Дата документу 20.03.2023
Справа № 334/2059/23
Провадження № 1-кс/334/785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000412 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.02.2023, невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом працівника Кіберполіції України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заявника на загальну суму 294 700 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , а також картка універсальна № НОМЕР_2 . Всі данні від зазначених карток є тільки у нього, нікому не передавав, користується вказаними картками самостійно. Також, у нього на мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він постійно користується.

21.02.2023 приблизно о 17 годині 15 хвилин йому на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, він почув чоловічій голос, який представився працівником Кіберполіції України. В ході подальшого спілкування вказана особа почала задавати різні питання, що стосуються особистого життя потерпілого, а саме: місце мешкання, з ким мешкає, його анкетні дані, що включають ПІБ, дату народження, номер мобільного телефону. Після чого, так званий працівник кіберполіції почав розповідати про існуючи на теперішній момент шахрайськи схеми щодо заволодіння грошовими коштами, та про те, що невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштам, що знаходились на картковому рахунку потерпілого. Їх розмова продовжувалась декілька хвилин, після чого чоловік сказав потерпілому, що продовжить пошук шахраїв, після чого зателефонує йому.

Також, 21.02.2023 та 22.02.2023 на мобільний телефон потерпілого вищезазначений номер мобільного телефону здійснював неодноразові дзвінки, з метою уточнення певної інформації, а також здійснювались дзвінки з інших номерів телефонів, які представлялись співробітниками банку та також запитували інформацію стосовно його особистих даних, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Потерпілий додав, що 21.02.2023 та 22.02.2023 він у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходив, та баланс своїх карток не перевіряв.

22.02.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірив баланс своїх банківських карток, який був наступним:

- універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 22386,65 грн., після вказаних дзвінків залишок становить 1226,65 (незаконне заволодіння 21 160 грн.);

- для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 273855,99 грн, після вказаних дзвінків залишок становить 315,99 (незаконне заволодіння 273 540 грн.).

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 294 700 гривень.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_7 , який може належати особі, що вчинила злочин, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за період з 20.02.2023 по теперішній час, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо місця знаходження мобільного терміналу, яким користується не встановлений злочинець, та факту здійснення дзвінків у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю телекомунікаційних послуг.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_7 в період з 20.02.2023 по 20.03.2023, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру, зазначити, чи було поповнення вищевказаного мобільного номеру за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1