Справа №465/5804/22
Провадження1-кс/465/1773/22
УХВАЛА
слідчого судді

19.10.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.07.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягало у заволодінні чужим майном шляхом обману, під приводом поставки палива в кількості 5000 літрів, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,заподіяно матеріальної шкоди на суму 155 000 гривень.

Будучи допитаний в якості законного представника потерпілого директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2022 року з метою забезпечення діяльності товариства займався пошуком палива.

Так, цього ж дня через додаток оголошень OLX ним було виявлено оголошення, щодо продажу дизельного палива. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що являється представником постачальників палива ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані у АДРЕСА_1 й мають можливість постачання палива в об`ємі від 5 000 літрів з безготівковою формою оплати, з обов`язковою передоплатою 50% вартості палива, яка буде зафіксована у договорі.

У цей же момент, в телефонному режимі, після погодження вартості палива та об`ємів постачання, представником постачальника ОСОБА_6 , на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано скановані копії підписаних та скріплених печаткою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, специфікації № 1 до Договору поставки та рахунку на оплату № 477.

Розуміючи гостру потребу в паливі, 20.05.2022 ним, ОСОБА_5 було підписано наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, та проведено оплату - авансу за паливо в сумі 155 000,00 грн. відповідно до умов, на рахунок, який був зазначений у договорі.

У цей же день на вищезазначений банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 155 000,00 грн., у якості передоплати, що підтверджується платіжним дорученням № 3453 від 20.05.2022. У товаристві є декілька банківських рахунків, зокрема рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який фактично використовується у договорах. Вказані кошти були перераховані на попередньо поставлену вимогу ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.1.1. Договору поставки № 1114 товар (паливо) має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється авто-цистерною Постачальника на об`єкт визначений в п. 3.1.1. даного Договору.

Станом на даний час, умови Договору посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у частині поставки товару чи повернення грошових коштів, сплачених у якості передоплати, не виконані.

Зокрема, ОСОБА_5 повідомив, що спілкувався з представниками вказаного товариства зі свого номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 з особами, номери мобільних операторів, яких: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 .

З вищевикладеного вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не мали дійсного наміру на виконання Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, а їх дії направлені виключно на заволодіння грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою .

Внаслідок вчинення шахрайських дій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 155 000.00 гривень.

З метою встановлення місцезнаходження осіб, які заволоділи шахрайським шляхом коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їхніх телефонних розмов (з`єднань між собою), й зокрема телефонних з`єднань, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійні номера (IMEI) абонентських номерів мобільного терміналу: з 01.05.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення осіб злочинця, які перебували в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викраденого майна потерпілому.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча покликається, що вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, слідча у клопотанні зазначила, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000104 від 12.08.2022, слідчий суддя приходить д висновку, що клопотання задовольняє частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурорка та слідча зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання оригіналів такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що після вчинення вказаних слідчих дій, прокурор зобов`язаний вирішити питання підсудності вказаного кримінального провадження, оскільки подальші дії слідчої і прокурори будуть суперечити вимогам ст. 216 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації: вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійних номерів (IMEI) абонентських номерів мобільних терміналів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 01.05.2022 по 27.05.2022, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ) надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період з 00:00 год., 01.05.2022 по 27.05.2022, за наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- інтернет з`єднання.

Звернути увагу прокурорці, що після виконання вказаних слідчих дій, вона зобов`язана вирішити питання територіальної підслідності відносно даного кримінального провадження.

Виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7