Дата документу 17.02.2023
Справа № 334/1044/23
Провадження № 1-кс/334/434/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЗМР, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14.04.2021 року, укладено договір поставки товару № 66-04/21-Т з предметом закупівлі нафта та дистиляти ( бензин А- 92). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2021 передав у власність НП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР паливні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких, Замовник мав отримати предмет закупівлі пальне, в кількості 2000 л бензину, що підтверджується копією накладної № 272 від 02.06.2021, актом приймання передачі талонів від 02.06.2021. В свою чергу, Замовником 07.06.2021 на виконання умов договору № 66-04/21-Т від 14.04.2021, перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 49920, 00 гривень, що підтверджується копією платіжного доручення № 633 від 07.06.2021 року. При спробі використати придбані паливні картки було встановлено, що на картках відсутнє пальне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЗМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 66-04/21Т, відповідно до якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність замовника увстановлений термін бензин А-92 (талони) ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і дистиляти) (далі товар) шляхом надання талонів, за умови сплати замовником товару, визначеного в асортименті (найменування товару), кількості, якості (опис та характеристика товару), та за цінами, які зазначені у специфікації (додаток 1) до договору, що є його невід`ємною частиною. Згідно договору, ціна за одиницю товару вказана у специфікації, яка є невід`ємною складовою цього договору. Загальна вартість договору становить 172 099, 20 грн., у т.ч. ПДВ 28 683,00 грн.

Сторонами до договору підписано специфікацію (додаток № 1), за умовами якої відповідач зобов`язався поставити товар: бензин А-92 (талони) у кількості 6895 л на загальну суму 143 416, 00 грн. із ПДВ (ціна за одиницю 20,80 грн. Та 24,96 грн, із ПДВ).

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи зазначено: АДРЕСА_1 .У той же час, за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи також зазначено: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, за пошуком у мережі Інтернет відомостей відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що засновником обох підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0002117 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем. В даному кримінальному провадженню проведені слідчі ( розшукові) дій, та зібрані матеріали стосовно ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо їхньої господарської діяльності, та ін.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002117 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.08.2022 року ( вх.14774/22 від 17.08.2022) на 4 арк;

-супровідного листу від 4021136-ВБ від 25.08.2022 на 1 арк;

-Ухвали Іменем України від 19.08.2022 ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1016/22) на 2 арк;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022 року з описом, додатком та диском на 6 арк;

-протокол огляду від 16.09.2022 з додатками;

-Вимоги ( щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5044 на ОСОБА_5 , на 1 арк;

-Вимоги ( щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5040 на ОСОБА_6 , на 1 арк;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , на 5 арк;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , на 1 арк;

-запиту та довідки з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на гр. ОСОБА_6 , на 2 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 відносно ОСОБА_6 , з копіями поштових листів на 3 арк;

-запити до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно ОСОБА_5 , на 3 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.08.2022, № 31/13-1748 на 2 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 15.09.2022 ( вих. 5760, 5761) на 2 арк;

-копії запитів до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.09.2022 ( вих.5762, 5763) на 3 арк;

-відповіді з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 01.09.2022, № 1916/01.4.18 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05.08.2022, № 03.2-07/933/10-22) на 2 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.08.2022, № 31/9-2671-2022 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.08.2022. № 31/13-1748 на 3 арк;

-відповіді з КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 02.09.22, № 1650д на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.08.2022 року ( вх. 16073/22 від 01.09.22) на 3 арк;

-Ухвали Іменем України від 05.09.2022 ( справа № 334/3301/22, провадження № 1 кс/334/1138/22) на 2 арк;

-супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ГУНП у Львівській області на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

-супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

-супровідного листа від 28.09.2022, № 13272/16/05-2022 на 1 арк;

-оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 року з описом на 3 арк;

-справа № 18 том 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 90 арк;

-копія супровідного листа від 16.09.2022, № 9264/41/02022 з ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатками до нього на 19 арк;

-відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_17 ( вх.1560 від 28.09.2022) на 2 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_20 від 02.09.2022 № 6634/5/13-015401 на 2 арк;

-оригінал податкової звітності з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 31 арк;

-Витягу № 64 від 20.03.2022 НГУ на 1 арк;

-відповіді з навчального ІНФОРМАЦІЯ_21 від 15.09.2022, № 307/844 на 1 арк;

-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.10.2022, № 31/9-3204-2022 на 1 арк;

-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2022, № 31/9-3154-2022 на 2 арк;

-супровідного листа від 12.10.2022, № 13241/108/46/02-2022 з ІНФОРМАЦІЯ_22 з додатком на 2 арк;

-довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.02.2021 ( вих. 1/17, 1/15, 1/14) на 3 арк;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.07.2021 на 4 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2021 вих 5231-40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.09.2021 на вих 5231-40/2021 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_23 від 03.09.2021, вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_23 на вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

-запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 15.09.2022 на 15 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », вих. № 152 від 28.09.2021 на 1 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », вих. 440 від 15.10.2021 на 3 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вих.727 від 01.10.2021 на 4 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 03.09.2021 № 5231/40/2021 на 1 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_27 від 17.11.2021 № 6711/40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_27 від 23.11.2021 на 2 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_28 від 17.11.2021 № 6312/40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_28 від 25.11.2021 на 2 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_29 від 17.11.2021 № 6712/40/2021 на 1 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 17.11.2021 № 6723/40/2021 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.07.2022 № 4250/40/2022 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_20 від 26.07.2022 № 4249/40/2022 на 4 арк;

-супровідного листа від 26.07.2022 № 4251/40/2022 до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022 на 2 арк;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , на 3 арк;

-копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк;

-копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 6 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_30 , від 01.08.2022 року на 4 арк;

установчих документів та довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 25 арк;

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000025 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЗМР, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14.04.2021 року, укладено договір поставки товару № 66-04/21-Т з предметом закупівлі нафта та дистиляти ( бензин А- 92). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2021 передав у власність НП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР паливні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких, Замовник мав отримати предмет закупівлі пальне, в кількості 2000 л бензину, що підтверджується копією накладної № 272 від 02.06.2021, актом приймання передачі талонів від 02.06.2021. В свою чергу, Замовником 07.06.2021 на виконання умов договору № 66-04/21-Т від 14.04.2021, перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 49920, 00 гривень, що підтверджується копією платіжного доручення № 633 від 07.06.2021 року. При спробі використати придбані паливні картки було встановлено, щона картках відсутнє пальне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЗМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 66-04/21Т, відповідно до якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність замовника увстановлений термін бензин А-92 (талони) ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і дистиляти) (далі товар) шляхом наданняталонів, за умовисплатизамовником товару, визначеного в асортименті (найменування товару), кількості, якості (опис та характеристика товару), та за цінами, якізазначені у специфікації (додаток 1) до договору, що є його невід`ємною частиною. Згідно договору, ціна за одиницю товару вказана у специфікації, яка є невід`ємною складовою цього договору. Загальна вартість договору становить 172 099, 20 грн., у т.ч. ПДВ 28 683,00 грн.

Сторонами до договору підписано специфікацію (додаток № 1), за умовами якої відповідач зобов`язався поставити товар: бензин А-92 (талони) у кількості 6895 л на загальну суму 143 416, 00 грн. із ПДВ (ціна за одиницю 20,80 грн. Та 24,96 грн, із ПДВ).

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстрюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зарезультатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, щомісцезнаходженням юридичної особи зазначено: АДРЕСА_1 .У той же час, за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи такожзазначено: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, за пошуком у мережі Інтернет відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що засновником обох підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0002117 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем. В даному кримінальному провадженню проведені слідчі ( розшукові) дій, та зібрані матеріали стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо їхньої господарської діяльності, тощо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,швидкого та повного проведення досудового розслідування;встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій оригіналів матеріалів кримінального провадження, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або слідчим зі слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.08.2022 року ( вх.14774/22 від 17.08.2022) на 4 арк;

-супровідного листу від 4021136-ВБ від 25.08.2022 на 1 арк;

-Ухвали Іменем України від 19.08.2022 ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1016/22) на 2 арк;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022 року з описом, додатком та диском на 6 арк;

-протокол огляду від 16.09.2022 з додатками;

-Вимоги ( щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5044 на ОСОБА_5 , на 1 арк;

-Вимоги ( щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5040 на ОСОБА_6 , на 1 арк;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , на 5 арк;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , на 1 арк;

-запиту та довідки з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на гр. ОСОБА_6 , на 2 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 відносно ОСОБА_6 , з копіями поштових листів на 3 арк;

-запити до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно ОСОБА_5 , на 3 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.08.2022, № 31/13-1748 на 2 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 15.09.2022 ( вих. 5760, 5761) на 2 арк;

-копії запитів до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.09.2022 ( вих.5762, 5763) на 3 арк;

-відповіді з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 01.09.2022, № 1916/01.4.18 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05.08.2022, № 03.2-07/933/10-22) на 2 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.08.2022, № 31/9-2671-2022 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.08.2022. № 31/13-1748 на 3 арк;

-відповіді з КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 02.09.22, № 1650д на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.08.2022 року ( вх. 16073/22 від 01.09.22) на 3 арк;

-Ухвали Іменем України від 05.09.2022 ( справа № 334/3301/22, провадження № 1 кс/334/1138/22) на 2 арк;

-супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ГУНП у Львівській області на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

-супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

-супровідного листа від 28.09.2022, № 13272/16/05-2022 на 1 арк;

-оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 року з описом на 3 арк;

-справа № 18 том 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 90 арк;

-копія супровідного листа від 16.09.2022, № 9264/41/02022 з ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатками до нього на 19 арк;

-відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_17 ( вх.1560 від 28.09.2022) на 2 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_20 від 02.09.2022 № 6634/5/13-015401 на 2 арк;

-оригінал податкової звітності з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 31 арк;

-Витягу № 64 від 20.03.2022 НГУ на 1 арк;

-відповіді з навчального ІНФОРМАЦІЯ_21 від 15.09.2022, № 307/844 на 1 арк;

-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.10.2022, № 31/9-3204-2022 на 1 арк;

-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2022, № 31/9-3154-2022 на 2 арк;

-супровідного листа від 12.10.2022, № 13241/108/46/02-2022 з ІНФОРМАЦІЯ_22 з додатком на 2 арк;

-довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.02.2021 ( вих. 1/17, 1/15, 1/14) на 3 арк;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.07.2021 на 4 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2021 вих 5231-40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.09.2021 на вих 5231-40/2021 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_23 від 03.09.2021, вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_23 на вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

-запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 15.09.2022 на 15 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », вих. № 152 від 28.09.2021 на 1 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », вих. 440 від 15.10.2021 на 3 арк;

-відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вих.727 від 01.10.2021 на 4 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 03.09.2021 № 5231/40/2021 на 1 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_27 від 17.11.2021 № 6711/40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_27 від 23.11.2021 на 2 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_28 від 17.11.2021 № 6312/40/2021 на 1 арк;

-відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_28 від 25.11.2021 на 2 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_29 від 17.11.2021 № 6712/40/2021 на 1 арк;

-запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 17.11.2021 № 6723/40/2021 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.07.2022 № 4250/40/2022 на 3 арк;

-запиту до ІНФОРМАЦІЯ_20 від 26.07.2022 № 4249/40/2022 на 4 арк;

-супровідного листа від 26.07.2022 № 4251/40/2022 до ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк;

-постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022 на 2 арк;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , на 3 арк;

-копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк;

-копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 6 арк;

-запитів до ІНФОРМАЦІЯ_30 , від 01.08.2022 року на 4 арк;

-установчих документів та довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 25 арк;

які знаходяться у матеріалахкримінального провадження № 0002117 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та виготовлення копії документів.

Строк дії ухвали встановити строком на два місяці до 14.04 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1