УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Польща у кримінальному провадженні № PR 1 Ds. 378.2021,-
в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR 1 Ds. 378.2021.

В ході розгляду запиту встановлено, що районна прокуратура міста Кросно Оджанське здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 04 ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила в Інтернеті на порталі OLX оголошення з пропозицією продажу велосипеда. Згодом їй зателефонувала невстановлена особа, зацікавлена придбанням велосипеда. Шляхом введення в оману невстановлена особа отримала дані потерпілої, які дали можливість здійснити перерахування грошей з її рахунку на рахунок правопорушника. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано збитки на загальну суму 3850, 00 злотих.
Зібрані докази вказують, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відділ в Кросні Оджанському були перераховані на територію України на два банківські рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Kyiv, Ukraine.
Отже, слідство компетентних органів Республіки Польща вважає, що вказаною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою виконання вищевказаного запиту Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва винесено постанову, на підставі якої здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) та здійснено виїмку запитуваної іноземною державою інформації.
У відповідності до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти в сумі 815.69 євро, з урахуванням комісії, 04 березня 2021р. о 20:52:44 перераховано з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_1 ), емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отже, встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Польща у кримінальному провадженні №PR 1 Ds. 378.2021 задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме: документів, що містять адресні та персональні дані власника банківського рахунку, на який 04 березня 2021р. о 20:52:44 були перераховані грошові кошти в сумі 816 євро, з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок № НОМЕР_1 ), емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_8 , операція здійснена за допомогою термінала № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: