ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2022 Справа №607/9095/22

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, у м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 12.01.2022 стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, українця, громадянина України, неодруженого, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, востаннє вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.11.2021 за ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК до остаточного покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном 3 роки та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В :

У липні 2021 року точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_3 , раніше засудженого за вчинення умисних корисливих злочинів, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом необхідності виведення виграшу з букмекерської контори.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, у липні 2021 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_3 розпочав спілкування через соціальну мережу Instagram з раніше йому невідомою - ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, вводячи ОСОБА_6 в оману, після повідомлення в соціальній мережі Instagram 26.07.2021 завідомо неправдивої інформації про те, що він виграв значну суму грошей, яку потрібно вивести у готівкову форму, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021, точного часу не встановлено, ОСОБА_3 в телефонній бесіді переконав ОСОБА_6 в тому, що він порядна людина, викликав до себе довіру та бажання йому допомогти як чесній людині, яка поверне всі кошти, коли владнає свої фінансові проблеми.

Тому ОСОБА_6 через кабінет користувача електронного додатку «Приват 24» 26.07.2021 здійснила поповнення вказаного ОСОБА_3 рахунку на загальну суму 299 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021, точного часу не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, вводячи потерпілу ОСОБА_6 в оману, шляхом повідомлення в телефонній бесіді останній завідомо неправдивої інформації про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів із міжнародної букмекерської компанії «Parimatch», для чого йому необхідно провести спочатку зарахування грошових коштів в персональний кабінет користувача.

В подальшому, ОСОБА_6 , розраховуючи на те, що після надання допомоги в розрахункових операціях ОСОБА_3 , останній поверне їй напередодні позичені в неї грошові кошти, погодилась допомогти, повідомила ОСОБА_3 дані своєї банківської карти, а саме номер, строк дії та CVV-код. ОСОБА_3 , знаючи вказані дані, неодноразово здійснював зняття грошових коштів у сумі 700 гривень 75 копійок.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 999 гривень 75 копійок, чим завдав останній майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, у жовтні 2021 року точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_3 , повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом необхідності виведення виграшу з букмекерської контори.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у жовтні 2021 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_3 , розпочав спілкування через соціальні мережі Instagram, Viber, Telegram з раніше йому невідомою - ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з 03.10.2021 по 10.10.2021, точного часу не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, вводячи потерпілу ОСОБА_7 в оману, шляхом повідомлення в телефонній бесіді останній завідомо неправдивої інформації про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів із міжнародної букмекерської компанії Parimatch, для чого йому необхідно провести спочатку зарахування грошових коштів в персональний кабінет користувача.

В подальшому потерпіла ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_3 свій логін і пароль від власного електронного ключа до операційної системи додатку «Приват24».

ОСОБА_3 , знаючи персональні дані електронного ключа до операційної системи додатку «Приват24» ОСОБА_7 , неодноразово здійснював зняття грошових коштів на загальну суму 15 493 гривень 90 копійок.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 15 493 гривень 90 копійок, чим завдав останній майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, у грудні 2021 року точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_3 , повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом необхідності виведення грошових коштів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, у грудні 2021 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_3 розпочав спілкування через соціальну мережу Telegram з раніше йому невідомою - ОСОБА_8 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021, точного часу не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, вводячи потерпілу ОСОБА_8 в оману, шляхом повідомлення в телефонній бесіді останній завідомо неправдивої інформації про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів на банківську картку, оскільки на власну карту він цього зробити не може, для чого необхідно надати йому дані картки ОСОБА_8 .

В подальшому потерпіла ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_3 дані своєї банківської карти, а саме номер, строк дії та CVV-код. ОСОБА_3 , знаючи вказані дані, неодноразово здійснював зняття грошових коштів у сумі 19 628 гривень.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 19 628 гривень, чим завдав останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 вину у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав в повному обсязі.

Підтвердив, що обставини вчинення ним кримінальних правопорушень в обвинувальному акті викладені вірно.

Зазначив, що під час досудового розслідування повернув завдану шкоду всім потерпілим.

У них до нього претензій немає, крім того вони хотіли укласти угоди про примирення.

Від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на адресу суду надійшли заяви про розгляд вказаного кримінального провадження за їхньої відсутності (а.к.п.30-32).

Окрім того, у своїх заявах потерпілі зазначили, що матеріальні збитки їм повністю відшкодовані, у даний час жодних претензій до обвинуваченого не мають, просять суд не карати його в кримінальному порядку.

Крім власного визнання вини, вина ОСОБА_3 у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень доводиться іншими, дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема:

- заявою, ОСОБА_7 на ім`я начальника Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від 11.01.2022, з якої вбачається, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представилась як ОСОБА_9 та яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» у сумі 8950 гривень, а також уклав кредитні договори на суму 14500 гривень, чим спричинив їй матеріальну шкоду на загальну суму 23 450 гривень. (а.м.к.п. 53);

- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, що датований 9.05.2022 за участі потерпілої ОСОБА_7 , в ході якого вона серед наданих фотографій впізнає чоловіка, який в період часу з 3.10.2021 по 11.10.2021 шляхом обману, під приводом необхідності виведення виграшу з букмекерської контори, заволодів її грошовими коштами в сумі 22 228 гривень 90 копійок, це особа №3. Потерпіла ОСОБА_7 , впізнала особу №3 за загальними та окремими антропологічними ознаками, зовнішніми рисами обличчя, зокрема за формою обличчя, вух, брів, носу, губ, підборіддя, а саме:коротке волосся темного кольору, кругла форма обличчя, тонкі губи. Згідно довідки до протоколу пред`явлення впізнання за фотознімками від 9.05.2022 у кримінальному провадженні №0000105. На фотознімку під номером 3 зображений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .(а.м.к.п. 54-56);

- даними протоколу огляду документу, що датований 10.05.2022, про проведення огляду виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка видана на основі добровільної заяви від АТ КБ «Приватбанк», з якої вбачається, що при огляді інформації, яка знаходиться на аркушах А4, встановлено, що у період часу з 3.10.2021 по 10.10.2021 періодично здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_10 , оскільки останній мав доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . При допиті потерпілої ОСОБА_7 було з`ясовано, що в період часу з 3.10.2021 по 10.10.2021, ОСОБА_3 , шляхом повідомлення в телефонній бесіді останній завідомо неправдивої інформації про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів із міжнародної букмекерської компанії Parimatch, для чого йому необхідно провести спочатку зарахування грошових коштів в персональний кабінет користувача.

В подальшому потерпіла ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_3 свій логін і пароль від власного електронного ключа до операційної системи додатку «Приват24». ОСОБА_3 , знаючи персональні дані електронного ключа до операційної системи додатку «Приват24» ОСОБА_7 , неодноразово здійснював зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а також : оформлення кредитів на, а саме:

*3.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 230 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

*3.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту на суму 3500 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

*3.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 3015 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

*3.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 458 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

*3.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту в кредитній установі Viplata zaima Smartiway на суму 1250 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

*3.10.2021 року було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1206 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

*4.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 305 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

*5.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту на суму 500 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

*5.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 505 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 5.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту на суму 1005 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

- 6.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1507,50 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 6.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 605 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 6.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1487,40 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 8.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 3015 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 9.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту в кредитній установі Viplata zaima Moneyveo на суму 6500 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

- 9.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 6030 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 9.10.2021 здійснено оформлення онлайн кредиту на суму 650 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

- 9.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 705 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ; 09 жовтня 2021 року здійснено оформлення онлайн кредиту в кредитній установі ОСОБА_11 на суму 2000 гривень, який оформив ОСОБА_3 , з електронного кабінету потерпілої ОСОБА_7 ;

- 9.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 2010 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- 10.10.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 145 гривень, відправник ОСОБА_3 , який мав доступ до електронного кабінету додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_7 ;

- копією виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2.10.2021 - 23.11.2021 та копією квитанцій, яка в повній мірі підтверджує зміст вищевказаного огляду документу (а.м.к.п. 63-72);

- скріншотом повідомлень спілкування через соціальні мережі між потерпілою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 (а.м.к.п. 73-78);

- заявою ОСОБА_6 на ім`я начальника Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від 2.05.2022, з якої вбачається, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності малознайому особу на ім`я ОСОБА_9 , з яким вона познайомилась у соціальній мережі, після чого, увійшовши в довіру шахрайським способом, заволодів грошовими коштами в розмірі 1013 гривень (а.м.к.п. 79);

- даними протоколу огляду документу, що датований 31.05.2022, про проведення огляду виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка видана на основі добровільної заяви від АТ КБ «Приватбанк», з якої вбачається, що з 26.07.2021 по 28.07.2021 періодично здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_10 , оскільки останній мав доступ банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . При допиті потерпілої ОСОБА_6 було з`ясовано, що ОСОБА_3 , вводячи її в оману, після повідомлення в соціальній мережі Instagram 26.07.2021 завідомо неправдивої інформації про те, що він виграв значну суму грошей, яку потрібно вивести у готівкову форму, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021 ОСОБА_3 в телефонній бесіді переконав ОСОБА_6 в тому, що він порядна людина, викликав до себе довіру та бажання йому допомогти як чесній людині, яка поверне всі кошти, коли владнає свої фінансові проблеми.

Тому ОСОБА_6 через кабінет користувача електронного додатку «Приват 24» 26.07.2021, здійснила поповнення вказаного ОСОБА_3 рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 299 гривень.

В подальшому, ОСОБА_3 шляхом повідомлення в телефонній бесіді останній завідомо неправдивої інформації про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів із міжнародної букмекерської компанії «Parimatch», для чого йому необхідно провести спочатку зарахування грошових коштів в персональний кабінет користувача.

В подальшому ОСОБА_6 , розраховуючи на те, що після надання допомоги з рахункових операціях ОСОБА_3 , останній поверне їй напередодні позичені в неї грошові кошти, погодилась допомогти, повідомила ОСОБА_3 дані своєї банківської карти, а саме номер, строк дії та CVV-код. ОСОБА_3 , знаючи вказані дані, неодноразово здійснював зняття грошових коштів у сумі 700 гривень 75 копійок, а саме:

- 26.07.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Приват24» на вказаний ОСОБА_3 номер карти № НОМЕР_3 , у сумі 299 гривень, відправник ОСОБА_6 ;

- 28.07.2021 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 201,95 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CW-код карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 виконавець ОСОБА_3 ;

- 28.07.2021 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 489,80 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CW-код карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 виконавець ОСОБА_3 (а.м.к.п. 82-83);

- копією виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 1.07.2021 - 31.07.2021 (а.м.к.п. 84-86);

- скріншотом повідомлень спілкування через соціальні мережі між потерпілою ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (а.м.к.п. 87-104);

- заявою ОСОБА_8 на ім`я начальника Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від 2.05.2022, з якої вбачається, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності малознайому особу на ім`я ОСОБА_12 , з яким вона познайомилась в мережі інтернет та який з 30.12.2021 по 31.12.2021, увійшовши в довіру шахрайським методом, заволодів її грошовими коштами у розмірі 20 тисяч гривень. (а.м.к.п. 105);

- даними протоколу огляду документу, що датований 31.05.2022, про проведення огляду виписки руху коштів по картці № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка видана на основі добровільної заяви від АТ КБ «Приватбанк», та виписки руху коштів по картці № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка видана на основі добровільної заяви від АТ «Монобанк», з якого вбачається з 29.12.2021 по 31.12.2021періодично здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_10 , оскільки останній мав доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 . При допиті потерпілої ОСОБА_8 було з`ясовано, що ОСОБА_3 повідомив в телефонній бесіді інформацію про те, що йому необхідно провести операцію виведення грошових коштів на банківську картку, оскільки на власну карту він цього зробити не може, для чого необхідно надати йому дані її картки. На дану пропозицію вона погодилась, оскільки йому довіряла, тому повідомила ОСОБА_3 дані своєї банківської карти «Приват Банк» № НОМЕР_4 , а саме номер, строк дії та CVV-код. ОСОБА_3 , знаючи вказані дані, неодноразово здійснював зняття грошових коштів, а саме:

*29.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 752 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*29.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 712 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*29.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 3055 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*29.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 305 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1507 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 105 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1507 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 2010 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 514 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1005 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 1085 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*30.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 3015 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*31.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 124 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*31.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 124 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*31.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 44 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 ;

*31.12.12 було здійснено перерахунок коштів на букмекерську компанію Parimatch, у сумі 124 гривень, шляхом введення в електронний кабінет користувача вказаної компанії номер, строк дії та CVV - код карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , виконавець ОСОБА_3 .

Окрім цього, предметом огляду є: виписка руху коштів по картці № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої вбачається, що з 29.12.2021 по 31.12.2021 періодично здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_8 , на банківську картку вказаної ОСОБА_10 № НОМЕР_6 . При допиті потерпілої ОСОБА_8 було з`ясовано, що ОСОБА_3 хоче купити товар, який саме він не повідомив, проте на його кратці немає грошових коштів. Цей товар він знайшов в Інтернеті, тому готівкою він не може його оплатити. Тому попросив у ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4056 гривень. В подальшому, ОСОБА_8 із своєї картки «Монобанк (Універсал банк)» № НОМЕР_5 29.12.2021 за допомогою електронного кабінету «Монобанк», перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_10 номер карти № НОМЕР_6 у сумі 416 гривень. Після цього, вона повторила цю операцію 30.12.2021, а саме за допомогою електронного кабінету, перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_10 номер карти № НОМЕР_6 у сумі 1560 гривень, та 2080 гривень.

По виписці руху коштів вказані операції відображаються, а саме:

*29.12.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Монобанк» на вказаний ОСОБА_3 номер карти № НОМЕР_6 , у сумі 416 гривень, відправник ОСОБА_8 ;

*30.12.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Монобанк» на вказаний ОСОБА_3 номер карти № НОМЕР_6 , у сумі 1560 гривень, відправник ОСОБА_8 ;

30.12.2021 було здійснено перерахунок коштів за допомогою додатку «Монобанк» на вказаний ОСОБА_3 номер карти № НОМЕР_6 , у сумі 2080 гривень, відправник ОСОБА_8 (а.м.к.п. 108-111);

- копією виписки руху коштів по картці № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 29.12.2021 - 08.01.2022 (а.м.к.п. 112-114);

- копією виписки руху коштів по картці № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 25.12.2021 - 15.01.2022 (а.м.к.п. 115-116);

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст.65 -67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (3-ри епізоди злочинної діяльності), один із яких вчинений під час дії іспитового строку за попереднім вироком, особу винного, який є раніше неодноразово судимим, а тому вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , зокрема повне визнання обвинуваченим своєї вини, відшкодування завданої шкоди потерпілим, відсутність обставин, що б обтяжували покарання, суд вважає за доцільне визначити обраний вид остаточного покарання в розмірі, наближеному до мінімального в даному конкретному випадку.

Відповідно до ч.1 ст.165 Кримінально-виконавчого кодексу України, у випадку звільнення особи від відбування покарання, іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду.

З врахуванням вищевказаної норми закону та матеріалів кримінального провадження, суд приходить до переконання, що ОСОБА_3 вчинив два епізоди кримінальних правопорушень до та один епізод кримінального правопорушення після постановлення вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.11.2021, згідно якого останнього засуджено до остаточного покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки.На підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 3 роки та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Відповідно до п.25 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами покарання» від 24 жовтня 2003 року, коли після постановлення вироку у справі буде встановлено, що засуджений винен ще в кількох злочинах, одні з яких вчинено до, а інші - після постановлення першого вироку, покарання за останнім за часом вироком призначається із застосуванням як ст. 70, так і ст. 71 КК: спочатку - за правилами ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю злочинів, вчинених до постановлення першого вироку; після цього - за правилами ч. 4 ст. 70 КК; потім - за сукупністю злочинів, вчинених після постановлення першого вироку; і остаточно - за сукупністю вироків.

Із врахуванням наведеного, ОСОБА_3 слід призначити покарання у відповідності до ст. 70 КК України та ст. 71 КК України.

Долю речових доказів, необхідно вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України (епізоди від липня та жовтня 2021 року) і призначити йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Відповідно до ч.4 ст. 70 КК України вважати ОСОБА_3 засудженим за ч.2 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі (за новим вироком) та за ч. 1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки за вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.11.2021 року, який виконується окремо.

За ч. 2 ст. 190 КК України (епізод від грудня 2021 року) призначити покарання у виді 1 року позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 71 КК України щодо призначення покарання за сукупністю вироків до покарання, призначеного за новим вироком (епізод від грудня 2021 року) у виді 1 року позбавлення волі частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.11.2021 року у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки і остаточно за сукупністю вироків визначити 5 років 1 місяць позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки.

На підставі ст. 71 КК України до покарання, призначеного за новим вироком (по епізодах від липня та жовтня 2021 року) у виді 2 років позбавлення волі частково приєднати невідбуту частину покарання, призначеного за сукупністю вироків у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки та остаточно визначити до відбування ОСОБА_3 покарання у вигляді 5 (п`яти) років 2 (двох) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю на строк 3 роки.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 слід рахувати з моменту його затримання на виконання цього вироку.

Речові докази, а саме:

- виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_7 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- копії квитанцій «Приватбанку» про оплату кредитів на ім`я ОСОБА_7 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- скріншоти повідомлень спілкування через соціальні мережі між потерпілою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 , - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- скріншоти повідомлень спілкування через соціальні мережі між потерпілою ОСОБА_6 та ОСОБА_3 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- виписки руху коштів по картці № НОМЕР_4 ,та по картці № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_8 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1