УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2022р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07 липня 2022р., ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.

В подальшому, в липні 2022р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07 липня 2022р., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_5 , яка у цей час перебуваючи у м. Вишгород Київської області, ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_5 , котра перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду.

Достовірно розуміючи, що ОСОБА_5 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.

Крім цього, встановлено, що в липні 2022р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 вересня 2022р., ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.

В подальшому, у вересні 2022р., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 вересня 2022р., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_6 , яка ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_6 , котра перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду.
Згідно висунутих ОСОБА_4 умов потерпіла ОСОБА_6 повинна була прибути до визначеного ОСОБА_4 готелю в м. Стамбул, Республіки Туреччина, надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів.

Достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 12вересня 2022р. з метою забезпечення переміщення ОСОБА_6 до вказаного готелю в м. Стамбул, ОСОБА_4 сплатила проїзд останньої з напрямком руху Чернівці-Стамбул, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок перевізника та підтвердження переказу переслала останній в особистому листуванні в месенджері «WhatsApp», а також надала інструкції щодо її подальшого переміщення до Республіки Туреччина.
В подальшому, 12вересня 2022р. ОСОБА_6 перетнула державний кордон України, на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Тереблече Чернівецької області, з метою подальшого переїзду до м. Стамбул, Республіки Туреччина, за сплаченим ОСОБА_4 проїздом, після чого ОСОБА_6 повернулася до прикордонної служби України.
В ході оглядів мобільних телефонів підозрюваної ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_6 працівниками поліції, зафіксовано наявність підтвердження сплати ОСОБА_4 переїзду ОСОБА_7 до м. Стамбул, в особистому листуванні в месенджері «WhatsApp», а також надання інструкції щодо її подальшого переміщення до Республіки Туреччина з напрямком руху Чернівці-Стамбул.
Крім цього, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що транзакції грошових коштів здійснювані ОСОБА_4 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банках:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ,
анкет та копій паспорта власника зазначених вище банківських карток, заяв на відкриття рахунку по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначених банківських карток, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку зазначених банківських карток з дати відкриття рахунку по дату винесення цієї ухвали, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: