УХВАЛА

21 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо потенційних об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

- ОСОБА_5 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області;

- ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як виконавці, забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту предметів гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_5 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , являючись керівником громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Короля Войтили», що зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 17/3 з початком відкритої збройної агресії російської федерації проти України, почав співпрацювати з Урядовим агентством стратегічних резервів з Республіки Польща щодо надання гуманітарної допомоги на потреби сил оборони України.

Отримуючи неодноразово у період з 25.05.2022 по 19.08.2022 від Урядового агентства стратегічних резервів з Республіки Польща через громадську організацію CBN, для подальшого транспортування для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, як гуманітарну допомогу: індивідуальні засоби захисту, вогнепальну зброю та бойові припаси, ОСОБА_9 спільно з іншими членами організованої групи (слідчі дії щодо встановлення конкретних осіб на даний час ще тривають), діючи з корисливим мотивом, зловживаючи довірою благодійників, частину отриманих матеріальних засобів привласнював та у подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових та отримані кошти використовував на власні потреби.

Зокрема, 15.06.2022 близько 11 години 45 хвилин, ОСОБА_9 , діючи спільно з іншими членами організованої групи (конкретні особи на даний час встановлюються), перебуваючи неподалік готельного комплексу «Хутір» по АДРЕСА_1 , домовився з ОСОБА_14 про продаж йому партії вогнепальної зброї, у тому числі гранатометів РПГ-7 та гранат до них.

17.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, отримавши на складі ТОВ «ТЛЦ», розташованому по вул. Київській, 1Б в с. Тарасівка Київської області, чергову партію гуманітарної допомоги у виді: 10 кулеметів Кулспрута - 58; 27 гранатометів РПГ-7 з прицільними пристроями до них; 810 штук гранат OG-7; 54 сумки для носіння боєприпасів до РПГ-7; 160 штук мінометних гранат калібру 82 мм.; 20 штук куленепробивних жилетів; 50 штук кевларових шоломів, завантажив їх до автомобіля «Мерседес Спринтер» номерний знак НОМЕР_1 та перевіз до гаражного приміщення, розташованого на території ТДВ «Рівнехолод» по вул. Князя Володимира, 112 в м. Рівне Рівненської області.

19.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, діючи, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи неподалік готелю «Форсаж» по вул. Князя Володимира, 109 в м. Рівне Рівненської області, близько 11 години, ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі в сумі 520 тис. грн. та 40 тис. дол. США збув ОСОБА_14 партію зброї та бойових припасів, а саме: 270 реактивних осколкових гранат та 270 порохових зарядів (типу OG-7V); 15 гранатометів типу РПГ-7; 15 прицільних пристроїв до РПГ-7; 2 кулемета Кулспрута-58.

Крім того, ОСОБА_9 , у період часу не пізніше, як до 19.08.2022, за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , діючи, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, без передбаченого законом дозволу зберігав, придбані за невстановлених досудовим слідством обставин, зокрема 20 бойових патронів центрального бою калібру 7.62х39 мм. для стрільби з автоматів моделі АК-47, СКМ, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_4 не являються волонтерами Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном», , у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_5 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 не являються волонтерами Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили», у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Окрім того, ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб - трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину - МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_8 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Окрім того, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину - сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_8 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Підстави для обшуку:

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, 23.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 25.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру ОСОБА_13 .

23.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

24.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області. щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_12 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

29.08.2022 ОСОБА_10 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 щодо ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.09.2022 ОСОБА_13 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.09.2022 ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду запобіжні заходи щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_12 змінено на тримання під вартою з визначенням розміру застави.

21.09.2022 ОСОБА_12 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

20.10.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи», як організатора та повідомлено про зміну підозри ОСОБА_11 , як виконавця.

23серпня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що, за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: 600 доларів США, закордонний паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_6 , дві ухвали на надання дозволу на проведення обшуку, банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Вказані матеріальні обєкти вилучені в ході обшуку постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_21 зберігаються мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї.

Вказані речі мають значення для досудового розслідування та ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:

Квартира, надвірних будівлях та спорудах, які до неї відносяться,що за адресою: АДРЕСА_9 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння:

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира, що за адресою: АДРЕСА_9 , на праві власності належить ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати:

Мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї, печатки, бланки, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, сім картки, документи пов`язані з фондами та орендою приміщень, банківські картки, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції (бронежилети, каски тощо), ТТН - накладні та інші документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира, що за адресою: АДРЕСА_9 , на праві власності належить ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), де проживає підозрюваний ОСОБА_5 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), де проживає підозрюваний ОСОБА_5 , з метою відшукати та вилучити мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї, печатки, бланки, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, сім картки, документи пов`язані з фондами та орендою приміщень, банківські картки, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції (бронежилети, каски тощо), ТТН - накладні та інші документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1