Справа № 953/744/23
н/п 1-кс/953/1509/23
"01" березня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.06.2021 і по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.06.2021 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 ;
- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.06.2021 і по теперішній час.
В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (підрядник), укладено договір №16-21 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення- будинок управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ». Загальна сума договору складала 20 097 424,16 гривень.
30.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено додаткову угоду до договору №16-21 від 29.06.2021 року, де відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 09.11.2021 року №555 збільшено суму фінансування у 2021 році до 2 648 209,12 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Так під час досудового розслідування що в 2021 році за виконані будівельні роботи на відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано бюджетні кошти у розмірі 2 648 209,12 грн.
В той же період часу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення та здійснення можливих дії щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились можливо низка безтоварних операцій.
Товарно-матеріальні цінності та роботи, які нібито здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 можливо не виконані в повному обсязі та з використанням більш дешевих будівельних матеріалів, що у підсумку можливо призвело до завищення об`ємів виконаних будівельних робіт та завищення вартості використаних будівельних матеріалів, що є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.
З матеріалів кримінального провадження встановлено що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відповідно до рішення №1-2019 від 16.04.2019 року є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який у той же час являється фізичною особою підприємцем. Відповідно до руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , встановлено що ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод, наданих послуг та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності а саме власне ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 .
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація що ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 має банківській рахунок № НОМЕР_4 (980-українська гривня), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначених вище банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису фізичної особи підприємця ОСОБА_6 та печатки, та руху грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.06.2021 іпо теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів .
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На теперішній час слідчий суддя не бвачає підтав для вилучення оригіналів документів, оскільки слічдим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У даному кримінальному провадженні не призначені судові будівельно-технічна, товарознавча, економічна експертизи, не доведено необхідність вилучення оригіналів документів для проведення зазначених експертиз. Крім того, слідчим не обгрунтовано необхідність призначення по даному кримінальному провадженню почеркознавчої експертизи.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій за період з 01.06.2021 і по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.06.2021 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 ;
- заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.06.2021 і по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1