СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1195/23
ун. № 759/3538/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Святошинського районного суду м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд-

В С Т А Н О В И В :

27.02.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, блокнотів, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчать про протиправність здійснення діяльності у даному кримінальному провадженні, а також інші документи та речі, що свідчать про вчинені кримінальні правопорушення та які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживав: АДРЕСА_4 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_4 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_5 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживав за адресою: АДРЕСА_6 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_8 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_10 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживав за адресою: АДРЕСА_8 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_12 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживав за адресою: АДРЕСА_9 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_14 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , проживав за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_16 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_18 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_20 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , проживав за адресою: АДРЕСА_13 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_22 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_23 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_24 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_26 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_28 . Користувався послугами АТ КБ « Приватбанк » - 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_29 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_30 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_32 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_33 , проживав за адресою: АДРЕСА_20 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_34 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_36 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_39 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_2 , якою користувався громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « Альфа Банк » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту « Red » № НОМЕР_41 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток « Sense », віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_42 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення № 3 , по АДРЕСА_7 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « Нова пошта », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_2 (телефон ОСОБА_7 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_44 « Універсал Банк », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-Д , магазин « АТБ », поштомат « Нова пошта » № НОМЕР_45 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_41 ( ОСОБА_7 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_46 АТ « АльфаБанк », яка належить громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « Комфі », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_47 .

Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « Комфі », в місті Кривий Ріг, вул. 200-річчя Кривому Рогу 12-А , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_41 ( ОСОБА_7 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України , які пропали без вісті.

Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме АТ « Альфа Банк », теперішня назва АТ « Сенс Банк » в ході огляду якого встановлено, що на громадянина ОСОБА_7 , невстановлені особи відкрили дві банківські картки з лімітом по 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень на кожну.

Після цього з даних банківських карт здійснюються грошові переводи:

12.08.2022 року о 18 год 10 хв., на суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень;

12.08.2022 року о 20 год 35 хв., на суму 10000 (десять тисяч) гривень;

12.08.2022 року о 23 год. 01 хв. на суму 4127 (чотири тисячі сто двадцять сім) гривень;

13.08.2022 року о 00 год. 58 хв. на суму 5000 (п`ять тисяч гривень) гривень, на банківську картку НОМЕР_48 , яка належить військовослужбовцю (безвісти зниклому 08.07.2022 року) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оглядом інформації щодо руху коштів по банківській карті АТ « Альфа-Банк » № НОМЕР_48 , яка належить ОСОБА_9 встановлено, що 13.08.2022 року о 01 год. 00 хв. здійснюється грошовий переказ у сумі 5000 гривень на банківську картку АТ « Універсалбанк » ( Монобанк ) № НОМЕР_49 , яка належить військовослужбовцю (безвісти зниклому 28.04.2022 року) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В період часу 13.08.2022 по 01.09.2022 року по картці ОСОБА_8 згідно інформації отриманої від АТ « Універсалбанк » по картці № НОМЕР_49 здійснено 184 банківські операції, як зарахування так і переказ грошових коштів.

Серед отримувачів грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 , є банківська картка котра належить громадянину ОСОБА_27 . (27.08.2022 о 06:07:59 зарахування 4 800 грн та 27.08.2022 о 13:43:34 зарахування 125 грн. ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_34 та ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Також встановлено, що з банківської картки АТ « Універсалбанк » ( Монобанк ) № НОМЕР_49 ОСОБА_8 , 01.09.2022 року о 14 год. 57 хв. здійснюється зняття грошових коштів на суму 9585 грн. в банкоматі АТ КБ « ПриватБанк », який розташований за адресою: Дніпопетровська обл., м. Кривий Ріг. Відповідно до тимчасового доступу з АТ КБ « ПриватБанк » отримано фото особи чоловічої статі, яка ззовні схожа на громадянина ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , яка 01.09.2022 року о 14 год. 57 хв. здійснює зняття готівки у сумі 9585 грн. з банківської картки АТ « Універсалбанк » ( Монобанк ) № НОМЕР_49 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме щодо приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 - інформація відсутня.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, блокнотів, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчать про протиправність здійснення діяльності у даному кримінальному провадженні, а також інші документи та речі, що свідчать про вчинені кримінальні правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі документи не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні документи і речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

На даний час досудове розслідування не завершено та особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, мають реальну можливість знищити, змінити та спотворити вищевказані речі та викладені в них відомості, для уникнення кримінальної відповідальності, таким чином існує реальна загроза втрати речових доказів.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також, у відповідності до ст. 234 КПК України, доступ до вказаних речей та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Враховуючи викладене, беручи до уваги що у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись документи та речі, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме щодо приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 - інформація відсутня.

У зв`язку із наведеним, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, блокнотів, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчать про протиправність здійснення діяльності у даному кримінальному провадженні, а також інші документи та речі, що свідчать про вчинені кримінальні правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі документи не представляється можливим.з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення, необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000476 від 01.11.2022 року на проведення обшуку приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, банківських карток, блокнотів, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що свідчать про протиправність здійснення діяльності у даному кримінальному провадженні, а також інші документи та речі, що свідчать про вчинені кримінальні правопорушення та які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1