УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3454/23

Номер провадження 1-кс/495/732/2023

07 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.04.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 28.03.2023 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеський області надійшло звернення зареєстроване в Департаменті кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2023 не відома особа зателефонувала заявниці представившись співробітником банку, під уявним приводом дізнались в заявниці номери її банківський карт, та після з її рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 17 600 гривень.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 , було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з її банківських рахунків, з яких було знято грошові кошти з кредитної картки рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначила, що 24.03.2023 о 18.37 год. не відома особа з її рахунку зняла грошові кошти в сумі 10 000 гривень, з нарахованою комісією 105 гривень. Також грошові кошти було знято з її зарплатної картки рахунок № НОМЕР_2 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття відбулося 24.03.2023 о 18.36 годин в сумі 6 800 гривень, з нарахованою комісією 73 гривні. Перед зняттям коштів особі подзвонили з невідомого номеру, представившись співробітником банку, ввели потерпілу в оману та остання повідомила не відомій особі свої особисті дані, такі як ПІН код картки та особистий мобільний телефон, та останні цифри карток банку.

Таким чином не відомо особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму та шляхом обману 16 978 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000346, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, та слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 025307), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №024481), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №016248),старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 026073 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку ОСОБА_4 24.03.2023 о 18.37 годин з рахунку НОМЕР_1 , (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку ОСОБА_4 24.03.2023 о 18.36 годин з рахунку НОМЕР_2 , (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 від 24.03.2023 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились за допомогою сервісу UKR KYIV MOBAIL BANKING з використанням рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 24.03.2023, дані щодо особи отримувача відповідно до зазначених платежів здійснених з рахунку потерпілої особи (повні анкетні дані, адреса місця проживання отримувача та ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 24.03.2023 року, та місце його знаходження ( особи, що отримала грошові кошти);

- наявних фото-, відео- матеріалів, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакції за картками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 хвилин по 23.59 хвилин за 24.03.2023 року, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1