Провадження № 1-кс/331/353/2023
Справа № 331/719/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного 24 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного 12 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, у невстановлений час, та не пізніше 01.04.2022 року, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, яке з 25.02.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, перебуваючи у тимчасовій окупації, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, добровільно зайняла керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій - виконуючої обов`язки начальника відділу освіти у незаконному органі влади - окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «военно-гражданской администрации Мелитопольского района», а в подальшому, у невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 01.07.2022, добровільно зайняла керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій начальника управління освіти у незаконному органі влади - окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «военно-гражданской администрации Мелитопольского района», створеному представниками держави-агресора на тимчасово окупованій території м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області, яку займає на час повідомлення про підозру.

Перебуваючи на зайнятих посадах, ОСОБА_6 , виконувала свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника структурного підрозділу окупаційної адміністрації держави-агресора - управління освіти, який фактично узурпував виконання функцій аналогічного структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, та вказівки очільників окупаційної адміністрації держави-агресора і представників збройних формувань російської федерації щодо здійснення організації та керівництва роботи з:

- керівництво вказаним структурним підрозділом окупаційної адміністрації;

- комплектації штату такого підрозділу;

- контроль за виконанням обов`язків підлеглими їй працівниками з числа незаконно призначених на посади у незаконному органі влади;

- розпорядження коштами та майном структурного підрозділу;

- організації та керівництва роботою системи закладів освіти, розміщених на території Мелітопольського району;

- організації та контролю за відновленням навчального процесу у начальних закладах початкової, середньої та повної загальної освіти Мелітопольського району всупереч розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від 29.03.2022 №137;

- організації впровадження стандартів освіти російської федерації в таких навчальних закладах;

- участь в організації роботою засобів масової інформації на тимчасово окупованій території, зокрема щодо публікацій у інформаційних каналах мобільних додатків та соціальних мережах, зокрема в «Telegram».

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, де з 25.02.2022 по теперішній час діє окупаційний режим Російської Федерації (далі - РФ), у період часу з 25.02.2022 по 02.03.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, добровільно та ініціативно надала згоду на допомогу представникам федеральної служби безпеки російської федерації (далі - ФСБ РФ) у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, після чого з 02.03.2022, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, на виконання злочинних завдань, отриманих від невстановлених представників іноземної держави, здійснила активні дії, спрямовані на пошук, збір та передачу відомостей про осіб із числа учасників антитерористичної операції (далі - АТО), операції Об`єднаних сил (далі - ООС), військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також проукраїнськи налаштованих осіб з числа мешканців Мелітопольського району, що чинять активний спротив окупаційній владі.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження на даний час підозрювана ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь Запорізької області, що унеможливлює її явку до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для участі у слідчих діях.

06.01.2023 на сайті Офісу Генерального прокурора України опубліковано скан-копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 11.01.2023 та 12.01.2023, 13.01.2023, а також аналогічні повідомлення та повістки про виклик опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр» у розділі «оголошення» у номері № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Між тим, 07.01.2023 з використанням мобільних додатків «Telegram» та «WhatsApp» підозрюваній ОСОБА_6 надіслано зміст повідомлення про підозру та повістки про виклик до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 11.01.2023 та 12.01.2023, 13.01.2023 для вручення оригіналу повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за її участі як підозрюваної. Крім того аналогічні повістки направлено через її адвоката - ОСОБА_7 .

Проте, дотепер підозрювана ОСОБА_6 не з`явилася за викликом та жодним чином не повідомила про поважні причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

23.01.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у державний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділ ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Згідно з отриманою інформацією, на даний час підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є наступне майно:

- банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , відкритий у Акціонерному товаристві «Ощадбанк» ();

- банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , відкритий у Акціонерному товаристві «Ощадбанк» ();

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 та прив`язаний до банківської карти з номером: НОМЕР_5 , відкритий у Акціонерному товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» ().

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з п. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, санкцією ч. 2 ст. 111 КК України, за якою ОСОБА_6 повідомлено про підозру, передбачена конфіскація майна як вид покарання. Санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_6 також повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкцій ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п. З ч. 1 ст. 170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

У цей час незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні наведеним вище майном підозрюваного може призвести до їх перереєстрації на інших фізичних або юридичних осіб, а отже неможливості забезпечити їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши їх матеріалами справи, приходить до такого.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Матеріалами справи встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, у невстановлений час, та не пізніше 01.04.2022 року, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, яке з 25.02.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, перебуваючи у тимчасовій окупації, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, добровільно зайняла керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій - виконуючої обов`язки начальника відділу освіти у незаконному органі влади - окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «военно-гражданской администрации Мелитопольского района», а в подальшому, у невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 01.07.2022, добровільно зайняла керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій начальника управління освіти у незаконному органі влади - окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «военно-гражданской администрации Мелитопольского района», створеному представниками держави-агресора на тимчасово окупованій території м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області, яку займає на час повідомлення про підозру.

Перебуваючи на зайнятих посадах, ОСОБА_6 , виконувала свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника структурного підрозділу окупаційної адміністрації держави-агресора - управління освіти, який фактично узурпував виконання функцій аналогічного структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, та вказівки очільників окупаційної адміністрації держави-агресора і представників збройних формувань російської федерації щодо здійснення організації та керівництва роботи з:

- керівництво вказаним структурним підрозділом окупаційної адміністрації;

- комплектації штату такого підрозділу;

- контроль за виконанням обов`язків підлеглими їй працівниками з числа незаконно призначених на посади у незаконному органі влади;

- розпорядження коштами та майном структурного підрозділу;

- організації та керівництва роботою системи закладів освіти, розміщених на території Мелітопольського району;

- організації та контролю за відновленням навчального процесу у начальних закладах початкової, середньої та повної загальної освіти Мелітопольського району всупереч розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від 29.03.2022 №137;

- організації впровадження стандартів освіти російської федерації в таких навчальних закладах;

- участь в організації роботою засобів масової інформації на тимчасово окупованій території, зокрема щодо публікацій у інформаційних каналах мобільних додатків та соціальних мережах, зокрема в «Telegram».

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, де з 25.02.2022 по теперішній час діє окупаційний режим Російської Федерації (далі - РФ), у період часу з 25.02.2022 по 02.03.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, добровільно та ініціативно надала згоду на допомогу представникам федеральної служби безпеки російської федерації (далі - ФСБ РФ) у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, після чого з 02.03.2022, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, на виконання злочинних завдань, отриманих від невстановлених представників іноземної держави, здійснила активні дії, спрямовані на пошук, збір та передачу відомостей про осіб із числа учасників антитерористичної операції (далі - АТО), операції Об`єднаних сил (далі - ООС), військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також проукраїнськи налаштованих осіб з числа мешканців Мелітопольського району, що чинять активний спротив окупаційній владі.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження на даний час підозрювана ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь Запорізької області, що унеможливлює її явку до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для участі у слідчих діях.

06.01.2023 на сайті Офісу Генерального прокурора України опубліковано скан-копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 11.01.2023 та 12.01.2023, 13.01.2023, а також аналогічні повідомлення та повістки про виклик опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр» у розділі «оголошення» у номері № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Між тим, 07.01.2023 з використанням мобільних додатків «Telegram» та «WhatsApp» підозрюваній ОСОБА_6 надіслано зміст повідомлення про підозру та повістки про виклик до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на 11.01.2023 та 12.01.2023, 13.01.2023 для вручення оригіналу повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій за її участі як підозрюваної. Крім того аналогічні повістки направлено через її адвоката - ОСОБА_7 .

Проте, дотепер підозрювана ОСОБА_6 не з`явилася за викликом та жодним чином не повідомила про поважні причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

23.01.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у державний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділ ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Згідно з отриманою інформацією, на даний час підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь Запорізької області.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_6 , повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є наступне майно:

- банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , відкритий у Акціонерному товаристві «Ощадбанк» ();

- банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , відкритий у Акціонерному товаристві «Ощадбанк» ();

- банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 та прив`язаний до банківської карти з номером: НОМЕР_5 , відкритий у Акціонерному товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» ().

Слідчий просить накласти арешт на банківські рахунки. На підтвердження наявності рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , слідчим надано лист начальника 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області. Зі змісту наданого листа неможливо встановити цільове призначення цих рахунків, їх стану, та наявності на них коштів, а отже клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного 24 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1