Провадження № 1-кс/592/4413/22
УХВАЛА

про арешт майна

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор», прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ «Сумський слідчий ізолятор». Вчинення шахрайств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Для підбору потерпілих осіб використовувався сервіс онлайн-оголошень «BlaBlaCar», в якому зазначені їх контактні номери мобільних операторів зв`язку.

За задумом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів.

Потерпілі особи підбирались випадковим шляхом із числа зареєстрованих на сервісі онлайн-оголошень «BlaBlaCar».

Впродовж тривалого часу здійснення організованих шахрайських дій між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виникла недовіра один до одного стосовно розподілу незаконно отриманих грошових коштів між собою, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 таємно від ОСОБА_7 залучає до організованого раніше плану шахрайських дій співкамерників по ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та трохи згодом свого рідного брата, що знаходиться поза межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_4 з метою приховання частини незаконно отриманого прибутку від здійснення шахрайських дій від ОСОБА_7 .

Оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що причетний до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

13.12.2022 в період часу з 12 год 47 хв до 14 год 23 хв, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 проведено санкційний обшук у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку у приміщенні квартири було виявлено та вилучено:

1. Банківську карту «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 , а також, банківську карту банку «Спорт Банк» з номером НОМЕР_2 , що були вилучені та поміщені до сейф пакету PSP 2411830;

2. Мобільний пристрій OPPO A52 З IMEI НОМЕР_3 , а також з двома сім картами мобільного оператора Водафон, а саме з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що поміщено до сейф пакету PSP 2411831.

Вищезазначені речі та предмети, було вилучено та в подальшому поміщено і упаковано до спеціальних пакетів, з нанесеними на них пояснювальними записами та підписами учасників, понятих та слідчого.

Для подальшого повного, об`єктивного виявлення, фіксування та дослідження на предмет відомостей щодо злочинної діяльності та після проведення огляду предметів, у зв`язку із цим, можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти даного клопотання, просив в його задоволенні відмовити.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речі, які знаходяться у зазначеному клопотанні, є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту н а вилучені в ході обшуку від 13.12.2022 речі та предмети, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0001989 від 05.10.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. Банківська карта «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 , а також, банківська карта банку «Спорт Банк» з номером НОМЕР_2 , що були вилучені та поміщені до сейф пакету PSP 2411830;

2. Мобільний пристрій OPPO A52 з IMEI НОМЕР_3 , а також з двома сім картами мобільного оператора Водафон, а саме з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що поміщено до сейф пакету PSP 2411831.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 , під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1