У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4002-0.Ds.3557.2022,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування слідчий посилається на те, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4002-0.Ds.3557.2022. Досудовим розслідування встановлено, що районна прокуратура Білосток-Південь у м. Білосток здійснює нагляд за дізнанням у справі № 4002-0 Ds.3557.2022 по факту крадіжки зі зломом 26 вересня 2022 року в м. Білосток на невстановлені банківські рахунки, шляхом несанкціонованого зняття коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 злотих. Досудове розслідування здійснюється по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 279 параграф 1 польського Кримінального кодексу. Як встановлено в ході досудового розслідування, 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_5 в одному з банкоматів у Білостоку пізно ввечері за допомогою 59 платіжних карток, виданих у банках: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знімала грошові кошти в валютах євро, доларах США та польських злотих. ОСОБА_5 не змогла пояснити поліцейським, яких викликали працівники банку, звідки у неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші. Вона кілька разів змінювала свою версію подій. Після обшуку у неї були виявлені гроші в сумі 81 820 злотих, 9 560 євро та 7150 доларів США. Зняття коштів здійснювалося, зокрема, із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказаний банківський рахунок має істотне значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже встановлення власника такого рахунку дозволить перевірити інформацію про те, чи не було із цього рахунку викрадено кошти.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій таких документів.

В судове засідання з`явилася слідча, яке подане клопотання підтримала, просила його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя встановив наступне.

Окружна прокуратура Білосток-Південь у м. Білосток здійснює нагляд за дізнанням у справі № 4002-0 Ds.3557.2022 по факту крадіжки зі зломом 26 вересня 2022 року в м. Білосток. Як встановлено в ході досудового розслідування, 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_5 в одному з банкоматів у Білостоку пізно ввечері за допомогою 59 платіжних карток, виданих у банках: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знімала грошові кошти в валютах євро, доларах США та польських злотих. ОСОБА_5 не змогла пояснити поліцейським, яких викликали працівники банку, звідки у неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші. Вона кілька разів змінювала свою версію подій. Після обшуку у неї були виявлені гроші в сумі 81 820 злотих, 9 560 євро та 7150 доларів США. Зняття коштів здійснювалося, зокрема, із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із проведенням дізнання Окружна прокуратура Білосток-Південь у м. Білосток звернулася з клопотанням про надання правової допомоги у вказаній кримінальній справі. Офісом Генерального прокурора доручено виконання відповідного запиту органам Національної поліції України. Запитуюча сторона просить встановити власників рахунків, з яких відбулось зняття коштів, та провести їх допит на предмет з`ясування того, чи видавалися їм банківські картки, чи уповноважували вони ОСОБА_6 на зняття коштів, чи відчувають вони себе потерпілими тощо.

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із наданим дорученням внесла клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних з банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання згідно клопотання про міжнародну правову допомогу доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про власника вказаного рахунку та підстав його відкриття.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому слідчим, за погодженням з прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка є потенційним потерпілим від кримінального правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Встановлення власника рахунку № НОМЕР_1 та здобуття інформації про випуск банківської картки за цим рахунком дозволить перевірити інформацію про можливе спричинення шкоди власнику рахунку, з`ясувати підстави зняття з нього коштів на території Республіки Польща, а також перевірити на можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 . Дані про власника рахунку також нададуть можливість слідчому провести необхідні слідчі дії з власником рахунку, в тому числі допит. Наведене сприятиме виконанню запиту в рамках міжнародної правової допомоги та може надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про потерпілу особу, а також особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілого, що знімались з банківського рахунку через банкомати на території Республіки Польща.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі про надання правової допомоги у кримінальній справі №4002-0.Ds.3557.2022 - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістювилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку.

Строк дії вказаної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1