Справа № 462/2459/23
провадження 1-кс/462/660/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.04.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , згідно якого невідома особа 27.03.2023 року, близько 20.35 год., використовуючи сторінку Інстаграм і номер НОМЕР_1 , увійшовши до неї в довіру, під приводом продажу собаки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1000 грн., які вона самостійно переказала на картку № НОМЕР_2 .

В ході допиту, ОСОБА_4 вказала, що 27.03.2023 року до неї в соц. мережі Instagram з акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) написала невідома їй особа під приводом продажу цуценя породи Мльтіпу, після чого вона здзвонилася з нею по номеру телефону НОМЕР_1 та в ході даної розмови вона дійшла з нею згоди, що вносить передоплату в розмірі 6000 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому заявниця вела перемовини з даною особою з приводу передачі цуценя з Вінницької області до м. Львів через БлаБлаКар і в ході даної розмови дійшли згоди, про те що вона відправить їй кошти за цю доставку на картку її чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . При спробах сконтактувати з водієм БлаБлаКару чи її чоловіком, який мав доставити собаку, водію не вдавалось. Виїзд собаки мав відбутися 27.03.2023 о 23.20, увесь час її з чоловіком заявниці, запевняли, що собаку уже посадили в машину та обов`язково доставлять та просили перевести решту суми за собаку (4000 грн), на що вона відмовилась. В подальшому потерпілу заблокували та на зв`язок в подальшому не виходили, видалили повідомлення зі свого акаунту, та в подальшому видалила свій акаунт в мережі Instagram.

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (відділенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 26.03.2023 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, однак, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка подала заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання інформації на електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання інформації на електронному носії та її вилучення в приміщенні Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 26.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1