Справа № 953/2168/23
н/п 1-кс/953/2272/23
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" березня 2023 р. м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Харкова.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України No 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив реєстрацію зміни складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 1 0 000 грн., виключивши зі складу засновників Товариства громадянку РФ ОСОБА_6 . Крім того, 01.06.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 вніс до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства, яким визначено громадянина України ОСОБА_7 .
Підставами для прийняття нотаріусом вказаних рішень стало укладання між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.05.2022, згідно з яким продавець ( ОСОБА_6 ) передала, а покупець ( ОСОБА_7 ) прийняв частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 50% статутного капіталу, що складає 5 000 грн.
Водночас, встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомості:
- нежитлові приміщення 3-го поверху No 1 15, 1a, 16, 1д, 1в, 1г, 4а, 46, 5а,56,5B,6a,7a,76,7m,10a,106,10в,11a,13a,14a,18,18a,186,1,21,21a,22,23,25,25а,26,26a,27,27a,28,28a,29,29a,30,30a,31,32,33,33д,336,33a,33,34,46,36a,45a,456,46a,48, 48a,49,1,П,Ш в літ. «А-6» загальною площею 2172,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, реальна вартість відчужених громадянкою РФ корпоративних прав підприємства значно перевищує номінальну вартість її частки у статутному капіталі.
Підпунктами 1 і 2 пункту 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою-агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої с Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, - на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дій, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.
Стаття 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та тї резидентів» передбачає примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом. До таких об`єктів відносяться: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.
Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, рішення про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
Таким чином, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса та інших осіб із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 51 Закону України «Про санкції».
З метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів всіх документів, а також завірених копій (паспортів, довідок, тощо), що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 27 травня 2022 року актом приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за реєстровими номерами №№ 577, 578; записів №№ 577, 578 від 27.05.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 27.05.2022 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів.
Відповідно до п.18 інформаційного Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідно для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази, то необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, а також завірених копій ( паспортів, довідок, тощо), що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 27 травня 2022 року актом приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за реєстровими номерами №№ 577, 578; записів №№ 577, 578 від 27.05.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 27.05.2022 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даних документів на паперовому та електронному носіях.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1