УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002737 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор не з`явились у судове засідання, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою гр. ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі електро-генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 27.10.2022 за допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 останній знайшов оголошення з приводу продажу електро-генератору. В подальшому ОСОБА_5 зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за допомогою мобільного дзвінка за номером: НОМЕР_1 , та в подальшому діалог перейшов до додатку «Viber» за мобільним номером: НОМЕР_1 . В ході діалогу продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що даний електро-генератор є у наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою та разом з цим на підтвердження своєї особи надіслав фотографію свого паспорту. Впевнившись в тому, що даного продавця дійсно звати ОСОБА_6 відповідно до фотографії паспорта, який останній надіслав, ОСОБА_5 здійснив обумовлену передплату в розмірі 4 900 гривень 00 копійок на банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому після передплати за даний товар ОСОБА_5 , яка була здійснена шляхом грошового переказу вищевказаної суми на банківський рахунок зазначений продавцем, останній перестав відповідати на повідомлення на веб-ресурсі «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільні дзвінки за мобільним номером: НОМЕР_1 , та повідомлення в мобільному додатку «Viber». Разом з цим, товар який був предметом купівлі, а саме електро-генератор не був доставлений до покупця ОСОБА_5 , чим останньому було завдано матеріального збитку.

21.11.2022 слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України, з метою встановлення причетної особи, якими номерами мобільних операторів зв`язку користується та/або користувався на момент вчинення даного злочину, якими банківськими картками користується та які знаходяться у володінні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

28.11.2022 працівником ДКП НП України старшим інспектором 4-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції НП України капітаном поліції ОСОБА_7 було складено відповідний рапорт, в якому останній доповідає, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України від 21.11.2022 оперативним шляхом було встановлено, що особа, яка ймовірно причетна до скоєння даного кримінального правопорушення надсилає своїм потенційним жертвам фотознімок паспорта громадянина України серія НОМЕР_3 від 29.09.2006 року, громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, встановлено, що дана

особа користується наступними номерами мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Разом з цим, в ході оперативного опрацювання працівником ДКП НП України, встановлено, що потерпілим було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , контактний номер: НОМЕР_7 . Зняття коштів відбулося: 30.10.2022 о 21 год. 37 хв., термінал UAEN0704, АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зазначеного вище рахунку може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування отримати доступ до інформації про власника та операції щодо наведеного банківського рахунку, який знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме належним чином завірених копій документів, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 року до 07.12.2022 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2022 року до 07.12.2022 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2022 року до 07.12.2022 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2022 року до 07.12.2022 року.

Слідчий вважає, що саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом.

Будь-якими іншими способами встановити обставини заволодіння коштами, а також подальший рух коштів є не можливо, оскільки заволодіння грошовими коштами відбулось саме шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок.

Крім того вказані документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх для забезпечення в ефективного пошуку злочинців.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому та слідчим які входять до групи слідчих та прокурорів, тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002737 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві

ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 до 07.12.2022 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2022 до 07.12.2022 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2022 до 07.12.2022 (на паперовому та електронному носіях інформації);

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2022 до 07.12.2022

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 13.12.2022 по 13.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов