печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2989/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000517 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом систематичного привласнення та розтрати працівниками Департаменту патрульної поліції НП України державного майна, коштів під час виконання завдань з функціонального управління суб`єктами господарювання послуг з поточного ремонту службових транспортних засобів, що завдало збитків державі у великих розмірах та за фатом вчинення кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів 29 жовтня 2022 року у с. Горенка Бучанського району Київської області після дорожньої транспортної пригоди на перехресті вулиць І. Франка та Кільцевої.

У ході досудового розслідування встановлено, що у склад організованої групи входять: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Обіймає посаду начальника управління автослужби та транспортного забезпечення Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.; 2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Обіймає посаду заступника начальника управління автослужби та транспортного забезпечення Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Вищевказані особи зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему розкрадання бюджетних коштів шляхом умисного зменшення обсягів і вартості виконаних робіт із поточного ремонту службових автомобілів.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що Департамент патрульної поліції (далі-Замовник), в особі ОСОБА_6 уклав договори про ремонт службових автомобілів: 1) на суму 20 000 024,00 грн. (двадцять мільйонів двадцять чотири грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 3 333 337, 33 грн. (три мільйони триста тридцять три тисячі сім грн. 33 коп.) згідно договору № 114 від 26.04.2022 року та на суму 21 000 026,00 грн. (двадцять один мільйон двадцять шість грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 3 500 004,33 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч чотири грн. 33 коп.) із ТОВ «Тринік Авто» (далі-Виконавець); 2) на суму 2 100 000,00 грн. (два мільйони сто тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20 % - 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч грн.) згідно договору № 112 від 26.04.2022 року укладеного між ТОВ «КИЙ АВТО ЦЕНТР» (далі-Виконавець). З метою забезпечення (відповідно до коду СPV за ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання») ремонту і технічного обслуговування у 31 сервісному центрі, які розташовані по всій території України. Встановлено, що загальна сума закупівлі склала близько 43 100 050,00 грн. (сорок три мільйони сто тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.). Оперативним шляхом встановлено, що Виконавці здійснили ремонт і технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнє обладнання за завищеною вартістю, а Замовник прийняв товар і послуги та розрахувався з Виконавцями. При цьому вартість за надані послуги і поставлений товар завищена на 1 млн. 150 000 грн.

Також у слідства є підстави вважати, що процедура так званого «моніторингу цін» є штучно створеною та відбувалась зі значними порушеннями під час підписання договорів з ТОВ «Дніпрошина». У Департаменті патрульної поліції України діє певна схема закупівель товарів та послуг, яка не відповідає прозорості та відкритості, а саме: по посадовим інструкціям працівники відділу закупівель управління забезпечення діяльності ДПП України здійснюють підготовку документів та закупівель (включая моніторинг ринкових цін підприємтсв, товариств, направлення запитів до відповідних організайцій, отримання їх пропозицій та визначення переможця - тобто обрання економічно вигіднішої пропозиці та підписання протоколу уповноваженої особи на закупівлю товарів, робіт та послуг та підготовка проекту договору), так, на сьогоднішній момент, діє процедура наступним чином: профільний відділ самостійно здійснює моніторинг цін, розсилає запити та отримує пропозиції від товариств, самостійно обирають постачальника з найвигіднішою економічною пропозицією та по факту подають до відділу закупівель заявку з потребою придбання певних товарів чи послуг, на що відділом закупівель готується та підписується відповідний протокол уповноваженої особи на закупівлю товарів, робіт та послуг та проект договору з відповідним товариством. Так, відповідна процедура вкотре не була дотримана та одним з начальників профільного управління ДПП надано пряму вказівку підлеглому про направлення вже визначених начальником товариств, менеджером яких є одна фізична особа - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать пропозиції з чотирьох товариств: ТОВ «Дніпрошина» (), ТОВ «Інтергума-2010» (), ТОВ «Інтершина плюс» (), ТОВ «Колесико» () направленні останньою месенджером «telegram» з її власного номеру телефону НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що в службових приміщеннях ТОВ «ІНТЕРГУМА-2010» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні старшого слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень ТОВ «ІНТЕРГУМА-2010», за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: Київська область, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6, оф. 3.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Заслухавши пояснення старшого слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні старшого слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку службових приміщень ТОВ «ІНТЕРГУМА-2010», за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: Київська область, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6, оф. 3, з метою відшукання і вилучення запитуваних старшим слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки старшим слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000517 від 19.07.2022, із залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора на проведення обшуку службових приміщень ТОВ «ІНТЕРГУМА-2010» (), за юридичною адресою та фактичним місцем розташування товариства: Київська область, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6, оф. 3, яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучення речових доказів, документів, а саме:

- мобільні телефони (смартфони) працівників ТОВ «Інтергума-2010», ноутбуки, планшети, комп`ютери у пам`яті яких містяться відомості щодо передачі даними з ДПП, з яких здійснювався вхід на електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- електронні, флеш, магнітні чи інші машинні, цифрові носії інформації, карти пам`яті, які містять відомості щодо співпраці ТОВ «Інтергума-2010» () з ТОВ «Дніпрошина» та іншими;

- документи, записники (чорнові записи), які містять будь-яку інформацію щодо можливих неправомірних дій ДПП з представниками товариств: «Дніпрошина», «Інтергума-2010», «Інтершина плюс», «Колесико» та іншими (банківські чи інші реквізити відповідних товариств чи їх засновників, директорів, представників, менеджерів та інших)

- листи з комерційними пропозиціями від потенційних поставщіків - ТОВ «Дніпрошина» (), ТОВ «Інтергума-2010» (), ТОВ «Інтершина плюс» (), ТОВ «Колесико» () та інших, всі наявні договори з ДПП, акти виконаних робіт, рахунки-фактури про їх оплату, починаючи з 25.04.2022 по дату проведення відповідного обшуку та інші документи, які у своїй сукупності мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1