Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1870/23
Провадження № 1-кс/644/431/23
У Х В А Л А

13 квітня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській областідо документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 12.02.2023 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 12.02.2023 року невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 60000 грн.

За даним фактом 15 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000271 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 12.02.2023 року приблизно о 16:00 їй зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась співробітницею служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувшись до неї за П.І.Б. та повідомивши, що у потерпілої закінчився строк дії пенсійної картки № НОМЕР_4 , на що вона відповіла, що їй це відомо. Жінка повідомила, що передає потерпілу співробітнику фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який допоможе продовжити строк дії вищевказаної картки, повний номер картки ОСОБА_9 не пам`ятає р/р НОМЕР_5 , відповідно до виписки по карті. Після того як потерпіла погодилась невідома жінка завершила телефонну розмову та через декілька секунд ОСОБА_9 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 та представився співробітником фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідомий чоловік сказав зробити наступні дії: зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснути та утримувати пенсійну картку, набрати 2300 після чого натиснути кнопку «підтвердити» декілька разів, після чого потерпіла побачила, що її картка була заблокована, це її насторожило та вона почала телефонувати на номери з яких їй телефонували, проте вони вже були недоступні. Також потерпіла побачила, що її картка «є-підтримка», номер якої вона не пам`ятає також заблокована р/р НОМЕР_7 , відповідно до виписки по карті. Приблизно через декілька хвилин потерпілій почали приходити смс повідомлення про те, що з її карток знято гроші, загальною сумою 60000 грн., після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та 14.02.2023 року звернулась до поліції за даним фактом.

Потерпіла ОСОБА_9 надала слідчому довідки з Приватбанку, відповідно до яких встановлено, що 12.02.2023 року з її банківської картки № НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_7 було переведено гроші загальною сумою 60000 грн.

06.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_9 , що належать потерпілій гр. ОСОБА_9 , були перераховані грошові кошти у загальній сумі 60000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування у слідчого виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Разом з тим, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості вилучення документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи, що інші працівники поліції не є стороною кримінального провадження в розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, то і клопотання в частині надання їм тимчасового доступу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 12.02.2023 року по 13.03.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 13.04.2023 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області - залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 13 травня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1