Номер провадження по справі 1-кс/387/39/23
УХВАЛА

15 лютого 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2023 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в період з 27 липня 2018 року по грудень 2022 року службова особа первинної профспілкової організації вільної профспілки залізничників України виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій було ввірено ведення розрахункових (банківських) рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вносились добровільні внески членів вказаної профспілки, незаконно заволодів колективними коштами профспілки.

13 грудня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про дату, час, місце вчинення кримінального правопорушення, суми викрадених грошових коштів, на банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі.

Зважаючи на ті обставини, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить слідчий, вважаю доцільним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 13 грудня 2022 року, ксерокопією виписки з ЄДРЮО, ксерокопією довідки про відкриття рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ксерокопією заключної виписки за період з 01 січня 2022 року по 09 грудня 2022 року (а.п. 4, 6-7,8,9-10) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2022 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках первинної профспілкової організації вільної профспілки залізничників України виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000384 від 13 грудня 2022 року, з можливістю проведення виїмки у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

- повних відомостей про власника банківських рахунків, документів на підставі яких вони були відкриті, із зазначенням дати відкриття;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунків період з 27 липня 2018 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням реквізитів контрагентів;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , в період з 27 липня 2018 року по 31 грудня 2022 року, з можливістю їх отримання на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1