УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000778,

встановив:

15.12.2022 дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000778 від 09.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «08.12.2022 близько 18:40 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в ході телефонної розмови, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом збереження коштів заволоділа грошовими коштами у розмірі 80000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

В ході допиту потерпілий повідомив, що 08.12.2022 року близько 18:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , на свій мобільний телефона мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 отримала телефонний дзвінок із номера телефона мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником кібер безпеки поліції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитали чи гр. ОСОБА_5 не здійснювала замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що вона повідомила, що замовлення не здійснювала. Після того, невідома особа повідомила про те, що протягом 30 хв. з карток останньої будуть знятті усі грошові кошти та щоб цього не трапилось потрібно здійснити переказ коштів на іншу картку. Заявниця відразу завершила телефонний дзвінок із невідомою особою та намагалась зв`язатися із працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в цей час вона отримала телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій остання повідомила усю інформацію стосовно ситуації, яка склалась. Після чого від невідомої особи отримала інформацію, що для того, щоб зберегти грошові кошти на банківських картках потрібно виконати дії, які їй буде говорити невідома особа. В ході подальшого спілкування з даною особою, заявниця здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_5 та зарплатної картки № НОМЕР_6 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила 8 платіжних операцій, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку останній повідомила невідома особа у телефонній розмові. Загальна сума переказу складає 77 812,13 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 08.12.2022 по час дії ухвали із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000778 від 09.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про: власника карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та номеру мобільного телефону, прив`язаного до вказаних рахунків, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022; рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронної скриньки, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022; про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), здійснених по вказаному картковому рахунку; про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку; про заміну даних банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаних банківських карток із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника; про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022 на інший рахунок (із зазначенням персональних даних осіб, на чиї рахунки перераховані кошти, номеру мобільного телефону, фотографії власника рахунку, на які надходили кошти, копії заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, відкритті/закритті депозити власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні з урахуванням наведеної у змісті клопотання інформації про те, що перелічені банківські картки належать потерпілій особі.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на доступ до інформації по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 10.12.2022 по час дії ухвали також не підлягає задоволенню, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із карткових рахунків потерпілої відбувався 08.12.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- власника карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та номеру мобільного телефону, прив`язаного до вказаних рахунків, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронної скриньки, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), здійснених по вказаному картковому рахунку;

- про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- про заміну даних банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаних банківських карток із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 08.12.2022 по 10.12.2022 на інший рахунок (із зазначенням персональних даних осіб, на чиї рахунки перераховані кошти, номеру мобільного телефону, фотографії власника рахунку, на які надходили кошти, копії заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя