У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/62/23

Номер провадження 1-кс/184/14/23

10 січня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період дії воєнного стану в Україні, приблизно в середині грудня 2022 року, не встановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , таємно викрали мобільний телефон марки "Нокіа" та дві банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з котрих зняла 3000 гривень, належні ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

За даним фактом 02.01.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02.01.2023 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2022 з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 знімались грошові кошти в банкоматі ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , 24.12.2022 року та 23.12.2022 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , котрий пояснив, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 він знімав в банкоматі ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 в день їх надходження на картку, а саме 20.12.2022. крім того, ОСОБА_5 пояснив, що вказану картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 йому особисто передав у користування потерпілий ОСОБА_4 декілька місяців тому.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформацію про те, чи знімалися грошові кошти в банкоматах ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 на території м. Покров Дніпропетровської області за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року та якщо знімалися фото та відеозаписи з вказаних банкоматів із зображенням особи, котра здійснювала операції зі зняття грошових коштів. Зазначена інформація знаходиться в розпорядженні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Без долученя вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання їх, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 на території м. Покров Дніпропетровської області за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року та якщо знімалися фото та відеозаписи з вказаних банкоматів із зображенням особи, котра здійснювала операції зі зняття грошових коштів, знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищенаведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо:

- інформації про зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року;

- якщо такі операції здійснювалися прошу надати фото та відеозаписи з банкоматів ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1