Справа № 953/508/23
н/п 1-кс/953/1720/23
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
01 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо створили протиправну схему по привласненню коштів територіальної громади, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », де можливо створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованою фізичною особою ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 .
Так, під час проведення будівельних робіт СПД-ФО ФОП ОСОБА_5 можливо використовував будівельні матеріали, які не відповідають проектам та значно дешевші, що можливо призвело до умисно завищення обсягів та вартості виконаних робіт та внесення в первинні облікові документи з будівництва, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в недостовірної інформації.
Крім того, заступник начальника відділу зазначає, що 27.01.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлена лист з вимогою надати копії укладених договорів, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, що стосується проведення будівельних робіт ФОП ОСОБА_5 . 30.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь, де зазначалось, що інформацію та копії документів можливо видати тільки при наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду ОСОБА_6 надала заяву про розгляд справи без її участі, при розгляді клопотання покладалась на розсуд суду.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, 28.12.2022 за фактом того, що в період 2022, в умовах воєнного стану, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою, про що вказує наявність у останнього адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій, в порушення норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про публічні закупівлі» перемагав та укладав договори з державними установами Харківської області на проведення окремих видів будівельних робіт, під час яких можливо завищувались об`єми проведених будівельних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів. Перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти за виконані будівельні роботи конвертувались шляхом зняття через банківські термінали під закупку будівельних матеріалів та виплату заробітної плати та в підсумку були привласнені.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 01.03.2023 по справі призначено судову почеркознавчу експертизу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_8 ,слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), надати з можливістю вилучення оригіналів документів наступних документів, а саме:
-усіх укладених договорів з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 щодо виконання робіт по «Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за 2022 рік;
-усіх укладених договорів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на «капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями та документів щодо проходження відповідних будівельних експертиз за 2022 рік.
-усі складені дефектні акти на об`єкт: «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2021-2022 роки;
-усю наявну тендерну документацію на закупівлю будівельних робіт по «Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2022 рік;
- усю проектну-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за 2022 рік.
-договірна ціна на здійснення будівельних робіт по «капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2022 рік;
-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису будівельних робіт по «Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2022 рік;
-усі складені акти за формою КБ-2в (акти приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3(довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) по будівельним роботам під час реалізації обєкту: «капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2022 рік;
-усі складені акти на закриття прихованих робіт(акти прихованих робіт) по будівельним роботам з «капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »за 2022 рік;
-платіжні доручення, щодо перерахування коштів за капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 по укладеним договорам з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 за 2022 рік;
-документи щодо організації, закріплення спеціалістів та здійснення технічного та авторського нагляду, а також договори на здійснення технічного та авторського нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які укладались під час організації та проведенні капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-журнал технічного нагляду та журнал загальних робіт по обєкту: «Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » за 2022 рік.
-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма змінами за період з 01.01.2021 рік і по теперішній час;
Строк дії ухвали до 28.04.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1