печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по теперішній час в інтернет мережі на сайтах оголошень про здачу квартири розміщувались оголошення про здачу в оренду квартир в різних населених пунктах України. Під час листування із «власником квартири» за допомогою месенджера «Viber» громадяни України, які мали намір зняти в оренду житло, домовлялися про зустріч з метою огляду квартири. Але, спочатку останні повинні були оплатити послуги нотаріуса із завірення договору оренди житла. Для підтвердження своїх слів, «власник квартири» надсилав фото свого посвідчення співробітника Державного бюро розслідувань. Після недовгого листування із особами, які мали намір зняти в оренду квартиру, та перерахування останніми грошових коштів на оплату послуг нотаріуса, «власник квартири» повністю видаляв листування та не відповідав на повідомлення та телефонні дзвінки. Таким чином, група осіб шляхом зловживання довірою громадян України, які мали намір зняти в оренду житло, заволоділи грошовими коштами останніх, які були перераховані на банківські карти надісланні в повідомленнях.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадяни України в інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходили оголошення про здачу в оренду квартири. В подальшому в ході спілкування смс-повідомленнями в мобільному додатку «Viber» з особою, яка представлялась співробітником Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 та на підтвердження серйозності своїх намірів надсилала фото посвідчення працівника ДБР, обговорювалось нотаріальне засвідчення договору оренди квартири, яка підлягає здачі в оренду.

Після вказаної розмови, група осіб шляхом зловживання довірою громадян України заволодівали їх грошовими коштами, які останні перераховували на банківські карти.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення тимчасових доступів до речей і документів, що знаходяться у володінні банківських установ, аналізу матеріалів кримінального провадження та оперативним шляхом встановлено, що власниками банківських карт, на які перераховувались грошові кошти від злочинної діяльності, є:

- ОСОБА_5 , який для реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , але згодом фінансовий номер банківської карти змінився на НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , який отримав банківську картку із використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , але в подальшому, як останній повідомив під час допиту, передав зареєстровані на своє ім`я банківські карти ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 , є номінальним власником банківських карт в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які активувались з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

Вказані вище особи передали за грошові кошти банківські карти, оформлені на своє ім`я, ОСОБА_7 , який змінював фінансові номери банківських карт та використовував їх для отримання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Останній користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Згідно рапорту оперативних співробітників Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань та даних, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з мобільних терміналів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх в копії, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.02.2022 по 12.12.2022, а саме:

- дата та часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань;

- дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятора прив`язку до базових станцій та їх адреси;

- номери співрозмовника (абонент Б) по цим з`єднанням;

- адреси місцезнаходження кожного вхідного і вихідного з`єднання ідентифікатора (IMEI) з урахуванням нульових дзвінків;

- дати, часу та тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказівками виділених IP-адрес під час кожного з`єднання.

Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), видати вказану інформацію на електронних носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_20 ОСОБА_21