Справа № 947/4582/23
Провадження № 1-кс/947/3664/23
УХВАЛА

22.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000229 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду у серпні - вересня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підшукав осіб - медичних працівників Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме лікаря психіатра ОСОБА_5 , лікаря психіатра ОСОБА_6 , та невстановлених досудовим розслідування лікарів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для сприяння чоловікам яким заборонено виїзд за межі країни під час воєнного стану, проходження стаціонарного лікування у відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для збору медичної документації з недостовірним діагнозом та подальшого проходження МСЕК з визначенням інвалідності за наступних обставин.

Так, в ході організації своєї незаконної діяльності, ОСОБА_4 , підшукав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ) народження, якому повідомив про можливість переправлення через державний кордон України під час воєнного стану незважаючи на встановлену заборону шляхом винесення недостовірного діагнозу психічного захворювання та проходження лікарської комісійної комісії для подальшого направлення особи проходження медико- соціально експертної комісії для визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини, час настання, групу інвалідності за грошову винагороду сума якої складає 7000 доларів США.

У свою чергу ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ) повідомивши про відомі йому факти до правоохоронних органів, був залучений, за його згодою, до проведення слідчих (розшукових) дій, та діючи під контролем правоохоронних органів погодився на запропоновані йому умови перетину державного кордону України.

В подальшому, 23.09.2022, близько о 16 годин 04 хвилини, у м. Одесі ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливими мотивів, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, зустрівся із ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

В ході зазначеної зустрічі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_7 , варіант перетину державного кордону України у пунктах пропуску на підставі документів, а саме медичної документації з недостовірним діагнозом з визначенням інвалідності, за грошові кошти у сумі 7000 доларів США, та розповів процедуру за сприянням лікарів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формального лікування на стаціонарному відділенні психіатричної лікарні та обстеження, з метою встановлення недостовірного діагнозу психічного захворювання у медичних документів, проходження лікарської комісійної комісії та МСЕК з метою отримання позитивного висновку про інвалідність для подальшого визначення про непридатність до військової служби за станом здоров`я.

У свою чергу ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи під контролем правоохоронних органів, погодився на запропоновані йому умови оформлення підроблених документів, повідомивши про це ОСОБА_4 .

В подальшому, 24.09.2022, приблизно о 14:30 годині, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_7 біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , передав ОСОБА_4 , заздалегідь ідентифіковані імітаційні купюри, що відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США відповідних номіналів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу у сумі 1000 доларів США, які були призначені для останнього та медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством лікарів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою без перешкодного формального поміщення на стаціонарне лікування у відділення психіатричної лікарні ОСОБА_7 , для збору медичної документації з недостовірним діагнозом та подальшого направлення на МСЕК з метою отримання позитивного висновку про інвалідність та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливого мотиву, відповідно до заздалегідь розробленого та погодженого плану з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , та інших невстановлених на даний час досудовим слідством медичних працівниківщодо поміщення ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), на стаціонарне відділення № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під своїм супроводом привів ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), для оформлення медичної документації щодо поміщення на стаціонарне відділення до ОСОБА_5 . Перебуваючи у своєму робочому кабінеті ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , оформив медичну карту стаціонарного хворого ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Після заповнення медичної картки стаціонарного хворого ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 , виписав медичний рецепт ліків, які потрібно вживати ОСОБА_7 , та роз`яснив порядок їх вживання.

ОСОБА_5 , при спілкуванні з ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), повідомив останнього процедуру та час проходження медичних обстежень та попередив ОСОБА_7 , щоб останній намагався не потрапляти в поле зору, так як він формально рахується на лікуванні стаціонарного відділення № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), покинув кабінет, в якому залишився ОСОБА_5 та ОСОБА_4 де останній згідно розробленого попереднього плану надав частину грошової винагороди у сумі 300 доларів США. Через деякий час, коли ОСОБА_4 , вийшов з кабінету ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), про те що він уже рахується на стаціонарному лікуванні у відділенні № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.09.2022, о 16:45 годині, ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прийняла як лікуючий лікар-психіатр у відділення № НОМЕР_1 на стаціонарне лікування ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), якого ОСОБА_5 формально оформив для лікування та вела офіційні документи - медичну карту стаціонарно хворого ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), з недостовірним психічним діагнозом для подальшого направлення на лікарську комісійну комісію з метою прийняття рішення про подання документів на МСЕК для отримання позитивного висновку про інвалідність та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА_6 , у період часу з 24.09.2022 по 14.11.2022 року, формально вносила до вказаного офіційного документу медичну карту стаціонарного хворого ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію про щоденне погіршення хворобливого стану пацієнта ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), без безпосередньої участі останнього.

Також, 14.11.2022, ОСОБА_6 , діючі відповідно заздалегідь розробленого плану та відповідно відведеної її ролі, підготувала виписний епікриз №4281 та подання ОСОБА_7 , на проходження лікарської комісійної комісії, де того ж дня ОСОБА_7 , пройшов у відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лікарську комісійну комісію, де за погодженням членів комісії, до якої вона також входить, було прийнято рішення про подання документів на МСЕК, для вирішення питання, щодо встановлення ступеню втрати працездатності.

Так, 07.10.2022. ОСОБА_4 , близько о 11 год. 10 хв., зустрівся з ОСОБА_7 , біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , після чого разом направились до ОСОБА_5 який у свою чергу дав направлення на проходження лікаря психолога, якого ОСОБА_7 , повинен був формально пройти близько о 15 год. 15 хв.

Також, 08.10.2022, ОСОБА_7 , при зустрічі з ОСОБА_4 , передав заздалегідь ідентифіковані імітаційні купюри, що відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США відповідних номіналів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу у сумі 1000 доларів США, які в тому числі призначені для оплати послуги за виготовлення медичної документації з недостовірним діагнозом та подальшого направлення на МСЕК з метою отримання позитивного висновку про інвалідність та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

10.11.2022 ОСОБА_4 діючи за попередньо розробленого плану отримав від ОСОБА_5 , заздалегідь виготовлену ним ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням медичними працівниками медичної документації з недостовірним діагнозом, а саме виписний епікриз з історії хвороби та направлення на ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписами членів лікарської комісійної комісії.

Окрім цього, 22.11.2022, ОСОБА_7 , при зустрічі з ОСОБА_4 , передав заздалегідь ідентифіковані імітаційні купюри, що відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США відповідних номіналів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу у сумі 1000 доларів США, яків тому числі призначені для оплати послуги за виготовлення медичних довідок та медичної документації з недостовірним діагнозом та подальшого направлення на МСЕК з метою отримання позитивного висновку про інвалідність та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_7 , після проходження стаціонарного лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав направлення на проходження МСЕК до ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою:

АДРЕСА_2 .

Так, 07.12.2022, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_4 вказівок, пройшов в психіатричної ІНФОРМАЦІЯ_7 , та отримав довідку про інвалідність другої групи.

Після чого ОСОБА_7 , близько о 11 годин 30 хвилин, разом з ОСОБА_4 , на автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG д/з НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , прибули на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 , на вимогу ОСОБА_4 , передав заздалегідь ідентифіковані імітаційні купюри, що відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США відповідних номіналів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу у сумі 4000 доларів США.

Однак, зазначені незаконні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохороних органів, після чого його незаконна діяльність припинена співробітниками правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що виписний епікриз та направлення на МСЕК ОСОБА_8 , виконано за підписом ОСОБА_10 , яка займає посаду завідуючої відділенням № 12 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування, в рамках кримінального провадження призначена судово почеркознавча експертиза з метою встановлення оригінальності підпису та рукописного тексту для виявлення факту підробки документів, тобто шляхом проведення експертизи підпису, з метою встановлення чи виконаний рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , або іншої особи.

До СУ ГУНП в Одеській області, надійшло клопотання експерта, якому доручено проведення судово почеркознавчої експертизи, в якому експерт просить надати зразки підпису та рукописного тексту.

17.03.2023 року, ОСОБА_10 , відмовилась від надання зразків підпису та зразків рукописного тексту.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню - тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, копія паспорту громадянина України, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1