У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2022 Справа №607/14895/22
провадження № 1-кс/607/4743/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021 за №0001325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її скопіювати, за період часу з 01.05.2021 по 01.09.2021, а саме: виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти, та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, які містять інформацію по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , щодо відомостей про особу на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати проведення зняття; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; надати розшифровку акаунтів із зазначенням IP-адрес за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
групою слідчих з числа свідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується об`єднане кримінальне провадження №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, під час досудового розслідування, в тому числі з показань потерпілих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_29 ).

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21.08.2021.

Слідчий в клопотанні зазначила, що у зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вищевказаних рахунках. Інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

З інформаційного листа представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » О. Остапчука №2022/22/08-5 від 22.08.2022 вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_16 ; банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_23 ; банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_30 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати: слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її скопіювати, за період часу з 01.05.2021 по 01.09.2021,

а саме: виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків, з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти, та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, які містять інформацію по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , щодо відомостей про особу. на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати проведення зняття; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; надати розшифровку акаунтів із зазначенням IP-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1