Єдиний унікальний номер 938/479/22
Судове провадження № 1-кс/938/51/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

10 березня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

06.03.2023 року дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 06.09.2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти; інформацію про рух коштів по банківській карті та місця їх переведення в готівку з 06.09.2022 року по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; якщо є натати фото, відео, з місця, де знімалися грошові кошти; інформацію про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с.13,14).

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

Встановлено,що сектором дізнання Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою, 06.09.2022 року заволоділа її грошима в сумі 29500 гривень з її банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 07.10.2022 року орган дізнання отримав тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки їх копій), а саме до інформації по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 (а.с.16-19), з аналізу якої встановлено, що вищевказані грошові кошти було в подальшому перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки їх копій), а саме до інформації по рахункуНОМЕР_2 .

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 7 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки це інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Крім того, у клопотанні дізнавач просить виконання ухвали доручити дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та особам, уповноваженим здійснювати дізнання, а саме оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 ,оперуповноваженому СКП Верховинського РВП ОСОБА_8 .

Судом встановлено, що у п.4-1 ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків. Одночасно у ч. 3 ст. 38 КПК України передбачено, що дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів Бюро економічної безпеки України;

г) органів Державного бюро розслідувань;

ґ) Національного антикорупційного бюро України.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання наказу начальника Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області (а.с.7), старший оперуповноважений та оперуповноважений СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Враховуючи вищевказане, старший оперуповноважений та оперуповноважений СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уповноважені на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у ході здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ додокументів, які перебувають у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 06.09.2022 року по 10.03.2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію про рух коштів по банківській карті та місця їх переведення в готівку з 06.09.2022 року по 10.03.2023 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-якщо є натати фото, відео, з місця, де знімалися грошові кошти;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то до матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 та капітаном поліції ОСОБА_6 , оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: старшим оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН