Справа № 357/2170/23
У Х В А Л А

01 березня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000925, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України,

про арешт тимчасово вилученого майна,-

У С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді 27.02.2023 надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000925, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 24.02.2023 за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 24.02.2023 о 10:50 год. на ділянці місцевості по вул. Центральна в с. Пилипча Білоцерківського району Київської області виявлено транспортний засіб, а саме автомобіль марки «SKODA» моделі «ROOMSTER» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду вказаного автомобіля було виявлено полімерні пляшки із прозорою рідиною без марок акцизного податку, полімерні пляшки із рідиною темного кольору без марок акцизного податку, тютюнові вироби без марок акцизного податку.

В ході огляду вказаного транспортного засобу, з добровільної письмової згоди власника - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у салоні автомобіля було виявлено: на задньому сидінні коробку із змістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «Маlbоrо» ( синього та червоного кольорів ), «Milano superslim», « lifa strawberry», «Compliment blue». Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору, який зав`язаний на вузол. При огляді наявні цигарки в поодинокому пакуванні «Прима». Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «CAMEL», «Compliment blue», «Marlboro» (синього та червоного кольору). Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок в кожному із яких, по 10 пачок, а саме цигарок: «Marlboro» (синього та червоного кольору), «Kent». Праворуч у стороні багажнику розміщена коробка із вмістом замотаної у поліетиленові пакети кави. Праворуч розміщений чорний поліетиленовий пакет із вмістом фасованої у поліетиленові пакунки кави. Лівіше розміщений ящик, який запаковано чорним поліетиленовим пакетом. При огляді вказаного ящику наявні цигарки у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме: «CREDO», «ROTHMANS», «PARLAMENT», «Monte Carlo», «Compliment» синього та червоного кольору. Також поруч наявний поліетиленовий пакет із вмістом пластмасової пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини темного кольору у кількості - 2 шт. Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом пластмасових пляшок об`ємом 5 л. із вмістом рідини прозорого кольору у кількості - 3 шт., поруч розміщений пакет чорного кольору із вмістом пластмасової пляшки із прозорою рідиною у кількості - 2 шт. Поруч розміщено пластмасову ємність 5л. із вмістом темної рідини. Вказаний транспортний засіб опечатано та поміщено на штраф майданчик, розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :01:029:0134.

Вищевказані матеріальні об`єкти набули у провадженні процесуально статусу тимчасово вилученого майна.

Попередньо встановлено, що власником транспортного засобу марки «SKODA» моделі «ROOMSTER» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, постановою слідчого, вказаний автомобіль визнано речовим доказом у зв`язку з тим, що останній використовувався для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, і таким чином використовувався як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди тощо.

Опитаний в порядку п. 2 ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію» ОСОБА_4 пояснив, що виявлені в його автомобілі пляшки з рідиною є алкогольними напоями, які він разом із тютюновими виробами придбав через мережу «Інтернет» та отримав на поштовому відділенні №19 «Нова Пошта» з метою подальшого передання військовим на їх потреби.

За таких обставин у ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа незаконно виготовила алкогольні напої, тютюнові вироби, а ОСОБА_4 здійснював транспортування вказаних підакцизних товарів з метою збуту.

Відповідно до постанови слідчого від 25.02.2023, описане в ході проведення огляду майно, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. У подальшому вказані речові докази підлягають детальному огляду та будуть предметами відповідних експертних досліджень.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в тому числі проведення необхідних судових експертиз із майном, а також забезпечення спеціальної конфіскації, запобігання подальшого використання та розпорядження майном з боку їх власників та інших третіх осіб, які заявлять право вимоги на нього, зокрема відчуження, зміни, спотворення, знищення рухомого майна, яке є речового доказом у кримінальному провадженні, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що накладення арешту на автомобіль із забороною користуватися та розпоряджатися ним зумовлено необхідністю забезпечення його спеціальної конфіскації, відповідно до вимог ст. 96-2 КК України, оскільки останній є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, із вказаним автомобілем потрібно провести слідчу дію, а саме оглянути та вилучити із його салону незаконно виготовленні алкогольні напої та тютюнові вироби з метою проведення необхідних експертиз. Проводити будь-які інші слідчі дії із автомобілем не має потреби.

Володілець майна ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, натомість його представник -

адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просить передати автомобіль його довірителю на відповідальне зберігання із забороною ним розпоряджатися. Зазначив, що його довіритель у будь який час готовий надати слідчому дозвіл на огляд автомобіля для того, щоб вилучити тютюнові вироби та алкогольні напої, які у ньому знаходяться. Проти накладення арешту на автомобіль із забороною ним користуватися заперечував.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до теперішнього часу жодній особі повідомлення про підозру не оголошено, тобто арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході огляду місця події є майном особи, яка не є підозрюваними, обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, тобто є третьою особою, а тому з клопотанням про арешт майна третьої особи до слідчого судді повинен звертатися прокурор.

Крім цього слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, яке було вилучено 24.02.2023 (п`ятниця) направлено прокурором на адресу суду 27.02.2023 (понеділок). Таким чином, достеменно встановлено, що прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку, передбаченим ч. 5 ст. 171 КПК України.

У відповідності до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно, що підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або є предметом кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог до ч. 2 ст. 168 КПК, тимчасове вилучення майна, може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

За викладеного, вилучені під час огляду місця події транспортний засіб тютюнові та алкогольні вироби вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000925, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 24.02.2023, у період часу з 11:40 год по 12:05 год старшим слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 у присутності понятих із застосуванням фотографування було проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки розміром 3х3 метри, що знаходиться на проїзній частині по вул. Центральна в с. Пилипча Білоцерківського району Київської області. На вказаній ділянці виявлено транспортний засіб марки «SKODA» моделі «ROOMSTER» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 .

В ході огляду вказаного транспортного засобу, з добровільної письмової згоди власника - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у салоні автомобіля було виявлено: на задньому сидінні коробку із змістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «Маlbоrо» ( синього та червоного кольорів ), «Milano superslim», « lifa strawberry», «Compliment blue». Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору, який зав`язаний на вузол. При огляді наявні цигарки в поодинокому пакуванні «Прима». Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «CAMEL», «Compliment blue», «Marlboro» (синього та червоного кольору). Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок в кожному із яких, по 10 пачок, а саме цигарок: «Marlboro» (синього та червоного кольору), «Kent». Праворуч у стороні багажнику розміщена коробка із вмістом замотаної у поліетиленові пакети кави. Праворуч розміщений чорний поліетиленовий пакет із вмістом фасованої у поліетиленові пакунки кави. Лівіше розміщений ящик, який запаковано чорним поліетиленовим пакетом. При огляді вказаного ящику наявні цигарки у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме: «CREDO», «ROTHMANS», «PARLAMENT», «Monte Carlo», «Compliment» синього та червоного кольору. Також поруч наявний поліетиленовий пакет із вмістом пластмасової пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини темного кольору у кількості - 2 шт. Поруч розміщений поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом пластмасових пляшок об`ємом 5 л. із вмістом рідини прозорого кольору у кількості - 3 шт., поруч розміщений пакет чорного кольору із вмістом пластмасової пляшки із прозорою рідиною у кількості - 2 шт. Поруч розміщено пластмасову ємність 5л. із вмістом темної рідини.

Вказаний транспортний засіб опечатано та поміщено на штраф майданчик, розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :01:029:0134.

Постановою слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області від 25.02.2022 тимчасово вилучене під час огляду місця події майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже у слідчого судді існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами у справі.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, серед іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та метеріали кримінального провадження вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучене під огляду місця події майно може бути використанне як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Слідчий суддя зазначає, що у разі ненакладення арешту на тимчасово вилучене майно, воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене або передано іншій особі, для чого слід забезпечити наявність вилученого майна, так як відсутність майна, яке являється речовим доказом у справі, може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказане майно може бути виконане завдання щодо забезпечення слідів кримінального правопорушення.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до … наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, втручання у власність (користування) це вимушений захід, який держава застосовує тимчасово для досягнення певного результату. Втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес. Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

Таким чином, на переконання слідчого судді, з метою запобігання можливості приховування, відчуження, знищення або перетворення речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення такої слідчої дії як огляд автомобіля та вилучення із його салону незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв та забезпечення проведення з ними (тютюновими виробами та алкогольними напоями) судових експертиз, на даному етапі кримінального провадження досліджені матеріали свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси користувача майна для забезпечення збереження речових доказів, тому слідчий суддя доходить висновку про накладення арешту на майно шляхом заборони володіння, користування та розпорядження ним. Прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

За викладених обставин клопотання прокурора слід задовольнити.

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 98, 100, 167, 170-173, 175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000925, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та тимчасово вилучене 24.02.2023 під час огляду місця події - земельної ділянки розміром 3х3 м., що знаходиться на проїзній частині по вул. Центральна в с. Пилипча Білоцерківського району Київської області майно, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження ним, а саме:

-автомобіль марки «SKODA» моделі «ROOMSTER» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 ;

-коробку із змістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «МаІЬого» (синього та червоного кольорів), «Milano superslim», «lifa strawberry», « Compliment blue»;

-поліетиленовий пакет, в якому наявні цигарки в поодинокому пакуванні «Прима»;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок, що знаходяться у пакуванні в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарки: «CAMEL», «Compliment blue», «Marlboro» (синього та червоного кольору);

-поліетиленовий пакет чорного кольору із вмістом цигарок в кожному із яких по 10 пачок, а саме цигарок: «Marlboro» ( синього та червоного кольору), «Kent»;

-коробку із вмістом замотаної у поліетиленові пакети сумішшю схожою на каву, чорний поліетиленовий пакет із вмістом фасованої у поліетиленові пакунки сумішшю схожою на каву;

-ящик, який запаковано чорним поліетиленовим пакетом, в якому наявні цигарки у пакуванні, в кожному із яких по 10 пачок, а саме: «CREDO», «ROTHMANS», «PARLAMENT», «Monte Carlo», «Compliment» синього та червоного кольору;

-дві пластмасові пляшки об`ємом 5 л. із вмістом рідини темного кольору;

-три пластмасові пляшки об`ємом 5 л. із вмістом прозорої рідини;

-дві пластмасові пляшки об`ємом 5 л. із прозорою рідиною;

-пластмасова ємність 5л. із вмістом темної рідини.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошено 02.03.2023 о 08:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_7