У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1033/23 Провадження № 1-кс/401/206/23

29 березня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000083 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що що досудовим розслідуванням встановлено, 22.03.2023 року о 14.15 годині невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), головою м. Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом допомоги в оформленні документів продажу будинку, який розташований у АДРЕСА_1 , який був наданий в оголошенні про продаж в інтернет мережі, на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_2 ) перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

23.03.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що на протязі декількох років вона викладала оголошення в міську газету «09» про продаж належного їй будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . 18.03.2023 року ОСОБА_6 вирішила викласти дану об`яву, в інтернет мережу, на сайт «ОЛХ», вказавши всю інформацію про будинок, фото даного будинку, контакт для зв`язку та суму в розмірі 13300 долларів США.

22.03.3023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 о 12.48 годині зателефонував номер незнайомий номер телефону НОМЕР_1 , та представився як ОСОБА_7 , голова м. Світловодськ, з приводу об`яви про продаж будинку. Але на цьому зв`язок перервався. Через деякий час ОСОБА_6 вирішила перетелефонувати, та під час розмови з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_8 дізналась, що чоловік побачив об`яву, та хоче допомогти продати вказаний будинок своїм добрим знайомим з Івано-Франківська, але не за 13300 долларів США, а за 15000долларів США, але для цього ОСОБА_9 потрібно буде заплатити 8000 гривень на картку, яку він наддасть за допомогу в оформленні додаткових документів, а саме: 1700 гривень - за оцінку вартості майна; 3500 гривень за ДЗК; 120 гривень за довідку форми №2; 75 гривень заборгованість; 2500 гривень за обновлення кадастрового номеру. При цьому чоловік також повідомив, що ніяких інших грошей для вдячності йому не потрібно, документи зробить вже в цей день, та попрохав, щоб ОСОБА_6 не поширювала його прізвище. Після цього ОСОБА_9 погодилась, та записавши номер картки, підійшла до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та о 14 годині 15 хвилин перерахувала грошову суму в розмірі 8000 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку яку їй надали № НОМЕР_4 , після чого отримавши квитанцію - чек про оплату, перетелефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та повідомила про оплату, на що він відповів, що грошові кошти отримав, сказав, що привезе документи до вказаного відділення банку, та попрохав за свої послуги за вдячність ще 2000 гривень, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її можливо ошукали, так як такої домовленості у неї з чоловіком не було та звернулась до поліції, так як чоловік не приїхав, документи не привіз, на зв`язок не виходить, телефон вимкнений.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.03.2023 року по строк дії ухвали та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 23.03.2023 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом того, що 22.03.2023 року о 14.15 годині невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), головою м. Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом допомоги в оформленні документів продажу будинку, який розташований у АДРЕСА_1 , який був наданий в оголошенні про продаж в інтернет мережі, на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які ОСОБА_6 (мобільний номер телефону НОМЕР_2 ) перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 22.03.2023 року по 29.03.2023 (включно) із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 22.03.2023 року по 29.04.2023 (включно).

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 29 березня 2023 року по 29 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом