Дата документу 22.03.2023
Справа № 334/1121/23
Провадження № 1-кс/334/791/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 за ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000065 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись на території міста Запоріжжя, незаконно зберігає речовину «Метадон» з метою її подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, усіх обставин їх протиправної діяльності та допиту свідків.

На виконання вказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого майора поліції ОСОБА_6 , що ним були проведені оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення (злочину) причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківську карту емітовану Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він на протязі тривалого часу вживає наркотичну речовину «Метадон». Пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який розповсюджує наркотичну речовину «Метадан». Окрім того, повідомив, що неодноразово купляв у останнього наркотичну речовину «Метадон», для власного вживання. Так, 25.02.2023 йому мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що для оплати наркотичної речовини, в нього з`явилась нова карта ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 на яку у подальшому здійснювати оплату за наркотичну речовину.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Разом з тим, відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить юридичній особі: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому тимчасовий доступ слід надати до інформації та документів, що містяться саме у цієї юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказані слідчі входять до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_22 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2023 по 21.03.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 21 травня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: