Справа № 161/3967/23
Провадження № 1-кс/161/1393/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого В ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із забороною на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 08.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;

2) тримач для сім-картки з номером НОМЕР_4 ;

3) грошові кошти в сумі 8 700 (вісім тисяч сімсот) Євро та 400 (п`ятсот) доларів США, а саме: 7 (сім) купюр номіналом по 200 Євро кожна з наступними серійними номерами: EA; EA; EA; EA; EA; XO; EA; 42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серійними номерами: RB; RB; WA; VA; EA; EB; WA; SB; RB; VA; EA; SD; EA; UA; EA; WA; EA; EA; UC; RB; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; RB; RB; VA; EA; EA; RB; WA; WA; WA; WA; EA; WA; WA; 62 (шістдесят дві) купюри номіналом по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами: UA; UC; UD; UA; UB; VB; UB; UB; SB; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; SC; SC; SA; SB; НОМЕР_7 ; WA; UD; UB; VA; RC; VA; RC; ZC; PB; MD; RC; SC; WA; UB; EC; SA; SE; UC; EC; SE; SD; UA; WA; UC; SC; SC; S5; UC; UA; SC639904172; WB; UA; UB; EA; UD; SA; SE; UD; SE; UC; SA; SB; SD; UA; RC; UD; 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США Євро кожна з наступними серійними номерами: MB04251550Q; MB04251392Q; MB04251635Q; PB98755776C;

4) 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Волинської області організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України (в тому числі за допомогою підроблення трудових договорів, службових відряджень, тощо).

Так, 08.03.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вище вказані предмети та грошові кошти.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 09.03.2023 вищевказані вилучені речі та предмети визнані речовими доказами, оскільки, зберегли на собі сліди злочину та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Крім того, грошові кошти номіналом 100 доларів США, серійний номер KB23162537J, мають значення речових доказів, оскільки, є предметом неправомірної вигоди, отриманої за незаконне переправлення осіб через державний кордон України і серія та номер купюри номіналом 100 доларів США, вилучених у ОСОБА_5 , співпали з серією та номером купюри, зазначеної в протоколі огляду та вручення грошових коштів від 22.09.2022, вручених ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що речі, предмети та грошові кошти, вилучені 08.03.2023 під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуженню та досягненні дієвості цього провадження, забезпечення спецконфіскації, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явились прокурор, слідчий, однак попередньо до суду подали заяву про розгляд клопотання про арешт майна у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК країни арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів та передбаченою санкцією статті КК України конфіскації майна, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000168 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України на майно із забороною на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 08.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;

2) тримач для сім-картки з номером НОМЕР_4 ;

3) грошові кошти в сумі 8 700 (вісім тисяч сімсот) Євро та 400 (п`ятсот) доларів США, а саме: 7 (сім) купюр номіналом по 200 Євро кожна з наступними серійними номерами: EA; EA; EA; EA; EA; XO; EA; 42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серійними номерами: RB; RB; WA; VA; EA; EB; WA; SB; RB; VA; EA; SD; EA; UA; EA; WA; EA; EA; UC; RB; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; EA; RB; RB; VA; EA; EA; RB; WA; WA; WA; WA; EA; WA; WA; 62 (шістдесят дві) купюри номіналом по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами: UA; UC; UD; UA; UB; VB; UB; UB; SB; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; SC; SC; SA; SB; НОМЕР_7 ; WA; UD; UB; VA; RC; VA; RC; ZC; PB; MD; RC; SC; WA; UB; EC; SA; SE; UC; EC; SE; SD; UA; WA; UC; SC; SC; S5; UC; UA; SC639904172; WB; UA; UB; EA; UD; SA; SE; UD; SE; UC; SA; SB; SD; UA; RC; UD; 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США Євро кожна з наступними серійними номерами: MB04251550Q; MB04251392Q; MB04251635Q; PB98755776C;

4) 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1