Справа №:755/1132/23
Провадження №: 1-кс/755/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000632 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000632 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: документів щодо придбання, зберігання, транспортування, обліку та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива станом у період часу з 01.06.2022 по теперішній час, в тому числі: копій договорів постачання товарів (надання послуг, виконання робіт); копій актів приймання передачі товарів (надання послуг, виконання робіт); копій рахунків-фактур; копій платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок; копій видаткових накладних; копії документів щодо походження товару (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, довіреностей або витягів з книги виданих довіреностей на отриманий товар); копій податкової звітності в рамках товарних операцій; технічних завдань, програмної та експлуатаційної документації; сертифікатів якості на товар; документації щодо проведення випробувань (у тому числі звітів), приймання та введення в експлуатацію предмету договірних відносин; копій статутних та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та отримання коштів відповідно до договорів; документів, що стосуються поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 19.08.2022 року до ЧЧ відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, надійшла заява від ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 09.06.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила товариству значної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання дизельного палива. Оголошення про продаж товару було розміщено в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», також була вказана контактна особа на ім?я Ігор (к.н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). Домовившись про придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні дійшли згоди про поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3200 літрів дизельного палива в повному обсязі протягом 2 діб з моменту оплати.

В подальшому, 09.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали на поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний сканований Договір поставки №420/06 від 09.06.2022 року, з додатками №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сертифікатом якості товару дизельного палива, рахунком на оплату №1028 від 09.06.2022 року, та реквізити компанії. Із відомостей рахунку №1028 вбачається, що загальна сума до сплати становить 182400,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до додатків доданих до заяви про злочин та показань потерпілої сторони вбачається, що відповідно до платіжного доручення №3089 від 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 182400,00 грн. При цьому, в призначенні платежу зазначено «Оплата за дизельне паливо згідно рахунку №1028 від 09.06.2022 р., ПДВ -7% 11932,71».

В подальшому, із заяви про злочин та показань потерпілого вбачається, що після оплати товару постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушив умови договору, не доставив дизельне паливо протягом двох календарних днів з моменту оплати, згідно домовленості, та почав відтягувати момент постачання палива, аргументуючи це тим, що цистерна з паливом не встигла доїхати до замовника.

В подальшому, починаючи з 13.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало виходи на зв?язок та відповідати на дзвінки, а згодом стало в зоні недосяжності. Як наслідок товар постачальником не було поставлено та оплату за товар не повернуто.

Згідно мотивів клопотання 20.09.2022 року слідчим СВ BП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.20-7 Перехідних положень КПК України) було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ ОТР ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримано запитувану у постанові інформацію.

Згідно дослідження документації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, слідством було встановлено, що із виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що місцезнаходження юридичної особи постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_4 .

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було отримано IP-адреси, які використовувались зловмисниками для вчинення шахрайськи дій.

Крім того, 22.09.2022 року слідчим СВ BП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, з метою проведення аналізу отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів IP-адрес, які використовувались зловмисниками для вчинення шахрайських дій, встановлення приналежності вказаних ІР -адрес до інтернет провайдерів, а також за можливості встановлення осіб, які використовували вказані ІР-адреси для вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 18.10.2022 року до СВ BП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про звіт виконання вищевказаного доручення слідчого, та надано інформацію про те, що в ході виконання доручення та аналізу наданої інформації, встановлено, що ОСОБА_4 використовував 3 (три) ІР-адреси для авторизації у Інтернет банкінгу НОМЕР_7 , що належить Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , що належить Інтернет-провайдеру ФОП ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (За даними WHIOS для зв`язку із клієнтами використовує мобільний телефон НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , що належить хостинг-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований у м. Париж, Франція.

Відповідно до даних з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », станом на 25.01.2023 року встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000632 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до постановити прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 від 30.12.2022 року підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за Дніпровським УП ГУНП в м.Києві.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням процесуальних дій.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення кола винних осіб, доведення їх винуватості та інших важливих обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо придбання, зберігання, транспортування, обліку та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) палива за договором поставки №420/06 від 09.06.2022 року з додатками №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000632 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо придбання, зберігання, транспортування, обліку та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором поставки №420/06 від 09.06.2022 року з додатками №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів щодо придбання, зберігання, транспортування, обліку та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива станом у період часу з 01.06.2022 по теперішній час, в тому числі: копій договорів постачання товарів (надання послуг, виконання робіт); копій актів приймання передачі товарів (надання послуг, виконання робіт); копій рахунків-фактур; копій платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок; копій видаткових накладних; копії документів щодо походження товару (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, довіреностей або витягів з книги виданих довіреностей на отриманий товар); копій податкової звітності в рамках товарних операцій; технічних завдань, програмної та експлуатаційної документації; сертифікатів якості на товар; документації щодо проведення випробувань (у тому числі звітів), приймання та введення в експлуатацію предмету договірних відносин; копій статутних та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та отримання коштів відповідно до договорів; документів, що стосуються поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: