Провадження №1-кс/752/4870/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

24.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000544 від 22.07.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000544 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які вчиняють шахрайські дії,з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у місті Києві надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки НПУ щодо групи осіб, яка шахрайським шляхом заволодіває грошовими активами фізичних і юридичних осіб.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що учасники злочинної групи використовують веб-ресурси міжнародних онлайн-казино, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких створюються підконтрольні віртуальні платформи, зв`язок з якими здійснюється через Агентів, зареєстрованих під нікнеймами « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », на яких шахрайським шляхом створені штучні умови неможливості отримання виграшу (прибутку).

Для можливості участі в азартних іграх громадян через електронні гаманці « Alipay », « WeChat Pay », «Cryptocurrency USDT TRC20», « China Bank Transfer » здійснюють придбання у вищевказаних Агентів віртуальних монет, які в подальшому використовуються у вигляді ставок.

За кошти, отримані від потерпілих громадян, здійснюється придбання криптовалюти, яка з метою уникнення міжнародного фінансового моніторингу перераховується на крипто-гаманці, зареєстровані на підконтрольних злочинній групі фізичних осіб, які в подальшому конвертуються у готівкові кошти в крипто-обмінниках міста Києва та розподіляються між учасниками даної групи.

Крім того, учасники даної групи організували діяльність фінансової піраміди на веб-ресурсі «cryptoforce.world», на якому пропонується інвестувати в криптовалюту «Crypton». Отримані кошти від громадян вищевказаним шляхом конвертуються у готівку та розподіляються між учасниками.

Конвертацію грошових коштів здійснює особисто ОСОБА_19 в обміннику «Біткоїн» навпроти нічного клубу «Долс» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за Всеукраїнською громадською організацією Товариство «Знання» України (), Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (), ТОВ «КИЇВ-ЦЕНТР ЛІЗИНГ» (), Приватною організацією Науково-освітній заклад «Київський Планетарій» (), Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» () та ТОВ «Розвиток Ріелті» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 57/3, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000544 від 22.07.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 57/3, що зареєстроване за Всеукраїнською громадською організацією Товариство «Знання» України, Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «КИЇВ-ЦЕНТР ЛІЗИНГ», Приватною організацією Науково-освітній заклад «Київський Планетарій», Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» та ТОВ «Розвиток Ріелті» з метою виявлення та відшукання документів (листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії» та інші документи); носіїв інформації, комп`ютерної техніки, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідної інформації, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, модемах, apple-капсулах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; sim-карток операторів зв`язку, твердотілих накопичувачів, банківських пластикових карток; грошових коштів; штампів, печаток; документів про легалізацію отриманих грошових коштів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя