Провадження № 1-кс/734/401/22 Справа № 734/1119/22
У х в а л а

іменем України

22 серпня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1950 р.н., про те, що цього ж дня, невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману зареєстрував її у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами у сумі 21300 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала наступні показання, що 05.07.2022 в передобідній час вона перебувала в смт. Десна, Чернігівського району, Чернігівської області, та на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 , і невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти шахрайським шляхом, і через це картку необхідно заблокувати та повідомити певні реквізити та коди доступу. Почувши дане ОСОБА_4 відхилила виклик. Після цього, їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та вона надала у телефонному режимі пін-код від банківської картки, після чого невстановлена особа закінчила виклик. Після даної розмови, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з кодами та повідомленням, що її зареєстровано в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча остання там не реєструвалась. В подальшому з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 21300 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 в період з 01 липня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 01 липня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- відео- зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1