Cправа №505/3257/21
Провадження №1-кс/505/514/2022
УХВАЛА
Іменем України

17.05.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000838 від 28.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000838 від 28.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000838, розпочатому 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Подільською окружною прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що Філією - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведеної ревізії в ТВБВ № НОМЕР_1 виявлені сумнівні операції по вкладних/депозитних рахунках клієнтів банку. Для з`ясування обсягів порушень та всіх обставин, наявності та розміру збитків, встановлення всіх причетних до події осіб проведено службове розслідування. За результатами проведеного службового розслідування встановлено факти викрадення грошових коштів з банківських рахунків клієнтів до вчинення яких можуть бути причетні працівники ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме: провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_5 , старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_6 та старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_7 .
По зазначеним сумнівним операціям здійсненим в 2017 році (21 операція) при проведенні звірки підписів клієнтів на заявах на видачу готівки підписи візуально не відповідають зразкам підписів клієнтів що містяться на інших документах. Також встановлено, що всі клієнти банку на рахунках яких здійснювались сумнівні операції є особами похилого віку.
При з`ясуванні обставин видачі коштів та розгляді пояснювальних записок встановлено, що деякі з клієнтів банку на момент здійснення банківських операцій офіційно визнані померлими, а саме:
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано 940,00 грн. (помер у 2013 році),
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 видано 1200,00 грн. (померла у 2013році),
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано 930,00 грн. (померла у 2016 році),
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано 600,00 грн. (померла у 2015 році),
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано 350,00 грн. (помер у 2011 році).
Згідно висновку службового розслідування, провідний економіст ОСОБА_4 вчинила неправомірні дії, що мають ознаки службового підроблення підписів клієнтів в заявах на видачу готівки, проводила видачу готівки з депозитних рахунків клієнтів без присутності клієнта з метою привласнення грошових коштів клієнта, старші контролери-касири ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при видачі готівкових коштів по рахунках клієнтів не проводили ідентифікацію клієнтів та видавали кошти неналежному отримувачу.
Прокурор зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться на паперових та електронних носіях у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів, а саме щодо сум знятих грошових коштів, точного часу та дат зняття з рахунків грошових коштів, працівника банківської установи який видавав грошові кошти, документів на підставі яких проведені ці банківські операції, за період часу з 10.05.2011 по 25.05.2018 з можливістю вилучення оригіналів паперових документів та копіювання відомостей що знаходяться у електронному вигляді по рахунках клієнтів, які є померлими та інших нижче перерахованих рахунках у яких здійснювались сумнівні операції:
-о/р № 146, відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-о/р № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-о/р НОМЕР_3 4245 «П», відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; -о/р № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-о/р № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-о/р № НОМЕР_6 , «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; -о/р № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ,
ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ,
ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-о/р № НОМЕР_8 «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; -о/р № НОМЕР_9 пенс, відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-о/р № НОМЕР_10 «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; -о/р № НОМЕР_11 «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; -о/р № НОМЕР_12 «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; -о/р № НОМЕР_13 «до запитання», відкритий на ім`я ОСОБА_23 , 1931 р.н.;
-о/р № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-о/р 3335 «П» відкритий на ім`я ОСОБА_25 .
-о/р відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,
-о/р відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ..
Разом з тим, необхідність всебічного і повного з`ясування та фіксації всіх обставин даного кримінального правопорушення у тому числі шляхом проведення судових експертиз викликає потребу у вилученні оригіналів документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_4 , а саме: оригіналів посадових інструкцій відповідно до займаних посад з 10.05.2011 по 25.05.2018; оригіналів договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладених з ОСОБА_4 з 10.05.2011 по 25.05.2018; оригіналів наказів про призначення на посаду (переведення) ОСОБА_4 з 10.05.2011 по 25.05.2018; оригіналів інших документів особової справи які містять підписи ОСОБА_4 .
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо сум знятих грошових коштів, точного часу та дат зняття з рахунків грошових коштів, працівника банківської установи який видавав грошові кошти, документів на підставі яких проведені ці банківські операції, за період часу з 10.05.2011 по 25.05.2018.
Від прокурора до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вказує прокурор у клопотанні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться на паперових та електронних носіях у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів, а саме, щодо сум знятих грошових коштів, точного часу та дат зняття з рахунків грошових коштів, працівника банківської установи який видавав грошові кошти, документів на підставі яких проведені ці банківські операції, за період часу з 10.05.2011 по 25.05.2018 з можливістю вилучення оригіналів паперових документів та копіювання відомостей що знаходяться у електронному вигляді по рахунках клієнтів, які є померлими та інших рахунках у яких здійснювались сумнівні операції, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000838.
Таким чином, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо сум знятих грошових коштів, точного часу та дат зняття з рахунків грошових коштів, працівника банківської установи який видавав грошові кошти, документів на підставі яких проведені ці банківські операції, за період часу з 10.05.2011 по 25.05.2018.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_28 та слідчому ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо сум знятих грошових коштів, точного часу та дат зняття з рахунків грошових коштів, працівника банківської установи який видавав грошові кошти, документів на підставі яких проведені ці банківські операції, за період часу з 10.05.2011 по 25.05.2018, з можливістю вилучення оригіналів паперових документів та копіювання відомостей, що знаходяться у електронному вигляді, по рахунках клієнтів:
-о/р № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
-о/р № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
-о/р НОМЕР_3 , 4245 «П», відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
-о/р № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
-о/р № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
-о/р № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
-о/р № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ,
ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ,
ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
-о/р № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
-о/р № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
-о/р № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,
-о/р № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
-о/р № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,
-о/р № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
-о/р № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 , 1931 р.н.,
-о/р № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,
-о/р 3335 «П» відкритий на ім`я ОСОБА_25 ,
-о/р відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,
-о/р відкритий на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1