УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими ФОП, які займаються господарською діяльністю на території Рівненської області, упродовж 2022 року, за попередньою змовою групою осіб, здійснено придбання та заготівлю дикоросів у підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості, що в подальшому призвело до заволодіння чужим майном. Так, у продовж поточного періоду 2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявило до відшкодування та отримало відшкодування з державного бюджету України ПДВ на загальну суму понад 543,86 млн. грн., та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 109,05 млн. грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій становлено, що впродовж 2022 року службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй діяльності використовують підконтрольних ФОП, а саме:

1.ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), який будучи довіреною особою ряду фізичних осіб-підприємців, здійснює документальне ведення підприємницької діяльності таких ФОП як ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 );

2.ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 );

3.ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), який будучи довіреною особою ряду фізичних осіб-підприємців, здійснює документальне ведення підприємницької діяльності таких ФОП як ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 );

4.ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 );

5.ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), який будучи довіреною особою ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ), здійснює документальне ведення підприємницької діяльності останньої.

Зазначенні вище фізичні особи-підприємці, самостійно та на підставі довіреності від підконтрольних, вище вказаних ФОП, документально та реально постачають лісові ресурси вторинного значення (в т. ч. ягоди чорниці, ожини, малини, лохини, грибів), для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а службові особи зазначеного товариства, в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем, збільшують витратну частину підприємства шляхом внесення в заготівельні акти недостовірних відомостей щодо фактичної закупівельної ціни придбаних лісових ресурсів у підконтрольних ФОП та населення, а також з метою підтвердження законності походження вищеозначеної продукції вчиняють службове підроблення документів щодо походження продукції та послуг у вказаних СПД (які у вказаний період спеціальних дозволів на заготівлю продукції у повному обсязі не отримували та відповідного транспорту не мали), та у подальшому незаконно збільшують від`ємне значення податку на додану вартість за період 2022 року, у наслідок чого було заявлено та незаконно отримано частину коштів з державного бюджету при відшкодуванні ПДВ.

Так встановлено, що у своїй господарській діяльності вищевказані ФОП користувалось банківськими рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) - НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) - НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) - НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) - НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) - НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) - НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ) - НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ; ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ) - НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 .

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що вказані у клопотанні, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дані документи знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий в клопотанні вказав, що у разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування зазначених нижче рахунків наступними фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) - НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) - НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) - НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) - НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) - НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) - НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ) - НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ; ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ) - НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 , за період з 01.01.2022 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті дані рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам даних ФОП у друкованому, електронному вигляді, за період часу з 01.01.2022 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- документи про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_17