Провадження №1-кс/712/4647/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 2019 по 01.03.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки та додаткові угоди до Договору від 04.12.2019, предметом яких було постачання мінеральних добрив, на виконання своїх зобовязань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак дане Товариство використовуючи довірливі відносини, до даного часу свої зобовязання щодо поставки Товару - не виконало, що свідчить про вчинення шахрайських дій, та в результаті чого завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане Товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.

Дане Товариство має господарські відносини, з багатьма контрагентами на території України, тому між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого: Постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до договору, поставити Товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці Товари.

Свої зобов`язання, передбачені п. 2 Договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало повністю (15.02.2022 було оплачено 1 661 491 грн., а 23.02.2022 1 721 364 грн.,) загальна сума яких становила 3 382 855 грн.

Відповідно до підпункту 3.1 Договору Постачальник зобов`язаний здійснити поставку товару в порядку та строках зазначених у Специфікаціях.

Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 Договору, Постачальник не виконав.

Підпунктом 7.4 Договору передбачено, сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за Договором (у даному випадку Постачальник), внаслідок непробачених обставин зазначених у Договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів), у письмовій формі повідомити іншу сторону Покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово-промислової палати України. Відповідного повідомлення від Постачальника не надходило.

Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена Постачальнику на адресу зазначену у Договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефонні дзвінки, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного Товариства наразі неможливо.

Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , дане Товариство уже відсутнє, що вказує на ознаками фіктивного підприємництва.

З 14.02.2022 та по теперішній час, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають, та повністю ігнорують виконання умов Договору. Господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були з 2019 року, зокрема умисел службових осіб вказаного Товариства, полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами Договору, не виконувати.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідували саме корисливий умисел на заволодінню коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і діяли умисно, та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки Товару, був не лише директор ОСОБА_5 , а ще й представники даного Товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.

На сьогодні встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про з`єднання яких допоможе відтворити повний ланцюг, та встановити всіх учасників вчинених кримінальних правопорушень, та причетних до привласнення чужого майна.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2020 по 12.12.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , а саме до:

Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.01.2020 по 12.12.2022, по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9