Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1018/23
Номер провадження 1-кс/711/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 .

18 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Управління служби безпеки України в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення факт якого був встановлений в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та викладений в Акті №18-30/1 від 05.01.2023.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 в ході якої опрацьовано проведення реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дві закупівлі UA-2021-04-08-008085-a на суму 50 000 000.00 грн. та UA-2021-10-29-002132-c на суму 16 199 999.13 грн. за результатами укладено два договори, Договір №13 від 26.05.2021 та Договір №52 від 16.11.2021.

26.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 50 млн. грн., першопочатковий термін виконання робіт з моменту підписання договору до 31 грудня 2022 року, однак додатковою угодою №7 до вказаного договору від 30.12.2022 внесено зміни до п.10.1 та продовжено термін дії Договору до 31.12.2023.

Загальна вартість виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт за договором №13 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 становить 19 806 949.42 (з урахуванням ПДВ), за які ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату в повному обсязі.

Під час ревізії, комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу від 19.10.2022 №97 у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено контрольні обміри виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельно-монтажних робіт по Договору №13, в ході проведення контрольних обмірів встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 2 594 453.77 грн.

Таким чином ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняв та оплатив ПП « ОСОБА_5 » акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за 2021 рік №1, №3, №6, №7, №8 за серпень-грудень 2021 року із завищеним обсягом та вартістю на загальну суму 2 594 453.77 грн. з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №52 із зазначенням обґрунтування необхідності проведення додаткової закупівлі: виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.

Загальна вартість робіт виконання яких передбачено договором №52 від 16.11.2021 склала 16 199 800,13 грн. Вищевказані роботи завершені в грудні 2021 року та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі, що підтверджено матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та даними офіційного веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використання публічних коштів.

Виконання вищевказаних робіт за договором № 52 від 16.11.2021 року оформлено шляхом складання та підписання актів КБ-2в №1, №2, № 2/1 №2/2, №3, №3/1 та № 4 від грудня 2021 року.

Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено контрольні обміри виконаних робіт за вищевказаними актами форми КБ-2в та встановлено, що до актів виконаних будівельних робіт включено роботи та матеріали, які фактично не виконано, зокрема роботи по фарбуванню стін, заміни елементів покрівлі, системи опалення, системи зв`язку (мережеві, фільтри, тощо), а також встановлення обладнання та матеріалів (арлекін, тощо).

За результатами проведених контрольних обмірів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено невиконання робіт у 2021 році на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Також працівниками Держаудитслужби встановлено, що пред`явлене для огляду обладнання на загальну суму 2 700 000,00 грн. не підлягає ідентифікації у зв`язку із відсутністю передбаченої номенклатури вказаного обладнання у проектно-кошторисній документації. Окрім вказаного враховуючи, що обладнання знаходиться за іншою адресою та фактично не змонтоване, тому роботи щодо його встановлення зазначені в актах КБ-2В не повинні були бути прийняті та оплачені замовником.

05.01.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надано лист № 13/05.01 щодо виконання додаткових робіт та здійснення корегування актів форми КБ-2в за вказаними роботами.

Так до акту ревізії додано акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по договору № 13 від 26.05.2021, відповідно до якого мінусові роботи по системі опалення та додані ці ж самі роботи на ту ж саму суму, а також скореговано ряд робіт по вхідній групі, фасаду та глядацькій залі із зазначенням закупівлі крісел театральних, колон, балок, ферм та інших матеріалів.

Вищевказаний акт оформлено на загальну вартість із врахуванням скорегованих робіт загальною вартістю 0 грн.

Тобто підрядником подано, а замовником прийнято акт форми КБ-2в, яким одночасно визнано виявлені в ході ревізії роботи, які не було виконано раніше, та включено до скорегованого акту КБ-2в закупівлю матеріалів та конструктивних елементів, що може вказувати на попередню змову між замовником та підрядником в частині неповернення грошових коштів, які раніше було привласнено підрядною організацією шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів приймання виконаних робіт.

Також до вказаного акту не надано будь-яких підтверджуючих документів про фактичне придбання зазначених в ньому матеріалів та конструктивних елементів.

До договору № 52 від 16.11.2021 року оформлено та підписано сторонами акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року із зняттям робіт фактично не виконаних та із внесенням до вказаного акту вартості додаткових робіт, що виконані підрядником поза межами договору фактичною вартістю 716 582,22 грн.

Однак, відповідно до п. 2.2.договору у разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах (або певних етапах робіт), в тому числі прийнятих Замовником, Підрядник зобов`язується усунути ці недоліки (дефекти) протягом строків визначених Замовником за власний рахунок, а також відшкодувати Замовнику витрати та збитки, пов`язані з негативними наслідками, що виникли внаслідок виявлення або усунення цих недоліків тому усунення недоліків не повинно бути виконано за рахунок Замовника робіт.

Таким чином, в порушення вимог норм чинного законодавства, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », внесено до актів КБ-2в завідомо неправдиві відомості, щодо об`ємів виконаних робіт у 2021 році, а також в порушення вимог укладених договорів за результатами проведення ревізії службовими особами Замовника та Підрядника складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року з метою уникнення фінансових санкції з боку Держаудитслужби, однак при складанні та підписанні акту № 5 до договору № 52 від 16.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано виявлені під час ревізії недоліки та прийнято до оплати акт на загальну суму 716 585,22 грн. поза межами договірних відносин, чим додатково може бути спричинено збитки бюджету на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів, розрахунки за договором № 52 від 16.11.2021 та договором № 13 від 26.05.2021, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 », щодо реконструкції об`єкту «Будинок культури в місті Умань» здійснювалися за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ПП « ОСОБА_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати копії документів які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.05.2021 по 06.02.2023 по суб`єкту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_1 вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000028 від 18.01.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000028 від 18.01.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинах, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 13 від 26.05.2021 та договір № 52 від 16.11.2021).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів, розрахунки за договором № 52 від 16.11.2021 та договором № 13 від 26.05.2021, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 », щодо реконструкції об`єкту «Будинок культури в місті Умань» здійснювалися за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ПП « ОСОБА_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема НОМЕР_1

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.05.2021 по 06.02.2023 по суб`єкту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.05.2021 по 06.02.2023 по суб`єкту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1