У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2023 Справа №607/6229/23

1-кс/607/2101/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номером: НОМЕР_2 , за період з 01.11.2022 року по 31.12.2022 року, а саме: 1. адреса розташування базової станції, (абонента А); 2. адреса розташування базової станції, (абонента Б); 3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 4. дата, час та тривалість з`єднання; 5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); 6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; 7. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента В) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ). Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного

управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 від 14.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, потрапила у мережі інтернет на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_3 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповів про умови співпраці. В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 , відкрити особистий рахунок на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: (Apple Inc (AAPL), ІНФОРМАЦІЯ_4 (TSLA), NVIDIA Corporation).

Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів). 21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів США) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Як повідомила ОСОБА_5 , що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та обирати найвигіднішу пропозицію. В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку «Any-desk», з метою отримання віддаленого доступу до її мобільного телефону та доступу до особистої сторінки на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та платформі де здійснювалась торгівля.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомляли потерпілій, що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї

хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок «BTG capital».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на «CauvoСapital», після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 17.11.2022 ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договір №439, на виконання якого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, які в свою чергу були збитковими, в результаті чого остання не змогла зняти вкладені грошові кошти, які залишились на торговому рахунку.

Також в ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що поповнення особистого торгового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 14 листопада 2022 року по 07 грудня 2022 року відбувалось шляхом крипто-валютних операцій, після отримання повідомлень від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому зазначалось спосіб поповнення особистого торгового рахунку та суму поповнення, а також вказувався спеціальний код поповнення та обмінний пункт, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання телефонних дзвінків від раніше незнайомої особи жіночої статі, яка користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та представилась працівником вищевказаного обмінного пункту ОСОБА_5 , шляхом передачі співробітниці обмінного пункту коду для переказу та грошових коштів здійснювала поповнення балансу особистого торгового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище викладене невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Таким чином, з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на трафіки з`єднань абонентського номеру, електронного засобу зв`язку із карткою оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 . Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Інформація про факти з`єднань абонента стільникового зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інших спосіб, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмеженні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, доведено необхідність отримання і вилучення вказаної старшим слідчим у клопотанні інформації, а відтак підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за номером: НОМЕР_2 , за період з 01.11.2022р. по 31.12.2022р., а саме:

1. адреса розташування базової станції, (абонента А);

2. адреса розташування базової станції, (абонента Б);

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дата, час та тривалість з`єднання;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

7. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента В) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1