Справа № 717/882/22
Номер провадження 1-кс/717/204/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000085 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000085 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 10.04.2022 року невідома особа представившись знайомою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .Спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 5600 гривень.
Під час виконання ухвали слідчого судді №717/882/22 від 12.07.2022 року, було отримано відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про власника даного рахунку. В ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області було встановлено, що згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 кошти не знімалися, а здійснювався переказ на картку іншого банку, зокрема на картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням картки № НОМЕР_2 . Вказані вище документи, а саме інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вкрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять інформацію:
- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком по картці № НОМЕР_2 з 10.04.2022 року по 22 вересня 2022 року та в разі зняття з картки коштів, вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті необхідну інформацію по ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 10.04.2022 року по 22.09.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;
- про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
- про фото записи, які стосуються операцій зняття коштів із банківського рахунку із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалося зняття готівки, по картці № НОМЕР_2 за період з 10.04.2022 року по 22.09.2022 року, які перебувають у володінні банку із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1