Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 03.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області,.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за раніше опрацьованою схемою, 03.01.2023 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння чужим майном, умисно, повторно, з корисливих мотивів, зателефонував потерпілому ОСОБА_5 , з свого абонентського номеру телефону № НОМЕР_1 , та представився працівником вище вказаного «СТО», який здійснює ремонт автомобіля «Renaut Premium», належного потерпілому, що на той час знаходився на «СТО» в м. Васіщево Харківської області.

Маючи злочинний намір, направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуг з ремонту автомобіля чи повернення отриманих грошових коштів за це, шляхом зловживання довірою, запевнив потерпілого, в тому що необхідно заплатити за ремонт генератора на автомобілі «Renaut Premium», та йому необхідно з цією метою здійснити попередню оплату, в розмірі 3 000 гривень, на що потерпілий ОСОБА_5 , будучи впевнений та переконаний в доброчесності вказаної «СТО», та не передбачаючи можливості обману від осіб які мають відношення до даної станції технічного обслуговування, погодився на пропозицію ОСОБА_4 , прийнявши дійсно його за їх робітника.

Потерпілий ОСОБА_5 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, довірившись підозрюваному, щодо необхідності здійснення попередньої оплати за ремонт генератора на автомобілі «Renaut Premium», за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_4 , того ж дня, 03.01.2023, одним платіжним дорученням, о 19:32 год. перевів на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 3 000 грн., в якості попередньої оплати за придбання нових запчастин до автомобіля, призначені для ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись у перерахунку на банківську карту обумовлених із потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів в якості попередньої оплати за ремонт генератора на автомобілі «Renaut Premium», розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 3 000 грн.

28.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Олександрівка, Кіровоградської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентським номерами № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було повідомлено про підозру у вчиненні 14-ти епізодів шахрайства.

Також було встановлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 використовував під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_2 і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 10.03.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по 10.03.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по 10.03.2023, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12