Справа № 466/550/23
Провадження № 1-кс/466/96/23
У Х В А Л А

11 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

11 січня 2023 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000938 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, 11.11.2022 року до ВП No1 ЛРУП No1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на сайті Олх, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 1 368 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , остання 06.10.2022 року розмістила на сайті Олх оголошення про продаж товару, після чого їй надійшло смс про покупку товару. Невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання про Олх-доставку. Після цього, потерпіла перейшла за цим посиланням, де ввела персональні дані своєї картки, а також пізніше авторизувалася у псевдоформі ІНФОРМАЦІЯ_1 . На цьому форма зависла, тому ОСОБА_5 вийшла та не здійснювала жодних перерахунків того дня. Далі, через три дні, остання зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_1 , і виявила наступне списання коштів: 1) з картки НОМЕР_1 06.10.2022 о 22:33 год була трансакція сумою 238, 50 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №4DB, яку вона не проводила. Наступного дня вона заблокувала ту картку, та замінила на нову картку № НОМЕР_2 . 09.10.2022 року о 22:51 год їй на нову картку № НОМЕР_2 прийшли соціальні виплати на суму 860 грн, які, з картки № НОМЕР_2 10.10.2022 року о 00:30 год зняті невідомою особою в сумі 857,75 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №5DB. Того ж дня ОСОБА_5 знову заблокувала цю картку. Їй видали нову картку № НОМЕР_3 . 07.11.2022 року о 08:52 год мені на цю новостворену картку прийшли соціальні виплати в сумі 860 грн. 07.11.2022 року о 09:32 год. вона добровільно перерахувала за оплату товару кошти в сумі 621 грн з цієї ж картки. 07.11.2022 року о 16:58 год з картки № НОМЕР_3 невідомою особою зняті решта коштів 271,97 грн, деталі трансакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA. Ці трансакціїї потерпіла не проводила.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.10.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними трансакціями: 1) 06.10.2022 о 22:33 год сумою 238, 50 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №4DB по картці НОМЕР_1 ; 2) 10.10.2022 року о 00:30 год сумою 857,75 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №5DB по картці № НОМЕР_2 ; 3) 07.11.2022 року о 16:58 год сумою 271,97 грн, деталі трансакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA по картці № НОМЕР_3 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання, призначене на 11.01.2023 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.10.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними трансакціями: 1) 06.10.2022 о 22:33 год сумою 238, 50 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №4DB по картці НОМЕР_1 ; 2) 10.10.2022 року о 00:30 год сумою 857,75 грн, деталі трансакції PRODE, Kyiv, платіж №5DB по картці № НОМЕР_2 ; 3) 07.11.2022 року о 16:58 год сумою 271,97 грн, деталі трансакції PRODE, DNIPROPETROVS, UA по картці № НОМЕР_3 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1