Справа № 296/3173/23
УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000176 від 17.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджененачальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального првадження № 0000176 від 17.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000176 від 17.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернувся директор (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., з пропозицією укласти договір на поставку дизельного палива.

10 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поставки № 10/082021-ТС, строк дії до 31 грудня 2021 року. На виконання умов зазначеної угоди, в період з 10.08.21 до 21.08.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих заявок, відвантажило замовнику товар (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО/паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С/код УКТ ЗЕД ) на загальну суму 8 285 344,14 грн. Разом з цим, оплата за отриманий товар від покупця надійшла не у повному обсязі. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату на суму 2 943 838, 80 грн. Станом на 18 лютого 2022 року дебіторська заборгованість зазначеного підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 5 350 505,34 грн.

31 серпня 2021 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі у АДРЕСА_2 повідомив, що він тимчасово не має можливості здійснити оплату за поставлений товар у зв`язку із блокуванням його рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрозділом «фінмоніторінгу» фінансової установи, приводом для чого стали сумнівні операції із виведення коштів на рахунки за межами України. ОСОБА_5 попросив почекати деякий час для вирішення питань із розблокування рахунку. Крім того, ОСОБА_5 жалівся на те, що у нього виникли проблеми з документальним оформленням переміщення акцизного товару, так як частину палива він завозив не за адресою вказаною у заявках, а реалізовував товар за готівку. З цього часу, ОСОБА_5 почав уникати особистих зустрічей, а згодом відповідати на телефонні дзвінки.

Намагання якимось чином знайти контакт з ОСОБА_5 або з представниками товариства не досягли успіху. За місцем реєстрації юридичної особи представники товариства відсутні, а відповідно паливо яке було отримано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Паливо на товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало завжди власними або орендованими автомобілями, відповідно до їх заявок, передбачених умовами договору, а тому проконтролювати фактичне місце поставки наші працівники змоги не мали.

Для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 17.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України

Під час перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті, слідчим суддею з`ясовано, що 02.06.2022 слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/2737/22 було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000176 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України та надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Роз`яснено посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володільцю документів, що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Також роз`яснено, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Окільки слідчому ОСОБА_3 вже було надано тимчасовий доступ за аналогічним клопотанням, а слідчий не вказує, що ухвала слідчого судді у справі №296/2737/22 з якихось причин залишилася невиконаною, то повторно подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000176 від 17.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1