Провадження № 1-кс/727/3172/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000097 від 01.06.2022 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
третьої особи - ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.
Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » будучи громадянином Грузії (поновив у вересні 2022 року посвідку на тимчасове проживання на території України) налагодив протиправний механізм експорту незаконно заготовлених лісоматеріалів з використанням фіктивних документів про їх походження. З метою забезпечення, безперебійного експорту останній до своєї протиправної діяльності, залучив керівника сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), в (с.Новий Вовчинець Чернівецького району Чернівецької області), який займається пошуком та придбанням лісоматеріалів в СПД без первинних документів.
У подальшому, з метою підготовки відповідних експортних документів, необхідних для безперешкодного вивезення вказаних лісоматеріалів за межі митної території України ФОП « ОСОБА_7 » залучив до вказаної протиправної діяльності митного брокера ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженця с.Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), який в обхід чинного законодавства України, сприяє в оформленні пакету документів для експорту пиломатеріалів до країни Іран, використовуючи при цьому перевантажувальну станцію в селі Дорнешті Сучавського повіту (Республіка Румунія). Відповідно до відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює брокерську діяльність у офісному приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_3 в
04.11.2022 на території офісного приміщення розташованому за адресою: АДРЕСА_3 в під час здійснення обшуку було виявлено та вилучено митні декларації, пакувальний лист №050 від 21.10.2022 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та інші документи, всього на 106 арк., які упаковані в паперовий конверт коричневого кольору, та опечатані паперовою печаткою СВ УСБУ в Чернівецькій області «Для довідок №3» та скріплені підписами учасника процесуальної дії та слідчого.
У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.11.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме в тій частині (в офісному приміщенні) в якій здійснює брокерську діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: - первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва; - товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Бартош і Ко» (); - договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання); - документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів; - магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).
З протоколу обшуку встановлено, що 04.11.2022 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено митні декларації, пакувальний лист №050 від 21.10.2022 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та інші документи, всього на 106 арк.
Постановою слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 04.11.2022 року вищевказані документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема документів на 106 арк, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 04.11.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в офісному приміщенні в якому здійснює брокерську діяльність ОСОБА_9 , а саме на:
-Копія довіреності серії НОІ 355378 від 15.06.2020 на 1 арк.;
-Договір №052121 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів від 21.05.2021 на 2 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 01.11.2022 на 1 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 25.07.2022 на 1 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 04.08.2022 на 1 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 15.07.2022 на 1 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 13.07.2022 на 1 арк.;
-Акт про прийняття-передачу виконаних робіт (наданих послуг) від 09.07.2022 на 1 арк.;
-Пакувальний лист №050 від 21.10.2022 на 1 арк.;
-Чотири аркуша паперу формату А4 без будь-яких записів крім відбитку печатки синього кольору круглої форми із написом «ВЕПХВАДЗЕ НОДАРІ ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА»;
-Електронне декларування №991 на 2 арк.;
-Електронне декларування №965 на 2 арк.;
-Електронне декларування №951 на 2 арк.;
-Електронне декларування №949 на 2 арк.;
-Електронне декларування №946 на 2 арк.;
-Електронне декларування №947 на 2 арк.;
-Електронне декларування №945 на 2 арк.;
-Електронне декларування №942 на 2 арк.;
-Електронне декларування №936 на 2 арк.;
-Електронне декларування №931 на 2 арк.;
-Електронне декларування №917 на 2 арк.;
-Електронне декларування №890 на 2 арк.;
-Електронне декларування №867 на 2 арк.;
-Електронне декларування №860 на 2 арк.;
-Електронне декларування №854 на 2 арк.;
-Електронне декларування №853 на 2 арк.;
-Електронне декларування №855 на 2 арк.;
-Електронне декларування №856 на 2 арк.;
-Електронне декларування №839 на 2 арк.;
-Електронне декларування №832 на 2 арк.;
-Електронне декларування №831 на 2 арк.;
-Електронне декларування №827 на 2 арк.;
-Електронне декларування №826 на 2 арк.;
-Електронне декларування №825 на 2 арк.;
-Електронне декларування №823 на 2 арк.;
-Електронне декларування №824 на 2 арк.;
-Електронне декларування №816 на 2 арк.;
-Електронне декларування №817 на 2 арк.;
-Електронне декларування №809 на 2 арк.;
-Електронне декларування №808 на 2 арк.;
-Електронне декларування №810 на 2 арк.;
-Електронне декларування №669 на 2 арк.;
-Електронне декларування №673 на 2 арк.;
-Електронне декларування №689 на 2 арк.;
-Електронне декларування №690 на 2 арк.;
-Електронне декларування №669 на 2 арк.;
-Електронне декларування №660 на 2 арк.;
-Електронне декларування №629 на 2 арк.;
-Електронне декларування №628 на 2 арк.;
-Електронне декларування №619 на 2 арк.;
-Електронне декларування №580 на 2 арк.;
-Електронне декларування №576 на 2 арк.;
-Електронне декларування №575 на 2 арк.;
-Електронне декларування №657 на 2 арк.;
-Електронне декларування №547 на 2 арк.;
-Електронне декларування №546 на 2 арк.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1