Провадження № 1-кс/686/5690/22
У Х В А Л А
27 червня 2022 року м.Хмельницький
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, перебуваючи на території Хмельницької області, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет та цигарок без фільтру) та підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців до 24.09.2022.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності залучив ОСОБА_3 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності залучив ОСОБА_3 залучив ОСОБА_7 , «І», «Ф», які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.
Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена ОСОБА_3 алкогольна та тютюнова продукція реалізовується як ним особисто так і за допомогою інших осіб.
Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано 44 ПЕТ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.
Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.
Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Compliment red» та «Compliment blue».
Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.
24.06.2022 ОСОБА_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 25.06.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, який передбачено ч. 1 ст. 204 КПК України.
На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, за результатами проведення санкціонованих обшуків 24.06.2022 було вилучено наступне майно.
Під час проведення обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 , у останнього було вилучено 21 ПЕТ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна і 4 ПЕТ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.
Слідчий просить накласти арешт на вказане майно, як на речові докази, з метою їх збереження.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, окрім іншого, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Окрім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім цього, слідчим не додано документів, які підтверджують право власності на автомобілі марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 та марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 .
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду