СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2140/23
ун. № 759/6215/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт на:

- Ноутбук «Lеnovo» серії PF201NMP:82с50057RA та зарядний пристрій;

- Принтер марки «Espon» -С4625 (L3050) та 2 чорних шнури;

- Монітор «Samsung» серії LS 24300HSI/CI та 2 чорних шнури;

- Чек № 300086831, видаткова накладна № 151566913 та гарантійний талон із зазначенням різнойменної побутової техніки;

- Картки платників податків в кількості 27 шт., видані на ім`я різних осіб, а саме: Картка фізичної особи платника подітків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Деснянському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у кількості 2 шт., Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Дніпровському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Святошинському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ,Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_13 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_20 ,Картка платника податків на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_23 в кількості 3 шт., Картка платника податків на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_24 ;

- Договір-анкета кредитування № 0 на ім`я ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Зошит із наявними відтисками печатей на 36 арк. в кількості 1 шт.;

- Бланки паспортів громадян України та обкладинки в загальній кількості 45 шт., а саме: Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 21.05.2021 року; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 15.07.2014 року; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_27 ; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_28 ;Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_29 ; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 03.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.11.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Тиврівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 17.09.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.10.2014 року;Картка платника податків на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_36 ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.03.2015;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 25.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 23.10.2014 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 14.06.2006 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 01.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 27.06.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 06.02.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 22.06.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 06.07.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.05.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 11.07.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл. 12.12.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській обл. 02.09.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.10.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 07.07.2016 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 11.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.04.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.12.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , виданий Дніпровський РВ ГУДМС України в м. Києві 16.04.2014 року ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.12.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в м. Києві 22.03.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.04.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , виданий Виноградським РС УДМС України в Закарпатській обл. 12.02.2017 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.04.2014 року;

- Фотокартки розміром 3*4 із зображенням різних чоловіків в кількості 51 шт.;

- Стартові пакети «водафон» в кількості 17 шт., а саме: Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_70 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_71 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_72 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_73 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_74 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_75 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_76 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_77 , Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_78 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_79 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_80 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_81 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_82 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_83 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_84 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_85 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_86 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_87 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_88 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_89 ;

- Банківські картки різних установ та видані на ім`я сторонніх осіб в кількості 28 шт., а саме :

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_90 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_91 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_92 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_93 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_94 дійсна до 02/21

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_95 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_96 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_97 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_98 дійсна до 10/21

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_99 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_100 дійсна до 10/27

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_101 дійсна до 01/20

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_102 дійсна до 03/25

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_103 дійсна до 01/22

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_104 дійсна до 04/21

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_105 дійсна до 01/25

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_106 дійсна до 02/26

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_107 дійсна до 07/24

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_108 дійсна до 07/24

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_109 дійсна до 01/24

Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_110 дійсна до 09/24

Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_111 дійсна до 07/24

Банківська картка «Ідеа Банк» № НОМЕР_112 дійсна до 08/24

Банківська картка «Ізібанк» № НОМЕР_113 дійсна до 02/25

Банківська картка «Правекс Банк» № НОМЕР_114 дійсна до 07/26

Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_115 дійсна до 04/22

Банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_116 дійсна до 06/25

Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_117 дійсна до 08/23;

- Печаті в кількості 9 шт., а саме: Печать «зареєстровано за адресою проживання Оболонський район»; Печать «зареєстровано за адресою проживання Солом`янський район»; Печать «Держава міграційна служба; Печать «Для довідок Державна податкова служба» у кількості 6 шт.;

- Мобільні телефони в кількості 5 шт., а саме : Мобільний телефон, марки «Самсунг дуос» імей1: НОМЕР_118 , імей2: НОМЕР_119 ; Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_120 , імей2: НОМЕР_121 Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_122 , Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_123 , імей2: НОМЕР_124 Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_125 , імей2: НОМЕР_126 ;

-Квитанція-договір № 817-00105906 на 1 арк., копії документів на 4 арк., які видані на ім`я ОСОБА_48 , а саме заборонити розпоряджатися та користуватися ним.

В судове засідання прокурор не з`явилася, написала заяву щодо розгляду вказаного клопотання за її відсутності.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали звернення, зареєстровані в ІТС ІПНП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області від 13.02.2023 за № 2163 для розгляду та прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Під час вивчення та відпрацювання вказаних матеріалів було виявлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману працівників ТОВ «Сучасний Факторинг», користуючись паспортом громадянина України, який виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уклала кредитний договір з метою придбання товару, а саме телевізору марки «Samsung QE55QN90AAUXUA», вартістю 36 399 грн.

Дані матеріали зареєстровано в ЄО Святошинського УП ГУ НП у м. Києві за № 15276 від 21.03.2023 та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 24.03.2023.

Дізнанням встановлено, що 13.02.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_1 , щодо ймовірно неправомірних дій невстановленої особи.

В ході розгляду даних матеріалів стало відомо, що 17.06.2021 заявник звернувся до Бердичівського РВ УДМС для заміни паспорту громадянина України старого зразку на новий. Цього ж дня паспорт було замінено, знищивши при цьому старий зразок, визнавши його недійсним. У 2022 році на мобільний номер телефону гр. ОСОБА_13 почали надходити телефонні дзвінки з колекторських організацій про необхідність сплати кредиту, відкритого на його ім?я в ТОВ «Сучасний факторинг». Однак, заявник жодних кредитів не оформлював у даній установі. Кредит було оформлено за купівлю телевізору на суму 36399 грн. У зв?язку з чим, останній звернувся із письмовою заявою до Бердичівського районного відділу поліції. Так, ознайомившись із відповіддю, наданою ТОВ «Сучасний факторинг» на запит Бердичівського РВП ГУНІ в Житомирській області, було встановлено, що договір кредитування було оформлено 29.08.2021 року на ім?я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та для оформлення договору невідомою особою було надано паспорт громадянина України старого зразку, виданого на ім?я заявника, який на час оформлення вважався вже недійсним. В подальшому, Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області було відправлено запит до Бердичівського РВ УДМС в Житомирській області, у відповідь на який було надано скановані копії паспорту громадянина України старого зразку, виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході аналізу документу, що являється не дійсним з 07.06.2021, наданим для ознайомлення Бердичівським РВ УДМС та аналізу копії документу, отриманим від ТОВ «Сучасний факторинг», на який було оформлено кредитні кошти, було встановлено ряд розбіжностей, а саме: 1. у вказаних документах містяться різні фотокартки людей, ззовні не схожих; 2. текст паспорту, що вважається недійсним та зберігається в архіві заповнювався рукописним текстом, а паспорт, наданий для оформлення кредиту заповнено друком; 3. у картці фізичної особи - платника податків також виявлено розбіжності. Також було встановлено, що подія оформлення кредиту мала місце 29.08.2021 у магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20.

В ході супроводження кримінального провадження № 0000631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до відділу дізнання надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_49 в якому зазначено, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_36 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_127 , паспорт громадянина України № НОМЕР_128 виданий Любарським сектор УДМС в Житомирській області від 02.12.2020. Відповідно до криміналістичного аналізу «ДОСЬЄ» встановлено, що ОСОБА_51 раніше притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

04.04.2023 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва пр. № 1-кс/759/1966/23 ун. № 759/5762/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , однак в ході якого не було встановлено всіх достатніх доказів.

Як пояснив ОСОБА_51 , що у серпні 2021 року до нього звернулась давня подруга ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , яка запропонувала підробіток шляхом шахрайства, на що він погодився. В подальшому ОСОБА_51 передав власні фотознімки розміром 3х4 см ОСОБА_54 , взамін отримавши від неї паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 із вклеїною власною фотокарткою, після отримання даного паспорту громадянина України, ОСОБА_51 прибув до магазину «Фокстрот», що по вул. Гната Юри, 20 у м. Києві, де біля входу до магазину зустрівся із ОСОБА_54 та отримав від останньої 15 000 грн. для оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на телевізор «Samsung» вартістю 54 000 грн із першим внеском 15 000 грн., отриманих від останньої. Потім ОСОБА_51 шляхом шахрайства, використовуючи завідомо підроблений паспорт, виготовлений ОСОБА_54 оформив кредит у вищевказаному магазині на телевізор «Samsung», вартістю 54 000 грн, який після завершення даної покупки, передав ОСОБА_54 разом із підробленим паспортом.

З урахуванням вищевказаних обставин, а також наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_51 та ОСОБА_54 могли діяти спільно, з метою відшукання документів, комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв, чи інших матеріалів, що стосувались обставин придбання шахрайським шляхом телевізора «Samsung» QE55QN90AAUXUA було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, дане рішення обґрунтовувалось ще й необхідністю уникнення сумнівів в добровільності згоди ОСОБА_54 на огляд працівниками поліції її житла, у зв`язку з чим виникли обґрунтовані підстави вважати, що дана особа може сховати чи знищити докази кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку від 04.04.2023, в період часу з 13 години 13 хвилини, в кв. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено речі на які просить накласти арешт прокурор в своєму клопотанні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку 04.04.2023 в кв. АДРЕСА_4 , а саме:

- Ноутбук «Lеnovo» серії PF201NMP:82с50057RA та зарядний пристрій;

- Принтер марки «Espon» -С4625 (L3050) та 2 чорних шнури;

- Монітор «Samsung» серії LS 24300HSI/CI та 2 чорних шнури;

- Чек № 300086831, видаткова накладна № 151566913 та гарантійний талон із зазначенням різнойменної побутової техніки;

- Картки платників податків в кількості 27 шт., видані на ім`я різних осіб, а саме: Картка фізичної особи платника подітків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Деснянському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у кількості 2 шт., Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Дніпровському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Святошинському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ,Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , Картка фізичної особи платника податків ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_13 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 Картка платника податків на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_20 ,Картка платника податків на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , Картка платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_23 в кількості 3 шт., Картка платника податків на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_24 ;

- Договір-анкета кредитування № 0 на ім`я ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Зошит із наявними відтисками печатей на 36 арк. в кількості 1 шт.;

- Бланки паспортів громадян України та обкладинки в загальній кількості 45 шт., а саме: Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 21.05.2021 року; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 15.07.2014 року; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_27 ; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_28 ;Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_29 ; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 03.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.11.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Тиврівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 17.09.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.10.2014 року;Картка платника податків на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_36 ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.03.2015;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 25.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 23.10.2014 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 14.06.2006 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 01.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 27.06.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 06.02.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 22.06.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 06.07.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.05.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 11.07.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл. 12.12.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській обл. 02.09.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.10.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 07.07.2016 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 11.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.04.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.12.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , виданий Дніпровський РВ ГУДМС України в м. Києві 16.04.2014 року ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , виданий Солом`янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.12.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в м. Києві 22.03.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.04.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , виданий Виноградським РС УДМС України в Закарпатській обл. 12.02.2017 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.04.2014 року;

- Фотокартки розміром 3*4 із зображенням різних чоловіків в кількості 51 шт.;

- Стартові пакети «водафон» в кількості 17 шт., а саме: Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_70 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_71 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_72 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_73 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_74 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_75 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_76 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_77 , Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_78 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_79 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_80 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_81 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_82 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_83 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_84 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_85 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_86 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_87 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_88 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_89 ;

- Банківські картки різних установ та видані на ім`я сторонніх осіб в кількості 28 шт., а саме :

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_90 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_91 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_92 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_93 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_94 дійсна до 02/21

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_95 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_96 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_97 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_98 дійсна до 10/21

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_99 дійсна до 03/22

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_100 дійсна до 10/27

Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_101 дійсна до 01/20

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_102 дійсна до 03/25

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_103 дійсна до 01/22

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_104 дійсна до 04/21

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_105 дійсна до 01/25

Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_106 дійсна до 02/26

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_107 дійсна до 07/24

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_108 дійсна до 07/24

Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_109 дійсна до 01/24

Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_110 дійсна до 09/24

Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_111 дійсна до 07/24

Банківська картка «Ідеа Банк» № НОМЕР_112 дійсна до 08/24

Банківська картка «Ізібанк» № НОМЕР_113 дійсна до 02/25

Банківська картка «Правекс Банк» № НОМЕР_114 дійсна до 07/26

Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_115 дійсна до 04/22

Банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_116 дійсна до 06/25

Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_117 дійсна до 08/23;

- Печаті в кількості 9 шт., а саме: Печать «зареєстровано за адресою проживання Оболонський район»; Печать «зареєстровано за адресою проживання Солом`янський район»; Печать «Держава міграційна служба; Печать «Для довідок Державна податкова служба» у кількості 6 шт.;

- Мобільні телефони в кількості 5 шт., а саме : Мобільний телефон, марки «Самсунг дуос» імей1: НОМЕР_118 , імей2: НОМЕР_119 ; Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_120 , імей2: НОМЕР_121 Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_122 , Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_123 , імей2: НОМЕР_124 Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_125 , імей2: НОМЕР_126 ;

-Квитанція-договір № 817-00105906 на 1 арк., копії документів на 4 арк., які видані на ім`я ОСОБА_48 , а саме заборонити розпоряджатися та користуватися ним.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1