печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, які організували на території України, а саме в м. Києві мережу колл-центрів та шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами іноземних громадян за допомогою комп`ютерного забезпечення та шахрайських схем.

Так, встановлено групу осіб з числа громадян України які організували роботу колл-центрів та шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами іноземних громадян та громадян України за допомогою комп`ютерного забезпечення та шахрайських систем, тим самим вчиняючи протиправні дії передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

Діяльність вказаної групи полягає в залученні коштів фізичних осіб як інвестиції через різноманітні онлайн-платформи. Щойно клієнти робили перші платежі, рахунки відкривалися і клієнти могли дізнатися про стан власних рахунків та зміни на них, зайшовши у свій обліковий запис платформи онлайн. Всі інвестиційні платежі здійснювалися регулярно через віртуальні валютні фондові біржі, але в розподіленій мережі криптовалют Blockchain всі транзакції створювалися лише на декілька кореневих гаманців криптовалюти BTC, які було створено на криптовалютній біржі « Kraken ». Така схема інвестиційних платежів дала можливість зловмисникам використовувати інвестиційні фонди для власних цілей, шляхом зловживання даними доступу до рахунків інвестора, які були їм відомі, не залишаючи слідів коштів (транзакцій криптовалют), які можна відстежити. Але в віртуальних облікових записах, всі транзакції відображалися вірно, що створювало для інвесторів умови повної довіри до брокерів та брокерської компанії в цілому.

Також виявлено використання програмне забезпечення «AnyDesk», зокрема, для віддаленого керування комп`ютерною технікою та доступу до банківських рахунків інвесторів.

Встановлено, що для імітації здійснення інвестиційної діяльності використовувалося віддалене керування комп`ютерною технікою постраждалих інвесторів за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» та програмне забезпечення для здійснення торгів валютами та цінними паперами «Meta Trader 4 Terminal». Особи, які вчиняють кримінальні правопорушення, отримують інформацію стосовно платіжних банківських карток іноземних громадян та здійснюють вивід грошових коштів з скомпрометованих банківських карток на підконтрольні рахунки.

Також стало відомо, з показань свідка яка прийшла влаштовуватись на роботу, що головні офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на 29 поверсі, де необхідно буде здійснювати шахрайські дії відносно громадян країн ЄС, США, Канади СНД та країн Азії які є носіями англійської мови, шляхом здійснення дзвінків громадянам які планують здійснювати інвестиції на фондових ринках (згідно наданого спічу, де містяться повні анкетні дані та дані про матеріальне становище), в ході спілкування пояснили що необхідно буде представлятись співробітником інвестиційної компанії, та повідомляти про те, що компанія в якій може принести великі прибутки.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою АДРЕСА_1 в приміщеннях на 29 поверсі, за місцем розташування колл-центру.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 літ.А приміщення на 29 поверсі відомості права власності відсутні.

Згідно до відомостей наданих Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» по нежитловому фонду проведена реєстрація права власності: нежилі приміщення з 1-16 (групи приміщень № 18) в літ. А за ОСОБА_5 ; нежилі приміщення з 1-12 (групи приміщень № 20) в літ. А за ОСОБА_6 ; нежилі приміщення з 1-10 (група приміщень № 21) офіс в літ. А за ОСОБА_7 ; нежилі приміщення з №1-24 (група приміщень № 22) в літ. А за акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Брістол Юніон Корп.»; житловий фонд за ТОВ «Житло-Буд».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження провадженні №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 літ.А приміщення на 29 поверсі, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутим злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 11.02.2022, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях на 29-у поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Брістол Юніон Корп.», ТОВ «Житло-Буд» та перебуває у користуванні невстановлених осіб, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери); чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1