Справа № 686/6611/23
Провадження № 1-кс/686/2254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №00000112,

встановив:

16.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Хмельницької області, під час воєнного стану, за допомогою програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №00000112 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадяни України, уродженець м.Кам`янець - Подільського, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , контактні номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 придбав та встановив за адресою свого проживання ряд спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (міжмережеві GSM VoIP шлюзи, 3G - модеми, Sim банки). Вказане обладнання останній налаштував таким чином, що сім карти мобільних операторів, які функціонують в ньому, забезпечують перенаправлення, як вхідного, так і вихідного телефонного (в тому числі й міжнародного) трафіку. Також, частина номерів сім - карт, які функціонують в вищезазначеному телекомунікаціному обладнанні, ОСОБА_5 передає в оренду третім особам, шляхом під`єднання вказаних номерів до створених в мережі Інтернет сервісів (веб-ресурсів), зокрема ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаних сервісах третім особам, за визначену оплату, надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VoIP шлюзах, SimBank, які підконтрольні ОСОБА_7 . Так званні «віртуальні» номера використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» аккаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсилки посилань на фішингові ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Значна частина сім-карт мобільних операторів, які функціонують в телекомунікаційному обладнанні ОСОБА_5 , з використанням технології ІР - телефонії, забезпечує прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет, в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану систему мобільним операторам, які функціонують на території України, наноситься значна матеріальна шкода. З метою анонімізації власної протиправної діяльності, фігурантом протиправної діяльності, за допомогою програмного забезпечення, на постійній основі перепрошиваються IMEI телекомунікаційного обладнання, в якому функціонують сім карти національних операторів, за допомогою яких забезпечується несанкціоноване втручання в мережу електрозв`язку, шляхом маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 здійснює перенаправлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», минаючи МЦК, ОТС/АМТС, що свідчить про повтореність складу злочину в їх діях.

В ході аналізу мережі Інтернет виявлено відомості, які свідчать про протиправну діяльність фігуранта, зокрема на ресурсі http://kto-zvonil.com.ua/ виявлено відомості по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який перебував у володінні ОСОБА_5 . Зокрема, наявні відомості наступного змісту: « НОМЕР_5 - Неожиданный звонок, пытались что-либо продать/предложить МОШЕННИКИ!!!»; «С продают товар который не существует! В ходе переписки переводят на месенджер который зареган на номер НОМЕР_6 , а уже там ведут диалог, якобы все чисто)»;«Говорят что продажа только по предоплате. Когда их раскусил - признались что никакого товара не существует, послали на х***! Будьте внимательны!». Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер функціонував в зоні дії базової станції, яка обслуговує фактичну адресу місця проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 . Вказана адреса на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Також, ОСОБА_5 періодично відвідує адресу власної реєстрації. За вказаною адресою проживають батьки останнього.

У відповідності Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що в АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, яким фігурантом завдані збитки, та в роботу яких відбулось втручання, є необхідність у проведенні санкціонованих обшуків за адресою проживання та незаконної діяльності ОСОБА_5 .

Є достатні підстави вважати, що комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, карти пам`яті, мобільні телефони, банківські картки та інші носії інформації, на яких може зберігатися інформація та відомості, що мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи (документи, чорнові записи, тощо), що мають значення доказів щодо здійснення несанкціонованого втручання в мережі електрозв`язку та маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, можуть знаходитись за адресою проживання /перебування ОСОБА_5 . Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, комп`ютеро-технічних та інших видів експертиз, що дасть можливість підтвердити те, що за допомогою вказаних речей ОСОБА_5 здійснює несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та маршрутизації міжнародного телефонного трафіку.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000112 від 03.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, карти пам`яті, мобільні телефони, sim-карти, слоти до них, хаби, міжмережеві GSM VoIP шлюзи, 3G - модеми, Sim-банки, інше обладнання для несанкціонованого втручання в мережі електрозв`язку та маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, банківські картки, інші носії інформації, документи (записники, чорнові записи, тощо), які використовувались при несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж або містять відомості щодо такого втручання, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000112, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, карт пам`яті, мобільних телефонів, sim-карт, слотів до них, хабів, міжмережевих GSM VoIP шлюзів, 3G - модемів, Sim-банків, іншого обладнання для несанкціонованого втручання в мережі електрозв`язку та маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, банківських карток, інших носіїв інформації, документів (записники, чорнові записи, тощо), які використовувались при несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж або містять відомості щодо такого втручання.

Ухвала діє по 16 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя