Справа № 577/3864/22
Провадження № 1-кс/577/92/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до приміщень та прилеглої території складського приміщення, орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть перебувати на зберіганні:

- теплогенеруючий комплекс ТМ-4500 потужністю 4380 кВт, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про закупівлю товару №133 від 22 липня 2022 року;

- теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про закупівлю товару №146 від 22 липня 2022 року;

- твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 90 від 26 травня 2022 року;

- твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 91 від 26 травня 2022 року, а також надати можливість провести огляд вказаного обладнання.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що протягом 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори поставки обладнання, зокрема: договір № 90 від 26 травня 2022 року про закупівлю твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт; договір № 91 від 26 травня 2022 року про закупівлю твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт; договір № 133 від 22 липня 2022 року про закупівлю теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, потужністю 4380 кВт; договір № 147 від 22 липня 2022 року про закупівлю теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, потужністю 1500 кВт.

На виконання зазначених договорів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти: за договором № 90 на суму 1 260 000 грн 00 коп, договором № 91 - на суму 1 315 000 грн 00 коп, договором № 133 - на суму 10 731 000 грн 00 коп, договором № 147 КП - на суму 3 940 400,00 грн.

Встановлено, що реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теплогенератори були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує вказане обладнання за значно нижчою вартістю, а саме теплогенератор марки ТМ-Т-1500 за 1 620 000 грн 00 коп (різниця 2 320 000 грн. 00 коп),

Зазначений факт вказує на завищення постачальником вартості обладнання та умисне придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного обладнання не у виробника, а через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною ціною, з метою подальшого привласнення частини грошових коштів, виділених на закупівлю товару.

За отриманою інформацією, вказана протиправна схема була запровадження керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплообладнання.

Відомості за вказаним фактом Конотопською окружною прокуратурою Сумської області 12 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування кримінального провадження покладено на СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Також 21 вересня 2022 року Сумською обласною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та досудове розслідування покладено на відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області.

22 листопада 2022 року підслідність кримінального провадження № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, визначна за СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

06 грудня 2022 року кримінальні провадження № 0000151 та № 0000066 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний № 0000066.

Проведений під час досудового розслідування кримінального провадження аналіз документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель вказує на причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до протиправної діяльності, пов`язаної із зловживанням службовим становищем під час проведення державних закупівель по завищеним цінам і заволодіння бюджетними коштами.

З метою встановлення чи спростування завищення ринкової вартості придбаного обладнання, виникла необхідність у призначенні у кримінальному провадженні експертиз, для проведення яких необхідно надати повні характеристики об`єкта дослідження.

З метою підтвердження фактичної наявності придбаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплогенераторів, визначення їх стану, моделі та технічних характеристик, 26 жовтня 2022 року був проведений огляд території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та оглянуто теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1200, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 146 від 22 липня 2022 року про закупівлю товару та твердопаливний котел потужністю 1500кВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 28 від 31 січня 2022 року про закупівлю товару.

У свою чергу, під час огляду територій КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлені теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт та теплогенеруючий комплекс ТМ-4500, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів № 147, № 90, № 91 та № 133 про закупівлю товару.

Допитаний у якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 надав показання, що теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс ТМ-4500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 133 від 06 липня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 31 березня 2023 року.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність в орендованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендує складське приміщення площею 350 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , де може зберігатися вищезазначене теплообладнання.

13 грудня 2022 року за вих. № 21099 слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлений запит з вимогою надати доступ до теплообладнання з метою його огляду.

Однак вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був повернутий без вручення адресату.

Допитана у якості свідка ОСОБА_9 - завідувач гуртожитку № 3, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надала копію договору найму (оренди) житла № Гурт-3/2021 від 01 лютого 2021 року, та пояснила, що наймодавцем приміщень на 1-му поверсі гуртожитку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутнє.

Проведеним 10 січня 2023 року оглядом за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що за вказаною адресою розташована багатоповерхова будівля, яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зі слів служби охорони вказана будівля має задній двір, на якому зберігається різне обладнання по типу модулів.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження фактичної наявності придбаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплообладнання, визначення його стану, моделі та технічних характеристик, виникла необхідність у проведенні огляду теплогенеруючого комплексу ТМ-4500 потужністю 4380кВт, теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт, твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт, які перебувають на відповідальному зберіганні на території складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

10 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми в межах кримінального провадження № 000151 вже був наданий дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території складського приміщення орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де перебуває на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про закупівлю товару №146 від 22.07.2022, з можливістю проведення огляду даного обладнання.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Обгрунтовуючи своє клопотання в частині перебування речей у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий послався на показання свідка ОСОБА_8 , який є директором директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до яких теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс ТМ-4500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 133 від 06 липня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в строк до 31 березня 2023 року, протокол огляду від 10 січня 2023 року, відповідно до якого встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 за багатоповерховою будівлею, у якій орендує приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявний двір, на якому зберігається різне обладнання, а також свій рапорт, зі слів охоронця, який відмовився вказати свої анкетні дані, у дворі будівлі за вищевказаною адресою зберігається обладнання по типу «модулів» у заводській упаковці, але кому належить вказане обладнання він не знає.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте з долученого слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей протоколу додаткового допиту свідка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 07 грудня 2022 року вбачається, що твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 90 від 26 травня 2022 року, та твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 91 від 26 травня 2022 року, ще не виготовлені повністю та перебувають на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місце знаходження теплогенеруючого комплексу ТМ-4500 потужністю 4380 кВт та теплогенератора модульного транспортабельний ТМ-Т-1500 йому не відомо.

Відповідно до договору відповідального зберігання, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 липня 2022 року та додаткових угод до нього № 1 від 30 вересня 2022 року та № 2 від 30 грудня 2022 року, теплогенератор модульний ТМ-Т-1500 переданий на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте у вказаному договорі не зазначене місце зберігання вказаного майна, а вказана лише юридична адреса сторін.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 10 січня 2023 року - земельної ділянки навколо багатоповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , крізь паркан у дворі вказаного будинку проглядається обладнання.

Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим не надано доказів, що твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт та теплогенеруючий комплекс ТМ-4500 потужністю 4380 кВт перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що вказане майно, а також теплогенеруючий комплекс ТМ-4500 потужністю 4380 кВт знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того у своєму клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ не до речей, а до приміщень та прилеглої території складського приміщення, орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично прохає надати дозвіл на огляд володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України, а саме про надання тимчасового доступу до приміщень та прилеглої території складського приміщення, орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть перебувати на зберіганні теплогенеруючий комплекс ТМ-4500 потужністю 4380 кВт, теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт та твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1