Справа № 953/4641/22
н/п 1-кс/953/3039/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які знаходяться у комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , номер телефону (факсу) НОМЕР_2 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , про господарські відносини за період з 01.01.2021 по 23.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 відповідно до переліку, зазначеному в клопотанні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000422 від 03.08.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння у 2021 2022 роках за попередньою змовою групою осіб бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час виконання робіт із капітального ремонту будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради.
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 2022 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчиняли заволодіння коштами місцевого бюджету Харківської області під приводом виконання укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів при виконанні робіт з капітального ремонту будівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом: внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт; включення до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) робіт, які фактично виконувалися комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_9 ; внесення до первинних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість товарів, що постачаються.
Також слідчий зазначає, що для забезпечення неправомірного визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закупівель робіт з капітального ремонту будівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, проведених установою, відповідно до складеного плану вчинення кримінальних правопорушення, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, службові особи ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подавали документи про участь у закупівлях, зазначаючи навмисно завищену вартість будівельних робіт.
Крім того, слідчий вказує, що з метою приховування неправомірності підвищення вартості будівельних матеріалів, виконаних робіт і наданих послуг збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співучасники складають документи про нібито придбання товарів, виконання робіт і отримання послуг за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , при цьому господарські операції із вказаними суб`єктами господарювання фактично не проводяться, а відбувається перерахування коштів для незаконного переведення в готівку для заволодіння співучасниками кримінального правопорушення. Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 виявлені під час проведення 19.07.2022 обшуків в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001730 від 15.11.2021.
Слідчий вказує, що відомості документів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради стосовно господарських відносин у 2021 2022 роках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і копій документів, яка знаходиться у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що документи і інформація комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали суду заяви, в яких просили розглянути дане клопотання без їхньої участі. Клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 03.08.2022 за фактом того, що в 2021-2022 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт із капітального ремонту будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги і вартість виконаних робіт і змонтованого обладнання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про які внесені 03.08.2022 до ЄРДР за №0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР від 20.08.2022; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.08.2022; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП « ОСОБА_5 » від 20.08.2022; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.08.2022; даних, які містяться в Реєстрі отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2021-07-29-008791-b; даних, які містяться в Договорі підряду №20 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №1 від 06.09.2021 до Договору №20 від 01.09.2021; даних, які містяться в Реєстрі отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2021-07-29-008865-b; даних, які містяться в Договорі підряду №21 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №1 від 06.09.2021 до Договору №21 від 01.09.2021; даних, які містяться в Реєстрі отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2021-07-29-008941-b; даних, які містяться в Договорі підряду №23 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №1 від 06.09.2021 до Договору №23 від 01.09.2021; даних, які містяться в Додатковій угоді №2 від 29.12.2021 до Договору №23 від 01.09.2021; даних, які містяться в Реєстрі отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2021-07-29-009078-b; даних, які містяться в Договорі підряду №22 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №1 від 02.09.2021 до Договору №22 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №2 від 06.09.2021 до Договору №22 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в Додатковій угоді №3 від 23.12.2021 до Договору №22 від 01.09.2021 та додатку до нього; даних, які містяться в протоколах обшуку від 19.07.2022; даних, які містяться в протоколі огляду речей та документів від 13.01.2022; даних, які містяться в протоколі огляду речей та документів від 14.01.2022; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.08.2022; даних, які містяться у Витязі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.08.2022.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що зазначені документи перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши відповідальну особу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення на паперовому та електронному носії належним чином завіренні копій документів, про господарські відносини за період з 01.01.2021 по 23.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 , а саме:
- договорів, додаткових угод до договорів;
- наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій;
- договірних цін;
- локальних кошторисів;
- відомостей ресурсів;
- розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису;
- розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису;
- розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису;
- дефектних актів;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в);
- відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а);
- розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту;
- розрахунків кошторисного прибутку до акту;
- розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту;
- рахунків-фактур;
- прибуткових та видаткових накладних;
- актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
- податкових накладних;
- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
- довіреностей на отримання товарів (послуг);
- виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень;
- видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій.
Строк дії ухвали до 09.11.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1