УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.12.2022 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме: на корпоративні права у вигляді 49 % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ», корпоративні права у вигляді 49 % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН».

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000162 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000162 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності кінцевого бенефіціарного власника українських ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» - ОСОБА_4 , який є власником та керівником російської ТОВ «ННК-Групп».

Так, ТОВ «ННК-Групп» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власник ТОВ «ННК-Групп» ОСОБА_4 має тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Діяльність зазначених юридичних та фізичних осіб в економічному полі України фактично забезпечує економічне підґрунтя для безперебійного фінансування рф ведення довготривалих бойових дій на території України.

На даний час ОСОБА_4 продовжує отримувати прибутки від підконтрольних українських товариств, а саме: ТОВ «Альянс Холдинг» () та ТОВ «Інвест-Регіон» () через підконтрольних підприємств-нерезидентів, направляючи кошти до країни-агресора чим саме фінансує військову агресію проти Україні.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Альянс Холдинг» () та ТОВ «Інвест-Регіон» () можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, частки статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг» (код ЄДР 34430873) (49% статутного фонду) та ТОВ «Інвест-Регіон» (код ЄДР 34532275) (49% статутного фонду) мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.04.2022.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи вказаних суб`єктів господарювання, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення їх збереження.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи вказаних суб`єктів господарювання, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення їх збереження.

З огляду на викладені обставини, в органу досудового розслідування, є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане та відчужене, оскільки кінцевим бенефіціарним власником часки у статутному капіталі у розмірі 49% ТОВ «Альянс Холдинг» () та ТОВ «Інвест-Регіон» () являється гр. російської федерації ОСОБА_4 . У зв`язку з війною, розпочатою росією проти України, особи, контролюючі діяльність вказаних суб`єктів господарської діяльності, можуть перереєструвати вказаних вище товариства та і надалі використовувати їх у злочинній діяльності.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження, частки статутного капіталу у розмірі 49% ТОВ «Альянс Холдинг» () та ТОВ «Інвест-Регіон» () кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 постановою слідчого від 28.11.2022 визнано речовими доказами.

Беручи до уваги викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю: ТОВ «Інвест-Регіон» (кінцеві бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи-учасники гр. російської федерації ОСОБА_4 у вигляді частки статутного «Інвест-Регіон» (), що становить 49%, з метою встановлення заборони учасникам

ТОВ «Інвест-Регіон» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права, іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Інвест-Регіон» ().

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не з`явився. При цьому, надав на адресу суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Так, 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000162 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України..

Досудове розслідування здійснюється за фактом здійснення низкою громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000162 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності кінцевого бенефіціарного власника українських ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» - ОСОБА_4 , який є власником та керівником російської ТОВ «ННК-Групп»

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зазначені фактичні обставини провадження вказують, що корпоративні права у вигляді 49 % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ», корпоративні права у вигляді 49 % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 28.11.2022, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» одержані внаслідок вчинення злочину, корпоративні права набуті кримінально протиправним шляхом, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим існують підстави, передбачені п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту на корпоративні права.

На переконання слідчого судді з наданих даних до клопотання убачається, що незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати речових доказів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

1.1. корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. (KVK 34261334, Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин рф ОСОБА_4 ;

1.2. корпоративні права у вигляді 49 (сорок дев`ять) % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» (, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать ТОВ «АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ» (, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4), які належать компанія Cicerone Holding B.V. (KVK 34261334, Нідерланди), яка у свою чергу на 49% належить компанії Todwick Holdings Ltd (код C 41633, Мальта), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин рф ОСОБА_4 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6