Справа№484/2202/22
Провадження№: 1-кс/484/273/22
про тимчасовий доступ до документів
25.07.2022 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача
22.07.2022 року дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим ,що 28.01.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 23.01.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом оренди житла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну в суму 7000 грн., які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами, на зазначений невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_1 . В результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Під час проведення дізнання, будучи допитанимв якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 23.01.2022 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов об`яву про оренду житла. Після чого зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені, на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 домовився з ним про оренду житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_4 перекинути йому завдаток в сумі 3500 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 , на що останній погодився.
23.01.2022 близько 17:31 години ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 3500 грн. 25.01.2022 на його номер телефону зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час він знаходиться у нотаріуса та для оформлення договору потрібно скинути додатково грошові кошти в сумі 3500 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 перекинув через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3500 грн. Коли ОСОБА_4 приїхав з навчального центру на службу за контрактом в частину НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , то одразу зателефонував ОСОБА_5 , з яким напередодні домовився про оренду житла, однак він не взяв трубку. ОСОБА_4 одразу зрозумів, що це шахрай. Після чого звернувся до працівників поліції та написав відповідну заяву.
Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 23.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У клопотанні дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , або іншому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Миколаїв, а саме:
-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 08:00 години 23.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 23.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: