Справа № 694/152/23
провадження № 1-кс/694/62/23
УХВАЛА

про арешт майна

01.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання ст.слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001042 від 25.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене 17.01.2023 майно, а саме:

- 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см., без бирок;

- 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465;

- 32 колоди деревини, без бирок, що є предметом вчинення кримінального правопорушення;

- документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ, а саме:

1) специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466;

2) специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434;

3) 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022;

4) ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб.;

5) ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.;

6) 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022,

у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-які дії по відчуженню і зміні власників цього майна.

Визначити місцем зберігання:

- 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см., без бирок;

- 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465;

- 32 колоди деревини, без бирок, що є предметом вчинення кримінального правопорушення-територію, що належить на праві власності ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ;

- документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ, а саме:

1) специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466;

2) специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434;

3) 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022;

4) ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб.;

5) ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.;

6) 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022 при матеріалах кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.12.2022 до ВПД №2 Звенигородського РВП по лінії 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що в м. Шпола Звенигородського району Черкаської області було зупинено автомобіль марки Scania R420 LA д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом марки "Kogel SN 24" д.н.з. НОМЕР_2 , який перевозить деревину дуб без відповідних документів. Виїздом СОГ на місце та проведеним оглядом встановлено, що ОСОБА_6 на вказаному автомобілі з причіпом незаконо перевозив частини стовбурів дерев породи дуб в кількості 18 куб.метрів різного діаметру, без будь-яких документів на їх перевезення, документів на саму деревину. Походження стовбурів дерев не встановлено.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду.

17.01.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2023 нежитлової будівлі та території, щоз находиться за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

- 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см., без бирок;

- 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465;

- 32 колоди деревини, без бирок;

- документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ, а саме:

1) специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466;

2) специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434;

3) 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022;

4) ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб.;

5) ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.;

6) 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022.

Вилучені вищевказані предмети постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи той факт, що вилучене зазначене майно та документи являються тимчасово вилученим майном, які є предметами та знаряддями вчинення злочину, у встановленому порядку визнані речовими доказами у провадженні, тому згідно ст. 170 КПК України на них повинен бути накладений арешт.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та власника майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що СВ Звенигородського РВП ГУНП у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду від 12.01.2023 року слідчим надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі та території, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання незаконно зрізаних колод дерев, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:- 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см., без бирок;- 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465; - 32 колоди деревини, без бирок;- документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ, а саме:1) специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466; 2) специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434; 3) 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022; 4) ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб.; 5) ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.; 6) 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022, що підтверджується протоколом обшуку.

Вилучені вищевказані речі оглянуті, та постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України підставою для тимчасового вилучення майна стало те, що усі перераховані вище речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом та приєднані до кримінального провадження.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, слідчий судя вважає за можливе накласти арешт на 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см. без бирок, 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465, 32 колоди деревини без бирок; документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ ( специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466), (специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434, ( 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022), ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб., ( ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.), ( 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022).

При цьому слідчим суддею приймається до уваги, що частина колод дров не містить бірок, відтак встановити дійсного власника даної деревини, правомірність її перебування у ОСОБА_5 на даному етапі не вбачається можливим. Так само як і встановити правомірність її походження, а отже вони мають відповідні ознаки речових доказів.

Щодо деревини, яка містить відповідні бірки слідчий суддя зазначає наступне.

Єдиним нормативно-правовим актом, що регулює порядок оббігу необробленої лісодеревини в Україні є Постанова КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1178 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини». Дія вказаної постанови не поширюється лише на реалізацію необробленої деревини для задоволення потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих; відповідно до Закону України Про публічні закупівлі; для задоволення потреб бюджетних установ та населення на опалення; використання якої передбачено колективними договорами постійних лісокористувачів; для потреб індивідуального будівництва і ремонту будівель (для фізичних осіб).

Відповідно до вказаної Постанови реалізація необробленої деревини відбувається виключно шляхом виставлення на електронні аукціони.

Дані вказаних аукціонів містяться у відкритому доступі.

Доказів того, що вилучена деревина була придбана у відповідності до вимог вказаної Постанови, або ж що її дія не поширюється на ОСОБА_5 слідчому судді надано не було. Так само як інших доказів правомірності придбання вказаної деревини (відповідних договорів). Правом на надання таких доказів ОСОБА_5 не скористався.

Відтак слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вказану деревину на час проведення досудового розслідування.

Разом з тим слідчий суддя зауважує, що власник не позбавлений можливості звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту на вказані об`єкти, надавши докази правомірного володіння вказаним майном.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.

Керуючисьст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001042 від 25.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України задоволити.

Накласти арешт на вилучене 17.01.2023 в ході обшуку майно:

- 12 колод деревини діаметром від 20 до 35 см., без бирок;

- 50 колод деревини з бирками з номерними знаками від № ИA 560969407 до № ИA 560969427, від № ИA 560969429 до № ИA 560969438, від № ИA 560969442 до № ИA 560969450, № ИA 560969454, № ИA 560969457, від № ИA 560969459 до № ИA 560969462, від № ИA 560969464 до № ИA 560969465;

- 32 колоди деревини, без бирок, що є предметом вчинення кримінального правопорушення;

- документи, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ, а саме:

1) специфікація приймання лісопродукції № ЧР- від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 6,8110 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969435 до 560969466;

2) специфікація приймання лісопродукції № ЧР-3 від 13.12.2022, відповідно до якої було придбано 7,0080 м. куб. деревини із зазначенням номерів бирок від 560969407 до 560969434;

3) 2 ТТН серії ЧЗВ № 451665 від 17.12.2022;

4) ТТН серії ЧРА № 049429 від 25.10.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 14,5800 м.куб.;

5) ТТН серії ЧРА № 048504 від 07.04.2022 відповідно до якої придбано деревину об`ємом 9,8830 м.куб.;

6) 2 платіжки «ПриватБанку» від 16.12.2022 та 27.10.2022,

з метою забезпечення збереження речових доказів, у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-яких дії по відчуженню і зміні власників цього майна, на час досудового розслідування.

Визначити місцем зберігання вказаних колод деревини, на які накладено арешт, територію, що належить на праві власності ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а вищевказаних документів, які було опечатано в паперовий конверт НПУ ГСУ - при матеріалах даного кримінального провадження.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 03.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1