Справа № 592/5255/22
Провадження № 1-кс/592/2159/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України,
у с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України. Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно даних досудового розслідування, 03.09.2019 між ОСОБА_6 , 17.04.2019 між ОСОБА_7 , 03.10.2019 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено ряд договорів, предметом яких стали взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договорів купівлі-продажу майна. Крім того у період часу з 21.10.2019 по 16.01.2020 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , на загальну суму 530 686,00 грн., з 27.06.2019 по 16.01.2020 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 342 000,00 грн., з 21.01.2020 по 26.03.2020, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 383 065,00 грн., з 20.12.2019 по 06.03.2020, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 2 562 560,00 грн., з 15.10.2019 по 27.12.2019, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 199 250,00 грн., з 30.09.2019 по 01.06.2020, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 297 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, зловживаючи довірою громадян заволодів їх грошовими коштами внесеними на виконання умов укладених договорів.
Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , є дружиною підозрюваного ОСОБА_5 та має у приватній власності земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0768, площею 0.0518 Га, яку вона набула на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7481, виданий 18.07.2019.

Крім того, у власності ОСОБА_15 перебуває об`єкт житлової нерухомості садовий будинок загальною площею 56.1 кв.м., який розташований на вищевказаній земельній ділянці (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247).

Крім у того у власності ОСОБА_16 (матері підозрюваного ОСОБА_5 ) перебувають декілька земельних ділянок, зокрема:

-Земельна ділянка кадастровий номер::20:032:0025, площею 0,0487 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером 101;

-Земельна ділянка кадастровий номер: :20:032:0027, площею 0,0013 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 101.

У сторони обвинувачення існують підстави вважати, що фактичних власником вказаних земельних ділянок та приватного будинку є саме підозрюваний ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_16 не мала фінансових можливостей для придбання дороговартісних об`єктів нерухомого майна, а грошові кошти для їх набуття у власність отримала від свого сина ОСОБА_5 .

У такий спосіб ОСОБА_5 намагався приховати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, майно яким фактично володіє, з метою уникнення негативних правових наслідків своєї господарської діяльності та неможливості його примусового безоплатного вилучення у власність держави, звернення на нього стягнення у разі банкрутства підприємства, неспроможності виконати свої договірні зобов`язання тощо.

Крім того, під час досудового розслідування отримано висновок спеціалістів сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року», з якого вбачається, що на карткові рахунки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 26 липня 2001 року Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_3 , який є одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє часткою 50% у статутному капіталі Товариства, перераховано 1 321 500,00 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до договору № 2 від 04.12.2018

Крім того, службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зайво перераховано на картковий рахунок засновника товариства ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ) коштів у сумі 51 500 грн як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 2 вiд 04.12.2018 року.

В обсягах наданих документів встановлено, що ОСОБА_17 на підставі зазначеного договору № 2 від 04.12.2018 року перерахував товариству коштів у сумі 1 260 000,00 грн. (додаток 4).

Надалі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало ОСОБА_17 коштів у сумі 1 321 500,00 грн, у т.ч. 1 311 500,00 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 2 вiд 04.12.2018 та 10000,00 грн як надання поворотної фінансової допомоги.

Таким чином різниця складає 51 500,00 грн (1311500,00-1260000,00).

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення повного кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-Документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 19.09.2018р., видавник: 5930, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-Документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 29.05.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-Документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 26 липня 2001 року Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_3 , який є одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє часткою 50% у статутному капіталі Товариства, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

Зазначені відомості та документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Слідчий та представник органу у володінні якого знаходяться зазначені відомості повідомлені про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України.
Разом з тим, метою клопотання є встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, однак відомості щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України до ЄРДР не внесено. Так, як і відсутні відомості щодо причетності ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до кримінального правопорушення, яке розслідується органом досудового слідства в межах кримінального провадження №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2 , 3, 4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до рахунку якого хоче отримати слідчий.
Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи мають значення для встановлення факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.2, 3 та 4 ст.190 КК України клопотання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.
Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості містять банківську таємницю.
Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 за ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1