Справа № 752/2209/23
Провадження № 1-кс/752/1016/23
У Х В А Л А

17 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві 21.01.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2023 в період з 17:10 по 21:00 годин невідома особа, шляхом зловживання довірою дізналися ідентифікуючі дані щодо доступу до карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 400000 грн., спричинивши матеріальні збитки потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , пояснила, що 20.01.2023 в період з 17:10 по 21:00 годин, коли остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй телефонували на мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (соціальна) були зняті грошові кошти, станом на 20.01.2023 на картці було 72500 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (пенсійна) були зняті грошові кошти, на балансі знаходилось 142000 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , станом на 20.01.2023 на картці було приблизно 400000 грн.

Крім того в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_17 , повідомив, що являється цивільним чоловіком ОСОБА_5 та пояснив, що 20.01.2023 в приблизно о 20:00 годин, коли останній перебував на роботі, йому телефонували з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , після чого з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 (зарплатна карта), було знято 19 446 грн., а з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 (карта для виплат) було знято 329 858 грн., загалом завдано збитку на суму 349304 грн.

Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_20 , що пояснила, що 26.01.2023 року приблизно о 17:00 годин невідома особа, представившись представником НБУ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 510841 грн., що були на картковому рахунку № НОМЕР_21 (картка для виплат), остання переводила свої грошові кошти на карту № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ).

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_25 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_25 ; роздруківки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_25 , за період часу з відкриття рахунку по теперішній час або час закриття рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів; копії документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) по карткового рахунку № НОМЕР_25 , за період з моменту відкриття по теперішній час; інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах самообслуговування/касах банків, тощо, по картковому рахунку № НОМЕР_25 , за період з моменту відкриття по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1