СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1078/23
ун. № 759/3165/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 26.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 26.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.01.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 08.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому в розмірі 11 250 грн., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.01.2023, перебуваючи за домашньою адресою, ОСОБА_4 вирішила, зайди через свій мобільний телефон у додаток «Інстаграмм» та пошукати місця для проживання у Буковелі, оскільки ОСОБА_5 разом з чоловіком та спільними друзями збиралися поїхати на відпочинок.

Отже, зайшовши у мобільний додаток «Інстаграмм» ОСОБА_5 побачила рекламу про можливі місця (будиночки) для оренди у місті Буковель та далі натиснувши на посилання, що було вказане у рекламі перейшла на сторінку «House in Bukovel». Перейшовши на вказану сторінку та оглянувши запропоновані варіанти для оренди, вирішила написати. Перейшовши у відділ повідомлення ОСОБА_5 написала власникам сторінки про те, що хотіла б забронювати будиночок на 4 особи на період з 19.02.2023 по 22.02.2023 на що отримала відповідь, що дане бронювання можливе та обраний будиночок не зайнятий на вказані дати.

Після цього, власник сторінки надіслав повідомлення з цінами за оренду будиночків та повідомив про те, що попередньо перед заселенням у вказані будиночки, необхідно провести передоплату для бронювання на реквізити № НОМЕР_1 на і?мя ОСОБА_6 . Цього ж дня, приблизно о 19.00 год, подруга ОСОБА_5 ОСОБА_7 , з якою вони з чоловіком збиралися разом на відпочинок перерахувала на вказані ревізити зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1256, 25 грн. за рахунок бронювання. Після цього, ОСОБА_5 написала смс-повідомлення на сторінці «House in Bukovel» особі, з якою листувалася та повідомила про те, що провела оплату за бронювання попередньо замовленого будиночку та надіслала скрін-шот фото з квитанцією про оплату. Далі ОСОБА_5 отримала вдповідь, про те, що оплата за бронювання пройшла успішно та їх чекають на вищезазначені дати, також зазначена особа повідомила, що якщо вони проводять повну оплату за проживання то отримують знижку у 10 відсотків. Цю інформацію ОСОБА_5 повідомила своєму чоловіку та друзям з якими вони збиралися на відпочинок. Далі вони порадившись вирішили оплатити всю суму за проживання.

Так, 08.01.2023, приблизно: о 15.00 год., ОСОБА_4 зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 провела перерахування коштів у сумі 10000 гривень на раніше зазначеними реквізитами, а саме № НОМЕР_1 на і' мя ОСОБА_6 , після чого відправила смс повідомлення з квитанцією про оплату особі з якою домовлялися про оренду обраного будиночку. Далі ОСОБА_4 отримала відповідь, що повна оплата зарахована та їх чекатимуть на обрані дати.

Цього ж дня зайшовшив черговий раз на сторінку, де замовили будиночок для відпочинку ОСОБА_4 вирішила прочитати відгуки про обрані будиночки. Обравши один з таким відгуків ОСОБА_4 написала людині, яка його залишила та останній повідомив, що даного місця не існує, послуг з оренди зазначених будиночків ніхто не надає та на вказаній сорінці працюють шахраї, які прохають перерахувати грошові кошти за бронь обраних будиночків та більше не виходять на зв?язок. Після цього ОСОБА_4 одразу почала телефонувати особі, у які замовляла оренду обраного будиночку через додаток «Інстаграмм» та останній не відповідав та не відповідає по теперішній час. Зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 11250 гривень.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_1 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 26.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу сектору №2 (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліціїОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліціїОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 30.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_5 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 30.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 30.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 21.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1