Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6097/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на арешт майна

03 серпня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000141 від 26.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000141 від 26.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами Міністерства енергетики України, протягом 2014-2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля па підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».

За наявними даними, службові особи ТОВ «Мегапром» (ЄДРІІОУ 31023892), ТОВ «ВП «Ремавтомагика» (), ГОВ «Ремавтомагика» (СДРПОУ 32066020), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (ЄДРІІОУ 36694340), ТОВ «Компані «Менеджмент» (), ТОВ «Шахта «Донбас» (),ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська» (), ТОВ «Електроенержі» (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «Евро-Тест» (32524702) за сприяння службових осіб Міністерства енергетики України, залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ІДЗФ, Дзержинської І ДЗФ, Ясиновського КХЗ тощо.

Встановлено, що за лобіювання посадових осіб Міністерства енергетики України, службові особи комерційних структур ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтомагика», ТОВ «Ремавтомагика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро-Тест» взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро- Тест» здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» на адреси Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ.

При цьому, службові особи ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично - збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенсржі» та ТОВ «Евро-Тест» здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТOB «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та Т OB «Евро - Тест» обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ «Діамант - банк», АБ «Укргазбанк» в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мегапром» () користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

На дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

18.07.2022 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вищевказаного підприємства.

З метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, та в подальшому розгляді питання про їх долю та конфіскацію в дохід держави, слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вказані грошові кошти.
У судове засідання прокурор не з`явився, використав своє прво на участь в судовому засіданні, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначаючи, що не може взяти участь у розгляді клопотання у зв`язку із зайнятістю на проведенні слідчих дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000141 від 26.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що є обгрунтовні підстави підозрювати, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами Міністерства енергетики України, протягом 2014-2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля па підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».

За наявними даними, службові особи ТОВ «Мегапром» (ЄДРІІОУ 31023892), ТОВ «ВП «Ремавтомагика» (), ГОВ «Ремавтомагика» (СДРПОУ 32066020), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (ЄДРІІОУ 36694340), ТОВ «Компані «Менеджмент» (), ТОВ «Шахта «Донбас» (),ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська» (), ТОВ «Електроенержі» (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «Евро-Тест» (32524702) за сприяння службових осіб Міністерства енергетики України, залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ІДЗФ, Дзержинської І ДЗФ, Ясиновського КХЗ тощо.

Встановлено, що за лобіювання посадових осіб Міністерства енергетики України, службові особи комерційних структур ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтомагика», ТОВ «Ремавтомагика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро-Тест» взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро- Тест» здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» на адреси Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ.

При цьому, службові особи ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично - збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенсржі» та ТОВ «Евро-Тест» здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТOB «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та Т OB «Евро - Тест» обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти, отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ «Діамант - банк», АБ «Укргазбанк» в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мегапром» () користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Мегапром», прокурора вказував на те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 18.07.2022 року, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мегапром» (), зокрема, НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , яківідкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000141 від 26.04.2022, оскільки вони набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення..
З доданих до клопотання документів вбачається те, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мегапром» (), зокрема, НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , яківідкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постановислідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 18.07.2021, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мегапром» (), зокрема, НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , яківідкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Поряд з цим прокурор у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати довідку про залишки на рахунках ТОВ "Мегапром" (), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 на час вручення ухвали про арешт коштів.
Однак КПК України не передбачено повноваження слідчого судді надавати довідку про залишок коштів на рахунку фізичної чи юридичної особи, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мегапром» (), зокрема НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , які відкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Заборонити видаткові операції з коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мегапром» (), зокрема НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , які відкриті у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1, завинятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає виконанню шляхом звернення її до виконання в АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Копію ухвали негайно вручити прокурору з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання.

Копію ухвали надіслати для відома власнику майна ТОВ "Мегапром" (), юридична адреса: АДРЕСА_1 - для відома.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1