Справа № 750/5299/22
Провадження № 1-кс/750/2734/22
У Х В А Л А

01 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000164 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо повного руху та подальшого використання коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 09.06.2022, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заволоділи протягом березня травня 2022 року грошовими коштами підлеглих співробітників шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
З клопотання слідчого вбачається, що у березні 2022 року командуванням ІНФОРМАЦІЯ_4 зібрано підпорядкований особовий склад загону та повідомлено, що виникла необхідність в перерахуванні грошових коштів на допомогу ЗСУ в розмірі 50% від отриманої матеріальної винагороди, яка була нарахована відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 08.03.2022 № 157. При цьому командування загону, зокрема, заступник командира підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_5 , погрожував підпорядкованим співробітникам, які відмовляться від перерахунку грошових коштів на зазначені ним реквізити, в подальшому не нараховувати матеріальну винагороду.

Зокрема, командуванням надано рахунок не ЗСУ, а карткові та банківські рахунки підконтрольної фізичної особи, на які останні мають перерахувати грошові кошти в залежності від розміру отриманої грошової допомоги. В подальшому отримані грошові кошти обготівковано з вказаних рахунків, розподілено між учасниками злочинної схеми та використано на власні потреби.

Так, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначалися наступні реквізити для перерахування грошових коштів: рахунок НОМЕР_4 та банківська картка НОМЕР_5 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ). Таким чином, у діяннях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листами № 11-05-8971/22 від 01.07.2022 та № 11-05-9880/22 від 15.07.2022 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», направлялись запити щодо надання інформації про операції за рахунком НОМЕР_4 та банківською картою НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2022 по 20.06.2022.

Так, на виконання вказаних запитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 81-15-9/3834-БТ від 13.07.2022 до ТУ ДБР у м. Києві надано відомості в електронному вигляді на DVD-R диску про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 20.06.2022.

Проведеним оглядом вказаної інформації встановлено, що її надано не в повному обсязі.
Зокрема, у стовпчику «Найменування платника» зазначено ОСОБА_6 , втім у стовпчику «Призначення платежу» не вказано реквізити та дані отримувача переказу, що унеможливлює подальшу ідентифікацію відповідної особи отримувача та призначення платежу, у зв`язку із чим ускладняється встановлення чи спростування факту незаконного заволодіння вказаними грошовими коштами. Також у таких випадках у стовпчиках «Найменування отримувача» та «Банк отримувача» зазначено лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без конкретизації особи отримувача.

Враховуючи викладене, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 09.06.2022, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.09.2022 (справа № 750/5299/22) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 07.10.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо повного руху коштів по всім рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.03.2022 по 07.09.2022, в ході якого вилучено CD-R диск «ARITA» вих. № 1040, на якому міститься вищевказана інформація в табличному вигляді.
Проведеним оглядом вказаної інформації встановлено, що її також надано не в повному обсязі, зокрема, у вкладці «VC» в розділах «коментар» зазначено дату та «Переказ коштів з карти на карту Raiffeisin Online за ….., RAIFFEISEN ONLINE, KYIV, UKR, VISA IB, ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням у розділах «відправник» ОСОБА_6 , «отримувач» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14305909, «МФО отримувача» НОМЕР_3 , «рахунок отримувача» НОМЕР_2 .

З отриманої від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усної інформації зазначено, що вищевказаний рахунок отримувача є котловим рахунком, з якого у подальшому зараховані на нього грошові кошти перераховуються на рахунки інших отримувачів.

Втім, вивченням вказаної наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації на CD-R диску «ARITA» вих. № 1040 в табличному вигляді, не можливо встановити кому та на який рахунок, за яким призначенням платежу ОСОБА_6 здійснено подальший переказ коштів.

Враховуючи викладене, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 11-17-2255/22/чг від 24.10.2022 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» направлено запит щодо надання інформації про подальший рух коштів з котлового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням призначення платежу та конкретних реквізитів отримувача такого платежу по операціях, які зайшли на вказаний котловий рахунок з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 29.03.2022 по 21.07.2022, по вказаних в таблиці операціях (додається), яку отриману під час проведення 07.10.2022 вищевказаного тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному листі також зазначено про необхідність відобразити кінцевого отримувача переказу з зазначенням його банківських реквізитів та детальним описом коментаря до проведеної транзакції.

Втім, листом № 81-15-9/6379 від 07.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено про необхідність отримання відповідного судового рішення. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є предметом розслідування та доказування вказаного кримінального провадження, а саме щодо повного руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією, зокрема «іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000164 від 09.06.2022». Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Зобов`язати Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_8 , прокурору Новгород Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів щодо повного руху та подальшого використання коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 , із зазначенням повного опису призначення платежу та реквізитів одержувача такого платежу (контрагент, одержувач переказу), ідентифікатор отримувача, інформацію про унікальний номер електронного платіжного засобу (номер платіжної картки або рахунку) по тих операціях, які зайшли на вказаний котловий рахунок НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за 29.03.2022 (суми 330 000 грн., 21 360 грн., 122 400 грн.), 27.05.2022 (сума 125 803 грн.), 21.07.2022 (сума 15 003 грн.), 21.04.2022 (суми 59 000 грн., 104 000 грн., 88 000 грн.), 20.06.2022 (сума 139 605, 44 грн.), 18.06.2022 (суми 23 902 грн., 89 703 грн.), 16.06.2022 (суми 10 713 грн., 15 253 грн.), 15.06.2022 (сума 13 290 грн.), 13.06.2022 (сума 13 025 грн.), 13.04.2022 (сума 241 000 грн.), 12.08.2022 (сума 47 709 грн.), 11.06.2022 (сума 33 496 грн.), 10.04.2022 (сума 335 000 грн.), 09.06.2022 (сума 15 253 грн.), 08.06.2022 (суми 66 903 грн., 15 253 грн.), 08.04.2022 (сума 151 365 грн.), 07.07.2022 (сума 23 276 грн.), 05.05.2022 (сума 26 224 грн.), 04.06.2022 (суми 82 803 грн., 48 603 грн.), 04.05.2022 (сума 145 179 грн.), 04.04.2022 (40 000 грн.), 03.07.2022 (114 253 грн.), 03.06.2022 (сума 27 360 грн.); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням повного призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), по тих операціях, які зайшли на вказаний котловий рахунок НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за 29.03.2022 (суми 330 000 грн., 21 360 грн., 122 400 грн.), 27.05.2022 (сума 125 803 грн.), 21.07.2022 (сума 15 003 грн.), 21.04.2022 (суми 59 000 грн., 104 000 грн., 88 000 грн.), 20.06.2022 (сума 139 605, 44 грн.), 18.06.2022 (суми 23 902 грн., 89 703 грн.), 16.06.2022 (суми 10 713 грн., 15 253 грн.), 15.06.2022 (сума 13 290 грн.), 13.06.2022 (сума 13 025 грн.), 13.04.2022 (сума 241 000 грн.), 12.08.2022 (сума 47 709 грн.), 11.06.2022 (сума 33 496 грн.), 10.04.2022 (сума 335 000 грн.), 09.06.2022 (сума 15 253 грн.), 08.06.2022 (суми 66 903 грн., 15 253 грн.), 08.04.2022 (сума 151 365 грн.), 07.07.2022 (сума 23 276 грн.), 05.05.2022 (сума 26 224 грн.), 04.06.2022 (суми 82 803 грн., 48 603 грн.), 04.05.2022 (сума 145 179 грн.), 04.04.2022 (40 000 грн.), 03.07.2022 (114 253 грн.), 03.06.2022 (сума 27 360 грн.).
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1