Дата документу 13.04.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/3560/2022
Ухвала

іменем України

13.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.
06.04.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/2298/22; провадження № 1-кс/554/3328/2022) надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_1 .

08.04.2022 в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у дальній спальній кімнаті одноповерхового житлового будинку, де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
Банківські картки в кількості 5 шт., а саме:

- monobank (ПАТ «УніверсалБанк») з номером НОМЕР_1 ;

- monobank (ПАТ «УніверсалБанк») з номером НОМЕР_2 ;

- «UKRSIBBANK» з номером НОМЕР_3 ;

- «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_4 ;

- «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

Модулі (пластикові тримачі) для сім-карт в кількості 3 шт. мобільного оператора зв`язку «Київстар» з позначенням на них мобільних номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

Мобільний телефон «Iphone» модель «А1586» у корпусі біло-золотистого кольору зі слідами використання, IMEI: НОМЕР_9 з сім-карткою ( НОМЕР_10 );

Мобільний телефон «Iphone» модель «А1688» у корпусі чорного кольору зі слідами використання, IMEI: НОМЕР_11 з сім-карткою ( НОМЕР_12 );

Мобільний телефон «Samsung» DUOS, с/н: НОМЕР_13 зі слідами використання, ІМЕІ-1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_15 ; з сім-карткою ( НОМЕР_16 );

Мобільний телефон «Samsung» модель «Galaxy J6+», с/н: НОМЕР_17 зі слідами використання та пошкодженням екрану ІМЕІ-1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_19 ;

Маршрутизатор торгової марки «Tenda N300» в корпусі білого кольору, с/н: Е013401 та конвертор модель «1GE EPON ONU», с/н: 01760 з блоком живлення.

08.04.2022 року всі вищевказані предмети, визнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.04.2022 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, а саме:

Банківські картки в кількості 5 шт., а саме:

- monobank (ПАТ «УніверсалБанк») з номером НОМЕР_1 ;

- monobank (ПАТ «УніверсалБанк») з номером НОМЕР_2 ;

- «UKRSIBBANK» з номером НОМЕР_3 ;

- «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_4 ;

- «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

Модулі (пластикові тримачі) для сім-карт в кількості 3 шт. мобільного оператора зв`язку «Київстар» з позначенням на них мобільних номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

Мобільний телефон «Iphone» модель «А1586» у корпусі біло-золотистого кольору зі слідами використання, IMEI: НОМЕР_9 з сім-карткою ( НОМЕР_10 );

Мобільний телефон «Iphone» модель «А1688» у корпусі чорного кольору зі слідами використання, IMEI: НОМЕР_11 з сім-карткою ( НОМЕР_12 );

Мобільний телефон «Samsung» DUOS, с/н: НОМЕР_13 зі слідами використання, ІМЕІ-1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_15 ; з сім-карткою ( НОМЕР_16 );

Мобільний телефон «Samsung» модель «Galaxy J6+», с/н: НОМЕР_17 зі слідами використання та пошкодженням екрану ІМЕІ-1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_19 ;

Маршрутизатор торгової марки «Tenda N300» в корпусі білого кольору, с/н: Е013401 та конвертор модель «1GE EPON ONU», с/н: 01760 з блоком живлення.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1