчого від 29.06.2020 зазначений мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Також, протоколами огляду речей від 29.06.2020 слідчим були оглянуті мобільні телефони марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 ; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A20S» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 ; що належать обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зафіксовано наявність на них особистих фотографій, переписки, фотографій місць закладок.

Постановами слідчого від 29.06.2020 зазначені мобільні телефони були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Так, як вбачається з протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 17.06.2020 (т.3 а.к.п. 1-157) ОСОБА_7 використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_55 , ім`я користувача « ОСОБА_53 ». В мережі Телеграм зазначений номер зазначений адміністратором каналу «.ІНФОРМАЦІЯ_28» та адміністратором чату « ІНФОРМАЦІЯ_12 » імя користувача « ОСОБА_54 », який зареєстрований на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 . При огляді переписки у вказаній програмі виявлено ряд чатів, які вказують на протиправну діяльність ОСОБА_7 , пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини.

Окрім того зафіксовано регулярну переписку в телеграм каналі між адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та особою із нік-неймом « ОСОБА_55 » ( ОСОБА_10 ; із 17.02.2020 з особою із нік-неймом « ОСОБА_56 » ( ОСОБА_9 ); із 26.02.2020 з особою із нік-неймом « ОСОБА_57 », « ОСОБА_58 », « ОСОБА_59 » ( ОСОБА_11 та іншими невідомими особами з приводу збуту наркотичних та психотропних речовин методом закладок із значенням місця (координат) та кількості речовини.

Окрім того в мобільному телефоні ОСОБА_7 міститься значна кількість відгуків про діяльність Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі фотографій із віднайденими закладками.

Згідно протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 19.06.2020 (т.3 а.к. 158-283) ОСОБА_8 використовував мобільний телефон з номерами телефонів НОМЕР_53 , НОМЕР_56 . Він володів доступом до Телеграм каналу «.ІНФОРМАЦІЯ_28» із номером телефону НОМЕР_55 , імя користувача « ОСОБА_53 ». В мережі Телеграм вказаний номер телефону зазначений адміністратором каналу «.ІНФОРМАЦІЯ_28», чим стверджується та обставина, що ОСОБА_8 мав вільний доступ до адміністрування каналу «.ІНФОРМАЦІЯ_28», як і ОСОБА_7 , тобто що вони спільно здійснювали діяльність, пов`язану із його веденням та забезпеченням функціонування.

Крім того, з цього ж протоколу вбачається, що в мережі Телеграм ОСОБА_8 є адміністратором чату «Капучино» ім`я користувача « ОСОБА_60 », який зареєстрований на номер НОМЕР_56 . Аналіз переписки у чатах у вказаній програмі свідчить про ведення останнім протиправної діяльності з незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини. Окрім того наявна значна кількість позитивних відгуків про діяльність Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фотографій з віднайденими закладками.

Окрім того зафіксовано регулярну переписку в телеграм каналі між адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та особою із нік-неймом «6oJlbnoi» ( ОСОБА_10 ); із 17.02.2020 з особою із нік-неймом « ОСОБА_56 » ( ОСОБА_9 ); із 26.02.2020 з особою із нік-неймом « ОСОБА_57 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_59 » ( ОСОБА_11 та іншими невідомими особами з приводу збуту наркотичних та психотропних речовин методом закладок із значенням місця (координат) та кількості речовини.

З протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 22.06.2020 (т.3 а.к.п. 51-85) встановлюється, що ОСОБА_10 використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_49 . В мережі Телеграм зазначений номер телефону є адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та має доступ до адміністрування чату «Zero Vither» імя користувача « ОСОБА_61 », який зареєстрований на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_45 (номер телефону належить ОСОБА_9 ). Наявна у вказаному мобільному телефоні на відповідних каналах переписка свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_10 , пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини. У числі іншого наявна переписка останнього з адміністратором чату ІНФОРМАЦІЯ_28 SCHOOL щодо придбання, збуту психотропної речовини та отримання незаконних прибутків, а також переписка між ним та ОСОБА_9 («Пабло ескобар»), свідком ОСОБА_62 , іншими невстановленими особами з приводу збуту наркотичних та психотропних речовин, а також у телефоні ОСОБА_10 виявлено велику кількість фотозображень із розміщенням закладок та самих закладок (психотропної речовини).

Згідно протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 23.06.2020 встановлюється, що ОСОБА_11 використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_50 . В мережі Телеграм зазначений номер телефону зареєстрований із нік-неймом « ОСОБА_57 ». Інший гример телефону НОМЕР_52 зареєстрований із нік-неймом « ОСОБА_63 ».

При огляді переписки вказаній програмі виявлено ряд чатів, які вказують на протиправну діяльність ОСОБА_11 , пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини. У числі іншого наявна переписка останнього з адміністратором чату ІНФОРМАЦІЯ_28 SCHOOL щодо придбання, збуту психотропної речовини та отримання незаконних прибутків. Крім того наявна переписка в телеграм каналі між ОСОБА_10 та невстановленими особами з приводу діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних та психотропних речовин, а також значна кількість фотографій із розміщенням закладок та фото самих закладок.

Тобто із протоколів дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з фототаблицями встановлено, що аналіз оглянутої та дослідженої інформації, яка міститься на телефонах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вказує на їх протиправну діяльність щодо розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька за допомогою мережі інтернет, з використанням програми «Телеграм».

Окрім того вказаними протоколами підтверджуються обставини вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинів пов`язаних з незаконним використанням коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зокрема розміщення їх у банках, а також використання для продовження протиправної діяльності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України.

Обставини вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України підтверджуються також і протоколами огляду речей від 29.05.2020, згідно яких вбачається, що ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_52 було оглянуто:

-банківські карти АТ «Ощадбанк», «Monobank», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_11 ;

-банківські карти КБ «Приватбанк», «Monobank», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_9 , електронні ваги, ізоляційні стрічки та ін.;

-банківські карти «Monobank», «Укрсиббанк», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_26 ;

-банківські карти «Monobank», «OTP Bank» які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_10 ;

-банківські карти КБ «Приватбанк», які було вилучено 17.03.2020 в ході проведення ОМП у ОСОБА_7 , три пакети ізоляційної стрічки, упакування посилки, яка була вилучена в ході проведення вказаної слідчої дії, отримувачем якої зазначений: « ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_9 »;

-банківські карти КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», які були вилучені 17.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також електронні ваги, ізоляційні стрічки, поліетиленові ЗІП-пакети, сім-картку ПРАТ «ВФ Україна» (мобільний номер НОМЕР_55 ), на яку було зареєстровані електронні гаманці;

29.05.2020 вищевказані банківські картки та інші речі, які були оглянуті слідчим, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_40 від 27.04.2020 було задоволено клопотання т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 та надано слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_45 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, наступної інформації та копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_32 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до карток, які були вилучені в обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та протоколом огляду від 19.05.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по зазначених картках, а також фотофіксацію фактів зняття готівки з цих банківських рахунків за допомогою банківських карток обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 19.05.2020 інформацію, постановою слідчого від 19.05.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 06.05.2020, 17.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_64 та надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_45 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_46 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , т.в.о. заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_65 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312, а саме:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 платіжної системи «ЕаsуРау», який знаходиться у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2020 року по 23 квітня 2020 року, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ТР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020, 01.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_66 , на підставі вищевказаних рішень слідчого судді, було отримано доступ до електронних гаманців, які використовувались ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності, та протоколами оглядів від 01.06.2020, 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по зазначених електронних гаманцях, а також факти поповнення з них банківських карток обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Матеріальні носії інформації на які було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 27.05.2020, 01.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 01.06.2020, 10.07.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 05.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 та надано дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_46 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме: інформації про карткові рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 ; відомостей про особу, на яку відкрито вказані рахунки; інформації про рух грошових коштів у період з 01.01.2019 по 21.03.2020 із зазначенням контрагентів, ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; фото, - відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_66 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до карток, які були оформлені на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та протоколом огляду від 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема встановлено надходження коштів від їх протиправної діяльності, пов`язаної із розповсюдженням психотропних речовин на території м.Луцьк.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 02.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 10.07.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_29 від 22.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 та надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_46 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_57 .

- відомостей про особу, на яку відкрито вказаний рахунок;

- інформації про рух грошових коштів в період з 01.11.2019 по 22.06.2020 із зазначенням контрагентів, ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_66 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до картки, яка була оформлені на ім`я ОСОБА_10 , та протоколом огляду від 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по вказаному рахунку.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 07.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 10.07.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Суд першої інстанції дослідив ці та інші докази, ретельно їх перевірив, проаналізував, детально виклав зміст та результати їх аналізу в вироку і дав їм правильну оцінку. Зазначені докази є логічними, послідовними, узгоджуються між собою, не містять суперечностей, сумнівів щодо їх достовірності не викликають, а доводи сторони захисту, викладені в апеляційних скаргах і поясненнях під час апеляційного розгляду кримінального провадження, їх не спростовують.

Визнавши ці докази достовірними та оцінивши їх у сукупності з іншими фактичними даними, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про доведеність винуватості ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 та ч.2 ст. 306 КК України, а ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Покладені в основу вироку докази повністю викривають обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні ними злочинів.

Твердження сторони захисту про відсутність належних та допустимих доказів на підтвердження вини обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, у складі організованої групи були предметом перевірки суду першої інстанції та визнані такими, що не відповідають дійсності.

Незгода захисників обвинувачених з оцінкою місцевим судом доказів у кримінальному провадженні не може бути достатньою та обґрунтованою підставою для скасування судового рішення, а є лише способом захисту і намаганням спростувати ці докази, з метою уникнення чи пом`якшення відповідальності за скоєне.

Згідно ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

За змістом закону організована група є більш складною формою співучасті осіб, які займаються злочинною діяльністю. Їхні взаємовідносини досягають такого рівня сумісної діяльності, за якого дії кожної з них визначаються не попередньою змовою, а іншими чинниками, зокрема, відповідними правилами поведінки, статутами, планами, тощо, виконання якихє обов`язком для цих осіб. Тільки за таких умов група набуває якісно інших ознак свого існування, які свідчать про стійкість і зорганізованість.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Як убачається з мотивувальної частини вироку, суд першої інстанції під час розгляду кримінального провадження, допитавши обвинувачених, свідків, дослідивши матеріали справи, встановив, що обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 було створено стійке об`єднання для вчинення незаконного придбання, зберігання з метою а також збуту психотропної речовини, оскільки встановлено, що ОСОБА_8 був керівником групи, до складу якої входило п`ять осіб, кожен з учасників якої мав конкретну роль та функцію: ОСОБА_8 - організатор, розробка загльних правил діяльності групи, допомога в адмініструванні Телеграм-чату, підготовкою та подальшим розповсюдженням мастеркладів, наданя вказівок щодо діяльності групи, контролю за дотриманням внутрішньої дисципліни, отримання поштових відправлень з наркотичними та психотропними речовинами у великих розмірах, подальше перевезення до місця проживання, фасування в готові «закладки», та інші функції, згідно висунутого обвинувачення; ОСОБА_7 займався адмініструванням Телеграм-чату, замовленням та оплатою великих партій психотропної речовини, та інші функції, згідно висунутого обвинувачення; ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - закладчики, які розповсюджували психотропні засоби дрібними партіями, на виконання плану у місцях, які попередньо вказував ОСОБА_7 після узгодження зі ОСОБА_8 , шляхом використання мережі Інтернет. Зазначені ролі та фунції взаємодоповнювали одна одну та були спрямовані на досягнення єдиної корисливої мети організованої групи - отримання стабільних кримінальних доходів від розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька, з подальшим розширенням протиправної діяльності на інші міста.

Матеріалами справи доводиться, що організована група діяла упродовж січня-березня 2020 року та в неї був постійний склад, не менше трьох осіб. Учасники групи здійснювали свою діяльність на засадах авторитету її лідера - ОСОБА_8 , який організовував діяльність інших осіб. Перепискою з мобільних телефонів обвинувачених доводиться постійне спілкування між собою членів організованої групи в мережі Інтернет. Учасники координували свої дії, достовірно знали про наявність інших осіб, при цьому навіть не зустрічавшись особисто між собою.

Дослідженими доказами доводиться, що між закладчикам розподілялись території м.Луцька, де вони мали приховувати закладки (т.3 а.к.п.20-22, 25, 28, 31, 33, 34, 66, 171, 184, 188 та ін.), за невіднайдення закладок кінцевими покупцями до останніх могли застосовуватись фінансові санкції, що свідчить про ієрархічність та організованість групи

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що при вчиненні обвинуваченими злочину існували докази, що підтверджують стійкість об`єднання.

Про те, що мотивом протиправної діяльності учасників організованої групи було саме отримання доходів від розповсюдження психотропних речовин фактично вказали допитані судом обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_7 .

Враховуючи кількість епізодів вчинених злочинних дій протягом значного періоду часу та підтримання тривалих стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між обвинуваченими про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій, розроблення єдиних правил поведінки та роботи для членів угрупування, які доводились до їх відома (т.3 а.к.п.65, т.5 а.к.п.158), вжиття заходів конспірації (використання сучасних інформаційних систем, які унеможливлюють безпосередню ідентифікацію користувача при спілкуванні у месенджерах, використання електронних платіжних систем, електронних гаманців та банківських карток, оформлених на чужі імена (т.4 а.к.п.227-234), оформлення посилок із психотропними речовинами на вигадані анкетні дані, використання криптовалюти при замовленні психотропної речовини, інструктаж закладчиків по методах роботи з метою невикриття їх правоохоронними органами (т.3 а.к.п.67), суд дійшов обґрунтованого висновку, що у цьому випадку вчинення злочинів у складі п`яти обвинувачених, котрі діяли як стійка організована група, за цією ознакою кваліфіковані правильно.

Також враховуючи наведені обставини, позбавлені підстав доводи ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_8 не був організатором злочинної групи.

Встановлено, що ОСОБА_8 з корисливих мотивів, завчасно зорганізував у внутрішньо стійке об`єднання свого брата ОСОБА_7 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які поділяли його наміри (задуми), а роль керівника організованої групи перший залишив за собою. При цьому ОСОБА_8 планував і організовував скоєння злочинів, детально розподіляв між учасниками групи функції, яких вони відповідно до плану дотримувалися під час вчинення злочинів і які у взаємозв`язку були направлені на виконання об`єктивної сторони цих злочинів, координував їх дії, розподіляв між учасниками організованої групи здобуті за наслідками вчинення злочинів гроші. Отже, підстав сумніватися у тому, що ОСОБА_8 діяв саме як організатор злочинної групи, не вбачається.

Саме в його мобільному телефоні були виявлені розроблені умови роботи закладників (т.5 а.к.п.158), які в подальшому доводились до відома ОСОБА_7 особам, які бажали виконувати таку роботу (т.3 а.к.п.125), саме з прив`язкою до його телефону була оформлена посилка, яка була вилучена в ході проведення ОМП 17.03.2020 зі вмістом амфетаміну, саме в його мобільному телефоні була виявлена статистика реалізації психотропних речовин закладника (т.5 а.к.п.159), реклама про набір закладників з анкетою для їх опитування (т.5 а.к.п.158,159), розцінки і реквізити для оплати замовлення психотропних речовин (т.3 а.к.п.159), його також було зафіксовано при знятті готівкових грошових коштів здобутих, серед іншого, від незаконного обігу психотропних речовин (т.4 а.к.п.189, 238, 240, 242, 244, 245, 254-258).

При цьому слід зауважити, що при кваліфікації злочину, вчиненого організованою групою, на перше місце виходить не індивідуальна роль кожного учасника, характер виконуваних ним дій, а сама участь у групі особи, яка вчиняє злочин. Тому кожний учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, вчинені такою групою, а відтак кожному її учаснику за будь-якої форми його участі інкримінується спільний злочинний результат, якого група досягла.

Таким чином, кваліфікація дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3 ст. 307 КК України є правильною, а тому суд відхиляє доводи захисників цих обвинувачених про невірну кваліфікацію їх дій за ознакою вчинення злочину у складі організованої групи.

Відповідно до положення ч.3 ст. 214 КПК України огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування, що здійснюється негайно після завершення огляду.

Посилання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_15 жодним чином не свідчать про наявність будь-яких порушень вимог ст. 237 КПК України при проведенні огляду місця події 17.03.2021 та про неможливість використання зафіксованих у цьому протоколі фактичних даних як доказів.

В апеляційній скарзі захисник стверджує, що за описаних вище обставин слідчий здійснив не огляд, а особистий огляд особи в порушення вимог КПК України.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 17.03.2020 з додатками, проведеного ст. слідчим СУ ГУНП ОСОБА_27 поблизу буд. 7а, на вул.Конякіна у м.Луцьку, працівниками поліції було зупинено ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та проведено поверхневий огляд цих осіб, під час якого вилучено мобільні телефони обвинувачених, банківські карти, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 107,9943 г та 3 таблетки сіро - золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою у перерахунку на МДМА - основу відповідно 0,1789 г, 0,1704 г та 0, 1841 г.

Також колегія суддів зазначає, що при проведенні огляду місця події та при складанні протоколів, які її фіксують, обов`язкова присутність захисника нормами КПК не передбачена, тому порушень прав обвинувачених на захист не встановлено. Під час проведення огляду місця події обшук обвинувачених не проводився.

Обвинувачений був забезпечений захисником саме після виконання слідчим вимог ст. 208 КПК України, тому колегія суддів не вбачає порушень вимог КПК України й вважає доводи сторони захисту в цій частині безпідставними та такими, які не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду.

З викладених вище підстав колегія суддів відхиляє, як необґрунтовані, твердження захисника про те, що психотропні речовини та інші предмети, що належать ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вилучені із порушенням процесуального порядку їх збирання, з необхідною наступного визнання решти доказів недопустимими як похідних від них.

Отже, всупереч аргументам захисника, порушень при проведення огляду місця події, не вбачається.

Належним і допустимим на переконання апеляційного суду є протокол обшуку від 17.03.2020, проведений на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17.03.2020, яким зафіксовано хід та результати проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 . Так в ході вказаної слідої дії виявлено та вилучено електронні ваги, 26 упаковок пакувальних полімерних пакетів, порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,1854 г, 0,1795 г, 0,1262 г, сім -карти мобільних операторів, банківські карти та інші речі, тобто предмети, які прямо свідчать про вчинення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберігання з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, а також достатність доказів, які вказують про належність психотропної речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які вчиняли кримінальні правопорушення у складі ОЗГ.

Доводи захисника ОСОБА_15 про недопустимість цього доказу не знайшли свого підтвердження в ході апеляційного розгляду справи.

За правилами статей 86, 87 КПК України доказ визнається допустимим, якщо його отримано в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, у тому числі внаслідок порушення права особи на захист та шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Обшук житла та іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_6 , власником якої є: ОСОБА_67 , яке фактично використовується ОСОБА_9 , проведений на підставі слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської від 19.06.2020.

Окрім того обшук проведений уповноваженим на те слідчим. Самі обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не заперечують той факт, що в ході обшуку були вилучені саме їх мобільні телефони, інформація, яка у них наявна відповідає дійсності, окрім того, останніми були надані письмові заяви працівникам поліції на огляд вилучених мобільних телефонів, який в подальшому проводився, зокрема і на підставі ухвали слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_68 від 28.04.2020 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту вказаних мобільних телефонів.

Метою вказаної слідчої дії було виявлення, фіксації і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, іншої техніки, предметів, прилаштованих для фасування наркотичних засобів, грошових коштів, які отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів.

За результатами проведеного обшуку, як це зафіксовано відповідним протоколом від 20.03.2020 виявлено та вилучено психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,0961 г, 0,0944 г., 0,0931 г, 0,0889 г., 0,0825 г, 0,0895 г, а також мобільні телефони марки «Nokia», «Apple iPhone» моделі «6S», «Apple iPhone» моделі «6S», з сім-картками, належні ОСОБА_9 , ОСОБА_26 та ОСОБА_10 , відповідно, банківські картки, системний блок S/N: 158040, які є речовими доказами у кримінальному правопорушенні, та мають значення у кримінальному провадженні, оскільки безперечно доводять вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

В силу ч.5 ст. 236 КПК України, обов`язок залучення захисника чи представника при проведенні обшуку виникає у слідчого лише на вимогу особи, у котрої проводиться відповідна слідча дія. Суд не вбачає порушення вимог КПК України при її проведенні, та вважає орган досудового розслідування у повному обсязі виконав положення ст.ст. 243, 236 КПК України.

Огляд місця події 20.03.2020 в м. Луцьк на вул. Грабовського за участю ОСОБА_11 , в ході якого останній вказав на місце закладки, після чого було виявлено та вилучено згорток синього кольору в якому знаходились два прозорі поліетиленові пакети з вмістом психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0659 г, як невідкладну слідчу дію проведено з дотриманням вимог ст. 237 КПК України, підстав для визнання протоколу цієї слідчої дії чи похідних від нього в якості недопустимого доказу в колегії суддів немає.

Як праильно встановлено місцевим судом, повноваження слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_69 на участь у досудовому розслідуванні кримінального провадження №0001044, зокрема при проведенні огляду місця події від 19.03.2020, які оспорюються захисником ОСОБА_12 , підтверджені постановою про визначення групи слідчих від 17.03.2020, а тому її доводи про недопустимість протоколу огляду місця події, висновку експерта №211 від 04.06.2020 є недостатніми.

Отже, всупереч доводам захисників, порушень кримінального процесуального закону при отриманні та збиранні доказів не вбачається, надані органом досудового розслідування докази: протоколи оглядів речей та місць події, протоколи дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, протоколи обшуків та протоколи тимчасових доступів до речей та документів та інші письмові докази в їх сукупності, які є належними та допустимими та повністю узгоджуються між собою вірно оцінені судом, та обґрунтовано покладені ним в основу обвинувачення.

За таких обставин, відсутні підстави вважати, що місцевий суд при оцінці доказів допустив такі порушення, які могли перешкодити ухвалити законне і обґрунтоване рішення про винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 та ч.2 ст. 306 КК України, а ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, за які їх засуджено.

Отже, колегія суддів погоджується з належно вмотивованими висновками суду першої інстанції про те, що винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 та ч.2 ст. 306 КК України, а ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України доведена належними доказами, а доводи апеляційних скарг захисників обвинувачених не спростовують правильності висновків суду першої інстанції і не містять переконливих доводів, які би дозволили дійти висновку, що рішення було постановлено з істотними порушеннями норм права, які можуть поставити під сумнів їх законність.

Доводи апеляційних скарг кожного із захисників про істотні порушення судом першої інстанції вимог кримінального процесуального законодавства, як підстави для скасування вироку суду є голослівними та не підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нових злочинів. Виходячи із вказаної мети і принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Згідно з ч.2 ст.50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Досягнення вказаної мети є однією з форм реалізації, визначених у ч. 1 ст. 1 КК України завдань Закону про кримінальну відповідальність - правового забезпечення охорони від злочинних посягань прав і свобод людини і громадянина, власності та інших охоронюваних законом цінностей, а також запобігання злочинам.

Покарання - єдиний засіб боротьби зі злочинами, єдиний засіб захисту суспільства від небезпечних посягань на його найбільш цінні блага. Лише правильне його застосування дає можливість досягнення мети запобігання нових злочинів як самим засудженим, так і іншими особами, невиправдано м`яке покарання породжує у злочинців відчуття безкарності та ніяким чином не впливає на попередження скоєння нових злочинів.

Дотримуючись вимог ч.ч. 1, 2 ст. 50 та ст. 65 КК України, суд першої інстанції, під час призначення покарання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, врахував тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які належать до категорії особливо тяжких, особу обвинувачених, обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, роль кожного з обвинувачених їх вчиненні, обставини, які пом`якшують та ті, які обтяжують покарання винних.

Так, судом враховано, що обвинувачений ОСОБА_8 раніше судимий, відбував реальну міру покарання в місцях позбавлення волі, після звільнення на шлях виправлення не став та знову вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, свою вину не визнав, та не розкаявся у вчиненому, має постійне місце проживання, одружений, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 відсутні, такі, що його обтяжують - рецидив злочинів, а тому прийшов до висновку про призначення йому покарання в межах санкцій статей кримінального закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі на строк 9 років 3 місяці з конфіскацією майна.

Обвинувачений ОСОБА_7 , хоч і вчинив особливо тяжкі злочини, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, неодноразово нагороджувався грамотами за перемоги у спортивних змаганнях. До обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 суд відніс фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка була збута організованою групою, таких що його обтяжують суд не встановив, а тому з урахуванням цих обставин, та того, що ОСОБА_7 не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, прийшов до висновку про можливість призначення йому покарання за ч.2 ст.306 КК України та ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, а саме нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях відповідних статей, та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років, з призначенням додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Суд врахував, що обвинувачений ОСОБА_11 раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого - фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи, відсутність таких, що його обтяжують, а також із врахуванням того, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, суд прийшов до висновку про призначення ОСОБА_11 покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі на строк 5 (п`ять) років, з призначенням додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Призначаючи покарання ОСОБА_9 суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, обставини, що пом`якшують покарання - фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи, відсутність таких, що його обтяжують, а також із врахуванням того, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, суд прийшов до висновку про призначення ОСОБА_9 покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі на строк 5 (п`ять) років, з призначенням додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Судом враховано, що обвинувачений ОСОБА_10 раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, обставини, пом`якшують покарання - фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи, відсутність таких, що його обтяжують, а також із врахуванням того, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, суд прийшов до висновку про призначення ОСОБА_10 покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі на строк 5 (п`ять) років, з призначенням додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, фактично враховані місцем судом обставини, на які посилаються захисники обвинувачених ОСОБА_70 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 . Зважаючи на обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України у складі організованої групи, великі обсяги збуту психотропної речовини, а також того, що даний злочин в сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів становить підвищену суспільну небезпеку на тлі поширення наркоманії серед населення, молоді зокрема, отже, переслідуючи корисливу мету легкої наживи, обвинувачені не лише прагнули злочинним шляхом заробити та створити для себе матеріальні блага, а свідомо ламали життя і долі інших людей, апеляційний суд не знаходить підстав для застосування ст. 75 КК України та звільнення обвинувачених ОСОБА_70 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , від призначеного судом покарання у виді обмеження і позбавлення волі, відповідно, з випробуванням з іспитовим строком, а доводи апеляційних скарг про призначення обвинуваченим надміру суворого покарання не відповідають фактичним обставинам справи і є безпідставними.

Аналізуючи доводи апеляційної скарги прокурора, колегія суддів не знаходить їх достатньо переконливими та погоджується з законністю, обґрунтованістю та справедливістю покарання, призначеного кожному із обвинувачених.

Доводи прокурора щодо м`якості цього покарання не можуть бути прийняті до уваги виходячи з вищезазначеного, а також приймаючи до уваги, що обставини, наведені в апеляційній скарзі на їх обґрунтування, - відомості, що характеризують особу обвинувачених, фактичні обставини вчинення злочинів, їх тяжкість, ставлення обвинувачених до вчиненого та ін. були відомі суду, проаналізовані в оскаржуваному вироку та достатньою мірою взяті до уваги при призначенні покарання, а інші зазначені прокурором обставини, зокрема безпідставне застосування положень ст. 69 КК України задоволенню не підлягають.

Апеляційний суд зауважує, що застосування судом першої інстанції положень статті 69 КК України при призначенні покарання до обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , враховуючи їх юний вік на момент вчинення злочинів, позитивну характеристику та вид та міру покарання, яке передбачене санкціями інкримінованих їм кримінальних правопорушень, хоча і є більш м`яким, однак яке слід відбувати реально з ізоляцією від суспільства, а тому на думку колегії суддів відповідатиме вимогам статей 50,65 КК України та принципу пропорційності, справедливості, співмірності та індивідуалізації покарання.

Приймаючи рішення про застосування щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 положень ст. 69 КК України належним чином вмотивував своє рішення, та жодним чином не порушив імперативні приписи вказаної норми.

Як вважає апеляційний суд, суд попередньої інстанції врахував усі обставини, які повинні бути враховані при обранні виду заходу примусу та форми його реалізації, у тому числі й ті, на які посилається прокурор.

З урахуванням наведених вище мотивів, апеляційний суд вважає призначене обвинуваченим покарання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у відповідному виді та розмірах, яке слід відбувати реально, є справедливим та достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів, таким, що не можна визнати надмірно суворим, як про це вказує захист, а також невиправдано м`яким, як про зазначає в апеляційній скарзі прокурор.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду є законним й обґрунтованим, винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3 ст. 307 КК України доведена належними та допустимими доказами, їх дії кваліфіковані вірно, а призначене судом першої інстанції покарання обвинуваченим є необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення нових злочинів.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, колегія суддів не встановила. Переконливих аргументів, які б ставили під сумнів законність рішення суду першої інстанції, вмотивованість його висновків ніким із апелянтів не наведено.

За таких обставин, підстав для скасування чи зміни вироку і підстав для задоволення апеляційних вимог як сторони захисту, так і сторони обвинувачення колегія суддів і не вбачає.

Враховуючи наведене, апеляційний суд вважає за необхідне вирок місцевого суду залишити без змін, а апеляційні скарги захисників та прокурора залишити без задоволення.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407 КПК України, апеляційний суд

У Х В А Л И В:

Апеляційні скарги захисника ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_17 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_15 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_14 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції - прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 листопада 2021 року щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3 ст. 307 КК України - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення її апеляційним судом, а засудженими, які перебувають під вартою - в той же строк з дня отримання копії ухвали.

Головуючий

Судді