Справа № 577/3157/22
Провадження № 1-кс/577/1397/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.07.2022 по 15.07.2022, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке зареєстровано у ЄРДР за №0000272 від 23.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 близько 12 год., ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку. В ході телефонної розмови, невідомий чоловік запитав у ОСОБА_4 , чи користувався він своєю банківською карткою, на що той повідомив, що карткою не користувався. Після цього невідомий чоловік сказав, що хтось намагається зняти кошти з картки ОСОБА_4 і її необхідно заблокувати. Далі невідомий чоловік повідомив, що зараз на телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який треба продиктувати, що ОСОБА_4 і зробив, після чого з його картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 11 237 гривень.

Таким чином невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 237 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти були зняти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак даних куди вони були перераховані в ході досудового розслідування не отримано.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.07.2022 по 15.07.2022, яка належить до банківської таємниці.

У судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч.4 ст. 185 КК України, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.07.2022 в якому потерпілий виклав обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коштів в сумі 11237 грн., яка належить йому (а.с. 3).

Також до клопотання долучено копію виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , яка підтверджує належність даного рахунку потерпілому ОСОБА_4 (а.с.4).

Таким чином, старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за 14.07.2022 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчим, всупереч вимог ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи осіб, а саме до відомостей, що містять охоронювану законом (банківську таємницю) за 15.07.2022, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні (враховуючи, що грошові кошти з банківської карток було знято саме 14.07.2022близько 12 год.) та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , що містять інформацію, щодо руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 14 липня 2022 року, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1