Справа №295/1425/23
УХВАЛА

Іменем України

06.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000266, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетних коштів виділених у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жильців та їх підписів було заключено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім» шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 019 158,00 грн. та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_6 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку».

З метою сплати коштів по кредиту службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

В свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб`єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене, в межах кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення повноти досудовго розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000266 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та ст. оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , який буде діяти на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_6 , відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.12.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації у приміщенні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що роміщується за адресою: АДРЕСА_3

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1