печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411 від 19.05.2022, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24 лютого 2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

Згідно п. 18 Розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.01.2019 № 5, фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

За твердженням слідчого, інформація, щодо поданої звітності банківськими установами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити об`єктивні обставини отримання вказаними особами коштів та законність їх походження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця документів не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 19.05.2022, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваної слідчим інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , зокрема:

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку за період часу з 12.01.2022 по 14.01.2022 включно та з 09.03.2022 по 11.03.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку за період з 12.01.2022 по 14.01.2022 включно та з 09.03.2022 по 11.03.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 26.11.1959 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку за період часу з 13.02.2022 по 15.02.2022 включно та з 28.02.2022 по 02.03.2022 включно.

-відомостей щодо поданих « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку за період з 12.01.2022 по 14.01.2022 включно та з 09.03.2022 по 11.03.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку за період часу з 13.01.2022 по 15.01.2022 включно; з 23.01.2022 по 25.01.2022 включно; з 13.02.2022 по 15.02.2022 включно; з 18.04.2022 по 20.04.2022 включно;

-відомостей щодо поданих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку за період часу з 13.01.2022 по 15.01.2022 включно; з 23.01.2022 по 25.01.2022 включно; з 13.02.2022 по 15.02.2022 включно; з 18.04.2022 по 20.04.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку за період часу з 17.02.2022 по 22.02.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку за період часу з 17.02.2022 по 22.02.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_18 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 06.03.2022 по 08.03.2022 включно; з 13.03.2022 по 30.04.2022 включно; з 05.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 26.05.2022 по 28.05.2022 включно; з 09.06.2022 по 11.06.2022 включно; з 05.07.2022 по 07.07.2022 включно;

-відомостей щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 06.03.2022 по 08.03.2022 включно; з 13.03.2022 по 30.04.2022 включно; з 05.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 26.05.2022 по 28.05.2022 включно; з 09.06.2022 по 11.06.2022 включно; з 05.07.2022 по 07.07.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »

(МФО НОМЕР_27 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 16.02.2022 по 18.02.2022 включно та з 23.02.2022 по 25.02.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »

(МФО НОМЕР_27 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 16.02.2022 по 18.02.2022 включно та з 23.02.2022 по 25.02.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »

(МФО НОМЕР_27 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_29 ) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_30 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 23.12.2021 по 25.12.2021 включно; з 28.12.2021 по 30.12.2021 включно; з 25.01.2022 по 27.01.2022 включно; з 01.02.2022 по 30.04.2022 включно; з 03.05.2022 по 05.05.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 23.12.2021 по 25.12.2021 включно; з 28.12.2021 по 30.12.2021 включно; з 25.01.2022 по 27.01.2022 включно; з 01.02.2022 по 30.04.2022 включно; з 03.05.2022 по 05.05.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНКОПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНКОПП НОМЕР_48 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_49 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 30.01.2022 по 01.02.2022 включно; з 10.02.2022 по 12.02.2022 включно; з 20.03.2022 по 24.03.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_49 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 30.01.2022 по 01.02.2022 включно; з 10.02.2022 по 12.02.2022 включно; з 20.03.2022 по 24.03.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_49 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНКОПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_53 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_54 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 20.02.2022 по 23.02.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_54 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 20.02.2022 по 23.02.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_54 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_55 ) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_57 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_58 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 07.02.2022 по 11.02.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_58 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 07.02.2022 по 11.02.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_58 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНКОПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНКОПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНКОПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНКОПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНКОПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_64 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_65 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 05.01.2022 по 07.01.2022 включно; з 16.02.2022 по 18.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 03.03.2022 по 05.03.2022 включно з 20.03.2022 по 26.03.2022 включно з 26.04.2022 по 28.04.2022 включно;; з 13.06.2022 по 15.06.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_65 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 05.01.2022 по 07.01.2022 включно; з 16.02.2022 по 18.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 03.03.2022 по 05.03.2022 включно з 20.03.2022 по 26.03.2022 включно з 26.04.2022 по 28.04.2022 включно; з 13.06.2022 по 15.06.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_65 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНКОПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНКОПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_76 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_77 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 08.02.2022 по 10.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 24.02.2022 включно; з 15.03.2022 по 17.03.2022 включно; з 20.03.2022 по 22.03.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_77 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 08.02.2022 по 10.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 24.02.2022 включно; з 15.03.2022 по 17.03.2022 включно; з 20.03.2022 по 22.03.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_77 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_80 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_81 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 10.02.2022 по 13.02.2022 включно; з 17.02.2022 по 22.02.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_81 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 10.02.2022 по 13.02.2022 включно; з 17.02.2022 по 22.02.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_81 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_83 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022.

-відомостей, щодо поданих АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_84 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 16.03.2022 по 19.03.2022 включно; з 21.03.2022 по 23.03.2022 включно; з 28.03.2022 по 01.04.2022 включно; з 05.04.2022 по 07.04.2022 включно; з 14.04.2022 по 16.04.2022 включно з 19.04.2022 по 21.04.2022 включно; з 25.04.2022 по 27.04.2022 включно; з 02.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 15.05.2022 по 18.05.2022 включно; з 23.07.2022 по 25.07.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_84 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 16.03.2022 по 19.03.2022 включно; з 21.03.2022 по 23.03.2022 включно; з 28.03.2022 по 01.04.2022 включно; з 05.04.2022 по 07.04.2022 включно; з 14.04.2022 по 16.04.2022 включно з 19.04.2022 по 21.04.2022 включно; з 25.04.2022 по 27.04.2022 включно; з 02.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 15.05.2022 по 18.05.2022 включно; з 23.07.2022 по 25.07.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_84 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно

ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (РНКОПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_81 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНКОПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , (РНКОПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_87 (РНОКПП НОМЕР_100 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_101 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 13.01.2022 по 15.01.2022 включно; з 23.01.2022 по 25.01.2022 включно; з 02.03.2022 по 04.03.2022 включно; з 29.03.2022 по 02.04.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_101 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 13.01.2022 по 15.01.2022 включно; з 23.01.2022 по 25.01.2022 включно; з 02.03.2022 по 04.03.2022 включно; з 29.03.2022 по 02.04.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_101 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_89 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_90 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_91 (РНОКПП НОМЕР_104 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_105 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 24.03.2022 по 30.04.2022 включно; з 01.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 10.05.2022 по 13.05.2022 включно; з 15.05.2022 по 17.05.2022 включно; з 20.06.2022 по 22.06.2022 включно; з 21.07.2022 по 23.07.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_105 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, в розрізі відділень банку, за період часу з 24.03.2022 по 30.04.2022 включно; з 01.05.2022 по 07.05.2022 включно; з 10.05.2022 по 13.05.2022 включно; з 15.05.2022 по 17.05.2022 включно; з 20.06.2022 по 22.06.2022 включно; з 21.07.2022 по 23.07.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_105 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_93 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_94 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_95 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_96 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_97 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_98 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_99 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_100 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_101 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_102 (РНКОПП НОМЕР_115 ), ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_103 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_104 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_105 (РНКОПП НОМЕР_119 ), ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_106 (РНКОПП НОМЕР_120 ), ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_107 (РНКОПП НОМЕР_121 ), ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_108 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_109 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_110 (РНКОПП НОМЕР_124 ), ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_111 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_112 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНКОПП НОМЕР_127 ), ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_113 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_114 (РНОКПП НОМЕР_129 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (МФО НОМЕР_130 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 27.01.2022 по 02.02.2022 включно; з 05.02.2022 по 07.02.2022 включно; з 13.02.2022 по 15.02.2022 включно; з 20.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 13.03.2022 по 15.03.2022 включно; з 06.04.2022 по 09.04.2022 включно; з 17.04.2022 по 22.04.2022 включно; з 11.05.2022 по 13.05.2022 включно з 16.05.2022 по 18.05.2022 включно; з 16.06.2022 по 28.06.2022 включно; з 19.07.2022 по 21.07.2022 включно;

-відомостей щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (МФО НОМЕР_130 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, в розрізі відділень банку, за період часу з 27.01.2022 по 02.02.2022 включно; з 05.02.2022 по 07.02.2022 включно; з 13.02.2022 по 15.02.2022 включно; з 20.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 13.03.2022 по 15.03.2022 включно; з 06.04.2022 по 09.04.2022 включно; з 17.04.2022 по 22.04.2022 включно; з 11.05.2022 по 13.05.2022 включно з 16.05.2022 по 18.05.2022 включно; з 16.06.2022 по 28.06.2022 включно; з 19.07.2022 по 21.07.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (МФО НОМЕР_130 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_116 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_117 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_118 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_119 (РНОКПП НОМЕР_134 ), ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_120 (РНОКПП НОМЕР_135 ), ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_121 (РНОКПП НОМЕР_136 ), ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_137 ), ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_122 (РНОКПП НОМЕР_138 ), ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_123 (РНОКПП НОМЕР_139 ), ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_140 ), ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_124 (РНОКПП НОМЕР_141 ), ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_125 (РНОКПП НОМЕР_142 ), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНКОПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_126 (РНОКПП НОМЕР_143 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (МФО НОМЕР_144 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 12.12.2021 по 18.12.2022 включно; з 02.02.2022 по 12.02.2022 включно; з 16.02.2022 по 24.02.2022 включно; з 13.03.2022 по 19.03.2022 включно; з 27.03.2022 по 29.03.2022 включно; з 10.04.2022 по12.04.2022 включно; з 24.04.2022 по 26.04.2022 включно; з 02.05.2022 по 04.05.2022 включно; з 19.05.2022 по 21.05.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (МФО НОМЕР_144 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 12.12.2021 по 18.12.2022 включно; з 02.02.2022 по 12.02.2022 включно; з 16.02.2022 по 24.02.2022 включно; з 13.03.2022 по 19.03.2022 включно; з 27.03.2022 по 29.03.2022 включно; з 10.04.2022 по12.04.2022 включно; з 24.04.2022 по 26.04.2022 включно; з 02.05.2022 по 04.05.2022 включно; з 19.05.2022 по 21.05.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (МФО НОМЕР_144 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_128 (РНОКПП НОМЕР_145 ), ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_129 (РНОКПП НОМЕР_146 ), ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_148 ), ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ( РНОКПП НОМЕР_149 ), ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_150 ), ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_131 (РНКОПП НОМЕР_151 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (МФО НОМЕР_152 ) до Національного банку України даних про курс та обсяги операцій з іноземною готівковою валютою в розрізі відділень банку, за період часу з 28.05.2020 по 30.05.2020 включно; з 19.05.2021 по 21.05.2021 включно; з 20.07.2021 по 22.07.2021 включно; з 06.12.2021 по 08.12.2021 включно; з 13.12.2021 по 15.12.2021 включно; з 28.12.2021 по 30.12.2021 включно; з 24.01.2022 по 27.01.2022 включно; з 02.02.2022 по 05.02.2022 включно; з 09.02.2022 по 17.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 01.03.2022 по 04.03.2022 включно; з 10.03.2022 по 17.03.2022 включно; з 22.03.2022 по 27.03.2022 включно; з 10.04.2022 по 12.04.2022 включно; з 18.04.2022 по 20.04.2022 включно;

-відомостей щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (МФО НОМЕР_152 ) до Національного банку України даних про касові обороти банку в розрізі відділень банку, за період часу з 28.05.2020 по 30.05.2020 включно; з 19.05.2021 по 21.05.2021 включно; з 20.07.2021 по 22.07.2021 включно; з 06.12.2021 по 08.12.2021 включно; з 13.12.2021 по 15.12.2021 включно; з 28.12.2021 по 30.12.2021 включно; з 24.01.2022 по 27.01.2022 включно; з 02.02.2022 по 05.02.2022 включно; з 09.02.2022 по 17.02.2022 включно; з 21.02.2022 по 23.02.2022 включно; з 01.03.2022 по 04.03.2022 включно; з 10.03.2022 по 17.03.2022 включно; з 22.03.2022 по 27.03.2022 включно; з 10.04.2022 по 12.04.2022 включно; з 18.04.2022 по 20.04.2022 включно;

-відомостей, щодо поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (МФО НОМЕР_152 ) до Національного банку України інформації про порогові фінансові операції (понад 400 тис. грн.) відносно фізичних осіб, згідно ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відносно: ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_133 (РНКОПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_134 (РНОКПП НОМЕР_154 ), ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_155 ), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_156 ), ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_135 (РНОКПП НОМЕР_157 ), ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_126 (РНОКПП НОМЕР_158 ), ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_90 (РНОКПП НОМЕР_159 ), ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_136 (РНОКПП НОМЕР_160 ), ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_161 ), ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_137 (РНОКПП НОМЕР_162 ), ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_163 ), ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_138 (РНОКПП НОМЕР_164 ), ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_165 ) за період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1