1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2721/23 1-кс/335/921/2023
14 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудове розслідування розпочато на підставі заяви від представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради в особі начальника юридичного відділу ОСОБА_5 , про те що протягом 2022року, службова особа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (матеріально відповідальна особа), неналежно виконуючи свої службові обов`язки під час закупівлі та отриманні медичних товарів, черезнесумлінне ставлення до них завдала істотної шкоди комунальному підприємству.
Пунктом 1.3 Договору передбачено, що найменування товару, одиниці виміру товару, ціна за одиницю товару вказується в Специфікації - Додаток 1 до Договору, що є що невід`ємною його частиною.
Відповідно до видаткової накладної №36 від 23.08.2022 року за договором №46/20 від 27.06.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар: Термометр медичний електронний МРТІ 010 у кількості 21 шт. на загальну суму 2856,00 грн. без ПДВ.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до видаткової накладної №50 від 23.08.2022 року за договором №46/20 від 27.06.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар: Термометр медичний електронний МРТІ 010 у кількості 52 шт. на загальну суму 7072,00 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №1434 від 30.08.2022 року сума у розмірі 7072,00 грн. сплачена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Пунктом 1.3 Договору передбачено, що найменування товару, одиниці виміру товару, ціна за одиницю товару вказується в Специфікації - Додаток 1 до Договору, що є що невід`ємною його частиною.
Відповідно до видаткової накладної №37 від 23.08.2022 року за договором №47/20 від 27.06.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОПІ ОСОБА_6 наступний товар:
- Ножиці медичні з пластиковими ручками для розрізання одягу 16,5 см у кількості 21 шт. на загальну суму 3828,30 грн. без ПДВ.;
- Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій у кількості 21 шт. на загальну суму 2595,60 грн.;
Загальна вартість прийнятого товару за видатковою накладною №37 від 23.08.2022 року становить 119933,10 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №1433 від 30.06.2022 року сума у розмірі 119933,10 грн. сплачена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Також, відповідно до видаткової накладної №53 від 23.08.2022 року за договором №47/20 від 27.06.2022 року КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар, а саме:
- Сумка-укладка медична модель FIRST AID BAG у кількості 52 шт. на загальну суму 166920,00 грн. без ПДВ.;
- Ножиці медичні з пластиковими ручками для розрізання одягу 16,5 см., у кількості 52 шт. на загальну суму 9479,60 грн. без ПДВ.;
- Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій у кількості 52 шт. на загальну суму 6427,20 грн.;
- Джгут на верхню/нижню кінцівку, одноразового використання у кількості 52 шт. на загальну суму 434630,40 грн.
Загальна вартість прийнятого товару за видатковою накладною №53 від 23.08.2022 року становить 296977,20 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №l663 від 30.08.2022 року сума у розмірі 119933,10 грн. сплачена КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Пунктом 1.3 Договору передбачено, що найменування товару, одиниці виміру товару, ціна за одиницю товару вказується в Специфікації - Додаток 1 до Договору, що є що невід`ємною його частиною.
Відповідно до видаткової накладної №40 від 23.08.2022 року за договором №48/20 від 27.06.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар, а саме:
- Ліхтарик LED PL 34 оглядовий медичний у кількості 21 шт. загальною вартістю 5386,50 грн. без ПДВ.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Також, відповідно до видаткової накладної №51 від 23.08.2022 року за договором №48/20 від 27.06.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар:
Загальна вартість прийнятого товару за видатковою накладною №51 від 23.08.2022 року становить 131008,80 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №1662 від 30.08.2022 сума у розмірі 131008,80 грн. сплачена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Пунктом 1.3 Договору передбачено, що найменування товару, одиниці виміру товару, ціна за одиницю товару вказується в Специфікації - Додаток І до Договору, що є що невід`ємною його частиною.
Відповідно до видаткової накладної №54 від 23.08.2022 року за договором №49/20 від 27.06.2022 року КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар:
- Шпатель пластиковий одноразовий у кількості 520 шт. загальною вартістю 2392,00 грн. без ПДВ;
- Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 5см у кількості 520 шт. загальною вартістю 1950,00 грн.;
Загальна вартість прийнятого товару за видатковою накладною №54 від 23.08.2022 року становить 4342,00 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №1661 від 30.06.2022 сума у розмірі 4342,00 грн. сплачена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
Також, відповідно до видаткової накладної №42 від 23.08.2022 року за договором №49/20 від 27.06.2022 року КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР прийняло від ФОП ОСОБА_6 наступний товар:
- Шпатель пластиковий одноразовий у кількості 210 шт. загальною вартістю 966,00 грн. без ПДВ.;
- Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 5см у кількості 105 шт. загальною вартістю 787,50 грн.;
Загальна вартість прийнятого товару за видатковою накладною №42 від 23.08.2022 року становить 1753,50 грн.
Згідно підпису на відбитку штемпелю на зазначеній видатковій накладній товар отримано відповідальною особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_7 .
Відповідно до платіжного доручення №1432 від 30.06.2022 сума у розмірі 1753,50 грн. сплачена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3МР на рахунок ФОП ОСОБА_6
09.01.2023 року комісією з перевірки виконання договорів укладених в 2022 році строком дії до 31.12.2022 року, у складі відповідальних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, було виявлено невідповідність поставленого та одержаного товару по договорам з ФОП ОСОБА_8 №№ 46/20 від 27.06.2022 року; 47/20 від 27.06.2022 року; 48/20 від 27.06.2022 року; 49/20 від 27.06.2022 року. За результатами перевірки складено акт від 09.01.2023 №01-17/01 про невідповідність товару.
3 наведеного вбачається, що договори №46/20 від 27.06.2022 року; № 47/20 від 27.06.2022 року; №48/20 від 27.06.2022 року; та №49/20 від 27.06.2022 року між КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зМ та ФОП ОСОБА_6 укладені у відповідності до чинного законодавства.
Однак, товар, який за ними було поставлено та прийнято є з геть з іншими класифікаторами та технічними характеристиками, які не відповідають умовам договорів.
Товар приймала 23.08.2022 року представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР, заступник завідувача аптекою, фармацевт ОСОБА_7 , яка на момент приймання виконувала обов`язки завідувача аптекою ОСОБА_9 , у зв`язку з перебування останнього у щорічній відпустці.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору про закупівлю товару №46/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору; договору про закупівлю товару №47/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору; договору про закупівлю товару №48/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору; договору про закупівлю товару №49/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору; чорнових записів, інших документів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , у кількості не менше 15 аркушів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ФОП ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на електрону пошту ФОП ОСОБА_6 , заяв та клопотань на адресу суду не надходило.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до зазначених документів.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти копії та вилучити копії наступних документів:
-договору про закупівлю товару №46/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-договору про закупівлю товару №47/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-договору про закупівлю товару №48/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-договору про закупівлю товару №49/20 від 27.06.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ФОП « ОСОБА_6 », з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору, актами прийому-передачі придбаного згідно договору товару, матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ФОП « ОСОБА_6 » з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного товару; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору товару; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-чорнових записів, інших документів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , у кількості не менше 15 аркушів.
Встановити строк дії даної ухвали до 14.05.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1