Провадження №1-кс/522/5332/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене 02.09.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно повідомлення №65/1/3/1872 від 13.07.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/1672 від 13.07.2022) встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , разом із іншими невстановленими особами організував канал незаконного переправлення осіб (переважно чоловіків призивного віку, які ухиляються від мобілізації в Україні) через державний кодон України за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США.

Згідно повідомлення №65/1/3/2741 від 02.09.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області встановлено, що у транспортному засобі марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, знаряддя вчинення злочину, а також речі і документи, які мають значення речових доказів в рамках кримінального провадження.

02.09.2022, в період з 12:44 до 15:34, в ході проведення обшуку об`єкта рухомого майна, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, переслідуванням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, у транспортному засобі марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

1. паперовий конверт в якому були грошові кошти;

2. предмети зовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 Євро, у кількості 80 штук;

3. мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-карткою на номер НОМЕР_3 , код розблокування 070374 (добровільно повідомлений ОСОБА_5 ), екран та сервісна кнопка мають пошкодження розбиті;

4. мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою на номер НОМЕР_5 ;

5. мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 , на якому встановлено додаток месенджер «Telegram» із аккаунтом (обліковим записом) на номер НОМЕР_7 , код розблокування НОМЕР_8 (добровільно повідомлений ОСОБА_6 );

6. свідоцтво серії НОМЕР_9 , про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

7. жетон НП України № 0017266;

8. банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

9. службове посвідчення ГУ НП в Одеській області на старшого сержанта поліції ОСОБА_5 , серії НОМЕР_11 ;

10. предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням: «ФОРТ-12Р 9мм Р.А. вироблено в Україні», № НОМЕР_12 ;

11. предмети зовні схожі на набої не летальної дії, споряджені гумовим шариком, кал. 9 м.м. Р.А., у кількості 12 штук;

12. пристрій у корпусі чорного пластику, прямокутної форми із позначенням

«GPS GF-07», із з`ємною кришкою, після відкриття якої встановлено наявність слоту (гнізда) місця для установлення сім-картки, де наявне маркування «DP.DMVCHG-VBAT», зарядний пристрій до нього та інструкція на іноземній мові;

13. пристрій у корпусі чорного пластику, прямокутної форми, із роз`ємом (шлейфом)для підключення, із маркуванням ІМЕІ НОМЕР_13 ;

14. карточка-замісник № 85 видана ОСОБА_5 ;

15. посвідчення водія серії НОМЕР_14 видане ОСОБА_7 ;

16. документ на іноземній мові «PELNOMOCNICTWO», на 1 аркуші;

17. к/к сторінок паспорту та ІПН ОСОБА_8 , на 5 аркушах;

18. к/к сторінок паспорту ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

19. к/к службової характеристики на старшого сержанта поліції ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

20. к/к медичної документації ОСОБА_5 , на 30 аркушах;

21. транспортний засіб марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 .

У межах досудового розслідування досліджуються обставини організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, вказані предмети та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, в рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень предметів, без проведення яких, враховуючи значний об`єм відомостей, які вони містять, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.

Зазначені предмети та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

Предмети можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, разом з тим слідчий суддя враховує співмірність обмеження права власності тому дійшов висновку про часткове накладення арешту на зазначений в клопотанні автомобіль з забороною відчудження транспортного засобу, з правом користування, а тому зазначений автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу слід повернути власнику на відповідальне зберігання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 02.09.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- паперовий конверт в якому були грошові кошти;

- предмети зовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 Євро, у кількості 80 штук;

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-карткою на номер НОМЕР_3 , код розблокування 070374 (добровільно повідомлений ОСОБА_5 ), екран та сервісна кнопка мають пошкодження розбиті;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою на номер НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 , на якому встановлено додаток месенджер «Telegram» із аккаунтом (обліковим записом) на номер НОМЕР_7 , код розблокування НОМЕР_8 (добровільно повідомлений ОСОБА_6 );

- свідоцтво серії НОМЕР_9 , про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- жетон НП України № 0017266;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- службове посвідчення ГУ НП в Одеській області на старшого сержанта поліції ОСОБА_5 , серії НОМЕР_11 ;

- предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням: «ФОРТ-12Р 9мм Р.А. вироблено в Україні», № НОМЕР_12 ;

- предмети зовні схожі на набої не летальної дії, споряджені гумовим шариком, кал. 9 м.м. Р.А., у кількості 12 штук;

- пристрій у корпусі чорного пластику, прямокутної форми із позначенням

«GPS GF-07», із з`ємною кришкою, після відкриття якої встановлено наявність слоту (гнізда) місця для установлення сім-картки, де наявне маркування «DP.DMVCHG-VBAT», зарядний пристрій до нього та інструкція на іноземній мові;

- пристрій у корпусі чорного пластику, прямокутної форми, із роз`ємом (шлейфом) для підключення, із маркуванням ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- карточка-замісник № 85 видана ОСОБА_5 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_14 видане ОСОБА_7 ;

- документ на іноземній мові «PELNOMOCNICTWO», на 1 аркуші;

- к/к сторінок паспорту та ІПН ОСОБА_8 , на 5 аркушах;

- к/к сторінок паспорту ОСОБА_9 , на 1 аркуші;

- к/к службової характеристики на старшого сержанта поліції ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

- к/к медичної документації ОСОБА_5 , на 30 аркушах.

Накласти арешт, із забороною відчуження на транспортний засіб марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , з правом користуванням.

Повернути транспортний засіб «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW» модель «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 - власнику на відповідальне зберігання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: