печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000801,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, яким просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000801 від 17.08.2022 на предмети, речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка «Випробувальна лабораторія» ТОВ «ОМЕГА АВТО» .
- Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка ТОВ «УКР-ТЕСТ- СТАНДАРТ» .
- АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме:
- печатка ТОВ «ПЛЮС ПЛЮС СЕРВІС» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР ТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИМ ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ІНФОСЕРТ» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка для документів ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ» ;
- печатка для документів ДП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка СГД РНОКПП НОМЕР_1 ОСОБА_4 .
В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як стверджує прокурор, Головного слідчого управління Національної поліції з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріли, щодо протиправної діяльності посадових та службових осіб Міністерства інфраструктури України та Національного агентства з акредитації України, які, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують безперешкодне отримання акредитації визначеному колу пов`язаних юридичних осіб, для провадження діяльності із сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та/або обладнання, а також перешкоджають отриманню такої акредитації іншим суб`єктам господарювання, що сприяє монополізації ринку вказаних послуг на користь окремої організованої злочинної групи.
Таким чином, за сприяння посадових та службових осіб Міністерства інфраструктури України та Національного агентства з акредитації України найбільшу долю на ринку сертифікації колісних транспортних засобів зайняли ТОВ «Рівнестандарт» (), ТОВ «Центр Авто» (), ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» (), ТОВ «КСЦ-Конкорд» (), ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ» (), ТОВ «Автотехносервіс» (), ТОВ «Деснатранс»( ), ТОВ «Євроцентр Авто» (), ТОВ «Тримакс-Авто» (), ПП «Аєс Стандарт» ().
Згідно відповіді ГЄЦ МВС України №31/8855-9459-2022 21.10. 2022 на запит було встановлено кількість реєстраційних операцій першої реєстрації транспортних засобів та операцій з пере реєстрації транспортних засобів у зв`язку з переобладнанням у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року у яких серед документів що надавались для реєстрації, наявний сертифікат відповідності, вищезазначених товариств щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, згідно якого було встановлено, що: ТОВ «Рівнестандарт» () - 137 638, ТОВ «Центр Авто» () - 173 948, ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» () - 166 305, ТОВ «КЄЦ-Конкорд» () - НОМЕР_2 , ТОВ «ДП-Єтандартметрологія ООВ» () - НОМЕР_3 , ТОВ «Автотехносервіс» () НОМЕР_4 , ТОВ "Деснатранс"( ) - НОМЕР_5 , ТОВ «Євроцентр Авто» () - НОМЕР_6 , ТОВ «Тримакс-Авто» () - 2 757, ПП «Аєс Стандарт» () - НОМЕР_7 .
При цьому у відповіді Національного агентства з акредитації України за аналогічний період (з 01.01.2021 по 31.12.2021 року) зазначена значно менша кількість виданих сертифікатів відповідності в порівнянні з вище зазначеними даними.
Відповідно до фінансової звітності зазначені підприємства звітують про надання сертифікаційних послуг, обов`язкового технічного контролю транспортних засобів за ціною втричі меншою від ринкової, що може свідчити про тіньовий обіг грошових коштів та ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України.
Для формального відображення фінансових результатів господарської діяльності вказаних підприємств, в кінці кожного робочого дня в банківській уставні здійснюється оплата по списку осіб, яким підприємствами видано сертифікат відповідності або сертифікат типу.
Офіційна сума оплати за кожен виданий сертифікат коливається від 70 до 100 гривень. І це при тому, що юридичні/фізичні особи за надання такого сертифікату сплачують в лабораторії готівкові кошти у розмірі від 2500 грн. (колісні ТЗ, ввезені з країн Європи), від 5000 до 7000 грн.(колісні ТЗ, ввезені з США).
Тобто, лише незначна частина готівкових коштів, отриманих від замовників послуг в якості оплати вартості послуг (готівкова виручка), в кінці кожного робочого дня вноситься до каси банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки підприємства (готівка здається представником підприємства самостійно. У тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг). В результаті, лише та частина готівкових коштів, яка була зарахована на банківський рахунок підприємства, вноситься до розділу виручки і Цей показник (сума зарахованої на банківський рахунок виручки) є головним для Розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства та використовується підприємством для складання фінансових та податкових звітів.
У такий спосіб підприємство уникає відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних фінансових результатів господарських операцій, здійснених в рамках свої господарської діяльності, та зменшує таким чином базу оподаткування (фінансовий результат до оподаткування/дохід) і, відповідно, зменшується податкове навантаження - сума податкового зобов`язання.
08.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка «Випробувальна лабораторія» ТОВ «ОМЕГА АВТО» .
Того ж дня, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» .
Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме:
- печатка ТОВ «ПЛЮС ПЛЮС СЕРВІС» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР ТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИМ ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ІНФОСЕРТ» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка для документів ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ» ;
- печатка для документів ДП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка СГД РНОКПП НОМЕР_1 ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що у тимчасово вилучених печатках та штампах можуть бути зафіксовано сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, вказані предмети мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
08.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка «Випробувальна лабораторія» ТОВ «ОМЕГА АВТО» .
08.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: печатка ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» .
Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 05.12.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме:
- печатка ТОВ «ПЛЮС ПЛЮС СЕРВІС» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР ТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИМ ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ЦЕНТР АВТОТЕХДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПІДЙОМНИХ СПОРУД ВЛ ВІЛАПС» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА АСОЦІАЦІЯ ПІДЙОМНІ СПОРУДИ» ;
- печатка ПП «РЕМТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ» ;
- печатка ПП «ІНФОСЕРТ» ;
- печатка ПП «АС СТАНДАРТ» ;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка з відбитком підпису особи в корпусі зеленого кольору;
- печатка для документів ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ» ;
- печатка для документів ДП «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» ;
- печатка СГД РНОКПП НОМЕР_1 ОСОБА_4 .
В силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вказані кошти є тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.
При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.
Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, відсутні відомості вважати, що вилучені печатки та штампи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, є безпосередньо предметом кримінальних правопорушень, що розслідуються, а органом досудового розслідування не доведено зворотнього, у зв`язку з чим посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства.
При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними доводами про накладення арешту на вилучені печатки, оскільки, як вбачається із витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості щодо вказаних вище товариств не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно яких здійснюється досудове розслідування щодо вчиненого злочину, при цьому в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази та інформація, які б вказували на причетність таких товариств до розслідуваного злочину.
Тобто, у даному випадку, порушено права особи на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно, як заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000801 залишити без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1