печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту та накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту та накладення арешту на майно, яке було вилучено 16.09.2022 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Перського районного суду м. Києва № 757/22667/22-к від 02.09.2022, за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (код 43846603), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 10/14, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», () та ТОВ «ІТ ТЕХНОСМАРТ» (), а саме: на зерно пшениці, яке належить Дніпропетровській ОВА масою 2800 тон (згідно вимірів, що були здійснені під час обшуку) та знаходиться за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (елеватор № 2 силос № 101 - 566 тон, силос № 103 562 тони, силос № 105 600 тон, силос № 107 560 тон, силос № 110 512 тон), в рамках кримінального провадження №0000173 від 25.01.2021.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що організована злочинна група, з метою розкрадання чужого майна виробників сільськогосподарської продукції, зернотрейдерів та іноземних покупців сільськогосподарської продукції (пшениці, кукурудзи та інших зернових), шляхом шахрайства, створили та запровадили злочинну схему, дія якої спричиняє значну шкоду інтересам суспільства та держави.

Одним з епізодів зазначеної злочинної схеми є привласнення шахрайським шляхом та крадіжка зернових культур в Дніпровській області, де члени організованої злочинної групи, до складу якої входять керівники ТОВ «ДМК «Дніпромлин» (), Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» та інші невстановлені особи, у період березня 2022 року, отримавши розпорядження Дніпровської обласної військової адміністрації № 41/0/527-22 від 12.03.2022 року, № 46/0/527/22 від 15.03.2022 року, № 36/0/527/22 від 10.03.2022 року, № 83/0/527-22 від 28.03.2022 року, встановивши через керівників Філії Придніпровської залізниці номери вагонів в яких перевозяться зернові культури, направили від імені Дніпровської обласної державної військової адміністрації лист № 91/0/526-22 від 11.03.2022 року та № 137/0/526-22 від 15.03.2022 року з вимогою перенаправляти ці вагони на адресу ТОВ «ДМК «Дніпромлин». Таким чином на адресу ТОВ «ДМК «Дніпромлин» () було направлено біля 150-200 вагонів з зерновими культурами, які фактично привласнені членами зазначеної злочинної групи.

Так, 10.03.2022, на виконання зазначеного листа Регіональна філія «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» у примусовому порядку здійснила вилучення двох вагонів з зерном пшениці загальною вагою 142 тони на суму біля 1,28 мільйона гривень, яке належить ТОВ «Лихачовський елеватор» () та направили його до ТОВ ДМК «Дніпромлин».

Протиправними діями посадових осіб ТОВ ДМК «Дніпромлин», Регіональної філії «Придніпровська залізниця» AT «Українська залізниця» та іншими невстановленими особами, спричинили підприємству ТОВ «Лихачовський елеватор» матеріальний збиток на загальну суму 1 278 000,51 гривень.

В подальшому було встановлено, що члени організованої злочинної групи, до складу якої входять керівники ТОВ «ДМК «Дніпромлин» (), Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» та інші невстановлені особи, у період березня 2022 року, отримавши розпорядження Дніпровської обласної військової адміністрації №36/0/527-22 від 10.03.2022 року та № 46/0/527/-22 від 15.03.2022 року, на підставі яких, у ТОВ КВФ «РОМА» (), аналогічною протиправною схемою, було примусово вилучено зерно пшениці загальною вагою 336,72 тони, направивши її на збереження на адресу ТОВ «ДМК «Дніпромлин».

Установлено, що в період березня 2022 року за аналогічною протиправною схемою було примусово вилучено зерно пшениці загальною вагою понад 12000 тони, які направлено на адресу ТОВ «ДМК «Дніпромлин».

Допитаний як представник потерпілого директор ТОВ «Лихачовський елеватор» ОСОБА_4 повідомив, що представники ТОВ «ДМК «Дніпромлин» у незаконний спосіб заволоділи майном ТОВ «Лихачовський елеватор», незаконно утримують його та відмовляються повернути власнику.

16.09.2022 проведено обшук, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/22667/22-к від 02.09.2022, за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (код 43846603), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 10/14, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», () та ТОВ «ІТ ТЕХНОСМАРТ» ().

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено зерно, що належить Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та було незаконно направлено на адресу ТОВ ДМК «Дніпромлин» (код 43846603).

Так, в ході обшуку групою в складі слідчого, понятих, представників ТОВ «ДМК «Дніпромлин» за допомогою електронної рулетки Луч марки DISTO classic встановлено залишки зерна, яке належить Дніпропетровській ОВА та перебуває силосах елеватору № 2 ТОВ «ДМК «Дніпромлин». Так в ході вимірювання залишків зерна пшениці, яке належить Дніпропетровській ОВА встановлено, що його маса складає 2800 тон (елеватор № 2 силос № 101 - 566 тон, силос № 103 562 тони, силос № 105 600 тон, силос № 107 560 тон, силос № 110 512 тон).

В подальшому з метою встановлення класу якості зерна слідчим з понятими та представниками ТОВ «ДМК «Дніпромлин» відібрано зразки зерна які були поміщені в спецпакети (силос № 101 - спецпакет № ВУМ3008335, силос № 103 спецпакет № ВУМ3008333, силос № 105 спецпакет № ВУМ3008344, силос № 107 спецпакет № ВУМ3008341, силос № 110 спецпакет № ВУМ3008338), а також представникам ТОВ «ДМК «Дніпромлин» були залищені сейф пакети з арбітражним зразком (силос № 101 - спецпакет № ВУМ3008334, силос № 103 спецпакет № ВУМ3008345, силос № 105 спецпакет № ВУМ3008343, силос № 107 спецпакет № ВУМ3008342, силос № 110 спецпакет № ВУМ3008339).

Вищевказане майно відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

На цей час вилучене майно потребує додаткового дослідження.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучене зерно пшениці має безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, оскільки являється предметом вчинення кримінального правопорушення.

17.09.2022 вищевказане зерно пшениці в кількості 2800 тон речовим доказом.

проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/22667/22-к від 02.09.2022, за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (код 43846603), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 10/14 завершено 16.09.2022 о 20 годині 11 хвилин.

Таким чином, строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 20 години 18.09.2022.

Разом з тим, у зв`язку з віддаленістю місця проведення обшуку (Дніпропетровська область) до місць знаходження органу досудового розслідування та суду, обмеженнями в пересуванні встановленими відповідно до Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також припаданням строку подачі клопотання на вихідний день, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не може бути подано в строк, передбачений КПК України з об`єктивних причин.

Статтею 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, поновити строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту та накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 16.09.2022 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Перського районного суду м. Києва № 757/22667/22-к від 02.09.2022, за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (код 43846603), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 10/14, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», () та ТОВ «ІТ ТЕХНОСМАРТ» (), а саме:

- на зерно пшениці, яке належить Дніпропетровській ОВА масою 2800 тон (згідно вимірів, що були здійснені під час обшуку) та знаходиться за місцем розташування ТОВ ДМК «Дніпромлин» (елеватор № 2 силос № 101 - 566 тон, силос № 103 562 тони, силос № 105 600 тон, силос № 107 560 тон, силос № 110 512 тон).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1