Справа № 577/3114/22
Провадження № 1-кс/577/1088/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" вересня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.08.2022 по 29.08.2022.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 26 серпня 2022 року ОСОБА_19 , 1995 р.н., мешканка АДРЕСА_2 , перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , на дорозі знайшла банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_20 , 1987 р.н., та неправомірно заволоділа нею з метою подальшого використання у власних корисливих цілях.

Так, у період часу з 27 до 29 серпня 2022 року ОСОБА_19 , діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, скориставшись знайденою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , переслідуючи єдиний корисливий умисел, направлений на викрадення грошових коштів, викрала з вказаної банківської картки грошові кошти на загальну суму 4 539,2 грн., розраховуючись нею у магазинах м.Конотоп, чим спричинила збитків потерпілому ОСОБА_20 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , повідомив, що 26.08.2022 близько 20 год. втратив поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , належну йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 . 29.08.2022 у вечірній час виявив, що з його рахунку протягом 27-29 серпня 2022 року було здійснено транзакції на загальну суму 4 539,2 грн., а саме що хтось розраховувався його банківською карткою у магазинах м.Конотоп.

01.09.2022 року Конотопський ВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000679 за ч.4 ст.185 КК України.

Встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_20 , 1987 р.н.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 01.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР, вбачається, що в період з 27 по 30 серпня 2022 року невстановлена особа, діючи в період воєнного стану введеного на всій території України, скориставшись знайденою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , належної ОСОБА_20 , переслідуючи єдиний корисливий намір на викрадення грошових коштів, таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з вказаної банківської картки у загальній сумі 3620 гривень, спричинивши ОСОБА_20 матеріальної шкоди на вказану суму.( а.с.3).

До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку , відкритому на ім`я потерпілого, видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого вбачається, що рахунок, доступ до якого просить слідчий , належить саме потерпілому ОСОБА_20 . Вказані докази є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 4-11), а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, заявник прохає дозволу на доступ слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , однак, до матеріалів клопотання долучено відомості про те, що слідчими у цьому провадженні призначено лише ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , яким і можливо надати дозвіл на доступ до документів, вказаних у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.08.2022 по 29.08.2022.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1