УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000908 від 04.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 року старший слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами, шляхом завищення посадового окладу та проведення зайвих виплат (доплат) працівникам зазначеної комунальної організації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, внаслідок чого Хмельницькій обласній філармонії завдано майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 04.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині укладення контракту з керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до зайвого нарахування та виплати посадового окладу з урахування надбавок службовій особі, спричинено тяжкі наслідки обласному бюджету у вигляді майнової шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 13.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002169 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування, 14.09.2022 зазначені кримінальні провадження об`єднано та присвоєно єдиний номер №0000908.

При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року №131323-21/5 від 22 грудня 2021 року встановлено наступні порушення, а саме, недотримання вимог ст. 29 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995, додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, додатку 2 наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 та п.4.2.2 Колективного договору, завищено розмір посадового окладу директора зазначеної комунальної організації, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати з нарахуванням протягом ревізійного періоду на загальну суму 1 146 570,49 гривень.

З метою встановлення завданої майнової шкоди, в межах кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, згідно якої висновки Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 1 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року №131323-21/5 від 22 грудня 2021 року підтверджуються документально в частині нанесення майнової шкоди Хмельницькому обласному бюджету в результаті завищення розміру посадового окладу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 що призвело до зайвого нарахування та виплати посадового окладу з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі та доплати за науковий ступінь кандидата наук на загальну суму 959 969,32 гривень, та відповідно щодо зайвого нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 211 193,25 гривень, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 і від 26.08.2020 №750 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2005 №745.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал Контракту № 601 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови обласної ради ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 , з іншої сторони, про призначення останнього на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком дії з 09.09.2017 по 08.09.2022.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься Розпорядження №107/2022-о від 22.06.2022 «Про звільнення ОСОБА_5 з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого останнього звільнено з займаної посади з 01.07.2022.

Враховуючи той факт, що кримінальне провадження розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а склад вказаного злочину обов`язково передбачає спричинення майнової шкоди, та відповідно до вимог, передбачених ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, тому з метою встановлення точного розміру завданої майнової шкоди необхідні спеціальні знання і виникала потреба у залученні експерта.

При цьому, згідно вимог, які передбачені п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

В даному випадку для підтвердження або спростування наявності майнової шкоди, яка спричинена Хмельницькому обласному бюджету, необхідні спеціальні знання у сферах економіки та бухгалтерського обліку, у зв`язку із чим 21.11.2022 направлено відповідний лист для залучення спеціаліста на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період дії Контракту з керівником № 601 від 05.09.2017 не охоплений попередньою перевіркою.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування суми завданої шкоди, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- штатних розписів на 2017, 2018, 2022 роки;

- перебування на лікарняних, у відпустках, преміювання, встановлення надбавок та доплат, матеріальної допомоги тощо керівнику ОСОБА_5 ;

- особових карток, відомостей нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 ;

- первинних банківських документів (платіжні доручення, відповідні розрахунково-платіжні відомості тощо) щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 та щодо перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відповідних банківських виписок по рахункам Хмельницької обласної філармонії щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 та щодо перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, меморіальний ордер № 4 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати», книги «Журнал-головна» тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати керівнику ОСОБА_5 ;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, меморіальні ордери, книги «Журнал-головна» тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення операцій по нарахуванню та перерахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інших облікових та звітних документів, що необхідні для вирішення питання.

Крім того, відповідно до вимог пункту 3.3. розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (із змінами та доповненнями), якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наданню правової оцінки діям посадових осіб комунальної організації та встановлення розміру майнової шкоди, завданої Хмельницькому обласному бюджету, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів комунальної організації із можливістю їх вилучення або вилучення завірених належним чином копій документів, за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2018 та з 01.11.2021 по 31.07.2022, які перебувають у володінні комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення та підтвердити суму майнової шкоди завданої обласному бюджету.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме:

- перебування на лікарняних, у відпустках, преміювання, встановлення надбавок та доплат, матеріальної допомоги тощо керівнику ОСОБА_5 ;

- особових карток, відомостей нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 ;

- первинних банківських документів (платіжні доручення, відповідні розрахунково-платіжні відомості тощо) щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 та щодо перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відповідних банківських виписок по рахункам Хмельницької обласної філармонії щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 та щодо перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, меморіальний ордер № 4 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати», книги «Журнал-головна» тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати керівнику ОСОБА_5 ;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але невиключно, відомості, меморіальні ордери, книги «Журнал-головна» тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення операцій по нарахуванню та перерахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інших облікових та звітних документів, що необхідні для вирішення питання,

за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2018 та 01.11.2021 по 31.07.2022, які перебувають у володінні комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

А також, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- штатних розписів на 2017, 2018, 2022 роки, які перебувають у володінні комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 24.01.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15