У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_2.

при секретарі ОСОБА_3.

за участю скаржника ОСОБА_1

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра Фуд Мілк Юкрейн Лімітед», про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчий суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20) у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що ГСУ ФР ДФС України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0003443, що внесене до ЄРДР 30.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Захисту стало відомо, що ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20) накладено арешти на майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод»,ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод», ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра Фуд Мілк Юкрейн Лімітед».

Заявник вважає, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому просить слідчого суддю його скасувати.

В судовому засіданні заявник просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому на скасувати арешт, який накладено на майно.

Прокурор та детектив будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду.

Заслухавши пояснення заявника, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20) накладено арешти на майно, що належить на праві приватної власності товариствам, а саме на:

1)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38), а саме: майновий комплекс загальною площею 3917,53 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 698, 9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :01:015:0009 площею 2,0439 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :02:002:0036 площею 0,4778 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :01:015:0042 площею 0,5309 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , нерухоме майно 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 8375,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 1425 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), а саме комплекс будівель та споруд молокозаводу загальною площею 2418 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 , частку у розмірі 29/100 прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 2255 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Глінки, будинок 104, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 4487.9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 3067,7 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Леніна 67б, нерухоме майно (реєстраційний номер майна 7944635), а саме: майновий комплекс загальною площею 3917.53 кв. м., розташований за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, м Ланівці, вул. Привокзальна будинок 46, що належить на праві приватної власності ТОВ «Тульчинський маслозавод» ()

2)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 9804, 7 кв.м., розташований за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль, вул. Маркса Карла (нова назва: вулиця Героїв України), 157, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на нежитлову будівлю загальною площею 481 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме комплекс будівель та споруд загальною площею 2046 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль, вул. Героїв України, будинок 161, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 844, 9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Крижопільський сироробний завод» ()

3)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48), а саме на цех виробництва згущених молочних продуктів загальною площею - 1270,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48, кадастровий номер :02:023:0014) площею 0,1427 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 6022,44 кв.м. розташований за адресою АДРЕСА_7 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48, кадастровий номер :02:023:0013) площею 1,0039 га, розташовану за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вул. Маслозаводська, земельна ділянка 2, що належить на праві приватної власності ТОВ «Молочна компанія Дружба» ();

4)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11), а саме на незавершену будівництвом будівлю (адміністративно-виробнича будівля молочного цеху «Б») загальною площею 1463,8 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9) площею 0,542 га, кадастровий номер :02:001:0019, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1), а саме на комплекс будівель загальною площею 3325, 8 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме на об`єкт в цілому загальною площею 3470,3 кв. м., що складається з приміщень загальною площею 52, 8 кв. м. (приміщень: 1 - будівля цукрового складу - 528,3 кв. м., 2 - будівля цукрового складу - 954,3 кв.м., 3 - будівля станції "Вапнярка" - 193,0 кв.м., 6 - будівля вагонної будки - 11,9 кв. м., 7 - будівля вагонної будки - 18,2 кв. м., 9 - будівля паточного зливу - 27, 8 кв.м., 17 - резервуар металевий - 75 куб. м., 16 - ескада розвантаження вапнякового каміння - 576 м.п., 17 - залізниця ширококолійна, 12 - емкість для патоки - 100 куб.м., 18 - адміністративна будівля - 344,1 кв.м., 18a - Ганок -1,9 кв.м., 18б - Ганок - 1,9 кв. м., 18в - Балкон - 5,5 кв. м., 19- Будівля гаража - 55 кв. м., 20 - Будівля складу - 250,1 кв. м., 20а- підвал -121,4 кв. м., 20б - Ганок -3,8 кв. м., 21 - Вбиральня - 4 кв.м., 22- Паркан - 344 кв. м., 23 - Ворота - 10,5 кв. м., 24 - хвіртка - 1 шт., 25 - Ворота - 8,0 кв. м.), розташованих за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Островського, будинок 2, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме на цілісний майновий комплекс загальною площею 3708,7 кв. м. (фундаменти- 10- 16, фундамент під ємкість-17, фундамент під ємкість - 18, насосна - 19, фундамент під газову котельню -20, фундамент під димосос-21, фундамент під зимову трубу -22, фундамент під димосос-23, ємкість під конденсат 24-27, ШГРУ- 28-30, сходи -31, фундамент - 32, навіс - 33, фундамент (міст під кабеля) - 34, навіс - 35, фундамент для ємкості під сировину - 36, навіс - 37, фундамент для ємкості під сировину - 38, фундамент під ємкість розсолу - 39, фундамент під дизель генератор - 40, фундамент під акумулятор холода - 41-42, ганок - 43, сходи (пожарна драбина) - 44, фундамент під виправні конденсати - 45), розташований за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Незалежності, будинок 157, що належить на праві приватної власності ТОВ «Вапнярський молокозавод» ();

5)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42) комплекс об`єктів нерухомого майна, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 532455100:30:003:0013 та розташованих за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Шевченка, будинок 11, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42), квартиру загальною площею 61,5 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42) з кадастровим номером 532455100:30:003:0013 розташовану за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Шевченка, земельна ділянка 11, що належить на праві власності ТОВ «Решетилівський маслозавод» ().

6)нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), а саме на нежитлові будівлі (головний корпус, «А», з прибудовою «А1» та ганком «а», добудовою «а2», прибудовою «а3», котельня «А4» з ганком «а4», цех ЖЗЦМ «А5» з ганком «а5», холодильна камера «А6», загальною площею 2095,1 кв. м.; прохідна-магазин «Б» з добудовою «Б1» та ганком «б», загальною площею 121,4 кв. м.; адміністративне приміщення «В» з добудовою «в» та ганками «в1», «в2», загальною площею 533,1 кв. м.; вбиральня «Г»; склад «Д» з складом-добудовою «Д1», загальною площею 455,0 кв. м.; компресорна «Ж» з добудовою «Ж1», загальною площею 293,4 кв. м.; трансформаторна підстанція «К», площею 55,9 кв.м.; столярний цех «1» з складом-добудовою «і», навісом «і1», загальною площею 52,9 кв. м.; лабораторія-мийка «Н» площею 123,4 кв. м.; навіс «З» площею 81,04 кв. м.; відстійник каналізаційний «Л», відстійник каналізаційний «М»; ворота «1» площею 19,2 кв. м., огорожа «2» площею 785, 0 кв. м.; ворота «3», градирня «4», башта Рожновського «5», башта БР «6»,ємкість 50 куб.м. «7», бак 40 куб. м. «8», бак для каустика «9», резервуар мазутний «10»), розташований за адресою: АДРЕСА_11 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 243), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 8238 кв. м. (який складається із адмінкорпусу (2-х поверхового будинку) площею 539,9 кв. м., котельні площею 440,6 кв. м., виробничого корпусу (4-х поверхового будинку) площею 7161 кв.м., незавершеної будівництвом прохідна двоповерхова, готовністю 50% площею 96,5 кв. м.), розташований за адресою: АДРЕСА_12 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239) площею 0,15 га, кадастровий номер :02:001:0070, розташовану за адресою: : АДРЕСА_13 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) площею 0,6358 га, кадастровий номер :01:006:0090, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3), а саме на артезіанську свердловину №1, розташовану за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Пестеля, 24а, заборонивши ТОВ «Бізнес Форвард» (ідентифікаційний код юридичної особи 40327290), іншим юридичним та фізичним особам розпоряджатися таким майном, що належать на праві приватної власності ТОВ «Бізнес Форвард ();

7)корпоративні права Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» («TerraFoodMilkUkraineLimited») Кіпр, місто Нікосія, 12 ЕсперідонСтріт, 4-й Поверх, Строволос 2001), та ТОВ «Терра Фуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 35438742), заборонивши їм, іншим юридичним та фізичним особам розпоряджатися частками у статутних капіталах ТОВ «Молочна компанія Дружба» (ідентифікаційний код 00446569) ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» (ідентифікаційний код 34465052), ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ідентифікаційний код 00446836), ТОВ «Вапнярський молокозавод» (ідентифікаційний код 00424786), ТОВ «Крижопільський сироробний завод» (ідентифікаційний код 33721603), ТОВ «Бізнес Форвард» (ідентифікаційний код 40327290).

Зі змісту ухвал вбачається, що арешт на майно було накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.

Як вбачається з ухвал слідчого судді від 02.06.2020 матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу того, що арештоване майно набуто ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» у власність будь-яким протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального чи правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003443 триває значний час - з 30 жовтня 2017 року, однак на час розгляду клопотання жодна службова особа з ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод»,ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» не набула статусу підозрюваного в рамках зазначеного кримінального провадження, та не була викликана на допит, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як передбачено ст. 91 КПК України.

Крім того, на вказаних товариствах не проводилось жодних слідчих дій, ані тимчасових доступів, ані обшуків. Тим більше, враховуючи кримінально-правову кваліфікацію злочинів специфікою досудового розслідування є проведення податкової перевірки, призначення економічних експертиз, однак вказані дії не були проведені стороною обвинувачення під час досудового розслідування.

Варто звернути увагу суду на те, що кримінальне провадження №0003443 внесено до ЄРДР 30 жовтня 2017 року, тобто станом на день розгляду клопотання минуло п`ять років.

ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод»,ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», є добросовісними набувачами вище зазначеного майна, на яке накладено арешт, а тому, подальше утримання такого майна є недоцільним, перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності та є перешкодою у розпорядженні власністю.

Відповідно до Постанови Європейського Суду з прав людини від 09 червня 2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Європейським Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності та не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

З наявних у слідчого судді матеріалів клопотання не вбачається, що арештоване майно, яке належить ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед», набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно вимог ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Положеннями ч. 5 ст. 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики європейського суду з прав людини.

Разом з цим, ЄСПЛ у рішеннях у справах «Амюр проти Франції» «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Украша-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» вказав, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, якої прагнуть досягти через вжиття таких заходів.

Так, у відповідності до усталеної практики ЄСПЛ в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антіш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Крім того, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982) Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Водночас, у п. 38 рішення по справі «Ісмайлов проти Росії» від 16.10.2008 ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Аналогічна правова позиція відображена ЄСПЛ, як у справі «Бакланов проти Росії», так і в справі «Фрізен проти Росії», в яких суд зазначив що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Разом з цим, як вбачається з вищевикладеного, накладений у даному кримінальному провадженні такий захід забезпечення як арешт майна жодним чином не сприяє швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні та будь-яким чином не пов`язаний з розслідуванням конкретного злочину, оскільки посадовим особам ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» не було повідомлено про підозру, не здобуто жодних доказів незаконності набуття вказаними товариствами арештованого майна.

Також, слідчий суддя вважає що накладення арешту на зазначене майно порушує принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

Пунктом 2 ч. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р. зазначено:

«Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При цьому таке майно може перебувати, як у згаданих осіб так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна».

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (підстави застосування спеціальної конфіскації майна).

Таким чином, окрім факту належності майна до предмету злочину, використання його як засобу чи знаряддя вчинення злочину чи одержання внаслідок вчинення злочину та/або встановлення, що воно є доходами від такого майна, для застосування арешту майна орган досудового розслідування повинен був довести, що ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» здобули майно незаконно.

Натомість, жодних відомостей щодо дослідження цих фактів та доказів, які підтверджують наявності у арештованого майна таких ознак, на даний час не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед», про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчий суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20) у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед», про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчий суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20) у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 - задовольнити.

Скасувати арешти накладені ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 (справи №761/15577/20, №761/15578/20, №761/15579/20, №761/15580/20, №761/15581/20, №761/15582/20)у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Тульчинський маслозавод», ТОВ «Крижопільський сироробний завод»,ТОВ «Молочна компанія Дружба», ТОВ «Вапнярський молокозавод»,ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Терра Фуд», Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед», а саме на:

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38), а саме: майновий комплекс загальною площею 3917,53 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 698, 9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :01:015:0009 площею 2,0439 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :02:002:0036 площею 0,4778 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) з кадастровим номером :01:015:0042 площею 0,5309 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , нерухоме майно 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 8375,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 1425 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), а саме комплекс будівель та споруд молокозаводу загальною площею 2418 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 , частку у розмірі 29/100 прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 2255 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Глінки, будинок 104, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 4487.9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 3067,7 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Леніна 67б, нерухоме майно (реєстраційний номер майна 7944635), а саме: майновий комплекс загальною площею 3917.53 кв. м., розташований за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, м Ланівці, вул. Привокзальна будинок 46, що належить на праві приватної власності ТОВ «Тульчинський маслозавод» ();

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 9804, 7 кв.м., розташований за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль, вул. Маркса Карла (нова назва: вулиця Героїв України), 157, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на нежитлову будівлю загальною площею 481 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме комплекс будівель та споруд загальною площею 2046 кв. м., розташований за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль, вул. Героїв України, будинок 161, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 844, 9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Крижопільський сироробний завод» ()

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48), а саме на цех виробництва згущених молочних продуктів загальною площею - 1270,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48, кадастровий номер :02:023:0014) площею 0,1427 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48), а саме на комплекс будівель та споруд загальною площею 6022,44 кв.м. розташований за адресою АДРЕСА_7 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48, кадастровий номер :02:023:0013) площею 1,0039 га, розташовану за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вул. Маслозаводська, земельна ділянка 2, що належить на праві приватної власності ТОВ «Молочна компанія Дружба» ();

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11), а саме на незавершену будівництвом будівлю (адміністративно-виробнича будівля молочного цеху «Б») загальною площею 1463,8 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9) площею 0,542 га, кадастровий номер :02:001:0019, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1), а саме на комплекс будівель загальною площею 3325, 8 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме на об`єкт в цілому загальною площею 3470,3 кв. м., що складається з приміщень загальною площею 52, 8 кв. м. (приміщень: 1 - будівля цукрового складу - 528,3 кв. м., 2 - будівля цукрового складу - 954,3 кв.м., 3 - будівля станції "Вапнярка" - 193,0 кв.м., 6 - будівля вагонної будки - 11,9 кв. м., 7 - будівля вагонної будки - 18,2 кв. м., 9 - будівля паточного зливу - 27, 8 кв.м., 17 - резервуар металевий - 75 куб. м., 16 - ескада розвантаження вапнякового каміння - 576 м.п., 17 - залізниця ширококолійна, 12 - емкість для патоки - 100 куб.м., 18 - адміністративна будівля - 344,1 кв.м., 18a - Ганок -1,9 кв.м., 18б - Ганок - 1,9 кв. м., 18в - Балкон - 5,5 кв. м., 19- Будівля гаража - 55 кв. м., 20 - Будівля складу - 250,1 кв. м., 20а- підвал -121,4 кв. м., 20б - Ганок -3,8 кв. м., 21 - Вбиральня - 4 кв.м., 22- Паркан - 344 кв. м., 23 - Ворота - 10,5 кв. м., 24 - хвіртка - 1 шт., 25 - Ворота - 8,0 кв. м.), розташованих за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Островського, будинок 2, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), а саме на цілісний майновий комплекс загальною площею 3708,7 кв. м. (фундаменти- 10- 16, фундамент під ємкість-17, фундамент під ємкість - 18, насосна - 19, фундамент під газову котельню -20, фундамент під димосос-21, фундамент під зимову трубу -22, фундамент під димосос-23, ємкість під конденсат 24-27, ШГРУ- 28-30, сходи -31, фундамент - 32, навіс - 33, фундамент (міст під кабеля) - 34, навіс - 35, фундамент для ємкості під сировину - 36, навіс - 37, фундамент для ємкості під сировину - 38, фундамент під ємкість розсолу - 39, фундамент під дизель генератор - 40, фундамент під акумулятор холода - 41-42, ганок - 43, сходи (пожарна драбина) - 44, фундамент під виправні конденсати - 45), розташований за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Незалежності, будинок 157, що належить на праві приватної власності ТОВ «Вапнярський молокозавод» ();

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42) комплекс об`єктів нерухомого майна, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 532455100:30:003:0013 та розташованих за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Шевченка, будинок 11, нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42), квартиру загальною площею 61,5 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42) з кадастровим номером 532455100:30:003:0013 розташовану за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Шевченка, земельна ділянка 11, що належить на праві власності ТОВ «Решетилівський маслозавод» ();

-нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), а саме на нежитлові будівлі (головний корпус, «А», з прибудовою «А1» та ганком «а», добудовою «а2», прибудовою «а3», котельня «А4» з ганком «а4», цех ЖЗЦМ «А5» з ганком «а5», холодильна камера «А6», загальною площею 2095,1 кв. м.; прохідна-магазин «Б» з добудовою «Б1» та ганком «б», загальною площею 121,4 кв. м.; адміністративне приміщення «В» з добудовою «в» та ганками «в1», «в2», загальною площею 533,1 кв. м.; вбиральня «Г»; склад «Д» з складом-добудовою «Д1», загальною площею 455,0 кв. м.; компресорна «Ж» з добудовою «Ж1», загальною площею 293,4 кв. м.; трансформаторна підстанція «К», площею 55,9 кв.м.; столярний цех «1» з складом-добудовою «і», навісом «і1», загальною площею 52,9 кв. м.; лабораторія-мийка «Н» площею 123,4 кв. м.; навіс «З» площею 81,04 кв. м.; відстійник каналізаційний «Л», відстійник каналізаційний «М»; ворота «1» площею 19,2 кв. м., огорожа «2» площею 785, 0 кв. м.; ворота «3», градирня «4», башта Рожновського «5», башта БР «6»,ємкість 50 куб.м. «7», бак 40 куб. м. «8», бак для каустика «9», резервуар мазутний «10»), розташований за адресою: АДРЕСА_11 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 243), а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 8238 кв. м. (який складається із адмінкорпусу (2-х поверхового будинку) площею 539,9 кв. м., котельні площею 440,6 кв. м., виробничого корпусу (4-х поверхового будинку) площею 7161 кв.м., незавершеної будівництвом прохідна двоповерхова, готовністю 50% площею 96,5 кв. м.), розташований за адресою: АДРЕСА_12 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239) площею 0,15 га, кадастровий номер :02:001:0070, розташовану за адресою: : АДРЕСА_13 , земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 43) площею 0,6358 га, кадастровий номер :01:006:0090, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3), а саме на артезіанську свердловину №1, розташовану за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Пестеля, 24а, дозволивши ТОВ «Бізнес Форвард» (ідентифікаційний код юридичної особи 40327290), іншим юридичним та фізичним особам розпоряджатися таким майном, що належать на праві приватної власності ТОВ «Бізнес Форвард ();

Скасувати арешт накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2020 на корпоративні права Компанії «Терра ФудМілк Юкрейн Лімітед» («TerraFoodMilkUkraineLimited») Кіпр, місто Нікосія, 12 ЕсперідонСтріт, 4-й Поверх, Строволос 2001) та ТОВ «Терра Фуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 35438742), дозволивши їм, та іншим юридичним та фізичним особам розпоряджатися частками у статутних капіталах ТОВ «Молочна компанія Дружба» (ідентифікаційний код 00446569) ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» (ідентифікаційний код 34465052), ТОВ «Решетилівський маслозавод» (ідентифікаційний код 00446836), ТОВ «Вапнярський молокозавод» (ідентифікаційний код 00424786), ТОВ «Крижопільський сироробний завод» (ідентифікаційний код 33721603), ТОВ «Бізнес Форвард» (ідентифікаційний код40327290).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2.