Справа № 761/6243/23
Провадження № 1-кс/761/4337/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000607 від 08.11.2022 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000607 від 08.11.2022 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 08.11.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет, а саме на Telegram каналах, проводяться збори коштів, у тому числі криптоактивів, на потреби незаконних військових формувань ДНР, ЛНР, які у подальшому використовуються для фінансування їхніх дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, було виявлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розміщувались дописи в яких зазначено про збір коштіва для допомоги військовим рф та «народної міліції ЛДНР» та, окрім іншого, вказані реквізити криптогаманців, на які можливо зробити перерахування активів з цією ціллю.

Так, у дописі за 10.04.2022 року розміщено реквізити криптогаманців для збору коштів на під НМ ЛДНР та ВС РФ:

1) НОМЕР_6 (Bitcoin);

2) НОМЕР_7 (USDT (TRC 20)).

Встановлено, що ОСОБА_5 ,який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , отримує цифрові активі, які були зібрані криптогаманець: НОМЕР_7, що створений для допомоги військовим рф, підрозділам ДНР та ЛНР, які у подальшому використовуються для фінансування їхніх дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а отже ОСОБА_5 обізнаний про таку діяльність причетних осіб та, ймовірно, здійснює обготівкування вказаних активів для подальшого їх використання для зазначених злочинних цілей.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав № 322148305, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 08.11.2022.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами, протоколами допитів свідків ОСОБА_9 від 16.11.2022 р., ОСОБА_10 від 25.01.2023 р., протоколами огляду від 02.12.2022 р., 09.01.2023 р., аналітичною довідкою та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав № 322148305, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК), магнітних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, диски, вінчестери, картки пам`яті), мобільних телефонів (в тому числі із абонентським номером НОМЕР_5 ), сім-картки, електронних пристроїв для зв`язку та обміну інформацією, якщо вони містять інформацію щодо надання допомоги військовим рф, підрозділам ДНР, ЛНР, а також на якій використовується електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 258-5 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000607 від 08.11.2022 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ),, з метою виявлення та вилучення:

- комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК), магнітних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, диски, вінчестери, картки пам`яті), мобільних телефонів (в тому числі із абонентським номером НОМЕР_5 ), сім-картки, електронних пристроїв для зв`язку та обміну інформацією, якщо вони містять інформацію щодо надання допомоги військовим рф, підрозділам ДНР, ЛНР, а також на якій використовується електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- блокнотів, записних книжок, чорнових записів (чернеток), документів, які стосуються телеграм-каналів, створених для допомоги військовим рф, підрозділам ДНР, ЛНР та які стосуються криптогаманців чи трансакцій за ними;

- речей та документів, що свідчать про закупівлю чи передачу товарів для допомоги військовим рф, підрозділам ДНР, ЛНР чи надання будь-якої допомоги таким підрозділам, а також про передачу військовим підрозділам рф, підрозділам ДНР, ЛНР будь-якої інформації стосовно чисельності, особових даних військовослужбовців України, дій, позицій чи іншої інформації щодо військових підрозділів України;

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.03.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1