Справа № 201/1691/23
Провадження № 1-кс/201/562/2023
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000124 від 16.05.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецька Луганської області.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 за дистанційною формою навчання.

18.03.2022 складено протокольне доручення за підсумками наради керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо стану виконання функцій ІНФОРМАЦІЯ_5 та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією Російської Федерації.

Відповідно до п. 1 вказаного доручення на заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 (в частині контролю) та на начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління освіти) ОСОБА_7 покладено обов`язки здійснити заходити щодо поповнення резерву харчових продуктів для забезпечення функцій ІНФОРМАЦІЯ_7 та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією Російської Федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Відповідно до п. 2 вказаного доручення на заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 (в частині контролю) та на начальника Управління освіти ОСОБА_7 покладено обов`язки провести необхідну закупівлю харчових продуктів для забезпечення функцій ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією Російської Федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

У квітні 2022 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 14.04.2022, у посадових осіб Управління освіти виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом заволодіння відповідними бюджетними грошовими коштами під час здійснення закупівель продуктів харчування в умовах воєнного стану.

Усвідомлюючи, що одноосібно не зможуть реалізувати зазначений злочинний умисел, посадові особи Управління освіти у квітні 2022 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 14.04.2022 вступили у злочинну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка відповідно до матеріалів кримінального провадження протягом тривалого часу займалася реалізацією продуктів харчування закладам освіти Луганської області та фактично здійснює господарську діяльність, використовуючи реквізити та банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , у квітні 2022 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Києві, діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою особистого збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами, при не встановлених в ході досудового розслідування обставин отримала від невстановлених в ході досудового розслідування осіб договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та особисто підписала їх від імені зазначених фізичних осіб-підприємців.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи мачухою ФОП ОСОБА_15 , надіслала останньому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір № 31 від 14.04.2022 між Управлінням освіти та ФОП ОСОБА_15 на закупівлю масла солодковершкового у кількості 3800 кілограм.

В свою чергу, ФОП ОСОБА_15 , у квітні 2022 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Дніпро, отримав в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезазначений договір, де підписав його та надіслав ОСОБА_8 .

У подальшому, на виконання вказаного протокольного доручення Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_7 у період з 14 по 15 квітня 2022 року укладені наступні договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування):

1) договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_1 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясопродукти (яловичина тушкована), фасована у жерстяну банку по 525 грамів, загальною кількістю 24 000 штук.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_9 (рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 1 632 000,00 грн в якості оплати за договором.

2) договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_4 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясопродукти (свинина тушкована), фасована у жерстяну банку по 525 грамів, загальною кількістю 27 640 штук.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 (рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 1 630 760,00 грн в якості оплати за договором.

3) договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_6 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є Масло солодковершкове у кількості 3800 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_15 (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 1 003 200,00 грн в якості оплати за договором.

4) договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_8 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясо (печінка яловича заморожена) у кількості 12890 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 812 070,00 грн в якості оплати за договором.

5) договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_8 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясопродукти (курятина тушкована), фасована в скляних банка по 0,5 кілограм загальною кількістю 3710 штук.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 178 080,00 грн в якості оплати за договором.

6) договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясо (філе куряче заморожене) у кількості 8320 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_13 (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 1 006 720,00 грн в якості оплати за договором.

7) договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_12 ), відповідно до пункту 1.2 вказаного договору предметом договору є М`ясо (кури заморожені) у кількості 20750 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_14 (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 ) перераховано 1 531 350,00 грн в якості оплати за договором.

Відповідно до укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, де на той час велись активні бойові дії.

При цьому, на момент укладання договорів ОСОБА_7 перебувала у м. Вінниця, де не могла контролювати фактичну кількість та якість поставлених продуктів харчування та подальші умови їх зберігання, а зазначені фізичні особи-підприємці фактично перебували в інших населених пунктах Луганської області або поза її межами та фактично не мали можливості здійснити постачання продуктів харчування.

У подальшому, 27.04.2022 грошові кошти в якості оплати за вказаними договорами були перераховані на рахунки зазначених фізичних осіб-підприємців.

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Києві, використовуючи банківські рахунки вищевказаних фізичних осіб-підприємців перерахувала грошові кошти, отримані в якості оплати за вказаними договорами з рахунків ФОП на особисті рахунки та у подальшому знімала їх у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- 29.04.2022 о 12 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-01 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-0187. зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-0195 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 50 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-0165 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 15 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-0533 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-0187 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 24 000,00 грн.

Усього за 29.04.2022 - 485 000,00 грн.

- 02.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 58 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 59 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 02.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 03.05.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 40 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 41 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-016 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 03.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 04.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 05.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 06.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 07.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 46 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 10.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 11.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 16 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 12.05.2022 - 594 000,00 грн.

- 13.05.2022 о 12 год. 28 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 18 300,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 30 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 13.05.2022 - 407 050,00 грн.

- 14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 14.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 16.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 17.05.2022 о 12 год. 47 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 48 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 17.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 18.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 63 500,00 грн.

Усього за 18.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 19.05.2022 о 14 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 19.05.2022 о 14 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 19.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 20.05.2022 о 12 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 20.05.2022 о 12 год. 18 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 20.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 25.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_12 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 26.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 27.05.2022 о 13 год. 05 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_14 готівкові кошти у сумі 8 600,00 грн.

Усього за 27.05.2022 - 107 000,00 грн.

- 30.05.2022 о 16 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 № 10026-017 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 63 400,00 грн.

Усього за 30.05.2022 - 63 400,00 грн.

- 12.09.2022 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 650, 00 грн

Усього за 12.09.2022 - 99 650, 00 грн.

- 31.10.2022 відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 зняла з рахунку ФОП ОСОБА_13 готівкові кошти у сумі 99 500, 00 грн

Усього за 31.10.2022 - 99 500, 00 грн.

Крім того, 28.04.2022 ОСОБА_8 , використовуючи банківський рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перерахувала у повному обсязі отриманні за договором № 31 від 14.04.2022 грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 ) та ФОП ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У період з 30.04.2022 по 12.05.2022 вищевказані грошові кошти у повному обсязі були зняті готівкою з рахунків ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В свою чергу, начальник Управління освіти ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, 20.04.2022 склала та затвердила Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів відповідно до якого керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області та особи, які забезпечували безпосередній прийом та видачу продуктів харчування у закладах освіти підтверджують отримання продуктів харчування для забезпечення організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти, шляхом видачі зазначеним особам продуктів харчування, зазначених у вищевказаних договорах на закупівлю товарів.

Допитані як свідки керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 показали, що до приймання, обліку та видачі продуктів харчування у закладах освіти м. Сєвєродонецька Луганської області вони не мають ніякого відношення, оскільки на час укладання зазначених вище договорів та перерахування грошових коштів по ним, вони перебували в інших населених пунктах країни. Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022 останні за вказівкою ОСОБА_7 підписували по черзі, в іншу дату, а ніж та, що вказана в акті, пересилаючи його один одному « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та після чого повернули керівнику Управління освіти ОСОБА_7 .

Таким чином, шляхом укладання зазначених договорів на закупівлю продуктів харчування за бюджетні кошти між Управлінням освіти та ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , без фактичної поставки зазначених у договорах продуктів харчування, посадові особи Управління освіти та ОСОБА_8 , в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_17 використовує банківський рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 .

Під досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності ОСОБА_18 та інших фігурантів кримінального провадження, встановлення кола його зав`язків, у тому числі його місцезнаходження на момент видачі грошових коштів, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій в паперовому та електронному вигляді та вилучення їх у копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 ); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 28.04.2022 року по теперішній час;

- фото та відеоматеріалів в яких зафіксовано видачу грошових коштів за період з 28.04.2022 по 12.05.2022 у банківський установах та банкоматах з рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 );

- документів в яких містяться відомості про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за період з 28.04.2022 по 12.05.2022, з зазначенням назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), дати та часу розрахунку з рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 );

- документів в яких містяться відомості щодо осіб, які обслуговували фінансові операції та здійснювали видачу грошових коштів за період з 28.04.2022 по 12.05.2022, з зазначенням назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), дати та часу розрахунку з рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 ). У випадку отримання грошових коштів іншою особою з рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_15 ) надати документи на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів за період з 28.04.2022 по 12.05.2022 (касові чеки про видачу готівки, довіреності на видачу готівки тощо).

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1