Справа № 598/2028/22
провадження № 1-кс/598/588/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчоїСВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000130від 22 вересня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 27 вересня 2022 року на адресу відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5976 гривень, які знаходились на карткових рахунках відкритих на ім`я заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28 вересня 2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
11.10.2022 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом щахрайських дій у кримінальному провадженні змінено із ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26 вересня 2022 року з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа, шахрайських способом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5976 гривень. При цьому шахрай користувався номером мобільного телефона із сім-карткою НОМЕР_3 . В ході моніторингу історії транзакцій потерпілої ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що шахрай намагався перерахувати грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті на ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , якщо так то прошу надати повну інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані ( число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), повний рахунковий номер картки (IBAN);

- чи здійснювався переказ та зняття грошових коштів з 25 вересня 2022 року по даний час із карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію особи, яка проводила зняття грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 13 лютого 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ