Справа № 592/8829/22
Провадження № 1-кс/592/3847/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002417 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 20.10.2022 у період часу з 15.00 год. до 20.00 год., у час запровадженого по всій території України воєнного стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 2 000 грн. із банківських карток банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , чим завдав останній матеріального збитку на вказану суму.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , заволодів банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи вищевказану банківську картку здійснив оплату товару у різних магазинах на території міста Суми, а саме відповідно до виписки з банку були проведені наступні операції:

- 20.10.2022 на суму 66,98 грн.;

- 20.10.2022 на суму 493,60 грн.;

- 20.10.2022 на суму 56,50 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілої.

Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002417 зареєстровано кримінальне провадження ч. 4 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022, із зазначенням детальної інформації проведеної операції, місця, дати та часу.

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 до 21.10.2022;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.10.2022 по 21.10.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 ;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали до 30.12.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1