печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6050/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

У межах кримінального провадження № 0000315 від 23.04.2021 ОСОБА_4 01.11.2022 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше березня 2018 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009, існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов, необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, він не в змозі, залучив як співорганізатора ОСОБА_6 , та погодив злочинний план на подальше створення злочинної організації.

За версією органу досудового розслідування указаний злочинний план передбачав створення злочинної організації за участі інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття незаконним гральним бізнесом з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, за суворого підпорядкування організаторам як лідерам злочинної організації і дотриманням встановленої ними дисципліни.

Відповідно до розробленого плану злочинна організація мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та імітувала господарську діяльність, проте юридична реєстрація даної компанії не здійснювалась через незаконний вид діяльності з організації та забезпечення функціонування закладів, які надавали доступ до азартних ігор.

За версією органу досудового розслідування з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали намір залучити інших осіб до участі у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів.

На думку сторони обвинувачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Організатори злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

На ОСОБА_4 начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , покладалось вжиття заходів, щодо укриття діяльності злочинної організації від викриття правоохоронними органами. За таку діяльність останні від керівника структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 безпосередньо та через учасника злочинної організації ОСОБА_8 (посередника) систематично отримував неправомірну вигоду.

ОСОБА_4 , будучи наділеним функціями виконавця, був залучений до складу злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для здійснення прикриття незаконної діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор на території м. Києва. ОСОБА_4 обіймав посаду начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та при надходженні повідомлень про діяльність незаконних закладів, які надають доступ до азартних ігор, керував діями слідчих, які виїжджали на огляд місця події, та давав вказівки щодо вилучення комп`ютерної техніки з конкретних ігрових закладів.

ОСОБА_4 було достеменно відомо про діяльність на території м. Києва, та безпосередньо на території Оболонського району, який входить до зони обслуговування Оболонського УП ГУНП у м. Києві мережі незаконних закладів, які надають доступ до азартних ігор злочинної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вживав заходи щодо прикриття незаконної діяльності даної злочинної організації. За такі дії ОСОБА_4 систематично отримував неправомірну вигоду. Згідно розробленого організаторами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану керівники структурних підрозділів злочинної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 збирали з кожного незаконного ігрового закладу грошові кошти, частину яких передавали ОСОБА_7 . Зазначені заздалегідь підготовлені грошові кошти ОСОБА_7 передавав ОСОБА_8 , який також був залучений до складу злочинної організації. У свою чергу ОСОБА_8 зв`язувався з ОСОБА_4 та передавав йому грошові кошти надані ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачний ч. 3 ст. 355 КК України, тобто участь у злочинній організації, вчинені службовою особою з використання службового становища.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 08.06.2021 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що за адресою: Оболонський р-н, м. Київ, станція метро Героїв Дніпро, а саме в житловому будинку знаходяться ігрові автомати, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 08.06.2021 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеного огляду місця події перевірено прилеглу територію та ігрових автоматів не виявлено.

Також установлено, що 22.05.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_11 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться приміщення, в якому розташовані ігрові автомати, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 22.05.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Крім того, установлено, що 22.05.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_11 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться незаконний гральний заклад, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 22.05.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Також установлено, що 04.02.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_12 про те, що біля ринку, у м. Київ в Оболонському p-ні по вул. Героїв Дніпра працює незаконний заклад з ігровими автоматами, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання вказаного повідомлення 04.02.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Крім того, установлено, що 26.01.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_11 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться незаконний гральний заклад, тобто про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для відпрацювання указаного повідомлення 26.01.2022 на місце події, виїхала слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки відомості до ЄРДР не внесено.

Таким чином, відповідно до вимог КПК України у разі надходження повідомлення про кримінальне правопорушення, за яким відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань уже внесено, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 повинен був організувати перевірку відомостей за даним повідомленням в межах досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, відповідно до вимог ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, за ст. 203-2 КК України відноситься до підслідності детективів Бюро економічної безпеки.

Таким чином, за версією сторони обвинувачення начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , на виконання визначеної йому керівниками злочинної організації ролі вжив заходів, щодо приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Таким чином, відповідно до вимог ст. 214 КПК України у разі надходження повідомлення про кримінальне правопорушення, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 повинен був організувати перевірку відомостей за даним повідомленням в межах досудового розслідування кримінального провадження.

ОСОБА_4 вчинив бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавства заходів за заявою (повідомлення) про вчинення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Таким чином, фактичні дані та документи, що підтверджують нечесність свідка також можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та можуть мате суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у справі та належної реалізації стороною захисту права на захист.

Так, у вищевказаному кримінальному провадженні основним свідком сторони обвинувачення є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зокрема, саме за заявою останнього розпочато кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021.

Крім того, саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тричі звертався на «гарячю» лінію «102» із повідомленнями про, начебто, функціонування незаконних гральних закладів на території Оболонського району м. Києва. І саме не вжиття заходів реагування за такими заявами інкримінується ОСОБА_4 .

За версією сторони захисту, вищевказаний свідок повідомляв завідомо неправдиві відомості щодо функціонування незаконних гральних закладів на території Оболонського району м. Києва. Сторона захисту також вважає, що ОСОБА_11 перебуває під впливом та «тиском» правоохоронних органів та залучений до співпраці з останніми у непередбачений законом спосіб. Крім того, сторона захисту вважає, що усі його активні дії свідка у кримінальному провадженні є провокацією вчинення злочину, передбаченого ст. 365-3 КК України, з боку працівників Державного бюро розслідувань.

З метою подальшого доведення перед судом недостовірності показань вищевказаного свідка, доведення його негативної репутації та нечесності, а також фактів систематичної «співпраці» останнього із правоохоронними органами, адвокатом ОСОБА_3 , у порядку ст. 93 КПК України, ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 запит щодо надання інформації про притягнення до кримінальної відповідальності та засудження свідка, та надання інформації щодо звернення ОСОБА_11 із заявами/повідомленнями про скоєння правопорушень.

Представник особи, яка звернулась із клопотанням адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Заслухавши доводи представника особи, яка звернулась із клопотанням, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у вищевказаному кримінальному провадженні суду необхідно надати стороні захисту тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які містять інформацію щодо притягнення до кримінальної відповідальності та засудження свідка сторони обвинувачення, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та звернення останнім до правоохоронних органів із заявами/повідомленнями про скоєння кримінальних правопорушень, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, які містять інформацію щодо притягнення до кримінальної відповідальності та засудження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- документів, які містять інформацію щодо звернення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до правоохоронних органів із заявами/повідомленнями про скоєння правопорушень у період часу з 01.01.2017 по 11.11.2022.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати/забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6050/23-к

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1