Справа № 182/4296/22
Провадження № 1-кс/0182/1051/2022
У Х В А Л А
Іменем України

10.11.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2021 року по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання документів при проведенні публічних закупівель «Розробка кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 » внесли недостовірні відомості до довідки від 29.11.2021 року щодо залучення працівників відповідної кваліфікації, які будуть виконувати проектні роботи, в результаті чого вказане підприємство стало переможцем торгів.
За даним фактом 22.09.2022 внесеного відомості до ЄРДР № 0001067 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
Було встановлено, що 09.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено публічну закупівлю за предметом « Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 ». Переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По результатам закупівлі було укладено договір №536 від 16.12.2021 року між Замовником в особі начальника відділу ОСОБА_5 та Виконавцем в особі директора ОСОБА_6 (місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перелік засновників товариства ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , який володіє 100%. Підприємство зареєстроване 04.10.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вартість робіт по договору 1 125 000, в т.ч. ПДВ 187 500 грн. Кошти за виконані роботи були перераховані на рахунок Виконавця в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно наданої довідки начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , у зазначеному банку відкрито два рахунки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
№ НОМЕР_1 ;
№ НОМЕР_2 .
Згідно тендерної документації, учасник повинен надати ряд документів, зокрема:
документи ( оригінали або копії), що підтверджують повноваження службової/посадової/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/наказ про призначення/довіреність/доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підпис документів);
довідка, що містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору (договору відповідно до даного предмета закупівлі), датована не раніше виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі;
довідка, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору ( кількість, досвід роботи), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі;
копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт. У разі залучення учасником до виконання робіт субпідрядника, обов`язково у складі пропозиції надати інформацію щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, якщо до виконання не буде залучатись субпідрядник, долучається відповідна довідка в довільній формі про їх відсутність.
Було встановлено, що контактна особа Замовника ОСОБА_7 . Особа, яка проводила разом з Виконавцем візуальний огляд 29.11.21 року об`єкту ОСОБА_8 (головний спеціаліст з відділу Замовника). Роботи виконувались відповідно до завдання на проектування.
Було також встановлено, що іншим учасником, якому було відмовлено, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( цінова пропозиція була нижчою, ніж у переможця).
Згідно довідки №33 від 29.11.2021 року, за підписом директора Виконавця робіт ОСОБА_6 було зазначено, що до виконання договору будуть залучені наступні працівники:
інженер-проектувальник ОСОБА_9 ;
інженер-проектувальник ОСОБА_10 ;
економіст-менеджер ОСОБА_11 .
Також були надані кваліфікаційні сертифікати на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Окрім того, за номером №45 від 29.11.2021 року ОСОБА_6 була надана довідка про досвід виконання аналогічного договору, а саме виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи об`єкту «71320000-7-Послуги з інженерного проектування ( Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_5 »). Період виконання робіт з 19.04.21 по 31.12.21 рік. Контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 . Дата отримання експертизи проекту листопад 2021 рік. До вказаної довідки було долучено відповідний договір №12 від 19.04.2021 року.
За номером №41 від 29.11.2021 року ОСОБА_6 була надана довідка про не залучення субпідрядної організації.
Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у наданих документах тендерної пропозиції ОСОБА_6 містилась недостовірна інформація, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було обрано переможцем торгів і, відповідно, незаконно отримали кошти з місцевого бюджету.
Згідно отриманої інформації, грошові кошти в сумі 1 125 000 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ).
Отже опираючись на вищезазначене можна підсумувати наступне:
ОСОБА_6 надав недостовірну інформацію з приводу документів тендерної пропозиції;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було обрано переможцем торгів;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для своєї злочинної діяльності використовує рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Для встановлення суми збитків, завданих державі, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2021 року по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разінеприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або начальнику СКП агентурно-оперативної роботи Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або іншому співробітнику Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ( АДРЕСА_8 ) на підставі доручення слідчого на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2021 року по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.12.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1