Справа №760/1944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку, про власників рахунків та банківських карток з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вищезазначеного розрахункового рахунку, фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов лист з Департаменту Кіберполіції УПК НПУ в м. Києві, згідно якого встановлено, що невстановлена група осіб, яка займається вчиненням незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи Інтернет-магазини: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вчиняють шахрайські дії, що полягають у заволодінні коштами під виглядом продажу побутової техніки та електроніки, з подальшим невиконанням он-лайн замовлень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підтвердили обставини того, що ними замовлявся товар в Інтернет - магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після здійснення фінансових операцій щодо оплати товару шляхом переказу на карткові та розрахункові рахунки, товар не був відправлений, а менеджери переставали відповідати на вимогу потерпілих щодо повернення грошових коштів.

Як вказує у клопотанні слідча, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що контакти з потерпілими відбувалися за допомогою месенджера «Telegram» та мобільним зв`язком.

При цьому, встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські карти та «IBAN» рахунки. В подальшому, невстановлені особи, вводячи в оману клієнтів, заволоділи грошовими коштами громадян.

Для оплати замовлень «менеджерами» інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавались наступні реквізити для оплати: НОМЕР_3 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Разом з тим, слідча у клопотанні вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0000224, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 07.02.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку, документів щодо відкриття та ведення рахунку, про власників рахунку та банківських карток з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вищезазначеного розрахункового рахунку, фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, до 07.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1