ЄУН №1-кс/337/1153/2022
Справа № 337/3835/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000614 від 27.10.2022 року,

встановив:

15.11.2022 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя.
В клопотанні зазначив, що 26.10.2022 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення електроною поштою від гр. ОСОБА_5 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа при використанні мережі Інтернет, а отже шляхом викристовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами потерпілго. Сума збитку встановлюється. (ЄО 13454)

Відомості за фактом вищевказаної події 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості ОСОБА_5 який пояснив, що 23.10.2022 року від своєї матері отримав посилання на покупку дров, які були необхідні для його бабусі яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 потерпілий спілкувався з чоловіком який представився як ОСОБА_6 та назвав суму 3200 гривень та сказав що він працює по безготівковому розрахунку та реквізити на оплату потерпілому надішле бухгалтер. Після чого потерпілому у мобільному додатку «Вайбер» з того ж номеру телефона по якому потерпілий спілкувався з чоловіком який представився ОСОБА_6 та потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 3200 гривень. Однак після переказу зв`язок з продавцем був втрачений, а на дзвінки з інших номерів телефонів продавець кидав слухавку.

Оглянуто платіжне дорученя платником якого є ОСОБА_5 дебет рахунку № НОМЕР_5 номер картки отримувача НОМЕР_4 на суму 3200,00 гривень здійснено 24.10.2022 року о 17:44.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме по банківської картці № НОМЕР_4 за період з 27.10.2022 року по 14.11.2022 року, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання для в разі якщо з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти потерпілого, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до речей та документів також у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, однак не вказує в яких саме відділеннях, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картці № НОМЕР_4 , а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Raiffeisen Online Україна» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски за період за період з 27.10.2022 року по 14.11.2022 року.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: