Справа № 727/775/23
Провадження № 1-кс/727/307/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000061 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 23.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведених відкритих торгів 28.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , зареєстрованим з 01.09.2007 як фізична особа-підприємець в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0007127, в м. Сокиряни укладено договір № 235, предметом якого, згідно п. 1.2 є «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору, відповідно до п. 3.1 ч. 3 складає 2 475 304,00 грн.

Для здійснення технічного нагляду за будівництвом вказаного об`єкту 30.11.2021 в м. Сокиряни між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 434 «Про надання послуг з технічного нагляду», предметом якого є здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Органом досудового розслідування по вказаному об`єкту було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, що зазначені у первинно-звітній документації, а саме Актах приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою №КБ-2в та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за примірною формою КБ-3.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-22/2715-БТ від 24.06.2022 встановлено, що сума невідповідності між фактично виконаними роботами по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » до вартості робіт, що зазначені у актах виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складає 44128,00 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд Інтернет сайту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме закупівлі за ID: UA-2021-06-23-000853-a, назва Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_9 . Переможець - ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , номер договору № 235.

Оглядом розділу «Реєстр пропозицій» встановлено учасника ФОП ОСОБА_6 , який в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено документ від 11 липня 2021 11:29 13. Довідка про працівників.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за вих.. № 10/11 від 10.07.2021, про те, що в ФОП ОСОБА_6 наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: ОСОБА_6 - Директор/Інженер-проектувальник-Постійний працівник; ОСОБА_8 - Покрівельник - Постійний працівник; ОСОБА_9 Виконроб - Постійний працівник; ОСОБА_10 - Лицювальник - Постійний працівник; ОСОБА_11 - Маляр-штукатур- Постійний працівник; ОСОБА_12 - Столяр - Постійний працівник; ОСОБА_13 працівник; ОСОБА_14 Штукатур - Постійний працівник;

Крім того, ФОП ОСОБА_6 в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено наступні документи: «13.2. Накази .pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що в ньому містяться відомості про прийняття ФОП ОСОБА_6 вказаних вище осіб на роботу; «11. Довідка про достовірність інформації.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 10/09 від 10.07.2021, про те, що ФОП ОСОБА_6 гарантує, що вся інформація, надана ним у складі Тендерної пропозиції є достовірною; «13. Довідка про працівників.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 10/11 від 10.07.2021, про те, що у ФОП ОСОБА_6 наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; «13.5. Протокол перевірки знань.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що протокол № 26-11 від 26.11.2020, про те, що у вказаних вище працівників ФОП ОСОБА_6 перевірено знання законів та нормативо-правових актів про охорону праці; « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Оглядом вказаного документу встановлено, що він є додатком 4 ДФ, відповідно до якого в колонці «04» виявлено 5 осіб, які працювали за трудовими договорами, крім того в колонці «06» виявлено РНОКПП осіб та суми доходу, податку на доходи фізичних осіб, військового збору: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Крім того, відповідно до цього ж документу ФОП ОСОБА_6 подано квитанцію № 2 за реєстраційним № .

В ході проведення тимчасового доступу до документів податкової звітності, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 не подавав за 2020-2023 роки повідомлень про прийняття працівників на роботу та звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , а саме до документів, поданих Замовнику та через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № UA-2021-06-23-000853-a з розділу «Реєстр пропозицій» по укладеному договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 235 від 28.07.2021, щодо капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що у клопотанні слідчим не конкретизовано перелік документів, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ та яким чином відомості, що містяться в таких речах і документах, можуть бути використані як докази.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000061 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1