Справа № 191/1430/23
Провадження № 1-кс/191/275/23
У Х В А Л А

іменем України

12 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 невстановлена особа, в проміжок часу з 09:30 год. по 10:30 год. з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , викрала гроші в загальній сумі 20 000 ( двадцять тисяч) гривень, чим спричинила матеріальний збиток останній.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 23.02.2023, приблизно о 10:00 год. потерпіла вийшла зі свого дому, для того, щоб зняти готівку зі своєї картки для виплат, номеру картки не пам`ятає, перед цим перевіривши наявність картки в гаманці у себе в сумці. Картка була у пластиковій обкладинці, із паперовим листком під нею, на якому був записаний пін-код до цієї картки.

Підійшовши до банкомату, який розташований у будинку АДРЕСА_1 , потерпіла побачила, що черги не було, тож вона пішла знімати готівку. Перед цим зупинилась біля сходинок до банкомату та дістала з сумки окуляри. В цей момент зі сторони магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під`їхала машина, та зупинилась навпроти банкомату, після чого з неї вийшов хлопець, одягнутий в одяг темного кольору, та зупинився поблизу банкомату. В цей момент, потерпіла піднялась по сходинкам та дістала гаманець, поклавши його на панель банкомату, для того, щоб взяти картку, але картки в гаманці не було. Не знайшовши картку в сумці та поблизу банкомату, потерпіла направилась додому, для пошуку картки.

Прийшовши додому, потерпіла побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зняття готівки о 10:22 год. на суму 500 гривень, у банкоматі №8424459 по АДРЕСА_1 , після чого подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала картку. Завершивши розмову, потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її картки для виплат було здійснено зняття готівки, а саме:

-23.02.2023 о 10:32 год. на суму 5 000.00 грн. у банкоматі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

-23.02.2023 о 10:33 год. на суму 5 000.00 грн. у банкоматі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

-23.02.2023 о 10:33 год. на суму 5 000.00 грн. у банкоматі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

-23.02.2023 о 10:34 год. на суму 4 500.00 грн. у банкоматі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з рахунку останньої 23.02.2023 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснила зняття грошових коштів може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 26.03.2023 зняла грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , просить здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 з 23.0 2.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23.02.2023.

Згідно, п. 5 ст. 162 КПК України: «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю`у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

23.03.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000004 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 з 23.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

2) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23.02.2023.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1