Справа № 185/4584/23
Провадження № 1-кс/185/910/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 17.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

17.03.2023 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.11.2022 року з картки НОМЕР_1 , невстановлені особи здійснили втручання в ІНФОРМАЦІЯ_2 та списали грошові кошти у сумі 6500 грн.

19.11.2022 року з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були переведені без відома останньої, грошові кошти в сумі 450 грн., на невідому картку.

27.11.2022 року, на картку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , син останньої, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прислав на вищевказану банківську картку, грошові кошти в сумі 6000 грн.

28.11.2022 року, ОСОБА_3 вирішила піти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою зняти зі своєї картки грошові кошти в сумі 6000 грн., які раніше їй надіслав син, але намагаючись зняти грошові кошти, ОСОБА_3 побачила що на екрані банкомату, було написано про те, що на її картці не достатньо коштів.

ОСОБА_3 , пішла до головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де звернувшись до менеджера ОСОБА_5 , стосовно того що на картці зникли гроші, остання, перевіривши інформацію, повідомила що з банківської картки, ОСОБА_3 , 19.11.2022 року було переведено 450 грн. та 27.11.2022 року було переведено 6000 грн., на банківську картку створену на ім`я ОСОБА_6 .

З метою отримання відомостей щодо адресату незаконного отримання грошових коштів, які було перераховано невідомою особою, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 19.11.2022 року по 28.11.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 19.11.2022 року по 28.11.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо такої інформації:

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) особи., на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;

-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

-місце зняття перерахованих грошових коштів;

-дата проведення відповідних фінансових операцій;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1