Справа № 521/3000/23
Номер провадження:1-кс/521/654/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000579 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що 14.10.2022 в період часу з 16:10 год. по 16:19 год., невстановлена особа під приводом співробітника служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 77454,00 грн., які остання перевала власноруч з своєї банківської картки на іншу картку № НОМЕР_1 . Чим невстановлена особа спричинила потерпілій матеріальний збиток на вище вказану суму. (ЄО №23378).

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000579, внесеного до ЄРДР 16.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, доручено дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУПН в Одеській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Для здійснення повноважень прокурора в даному провадженні призначено групу прокурорів з числа працівників Малиновської окружної прокуратури м.Одеси у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 14.10.2022 о 15:53 годині їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 невідома жінка повідомила що з її банківським рахунком проводяться підозрілі шахрайські операції, та одразу підключилась інша невідома їй особа чоловічої статі. В ході спілкування чоловік представився як співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитав клієнтом яких банків вона є, потерпіла повідомила що є клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та спитав яка сума грошових коштів наразі знаходиться на її рахунків, натомість ОСОБА_6 повідомила що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знаходиться сума у розмірі 78000 грн. Особа повідомила, що за банківським рахунком наразі проводяться підозрілі шахрайські операції, аби зберегти грошові кошти, які наразі перебувають на рахунку, необхідно переказати їх в повному обсязі на безпечний рахунок, який вони вже самостійно створили виключно для неї, за номером № НОМЕР_1 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла спілкувавшись із ними зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила переказ грошових коштів у розмірі приблизно 78000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . Також вони повідомили аби у понеділок прийшла до будь-якого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, аби забрати свою картку. Також повідомили, що потрібно перезапустите телефон, аби у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з`явилась нова картка.

Далі, перезапустила мобільний телефон, зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не побачила нової картки. Вирішила зателефонувати на номер телефону з якого вони мені телефонували, подзвонивши ніхто слухавку не брав, тоді зрозуміла що стикнулась із шахраями.

Проведеними заходами, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що після перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформлену на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , (фінансові номери телефонів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ) вони відразу були переказані на особистий рахунок ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фінансові номери телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 )

З метою розкриття вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, а також осіб, які можуть бути свідками, потерпілими необхідно отримати інформацію, щодо з`єднань абонентів мобільного зв`язку із вказаних ІМЕІ номерів та мобільних номерів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення дані, які містяться в документах (на паперових, електронних чи інших можливих носіях інформації), які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 00 годину 00 хвилин 16.10.2022, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000579 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)роздруківку на паперових або електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 00 годину 00 хвилин 16.10.2022, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

2)роздруківку на паперових або електронних носіях інформації щодо всіх карток абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вставлялись в мобільні телефони та здійснювались дзвінки із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, а також:

1)Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А)

(абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5)За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1