У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2023 Справа №607/4032/23

1-кс/607/1412/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернулася начальник відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.03.2023р. в рамках кримінального провадження №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.01.2018р. по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді, шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 11.09.2021р. до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " директора ОСОБА_5 , який повідомив, що у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_7 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_5 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_5 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 грудня 2018 року відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір банківського обслуговування, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, 15.01.2019р. ОСОБА_8 уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») Договір позики №12 на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.). Як вказує директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про вказаний факт йому стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019р., в справі №607/5151/19, за позовом ОСОБА_9 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення боргу, де ОСОБА_8 був присутній, безпідставно, в якості адвоката - представника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики на суму 7000150,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№ НОМЕР_4 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (№ НОМЕР_6 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також в ході проведення тимчасового доступу отримано документи, на підставі яких 21.12.2018 відкрито для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_5 . Серед документів, які слугували для відкриття вказаного рахунку наявна копія Наказу ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2018, виданого директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення ОСОБА_8 заступником директора фірми з 15.12.2018.

Проте допитаний директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_8 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення інформації щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням займаних посад, необхідно отримати податкову звітність, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.03.2018 по теперішній час, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана начальником відділення СВ у клопотання інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути доказом у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання начальником відділення СВ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової звітності, де міститься інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах із ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з розшифровкою форми 1 ДФ), за період з 01.01.2018р. по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді, шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1