Справа № 289/1577/22
Номер провадження 1-кс/289/359/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000076 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2022 року невстановлена особа представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа коштами з карткових рахунків ОСОБА_4 в сумі 99 000 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

09 вересня 2022 року, відомості по даному злочину були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21 листопада 2022 року кваліфікація кримінального правопорушення змінена з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України, а матеріали кримінального провадження направленні в СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області для проведення розслідування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.09.2022 року близько 15 год 51 хв до ОСОБА_4 на мобільний телефон по черзі зателефонували невідомі номери ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ). В розмовах з ОСОБА_5 невідомий чоловік представився представником служби банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з карткових рахунків ОСОБА_4 в цей самий момент здійснюється оплата покупок в Інтернеті, запитав чи цю оплату дійсно здійснює ОСОБА_4 , на що остання відповіла що ні. Тоді невідомий чоловік порадив перевести кошти з моїх рахунків на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аргументуючи це тим що шахраї намагаються зняти її кошти, а так ОСОБА_4 їх збереже. В результаті ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів у загальній сумі 99000 гривень на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать невідомій особі чи особам.

03 листопада 2022 року отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якої на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІВАN: НОМЕР_5 , 09 вересня 2022 року о 16 годині 02 хвилин, о 16 годині 03 хвилини, о 16 годині 05 хвилин і о 16 годині 14 хвилин, надійшли кошти від ОСОБА_4 на загальну суму 76903 гривні чотирма переказами з наступними сумами: 27411 гривень, 27435 гривень, 20056 гривень та 20001 гривня. Після надходлсення вказаної суми, гроші з карткового рахунку ОСОБА_6 були переведені на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у ході розслідування встановлений не був.

Тому виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках невідомої особи(осіб), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про номер карткового рахунку на який було переказано гроші з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , рух коштів по картковому рахунку невстановленої особи відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період: - з 01.09.2022 року по 01.10.2022 року із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані особи на яку відкритий картковий рахунок (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони).

Строк дії ухвали з 09.12.2022 року по 09.01.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Мельник