Справа № 473/3842/22
Номер провадження 1-кс/473/808/2022
УХВАЛА

"23" грудня 2022 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000766від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 15.09.2022 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000766за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.2022 року до СПД № 1 ВРУП звернувся мешканець смт. Веселинове ОСОБА_5 з заявою про те, що він 14.09.2022 р. о 19:20 год. під час перегляду сторінки соціальної мережі "Фейсбук" помітив оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням, ввів дані своєї пенсійної банківської картки (пароль, логін, пін-код), після чого з його пенсійної та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли гроші в сумі 38 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
05.11.2022 року було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було встановлено, що невстановлена особа грошові кошти, які викрала з карткового рахунку ОСОБА_6 перерахувала на картку № НОМЕР_3 .
Під час розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 14.08.2022 року по день пред`явлення ухвали, коли саме і хто знімав дані кошти, які було викрадено у гр. ОСОБА_5 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вищевказана банківська картка невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів гр. ОСОБА_5 ..
Інформація, щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.
В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.
Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшла заява про розглядклопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 14.09.2022 по 14.10.2022 року про:
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР- адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;
-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;
-Інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та осіб, що їх отримували та використовували;
-Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1