Справа № 127/8635/23
Провадження № 1-кс/127/3472/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2023 о 14 год. 43 хв., шахрайським шляхом зловживаючи його довірою під приводом купівлі-продажу товару в мережі «Інстаграм», заволоділа його коштами в сумі 1099 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітованою АТ КБ «Приватбанк».

По даному факту підрозділом дізнання Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 внесено відомості за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчо-розшукових дій, та аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 10 звернень (з них 266128, 266129 та 266131 від однієї особи) зі скаргами на сторінку соціальної мережі «Іnstagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які пов`язані через банківські карткові рахунки, зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу товару з подальшим невиконанням замовлень.

Відтак, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказані банківські картки зареєстровані на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., тел. НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який вчинив шахрайські дії відносно 10 осіб.

В подальшому, з метою відшукання речових доказів, було проведено обшук за місцем проживанням ОСОБА_6 в період часу з 07 год. 42 хв. по 08 год. 37 хв. за участю ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12», в корпусі чорного кольору, із наявною сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , який відповідним чином упаковано, та скріплено підписами понятих та слідчого.

Вказана річ, а саме мобільний телефон марки «Iphone 12», в корпусі чорного кольору, із наявною сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , який відповідним чином упаковано, та скріплено підписами понятих та слідчого, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.01.2023 слідчий ОСОБА_7 , який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2023 о 14 год. 43 хв., шахрайським шляхом зловживаючи його довірою під приводом купівлі-продажу товару в мережі «Інстаграм», заволоділа його коштами в сумі 1099 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітованою АТ КБ «Приватбанк».

По даному факту підрозділом дізнання Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 внесено відомості за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчо-розшукових дій, та аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 10 звернень (з них 266128, 266129 та 266131 від однієї особи) зі скаргами на сторінку соціальної мережі «Іnstagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які пов`язані через банківські карткові рахунки, зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу товару з подальшим невиконанням замовлень.

Відтак, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказані банківські картки зареєстровані на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., тел. НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який вчинив шахрайські дії відносно 10 осіб.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2023 (справа №127/8441/23) на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №326174114 від 18.03.2023 з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власником являється ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , з метою відшукання банківської картки НОМЕР_1 емітованою АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських карток, мобільних пристроїв з яких здійснювались розміщення оголошення, а також відшукання та вилучення інших речей та документів, які мають відношення до даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення злочину або здобуті внаслідок його вчинення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, або інших речей, вилучених законом з обігу.

В подальшому, з метою відшукання речових доказів, було проведено обшук за місцем проживанням ОСОБА_6 в період часу з 07 год. 42 хв. по 08 год. 37 хв. за участю ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12», в корпусі чорного кольору, із наявною сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , який відповідним чином упаковано, та скріплено підписами понятих та слідчого.

На думку органу досудового розслідування, мобільний телефон марки «Iphone 12», в корпусі чорного кольору, із наявною сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , який відповідним чином упаковано, та скріплено підписами понятих та слідчого, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000051 від 02.02.2023, протоколом обшуку від 28.03.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2023 №127/8441/23.

Постановою слідчого від 28.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 28.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки «Iphone 12», в корпусі чорного кольору, із наявною сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати на старшого слідчого СВ Вінницього РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя