Справа№751/3768/22
Провадження №1-кс/751/1013/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою збереження речових доказів та можливої в подальшому конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094) чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна) чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011) чи його філій або відділень.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на початку січня 2021 року, перебуваючи у м. Чернігові, на думку органу досудового розслідування, маючи лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, здійснення таких діянь протягом тривалого періоду часу та на територіях кількох населених пунктів області, залучив свого знайомого ОСОБА_7 для керування окремою ланкою стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 запропонував увійти до складу злочинної організації ОСОБА_8 , невстановленій слідством особі 1 та невстановленій слідством особі 2.

У свою чергу, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_6 , у лютому 2021 року, з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин залучив свою співмешканку ОСОБА_9 та знайомого ОСОБА_10 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації.

Також, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, з відома учасників злочинної організації до протиправної діяльності залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , невстановлену слідством особу 3, невстановлену слідством особу 4, невстановлену слідством особу 5, невстановлену слідством особу 6, які не входили до злочинної організації, а діяли у складі організованих груп, здійснюючи на території Чернігівської області розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначені особи отримували заборонені речовини від ОСОБА_8 через ТОВ «Нова Пошта» за вказівкою та під контролем ОСОБА_6 , залишали приховані закладки у різних районах Чернігівської області.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

На думку органу досудового розслідування, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до єдиного злочинного плану та ролі у злочинній організації, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 підпорядковувався ОСОБА_15 та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , на думку органу досудового розслідування, з метою здійснення контролю за систематичним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин особисто керував діями учасників злочинної організації ОСОБА_8 , невстановленої слідством особи 1, невстановленої слідством особою 2.

На думку органу досудового розслідування, дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

На думку органу досудового розслідування, залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

З метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, надав вказівку невстановленій слідством особі 1 створити інтернет-магазин.

На виконання вказівки, на думку органу досудового розслідування, невстановлена слідством особа 1 створив інтернет магазин з посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «https://mln123.top», а також боти у програмі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з посиланнями « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 », здійснював її технічну підтримку, а права адміністрування передав ОСОБА_6 .

На думку органу досудового розслідування, з метою протидії зовнішнім факторам, що можуть дезорганізувати угруповання, будучи обізнаними з методами роботи правоохоронних органів, члени злочинної організації дотримувалися вимог конспірації, спілкувалися між собою переважно з використанням програми обміну миттєвими повідомленням «Telegram», збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом так званих «закладок».

Згідно з узгодженим планом, який, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 довів до відома усіх членів злочинної організації, він здійснював придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, у подальшому вони каналами ТОВ «Нова Пошта» пересилалися ОСОБА_8 , який розфасовував отримані ним наркотичні засоби та психотропні речовини у згортки із зіп-пакетів, обмотував липкою стрічкою та поміщав у пластикові контейнери конусоподібної форми. У подальшому, на думку органу досудового розслідування, згідно з розробленим планом, ОСОБА_8 вже розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини каналами ТОВ «Нова Пошта» відправляв ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим слідством особам. Останні, на думку органу досудового розслідування, отримавши посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, розкладували їх у прихованих місцях у м. Чернігова, м. Мена, м. Носівка, м. Ніжині, м. Городні, смт. Сосниця, смт. Ріпки, м. Новгород-Сіверський та інших населених пунктах Чернігівської області. Заховавши згортки з наркотичними засобами і психотропними речовинами, на думку органу досудового розслідування, робили фото цих місць з визначенням географічних координат, які потім через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» відправляли ОСОБА_6 . Вказані фото з географічними координатами, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 поміщав до ботів у програмі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з посиланнями « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 », які потім відправлялись невідомим особам після оплати замовлень наркотичних засобів чи психотропних речовин. Для збору грошових коштів, на думку органу досудового розслідування, члени злочинної організації використовували банківські карткові рахунки, відкриті на невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а також сервіс обміну криптовалюти «KUNA.io».

ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, як керівник злочинної організації, здійснював постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , невстановлену особу 1, невстановлену особу 2;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій усіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців злочинів;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- забезпечував функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин;

- організовував діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 організовував приховування злочинної діяльності, вживав заходи конспірації, які доводив до відома учасників злочинної організації, та постійно слідкував за їх беззаперечним дотриманням.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 визначив ОСОБА_7 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здійснювала свою злочинну діяльність на території Чернігівської області, а також керував діями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , невстановленої слідством особи 3, невстановленої слідством особи 4, невстановленої слідством особи 5, невстановленої слідством особи 6, які не входили до злочинної організації.

ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування, як виконавець, приймав активну участь у вчиненні злочинів, отримував наркотичні засоби та психотропні речовини каналами ТОВ «Нова Пошта». За місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасовував отриманні ним наркотичні засоби та психотропні речовини у згортки з зіп-пакетів обмотаних липкою стрічкою та у пластикові контейнери конусоподібної форми. У подальшому, згідно з розробленим планом, вже розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини каналами ТОВ «Нова Пошта» відправляв ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та іншим учасникам групи і отримував свою частку прибутку.

На думку органу досудового розслідування, невстановлена особа 1, як пособник, створив ОСОБА_6 інтернет-магазини з посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «https://mln123.top» та ботів у програмі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з посиланнями « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 », через які розміщувались оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, а також приймалися замовлення на їх продаж. Крім цього, допомагав у адмініструванні вказаних інтернет ресурсів та забезпечував усунення технічних несправностей, отримував свою частку прибутку.

На думку органу досудового розслідування, невстановлена особа 2, як пособник, здійснювала облік грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. За вказівкою ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти іншим учасникам злочинних груп та злочинної організації, отримувала свою частку прибутку.

ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, як керівник окремої ланки злочинної організації, здійснював підбір та вербування учасників організованої групи та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 . Крім того, він:

- керував діями ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- приймав активну участь у вчиненні злочинів, отримавши посилку від ОСОБА_8 з наркотичними засобами та психотропними речовинами, розкладував їх у прихованих місцях у м. Ніжині, м. Городні, смт. Сосниця, смт. Ріпки та інших населених пунктах Чернігівської області. Заховавши згортки з наркотичними засобами і психотропними речовинами, робив фото цих місць з визначенням географічних координат, які потім через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» відправляв ОСОБА_6 ; отримував свою частку прибутку.

ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, як виконавець, за вказівкою ОСОБА_7 , приймала активну участь у вчиненні у складі організованої групи, злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розкладувала їх у прихованих місцях у м. Ніжині, м. Городні, смт. Сосниця, смт. Ріпки та інших населених пунктах Чернігівської області. Спостерігала за навколишньою обстановкою, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину, отримувала свою частку прибутку.

ОСОБА_10 , на думку органу досудового розслідування, як виконавець, за вказівкою ОСОБА_7 приймав активну участь у вчиненні у складі організованої групи злочинів, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин розкладував їх у прихованих місцях у смт. Ріпки та інших населених пунктах Чернігівської області, спостерігав за навколишньою обстановкою, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину, отримував свою частку прибутку.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , невстановлену слідством особу 3, невстановлену слідством особу 4, невстановлену слідством особу 5, невстановлену слідством особу 6, які не входили до злочинної організації, а діяли у складі організованих груп та здійснювали на території Чернігівської області розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у складі організованих груп. Згідно з узгодженим планом вони отримували заборонені речовини від ОСОБА_8 через ТОВ «Нова Пошта» за вказівкою та під контролем ОСОБА_6 , здійснювали приховані закладки у різних районах Чернігівської області, отримували частку прибутку.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, як виконавці, за вказівкою ОСОБА_6 приймали активну участь у вчиненні у складі організованих груп злочинів, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, отримавши посилки від ОСОБА_8 з наркотичними засобами та психотропними речовинами, розкладували їх у прихованих місцях у м. Чернігова, м. Новгород-Сіверський, м. Ніжина, м. Мена, смт. Сосниця, м. Носівка, смт. Ріпки та інших населених пунктах Чернігівської області. Заховавши згортки з наркотичними засобами і психотропними речовинами, робили фото цих місць з визначенням географічних координат, які потім через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» відправляли ОСОБА_6 , отримували свою частку прибутку.

Окрім того, на думку органу досудового розслідування, 18.04.2022 ОСОБА_11 , котрий входив до складу організованої злочинної групи, вступив у попередню змову зі своєю співмешканкою ОСОБА_19 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи та участь ОСОБА_11 у ній, для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

Діючи протягом тривалого часу, у період з січня 2021 року до 01 червня 2022 року, на думку органу досудового розслідування, злочинна організація здійснювала протиправну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та їх збутом на території населених пунктів Чернігівської області.

Установлено, що ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, переслідуючи корисливий мотив, незаконно, з метою подальшого збуту, у невстановлений слідством час та місці придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку каналами ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту переслав ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування, у невстановлений час та місці, отримавши зазначену психотропну речовину, розфасував її за адресою свого проживання по АДРЕСА_1 по прозорим пластиковим контейнерам конусоподібної форми. Після чого прозорі пластикові контейнери конусоподібної форми з психотропною речовиною, з метою подальшого збуту, відправив каналами ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, о 09 год. 51 хв. 29.09.2021 у відділенні № 7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, буд. 50, отримав поштове відправлення з психотропною речовиною від ОСОБА_8 , яку переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця.

У денний час, 29.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, переслідуючи корисливий мотив, незаконно, повторно, з метою подальшого збуту, зберігаючи при собі пластиковий контейнер конусоподібної форми, у якому знаходилась психотропна речовина, переніс його до невстановленого досудовим розслідуванням громадського транспорту, в якому продовжуючи її зберігати з метою подальшого збуту, перевіз до смт. Ріпки, Чернігівської області.

У денний час, 29.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, прибув до ділянки місцевості (географічні координати: 51.812748, 31.062222), розташованої у лісовому масиві біля смт. Ріпки, Чернігівської області, на відстані близько 10 м від автодороги сполученням смт. Ріпки с. Чудівка, та приблизно за 500 м до вул. Святомиколаївська в смт. Ріпки, де згідно з узгодженим планом, закопав у землю прозорий пластиковий контейнер конусоподібної форми з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Після чого, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, сфотографував це місце з визначенням географічних координат та о 12 год. 28 хв. 29.09.2021, через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», відправив фото ОСОБА_6 .

У подальшому, 30.09.2021 слідчим у ході проведення огляду місця події ділянки місцевості розташованої у лісовому масиві біля смт. Ріпки, Чернігівської області, на відстані близько 10 м від дороги сполученням смт. Ріпки с. Чудівка, та приблизно за 500 м до вул. Святомиколаївська в смт. Ріпки (координати 51.812748, 31.062222) вилучено прозорий пластиковий контейнер конусоподібної форми у якому знаходилась кристалоподібна речовина зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,4318 г.

Згідно із затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) віднесений до Таблиці 1 Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено».

ОСОБА_5 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збуту, перевезені з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, з корисливих мотивів, повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку каналами ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту переслав ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування, отримавши зазначену психотропну речовину, розфасував її за адресою свого проживання по АДРЕСА_1 по зіп-пакетах, які обмотав липкою стрічкою. Після чого розфасовані зіп-пакети з психотропною речовиною з метою подальшого збуту відправив каналами ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 об 11 год. 15 хв. 12.11.2021 у відділенні № 7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, буд. 50, отримав поштове відправлення з психотропною речовиною від ОСОБА_8 , яку переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця.

У післяобідній час, 15.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, переслідуючи корисливий мотив, незаконно, повторно, з метою подальшого збуту, зберігаючи при собі зіп-пакет обмотаний липкою стрічкою, у якому знаходилась психотропна речовина, переніс його до невстановленого досудовим розслідуванням громадського транспорту, у якому продовжуючи її зберігати перевіз до смт. Ріпки, Чернігівської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 о 17 год. 40 хв. 15.11.2021 прибув до ділянки місцевості (географічні координати: 51.80555, 31.06393), розташованої у лісовому масиві поряд з адресою: Чернігівська область, смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, буд. 143, де згідно з узгодженим планом, закопав у землю біля дерева зіп-пакет обмотаний липкою стрічкою чорного кольору, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.

Після чого, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 сфотографував це місце з визначенням географічних координат та о 20 год. 45 хв. 15.11.2021, через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», відправив фото ОСОБА_6 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, 19.11.2021 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_20 через програму обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» у боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив психотропну речовинну амфетамін за грошові кошти в сумі 350 грн.

На виконання вказівок, які отримував від « ОСОБА_17 », ОСОБА_20 , на думку органу досудового розслідування, за допомогою сервісу обміну криптовалюти «KUNA.io» згенерував « ОСОБА_21 код» на суму у 350 гривень, який надіслав у «min1bot». Після чого, через деякий час отримав від « ОСОБА_17 » фото ділянки місцевості, яка розташована у лісовому масиві поряд з адресою: Чернігівська область, смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, буд. 143 (координати НОМЕР_1 , 31.06393).

На думку органу досудового розслідування, прибувши на вказане місце ОСОБА_20 у землі біля дерева знайшов зіп-пакет, обмотаний липкою стрічкою чорного кольору, у якому знаходилась порошкоподібна речовина, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0, 3848 г.

Згідно із затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», амфетамін віднесений до Таблиці 2 Списку 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено».

ОСОБА_5 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збуту, перевезені з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетаміну, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_5 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збуту, перевезенні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, організованою групою; у незаконному зберіганні з метою збуту, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

22.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ) вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході аналізу доходів ОСОБА_5 від злочинної діяльності встановлено, що останній має у власності грошові кошти на рахунках у таких банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094; АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011).

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 ), а саме на:

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011) чи його філій або відділень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1