печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5065/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.02.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 09.10.2020 року, ОСОБА_6 переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом шахрайства, вступив у попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_7 , після чого вони розробили злочинний план, який полягав у тому, що ОСОБА_6 здійснює реєстрацію на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому проводяться аукціони з продажу антикваріату, в тому числі у розділі «нумізматика».

При цьому, 09.10.2020 ОСОБА_6 з метою уникнення від викриття та встановлення його дійсних анкетних даних, реєстрацію на зазначеному інтернет-ресурсі здійснив із використанням даних іншої особи, а саме ОСОБА_9 , заздалегідь створеної з цією метою адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 та облікового запису на площадці ІНФОРМАЦІЯ_8 з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_7, вхід до якого при цьому здійснював, у тому числі, з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка виділена інтернет-провайдером ТОВ «Космонова» за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , протягом жовтня 2020 - січня 2021 років виставляв на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, угоди по яким відбувалися, у результаті чого він отримав позитивний рейтинг як продавець, що в свою чергу спряло виникненню довіри з боку потенційних покупців.

Виконавши попередні дії з підготовки до вчинення злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приступили до безпосереднього їх вчинення.

Так, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900».

29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указані лоти з монетами «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» виграв ОСОБА_10 із кінцевими ставками у сумі 16 502,00 грн та 14 500,00 грн, відповідно.

Після цього, під час спілкування у месенджері Viber ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_9 , домовився про зустріч із ОСОБА_10 , під час якої, у відповідності до домовленості, він повинен передати виграні на інтернет-аукціоні монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» останньому, а ОСОБА_10 , у свою чергу, повинен був передати йому гроші в сумі 31 000,00 грн. З метою конспірації та уникнення від викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 під час спілкування зазначив, що він (від імені ОСОБА_9 ) начебто захворів, у зв`язку з чим на зустріч із ОСОБА_10 приїде його товариш на ім`я ОСОБА_11 , роль якого відповідно до попередньої домовленості було відведено ОСОБА_7

29.01.2021, приблизно о 07 годині ОСОБА_7 прибув до обумовленого з ОСОБА_10 місця, у вестибюль Центрального залізничного вокзалу м. Києва за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, де зустрівся з останнім та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , шляхом обману ОСОБА_10 , який виразився у повідомленні останньому неправдивої інформації щодо того, що він має при собі лише монету «10 рублей 1900», а монету «10 рублей 1911» він не взяв із собою, але після отримання грошей відправить її «Новою поштою» на адресу ОСОБА_10 , насправді не маючи наміру цього робити.

ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо їх намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця ІНФОРМАЦІЯ_7, передав ОСОБА_7 гроші в сумі 31 000,00 грн у якості оплати за монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900», а ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 монету «10 рублей 1900».

У подальшому ОСОБА_6 , отримавши гроші за монету «10 рублей 1911» у сумі 16 500,00 грн, зазначену монету на адресу ОСОБА_10 не надіслав.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима ОСОБА_10 у сумі 16 500,00 грн, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди.

Крім цього, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монету «20 франків Туніс».

29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указаний лот з монетою «20 франків Туніс» виграв ОСОБА_12 із кінцевою ставкою у сумі 10 701,00 грн.

Після цього, під час спілкування у чаті інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_9 , з метою уникнення від безпосередньої зустрічі з ОСОБА_12 , повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він начебто хворіє, та запропонував останньому сплатити гроші за монету «20 франків Туніс» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_9 , доступ до якого ОСОБА_6 отримав за невстановлених досудовим слідством обставин, на що ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо його та ОСОБА_7 намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця ІНФОРМАЦІЯ_7, погодився.

01.02.2021, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні Білоцерківського відділення № 2 АТ «СБЕРБАНК» здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 10 701,00 грн, після чого ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_9 повідомив, що здійснить відправлення монети «20 франків Туніс» 02.02.2021, насправді не маючи наміру цього робити.

У подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 гроші в сумі 10 701,00 грн, отримані за монету «20 франків Туніс» обготівкували за невстановлених обставин та розпорядилися ними на власний розсуд, зазначену монету на адресу ОСОБА_12 не надіслали.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману повторно заволодів грошима ОСОБА_12 у сумі 10 701,00 грн, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, починаючи приблизно з лютого по грудень 2021 року ОСОБА_6 , за не встановлених досудовим слідством обставин, з метою збільшення кількості вчинених заволодінь чужим майном шляхом обману та незаконного, у наслідок цього, збагачення, вирішив створити організовану групу з числа громадян України, з якими підтримував товариські стосунки, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.

ОСОБА_6 , будучи організатором злочинної групи розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення в соціальних мережах, зокрема Instagram, сторінок начебто магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів;

2) підшукання в мережі інтернет зображень товарів, у тому числі і меблів, які у подальшому розміщувалися на сторінках магазинів за цінами, нижчими від ринкових, з метою приваблення потенційних покупців, введення їх в оману щодо вигідності придбання товарів саме у цих інтернет-магазинах з огляду на нижчу за конкурентів вартість;

3) підшукання осіб, які не будучи обізнаними з планами злочинної діяльності, надаватимуть сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання своїх персональних даних, банківських платіжних карток та фінансової інформації щодо них (мобільний телефон, ПІН-код тощо) з метою перерахування на вказані рахунки викрадених грошей та подальшого їх обготівкування;

4) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов`язків;

5) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

6) спілкування з потенційними покупцями в месенджерах від імені начебто працівників інтернет-магазинів щодо обставин придбання, доставки, якості, введення їх в оману шляхом запевнення у вигідності придбання товарів саме в їх інтернет-магазині, а також доставки товару в обумовлені дату та час;

7) обготівкування грошей, якими заволоділи у наслідок шахрайства, шляхом зняття їх у банкоматах чи відділеннях банківських установ та подальший розподіл їх між членами організованої групи;

8) приховування діяльності шляхом закриття сторінки інтернет-магазинів після певного періоду роботи, зміну мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв`язку та координації дій організованої злочинної групи.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з січня по грудень 2021 року ОСОБА_6 за не встановлених обставин, з метою збільшення кількості вчинених злочинів, залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.

До кола таких осіб останнім, серед інших, були також залучені ОСОБА_7 та особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, крім загальної організації діяльності організованої групи та її керівництва, відвів собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл функцій між членами організованої групи, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу, контроль за надходженням викрадених грошей на карткові рахунки, надання вказівок щодо обготівкування викрадених грошей, їх подальшого обготівкування, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов`язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.

На ОСОБА_7 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов`язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , координації своїх дій з останнім та особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, підшукання осіб, які за грошову винагороду погоджувалися надати у розпорядження членам організованої групи платіжні картки із фінансовими реквізитами (ПІН-код, фінансовий номер тощо), отримання цих карток та обготівкування викрадених коштів, шляхом їх зняття у банківських терміналах.

На особу, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов`язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_6 координації своїх дій з ним та ОСОБА_7 , реєстрація у соціальних мережах сторінок інтернет-магазинів, підшукання і мережі загального доступу Інтернет зображень товарів, їх розміщення на сторінках наповнення вмісту сторінок зразками товарів, здійснення спілкування в месенджерах та чатах листування з потенційними покупцями, введення їх в оману щодо наявності товару, необхідності внесення передоплати за товар та його безумовну доставку до покупця в обумовлені час та дату.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом обману, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розробленого ОСОБА_6 та відомими всім співучасникам організованої групи механізмом і схемою вчинення злочинів.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення цих та інших злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально-відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання наслідків у вигляді завдання матеріальної шкоди потерпілим унаслідок заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство), бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Створивши організовану групу її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи відповідно до відведеної їй ролі, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.11.2021 створила у соціальній мережі Instagram сторінку магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому розмістила зображення меблів з метою залучення потенційних покупців, які б зацікавилися пропозиціями магазину та погодились сплатити передоплату. При цьому, контактною особою магазину, від імені якої відбувалося листування у месенджері з метою конспірації було зазначено ОСОБА_13 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_6 ролі, у невстановлений досудовим слідством час, приблизно в кінці серпня 2021 року звернувся до раніше знайомого ОСОБА_13 , якому запропонував оформити на своє ім`я банківські платіжні картки банківських установ України, за що обіцяв сплатити винагороду у розмірі 1000 грн за одну картку. На цю пропозицію ОСОБА_13 погодився та оформив на своє ім`я у різних банківських установах банківській платіжні картки, серед яких платіжна банківська картка АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 , які разом із копіями особистих документів та фінансовою інформацією щодо карток надіслав ОСОБА_7 «Новою поштою», за що останній сплатив ОСОБА_13 грошову винагороду у розмірі 3000 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , за невстановлених на цей час обставин отримав у своє розпорядження банківські платіжні картки АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 , та картку АТ «Комерційний індустріальний банк» з розрахунковим номером № НОМЕР_5 .

Указані банківські платіжні картки, номери рахунків, фінансову інформацію щодо рахунку ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , а також надав останньому копії документів ОСОБА_13 , з метою використання у подальшому шляхом надання потерпілим для здійснення останніми платежів за начебто купівлю меблів у інтернет-магазинах, створених ОСОБА_6 разом з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

23.11.2021 ОСОБА_14 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. Особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_13 , у ході листування з ОСОБА_14 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно. При цьому, особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою увійти в довіру до ОСОБА_14 надіслала у месенджері Telegram складений договір від імені ОСОБА_13 та надіслала договір виготовлення меблів від 24.11.2021 № 642, а також отриману від ОСОБА_7 копію паспорта ОСОБА_13 чим, ввела потерпілу ОСОБА_14 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.

24.11.2021 ОСОБА_14 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 гроші в сумі 10 100,00 грн у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.

У результаті цих дій ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, повторно заволодів грошима в сумі 10 100,00 грн, які належать ОСОБА_14 чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, 05.12.2021 ОСОБА_15 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. Особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину, у ході листування з ОСОБА_15 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно, чим ввела потерпілу ОСОБА_15 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.

09.12.2021 ОСОБА_15 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» № НОМЕР_5 гроші в сумі 5 600,00 грн у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.

У результаті цих дій ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, повторно заволодів грошима в сумі 5 600 грн, які належать ОСОБА_15 чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, 16.12.2021 ОСОБА_16 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. Особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_13 , у ході листування з ОСОБА_16 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 40% договір та диван будуть передані їй упродовж двох днів, ввела потерпілу ОСОБА_16 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.

23.12.2021 ОСОБА_16 перерахувала на платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 гроші в сумі 4422,00 грн у якості 40% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.

У результаті цих дій ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, повторно заволодів грошима в сумі 4422,00 грн, які належать ОСОБА_16 чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_6 - ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Херсон, громадянин України, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не одружений, не судимий, якому 02.06.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

09.06.2022 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Черкаси, громадянин України, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , не одружений, не судимий, якому 02.06.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

09.06.2022 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема:

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, у яких зафіксовані розмови підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, між собою, під час яких вони обговорюють плани вчинення злочинів, розподіл коштів від злочинної діяльності, діяльність інтернет-магазинів, у тому числі «nanomebelua»;

- протоколом допиту потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які показали про обставини вчинення щодо них кримінальних правопорушень;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який показав, що на прохання ОСОБА_7 оформив банківські платіжні картки у різних банківських установах, які за грошову винагороду у розмірі 3 000 грн., надіслав останньому «Новою поштою»;

- протоколом обшуку від 02.06.2022 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 та платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 , на які перераховували гроші потерпілі ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ;

- протоколом обшуку від 02.06.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 12 Pro max, у якому виявлено листування у месенджерах з підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_17 щодо здійснення злочинної діяльності, розподілу коштів від злочинної діяльності;

- речовими доказами у кримінальному провадженні якими визнано вилучені у ході обшуку речі, предмети і документи, у тому числі платіжна картка АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 та платіжна картка АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 ;

- протоколами огляду речових доказів;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 ;

- матеріалами, наданими АТ «ОТП БАНК» щодо особи, яка знімала гроші, якими шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_18 , на фотоматеріалах яких зображено ОСОБА_6 ;

- протоколами огляду інформації, доступ до якої проведено у банківських установах, які підтверджують перерахування потерпілими грошей на карткові рахунки, які використовували підозрювані, а також їх обготівкування ними ж;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Окрім цього, вагомість доказів вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими особами кримінальних правопорушень з даних обставин перевірена слідчим суддею при обранні підозрюваним запобіжних заходів, їх продовженні та визнана достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Після повідомлення ОСОБА_6 про підозру за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України стороною обвинувачення вживались заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

20.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 зупинено у зв`язку розшуком особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

27.07.2022 досудове розслідування відновлено з метою проведення слідчих, процесуальних дій.

Постановою заступника Генерального прокурора від 08.08.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.09.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 продовжено до шести місяців, тобто до 09.12.2022 у зв`язку із його особливою складністю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 продовжено до восьми місяців, тобто до 09.02.2023 включно у зв`язку із його винятковою складністю.

Після продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: проведено огляди інформації, отриманої у ході доступу до речей і документів у банківських установах, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення ОСОБА_19 та ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, матеріали яких приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000480, направлено процесуальні документи для розсекречування процесуальних документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допитано як потерпілого ОСОБА_10 .

Незважаючи на виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з тим, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні до теперішнього часу не розсекречено всіх процесуальних документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зокрема ухвал слідчих суддів), не повідомлено про зміну підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у всіх виявлених епізодах їх злочинної діяльності, не проведено інших слідчих і процесуальних дій, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник-адвокат: ОСОБА_20 та підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування у межах вказаного кримінального провадження.

Захисник - адвокат: ОСОБА_4 ,, та підозрюваний - ОСОБА_6 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, пояснення та заперечення адвокатів та підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 09.02.2023, однак закінчити розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне: розсекретити процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , провести інші слідчі і процесуальні дії, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, проаналізувати зібрані докази у їх сукупності, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Указані слідчі (розшукові) дії дадуть змогу забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України, права підозрюваних та потерпілих в указаному кримінальному провадженні.

Виняткова складність кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 полягає у тому, що кримінальні правопорушення, скоєні останніми, були вчинені щодо великої кількості потерпілих, із використанням соціальних мереж, переважно без безпосереднього контакту із потерпілими, із використанням великої кількості банківських карток, які останні, з метою конспірації, отримували на платній основі у третіх осіб. Крім того, виняткова складність зазначеного кримінального провадження полягає і у тому, що організована група діяла тривалий час, застосовувала методи конспірації, використовувала велику кількість засобів зв`язку та банківських платіжних карток. Також потерпілі від вчинених злочинів проживають у різних регіонах України.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій, а саме: складання письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри щодо підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , систематизації матеріалів для їх надання підозрюваним та потерпілим для ознайомлення потрібен додатковий строк не менший ніж два місяці.

Без указаних процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, оскільки вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу, тощо).

Зазначені слідчі та процесуальні дії не були проведені раніше, оскільки до моменту винесення вказаного клопотання здійснювались огляди речей, предметів, вилучених у підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у цьому кримінальному провадженні, проводились тимчасові доступи до речей і документів, здійснювався аналіз отриманої під час досудового розслідування інформації.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 1-40, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, до десяти місяців, тобто до 09 квітня 2023 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1