ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1045/22 Провадження 1-кс/636/209/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

02.12.2022 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла інформація з УПК в Харківській області, Департамента кіберполіції НПУ, про те, що 04.10.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Даний факт 03.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , 04.10.2022 року знайшов об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про пригін автомобіля Toyota RAV4, 2 л., дизель за 2500 доларів, (об`ява зареєстрована за № НОМЕР_1 ), подзвонив за номером НОМЕР_2 чоловік назвавшись ОСОБА_5 запропонував пригнати авто за вказану суму, та сказав, що зробить скидку у 200 доларів, за те, що останній військовослужбовець та повідомив що він займається волонтерством. Так ОСОБА_4 залишив заявку на сайті, після чого невідомі запропонували передзвонити ОСОБА_5 щодо подальших дій з пригону автомобіля. За свої послуги ОСОБА_6 запросив 25500 грн авансу.

ОСОБА_4 добровільно переказав свої грошові кошти у розмірі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень на банківську картку/рахунок № НОМЕР_3 за нібито перегону авто та ОСОБА_6 запросив, щоб потерпілий відправив йому свої паспортні дані і код а також посвідчення учасника бойових дій для оформлення авто на таможні. В цей же день ОСОБА_6 зателефонував потерпілому і повідомив, що машина вже на кордоні «Шегини» Львівської області, але виникли форсмажорні обставини і йому для їх вирішення потрібно 1200 доларів які будуть входити в ціну за авто, та вказану суму потрібно було перерахувати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в гривневому еквіваленті по курсу 42 грн, на що потерпілий відмовив у зв`язку з підозрою шахрайських дій оскільки ця сума була не обговорена спочатку та потерпілий повідомив ОСОБА_5 про те, що готовий забрати авто і розрахуватися з ним повністю коли побачить автомобіль. Так 05.10.2022 року потерпілий зателефонував ОСОБА_5 і запитав його чи збирається він приганяти автомобіль як домовлялися та ОСОБА_6 повідомив, що поки потерпілий не проплатить вказану ним додаткову суму він нічого робити не буде і пригрозив штрафом у розмірі 180 000 грн за простой автомобіля на кордоні за відмову забрати автомобіль на таможні і запропонував потерпілому приїхати на таможню і забрати автомобіль самому. Так потерпілий повідомив у зв`язку з тим, що останній являється військовослужбовцем та не має можливості приїхати з м. Чугуїв Харківської області, до Львову та повідомив, що був договір про те, що вказаний автомобіль буде доставлено до м. Чугуїв, Харківської області, де буле виплачена вся сума. Так 07.10.2022 року потерпілий намагався дозвонитися на фірму і громадянину ОСОБА_5 але на його мобільний телефон та ніхто і не відповів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень було переведено на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 з 04.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.10.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 з 04.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.10.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Установити строк дії ухвали по 29.01.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1