Справа № 947/5617/23
Провадження № 1-кс/947/1988/23
УХВАЛА

20.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000073 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2023 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання соціальної допомоги, з використанням фішингового посилання, здійснила перерахування грошових коштів з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення володільця банківської картки, повний шлях грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, пересилали грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні вповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту полці ОСОБА_10 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 БАНК`ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

-повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаній картціз 08.01.2023 по 16.01.2023 рік, із усією інформацією про власника картки (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів,які подавалися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунку);

-надати інформацію щодо руху грошових коштів у сумі 1700 гривень, які надійшли на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з банківської картки належної заявниці ОСОБА_4 , о 23:17 годин 12.01.2023, а саме у тому випадку, якщо надалі грошові кошти надіслані на інший рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати повний номер банківської картки, повний рух операцій з 08.01.2023 по 16.01.2023, а також інформацію за власника, його паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів, які подавалися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунку;

- надати фото та відео, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійний номер № НОМЕР_2 зазначенням чіткого місця та часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити вповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1