Провадження № 1-кс/161/6893/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 грудня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів наступних документів: установчі, статутні та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, сплати необхідних платежів, сума сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету, особи, які утримували доходи, перелік працевлаштованих працівників, відомості про керівника та головного бухгалтера, та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових та фізичних осіб, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних вище документів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: установчі, статутні та реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, сплати необхідних платежів, сума сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету, особи, які утримували доходи, перелік працевлаштованих працівників, відомості про керівника та головного бухгалтера, та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 27.07.2022, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1