У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.10.2022 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ДОП СП, з приводу заяви керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій йдеться про повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей, взяття на себе зобов`язання передати у власність товариства транспортні засоби, однак шляхом обману заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 90 000 Євро.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора Tomasz Karpinski, NIP: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (Україна) засобами електронного та факсимільного зв`язку укладено Контракт купівлі-продажу № 29/08/22 від 29.08.2022, відповідно до якого KB TRANS S.C. зобов`язується продати товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобіль MAN Typ:TGX NR.ident (WIN код) WMA06XZZ2KP120971, рік випуску 2018, автомобіль MAN Typ:TGX NR.ident (WIN код) WMA06XZZ1KP121013, рік випуску 2018, автомобіль MAN Typ:TGX NR.ident (WIN код) WMA06XZZ3KP116847, рік випуску 2018 (далі-Товар), а товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується оплатити вартість вищевказаного товару у розмірі 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів) (далі - Контракт). Вищевказаний Контракт укладений відповідно до рахунків-фактур від 29.08.2022, направлених KB TRANS S.C. засобами електронного зв`язку товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розділом 3 Контракту визначено умови платежу, які передбачають попередній перерахунок вартості Товару у розмірі 100% загальної суми Контракту що складає 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказаний у розділі 9 Контракту (PL46551).

З метою виконання умов платежу, визначених розділом 3 Контракту, товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 вжито заходи щодо попередньої оплати вартості Товару шляхом здійснення банківського переказу грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак платіж було відхилено АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на відсутність в платіжному дорученні №94 від 30.08.2022 коректної інформації про найменування одержувача платежу та відсутність інформації про дату укладення Контракту.

30.08.2022 на електронну адресу товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 , із змісту якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 має намір внести зміни в умови Контракту в частині інформації про банківський розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, 30.08.2022 KB ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано лист на електронну адресу товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , який містить змінену редакцію контракту купівлі-продажу №29/08/22 від 29.08.2022 та рахунків-фактур на Товар в частині зміни реквізитів банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується здійснити перерахунок коштів для оплати Товару відповідно до Контракту, а саме, зміни інформації про реквізити банківського рахунку KB TRANS S.C. з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 .

З метою внесення в умови Контракту актуальної інформації про реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданої останнім, в частині банківського розрахункового рахунку, 31.08.2022 товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 підготовлено та направлено на електронну адресу КB ІНФОРМАЦІЯ_6 проєкт додаткової угоди №1 до Контракту №29/08/22 від 29.08.2022 про внесення вищевказаних змін у розділ 9 Контракту.

31.08.2022 на електронну адресу товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містить додаткову угоду №1 від 31.08.2022 до Контракту №29/08/22 від 29.08.2022, підписану ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора Tomasz Karpinski, умови якої передбачають нову редакцію розділу 9, який містить наступну інформацію про реквізити банківського розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_3 .

Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 вжито заходи щодо попередньої оплати вартості Товару шляхом здійснення банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказаний в розділі 9 Контракту зі змінами від 31.08.2022, однак платіж було відхилено АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з відсутністю в платіжному дорученні від 31.08.2022 №95 коректної інформації про найменування одержувача платежу.

Маючи на меті придбання та отримання Товару, на виконання умов, визначених розділом 3 Контракту зі змінами від 31.08.2022 щодо попередньої оплати, товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 коректну інформацію про найменування одержувача платежу для її внесення в платіжне доручення та добровільно здійснено попередній перерахунок вартості товару у розмірі 100% загальної суми Контракту, що складає 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів), на вказаний ІНФОРМАЦІЯ_4 у розділі 9 Контракту зі змінами від 31.08.2022 банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 31.08.2022 №96.

Пунктом 4.1 Контракту зі змінами від 31.08.2022 визначено, що Товар постачається на умовах ІНФОРМАЦІЯ_7 , Польща - згідно Інкотермс-2010. Вищевказані умови передбачають, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (Nowy Tomysl, Польща).

Таким чином, в уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 були підстави вважати, що після виконання передбачених Контрактом зобов`язань в частині попередньо оплати Товару у розмірі 100% загальної суми Контракту, уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_4 виконають зобов`язання у спосіб, визначений п. 4.1 Контракту зі змінами від 31.08.2022 шляхом передачі Товару уповноваженим особам товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 у названому місці (Nowy Tomysl, Польща).

Однак, засобами телефонного зв`язку співзасновником ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що грошові кошти у розмірі 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів) на банківський розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили. Зокрема, вищевказаною особою було зазначено, що банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , на який було перераховано вищевказані грошові кошти, не належить KB ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З 01.09.2022 до 08.09.2022 уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 про відсутність перерахованих грошових коштів у розмірі 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів) на банківському розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча дані кошти були перераховані за вказівкою вищевказаних осіб на зазначений ними в Контракті банківський розрахунковий рахунок.

09.09.2022 на території Польщі відбулась зустріч власника товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якої останніми було надано ОСОБА_6 довідку про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2022 №ZOV-NC-054-12C878388/2022, видану банком ІНФОРМАЦІЯ_8 , із змісту якої вбачається, що у вищевказаному банку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Tomasz ОСОБА_7 відсутній банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , однак саме така інформація про реквізити розрахункового рахунку для оплати Товару була надана товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з Контрактом.

З огляду на вищевикладене, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 засобами електронного зв`язку повідомлено товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості щодо взяття на себе зобов`язання передати у власність товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів після перерахування на вказаний ними банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 90 000,00 EUR (дев`яносто тисяч євро 00 євроцентів).

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.10.2022 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ДОП СП, з приводу заяви керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій йдеться про повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей, взяття на себе зобов`язання передати у власність товариства транспортні засоби, однак шляхом обману заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 90 000 Євро..

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000385 від 11.10.2022, заявою про вчинення злочину від 30.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.11.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000385 від 11.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківського рахунку « НОМЕР_5 », зокрема інформації в період часу з 25.08.2022 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя