Єдиний унікальний номер 725/2679/23
Номер провадження 1-кс/725/800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке розпочато по факту заволодіння коштами ОСОБА_4 , шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 10.04.2023 року близько 15 години 00 хвилин в мобільному додатку "Телеграм", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написав знайомий ОСОБА_6 з проханням позичити кошти, на що ОСОБА_5 , погодився та перерахував з власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 повідомив, що його акаунт в телеграмі взламали та ніякі кошти він не отримував.

Банківський рахунок , на який було перераховано кошти потерпілоговідкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а саме

- детальну інформацію про власника номера банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (копії паспорта, анкета-заява, фінансовий номер;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по номеру банківською розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.04.2023 року по 18.04.2023 р. із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-ІР-адреси входу власника банківського рахунку у період з 10.04.2023 року по 18.04.2023 р.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення інформації у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) а саме :

- детальну інформацію про власника номера банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (копії паспорта, анкета-заява, фінансовий номер;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по номеру банківською розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.04.2023 року по 18.04.2023 р. із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-ІР-адреси входу власника банківського рахунку у період з 10.04.2023 року по 18.04.2023 р.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1