печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7443/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000270 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до слідчого відділу Печерського управління поліції надійшли матеріали із Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України про вчинення шахрайських дій у великих розмірах стосовно ОСОБА_4 на території Печерського району в м. Києві не відомими особами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 20.01.2023 перебував на території Печерського району м. Києва, після чого три невідомі особи ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи 10 000 доларів США, 180 000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому у великих розмірах.

На виконання доручення слідчого працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили, що до вчинення шахрайських дій причетні ОСОБА_6 , користується мобільним терміналом тел. НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 користується мобільним терміналом НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , користується мобільним терміналом НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , користується мобільними терміналами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , користується мобільними терміналами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Відомості що містяться в операторах мобільного звґязку має значення для, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення точного часу пересування, дослідження способу життя, перевірка відомостей щодо вчинення вказаними особами аналогічних тяжких злочинів, напрямок руху особи та коло осіб із якими спілкувалися під час вчинення злочину.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток, реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- інформацію щодо номерів сім карт та періоду часу із якими працювали мобільні термінали за вказаними IMEI;

У органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза втрати необхідної інформації у зв`язку з тимчасовим зберіганням вказаної інформації операторами рухомого (мобільного) зв`язку в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також на підставі доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному співробітнику старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів з правом здійснити вилучення інформації, що знаходяться у операторів мобільного зв`язку:

? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_15 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023.

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток, реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- інформацію щодо номерів сім карт, номери IMSI та періоду часу із якими працювали мобільні термінали за наступними IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023.

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток, реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- інформацію щодо номерів сім карт, номери IMSI та періоду часу із якими працювали мобільні термінали за наступними IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023.

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток, реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023;

- інформацію щодо номерів сім карт, номери IMSI та періоду часу із якими працювали мобільні термінали за наступними IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.02.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1