У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 27.03.2023 у ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 23.03.2023 біля 06:40 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, переконав її, що вона має пройти авторизацію, щоб перевипустити свою банківську картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 погодилась і за вказівкою невідомого зайшла з свого телефону у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , зробила відмітки у налаштуваннях, про які її просив невідомий, та ввела пін-код, який їй надійшов у смс-повідомленні, після чого, з її кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті 28 600 грн (комісія склала 1144,00 грн). Тобто шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_4 спричинену матеріальну шкоду на суму 29 744 грн.

Відомості про даний факт 27.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація вчиненого діяння ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно копії долученої виписки встановлено, що 23.03.2023 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 28 600 грн, однак більше жодних відомостей немає.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних картках ОСОБА_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та іншої інформації.

У судове засідання слідчий та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Підволочиським РВ УМВС 21.08.2008, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00:00 год 23 березня 2023 року по 23:59 год 23 березня 2023 року банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який було перераховані грошові кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 за період 00:00 год 23 березня 2023 року по 23:59 год 23 березня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в період 00:00 год 23 березня 2023 року по 23:59 год 23 березня 2023 року, у разі проведення такої операції, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в період 00:00 год 23 березня 2023 року по 23:59 год. 23 березня 2023 року, у разі проведення такої операції, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з допомогою якого 23 березня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів платежем в сумі 28600 грн, з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1