У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000418 старшого слідчого відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000418 старший слідчий відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.08.2022 року до чергової частини ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в 3акарпастькій області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що у період 2014-2022 рокiв службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням службового становища, шляхом використання пiдроблених документів в змові із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Мочар ОСОБА_6 , заволоділи майном належним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий вказує, що 30.05.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні банку за місцем здійснення своєї діяльності у АДРЕСА_1 діючи умисно, з метою втягнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фінансову залежність та подальшого заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробили (шляхом проставлення від імені особи, яка займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпису у вигляді відбитку кліше), додаткову угоду № 2 від 30.05.2014 до договору кредитної лінії №02-1/3л-32-12 від 05.06.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.08.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжуючи свою злочинну діяльність та знаходячись за місцем здійснення діяльності банку, діючи умисно, з метою втягнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фінансову залежність та подальшого заволодіння вищевказаним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно підробили (шляхом проставлення від імені особи, яка займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпису у вигляді відбитку кліше) додаткову угоду №3 від 28.08.2014 до договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, використовуючи підробленні документи, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшили заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору кредитної лінії №02-1/3л-32-12 від 05.06.2012.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 Мочар ОСОБА_7 , який на підставі підроблених документів про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.01.2020 в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без відома власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час дії належним чином оформленої заборони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення будь-яких дій щодо перереєстрації вищевказаного деревообробного комплексу та земельної ділянки, незаконно здійснив їх перереєстрацію за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В наслідок вказаних злочинних дій завдано матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму вартості деревообробного комплексу та земельної ділянки.

У зв`язку із вищевикладеним, під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: матеріалів кредитної справи за кредитною угодою № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з додатками) та договором іпотеки від 05.06.2012 року, з додатками, який посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690 (з додатками), які укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року, а також всіх додаткових угод до нього, які були укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору іпотеки від 05.06.2012 року, який посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690, а також всіх додаткових угод до нього, які були укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі 1 166 026,00 євро на підставі договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з додатками), а також інших документів, які підтверджують надання-отримання грошових коштів - кредиту позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять помісячний розрахунок заборгованості позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року станом на момент прийняття Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про направлення позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2020 року, тобто станом на 15.05.2019 року; документів, які підтверджують наявність заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (всіма додатковими угодами до нього) та її розмір на момент прийняття рішення Банком про позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2020 року, тобто станом на 15.05.2019 року; документів, які містять інформацію про розмір заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (всіма додатковими угодами до нього), який був поданий 03.01.2020 року державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 Мочар ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690 за іпотекодержателем Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з усіма додатками) за період з 05.06.2012 року по 03.01.2020 року, а також інші документи, що підтверджують повернення грошових коштів позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2019 року, яка була направлена на адресу Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначило про невиконання позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе зобов`язань за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з усіма додатками) щодо своєчасності та повноти сплати відсотків за користування кредитом, наявності облікованої простроченої заборгованості із сплати відсотків, вимогу повернути суму кредиту та сплатити штрафні санкції; висновку про вартість майна б/н від 22.11.2019 року, який виконано Приватним підприємством « ОСОБА_10 » (директор ОСОБА_11 ) стосовно визначення ринкової вартості іпотечного майна, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690; документів, які містять інформацію про ринкову вартість іпотечного майна, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690, яка була визначена на підставі Висновку про вартість майна б/н від 22.11.2019 року, який виконано Приватним підприємством « ОСОБА_10 » (директор ОСОБА_11 ).

Тому, слідчий просить отримати доступ до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх огляду та вилучення для запобіганню їх знищенню.

Слідчий у судове засідання не з`явився однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000418 від 07.08.2022 підтверджено, що органом досудового розслідування СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення злочину за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що у період 2014-2022 рокiв службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням службового становища, шляхом використання пiдроблених документів в змові із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 Мочар ОСОБА_6 , заволоділи майном належним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для запобігання ризикам внесення змін, підміни чи знищення документації, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в частині вилучення копій вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, є безпідставними та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не аргументовано підстави надання такого доступу та вилучення, не доведено, що такі документи можуть бути знищені, а також що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не надано доказів, що ним у межах кримінального провадження призначено судові експертизи та запитувані оригінали документів потрібні для її проведення.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду оригіналів та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- матеріалів кредитної справи за кредитною угодою № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з додатками) та договором іпотеки від 05.06.2012 року з додатками, який посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690 (з додатками), які укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року, а також всіх додаткових угод до нього, які були укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договору іпотеки від 05.06.2012 року, який посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690, а також всіх додаткових угод до нього, які були укладені між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредиту у розмірі 1 166 026,00 євро на підставі договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з додатками), а також інших документів, які підтверджують надання-отримання грошових коштів - кредиту позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів, які містять помісячний розрахунок заборгованості позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року станом на момент прийняття Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення про направлення позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2020 року, тобто станом на 15.05.2019 року;

- документів, які підтверджують наявність заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (всіма додатковими угодами до нього) та її розмір на момент прийняття рішення Банком про позичальнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2020 року, тобто станом на 15.05.2019 року;

- документів, які містять інформацію про розмір заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (всіма додатковими угодами до нього), який був поданий 03.01.2020 року державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 Мочар ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690 за іпотекодержателем Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо погашення заборгованості за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з усіма додатками) за період з 05.06.2012 року по 03.01.2020 року, а також інші документи, що підтверджують повернення грошових коштів позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- письмової вимоги № 02-93/6-64 від 15.05.2019 року, яка була направлена на адресу Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якій Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначило про невиконання позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взятих на себе зобов`язань за договором кредитної лінії № 02-1/3л-32-12 від 05.06.2012 року (з усіма додатками) щодо своєчасності та повноти сплати відсотків за користування кредитом, наявності облікованої простроченої заборгованості із сплати відсотків, вимогу повернути суму кредиту та сплатити штрафні санкції;

- висновку про вартість майна б/н від 22.11.2019 року, який виконано Приватним підприємством « ОСОБА_10 » (директор ОСОБА_11 ) стосовно визначення ринкової вартості іпотечного майна, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690;

- документів, які містять інформацію про ринкову вартість іпотечного майна, яке було предметом договору іпотеки від 05.06.2012 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 1690, яка була визначена на підставі Висновку про вартість майна б/н від 22.11.2019 року, який виконано Приватним підприємством « ОСОБА_10 » (директор ОСОБА_11 ).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1