Справа № 188/1374/22
Провадження № 1-кс/188/96/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ході досудового розслідування 17.11.2022 на трасі М3О «Стрій-Луганськ-Ізварине» проведено огляд вантажного автомобіля марки «MAN» моделі «TGX 18.440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «KOLUMAN» моделі «Ymtt24, ТА, 10000-2600-3000» державний номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого встановлено, що напівпричіп має 6 секцій, у яких зберігається речовина, яка згідно з товарно-транспортною накладною від 16.11.2022 є конденсатом газовим UN3295.3 II.

Слідчий вважає, що в товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.11.2022 внесено завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначив, що з товаро - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.11.2022 встановлено, що замовником вказаного палива є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування цього кримінального провадження з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність тимчасового доступу до податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з червня 2022 року по теперішній час.

Вказана інформація, запевняє слідчий, може бути використана під час досудового розслідування для встановлення:

належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

свідків події кримінального правопорушення;

місць збереження речових доказів.

Слідчий стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що необхідна інформація знаходиться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації).

Що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суд вважає за необхідне відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Приписами ст. 115 КПК України визначено, що при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 4).

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу (ч. 5).

Керуючись ст.ст. 115, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення документів, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 звітність персоніфікованого обліку, форми 5, 1-ДФ, ПДВ із 5 додатками та усі матеріали перевірок за період часу з 01 червня 2022 року по теперішній час, а також інформації про сплату підприємством податку за придбання підакцизних товарів.

3. Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в цій ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

4. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2023 року включно.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1