Провадження №1-кс/127/9517/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження N°0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи повноваженнями заподіяв шкоду вказаному товариству.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 31.05.2018 року ( Наказ Л6042-к від 30.05.2018р.) по 30.09.2021 року (Наказ №337/к від 30.09.2021 року), на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_5 .

Відповідно до Статуту товариства до повноважень директора, серед іншого, відноситься:

8.12. Директор Товариства:

8.12.6. Директор Товариства представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном Товариства, крім у випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази сі. дає. вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства.

8.12.7. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.12.8. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

8.13. Посадовим особами Товариства є директор Товариства та Головний бухгалтер.

10.2. Якщо Директор діє незаконно, перевищує межу своїх повноважень, не дотримується чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів Учасників або діє халатно, він несе відповідальність за збитки, що виникли в результаті цього у Товариства, окремих Учасників.

6.3. Товариство для здійснення основних статутних завдань:

-організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі.

Враховуючи вище викладене, за вимогами Статуту Директор Товариства зобов`язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, придбання ресурсів безпосередньо у виробників або оптовій торгівлі та несе відповідальність за збитки, заподіяні його винними діями або бездіяльністю Крім того, відповідно до Посадової інструкції| Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Директор Товариства, серед іншого:

2.6. керує вивченням кон`юктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженнями (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного пдвидонна і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженням розпорядженнями.

3.11. несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

5.13. повинен знати ринкові методи господарювання та управління товариством.

Тобто, враховуючи Посадову інструкцію вбачається, що Директор повинен знати ринкові методи господарювання, вживати заходів з метою економного витрачання всіх видів ресурсів товариства, контролювати ціни на матеріали та несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.

Так, однією із послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019 (COVID-2019), шляхом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ПРЛ), для чого необхідно придбання відповідних реагентів.

Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 усвідомлено організував придбання вказаних реагентів за завищеними цінами через ТОВ ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м.Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), внаслідок чого ціна закупки збільшилася від 4600 грн. до 11500-12 250 грн. та від 2 825 грн. до 6500-6600 грн. відповідно, що біль ніж у двічі перевищувало дійсну вартістьцін, по яким здійснювався продаж реагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оптовим покупцям, серед яких було і дане товариство.

Відповідно до Висновку експертів за результатами комплексного товарознавчого та економічного дослідження від 28.12.2021 №12/12.1/2021 вказані дії ОСОБА_5 на посаді директора призвело до збитків на суму 7 408 875,00 гривень.

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей з Єдиного реєстру накладних щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати відомості, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити чи спростувати факти вчиненого злочину.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресо: АДРЕСА_1 , представник якого перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх копії, а саме: відомості з Єдиного реєстру накладних щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: