Березівський районний суд Одеської області
08.03.2023
Справа № 494/400/23
Провадження № 1-кс/494/135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

07.03.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 08.03.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000172 від 05.11.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2022 року до ЧЧ Березівського РВП надійшли матеріали ЄО №3014 від 11.10.2022 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за зверненням ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які заволоділи шахрайським шляхом його грошовими коштами, а саме заявник знайшов оголошення з продажу товару на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обговоривши деталі з продавцем, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 52030 гривень, товар так і не надійшов, гроші не повернули. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 05.10.2022 року в мобільному додатку «Telegram» знайшов канал з продажу військової форми та амуніції під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вирішив замовити шолом, плито носку, рубаху та інше спорядження. Спілкування з продавцем вів виключно в телеграмі. Узгодивши всі деталі з продавцем замовлення мало бути відправлено новою поштою. Загальна сума замовлення становила 52 040 гривень, які ОСОБА_5 мав перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . 07.10.2022 о 19:06 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 29 145 гривень, а потім о 19:07 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 23 155.20 гривень. Після оплати чекав на відправку замовлення, однак продавець товар не відправив і потерпілий вирішив знову написати продавцеві та виявив, що наш діалог видалено, відповіді на те, коли буде замовлення так і не отримав.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На підставі цього просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №1 ОД від 04.01.2023 року( з подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 30.04.2023 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 20.05.2023 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 08.03.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 402 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 . Дізнавачем доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000172, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 29145 гривень з картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мала місце 07.10.2022 о 19:06 год.;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 23155.20 гривень з картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мала місце 07.10.2022 о 19:07 год.;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 07.10.2022 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 07.10.2022 по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 07.10.2022 р. по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.10.2022 по строк дії ухвали;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 08.04.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1