Справа № 686/2848/23
Провадження № 1-кс/686/1248/23
УХВАЛА

Іменем України

9 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000096 від 10.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 року слідчий ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.01.2023 року близько 23 год. 00 хв. вийшов із місця проживання, а саме з АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та без жодних на те причин не повернувся до дому. На даний час місце знаходження останнього не відоме та будь-який зв`язок із ним втрачений.

10.1.2023року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування на адресу СВ Хмельницького РУП надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗЗГ ВКП ХРУП ОСОБА_6 . Проаналізувавши інформацію наведену в рапорті встановлено, що в користування безвісти зниклого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування чи проводились починаючи з 06.01.2023 року

будь-які операції з даною банківською карткою, якщо так то де саме та хто здійснював дані операції, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, а саме документальної інформації стосовно руху коштів по зазначеній банківській картці у період часу з 06.01.2023 року по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000096 від 10.01.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- документальної інформації стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06.01.2023 року по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 09.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: