Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/294/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.01.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000786 від 05 вересня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 січня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000786 від 05 вересня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 10 серпня 2022 року близько 11 годин 20 хвилин ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був здійсненій переказ у сумі 4 658,18 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , проте вона цього переказу не робила.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила про наступні випадки шахрайського заволодіння належними їй грошами.

Так, вона працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В червні 2022 року вона познайомилася з хлопцем на ім?я ОСОБА_6 з яким періодично спілкувалася, коли він приходив до магазину. Так 10 серпня 2022 року близько 12 години до магазину прийшов ОСОБА_6 й попросив її мобільний телефон, щоб увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написати повідомлення її колезі ОСОБА_7 , який також працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за цією ж адресою. ОСОБА_5 передала свій мобільний телефон марки «Samsung» моделі М-31 з сім-карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна НОМЕР_3 ОСОБА_6 . До цього ОСОБА_6 періодично просив мобільний телефон потерпілої для власного користування, так як свого телефону не мав. Через деякий час до магазину прийшов ОСОБА_7 і вони з ОСОБА_6 пішли. При цьому ОСОБА_6 повернув мобільний телефон.

28 серпня 2022 року вона знаходилася на своєму робочому місці: близько 13:00 до магазину прийшов ОСОБА_6 і повідомив, що сьогодні день Військово-Морських Сил, тому зараз до магазину прийде його командир і вони разом обиратимуть товар. Проте ніхто так і не приходив, тоді ОСОБА_6 знову попросив її мобільний телефон і пішов з магазину. Через декілька годин на мобільний телефон ОСОБА_8 потупив дзвінок зі служби безпеки кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оператор поцікавився чи підтверджує вона подану заявку на кредит, на що потерпіла нічого не підтвердила і запитала коли була оформлена заявка, на що оператор повідомив, що 2 години тому. Їй стало зрозуміло, що в цей час мобільним телефоном користувався ОСОБА_6 . Ввечері потерпіла намагалася зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але не змогла цього зробити. Коли вона вже пішла до ІНФОРМАЦІЯ_8 і взяла роздруківку по своїм банківським карткам, то з?ясувала, що 10 серпня 2022 року, в той час, коли ОСОБА_6 був у неї на роботі з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був здійсненій переказ у сумі 4 658,18 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , проте вона цього переказу не робила.

Також 21 жовтня 2022 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зроблені три транзакції: списання коштів на суму 314,15 гривень; надходження коштів на суму 2000 грн, та списання коштів у сумі 2018,54 грн, які вона також не здійснювала, вони спливають з часом коли її мобільний телефон перебував у ОСОБА_6 .

Далі 28 серпня 2022 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено наступні транзакції: о 14 годині 24 хвилині переказ грошових коштів на суму 2660 грн, далі на цю ж картку надходять грошові кошти у сумі 5000 гривень, тоді з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється переказ на її заробітну картку № НОМЕР_4 на суму 1134 грн о 14 годині 29 хвилині з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється переказ на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 3985,33 грн. І з банківської картки № НОМЕР_4 списання грошових коштів на суму 2272 грн, зарахування грошових коштів на суму 3980 грн і списання цих коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2800 грн, далі з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти на її зарплатну картку у сумі 1000 грн і 100 грн і о 21 годині 17 хвилині, коли вона не могла увійти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », була здійснена транзакція на суму 2613 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 13 грудня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 36, 40, 110, 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , за період з 1 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 року із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1