Справа № 750/4351/23
Провадження № 1-кс/750/1586/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000918 від 16.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000918 від 16.03.2023, за фактом крадіжки 09.03.2023 грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.03.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення про зняття з її банківської картки грошових коштів у сумі 3900 грн. Вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Ріпки, та їй повідомили, що грошові кошти зняті через мобільний банкінг, імовірно, що хтось зареєструвався через Ощад24 та, ввівши її дані, зняли грошові кошти.

До протоколу потерпіла додала виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по її рахунку НОМЕР_3 , згідно якої грошові кошти потерпілої перераховано на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка обслуговується та випускається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття вказаного карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надатислідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття вказаного карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 01.03.2023 по 29.03.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 30 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1