Справа № 496/3569/22
Провадження № 1-кс/496/2226/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, за матеріалами кримінального провадження № 0000537 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивуючи тим, що 15.08.2022 до Одеського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , який на підставі довіреності дії від імені та в інтересах ТОВ «АГРО ПАСІФІК» , про те, що група осіб, з числа особи по імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою між собою, шахрайським способом, шляхом обману, під виглядом надання логістичних послуг щодо супроводження та транспортного перевезення вантажу, заволоділи грошовими коштами ТОВ «АГРО ПАСІФІК» в сумі 1 200 000 гривень, які були передані особі по імені ОСОБА_7 в якості попередньої оплати логістичних послуг та перевезення вантажу, а потім заволоділи вантажем у вигляді сільськогосподарської продукції у вигляді насіння Українського Ріпаку, урожай 2022 року, загальною вагою 359 300 кілограм, яке належне ТОВ «АГРО ПАСІФІК», вартістю приблизно 112 257 доларів США, які були витрачені ТОВ «АГРО ПАСІФІК» на придбання рапсу у ТОВ «ОРІС-НИВА 1» . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що він підставі довіреності вих. №25/01/1 від 25.01.2022, уповноважений діяти від імені та в інтересах ТОВ «АГРО ПАСІФІК» . Так, 05.08.2022 на підставі договору купівлі-продажу №05-08/22 від 05.08.2022 укладеного між ТОВ «АГРО ПАСІФІК» (покупець) та ТОВ «ОРІС-НИВА1» (постачальник), останній зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити сільськогосподарську продукцію, насіння Українського Ріпаку БЕЗ ГМО, урожай 2022 року. Загальна кількість товару становить 1 400 тон, ціна товару становить 11 525, 28 гривень (по курсу валют 36,94 долар станом на 05.08.2022) за 1 тону, загальна вартість товару відповідно до умов договору 16 135 392 гривень. Відповідно до умово договору місце поставки товару - морський порт Рені, строк поставки до 25 серпня 2022 року. Також, ОСОБА_5 надав копію вказаного договору, а також видаткову накладну №201 від 08.08.2022, видаткову накладну №202 від 11.08.2022, лист замовлення на погрузку авто (Вих. №16/08-22 від 16.08.2022) із зазначенням дати завантаження авто, номерного знаку авто, культури та вага завантаженого рапсу. Всього було завантажено 15 вантажних авто, які відповідно до умов договору повинні були доставити рапс до морського порту в Рені. Однак, 15.08.2022 йому стало відомо про те, що група осіб у складі осіб по імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7, заволодівши напередодні грошовими коштами в сумі 30 303 доларів США, які були передані представником ТОВ «Агро Пасіфік» особі по імені ОСОБА_7 за організацію ним перевезення рапсу в місто Рені, та те що вказаний рапс, за незрозумілим причинам знаходиться в складських приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Теплодар, вулиця Комунальна, будинок 1 Г, який ТОВ «АГРОСОЮЗ 2018» надає іншим суб`єктам господарювання. ОСОБА_5 прибув в місто Теплодар для з`ясування обставин справи, та поспілкувавшись з представниками ТОВ «Агросоюз 2018» та йому стало відомо та він сам особисто бачив що на вищевказаній території в одному із складів розміщується рапс у вигляді насипу, відповідно до документів щодо придбання та перевезення рапсу ОСОБА_5 там повинно міститись рапсу на вагу 261 680 кілограм, які без відома та дозволу ТОВ «АГРО ПАСІФІК» поміщені до складських приміщень, внаслідок випису одинадцятьма фурами. Крім того, окремо на інше складське приміщення на території вищевказаного складу неправомірно водії, за вказівкою та без відома ТОВ «Агро Пасіфік» вивантажили дві фури рапсу загальною вагою 48 390 кілограм. Крім того, 15.08.2022 біля вказаного складу виявлено дві фури, які повинні були вивантажити рапс на вищевказаний склад, загальна вага рапсу у вказаних фурах 44 140 кілограм. В ході допиту свідків, з числа водії вантажних транспортних засобів встановлено, що вони з складу в Запорізькій області протягом 11 та 12 серпня завантажувались рапсом в кількості 15 автомобілів та повинні були прибути до морського торговельного порту в місті Рені, однак під час руху маршруту особа по імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які нібито організовували та надавали логістичні послуги, наказали доставити товар у вигляді рапсу до в місто Теплодар на склад по вулиці Комунальна 1Г та відповідно направили геолокацію водіям. В подальшому водії вищевказаних транспортних засобів, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри осіб, протягом 11 та 12 серпня вивантажили на склад (як в подальшому встановлено це склад №3) рапс який був привезений в кількості 11 вантажних транспортних засобів та який належний ТОВ «Агро Пасіфік» та який повинен був прибути до морського торговельного порту. Крім того до СВ Одеського РУП № 2 надійшли матеріали виконаних доручень від оперативних працівників 1-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції щодо встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення. Таким чином в ході оперативно-розшукових заходів встановлено особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця Житомирської області, м. Радомишль, ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 . У власності та користуванні має автомобіль Jaguar XF 3.0, д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, білого кольору. ОСОБА_8 безпосередньо виконував роль кур`єра, діяв за дорученням ОСОБА_9 (справжні данні ОСОБА_10 ), безпосередньо керував прийомкою та відвантаженням вантажу, та отримував грошові кошти. В ході допиту свідка -встановлено, що ОСОБА_8 зустрічався з ним та передавав грошові кошти за перевезення ріпаку після відвантаження, в сумі 30 000 гривень. Також свідок додав що ОСОБА_8 приїзжав на автомобілі білого кольору марки «Jaguar». Більш того в ході пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок, впізнав ОСОБА_8 , якого бачив під час того як отримував від нього грошові кошти та товарно-транспортні накладні. Крім того, в ході допиту свідка встановлено, що останній передавав грошові кошти ОСОБА_8 за куплений ріпак через мессенджер телегра у особи на ім`я ОСОБА_6 (справжні данні ОСОБА_10 ). Так, 13.08.2022 року в ході телефонного спілкування особа на ім`я ОСОБА_6 (справжні данні ОСОБА_10 ) повідомила свідку грошові кошти у розмірі 70 000 доларів США він може передати особі на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 13.08.2022 свідок близько о 21:00 зустрівся з ОСОБА_8 на площі 10 квітня та передав грошові кошти у сумі 70 000 доларів США. Надалі 14.08.2022 року свідок вдруге зустрівся з ОСОБА_8 та передав грошові кошти в сумі 21 280 доларів США біля входу до Одеського залізничного вокзалу. Свідок повідомив що ОСОБА_8 на зустрічі приїздив на автомобілі білого кольору марки «Jaguar». В подальшому при проведені пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок впізнав ОСОБА_8 з яким раніше зустрічався в для передачі грошових коштів за покупку ріпаку. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власника вказаного житла відсутня, однак встановлено що вказане житло перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 . Згідно зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись грошові кошти, отриманні внаслідок вчинення вказаного злочину в сумі 91 280 доларів США, мобільні телефони, які можуть містити інформацію про осіб, які також причетні до вчинення злочину, сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , якою ОСОБА_8 користувався під час вчинення злочину, а також інші предмети, які зберегли на собі сліди злочину та містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, встановлюваних під час кримінального провадження, але які неможливо отримати в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку вказаного комплексу, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, зокрема, протоколами допиту свідків, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів в сумі 91 280 доларів США, мобільних телефонів, сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1