Справа № 713/73/23
Провадження №1-кс/713/10/23
УХВАЛА

іменем України

16.01.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

УСТАНОВИВ:

12.01.2023 року слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

цигарки марки «Parliament» без марок акцизного збору в кількості 5000 (п`ять тисяч) пачок, власник яких на даний час органом досудового розслідування встановлюється та які на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні - тимчасово вилучене майно в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вище вказаним майном з метою проведення експертних досліджень;

цигарки марки «Kent» без марок акцизного збору в кількості 5000 (п`ять тисяч) пачок, власник яких на даний час органом досудового розслідування встановлюється та які на даний час знаходяться на тимчасовому зберіганні - тимчасово вилучене майно в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном з метою проведення експертних досліджень;

змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та 18, які на даний час знаходяться на тимчасовому зберіганні - тимчасово вилучене майно в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном з метою проведення експертних досліджень;

змиви на стерильні ватні палички із поверхонь картонних коробок №19 та 20, які на даний час знаходяться на тимчасовому зберіганні - тимчасово вилучене майно в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном з метою проведення експертних досліджень.

Ухвалою слідчого судді від 12.01.2023 року клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - повернуто прокуророві Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 13.01.2023 року прокурор ОСОБА_3 направила у суд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні вказувала, що 11.01.2023 року в господарстві за адресою АДРЕСА_1 належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на горищі господарського приміщення було виявлено та вилучено двадцять) картонних коробок, в яких знаходилися 5000 пачок цигарок марки «Parliament» та 5000 пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору. (ЄО-192).

12.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Вижницького РВП було внесено до ЄРДР за №0000023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

11.01.2023 року з письмового дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , було проведено огляд її господарства за вказаною адресою, під час якого на горищі господарського приміщення було виявлено та вилучено: 5000 (п`ять тисяч) пачок цигарок марки «Parliament» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); 5000 (п`ять тисяч) пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18; змиви на стерильні ватні палички з поверхонь картонних коробок №19 та №20.

Зазначала, що дана слідча дія (огляд місця події) проводилася з дозволу власника господарства ОСОБА_5 до внесення відомостей до ЄРДР з метою недопущення знищення виявлених тютюнових виробів, на них були відсутні марки акцизного збору, але які відповідно до ст.215.1 ПК України відносяться до підакцизних товарів.

Дані тютюнові вироби необхідні для проведення експертних дослідження для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Тому під час досудового виникла необхідність в арешті майна, яке було вилучено під час огляду місця події - горища господарського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни.

Просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке знаходиться на тимчасовому зберіганні в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на: цигарки марки «Parliament» без марок акцизного збору в кількості 5000 пачок, власник яких на даний час органом досудового розслідування встановлюється; цигарки марки «Kent» без марок акцизного збору в кількості 5000 пачок, власник яких на даний час органом досудового розслідування встановлюється; змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18; змиви на стерильні ватні палички з поверхонь картонних коробок №19 та №20.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, належно повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надала до канцелярії суду заяву, у якій просила клопотання розглядати за її відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 11.01.2023 року з 12.34 год. до 14.05 год. слідчий ОСОБА_4 на підставі повідомлення о/ч та заяви ОСОБА_5 , в присутності понятих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю поліцейського ОСОБА_8 , спеціаліста-криміналіста Вижницького РВП ОСОБА_9 , власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд території господарства, розташованого по АДРЕСА_1 . В ході огляду на горищі господарського приміщення виявлено та вилучено: 5000 пачок цигарок марки «Parliament» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); 5000 пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18; змиви на стерильні ватні палички з поверхонь картонних коробок №19 та №20.

З копії рапорту старшого інспектора-чергового Вижницького РВП ОСОБА_10 від 11.01.2023 року вбачається, що 11.01.2023 року по телефону надійшло повідомлення від працівників Вижницького міжрайонного управління СБУ в Чернівецькій області, які просять допомогти СОГ Вижницького РВП в смт. Берегомет вул. Кобилянська, 188 А. Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що працівниками УСБУ в Чернівецькій області спільно із працівниками СП та ГРПП Вижницького РВП в ході профілактичного відпрацювання смт. Берегомет, в господарстві за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на горищі господарського приміщення було виявлено та вилучено 20 (двадцять) картонних коробок, в яких знаходилися 5000 пачок цигарок марки «Parliament» та 5000 цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору.

Повідомлення зареєстроване в ЄО Вижницького РВП 11.01.2023 року за №192.

12.01.2023 року о 01.08 год до ЄРДР за №0000023 внесено запис про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

З копії витягу з ЄРДР №0000023 від 12.01.2023 року вбачається, що 11.01.2023 року в господарстві за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на горищі господарського приміщення було виявлено та вилучено двадцять) картонних коробок, в яких знаходилися 5000 пачок цигарок марки «Parliament» та 5000 пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору. (ЄО-192)

Постановою слідчого ОСОБА_4 від 12.01.2023 року 5000 пачок цигарок марки «Parliament» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); 5000 пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору (10 картонних коробок); змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18; змиви на стерильні ватні палички із поверхонь картонних коробок №19 та №20 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року та передано на відповідальне зберігання в камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області (м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4).

Постановою слідчого ОСОБА_4 від 12.01.2023 року уточнено відомості в документах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року та постановлено вважати правильним « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 11.01.2023 року під час огляду місця події в смт. Берегомет по вул. О. Кобилянської, 288-Б:

- 5000 пачок цигарок марки «Parliament» без марок акцизного збору та 5000 пачок цигарок марки «Kent» без марок акцизного збору (власник яких не встановлений) є доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України (об`єкт кримінального правопорушення), а також є предметами, які виключені з цивільного обороту;

- змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18 та змиви на стерильні ватні палички з поверхонь картонних коробок №19 та №20, є речовими доказами та відповідають критеріям ст.98 КПК України (можливо зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення).

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 11.01.2023 року під час огляду місця події в АДРЕСА_1 майно у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.01.2023 року під час огляду місця події в АДРЕСА_1 майно, шляхом заборони будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, а саме на: цигарки марки «Parliament» без марок акцизного збору в кількості 5000 пачок, власник яких не встановлений; цигарки марки «Kent» без марок акцизного збору в кількості 5000 пачок, власник яких не встановлений; змиви на марлеві тампони з поверхонь картонних коробок №15 та №18; змиви на стерильні ватні палички з поверхонь картонних коробок №19 та №20.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12