У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8052/22

№ 1-кс/183/2383/22

02 січня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 21.11.2022 року за № 0001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст.. 170 КПК України надійшло клопотання прокурора ОСОБА_2 про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2022 року на електронну адресу Куп?янської окружної прокуратури Харківської області надійшла ухвала Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29.11.2022 року про повернення прокурору клопотання про арешт у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 21.11.2022 року за №0001376 для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали. На виконання вимог вищевказаної ухвали зазначаю наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2022 року о 10.19 годині до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що 20.11.2022 року о 10.16 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізує товари з акцизною маркою російської федерації та «лнр».

20.11.2022 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході огляду приміщення магазину було виявлено та вилучено наступну продукцію під акцизом «лнр» та російської федерації:

- 2 блоки по 10 пачок в кожному та 14 окремих пачок (в цілому запакованому стані) тютюнових виробів, на пачках відсутній акциз, маються напис «Oris Beam Color fresh», пачки зеленого кольору, при цьому мається ніби акциз лнр;

- 1 блок та в окремих цілих, в запакованому стані пачок з тютюновими виробами, акциз відсутній, маються написи «Oris Beam Color fresh», пачки зеленого кольору, при цьому мається ніби акциз лнр;

- 3 пластикові пляшки, об`ємом 1,3 л., зеленого кольору, ТМ «Приятель», Виробник: ООО «Липецк пиво», рф. Мається наліпка з написом: ціна 30;

- 4 скляні пляшки пива, об`ємом 0,45 л., «Черноморское», Виробник: АО МПБК «Очаково». Напис: «Изготовлено в России». Мається наліпка з написом: ціна 10;

- 10 скляних пляшок пива, об`ємом 0,5 л., «Жигулёвское», Виробник: ЗАО «Пивоваренный завод Московский», рф. Мається наліпка з написом: ціна 10;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 літра, на якій мається наліпка з написом: ціна 200. Мається напис: «№ Z бальзам». Виробник: ООО «ЛВЗ Фортуна», рф;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 л., мається наліпка: ціна 222, напис «Мосіта», Виробник: ООО Опостный завод «Нива» рф.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 л., мається наліпка: 216; напис: Malina. Виробник: ООО «Опостный завод Нива». рф;

- 2 скляні пляшки об`ємом 0,75 л., наліпка: 200; напис: Традиционное вино игристое белое, Виробник: ООО «Союз - вино», рф;

- скляна пляшка, об`ємом 0,75 л., наліпка: 280; напис: TerraEgos. Виробник: ООО «Винный дом «Фотисаль» рф»;

- 4 скляні пляшки, об`ємом 0,75 л., на одній з яких наліпка: 23в. На пляшках маються написи «Невская Жемчужина», рф;

- 2 скляні пляшки, об`ємом 0,75 л., наліпка: 228. Напис: Santo Stelano. Виробник: рф, фіолетового кольору і 1 тотожна помаранчевого кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., акцизна марка лнр, Виробник: лнр, напис: «Chardonnay», верх пляшки чорного кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 108; напис: Grande Ville. Виробник: рф у кількості 2 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 216, Напис: Cabernet Sauvignon. Виробник: рф;

- 2 скляні пляшки, об`ємом 0,7 л., наліпка: ціна 203. Напис: Долина очарования. Виробник: рф, білого кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 264. Напис: Шато Руне. Виробник: рф;

- скляну пляшку, об`ємом 0,75 л., наліпка 174. Напис: Скалистая Бухта. Виробник: рф;

- 5 скляних пляшок, об`ємом 0,75 л., винний напій ТМ «Кавикі», мається акцизні марки лнр. Мається наліпка: 258.

- 1 скляна пляшка, об`ємом 0,7 л., мається акцизна марка лнр, напис: «BrangeVille».

Власником вищезазначених предметів є ОСОБА_4 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі данні об`єкти є предметом злочину та являються доказом.

Відповідно до п. 1, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до розпорядження Верховного суду змінено територіально підсудність судових справ, згідно якого Куп`янський міськрайонний суд Харківської області змінено на Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Враховуючи, що вилучені предмети мають значення речових доказів для доказування у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту вчинення проступку, необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні, незастування арешту на вказане майно може призвести до його знищення, відчуження, приховування, інших незаконних дій, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з`явилася. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до постанови слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 від 21.11.2022 року про визнання речовими доказами зазначені вище предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з наданих слідчим доказів, вилучені під час обшуку речі відповідають вимогам ст.. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст.. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накладення арешту на зазначене майно відповідає завданню арешту майна, визначеного ст.. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, в тому числі:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчим клопотання до суду, останній не надав слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце мешкання власників майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Накласти арешт на:

- 2 блоки по 10 пачок в кожному та 14 окремих пачок (в цілому запакованому стані) тютюнових виробів, на пачках відсутній акциз, маються напис «Oris Beam Color fresh», пачки зеленого кольору, при цьому мається ніби акциз лнр;

- 1 блок та в окремих цілих, в запакованому стані пачок з тютюновими виробами, акциз відсутній, маються написи «Oris Beam Color fresh», пачки зеленого кольору, при цьому мається ніби акциз лнр;

- 3 пластикові пляшки, об`ємом 1,3 л., зеленого кольору, ТМ «Приятель», Виробник: ООО «Липецк пиво», рф. Мається наліпка з написом: ціна 30;

- 4 скляні пляшки пива, об`ємом 0,45 л., «Черноморское», Виробник: АО МПБК «Очаково». Напис: «Изготовлено в России». Мається наліпка з написом: ціна 10;

- 10 скляних пляшок пива, об`ємом 0,5 л., «Жигулёвское», Виробник: ЗАО «Пивоваренный завод Московский», рф. Мається наліпка з написом: ціна 10;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 літра, на якій мається наліпка з написом: ціна 200. Мається напис: «№ Z бальзам». Виробник: ООО «ЛВЗ Фортуна», рф;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 л., мається наліпка: ціна 222, напис «Мосіта», Виробник: ООО Опостный завод «Нива» рф.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,5 л., мається наліпка: 216; напис: Malina. Виробник: ООО «Опостный завод Нива». рф;

- 2 скляні пляшки об`ємом 0,75 л., наліпка: 200; напис: Традиционное вино игристое белое, Виробник: ООО «Союз - вино», рф;

- скляна пляшка, об`ємом 0,75 л., наліпка: 280; напис: TerraEgos. Виробник: ООО «Винный дом «Фотисаль» рф»;

- 4 скляні пляшки, об`ємом 0,75 л., на одній з яких наліпка: 23в. На пляшках маються написи «Невская Жемчужина», рф;

- 2 скляні пляшки, об`ємом 0,75 л., наліпка: 228. Напис: Santo Stelano. Виробник: рф, фіолетового кольору і 1 тотожна помаранчевого кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., акцизна марка лнр, Виробник: лнр, напис: «Chardonnay», верх пляшки чорного кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 108; напис: Grande Ville. Виробник: рф у кількості 2 шт.;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 216, Напис: Cabernet Sauvignon. Виробник: рф;

- 2 скляні пляшки, об`ємом 0,7 л., наліпка: ціна 203. Напис: Долина очарования. Виробник: рф, білого кольору;

- скляну пляшку, об`ємом 0,7 л., наліпка: 264. Напис: Шато Руне. Виробник: рф;

- скляну пляшку, об`ємом 0,75 л., наліпка 174. Напис: Скалистая Бухта. Виробник: рф;

- 5 скляних пляшок, об`ємом 0,75 л., винний напій ТМ «Кавикі», мається акцизні марки лнр. Мається наліпка: 258.

- 1 скляна пляшка, об`ємом 0,7 л., мається акцизна марка лнр, напис: «BrangeVille»,

шляхом заборони відчужувати, використовувати, розпоряджатися будь-яким особам зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 .

Доручити прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 направити копії ухвали на адресу власників майна.

На ухвалу може бути подано апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1