Справа № 308/3675/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей (грошових коштів) у національній валюті України, в сумі 391 046,00 гривень, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були повернуті службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 після складення протоколу про порушення митних правил №0139/30500/23 від 17.02.2023

ВСТАНОВИВ:

Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000008 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 17.02.2023 року о 20 год. 25 хв. в зону митного контролю на ділянку «В?їзд» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав легковий автомобіль марки «CHRYSLER», моделі «PACIFICA», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який повертався з Угорщини, де перебував у приватний справах, в Україну на адресу: АДРЕСА_1 .

Для проходження митного контролю гр. України ОСОБА_4 обрав порядок проходження митного контролю по каналу «зелений коридор».

В ході митного контролю зазначеного транспортного засобу та речей громадянина було виявлено не задекларовані валютні цінності, а саме: валюту України у загальній кількості 3 300 000 гривень (купюри номіналом 200 гривень в кількості 16499 купюр, купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 купюра, купюра номіналом 50 гривень в кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 гривень в кількості 2 купюри, купюри номіналом 2 гривні в кількості 5 купюр), що згідно курсу НБУ станом на 17.02.2023 року становить 84389,05 євро та перевищує еквівалент 10000 євро.

Вищезазначена валюта України знаходилась у одній дорожній сумці та двох сумках-барсетках, а також в багажному відсіку та салоні автомобіля серед особистих речей гр. України ОСОБА_4 . Доступ до виявленої валюти України нічим не утруднювався та став можливим після відкриття багажного відсіку, відділень в салоні автомобіля, та відкриття дорожньої сумки та двох сумок-барсеток гр. України ОСОБА_4 .

У зв`язку з вище викладеним, службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було складено протокол про пор/ушення митних правил №0139/30500/23 від 17.02.2023 та вилучено лише частину готівкових коштів, що перевищує еквівалент 10000 євро, згідно курсу НБУ станом на 17.02.2023, що становить 2 908 954,00 гривень України, решта суми, а саме: 391 046,00 гривень було повернуто ОСОБА_4 .

Разом з тим, при дачі пояснень працівникам Закарпатської митниці від 17.02.2023, ОСОБА_4 вказав, що не був обізнаний про те, що потрібно декларувати грошові кошти у національній валюті Україні при перетині державного кордону.

Одночасно встановлено, що 02.02.2023 ОСОБА_4 при перетині державного кордону через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , перемістив на територію України з Словаччини валюту України у сумі 4 193 400 грн., здійснивши її декларування у встановленій формі, відомості про що внесені до відповідного програмно-інформаційного комплексу АСМО «Інспектор».

Зазначені обставин можуть вказувати на володіння ОСОБА_4 майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання детектив зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до грошових коштів у національній валюті України, що були повернуті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 391 046,00 гривень, оскільки вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, а тому, у відповідності до ст. 98 КПК України, мають значення у кримінальному провадженні як речові докази.

Детектив в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

ОСОБА_4 з підстав заявлених детективом в судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя доходить наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за фактом виявлення того, що 17.02.2023 року о 20 год. 25 хв. В зону митного контролю на ділянку «В`їзд» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав легковий автомобіль марки «CHRYSLER», моделі «PACIFICA», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який не задекларував національну валюту в сумі 2908954 грн., що перевищувала еквівалент 10 тис. євро за офіційним курсом валют, встановленим НБУ на день переміщення через митний кордон України, що може вказувати на володіння та переміщення ОСОБА_4 майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, детективом не доведено вищенаведених обставин.

Згідно клопотання, детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до грошових коштів у національній валюті України, в сумі 391 046,00 гривень, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були повернуті службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 після складення протоколу про порушення митних правил №0139/30500/23 від 17.02.2023.

Слідчим суддею досліджено протокол про порушення митних правил № 0139/30500/23 від 17.02.2023 року та встановлено, що у такому відсутні ідентифікуючі дані виявлених грошових коштів, тобто не зазначено номера купюр зазначених грошових коштів. При цьому гроші є рухомим майном, і такі могли бути використанні ОСОБА_4 , після їх повернення йому 17.02.2023 року згідно протоколу про порушення митних правил №0139/30500/23 від 17.02.2023 року.

А тому з огляду на вищезазначене слідчий суддя приходить до висновку, що детективом не доведено, наявність достатніх підстав вважати, що речі (грошові кошти) перебувають у володінні особи, зазначеної у клопотанні, а також того, що такі можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на неможливість ідентифікації речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Водночас, факт володіння ОСОБА_4 вказаними грошовими коштами встановлено даними протоколу про порушення митних правил № 0139/30500/23 від 17.02.2023 року.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В той же час, детективом не зазначено, завдання для виконання якого він звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до положень ч.5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Водночас, у клопотанні відсутні дані про звернення слідчого до ОСОБА_4 з вимогою про надання доступу до речей грошових коштів, які були повернуті митним органом ОСОБА_4 при складанні протоколу про порушення митних правил.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необгрунтованим і до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей (грошових коштів) у національній валюті України, в сумі 391 046,00 гривень, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були повернуті службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 після складення протоколу про порушення митних правил №0139/30500/23 від 17.02.2023 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1