490/942/23 21.02.2023
н/п 1-кс/490/1398/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/942/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання та вилучення, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 07.12.2022 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі електронний банкінг за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронним зверненням №262876 від 12.12.2022 до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.12.2022 під час перебування заявника в м. Сарни Рівненської області невстановлена особа через соціальну мережу Instagram під приводом продажу телефону марки IPhone 11 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 14500 грн. ОСОБА_3 в зверненні зазначив, що кошти було перераховано на банківську карту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому, 26.01.2023 було здійснено дзвінок на номер заявника НОМЕР_3 , який повідомив, що проходить службу в лавах Збройних Сил України та знаходиться за межами Миколаївської області, де саме не повідомив, та для проведення слідчих дій з потерпілим з`явитися до ІНФОРМАЦІЯ_4 не має змоги. Так, в електронному зверненні №262876 від 12.12.2022 ОСОБА_3 зазначив, що 07.12.2022 на сторінці в Instagram у продавця, який був зазначений, як ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone 11 256 Gb Red. В ході переписки продавець повідомив, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою наступного дня після оплати вартості товару у розмірі 14500 грн., яку необхідно перерахувати на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу 14500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 продавець спочатку повідомив, що не зміг відправити товар через відсутність світла, а потім взагалі перестав відповідати на повідомлення на веб сайті Instagram. При цьому мобільний телефон марки Apple iPhone 11 256 Gb Red не було надіслано, а грошові кошти в сумі 14500 грн. не були повернуті.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання та вилучення, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 07.12.2022 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі електронний банкінг за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1