Провадження №: 1-кс/755/2402/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" листопада 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003676 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується указане кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.
Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайський дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.
Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .
Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вище вказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити: ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 А-БАНК; Банківська картка НОМЕР_4 ОСОБА_9 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Банківська картка НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунок/карток) та заподіяли збиток в зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались ці номери телефонів.
Доступ до вказаних документів та даних надасть органу досудового слідства можливість встановити осіб, які створили облікові записи на веб ресурсах, прив`язали до облікового запису банківські карти та використовували їх для оплати товарів в мережі інтернет, внаслідок чого заволоділи майном осіб. Крім цього в органу досудового слідства є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних надасть органу досудового слідства можливість встановити хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
У зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Також, зважаючи на те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, у зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників вищевказаного банку.

Позиція сторін
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003676, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання та вилучення копій, а саме:

- до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_8 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- до копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ;

- незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номеру рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , який використовував номер телефону НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 , банківська картка НОМЕР_6 ОСОБА_11 , банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_10 , а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1 ОСОБА_12