Справа № 991/2746/22
Провадження 1-кс/991/2763/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000184 від 18.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000184 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Посилаючись на потреби досудового розслідування, детектив просить надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 18.07.2022, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), які належать на праві власності ОСОБА_7 та перебувають у користуванні ФОП ОСОБА_8 , загальною площею 218,7 м2, з метою вилучення:

- грошових коштів у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F;

- несправжніх (імітаційних) засобів - аркушів паперу візуально схожих на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук;

- невеликого аркушу паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 +60000$»;

- копії інформації з ноутбуків Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (серійний номер: PF2NXWJ4) та Acer Aspire V5-571G-33226G50Mass (серійний номер: NXM61EU001310025FC6600) та телефону Motorola moto e7i (IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ) на яких виявлено відомості, що мають значення для кримінального провадження;

- копії договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 з додатком на 5 арк.

Крім того, детектив НАБУ ОСОБА_4 за погодженням прокурора САП ОСОБА_5 подав доповнення до клопотання (Вх. № 6661/22-Вх від 01.08.2022), в яких просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання, окрім зазначеного, копії відеозапису з камери 7 за період часу 26.07.2022 з 13:28 по 13:40 з відеореєстратора Seven IR-7609 АІ (серійний номер: 471).

Клопотання (з урахуванням доповнення) мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у проханні надати неправомірну вигоду для себе та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використанням службового становища поєднані з вимаганням тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Приблизно у першій половині червня 2022 року (точного часу слідством не встановлено), отримавши інформацію про можливу причетність осіб, які займаються діяльністю з видобутку криптовалюти («майнінгу») до вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи можливості використання службових повноважень, які виникли у зв`язку із перебуванням на посаді консультанта-експерта (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, у ОСОБА_6 виник корисливий мотив та сформувався злочинний умисел, спрямований на прохання та подальше одержання ним як службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, або в інтересах інших осіб дій із використанням службового становища.

15.06.2022 на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України заступником керівника Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому 14.07.2022 року в межах розслідування цього кримінального провадження старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 за участю ОСОБА_6 та інших осіб був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, 14.07.2022 слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 за участю консультанта-експерта (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого з ОВС 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_13 та інших осіб був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході цих обшуків було виявлено та вилучено відеокарти, відеореєстратори та комп`ютерну техніку, які використовувались ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для видобутку криптовалюти («майнінгу»).

14.07.2022 ОСОБА_6 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи наявність у нього повноважень, пов`язаних з вжиттям заходів, спрямованих на виявлення кримінальних правопорушень, ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, а також повноважень на виконання слідчих та негласних слідчих дій у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, у якому він здійснював оперативний супровід, конкретизував існуючий злочинний умисел щодо прохання та одержання неправомірної вигоди за неперешкоджання діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та розробив план, відповідно до якого мав намір отримати від ОСОБА_15 неправомірну вигоду за невчинення дій, які б перешкоджали здійсненню діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та повернення вилученого майна.

З цією метою 14.07.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та наголосив, що, з метою запобігання подальшому перешкоджанню Службою безпеки України здійсненню ним діяльності з видобутку криптовалюти, ОСОБА_15 має продовжити спілкування у мобільному застосунку «Telegram» з особою із нікнеймом « ОСОБА_16 », яка, за словами ОСОБА_6 , визначить суму неправомірної вигоди, яку повинен передати ОСОБА_15

16.07.2022 у мобільному застосунку «Telegram» особа з аккаунтом « ОСОБА_16 » (нікнейм «« ОСОБА_17 »), продовжуючи спілкування із ОСОБА_15 , висунув останньому вимогу про необхідність передання неправомірної вигоди у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання Службою безпеки України діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу»), висловивши при цьому погрозу щодо можливості здійснення подальшого перешкоджання господарській діяльності в сфері інформаційних технологій, кримінального переслідування ОСОБА_15 та накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуків. Окрім того, у ході спілкування вказана особа висунула додаткову вимогу щодо необхідності надання неправомірної вигоди у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США нібито для передачі слідчому судді, який буде розглядати клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку.

У подальшому, 17.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_15 з метою уточнення причин припинення спілкування останнього із особою з нікнеймом « ОСОБА_17 » у мобільному застосунку «Telegram». У ході розмови ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_15 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання Службою безпеки України у здійсненні діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та 5 000 (п`яти тисяч) доларів США нібито для передачі слідчому судді, який буде розглядати клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку. Також ОСОБА_6 , підкреслив, що використовуючи свої владні повноваження і службове становище, може ініціювати проведення інших обшуків, вилучення майна та подальшого кримінального переслідування ОСОБА_15 .

Наступного дня, 18.07.2022, ОСОБА_6 , під час спілкування із ОСОБА_15 за допомогою засобів телефонного зв`язку, наголосив на необхідності прийняття швидкого рішення щодо передачі неправомірної вигоди у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та ненакладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуків. Також у ході вказаної розмови ОСОБА_6 деталізував та підтвердив спосіб передачі неправомірної вигоди, раніше названий особою з нікнеймом « ОСОБА_17 », зазначивши, що передання неправомірної вигоди відбуватиметься шляхом конвертації готівкових грошових коштів у криптовалюту через пункт обміну валют, тобто шляхом так званої «перестановки».

У подальшому, 19.07.2022, близько 17 год 40 хв, ОСОБА_15 з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та уточнив строки передавання та можливість зменшення суми неправомірної вигоди, яку необхідно передати останньому за неперешкоджання Службою безпеки України діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу»). У відповідь на це ОСОБА_6 зазначив, що сума неправомірної вигоди повинна складати саме 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США та висловив незадоволення щодо невизначеної позиції ОСОБА_15 з приводу її передачі. Також ОСОБА_6 вказав на необхідність остаточно визначитись з цим питанням, про що йому згодом повідомити. Усвідомлюючи неможливість здійснення подальшої діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») в умовах кримінального переслідування за відсутності вилученого майна, того ж дня, близько 19 год 03 хв, ОСОБА_15 з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та погодився надати неправомірну вигоду протягом 5-7 днів.

20.07.2022, близько 08 год 40 хв, ОСОБА_6 з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та ініціював особисту зустріч.

Цього ж дня, близько 09 год 08 хв, ОСОБА_6 у ході особистої зустрічі з ОСОБА_15 , перебуваючи в салоні автомобіля «AUDI A6» номерний знак НОМЕР_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , поцікавився у ОСОБА_15 щодо його подальших дій. У відповідь на це ОСОБА_15 зазначив, що для пошуку необхідної суми неправомірної вигоди йому знадобиться близько 5-7 днів, тобто неправомірну вигоду він зможе передати 25-27 липня 2022 року.

Продовжуючи розмову, бажаючи приховати свою злочинну діяльність та надати інструкції щодо способу передавання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_15 , що йому на телефон у мобільному застосунку «WhatsApp» надійде повідомлення із номеру телефону, що містить цифри «720», із цифрами та ключовим словом « ОСОБА_18 ». ОСОБА_15 , в свою чергу, має суворо дотримуватись інструкцій та виконувати всі дії, які йому будуть доведені у вказаному вище мобільному застосунку з номера телефону, який містить цифри «720». Також, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх діянь, з метою особистої конспірації та побоюючись бути викритим, ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_15 на припиненні особистого спілкування з ним щодо обставин передачі грошових коштів або повернення вилученого майна. На питання щодо строків повернення вилученого майна, ОСОБА_6 зазначив, що вилучене у ході проведення обшуку майно буде повернуто ОСОБА_15 на наступний день після виконання всіх його вимог та інструкцій, тобто після одержання ним обумовленої суми неправомірної вигоди.

22.07.2022 о 12 год 09 хв, на мобільний телефон ОСОБА_15 НОМЕР_4 у мобільному застосунку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 , яке містило ключове слово «Павел» та уточнення стосовно готовності до передачі неправомірної вигоди. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_15 відповів: «Ні, 3-4 дні, можливо в понеділок, домовлялися до 27го липня». Після цього ОСОБА_15 отримав повідомлення бути готовим до передавання неправомірної вигоди до 25.07.2022, оскільки саме на цей день заплановане судове засідання із розгляду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку.

У подальшому 25.07.2022 ОСОБА_15 у мобільному застосунку «WhatsApp» зі свого номера відправив на номер телефону НОМЕР_6 повідомлення про свою готовність передавати неправомірну вигоду та заплановане прибуття до м. Києва цього ж дня ближче до вечора.

Того ж дня, о 20 год 20 хв, ОСОБА_15 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 отримав повідомлення про перенесення передачі неправомірної вигоди на наступний день, 26.07.2022 близько 09 год 00 хв.

26.07.2022, близько 12 год 31 хв, ОСОБА_15 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_6 надійшла вимога щодо необхідності передачі попередньо визначеної суми неправомірної вигоди у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 15. Додатково ОСОБА_15 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення із відеозаписом-інструкцією шляху до пункту обміну валют, а також кодом «2607-0004», який ОСОБА_15 мав назвати, коли прибуде за вищевказаною адресою.

Цього ж дня, близько 13 год 30 хв, ОСОБА_15 , виконуючи попередні вимоги ОСОБА_6 та вказівки, отримані в повідомленнях у мобільному застосунку «WhatsApp» із номеру телефону НОМЕР_6 , який був попередньо названий ОСОБА_6 , прибув за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень № 62), де повідомив отриманий раніше у повідомленні код «2607-0004» та передав криптотрейдеру неправомірну вигоду у вигляді 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США (згідно з курсом Національного банку України станом на 26.07.2022 складає 2 194 116 грн.), що в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є особливо великим розміром.

У подальшому 26.07.2022, о 13 год 35 хв, ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Обшук проводився до постановлення ухвали слідчого судді у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, зокрема, грошових коштів, які були предметом злочину та документів, що могли містити інформацію щодо приховування злочинів.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що через заздалегідь визначений ОСОБА_6 канал спілкування у месенджері «WhatsApp» 26.07.2022 о 12 год 31 хв ОСОБА_15 надійшла вимога щодо необхідності передачі попередньо визначеної суми неправомірної вигоди у розмірі 60000 доларів США за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 15. А в подальшому, останньому направлено відеозапис із роз`ясненням як пройти до обумовленого пункту. Також, ОСОБА_15 повідомлено про необхідність по прибуттю на місце призначення вказати код 2607-0004 та віддати кошти.

При цьому, ОСОБА_15 , виконавши всі вимоги, отримані через вказаний вище канал спілкування, прибув а адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), де повідомив код та цього ж дня приблизно о 13 год 30 хв передав попередньо вручені йому грошові кошти та несправжні (імітаційні) засоби.

27.07.2022 о 13 год 31 хв старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з дотриманням вимог 223, 234, 236 КПК України, прийнято відповідне рішення та розпочато проведення невідкладного обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), до постановлення ухвали слідчого судді на проведення обшуку, оскільки були обґрунтовані підстави вважати, що у зазначеному приміщенні знаходиться предмет неправомірної вигоди, а непроведення обшуку призвело би до того, що передані ОСОБА_6 грошові кошти були би приховані від слідства, у разі їх негайного невилучення.

Про прийняте рішення та відшукання грошових коштів, які є предметом злочину було одразу повідомлено користувачам приміщення - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та запропоновано видати грошові кошти банкнотами номіналом 100 доларів США на загальну суму 60 000 доларів США, на що останні вказали, що їм не відомо про місцезнаходження таких речей. У зв`язку з цим проведено обшук приміщень за вищезазначеною адресою.

Під час обшуку, у приміщенні, що знаходиться праворуч від центрального входу виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F.

Також, в цьому ж приміщенні виявлено та вилучено несправжні (імітаційні) засоби - аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук.

Зазначені грошові кошти оглянуті учасниками слідчої дії та встановлено, що вказані вище купюри номіналом по 100 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, яка відповідно до протоколу огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів від 25.06.2022 вручалася ОСОБА_15 для отримання доказів вчинення злочину ОСОБА_6 .

У подальшому, при проведенні обшуку виявлено інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору « НОМЕР_7 $», оригінал якого вилучено під час обшуку;

- ноутбуки Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (серійний номер: PF2NXWJ4) та Acer Aspire V5-571G-33226G50Mass (серійний номер: NXM61EU001310025FC6600), а також телефон Motorola moto e7i (IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ) на яких виявлено інформацію, що має значення для кримінального провадження, а саме відомості щодо надходження заявки за кодом «2607-0004» на отримання 60000 доларів США та іншу інформацію. Із вказаної комп`ютерної техніки та мобільного телефону виготовлено часткові копії, які збережені на карту пам`яті Adata формату microSD (маркувальне позначення: G32G 3B2113HIA CWLC10XFBAFA013);

- копію договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 з додатком на 5 арк. також вилучено при обшуці.

Крім того, виявлено відеореєстратор Seven IR-7609 АІ (серійний номер: 471), який містив відеодані з камери 7 за період часу 26.07.2022 з 13:28 по 13:40, що мають значення для досудового розслідування та скопійовані на карту пам`яті.

Зазначені грошові кошти та речі мають безпосереднє відношення до обставин, які підлягають доказування в цьому кримінальному провадженні, оскільки є предметом неправомірної вигоди, а також стосуються обставин її отримання та подальшого перетворення чи вчинення інших операцій щодо передачі такої неправомірної вигоди ОСОБА_6

27.07.2022 вказані вище предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти і несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, тобто об`єктом кримінально-протиправних дій, а невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору « НОМЕР_7 $» та часткові копії комп`ютерної техніки і телефону, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), перебувають у власності ОСОБА_7 . Відповідно до договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 остання передала ФОП ОСОБА_8 в користування на оплатній основі нежитлові приміщення за вказаною адресою площею 218,7 м2.

До відшукуваних речей і документів органом досудового розслідування неможливо отримати доступ у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України або інших слідчих дій, оскільки це може призвести до перетворення, знищення або пошкодження цих відомостей, речей і документів та перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні. За встановлених обставин, а також враховуючи вжиття ОСОБА_6 заходів приховування вчинення злочину, залучення інших осіб, з метою збереження доказів у кримінальному провадженні, запобіганню їх зміні, пошкодженню чи знищенню, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання (з урахуванням доповнення до клопотання) підтримала у повному обсязі, просила задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали та заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.ч. 1-2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч.1,2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно положень статей 84 - 85 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК України), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно п. 2 ч. 1 ст. 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до ч. 3 ст. 233 та ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Клопотання детектива НАБУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором САП ОСОБА_5 , про проведення в рамках кримінального провадження № 0000184 обшуку без ухвали слідчого судді у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України надійшло до Вищого антикорупційного суду 29.07.2022 поштовим зв`язком (поштове відправлення оператора поштового зв`язку «Укрпошта» за № 818).

Вказане поштове відправлення відправлено 27.07.2022 (а.с. 195-196).

Відповідно до протоколу обшуку за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 15, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62) від 26.07.2022 (а.с. 117), проведення вказаної слідчої дії завершено о 21 год. 20 хв. 26.07.2022.

Беручи до уваги, що відповідне клопотання подано (відправлено поштовим відправленням) на наступний день після проведення обшуку, враховуючи, що складення клопотання про проведення обшуку, підготовка додатків до нього та погодження відповідного клопотання прокурором потребують часу, слідчий суддя дійшов до висновку про дотримання детективом вимоги щодо невідкладності при зверненні до слідчого судді із даним клопотанням.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: консультант-експерт (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_6 вимагав та 26.07.2022 отримав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у сумі 60 тисяч доларів США від ОСОБА_15 за невчинення ОСОБА_6 дій, які б перешкоджали веденню ОСОБА_15 діяльності щодо видобутку криптовалюти («майнінгу»).

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, існують достатні підстави вважати, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, показами свідка (а.с. 110-116, 187-193), протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 169-186), протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів (а.с. 162-168), показами свідків (а.с. 140-147).

При цьому, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином (ч. 6 ст. 12, примітка до ст. 45 КК України).

Як вбачається із матеріалів клопотання (а.с. 180-182, 190-193), через заздалегідь визначений ОСОБА_6 канал спілкування у месенджері «WhatsApp» 26.07.2022 близько 12 год 30 хв ОСОБА_15 надійшла вимога щодо необхідності передачі попередньо визначеної суми неправомірної вигоди у розмірі 60000 доларів США за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 15. По вищевказаному каналу спілкування о 13 год 22 хв ОСОБА_15 отримав відеозапис із роз`ясненням як пройти до місця, де необхідно передати неправомірну вигоду, при цьому вказавши код 2607-0004 та віддати кошти.

При цьому, ОСОБА_15 , виконавши всі вимоги, прибув за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 15, де знаходилась група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), де повідомив код 2607-0004 та приблизно о 13 год 30 хв передав попередньо вручені йому грошові кошти та несправжні (імітаційні) засоби.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2022 (а.с. 117-125), у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із необхідністю врятування майна, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 15, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з № 1 по № 12 (групи приміщень № 62).

Під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F; несправжні (імітаційні) засоби - аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук.

Встановлено, що вказані вище купюри номіналом по 100 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, яка відповідно до протоколу огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів від 25.06.2022 (а.с. 162-168) вручалася ОСОБА_15 детективами НАБУ.

У подальшому, при проведенні обшуку виявлено інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору « НОМЕР_7 $», оригінал якого вилучено під час обшуку;

- ноутбуки Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (серійний номер: PF2NXWJ4) та Acer Aspire V5-571G-33226G50Mass (серійний номер: NXM61EU001310025FC6600), а також телефон Motorola moto e7i (IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ) на яких виявлено інформацію, що має значення для кримінального провадження, а саме відомості щодо надходження заявки за кодом «2607-0004» на отримання 60000 доларів США та іншу інформацію. Із вказаної комп`ютерної техніки та мобільного телефону виготовлено часткові копії, які збережені на карту пам`яті Adata формату microSD (маркувальне позначення: G32G 3B2113HIA CWLC10XFBAFA013);

- копію договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 з додатком на 5 арк. також вилучено при обшуці;

- виявлено відеореєстратор Seven IR-7609 АІ (серійний номер: 471), який містив відеодані з камери 7 за період часу 26.07.2022 з 13:28 по 13:40, що мають значення для досудового розслідування та скопійовані на карту пам`яті.

Зазначені грошові кошти та речі мають безпосереднє відношення до обставин, які підлягають доказування в цьому кримінальному провадженні, оскільки є предметом неправомірної вигоди, а також стосуються обставин її отримання та подальшого перетворення чи вчинення інших операцій щодо передачі такої неправомірної вигоди, визначеної ОСОБА_6 .

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 133-134), об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 : нежитлові приміщення (в літ. Б) з № 1 по № 12 (групи приміщень № 62), загальною фактичною площею 218, 7 м?(а.с. 126), на праві приватної власності належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Згідно договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 (а.с. 126-130), вказані нежитлові приміщення ОСОБА_7 через свого представника ОСОБА_21 (а.с. 135) передала в оренду Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 .

За такого, враховуючи наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, беручи до уваги, що 26.07.2022 проводився ряд обшуків у рамках кримінального провадження № 0000184, про проведення яких були обізнані особи, які причетні до вчинення вказаного злочину, що зокрема підтверджується, тим, що після початку обшуку, криптотрейдера ОСОБА_22 , який у другому активному акаунті в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого він раніше мав доступ, в якому побачив та прийняв до виконання пропозицію на обмін в 60 тисяч доларів США, видалено (а.с. 123), існують достатні підстави вважати, що після отримання інформації про необхідність вилучення у даному кримінальному провадженні речей та документів зазначених детективом у клопотанні, такі особи могли здійснюватися заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення доказів у даному кримінальному провадженні, що й зумовило необхідність проведення невідкладного обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки такий обшук пов`язано з врятуванням майна, яке має суттєве значення для досудового розслідування.

Одержати в інший спосіб відомості, які містяться у вищевказаних речах та документах, окрім обшуку, а саме, - у добровільному порядку шляхом витребування таких речей і документів та відомостей, що в них містяться, через запит детектива, прокурора, або за допомогою інших слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, підміни чи фальсифікації зазначених речей та документів, або їх повного знищення, неповної їх видачі особою, у володінні якої перебувають відповідні речі та документи, з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Крім того, у органу досудового розслідування відсутня інша можливість встановлення факту наявності зазначених детективом речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення (предмет неправомірної вигоди), зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, окрім як виявлення їх в ході проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до його вчинення, або володіють інформацією, що має значення для досудового розслідування, необхідно відшукати:

-грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F;

-несправжні (імітаційні) засоби - аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук;

-невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 +60000$»;

- інформацію з ноутбуків Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (серійний номер: PF2NXWJ4) та Acer Aspire V5-571G-33226G50Mass (серійний номер: NXM61EU001310025FC6600) та телефону Motorola moto e7i (IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ), на яких виявлено відомості, що мають значення для кримінального провадження;

- договір оренди нерухомого майна від 17.06.2022 з додатком на 5 арк.

- відеозапис з камери 7 за період часу 26.07.2022 з 13:28 по 13:40 з відеореєстратора Seven IR-7609 АІ (серійний номер: 471).

За встановлених обставин, обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), загальною площею 218,7 м?, є невідкладною слідчою дією, проведення якої пов`язано з врятуванням майна - речей, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи характер та тяжкість злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні детектива.

За таких обставин, детективом у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 та ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно положень статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, мету, з якою він був проведений - невідкладне врятування майна, яке має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184, невідкладність проведення слідчої дії, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права та свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без проведення вказаної слідчої дії, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 13, 233-235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 18.07.2022, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 15, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), загальною площею 218,7 м2, з метою вилучення:

-грошових коштів у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F;

-несправжніх (імітаційних) засобів - аркушів паперу візуально схожих на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук;

-невеликого аркушу паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 +60000$»;

-копії інформації з ноутбуків Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (серійний номер: PF2NXWJ4) та Acer Aspire V5-571G-33226G50Mass (серійний номер: NXM61EU001310025FC6600) та телефону Motorola moto e7i (IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ) на яких виявлено відомості, що мають значення для кримінального провадження;

-копії договору оренди нерухомого майна від 17.06.2022 з додатком на 5 арк.

-копії відеозапису з камери 7 за період часу 26.07.2022 з 13:28 по 13:40 з відеореєстратора Seven IR-7609 АІ (серійний номер: 471).

Строк дії ухвали - до 02 серпня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1