У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1519/22

"31" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Самсунг (imei: НОМЕР_1 ), із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером на ній НОМЕР_2 ; флеш-накопичувач 4Gb, білого кольору із надписом «Moyo»; флеш-накопичувач «Kingston»; флеш-накопичувач сірого кольору.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою; АДРЕСА_6 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон Ксіомі (3228), imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон Ксіомі imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон Айфон 7 у чохлі; ноутбук Леново блакитного кольору, серії MOPF9XB7E29161 із зарядним пристроєм; планшет Самсунг чорного кольору у шкіряному чохлі у вимкненому стані; зовнішній накопичувач Transcend 750 Gb АО91300135; Планшет Apple, світлого кольору в чохлі чорного кольору, мобільний телефон Ксіомі Мі 9, imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 .

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Honor; мобільний телефон марки Хуавей; мобільний телефон марки Хуавей.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон «Самсунг С7» з технічними пошкодженнями.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_13 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки XiaomiRedmi, чорного кольору.

25.08.2022 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено мобільний телефон «Vivo 1820», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , в якому є сім-картка НОМЕР_14 ; мобільний телефон «RealmeRMX1911», imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , в якому є сім-картка НОМЕР_17 ; ноутбук «Asus», сн №DBNOCX06295048B з зарядним пристроєм, шнуром живлення; жорсткий диск «Seagate», s/n 6VVCPWRP, флеш накопичувач «Apacer».

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук автомобілю марки VOLKSWAGENPASSATB7, 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN-код НОМЕР_19 мобільний телефон Redmi Note 9 Pro imei: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільний телефон Самсунг чорного кольору, imei: НОМЕР_22 ;

25.08.2022 в порядку ст. 233 ч.3 КПК України, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_11 , під час обшуку виявлено та вилучено у підозрюваного ОСОБА_5 власний мобільний телефон «Айфон» XS, світло-сірого кольору, у робочому стані, який на момент огляду та вилучення заблоковано на (ключ-пароль).

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , офісне приміщення №5, виявлено та вилучено системний блок білого кольору без маркування, системний блок білого кольору «АСУС» з кабелем живлення, мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ,

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук у приміщенні будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , земельна ділянка № :03:007:0419, за місцем мешкання ОСОБА_8 виявлено та вилучено мобільний телефон «ОРРО» з механічними пошкодженнями.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого рогу проведено обшук в автомобілі «Мерседес-Бенс» 190 д.н. НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_14 , проведено обшук в автомобілі ОСОБА_10 , виявлено та вилучено мобільний телефон «Ерго», в будинку вилучено мобільний телефон «Самсунг» без батареї, телефон «Ерго», телефон «Редмі», ноутбук «Леново».

Мобільні телефони, флеш накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки-електронні носії інформації, матеріальні носії, які використовуются для записування, зберігання та відтворення інформації, обробленої засобами комп`ютерної техніки. На даний час є достатньо підстав вважати, що зазначені матеріальні носії інформації можуть містити в собі фотографі, номера мобільних телефонів, скрін листування месенджерів, особисту та приватну інформацію, або іншу особисту інформацію стосовно спілкування між учасниками злочину. На даний час органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані під час вчинення кримінального правопорушення, та підготовки до його вчинення користувались засобами мобільного зв`язку.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий зазначає, що ненадання доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Крім того, вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до мобільного телефону Самсунг (imei: НОМЕР_1 ), із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером на ній НОМЕР_2 ; флеш-накопичувача 4Gb, білого кольору із надписом «Moyo»; флеш-накопичувач «Kingston»; флеш-накопичувач сірого кольору, мобільного телефону Ксіомі (3228), imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 ; мобільного телефону Ксіомі imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільного телефону Айфон 7 у чохлі; ноутбуку Леново блакитного кольору, серії MOPF9XB7E29161 із зарядним пристроєм; планшету Самсунг чорного кольору у шкіряному чохлі у вимкненому стані; зовнішного накопичувача Transcend 750 Gb АО91300135; планшету Apple, світлого кольору в чохлі чорного кольору, мобільного телефону Ксіомі Мі 9, imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , мобільного телефону марки Honor; мобільного телефону марки Хуавей; мобільного телефону марки Хуавей, мобільного телефону «Самсунг С7» з технічними пошкодженнями, мобільного телефону марки Xiaomi Redmi, чорного кольору, мобільного телефону «Vivo 1820», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , в якому є сім-картка НОМЕР_14 ; мобільний телефон «RealmeRMX1911», imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , в якому є сім-картка НОМЕР_17 ; ноутбуку «Asus», сн №DBNOCX06295048B з зарядним пристроєм, шнуром живлення; жорсткого диску «Seagate», s/n 6VVCPWRP, флеш накопичувача «Apacer», мобільного телефону Redmi Note 9 Pro imei: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільного телефону Самсунг чорного кольору, imei: НОМЕР_22 ; мобільного телефону «Айфон» XS, світло-сірого кольору, у робочому стані, який на момент огляду та вилучення заблоковано на (ключ-пароль), системного блок білого кольору без маркування, системного блоку білого кольору «АСУС» з кабелем живлення, мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , мобільного телефону «ОРРО» з механічними пошкодженнями, мобільного телефону «Ерго», мобільного телефону «Самсунг» без батареї, телефону «Ерго», телефону «Редмі», ноутбуку «Леново».

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1