СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1288/23
ун. № 759/4000/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

14.12.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000038 від 01.04.2022 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку 03.03.2023 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , четвертий поверх.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВм Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 до Святошинської окружної прокуратури м. Києва надійшло повідомлення від ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин, у зв`язку з чим, в той же день, а саме 01.04.2022, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування так званих «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

В подальшому встановлено, що група невстановлених осіб із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають, зокрема на гаманці заборонених російських платіжних систем.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу

анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії

з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення. Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год. було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб, місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України.

Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні особи, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 02.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ст. 361 ч. 2 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Також, на підставі ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), 02.04.2022 за рішенням прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування провадження № 0000038 та № 0000039, присвоївши єдиний номер № 0000038 про що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ураховуючи вищевикладене, процесуальним керівником у провадженні в порядку ст. 36 КПК України було надано оперативному підрозділу СБУ доручення, зокрема з метою встановлення інших приміщень та їх точне місцезнаходження, у яких також тими ж самими невстановленими особами організовано злочинну діяльність, за ознаками ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

На виконання доручення прокурора 28.02.2023 отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно інформаційної довідки № 324340572 від 28.02.2023, приміщення 4-го поверху будинку АДРЕСА_1 загальною площею 157,82 метри квадратних, на праві спільної часткової власності 1/2 належить ОСОБА_5 , а інша 1/2 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Наразі встановити хто є фактичним користувачем вказаного приміщення не представляється можливим.

Так, оперативним підрозділом встановлено, що група зловмисників за вищевказаною адресою (мешканці м. Києва, громадяни України), налагодили функціонування підпільного телекомунікаційного центру, призначеного для втручання в роботу мереж електрозв`язку де з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу так званих «фішингових» веб-ресурсів копій сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, інтернет-магазинів, електронних платіжних платформ за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних «жертв». Можливості вказаного центру, з використанням спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення дає змогу здійснювати незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та здійснювати підміну номерів телефонів, що використовується зловмисниками для незаконного отримання персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та європейських держав.

Крім того, на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом СБУ було допитано свідків, які надали показання, згідно з якими ознаки того, що за вищевказаною адресою здійснюється незаконна діяльність додаткового підтверджуються.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні з огляду на фактичні обставини, що встановлені, вбачається необхідність у виявленні та подальшої фіксації доказів, які по об`єктивним причинам неможливо отримати шляхом проведення будь-яких інших слідчих дій, а саме речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сімкартки операторів зв`язку; грошові кошти, що використовувалися у злочинній діяльності або отримані злочинним шляхом, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Так, 03.03.2023 року в період часу з 12 год. 06 хв. по 14 год. 41 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (четвертий поверх), на яке не зареєстроване право власності. Проте в ході обшуку зі слів адвоката ОСОБА_7 стало відомо, що зазначене приміщення орендує ОСОБА_8 , однак жодного підтверджуючого документу надано не було.

В ході проведення обшуку було вилучено:

-Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «134860» -1 шт.;

-Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «132753» - 3 шт.;

-Ноутбук марки Dell з наліпкою з цифрами «ID2qMQYY1» - 1 шт.;

-Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «код 000006415» - 1 шт.;

-Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «DAH 645649» - 1шт.;

-Зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 7 шт.;

-Мобільний телефон синього кольору марки Redmi з пошкодженою камерою у чохлі коричневого кольору EMEI1: НОМЕР_1 , EMEI2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон бронзового кольору Apple iPhone з пошкодженим екраном з чохлом сірого кольору, всередині якого наявний тримач для сім-картки;

-Мобільний телефон марки ZTE синього кольору з пошкодженим екраном IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone 7 з пошкодженим екраном EMEI: НОМЕР_5 у чохлі чорного кольору;

-Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone з пошкодженим екраном у чохлі синього кольору у заблокованому стані;

-Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone у прозорому чохлі та у заблокованому стані;

-Ноутбук Apple Mac Book Air сірого кольору з незначними ушкодженнями на корпусі 1 шт;

-Зарядний пристрій до ноутбука Apple Mac Book Air білого кольору з перемотаною клей-стрічкою та дротом- 1 шт;

-Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone 14 у рожевому чохлі у заблокованому стані;

-Мобільний телефон синього кольору Samsung Galaxy 10 у заблокованому стані;

-Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone 14 PRO MAX у прозорому чохлі та у заблокованому стані;

-Мобільний телефон золотого кольору Apple iPhone 12 PRO MAX у чохлі чорного кольору та у заблокованому стані;

-Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone Х з чохлом білого кольору в середині якого знаходяться три сім картки, у заблокованому стані;

-Планшет марки Samsung SM-T231 білого кольору IMEI: НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone 11 з чохлом білого кольору в середині якого знаходиться сім картка, у заблокованому стані;

-Мобільний телефон чорного кольору Хуавей П30 лайф з пошкодженим екраном з чохлом чорного кольору у заблокованому стані;

-Мобільний телефон золотого кольору Samsung Duos з пошкодженим екрано у заблокованому та вимкненому стані;

-Планшет Apple iPad сірого кольору з заблокованим екраном;

-Планшет Lenovo чорного кольору у вимкненому стані;

-Планшет Хуавей сіро-чорного кольору;

-Два планшети Lenovo 1) S/N HGCFJT27(10); 2)EMEI: НОМЕР_7 з блакитними облицюванням у кількості 2 шт.;

-Планшет Lenovo синього кольору EMEI: НОМЕР_8 у чохлі чорного кольору;

-Планшет Samsung чорного кольору без серійного номеру;

У кожному вилученому мобільному телефоні наявні сім-картки мобільних операторів, проте дізнатися їх номери телефонів неможливо у зв?язку з тим, що телефони заблоковані.

-Відеореєстратор S/N 7G0161EPAZ68AE6;

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, - зазначені речі, які були вилучені в ході проведення обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7-В (четвертий поверх), - визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

Прокурор клопоче про накладення арешту на вказані вище речі, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно та речі на час досудового розслідування та судового розгляду, які було вилучено 03.03.2023 року у ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (четвертий поверх), на яке не зареєстроване право власності. проте в ході обшуку зі слів адвоката ОСОБА_7 стало відомо, що зазначене приміщення орендує ОСОБА_8 , однак жодного підтверджуючого документу надано не було, під час якого було вилучено: Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «134860» -1 шт.; Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «132753» - 3 шт.; Ноутбук марки Dell з наліпкою з цифрами «ID2qMQYY1» - 1 шт.; Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «код 000006415» - 1 шт.; Ноутбук марки Lenovo ThinkPad з наліпкою з цифрами «DAH 645649» - 1шт.; Зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 7 шт.; Мобільний телефон синього кольору марки Redmi з пошкодженою камерою у чохлі коричневого кольору EMEI1:2890100, EMEI2: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон бронзового кольору Apple iPhone з пошкодженим екраном з чохлом сірого кольору, всередині якого наявний тримач для сім-картки; Мобільний телефон марки ZTE синього кольору з пошкодженим екраном IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone 7 з пошкодженим екраном EMEI: НОМЕР_5 у чохлі чорного кольору; Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone з пошкодженим екраном у чохлі синього кольору у заблокованому стані; Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone у прозорому чохлі та у заблокованому стані; Ноутбук Apple Mac Book Air сірого кольору з незначними ушкодженнями на корпусі 1 шт; Зарядний пристрій до ноутбука Apple Mac Book Air білого кольору з перемотаною клей-стрічкою та дротом- 1 шт; Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone 14 у рожевому чохлі у заблокованому стані; Мобільний телефон синього кольору Samsung Galaxy 10 у заблокованому стані; Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone 14 PRO MAX у прозорому чохлі та у заблокованому стані; Мобільний телефон золотого кольору Apple iPhone 12 PRO MAX у чохлі чорного кольору та у заблокованому стані; Мобільний телефон чорного кольору Apple iPhone Х з чохлом білого кольору в середині якого знаходяться три сім картки, у заблокованому стані; Планшет марки Samsung SM-T231 білого кольору IMEI: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон білого кольору Apple iPhone 11 з чохлом білого кольору в середині якого знаходиться сім картка, у заблокованому стані; Мобільний телефон чорного кольору Хуавей П30 лайф з пошкодженим екраном з чохлом чорного кольору у заблокованому стані; Мобільний телефон золотого кольору Samsung Duos з пошкодженим екраном у заблокованому та вимкненому стані; Планшет Apple iPad сірого кольору з заблокованим екраном; Планшет Lenovo чорного кольору у вимкненому стані; Планшет Хуавей сіро-чорного кольору; Два планшети Lenovo 1) S/N HGCFJT27(10); 2)EMEI: НОМЕР_7 з блакитними облицюванням у кількості 2 шт.; Планшет Lenovo синього кольору EMEI:28461 у чохлі чорного кольору; Планшет Samsung чорного кольору без серійного номеру; У кожному вилученому мобільному телефоні наявні сім-картки мобільних операторів, проте дізнатися їх номери телефонів неможливо у зв?язку з тим, що телефони заблоковані. Відеореєстратор S/N 7G0161EPAZ68AE6, оскільки зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення їх подальшого огляду з метою виявлення фактів незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, у тому числі також для виявлення доказів злочинної та антидержавної діяльності.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 10.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1