Справа № 138/2162/22
Провадження №:1-кс/138/539/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.08.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Снітків Могилів-Подільського району Вінницької області, про те, що в період з 27.07.2022 по 01.08.2022 невідома особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6000 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ., спричинивши шкоду на зазначену вище суму.

За даним фактом 05.08.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 27.07.2022 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала на номер НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 і повідомив, що зможе їй за кошти в розмірі 6000 гривень привести в с. Снітків 10 складометрів дров. На дану пропозицію вона погодилася і чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, щоб вона скинула йому предоплату у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_8 . В подальшому, так як потерпіла поїхала на вихідні в м. Одеса, вони домовилися з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , що він привезе дрова 1 серпня 2022 року.

В подальшому 01.08.2022 вона зателефонувала до ОСОБА_7 , оскільки очікувала на доставку дров, однак ОСОБА_7 не взяв слухавку, але згодом передзвонив їй, але вже з іншого номера НОМЕР_4 та повідомив, що потрібно перерахувати ще решту коштів у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила.

Далі чоловік на ім`я ОСОБА_7 подзвонив і повідомив, що машину з дровами зупинили працівники поліції, які виявили водія в стані алкогольного сп`яніння, та запропонував повернути кошти, в подальшому попросив номера карти, та вона продиктувала йому, далі сказав продиктувати термін дії карти, на що вона йому відмовила, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 поставив слухавку та більше не відповідав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок коштів в сумі 3000 грн. 27.07.2022, а також особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 3000 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину
З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період з 27.07.2022 по час звернення,зокрема про рух коштів в сумі 3000 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 27.07.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування коштів в сумі 3000 грн. 27.07.2022, а також особи, яка відкрила вказаний рахунок, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000317 від 05.08.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити

Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише їй, а й групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , однак доказів того, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на ознайомлення та виготовлення копій з документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок, місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 27.07.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 3000 грн. по даному рахунку, а саме: зарахування коштів 27.07.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та, по можливості, фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 03 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1