Справа № 484/2332/22
Провадження №1-кс/484/623/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

26.12.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000197 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом оголошення про здачу в оренду в м. Дрогобичі квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7700 грн, які потерпіла перекинула на банківську карту НОМЕР_1 чим спричинила матеріального збитку на дану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22 липня 2022 року.

У своєму звернені заявниця повідомила, що 11 червня 2022 року заявниця вирішила знайти квартиру в м. Дрогобичах та знайшла на інтернет-сайті квартиру за приємну ціну, написала власнику в мережі Телеграм. Після чого, він повідомив про необхідність заздалегідь сплатити передоплату і заявниця почала перекидати йому грошові кошти на кредитну карту НОМЕР_1 у загальній сумі 7700(сім тисяч сімсот ) гривень. Однак, після переводу коштів на зв`язок ніхто не вийшов.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 7700 (сім тисяч сімсот) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_6 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються банківської карти за номером НОМЕР_1 , на який 19 червня 2022 року перераховано грошові кошти. Також необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 7700 (сім тисяч сімсот) гривень, які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправникІв/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

22.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом оголошення про здачу в оренду в м. Дрогобичі квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7700 грн, які потерпіла перекинула на банківську карту НОМЕР_1 чим спричинила матеріального збитку на дану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22 липня 2022 року.

Згідно рапорту чергового Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 21.07.2022 року надійшло повідомлення департаменту кіберполіції про те, що 11.06.2022 року невідома особа під приводом здачі в оренду квартири шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 000 грн.

Зі змісту звернення ОСОБА_5 вбачається, що 11 червня 2022 року остання вирішила знайти квартиру в м. Дрогобичах та знайшла на інтернет-сайті квартиру за приємну ціну, написала власнику в Телеграм, вони домовились, що за квартиру заявниця повинна буде заплатити 3000 + комунальні послуги та податок 1000 грн.

19.06.2022 року по телефоній розмові за номером НОМЕР_2 власник квартири повідомив заявниці про необхідність оплати за квартиру за цей та наступний місяць, після чого довіряючи невідомій особі (власнику квартири) та маючи надію у добросовісність даної домовленості,хлопець потерпілої відправив на кредитну карту НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 7700(сім тисяч сімсот ) гривень.

Невідома особа (власник квартири) протягом двох годин, після відправки йому коштів, стер всю переписку та заблокував в Телеграмі.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 червня 2022 року по 21 липня 2022 року. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 11 червня 2022 року по 21 липня 2022 року із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1