Справа № 643/2853/23
Провадження № 1-кс/643/473/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002237, внесеному 15.07.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що 14.07.2022 до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) від Управління СБУ в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено три опубліковані закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 35625240грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " на загальну суму 12471018грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Лiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМP, за адресою: АДРЕСА_1 .» Коригування» на загальну суму 8562260,77грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з яким укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення надано доручення ВКП ХРУП №2.

У відповідь на вказане доручення отримано відповідь про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також отримано оперативну інформацію що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Національними стандартами України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 01.01.2014 під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних за кошти бюджету або за кошти установ та організацій державних форм власності: форма №КБ-2 форма акта приймання виконаних будівельних робіт; форма №КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Враховуючи що джерелом фінансування у даному випадку є місцевий бюджет м. Харкова, приймання виконаних будівельних робіт повинно здійснюватись у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто за актами форми КБ-2, КБ-3.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договорів ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021 та К-3210 від 08.10.2021.

Крім того, вивченням кошторисної частини проектної документації по робочому проекту до договору ОЛ-3210 від 22.09.2020 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 35625240грн., встановлено що крім безпосереднього ремонту кошторисною частиною проекту передбачалось поставка загального та медичного устаткування.

Тендерна пропозиція включає в себе локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08 в якому передбачена номенклатура устаткування та зазначена ціна за одиницю: ультрафіолетова лампа для знезараження у кількості 18 шт., вартістю 2598,18 грн. за одиницю; лампа безтіньова операційна у кількості 1 шт., вартістю 133097,23 грн. за одиницю; лампа безтіньова пересувна у кількості 1 шт., вартістю 17148,99 грн. за одиницю; монітор пацієнта у кількості 9 шт., вартістю 109331,20 грн. за одиницю; дефібрилятор у кількості 2 шт., вартістю 82310,18 грн. за одиницю.

Відповідно до вимог ч. 4. ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» - умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

06.10.2021 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано уточнений локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-008 до додаткової угоди №9 від 06.10.2021 до договору ОЛ-3210 від 22.09.2020.

Відповідно до вказаного локального кошторису, підрядником без будь-якого обґрунтування коливання ціни на ринку та роз`яснення уповноваженого органу, було внесено зміни до кошторису щодо збільшення вартості одиниці товару та зменшення його кількості, зокрема: ультрафіолетова лампа для знезараження, в кількості 18 комплектів, вартістю 5500грн. за одиницю; лампа безтіньова операційна, в кількості 1 штука, вартістю 505607,48грн.; лампа безтіньова передвижка, в кількості 1 штука, вартістю 31653,74грн.; монітор пацієнта, в кількості 6 штук, вартістю 335338,32 грн. за одиницю; дефібрилятор-монітор BeneHeart D3, в кількості 2 комплекти, вартістю 238844грн. за одиницю.

За поставку вищезазначеного обладнання по обох договорах замовником здійснено повну оплату, що підтверджується бухгалтерськими документами.

Таким чином, в рамках поставки устаткування за актом №9/1 відбулась безпідставна зміна кількості та ціни устаткування що поставляється на загальну суму 2232469,57грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , який в свою чергу є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, встановлено що ОСОБА_4 на час виконання договору ОЛ-3210 від 22.09.2020, а саме 01.10.2021, виїхав з території України до Російської Федерації та не повертався.

Вказаний факт ставить під сумнів справжність підписів вказаної особи у офіційних документах, в тому числі актах виконаних робіт за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020 та інших документах.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по даному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо карток підписів, оригіналів банківських документів з підписами та рахунків щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 17.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1