Справа № 589/3653/22
Провадження № 1-кс/589/1153/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000367 від 21.09.2022 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000367 від 21.09.2022 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.
Фактичні обставини: 18.09.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 грн. належними ОСОБА_5 , який останній перерахував на придбання автомобіля.

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 випадково 16 вересня 2022 року на ОЛХ знайшов об`яву про продаж автомобіля марки Фольцваген Т4 за 1800 доларів США. В об`яві був вказаний номер мобільного НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером. Трубку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Богдан запевнив ОСОБА_5 , що авто в наявності і що він може пригнати авто у Сумську область, але для цього необхідно перерахувати 400 доларів США. ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію і перерахував на картку за № НОМЕР_2 доларів США по курсу гривні, тобто 16000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прізвище власника картки не висвітилось. Через кілька годин ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 і попросив перерахувати ще 650 доларів США у зв`язку з необхідністю перегонки авто. ОСОБА_5 погодився і знову перерахував 650 доларів США по курсу, а саме: 27000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 вже на картку за № НОМЕР_3 . Богдан надіслав ОСОБА_5 через мережу інтернет фото свого закордонного паспорта , де було вказано прізвище ОСОБА_7 , ім`я- ОСОБА_6 , уродженець м.Харків, паспорт дійсний до 20.06.2029 року, код видачі паспорта 6317. Більше про чоловіка на ім`я ОСОБА_8 нічого не відомо. 19.09.2022р. ОСОБА_5 ще розмовляв по мобільному з ОСОБА_6 , який запевнив, що з авто все добре. 20.09.2022 р. ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 і попросив перерахувати ще 400 доларів США, але ОСОБА_5 відмовився платити поки не побачить авто. Богдан повідомив, що тоді не буде і авто. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і звернувся в поліцію.

Було встановлено, що грошові кошти в сумі 27000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Банківська картка за № НОМЕР_3 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000367 від 21.09.2022 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- повний номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.09.2022 р. по 20.09.2022 р. (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 20.09.2022;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 20.09.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 20.09.2022.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10