Справа № 214/1868/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 до суду надійшло клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до віділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснили підробку документів.

10.03.2023 матеріали кримінального провадження було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341.

В ході проведення допиту представника потерпілого було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Операційного директора ОСОБА_5 , що діяла на підставі довіреності №030/12 від 30.12.2018 року та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_6 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2018 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту, укладено Договір фінансового лізингу № 5926-AR-FL від 04.12.2019 року відповідно до якого Лізингодавець на підставі договору купівлі продажу зобов`язується набути у власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування майно, а Лізингоодержувач зобов`язуються прийняти майно лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до Договору купівлі продажу №ФСЮ-20196527 від 04.12.2019 року Лізингодавець набув у власність FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та на підставі Акту приймання-передачі до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 19.12.2019 р. передав у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу.

Крім того між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі «Лізингодавець», в особі Директора з продажу авто лізингу ОСОБА_8 , що діяв на підставі довіреності №005/12 від 30.12.2019 року та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_6 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2019 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Бухгалтера ОСОБА_9 , що діяла на підставі Статуту та Довіреності від 16.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надалі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту, укладено Додаткову угоду №2 до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 16.11.2021 року відповідно до якої Сторони домовилися змінити в Договорі Лізингоодержувача з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого переходить всі права та обов`язки Лізингоодержувача, що передбаченні Договором, а у Лізингодавця виникають права вимоги за Договором до цього Лізингоодержувача.

В лютому 2023 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що невстановленими особами транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виставлено на продажу -

ІНФОРМАЦІЯ_7 подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було направлено запит щодо надання інформації з приводу переоформлення вищезазначеного транспортного засобу.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) встановлено, що станом на 21.02.2023 транспортний засіб FORD EDGE номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_3 на праві власності не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Оскільки, транспортний засіб було перереєстровано на нового власника:

- 05.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7167/22/001064 від 04.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7167/22/001064 від 04.10.2022, договір комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- 14.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_10 на ОСОБА_11 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/011433 від 14.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/001335 від 14.10.2022, договір комісії №7877/22/1/011433 від 13.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 27.12.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_10 на ОСОБА_12 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/013380 від 21.12.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/003101 від 21.12.2022, договір комісії №7877/22/1/013380 від 20.12.2022. Перереєстрацію було здійснено в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно з Договором, а саме п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу» - Лізингодавець зобов`язаний надати Лізингоодержувачу Акт про передачу права власності, та у випадку, якщо це вимагається або необхідно Лізингоодержувачу, Сторони укладають договір купівлі-продажу (за формою та змістом, задовільними для обох Сторін цього Договору), якщо інше не вимагається законодавством України і Лізингодавець повинен надати Лізингоодержувачу усі документи, які можуть бути видані Лізингодавцем, відповідно до законодавства України, та які підтверджують право власності Лізингоодержувача, стосовно Предмета лізингу, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання всіх платежів за ІНФОРМАЦІЯ_5 всіх інших зобов`язань за цим Договором, але не раніше 1 (одного) року від дати підписання сторонами Акту приймання-передачі Предмету лізингу.

З березня 2022 року по дату написання заяви службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконують свої зобов`язання згідно Договору, в тому числі, щодо сплати лізингових платежів, що в свою чергу тягне за собою не виконання п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу».

Відповідно до даних GPS трекеру, автомобіль FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , останній раз зафіксовано 30.06.2022 року за координатами 48.0566833, 33.254, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :09:001:0886, що відповідно до Витягу ІНФОРМАЦІЯ_13 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене встановлено, що невстановлена особа підробила офіційний документ що надало право для реєстрації автомобіля FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 на нового власника.

Отже, на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022 у тому числі і до договору, (документів, що підтверджують особистість ОСОБА_13 , довіреність, яка видана ОСОБА_14 , що надає право ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), договір купівлі-продажу транспортного засобу 7167/22/001064 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, обумовлена тим, що вказані оригінали документів можуть бути використані як об`єкти дослідження під час проведення експертиз, під час подальшого проведення досудового розслідування.Необхідність вилучення саме оригіналів документів, обумовлена тим, що вказані оригінали документів можуть бути використані як об`єкти дослідження під час проведення експертиз, під час подальшого проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000341 від 10.03.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зі змісту клопотання слідує, що його метою є отримання інформації з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як слідує з ч. 6 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може надати слідчий суддя або суд в рамках розслідування кримінальної справи, якщо при цьому буде встановлено, що інших способів отримання необхідної слідству інформації немає.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання судом встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими доказами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000341 від 10.03.2023

У інший спосіб зазначені документи не можуть бути отримані, оскільки вони містять інформацію з обмеженим доступом.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки це відповідатиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування,

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів, що стали підставою для укладання договору комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022 у тому числі і до договору, (документів, що підтверджують особистість ОСОБА_13 , довіреність, яка видана ОСОБА_14 , що надає право ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), договір купівлі-продажу транспортного засобу 7167/22/001064 та акту огляду реалізованого транспортного засобу, всіх документів, що стали підставою для їх укладання.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1