Справа № 686/7664/21
Провадження № 1-кс/686/4725/22
У Х В А Л А
31 травня 2022 року м. Хмельницький
31 травня 2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення документів у відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий мешканець м. Славути ОСОБА_5 , будучи фактичним лідером групи осіб, діяльність якої пов`язана з незаконним збутом наркотичних засобів, залучив до протиправної діяльності місцевих мешканців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які забезпечували збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб Хмельницької області.
Так, у ході досудового розслідування, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зафіксовано одинадцять фактів збуту учасниками групи психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадону.
Встановлено, що ОСОБА_5 збував наркотичні засоби, як особисто, так і за його вказівкою їх збували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Усі кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, між учасниками угрупування розподіляв ОСОБА_5 .
Також встановлено, що надходження коштів здобутих злочинним шляхом, здійснюється через банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку із цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначених рахунків може бути використана, як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Встановлено, що головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про рух коштів по банківських рахунках даних осіб із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період з 01.04.2021 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 25 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду