Справа № 671/1882/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
12.12.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 27 листопада 2022 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на території міського кладовища, неподалік буд. АДРЕСА_1 , виявив шість прозорих пакетів з полімерного матеріалу, запакованих ізолюючою стрічкою чорного кольору в яких знаходилася порошкоподібна речовина, та усвідомлюючи, що виявлена ним речовина є психотропною, підняв вищевказані пакети та помістив їх до кишені куртки, в яку був одягнутий, таким чином умисно, незаконно придбав як знайдене, з метою подальшого збуту, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,3123725 г.
В подальшому, ОСОБА_5 умисно, незаконно, в період часу з 16 год. 00 хв. до 18 год. 25 хв. 27.11.2022 року зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,3123725 г. до виявлення працівниками поліції.
27 листопада 2022 року в період часу з 18 год. 25 хв. по 19 год. 45 хв. в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 в ході проведення на відкритій ділянці місцевості на території міського кладовища по АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено вищевказаних шість прозорих пакетів з полімерного матеріалу, запаковані ізолюючою стрічкою чорного кольору, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою 1,3123725 г.
Допитаний по кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_5 показав, що 19.11.2022 року він перебував за місцем проживання, в той час вирішив придбати психотропну речовину PVP, яку вживає самостійно. Для цього, в месенджері «Телеграм» в телеграм каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітив оголошення, про те, що потрібні особи для здійснення закладок (кур`єри) наркотичних засобів. В подальшому перейшовши за цим оголошенням в телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він почав переписуватись із оператором каналу з приводу роботи. Переписка тривала декілька днів в результаті чого оператор каналу взявши з ОСОБА_5 заставу в сумі 2100 грн., які останній перерахував 20.11.2022 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою «Телеграм каналу Дорс» в криптовалюту та код криптовалюти в подальшому скинув на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ОСОБА_5 , за вказівкою оператора оплатив місце роботи кур`єром, в подальшому Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив ОСОБА_5 посилку до поштомату відділення № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 . Вказану посилку ОСОБА_5 , отримав 25.11.2022 року та пішов з нею додому. Прийшовши додому останній розпакував посилку та помітив, що там були фасовані зіп пакети із порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору в кількості 11 штук, які були обмотані ізоляційною стрічкою чорного кольору, з яких 10 пакетиків PVP ОСОБА_5 залишив собі для власного вживання, яку протягом 20-27 листопада 2022 року ОСОБА_5 вжив самостійно, в кількості 7 зіп пакетиків, за допомогою пристрою для паління з електричної лампочки, та нікому її не збував. В результаті у ОСОБА_5 залишилось три пакетика PVP в кишені куртки, для подальшого самостійного вживання за допомогою електричної лампочки, яку він мав при собі, без мети збуту.
29 листопада 2022 року в ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону Redmi» моделі 5 Plus, IMEI 1) НОМЕР_3 , IMEI 2) НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що він під час переписки з оператором Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перерахування коштів для вищевказаного магазину, використовував свій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, або інформації в електронному вигляді, а саме: щодо перерахування з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу грошових коштів в криптовалюту, 20.11.2022 року в сумі 2100 грн., із зазначенням на який рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів область, місто, вулиця, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти, а також виписку по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2022 року по 00 год. 00 хв. 27.11.2022 року включно, із зазначенням повних анкетних паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали до 13 січня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Г.В. Подіновська