Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/930/23
номер провадження 1-кс/695/309/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що остання 31.01.2023 знайшла оголошення в мережі інтернет про продаж цукру, після чого домовившись про придбання зазначеного цукру та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 300 грн., але товар так і не отримала.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесені до ЄРДР за №0000136, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» в маркетплейсі знайшла оголошення про продаж цукру та зв`язавшись з продавцем, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписаний в мережі «Фейсбук» як ОСОБА_6 , який надіслав їй повідомлення з номером телефону НОМЕР_2 на який потрібно зателефонувати для замовлення товару. В подальшому ОСОБА_5 , зателефонувала на вказаний номер телефону та домовилась про покупку цукру в кількості 5 мішків та в мережі «Viber» їй надійшло повідомлення з реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно скинути кошти за товар. ОСОБА_5 , через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 18 год. 06 хв., з карти № НОМЕР_3 , перерахували половину суми за товар. Після чого з вищевказаного номеру телефона до неї зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що потрібно оплатити всю суму, так як замовлення невелике, після чого о 19 год. 04 хв, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання перерахувала решту суми в розмірі 1650 гривень.

На наступний день ОСОБА_5 , повідомила своїй сестрі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , про те, що замовила цукор, яка їй повідомила, що бажає замовити також, зв`язавшись знову з продавцем з приводу чи можна дозамовити товар останній повідомив що так, після чого ОСОБА_7 , продиктувала номер карти своїй сестрі, яка через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень. Після чого, на неодноразові спроби зв`язатися з продавцем та запитати про товар, продавець перестав виходити на зв`язок, тому заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ст. 131 КПК України застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів.

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 31.01.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 31.01.2023 по 05.02.2023.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків, а також для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містять банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваних законом таємниці.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ, та іншим способом неможливо її отримати, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 31.01.2023 по 05.02.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження 31.01.2023.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136від 03.03.2023 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , не зазначеній у витягу з ЄРДР 0000136від 03.03.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 31.01.2023з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період 31.01.2023з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1