УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 Справа №607/3392/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000174 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що 16.01.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява, про те, що у період часу 13.01.2023, невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у сумі близько 14 083 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2023 потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» було надіслано повідомлення для отримання грошової допомоги. В даному повідомлені було вказано, що кожен бажаючий може отримати новорічні виплати у розмірі 6000 гривень. Як вказувалося, що це є одноразова допомога від держави за наказом Президента України. Для отримання необхідно було увійти до особистого кабінету банку, і надалі були виявлені різні посилання для різних банків. Потерпіла без сумніву перейшла по посиланні ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке, як було зазначено підходило для банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Було з`ясовано, що переказ здійснювався на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 .

З огляду на вказане, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилась, до матеріалів долучено заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000174 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 16.01.2023;

- документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 16.01.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 16.01.2023;

*фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 16.01.2023;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1