Справа № 178/924/22
У Х В А Л А

05 серпня 2022 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 18.05.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн. на картку НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 для проведень транзакцій за кордон, але останній скориставшись вказаними коштами шляхом довіри перерахував вказані кошти на картку НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_3 в подальшому скориставшись вказаними коштами на власний розсуд.

По даному факту внесено відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 03.08.2022 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано а якості потерпілого ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне так, я дійсно проживаю за вказаною адресою, разом з батьками. Моїм одним із доходів являється продаж крипто валют, та мені потрібні зарубіжні валюти на моєму рахунку в закордонних банках. Та в зв`язку із військовим станом обмін валют ускладнився. Після чого, я почав пошук особи яка б могла допомогти мені в цих питаннях, так як мені знадобилися грошові кошти у сумі 900 доларів США на рахунку у Великі Британії, які я в подальшому продаю на біржі та отримую за це дохід. В побуті використовую карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 банківську котра зареєстрована у Великій Британії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Близько на початку травня 2022 року мені моя знайома ОСОБА_4 , яка проживає с. Маломихайлівка Криничанського району Дніпропетровської області, надала поради звернутися до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає в АДРЕСА_1 , так як він може допомогти в цьому питанні, при цьому надала його номер телефону для зв`язку НОМЕР_5 . 18.05.2022 року через мобільний додаток «Telegram» я написав на номер НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_5 , де в менеджері ми домовилися про те, що я на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахую грошові кошти в сумі 30 000 грн., а він в свою чергу переводить на банківську котра зареєстрована у Великій Британії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказані послуги він мав отримати 250 грн., ми з ОСОБА_3 , домовилися та він відправив мені номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, 18.05.2022 близько 12:26 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я зі своєї картки перерахував 30 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, через годину я запитав у нього чому він не перерахував грошові кошти на мій рахунок, він сказав мені, що в нього виникли проблеми, а саме з підтвердженням переводу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та він не може перерахувати грошові кошти. Після чого, наступного дня 19.05.2022 року я дізнався від нього про те, що він втратив телефон при невідомих мені обставин, та у нього не має можливості зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так, як номер мобільного телефону прив`язаний до додатку. Після чого, починаючі з 19.05.2022 року по 14.06.2022 року кожного дня запитував у нього чи може перевезти грошові кошти, він в свою чергу говорив, що потрібно відновити номер телефону, але у нього були труднощі добратися до найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так. 15.06.2022 року через додаток «Telegram», ОСОБА_3 , повідомив, що грошові коти він мені не поверне так як картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зникла. На теперішній час ОСОБА_3 , на телефонні дзвінки не відповідає, гршові кошти не повернув, від зустрічі зі мною уникає.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний:

- ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає в АДРЕСА_1 , під час приготування та вчинення кримінального правопорушення, для обговорення деталей кримінального правопорушення зі своїми кримінальними зв`язками та спільниками, оперативного зв`язку на місці вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення з метою уникнення наслідків у вигляді затримання на місці скоєння працівниками правоохоронних структур, для визначення зі спільниками місць переховування викраденого чужого майна, використовує мобільний термінал з сім-карткою оператору мобільного зв`язку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення можливої причетності інших осіб до скоєння даного злочину виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок, який можливо здійснювався напередодні та після вчиненого злочину, а саме з номеру сім № НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, місце розташування базових станцій.

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок ОСОБА_3 , який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях.

Беручи до уваги клопотання дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання дізнавача має бути задоволене частково.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для повного задоволення внесеного дізнавачем клопотання, оскільки згідно клопотання вбачається, що події правопорушення мали початок 18 травня 2022 року, а дізнавач просить надати доступ до інформації за період з 01 січня 2022 року по 02 серпня 2022 року. Разом з цим суд вважає, що клопотання дізнавача має бути задоволене частково, оскільки тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у операторів мобільного телефонного зв`язку посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або уповноваженій ним у відповідності ст. 41 КПК України особі, а саме о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, нульові дзвінки, їх тривалість, маршрутів передавання, місце розташування базових станцій на електронному та паперовому носіях у період часу з 01 травня 2022 року по 02 серпня 2022 року з подальшим її вилученням, а також встановлення імеїв мобільних телефонів, в яких працювала сім картки мобільних операторів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку):

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце зна ходження за адресою: АДРЕСА_2 , - про зв`язок ОСОБА_3 , який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 05 вересня 2022 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1