Справа № 457/446/22
провадження №1-кс/457/174/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 та яке надійшло до суду 07.07.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
07.07.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 06.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 24.06.2022 приблизно о 14.00, шляхом обману під приводом продажу через мережу інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні має зарплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 24.06.2022 на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж цуценяти породи «Йокшерський тер`єр». Власником даного оголошення була ОСОБА_6 та остання вказала контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер телефону на дзвінок відповіла особа жіночої статі. Також в телефонній розмові остання повідомила вартість цуценяти в сумі 7 тисяч гривень, однак в подальшому вони домовились про вартість у сумі 6 тисяч гривень, але з обов`язковою передоплатою в сумі 3 тисячі гривень. Також остання повідомила, що вона з м. Ізмаїл, Одеської області. Їй він в свою чергу повідомив, що з м. Трускавця, Львівської області. На це вона відповіла, що саме 25.06.2022 у Львівську область буде їхати волонтер, який може привезти цуценя у м. Трускавець. Також остання повідомила номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_3 на який потрібно було здійснити передоплату. Тому приблизно о 14.00 24.06.22 він з свого вищевказаного карткового рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив на вказаний нею рахунок передоплату в сумі 3 тисячі гривень. Здійснюючи передоплату помітив, що рахунок на який здійснював передоплату належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ця жінка зателефонувала та повідомила, що передоплата надійшла, тому вона відправляє його замовлення. Крім цього остання повідомила, що решту грошей в сумі 3 тисячі гривень, він може передати волонтеру, який повинен був привезти замовлення.

25.06.2022 приблизно о 08.00 він зателефонував до ОСОБА_7 , остання повідомила, що волонтер затримується, оскільки розвозить по області замовлення, а в м. Трускавці буде приблизно о 11.00. Після цього він почав їй телефонувати, однак на дзвінки вона не відповідала та в подальшому видалила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». а номер телефону відсутній.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по рахунку; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 06.07.2022 року по кримінальному провадженню №0000090, рапортом о/у СКП ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 віл 01.07.2022, заявою ОСОБА_5 від 25.06.2022, поясненням ОСОБА_5 від 25.06.2022, виписка по рахунку з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/а бо паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по рахунку; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1