Справа № 488/333/23
Номер провадження № 1-кс/488/85/23

У Х В А Л А

20.02.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 08.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, в період часу з 01.02.2023 року по 02.02.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільного причепу через інтернет платфору " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 6800 грн. Грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 Зв`язок підтримували через мобільний номер телефона НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 01.02.2023 року він на інтернет-платформі «Бесплатка» знайшов повідомлення про продаж автопричепу «Ніптун», в повідомленні був зазначений номер телефону для зв`язку НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зателефонував за вищевказаним номером телефону та зв`язався з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , з яким потерпілий домовився про купівлю авто причепу, ОСОБА_5 сказав, що за перевезення причепу небхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1850 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , через термінал. Наступного дня ОСОБА_5 знову вийшов на зв`язок з потерпілим та сказав, що треба перерахувати ще грошові кошти в сумі 4200 грн. на той самий номер банківської карти. Після того як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, чоловік на ім`я ОСОБА_5 перейшов виходити на зв`язок.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) дізнавачу СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року по 00:00 год. 05.02.2023. а саме: особи-власника рахунку; роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1