ЄУН № 337/2258/22
Провадження № 1-кс/337/615/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання Дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 19.01.2022року,

в с т а н о в и в:

28.07.2022 року Дізнавач СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 в період часу з 19.02.2021 по 02.03.2021, перебував у цивільно-трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що своєчасно не повідомив центр зайнятості, та отримав допомогу по безробіттю від Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування в сумі 2422,53грн.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка засвідчила, що 29.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , з постановкою на облік у зв`язку з безробіттям. Інспектор ОСОБА_7 , прийняла дану особу, оформила відповідні документи. З порядком постановки на облік, обов`язками, ОСОБА_5 було ознайомлено під підпис 29.12.2020. Останнім 30.12.2020 подана заява про нарахування допомоги по безробіттю на поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 . Відповідно зобов`язання ОСОБА_5 під свій підпис 29.12.2022 ознайомлений, що своєчасно подавати відомості про обставини що впливають на умови виплати матеріального забезпечення. ОСОБА_5 отримував зазначену виплату в залежності від стажу роботи, підстав звільнення. Останній отримував допомогу щомісячно. Під час прибуття до центру зайнятості, особі нараховується відповідна допомога. У разі неявки, застосовуються санкції, сума зменшується.

Інспектором по базі даних проводиться перевірка отримання прибутку особою, яка перебуває на обліку. перевірки проводиться кожного разу, при прибутті особи до інспектора. Центром зайнятості проводяться вебінари із загальних питань, де особам, які перебувають на обліку, роз`яснюється порядок та обов`язки безробітних. При проведенні вебінарів, складається додаток до індивідуального плану працевлаштування, де особою, яка проходить вебінари, ставить підпис. Так, ОСОБА_5 відвідував вебінар прослухав 30.12.2020, про що мається підпис. 30.11.2021 на підставі листа, було отримано підтверджуючи документи, що ОСОБА_5 в період перебування на обліку, уклав договір на виконання будівельних робіт 19.02.2021 з Будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав за проведення робіт прибуток, про що не повідомив центр зайнятості. Відповідно проведеного нарахування за період отримання прибутку ОСОБА_5 кошти, нараховані по безробіттю, підлягають поверненню державі.

02.03.2021 припинено реєстрацію безробітного, відповідно до Наказу №НТ210304 від 04.03.2021. 09.12.2021 на адресу №834/01-57 ОСОБА_5 направлена претензія про повернення коштів, з наданням рахунку, на якій повертати необхідну суму в розмірі 2 422,53грн. Претензія направлена замовним листом, отримано 14.12.2022 особисто. ОСОБА_8 кошти не повернув. До центру зайнятості для з`ясування всіх обставинне прибув. До теперішнього часу гроші ОСОБА_5 не повернуті. Була подана заява про вчинення зазначеною особо кримінального правопорушення до органів поліції.

За вказаним фактом 19.01.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаного банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно), із зазначенням власників вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно), , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам
- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно).
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022 року, кримінальне провадження № 0000056.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити
Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 року по 10.03.2021 року (включно);
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно), , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам
- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 30.12.2020 по 10.03.2021 (включно);
Строк дії ухвали встановити до 23.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1