Справа № 686/6515/22
Провадження № 1-кс/686/5979/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000185,

встановив:

06.07.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

25.03.2022 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «25.03.2022 близько 11:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума завданого збитку встановлюється.

В ході допиту потерпіла повідомила, що в період війни в Україні 2022 року гр. ОСОБА_5 збирала кошти на допомогу своїх близьких за допомогою соц-мереж де остання зареєстрована (Фейсбук, Інстаграм). Станом на 25.03.2022 року останній на картку № НОМЕР_3 надійшло близько 20000 грн. благодійних коштів.

25.03.2022 року о 11:53 год. з номеру НОМЕР_1 останній зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, вищевказаний чоловік повідомив, що на рахунок останньої надійшли грошові кошти у польських злотих від приватних осіб та від Польського благодійного фонду у розмірі близько 3000 злотих, та для того, щоб кошти було зараховано на рахунок останньої, вона повинна була здійснити ряд операцій із терміналом, на що остання відповіла, що перетелефонує, як буде біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , остання перетелефонувала на вищевказаний номер, де останній повідомили що необхідно виконати певний алгоритм дій, які гр. ОСОБА_5 виконувала під диктовку та точну комбінацію дій не пам`ятає. Після чого, остання здійснила перерахунок власних грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 о 11:38 у розмірі 19248 грн., після чого було ще дві таких операції, а саме: о 11:46 год. з картки останньої № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 в розмірі 4928 грн. та о 11:57 год. з картки останньої № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 . В кінці розмови чоловік повідомив, щоб до 15:00 год. остання не здійснювала жодних операцій.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 прийшла додому, та глянувши в телефон, зрозуміла, що відносно останньої вчинено шахрайство, тому що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був змінений фінансовий номер, підвищено кредитний ліміт та здійснено ще одну транзакцію без участі останньої у розмірі 19848 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, дізнавачем у клопотанні не зазначено, кому належить банківський рахунок/картка № НОМЕР_6 , доступ до якого просить надати дізнавач, ким та які операції з ним здійснювалися, яке він має значення у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, а отже не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000185 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя