Справа №333/3413/22
Провадження №1-кс/333/1138/22
УХВАЛА
Іменем України
12 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001104 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001104 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.08.2022 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.07.2022 приблизно о 13:40, через програму Дія, перейшовши за посиланням до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 3000 грн. (СО 16316, 16136)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.07.2022 вона через застосунок «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на який підписалася за посиланням - запрошенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги ВПО в розмірі 2 200грн. Після переходу за посиланням відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запитом паролю для авторизації, вона ввела свій пароль та підтвердила його. Одразу після повідомлення про те що операція успішна почали приходити сповіщення про те, що з її карток знімаються грошові кошти, а саме з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 знялося 995 грн, після ще 1 407 грн., та з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 було знято 995 грн,, та потім ще три рази по 1999 грн.
Діями настановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9 396 гривень.
Відділом протидії кіберзлочинам було встановлено що грошові кошти було перераховано на банківську куртку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано на банківську куртку емітовану АГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на банківську куртку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 04.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів но рахунку який , карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовии доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 04.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001104).
Клопотання слідчого, погоджене із прокуроркою Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколу допиту потерпілої та іншими матеріалами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУІІ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001104 від 04.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритої на їм я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 04.07.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 за період часу з 04.07.2022 до моменту оголошення ухвали.
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1