СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1387/23
ун. № 759/4378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява спеціаліста по нагляду за благоустроєм ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено незаконне будівництво. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв?язку з поточним ремонтом адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, при огляді зазначеної території зафіксоване нове будівництво трьох нежитлових приміщень, без дозвільної документації.

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного об?єкту нерухомого майна є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ ОСОБА_4 , а саме: договору купівлі-продажу нежилого будинку, будівлю КПП (літ. А) загальною площею 6,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (один) від 30.10.2015 за реєстровим № 2262 що була зареєстрована в реєстрі за № 11838990 від 19.11.2019 року, та інших документів що були додані до нього, в тому числі копії документів що посвідчують особу, тощо.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

18.01.2023 року, в порядку ст. 93 КПК України, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, м. Київ ОСОБА_4 було вручено запит на отримання копій вищевказаних документів, який виконаний не був.

На підставі викладеного просив задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_4 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять таємницю стосовно нежитлового будинку, будівлі КПП (літ. А), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів: договору купівлі-продажу нежилого будинку, будівлю КПП (літ. А) загальною площею 6,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (один) від 30.10.2015 за реєстровим № 2262 що була зареєстрована в реєстрі за № 11838990 від 19.11.2019 року, та інших документів що були додані до нього, в тому числі копії документів що посвідчують особу, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні) та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме: - договору купівлі-продажу нежилого будинку, будівлю КПП (літ. А) загальною площею 6,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (один) від 30.10.2015 за реєстровим № 2262 що була зареєстрована в реєстрі за № 11838990 від 19.11.2019 року, та інших документів що були додані до нього, в тому числі копії документів що посвідчують особу, тощо а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії та супровідну документацію щодо передачі вказаних документів в інші установи та органи за їх належністю.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, встановивши строк виконання до 14 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1