Справа № 308/4546/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 31.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено, 31.03.2022 в чергову частину Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, намагалась використати підроблені заяви та виписки з банку «УКРГАЗБАНК» на митному пості «Лужанка», що в с. Астей, вул. Дружби Народів, 108, Берегівського району, з метою декларування грошових коштів, для подальшого транспортування в країну Чорногорія.

25 серпня 2022 року постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури було доручено здійснювати досудове розслідування кримінального провадження слідчому відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , здійснює реалізацію (продаж) нерухомості, яка розташована в м. Бар (Чорногорія) та близько в лютому 2022 року до неї звернулася особа ОСОБА_5 , яка мала на мені придбати в неї три квартири загальна вартість яких становить 125 000 Євро. В подальшому оформленням цивільно-правових угод та оплатою повинна була здійснювати особа на ім`я ОСОБА_6 , яка є фінансистом ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 за домовленістю з ОСОБА_6 повинні були зустрітися в м. Львів.

28.03.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти будуть в готівковій формі в м. Львів. Крім цього остання зазначила, що вона домовилася з банком («Украгазбанком»), що підготує виписку по рахунку та квитанції із зняття готівки на ім`я ОСОБА_4 та попросила її надіслати паспортні дані та ідентифікаційний код, фото яких в подальшому було перекинуто її мамою ОСОБА_7 , через месенджер «Вайбер» на номер Валентини. Того ж дня було надіслано через службу доставки «Нова Пошта» документи від ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_1 ). Під час огляду отриманих документів, було виявлено «заяву на видачу готівки», яку ОСОБА_4 повинна була надати до митного органу України, (під час перетину державного кордону) для декларування вивезення грошових коштів за кордон у рамках виконання договірних зобов`язань за договором купівлі-продажу нерухомості в Чорногорії.

16.09.2022 слідчим СВ Ужгородського РУП було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території виконання якої доручено Солом`янському СУ ГУНП в м. Києві в якій необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме:

-провести допити в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Разом з тим, в ході проведення допитів детально з`ясувати відомі свідку обставини отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 110 000 євро та подальші її дії щодо розпорядження вказаними коштами, встановити особу фінансиста ОСОБА_4 - особи на ім`я ОСОБА_6 , у разі її встановлення, відібрати від неї пояснення, щодо оформлення нею заяв та виписок з «Укргазбанку».

-зібрати характеризуючі матеріали відносно, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адреою АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо місць роботи, місць фактичного проживання, контактних телефонів, наявності рухомого та нерухомого майна, зв`язків, сімейного стану, освіти, наявності судимості.

Враховуючи наведене вище, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися із вказаним клопотання до суду так як, існує необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме у отриманні допитів свідків, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність проведення яких виникне при проведенні подальшого досудового розслідування.

Так на даний час в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що однією з причин, які перешкодили виконання перерахованих слідчих дій у визначені строки є і завантаженістю слідчого підрозділу районного управління поліції.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій (п.4ч.2 ст.295-1 КПК України).

Вищевказані дії вдасться виконати в повному обсязі в строк до 30.09.2023.

Слідчий ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився При цьому, подав заяву, згідно якої просив розглянути клопотання про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000128 без її участі, дане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Підозрюваний у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Жодних заяв до суду не надходило.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000128 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, 31.03.2022 в чергову частину Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, намагалась використати підроблені заяви та виписки з банку «УКРГАЗБАНК» на митному пості «Лужанка», що в с. Астей, вул. Дружби Народів, 108, Берегівського району, з метою декларування грошових коштів, для подальшого транспортування в країну Чорногорія.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 31.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 358 КК України необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до положень ч. 1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.4ч.3 ст.219КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, згідно ч.4 ст.219КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 1 ст.295-1КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України у рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) зазначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Сторона обвинувачення довела, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були завершені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вказані слідчі дії не були проведені з об`єктивних причин. Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.2КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст.295-1КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, те, що строк досудового розслідування закінчується 03.11.2022 року і провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк не надається за можливе з об`єктивних причин, а без їх проведення неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити всі наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в межах шестимісячного строку, а саме до 03.12.2022 року. На думку слідчого судді такий буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.2, 219, 294, 295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 31.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 31.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 358 КК України до 30 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1