УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У листопаді 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000159 від 19.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2007 році на території України у м. Одеса громадянином російської федерації ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було засновано ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 42, cbs-group.com.ua), засновниками якого, на даний час, є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 . Вказана компанія була учасником та переможцем низки публічних закупівель, замовниками яких виступали АТ «Державний ощадний банк України» (понад 300 млн грн), Національний Банк України (12 млн грн), АТ «Укрексімбанк» (4 млн грн), військові частини ЗСУ (понад 5 млн грн) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Корпоративні бізнес системи» є дочірньою компанією російської ООО «Корпоративные бизнес системы» (м. Москва, вул. Ісаковського, буд. 33, корп. 3, cbs-group.ru, засновником якої являється громадянин рф ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_1 ), підконтрольна та підзвітна останній.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження серед замовників російської ООО «Корпоративные бизнес системы» є державні організації рф з нафтогазової сфери та сфери державного управління (ПАО «Газпром нефть», «Посольство россии в Казахстане», «правительство Ростовской области», тощо).

Проведено огляд відкритих ресурсів мережі Інтернет, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатом якого встановлено, що ТОВ «Корпоративні бізнес системи» () засновано 20.07.2007. До 27.02.2018 бенефіціарним власником товариства був громадянин рф ОСОБА_3 , а після 27.02.2018 року, з метою уникнення від можливого потрапляння у санкційні списки РНБО Україниза діяльність на шкоду державній безпеці України, вийшов зі складу учасників вказаної ТОВ. На теперішній час беніфіціарним власником та директором є ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_5 (протокол огляду додаток № 3). Також проведено огляд сайту, який належить російській ООО «Корпоративные бизнес системы» - https://www.cbs-group.ru. За результатами встановлено, що компанія створена у 1998 році. До групи компаній входять підрозділи компанії «Корпоративные бизнес системы» в росії та країнах СНД. На ілюстрованій мапі вказані наступні країни: Україна, росія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка та Узбекистан. До групи компаній входять підрозділи компанії «Корпоративные бизнес системы» в росії та країнах СНД. Також зазначено, що підрозділи зазначеної компанії присутні у містах росії та Республіки Казахстан. Водночас встановлено, що на тих самих сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 27.05.2022 вказано, що група компаній «Корпоративные бизнес системы» представлена також на території України у м. Одеса. Також на ілюстрованій карті зазначено, що у м. Одеса знаходиться підрозділ компанії. Крім цього, вказана інформація, що 2007 році створено підрозділ «Корпоративные бизнес системы» в Україні (м. Одеса) (протокол огляду додаток № 4). Вказане підтверджує, що російська ООО «Корпоративные бизнес системы» на чолі з громадянином рф ОСОБА_3 намагаються приховати інформацію, що українська ТОВ «Корпоративні бізнес системи» фактично є дочірньою компанією російської ООО «Корпоративные бизнес системы».

Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_3 є фактичним власником бізнесу та, на даний час, безпосередньо керує ООО «Корпоративные бизнес системы» в м. Москва та опосередковано контролює діяльність української ТОВ «Корпоративні бізнес системи» та казахської ТОО «Корпоративные бизнес системы».

Таким чином, через підконтрольну ОСОБА_3 ТОВ «Корпоративні бізнес системи», яка знаходиться на території України із залученням до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_5 отримує прибуток від діяльності вказаної Української ТОВ та сплачує податки до податкових органів країни-агресора, в тому числі до міністерства оборони російської федерації та інших силових відомств рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

В результаті розкриття банківської таємниці за рахунками ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (, співзасновник та директор ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ) та аналізу фінансових операцій встановлено, що ОСОБА_4 також зареєстрований як ФОП. На його рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» та АБ «Південний» систематично здійснювався переказ коштів з рахунків ТОВ «Корпоративні бізнес системи» з призначенням платежів: «за маркетингові послуги» на підставі договору № 1/8/07 від 01.08.2007 року без ПДВ, укладений між директором ТОВ «Корпоративні бізнес системи» та ФОП ОСОБА_4 .

В ході аналізу фінансових операцій встановлено, що у період з 01.01.2015 по 22.08.2022 ТОВ «Корпоративні бізнес системи» перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_4 понад 35 млн. грн. Вказані дії, ОСОБА_4 вчиняє з метою мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків шляхом перерахування коштів на рахунки власного ФОП на підставі удаваних угод.

В подальшому ОСОБА_4 здійснював обготівкування коштів, частину з яких передавав громадянам рф під час відвідування території росії.

У вказаний період ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_5 (співзасновниця ТОВ «Корпоративні бізнес системи») було придбано наступну нерухомість: - 2017 рік - АДРЕСА_2 ; - 2018 рік - АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення 31 належать ОСОБА_4 , - 2016 рік - АДРЕСА_4 належить ОСОБА_5 , - 2020 рік - АДРЕСА_5 належить ТОВ «Корпоративні бізнес системи».

Після проведення обшуків за адресами мешкання фігурантів справи та приміщень які ними використовуються, ОСОБА_4 31.10.2022 здійснив виїзд за межі України до Республіки Молдова. ОСОБА_5 11.10.2022 виїхала до Республіки Молдова та на теперішній час знаходиться на території рф. У зв`язку з тим, що санкція статті за якою проходять фігуранти кримінального провадження передбачає конфіскацію майна, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають намір вжити заходи з перереєстрації нерухомого майна яке належить їм та їх організації на невстановлених осіб.

Таким чином, службовою особою ТОВ «Корпоративні бізнес системи» (, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 42, cbs-group.com.ua), з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Поряд з цим, встановлено нерухоме майно, яке належить співзасновнику ТОВ «Корпоративні бізнес системи»,а саме: квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 71 (кв.м).

Так як ОСОБА_5 являється громадянкою російської федерації (паспорт громадянина рф № НОМЕР_3 ) і знає, що проводиться досудове розслідування фігурантом якого вона являється, з метою уникнення конфіскації квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 буде вживати заходів з перереєстрації вказаної квартири, або продажу останньої.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно, яке належать співзасновнику ТОВ «Корпоративні бізнес системи» було знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а отже містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 17.11.2022 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000159.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно співзасновника ТОВ «Корпоративні бізнес системи» ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно співзасновника ТОВ «Корпоративні бізнес системи» ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000159, а саме: квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З фабули у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000159 від 19 липня 2022 року вбачається, що ТОВ «Корпоративні бізнес системи» здійснює фінансування тероризму шляхом сплати податків до податкових органів країни агресора російської федерації, в тому числі до міністерства оборони рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України і становить загрозу національній безпеці України.

Вбачається, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки квартира, на яку прокурор просить накласти арешт, не відповідає ознакам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Зазначена квартира не стосується предмету розслідування, а саме фінансування тероризму шляхом сплати податків до податкових органів країни агресора російської федерації.

З огляду на наведене, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: