Справа № 495/3361/22
№ провадження 1-кс/495/2165/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 25.10.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
31.05.2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2022 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 19 800 гривень. За даним фактом 01.06.2022 року внесені відомості до ЄРДР за №0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 30.05.2022 року потерпіла ОСОБА_5 виклала оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу дитячої сукні віком на 6-8 років, вартістю 500 гривень, до якого прикріпила фото та лишила номер свого мобільного телефону для зв`язку з можливим покупцем. Далі приблизно через 30 хвилин їй на в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написала невідома дівчина з якою зав`язалась переписка. Після чого ця невідома особа скинула посилання на яке потерпіла перейшла та з її універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої « НОМЕР_1 » шахраї, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними потерпілій грошовими коштами в розмірі 19 800 гривень, перечисливши їх двома операціями на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO».

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO».

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів та/або належним чином завірених копій інформації на наступні Web-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який саме і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO», інформації на наступні Web-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який саме і було здійснено переказ грошових коштів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO», інформація на наступні Web-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформація про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який саме і було здійснено переказ грошових коштів, зберігаються у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , вважається за необхідним отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, а враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з відповіді АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за №2009 від 14.07.2022 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи, шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 19 800 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом грошового переказу на картку з номером НОМЕР_1 . Однак АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не має права надати iнформацiю та копiю документiв з наступних підстав. Оскільки на теперішній час до Банку ухвали слідчого судді або суду про надання доступу не надходило, правові підстави для задоволення Вашого запиту відсутні.
Органом досудового розслідування зазначається про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, щодо яких надано клопотання пор тимчасовий доступ, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, існує обґрунтована необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 та були перераховані грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, що перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO», інформації на наступні Web-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який саме і було здійснено переказ грошових коштів.
Ухвала діє строком до 25.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1