Справа № 541/2196/22
Провадження № 1-кс/541/925/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 30.08.2022 року до ЄРДР за № 000253 клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2022 року начальник СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації про особу, на ім`я якої відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти в сумі 1016,6 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 20.07.2022 по 19.08.2022 із зазначенням сум надходжень та переказів грошових коштів, повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перекази грошових коштів, їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 3.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022р. до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 25.07.2022 близько 10 год. 57 хв. невстановлена особа, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу онлайн- курсів малювання для дитини, шляхом

обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1016,6 грн., які остання перерахувала зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму.

Під час проведення дізнання та допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.07.2022 близько 10 год. вона перебувала вдома в с. Ковалівка, де в мережі Інтернет на вебсайтї « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила онлайн-курси малювання для своєї дитини за ціною 26 доларів США та натиснула кнопку «Придбати». В подальшому, близько 10 год. 57 хв. потерпіла оплатила за вищевказану послугу грошові кошти в сумі 1016,6 грн. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 зайшла до особистого кабінету, але відеозаписів з онлайн- курсами там не було. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рахунок НОМЕР_1 у проміжок часу з 20.07.2022 по 19.08.2022, а саме транзакції з коштами, номери банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування коштів, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового

розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації про особу, на ім`я якої відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти в сумі 1016,6 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 20.07.2022 по 19.08.2022 із зазначенням сум надходжень та переказів грошових коштів, повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перекази грошових коштів, їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Cтрок дії ухвали слідчого судді до 05 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. М. Дністрян