Справа № 214/3792/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.07.2022 внесено до ЄРДР за №0000269 та розпочати досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування та з пояснення заявника ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_6 , як учасник бойових дій, займається волонтерською допомогою ЗСУ. Його попросили купити автомобіль Т4 Фольксваген. 07.07.2022 подивившись оголошення на сайті «ОЛХ», він зателефонував за номером НОМЕР_1 . Невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомив, що ОСОБА_6 повинен скинути йому 28 000.00 грн на номер картки № НОМЕР_2 , після чого він перерахував на вищевказану картку 28 000.00 грн. чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що машина має бути в м. Київ 08.07.2022 біля Троєщинського ринку близько 12-00 год. Того ж дня ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому потрібно перерахувати ще 22 000,00 грн і пояснив. що на кордоні виникли проблеми. Після цього зателефонував знову та попросив перерахувати ще 24 000,00 грн на номер картки № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 перекинув йому гроші на картку, після чого чоловік повідомив, що машину забере в м. Києві і все буде добре. З того моменту ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, номер телефону не активний. Загальна сума матеріальних збитків, яких шляхом зловживання довірою завдали ОСОБА_6 становить 74 000,00 грн. Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду. Зважаючи на те, що невідома особа, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 07.07.2022, що неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Виконання даної ухвали дізнавач просить доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

З метою недопущення приховування або знищення вказаних документів, дізнавач просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000269 від 29.07.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про ІР та МАС, адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунків по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаних карткових рахунків, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалися зняття отриманих коштів з вказаних карткових рахунків у період часу з 07.07.2022 по 29.07.2022, включно, копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних карткових рахунків у період часу з 07.07.2022 по 29.07.2022, включно, а саме поповнень телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні дізнавачем доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітниками, включеними до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надатитимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять повну інформацію за рахунками банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- повну інформацію щодо власника карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- повну інформацію щодо власника карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів, за допомогою який у період з моменту реєстрації рахунків по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговує ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих котів із карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 07.07.2022 по 29.07.2022 включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 07.07.2022 по 29.07.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання даної ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , інспектору 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_15 , начальнику 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НА України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони)УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_17 , старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НА України ОСОБА_18 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1