Справа № 552/8014/22
Провадження № 1-кс/552/3183/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.22 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001007 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.10.2022 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 26.10.2022 року близько 17:51 год., перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон заявника № НОМЕР_1 невідомий чоловік з № НОМЕР_2 надіслав на месенджер «WhatsApp» посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом оформлення ОLX доставки товару та після переходу за посиланням з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належної заявнику було списано грошові кошти, на невідомий рахунок, чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється. (ЄО 16509 від 26.10.2022 р.)
ОСОБА_4 перейшов за посиланням, після чого з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти , в сумі 82167 гривень 47 копійок, з яких 80000 гривень за транзакцією було перераховано на невідомий потерпілому банківський рахунок під номером НОМЕР_4 , володільцем якого згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №AE3M-4MEE-46K8-T90K від 26.10.2022 є невідомий потерпілому « ОСОБА_5 », а 2167 гривень 47 копійок становила комісія банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме повну інформацію по клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по номеру банківської карти № НОМЕР_3 в період з 26.10.2022 по термін дії ухвали суду, а саме:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
2.Виписки по картковому рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, іншим особам.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць до 07 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1