Справа № 676/6729/22
Номер провадження 1-кс/676/413/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури в Хмельницькій області ОСОБА_4 до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 00 год. 00 хв. 05.11.2022 року у с. Жваненць Жванецької територіальної громади Кам`янець-Подільського району Хмельницької області під приводом продажу мобільного телефону, оголошення про яке було розміщено в додатку Інстаграм мережі Інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в сумі 24 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом, 15.11.2022 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУН в Хмельницькій області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначає, що ОСОБА_5 , 05.11.2022 року за місцем свого проживання в с. Жваненць Жванецької територіальної громади Кам`янець-Подільського району Хмельницької області в додатку Інстаграм мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, яке його зацікавило, тому о 00 год. 00 хв. через мобільний додаток він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надав невідомий, грошові кошти в сумі 24 000 грн., після отримання яких, невідомий не надіслав йому замовлений мобільний телефон, внаслідок чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая.

Під час здійснення вказаного досудового розслідування на виконання вимог ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду в Хмельницькій області від 29.12.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак встановлено те, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факт їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме із банківського рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2022 року по теперішній час, було перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн. із можливістю зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто є власником даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший спосіб отримати докази вчинення кримінального провадження орган досудового розслідування не може.

Оскільки існує загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів дізнавач просить розгляд вказаного клопотання проводити без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився без поважних причин, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак наддав суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує з мотивів наведених в ньому і просить задоволити.

Згідно вимог до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, зокрема представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та надати дізнавачу ОСОБА_6 , іншим дізнавачам, зазначеним у постанові про визначення групи дізнавачів у даному провадженні, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факт їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а сааме із банківського рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2022 року по теперішній час, було перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн. із можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період часу, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, в т.ч. інформацію про те, хто є власником чи користувачем даного рахунку, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або іншому процесуальному дізнавачу, що зазначений в постанові про призначення групи дізнавачів на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів або факт їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2022 року по теперішній час, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів, щодо операцій із грошовими коштами за вищевказаний період часу, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримання паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або іншому процесуальному дізнавачу, що зазначений в постанові про призначення групи дізнавачів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про обіг грошових коштів або факт їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2022 року по теперішній час, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів, щодо операцій із грошовими коштами за вищевказаний період часу, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформації щодо володільця або користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримання паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 09 березня 2023 року по 09 квітня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку в банку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1