№ 1-кс/756/1863/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 грудня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом 2020-2021 років службові особи Державного виробничо-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ) здійснили закупівлю товарів (запчастин, деталей, обладнання тощо) невстановленого походження за цінами, що є значно вищими ринкових, в результаті чого нанесено збитки інтересам держави у великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально оформили закупівлю контрафактних виробів (запчастин, деталей, обладнання тощо) у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в господарських операціях яких наявні ознаки підміни номенклатури товарів.

За отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вищезазначених суб`єктів господарювання, ймовірно, не мали реального товарного характеру у повному обсязі, натомість мало місце постачання контрафактних товарів невстановленого походження, у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, дозвільних документів для здійснення діяльності, яка їх потребує.

Так, 07.09.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було надіслано запит «Щодо надання інформації» за вих. № 51/1/3-3228 від 07.09.2022, щодо надання копій документів бухгалтерського та фінансово-господарського що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами (в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери); податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками); оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій: установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші; правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством; накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповіді на вказаний запит не надали.

Крім того, 23.09.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який в ході допиту, на підставі 63 Конституції України, відмовився надавати будь-які показання щодо обставин кримінального провадження.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами (в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери);

-податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання;

-оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями);

-№ 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»;

-наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

-установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші;

-правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством;

-накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера;

-належним чином завірені копії документів що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими суб`єктами господарювання, які підтверджують походження (купівля-продаж, тощо) товарно-матеріальних цінностей, що були реалізовані (продані, відчужені) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.08.2022 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва Горою про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами;

-(в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери);

-податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання;

-оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями),

-№ 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»;

-наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій:

-установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші;

-правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством;

-накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера;

-належним чином завірені копії документів що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими суб`єктами господарювання, які підтверджують походження (купівля-продаж, тощо) товарно-матеріальних цінностей, що були реалізовані (продані, відчужені) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1