Справа № 180/573/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 р.

Марганецький міський суд Дніпропетровської області у складі головуючої судді Тананайської, при секретарі ОСОБА_1 , за участі захисників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 14 січня 2022 року відносно ОСОБА_7 за ч.3 ст.187 КК України, ОСОБА_6 за ч.ч.4 ст.187, ч.2 ст.121, ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.187 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Марганецького міського суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.3 ст.187 КК України, ОСОБА_6 за ч.ч.4 ст.187, ч.2 ст.121, ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_5 за ч.3 ст.187 КК України .

В судовому засіданні прокурор заявила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В обґрунтування клопотання прокурор посилалась на те, що під час досудового слідства ухвалою слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області від 26 січня 2022 року було надано тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в зв`язку з початком агресії РФ проти України 24.02.2022 завершити тимчасовий досту не вдалось, а тому прокурор звертається з клопотанням повторно.

Захисник ОСОБА_8 , обвинувачена ОСОБА_5 просять розглянути клопотання на розсуд суду.

Захисники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечують проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, суд вважає що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Відповідно до ст 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що під час досудового слідства сторона обвинувачення вчиняло дії направлені на отримання докуметів, але ухвала слідчого суді не виконана з певних причин, а тому суд вважає, що причини через які не було здійснено тимчасовий доступ до документів є поважними.

Вирішуючи клопотання, суд вважає, що прокурором доведено на цій стадії судового розгляду, що данні про які просить прокурор перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони мають значення у кримінальному провадженні. Обставини вказані прокурором очевидно не можуть бути перевірені іншим шляхом і їх зміст має суттєве значення для повноти судового розгляду, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Що стосується доводів захисту, то суд погоджується з тим, що слідчий не виконав ухвалу в розумні строки, однак, в той же час строк виконання ухвали був встановлений до 26.02.2022, а вже 24.02.2022 почався міжнародний збройний конфлікт, який очевидно перешкодив слідчому виконати ухвалу у строки визначені в ній.

Керуючись ст. 333 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 право здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати копії документів, що містять наступну інформацію:

- про рух коштів на рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2022 по 15.01.2022 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « EasyPay »;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з ідентифікаційною інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.01.2022 по 15.01.2022;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , a саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, розписка про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- про рух коштів на рахунках ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі на рахунку до якого прив`язана банківська карка № НОМЕР_4 , за період часу з 10.01.2022 по 15.01.2022 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « EasyPay »;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунка, до якого прив`язана банківська карка № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , a саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, розписка про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2023 р.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст.166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ст.392КПК України.

Суддя: ОСОБА_12