Справа 688/2182/22
№ 1-кс/688/1559/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
18 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000587 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15 серпня 2022, близько 20 год 00 хв в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зателефонував з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 невідомій особі, яка шляхом обману, під приводом продажу мопеду, оголошення про що було розміщено на Інтернет сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 42 588 гривень, які ОСОБА_5 перерахував із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську катку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі.

16 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15 серпня 2022, близько 19 год 00 хв він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та знайшов оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» про продаж мопеду вартістю 12 800 гривень. Потерпілий зателефонував з № НОМЕР_1 на номер телефону, який був вказаний в оголошенні № НОМЕР_2 та слухавку підняла невідома жінка, яка не представилася. Вони домовилися, що потерпілий приїде в с. Сульжинівка, Житомирської області (місце проживання продавця, зі слів невідомої особи) та зможе оглянути товар. Але згодом потерпілий побачив в оголошенні вказано, що можлива доставка товару кур`єром « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий зателефонував на вищевказаний номер телефону та домовився з невідомою особою, що бажає отримати мопед поштою. На його пропозицію невідома особа відповіла, що потрібно перерахувати завдаток на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі. Після цього потерпілий домовився з невідомою особою, що сплатить відразу повну вартість мопеду та перерахував грошові кошти в сумі 13 953 гривні о 20 год 00 хв із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (яка належить його дідусеві ОСОБА_6 ) на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі.

Згодом невідома особа зателефонувала із № НОМЕР_5 та повідомила потерпілому, що потрібно вищевказану суму сплатити двома платежами, а попередній платіж (13 953 грн) буде повернуто на банківську картку. Потерпілий погодився та перерахував грошові кошти двома платежами: о 20 год 10 хв в сумі 6 975 гривень та о 20 год 11 хв ще 6 975 гривень із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (яка належить його дідусеві ОСОБА_6 ) на банківську катку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі. Але попередній платіж в сумі 13 953 гривні так і не було повернуто на картку потерпілого.

Після цього невідома особа зателефонувала із № НОМЕР_5 та повідомила, що потрібно ще сплатити грошові кошти в сумі 14 685 гривень, на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти в сумі 14 685 гривень о 20 год 21 хв із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (яка належить дідусеві ОСОБА_6 ) на банківську катку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі.

Станом на сьогодні, мопед так і не був доставлений на адресу потерпілого, невідома особа-продавець не відповідає на дзвінки та грошові кошти не повернуто потерпілому.

Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 42 588 гривень.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 15.08.2022 по 23 год 55 хв 15.08.2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000587 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 15.08.2022 по 23 год 55 хв 15.08.2022;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00 год 05 хв 15.08.2022 по 23 год 55 хв 15.08.2022;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 05 хв 15.08.2022 по 23 год 55 хв 15.08.2022;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 05 хв 15.08.2022 по 23 год 55 хв 15.08.2022.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1