Справа № 296/1061/23
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Житомирського управління ДВБ НП України відповідно до яких встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

Проведеними заходами спрямованими на встановлення причетних до злочину осіб встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень серед інших причетний, ОСОБА_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , який має у користуванні мобільний термінал оснащений сім картами із абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

У подальшому, від Житомирського управління ДВБ НПУ від 30.01.2023 надійшла інформація, відповідно якої встановлено, що ОСОБА_4 , отримує об`ємний та важкий вантаж у вигляді посилок із с. Біла, Тернопільської області з невідомим вмістом, який надходять на його ім`я до відділення № НОМЕР_3 м. Житомир логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: поштові відправлення №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023.

З метою встановлення всіх осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, які здійснили поштові відправлення №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023, а також осіб, які отримали та мали отримати такі відправлення, для встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та здійснення поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023 відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів про відправника та одержувача, документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: відправників та одержувачів посилок № НОМЕР_5 від 16.01.2023 та № НОМЕР_6 від 23.01.2023, а також відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно: відправників та одержувачів, та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів щодо посилок №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023;

- відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час відправлення та одержання поштової кореспонденції №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023, а також відомостей про таких осіб.

Клопотання розглянуто за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки слідчим доведено, що виклик у судове засідання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського управління ДВБ НП України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України тимчасовий доступ до оригіналів та/або копій документів (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023 відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів про відправника та одержувача, документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: відправників та одержувачів посилок № НОМЕР_5 від 16.01.2023 та № НОМЕР_6 від 23.01.2023, а також відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно: відправників та одержувачів, та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів щодо посилок №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023;

- відеозаписів із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час відправлення та одержання поштової кореспонденції №4622 від 16.01.2023 та №1852 від 23.01.2023, а також відомостей про таких осіб, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 06.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1