Справа №345/2614/22
Провадження № 1-кс/345/605/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000223 від 21.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а до інформації щодо рахунків якими:
- 17.08.2022 року о 17:26:15 відбувається операція поповнення банківської картки із описом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 100.00 грн; код МСС 6012;
- 18.08.2022 року о 09:09:17 год. відбувається операція списання грошових коштів із банківської картки із описом «SPOYNT» на суму 26 054.98 грн; код МСС 6012;
зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів,регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 20.08.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 17.08.2022 року близько 17:26 год невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 17.08.2022 року о 17:26 год. вона перерахувала свої грошові кошти в розмірі 8 100 грн із своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У ході подальшого проведення досудового розслідування слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області виніс ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 07.09.2022 року, а саме встановлення інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 ; руху коштів по вказаній карті за період часу з 16.08.2022 року по теперішній час; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
26.09.2022 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 , номер документа: НОМЕР_4 , ким видано документ: 1230, коли видано: 30.05.2018, жит. АДРЕСА_4 . Також під час огляду руху коштів по вищевказаній банківській картці було встановлено, що:
- 17.08.2022 року о 17:26:15 відбувається операція поповнення банківської картки із описом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 100.00 грн; код МСС 6012;
- 18.08.2022 року о 09:09:17 год. відбувається операція списання грошових коштів із банківської картки із описом «SPOYNT» на суму 26 054.98 грн; код МСС 6012;
Для встановленняобставин, щопідлягаютьдоказуванню у кримінальномупровадженні, зокремавстановленняфактіввчиненнянеправомірнихдійневстановленою особою, яківиразились у заволодінні чужим майном, а такожвстановлення кола осіб, щопотерпіливідпротиправноїдіяльностіостанньої, на теперішній час виникланеобхідність в отриманнітимчасового доступу до речей та документів, якізнаходяться у володінніТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію щодо рахунків якими:
- 17.08.2022 року о 17:26:15 відбувається операція поповнення банківської картки із описом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 100.00 грн; код МСС 6012;
- 18.08.2022 року о 09:09:17 год. відбувається операція списання грошових коштів із банківської картки із описом «SPOYNT» на суму 26 054.98 грн; код МСС 6012;
зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ОСОБА_3 не зявилася, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а саме до повної інформації щодо рахунків якими:
- 17.08.2022 року о 17:26:15 відбувається операція поповнення банківської картки із описом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8 100.00 грн; код МСС 6012;
- 18.08.2022 року о 09:09:17 год. відбувається операція списання грошових коштів із банківської картки із описом «SPOYNT» на суму 26 054.98 грн; код МСС 6012;
зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів,регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя