Справа № 308/8591/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке 04.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке 04.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 30.06.2022 о 18 год. 33 хв. до міжнародного МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 . Для проходження прикордонного контролю водій обрав транспортну смугу «зелений коридор», засвідчивши відсутність товарів, які підлягають декларуванню та сплаті відповідних митних платежів, після чого, без проходження прикордонного, митного контролю о 18 год. 43 хв. транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , безперешкодно виїхав із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України.

Безпосередньо після виїзду транспортного засобу «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , із зони прикордонного контролю міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України о 18 год. 44 хв. працівниками правоохоронного органу проведено огляд транспортного засобу «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , у якому виявлено техніку марки «Apple» у заводському пакуванні, а саме: Мобільні телефони «iPhone» наступних моделей: «13 PRO» - 154 шт., «13 PRO МАХ» - 650 шт., «13» - 581 шт., «13 MINI» - 258 шт., «12» - 449 шт., «11» - 268 шт., «SE» - 86 шт.; годинники «Apple Watch» «Series 7» - 333 шт., навушники «AirPods» - 201 шт.; ноутбуки: «MacBook Air» -210 шт., «MacBook PRO» - 49 шт.; планшети «iPad» - 14 шт., два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: серій НОМЕР_2 , на транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter», р.н.з. НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування, 22.07.2022 у м. Берегово проведено огляд транспортного засобу «Mercedes Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 та предметів, речей, документів, що перебували у ньому, а саме: технічні пристрої марки «Apple», у оригінальних заводських коробках марки «Apple», білого кольору, без видимих слідів відкриття, розпакування чи пошкодження, на звороті яких наявні ідентифікаційні відомості про технічний пристрій, що перебуває в коробці, а саме: мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11»; мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE»; годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7»; навушники марки «AirPods»; ноутбук марки «MacBook Air»; ноутбуки марки «MacBook PRO»; планшети марки «iPad», документи, тощо.

Встановлено, що у провадженні детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, що мало місце 30.06.2022, під час проходження митного контролю в зоні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », під керуванням ОСОБА_6 .

Предмет злочину, а саме технічні пристрої марки «Apple» та транспортний засіб «Mercedes Sprinter», н.з. НОМЕР_1 перебувають при матеріалах вказаного кримінального провадження.

З`ясовано, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022 проведено судову економічну експертизу та встановлено суму митних платежів, яка нараховується на митну вартість товарів при перетині митного кордону України, визначену виходячи з митної вартості аналогічного товару, зазначеної в наданих на дослідження таблицях, щодо товару, який переміщувався 30.06.2022, в зоні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської митниці транспортним засобом «Mercedes Sprinter» н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення розміру шкоди спричиненої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022 та вилученні копії клопотань та висновків експертиз, що мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022, вилученні їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: клопотань та висновків експертиз та інших матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому у прохальній частині клопотання просить розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що таке підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0000020, сформованим станом на 19.12.2022 року, підтверджується, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом того, що 30.06.2022 з 18год. 33 хв. по 18 год. 43 хв. працівники митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх невстановлених осіб, маючи обов`язок та щонайменше дві підстави для проведення митного огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter» р.н.з. НОМЕР_1 , умисно, з метою одержання невстановленими особами неправомірної вигоди, без проведення жодних митних процедур, занісши у офіційні бази митниці недостовірну інформацію, здійснили пропуск вищевказаного транспортного засобу, який ввіз на територію України з приховуванням від митного контролю товари вартістю та в обсягах, які підлягали обов`язковому декларуванню та оподаткуванню, що призвело до несплати таких платежів у бюджет України у обсягах, що встановлюються, та спричинило державним інтересам тяжкі наслідки. Як вказано слідчим, в ході процесуального керівництва досудовим розслідуванням та вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.06.2022 о 18 год. 33 хв. до зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в`їхав мікроавтобус марки «Mercedes» моделі «Sprinter», номерний знак НОМЕР_1 . Після проходження вказаним транспортним засобом «зеленого коридору», тобто без декларування товару та сплати необхідних митних платежів, о 18 год. 43 хв. мікроавтобусом марки «Mercedes» моделі «Sprinter», номерний знак НОМЕР_4 безперешкодно виїхав із зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, в період часу із 20 год. 14 хв. 30.06.2022 по 02 год. 30 хв. 01.07.2022, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівниками Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області проведено огляд мікроавтобуса марки «Mercedes» моделі «Sprinter», номерний знак НОМЕР_4 . В ході огляду вищевказаного транспортного засобу, із його кузова вилучено коробки із технікою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у заводському упакуванні. Під час досудового розслідування проведено огляд даного транспортного засобу та предметів, що перебували в ньому. Згідно з постановою про визнання та приєднання до провадження речових доказів від 01.07.2022 у кримінальному провадженні №0000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 212 КК України, вилучені під час огляду місця події речі були визнані речовими доказами.

Статтею 31 Конституції України регламентовано, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000240, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000020, відомості про яке 04.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022, вилученні їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: клопотань та висновків експертиз та інших матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30.06.2022, що стосуються даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_12