Справа № 552/5982/22
Провадження № 1-кс/552/313/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 31.08.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме:

1. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_1 , місце знаходження : АДРЕСА_1 ), а також з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_2 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

-номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

-платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації,

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) а також з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_4 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_4 (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_4 (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації,

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

3.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , місцезнаходження : АДРЕСА_5 ) а також з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_6 , (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_6 , (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації,

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

4. Зобов`язати Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати дізнанню в кримінальному провадженні № 0000467 від 31.08.2022 тимчасовий доступ до всіх наявних документів та відомостей про здійснену за міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Portmone транзакцію із переказу 31.08.2022 з відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " карткового рахунку НОМЕР_8 (основний рахунок: НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) грошових коштів у розмірі 18185 грн (опис операції: «поповнення рахунку Portmone, Kyiv», код операції: « НОМЕР_11 »), у т.ч. про реквізити рахунку отримувача коштів, його анкетні, контактні та всі інші відомі ідентифікуючі дані, фінансову установу, якою обслуговується рахунок отримувача.

5.Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку за адресою: АДРЕСА_9 , надати дізнанню в кримінальному провадженні № 0000467 від 31.08.2022 тимчасовий доступ до документів з такими відомостями щодо коду активації по транзакції (авторизації до списань), маски карти, а також RRN до операції із списання 31.08.2022 з відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в розмірі 18185 грн.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 31.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що 30.08.2022 року о 10:45 невідома особа під приводом купівлі дитячої куртки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 після того, як заявниця підтвердила один код, який їй було надіслано в особистий кабінет. Сума матеріального збитку встановлюється.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ вона виклала оголошення з приводу продажу дитячої куртки. 30.08.2022 року о 10:45 на її мобільний надійшов мобільний дзвінок за номером НОМЕР_13 , де жінка представилась працівником пенсійного магазину та попрохала їй продати дитячу куртку. Під час розмови вона сказала, що може скинути передплату та попрохала сказати номер банківської картки. Після чого ОСОБА_5 назвала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 . Об 11 годині 51 хвилину на її мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_14 , де було вказано ОСОБА_6 , м. Одеса, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_15 . О 13 годині 24 хвилини на її мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного НОМЕР_16 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомив, що на її рахунок здійснюється переказ грошових коштів у сумі 200 гривень від ОСОБА_6 , але він не може бути здійсненим так як виникли певні труднощі з приводу, того, що вона являється юридичною особою. Після чого вона повинна зайти до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , та підтвердити коди, які надходитимуть у смс - повідомленні, на, вона погодилась. Підтвердивши один код, вона помітила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 18 185, 00 гривень. Вона зрозуміла, що має справу з шахраєм. Після чого вона заблокувала свою банківську картку та звернулася до поліції з письмовою заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час зняття коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 остання спілкувалася спочатку з покупцем дитячої куртки по мобільному номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_13 . Також було встановлено, що на номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_14 , де було вказано: « ОСОБА_6 , м. Одеса. відділення нової пошти № НОМЕР_15 ». Окрім того, встановлено, що на номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонував чоловік з мобільного НОМЕР_16 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомляв, що на рахунок потерпілої здійснюється переказ грошових коштів у сумі 200 гривень від ОСОБА_6 , але переказ не може бути здійсненим, так як виникли певні труднощі з приводу, того, що особа яка, здійснює переказ, являється юридичною особою.

Під час проведення досудового розслідування по вище вказаному кримінальному провадженню згідно ухвали слідчого судді Київського райсуду м. Полтави було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно проведено тимчасового доступу встановлено, що кошти в сумі 18 185, 00 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 були переведено за допомогою платіжного сервісу Portmone, який адмініструється Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_11 ). При цьому, для отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повних даних, що ідентифікують рахунок та особу отримувача коштів потерпілої, дізнанню необхідно встановити відповідні дані щодо досліджуваної тразакції, а саме: код активації по транзакції (авторизації до списань), маску карти потерпілого, а також RRN до операції, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що старший дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1. До інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_1 , місце знаходження : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_2 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по 13.02.2023 року, з вказівкою:

1.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

1.2.абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

1.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.3.1.дати та часу поповнення;

1.3.2.суми поповнення;

1.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

1.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.5.1.найменування операції;

1.5.2.дати та часу операції;

1.5.3.грошової суми;

1.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

1.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2. До інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_4 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по 13.02.2023 року, з вказівкою:

2.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

2.2.абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

2.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_4 (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

2.3.1.дати та часу поповнення;

2.3.2.суми поповнення;

2.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

2.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

2.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_4 (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

2.5.1.найменування операції;

2.5.2.дати та часу операції;

2.5.3.грошової суми;

2.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

2.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

2.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

2.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

3.До інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , місцезнаходження : АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 , (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по 13.02.2023 року, з вказівкою:

3.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

3.2.абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

3.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_6 , (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

3.3.1.дати та часу поповнення;

3.3.2.суми поповнення;

3.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

3.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

3.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_6 , (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

3.5.1.найменування операції;

3.5.2.дати та часу операції;

3.5.3.грошової суми;

3.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

3.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

3.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

3.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

4.До інформації, яка знаходиться в Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме до всіх наявних документів та відомостей про здійснену за міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Portmone транзакцію із переказу 31.08.2022 з відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " карткового рахунку НОМЕР_8 (основний рахунок: НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) грошових коштів у розмірі 18185 грн (опис операції: «поповнення рахунку Portmone, Kyiv», код операції: « НОМЕР_11 »), у т.ч. про реквізити рахунку отримувача коштів, його анкетні, контактні та всі інші відомі ідентифікуючі дані, фінансову установу, якою обслуговується рахунок отримувача.

5.Надати доступ до інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до документів з такими відомостями щодо коду активації по транзакції (авторизації до списань), маски карти, а також RRN до операції із списання 31.08.2022 з відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в розмірі 18185 грн.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1