Справа № 439/1521/22
Провадження №1-кс/439/277/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

04 листопада 2022 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 14 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

03 листопада 2022 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), за період, починаючи із 09 вересня 2022 року до 02 листопада 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 14 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , отримала доступ до банківського рахунку потерпілого та заволоділа його грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які списані з банківського рахунку потерпілого, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що потерпілий: ОСОБА_5 надав покази про те, що він виклав оголошення про продаж зимових коліс до автомобіля разом із дисками. У подальшому 07 вересня 2022 року останній заплатив місячну оплату у розмірі тридцяти гривень для просування оголошення у рейтингових списках. Таку оплату ОСОБА_5 проводив за допомогою свого банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для доступу до свого банківського рахунку через «мобільний банкінг» останній використовував мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Вже 09 вересня 2022 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий абонентський номер телефону: НОМЕР_3 . Володілець абонентського номеру телефону представився як ОСОБА_6 , який є покупцем. Останній повідомив, що протягом найближчого часу здійснить оплату за товар. Опісля до ОСОБА_5 зателефонував ще один незнайомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Невідомий чоловічий голос представився працівником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній попросив ОСОБА_5 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити чотирьох значний код, який надійде у повідомленні. Повідомивши секретний код, з банківського рахунку ОСОБА_5 було знято кредитні грошові кошти у сумі 15 000 гривень (знято двома транзакціями за сумами 1 500 гривень та 13 500 гривень).

Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча мотивує, що інформація про банківських рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Слідча Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 14 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , отримала доступ до банківського рахунку потерпілого та заволоділа його грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які списані з банківського рахунку потерпілого, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, слідчим суддею встановлено, що потерпілий: ОСОБА_5 надав покази про те, що він виклав оголошення про продаж зимових коліс до автомобіля разом із дисками. У подальшому 07 вересня 2022 року останній заплатив місячну оплату у розмірі тридцяти гривень для просування оголошення у рейтингових списках. Таку оплату ОСОБА_5 проводив за допомогою свого банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для доступу до свого банківського рахунку через «мобільний банкінг» останній використовував мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Вже 09 вересня 2022 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий абонентський номер телефону: НОМЕР_3 . Володілець абонентського номеру телефону представився як ОСОБА_6 , який є покупцем. Останній повідомив, що протягом найближчого часу здійснить оплату за товар. Опісля до ОСОБА_5 зателефонував ще один незнайомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Невідомий чоловічий голос представився працівником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній попросив ОСОБА_5 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити чотирьох значний код, який надійде у повідомленні. Повідомивши секретний код, з банківського рахунку ОСОБА_5 було знято кредитні грошові кошти у сумі 15 000 гривень (знято двома транзакціями за сумами 1 500 гривень та 13 500 гривень).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати слідчій Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів),

за період, починаючи із 09 вересня 2022 року до 02 листопада 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1