Справа №523/1428/23
Провадження №1-кс/523/578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000025 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання невстановлена особа в період часу з 1 січня 2023 по 15 січня 2023 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 01 січня 2023 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора та зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що він продає генератор та повідомив, що спочатку потрібно надіслати передплату в розмірі 500 гривень. Після чого даний чоловік надав потерпілому номер банківської картки: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про що він повідомив продавця, який сказав, що зателефонує потерпілому наступного дня. Проте 02 січня 2023 року ОСОБА_4 ніхто не зателефонував, та на його дзвінки ніхто не відповідав, більше з потерпілим ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06 січня 2023 року на платформі онлайн-оголошень «ОЬХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора та зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що він продає генератор та повідомив, що спочатку потрібно надіслати передплату в розмірі 500 гривень. Після чого даний чоловік надав потерпілому номер банківської картки: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про що він повідомив продавця, який сказав, що зателефонує потерпілому наступного дня. Проте 07 січня 2023 року ОСОБА_5 ніхто не зателефонував, та на його дзвінки ніхто не відповідав, більше з потерпілим ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 07 січня 2023 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора та зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що він продає генератор та повідомив, що спочатку потрібно надіслати передплату в розмірі 500 гривень. Після чого даний чоловік надав потерпілому номер банківської картки: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про що він повідомив продавця, який сказав, що зателефонує потерпілому наступного дня. Проте 08 січня 2023 року ОСОБА_6 ніхто не зателефонував, та на його дзвінки ніхто не відповідав, більше з потерпілим ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 07 січня 2023 року на платформі онлайн-оголошень «ОЬХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора та зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що він продає генератор та повідомив, що спочатку потрібно надіслати передплату в розмірі 500 гривень. Після чого даний чоловік надав потерпілому номер банківської картки: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень через мобільний додаток « ОСОБА_10 » зі своєї банківської картки, про що він повідомив продавця, який сказав, що зателефонує потерпілому наступного дня. Проте 08 січня 2023 року ОСОБА_7 ніхто не зателефонував, та на його дзвінки ніхто не відповідав, більше з потерпілим ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 10 січня 2023 року на платформі онлайн-оголошень «ОЬХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора та зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що він продає генератор та повідомив, що спочатку потрібно надіслати передплату в розмірі 500 гривень. Після чого даний чоловік надав потерпілому номер банківської картки: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про що він повідомив продавця, який сказав, що зателефонує потерпілому наступного дня. Проте 11 січня 2023 року ОСОБА_8 ніхто не зателефонував, та на його дзвінки ніхто не відповідав, більше з потерпілим ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати заступнику начальника СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 року по 15.01.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 року по 15.01.2023 року по дату виконання ухвали;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за

банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1