Провадження № 1-кс/344/4744/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановлено, що у серпні-вересні 2018 року, липні 2019 року та березні 2020 року між власниками нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) та ТзОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», в особі директора підприємства - ОСОБА_19 , укладено договори доручення, згідно з якими Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва Об`єкту, за вище вказаною адресою, а після введення в експлуатацію передати Довірителю Об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього.

Крім того, у серпні 2018 року між деяким власниками нежитлових приміщень приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) як замовниками та підрядником ТОВ «Будівельна компанія «МЕЛЬНИК», укладено договори підряду на знесення (демонтажу) об`єктів нерухомого майна, що належало вищевказаним особам, з метою будівництва на їхньому місці нежитлових приміщень.

У подальшому, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. вул. Хоткевича, 65/2/97, ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», здійснювалося фактичне будівництво житлового будинку з комерційними (торговими) приміщеннями.

Проте, згідно інформації з ДАБІ м. Івано-Франківська та Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради, вказане будівництво здійснювалось без наявності будь-яких дозвільних документів.

У подальшому, як встановлено досудовим розслідуванням, державним реєстратором Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_20 , 06.02.2020, несанкціоновано, без наявності дозвільних документів, зокрема щодо здачі будинку в експлуатації та відсутності рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо присвоєння поштової адреси, не установивши наявність майнових прав у продавця за договором купівлі продажу від 22.01.2020, діючи в супереч ч. 3 ст. 10, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, та обов`язок реєстратора перевіряти документи на наявність підстав для відповідної реєстрації, вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме щодо набуття права власності ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_1 . на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення № 97 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 101.

Так, підставами для вказаної реєстраційної дії були: договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: Продавець ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД»; Покупець ОСОБА_21 , який являється співзасновником ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» з часткою в статутному капіталі в розмірі 25%; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.01.2020, видавник: ПП «Архбудекспертиза-ІФ». Разом з тим, продавець ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», на момент укладення договору купівлі-продажу майнових прав, а саме 22.01.2020 не мав зареєстрованих майнових прав на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення № 97, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 .

01 квітня 2020 року між ОСОБА_21 , який являється співзасновником ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» з часткою в статутному капіталі в розмірі 25%, та ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_2 , укладено договір іпотеки, що випливає з договору позики укладеного з Іпотекодержатилем та Іпотекодавцем. У відповідності до даного договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх боргових зобов`язань за договором позики отримати задоволення в повному обсязі за рахунок майна, переданого в іпотеку.

Предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно, реєстраційний номер 101: нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , що належало Іпотекодавцю, тобто ОСОБА_21 .

У подальшому, 09.06.2021 приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, ОСОБА_23 , на підставі вищевказаного договору іпотеки від 01.04.2020, що украдався між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вчинив реєстраційну дію щодо зміни права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту 101, а саме зареєстрував право власті на зазначений об`єкт за ОСОБА_22 .

У подальшому 05.11.2021 державний реєстратор виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради ОСОБА_24 розглянув заяву ОСОБА_22 щодо реєстрації прав власності на новоутворені об`єкти, та зареєстрував право власності на об`єкти нерухомого майна, що утворилися внаслідок поділу первинного об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту 101, та зареєстрував право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 та на нежитлове приміщення номер 97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Постановою слідчого від 23.06.2022, об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення № 97-1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040 та нежитлове приміщення № 97-2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, що розташовані у АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, нежитлове приміщення №97-1 та нежитлове приміщення

№ 97-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 нерозривно пов`язані з предметом договорів доручення, які укладались ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) з ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД».

Підставами для арешту вище зазначеного майна у вигляді нежитлових приміщень №97-1 та 97-2, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_2 є те, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого власником нежитлових приміщень №97-1 та АДРЕСА_5 являється ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 .

З метою запобігання можливого відчуження майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), просила накласти арешт на вказане нежитлове приміщення.

Слідча ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Від неї до суду надійшла заява про розгляд даної справи за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі, просила клопотання задовольнити.

Володілець майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (а.с.4).

Постановою слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 23.06.2022 р. - нежитлове приміщення №97-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, та нежитлове приміщення №97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні (а.с.17-18).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого власником нежитлових приміщень №97-1 та №97-2, які розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 (а.с.15-16).

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження вище переліченого майна, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту, із забороною відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно:

- нежитлове приміщення №97-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 ;

- нежитлове приміщення №97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 .

Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника нежитлових приміщення №97-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, та №97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 власником яких являється ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК