Провадження № 1-кс/752/2007/23
У Х В А Л А

15.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001252 від 23.06.2022 р.,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001252 від 23.06.2022 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001252 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 у невстановений досудовим розслідуванням день, час та місці виник злочинний умисел, на заволодіння грошовими коштами, що належали клієнту АТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 , зараз належатьАТ «ОТП Банк» ,шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, що перебували на трьох рахунках клієнта АТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислюваної техніки, ОСОБА_5 , вчинила злочин за наступних обставин:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу від 24.06.2019 № 1427/19-01К була прийнята на посаду експерта з преміум банкінгу Акціонерного товариства «ОТП Банк», відділення «Печерське», міста Києва, а 02.07.2019 останню ознайомлено з її посадовою інструкцією, відповідно до якої: (пункт 2.7) здійснює ведення юридичних справ клієнтів, оформлення кредитних справ по отриманим кредитам та передачу їх на зберігання до операційного підрозділу;(пункт 2.9)здійснює ідентифікацію та уточнення інформації щодо клієнтів та осіб, які діють від їх імені, а також проведення аналізу фінансового стану та визначення рівня ризику клієнтів, ведення анкет клієнтів відповідно до Програми ідентифікації та вивчення фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців - клієнтів АТ «ОТП Банк»; (пункт 2.13) виконує заходи з питань банківської безпеки у відділенні, зокрема з безпеки банківських операцій, охорони майна, захисту інформації з обмеженим доступом, з безпеки персоналу відділення та його клієнтів відповідно до вимог інструкції з банківської безпеки відділення; (пункт 3.5) отримує доступ до систем Банку, які використовуються співробітниками підрозділів з продажу продуктів роздрібного бізнесу/приватного банкінгу/преміум банкінгу у процесі обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу; (пункт 3.9) здійснює постійний контроль над дотриманням вимог банківської безпеки;(пункт 4.9) виявляє, попереджає та усуває операційні ризики підрозділу; (пункт 5.3) кваліфікаційними вимогами є знання банківських таінвестиційних продуктів для приватних клієнтів, фінансової математики, сталі теоретичні та практичні знання банківських технологій та регламентуючої документації НБУ, знання законодавчої та нормативно-правової бази; (пункт 6.3) знання комп`ютерних программ; (пункт 6.4) знання та високий рівень володіння англійською мовою. Так 20.02.2020 на підставі заяви про звільнення за власним бажанням ОСОБА_8 відповідно до наказу № 411/20-01К, з яким ознайомилася 28.02.2020 була звільнена з посади експерта з преміум банкінгу Акціонерного товариства «ОТП Банк», відділення «Печерське».

Так 21.02.2020 ОСОБА_8 створила анкету клієнта ОСОБА_7 в програмі дистанційного банкінгу OTPSmart, а 28.02.2020 змінила фінансовий номер.

В подальшому змінила своє прізвище з ОСОБА_8 на ОСОБА_5 .

Так 28.02.2020 о 10 год 15 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Коновальця 44, використовуючи пристрій «Iphone» з операційною системою «MacOSX», володіючи навичками користування у банківській системі, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них являється захищеним, ОСОБА_5 , маючи право доступу, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах,а саме:21.02.2020 створила анкету клієнта ОСОБА_7 в програмі дистанційноно банкінгу «ОТР Smart», після чого 28.02.2020 в даній програмі змінила фінансовий номер телефону клієнта ОСОБА_7 на номер - НОМЕР_1 та видаючи себе за законного володільця персональної інформації - клієнта банку АТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 , без присутності,згоди та відома останнього, маючи корисливий мотив, здійснила авторизацію та увійшла в аккаунт користувача « ОСОБА_7 програмі дистанційного банкінгу «OTP Smart», отримавши доступ до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми діями які виразилизя у несанкціонованійзміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), вчинені особою, яка має право доступу до неї, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Крім того, 10.04.2020 о 17 год. 28 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний, протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу гр. ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 8000гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 8000 гривень.

Крім того, 19.04.2020 о 15 год. 29хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3500 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3500 гривень.

Крім того, 08.05.2020 о 18 год. 53хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3200 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3200 гривень.

Крім того, 28.05.2020 о 18 год. 04 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 07.06.2020 о 09 год. 39 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 24.06.2020 о 16 год. 43 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 05.07.2020 о 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_6 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 24.07.2020 о 12 год. 58хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 04.08.2020 о 10 год. 58 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 16.10.2020 о 12 год. 35 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2»з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 11600 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 11600 гривень.

Крім того, 30.10.2020 о 14 год. 52 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2850 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2850 гривень.

Крім того, 09.11.2020 о 16 год. 13 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 27.11.2020 о 17 год. 28 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 03.12.2020 о 16 год. 56 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2870 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2870 гривень.

Крім того, 31.12.2020 о 09 год. 52 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2850 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2850 гривень.

Крім того, 06.01.2021 о 15 год.38хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2950 гривень.

Крім того, 29.01.2021 о 16 год 59 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2850 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2850 гривень.

Крім того, 06.02.2021 о 09 год 53хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2950 гривень.

Крім того, 22.02.2021 о 12 год 25хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2950 гривень.

Крім того, 26.03.2021 о 11 год 39 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банкіську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 5700 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 5700 гривень.

Крім того, 10.04.2021 о 10 год 32хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 5700 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 5700 гривень.

Крім того, 26.04.2021 о 16 год 03 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 07.05.2021 о 14 год 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2850 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2850 гривень.

Крім того, 28.05.2021 о 13 год 58 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2950 гривень.

Крім того, 03.06.2021 о 12 год 21 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2800 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2800 гривень.

Крім того, 23.06.2021 о 19 год 38 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 06.07.2021 о 14 год 26 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 3000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 3000 гривень.

Крім того, 23.07.2021 о 17 год 05 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 04.08.2021 о 17 год 47хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 19.08.2021 о 14 год 26хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2800 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2800 гривень.

Крім того, 06.09.2021 о 16 год 01хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2»з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 24.09.2021 о 18 год 16 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 04.10.2021 о 12 год 53 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 27.10.2021 о 16 год 56 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 04.11.2021 о 18 год 35 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2890 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2890 гривень.

Крім того, 20.11.2021 о 17 год 06 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2900 гривень.

Крім того, 03.12.2021 о 16 год 54 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_7 на власну картку картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2800 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2800 гривень.

Крім того, 07.12.2021 о 10 год 13 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2000 гривень.

Крім того, 13.12.2021 о 14 год 14 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 1600 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 1600 гривень.

Крім того, 15.12.2021 о 12 год 35 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2000 гривень.

Крім того, 30.12.2021 о 16 год 23 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2950 гривень.

Крім того, 06.01.2022 о 15 год 38 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 2850 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 2850 гривень.

Крім того, 07.02.2022 о 09 год 58 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, використовуючи несанкціонований доступ до електронного банкінгу ОСОБА_7 та реквізити власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій - пристрій смартфону «android/2.6.0+» з операційною системою «ksoap2» номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_7 ), що належитьОСОБА_7 на власну банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», в сумі 4950 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальний збиток останньому сумі 4950 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13 березня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України - несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), вчинені особою, яка має право доступу до неї та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно.

Враховуючи те, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, з метою запобігання переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, суду та можливістю знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на представника потерпілого, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий просить застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити, з викладених в клопотанні підстав.

АдвокатОСОБА_4 та підозрювана не заперечували проти застосування саме такого запобіжного заходу.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001252 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

13 березня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362, ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 , запитами в порядку ст. 93 КПК України та відповідями на них, протоколом тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Унверсал банк», протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна», протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «лайфселл», протоколом огляду предметів, протоколом обшуку та вилученими в ході речовими доказами.

Слідчий суддя не надає оцінку достатності, допустимості та належності зазначених доказів для підтвердження вини останнього у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини будуть оцінені в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише враховує їх достатність для подальшого переслідування особи і проведення відносно неї досудового розслідування.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останньою кримінального правопорушення слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваної, яка не має постійного доходу, однак має постійне місце проживання, на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким.

Однак, тяжкість злочину не може бути самостійною підставою для застосування запобіжного заходу, а повинна оцінюватись в сукупності з іншими обставинами, що підлягають з`ясуванню.

Метою застосування запобіжного заходу є запобігання ризикам, що існують або можуть існувати у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, зважаючи на те, що досудове розслідування триває, не всі зібрані письмові докази на підтвердження обставин, викладених в повідомленні про підозру, беручи до уваги обставини, визначені ст.178 КПК України, вважаю, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання надасть можливість запобігти наявним ризикам можливого переховування від органів досудового розслідування, вчинення інших кримінальних правопорушень або перешкоджання у інший спосіб досудовому розслідуванню, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також не призведе до порушення її прав.

Вищезазначені обставини в сукупності узгоджуються з європейськими стандартами та свідчать про можливість застосування відносно підозрюваної даного запобіжного заходу.

З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, приходжу до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, з визначенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2,3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001252 від 23.06.2022 р. задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимої, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюванону ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п.1,2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до кабінету слідчого № 417 Голосіївського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_6 , з періодичністю 1 раз на тиждень по вівторках з 14:00 години до 18:00 години,

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії обов`язків до 12.05.2023 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя