Справа № 534/383/23
Провадження № 1-кс/534/113/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №080000055 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 14.02.2023 та 15.02.2023 переведені грошові кошти потерпілого в сумі 24 620 грн, інформацію про банківські операції, що проводились 14.02.2023 о 15 год 59 хв та о 16 год 48 хв по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про банківські операції, що проводилися 15.02.2023 о 12 год 02 хв по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам, інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 24 620 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 21.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 74 620 грн, які були перераховані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.02.2023 потерпілий ОСОБА_5 з метою купівлі автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Caddy» перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 74 620 грн на різні банківські картки в період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023. А саме: 11.02.2023 на картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перераховано 24 000 грн, 13.02.2023 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перераховано платежі в сумі 21 000 грн та 5 000 грн, 14.02.2023 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано платежі в сумі 10 000 грн, 7 620 грн та 15.02.2023 платіж в сумі 7 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22.02.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.02.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 15.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 74 620 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 24 620 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатидізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 14.02.2023 та 15.02.2023 переведені грошові кошти потерпілого в сумі 24 620 грн;

-інформацію про банківські операції, що проводились 14.02.2023 о 15 год 59 хв та о 16 год 48 хв по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про банківські операції, що проводилися 15.02.2023 о 12 год 02 хв по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 24 620 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 08 год 05 хв 07 березня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.