Справа №295/3804/23
УХВАЛА

Іменем України

31.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000937 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 18.03.2023 близько 12 год. 44 хв., перебуваючи у невстановленому місці, невідома особа, користуючись мобільним телефоном № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу палива по знижці заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 1500 гривень, які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 19.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000937 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 17.03.2023 по 00 год. 00 хв. 27.03.2023 року.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на який здійснився грошовий переказ, інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу та проведення платежів з 17.03.2023 по 27.03.2023 року, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 17.03.2023 по 27.03.2023 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних вище грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 17.03.2023 по 27.03.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 17.03.2023 по 27.03.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 30.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1