печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9501/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоу період 2019-2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_18 .

Так, 01.10.2019 Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами, діючи на підставі не посвідченої та не апостильованої належним чином юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сполучене Королівство), яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_18 , залучивши приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , переоформив частку 100% цієї компанії у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 35 230 000,00 грн. на підставних осіб ОСОБА_19 та ОСОБА_20 по 50 % кожному.

Так, за заявою про злочин ОСОБА_5 працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, зареєстровано кримінальне провадження № 01099 від 12.08.2019 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

26.12.2019 за ініціативою прокуратури Київської області ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2019 № 757/66832/19-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому зазначена ухвала про накладення арешту невстановленими працівниками правоохоронних органів направлена на виконання для внесення до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який як співучасник ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб брав участь у посвідченні та реєстрації інших фіктивних правочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_18 .

Крім того, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_5 та його співучасниками працівники ТУ ДБР, розташованого у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001878 від 10.12.2019, яке розслідувалось за іншими, не пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактами, шляхом допиту як свідка ОСОБА_5 та дачі ним необхідних узгоджених показань штучно створили підстави для ініціювання питання про арешт офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кримінальному провадженні.

Незважаючи на те, що факти, за якими зареєстровано кримінальне провадження, не мають ніякого відношення та не відбувались на території Київської області, всупереч правилам територіальної підслідності працівниками прокуратури Київської області безпідставно, за надуманими мотивами ініційовано перед слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання про накладення арешту на майно - комплекс офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , які ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.02.2020 № 757/6723/20-к, 757/6847/20-к, 757/6725/20-к та 757/6773/20-к задоволено та на вказані об`єкти нерухомості накладено арешт.

У подальшому невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у м. Києві, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, зазначені вище ухвали слідчого судді про накладення арешту на нерухоме майно для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подано на виконання приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яким, у свою чергу, як державним реєстратором ці ухвали були зареєстровані у відповідному Державному реєстрі.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які міститься в матеріалах вказаних судових справ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, заяв не надавав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_7 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій у паперовій формі, які зберігаються у справах № 757/66832/19-к, № 757/66831/19-к, № 757/6723/20-к, 757/6847/20-к, 757/6725/20-к та 757/6773/20-к в ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1