Справа № 716/492/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької кружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000043 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 19.03.2023 року, близько 10:30 год. невідома особа під приводом продажу дивану через сайт "ОЛХ", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6650 грн, які потерпіла добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

21.03.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000043 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.03.2023 перебуваючи за своїм місцем проживання, переглядала інтернет-сайт «OLX», та здійснювала пошук дивану. Так під час перегляду, вона знайшла оголошення про продаж дивану за 17700,00 гривень, зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , після чого домовилась з чоловіком про продаж дивану та його доставку з міста Балти, Одеської області у місто Чернівці на вулицю Коломийську. 19.03.2023 року, близько 10:30 год. до заявника зателефонував продавець, та повідомив, що перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак за доставку вказаного дивану потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4650,00 грн на його банківську картку, після чого на мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.03.2023 року, о 10:32 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 4650,00 грн зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, вона на вимогу невідомої особи здійснила ще один переказ на суму 2000,00 грн через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за тими ж банківськими реквізитами. Однак ніякого дивану до теперішнього часу вона не отримала.

Таким чином виникла необхідність у зверненні із клопотання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000043 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000043 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задвоовльнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вперіод часу із 18.03.2023 року по 21.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 вперіод часу із 18.03.2023 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1