Справа №642/1615/23
Провадження № 1-кс/642/976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000159 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому старший дізнавач просить надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.03.2023 по 03.04.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000159 від 31.03.2023, за фактом того, що 30.03.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що невідомі особи використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської карти, що належить останній, а саме карта НОМЕР_1 та карта НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що остання має банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Так, 29.03.2023 на мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , з номера НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , зателефонувала жінка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що з картки ОСОБА_5 надійшла заява про підвищення кредитного ліміту, але ніяку заявку остання не подавала, після чого невідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що їй необхідно назвати дані зі зворотної сторони картки, на та відмовилась. Через декілька хвилин' після цієї розмови на вище зазначений телефон ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_7 , але слухавку остання не взяла.

Крім того, під час розмови невідома жінка, яка користувалась мобільними телефонами НОМЕР_3 та НОМЕР_6 під час розмови із ОСОБА_5 назвала останній дані її особистих карток, а саме картки універсальна НОМЕР_2 , та сказала детальну інформацію стосовно начислення заробітної плати (картка НОМЕР_1 ), чітко назвала суму, та особисті дані потерпілої.

Наступного дня ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з картки НОМЕР_1 перевели грошові кошти на картку НОМЕР_2 з якої уже було знято грошові кошти, на загальну суму 3 860, 3 платежі.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.03.2023 року по 03.04.2023 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, в судове засідання не з`явилася, старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи зазначене, а також положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000159 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.03.2023 по 03.04.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя