Справа №760/411/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003199 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та місять інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

договору поставки №011220/4 від 01.12.2020р., включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, розрахунки ціни за одиницю товару, прибуткові ордери, видаткові накладні, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податковий розрахунок суд доходу, рахунки-фактури, ТТН, результати аналізів нафтопродуктів, паспорти на продукцію, сертифікати відповідності на продукцію, декларації про відповідність, акти приймання з додатками, платіжні доручення, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

документів, які містять інформацію щодо закуповувлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного паливо, яке поставлялось в рамках Договору поставки №011220/4 від 01.12.2020р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема укладених договорів із постачальником, включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, розрахунки ціни за одиницю товару, прибуткові ордери, видаткові накладні, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податковий розрахунок суд доходу, рахунки-фактури, ТТН, результати аналізів нафтопродуктів, паспорти на продукцію, сертифікати відповідності на продукцію, декларації про відповідність, акти приймання з додатками, платіжні доручення, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003199 від 18.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява щодо протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що виразились у розтраті грошових коштів під час придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також, встановлено, що 02 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголосила про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2021-07-02-1000061-z), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », очікуваною вартістю 96 000 000,00 грн. з ПДВ в кількості 3 200 тони (по ціні 30 000,00 грн./тону з ПДВ).

09 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатами аукціону, протоколом засідання тендерного комітету №236 визнано переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вартості остаточної пропозиції 91 516 761,60 грн. (ціна 28 598,98 грн./тону з ПДВ).

26 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оприлюднило рішення тендерного комітету, який на підставі протоколу відмінено відкриті двоетапні торги відповідно до абз.1 п.9.10.1 Порядку у зв`язку зі зміною технічних вимог до предмета закупівлі.

27 липня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повторно оголосила про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2021-07-27-1000060-z), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 2910,0 тони з меншими об`ємами від попереднього тендера на 290,0 тон описаних вище з очікуваною вартістю 93 120 000,00 грн. з ПДВ, тобто за ціною 32 000,00 грн./тону з ПДВ (що на 3 401,02 грн./тону більше ніж попередній тендер).

25 серпня 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднила Звіт про укладений договір від 18.08.2021 року №1008-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку дизельного палива в кількості 2910,0 тон по ціні 31905,0 грн./тону з ПДВ на загальну суму 92 843 550,00 грн.

Крім того, без проведення тендерних торгів за переговорною процедурою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по цінам, вищим від цін за якими був здійснений аукціон, за результатами якого був визначений переможець. В той же час ціни були вищими навіть від ціни іншого учасника аукціону, а саме:

16 липня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1032 затверджено придбання дизельного палива в кількості 100 тон на загальну суму 2 899 998,00 грн., або по ціні 28 999,98 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R-UA-2021-07-16-1000013-z);

23 липня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1085 затверджено придбання дизельного палива в кількості 190 тон на загальну суму 5 985 000,00 грн., або по ціні 31 578,94 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R-UA-2021-07-23-1000022-z);

05 серпня 2021 року Протоколом засідання тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1032 затверджено придбання дизельного палива в кількості 210 тон на загальну суму 6 700 050,00 грн., або по ціні 31 905,00 грн/тону з ПДВ (ідентифікатор закупівлі R-UA-2021-08-05-1000031-z).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має власних складських приміщень, ємностей, автотранспорту та кваліфікованих кадрів (взагалі відсутній персонал на підприємстві) для ведення господарської діяльності по купівлі та продажу нафтопродуктів, а в свою чергу купує все дизельне пальне в повному обсязі для потреб філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого дискваліфіковано в тендерній процедурі на закупку ДП в кількості 3200,0 тон, за формальними ознаками.

Згідно відкритих джерел Інтернету ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в розділі фінансова звітність за 2020 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальний дохід був 379 600,00 грн., в чистий прибуток (-)91 000,00 грн. В першому півріччі 2021 року компанія господарською діяльністю не займалась. Тобто, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » допустило до торгів та уклало договір з компанією, яка є збитковою та не мала фінансових можливостей постачати дизельне пальне на суму договору 92 843 550.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вбачається факт розкрадання майна державного підприємства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, відповідно до сертифікату відповідності №UA.ЕК.037.00172-20 до поставленого дизельного палива, його виробником є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридический адрес: АДРЕСА_2 ВЛКСМ. Слід взяти до уваги, що на територію України вішенням РНБО заборонена поставка паливно-мастильної продукції з рф у зв`язку із введеними санкціями.

Як вказує у клопотанні слідчий, 22.11.2022 призначено комплексну судово-товарознавчу та судово-економічну експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

07.12.2022 направлено запит, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації та копій документів, на який 15.12.2022 отримано відповідь із наданням копій документів. Виходячи з отриманої інформації та документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дизельне пальне всього на суму 84 571 631,03 грн., яке в них перебувало на складі та раніше закуплене в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий вказує, що 21.12.2022 направлено запит, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та копій документів, на який 04.01.2023 р. отримано відповідь, в якій зазначено, що Товариство готове надати документи лише на виконання ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003199 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та місять інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

договору поставки №011220/4 від 01.12.2020р., включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, розрахунки ціни за одиницю товару, прибуткові ордери, видаткові накладні, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податковий розрахунок суд доходу, рахунки-фактури, ТТН, результати аналізів нафтопродуктів, паспорти на продукцію, сертифікати відповідності на продукцію, декларації про відповідність, акти приймання з додатками, платіжні доручення, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

документів, які містять інформацію щодо закуповувлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного паливо, яке поставлялось в рамках Договору поставки №011220/4 від 01.12.2020р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема укладених договорів із постачальником, включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, розрахунки ціни за одиницю товару, прибуткові ордери, видаткові накладні, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податковий розрахунок суд доходу, рахунки-фактури, ТТН, результати аналізів нафтопродуктів, паспорти на продукцію, сертифікати відповідності на продукцію, декларації про відповідність, акти приймання з додатками, платіжні доручення, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, до 02.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1