Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/3/23 Провадження № 1-кс/475/6/23
У Х В А Л А

11.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 07.11.2022р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а:

До доманівського суду звернувся слідчий СВ ВП3" Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 07.11.2022р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 07.11.2022року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 05.11.2022року близько 17:20 год., невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3684, 64 грн., з кредитної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, 07.11.2022р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що у 2021 році точної дати не пам`ятає, у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримала кредитну карту № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у сумі 12 000 грн. Вказаною карткою ОСОБА_5 не користувалася та зберігала разом з іншими документами за місцем мешкання. Пароль від вказаної картки ніхто не знав.

05.11.2022року, близько 08:20 год., до ОСОБА_5 зателефонував автовідповідач з № НОМЕР_2 та у ході розмови повідомив, що її акант заблокований та щоб розблокувати його потрібно натиснути на клавіатурі цифру «1», але так як ОСОБА_5 нічого не зрозуміла, у подальшому поклала слухавку. Невідомий номер телефонував останній ше деякий час, але ОСОБА_6 не піднімала слухавку.

Близько 17:200 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те,що з кредитної картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти у сумі 49.19 доларів США, але на це остання не звернула увагу.

Близько 18:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 повторно надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, шо з кредитної картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти у сумі 49,19 доларів США. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала на №3700 та заблокувала картку.

Далі невідомий номер НОМЕР_2 ще декілька разів телефонував до ОСОБА_5 та вмовляв розблокувати кредитну картку, але остання клаїа слухавку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документві, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву , в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: інформаціїя про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 та з якого 05.11.2022року знято грошові кошти в сумі 3684,64 грн., інформація про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформація про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксація особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, мають суттеве значення як речовий доказ по кримінальному провадженню.

Іншим способом отримати інформацію для встановлення злочинців, органи досудового розслідування не мають можливості, у зв"язку тим, що документи, що містять банківську таємницю перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документві, що містять банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та зобовязати службових осіб банківської установи надати з можливістю їх вилучення групі слідчих, в яку входять заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи в його паперових та електронних документах., а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ,

- інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

- інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 10 березня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1