Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1867/22
Справа № 711/5955/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 років під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 по капітальному ремонту ряду амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території Черкаської області.

Так, в ході приведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000272 від 03.11.2020 встановлено ознаки корупційних зв`язків та домовленостей між директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо перемоги в тендерних процедурах підконтрольними ОСОБА_7 товариствами. Встановлено, що фактично роботи по даним об`єктам виконувало тільки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано лише для участі та перемоги в тендерних процедурах.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено 4 договори:

- договір № 66 від 19.08.2020 по об`єкту будівництва капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Цвіткове Городищенського району на загальну суму 3 044 214 грн.;

- договір № 45 від 04.11.2021 по об`єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Цвіткове Городищенського району - капітальний ремонт на загальну суму 826 708,8 грн.;

- договір № 80 від 16.09.2020 по об`єкту будівництва капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Васютинці Чорнобаївського району на загальну суму 4 300 864 грн.;

- договір № 44 від 09.11.2021 по об`єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт на загальну суму 859 093,2 грн.

Крім того встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) у період 2020-2021 років укладено наступні договори:

- договір № 56 від 28.07.2020 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Єрки Катеринопільського району на загальну суму 2 145 856 грн.

- договір № 5 від 05.03.2021 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Єрки Катеринопільського району - коригування на загальну суму 534 145,2 грн.;

- договір № 50 від 08.07.2020 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шевченкове Звенигородського району на загальну суму 2 070 062 грн.;

- договір № 4 від 05.03.2021 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шевченкове Звенигородського району - коригування на загальну суму 164 179,2 грн.;

- договір № 49 від 08.07.2020 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тубільці Черкаського району на загальну суму 1 234 021,2 грн.;

- договір № 5 від 05.03.2021 по об`єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тубільці Черкаського району - коригування на загальну суму 224 858,4 грн.

Загальна сума підписаних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаними товариствами становить 19 млн. грн.

За результатами огляду вказаних об`єктів та аналізу витребуваної в ІНФОРМАЦІЯ_4 первинної документації встановлено не відповідність матеріалів внесених в акти виконаних робіт тим, що фактично використовувались підрядною організацією, а також невідповідність проекту.

Оперативним шляхом також встановлено, що придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по цінам, які зазначені в актах виконаних робіт, а в свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання цих матеріалів за набагато нижчою ціною.

Враховуючи викладене, на теперішній час наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами вказаних суб`єктів господарювання привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

14.07.2022 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по наступних об`єктах: «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 ».

В ході досудового розслідування 20.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії документів щодо виконання будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ». Серед наданих документів наявні копії листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу заміни будівельних матеріалів, а саме утеплювача ІНФОРМАЦІЯ_5 на утеплювач ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому під час проведення тимчасового доступу до документів у проектної організації та особи, що здійснювала авторський нагляд за об`єктами будівництва таких документів вилучено не було. Зміни до проектно-кошторисної документації в частині заміни утеплювача не здійснювались. Останнє дає підстави вважати, що зазначене листування було складено представниками замовника та підрядника після завершення будівельних робіт з метою введення в оману органу досудового розслідування та ухилення від кримінальної відповідальності.

Про наявність описаних вище обставин свідчать копії наступних документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 12/04-21 від 12.04.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 531/02.02.01-13 від 13.04.2021);

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.04.2021 № 606/03.01-29;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/08-21 від 01.08.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1229/02.02.01-13 від 03.08.2021);

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2021 № 1405/03.01-29.

Зважаючи на викладене з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування обставин виконання робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », перевірки достовірності листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу заміни будівельних матеріалів, а саме утеплювача ІНФОРМАЦІЯ_5 на утеплювач Новотерм Лайт на вказаних об`єктах будівництва, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1) журналів, реєстрів комп`ютерних програм, де відображений факт реєстрації наступної вхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 12/04-21 від 12.04.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 531/02.02.01-13 від 13.04.2021);

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/08-21 від 01.08.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1229/02.02.01-13 від 03.08.2021);

2) журналів, реєстрів комп`ютерних програм, де відображений факт реєстрації наступної вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.04.2021 № 606/03.01-29;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2021 № 1405/03.01-29 з можливістю виготовлення завірених копій таких документів.
Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву від 17.11.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі наведеного у ньому обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), АДРЕСА_6 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), АДРЕСА_6 , та зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ з можливістю виготовлення завірених копій такої інформації, а самедо:

1) журналів, реєстрів, комп`ютерних програм, де в паперовому або електронному вигляді відображений факт реєстрації наступної вхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №12/04-21 від 12.04.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 531/02.02.01-13 від 13.04.2021);

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/08-21 від 01.08.2021 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1229/02.02.01-13 від 03.08.2021);

2) журналів, реєстрів, комп`ютерних програм, де в паперовому або електронному вигляді відображений факт реєстрації наступної вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.04.2021 №606/03.01-29;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.2021 №1405/03.01-29.
Строк дії ухвали - до 17 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1