Справа №523/1427/23
Провадження №1-кс/523/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в період з 26.11.2022р. по 02.12.2022р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 14400грн.

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001293 від 03.12.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 22.11.2022р. вона не змогла авторизуватись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через те, що нібито її мобільний номер НОМЕР_1 не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла не придала цьому значення, так як коштів на її картці не було, і взагалі вона рідко використовує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.12.2022р. Малинецькій- ОСОБА_5 на електронну адресу надійшло повідомлення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про те, що нею підписаний договір про надання кредиту на суму 2тис.грн., а через кілька хвилин ще одне аналогічне повідомлення із сумою кредиту на 5тис.грн.

Далі, в мережі Інтернет вона знайшла номер для зв`язку із вищевказаною організацією та під час спілкування з оператором він повідомив повністю усі паспортні дані потерпілої та вказав, що кредитні кошти були виплачені нібито на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має перші та останні цифри: НОМЕР_2 .

Після цього, потерпіла одразу звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що дійсно на її ім`я була відкрита вказана картка з банківським рахунком НОМЕР_3 . Також ОСОБА_6 надали виписку по даній картці та заблокували її.

Переглядаючи виписку потерпіла бачила, що незаконні операції здійснювались у період з 26.11.2022 по 02.12.2022 року, зокрема оформлювались мікрокредити в організаціях «Манівео» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлена нею сума матеріальних збитків, без урахування відсотків по мікро кредитам складає 14400грн.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка зберігається в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вищевказаної інформації необхідне для використання при проведенні подальших слідчих дій в ході досудового розслідування, ідентифікації осіб, діями яких потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період з 24.11.2022 по 17.01.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеному рахунку (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1