Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/324/23
Провадження 1-кс/552/184/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.01.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 24 січня 2023 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що 16.04.2021 до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 16.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявив, що невідома особа користувач номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 під приводом продажу мобільного телефону на інтернет сайті « НОМЕР_2 », котрий заявник намагався придбати в нього за 12855 грн., скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела його в оману та він, перейшовши по надісланому в СМС посиланню ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідуючи підказкам, заповнив заявку, вказавши свої анкетні дані, номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та з даного рахунку відбулося списання грошових коштів в сумі 12855 грн. Потім надійшло СМС повідомлення, що очікує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням: АДРЕСА_2 , перейшовши по даному посиланню заявник спілкувався із (оператором). Потім на його телефон надійшло посилання на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ІНФОРМАЦІЯ_6 , перейшовши по надісланому посиланню, слідуючи підказкам, заповнив заявку, вказавши свої анкетні дані, номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та з даного рахунку відбулося списання грошових коштів в сумі 12855 грн. В подальшому заявник двічі заповнив аналогічні заявки «на повернення коштів», та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів в сумах: 12855 грн., та 12855 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 51420 грн. Обставини події - встановлюються. ЄО 6560 від 16.04.21.

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 17.04.2021 було внесено відомості до ЄРДР за №0000335 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Також зазначав, що в ході проведення досудового розслідування заявником було надано довідку про рух коштів по рахунку отриманим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої 16.04.2021 з його банківського рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 12855 грн., та довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно якої 16.04.2021 з його банківського рахунку № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування та повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення місце знаходження підозрюваного у вчиненні даного злочину просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000335 від 17.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити належним чином завірені копії документів на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_3 та платіжним (кредитним) карткам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_7 ) за період з 14.04.2021 по 20.04.2021, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

1.9. Інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства "" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити належним чином завірені копії документів на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_4 та платіжним (кредитним) карткам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_7 ) за період з 14.04.2021 по 20.04.2021, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

1.9. Інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000335 від 17.04.2021 відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшим дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та дізнавачам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1