Справа №209/1729/23
Провадження №1-кс/209/271/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 25 серпня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 31.03.2023 року приблизно о 17.00 год., невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фішингове посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Telegram» в інтернет-мережі, шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа його грошима в сумі 3450 гривень.

31.03.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_1 , 31.03.2023 року він у додатку «Telegram» перейшов за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги особам похилого віку, заповнив анкету, де вказав повністю номер своєї картки, свої анкетні та паспортні дані, пін-код доступу до банківського рахунку, після чого невідомою особою з його банківських карт (кредитної та пенсійної) було знято гроші в сумі 3000 та 450 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янське, згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом сплати телеком-послуг з картки НОМЕР_2 та операції CNY з картки НОМЕР_3 .

Відомості щодо банківського рахунку рахунок НОМЕР_1 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 25 серпня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 31.03.2023 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 31.03.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 квітня 2023 року до 11 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1