Справа № 314/131/23
Провадження № 1-кс/314/134/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 09.02.2023 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка просить органи поліції прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом зняття порчі, заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка працює на посаді сімейно лікаря з 2014 року та на даний час працює у місцевий лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП Амболаторія № 1, яка пояснила наступне, що 06.02.2023 вона перебувала за місцем своєї робота, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала прийом громадян. Так в денний час доби близько о 10:30 год., до неї в кабінет зайшла невідома особа жіночої статі ромської (циганської) нації, на вік близько 50 років, волосся чорне (довге), зріст 170-175 см, одягнута була в чорне пальто. Перебуваючи в кабінетіневідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що по провулку Гнаровськоївона будете продавати товари, а саме різний одяг. Далі коли невідома особа повністю розповіла ОСОБА_5 про товар, невідома особа виходячи с кабінету, повідомила ОСОБА_6 що в неї є дві доньки одну з якої звати ОСОБА_7 , якій грозить небезпека, при цьому наголосила на тому, що побачила як біля дверей стоїть вінок який означає біду, при цьому невідома особа розповіла ОСОБА_5 що треба доньку рятувати, після чого потерпіла запитала у невідомої особи як саме вона зможе врятувати доньку, нащо невідома особа повідомила, що треба буде перерахувати кошти на врятування доньки близько 26 000 гривень, при цьому невідома жінка, яка не представилась взяла у потепрілої номер телефону та сказала, що зв`яжеться з ОСОБА_5 в майбутньому, на цьому їхня бесіда закінчилась та невідома жінка закрила двері до кабінету та пішла в невідомому напрямку.

Потім 06.02.2023 у вечірній час на мобільний ОСОБА_8 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , коли потерпіла взяла слухавку то почула жіночій голос, який почав з нею розмовляти, потім при розмові потерпіла зрозуміла по голосу, що це була та жінка яка приходила в її кабінет, в ході їхньої телефонної бесіди яка тривала близько 5 хв. невідома жінка повідомила, що треба грошова сума 30 000 гривень, щоб врятувати доньку на ім`я ОСОБА_7 . Надалі коли невідома особа повідомила про грошову суму яку треба ОСОБА_5 було перерахувати на банківську карту. Надалі потерпіла відповіла невідомій особі, що в неї немає такої суми, але ОСОБА_5 сказала, що спробує знайти такі грошові кошти та заплатить за порятунок доньки.Після чого невідома жінка повідомили потерпілій, що 07.02.2023 зв`яжеться з нею по телефону, на цьому їхня телефонна розмова закінчилась.

07.02.2023 з ранку приблизно о 09:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , після чого коли потерпіла взяла слухавку, то при телефонній розмові яка тривала близько 5-7 хв. вище вказана жінка повідомила ОСОБА_5 що треба заплатити 30 000 гривень скоріше, в ході чого повідомила потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(рахунок НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 , на яку треба перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що перерахує грошові кошти пізніше, на цьому їхня телефонна бесіда закінчилась. Далі о 11:28 год. 07.02.2023 потерпіла перебуваючи за у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись терміналом здійснила перерахування грошових коштів в сумі 30 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яку указала їй невідома особа в телефонній розмові. Потім ОСОБА_5 користуючись своїм мобільним телефоном вирішила зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_1 , після чого коли взяла слухавку вказана жінка то ОСОБА_5 їй повідомила, що перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання повідомила, що отримала грошові кошти та буде читати молитви, щоб гроби які стоять біля дверей зникли, на цьому їхня з нею телефонна бесіда закінчилась. Також ОСОБА_5 додала, що коли вона розмовляла з невідомою особо остання повідомила їй ще одну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла не перераховувала грошові кошти, так як я здійснила одним платежем перерахування грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.02.2023 у вечірній час ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, та коли приблизно о 11:00 год. їй знову зателефонувала вище вказана невідома особа, після чого коли потерпіла взяла слухавку, то невідома особа повідомила, що треба ще раз перерахувати грошові кошти в сумі 16 000 грн. за нові молитви, щоб врятувати доньку ОСОБА_7 , нащо потерпіла в телефонній розмові повідомила останній, що більше не буду перераховувати грошові кошти, так як більше не хочу зв`язуватися з нею, так як зрозуміла, що вказана невідома жінка ошукала її на грошові кошти, після чого наша з нею телефонна розмова закінчилась.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськогорахунку № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку№ НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 07.01.2023 по 13.02.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаногобанківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки№ НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 07.01.2023 по 13.02.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 15.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.02.2023