Справа №:755/687/21
Провадження №: 1-кп/755/292/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000064 від 15 березня 2023 року за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, використовуючи службове становище вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені в 2019-2021 роках процедур публічних закупівель, чим заподіяли збитку, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено позаплановий аудит ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року (аудиторський звіт №070-2-04/19 від 19.12.2022).

У ході аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів та майна.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за достовірністю даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктах реконструкції (капітальних ремонтів); непроведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання), яке включене до кошторисної вартості робіт по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та змонтованого ними устаткування; допущення нестачі основних засобів; незабезпечення належного контролю за використанням орендарями комунального майна та повнотою надходжень від оренди; знищення об`єктів оренди, що знаходяться у Дніпровському районі міста Києва.

Так, внаслідок непроведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання) по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та замовленого устаткування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019 року допущено включення в акти приймання виконаних робіт та оплату за бюджетні кошти встановлених підрядними організаціями на зонах відпочинку спортивних тренажерів, дитячих майданчиків, складських приміщень та модульних споруд, вартість яких в рази перевищує ринкову вартість аналогів.

Зокрема, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договорі виконання робіт №296 від 03.04.2018 на загальну суму 11 088 030 грн. з ПДВ (додатковою угодою №3 зменшено до 9 702 092 грн.).

Встановлено, що загальної вартості робіт включено вартість обладнання, зокрема: спортивних тренажерів в кількості 13 шт., загальна вартість яких складає 656 580 грн. з урахуванням ПДВ; дитячих ігрових комплексів в кількості 2 шт., загальна вартість яких складає 415 013 грн. з урахуванням ПДВ; мобільних споруд (елементи мобільної споруди - 4 шт.), загальна вартість яких складає 1 770 051 грн. з урахуванням ПДВ.

Проведеним порівнянням усередненої вартості обладнання, розміщеного в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (згідно актів приймання виконаних робіт) з вартістю ідентичного обладнання на сайтах компаній в мережі «Інтернет», встановлено значні розбіжності, зокрема вартість придбаного обладнання у понад 2 рази є вищою.

Для прикладу, вартість дитячих ігрових комплексів, що облаштовані в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мережі «Інтернет» складає 60 000 грн та 100 000 грн. відповідно. В той час, як вартість останніх згідно кошторисної документації та актів виконаних робіт складає 415 000 грн., що свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів при проведенні відповідної процедури закупівлі та подальшого виконання робіт.

Крім того, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договорі виконання робіт №1085 від 03.12.2018 на загальну суму 25 044 060 грн. з ПДВ.

Встановлено, що загальної вартості робіт включено вартість обладнання, зокрема: спортивних тренажерів в кількості 13 шт., загальна вартість яких складає 931 016 грн. з урахуванням ПДВ; дитячих ігрових комплексів в кількості 2 шт., загальна вартість яких складає 430 020 грн. з урахуванням ПДВ; складських приміщень (елементи модульного приміщення - 3 шт.), загальна вартість яких складає 1 626 001 грн. з урахуванням ПДВ; медично-рятувальний пост (елементи модульного приміщення - 3 шт.), загальна вартість яких складає 1 290 014 грн. з урахуванням ПДВ; адміністративно-побутове приміщення (елементи модульного приміщення - 2 шт.), загальна вартість яких складає 1 290 014 грн. з урахуванням ПДВ; контейнер туалетний з накопичувачем, загальна вартість якого складає 969 069 грн. з урахуванням ПДВ.

Проведеним порівнянням усередненої вартості обладнання, модульних споруд та приміщень, розміщених на зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (згідно актів приймання виконаних робіт) з вартістю ідентичних предметів на сайтах компаній в мережі «Інтернет», встановлено значні розбіжності, зокрема вартість придбаного обладнання в понад 2 рази є вищою.

Для прикладу, вартість одного тренажера, що облаштовані в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно кошторисної документації складає 71 тисяч гривень, разом з цим в мережі «Інтернет» вартість аналогічного тренажера складає від 10 до 15 тисяч гривень за одиницю.

Вартість дитячих ігрових комплексів, що облаштовані в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно кошторисної документації та актів виконаних робіт складає 215 000 грн. за одиницю, разом з цим, ціна останніх в мережі «Інтернет» складає 93 000 грн. за одиницю.

Згідно актів виконаних робіт загальна вартість складського приміщення (елементи модульного приміщення - 3 шт.) складає 1 626 001 грн. з урахуванням ПДВ.

Проведеним в ході аудиту оглядом будівлі встановлено, що фактично вказана споруда - ангар з метало профілю (обшитий з середини деревинностружковою плитою (ДСП), який використовується як складське приміщення, загальною площею 43,2 кв.м. (3 склади розміром 6,0 м на 2,4 м, висотою близько 3 м), в якому зберігається господарський інвентар.

Враховуючи викладене, вартість 1 кв.м. складського приміщення придбаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 37 064 грн.

Разом з цим, проведеним аналізом цін складських приміщень в мережі «Інтернет» встановлено, що вартість 1 кв.м. складського приміщення (обшитого сендвіч-панелями, утепленого пінополіуретан, каркас якого виготовлено з квадратних профільних труб, на болтових з`єднаннях) складає 5 052 грн.

Як наслідок, вказане може свідчити, що вартість 1 кв.м. складського приміщення, придбаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значно завищена.

Крім того, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі по обєкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договорі виконання робіт №898 від 16.03.2018 на загальну суму 18 072 780 грн. з ПДВ.

Встановлено, що загальної вартості робіт включено, зокрема: модульні споруди в кількості 3 шт., загальна вартість яких складає 1 205 028 грн. з урахуванням ПДВ; громадські вбиральні в кількості 2 шт., загальна вартість яких складає 2 087 034 грн. з урахуванням ПДВ.

Разом з цим, проведеним в ході аудиту аналізом цін на подібні контейнери туалетні на сайтах компаній в мережі «Інтернет» встановлено значні розбіжності з вартістю контейнерів туалетних, встановлених підрядником в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (аналогічно в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Так, вартість модульного санвузла з трьох окремих кабінок, з комбінованим зовнішнім та внутрішнім оздобленням складає 200-600 тис. грн., (в залежності від якості та розміру), що в декілька разів менше від аналогічних контейнерів, змонтованих підрядником в зоні відпочинку.

Крім того, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 10.03.2020 укладено договір №1331 про закупівлю послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів.

Проведеним в ході аудиту аналізом послуг поточного ремонту автомобіля УАЗ-3909 (кузов № НОМЕР_1 , 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) встановлено, що виходячи з Додатку №1 до договору передбачено надання послуг на загальну суму 25 011 гривень.

У подальшому без укладення додаткового договору на підставі погодження протоколу договірної ціни про надання послуг від 12.06.2020 б/н за договором №1331 від 10.03.2020 до переліку послуг з поточного ремонту УАЗ 3909 внесено додаткові послуги на суму 37 051 гривень.

Відповідно до акту виконаних робіт від 12.06.2020 №АВ00001039 товариством проведено поточний ремонт вказаного автомобіля на загальну суму 96 700 грн. (послуги - 37 тис. грн, запчастини - 59 тисяч гривень).

Також, відповідно до акту виконаних робіт від 14.07.2020 №АВ00001313 товариством проведено поточний ремонт вказаного автомобіля на загальну суму 14 470 грн. (послуги - 7180 грн., запчастини - 7280 грн.).

Згідно актів приймання-передачі транспортного засобу від 15 червня 2020 року та 14 липня 2020 року представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято останній в технічно справному стані.

Разом з цим, проведеним оглядом автомобіля УАЗ 3909, встановлено, що останній знаходиться у занедбаному стані (знятий двигун, корозією знищене днище та кузов, рама та кузов знаходяться в різних місцях.

Вказане вище, може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом безпідставного списання останніх за роботи, які фактично не проводились та не закуповувались.

Вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під конкретних заздалегідь визначених учасників, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами ряду суб`єктів господарювання вчинено розтрату бюджетних коштів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Крім того, з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаних документів та збереження їх в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання може бути розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інтереси яких порушуються (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») , що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суддя приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, відповідно до діючої постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), що стосуються:

- проведення процедури публічних закупівель по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладення та виконання договору №296 від 03.04.2018, а саме: тендерну документацію щодо проведення закупівлі та документи, що стали підставою для її складання, обґрунтування ціни, проектна та технічна документація, договір та додатки до нього, акти виконаних робіт, технічна документація на устаткування, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, специфікації, зведені кошториси, платіжні доручення, чеки квитанції, тощо;

- проведення процедури публічних закупівель по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий», укладення та виконання договору №1085 від 03.12.2018, а саме: тендерну документацію щодо проведення закупівлі та документи, що стали підставою для її складання, обґрунтування ціни, проектна та технічна документація, договір та додатки до нього, акти виконаних робіт, технічна документація на устаткування, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, специфікації, зведені кошториси, платіжні доручення, чеки квитанції, тощо;

- проведення процедури публічних закупівель по об1єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Троєщина», укладення та виконання договору №898 від 16.03.2018, а саме: тендерну документацію щодо проведення закупівлі та документи, що стали підставою для її складання, обґрунтування ціни, проектна та технічна документація, договір та додатки до нього, акти виконаних робіт, технічна документація на устаткування, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, специфікації, зведені кошториси, платіжні доручення, чеки квитанції, тощо;

- договір №1331 від 10 березня 2020 року з додатками, документи, що стосуються закупівлі послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу УАЗ-3909 (кузов № НОМЕР_1 , 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020 по 01.01.2023, а саме: протоколи узгодження договірної ціни, наряди, накладні, квитанції, акти виконаних робіт, акти прийому транспортного засобу, дефектні акти тощо; документи щодо закріплення транспортного засобу за відповідним підрозділом та відповідальною особою; подорожні листи на вказаний автомобіль оформлені у період з 01 січня 2020 року по 01 січня 2023 року тощо; акти огляду відповідного транспортного засобу (технічного стану) у період з 01 січня 2020 року по 01 січня 2023 року, журнали реєстрації в`їзду-виїзду на територію у період з 01 січня 2020 року по 01 січня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1