Справа № 314/3370/22
Провадження № 1-кс/314/1084/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 11.11.2022, кваліфікація якого визначена ч.1 ст.190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 11.11.2022 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу дров, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4 000 грн.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 яка пояснила що 10.11.2022 на інтернет-сторінці, сайту «Фейсбук» вона знайшла оголошення щодо продажу дров, в групі з назвою «Купи, продай с. Михайлівка», та в оголошенні було вказано номер мобільного телефону, НОМЕР_1 , та вказано ім`я ОСОБА_7 , в ході чого потерпіла вирішила скористатися своїм мобільним телефоном та зателефонувати на вище вказаний мобільний телефон. Далі коли ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний моб.тел. то слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 , який в ході їхньої повідомив останній, що він дійсно продає дрова, після чого потерпіла вирішила домовитись та замовити 5 кубів дров з доставкою, в ході чого в телефонній бесіді ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що вартість 5 кубів буде становити 4 000 грн. при цьому потерпіла попрохала, щоб дрова доставили за місцем її мешкання, нащо невідомий чоловік повідомив, що привезе 5 кубів дров на адресу, але при цьому треба внести повну грошову суму за доставку та за сам товар, нащо потерпіла погодилась, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що надішле смс-повідомлення з банківською картою куди треба буде перерахувати грошові кошти за товар, на цьому телефонна бесіда з потерпілою закінчилась. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої прийшло смс- повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_2 , на яку в подальшому цього же дня потерпіла здійснила перерахування грошової суми в 4 000 грн. за товар, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти своєї доньки ОСОБА_5 на якому остання в минулому поповнювала рахунок.

Після перерахування грошових коштів, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, товар на даний час так ніхто і не привіз.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 10.11.2022 по 10.12.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 20.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М. Капітонов

20.12.2022