Справа № 161/5773/23
Провадження № 1-кс/161/1968/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 11.04.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році поставлено комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради 1075877 кВт/год електроенергії, на підставі договору від 10.12.2021 № 07/12 про постачання 2130000 кВт/год електроенергії на загальну суму 5995900 грн. На виконання вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради проведено розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4380343,43 грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Постачання електричної енергії за ціною, яка визначена у договорі від 10.12.2021 № 07/12 (в його первинній редакції, без урахування внесених сторонами змін) 2,2 грн за 1 кВт/год фактично не здійснювалося, оскільки між сторонами договору безпідставно укладено ряд додаткових угод.

Загалом, враховуючи усі зміни до даного правочину, ціна товару зросла до 4,4822 грн (або на 59% від початкової за договором ціни).

Органом державного фінансового контролю проведено перевірку даної процедури закупівлі (акт перевірки від 14.12.2022 № 04-22/09), під час якої встановлено факти безпідставного внесення змін до договору, що призвело до втрат на загальну суму 623266,27 грн.

Також встановлено, що найбільший обсяг електроенергії дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено його засновнику комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у 2021 році 18,5 млн кВт/год, у 2022 році 16,5 млн кВт/год).

У свою чергу, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні дані про укладення відповідних договорів між вказаними суб`єктами господарської діяльності із використанням електронної системи закупівель, що може свідчити про умисне приховування інформації щодо економічно збиткових взаємовідносин для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На офіційному інформаційному ресурсі з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні Єдиний веб-портал використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 14.03.2023 відсутні відомості щодо договорів, за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021-2022 роках постачало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електричну енергію та здійснювало оплату.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманих відомостей з наявних інформаційних джерел податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за вказаною адресою, зберігаються оригінали документів, а саме: документи юридичної справи, матеріали перевірок, відомості щодо банківських рахунків і податкова звітність (відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (податковий блок)), яка подавалась суб`єктом господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2022, а також інші документи, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів і використання, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття і притягнення до відповідальності винних осіб.

Для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, надання діям винних осіб правової оцінки, на думку слідчого, є необхідним вилучити копії документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи комунальних підприємств розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 2021-2022 років безпідставно укладали додаткові угоди щодо внесення змін до істотних умов договорів про закупівлю електроенергії (в частині збільшення ціни за одиницю товару), внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

Зокрема, дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році поставлено комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради 1075877 кВт год електроенергії, на підставі договору від 10.12.2021 № 07/12 про постачання 2130000 кВт год електроенергії на загальну суму 5995900 грн. На виконання вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради проведено розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4380343,43 грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Органом державного фінансового контролю проведено перевірку даної процедури закупівлі (акт перевірки від 14.12.2022 № 04-22/09), під час якої встановлено факти безпідставного внесення змін до договору, що призвело до втрат на загальну суму 623266,27 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документи юридичної справи, матеріали перевірок, відомості щодо банківських рахунків і податкова звітність (відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (податковий блок)), яка подавалась суб`єктом господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період діяльності з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1