У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2022 Справа №607/17973/22
провадження № 1-кс/607/5697/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів по розрахункових рахунках, а саме: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, за період часу з 01.05.2018 по 09.12.2022.

В судове засідання слідчий не прибула, однак подала заяву про підтримання клопотання та розгляд без її участі.

Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса:, АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., A; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31.9 кв.м.,Є'; під`їзна залізнична колія № 25 довжина 1134.8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, II; огорожа 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018.

15.05.2018 власник та кінцевий бенефіціаром AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн. - за ціну 96 770 538,99 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн. - за ціну 115 267 815,98 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса, АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, - за ціну 101 396 730,87 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн. - за ціну 100 342 977,12 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15108 993,93 грн. -за ціну 87 441 261,99 грн.

В подальшому, 10.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 - в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн. кожна.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи що, купівля - продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 мають відкриті банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено в клопотанні.

Слідчий також в клопотанні зазначає, що з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківських рахунків, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, а саме: НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 01.05.2018 по 09.12.2022.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджуючи клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить, може підтвердити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, на підтвердження своїх доводів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, слідчим не надано доказів.

Так, до клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та постанови щодо групи слідчих та прокурорів, світлокопії трьох аркушів висновку аналітичного дослідження про результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.07.2022, які не містить жодної інформації по вказаних вище товариствах.

Долучені до клопотання запит слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2022 та відповідь на цей запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2022 щодо наявності у вказаному банку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не взмозі підтвердити вказані доводи слідчого щодо відношення цих товариств до кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої вона просить надати, та яка становить охоронювану законом таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. П. Воробель