Справа № 203/3669/22
Провадження № 1-кс/0203/3764/2022
УХВАЛА

27 грудня 2022 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом створення та функціонування злочинної організації, яка здійснює незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» серед наркозалежних осіб м. Дніпра.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у травні 2022 року, розробив злочинний план із незаконного збуту серед наркозалежних осіб м. Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін», для якого, ОСОБА_5 , маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту психотропної речовини «метамфетамін», систематичного використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив ОСОБА_6 в якості співорганізатора до створення стійкого ієрархічного об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень систематично та протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Окрім того, для забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, один із співорганізаторів ОСОБА_5 залучив до неї співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заступника начальника сектору кримінальної ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , який використовуючи своє службове становище, шляхом невжиття відповідних заходів правового реагування та перешкоджання діям інших правоохоронних органів особистим впливом та через зв`язки у правоохоронних органах повинний були сприяти незаконній діяльності зазначеної злочинної організації.

30 вересня 2022 року шести членам злочинної організації повідомлено про підозру, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 7 Дніпровського РУЮ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Відповідно до інформування УСБУ у Дніпропетровській області від 05.12.2022 №55/15/Д/2-4876-вих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_3 ), мали стійкі зв`язки з наступними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ГУНП) та його структурних підрозділів: заступником начальника ГУНП начальник кримінальної поліції полковником поліції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_4 ); заступником начальника районного управління поліції начальником кримінальної поліції Дніпровського РУП ГУНП підполковником поліції ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_5 ); старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (м.т. НОМЕР_6 ); оперуповноваженим УКП ГУНП майором поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (м.т. НОМЕР_7 ); начальником відділення поліції №3 Дніпровського РУП ГУНП підполковником поліції ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (м.т. НОМЕР_8 ); старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (м.т. НОМЕР_9 ); заступником начальником районного управління поліції начальником кримінальної поліції Кам`янського РУП ГУНП підполковником поліції ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (м.т. НОМЕР_10 ); заступником начальника управління- начальником відділу УКР ГУНП підполковником поліції ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (м.т. НОМЕР_11 ); заступником начальника відділу УКР ГУНП підполковником поліції ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (м.т. НОМЕР_12 ); заступником начальника відділення поліції начальником сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП підполковником поліції ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (м.т. НОМЕР_13 ); старшим оперуповноваженим УКР ГУНП капітаном поліції ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (м.т. НОМЕР_14 ); начальником відділу кримінальної поліції Дніпровського РУП ГУНП майором поліції ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камянського РУП ГУНП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (м.т. НОМЕР_17 ); оперуповноваженим Запорізького управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України майором поліції ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (м.т. НОМЕР_18 ); оперуповноваженим Запорізького управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України майором поліції ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (м.т. НОМЕР_19 ); старшим оперуповноваженим Запорізького управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України майором поліції ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (м.т. НОМЕР_20 ).

Також розслідування встановлено номери мобільних телефоні, якими користувалися підозрювані, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_22 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_23 ; а також ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_26 .

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, їх місцезнаходження, іншої інформації, що має доказове значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01 січня 2021 року по дату постановлення цієї ухвали.

З огляду на викладене, враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , міститься інформація про абонентів вищезазначених номерів телефонів, яка має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_4 , ОСОБА_55 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації (у електронному та паперовому видах), що містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про абонентів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), та, за наявності, контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01 січня 2021 року по дату постановлення цієї ухвали.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначену інформацію з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1