Справа № 203/2895/22
Провадження № 1-кс/0203/3394/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000102, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим що невстановлені особи у Всесвітній мережі Інтернет створюють веб-сайти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укрмаркет.укр, на яких розміщують оголошення щодо продажу комп`ютерної техніки за зниженою вартістю, у дійсності не маючи її у наявності. Потерпілі, будучи введеними в оману шахраями, на розрахункові рахунки, зазначені останніми, здійснювали переказ грошових коштів, якими у подальшому члени групи розпоряджались на власний розсуд. Замовлену комп`ютерну техніку, за яку потерпілі сплачували грошові кошти, вони так і не отримали.
В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, враховуючи те, що рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовувалися при шахрайстві, тобто при заволодінні грошовими коштами громадян України, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належними чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000102 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000102 від 10.02.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 18.02.2022, копію квитанції від 30.12.2021, копію протоколу допиту потерпілого від 29.06.2022, копію квитанції від 21.01.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 07.07.2022, копію квитанції від 12.02.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 05.07.2022, копію квитанції від 02.06.2022, копію протоколу допиту неповнолітнього свідка від 05.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 10.07.2022, копію квитанції від 30.05.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 02.11.2022 та інші докази (а.с.4-54).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується шахрайства. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000102, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000102: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 09.11.2022 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку та до 09.11.2022;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 09.11.2022;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 09.11.2022;
відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до 09.11.2022;
заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 09.11.2022;
інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до 09.11.2022;
відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1