Провадження № 1-кс/537/58/2023
Справа № 537/324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 18.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2023 потерпілий разом з дружиною перебував за місцем свого мешкання, о 08:42 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловічий голос в слухавці представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , чоловік одразу повідомив, що з банківської кредитної карти № НОМЕР_5 потерпілого намагаються провести транзакцію, також він назвав всі дані потерпілого та номер телефону, запитав чи все вірно, на що потерпілий відповів що так, та одразу кинув слухавку, бо подумав що це шахраї. Далі одразу ж зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому сказали почекати, і через кілька хвилин із ним зв`яжеться працівник банку. Одразу через декілька хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_6 , чоловік в слухавці представився ОСОБА_4 працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитав чи дійсно він телефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , подумав, що дійсно йому телефонували працівники банку, чоловік підтвердив, що з його карти № НОМЕР_5 дійсно намагаються здійснити транзакцію грошових коштів, після цього сказав зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , для того щоб підтвердити номер телефону, потерпілий перейшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , там одразу ж з`явилось вікно для підтвердження його мобільного номеру НОМЕР_7 , він підтвердив, та чоловік сказав почекати смс-оповіщення про підтвердження свого мобільного номеру, він постійно оновляв додаток в очікуванні смс-повідомлення, поки потерпілий чекав, чоловік знаходився на зв`язку. Через декілька хвилин потерпілий побачив на екрані свого мобільного телефону, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 16 015 гривень, і одразу після цього з картки знялись кошти в сумі 11 111 гривень. Він одразу ж кинув слухавку, зібрався та побіг до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В наданій виписці потерпілим вказані відомості про те, куди саме списано грошові кошти в сумі 11 111 грн, а саме на унікальний ідентифікатор одержувач № НОМЕР_1 та унікальний ідентифікатор одержувач № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 015 грн. Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_8 належать ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000032 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 18.01.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «17.01.2023 08 год. 42 хв. невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 126 гривень, чим спричинили матеріального збитку потерпілому».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.01.2022 вбачається, що 17.01.2023 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником служби охорони ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що з його картки № НОМЕР_5 намагаються здійснити транзакцію грошових котів, також він назвав всі дані потерпілого та номер телефону. В подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому сказали почекати, і через кілька хвилин із ним зв`яжеться працівник банку. Одразу через декілька хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_6 , чоловік в слухавці представився ОСОБА_4 працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підтвердив, що з його карти № НОМЕР_5 дійсно намагаються здійснити транзакцію грошових коштів. Після цього чоловік сказав зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , для того щоб підтвердити номер телефону. Потерпілий перейшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , там одразу ж з`явилось вікно для підтвердження його мобільного номеру НОМЕР_7 він підтвердив. Через декілька хвилин потерпілий побачив на екрані свого мобільного телефону, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 16 015 гривень, і одразу після цього з картки знялись кошти в сумі 11 111 гривень.

З платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А728637828D9516 від 17.01.2023, вбачається, що з карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 на картку НОМЕР_11 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 11 111,00 грн.

З платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А728603218D2358 від 17.01.2023, вбачається, що з карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 на картку НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 16 015,00 грн.

Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка, яка починається на № НОМЕР_8 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000032, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 17.01.2023 по 02.02.2023, а саме до:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1