Провадження №1-кс/447/127/23
Справа №447/456/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № від 02.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.02.2023 слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з начальником Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 13.01.2023 у СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали про те, що 26.12.2022 у ВПД №1 Стрийського РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , просить вжити заходи до невідомих осіб, які представились представниками фонду " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який надає матеріальну допомогу ВПО. Вказані особи шахрайським способом, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою заволоділи коштами заявника в сумі 15579,96 грн. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 23.12.2022 близько 21:00 год. розміщено анонім-повідомлення в онлайн мережі "Вайбер" у спільноті ВПО Новий Розділ, за яким заявник перейшов та вказав пароль вище вказаної банківської карти.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 23.12.2022 близько 21:00 год. його дружина через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила оголошення з фонду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо матеріальної допомоги ВПО за яким вони перейшли на сайт фонду " ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо матеріальної допомоги ВПО та вказали пароль банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 здійснив всі дії, які вимагав цього сайт та ввів на даному сайті вищевказану інформацію. Після чого сайт почав виснути. Згодом потерпілому почали приходити смс, що в нього знімаються кошти. Декількома переказами було знято кредитні грошові кошти в сумі 10500 грн. кредитних коштів та власних коштів 5079 грн. Потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 15579,96 грн.

Слідча зазначає, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно банківської картки, в період часу з 23.12.2022 по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , копію виписки з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000025 від 14.01.2023 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- руху грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 », в період часу з 23.12.2022 по 22.02.2023, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 23.12.2022 по 22.02.2023 по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1