УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000583,

встановив:

15.11.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000583 від 18.03.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 16.03.2022 на адресу Хмельницького РУП надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те що, у невстановлений період часу, за попередньою змовою групою осіб, невстановлені особи, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами кооперативу, призначених для облаштування комунікацій в будинку АДРЕСА_1 .

Згідно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є балансоутримувачем багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Даний будинок в 2020 році було прийнято в управління з управління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для організації робіт по закінченню будівництва. На час вказаної передачі не були в повній мірі завершені будівельні роботи, не підведені електромережі, відсутнє водопостачання та водовідведення та умови для проживання у ньому співвласників будинка.

Під час допиту в якості свідка голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 було встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2019 створено співвласниками приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та діє на підставі Статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку. У зв`язку з чим, 04 квітня 2019 року Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений будинок, метою створення та діяльності якого є організація робіт по закінченню будівництва.

В той момент, коли здійснювалась передача будинка була наявна декларація про готовність об`єкта до експлуатації. Однак, належним чином не були завершені будівельні роботи, не підведені електромережі, відсутні водопостачання та водовідведення, не придбані і не встановлені ліфти та відсутні будь-які умови для проживання у ньому співвласників будинка.

В подальшому, ОСОБА_5 при аналізі банківських виписок з розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, МФО НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 вбачається, що на рахунки кооперативу в період з 2015-2018 років надійшло 27 000 000 гривень. Дані кошти засновники, перераховували на рахунок кооперативу та після чого вони мали бути перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому що протоколом загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено в якості організації, яка мала завершити добудову будинку згідно проєктно-кошторисної документації.

Однак, колишнім головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 дані кошти не використовувались за цільовим призначенням, а були переведені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших ФОП як плата за нібито реалізовані ними ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, виконані роботи та надані послуги.

Зі слів ОСОБА_5 даних договорів не існує, а тому будинок АДРЕСА_1 до цього часу залишається непридатним для проживання, чим тривалий час заподіюється шкода усім співвласникам будинку, інтереси яких представляє ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, відібрано пояснення в адвоката ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого встановлено, що в той час коли приймалось в управління з управління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при аналізі банківських виписок з розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Львів (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на рахунки кооперативу в період з 2015 по 2018 роки надійшло понад 27 000 000 гривень. Дані кошти, надходили від засновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мали бути перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які згідно протоколу від 28.03.2015 мали завершити добудову будинку, що в АДРЕСА_1 згідно проєктно-кошторисної документації.

Однак, дані зазначені кошти не використались за цільовим призначенням, а були переведені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряду спеціально залучених для цієї мети ФОП як плата за реалізовані ними ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, виконані роботи та надані послуги. Але жодні роботи чи послуги цими суб`єктами підприємництва на користь ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувались, товари не надавались, договори не укладались.

У зв`язку з чим, 28 липня 2022 року винесено постанову про залучення працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 до участі в кримінальному провадженні в якості спеціаліста для проведення аналітичного дослідження, щодо дотримання вимог законодавства в частині отримання коштів з розрахункового рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вказаної постанови вд 08.09.2022 отримано відповідь, в якій зазначено, що працівниками вказаного відділу вже проводилось аналітичне дослідження з аналогічних питань, за результатами якого складено Висновок аналітичного дослідження № 21/22-01-08-07-21/37920668 від 04.08.2022, проведеного в рамках кримінального провадження № 0002985 від 05.05.2018. Окрім того, відповідно до вимог наказу ДПС України від 02.09.2020 № 466 висновок аналітичного дослідження складається в одному примірнику на фірмовому бланку ДПС, а тому надати копію не представляється за можливе.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлено що 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Ковальської ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відтак, є достатні підстави вважати, що матеріали вищевказаного кримінального провадження будить мати суттєве значення для досудового розслідування та в подальшому можуть використані в якості доказів.

На даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в матеріалах кримінального провадження відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до висновку аналітичного дослідження № 21/22-01-08-07-21/37920668 від 04.08.2022.

Вищеописані документи та відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості у якому 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985, зокрема до висновку аналітичного дослідження № 21/22-01-08-07-21/37920668 від 04.08.2022, з можливістю вилучення належним чином завіреної його копії.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 22 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя