Справа № 456/847/23
Провадження № 1-кс/456/144/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

20 лютого 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 13.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000098 від 13.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, до:

-роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 28.01.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю ознайомлення, копіювання документів та вилучення копій документів з вищеописаною інформацієюу приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 13.02.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області поступив письмовий рапорт ДОП СП ВП №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з боку невідомої особи, яка 28.01.2023 зателефонувавши до неї з номеру НОМЕР_5 , та приставившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, провела незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, та викрала грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 81 550 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 28.01.2023 року приблизно о 10:30 на її номер , із номера НОМЕР_5 , зателефонувала невідома особа чоловічим голосом, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що зв`язують її з представником банку пані ОСОБА_8 , яка повідомила, що з її зарплатної та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , стягують кошти, тому їх потрібно заблокувати. При цьому, вказана особи попросила назвати чотири останні цифри карточок, що вона і зробила. Під час розмови ОСОБА_8 повідомила, що також будуть знімати гроші з карточки її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому попросила також назвати чотири останні цифри карточок її чоловіка. Після того, як вона повідомила останні цифри картонок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , свого чоловіка, ОСОБА_8 поставила трубку. Через деякий час, ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули та зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картки, але на той час вже кошти були зняті, зокрема з її зарплатної карточки НОМЕР_1 знято 20 950 гривень, з кредитної НОМЕР_2 - 36200 гривень, та із зарплатної карточки НОМЕР_3 чоловіка ОСОБА_7 знято 9 490 гривень, із кредитної НОМЕР_4 -14 910 гривень.

У ході розслідування кримінального провадженні №0000098 від 13.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме з приводу вчинення шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про надходження та зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках, із зазначенням дати, часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, повних анкетних даних власників даних рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет банкінгу вказати ІР-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю ознайомлення, копіювання документів та вилучення копій документів з вищеописаною інформацієюу приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000098 від 13.02.2023р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено слідчого ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з використанням рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 14.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, до

-роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 28.01.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, за 28.01.2023 року, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю ознайомлення, копіювання документів та вилучення копій документів з вищеописаною інформацієюу приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1