Номер провадження по справі 1-кс/387/186/22
УХВАЛА

08 грудня 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000361 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2022 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 02 грудня 2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Новоукраїнського районного відділу поліції РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,, яка перебуває на посаді бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила замовлення з придбання дизельного генератора DALGAKIRAN RR22, який реалізовувала ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після оформлення замовлення заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 247209,00 гривень на рахунок даного товариства, однак товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даний час не отримано.

03 грудня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") IBAN - НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що у зв`язку зі службовою зайнятістю просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 03 грудня 2022 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29 листопада 2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 грудня 2022 року, ксерокопією рахунку-фактури № ФА-2713 від 17 листопада 2022 року, ксерокопією платіжного доручення №3959 від 18 листопада 2022 року (а.п. 5, 7-8, 9-11, 12, 14) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2022 року, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку IBAN - НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000361 від 03 грудня 2022 року, з можливістю проведення виїмки в його регіональному відділенні, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN - НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 16 листопада 2022 року по 08 грудня 2022 року, прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період з 16 листопада 2022 року по 08 грудня 2022 року, фото та /або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 16 листопада по 08 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1