Провадження № 1-кс/752/3911/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, щодо Київської міської прокуратури від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали щодо можливого скоєння кримінального правопорушення службовими особами Комплексного дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Так встановлено, що за результатами моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 та між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 15.06.2021 оголошена тендерна закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 та тендерна закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якої є « Капітальний ремонт і реставрація приміщення КДЮШС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по провулку АДРЕСА_2 », очікувана вартість 9 634 445 грн.

Переможцем на конкурсних торгах закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір генпідряду № 46/9 від 03.09.2021 на суму 9 634 445 грн.

У ході здійснення виїздів за адресою : КДЮШС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по провулку АДРЕСА_2 встановлено, що роботи в повному обсязі не виконані.

Суть схеми полягає у заведенні підконтрольного суб`єкта господарювання до конкурсних торгів та визначення його переможцем у державних закупівлях на постійній основі з надання послуг з капітального та поточного ремонту і технічного обслуговування балансових приміщень, розташованих у Дарницькому районі м. Києва. Освоєння отриманих бюджетних коштів відбувається на підставі підписаних дефектних актів та актів виконаних робіт про підтвердження обсягу та специфікації робіт, які фактично не виконані. У подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику робіт 10% від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками групи. Також, з метою створення уяви проведення робіт під видом проведення конкурсних торгів та державної закупівлі послуг для подальшого розкрадання державних коштів.

За результатами здійснених працівниками УСР у місті Києві ДСР НП України виїздів установлено, що у більшості випадків роботи виконані з порушенням термінів, або ж взагалі призупинені. Не зважаючи на викладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписані акти робіт на підставі яких органами ІНФОРМАЦІЯ_7 підрядниками робіт перераховано 100% від суми укладених договорів, що підтверджує змову службових осіб Замовника робіт з переможцями відповідних тендерів.

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також на запит про надання документів надійшла відмова від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, щодо:

- актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, платіжних доручень, рахунків фактур, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних

- виконавчої документації на виконаний обсяг робіт (акти на приховані роботи, акти на конструктив, акти монтажних робіт, паспорти (сертифікати) на матеріали і т. п., що визначається в кожному конкретному випадку на конкретний вид робіт), в тому числі заводські технічні паспорти на застосовані матеріали; документи (сертифікати, паспорта, тощо), які підтверджують якість матеріалів, що застосовуються при виконанні будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти випробовування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання;

- наказів про призначення на посади та посадових інстфрукцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000050 від 21.01.2022, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, платіжних доручень, рахунків фактур, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних

- виконавчої документації на виконаний обсяг робіт (акти на приховані роботи, акти на конструктив, акти монтажних робіт, паспорти (сертифікати) на матеріали, що визначається в кожному конкретному випадку на конкретний вид робіт), в тому числі заводські технічні паспорти на застосовані матеріали; документи (сертифікати, паспорта), які підтверджують якість матеріалів, що застосовуються при виконанні будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти випробовування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання;

- наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ, що стосується реконструкції приміщень на АДРЕСА_2 , для відновлення роботи у Дарницькому районі м. Києва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1