Справа №760/6338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000103 від 11.10.2022 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_2 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000103 від 11.10.2022 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.361 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуків на підставі відповідних ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва, а саме:

1) 17.03.2023 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2023 (справа №760/4872/23, провадження 1-кс/760/2341/23), офісного приміщення ТОВ «Бір-Маркет» за адресою: м.Київ, вул.Митрополита Липківського, 45, прим.505, яке на праві приватної власності належить ПАТ «Нерухомість Столиці», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Комп`ютерний системний блок чорного кольору «Vinga», серійний номер №1120SD014297004, з приєднаним до нього блоком живлення перехідником портів (вилучено у зв`язку з неможливістю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Комп`ютерний системний блок чорного кольору «Vinga», серійний номер No1120SD014492002, з приєднаним до нього блоком живлення i перехідником портів (вилучено у зв`язку з неможливістю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою синього кольору 3 написом: «Опломбовано! 0542683. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «2204», «15.03.23» і підписом;

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою червоного кольору з написом: «Опломбовано! 0587412. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «1042», «09.03.2023р» і підписом;

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою червоного кольору з написом: «Опломбовано! 0575045. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «1303», « ОСОБА_3 » і підписом;

- Ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» V130-15GM, серійний номер: S/N: R90RXOM, MO: R9N0B8A09005, з блоком живлення (вилучено у зв`язку з неможливiстю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Флеш-накопичувач пам`яті чорного кольору марки «SP», 8 Gb, серійний номер D33B29, що містить інформацію загальним обсягом 4,14 Гб у папках «1С», «2.Инструкция Видео», «Нова Инструкция», «PVO Гавела_Харченко Чернигов Калиновка», «Life пополнение Бир Маркет», «New Полный список провайдеров v1.4», «New Полный список провайдеров v1_3», «График посещения TT Видео Соболев», «Контакты 011022», «TT with IP» (скопійовано інформацію з комп`ютерної техніки, доступ до якої під час обшуку було надано власником);

- Аркуш паперу «Банковский счет/касса» від 07.03.2023 р. на 1арк.;

- Реєстр 5 березня на 2 арк.;

- Каса карта (5 березня) на 3 арк.;

- Реєстр (5 березня) каса офіс на 2 арк.;

- Реєстр 25.02 на 2 арк.;

- Аркуш паперу «25 офис» на 2 арк.;

- Аркуш паперу 25 карти на 2 арк.;

- Реєстр 25.02. на 2 арк.;

- Реєстр 15.02.23 карти на 2 арк.;

- Реєстр 15 число каса на 2 арк.;

- Карти 5е число на 2 арк.;

- Каса 5е число на 2 арк.;

- Реестр платежей аренды на 2 арк.;

- Аркуш паперу 9.03 на 7 арк.;

- Заявление на получение денежный средств в подотчет на 9 арк.;

- Служебная записка от 15.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу ЗА-023223 на 3 арк.;

- Служебная записка от 14.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 16.03 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 08.03 на 9 арк.;

- Служебная записка от 14.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 13.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 09.03.2023 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 10.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 28.02.2023 на 5 арк.;

- Аркуш паперу «Банковсий счет/касса» 03.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 02.03.2023 на 3 арк.;

- Поставщики на 3 арк.;

- Ведомость по денежным средствам на 3 арк.;

- Расходник по Ф-1 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 16.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 17.03 на 9 арк.;

- Авансовий отчет от 01.02.2023 на 2 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 01.03.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 22.02.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 08.02.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 15.02.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №44 від 18.01.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 2 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 09.03.2023 на 2 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 10.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 14.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 13.03.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 06.03.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 08.03.2023 на 3 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 03.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 01.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 07.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 23.02.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 08.03.2023 на 1 арк.;

- Аркуш паперу 15.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 10.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 14.03 на 11 арк.;

- Аркуш паперу 13.03.23 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 09.03 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 08.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 07.03 на 10 арк.;

- Аркуш паперу 06.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 01.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 03.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 02.03.23 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 24.02.23 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 23.02.2023 на 4 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 16.03.2023 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 16.03 на 4 арк.;

- Акт/наряд на выполнение работ 13.09.21 на 266 арк.;

- Акт на выполнение работ 08.09.2021 на 1 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 08.09.2021 на 1 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 0138.09.2021 на 4 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 14.09.2021 на 7 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 15.09.2021 на 6 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 16.09.2021 на 6 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 17.09.2021 на 7 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 18.09.2021 на 2 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 20.09.2021 на 3 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 21.09.2021 на 1 арк.;

- Замовлення від 10.03.2023 на 1 арк.;

- Покупюрні відомості у кількості 172 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 177 шт. обтягнуті гумовою стрічкою залютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 303 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 182 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 147 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023 р.;

- Покупюрні відомості у кількості 212 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 210 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023 р.;

- Покупюрні відомості у кількості 201 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 179 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 166 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

2) 17.03.2023 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2023 (справа №760/4862/23, провадження 1-кс/760/2334/23), приміщення за адресою: м.Київ, вул.Леся курбача, 2/13, в якому розташована точка роздрібної торгівлі ТОВ «Бір-Маркет» і яке на праві приватної власності належить ТОВ «Лексат» і ТОВ «АТБ-торгстрой», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Журнал червоного кольору з написом «Журнал відповідальних осіб 1047» з рукописними записами;

- Журнал фіолетового кольору з написом «Анне для инкасс.» з рукописними записами;

- Три журнали «у клітинку» без обкладинки з рукописними записами;

- «Книгу обліку розрахункових операцій №P» білого кольору з рукописними записами та вклеєними фіскальними чеками ТОВ «Сміливість 2022»;

- Журнал «Акциз для бренді» з рукописними марками акцизного збору. 6. 6.Додаток до ліцензії ТОВ «Бір-Маркет» №2005381 з 28.01.2021 по 28.01.2022;

- Акт введення в експлуатацію PPO №278 677/У від 15.12.2022:

- Довідку про опломбування від 15.12.2022;

- Покупюрність без дати;

- Фіскальні чеки у кількості 19 шт.;

3) 17.03.2023 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2023 (справа №760/4866/23, провадження 1-кс/760/2337/23), приміщення за адресою: м.Київ, вул.Депутатська, 4/6, в якому розташована точка роздрібної торгівлі ТОВ «Бір-Маркет» у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Реєстратор розрахункових операцій (PPO) чорного кольору марки «Марія-304Т», заводський номер: №3M, з блоком живлення;

- Реєстратор розрахункових операцій (PPO) чорного кольору марки AB-58C, серійний номер: P/N: 5492202, «Zonerich», модель: S/N: 180718381, з блоком живлення;

4) 17.03.2023 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 28.02.2023 (справа №760/3756/23, провадження 1-кс/760/1882/23), приміщення за адресою: м.Київ, вул.Академіка Доброхотова, 11, в якому розташована точка роздрібної торгівлі ТОВ «Бір-Маркет» і яке на праві приватної власності належить ТОВ «Торгова-промислова компанія «Тренажер», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Зошит з написом «Travel» бірюзового та інших кольорів;

- Зошит з написом «Inspired» зелено-синього кольору;

- Зошит з написом «Cool Hunter» коричневого кольору;

- Блокнот з написом «Euralis» cipого кольору;

- Зошит з написом «Geometrical» різнокольоровий;

- Журнал чеків ТТ1133 червоного кольору;

- Техжурнал 1133 червоного кольору;

- Книга обліку розрахункових операцій №3000833 220P/2;

- Книга обліку розрахункових операцій №P/3;

- Книга обліку розрахункових операцій №P/4;

- Книга обліку розрахункових операцій №P/5;

- Блокнот «ЖППС TT1074» синього кольору;

- Журнал без назви фіолетового кольору;

- Накладні ТОВ «Бір-Маркет» на переміщення товару за січень-березень 2023 року на 92 арк.;

- Флеш-накопичувач чорного кольору серійний номер №D2C392F83C (8Gb).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказаним вимогам клопотання, що є предметом розгляду, наразі не відповідає.

Так, у клопотанні прокурора зазначено, що арешт вилученого під час обшуку майна накладається для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000103 від 11.10.2022 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.361 КК України.

Однак у порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, в порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Також у клопотанні не зазначено власників вказаного майна, фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Одночасно, слідчий суддя звертає увагу на те, що об`єднання в одному клопотанні вимог про арешт майна, яке було вилучено під час проведення чотирьох обшуків не сприятиме завданню кримінального провадження та значно ускладнить розгляд клопотання.

А тому, вимоги про арешт майна доцільно роз`єднати в окремі клопотання щодо майна, що було вилучено за кожним таким обшуком, оформлені з дотриманням вказаних вище вимог.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка його подала, на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000103 від 11.10.2022 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.361 КК України, повернути особі, яка його подала, та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1