Справа № 216/1812/23
провадження 1-кс/216/783/23
УХВАЛА

іменем України

22 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000510 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

21 березня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.03.2023 року коли вона перебувала за місцем свого проживання а саме: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб цього не трапилося, останній потрібно виконати деякі функції, після яких через деякий час заявниця ОСОБА_5 виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , належної Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невідома особа, яка шляхом обману та зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 2 900 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 2 900 грн. гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що в своєму використанні мала пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , котра в неї була для отримання соціальних виплат. Так, 08.03.2023 року, коли вона перебувала за місцем свого проживання а саме: АДРЕСА_1 , біля 11:00 годин їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_1 , який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про те, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, про те, для того щоб цього не трапилося, останній запросив в неї пін-код картки, запевнивши, щоб із її картки не були викрадені грошові кошти шахраями. Далі, невідома особа запропонувала їй змінити пароль картки № НОМЕР_2 на новий, повідомивши про те, що так буде безпечніше. Остання, погодилась і змінила пароль на новий за порадою чоловіка. Після чого, розмова завершилась і увійшовши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла о 12:13 годині виявила переведення грошових коштів в сумі 2 900 грн. із картки НОМЕР_2 на картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 № із № НОМЕР_3 , власником якої є я невідома особа.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, на яку були перераховані грошові кошти, а саме: на пластикову картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із № НОМЕР_3 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000510 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, з обставин того, що 09.03.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.03.2023 року коли вона перебувала за місцем свого проживання а саме: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб цього не трапилося, останній потрібно виконати деякі функції, після яких через деякий час заявниця ОСОБА_5 виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , належної Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є невідома особа, яка шляхом обману та зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 2 900 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 2 900 грн. гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічному акціонерному товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 із можливістю вилучити наступні документи у Публічному акціонерному товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Публічному акціонерному товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу з 06:00 годин 08.03.2023 по 00:00 годин 09.03.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 , (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 , в період часу 06:00 годин 08.03.2023 по 00:00 годин 09.03.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Публічному акціонерному товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6