У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2022 Справа №607/16411/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001725 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 10.10.2022 по 10.11.2022 хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 10.10.2022 по 10.11.2022 зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

-документів які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу 10.10.2022 по 10.10.2022 (з розшифровкою контрагентів), з указаним дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші, у випадку, якщо гроші перераховувалися;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 на інші рахунки і навпаки, із можливістю зробити копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.10.2022 невідомі особи, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошима ОСОБА_5 в сумі 1160 гривень, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на згадану суму.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , у період з 10.10.2022 року по 10.11.2022 і таким чином, вияснити, чи дійсно у жовтні 2022 року з нього перерахувалися гроші і якщо так, то хто, коли саме і куди та на підставі чого їх перерахував.

Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становить банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським районним управлінням ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана як докази.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Крім того, на переконання слідчого судді, у поданому клопотанні достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10.10.2022 по 10.11.2022 має важливе значення в даному кримінальному проваджені.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001725 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Чортківського РВП (відрядженого в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 10.10.2022 по 10.11.2022 хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 10.10.2022 по 10.11.2022 зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

-документів які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу 10.10.2022 по 10.10.2022 (з розшифровкою контрагентів), з указаним дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші, у випадку, якщо гроші перераховувалися;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 10.10.2022 по 10.11.2022 перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 на інші рахунки і навпаки.

Надати можливість вилучити копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1