Справа № 461/996/23
Провадження № 1-кс/461/1179/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.03.2023 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), шляхом копіювання, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір поставки № 44/12/22 від 14.12.2022 «Закупівля модулів санітарно-сервісних приміщень з метою забезпечення громадської безпеки, порядку та потреб осіб, які перетинають українсько-польський кордон в часі війни для подальшого встановлення на під`їздах до міжнародних пунктів пропуску розташованих на території Львівської області, а саме на автомобільних дорогах державного значення: М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, Т-14-20 Яворів-Грушів та Т-14-08 Угринів-Хоробрів (ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини)» з додатками (специфікація, опис та технічні характеристики модулів); видаткові накладні на поставлений товар; акти про невідповідність; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ 361, 631, 3711, 6851 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді; документи (заяви, автобіографія, накази, особові картки працівників, дозвіл на обробку персональних даних та зобов`язання про нерозголошення персональних даних, декларації), які зберігаються в особовій справі ОСОБА_4 ; документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність) ОСОБА_4 ; тендерна пропозиція до закупівлі UA-2022-11-24-004950-a; договори з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору поставки № 44-12/22 від 14.12.2022; документи щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання договору поставки № 44-12/22 від 14.12.2022; документи щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час виконання договору поставки (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за поставлений товар; документи, що укладались та видавались з метою поставки товару, в тому числі офіційне листування між покупцем та постачальником, а також належним чином завірені копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, антикорупційної програми, табелів обліку робочого часу в редакціях чинних в період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали слідчого судді просить покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтовує тим, що такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в наведених у клопотанні документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за їх допомогою, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ них.

Слідча у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, приймаючи до уваги, що кримінальне провадження має безпосереднє відношення до володільця документів, а також задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого рішення, зокрема у контексті змісту відповідних доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи і відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим.

Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця та вони самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчої належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, а тому вважаю клопотання підставним та приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

При цьому визначаючи коло слідчих яким надано тимчасовий доступ, виходжу зі змісту документів долучених до клопотання (зокрема витяг з ЄРДР), якими підтверджено повноваження слідчих на здійснення процесуальних (слідчих) дій в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх копіювання, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір поставки № 44/12/22 від 14.12.2022 «Закупівля модулів санітарно-сервісних приміщень з метою забезпечення громадської безпеки, порядку та потреб осіб, які перетинають українсько-польський кордон в часі війни для подальшого встановлення на під`їздах до міжнародних пунктів пропуску розташованих на території Львівської області, а саме на автомобільних дорогах державного значення: М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, Т-14-20 Яворів-Грушів та Т-14-08 Угринів-Хоробрів (ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини)» з додатками (специфікація, опис та технічні характеристики модулів); видаткові накладні на поставлений товар; акти про невідповідність; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ 361, 631, 3711, 6851 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді; документи (заяви, автобіографія, накази, особові картки працівників, дозвіл на обробку персональних даних та зобов`язання про нерозголошення персональних даних, декларації), які зберігаються в особовій справі ОСОБА_4 ; документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність) ОСОБА_4 ; тендерна пропозиція до закупівлі UA-2022-11-24-004950-a; договори з усіма документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору поставки № 44-12/22 від 14.12.2022; документи щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання договору поставки № 44-12/22 від 14.12.2022; документи щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час виконання договору поставки (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) та документів, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, документи які засвідчують їх характеристики); рахунки, реєстри, платіжні доручення, платіжні документи щодо оплати за поставлений товар; документи, що укладались та видавались з метою поставки товару, в тому числі офіційне листування між покупцем та постачальником, а також належним чином завірені копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, антикорупційної програми, табелів обліку робочого часу в редакціях чинних в період з 01.01.2022 по 03.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення, тобто до 03.05.2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1