н/п 1-кс/490/3208/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2911/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській областіОСОБА_3 погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області,за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю в подальшому вилучити у відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , або у відділені № НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 02.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа персональними даними та номером банківської картки № НОМЕР_3 з якої заволоділа грошима 33 000 грн. Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 02.01.2023 біля 15:00 год їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_5 та сказав, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з її банківською карткою є загроза шахрайських дій та необхідно негайно змінити пін-код, після чого на прохання вона надала свої персональні дані та номер банківської картки. Через декілька хвилин їй прийшло смс-повідомлення з кодом у вигляді комбінацій цифр, який вона відразу назвала працівнику банку, після чого у неї відбулось списання коштів загальною сумою 33 367 грн. Після списання грошей розмова припинилась і лише потім вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство. В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що гроші потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на платіжну банківську картку за № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 .

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю в подальшому вилучити у відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , або у відділені № НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку.Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 15 год.00 хв. 02.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_5 у період з 15 год.00 хв. 02.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 15 год.00 хв. 02.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1