Справа 688/360/23
№ 1-кс/688/181/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000009 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання Договору про закупівлю №11 від 13 грудня 2022 року щодо поставки радіаторів і котлів для систем центрального опалення та їх деталей, зловживаючи своїм службовим становищем, без поставки товару заволоділи бюджетними коштами. Сума договору: 2200 000,00 грн.(два мільйони двісті тисяч гривень). Місцем доставки товару відповідно до договору №11 про закупівлю від 13 грудня 2022 були АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Строком (терміном) поставки(передачі) товару: до 25 грудня 2022 року, відповідно цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року.

Встановлено, що на даний час радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код НОМЕР_2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти, ціна за одиницю 1 100 000,00, загальна вартість 2 200 000,00 відповідно до договору укладеного між ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ІПН: НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 , строк дії якого до 31 грудня 2022 року не виконано, товар фактично не поставлено.

Органом досудового розслідування вживались заходи щодо здійснення огляду місця події, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , для встановлення факту наявності, або відсутності товару відповідно до договору №11 про закупівлю від 13 грудня 2022 року, однак приїхавши на місце огляду місця події встановили, що директори і їх заступники перебувають у відпустці, особи, які мають доступ (ключі) до котельних приміщень відсутні, номери телефонів відсутні. У зв`язку з чим провести огляд місця події не представилось можливим.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ), а саме до належним чином завірених копій установчих документів ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_1 (витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2022-2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також оригіналів документів щодо виконання відповідно договору №11 про закупівлю від 13 грудня 2022 року, укладеного між ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 : матеріалів закупівлі UA-2022-12-14-001313-a, щодо предмету закупівлі радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код НОМЕР_2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти; договору про закупівлю №11від 13 грудня 2022 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації предмет закупівлі радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код НОМЕР_2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти; платіжних документів про перерахування коштів за виконання договору; документації щодо понесених витрат щодо виконання договору про закупівлю №11 від 13.12.2022 із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2022-2023 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як докази та в подальшому будуть використані для призначення економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено переліку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ), а саме до:

-установчих документів ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ІПН: НОМЕР_1 (документ підтверджуючий державну реєстрацію ФОП, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2022-2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів;

-документів щодо виконання договору про закупівлю №11 від 13 грудня 2022 року, а саме: договору про закупівлю №11 від 13 грудня 2022 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації предмет закупівлі радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код НОМЕР_2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти; матеріали закупівлі UA-2022-12-14-001313-a, щодо предмету закупівлі радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код НОМЕР_2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти; платіжних документів про перерахування коштів за виконання договору; документації щодо понесених витрат щодо виконання договору про закупівлю №11 від 13 грудня 2022 року із додатками та додатковими угодами до них, з можливістю вилучення оригіналів;

-договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2022-2023 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: