КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1341/23
Провадження № 1-кс/552/696/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 року службові особи ПП «Зоря`Р, код 36293219 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фудстайл Компані», код 43738475, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи норми чинного законодавства, внесли недостовірні відомості до офіційних первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання товару, а саме автомобілів легкових, реальне походження яких не встановлено, чим завдали збитки державі в сумі 1 514 306 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, в період лютого 2021 року керівником ТОВ «Фудстайл Компані» був ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання детектив не з`явився надав суду заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області 07 жовтня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000101за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Достатність підстав вважати про вчинення кримінального правопорушення та причетність до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 підтверджено висновком аналітичного дослідження від 11.01.2023 року ( а.с. 10-22), даними протоколів допиту свідків (а.с. 23-27, 29-31).

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 328100181 від 05.04.2023 року) власником житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_1 .

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Фудстайл Компані», ідентифікаційний код в по взаємовідносинам з ПП «Зоря`Р, ідентифікаційний код в в період 2021 року, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно - матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, не обліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності: вантажно - митні декларації, контракти, інвойси, рахунки - фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1