Справа № 712/2000/23
Провадження №1-кс/712/1050/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за фактом закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, тобто з кваліфікацією за ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1КК України.

27-28.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - було виявлено та вилучено:

1) митна декларація форми МД-2 UA100060/2020/479175; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833; счет-фактура №1/Invoice №1 от 03.02.2020; счет-фактура №1/Invoice №2 от 25.02.2020; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; товарно-транспортна накладна №ОР00-00033 від 20.01.2020; товарно-транспортна накладна №ОР00-00030 від 17.01.2020; договір поставки №3 від 03.01.2020; договір поставки №3 від 11.09.2019; рахунок EST0012 від 14.02.2020; рахунок EST0012 від 14.02.2020; договір оренди цілісного майнового комплексу (пилорама) №01-05-2017 від 05.02.2018; договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; рахунок-фактура № від 27.02.2020; документ з назвою «Звернення»;

2) апарат стільникового зв`язку (мобільний телефон) «SAMSUNG» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 з встановленими в ньому сім картами з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2) флеш-носій інформації microSD Adata 32 GB, на який записано інформацію (файли та папки) об`ємом 352 MB з особистого ПЕОМ ОСОБА_5

28.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшукуавтомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_7 - було виявлено та вилучено:

1) дерев`яні кілки у кількості 29400 штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожній);

2) митна декларація UA100060/2020/479175; счет-фактура №1/Invoice №1 от 03.02.2020; упаковочний лист на готовою к отгрузке партию товара, 4 шт.; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833, 5 шт.

10.04.2020 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, належних Київській митниці Держмитслужби України, були вилучені завірені копії наступних документів: митна декларація UA100060/2020/479175; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833; виписка по рахунку № НОМЕР_8 6001) з 01.12.2019 до 27.02.2020; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; товарно-транспортна накладна №ОР00-00033 від 20.01.2020; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 27.02.2020; роздруковані фотографії транспортного засобу НОМЕР_6 / НОМЕР_7 з дерев`яними брусками, ззовні схожими на кілки.

19.05.2020 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, належних Держмитслужбі України, були вилучені завірені копії наступних документів: звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару від 26.09.2018.; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; счет-фактура №1/Invoice №1 от 26.09.2018; документ - «Технологічний процес виготовлення виробів з деревини, вид готового виробу: кілки садові (RU колья садовые), виробник -ТОВ «Форест Експотрейд»; попереднє рішення про класифікацію та кодування товару згідно УКТ ЗЕД. Реєстраційний номер ПРК-125-0065-18; лист ДФС України №4293/7/99-99-19-03-01-17 від 11.02.2019; лист Київської митниці ДФС №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019; запит ТОВ «Форест Експотрейд» від 14.02.2020 про отримання публічної інформації; лист Державної митної служби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020.

Постановами від 28.02.2020, 31.03.2020, 14.04.2020, 24.04.2020 та 20.05.2020 зазначені предмети та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою від 11.06.2020 речові докази, а саме дерев`яні кілки, розмірами 30х30х1000 мм, що мають з одного боку загострення, у кількості 29400 (двадцять дев`ять тисяч чотириста) штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожній) - передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.11.2022 кримінальне провадження №0000010 постановою прокурора було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України в діях конкретних осіб.

Тому виникла необхідність у звернені до суду з указаним клопотанням та вирішити долю предметів і документів, визнаних речовими доказами у кримінальному проваджені №0000010.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000010 внесені 12 лютого 2020 року, за фабулою: «Громадянин України ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вчинений в особливо великому розмірі» - правова кваліфікація ч.3 ст.201-1 КК України.

27-28.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - було виявлено та вилучено:

1) митна декларація форми МД-2 UA100060/2020/479175; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833; счет-фактура №1/Invoice №1 от 03.02.2020; счет-фактура №1/Invoice №2 от 25.02.2020; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; товарно-транспортна накладна №ОР00-00033 від 20.01.2020; товарно-транспортна накладна №ОР00-00030 від 17.01.2020; договір поставки №3 від 03.01.2020; договір поставки №3 від 11.09.2019; рахунок EST0012 від 14.02.2020; рахунок EST0012 від 14.02.2020; договір оренди цілісного майнового комплексу (пилорама) №01-05-2017 від 05.02.2018; договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; рахунок-фактура № від 27.02.2020; документ з назвою «Звернення»;

2) апарат стільникового зв`язку (мобільний телефон) «SAMSUNG» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 з встановленими в ньому сім картами з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2) флеш-носій інформації microSD Adata 32 GB, на який записано інформацію (файли та папки) об`ємом 352 MB з особистого ПЕОМ ОСОБА_5

28.02.2020 в ході проведення санкціонованого обшукуавтомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_7 - було виявлено та вилучено:

1) дерев`яні кілки у кількості 29400 штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожній);

2) митна декларація UA100060/2020/479175; счет-фактура №1/Invoice №1 от 03.02.2020; упаковочний лист на готовою к отгрузке партию товара, 4 шт.; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833, 5 шт.

10.04.2020 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, належних Київській митниці Держмитслужби України, були вилучені завірені копії наступних документів: митна декларація UA100060/2020/479175; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833; виписка по рахунку № НОМЕР_8 6001) з 01.12.2019 до 27.02.2020; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; товарно-транспортна накладна №ОР00-00033 від 20.01.2020; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 27.02.2020; роздруковані фотографії транспортного засобу НОМЕР_6 / НОМЕР_7 з дерев`яними брусками, ззовні схожими на кілки.

19.05.2020 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, належних Держмитслужбі України, були вилучені завірені копії наступних документів: звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару від 26.09.2018.; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; счет-фактура №1/Invoice №1 от 26.09.2018; документ - «Технологічний процес виготовлення виробів з деревини, вид готового виробу: кілки садові (RU колья садовые), виробник -ТОВ «Форест Експотрейд»; попереднє рішення про класифікацію та кодування товару згідно УКТ ЗЕД. Реєстраційний номер ПРК-125-0065-18; лист ДФС України №4293/7/99-99-19-03-01-17 від 11.02.2019; лист Київської митниці ДФС №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019; запит ТОВ «Форест Експотрейд» від 14.02.2020 про отримання публічної інформації; лист Державної митної служби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020.

Постановами від 28.02.2020, 31.03.2020, 14.04.2020, 24.04.2020 та 20.05.2020 зазначені предмети та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою від 11.06.2020 речові докази, а саме дерев`яні кілки, розмірами 30х30х1000 мм, що мають з одного боку загострення, у кількості 29400 (двадцять дев`ять тисяч чотириста) штук, упаковані в 24 палети (по 1225 штук в кожній) - передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.11.2022 кримінальне провадження №0000010 постановою прокурора було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України в діях конкретних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Враховуючи вищенаведені вимоги законодавства та встановлені обставини справи, а саме те, що кримінальне провадження №0000010 від 12.02.2020, в рамках якого визнано речовими доказами зазначені в клопотанні речі, закрите, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення. Прийняття такого рішення не порушує права чи інтереси будь-яких осіб. Разом з тим, документи, які були вилучені в ОСОБА_5 в ході санкціонованого обшуку 27-28.02.2020 року підлягають поверненню їх законному володільцю - ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 171-174 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , щодо вирішення питання про долю речових доказів, у кримінальному провадженні №0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України - задовольнити частково.

Речові докази по кримінальному провадженню №0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме:

- апарат стільникового зв`язку (мобільного телефону) «SAMSUNG» imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 з встановленими в ньому сім картами з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- флеш-носій інформації microSD Adata 32 GB, на який записано інформацію (файли та папки) об`ємом 352 MB з особистого ПЕОМ ОСОБА_5 ;

- дерев`яні кілки у кількості 29400 штук, упакованих в 24 палети (по 1225 штук в кожній),

-митні декларації форми МД-2 UA100060/2020/479175; міжнародні товарно-транспортні накладні CMR А№155833; счет-фактурьі №1/Invoice №1 от 03.02.2020; счет-фактурьі №1/Invoice №2 от 25.02.2020; контракт №31/05-1 від 31.05.2018; товарно-транспортна накладна №ОР00-00033 від 20.01.2020; товарно-транспортна накладна №ОР00-00030 від 17.01.2020; договір поставки №3 від 03.01.2020; договір поставки №3 від 11.09.2019; рахунок EST0012 від 14.02.2020; рахунок EST0012 від 14.02.2020; договір оренди цілісного майнового комплексу (пилорама) №01-05-2017 від 05.02.2018; договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; рахунки-фактури № від 27.02.2020; документи з назвою «Звернення»;

-митні декларації UA100060/2020/479175; счет-фактурьі №1/Invoice №1 от 03.02.2020; упаковочного лист на готовою к отгрузке партию товара, 4 шт.; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№155833, 5 шт.

повернути їх законному власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Залишити в матеріалах кримінального провадження №0000010 протягом усього часу їх зберігання наступні документи, визнані речовими доказами:

-копії: митної декларації UA100060/2020/479175; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR А№155833; виписки по рахунку №UA7) з 01.12.2019 до 27.02.2020; контракту №31/05-1 від 31.05.2018; договору про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів від 27.02.2020; товарно-транспортної накладної №ОР00-00033 від 20.01.2020; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 27.02.2020; роздрукованих фотографій транспортного засобу НОМЕР_6 / НОМЕР_7 з дерев`яними брусками, ззовні схожими на кілки;

-копії: звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару від 26.09.2018.; контракту №31/05-1 від 31.05.2018; счет-фактурьі №1/Invoice №1 от 26.09.2018; документу - «Технологічний процес виготовлення виробів з деревини, вид готового виробу: кілки садові (RU колья садовые), виробник -ТОВ «Форест Експотрейд»; попереднього рішення про класифікацію та кодування товару згідно УКТ ЗЕД. Реєстраційний номер ПРК-125-0065-18; лист ДФС України №4293/7/99-99-19-03-01-17 від 11.02.2019; лист Київської митниці ДФС №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019; запиту ТОВ «Форест Експотрейд» від 14.02.2020 про отримання публічної інформації; листу Державної митної служби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020.

Виконання ухвали покласти на уповноважену службову особу Управління СБ України в Черкаській області, відповідальну за облік та зберігання речових доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1