Справа № 555/1284/22
Номер провадження 1-кс/555/173/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
у кримінальному провадженні
"17" серпня 2022 р. м. Березне Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
І.Обгрунтування клопотання
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.07.2022 о 19 год. 15 хв. до відділення поліції №4 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області каналами електронної пошти з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, через Інтернет мережу Інстаграм заволоділа його грошовими коштами. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді передплати за товар.
На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 , а саме рух коштів, відомості про особу, якій належить вказаний рахунок/картка, фото- та відеоматеріалів камер відео спостереження банкоматів, з яких проводилось зняття грошових коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяви про проведення розгляду клопотання у її відсутності відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022 поповнювалися вказані рахунки, , надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) кредитну карту за № НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_2 , відкритої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із .зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського картки за № НОМЕР_1 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 01 жовня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1