Справа № 756/9147/22
Провадження № 1-кс/756/1541/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001877 від 30.08.2022,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001877 від 30.08.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001877 від 30.08.2022 за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновниками ряду юридичних осіб на території України та контролюючи ряд юридичних осіб де засновниками виступають підконтрольні їм особи (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 та інші), замовляли та реалізовували продукцію, в тому числі «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Lithuania, EU), в ході чого у останніх з керівництвом ЗАТ склались особливі довірчі господарські відносини. У період часу з 2019 по 2020 роки, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння продукцією ЗАТ. З метою реалізації свого злочинного умислу, шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ, останні запропонували постачати продукцію крім юридичних осіб де вони виступають бенефіціарами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , запевнивши керівництво ЗАТ що дані юридичні особи повністю їм підконтрольні, після чого були підписані договори (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2019.103-BEL від 10.09.2019; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.23-CIT від 24.02.2020; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.85-VER від 16.07.2020) та продукція фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була поставлена на територію України та передана представникам вказаних юридичних осіб, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками які додаються до них. В подальшому, з метою завуалювання свого злочинного умислу, уникнення кримінальної відповідальності та для штучного створення господарських стосунків, через вказані підставні юридичні особи, було перераховано частину грошових коштів за продукцію та повідомлено що іншу частину боргу вони виплатити не в змозі, хоча суми та строки сплачення були відомі обом сторонам попередньо. Вказане свідчить про те, що у посадових осіб ТОВ був умисел на заволодіння продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським шляхом. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 270 450,23 доларів США. З них сплачено 611 698 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить - 658 752,23 доларів США. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 116 515,48 доларів США. З них сплачено 695 191,72 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить 421 323,76 доларів США. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 647 866,81 доларів США. З них сплачено 36 905,00 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить 610 961,81 доларів США.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 та інші особи завдали збитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 1 691 037,80 доларів США.

Разом з цим, слідчий зазначає, що, на даний час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на території України здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою останні незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » які отримали вказану продукцію, являються підставними юридичними особами, керівники яких повністю підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з вчиненням вказаних шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » припинило поставку продукції фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на територію України. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи величезний попит на вказану продукцію організували на території України та за її межами виробництво «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної», скопіювавши повністю дизайн продукції фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що виготовляє ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Вказаний товар ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збувають як продукцію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомляючи що це нова лінія товару. Підроблена продукція що продається від ЗАТ повністю відрізняється від оригіналу за своїм вмістом так як технологію її виготовлення скопіювати неможливо.

Відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_10 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є власниками торговельної марки «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Слідчий вказує, що дозвіл на використання торговельної марки «FUSION» ОСОБА_10 не надавав. При цьому чи надавала аналогічний дозвіл співвласниця торговельної марки ОСОБА_11 не відомо, так як остання не виходить на зв`язок. Оскільки угода між співвласниками торговельної марки «FUSION» відсутня, то ОСОБА_11 не мала права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди ОСОБА_10 , а отже жодна юридична особа не має права використовувати дану торговельну марку.

Встановлено, що ОСОБА_11 , не маючи угоди між співвласниками торговельної марки «FUSION», могла незаконно давати дозвіл (видавати ліцензію) ряду Товариствам.

Крім того, ОСОБА_10 як співвласник торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_15 », окрім того, що не надавав дозвіл на її використання, а й самостійно не використовує її для логотипу на паливно-мастильних матеріалах, тобто офіційно такої продукції не може існувати.

На даний час Товариства: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ВІАЛ-ТРЕЙД», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовляють «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну», незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за кордоном та на території України, в тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ).

На даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично здійснюють свою діяльність за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та зберігають «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на складі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », через підконтрольне їм Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за вказаною адресою також фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також, незаконно здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », особи що являються типу «офіційними представниками» торговельної марки, які зазначені на незаконно зареєстрованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому вказано, що офіційним представником торговельної марки «FUSION», в містах Львів, Луцьк, Ужгород, Чернівці, являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , офіційним представником в містах Хмельницький, Рівне, Тернопіль, являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером: НОМЕР_14 .

03.10.2022, було здійснено огляд документів, а саме сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що було незаконно створено з метою реалізації «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В ході огляду встановлено, що особи для завуалювання своїх злочинних дій по відношенню до використання фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », додали приставку та використовують фірмове найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », проте знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за свідоцтвом України № НОМЕР_10 являються тотожними та схожими на стільки що їх можна сплутати, у зв`язку з чим вказане фірмове найменування використовується незаконно.

03.10.2022, було призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення чи виконано підпис від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в документах на використання торговельної марки «FUSION», для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку, видані Товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АВТОЛАЙФ НОМЕР_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08 серпня 2022 року, суддя Дніпровського районного суду м. Києва заборонив будь-яке використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Підставою внесення клопотання стало те, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення експертизи та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ; копії посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію; до оригіналів документів на використання торговельної марки «FUSION», для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку, видані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; копії договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про покупку (замовлення) продукції з фірмовим найменуванням «FUSION» та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; копії виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться у володінні в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки здобути докази іншим шляхом неможливо, окрім як отримання до них тимчасового доступу.

У зв`язку з цим, орган досудового розслідування просить здійснювати розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001877 від 30.08.2022.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні лише слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001877 від 30.08.2022 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001877 від 30.08.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- належним чином засвідчених копій документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ; посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію; договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про покупку (замовлення) продукції з фірмовим найменуванням «FUSION» та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- доступ до оригіналів документів на використання торговельної марки «FUSION», для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку, видані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю їх вилучення.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1