Справа №: 630/340/22 Провадження №: 1-кс/630/15/23
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 січня 2023 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по теперішній час;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунків по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 02 вересня 2022 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки під приводом продажу речей через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами.

Під час здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 повідомила, про те що 13 липня 2022 року близько 13 год. 30 хв., використовуючи Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла сторінку під назвою « ОСОБА_8 », де замовила у невстановленої особи одну позицію одягу. З метою отримання речей, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 600 грн. 15 липня 2022 року ОСОБА_7 , повторно використовуючи Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла сторінку під назвою « ОСОБА_8 », де замовила у невстановленої особи другу позицію одягу, та здійснила платіж у розмірі 400 грн. У подальшому, остання, своє замовлення не отримала, грошові кошти ніхто не повернув. Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обліковується за громадянином ОСОБА_9 , який в базі «ІПНП Армор», значиться як померлий.

Під час подальшого розслідування було здійснено аналіз записів з камер відеоспостереження, де зафіксовано особу жіночої статі, яку було ідентифіковано як громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Проведеними оперативними заходами також було встановлено, що ОСОБА_10 для заволодіння грошовими коштами громадян користувалась наступними банківськими картками №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме встановленню повного кола осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення з застосуванням електронної обчислювальної техніки.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000088 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_7 від 02 вересня 2022 року про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки під приводом продажу речей через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчими, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, є ОСОБА_3 і ОСОБА_5 , що підтверджується постановою про призначення слідчої групи від 05 січня 2023 року; інші слідчі не визначені.

Під час проведення досудового розслідування був проведений допит потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що в Інтернет-додатку «Facebook» вона знайшла сторінку під назвою « ОСОБА_8 », та, розпочавши листування з вказаним абонентом, двічі, 13 и 15 липня 2022 року, зробила замовлення одягу, за купівлю якого вона заплатила 600,00 грн. і 400,00 грн. відповідно, перерахувавши гроші на банківську карту № НОМЕР_7 . Реквізити цієї картки вона, ОСОБА_7 , отримала від жінки, з якою вела листування. Але одержувачем грошових коштів виявився ОСОБА_9 Замовлений у жінки одяг вона так і не отримала.

Під час подальшого розслідування було ідентифіковано громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Проведеними оперативними заходами також було встановлено, що ОСОБА_10 для заволодіння грошовими коштами громадян користувалась наступними банківськими картками №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000088 від 03 вересня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1