Справа № 714/1580/22
У Х В А Л А

Іменем України

"23" грудня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000181 від 07 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 07.12.2022 року до ВП № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу трактора, зловживаючи довірою заявника шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 12 400 грн., які були перераховані на вказаний йому р/р.

ОСОБА_5 мав намір придбати трактор для особистих господарських потреб. В інтернет мережі знайшов оголошення про продаж товару який його зацікавив. З показів останнього, оголошення про продаж трактора марки «Ферарі Громо» було розміщено на сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За зазначеним в оголошенні контактом НОМЕР_1 , з власного мобільного телефону, близько 11 год. 00 хв. 02.11.2022 року ОСОБА_5 подзвонив на вказаний номер та невідома особа, жіночої статті представившись адміністратором магазину, назвавши себе « ОСОБА_6 » роз`яснила останньому умови оплати замовлення, зазначивши що для бронювання товару необхідно сплатити як мінімум 5% вартості трактора. Вказаний трактор вартував на сайті 90 тис. грн. ОСОБА_5 погодившись на вказані умови, та отримавши від н/о реквізити через смс- повідомлення із змістом «, одержувач ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення платежу: оплата згідно замовлення *950911Ferrari Cromo К40.ПФ2019 від 02.11.2022 сума 4450,00 грн. р/р (IBAN НОМЕР_2 платіж за реквізитами)», 03.11.2022 року близько 13:27 год. перебуваючи на АЗС «ПП ОІЛ» в с.Тереблече Чернівецького району, через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок 4 450 грн.

У своїх показах ОСОБА_5 зазначив, що 04.11.2022 року близько 11:00 год. йому подзвонила невідома особа чоловічої статті, який представився « ОСОБА_7 » з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив що для відправки його замовлення необхідно перерахувати ще 8 000 грн., на що він погодився. Таким чином, цього ж дня, через термінал самообслуговування, що розташований на території АЗС «ПП ОІЛ» в с.Тереблече Чернівецького району ОСОБА_5 перерахував ще 8 000 грн. на вказаний йому рахунок IBAN НОМЕР_2 . В подальшому на зв`язок вказані номери телефону не виходили та зрозумівши що його ошукали, вирішив звернутися в поліцію з даного приводу, адже до сьогоднішнього дня свій товар ОСОБА_5 так і не отримав.

Вказаними діями невідомих осіб, останньому завдано матеріальних збитків на сумі 12 450 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 .), а саме:

- документи, складені банком та подані особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- інформацію щодо відкритих за вказаним рахунком НОМЕР_2 банківських карток, із зазначенням їх номерів, видів та документів, складених банком та поданих особою (власником) при їх відкритті, ПІБ власника карти, місце проживання вказаної особи;

- деталізована виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з 03 по 10 грудня 2022 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- здійснити розшифровку операцій з переказів коштів, які відбулися в період часу з 03 по 10 грудня 2022 року на банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням інформації, яка може допомогти у верифікації платежів;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 03 по 10 грудня 2022 року на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 .) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання з можливістю вилучення вказаної інформації у філії/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Чернівці.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя