Справа № 171/1049/22
Ухвала
Іменем України

15 серпня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 25.05.2022 року начальником СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

08.08.2022 року начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до інформації про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також просить суд Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 у період часу з 20.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2)інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 24.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 ;
3)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 станом на 24.05.2022 із зазначенням інформації щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
4)роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.05.2022 по 31.05.2022 року а також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 25.05.2022, за фактом того, що 24.05.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 42 210 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 24.05.2022 вона знаходилася у себе за місцем проживання по АДРЕСА_4 , де від телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала повідомлення про те, що потрібно перейти за посиланням для оформлення та отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так потерпіла перейшла за даним посиланням, де їй потрібно було перейти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так потерпіла перейшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , та після того як ввела пароль від входу та почалися перебої з даним додатком та телефон не реагував на будь-які команди, після цього їй на мобільний почали приходити смс повідомлення про те, що її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 24000 гривень та 18 000 гривень та також з карти «Для виплат» № НОМЕР_4 було знято коши в сумі 500 гривень. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свої картки. Наступного дня потерпіла з даного приводу звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та до працівників поліції. Внаслідок дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 42500 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 у період часу з 20.05.2022 по 31.05.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2.інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 24.05.2022 з банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 ;
3.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 станом на 24.05.2022 із зазначенням інформації щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
4.роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.05.2022 по 31.05.2022 року;
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1