Справа №760/7369/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів / на правах Управління / Територіального управління БЕБ у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів / на правах Управління / Територіального управління БЕБ у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів / на правах Управління / Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08 квітня 2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану систематично здійснює завантаження та незаконне перевезення з метою реалізації незаконно виготовленого пального на підконтрольні автозаправні станції, які розташовані на території Київської та Житомирської областей

Перевезення здійснюється автомобілем MAN 19.403, д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено рідину з характерними ознаками бензину в кількості 9 190 кіб.дм. без відповідних супровідних документів.

Згідно висновку комплексної хімічної та товарознавчої експертизи від 21 квітня 2022 року надані на дослідження зразки, вилучені під час огляду, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 за визначеними показниками «об`ємної частки бензолу» та «об`ємної частки етилового спирту», «бензин автомобільний Євро.Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного суднового та котельних палив». затвердженого постановою КМУ № 927 від 01 серпня 2013 року.

Крім того, 11 травня 2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ`ТЕРМІНАЛ» та вилучено чернову бухгалтерію, документи фінансово - господарської діяльності, а також паливно-мастильні матеріали в кількості 322, 455 куб.м., які залишено на відповідальне зберігання за адресою товариства гр. ОСОБА_4 .

В подальшому на вказане майно був накладений арешт.

16 травня 2022 року в справі винесено постанову про призначення комплексної хімічної товарознавчої експертизи,згідно висновку якої від 27 травня 2022 року надані на дослідження зразки, вилучені під час огляду, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 за визначеними показниками «об`ємної частки бензолу» та «об`ємної частки етилового спирту», «бензин автомобільний Євро.Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного суднового та котельних палив». Затвердженого постановою КМУ № 927 від 01 серпня 2013 року.

На даний час для встановлення істини кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ`ТЕРМІНАЛ» та детальний аналіз даних документів;

- встановити всіх контрагентів. які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ`ТЕРМІ НАЛ»;

- встановити транспортні засоби та водіїв, які здійснювали доставку на вивіз ПММ з ТОВ`ТЕРМІНАЛ» за адресою: АДРЕСА_1 ;

- встановити місця незаконного виготовлення пального;

- допитати водіїв вантажних автоцистерн;

- допитати осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Результати вказаних процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами вчинення цих дій будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк не менше шести місяців, а саме такий строк має бути достатнім для потреб досудового розслідування, тобто до 08 жовтня 2023 року.

Детектив у судовому засіданні підтримав викладене у клопотанні та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08 квітня 2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану систематично здійснює завантаження та незаконне перевезення з метою реалізації незаконно виготовленого пального на підконтрольні автозаправні станції, які розташовані на території Київської та Житомирської областей.

Перевезення здійснюється автомобілем MAN 19.403, д..з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено рідину з характерними ознаками бензину в кількості 9 190 кіб.дм. без відповідних супровідних документів.

Висновком комплексної хімічної товарознавчої експертизи від 27 травня 2022 року встановлено, що надані н дослідження зразки вилучені під час огляду, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 за визначеними показниками «об`ємної частки бензолу» та «об`ємної частки етилового спирту», «бензин автомобільний Євро.Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного суднового та котельних палив», затвердженого постановою КМУ № 927 від 01 серпня 2013 року.

Проведеним досудовим розслідуванням будь-якій особі про підозру не було повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Детектив у судовому засіданні зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадження на даний час не завершено, будь-якій особі про підозру не було повідомлено.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме: провести огляд документів, вилучених в ході обшуку в ТОВ`ТЕРМІНАЛ» за адресою: АДРЕСА_1 ; встановити всіх контрагентів. які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ`ТЕРМІНАЛ»;встановити транспортні засоби та водіїв, які здійснювали доставку на вивіз паливно-мастильних матеріалів; встановити місця незаконного виготовлення пального; допитати водіїв вантажних автоцистерн та інших причетних осіб.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Частиною 8 ст.615 КПК України визначено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

Детективом у судовому засіданні належним чином обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування.

Виходячи з цього, клопотання про його продовження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395, ч.8 ст.615 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів / на правах Управління / Територіального управління БЕБ у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців - до 08 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1