Справа № 214/3936/22
1-кс/214/789/22
У Х В А Л А
Іменем України

05 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
26.08.2022 року до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000610 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 17.06.2022 року о 22-12 годині, зловживаючи довірою під приводом придбання дитячої іграшки, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з кредитної картки, виданої на ім`я заявниці у сумі 21853,06 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що з червня 2021 року вона користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку оформлювала у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки не пам`ятає, однак пам`ятає рахунковий номер НОМЕР_1 . Вказану картку потерпіла зберігала вдома за адресою: АДРЕСА_1 в шкатулці в шафі. До цієї картки був прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходився у мобільному пристрої «Iphone 7 PLUS». У травні 2022 року на платформі OLX потерпіла розмістила оголошення про продаж дитячої іграшки «Арбалет» за 200 гривень та періодично обновляла актуальність продажу. 17.06.2022 року потерпіла зранку обновила своє оголошення та о 20-10 годині на її мобільний мессенджер «Ватсап» з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення із запитом, чи продає ще потерпіла дитячий арбалет, на що ОСОБА_5 підтвердила продаж. Після чого, в мессенджері «Ватсап» продовжилася переписка та вказаний абонент попрохав потерпілу оформити олх-доставку, на що вона відповіла, що не знає як це робити. Вказаний абонент сказав, що сам все оформить потрібно лише підтвердити та відіслати арбалет поштою. Вказаний абонент повідомив, що все оформив, що потрібно перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла перейшла за посиланням та ввела дані своєї заробітної картки строк дії та код CVV, номер картки не пам`ятає. Потерпіла декілька разів намагалася зберегти дані за вказаним посиланням, однак в неї вибивало помилку, на що даний абонент повідомив, що зараз прийде пуш-повідомлення та через нього потрібно перейти. Доки потерпіла намагалася ввести вказані дані, на її мобільний телефон надійшло повідомлення з банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про списання грошових коштів з вищезазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 2000 гривень та 21216,56 гривень.
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 17.06.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання.
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000610 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 17.06.2022 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 17.06.2022 року по 26.08.2022 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.08.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 17.06.2022 року по 26.08.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1