Справа № 359/103/23
Провадження № 1-кс/359/45/2023
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

06 січня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000291, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року в.о. генерального директора ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором фермерського господарства " ОСОБА_6 , без договору оренди передала у володіння фермерського господарства земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, загальною площею 723,8 га..

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2021 року між ФГ « ОСОБА_7 » та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва під посіви соняшника №11, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_8 » були сплачені кошти: 1001700,00 грн. Також 21.11.2021 році ФГ « ОСОБА_7 » надає ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з виконання сільськогосподарських робіт , а саме: оранка, дискування, глибоке рихлення, посів, підживлення добривами, внесення засобів захисту рослин, збирання та доставка вирощеної с/г продукції на підставі договору № 22-1 від 22.11.2021 року. :04:026:0001 площею 36,7049 га. вирощується - соя, кадастровий номер :04:022:0001 площею 49,8056 га. вирощується - соя, кадастровий номер :04:023:0001 площею 51,6023 га. вирощується - соя, кадастровий номер :03:002:0003 площею 306,9 га. вирощується -кукурудза, кадастровий номер :04:010:0001 площею 221,4га. вирощується - кукурудза, кадастровий номер :06:002:0024 площею 29,5872 га. вирощується - кукурудза, кадастровий номер :05:002:0039 площею 27,8 га. вирощується - соняшник. В подальшому на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_8 » були сплачені кошти: 2900000,0 грн. за кукурудзу урожаю 2022 року по Договору поставки 22/11-21 від 22.11.2021р., при цьому орендну плату за використання земельних ділянок ФГ не сплачувало, так як договори оренди на земельні ділянки не укладалися.

Також встановлено, що в листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_9 здійснював виконання робіт для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме посів озимої пшениці, площа 58,55 га на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0024, згідно Договору № 02-11 від 01.11.2021 року, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП « ОСОБА_9 » були сплачені кошти: 30000,00 грн. за добриво азотно-фосфорно-калійне, згідно видаткової накладної №17 від 01.02.2021 року. В подальшому у 2022 році ФОП ОСОБА_9 виконав сільськогосподарські роботи для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: дискування, оранка, культивація, сівба, внесення ЗЗР та міндобрив, згідно Договору № 01-03 від 01.03.2022р., на земельній ділянці ( в межах колишнього Переяслав-Хмельницького району) площею - 2 га, кадастровий номер :01:082:0081, де вирощувалася соя, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФОП « ОСОБА_9 » були сплачені кошти 445000,0 грн. В цей же час проводилась поставка продукції корму для тварин (силос кукурудзяний) з 10.02.2022 року по 08.04.2022 року на загальну суму 72373,00 грн., згідно Договору поставки №09/02-22 від 09.02.2022 року, за що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » 72373.0грн. за вказану послугу.

При цьому за період часу з 10.02.2022 року по 08.04.2022 року ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » у сумі 185300.0 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору №01-03 від 01.03.2022 року, та 259750,66 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору №02-11 від 01.11.2021 року.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові із ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_9 », шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори про надання послуг та привласнено бюджетні кошти.

У зв`язку із цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні та проведенні судової економічної експертизи, тому у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000291, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення документів, як у паперовій так електронній формі, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про номер банківських рахунків ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1