Справа № 344/704/23
Провадження № 1-кс/344/390/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000861 від 23.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 22.12.2022 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 20.12.2022 невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту зловмисника.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що всередині листопада 2022 року на інтернет платформі «OLX» виклав оголошення про продаж деталі від башеного крану. 20.12.2022 о 16:42 год., йому із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_6 із м. Хмельницький. ОСОБА_6 зацікавило оголошення потерпілого та він мав намір придбати контактор. ОСОБА_6 попросив сказати йому номер банківської карти потерпілого, що останній і зробив (номер банківського рахунку НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

20.12.2022 о 17:18 год. із номеру мольного телефону НОМЕР_3 потерпілому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що на його рахунок не можуть потрапити грошові кошти через те, що грошові кошти будуть перераховані із приватної фірми, а не від фізичної особи. Для цього оператор порекомендував здійснити переказ зі своєї банківської карти грошових коштів на іншу банківську карту, що потерпілий і зробив, здійснивши переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 .

У подальшому потерпілий, слідуючи вказівкам співрозмовника, зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї матері та створив нову банківську картку на її ім`я. Для того, щоб її активувати, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на «нову» банківську карту НОМЕР_5 , відкриту на ім`я матері (рахунок матері НОМЕР_6 ). Слідуючи вказівкам працівника банку, потерпілий із банківської карти матері НОМЕР_7 здійснив переказ у сумі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 . Після зарахування вказаних грошових коштів працівник банку давав потерпілому вказівки, внаслідок чого він перерахував грошові кошти на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4500 гривень та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 6916 та 1999 гривень. Після цього працівник банку сказав, що потерпілому потрібно здійснити переказ на іншу банківську карту, що він і зробив, здійснивши переказ із банківської карти матері НОМЕР_7 на суму 30000 гривень.

У порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (OLX) про надання інформації щодо оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: 771288704), а саме наявні відомості про користувачів, які переглядали це оголошення (ПІБ, місце проживання, номера мобільних телефонів, e-mail, номера банківських платіжних карт, тощо). Отримано відповідь про те, що така інформація не може бути надана за вказаним запитом, як значний обсяг даних неконкретизованих осіб, що не є причетними до скоєння протиправних діянь. Також повідомлено, що така інформація може бути надана за вимогами відповідної ухвали суду.

Особа, яка переглядала оголошення (ID: 771288704) може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Тому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: 771288704), а саме наявні відомості про користувачів, які переглядали це оголошення (дата перегляду оголошення, ПІБ, місце проживання, номера мобільних телефонів, e-mail, номера банківських платіжних карт, тощо). Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: 771288704), а саме наявні відомості про користувачів, які переглядали це оголошення (дата перегляду оголошення, ПІБ, місце проживання, номера мобільних телефонів, e-mail, номера банківських платіжних карт, тощо), для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1