Справа № 286/2670/22
У Х В А Л А

20.10.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_17 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

- Виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 30.12.2021 року по 18 год. 00 хв. 30.09.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що 13.10.2022 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_19 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами).

13.10.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000249, розпочато досудове розслідування, попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховували на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які в подальшому було знято з вказаної банківської картки.

З метою встановлення всіх обставин вказаного правопорушення, осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000249 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 13.10.2022 року до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_19 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації зазначено в клопотанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що підрозділом дізнання в клопотанні не обгрунтовано та не надано доказів, які б підтверджували необхідність у наданні доступу до інформації по вказаній банківській картці за період з 30.12.2021 по 31.12.2021 року та з 14.05.2022 по 30.09.2022 року включно, оскільки заява про вчинення кримінального правопорушення свідчить, що грошові кошти з банківської карки знімались у період з 01.01.2022 року по 13.05.2022 року, а безпідставне надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, призведе до незаконного обмеження прав та свобод особи, тому в задоволенні клопотання за цей період слід відмовити.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_17 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

- Виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по 13.05.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 20 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1