печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11,

при секретарі ОСОБА_12,

за участю слідчого ОСОБА_13,

захисників ОСОБА_14., ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19., ОСОБА_20

підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_13, яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, до восьми місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку №1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, віднесено канабіс, смоли канабісу, екстракти і настойки канабісу.

Згідно Списку №2 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770), до психотропних речовин, обіг яких обмежено віднесено метамфетамін.

Так, ОСОБА_1 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_1 було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та, як наслідок незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності, тощо), у період з липня 2021 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_1 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, проживаючі на території Дніпропетровської та Запорізької областей, які поділяли погляди ОСОБА_1 , щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_1 відвів собі згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу найбільш наближені особи, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_1 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, як особисто так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, самостійно визначав механізм перевезення та збуту наркотичних засобів попередньо визначеним особам, особисто визначав коло осіб, яким підпорядковані особи збували наркотичні засоби та психотропні речовини, приймав участь у вчиненні злочинів, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць зберігання наркотичних засобів, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_1 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

До третьої ланки у ієрархії злочинної організації за погодженням з ОСОБА_1 , його найбільш довіреними особами увійшли безпосередні виконавці здійснення злочинів - виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_1 та його найбільш довіреним особам, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_1 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- підшуковував та самостійно визначав «покупців» наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшуковував, погоджував знайдені та визначав місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту;

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- відповідав за розподіл грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював та погоджував час та місце вчинення злочинів;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації;

- підтримував зв`язки з посадовими особами правоохоронних органів, які забезпечували невикриття його злочинної діяльності за певну винагороду;

- визначав безпечні маршрути для пересування та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин.

ОСОБА_1 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, пов`язана зі здійсненням чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

У залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як відданість, навички поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вміння зорганізовано працювати в групі, підтримання сталих зв`язків із особами які схильні до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, як учасники створеної ОСОБА_1 злочинної організації та найбільш довірені особи останнього, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- підшуковували та визначали місця зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснювали фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- перевозили наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збували їх визначеним ОСОБА_1 особам;

- встановлювали осіб, яким в подальшому за погодженням із ОСОБА_1 , незаконно збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах;

- підшуковували, та з метою конспірації своїх злочинних дій, пристосовували транспортні засоби для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за погодження із ОСОБА_1 , підшуковували та залучали до вчинення злочинів інших осіб;

- отримували грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби та психотропні речовини, які передавали за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_1 іншим особам.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники створеної ОСОБА_1 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу створеної ОСОБА_1 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснювали фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- безпосередньо здійснювали перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин, заздалегідь визначених керівником злочинної організації;

- обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації).

Таким чином, не пізніше липня 2021 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Дніпропетровської та Запорізької областей почала діяти створена ОСОБА_1 злочинна організація.

Створена та керована ОСОБА_1 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, у великих розмірах;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- дотримання визначених організатором правил конспірації, використання для спілкування «месенжерів», своєчасну зміну сім-карток операторів мобільного зв`язку, використання різних транспортних засобів при перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і найбільш довіреним особам;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та найбільш довіреними особами керівника не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації.

За час свого існування, створена ОСОБА_1 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, які висловлювали намір щодо вступу у склад створеної останнім злочинної організації або взаємодії з ним.

Для мобільності під час вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і інших автомобілів. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців», з місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Визначивши «покупців» наркотичних засобів, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням керівника організації вивчали безпечні маршрути перевезення наркотичних засобів, маршрути здійснення патрулювань правоохоронними органами та місця розташування блокпостів. З урахуванням зібраних даних, план скоєння злочину деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним находженням, проживанням в одному населеному пункті тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, називали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено - «чай», психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено називали «лід», «камінь» тощо, а також не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний так і учасників.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_1 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування, створена ОСОБА_1 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_1 та членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме квартири, гаражні приміщення тощо.

З метою безперервної діяльності злочинної організації, у разі закінчення наявних запасів особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у визначених місцях зберігання та фасування, учасниками злочинної організації, за вказівками ОСОБА_1 , здійснювалось перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням місць до визначених керівником злочинної організації місць зберігання та фасування, з метою подальшого їх збуту.

Також установлено, що в період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року, створена ОСОБА_1 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022 року, за погодженням керівника злочинної організації ОСОБА_1 , активним учасником злочинної організації ОСОБА_7 було підшукано та орендовано приміщення гаражу № 79 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: АДРЕСА_3, яке було визначено ОСОБА_1 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту, після чого, діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_7 не пізніше ніж з 01.06.2022 року почав зберігати у приміщенні цього гаражу невстановлену кількість речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20131 - НЗПРАП від 21.07.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, з метою його подальшого збуту визначеному колу осіб;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022 року, за погодженням керівника злочинної організації ОСОБА_1 , учасником злочинної організації ОСОБА_2 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_1 , яке було визначено ОСОБА_1 як місце для фасування та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, після чого, діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не пізніше ніж з 04.06.2022 року почав зберігати у приміщенні цієї квартири невстановлену кількість речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, з метою його подальшого збуту визначеному колу осіб;

- 22.06.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасниками злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут ОСОБА_8 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП в перерахунку на суху речовину становить 260,066 г та 180,332 г., що мало місце поблизу будинку №8 по провулку Бульварний, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, приблизно о 14:25 годині того ж дня;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022 року, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , учасником злочинної організації ОСОБА_6 було підшукано та орендовано приміщення гаражу № 8 в АДРЕСА_4, яке було визначено ОСОБА_1 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту, після чого діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_6 не пізніше ніж з 01.06.2022 року почав зберігати у приміщенні цього гаражу невстановлену кількість речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, з метою його подальшого збуту визначеному колу осіб;

- 16.07.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_3 вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, після чого приблизно о 16 годині того ж дня, поблизу будинку буд. АДРЕСА_2 , незаконний збут кристалічної речовини ОСОБА_9 , яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 10.08.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0326г.,

- 25.07.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником злочинної організації ОСОБА_7 , вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, після чого приблизно о 12:40 годині того ж дня, на ділянці місцевості, яка розташована між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро, незаконний збут ОСОБА_10 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, маса якого (в перерахунку на суху речовину), згідно висновку експерта № СЕ - 19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 складає 12,0039г.

За таких обставин встановлено, що створена ОСОБА_1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття та систематично вчиняла особливо тяжкі злочини з липня 2021 року по серпень 2022 року, поки не припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Разом з тим встановлено, що у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_7 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022 року, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_2 було підшукано та орендовано приміщення гаражу № 79 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: АДРЕСА_3, яке було визначено ОСОБА_1 , як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації, придбав невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, після чого, з метою його подальшого збуту, перевіз до приміщення вищевказаного гаражу, та став незаконно зберігати до моменту надання ОСОБА_1 вказівок щодо збуту вказаного наркотичного засобу визначеному колу осіб.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_1 вказівок щодо необхідності збуту вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу визначеному колу осіб, періодично прибував до гаражу № 79 у гаражному кооперативі «Тольятті», за адресою: АДРЕСА_3, де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, після чого, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, маючи намір швидкого та протиправного збагачення, умисно, вчиняв незаконний збут вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу, визначеним ОСОБА_1 особам, або іншим особам, з відома керівника злочинної організації.

Так, 01.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, у приміщенні гаражу № 79 , гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: АДРЕСА_3, було виявлено два пакети чорного кольору, один пакет білого кольору, п`ять пластикових контейнерів з надписом 80L BIG BOX, два пластикових контейнери з надписом 50L BIG BOX, сім згортків в щільній прозорій поліетиленовій плівці, наповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору, з яких вибірково вилучено зразки для дослідження, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20131-НЗПРАП від 21.07.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого, в перерахунку на суху речовину становить 13,6729 г, 38,4472 г, 41,5312 г.

Разом з тим встановлено, що у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_2 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022 року, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , учасником злочинної організації ОСОБА_2 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_1 , яке було визначено ОСОБА_1 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 04.06.2022, ОСОБА_2 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації, придбав невстановлену кількість психотропної речовини, після чого, з метою її подальшого збуту, перевіз до приміщення вищевказаної квартири та став незаконно зберігати, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_1 щодо збуту вказаного наркотичного засобу визначеному колу осіб.

В подальшому, починаючи з 04.06.2022, ОСОБА_2 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_1 вказівок щодо необхідності збуту вказаної психотропної речовини визначеному колу осіб, періодично прибував до квартири АДРЕСА_1 , де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування психотропної речовини «метамфетамін», після чого, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, маючи намір швидкого та протиправного збагачення, умисно, вчиняв незаконний збут вказаної психотропної речовини визначеним ОСОБА_1 особам, або іншим особам, з відома керівника злочинної організації.

Так, 04.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено згорток білого кольору, перетягнутий резинкою червоного кольору, наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, з якого вилучено зразки для дослідження, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,6285 г.

Разом з тим, у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за наступних обставин.

Так, 22.06.2022 у невстановлений досудим розслідуванням час, ОСОБА_2 , будучи учасником злочинної організації та однією з довірених осіб ОСОБА_1 , з відома останнього, надав усну вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо необхідності перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та подальшого його збуту ОСОБА_8 у попередньо визначеному місці, на що вони надали добровільну згоду.

Після цього, 22.06.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, після чого використовуючи транспортний засіб ВАЗ 219884-20, д.н.з. НОМЕР_3 , з метою збуту цього наркотичного засобу, приблизно о 14:25 годині прибули до заздалегідь визначеного ОСОБА_2 місця, розташованого біля будинку №8 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Бульварний де на той момент вже знаходився транспортний засіб «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_5 підійшов до передніх пасажирських дверей автомобіля «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_4 , та поклав на переднє пасажирське місце пакет помаранчевого кольору з речовиною, чим збув ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП в перерахунку на суху речовину становить 260,066 г та 180,332 г.

Того ж дня, 22.06.2022 о 15 год. 11 хв., на узбіччі автомобільної дороги біля будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 77-а, вказаний транспортний засіб був зупинений працівниками поліції. Під час проведення огляду вказаного транспортного засобу у період часу з 16 год. 35 хв. по 16 год. 51 хв. в салоні автомобіля було виявлено два поліетиленові згортки, у яких згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП від 23.06.2022 знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 260,066 г, та згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП від 23.06.2022 знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 180,332 г.

Разом з тим, у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_6 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022 року, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_1 , учасником злочинної організації ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами було підшукано та орендовано приміщення гаражу АДРЕСА_4, яке було визначено ОСОБА_1 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації, придбав невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, після чого, з метою його подальшого збуту, перевіз до приміщення вищевказаного гаражу, та став незаконно зберігати, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_1 щодо збуту вказаного наркотичного засобу визначеному колу осіб.

В подальшому, починаючи з 28.05.2022, ОСОБА_6 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_1 вказівок щодо необхідності збуту вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу визначеному колу осіб, періодично прибував до гаражу АДРЕСА_4, де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», після чого, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, маючи намір швидкого та протиправного збагачення, умисно, вчиняв незаконний збут вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу визначеним ОСОБА_1 особам, або іншим особам з відома керівника злочинної організації.

Так, 30.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, у приміщенні АДРЕСА_4 було виявлено три пакунки, завернуті в щільну поліетиленову плівку, наповнені речовиною рослинного походження, зеленого кольору, з одного з яких вилучено зразки для дослідження, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого, в перерахунку на суху речовину становить 8,5178 г.

Разом з тим, у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_3 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.07.2022, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома ОСОБА_1 , у невстановленому місці отримав від невстановленої слідством особи психотропні речовини. У подальшому отримані психотропні речовини ОСОБА_3 почав зберігати у невстановленому у ході досудового розслідування місці.

Після цього, 16.07.2021 приблизно об 16 год. 00 хв., ОСОБА_3 , маючи на меті особисте незаконне збагачення, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та з цього відома, з метою збуту психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_9 , пересуваючись на транспортному засобі «FORD FUSION» д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до попередньо визначеного місця, а саме до ділянки місцевості, яка розташована біля будинку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 2-а. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_3 діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та з цього відома, виконуючи роль збувача психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи у автомобілі «FORD FUSION» д.н.з. НОМЕР_5 , незаконно збув ОСОБА_9 шляхом передачі в руки один зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 09.08.2022 містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,0326г. У свою чергу, перед отриманням зіп-пакету з порошкоподібною речовиною ОСОБА_9 , перебуваючи в транспортному засобі «FORD FUSION» д.н.з. НОМЕР_5 » разом з ОСОБА_3 , особисто передав останньому грошові кошти в сумі 150,00 грн., як оплату за придбану психотропну речовину, обіг якої обмежений - метамфетамін.

Разом з тим, у період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року ОСОБА_7 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_1 , вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 25.07.2022, діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома ОСОБА_1 , у невстановленому місці отримав від невстановленої слідством особи особливо небезпечні наркотичні засоби. У подальшому отримані особливо небезпечні наркотичні засоби ОСОБА_7 почав зберігати у невстановленому у ході досудового розслідування місці.

Після цього, 25.07.2022 приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_7 , маючи на меті особисте незаконне збагачення, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та з цього відома, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_10 , прибув до ділянки місцевості, яка розташована між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_7 діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_1 та з цього відома, виконуючи роль збувача наркотичних засобів, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, відповідно до отриманого замовлення, незаконно збув ОСОБА_10 шляхом поміщення під камінь світло-сірого відтінку, який розташований у траві біля електроопори, на ділянці місцевості між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро, один полімерний згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ - 19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якої заборонено - канабісом, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 12,0039г. У свою чергу, перед цим ОСОБА_10 на обумовлений із ОСОБА_7 рахунок банківської карти № НОМЕР_6 через термінал самообслуговування «АйбоксБанк», що розташований у біля входу до «Аптеки» за адресою: м. Дніпро, бульвар Платонова 3-Б, 25.07.2022 о 14 год. 14 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 965,00 грн. як оплату за придбаний ним у ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого обмежений - канабіс.

17.08.2021 в порядку ст. 208 КПК України були затримані підозрювані особи: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та яким, того ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В подальшому слідчим суддею Печерського районного суду відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

04.10.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.11.2021.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

В подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 17.11.2022.

Крім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави до 17.11.2022

Крім того, підозрюваному ОСОБА_6 , слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.11.2022.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази, якими обґрунтовується підозри, зокрема:

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за особою ОСОБА_1 від 26.05.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_1 від 26.05.2022;

- протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.06.2022;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/20131-НЗПРАП від 21.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.06.2022;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 22.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_2 від 07.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.07.2022;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 09.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_2 від 07.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_1 від 07.07.2022;

- протоколом проведення НСРД -візуальне спостереження за ОСОБА_7 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_6 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_3 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_2 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_2 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за річчю ВАЗ21099 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за річчю Subaru Legacy від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо, відеоконтроль особи ОСОБА_1 від 10.08.2022;

- протоколом проведення НСРД -візуальне спостереження за особою ОСОБА_2 від 27.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_2 від 27.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 від 27.07.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.06.2022;

- протоколами оглядів 25.07.2022;

- протоколом проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 10.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 25.07.2022;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 25.07.2022;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022;

- протоколом затримання ОСОБА_9 від 16.07.2022;

- поясненням ОСОБА_9 ;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 09.08.2022;

- протоколом огляду місця події від 22.06.2022;

- поясненням ОСОБА_8 ;

- висновком експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП від 23.06.2022;

- протоколами обшуків від 17.08.2022;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- вирішити питання про продовження строків запобіжних заходів, застосованих слідчим суддею відносно підозрюваних;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- провести судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів, вилучених під час проведення слідчих дій;

- провести судові балістичні, комп`ютерно-технічні, молекулярно-генетичні та інші судові експертизи по об`єктам вилученим під час проведення обшуків;

- після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження як речових доказів;

- провести огляди вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та іншого майна, після чого вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження як речових доказів;

- на підставі отриманих ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) матеріалів з банківських установ;

- на підставі отриманих ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) матеріалів у операторів мобільного зв`язку;

- після отримання інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, здійснити її огляд та провести аналіз;

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились;

- з урахуванням отриманих матеріалів та висновків експертів вирішити питання про зміну повідомлень про підозру та вручити їх;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Таким чином, указані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій кожного з підозрюваних та вплинуть на повноту досудового розслідування і судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення можуть бути отримані докази у цьому кримінальному провадженні, а також проведення вказаних дій дасть можливість суду повно, всебічно та неупереджено здійснити судовий розгляд та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Тримісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 17.11.2022.

Однак, вищенаведені обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим і потребує додаткового строку досудового розслідування, а тому сторона обвинувачення вважає, що для завершення та проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, внаслідок виняткової складності провадження. Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування складає ще п`ять місяців.

У зв`язку з тим, що 17.11.2022 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до восьми місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники щодо задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування до 8 місяців. Зазначили, що слідчим не надано доказів, які слідчі дії та заходи здійснювалися органом досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження після продовження строку досудового розслідування до 3 місяців. Вказали, що органом досудового розслідування на даний час проведена значна частина експертиз. Крім того, вважають підозру необґрунтованою, а тому необхідність у продовженні строку досудового розслідування відсутні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: вирішення питання про продовження строків запобіжних заходів, застосованих слідчим суддею відносно підозрюваних; встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; проведення судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів, вилучених під час проведення слідчих дій; проведення судових балістичних, комп`ютерно-технічних, молекулярно-генетичних та інших судових експертиз по об`єктам вилученим під час проведення обшуків; після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішення питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження як речових доказів; проведення огляду вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та іншого майна, після чого вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження як речових доказів; на підставі отриманих ухвал слідчого судді отримання тимчасового доступу (здійснення виїмки) матеріалів з банківських установ; на підставі отриманих ухвал слідчого судді отримання тимчасового доступу (здійснення виїмки) матеріалів у операторів мобільного зв`язку; після отримання інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, здійснення її огляду та проведення аналізу; розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, проведення їх аналізу, допиту осіб відносно яких вони проводились; з урахуванням отриманих матеріалів та висновків експертів вирішення питання про зміну повідомлень про підозру та вручення їх; долучення матеріалів виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; проведення інших необхідних слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, у яких виникне необхідність; виконання вимог ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів.

При цьому, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваних з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

Разом з цим, підстави, що зумовлюють продовження строку досудового розслідування до восьми місяців, тобто вказують на виняткову складність провадження слідчим в клопотанні не наведено та в судовому засіданні таких обставин не встановлено, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 17.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11