Провадження № 1-кс/204/2379/22
УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000201 від 23.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000201 від 23.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВ КР УСБУ у Дніпропетровській області про те, що отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
За наявними даними, ОСОБА_5 з 07.08.2017 є фізичною особою-підприємцем за напрямом діяльності «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Станом на теперішній час ОСОБА_5 є бенефіціаром компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вид діяльності вказаних компаній «Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення».
У ході аналізу експортно-імпортних операцій вказаних компаній встановлено, що у період з 2014 по 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проводило активну зовнішньоекономічну діяльність з іноземними країнами, серед яких РФ, КНР, Іспанія, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Італія, Естонія, Туреччина та Франція. Найбільше операцій було зафіксовано с юридичними особами РФ.
Вказані юридичні особи знаходяться в приміщеннях, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Засновником та кінцевим бенефіціарним влаником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є мати ОСОБА_5 громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У результаті аналізу експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з початку 2022 року по теперішній час, зафіксовано 2 операції (імпорт), які відбулися після 24.02.2022 з російською компанією. Зокрема: 06.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , приватне приміщення 20-Н, офіс 410, генеральний директор ОСОБА_7 ) товару «Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,17м 48 г/м2 20*80 соти - 2278,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,78 м 48г/м2 20*80 соти - 767,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48г/м2 20*80 соти - 3626,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,0 5м 34 г/м2 0*100 - 640,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,70 м 34 г/м2 0*100 - 206,6000 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 1262,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 365,200 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48 г/м2 20*80 соти - 286,600 кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по
УКТЗЕД - 5603 12 90 00. 07.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , генеральний директор ОСОБА_7 ) товару «1.Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: віскоза-20, поліефір-80%. Тип тиснення: соти. Щільність: (48+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,17+/-1%) м, вага нетто: 2278,400 кг. Ширина рулону: (0,78+/-1%) м, вага нетто: 767,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 3626,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 286,600 кг. Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: поліефір-100%. Тип тиснення: гладке. Щільність: (34+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,05+/-1%) м, вага нетто: 640,400 кг. Ширина рулону: (0,70+/-1%) м, вага нетто: 206,600 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 1262,400 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 365,200 кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00.
Також, встановлено, що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реалізується на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, отримано дані щодо наявності товарів (вологих серветок) марки «Unis», «Ozone» та «Lili», які виробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у інтернет-магазині канцелярії «Купи- ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ://купи-дон.com), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , склад: АДРЕСА_6 .
У свою чергу, за результатами вказаної підприємницької діяльності ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, сплачуються «податки» та «збори», а також інші обов`язкові платежі, до відповідних органів держави-агресора та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України.
Так, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що інвентаризаційна справа щодо будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває або може перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Інвентаризаційна справа щодо будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій.
Посадові особи та працівники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності посадових осіб вищезазначених підприємств, а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів інвентаризаційної справи щодо будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо неправдивих відомостей. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотання і просить провести розгляд клопотання без здійснення судового виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи, оскільки існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення документів, які знаходяться у Комунальному підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради, обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000201 від 23.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення копій інвентаризаційної справи щодо будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін