Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7358/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 рокуслідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -
У С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000129, відомості про яке 20.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «Орімі Трейд», яка зареєстрована на території рф, (ОГРН 451, юридична адреса: рф, ленінградська область, Всеволжський район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема ТОВ «Орімі Україна» () та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що здійснюють свою діяльність на території України вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану. Встановлено, що здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» () та ряд підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам ТОВ «Орімі Трейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» в частині виходу зі складу засновників ООО «Орими Трейд». Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію «Рімеско Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_8 , громадянку Великої Британії ОСОБА_9 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орими» ОСОБА_6 та громадянку Білорусії ОСОБА_10 . За наявною інформацією, на виконання вказівок фактичних власників ГК «Орімі» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписант та керуючий ТОВ «Орімі Україна» ОСОБА_11 ініціював створення засновниками ТОВ «Орімі Україна» двох комерційних структур з метою провадження зовнішньоекономічної діяльності та участі у процедурах публічних закупівель, а саме: ТОВ «Ексімтрейд» (, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а, підписант ОСОБА_12 , перебуває в реєстрі великих платників податків та в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами); ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. "а", к. 206, підписант ОСОБА_13 , перебуває в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами та приймає участь у процедурах публічних закупівель). Таким чином, ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці. Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617) перебуває наступне майно: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 12; земельна ділянка загальною площею 15,2413 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:099:0015; майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000; BMW X5M, 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ; Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ; Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 ; Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_12 ; Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , державний номер НОМЕР_15 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () становить 9375,00 грн. Вказане майно та корпоративні права у вигляді статутного капіталу в розмірі 9375,00 грн постановами заступника керівника Подільської окружної прокуратури визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва (ухвали від 10.08.2022 у справі №758/6443/22, від 21.07.2022 у справі №758/5578/22) накладено арешт.
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Крім того, прокурор звернула увагу слідого судді, що нею в прохальній частині клопотання допущено технічну опечатку у розмірі корпоративних прав ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» і зазначила, що правильне значення розміру корпоративних прав таке, як визначено в описовій частині клопотання, тобто 9375,00 грн.
У судовому засіданні представник ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно є незаконним, невмотивованим та необґрунтованим, з огляду на таке.
ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» з часу свого заснування (11.12.1997) по теперішній час ніколи не отримувало бюджетних коштів, у тому числі шляхом участі в процедурах публічних закупівель, тому в діях Товариства немає ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Пов`язаність ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Орімі Україна» доводиться через кінцевих бенефіціарних власників. Натомість структура власності як ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» так і ТОВ «Орімі України» є прозорою, ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» так і ТОВ «Орімі Україна» не приймали участі у державних закупівлях.
Також ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» не є власником майна, на яке накладено арешт, а саме: ухвалою від 21.07.2022 року на 100% корпоративних прав ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" та ухвалою від 10.08.2022 року на рухоме та нерухоме майно, яке нібито належить ТОВ "Орімі Трейд ЛТД".
Проте, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.08.2022, справа № 758/6443/22, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, яке ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» не належить і ніколи не перебувало у його власності. У той же час, вищевказане нерухоме та рухоме майно належить на праві власності іншому підприємству - ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА», ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 30309935 (попередня назва ТОВ «ПРОДПАК ЛТД», що підтверджується статутом ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» - стаття 2). Усе майно, на яке ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 10.08.2022 та про яке прокурор просить передати в управління АРМА не належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», а належить ТОВ «Орімі України».
Крім того, реальний власник майна ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» здійснює законну господарську діяльність в Україні здійснює виробництво продукції чаю та кави. Товариство є великим платником податків. Арешт цього майна та передача його в управління АРМА може призвести до повного зупинення Товариством виробництва продукції. Зупинення господарської діяльності ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» матиме негативний вплив на економіку України: позбавляє бюджет надходжень у вигляді податків і зборів, провокує дефіцит продукції з чаю та кави, ставить під загрозу звільнення близько 1000 співробітників (і як наслідок погіршення фінансового стану близько 1000 сімей, додаткове навантаження на бюджет у зв`язку із додатковими соціальними виплатами).
Також в матеріалах клопотання немає письмової згоди власника, щодо передачі майна до АРМА.
Крім того, саме на прокурора покладається доведення вартості майна доступними способами. Але у матеріалах клопотання відсутня експертиза або будь-яка інша фахова оцінка вартості майна, яке прокурор просить передати в управління АРМА.
Заслухавши прокурора та представника ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
У п. 4 ч. 1 ст. 9 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу, які регулюють порядок накладення арешту в рамках досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.
Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Також, відповідно до частини другої цієї статті активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Згідно частини третьої цієї статті управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000129, відомості про яке 20.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.110-2 КК України.
Постановою керівника Київської міської прокуратури від 24.05.2022 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000129, відомості про яке 20.04.2022 року ч.4 ст. 191, ч.2 ст.110-2 КК України доручено СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.08.2022, справа № 758/6443/22, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), а саме:
1) Цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, 27А, реєстраційний номер: 12;
2) Земельна ділянка загальною площею 15,2413 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вулиця Броварська, 27А, кадастровий номер :01:099:0015
3) Майновий комплекс, за адресою: м. Київ, вулиця Білецького Академіка, будинок 30, реєстраційний номер 000
4) автомобілі:
-Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_16
-Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_18
-Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_20
-Toyota Corolla 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_21
-BMW X5M 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_22
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна (а так само й у клопотанні про визначення порядку зберігання речових доказів) повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Ці положення кримінального процесуального закону, положення ст. 19 Закону України «Про АРМА», інші норми національного та міжнародного законодавства вказують на те, що арешт, як захід забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні може бути накладено виключно на майно, яке перебуває у особи на праві власності.
Слідчим суддею встановлено, що нерухоме та рухоме майно належить на праві власності ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА», а не ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що підтверджується статутом ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» - (стаття 2), а саме:
1) Право власності на Цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, 27А, реєстраційний номер: 12, зареєстровано за ТОВ «Орімі Україна» (), що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно № 20929343 від 24.04.2014;
2) Право власності на земельну ділянку загальною площею 15,2413 за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, 27А, кадастровий номер :01:099:0015 зареєстровано за ТОВ «Орімі Україна», що підтверджується державним актом на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 672388;
3) Право власності на майновий комплекс за адресою: м. Київ, вулиця Білецького Академіка, будинок 30, реєстраційний номер 000 зареєстровано за ТОВ «Орімі Україна», що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2003, справа № 10/154 та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2017р.
4) Право власності на автомобілі зареєстровано за ТОВ «Орімі Україна», що підтверджується зазначеними в ухвалі про арешт майна свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів.
Тому клопотання в частині визначення порядку зберігання вищевказаного рухомого і нерухомого майна не підлягає задоволенню.
Крім того, відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Проте, при розгляді даного клопотання слідчий суддя може вирішити питання лише про визначення порядку зберігання корпоративних прав ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», оскільки інше майно ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» не належить на праві приватної власності, проте прокурором визнано в судовому засіданні, що розмір корпоративних прав становить 9375,00 грн, що є меншим, ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Крім того, в постанові прокурора від 27.07.2022 року про визнання речовим доказом речовими доказами визнано саме рухоме і нерухоме майно, стосовно корпоративних прав ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» рішення про визнання їх речовим доказом не приймалось.
Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про визначення порядку зберігання доказів шляхом їх передачі в управління АРМА, саме на прокурора покладається доведення вартості майна доступними способами. Оцінка майна, щодо якого вирішується клопотання, прокурором не надано.
Згідно Постанови Об`єднаної Палати ККС/ВС від 25.11.2019, справа № 420/1667/18, залучення фахівця для визначення вартості не потрібно лише у випадках, коли мова йде про гроші або цінні папері, що мають грошовий еквівалент, а також проведення простих арифметичних даних тощо.
У випадку, коли мова йде про майно, як рухоме так і нерухоме, достовірно встановити його вартість шляхом простих арифметичних даних неможливо, оскільки немає навіть мінімальних вихідних даних для їх проведення. У матеріалах клопотання відсутня експертиза або будь-яка інша фахова оцінка вартості майна, яке прокурор просить передати в управління АРМА.
Прокурор мотивує своє клопотання тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, щодо якого він просить визначити порядок зберігання, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Проте в своєму клопотання прокурор ніяк не уточнює, яким саме чином корпоративні права, нерухоме майно і транспортні засоби були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що також є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Згідно з положеннями Постанови Великої Палати Верховного Суду від 25.03.2021 (Провадження №11-410сап20), сам по собі опис установлених органом досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та виклад дослівного змісту частини першої статті 98 КПК України, без обґрунтування, за якими з критеріїв цієї норми відповідні об`єкти визнано речовими доказами, свідчить про те, що прокурор у клопотанні не довів мету накладення арешту - збереження речових доказів.
Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про визначення порядку зберігання речових доказів є невмотивованим та необґрунтованим належним чином, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, а саме:
- корпоративних прав ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () в
розмірі 100 % (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі
9 375,00 грн.;
-цеху по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вулиця Броварська, буд. 27А, реєстраційний номер 12;
-земельної ділянки загальною площею 15,2413 за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вулиця Броварська, буд. 27А, кадастровий номер :01:099:0015;
-майнового комплексу за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Білецького, буд. 30, реєстраційний номер 000;
-BMW X5M, 2020 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ;
-Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ;
-Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 ;
-Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_12 ;
-Toyota Corolla, 2019 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vin-код) НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , державний номер НОМЕР_15 ,
шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», - відмовити.
Ухвала в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 13.09.2022 року о 17 год. 45 хв.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1