Справа № 761/3715/22
Провадження № 1-кс/761/2401/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять в групу слідчих та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять підписи ОСОБА_5 а також копію протоколу загальних зборів учасників товариства щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження за №0000152 від 19.08.2020 року за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків за рядом адрес, зокрема:

1) Договір підряду №В-418 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 758 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) Договір підряду №В-423 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 775 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) Договір підряду №В-416 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 791 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) Договір підряду №В-425 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 764 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) Договір підряду №В-426 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

6) Договір підряду №В-428 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

7) Договір підряду №В-429 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 832 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

8) Договір підряду №В-430 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 792 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

9) Договір підряду №В-431 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 800 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

10) Договір підряду №В-432 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 804 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

11) Договір підряду №В-422 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 751 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

12) Договір підряду №В-419 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 776 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

13) Договір підряду №В-417 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 797 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

14) Договір підряду №В-420 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 823 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

15) Договір підряду №В-424 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

16) Договір підряду №В-421 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

17) Договір підряду №В-427 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 807 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

18) Договір підряду №В-415 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 812, 36 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 .

Відповідно до п.4.1. вказаних договорів розрахунки між сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі приймання виконаних робіт за типовими формами КБ-2в та КБ-3. Відповідно до п.4.4 вказаних договорів оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф.КБ-2в та КБ-3) і може проводитись безпосередньо підрядником або замовником, якщо це передбачено договором субпідряду.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купує модульні індивідуальні теплові пункти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 . При цьому вказані модульні індивідуальні теплові пункти виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановлено, що різниця між вартістю обладнання, яке вказане у локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю, відповідно до договорів №В-415 від 28.07.2020 року №В-422 від 28.07.2020 року та №424 від 28.08.2020 року, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення капітального ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів будинків в Шевченківському районі міста Києва та первинної вартістю реалізації її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає: Q=233кВт 251 791, 67 грн; Q=181кВт коштує 294 380 грн., Q=77 кВт коштує 397 826, 67 грн..

На запит слідчого в порядку ст 93 КПК України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 надало копії документів, зокрема договорів поставки укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження приналежності підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 на вказаних договорах, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_5 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять підписи ОСОБА_5 а також копію протоколу загальних зборів учасників товариства щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять в групу слідчих та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять підписи ОСОБА_5 а також копію протоколу загальних зборів учасників товариства щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: