Провадження № 1-кс/761/7361/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 220 002 200 000 04 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 220 002 200 000 04 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК Українипро накладення арешту на майно, яке було вилучено 07.07.2022 в ході проведення обшуку приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 61-Б.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 18.04.2022 за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені службові особи ТОВ «ТК «ТУРАНА» () із використанням ряду підприємств господарської діяльності.у період з 01.01.2020 по 22.04.2022 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 67 124 646,48 грн шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних щодо придбання товарно- матеріальних цінностей у вигляді пшениці, кукурудзи на загальну суму 713 466 212, 88 грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

06.07.2022 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.06.2022 проведено обшук приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 616, що на праві власності належить ТОВ «ЛЕАНДЕР та передано в оренду АТ «БАНК СІЧ», а також ОСОБА_6 , який являється бенефіціарним власником зазначеного Банку., за результатом якого було вилучено ряд документів, що мають значення для кримінального провадження.

Постановою детектива від 07.07.2022 вказані вилучені документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні №720 220 002 200 000 04.

З метою забезпечення збереження речового доказу, а також проведення почеркознавчих та інших експертиз, прокурор просив накласти арешт на документи, що були вилученні за результатом проведення обшуку приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 616.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , що входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 720 220 002 200 000 04, доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна - адвоката ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Заслухавши прокурора, власника майна та його представника, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 18.04.2022 за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

06.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 616, за результатом якого було вилучено ряд документів.

Наступного дня, 07.07.2022 вилученні документи постановою детектива визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000004.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, що були вилученні за результатом проведення вищевказаного обшуку з метою забезпечення збереження речового доказу, а також забезпеченням проведення ряду експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки документи, що були вилучені в ході обшуку підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним чи відчуженими.

Твердження адвоката з приводу відсутності підстав для накладення арешту, не заслуговують на увагу, оскільки матеріали клопотання містять дані, які вказують на ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Отже, аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.07.2022 в ході проведення обшуку приміщення «Володимирського відділення» Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 61-Б, а саме:

- скріплений том з титульним листом юридичної справи фізичної особи ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , контрагент НОМЕР_2 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: заяви, податкові декларації, договори, довіреності, картки, копії паспорту, листи опитувальні, акт, додаткові угоди, всього на 113 арк.;

- скріплений том з титульним листом фізичної особи ОСОБА_7 , поточний рахунок НОМЕР_3 АТ «Банк Січ» 9999, у якому містяться документи, а саме: анкети, копії завірені документів ОСОБА_7 довіреність, заява-договір від 12.07.2021 року, заява-договір від 13.07.2021 року, опитувальний лист, договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 22.03.2017, всього на 33 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи фізичної особи ОСОБА_8 , поточний рахунок № НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , контрагент НОМЕР_6 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: анкети, договори банківських рахунків, договори, копій документів ОСОБА_8 , довіреності, опитувальні листи, заяви на видачу коштів, податкові декларації, договори банківського вкладу, анкети-договір, розписки, довіреності, всього на 143 арк;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи 201823 ТОВ «ФК Горизонт» поточний рахунок НОМЕР_7 дата відкриття 14.06.2019 р. з описом на 1-му арк., у якому містяться форма №П5, статут, заяви, картки погодження, заявки анкети, протоколи, виписки, накази, всього на 80 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» №1703 20.05.2019 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: довіреності, виписки, звіт, заявки, накази, контракт, довідки, статут, всього на 143 арк.;

- скріплений том з титульним листом юридичної справи ПрАТ «СК Київська Русь» поточний рахунок НОМЕР_8 дата відкриття 14.11.2019 з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: Форма №115, заяви, довідки, повідомлення, договори, заявки, анкети, протокол, статут, паспорт копії, наказ, всього на 64 арк.;

- тека з титульним листом юридичної справи ТОВ «Страхова Компанія «Прем`єр Гарант Профі» (ідентиф. код 37689635) иА1205020, з описом на 1-му арк., у якому містяться документи, а саме: лист, пояснення, акти, листування ТОВ СК «Премєр Гарант Профі» з АТ «БАНК СІЧ», додаткові угоди витяги з протоколу, службові записки, розпорядження, договори, фінансові звітності, довіреності, протоколи, акт, чеки, картки, накази, заяви, всього на 199 арк.;

- заява на приєднання клієнта ОСОБА_9 №2 від 21.04.2022 на 1 арк.;

- договір між АТ «Банк Січ» та ОСОБА_9 №31750-ФО від на 4 арк.;

- заява на приєднання клієнта ОСОБА_8 №2 від 31.01.2022 на 1 арк.;

- договір між АТ «Банк Січ» та ОСОБА_8 №30972-ФО від 31.01.2022 з довідкою та

витягом з реєстру боржників на 4 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 01.08.2022.

Слідчий суддя: