Справа № 405/5429/22
провадження № 1-кс/405/2606/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000137 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам належних ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, в групі осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх.
У клопотанні слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 року до 20.12.2021.
Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено повістки, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000137 від 13.05.2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, в групі осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 13.05.2021).
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_10 особисто користується банківськими рахунками, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):
- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 (Українська гривня);
- НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 (Російський рубль);
- НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_15 ;
НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_15 (а.к. 36-37).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб необхідно одержати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам належних ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, адже є достатньо підстав вважати, що відомості по банківським рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000137 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які перебувають у володінні :
1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документ про відкриття банківських рахунків
НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;
- документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.
- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків
НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.
2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документ про відкриття банківських рахунків
НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
-відомості чи підключено банківські рахунки
НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;
- документи про рух коштів по банківських рахунків
НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.
- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків
НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),, а саме:
- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
-відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року;
- документи про рух коштів по банківських рахунках
НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022 року.
-на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків
НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , в період часу з 01.01.2021 року до 10.10.2022.
Строк дії ухвали визначити до 19.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11