Дата документу 09.12.2022Справа № 554/6329/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

15.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

15.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.05.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся мешканець с. Розсошенці Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.07.2022 р. під час спроби заявником здійснити продажу своїх речей через мережу «OLX» та зазначення номеру своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку повинні були надійти кошти, з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритій в тій же самій банківській установі, було знято грошові кошти.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 14.07.2022 р. на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж дитячого самоката. Через деякий час на номер телефону потерпілого НОМЕР_3 через мережу «WhatsApp» із номеру НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив, що згоден придбати самокат. При цьому зазначений чоловік запропонував провести оплату товару через сервіс «OLX- доставка» та направив потерпілому посилання на веб-ресурс, на який потрібно було перейти для оформлення вказаної послуги. Разом з цим, вказаний чоловік направив потерпілому свої дані для відправки товару через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_5 , м. Червоноград Львівської області. Близько 13:00 години, потерпілий зайшов на направлений покупцем веб-ресурс, при вході до якого в нього запросили номер банківської картки. Потерпілий ввів номер свої банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі потерпілому надійшов запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням пройти авторизацію, що він і зробив. Майже зразу після цього ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на іншу картку грошових коштів в сумі 30923,71 гривень. При цьому отримувачем вказаного платежу рахувалась ОСОБА_6 . Отримавши вказане СМС-повідомлення потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та заблокував обидві свої картки, після чого звернувся до поліції.

Під час проведення досудового розслідування, в т.ч. і згідно інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 15.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

15.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 14.07.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1