Дата документу 29.11.2022Справа № 554/2872/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання зазначено, У ході досудового розслідування установлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram», шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир та евакуації із тимчасово окупованих територій, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

В подальшому в ході проведення аналізу інформації отриманої в ході проведення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на банківські карткові рахунки:

-№ НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_2 емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
-№ НОМЕР_3 емітовану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
07.03.2022 о 11:04:59 з картки № НОМЕР_1 в сумі 300 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
07.03.2022 о 11:41:20 з картки № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
07.03.2022 о 14:02:13 з картки № НОМЕР_1 в сумі 6000 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
08.03.2022 о 21:06:45 з картки № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
08.03.2022 о 21:34:15 з картки № НОМЕР_1 в сумі 1850 грн. на картку № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.03.2022 о 21:16:21 з картки № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.03.2022 о 21:23:14 з картки № НОМЕР_1 в сумі 325 грн. на картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
02.01.2022 о 19:07:22 з картки № НОМЕР_2 в сумі 250 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
02.01.2022 о 23:28:20 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_9 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
03.01.2022 о 14:41:48 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_9 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

08.01.2022 о 18:25:35 з картки № НОМЕР_2 в сумі 400 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
08.01.2022 о 19:45:37 з картки № НОМЕР_2 в сумі 300 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
10.01.2022 о 15:19:53 з картки № НОМЕР_2 в сумі 655 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.01.2022 о 15:09:56 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.01.2022 о 17:34:20 з картки № НОМЕР_2 в сумі 204 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
12.01.2022 о 11:07:13 з картки № НОМЕР_2 в сумі 600 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
12.01.2022 о 13:58:37 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
12.01.2022 о 16:23:06 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
12.01.2022 о 22:03:19 з картки № НОМЕР_2 в сумі 300 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
13.01.2022 о 12:45:15 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
14.01.2022 о 12:37:58 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_9 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
17.01.2022 о 14:51:59 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
17.01.2022 о 14:53:11 з картки № НОМЕР_2 в сумі 430 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
17.01.2022 18:12:29 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
18.01.2022 20:39:18 з картки № НОМЕР_2 в сумі 148 грн. на картку № НОМЕР_10 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
18.01.2022 21:21:51 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_10 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
19.01.2022 20:09:05 з картки № НОМЕР_2 в сумі 148 грн. на картку № НОМЕР_11 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
26.01.2022 11:11:18 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
26.01.2022 11:28:57 з картки № НОМЕР_2 в сумі 300 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
26.01.2022 17:47:14 з картки № НОМЕР_2 в сумі 250 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
02.02.2022 10:34:53 з картки № НОМЕР_2 в сумі 200 грн. на картку № НОМЕР_12 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
06.02.2022 11:50:37 з картки № НОМЕР_2 в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
06.02.2022 12:52:01 з картки № НОМЕР_2 в сумі 1050 грн. на картку № НОМЕР_13 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
06.02.2022 13:03:35 з картки № НОМЕР_2 в сумі 700 грн. на картку № НОМЕР_13 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
06.02.2022 14:41:18 з картки № НОМЕР_2 в сумі 550 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
06.02.2022 18:47:21 з картки № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_8 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
07.02.2022 9:13:03 з картки № НОМЕР_2 в сумі 180 грн. на картку № НОМЕР_14 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
11.02.2022 19:34:58 з картки № НОМЕР_2
в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_15 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
15.02.2022 16:15:22 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_16 емітовану уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
16.02.2022 10:58:25 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_17 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
23.02.2022 13:01:04 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_15 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
06.03.2022 18:58:41 з картки № НОМЕР_2 в сумі 235 грн. на картку № НОМЕР_16 емітовану уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
07.03.2022 11:28:21 з картки № НОМЕР_2 в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_18 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
07.03.2022 21:57:28 з картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_19 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
08.03.2022 0:01:57 з картки № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_20 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
08.03.2022 0:50:56 з картки № НОМЕР_2 в сумі 1326 грн. на картку № НОМЕР_16 емітовану уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
08.03.2022 0:54:27 з картки № НОМЕР_2 в сумі 400 грн. на картку № НОМЕР_16 емітовану уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

10.03.2022 о 10:22:32 з картки № НОМЕР_3 в сумі 3000 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
10.03.2022 о 11:00:27 з картки № НОМЕР_3 в сумі2000 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
10.03.2022 о 11:21:55 з картки № НОМЕР_3 в сумі3000 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
10.03.2022 о 20:51:14 з картки № НОМЕР_3 в сумі3000 грн. на картку № НОМЕР_21 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.03.2022 о 11:44:55 з картки № НОМЕР_3 в сумі335 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
11.03.2022 о 21:01:14 з картки № НОМЕР_3 в сумі700 грн. на картку № НОМЕР_22 емітовану уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

11.03.2022 о 21:13:16 з картки № НОМЕР_3 в сумі1200 грн. на картку № НОМЕР_22 емітовану уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

13.03.2022 о 15:09:18 з картки № НОМЕР_3 в сумі800 грн. на картку № НОМЕР_23 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
01.04.2022 о 14:25:03 з картки № НОМЕР_3 в сумі170 грн. на картку № НОМЕР_24 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
01.04.2022 о 17:42:24 з картки № НОМЕР_3 в сумі400 грн. на картку № НОМЕР_24 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
04.04.2022 о 10:22:58 з картки № НОМЕР_3 в сумі100 грн. на картку № НОМЕР_25 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
05.04.2022 о 22:03:31 з картки № НОМЕР_3 в сумі300 грн. на картку № НОМЕР_26 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
05.04.2022 о 22:47:09 з картки № НОМЕР_3 в сумі100 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
05.04.2022 о 22:51:06 з картки № НОМЕР_3 в сумі200 грн. на картку № НОМЕР_26 емітовану уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
№ НОМЕР_21 ;
№ НОМЕР_20 ;
№ НОМЕР_8 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
-№ НОМЕР_29 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ):
-№ НОМЕР_26 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_5 :
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_23 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_6 :
-№ НОМЕР_16 ,
за період часу з 01.09.2021 по 28.11.2022 з зазначенням всіх банківських рахунків та банківських карт відкритих на даних клієнтів, інформацію стосовно відправників та отримувачів коштів за всіма картковими переказами (з зазначенням банківських карток), інформацію по видатковим операціям, банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в онлайн банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, в разі наявності інформацію стосовно скарг (які надходили до банківської установи на даних клієнтів).
Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних

системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні наступних банків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
НОМЕР_33 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за період з 01.09.2021 по 17.10.2022, а саме:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового

телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

по наступним банківським рахункам, та платіжним (кредитним) карткам:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-№ НОМЕР_21 ;
-№ НОМЕР_20 ;
-№ НОМЕР_8 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:
-№ НОМЕР_29 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,:
-№ НОМЕР_26 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
-№ НОМЕР_5 ;
-№ НОМЕР_23 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_6 :
-№ НОМЕР_16 ,
Строк дії ухвали становить 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1