Провадження № 1-кс/752/5560/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 02.12.2021 року по 31 грудня 2021 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 » - ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

02.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі начальника ОСОБА_5 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник), було укладено договір підряду № 223-рт/7363 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 » - ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 4 807 700,00 грн. (чотири мільйони вісімсот сім тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Згідно додаткової угоди № 1 від 09.12.2021 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 4 805 862,60 грн. (чотири мільйони вісімсот п`ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).

Також, встановлено, що відповідно до Договору № 275-т від 14.12.2021 року, технічний нагляд на вказаному об`єкті здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець. Відповідно до договору вартість інженерно-оргагізаційних послуг з технічного нагляду встановлюється в розмірі не більше 1,5% від загальної вартості робіт по об`єкту.

Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору,та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до Платіжного доручення № 29 від 23.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 312 888,60 гривень.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 30 від 23.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5 442,00 гривень.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 67 від 30.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 704 282,53 гривень.

Крім того, відповідно до рапорту працівника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що відповідно до Платіжного доручення № 31 від 23.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало за договором № 275-т від 14.12.2021 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 16 152,88 гривень.

Крім того, встановлено, що відповідно до Платіжного доручення № 66 від 30.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало за договором № 275-т від 14.12.2021 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 21 123,56 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також особою, що здійснювала технічний нагляд на об`єкті, було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаних об`єктах, а також невідповідності фактично виконаних робіт відомостям, внесеним у виконавчу документацію.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діям службових осіб з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів підряднику, які використовувались в якості оплати за роботи на об`єкті, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та особи, що здійснювала технічний нагляд на об`єкті.

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , а також наявним рахункам зазначеної установи.

- документів юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів начальника ОСОБА_5 .

- платіжні доручення № 29 від 23.12.2021, № 30 від 23.12.2021, № 67 від 30.12.2021, № 31 від 23.12.2021, № 66 від 30.12.2021 по рахунку № НОМЕР_4 , а також наявні платіжні доручення за договорами № 223-рт/7363 від 02.12.2021 та № 275-т від 14.12.2021, та щодо переведення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1