У Х В А Л А

Справа № 183/1623/23

№ 1-кс/183/602/23

13 лютого 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2022 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . Жінка назвалась менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та повідомила потерпілу, що зараз відбуваються шахрайські дії з її кредитною банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови, представник банку запропонувала перерахувати грошові кошти, які знаходяться на вищевказаній банківській картці на безпечний рахунок банку. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та того ж дня зняла готівку зі своєї кредитної карти, загальною сумою 59 000 грн., після чого здійснила переказ вказаної суми на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надала менеджер банку ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали останній шкоду на загальну суму 59 462 грн. 28 коп.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 28 жовтня 2022 року остання знаходилась на своєму робочому місці в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Приблизно о 10 годині 00 хвилин, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови, жінка представилась менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та повідомила ОСОБА_4 , що з її банківським рахунком зараз відбуваються шахрайські дії, тому з метою збереження грошових коштів, належних потерпілій, необхідно здійснити переказ всієї суми, яка знаходяться на банківських картах на безпечний банківський рахунок, який менеджер вже створила спеціально для ОСОБА_4 .

Одразу після цього ОСОБА_4 поїхала до найближчого банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, зняла готівку зі своїх двох карток загальною сумою 60 000 грн. та за допомогою терміналу IBOX, який знаходився у тому ж самому магазині, здійснила грошовий переказ вказаної суми на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надала менеджер банку.

В результаті чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 59 462 грн 28 коп., що належать потерпілій ОСОБА_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 28.10.2022 по 29.10.2022 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 59462,28 грн.

Документи, до яких просить надати доступ прокурором, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2022 по 26.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2022 по 26.11.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 26.10.2022 по 26.11.2022.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1