Дата документу 09.11.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

За результатами оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає за однією адресою разом з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , де можуть зберігати, власну комп`ютерну техніку, інші засоби та пристрої які використовуються ними у злочинній діяльності (мобільні телефони, банківські картки, сім-картки мобільних операторів зв`язку), грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, записники, чорнові записи, які містять відомості про обставини цих та інших кримінальних правопорушень, ін. речі та предмети що матимуть значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

08.11.2022, в період часу з 08 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв., на підставі ч. 3 ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме речових доказів по кримінальному провадженню проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ході проведення якого виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_3 , який має пароль « НОМЕР_4 »;

2. мобільний телефон Samsung Galaxу S20 Ultra ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , з сім картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_7 , який має графічний пароль у вигляді літери «М»;

3. мобільний телефон Nokia (кнопковий) чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

4. мобільний телефон Nokia (кнопковий) чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_13 з сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

5. бездротовий WI-FI марки «HUAWEI», модель «E 5576-322» без задньої кришки, s/n: НОМЕР_16 ;

6. мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ-1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_18 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 , який має пароль «1312»;

7. ноутбук марки «ASUS» сірого кольору, модель «UX32V Notebook PC» із зарядним пристроєм який має позначення « НОМЕР_20 »;

8. ноутбук марки «DELL», s/n: 8M8HL32 із зарядним пристроєм модель: «DA90PE3-00»;

9. договір оренди житлового приміщення від 31.07.2022 що за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.05.2021 на т/з легковий автомобіль марки «BMW» д.н.з. « НОМЕР_21 », 1995 р.в. на 1 арк.; довіреність від 21.05.2021 на розпорядження автомобілем марки «BMW» д.н.з. « НОМЕР_21 », 1995 р.в. на 1 арк.;

10. банківські картки «monobank» за номерами: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_24 ; АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_25 ;

11. мобільний телефон з частково видимим написом перших двох букв на задній кришці «SA», який має пароль, пошкодження екрану у вигляді тріщин та наклейку з написом «Преходь на тьомну сторону!» з сім картою оператора мобільного зв`язку за НОМЕР_26 ;

12. пластиковий тримач для сім карти «lifecell» з нормерним позначенням НОМЕР_27 ; пластиковий тримач для сім карти «Київстар» з нормерним позначенням НОМЕР_14 ; пластикові тримачі з сім картами «Київстар» з нормерними позначеннями НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; пластиковий тримач для сім карти «Водафон» з номерним позначенням на сім карті НОМЕР_30 ; дві сім карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_31 та НОМЕР_32 та одна сім карта мобільного оператора зв`язку «lifecell» з позначенням НОМЕР_33 ;

13. посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_35 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер документа НОМЕР_36 ; свідоцтво про реєстрацію т/з на автомобіль Mercedes Benz S350, д.н.з. « НОМЕР_37 », серія НОМЕР_38 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер документа НОМЕР_39 ;

14. стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номерами:

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;

15. 17 пустих стартових пакетів для сім катр мобільного оператора зв`язку «Київстар»;

16. пластикові тримачі з сім картами мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ;

17. пластикові тримачі без сім карт з номерним позначенням НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_15 ;

Вищевказані предмети та речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

09.11.2022 вилучені предмети та речі у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 08.11.2022 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. мобільний телефон iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_3 , який має пароль « НОМЕР_4 »;

2. мобільний телефон Samsung Galaxу S20 Ultra ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , з сім картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_7 , який має графічний пароль у вигляді літери «М»;

3. мобільний телефон Nokia (кнопковий) чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

4. мобільний телефон Nokia (кнопковий) чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_13 з сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

5. бездротовий WI-FI марки «HUAWEI», модель «E 5576-322» без задньої кришки, s/n: НОМЕР_16 ;

6. мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ-1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_18 , з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 , який має пароль «1312»;

7. ноутбук марки «ASUS» сірого кольору, модель «UX32V Notebook PC» із зарядним пристроєм який має позначення « НОМЕР_20 »;

8. ноутбук марки «DELL», s/n: 8M8HL32 із зарядним пристроєм модель: «DA90PE3-00»;

9. договір оренди житлового приміщення від 31.07.2022 що за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.05.2021 на т/з легковий автомобіль марки «BMW» д.н.з. « НОМЕР_21 », 1995 р.в. на 1 арк.; довіреність від 21.05.2021 на розпорядження автомобілем марки «BMW» д.н.з. « НОМЕР_21 », 1995 р.в. на 1 арк.;

10. банківські картки «monobank» за номерами: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_24 ; АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_25 ;

11. мобільний телефон з частково видимим написом перших двох букв на задній кришці «SA», який має пароль, пошкодження екрану у вигляді тріщин та наклейку з написом «Преходь на тьомну сторону!» з сім картою оператора мобільного зв`язку за НОМЕР_26 ;

12. пластиковий тримач для сім карти «lifecell» з нормерним позначенням НОМЕР_27 ; пластиковий тримач для сім карти «Київстар» з нормерним позначенням НОМЕР_14 ; пластикові тримачі з сім картами «Київстар» з нормерними позначеннями НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; пластиковий тримач для сім карти «Водафон» з номерним позначенням на сім карті НОМЕР_30 ; дві сім карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_31 та НОМЕР_32 та одна сім карта мобільного оператора зв`язку «lifecell» з позначенням НОМЕР_33 ;

13. посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_34 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_35 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер документа НОМЕР_36 ; свідоцтво про реєстрацію т/з на автомобіль Mercedes Benz S350, д.н.з. « НОМЕР_37 », серія НОМЕР_38 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер документа НОМЕР_39 ;

14. стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номерами:

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ;

15. 17 пустих стартових пакетів для сім катр мобільного оператора зв`язку «Київстар»;

16. пластикові тримачі з сім картами мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номерним позначенням НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ;

17. пластикові тримачі без сім карт з номерним позначенням НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_15 ;

Речові докази зазначені в п. 1 після проведення експертних досліджень зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1