Провадження № 1-кс/947/4451/23
УХВАЛА

10.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000453 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 16.03.2023, ОСОБА_4 вирішила продати свою сукню. Продаж вирішила здійснювати через онлайн-платформу «ОЛХ» де і розмістила оголошення. В даному оголошенні, вона вказала свої контактні дані, щоб покупцям було зручніше з нею зв`язатись.

Того ж самого дня, ввечері на її особистий акаунт в додатку «Телеграм», який закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, від невідомої особи, акаунт якої був під назвою « ОСОБА_5 », в ході листування з якою, остання повідомила, що хоче придбати її сукню, та хоче це зробити за допомогою функції «ОЛХ-доставка» нібито через онлайн-сервіс «ОЛХ», та надіслала потерпілій веб-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нібито вже оформлене замовлення, по якому остання мали перейти та підтвердити дане замовлення, ввівши необхідну інформацію.

Перейшовши за вищевказаним посиланням, з`явився інтерфейс, з полями для заповненням інформації, а саме: поле для введення номеру банківської карти, поле для введення строку дії картки та поле для введення CVC-коду, що потерпіла і зробила, ввівши ці дані, вона мала отримати нібито код підтвердження, але його не отримала.

Після чого ОСОБА_4 звернулась нібито в онлайн-підтримку посилання до якої знаходилось в тому ж самому інтерфейсі, де вводила дані для підтвердження замовлення. В ході листування з нібито фахівцями онлайн-підтримки, їй було надіслано повідомлення, де їй потрібно було натиснути вибір «Так», що я вона і зробила, зробивши даний вибір, з банківської картки потерпілої, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 було зписано кошти у розмірі 11184.25 гривень, у невідомому напрямку та отримувачу. Також потерпіла зазаначає, що в деталях даної операції (списання) було зазначено, що кошти нібито конвертувались в іноземну валюту та нібито були переказані за кордон.

Усвідомивши дану ситуацію, потерпіла одразу вирішила написати особі яка нібито хотіла замовити в неї сукню в додатку «Телеграм» але перейшовши в чат з нею, побачила, що дана невідома особа вже видалила листування, та заблокувала ОСОБА_4 , після чого остання зрозуміла, що це шахраї, та негайно звернулась в онлайн - підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході звернення, працівники банку заблокували банківську картку потерпілої за № НОМЕР_2 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Матеріальна шкода завдана ОСОБА_4 становить 11184.25 гривень.

Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 за картковим рахунком за № НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної полії в Одеській області ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 14.03.2023 по 00:00 годин 20.03.2023при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1