Справа №463/2772/23
Провадження №1-кс/463/2659/23
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей документів, з можливістю їх вилучення, у вигляді належних чином завірених копій саме до: оригіналів звітних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРП1 НОМЕР_1 ), які подавалися у ДПІ за період 2022-2023 років, зокрема податком розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівників на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкова декларація з податку на прибуток підприємства та додатків до неї; податкова декларація з податку на додану вартість; додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагента; відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо їхніх номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2022-2023 роки відносно ряду громадян України згідно з наведеним переліком 163 осіб; що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, виконання ухвали суду просить покласти на неї та інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні за №0000771 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 України, зареєстроване за фактом незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 березня 2023 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те що, ОСОБА_6 , без його відома, з використанням отриманого ЕЦП та пароля до нього, здійснював реєстрацію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сторонніх осіб в якості водіїв вказаного ТОВ, що дозволило їх незаконне перенаправлення через державний кордон України. У ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , за результатами якого, останній повідомив, що перебуваючи на посаді логіста з міжнародних перевезень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником товариства ОСОБА_5 , його було уповноважено здійснювати внесення відомостей до системи «Шлях» щодо водіїв товариства, які здійснювали міжнародні перевезення транспортом фірми, однак крім цього, з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням мотивів, останній, без відома ОСОБА_5 , вніс відомості до системи «Шлях» і про сторонніх осіб, чим посприяв останнім безперешкодно перетнути державний кордон України всупереч встановленому законодавством порядку.

Слідча вказує, що в ході виконання окремого доручення на адресу слідчого надійшов ініціативний рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 про те, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення. Зазначає, що тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних речей дасть змогу встановити обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести судові експертизи та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи те, що отримання зазначених речей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без участі прокурора та слідчого, які дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 даної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000771 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 України, зареєстрованого за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те що, працівник даного товариства ОСОБА_6 з використанням отриманого ЕЦП та пароля реєстрував в системі «Шлях» сторонніх осіб в якості водіїв вказаного ТОВ, що дозволило їх незаконне перенаправлення через державний кордон.

Водночас як вбачається з клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до рядку інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2022-2023 роки відносно 163 громадян України посилаючись при цьому на рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучено копію вказаного рапорту.

Водночас відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу можливої причетності осіб, перелік яких наведено в клопотанні, до вчинення даного кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що ч. 1 ст. 332 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, передбачено відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. Відтак з врахуванням наведеного перевірка податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не входить до предмету дослідження у досудовому розслідуванні кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, а слідча в клопотанні жодним чином не мотивує яким чином така отримання такої інформації має значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З врахуванням наведеного приходжу до висновку, що слідчою у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не надано жодних доказів причетності зазначених в клопотанні осіб до вчинення кримінального правопорушення, та відтак клопотання останньої до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами статей 84-86, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 від 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1