Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/156/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:1. Руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_4 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 840 долар США, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, за період з початку відкриття даного рахунку по день виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001076 від 12.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування, в тому числі за результатами виконання окремих доручень оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, що на території Миколаївської області здійснюють свою діяльність ряд юридичних осіб, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у яких кінцевими бенефіціарними власниками та/чи засновниками є фізичні/юридичні особи країни агресора Російської Федерації.

За встановленими оперативними даними, отримані прибутки вказаними юридичними особами виводяться до Російської Федерації шляхом оформлення сумнівних товарних операцій та в готівковій формі через довірених осіб, а в подальшому вони йдуть на фінансування дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території Україні, що фактично триває в активній фазі з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі на території Миколаївської області шляхом проведення збройними формуваннями Російської Федерації систематичних обстрілів об`єктів критичної інфраструктури, цивільних об`єктів та шляхом ведення інших агресивних бойових дій відносно мирного населення регіону та збройних сил України.

За результатами аналізу відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступну інформацію:

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид економічної діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Розмір статутного капіталу 13 896 776,80 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 . Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

06.10.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні статутний капітал ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рухоме та не рухоме майно, а також банківські рахунки та кошти, що на них містяться.

13.10.2022 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва накладено арешт на активи, рухоме на не рухоме майно, а також банківські рахунки з коштами, що на них містяться та належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.364-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001076 начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів , з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: Руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_4 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 840 долар США, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, за період з початку відкриття даного рахунку по день виконання ухвали.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15