Справа № 716/1158/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання Начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000079 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 13.08.2022 року, близько 17:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 22000 гривень, які зберігалися на рахунку, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

16.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000079 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 13.08.2022 року, близько 16:43 год. перебувала, перебуваючи вдома, отримала дзвінок з номеру НОМЕР_1 віл жінки, яка представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила їй, що потрібно захистити власну банківську картку, для цього потрібно щоб потерпіла поспілкувалася з оператором. Після цього її було з`єднано з оператором, де розмова продовжилася вже з чоловіком, який запропонував їй зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконати кілька дій, після чого було здійснено переказ її власних коштів в сумі 21738 гривень, та комісія банку 738 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . На цьому їхня розмова з оператором була завершена.

28.09.2022 року на підставі ухвали суду від 30.08.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, інформацію про рух коштів, згідно якої було встановлено що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ коштів ОСОБА_4 , належить ОСОБА_5 ..

Згідно рапорту начальника ВКП в Чернівецькій області, 13.08.2022 року з банківської карти № НОМЕР_2 відбулася транзакція з переказу грошових коштів у сумі 28000 грн через термінал Е5710117, ID еквайра НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про транзакцію, яка відбулася 13.08.2022 року, щодо переказу коштів з банківської картки НОМЕР_2 у сумі 28 000 грн через термінал Е5710117, ID еквайра НОМЕР_3 , з зазначеням повних реквізитів відповідних рахунків та іншої інформації, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі.

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000079 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000079 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення щодо отримання наступної інформації:

- інформації про транзакцію, яка відбулася 13.08.2022 року, щодо переказу коштів з банківської картки НОМЕР_2 , у сумі 28 000 грн через термінал Е5710117, ID еквайра НОМЕР_3 , з зазначенням повних реквізиів відповідних рахунків та іншої інформації, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 09.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1