Справа №: 398/4032/22
провадження №: 1-кс/398/206/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 11 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.06.2021 по 31.12.2021, а саме: облікової юридичної справи, податкової звітності, декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства; ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: реєстраційних та статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 25019, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Сонячне, вул. Горіхова; ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: договору на відкриття рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 03.06.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_2 і надходженням на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Філії-Кіровоградське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: договору на відкриття рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_4 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей; розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з 03.09.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_4 і надходженням на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період; довіреностей на отримання грошових коштів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) оголошено конкурс проведення спрощеної/допорогової закупівлі на 1 роботи: «Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області» (місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_5 ) Код за ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція.

За результатами проведеної процедури закупівлі 02.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 54/2021 «Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області».

Роботи за вказаним договором повинні бути виконані відповідно до календарного плану виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п. 5.1 Договору загальна вартість робіт, що підлягають виконанню, складає 1 001 529 грн. 60 коп. за рахунок коштів обласного бюджету та коштів субвенцій з інших місцевих бюджетів.

Додатковою угодою № 54/2021/99 від 29.10.2021 до договору підряду № 54/2021 від 02.06.2021 р. сторони погодили загальну вартість робіт за договірними цінами в розмірі 1 001 529,60 грн., а додатковою угодою №54/2021/125 від 17.12.2021 до договору підряду № 54/2021 від 02.06.2021 р., дод. уг. № 54/2021/99 від 29.10.2021 р., погодили загальну вартість робіт за договірними цінами в розмірі 590 930,75 грн.

Під час розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході яких вилучено Робочий проект по Реконструкції каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області (Коригування) в 2 томах, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 03.09.2021 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 21.12.2021 року та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 21.12.2021 та інші документи.

Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 03.09.2021 року, № 2 від 21.12.2021 року та № 1 від 21.12.2021 загальна вартість виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт складає 916 059 грн. 75 коп.

Разом із тим, відповідно до платіжних доручень № 137 від 03.06.2021, №370 від 03.09.2021, № 369 від 03.09.2021, № 704 від 21.12.2021, № 707 від 21.12.2021 та № 706 від 21.12.2021 на виконання умов договору підряду №54/2021 «Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області» від 02.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 990 929 грн. 88 коп., що свідчить про завищення обсягів та вартості виконаних робіт на суму 74 870 грн. 13 коп. з метою заволодіння грошовими коштами, які виділялися із Державного бюджету України на проведення Реконструкції каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області.

З цього виходить, що в діях службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме до відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо.

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_8 , голова ОСОБА_5 .

Також, виникла необхідність у встановленні місцезнаходження грошових коштів, які виділялися із Державного бюджету України на проведення реконструкції каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області, якими заволоділи службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , вилучено документи, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно договору підряду № 54/2021 «Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка Кіровоградської області» від 02.06.2021, та додаткових угод до нього, а саме: платіжні доручення № 137 від 03.06.2021, №370 від 03.09.2021, №369 від 03.09.2021, № 704 від 21.12.2021, № 707 від 21.12.2021 та № 706 від 21.12.2021.

Згідно платіжного доручення № 137 від 03.06.2021 платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_13 , дебет по рахунку № НОМЕР_9 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_13 , кредит по рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_11 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та містять інформацію про засновників і керівників підприємства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів.

Згідно платіжних доручень №370 від 03.09.2021, №369 від 03.09.2021, № 704 від 21.12.2021, № 707 від 21.12.2021 та № 706 від 21.12.2021 платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_13 , дебет по рахунку № НОМЕР_9 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк отримувача ФКіровоградське ІНФОРМАЦІЯ_15 , кредит по рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та містять інформацію про засновників і керівників підприємства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів.

Перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філії-Кіровоградське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 11 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 листопада 2022 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до: інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.06.2021 по 31.12.2021, а саме: облікової юридичної справи, податкової звітності, декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 листопада 2022 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 , а саме до: реєстраційних та статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 листопада 2022 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до:

- договору на відкриття рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_2 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей;

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 03.06.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_2 і надходженням на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;

- довіреностей на отримання грошових коштів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 листопада 2022 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Філії-Кіровоградське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- договору на відкриття рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_4 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю, і копій довіреностей;

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з 03.09.2021 по 02.02.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_4 і надходженням на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;

- довіреностей на отримання грошових коштів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 07 лютого 2023 року до 07 квітня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1