Справа № 462/2487/23
провадження 1-кс/462/666/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000146 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000146 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000146 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2023 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , згідно якої, 05.04.2023 року, близько 12:33 год., під приводом купівлі автозапчастини, а саме, каталізатора до свого автомобіля марки «Jeep Renegade 2015», невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , через мобільний додаток «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 19160 гривень, які були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.04.2023 року близько 11:30 год, перебуваючи за адресою проживання, через мобільний додаток «Телеграм» написав в групу ІНФОРМАЦІЯ_3 , де перебувають власники автомобіля «Jeep renegade», повідомлення про купівлю автозапчастини, а саме, каталізатор. Після того потерпілим, через мобільний додаток «Телеграм» зв?язалась невідома особа, як представилась ОСОБА_7 , (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилання на «телеграм- сторінку клієнтом магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , і повідомив, що вищевказаному магазині придбав запчастину, яку ОСОБА_5 шукає. Одразу після повідомлення, останній, написав магазин автотоварів ІНФОРМАЦІЯ_6 , і зробив замовлення, на деталь «каталізатор», на що менеджер, який представився « ОСОБА_6 » запропонував декілька варіантів запчастини, ОСОБА_5 , вибрав один з варіантів, та здійснив передоплату в розмірі 19160 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Однак товар не був відправлений, телеграм-акаунт магазину заблокований, коштів не повернуто.

Враховуючи, що розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального проступку за який необхідно отримати інформацію, а саме з 05.04.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 05.04.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 05.04.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1