Провадження № 1-кс/337/27/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.09.2022р. за №0001022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.09.2022р. до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.09.2022р. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, в ході телефонної розмови чоловік представився працівником банку, та в подальшому обманним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на його пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останньому матеріальний збиток на суму 29000,00 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 28.09.2022р. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, за період часу з 28.09.2022р. по 28.10.2022р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Разом з тим, значення для даного кримінального провадження відомостей у тривалий період часу після вчинення кримінального правопорушення не обґрунтована слідчим як в клопотанні, так і не підтверджена доданими до нього матеріалами.

Слідчим суддею не встановлено необхідності в наданні доступу до даних по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 по вказаному слідчим проміжку часу з 29.09.2022 року до 28.10.2022 року. Такий проміжок часу занадто тривалий, не обґрунтований значенням для досудового розслідування і буде безпідставним втручанням в особисте життя особи.

Клопотання, копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого, рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, містять інформацію про те, що події відбувались 28.09.2022 року приблизно з 11:48 год. до 13:00 год., відтак надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, протягом значного часу після настання вказаних подій, в даному випадку не відповідатиме потребам досудового розслідування та суперечитиме таким засадам кримінального судочинства як банківська таємниця та невтручання у приватне життя, у зв`язку з чим клопотання в цій частині, на думку слідчого судді, підлягає частковому задоволенню з визначенням часу доступу, починаючи з 10:00 годин 28.09.2022 року до 00:00 годин 29.09.2022 року.

Також, слідчий суддя не вбачає можливості доручити виконання ухвали слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , оскільки, вказаний слідчий відсутній в постанові про призначення групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), а саме до:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які маючі, право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "Інтернет-банк", "SMS послуги" (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких),

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період часу з 10:00 год. 28.09.2022 року по 00:00 год. 29.09.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1