СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/707/23
ун. № 759/1997/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користування ним, розпорядження та відчуження, а саме: на вилучений в ході обшуку 31.01.2023 автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що знаходиться в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ПП «Канів-Граніт»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору.

Дане клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог законодавства щодо проведення публічних закупівель, директор ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інжнер-кошторисник ОСОБА_9 та інженер технічного нагляду ОСОБА_8 , заволоділи бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради за наступних обставин.

Так, 21.05.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-05-21-000810-a, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул. Лугова в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 1 105 836 грн.

За результатами проведеного тендеру, 29.06.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду №325/21 (далі Договір №325/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.07.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул. Лугова в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 1 098 512, 94 грн. в тому числі ПДВ 183 085, 49 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 до Договору №325/21 з визначенням суми у розмірі 1 098 511, 45 грн. в тому числі ПДВ 183 085,24 грн.

Так, в ході виконання Договору №325/21 від 29.06.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застосовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожнього покриття, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 18 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 8 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон у сумі 403 397,94 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 8 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №325/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_6 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №325/21 від 29.06.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №354/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 8 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №325/21 від 29.06.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_6 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 02.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 8 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №325/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальний об`єм якого складає 145,06 тон на суму 336 164, 95 грн.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №766/800-801 від 31.10.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №325/21 від 29.06.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 403 397,94 грн. з ПДВ.

У подальшому, на підставі платіжного доручення №630 від 03.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 1 098 511,45 грн. з ПДВ за виконання Договору №325/21 від 29.06.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 403 397,94 грн.

Крім того, 21.05.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-05-21-003007-b, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 662 571,60 грн.

За результатами проведеного тендеру, 29.06.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду №327/21 (далі Договір №327/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.07.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт

і реставрацію (Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 652 556,64 грн. в тому числі ПДВ 108 759,44 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 до Договору №327/21 з визначенням суми у розмірі 652 542,48 грн. в тому числі ПДВ 108 757,08 грн.

Так, в ході виконання Договору №327/21 від 29.06.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застосовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожнього покриття, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 14 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на на Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №327/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.,

який підписано Підрядником в особі ОСОБА_6 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №327/21 від 29.06.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №352/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №327/21 від 29.06.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_6 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 04.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 8 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №327/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №765/804-805 від 29.09.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №327/21 від 29.06.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 366 745,62 грн. з ПДВ.

У подальшому, на підставі платіжного доручення №631 від 04.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 652 542,48 грн. з ПДВ за виконання Договору №327/21 від 29.06.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 366 745,62 грн.

Крім того, 04.06.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-06-04-003781-c, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 250 811,60 грн.

За результатами проведеного аукціону, 01.07.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду №335/21 (далі Договір №335/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.08.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 245 594,02 грн. в тому числі ПДВ 40 932,34 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 до Договору №327/21 з визначенням суми у розмірі 245 564,24 грн. в тому числі ПДВ 40 927,37 грн.

Так, в ході виконання Договору №335/21 від 01.07.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застосовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожнього покриття, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 17 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №335/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.,

який підписано Підрядником в особі ОСОБА_6 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №335/21 від 01.07.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №345/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №335/21 від 01.07.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_6 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 29.09.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 6 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №335/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальний об`єм якого складає 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №771/806-807 від 13.10.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №335/21 від 01.07.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 141 019,64 грн. з ПДВ.

У подальшому, на підставі платіжного доручення №962 від 29.09.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 245 564,24 грн. з ПДВ за виконання Договору №335/21 від 01.07.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 141 019,64 грн.

Крім того, 04.06.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-06-04-003655-с, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 525 637,20 грн.

За результатами проведеного аукціону, 01.07.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду №336/21 (далі Договір №336/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.08.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонті реставрацію (Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорів суму, що становить 520 474,74 грн. в тому числі ПДВ 86 745,79 грн.

Так, в ході виконання Договору №336/21 від 01.07.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застосовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожнього покриття, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 25 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області відомість в п. 10 про кошторисну вартість такого виду роботу як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до акту приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) відомість в п. 10 про про кошторисну вартість такого виду роботу як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_6 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №336/21 від 01.07.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №343/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015 та такого виду роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 11 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №336/21 від 01.07.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_6 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 11.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 10 міститься відомість про виконання такого виду роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість щодо використання Підрядником в ході виконання Договору №336/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №769/810-811 від 08.11.2022, встановлено, що такий вид роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см» з обґрунтуванням РН18-43-2, потребує коригування шару, виконаного за фактом, вартістю 27,73 грн., а також ресурс «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1» не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, що пред`являються до асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, на загальну вартість 288 991, 55 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №680 від 11.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 520 474,74 грн. з ПДВ за виконання Договору №336/21 від 01.07.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ., а також за такий вид робіт як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см» з обґрунтуванням РН18-43-2, що потребує коригування шару, виконаного за фактом, вартістю 27,73 грн., внаслідок чого ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 289 019,28 грн.

Крім того, 12.11.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-11-12-000722-b, предметом якої є «Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 3 033 924,80 грн.

За результатами проведеного аукціону, 13.12.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду №580/21 (далі Договір №580/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 24.12.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорів суму, що становить 3 000 530,78 грн. в тому числі ПДВ 500 088,46 грн.

Крім того 21.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №1 до Договору №580/21 від 13.12.2021, згідно якої внесено зміни до договору в частині терміну виконання робіт, строк завершення яких визначено до 01.06.2022.

Так, в ході виконання Договору №580/21 від 13.12.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, умисно здійснив улаштування асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, яка застосовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожнього покриття під час капітального ремонту тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16, у меншому обсязі на 33,18 тони.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 35 підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 15 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №580/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_6 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №580/21 від 13.12.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №583/21 про здійснення технічного нагляду від 13.12.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності обсягу улаштованої асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності обсягу улаштованої на Об`єкті асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, зазначеної у п. 15 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В), загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №580/21 від 13.12.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_6 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 21.12.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 15 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №580/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №763/816-817 від 12.12.2022, встановлено, що внаслідок завищення обсягу асфальтобетонної суміші на 33,18 тони за даними акту форми КБ-2В завищено вартість на 117 258,12 грн. з ПДВ.

У подальшому, на підставі платіжного доручення №1509 від 23.12.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 2 465 279,94 грн. з ПДВ за виконання Договору №580/21 від 13.12.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ., з яких завищено вартість використаного будівельного матеріалу на суму 117 258,12 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 117 258,12 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області.

31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, в період часу з 11 год. 29 хв. по 11 год. 48 хв., в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з « НОМЕР_1 », що знаходився в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з « НОМЕР_1 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_3 » на вказаний автомобіль та ключі від вказаного автомобіля у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_11 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_7 реквізитів ТОВ «Ера Новації» () для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_11 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_7 для подальшого її розподілу між учасниками групи.

Зокрема, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, що за вказівкою ОСОБА_7 , з відома та за погодженням ОСОБА_6 , головним бухгалтером ПП «Канів-Граніт» здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольне підприємство ОСОБА_11 05.08.2021 у сумі 300 000 грн. та 25.08.2021 у сумі 700 000 грн. за наданням фіктивних послуг підприємством останнього для ПП «Канів-Граніт», про що свідчать розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про вибір категорії наданих послуг, які дають можливість уникнути фіксацію порушень органами Державної податкової служби України по здійсненню фінансових операцій.

Також, 06.09.2022 інженером-проектувальником з кошторисної частини сформовано довідку за результатами перевірки об`єктів капітального ремонту здійснених виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області згідно якої в ході перевірки 16 об`єктів капітального ремонту встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 1 638 394,09 грн

Разом з цим, 23.11.2022 до Обухівської окружної прокуратури Київської області від Державної податкової служби України надійшов висновок про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» щодо наявності у діяльності останнього ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, на загальну суму 1 460 000 грн.

Крім того, 31.01.2023 директору ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191; ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що даним автомобілем користувався директор ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_6 , а також наявність достатніх доказів, отриманих в ході досудового розслідування щодо надання вказаному підприємству фіктивних послуг від інших суб`єктів господарської діяльності, даний автомобіль міг на собі зберегти сліди вчиненого злочину, а тому вказаний транспортний засіб разом з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_3 » на вказаний автомобіль та ключі від вказаного автомобіля у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору, являються речовими доказами у кримінально провадженні.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_3 », автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з « НОМЕР_1 » (VIN: НОМЕР_2 ) на праві власності належить ПП «Канів-Граніт».

У органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вказаний транспортний засіб є об`єктом кримінально-протиправних дій та здобутий ОСОБА_6 у ході своєї протиправної діяльності за час перебування на посаді директора ПП «Канів-Граніт» та яка пов`язана із заволодінням останнім бюджетними коштами, в тому числі, в ході виконання вищевказаних договорів підряду, укладених щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської територіальної громади Київської області.

Разом з тим, вилучений автомобіль з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та ключ від автомобіля містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

31.01.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з « НОМЕР_1 », свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_3 » на вказаний автомобіль та ключа від вказаного автомобіля у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, псування та відчуження, у зв`язку із чим, буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням коштів місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області, та доведення вини осіб в суді.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Також зазначив, що вказаний автомобіль хоча і придбаний підприємством у 2020 році, однак, є всі підстави вважати, що автомобіль придбаний за грошові кошти, здобуті незаконним (злочинним) шляхом, що зокрема, підтверджується висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.08.2021 по 31.08.2021 від 18.11.2022 № 339/99-00-08-01-01-20/14207791. Підозрюваний ОСОБА_6 є засновником, власником ПП «Канів-Граніт» та є бенефіціаром.

У судовому засіданні представник власника майна та адвокат заперечили щодо задоволення клопотання прокурора та просили відмовити у його задоволені вказуючи, що власником автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з « НОМЕР_1 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_3 », є ПП «Канів-Граніт». Даний автомобіль придбаний підприємством у 2020 році для забезпечення господарської діяльності підприємства в межах Черкаської області, а кримінальне провадження стосується подій 2021 року. Жодного разу ОСОБА_6 не приїздив на даному автомобілі до м. Обухів. Крім того, під час обшуку автомобіля жодних документів та речей, які мають відношення до даного кримінального провадження, відшукано не було. Прокурором не надано жодних доказів щодо несплати підприємством податків чи приховування доходів. Причинного зв`язку між вказаним автомобілем та директором ОСОБА_6 немає, як немає і причинного зв`язку між автомобілем і даним кримінальним провадженням. Клопотання прокурора є безпідставним та необґрунтованим.

Вислухавши думку прокурора, представника власника майна та адвоката, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, документи, надані представником власника майна та адвокатом, слідча суддя дійшла таких висновків.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положеннями ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови про зміну групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 30.01.2023 місце проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (т. 1 а. 19-20).

У межах даного кримінального провадження прокурор звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на вилучений в ході обшуку 31.01.2023 автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що знаходиться в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ПП «Канів-Граніт»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору.

При цьому, прокурор, звертаючись із клопотанням про накладення арешту не навів будь-яких обставин, які були здобуті під час досудового розслідування та які б, у свою чергу, доводять потреби досудового розслідування у такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Підставою для накладення арешту на майно, прокурором вказується забезпечення збереження речового доказу, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення. Також постановою слідчого вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом.

Проте, в доданих до клопотання прокурора матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що майно, а саме: автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ПП «Канів-Граніт»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору, набутий кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений лише на гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом тобто ті які містять ознаки встановлені ст. 98 КПК України, а тому без доведеності незаконності походження тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям даної норми закону, слідчий суддя позбавлений можливості накласти на нього арешт із цією метою.

Окрім цього, слідчою суддею не встановлено обставин, за якими мета викладена у клопотанні прокурора, а саме накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів підтверджуються та співвідносяться з матеріалами справи, отже на час розгляду клопотання прокурора про накладення арешту на майно у слідчої судді відсутні правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Отже, сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, слідча суддя не вбачає законних підстав для накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні прокурора.

Керуючись ст. 98, 131, 167, 168, 170-173, 175, ст. 309, 369-372, 376, КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за № 0000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, а саме: вилучений в ході обшуку 31.01.2023 автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що знаходиться в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ПП «Канів-Граніт»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , у вигляді брелка дистанційної дії чорного кольору, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити 07.02.2023 о 12 год. 45 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1