СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1411/23
ун. № 759/4466/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000357.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 21 600 грн., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.11.2022 року його дружина ОСОБА_6 біля під`їзду знайшла оголошення про встановлення пластикових вікон. Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером телефону, який був вказаний в оголошенні -068-252-80-87, поспілкувавшись із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 останні домовились про зустріч.

28.11.2022 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 прибув за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та провів заміри вікон. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договір для ознайомлення. Цього ж дня ОСОБА_6 підписала договір №1092 від 28.11.2022 ФОП ОСОБА_8 де зазначено, що вони мають сплатити грошові кошти в сумі 21 600 грн. О 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21 600 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту яку надав чоловік на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та повідомив, що після переказу коштів потрібно очікувати 2-3 тижні для встановлення вікон. 28.12.2022 чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що протягом одного тижня монтажники зв`яжуться з дружиною ОСОБА_5 . 28.01.2023 ОСОБА_5 намагався зв`язатись з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , однак останній телефонні дзвінки та смс-повідомлення ігнорував.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_8 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи та відомості, які будуть отримані від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

Надати для вилучення в повному обсязі, з розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_8 в період з 20.11.2022 по 31.01.2023 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_8 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_8 , отримувалися готівкою в період з 20.11.2022 по 31.01.2023;

- копії документів, які були надані ФОП ОСОБА_8 на підтвердження своєї особи при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 та інформацію, коли банківська картка № НОМЕР_2 була відкрита.

Надати для вилучення в повному обсязі, з розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 20.11.2022 по 31.01.2023 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- відомості кому належить банківська картка № НОМЕР_2 та надати копії документів, які були надані даною особою на підтвердження своєї особи при відкритті розрахункового рахунку даної банківської картки;

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період з 20.11.2022 по 31.01.2023;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1