Справа №295/1624/23
УХВАЛА

Іменем України

13.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000958, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділенням Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 09.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що гр. ОСОБА_4 19.05.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль «demid_2020», який як було зазначено у описі профілю займався продажем талонів на пальне різних АЗС. В ході переписки останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 977 грн за придбання пального. Після перерахунку грошових коштів, продавець вже не відповідав та ніякого паливо заявником отримано не було.

Окрім цього, при перевірці матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 20.05.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль особи (як підписаний не пам`ятає), який як було зазначено у описі профілю займався продажем талонів на пальне різних АЗС. В ході переписки останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1130 грн за придбання пального. Після перерахунку грошових коштів, продавець вже не відповідав та ніякого паливо заявником отримано не було.

Оперативним шляхом, встановлено що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які потерпілі перераховували грошові кошти за придбання неіснуючого товару, імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 та обготівковувалися в м. Житомирі.

Оперативним шляхом встановлено особу, котра за допомогою вищевказаної банківської картки в м. Житомирі обготівковує грошові кошти і ним виявився гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Окрім цього, проводячи аналіз по оперативній інформації встановлено, що гр. ОСОБА_7 у вчиненні шахрайській дій використовує банківську карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що імітована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 фін. номер НОМЕР_6 на яку потерпілі перераховують грошові кошти за неіснуючий товар - пальне, яке їм пропонують в соціальній мережі «Інстаграм». З даної банківської картки гр. ОСОБА_7 перераховує частину грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, на банківську картку № НОМЕР_7 , що імітована на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_3 , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_8 та обготівковує грошові кошти.

Враховуючи вищевказане встановлено, що гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є співучасниками вчинення шахрайських дій під приводом продажу пального в соціальній мережі «Інстаграм». Окрім цього, оперативним шляхом встановлено що вище вказані фігуранти спілкують в месенджері «Телеграм» з використанням ЕОМ, де обговорюють хто яку роль та функції буде виконувати при вчинені шахрайських дій та мають спільну мету здобуття грошових коштів для власних потреб та встановлено, що комп`ютер, мобільні телефони за допомогою яких вчиняються протиправні діяння знаходяться за адресами місця проживання останніх, а саме АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що до ВПК в Житомирській області ДКП НПУ надійшло звернення, котре зареєстроване в ЄО ВПК в Житомирській області від 21.12.2022 за №1596 від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , за фактом вчинення відносно останнього невідомою особою шахрайських дій, що виразились у продажі через соцмережу «Інстаграм» неіснуючого товару пального.

В ході перевірки матеріалів ЄО № 1596 від 21.12.2022 року встановлено, що гр. ОСОБА_10 03.08.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який, як було зазначено у описі профілю, займався продажем талонів на пальне різних АЗС та в ході переписки останнім було надано номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти за дане пальне. Після перерахунку грошових коштів продавець вже не відповідав та ніякого палива заявником отримано не було.

Оперативним шляхом встановлено власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , котрим виявився: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНН. НОМЕР_9 , але даною карткою користується гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН. НОМЕР_10 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про операції з отриманням онлайн кредитів, яка проводилася із використанням вказаних компаній за допомогою на даний час не встановленої обчислювальної техніки за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 та видати групі слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області та/або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області:

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- старшому оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16

- слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Житомирі за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1