Справа № 539/1206/22
Провадження № 1-кс/539/598/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було проведено повну перевірку щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, тобто депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , за 2020 рік за результатами якої установлено, що останній подав у декларації відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 5 746 978,41 грн.

Як вбачається із обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного діяння стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_5 , складеного НАЗК, останній у розділі 12 «Грошові активи» декларації зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених ним на рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши 143 020, 00 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 у розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації не зазначив відомості про видаток у розмірі 290 000,00 грн, вчинений 20.01.2020 за послуги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів (транзакції), по банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 :

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ вини останнього під час досудового слідства та в суді в частині зазначення в декларації недостовірних відомостей щодо розміру коштів, розміщених на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видатків. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю її вилучення у Полтавському відділенні про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, про особу на яку вони зареєстровані та про залишки коштів і нараховані відсотки по банківських рахунках станом на 31.12.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 05.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме :

-про особу, на котру зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів (банківські операції) по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежу, за період із 00:00 години 01.01.2020 по 24:00 годину 31.12.2020;

-про залишки коштів та нараховані відсотки по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 станом на 31.12.2020.

Строк дії ухвали до 04.11.2022.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1