ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1034/23
Номер провадження №1-кс-678-147/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 24 березня 2023 року надійшло клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами).

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 15 вересня 2022 року о 09 год. 36 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , під приводом надання волонтерської допомоги, в сумі 9195 грн. 75 коп., які остання перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, яке розпочато 15 вересня 2022 року, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 12 вересня 2022 року зайшла в соціальну мережу «Фейсбук», де на сторінці «Підслухано в Летичеві» розмістила оголошення про збір коштів для виготовлення сіток для військовослужбовців, так як являється волонтером на добровільних засадах.

Після цього, 12 вересня 2022 року до потерпілої у «Мессенджер» надійшло повідомлення від так званої ОСОБА_6 , яка повідомила, що має сестру, котра працює у благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в країні Польща та вказала, що остання бажає їй допомогти.

В ході переписки із особою шахраєм на ім`я ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 написала свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який, в подальшому, 15 вересня 2022 року о 09 год. 26 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , і зазначив, що працює у фонді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її номер мобільного телефону йому надала ОСОБА_6 .

Спілкуючись по мобільному телефону із особою на ім`я ОСОБА_8 , останній зазначив, що на ім`я ОСОБА_5 є грошовий переказ у валюті - злоти від ОСОБА_6 та ще однієї особи, тому, задля отримання вказаних коштів, ОСОБА_5 необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести там декілька поетапних дій, що і вона зробила.

Після цього, на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 , яку продиктував в ході розмови ОСОБА_8 , останній попросив ОСОБА_5 із належної їй карти банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахувати грошові кошти в сумі 9150 грн., що і вона зробила.

В подальшому, на карту банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 грошовий переказ так і не надійшов, а особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 припинили відповідати на телефонні дзвінки.

Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали і заволоділи її грошовими коштами, на суму 9195 грн. 75 коп.

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належний потерпілій ОСОБА_5 за номером банківської картки, на який потерпіла перерахувала кошти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , 15 вересня 2022 року о 09 год. 37 хв. на даний рахунок було надходження коштів в сумі 9150 грн., а потім через 56 с. дані кошти перераховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_6 , належну ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_2 , та який, після зарахування 15 вересня 2022 року о 09 год. 39 хв. 59 с. на карту його банківського рахунку № НОМЕР_6 із карти банківського рахунку № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 9100 грн., здійснив операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за даною адресою знаходиться головний офіс банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В рамках кримінального провадження надано запит до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якого з`ясовано, що даною транзакцією є поповнення номеру телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_11 через ресурс/сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID еквайера транзакції НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування обставин щодо номера телефону на який здійснено транзакцію еквайрінгу транзакції 018491- ІНФОРМАЦІЯ_12 надано запит керівнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у відповіді на який останній зазначив, що запитувана інформація може бути розкрита в порядку проведення тимчасового доступу до речей і документів, так як являється банківською таємницею.

Для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця заволодіння грошовими коштами останньої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які стосуються інформації про номер мобільного телефону на який було здійснено переказ коштів з 08 год. 00 хв. 15 вересня 2022 року по 08 год. 00 хв. 17 вересня 2022 року.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, встановлення розміру збитків, завданих правопорушенням, необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , а саме:

номеру мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID еквайера транзакції НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , на який було здійснено переказ коштів в період часу 08 години 00 хвилин 15 вересня 2022 року по 08 годину 00 хвилин 17 вересня 2022 року;

персональних даних особи, яка користується даним номером мобільного телефону (ПІБ, номер мобільного телефону);

інформації чи перебувала особа, яка здійснювала дану операцію за адресою АДРЕСА_5 та чи здійснювала купівлю товарів чи зняття коштів з рахунку № НОМЕР_8 .

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 :

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_11 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

старшим інспектором ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

старшим інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1