Справа № 461/4808/22
Провадження № 1-кс/461/212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просити надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірених копій установчих та реєстраційних документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі статуту, чинного на 2019 рік; оригінал договору з усіма змінами, доповненнями та додатками на проведення незалежної оцінки майна №186/2019 від 05.09.2019 який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання-передачі, розрахунки, листування а також усіх документи, що слугували підставою для укладання такого договору; належним чином завірених копій наказів про призначення, контрактів, догорів, положень, інших документів, що визначають права, обов`язки та час перебування на будь-яких посадах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які готували звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2019 рік.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій вищевказаних документів та провести їх вилучення в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про заволодіння шляхом шахрайства її грошовими коштами в особливо великому розмірі під приводом продажу об`єкта нерухомого майна.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 20 березня 2015 року вона та її син ОСОБА_7 стали власниками нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі під літерою «Б-3», за адресою АДРЕСА_2 площею 698,9 кв.м., на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 878 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 та нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 882 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 .

Зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані Договори були підписані представником баку ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 20.03.2015р за реєстровим № 773, яка була видана керівником банку ОСОБА_10 .

Відповідно до умов вищезазначених Договорів, продаж нерухомого майна здійснювався за ціною 5 700 000, 00 грн.(п`ять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.), які вони сплатили на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 належний вказаному банку в розмірі по 2 850 000, 00 грн., кожен, що разом становить 5 700 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами, (платіжні доручення № 2 від 19 березня 2015 року кожне на суму 2 850 000, 00 грн. - призначення платежу: оплата за придбання нежитлової будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 698,9 кв. м., платник ОСОБА_6 та платник ОСОБА_7 ч/з довірену особу ОСОБА_11 згідно Довіреності № 35177 від 25.12.2013р.)

Окрім цього, 13 березня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено Протокол про наміри укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі.

У п. 6.2. Протоколу зокрема зазначено, що на момент підписання Основного Договору, сума, що становить вартість нерухомого майна повинна бути повністю сплачена Покупцями на рахунок Продавця № у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання даного Протоколу дана сума була сплачена повністю на рахунок банку 19.03.2015р., що підтверджується вищенаведеними платіжними дорученнями.

19 березня 2015 року на підставі постанови правління Національного банку України від 19.03.2015 року за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорій неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення №61 про запровадження строком на три місяці, з 20.03.2015 року по 19.06.2015 року включно, тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у вказаній банківській установі (термін дії тимчасової адміністрації постійно продовжувався та діє по теперішній час). Тим же рішенням призначено Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 . Тобто уповноважена особа ОСОБА_12 згідно Постанови набув всі повноваження органів банку та органів контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дня початку тимчасової адміністрації, а саме з 00год.00хв., 20.03.2015року. А отже, станом на 20.03.2015 р. ні ОСОБА_13 ні ОСОБА_8 не мали повноважень на укладання та підписання будь яких договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_6 та мною, що підтверджується постановою Верховного Суду у справі № 462/4045/15 від 16 грудня 2020 року, якою визнано Договори купівлі-продажу від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нікчемними та витребувано із нашого володіння на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заподіяна матеріальна шкода на суму 5 700 000, що з врахуванням індексу інфляції станом на серпень 2022 року становить 7 610 640, 00 грн.

26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через електронний майданчик було реалізовано вказане майно, через електронні торги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувавши майнові права на нежитлову будівлю під літ. «Б`-3», загальною площею 698, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де в подальшому уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 з однієї сторони як продавцем було підписано договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 як покупцем №UA-EA2020-06-19-000027-b/42 купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна: нежитлову будівлю під літ. «Б`-3», загальною площею 698, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на проведення незалежної оцінки майна №186/2019 від 05.09.2019 по визначенню ринкової вартості прав вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали та належним чином завірені копії документів перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірених копій установчих та реєстраційних документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі статуту, чинного на 2019 рік; оригінал договору з усіма змінами, доповненнями та додатками на проведення незалежної оцінки майна №186/2019 від 05.09.2019 який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання-передачі, розрахунки, листування, а також усіх документи, що слугували підставою для укладання такого договору; належним чином завірених копій наказів про призначення, контрактів, догорів, положень, інших документів, що визначають права, обов`язки та час перебування на будь-яких посадах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які готували звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2019 рік.

Слідчий довів, що вилучення оригіналів та належним чином завірених копій вище перелічених документів, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином завірених копій установчих та реєстраційних документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі статуту, чинного на 2019 рік,

- оригінал договору з усіма змінами, доповненнями та додатками на проведення незалежної оцінки майна №186/2019 від 05.09.2019 який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання-передачі, розрахунки, листування а також усіх документи, що слугували підставою для укладання такого договору;

- належним чином завірених копій наказів про призначення, контрактів, догорів, положень, інших документів, що визначають права, обов`язки та час перебування на будь-яких посадах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які готували звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за дебіторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2019 рік.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1