Справа № 161/4742/23
Провадження № 1-кс/161/1664/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Третього слідчого відділу (із дислокацією ц м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення та зняття копії інформації, а саме до:

- відеозаписів з камер спостереження митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці щодо митного оформлення товару «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів щодо сплати митних платежів за товар «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. квитанції про сплату та інші наявні документи;

- інформації з бази даних АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення на МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розбивкою погодинно таких дій, а також щодо ризиків, які спрацьовували під час здійснення митних формальностей, інформації щодо внесення будь-яких даних в АСМО «Інспектор» з даного приводу, відомостей про осіб, що здійснювали таке внесення, точний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000078 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що 15.03.2023 о 08 год. 00 хв. в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в напрямку виїзд з України прибув вантажний транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 , яким переміщувався з України до Республіки Польща товар «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі» вагою 22 000 кг. (вартість 4224 Євро = 164 791,76 грн.). Відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща).

Вказаний вантаж оформлений ІНФОРМАЦІЯ_6 (МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в митному режимі «Експорт 10» (остаточне вивезення), без застосування преференції «410», та в результаті сплачено мито в розмірі 15% від вартості переміщуваного товару у розмірі 24 718,76 грн.

Між тим, за наявними оперативними даними, представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у документах, що подавалися до митного оформлення, занижено реальну вартість експортованого вантажу, яка становить 34 000 Євро, що дорівнює 1 326 000 грн.

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів під час вивезення з території України брухту нержавіючої сталі, при цьому орієнтовна сума несплачених митних платежів становить близько 174 182 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення та зняття копії інформації, а саме до:

- відеозаписів з камер спостереження митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці щодо митного оформлення товару «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів щодо сплати митних платежів за товар «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. квитанції про сплату та інші наявні документи;

- інформації з бази даних АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення на МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «відходи та брухт легованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі», який переміщувався 15.03.2023 в напрямку виїзд з України вантажним транспортним засобом д.р.н. НОМЕР_1 /причіп д.р.н. НОМЕР_2 (відправник вантажу - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розбивкою погодинно таких дій, а також щодо ризиків, які спрацьовували під час здійснення митних формальностей, інформації щодо внесення будь-яких даних в АСМО «Інспектор» з даного приводу, відомостей про осіб, що здійснювали таке внесення, точний час.

Тимчасовий доступ провести до 05.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1