Справа № 344/2674/23
Провадження № 1-кс/344/1186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 11.06.2022

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку вказаного досудового розслідування, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за

ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_9 спільно ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі - ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону.

У подальшому вищевказана група осіб,через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_12 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_12 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_14 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому

1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомим інших учасників злочинної групи.

Так, 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_11 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 через відділення

№ 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_15 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_14 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється.

24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_14 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн.

Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та під час оперативної закупки у загальній сумі 139 695 грн.

26 грудня 2022 року ОСОБА_9 затримано у відповідності до

ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України, окрім цього 27.12.2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3

ст. 190 КК України.

Окрім цього 26 грудня 2022 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

27 та 28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершитипроведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: долучити висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконати ухвалу суду таздійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних; здійснити аналіз отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів- інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних у час підготовки та вчинення злочинів;допитати свідків ОСОБА_33 та інших; розсекретити протоколи, клопотання і доручення слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження;оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

У зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, для завершенняпроведення та проведення зазначених слідчих та процесуальних дій і здобуття доказів, які будуть використані під час судового розгляду, необхідний додатковий час - 2місяці.

Значна кількість проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів стосовно фактичних обставин, їх тривалий аналіз та оцінка, необхідність отримання дозволів слідчих суддів на проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, є обставинами, що перешкодили здійсненню запланованих заходів раніше.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 26.04.2023, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.04.2023.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , за згодою із своїми підзахисними, в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, захисник ОСОБА_34 за згодою із своїм підзахисним просив повернути клопотання прокурору.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчі та процесуальні дії направленні на завершення досудового розслідування на цей час провести не можливота потребує проміжок часу строком не менше чотирьох місяців, якмй має вирішальне значення для судового розгляду у зв`язку з всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує те, що відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України злочин є особливо тяжким.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту потерпілих,висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини 4 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід завершити проведення ряду слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені та завершені раніше.

За таких обставин необхідно продовжити строк досудового розслідування, до чотирьох місяців, тобто до 26.04.2023. На переконання слідчого судді даного часу повинно бути достатньо для завершення всіх розпочатих дій, а також для проведення усіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 11.06.2022 до чотирьох місяців, тобто до 26.04.2023.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1