Справа № 521/4908/23
Номер провадження:1-кс/521/883/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 10.02.2022 року до СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від «Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків» юридична адреса: м. Київ, вул. Провіантська, буд. З, в якій останні просять прийняти міри правового впливу відносно фізичних та посадових осіб, які можуть мати відношення до підроблення документів або внесення недостовірної інформації в офіційні документі, що надійшли до Державної кваліфікаційної комісії, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд. 39 Є.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який з 2013 року працює на іноземних суднах моряком, який пояснив, що 06.11.2022 він почав відновлювати морські документи для подальшого працевлаштування на судно у зв`язку з чим звернувся до працівників ТОВ «Одеса Медікал» що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37, шляхом листування через інтернет додаток «Viber» з профілем «Medical» з проханням зробити, йому медичну комісію на, шо працівник вказаної медичної установи погодився та вказав перелік документів, які необхідно надати для виготовлення документів про проходження медичної комісії для моряків. Також було працівником вищезазначеної медичної установ було зазначено, що для отримання медичної комісії необхідно надіслати лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком необхідних документів. А також вказав номер банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 оплата по ІВАN НОМЕР_1 ЄГРПОУ на який необхідно зробити оплату в сумі 2500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 08.11.2022 о 16.54 годині, у додатку «Монобанк», встановленому на його мобільному телефоні, зі своєю банківською карткою банку «Монобанк» № НОМЕР_2 він відправив гроші в сумі 2500 гривень на рахунок підприємства НОМЕР_3 . У коментарях, як і було наказано, він написав «За надання інформаційних послуг ОСОБА_5 »

10.11.2022 о 11.03 годині у «Вайбері» з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що посилка №7193 прибула до відділення №3 у м. Чорноморськ. Цього ж дня, о 11.24 годині перебуваючи у відділенні Нової Пошти №3 у м. Чорноморськ, вул. Паркова 28, він забрав свою посилку №7193. Зазначена посилка є запечатаним фірмовим картонним конвертом «Нової пошти», на якому приклеєна електронна накладна, із зазначенням трек номера №7193,

відправник: ОСОБА_7 , м. Одеса, відділення №15, НОМЕР_4 , одержувач: Чорноморськ, відділення № НОМЕР_5 .

23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

1.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ;

3.Посвідчення особи моряка НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ;

4.Чек «експрес накладна» №8655 - відправник ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 . Одержувач ОСОБА_11 ;

5.Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записками, відносно морських документів;

6.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7.Посвідчення моряка НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

8.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ;

9.Копія експрес накладної Нова Пошта №6413 з чеком. Відправник - ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

10.Аркуш паперу з інформацією щодо інтернет додатків;

11.Експрес накладна чек №9230. відправник ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

12.Флеш накопичувач USB білого кольору;

13.Флеш накопичувач USB фіолетового кольору;

14.Флеш накопичувач USB червоного кольору;

15.Експрес накладна чек №1352. відправник ОСОБА_10 , м.Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

16.Мобільний телефон марки «ХІАОМІ» ACC ID: НОМЕР_12 ;

17.Мобільний телефон марки «IPHONE 12» належний Жуковець Анастасії з серійним номером НОМЕР_13 з сім картою з номером НОМЕР_14 ;

18.Банківська картка № НОМЕР_15 на ім`я IEVHEN FOMIN;

19.Банківська картка Приват банк № НОМЕР_16 ;

20.Банківська картка Raiffeisen BANK AVAL з № НОМЕР_17 ;

21.Банківська картка № НОМЕР_18 Raiffeisen Bank aval на ім`я ОСОБА_12 ;

22.Ключ картка «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_19 ;

23.Картка пластикова від пакету «Vodafone» з номером НОМЕР_14 ;

24.Флеш накопичувач miсro-sd;

25.Банківська картка «ПриватБанк» з НОМЕР_20 ;

26.Картка пластикова від пакету «Київстар»;

27.Мобільний телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ : НОМЕР_21 ;

28.Чорновий запис з інформацією щодо інтернет додатків;

29.Банківська картка «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_22 ;

30.Ноутбук марки «HP» serial:5CD4042C75 сірого кольору;

31.Ноутбук марки «ASUS» білого кольору.

Майно вилучене 23.02.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обгрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Накладення арешту на вилучені речі є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ;

3.Посвідчення особи моряка НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ;

4.Чек «експрес накладна» №8655 - відправник ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 . Одержувач ОСОБА_11 ;

5.Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записками, відносно морських документів;

6.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7.Посвідчення моряка НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

8.Свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ;

9.Копія експрес накладної Нова Пошта №6413 з чеком. Відправник - ОСОБА_10 , м.Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

10.Аркуш паперу з інформацією щодо інтернет додатків;

11.Експрес накладна чек №9230. відправник ОСОБА_10 , м.Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

12.Флеш накопичувач USB білого кольору;

13.Флеш накопичувач USB фіолетового кольору;

14.Флеш накопичувач USB червоного кольору;

15.Експрес накладна чек №1352. відправник ОСОБА_10 , м.Одеса, відділення №15 м.т. НОМЕР_4 ;

16.Мобільний телефон марки «ХІАОМІ» ACC ID: НОМЕР_12 ;

17.Мобільний телефон марки «IPHONE 12» належний Жуковець Анастасії з серійним номером НОМЕР_13 з сім картою з номером НОМЕР_14 ;

18.Банківська картка № НОМЕР_15 на ім`я IEVHEN FOMIN;

19.Банківська картка Приват банк № НОМЕР_16 ;

20.Банківська картка Raiffeisen BANK AVAL з № НОМЕР_17 ;

21.Банківська картка № НОМЕР_18 Raiffeisen Bank aval на ім`я ОСОБА_12 ;

22.Ключ картка «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_19 ;

23.Картка пластикова від пакету «Vodafone» з номером НОМЕР_14 ;

24.Флеш накопичувач miсro-sd;

25.Банківська картка «ПриватБанк» з НОМЕР_20 ;

26.Картка пластикова від пакету «Київстар»;

27.Мобільний телефон марки «SAMSUNG» з ІМЕІ : НОМЕР_21 ;

28.Чорновий запис з інформацією щодо інтернет додатків;

29.Банківська картка «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_22 ;

30.Ноутбук марки «HP» serial:5CD4042C75 сірого кольору;

31.Ноутбук марки «ASUS» білого кольору.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1