Провадження № 1-кс/752/5848/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 00000257, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 00000257, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до УСР в місті Києві ДСР НП України надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 4 мільйони 339 тисяч гривень, під приводом продажу скрапленого газу.

Установлено, що 20.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , іншої сторони, укладено договір № ТДГ-4-19 купівлі-продажу скрапленого газу.

За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавець зобов`язалась продати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скраплений газ марки СПБТ, ПБА (розділ договору купівлі-продажу № ТДГ-4-19 «1. Предмет договору», п.п. 1.1, 1.2).

При цьому, якість скрапленого газу має відповідати державним стандартам і нормативам і підтверджуватись сертифікатами відповідності, надання яких передбачена чинним законодавством.

Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу скрапленого газу № ТДГ-4-19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 , дійшли згоди про наступне:

-сторони договору погодили специфікацію товару «газ скраплений у кількості 233,909 за ціною з ПДВ за одиницю 18550,00 гривень, загальною сумою 4 339 011, 95 гривень (з яких ПДВ 723 168, 66 гривень)»;

-узгодженні мови оплати та поставки газу. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось здійснити оплату за товар у розмірі 100 % упродовж 4 календарних днів від дати підписання додаткової угоди (тобто до 20.11.2019). в свою чергу поставки скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено до 29.11.2019.

У подальшому, відповідно до рахунків на оплату виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 226 від 18.11.2019 на суму 3 339 000 гривень, (з ПДВ) за постачання скрапленого газу у розмірі 180 т. за № 231 від 20.11.2019 на суму 1 000 011, 95 гривень за постачання скрапленого газу у кількості 53,909 т., згідно до укладених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2019 відповідно до платіжного доручення № 89 та 21.11.2019 відповідно до платіжного доручення № 91 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 3 339 000 гривень та 1 000 011, 95 гривень, відповідно згаданих вище рахунків на оплату.

Згідно укладеного договору купівлі-продажу реквізити юридичних осіб сторін угоди наступні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаних платіжних доручень грошові кошти перераховувались з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 .

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання грошових коштів не виконало взяті на себе обов`язки з постачанням скріпленого газу та до цього часу не виконало його для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не повернуло отриманні кошти.

Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальної шкоди у розмірі непогашеної заборгованості 4 339 011, 95 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що обслуговується у вказаному банку, а саме НОМЕР_7 , а також до документів щодо власників вказаного рахунку (прізвище, електронна пошта, номер телефону, ідентифікаційний код).

з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000257, а саме при призначенні судово-економічної експертизи, почеркознавчих експертизи і встановлення факту: чи дійсно перераховувалися кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 на інші розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, якщо так, то яким чином в подальшому дані гроші використані і ким.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 20.11.2019, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000257 від 12.04.2021 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , листи, заяви та документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт; роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 20.11.2019 по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 20.11.2019 по день постановлення ухвали суду; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,за період з 20.11.2019 по день постановлення ухвали суду; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 20.11.2019 по день постановлення ухвали суду; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1