Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/523/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Так, 12.10.2022 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Від протиправних дій вище вказаних осіб постраждав мешканець м. Рівне - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в м. Рівне, телефон НОМЕР_1 , який пояснив, що 02.10.2022 року невстановлена особа, зателефонувала заявнику та під приводом здійснення лако-фарбових робіт автомобіля «VW CC», який дійсно перебував на одному з СТО міста, шляхом обману, для нібито придбання додаткових розхідних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1000 грн., шляхом перерахунку на банківську картку № НОМЕР_2 .

Аналогічним чином з номеру телефону НОМЕР_1 невстановленою особою було здійснено, повторно, ще 14 кримінальних правопорушень відносно мешканців України, відомості про які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в подальшому об`єднані прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури, в одне провадження та присвоєно номер ЄРДР № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Олександрівка, Кіровоградської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентським номерами № НОМЕР_3 .

Також, були встановлені наступні банківські картки:

-АТ КБ «Приват банку» № НОМЕР_4 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 ;

-АТ «Ощадбанк»№ НОМЕР_5 яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_3 та «Райфайзен Банк» № НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителька АДРЕСА_3 ;

-АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_7 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителька АДРЕСА_4 , які ОСОБА_4 використовував під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом, також встановлено.

Окрім цього, в ході допиту свідків та проведеними НСРД встановлено, що ОСОБА_4 використовував під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом наступні банківські картки № НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході допиту вказаних осіб останні пояснили що належні їм банківські картки громадянин ОСОБА_4 забрав в них та до теперішнього часу не повернув.

В ході відпрацювання родинних зв`язків громадянина ОСОБА_4 встановлено що на території м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області проживає рідний брат громадянин ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_5 та мати ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 жителька АДРЕСА_6 .

В ході допиту громадянина ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , останній пояснив, що йому добре відомий громадянин ОСОБА_4 та від місцевих жителів він чув, що гр. ОСОБА_4 займається телефонними шахрайством, та під час перебування в м. Новомиргород залишається ночувати в своїх родичів, а саме: в брата громадянина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_5 , матері ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 жителька АДРЕСА_6 , та своїх знайомих громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителька АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Кіровоградського ООБТІ від 20.01.2023 власниками домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , являються на праві приватної власності за ОСОБА_18 .

На підставі викладеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та мобільні термінали в яких використовувалась SIM НОМЕР_3 , та сама SIM картка з номером НОМЕР_3 , та банківські чеки про отримання готівки в період вчинення шахрайських дій, з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_4 є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у домоволодінні АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , можуть знаходитись банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільні термінали в яких використовувалась SIM НОМЕР_3 , та сама SIM картка з номером НОМЕР_3 , банківські чеки про отримання готівки в період вчинення шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Кіровоградського ООБТІ від 20.01.2023 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , належало до 01.01.2013 на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000798 від 12.10.2022, на обшук домоволодіння АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою відшукання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільних терміналів, в яких використовувалась SIM НОМЕР_3 , та сама SIM картка з номером НОМЕР_3 , банківські чеки про отримання готівки.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 20 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1