Справа № 645/904/22
Провадження № 1-кс/645/64/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 27.01.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

1)юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1

2)реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми)

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що невстановлена особа скориставшись довірою, оформила кредит у розмірі 55405,00 грн.

27.01.2022 року за вказаним фактом СВ ВП №2 ХРУП №2 в Харківській області розпочате кримінальне провадження №0000125 від 27.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_16 , повідомив, що останній раз він користувався 23.12.2021 року (точного часу не встановлено, але не пізніше 21:30) карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні МТ "Xiaomi Mi 9T", на якому були власні кошти.

Крім того, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 , 23.12.2021 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була переведена певна сума грошей, та кредитний ліміт через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.12.2021 р. 25.12.2021 р були здійсненні покупки. Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть в подальшому мати доказове значення по кримінальному провадженню та бути визнаним речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального проступку і притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. у зв`язку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення слідчих від 12.01.2023 року по кримінальному провадженню №0000125 розпочате 27.01.2022 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 27.01.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю:

1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1

2.реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми)

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19 березня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1