Справа №463/752/23
Провадження №1-кс/463/743/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

06 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

02.02.2023 року старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення 01.02.2023 року детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, ОСОБА_5 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України невідкладного обшуку автомобіля CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , який припаркований навпроти входу в відділення № НОМЕР_3 Нової пошти за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с.м.т. Куликів, вул. Жовківська, 9а, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 01 лютого 2023 року та додатку (описі) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2022 - 2023 років, на території «Краківського ринку», що за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 11 та інших ринках міста Львова, здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.

01.02.2022, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення 7 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України про те, що під час проведення оперативно-перевірочних заходів отримано відомості, щодо невстановлених осіб, які здійснюють переміщення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів) через мережу компанії ТОВ «Нова пошта» громадянам України з метою подальшого продажу «отримувачами» вищезазначених товарів та території Львівської області та за її межами.

До здійснення вищевказаної протиправної діяльності ймовірно причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , зазначена отримувачем поштових відправлень, в яких слідують товари підакцизної продукції, які в подальшому використовуються з метою подальшого незаконного транспортування та збуту на території Львівської області.

Також в ході проведення оперативно-перевірочних заходів, стало відомо, що пособниками у здійсненні протиправної діяльності є невстановлені особи чоловічої статі.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), а також перевірки отриманої інформації, 01.02.2023 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України детективом проведено невідкладний обшук в автомобілі CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 02.02.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення. Крім того, вилучений автомобіль використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки ним транспортувались вилучені підакцизні товари.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали спільну заяву, згідно якої просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши думку учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2022 - 2023 років, на території «Краківського ринку», що за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 11 та інших ринках міста Львова, здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.

01.02.2022, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення 7 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України про те, що під час проведення оперативно-перевірочних заходів отримано відомості, щодо невстановлених осіб, які здійснюють переміщення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів) через мережу компанії ТОВ «Нова пошта» громадянам України з метою подальшого продажу «отримувачами» вищезазначених товарів та території Львівської області та за її межами.

До здійснення вищевказаної протиправної діяльності ймовірно причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , зазначена отримувачем поштових відправлень, в яких слідують товари підакцизної продукції, які в подальшому використовуються з метою подальшого незаконного транспортування та збуту на території Львівської області.

Також в ході проведення оперативно-перевірочних заходів, стало відомо, що пособниками у здійсненні протиправної діяльності є невстановлені особи чоловічої статі.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), а також перевірки отриманої інформації, 01.02.2023 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України детективом проведено невідкладний обшук в автомобілі CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 01 лютого 2023 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 01 лютого 2023 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 02.02.2023 року погоджено проведений 01.02.2023 року детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам групи детективів ОСОБА_5 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук в автомобілі CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 01 лютого 2023 року та додатку (описі) до нього.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 02.02.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, а вилучений автомобіль використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки ним транспортувались вилучені підакцизні товари, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку автомобіля CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , який припаркований навпроти входу в відділення № НОМЕР_3 Нової пошти за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с.м.т. Куликів, вул. Жовківська, 9а, а саме:

1)мобільний телефон iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_5 , з вставленою сім-картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

2)мобільний телефон Samsung з ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 , з вставленою сім-картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 ;

3)блокнот червоного кольору «Верховна Рада України» з чорновими записами;

4)один ящик з 1000 (одна тисяча) пачок сигарет «Camel», без марок акцизного податку;

5)п`ять ящиків з 5000 (п`ять тисяч) пачок сигарет «Focus», з однаковими марками акцизного податку Republica Moldova АТ 4/0221, АТ 3/0221, АТ 1/0222;

6)20 (двадцять) скляних пляшок горілки «За волю» об`ємом 0,5 л, з однаковими марками акцизного податку «, АС0G876600, 04, 10/21, 25,392 грн.»;

7)14 блоків сигарет з 140 (сто сорок) пачок сигарет «King», без марок акцизного податку;

8)2 блоки з 16 (шістнадцять) пачок сигарет «XXL DEMI 25 Italian Blend», без марок акцизного податку;

9)4 (чотири) картонних ящики з тетра-паками без маркування, з рідиною, об`ємом 10 л. без марок акцизного податку;

10)автомобіль CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 ;

11)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 на автомобіля CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 ;

12)ключ до автомобіля CITROEN, д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1