УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисників підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, Одеської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.08.2022 до 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено військовий стан на всій території України, який продовжувався Указами Президента України № 133/2022від 14.03.2022, № 259/2022від 18.04.2022, № 341/2022від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022від 07.11.2022 та Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022.

Таким чином, у період з 03.08.2022 до 08.11.2022 на території України запроваджено та діяв воєнний стан.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Встановлено, що ОСОБА_8 , як засновник 09.06.2022 в м. Хмільник прийняв рішення №1 про заснування Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі Фонд), затвердив статут Фонду та призначив себе директором.

Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022 ОСОБА_8 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.

Згідно з Випискою є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50.

Відповідно до Статуту Фонду:

1.1.Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» - є благодійною організацією, юридичною особою приватного права, яку створено та яка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного Кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» (надалі по тексту - Фонд), створено у вигляді благодійного фонду, який діє на підставі Статуту, має учасників, які мають право передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

1.11. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання i розподіл прибутку серед засновників, учасників, членів органу правління, інших пов`язаних з ними oci6, а також серед працівників Фонду.

2.1. Основною метою Фонду визначено благодійну діяльність - добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Статутом та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання Фондом прибутку, а також оплати будь-якої винагороди або компенсації Фонду від імені або за дорученням бенефіціара. При здійсненні своєї діяльності Фонд не має на меті одержання прибутку.

2.2. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам набувачам благодійної діяльності, а також розвиток i підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Для організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_8 як директором Фонду укладено Контракт №1 із іноземним підприємством UABIC Logistics (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса: Kupitskiog.23, UtenaLT 2836, Lithuania Vilniausg. 18, Utena, LT-28248).

Відповідно до п. 1.1. Предметом контракту є надання міжнародної гуманітарної і технічної допомоги Збройним силам України, шляхом поставки автомобільного транспорту, спеціального автомобільного транспорту, та інших гуманітарних вантажів, які далі іменуються «Вантаж» для допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших формувань, що виконують завдання захисту України від російської окупації.

Відповідно до п. 2.1.4 контракту обов`язком Постачальника (UABIC Logistics) є поставити Вантажі на адресу Отримувача (Фонд) як безоплатні пожертвування, не маючі вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Відповідно до п. 2.2.1. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є ознайомитись з документацією, що надається відправником, а також зі списками і специфікаціями можливих до постачання Вантажів, а також з правилами чинного законодавства Литви в частині отримання та розподілу гуманітарної та технічної допомоги.

Відповідно до п. 2.2.5. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є розподілити отриманий вантаж, як гуманітарну допомогу, відповідно до адресної програми Отримувача.

Відповідно до п. 4.1. контракту витрати, пов`язані зі збором, формуванням, сортуванням, складуванням, упаковкою, страховкою і транспортуванням вантажу на адресу Отримувача (Фонд), оплачуються спонсорами (благодійниками).

Відповідно до п. 4.2. контракту вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються як безоплатні пожертвування, які не мають вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Також, з метою надання власним діям ознак законності 30.07.2022 та 21.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» як (Отримувачем) в особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 як (Волонтером) укладено Договір №3 та №9 відповідно про надання волонтерської допомоги.

Відповідно до умов вищезазначених договорів, ОСОБА_5 залучається для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!», а також відповідно до п.2.2. зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

За умовами Контракту іноземним підприємством UABIC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області привезено наступні автомобілі, які прийнято ОСОБА_5 та ОСОБА_8 із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:

-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_2 (номерний знак НОМЕР_3 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 від 07.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.

-NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_4 (номерний знак НОМЕР_5 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.

-FORD RANGER VIN: НОМЕР_6 (номерний знак НОМЕР_7 ) 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97 365,9 грн.

-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_8 (номерний знак НОМЕР_9 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176 730,0 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.

-ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 139493,4 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_14 (номерний знак НОМЕР_15 ) 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572, 2 грн.

-FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 , 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80 062,8 грн.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених дев`яти автомобілів організували їх ремонт та технічне обслуговування у ФОП ОСОБА_9 , фарбування у колір «хакі» в м. Хмільник та зберігання на авто майданчиках для подальшої реалізації.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_8 здійснював пошук потенційних покупців, проводив переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram» та «Viber», здійснював торг щодо вартості автомобілів та ставив умови продажу, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога», а ОСОБА_5 вів облік автомобілів, які надходили на адресу Фонду, як гуманітарна допомога, організовувавїх ремонт.

Так, 03.08.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_2 (номерний знак НОМЕР_3 ) громадянці ОСОБА_10 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_10 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

03.08.2022 ОСОБА_10 на умову ОСОБА_8 здійснила перерахування 24 1200 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого у присутності ОСОБА_10 та військовослужбовця ОСОБА_11 ОСОБА_5 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №0308 від 03.08.2022, складеного між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_11 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, 2008 року випуску, колір сірий, номер VIN: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

Також, 18.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_6 (номерний знак НОМЕР_7 ) громадянці ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

14.09.2022 за проханням ОСОБА_12 громадянкою ОСОБА_13 було здійснено перерахування 246 000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого ОСОБА_8 надиктовано текст розписки ОСОБА_12 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 із висловленням обов`язку передати авто марки FORD RANGER XLT 4x4 TD, 2006 року випуску, колір black-grey, номер VIN: НОМЕР_6 номерний знак НОМЕР_7 військовослужбовцю ОСОБА_14 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 26.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_4 (номерний знак НОМЕР_5 ) громадянці ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

27.09.2022 за проханням ОСОБА_12 громадянкою ОСОБА_13 здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_15 30.09.2022 ОСОБА_8 надиктовано текст розписки ОСОБА_15 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 із висловленням обов`язку передати транспортний засіб NISSAN NAVARA, номер VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , на підставі якої автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_16 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 15.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, номер VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 громадянці ОСОБА_17 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_17 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_17 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» () було здійснено перерахування 12.10.2022 в сумі 125 000 грн. та 14.10.2022 в сумі 128 150 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_17 та військовослужбовця ОСОБА_18 ОСОБА_5 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №15.10.2022 від 15.10.2022 і автомобіль марки MITSUBISHI L200, номер VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , передано військовослужбовцю ОСОБА_18 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 16.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) громадянці ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

11.10.2022 за проханням ОСОБА_12 громадянкою ОСОБА_13 було здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_12 та військовослужбовця ОСОБА_19 16.10.2022 транспортний засіб марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №б/н, на підставі якого автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_19 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

10.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) громадянину ОСОБА_20 .

Для надання факту купівлі - продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_20 ТОВ «АКВАФРОСТ» () було здійснено перерахування 13.10.2022 в сумі 73 900 грн. та 14.10.2022 в сумі 200 000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , надиктовано текст розписки ОСОБА_20 та передано транспортний засіб марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) для доставки до місця дислокації і використання авто за призначенням у виконанні завдань ЗСУ та передачі авто військовослужбовцю ОСОБА_21 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

Крім того, 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_14 (номерний знак НОМЕР_15 ) громадянці ОСОБА_10 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_10 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 ОСОБА_10 на умову ОСОБА_8 здійснила перерахування 133 650 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», однак транспортний засіб забрати та передати військовослужбовцям ЗСУ не встигла, оскільки того дня було припинено злочинну діяльність ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали незаконний прибуток.

08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) та FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 громадянину ОСОБА_22 у у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупівлі за постановою прокурора.

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_22 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_5 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 після заповнення ОСОБА_5 підписання ОСОБА_8 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) військовослужбовцю ОСОБА_23 та FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 військовослужбовцю ОСОБА_22 , ОСОБА_24 доставив ОСОБА_22 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідає великому розміру.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Враховуючи особу підозрюваного, обставини кримінального правопорушення, наявні ризики, слідчий вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, які визначені ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати, або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на потерпілих, свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З оглянутих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є особою раніше не судимою, підозрюється у вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що дає підстави для вирішення питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 саме у вигляді взяття під варту.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру оголошену ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, на час розгляду клопотання обгрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 30.09.2022; рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 13.09.2022; протоколом огляду Інтернет сторінок онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» від 30.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 04.10.2022; протоколом огляду виписки руху коштів по банківському рахунку від 20.10.2022; протоколом огляду виписок руху коштів по банківським рахункам від 03.11.2022; протоколами обшуків від 08.11.2022; протоколами оглядів документів від 11.11.2022; протоколом огляду документів від 15.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022; протоколами огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» від 16.11.2022 та 21.11.2022; протоколом огляду мобільного телефону марки «HUAWEI Y6 2018» від 18.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 17.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.11.2022; протоколом огляду протоколів за результатами проведення НСРД від 22.11.2022; Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics; акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги та ін.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, одружений; а також слідчий суддя враховує матеріальний стан, стан здоров`я підозрюваного та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

В судовому засіданні прокурором було доведено ризиків, передбачених п.п.. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у в`язку із тим, що він вчинив тяжкий злочин відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 2012 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та з метою ухилення від відповідальності може покинути територію України, через систему «Шлях» до якої він внесений;

-підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що він підозрюється у продажі гуманітарної допомоги, що була ввезена на територію України на підставі різноманітних дозвільних документів що нібито направляли на адресу Львівської військової обласної адміністрації, щодо сприяння у ввезенні транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, однак фактично такі листи не надходили до військової адміністрації, розуміючи, що для уникнення від відповідальності є необхідність в знищенні чи спотворенні вище вказаних листів, які мають доказове значення, перебуваючи не в місцях позбавлення волі може вчинити знищення чи спотворення зазначених документів;

-підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, а саме на осіб, що надавали документи для сприяння у перетині державного кордону України та ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, осіб що здійснювали пошук транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, з метою подальшої їх передачі останнім для виконання бойових завдань, осіб що безпосередньо купували транспортні засоби та перераховували за них грошові кошти на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!»;

підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, а саме легалізацію коштів отриманих на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» від продажу транспортних засобів, шляхом перерахування коштів на рахунок іноземного підприємства, з яким укладено контракт щодо організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України таким чином здійснювати виведення вказаних коштів
Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії», ухваленому Великою Палатою від 28 вересня 2010 року за №12050/04, сума застави за звільнення з-під варти заявника не була надмірною. У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч.3 ст.5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав: «Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується».

Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Так, враховуючи особу підозрюваного, обставини кримінального правопорушення, розмір отриманих за продаж транспортних засобів коштів в сумі 2134500 грн., наявні ризики, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, керуючись абзацом 2 п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави в межах завданих кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків в розмірі 2134500 (два мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_5 , тобто з 11.00 год. 28.11.2022 р. до 11-00 год. 26.01.2023 р.
Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 2134500 (два мільйона сто тридцять чотири тисячі пятсот) гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Рахунок UA 0000401, , Банк ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Вінницкій області , МФО 820 172).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на ОСОБА_5 будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон;

Якщо ОСОБА_5 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, і до останнього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя