Справа № 712/183/23
Провадження №1- кс/712/154/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000069 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ПП « ОСОБА_5 » на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 23.09.2002 № 2789 здійснювало видобування суглинків, придатних для виробництва цегли, в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дозвіл було надано ІНФОРМАЦІЯ_2 терміном на 13 років. Таким чином, 23.09.2015 термін дії спеціального дозволу від 23.09.2002 № 2789 закінчився та на даний час він являється недійсним. Нового дозволу ПП « ОСОБА_5 » не отримувало.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_5 » в порушення вимог Кодексу України «Про надра» з 24.09.2015 і по теперішній час продовжують промислову розробку суглинків в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видобувають вказану корисну копалину місцевого значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами. Добуті копалини використовуються підприємством для виробництва цегли на власних виробничих потужностях. Факт продажу цегли підтверджується поданою ПП « ОСОБА_5 » податковою звітністю до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме зареєстрованими податковими накладними за фактом реалізації цегли третім особами. При чому, ПП « ОСОБА_5 » є безпосереднім виробником будівельних матеріалів.

При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 надають сприяння у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення ПП « ОСОБА_5 » шляхом не притягнення керівництва суб`єкта господарювання до адміністративної та кримінальної відповідальності та припинення діяльності підприємства в цілому за фактом виявлення порушень спеціального гірничого законодавства.

Вказане підтверджується відсутністю реагування службових осіб контролюючого органу за фактом проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (акт від 10.09.2020 № 582-122). У вказаному акті зафіксовано, що у ПП « ОСОБА_5 » відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами по Червонохутірському родовищу суглинків, відсутній акт про надання гірничого відводу на експлуатацію Червонохутірського родовища суглинків та не погоджений проект плану розвитку гірничих робіт на 2020 рік.

Відповідно до пп. 17, 19 пункту 3 Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2018 № 84 (далі Положення), основними завданнями ІНФОРМАЦІЯ_6 є:

- здійснення державного гірничого нагляду з питань правильності розробки родовищ корисних копалин та правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов`язаних із користуванням надрами;

- здійснення нагляду (контролю) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду.

Таким чином, за результатом складання акту з виявленими порушеннями ПП « ОСОБА_5 » гірничого законодавства, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні були скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також на підставі п. 48 Положення зупинити/припинити/обмежити діяльність ПП « ОСОБА_5 » по видобутку суглинків в межах родовища Червонохутірське до усунення виявлених порушень.

Згідно наявних відомостей, за період з вересня 2020 року по теперішній час ПП « ОСОБА_5 » реалізувало 1 118 583 штук цегли. Враховуючи, що середня вага однієї цеглини складає 3,5 кг, то за вищевказаний період для виробництва проданої цегли ПП « ОСОБА_5 » використало щонайменше 3 950 тонн суглинку, видобутого незаконно з Червонохутірського родовища.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно не було вжито передбачених законодавством заходів реагування, що надало можливість здійснювати подальший незаконний видобуток корисних копалин ПП « ОСОБА_5 » з метою отримання прибутку, чим державі завдано економічних збитків.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, щодо отримання ПП « ОСОБА_5 » дозвільних документів на видобування корисних копалин, геологічної, маркшейдерської та іншої документації щодо видобування корисних копалин.

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1.Відомості щодо діючих банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 по 2022 роки;

2.ЄРПН із зазначенням товарів в період з 2015 по 2022 роки по податковому кредиту та податковому зобов`язанню.

3.Звітність форми 1 ДФ (або аналогічні за змістом відомості, у разі зміни назви виду звітності) з 2015 по 2022 роки;

4.Відомості з системи оподаткування: інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, завірені копії документів податкової звітності, у тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних ПП « ОСОБА_5 »;

5.Облікова (реєстраційна) та звітна справа платника податків ПП « ОСОБА_5 »;

6.Інформація щодо працівників підприємства, які були зареєстровані в ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 по 2022 роки із зазначенням анкетних даних;

7.Інформація щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких надсилалась податкова звітність ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 по 2022 роки;

8.Акти за результатом проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок платника податків ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 по 2022 роки;

9.Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими підприємствами, установами та організаціями щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » за період з 2015 по 2022роки;

10.Інших наявних документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 »;

11.Журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних в яких зафіксовані відомості, щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1