Дата документу 24.03.2023Справа № 554/598/22
Провадження № 1-кс/554/3774/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на речові докази, що вилучені під час обшуку 21.03.2023 у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

В судове засідання власник не з`явився.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.367 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що у період 2021-2022 років службові особи Полтавської міської ради та Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (, місцезнаходження: 36020, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Стрітенська, 19), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду встановлених суб`єктів господарської діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт та наданих послуг, які проводяться на території Полтавської міської територіальної громади відповідно до укладених договорів, здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів, внаслідок чого завдають збитків місцевому бюджету.

Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, в 2022 році неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, прийняли завищені обсяги робіт, які зазначені в актах форми КБ-2в, що були складені ПП «Харківспецбудмеханізація-7» на виконання умов договору №37 від 10.06.2022 (послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч утримання вулично-дорожньої мережі) та передані для перевірки та оплати до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, в результаті чого місцевому бюджету м. Полтави завдано збитку.

Встановлено, що для реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Полтава під час виконання замовлених УЖКГ ВК Полтавської міської ради робіт та надання послуг, групою встановлених осіб було залучено ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

21.03.2023 заступника начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з питань утримання житлового фонду ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Окрім того, 21.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 проведено обшук у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19.

Під час даного обшуку виявлено та вилучено:

1.Копії розпоряджень міського голови Полтавської міської ради: №885-к від 25.11.2021, №682-к від 30.08.2021, №835-к від 29.10.2021, кожен на 1 арк.

2.Копії наказу начальника УЖКГ ВК ПМР №37-к від 09.03.2021, №88-к від 24.05.2022 на 1 арк.;

3.Копія наказу про право другого підпису №27-о від 16.05.2022 на 1 арк.;

4.Оригінал додаткової угоди №2 від 27.09.2022 до договору №49 від 26.09.2022 на 1 арк.;

5.Копія листа ТОВ «Асфер груп» вих. №6/3-2 від 03.06.2022 на 1 арк.;

6.Пропозиція ПП «Харківспецбудмеханізація-7» на 38 арк.;

7.Оригінал договору зберігання матеріальних цінностей від 10.06.2022 та акт приймання-передавання від 10.06.2022 на 2 арк.;

8.Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 03.06.2022 на 2 арк. та звіряльна відомість від 03.06.2022 кожна на 1 арк.;

9.Папка з балансовою документацією станом на 30.01.2023 (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, звіт про заборгованість за бюджетними коштами та баланс на 01.01.2023);

10. Оригінал довіреності №18 від 26.12.2022 на 1 арк.;

11. Оригінал акту приймання-передання від 28.12.2022 хлористого натрію у кількості 3 000 тон на 1 арк.;

12. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за 27.09-20.10.2022 від 28.12.2022, з актом №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 19 арк.;

13. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за грудень 2022 від 28.12.2022, з актом №4 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 6 арк.;

14. Оригінал комісійного акту №3 за період з 21.11.2022 по 21.12.2022 по підряднику ТОВ «ДБК КВАНТ» на 5 арк.;

15. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 21.11-21.12.2022 від 28.12.2022, з актом №3 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 21 арк.;

16. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 21.10-20.11.2022 від 28.12.2022, з актом №2 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 22 арк.;

17. Оригінал листа ТОВ «ДБК КВАНТ» вих. №2023.02.23 від 23.02.2023 на 1 арк.;

18. Оригінал листа ТОВ «ДБК КВАНТ» вих. №2023.02.20 від 20.02.2023 на 2 арк.;

19. Оригінал акту звірки з ТОВ «ДБК КВАНТ» на 1 арк.;

20. Меморіальний ордер №2-3-3 за серпень 2022 з реєстром платіжних доручень, виписками за 03.08.2022, 04.08.2022, 09.08.2022 та платіжними дорученнями №28 від 30.08.2022, №33 від 03.08.2022, №32 від 03.08.2022, №24 від 03.08.2022, №25 від 03.08.2022, №27 від 03.08.2022, №23 від 03.08.2022, №30 від 03.08.2022, №26 від 03.08.2022, №29 від 03.08.2022, №22 від 03.08.2022, №31 від 03.08.2022 на 20 арк.;

21. Меморіальний ордер №2-3-3 за вересень 2022 з реєстром платіжних доручень, виписками за 28.09.2022, та платіжними дорученнями №42 від 06.09.2022, №47 від 06.09.2022, №49 від 06.09.2022, №40 від 06.09.2022, №45 від 06.09.2022, №43 від 06.09.2022, №38 від 06.09.2022, №39 від 06.09.2022, №46 від 06.09.2022, №41 від 06.09.2022, №44 від 06.09.2022, №37 від 06.09.2022, №34 від 06.09.2022, №36 від 06.09.2022, №35 від 06.09.2022, №48 від 06.09.2022, на 22 арк.;

22. Меморіальний ордер №2-3-3 за жовтень 2022 з реєстром платіжних доручень, виписками за 31.10.2022, та платіжними дорученнями №69 від 28.10.2022, №68 від 28.10.2022, №59 від 28.10.2022, №58 від 28.10.2022, №56 від 28.10.2022, №54 від 28.10.2022, №55 від 28.10.2022, №51 від 28.10.2022, №50 від 28.10.2022, №53 від 28.10.2022, №52 від 28.10.2022, №67 від 28.10.2022, №66 від 28.10.2022, №57 від 28.10.2022 на 20 арк.;

23. Меморіальний ордер №2-3-3 за грудень 2022 з реєстром платіжних доручень, виписками за 29.12.2022, 30.12.2022 та платіжними дорученнями №89 від 29.12.2022, №90 від 29.12.2022, №91 від 29.12.2022, №92 від 29.12.2022 на 9 арк.;

24. Меморіальний ордер №2-1 зведена за січень 2023 на 2 арк.;

25. Оригінал про створення комісії для перевірки стану підготовки до роботи у зимовий період 2022/2023 на 1 арк.;

26. Оригінал службової записки ОСОБА_6 зі зведеною відомістю використання матеріалів за період 01.01.2021 21.03.2022 на 3 арк.;

27. Оригінал договору №49 від 26.09.2022 з договірною ціною, перелік послуг та обсягів, зведений кошторисний розрахунок вартості, дефектним актом, пояснювальною запискою, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат, підсумковою відомістю ресурсів, відомістю обсягів робіт, додатковою угодою №1 від 27.09.2022 на 128 арк.;

28. Аркуш А4 з чорновими записами ОСОБА_7 ;

29. Службова записка ОСОБА_4 від 16.01.2023 в 2-ох екземплярах на 2 арк.;

30. Акт про проведення інвентаризації від 02.06.2022 на 1 арк.;

31. Оригінал заяви ОСОБА_4 від 16.02.2023 на 1 арк.;

32. Оригінал акту комісійного обстеження стану підготовки ТОВ «ДБК КВАНТ» до роботи в осінньо-зимовий період від 11.10.2022 на 2 арк.;

33. Оригінал акту комісійного обстеження стану підготовки комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період від 17.10.2022 в 2-х примірниках на 2 арк.;

34. Оригінал акту обстеження автотранспортної техніки КП «СК ПРО» від 13.01.2023 на 1 арк.;

35. Звіт про виконану роботу за період 01.04.-18.04.2022 на 1 арк.;

36. Оригінал заяви ОСОБА_8 від 12.09.2022 на 1 арк.;

37. Лист ОСОБА_8 щодо передачі солі в 2-х примірниках та бланк наказу про створення комісії для перевірки стану підготовки до роботи у зимовий час 2022/2023 на 3 арк.;

38. Комерційна пропозиція ВАЛСІМЕНТ на 4 арк. х 4-ма аркушами чорнових записів;

39. Аркуші 2 шт з розрахунками солі на 2 арк.;

40. Акти обстеження підвідомчої території Київського, Шевченківського та Подільського районів від 06.07.2022 кожен на 1 арк. на 8 арк.;

41. Додатки до акту КБ-2в за період з 21.10.2022 по 20.11.2022 (схеми, товарно-транспорні накладні) на 791 арк.;

42. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 04.08-07.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-2 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 08.08-11.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-3 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 12.08-15.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-4 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 16.08-18.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-5 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 19.08-22.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-6 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 23.08-25.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-7 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 26.08-29.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-8 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 30.08-31.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-9 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень від 20.09.2022, з актом №8.22-10 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 01.08-03.08.2022 від 20.09.2022, з актом №8.22-1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису; з рахунками фактури та комісійними актами із загальною кількістю 173 арк.;

43. Оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та акти №3 за 18-21.06.2022, №1 за 10-13.06.2022, №2 за 14-17.06.2022, №4 за 22-24.06.2022, №5 за 25-27.06.2022, №6 за 28-30.06.2022, №7 за 01-03.07.2022, №13 за 20.07-22.07.2022, №8 за 4-8.07.2022, №9 за 09-10.07.2022, №10 за 11.07.-13.07.2022, №11 за 14-16.07.2022, №12 за 17.07-19.07.2022, №14 за 23.07.-25.07.2023, №15 за 26-28.07.2022, №16 за 29-31.07.2022 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису та рахунками-фактури та протоколами комісій на 324 арк.;

44. Додатки до акту КБ-2в №11 за період з 14.07.2022 по 16.07.2022 (схеми, товарно-транспорні накладні, маршрути, зведені таблиці) на 310 арк.;

45. Додатки до акту КБ-2в №3 за період з 21.11.2022 по 21.12.2022 (схеми, товарно-транспорні накладні, маршрути, зведені таблиці) на 297 арк.;

46. Додатки до акту КБ-2в №5 за період з 22.12.2022 по 20.01.2023 (схеми, товарно-транспорні накладні, маршрути, зведені таблиці) на 411 арк.;

47. Оригінал наказу УЖКГ ВК ПМР №67 від 02.06.2022 на 1 арк.;

48. Додатки до акту КБ-2в №6 за період з 21.01.2023 по 24.02.2023 (схеми, товарно-транспорні накладні, маршрути, зведені таблиці) на 1129 арк.;

49. Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за з актом №09.22-1, №09.22-3, №09.22-2, №09.22-4, №09.22-5, №08.22-4, №08.22-3, №08.22-2, №08.22-1, №08.22-6, №08.22-9, №08.22-8, №08.22-7, №08.22-10, приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 228 арк. та додатки до них із загальною кількістю 711 арк.

22.03.2023 вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Таким чином, не на будь-яке майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене, вилучені під час огляду речі не підлягають арешту, оскільки не є майном в розумінні ЦК України та на них не може бути накладений арешт.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1