Провадження № 1-кс/712/68/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

10 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 31 травня 2022 року за ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.12.2022 старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №925/1101/22 від 26.10.2022, з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , діючи разом із ОСОБА_6 , зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, під приводом повного розрахунку за частку у Статутному фонді даного Товариства, уклали договір купівлі-продажу частки у Статутному фонді даного Товариства, що склала 50% на користь ОСОБА_6 , а взяті на себе зобовязання, після укладеного договору по оплаті за відступлену частку статуного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не виконали, чим заволоділи вказаною часткою Статутного фонду, та заподіяли матеріальної шкоди у значному розмірі директору ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Так, 13.04.2022 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередніх домовленостей із ОСОБА_10 , було укладено договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 40% Статутного фонду, за проханням ОСОБА_5 була визначена ціна 400 грн. відповідно до Договору. Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нотаріально посвідчили Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в нотаріальному реєстрі №345-346.

13.04.2022 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , за попередніх домовленостей із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , було укладено договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 10% Статутного фонду, за проханням ОСОБА_5 була визначена ціна 100 грн. відповідно до Договору. 14.04.2022 ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нотаріально посвідчили Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в нотаріальному реєстрі №343-344.

Однак в дійсності, домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , були у сплаті ОСОБА_5 грошових коштів в загальному розмірі 500 000 грн., за відступлення частки корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним та його сином ОСОБА_12 у загальній частці 50% Статутного фонду. ОСОБА_5 пояснював, що вказана сума є дуже великою та підпадає під фінансовий моніторинг, та потрібно буде надавати пояснення в походженні такої суми коштів, тому було домовлено у визначені саме 400 грн. та 100 грн. відповідно до договору, а реальну суму буде передано на руки. Зокрема, ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , після підписання вказаних договорів, та Актів передачі корпоративних прав, дані зобов`язання не виконав, та жодних грошових коштів не сплатив.

Вказані дії ОСОБА_5 пов`язані із тим, що останній, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло тендер на оренду земельних ділянок в адміністративних межах Пулинської та Лугинської сільських рад Коростенського та Житомирського районів Житомирської області, та з яким у подальшому були укладені договори оренди загальною площею 800 га, які відповідно до вимог чинного законодавства були зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином, обробляючи дані земельні ділянки, можна отримувати дохід. Окрім цього, актом обстеження вказаних земельних ділянок, було встановлено, що вони приблизно відсотків на 60-80 самозаліснені, та маючи дозвіл сільських рад на видалення дерев, знову ж таки при їх реалізації можна отримувати дохід.

Таким чином, ОСОБА_5 шахрайським шляхом, заволодівши часткою корпоративних прав у розмірі 50% Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді добросовісного набувача свої сестри ОСОБА_6 , яка була повністю йому підконтрольна, достовірно знав, що відтепер Загальні збори Товариства провести неможливо, та з надуманих підстав можна звільнити ОСОБА_7 з посади директора, та фактично використовуючи дозвільні документи Товариства на оренду землі, видалення дерев, реалізовувати їх третім особам, та отримувати відповідний дохід на рахунки ФОП ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт.

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації.

Після укладених ОСОБА_7 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якого було продано 50% ОСОБА_6 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливий мотив та бажаючи збагатитися реалізовуючи чуже майно, у період часу з липня 2022 року по листопад 2022 року, уклали ряд договорів на реалізацію деревини із іншими суб`єктами господарської діяльності на території України, при цьому використовували всі дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час фактичної реалізації деревини, яку попередньо привласнили.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_8 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_8 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

26.10.2022 ухвалою господарського суду Черкаської області відкрите судове провадження у справі №925/1101/22, за позовом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав від 13.04.2022 та скасування відповідних реєстраційних дій.

Разом із цим, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 звернувся із заявою про вчинене кримінальне правопорушення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , мотивуючи тим, що остання подає до суду завідомо недостовірні документи відзив із своїми пояснення, тим самим вводить суд в оману, що може негативно вплинути на прийняття рішення у справі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на сьогоднішній день виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами справи №925/1101/22 від 26.10.2022 господарського суду Черкаської області, з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, та отримання завіреної копії рішення у справі, так як в матеріалах господарської справи можуть бути завідомо недостовірні документи, які були подані ОСОБА_6 , задля ухвалення на її користь рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали господарської справи №925/1101/22 від 26.10.2022 господарського суду Черкаської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зміст рішення Ради суддів України № 12 від 4 лютого 2016 року дає підстави для висновку про те, що тимчасовий доступ до матеріалів справ, які перебувають у провадженні конкретного суду, може бути надано органу досудового розслідування чи прокурору виключно у випадку, коли провадження у цій справі завершено, інакше може бути розцінене як безпідставний та необґрунтований тиск на суд.

В матеріалах клопотання міститься ухвала Господарського суду Черкаської області від 26 жовтня 2022 про відкриття провадження у справі № 925/1101/22 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки ( частини частки) у статутному капіталі товариства, визнання нечинним та скасування запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про реєстрацію змін до відомостей про склад засновників товариства. Розгляд справи призначено на 22 листопада 2022 року.

Даних про завершення провадження по справі матеріали клопотання не містять.

Оскільки слідчим не надано доказів на якій стадії розгляду в господарському суді Черкаської області на даний час перебуває справа № 925/1101/22 та чи провадження у ній завершене, то клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 31 травня 2022 року за ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1