Справа № 589/1914/23
Провадження № 1-кс/589/470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000250 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 року близько 16-48 годин, під час дії воєнного стану, невстановлена особа, із використанням інформаційних технологій, із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та назвавшись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 намагались розрахуватись за покупку товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим її картка заблокована та для її розблокування для подальшого користування необхідно повідомити пін-код до неї. Не підозрюючи про злочинні наміри невстановленої особи, ОСОБА_4 повідомила пін-код до своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого з неї було знято грошові кошти в сумі 5100 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання дала покази про те, що 04.03.2023 близько 16 год. 48 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користується потерпіла та яка дійсна до 11/27, намагались розрахувати в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за невідомий їй товар, на суму більше 1000 грн і для того, щоб уникнути шахрайських дій, потерпілій необхідно надати відомості щодо старого пін-коду, для того, щоб його видалити, з банківської системи і потім створити новий пін-код. В результаті чого, чоловік повідомив суму грошових коштів, яка була на банкііській картці потерпілої, в сумі 5148 грн. Після чого зв`язок з даним чоловіком обірвався та потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято о 17 год.07 хв. сума 5100 грн.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , в ході огляду якої встановлено, що 04.03.2023 о 17:07 з вищевказаного рахунку здійснена транзакція переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 5100 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000250 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000250, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старша групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , щодо:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 5100 грн, у період проведення транзакції 04.03.2023 суму 5100 грн, відомостей щодо того куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;

-детальної технічної інформації щодо користування рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 04.03.2023 по 23:59 год. 04.03.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку № НОМЕР_4 , банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/470/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3