Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1650/22
Справа № 711/5233/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти», уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань», чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, та в подальшому дві угоди безпідставно розірвали за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами тендеру 09.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено Договір будівельного підряду № 52-07-17 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » по вищевказаному об`єкту. За умовами пункту 3.1. Договору його ціна становить 11 388 788 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає 1 331 350 грн., термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковими угодами № 1 та № 2 від 01.11.2017 ціну Договору визначено в колишній сумі (11 388 788 грн.), скореговано дані про річний план асигнувань на 2017 рік, зокрема їх збільшено за рахунок державного бюджету на 10 765 840,48 грн.

Додатковою угодою № 3 від 21.12.2017, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зменшення обсягу закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), внесено зміни до того ж пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в сумі 7 605 330,01 грн.

Впродовж 2017 року на рахунок Генпідрядника замовником сплачено 4 624 055,72 грн.

В період дії Договору № 52-07-17, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_5 », 22.12.2017 укладено Договір будівельного підряду № 474 на проведення додаткових будівельних робіт по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 3 782 076,97 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 29.12.2017.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2017 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в колишній сумі (3 782 076.97 грн.), в тому числі фактичне виконання робіт складає 3 457 103,27 грн., залишок (306 973,7 грн.) підлягає виконанню у 2018 році. Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2018.

28.12.2017 на рахунок Генпідрядника перераховано 3 457 103,27 грн.

Усього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2017 року отримало 8 081 158,99 грн.

Тим самим, державних коштів, визначених договором на вказаний об`єкт, було достатньо для виконання Договору № 52-07-17.

Однак, упродовж 2018 року роботи ОСОБА_6 взагалі не виконувались та 20 вересня 2018 року, в один день між сторонами укладено Додаткову угоду № 5 до Договору № 52-07-17 та Додаткову угоду № 5 до Договору № 474 про розірвання договірних відносин з посиланням на п. 6.4.4 (право Генпідрядника припинити роботи і розірвати договір у разі відсутності коштів на рахунку фінансування).

Вказані дані не відповідають фактичним обставинам та тим самим Генпідрядник уник фінансової відповідальності за невиконання своїх зобов`язань.

Так, ще 09 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуг по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань».

За результатами торгів 21 вересня 2018 року укладено Договір будівельного підряду № 349 з переможцем торгів приватним підприємством « ОСОБА_7 ».

За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 4 490 641,84 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну зменшено до 2 307 356,76 грн., при річному плані асигнувань на 2018 рік на таку ж суму.

Додатковою угодою № 2 від 27.12.2018 знову через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 307 356,76 грн.), при зменшенні річного плану асигнувань на 2018 рік до 1 249 112,83 грн. залишок (1 058 243,93 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою № 3 від 27.12.2018 термін виконання роботи продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою № 4 від 28.12.2019 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою № 5 від 03.12.2020 знову внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в сумі 1 249 112,83 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю від 04.12.2020 у строк його дії проведено оплату у сумі 1 249 112,83 грн. (згідно умов Додаткової угоди № 5).

Однак, опрацюванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на виконання Договору будівельного підряду № 349 від 21.09.2018 упродовж 2018 року на рахунок Генпідрядника (ПП « ОСОБА_7 ») замовником сплачено 2 171 912,33 грн. Тобто на 922 799.33 грн. більше, ніж передбачено остаточними умовами Договору.

При цьому у період дії Договору № 349 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порушення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», повторно протиправно застосовано переговорну процедуру та з приватним підприємством « ОСОБА_7 » 22.12.2018 укладено Договір будівельного підряду № 417 (додаткові будівельні роботи) по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 2 183 285,1 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 183 285,1 грн.), річний план асигнувань на 2018 рік зменшено до 1 818 853,41 грн., залишок (365 031.41 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.

Додатковою угодою № 2 від 27.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2019.

Додатковою угодою № 3 від 28.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2020.

28.12.2018 на рахунок Генпідрядника перераховано 1 818 853,41 грн.

Всього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2018 року отримано 3 990 165,57 грн. Однак, не зважаючи на умови договорів упродовж 2019-2020 років роботи не виконувались, а 04 грудня 2020 року замовником в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено звіт про виконання договорів про закупівлю.

Ініціатор клопотання вказує, що викладені обставини можуть свідчити про те, що, імовірно, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

26.09.2022 за №7182/24/2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було скеровано запит про надання роздруківок руху коштів за період з 01.06.2017 по 01.01.2021 по суб`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , 5) НОМЕР_7 .

07.10.2022 за № НОМЕР_8 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на запит №7182/24/2022, в якій остання відмовляє в наданні запитуваної інформації посилаючись на банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати копії документів які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.06.2017 по 01.01.2021 по суб`єкту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , 5) НОМЕР_7 , вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до належним чином завірених копій роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.06.2017 по 01.01.2021 по суб`єкту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 , 5) НОМЕР_7 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим працівникам які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, оскільки відповідно до положень п.3 ч.2 ст. 40КПК України вказане питання відноситься до компетенції слідчого, та вважає за можливе обмежитись лише слідчими вказаними у клопотанні та які входять до групи слідчих, визначеної постановою про внесення змін до складу слідчої групи від 09.09.2022.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань та МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.06.2017 по 01.01.2021 по суб`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1