Справа № 591/3992/22
Провадження № 1-кс/591/2382/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, організували і впровадили вертикально побудовану протиправну схему з привласнення коштів державного підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на думку досудового розслідування, діючи умисно в інтересах особистого збагачення, всупереч вимог "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015, "Кодексу газотранспортної системи", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 та рекомендацій НКРЕКП №4125/16/7-16від 26.04.2016, які не передбачають здійснення постачальниками природного газу перерахунків обсягів спожитого газу у минулі періоди, а також постанов КМУ № 63 від 30.01.2019 та № 143 від 27.02.2019, якими визначена пряма заборона нарахувань та обліку заборгованості побутових споживачів, внаслідок визнання у судовому порядку (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2018 у справі №826/2507/18, яке набрало законної сили 09.08.2018) постанов КМУ № 237 та № 203 протиправними та не чинними, на підставі щомісячних даних (реєстрів), отриманих від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рахунках на оплату спожитого природного газу здійснили донарахування та сформували заборгованість побутовим споживачам Сумської області у розмірі 201,4 млн грн за нібито використані у період з 01.07.2015 по 08.08.2018 28,76 млн куб м природного газу.

Водночас, з метою реалізації протиправного задуму, спрямованого на заволодіння державними коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою перерахувати та повернути приватній структурі кошти за фіктивну переплату природного газу. У свою чергу, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовила комерційній структурі у протиправних вимогах та повідомило, що свої обов`язки в частині продажу пільгового газу виконали в повному обсязі. При цьому, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках справи № 02-06/03-2020 перевіркою, підтверджено факт порушення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " антимонопольного законодавства та незаконність нарахування побутовим споживачам боргу на суму 201,4 млн грн. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131
а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Акти-розрахунки до коригуючих актів вартості отриманого природного газу до договорів №СМЗ-2015-Н від 30.06.2015, №СМЗ-2016-Н від 30.12.2015, №16-445-Н від 28.10.2016, №17-244-Н від 18.04.2017, №18-544-Н від 05.11.2018 для постачання побутовим споживачам з лічильниками та без лічильників в період з 01.07.2015 по 31.01.2019 року, підготовлені для НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням осіб (П.І.Б. та посада) відповідальних за підготовку вказаних документальних матеріалів.

2.Коригуючі акти вартості отримання природнього газу до договорів №СМЗ-2015-Н від 30.06.2015, №СМЗ-2016-Н від 30.12.2015, №16-445-Н від 28.10.2016, №17-244-Н від 18.04.2017, №18-544-Н від 05.11.2018 для постачання побутовим споживачам з лічильниками та без лічильників в період з 01.07.2015 по 31.01.2019, підготовлені для НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням осіб ( П.І.Б. та посада) відповідальних за підготовку вказаних документальних матеріалів.

3.Листи, заяви та вимоги подані на адресу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо коригування обсягів природнього газу придбаного у період з 01.07.2015 по 31.01.2019 року.

4.Акти приймання-передачі природнього газу до договорів №СМЗ-2015-Н від 30.06.2015, №СМЗ-2016-Н від 30.12.2015, №16-445-Н від 28.10.2016, №17-244-Н від 18.04.2017, №18-544-Н від 05.11.2018 та додаткових угод до них, а також банківські документальні матеріали, якими підтверджується розрахунок за газ проданий ТОВ як постачальнику з спеціальними обов`язками.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1