Справа № 357/3283/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

11.04.2023 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблені документи, впродовж 2020-2022 року вчинила дії, пов`язані із будівництвом споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках, що знаходиться в межах Фурсівської ОТГ Білоцерківського району Київської області.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :05:008:0240 згідно договору оренди № 24 від 18.10.2013 передана в оренду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_5 . Останнім з метою ухилення від оплати оренди, не здійснив державну реєстрацію вказаного договору та використовує земельні ділянку безкоштовно. При цьому не маючи законних на те підстав, самовільно огородив та почав використовувати суміжну земельні ділянку з кадастровим номером :05:008:0247, площею 1,126 га. Зокрема вказаною особою, на зазначених земельних ділянках збудовано 3 капітальні споруди загальною площею орієнтовно 600 кв.м. Дозвільна документація, така як містобудівні умови та обмеження, декларація про початок будівництва чи готовність об`єкта до експлуатації на вказані споруди не виготовлялись і відповідними органами не погоджувались. Про вказаний факт свідчить і відсутність згадування про будь які споруди у договорі оренди земельної ділянки. При цьому з метою уникнення відповідальності, за незаконне будівництво, на фактично самовільно захоплених земельних ділянках, через можливості приватного бюро технічної інвентаризації було підроблено довідку щодо побудови зазначених споруд до 1991 року, з метою подальшого оформлення права власності на них. Водночас право власності на споруди у подальшому оформлено на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак при реєстрації не береться за увагу той факт, що громадська організація була зареєстрована значно пізніше часу побудови споруд.

Згідно відповіді із Фурсівської ОТГ Білоцерківського району Київської області встановлено, що 18.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди строком на 49 років, на земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0240, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, вид використання для організації футбольного поля, право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав в 2017 році. З 2013 року по 2017 рік плата за користування земельною ділянкою до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила. За інформацією наданою фінансовим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата орендної плати була проведена 29.01.2018 в сумі 2500 гривень, та 15.07.2020 в сумі 3010 гривень. Сума заборгованості за договором оренди складає 69 511,5 гривень.

Земельна ділянка площею 1,1277 га, кадастровий номер :05:008:0247, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту, вид використання для розміщення автостоянки біля футбольного стадіону, в оренду не передавалась. За адресами по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , об`єктам нерухомого майна розташованим на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:008:0240, :05:008:0247, не присвоювалися. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2020 було присвоєно поштову адресу земельній ділянці площею 1,5826 га, Індустріальна 4.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0240, адреса: АДРЕСА_1 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 61,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 577 від 05.09.2022, власник ОСОБА_7 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59050621 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224501 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0240, адреса: АДРЕСА_1 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 352,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 572 від 02.09.2022, власник ОСОБА_9 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049146 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224462 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0247, адреса: АДРЕСА_2 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 216,8 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 579 від 05.09.2022, власник ОСОБА_7 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049937 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224088 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання відомостей щодо переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами :05:008:0240, :05:008:0247, які розташовані в межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

На вказаний запит отримано відповідь, про те, що станом на 16.03.2023 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податковий номер НОМЕР_1 , перебуває як платник податку за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також зазначено, що запитувані документи можуть бути надані виключно в межах та спосіб зазначений в ст. 159 КПК України щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів. Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до пункту 20-7 Прикінцевих положень КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК, під час дії надзвичайного стану на території України здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої із керівником прокуратури.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні засвідчених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості щодо всіх доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 18.10.2013по даний час, в тому числі окремим пунктом, що стосуються орендної плати за земельними ділянками із кадастровими номерами: :05:008:0247, :05:008:0240, які розташовані в межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Відомості щодо всіх доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 18.10.2013по даний час, дадуть змогу органу досудового розслідування проаналізувати діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі підтвердити факти прийняття на баланс громадської організації нежитлових будівель та їх подальший продаж, також дослідити витрати пов`язані із орендою земельних ділянок.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей щодо всіх доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 18.10.2013по даний час, в тому числі окремим пунктом, що стосуються орендної плати за земельними ділянками із кадастровими номерами: :05:008:0247, :05:008:0240, які розташовані в межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати вказані документи.

Слідчий ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд останнього у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки це необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

відомостей щодо всіх доходів та витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 18.10.2013по даний час, в тому числі окремим пунктом, що стосуються орендної плати за земельними ділянками із кадастровими номерами: :05:008:0247, :05:008:0240, які розташовані в межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10