Справа №127/5452/23
Провадження №1-кс/127/2198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що 20.02.2023 до ЧЧ ВП №3 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.02.2023, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу причіпу до автомобіля на сайті «OLX», зловживаючи довірою, ОСОБА_4 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому коштами в сумі 12 130 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що 18.02.2023 знайшов оголошення на сайті аукціоні «ОЛХ» по факту продажу причіпа до автомобіля. В той же день зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в даному оголошенні. Подзвонивши, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що його фірма відправляє клієнту причіп з Дніпропетровської області в Івано-Франківську область, тобто можуть доставити причіп по дорозі і до нього до дому. На запитання скільки буде коштувати?, ОСОБА_5 , відповів, що доставка буде коштувати 3650 грн., (при тисячі шістсот), ОСОБА_4 , погодився на дані умови. Так, 19.02.2023, приблизно о 16:00 год., ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (знаходячись за своїм місцем проживання) на картку № НОМЕР_2 , яку назвав ОСОБА_5 , по телефону, перерахував грошові кошти у сумі 3650 грн., та повідомив про це Констянтина. В подальшому ОСОБА_4 , через месенджер «Viber» надіслав Констянтину свою контактну адресу, мобільні телефони, анкетні дану та фотографії 1-ї та 2-ї сторінки паспорта. Через деякий час ОСОБА_5 , сказав що потрібно ще заплатити 1890 грн., за оформлення довідки на його ім`я, що ОСОБА_4 , і зробив. Далі, ОСОБА_4 , попросив оформити довідку-рахунок не на його ім`я, а на ім`я його дружини, ОСОБА_5 погодився. 20.02.2023 повідомив ОСОБА_5 , що за оформлення довідки на ім`я його дружини потрібно ще переказати кошти у сумі 1820 грн., що ОСОБА_4 , і зробив, на ту ж саму картку, яку йому дав ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 надіслів мені дані водія ОСОБА_6 , мобільний телефон якого НОМЕР_4 . О 15:00 год., цього ж дня зателефонував водій та повідомив, що у нього дійсно проблемиз доставкою та попросив переказати грошові кошти йому на пальне та, що суму йому вирахують потім із загальної суми оплати за причіп. Далі ОСОБА_5 , надіслав ОСОБА_4 , номер карткового рахунку водія НОМЕР_5 , в подальшому, ОСОБА_4 , переказав на дану картку грошові кошти у сумі 5000 грн. Після чого водій повідомив, що доставка відбулась. На далі, ОСОБА_4 , зрозумівши, що його ошукали, припинив підтримувати зв`язок з даними особами.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_3 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо особи ОСОБА_7 , із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи.

Крім того, з метою встановлення руху коштів по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_7 , необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 05.08.2022 по 15.08.2022.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості про особу, а також рух коштів по карті ОСОБА_7 .

Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Ураховуючи те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 по 28.02.2023, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, з можливістю вилучення вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя