Номер провадження по справі 1-кс/387/163/22
УХВАЛА

15 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2022 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 23 липня 2022 року до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Добровеличківка Кіровоградська область про те, що 05.05.2022 року невідома особа зловживаючи довірою під приводом «заробітку» коштів через інтернет мережу, заволоділа її коштами в сумі 10000 грн 00 коп, які були перераховані нею на банківську карту № НОМЕР_1 . Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Ban Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

23 липня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що просить судове засідання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 23 липня 2022 року, копією звернення №224962 та №224966, копією платіжного доручення №ECM _P24AC8002 від 05 травня 2022 року, копією платіжного доручення №ECM _P24AC7108 від 17 червня 2022 року (а.п. 5, 11,12,13,14) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, однак лише стосовно нього, оскільки участь начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні не підтверджена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2022 року, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000190 від 23 липня 2022 року, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 04 травня 2022 року по 15 листопада 2022 року;

- документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я клієнта банку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 години 04 травня 2022 року по 15 листопада 2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, з можливістю отримання їх копій;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 04 травня 2022 року по 15 листопада 2022 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 години 04 травня 2022 року по 15 листопада 2022 року, з можливістю їх отримання на електронному посії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1