Справа №760/3311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У лютому 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що служба таксі «ОАЗІС ПАРК» яку організували на території м. Києва гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в період з 2021 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986), ТОВ «ОАЗІС ПАРК» (код ЄДР 44369067) та інших, надаючи послуги щодо перевезення пасажирів не відобразили отримані готівкові кошти в бухгалтерській та податковій звітності, які в подальшому передають підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту та переведення для них безготівкових коштів у готівку тим самим, ухилились від сплати податків на суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до протоколу огляду мережі Інтернет сайту Clarity Project від 09.12.2022 встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 значиться службовими особами на ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986), ТОВ «ОАЗІС ПАРК» (код ЄДР 44369067), реквізити яких використовуються останніми, з метою вчинення протиправних дій.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОАЗІС ПАРК» (код ЄДР 44369067), ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986) здійснюють фінансово-господарську діяльність шляхом надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, та надають транспортні засоби для послуг в таксі. Плата за надання в оренду транспортних засобів, фізичними особами здійснюється за готівкові кошти, без відповідного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. Готівкові кошти передаються один раз на тиждень в офісному приміщенні ТОВ «ОАЗІС ПАРК», або в інших афілійованих приміщеннях, які входять до злочинної групи.

Згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що протягом 2021-2022 років підприємство ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) різного ґатунку та брало в оренду транспортні засоби. При цьому, основні витрати ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» сформовані за рахунок оренди легкових автомобілів та придбання пального.

Згідно податкових накладних встановлено, що ТОВ «ОКСІ РЕНТ» надає в оренду ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» 163 автомобілі; ТОВ «ОАЗІС ПАРК» надає в оренду ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» 73 автомобілі.

Згідно аналітичного продукту складеного співробітниками управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві та України встановлено, що відповідно до бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» за період з 01.06.2021 по 14.11.2022 ТОВ «С Кард Сервіс» (код 38605252) було складено та зареєстровано для ТОВ «Оксі Таксі» податкові накладні з номенклатурою товару - Бензин А-95, Бензин А-98, Дизельне пальне, Скраплений газ на загальну суму 25 тис. грн. Таким чином, відповідно до вищезазначених податкових накладних складених ТОВ «С Кард Сервіс» відображено реалізацію в адресу ТОВ «Оксі Таксі» підакцизного палива на суму понад 30 млн. грн, з них на суму понад 9 млн. грн. дизельне паливо, відповідно до коду УКТЗЕД.

Згідно інформаційного ресурсу БЕБ та інших інформаційних джерел встановлено, що орендовані ТОВ «Оксі Таксі» транспортні засоби у ТОВ «Оксі Рент» (код 43400158) та ТОВ Оазіс Парк» (код 44369067), а саме: Renault Logan Auta, Hyundai Accent, KIA Sportage, Peugeot 301, Toyota Corolla, Toyota Corolla Hybrid, Toyota Prius, Volkswagen Polo за своїми технічними характеристиками споживають виключно бензин.

Також відповідно до аналітичного продукту стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158) за 2021-2022 роки встановлено ознаки нереальності здійснення господарських операцій, а саме відсутній рух активів, зобов`язання власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності, відсутній кваліфікований персонал, незначний штат працюючих, відсутні основні фонди, приміщення для зберігання товарів, підприємства не знаходяться за юридичною адресою, відсутність зв`язків між фактом придбання товарів, спорудженням основних фондів, імпортом товарів, понесенням інших витрат і господарської діяльності ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986), що свідчить про очевидну невідповідність вхідних грошових потоків вихідним грошовим потокам та вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій. Тобто наслідком діяльності ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986) є формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ контрагентам-покупцям та не мають реального характеру.

Таким чином, за результатами аналізу не підтверджено факт споживання ТОВ «Оксі Таксі» дизельного пального, а отже не підтверджено факт придбання ТОВ «Оксі Таксі» у ТОВ «С Кард Сервіс» дизельного пального на загальну суму 17 млн. грн., що є незаконним формуванням податкових зобов`язань за рахунок чого здійснюється легалізація готівкових коштів отриманих від здачі транспортних засобів в оренду.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що фактичні офісні приміщення ТОВ «ОАЗІС ПАРК», розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, (поверх 4).

Під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, (поверх 4), виявлено та вилучено перелік речей та документів.

Зазначені речі та документи згідно з вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Речі та документи які було вилучено під час обшуку мають суттєве значення для встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству та будуть слугувати як докази доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали вилучених документів необхідні для досягнення мети подальшого досудового розслідування кримінального провадження з метою проведення почеркознавчої експертизи, експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності та експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій, за необхідності інших експертиз.

Вилучені оригінали документів зокрема чорнові записи, вантажно-митні декларації, акти виконаних робіт, рахунки щодо оплати робіт, договори поставок, документи фірм-нерезидентів, оригінали реєстраційних документів підпадають під визначення ст. 98 КПК України, а саме можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та будуть використовуватись експертом під час експертного дослідження та складання висновків.

Окрім того, підприємства, печатки яких було відшукано та вилучено під час обшуку будуть слідчим шляхом перевірятись до причетності у здійсненні можливої незаконної господарської діяльності, їх можливій підконтрольності службовим особам ТОВ «ОКСІ РЕНТ», ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» та ТОВ «ОАЗІС ПАРК» та можливої фіктивності.

Арешт комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, які було вилучено в ході проведення обшуку, необхідний з метою подальшого проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Так відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій). Для збереження наданих на дослідження носіїв інформації в робочому стані вони надаються в окремих пакуваннях. Системні блоки персональних комп`ютерів надаються в пакуваннях, що унеможливлюють доступ до носіїв інформації безпосередньо чи підключення системного блока до мережі живлення. Для встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам експерту надається носій з копією досліджуваного програмного продукту або програмного коду.

Указана комп`ютерна техніка та флеш-носії можуть містити інформацію щодо можливої незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОКСІ РЕНТ», ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» та ТОВ «ОАЗІС ПАРК» та інших підприємств, чиї документи були вилучені під час обшуку та можуть свідчити про їх підконтрольність, фіктивність та використання у можливій незаконній діяльності службових осіб ТОВ «ОКСІ РЕНТ», ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» та ТОВ «ОАЗІС ПАРК».

Таким чином, комп`ютерна техніка та флеш-носії, вилучені під час проведення обшуку підпадають під визначення ст. 98 КПК України, а саме можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, 27.12.2022 вищевказані вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, (поверх 4) речі та документи постановою детектива визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для вилучення даних речей і документів є наявність переконливих даних вважати, що на них може зберегтись інформація, яка має значення для досудового розслідування та підтвердить або спростує доводи органу досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків службових осіб служби таксі «ОАЗІС ПАРК», оскільки чорнові записи, комп`ютерна техніка, флешнакопичувачі, а також документи, у тому числі товарно-транспортні, митні та бухгалтерські, банківські картки, штампи та печатки інших підприємств вочевидь можуть мати відношення до отримання та обліку службою таксі «ОАЗІС ПАРК» готівкових грошових коштів отриманих в процесі своїх діяльності, а отже потребують перевірки в ході досудового розслідування відображення чи не відображення їх в бухгалтерській та податковій звітності з метою формування податкового кредиту.

Вилучене майно визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, достеменно встановити такі факти можливо лише за умови проведення низки досліджень, в тому числі експертних, із залученням спеціалістів.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити. Не заперечувала проти повернення представнику товариства сервера Dell.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на сервер Dell. Зазначив, що під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корп. 4, поверх 4 було вилучено майно, що знаходилось в кімнаті № 413 під назвою «Комунікаційна», яке належить ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД», а саме: сервер Dell H7PKVAOO. Право власності на цей сервер підтверджується наступними документами: видаткова накладна від 02 квітня 2018 року, рахунок-фактура № 157 від 26 березня 2018 року, платіжне доручення № 445 від 28 березня 2018 року. ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» немає відношення до компаній, визначених в ухвалі від 22 грудня 2022 року про надання дозволу на проведення обшуку. Сервер та інформація на ньому не є джерелом доказів у кримінальному провадженні, оскільки не містить жодної інформації щодо діяльності вказаних в ухвалі підприємств.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, вилучене 27 грудня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2022 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ТОВ «ОАЗІС ПАРК», ТОВ «ОКСІ РЕНТ», ТОВ «ОКСІ ТАКСІ».

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, що підтверджується наданою постановою про визнання речових доказів від 27 грудня 2022 року.

Представник ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» у судовому засіданні пояснив, що під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корп. 4, поверх 4 було вилучено майно, що знаходилось в кімнаті № 413 під назвою «Комунікаційна», яке належить ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД», а саме: сервер Dell H7PKVAOO. Право власності на цей сервер підтверджується наступними документами: видаткова накладна від 02 квітня 2018 року, рахунок-фактура № 157 від 26 березня 2018 року, платіжне доручення № 445 від 28 березня 2018 року. ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» немає відношення до компаній, визначених в ухвалі від 22 грудня 2022 року про надання дозволу на проведення обшуку. Сервер та інформація на ньому не є джерелом доказів у кримінальному провадженні, оскільки не містить жодної інформації щодо діяльності вказаних в ухвалі підприємств.

З фабули кримінального провадження № 0000002 вбачається, що воно стосується, що служба таксі «ОАЗІС ПАРК», яку організували на території м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в період з 2021 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ «ОКСІ РЕНТ» (код ЄДР 43400158), ТОВ «ОКСІ ТАКСІ» (код ЄДР 40300986), ТОВ «ОАЗІС ПАРК» (код ЄДР 44369067) та інших, надаючи послуги щодо перевезення пасажирів не відобразили отримані готівкові кошти в бухгалтерській та податковій звітності, які в подальшому передають підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту та переведення для них безготівкових коштів у готівку тим самим, ухилились від сплати податків на суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Вбачається, що ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» немає відношення до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002.

Прокурор у судовому засіданні не заперечувала проти повернення представнику ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» сервера Dell.

За таких обставин, клопотання в частині накладення арешту на сервер Dell H7PKVAOO не ґрунтується на вимогах закону.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 27 грудня 2022 року приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корп. 4, поверх 4, а саме:

робочі блокноти формату А4 з чорновими записами у кількості 4 шт., робочий блокнот формату А5, з чорновими записами у кількості 1 шт., чорнові записи, які поміщено до файлової папки синього кольору на 27-ми арк., чорнові записи на 5-ти арк., фінансово-господарські договори ТОВ «Квік Сейлз», ТОВ «Вінго ескпрес», ТОВ «Тіс Маркет», ТОВ «Трейд Солюшин», ТОВ «Спарт Транс», ТОВ «Кріс Терра», ТОВ «Одевайс», копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , договір ТОВ «Вайт Солюшен», ТОВ «Трейдінг Груп К», чорнові записи, які поміщені до паперової папки для паперів, всього на 238 арк., ноутбук LifeBook s/n DSBW102469з зарядним пристроєм, системний блок чорного кольору з написом 51QQJ32 model 7010, робочі блокноти з чорновими записами формату А5 у кількості 2 шт., ноутбук Lenovo s/n PF-0V9NX5, системний блок чорного кольору з написом Fujitsu s/n YLPT 119117, штамп ФОП «ВОВК» ІПН ТЦ «Скаймол» пр-т Г. Ватутіна 2-Т, штамп ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 ТЦ АДРЕСА_2 , штамп Делакомпа сервісний центр Пироговського 19 к.8, тел. 044-206-36-00, штамп ФОП ВОВК ІПН ТЦ Городок пр-т Московський 23 А, зошит шкільний з чорновими записами у кількості 2 шт., пусті не заповнені CMR на 30 арк., копія додаткової угоди ТОВ «Оазіс Парк» на 1-му арк., акт приймання-передачі нежитлового приміщення ТОВ «Квік Сейлз» на 1-му арк., митні декларації на 12 арк., чорнові записи на 7 арк., блокнот формату А4 з чорновими записами, печатка з написом TANTOUDISTRICT SONGGANG SHENZHEN MOKEN TECHNOLOGY CO.LTD, системний блок чорного кольору з написом Fujitsu s/n YLPT078530, чорнові записи ТОВ «Квік Сейлз» на 6 арк., роздруковані вантажно-митні декларації на 71 арк., реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Інвестком» на 2-х арк., системний блок чорного кольору Lenovo s/n PC080PQX, чорнові записи на 409-ти арк., робочий блокнот формату А4 з чорновими записами, копії вантажно-митних декларацій на 75 арк., договір №01002022-1 від 01.11ю2022 на 6-ти арк., договір про надання транспортних експедиційних послуг на 9-ти арк., копія контрактів на 11-ти арк., лист ТОВ «Квік Сейлз» на 1-му арк., системний блок чорного кольору з написом 8BSFWX-1 model 7010, вантажно митні декларації на 135-ти арк., товарно-транспортні накладні на 4-х арк., системний блок чорного кольору з написом DMDVQUJ3, печатка з надписом ТОВ «ТРЕЙД ДЕСІЖНЗ» (код 42942895) Для митних документів, печатка з надписом ТОВ «Дробак Анлімітед КО» (код 36715632) Для митних документів, печатка з надписом ТОВ «Вайт Солюшн» (код 39574896) Для митних документів, ноутбук НР Serial 5CG6082M7D з зарядним пристроєм, акти надання послуг, транспортно-експедиційні послуги, рахунки на оплату, страхування вантажів, товарно-транспортні накладні, договір страхування на 206-ти арк., робочі блокноти з чорновими записами у кількості 2 шт., чорнові записи на 48-ми арк., комерційні інвойси з печаткою на 191 арк., ноутбук НР model 15-dw1010ua RTL8821CE, системний блок чорного кольору Lenovo s/n SUC58533, накази про призначення на посади на 5-ти арк., чорнові записи на 28-ми арк., заява опитувальник ТОВ «Оксі Таксі» на 23-х арк., договір №28/07/2020 про надання поворотної фінансово-господарської допомоги на 2-х арк., довіреність №1 на 1-му арк., договір купівлі-продаж №OAZIS 01-11 на 2-х арк., договір транспортної експедиції №WIN01092021 на 7-ми арк., чорнові записи на 83-х арк., рахунки на опалту, акти надання послуг, видаткові накладні, листування, договір про надання транспортно-експедиційних послуг, акти приймання передачі, договір поставки, договір оренди транспортних послуг по ТОВ «Квік Сейлз» на 118-ти арк., договір транспортної експедиції, податкові накладні ТОВ «Кристерра» (44030563) на 23-х арк., інвойси ТОВ «Оазіс парк» на 3-х арк., договір траспортного експедитування № OAZ 0111/2022 на 6-ти арк., робочий блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт., копії митних декларацій на 89-ти арк., чорнові записи ТОВ «Квік Сейлз» на 10-ти арк., договори, контракт ТОВ «Квік Сейлз» на 9-ти арк., договір поставки №01032022/1 на 5-ти арк., чорнові рукописні записи щодо ТОВ «Оксі Таксі» на 6-ти арк., договір купівлі продаж, видаткові накладні, бухгалтерська довідка ТОВ «Оксі Таксі» на 5-ти арк., Оригінали реєстраційних документів ТОВ «Релівада», які поміщено до папки скоризшивача синього кольору на 33-х арк., ноутбук НР lotd 1453, печатка з написом ТОВ «Релівада» (код 44921602), ноутбук НР PU 202201899 (внутрішній номер 430),чорнові записи на 32-х арк., акт надання послуг ТОВ «Кристерра» на 3-х арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Вінго Експес» 631 рахунок (вхідні накладні) 2022 рік з документами на 327 -ми арк., чорнові записи щодо здачі ОСОБА_8 на 3-х арк., рукописні чорнові записи на 13-ти арк., робочий блокнот з чорновими записами у кількості 1 шт., ноутбук Dell servce H4V47S2 latitude 5490, договір поставки №06/12/16-1 на 6-ти арк., чорнові записи на 19-ти арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Вінго експрес» 631 рахунок (вхідні накладні) 2020-2020 з документами на 118-ти арк., папка оранжевого кольору без будь-яких надписів з документами на 203-х арк., папка оранжевого кольору з написом контракти канада з документами на 15-ти арк., папка червоного кольору з написом ВМД ТОВ «Вінго експрес» з документами на 46-ти арк., папка червоного кольору без надписів з документами на 54-х арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Вінго експрес» з документами на 65-ти арк., папка зеленого кольору без надписів з документами на 443-х арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Вінго експрес» 361 рахунок (акти виконаних робіт) 2021 з документами на 159-ти арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Вінго експрес» 631 рахунок (вхідні накладні) 2020-2021 з документами на 562-х арк., папка синього кольору без надписів з документами на 110-ти арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Вінго експрес» договора 2021 з документами на 352-х арк., флешнакопичувач білого кольору з написом Transcend usb 2.0 4 gb, сервер ABM SN 7914K1G-06NDTP6, чорнові записи ТОВ «Оксі Таксі» на 21-му арк., 2 почтових конверти з рукописними чорновими записами, робочий блокнот з чорновими записами, папка білого кольору з написом ТОВ «Оксі таксі» з документами на 152-х арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Оксі таксі» звітність з документами на 164-х арк., папка синього кольору з написом ТОВ «Оазіс Парк» договора з документами на 54-х арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Оксі Рент» 631 рахунок (вхідні акти січень-грудень 2020 з документами на 547-ми арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Оксі таксі» вхідні акти 631 2022 з документами на 559-ти арк., папка чорного кольору з написом ТОВ «Оксі таксі» договора з документами на 238-ми арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Оксі таксі» 361 рахунок акти виконаних робіт 2022 рік з документами на 333-х арк., папка синього кольору з написом ТОВ «Оксі рент» договора з документами на 253-х арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Оазіс Парк» 361 рахунок акти виконаних робіт з документами на 59-ти арк., папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Оксі рент»361 рахунок акти виконаних робіт 2022 з документами на 68-ми арк., папка зеленого кольору з написом страхові полюси з документами на 290-х арк., папка синього кольору з написом ТОВ «Оазіс парк» 631 рахунок вхідні накладні з документами на 83-х арк., папка синього кольору з написом ТОВ «Оазіс парк» звітність з документами на 78-ми арк., ноутбук НР внутрішній номер 433lotld1453 pu202201899, системний блок Lenovo s/n S4C58513, робочий блокнот з чорновими записами, чорнові записи по ТОВ «Оксі Таксі» на 59-ти арк., додаткові угоди №6 на 2-х арк., файлова папка рожевого кольору без написів з документами ТОВ «Оксі таксі» на 146-ти арк., файлова папка жовтого кольору без написів з документами ТОВ «Оксі таксі» на 80-ти арк., ноутбук Dell MFGYR2019 внутрішній номер 446, файлова папка оранжевого кольору з написом Рахунки Порше Лізинг Україна ТОВ «Оксі Рент на 116-ти арк., папка зеленого кольору без надписів з документами ТОВ «Оксі Рент» на 224-х арк., папка зеленого кольору з документами ТОВ «Оксі Таксі» на 334-х арк., папка рожевого кольору з написом ТОВ «Оксі рент» ОПТ Лізінг 7234- FL з документами на 515-ти арк., папка блакитного кольору з написом ТОВ «Оксі рент» ТОВ «Опт лізінг» 10054, 110956, 10960, 10961, 10962 з документами на 466-ти арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Оазіс Парк» 361 рахунок акти виконаних робіт з документами на 59-ти арк., папка зеленого кольору з написом акти сверок по ТОВ «Оксі рент» з документами на 38-ми арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Оксі рент», ТОВ «Порше лізінг Україна» з документами на 482-х арк., папка червоного кольору з написом Порше акти 2022 з документами на 396-ти арк., папка зеленого кольору з написом ТОВ «Оксі рент» ТОВ «Порше лізінг Україна» з документами на 551-му арк., акти виконаних робіт ТОВ «Оксі Таксі» на 20-ти арк., чорнові записи на 11- арк., 2 робочі блокноти з чорновими записами, папка чорного кольору з написом ТОВ «Оксі рент» ОПТ Лізінг з документами на 575-ти арк., ноутбук Terra mobile 1562 p s/n 1TWH00000032, ноутбук Dell service tag 79QVTT2 з внутрішнім номером 447, робочий блокнот з чорновими записами, чорнові записи (списки працівників) на 29-ти арк., системний блок Lenovo s/n S4C58517, системний блок Fujirsu s/n YL8H082067, системний блок Dell s/n BN77ZG2, системний блок HP s/n CZC5061ZBY, системний блок Lenоvo s/n S4C58511, ноутбук HP lotld 1453 внутрішній номер 428, системний блок Fujirsu s/n YLPT090991, системний блок Lenovo s/n PC080PKR, системний блок Dell s/n HPUS5Y1, системний блок Lenovo s/n S4C58498, системний блок Fujirsu s/n YLPT032206, системний блок Dell s/n FCOSMW1, системний блок Fujirsu s/n YLP119686, ноутбук HP PU202201899 внутрішній номер 426, ноутбук Asus P81ij 15G10N394360, ноутбук HP PU202201899 внутрішній номер 427, ноутбук HP PU202201899 внутрішній номер 434, макбук Apple serial FVFYQMCCJ1WK, флешнакопичувач Fedex express, печатка з написом Liyi hantesi trade co. ltd, штамп з написом МWUXI FIRSTAR TRADING CORP, печатка на китайській мові з написом S39, чорнові записи на 109-ти арк., 4 робочі блокноти з чорновими записами, чорнові записи та вантажно митні декларації на 175-ти арк., 3 робочих блокноти з чорновими записами, рахунки на оплату замовлення, договори на 39-ти арк., видаткові накладні, чорнові записи на 257-ми арк., копії вантажно митних документів на 213-ти арк., чисті листки А4 з відтисками печатки ТОВ «Флеотон Форвадінг» (од 43679347) на 15-ти арк., ноутбук НР Ф3009DD10303, вимога про надання інформації на 1-му арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Оксі Рент» 361 рахунок (акти виконаних робіт 2020-2021) з документами на 459-ти арк. папка рожевого кольору з надписом ТОВ «Бест лізінг» ТОВ «Оксі рент» з документами на 447-ми-ти арк., папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_9 з документами на 98-ми арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Оазіс парк» ТОВ «Бест Лізінг» з документами на 560-ти арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Керол Рент» з документами на 70-ти арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Оксі Таксі» 361 рахунок (акти виконаних робіт 2021) з документами на 587-ми арк., папка червоного кольору з надписом ТОВ «Бест Лізінг» ТОВ «Оазіс парк» з документами на 550-ти арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Оксі Таксі» 361 рахунок вхідні накладні січень-червень 2021 з документами на 480-ти арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Оксі Таксі» 631 рахунок вхідні накладні липень-грудень 2021 з документами на 565-ти арк., чорнові записи на 43-х арк., довіреність №RENT-01-09 на 1-му арк., робочий блокнот з рукописними чорновими записами, чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «Дробак Анлімітед» (код 36715632) на 86-ти арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Оксі Рент» ТОВ «Бест Лізінг» з документами на 659-ти арк., папка жовтого кольору з надписом ТОВ «Кристерра» 361 рахунок (акти виконаних робіт 2021) з документами на 90-ти арк., папка фіолетового кольору з надписом вхідні накладні 2021 з документами на 453-х арк., папка жовтого кольору з надписом ТОВ «Оазис Парк» ТОВ «Бест Лізінг» з документами на 587-ми арк., папка фіолетового кольору з надписом ТОВ «Оксі Рент» 631 рахунок (вхідні накладні 2021) з документами на 359-ти арк., папка жовтого кольору з надписом валютні платежі з документами на 591-му арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Кристерра ВМД серпень 2022» з документами на 365-ти арк., ноутбук HP PU 202201899 з внутрішнім номером 425, системний блок Fujirsu s/n YLPT123563, печатка ТОВ «Дробак-Рітейл (код 39574770), печатка ТОВ «Ремінг Ленд» (код 44237722), печатка ТОВ «Оксіжен Груп» (код 40302124), штамп ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 тел. НОМЕР_2 , штамп Rental Car Park Sp z.o.o. NIP , штамп ТОВ «Оксі Таксі» (код 40300986), папка червоного кольору без написів в якій знаходяться документи а саме вантажно митні декларації ТОВ «Квік Сейлз» з документами на 612-ти арк., папка оранжевого кольору без напису з документами вантажно-митні декларації ТОВ «Квік Сейлз» на 537-ми арк., папка жовтого кольору з надписом ТОВ «Кристерра» ВМД липень 2022 з документами на 641-му арк., акти надання послуг ТОВ «Трейд Солюшн» на 56-ти арк., пристрій схожий на флеш накопичувач з написом Укргазбанк L160970054, пристрій схожий на флеш накопичувач з написом Ощадбанк L, банківська картка Ощадбанк на ім`я Svitlana Leyko № НОМЕР_3 , папка фіолетового кольору з надписом ТОВ «Кристерра» ВМД 2021 з документами на 541-му арк.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: