Справа № 185/5196/23
Провадження № 1-кс/185/1040/23
У Х В А Л А

20 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.02.2023 по 28.02.2023 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

де були зняті грошові кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дата проведення відповідної фінансової операції;

Сума відповідної фінансової операції;

Призначення відповідного платежу;

Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у

відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку

(оплата за терміналом, зняття з банкомату);

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту,

довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки на які було надіслано

грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути

вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа через інтернет сайт ОЛХ шляхом омани

заволоділа грошовими коштами в розмірі 206000 грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за № 0000310 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, оскільки клопотання прокурора не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як прокурором не надано доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що потерпілим були перераховані кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1