Справа №127/7145/23
Провадження №1-кс/127/2889/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 06.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: 06.02.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12500 гривень, які вона перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , надала свідчення того, що у зв`язку із народженням дитини, виникла необхідність у придбанні дитячого візка. З цією метою 04.02.2023 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж візка за підходящу суму у розмірі 12500 гривень. У телефонному режимі із продавцем НОМЕР_2 обговорили умови договору, відповідно до якого потерпіла повинна була оплатити доставку у сумі 2000 гривень, а у подальшому ОСОБА_4 повинна була перевести повну суму за коляску. 04.02.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перевела на банківську карту № НОМЕР_1 кошти у сумі 1000 гривень за пересилку, однак під час переписки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавцем було вказано про те, що загальна вартість пересилки буде становити 3260 гривень, а тому потерпілій необхідно було перевести ще 2260 гривень. ОСОБА_4 попросила створити та надати товаротранспортну накладну, як підтвердження оформлення та подальшого відправлення товару і через деякий час отримала від продавця накладну №4895, після чого 05.02.2023 на ту ж саму банківську карту потерпіла здійснила два окремих платежі на суму 2260 гривень за доставку та 9240 гривень вартості візка. Одразу після цього, продавець перестав виходити на зв`язок, товар потерпілій так і не вислано, що свідчить про шахрайські дії з боку невстановленої особи

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта ( НОМЕР_1 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , дізнавачам СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилученням відомостей у друкованому та електронному вигляді у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації за період часу з 04.02.2023 по 06.02.2023 щодо:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку до дня винесення ухвали суду, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку.

- інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя