Справа № 570/913/23
Номер провадження 1-кс/570/197/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

23 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайством), а саме ОСОБА_5 , шляхом обману, під виглядом волонтера, під приводом збору коштів на купівлю автомобіля для ЗСУ, заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 в сумі 500 гривень, які були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдав потерпілій майнової шкоди у вказаному розмірі.

24 лютого 2023 року, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши пофізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номеррахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів вперіод з 03.02.2023 по 20.02.2023;

-повні адреси банкоматів/терміналів з яких здійснювалось зняття/поповнення грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів) з 03.02.2023 по 06.02.2023;

-ІР-адреси та повні номери банківських карток з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів в період з 03.02.2023 по 20.02.2023;

-фінансові номери, які підв`язані до картки;

-інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в паперовому виді та на електронних носіях в період з 03.02.2023 по 20.02.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в саме відповідно до квитанціїі із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заяви ОСОБА_6 , 03 лютого 2023 року остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 грн. із власної банківської картки № НОМЕР_2 ; так, як головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, що має значення по кримінальному провадженню: інформація про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 , операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказування у криінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність подій злочину (часу та місцяйого вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги на території Рівненської області, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи, що зазначені документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим.

Керуючись ст.ст.107,159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши пофізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номеррахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів вперіод з 03.02.2023 по 20.02.2023;

-повні адреси банкоматів/терміналів з яких здійснювалось зняття/поповнення грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів) з 03.02.2023 по 06.02.2023;

-ІР-адреси та повні номери банківських карток з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів в період з 03.02.2023 по 20.02.2023;

-фінансові номери, які підв`язані до картки;

-інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в паперовому виді та на електронних носіях в період з 03.02.2023 по 20.02.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1