Справа № 215/3347/22
1-кс/215/371/22
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 18.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що що до ВП №5 КРУП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, остання просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЄО 10869 від 17.08.2022)
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.06.2022 приблизно о 14:51 год. на її номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав її анкетні дані, тому вона повірила, що чоловік дійсно являється працівником банку. Чоловік повідомив їй, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) проводиться переказ грошових коштів на іншу картку, у сумі 13800 гривень та запитав у неї, чи це вона здійснює переказ грошових коштів, остання відповіла, що такого не робить. Далі чоловік запитав в неї чи бажає остання заблокувати картку, щоб уникнути спробу переведення грошових коштів, вона відповіла, що бажає заблокувати картку. Після чого чоловік повідомив їй, для того щоб заблокувати картку потрібно підтвердити операцію, а саме їй на мобільний телефон повинен був прийти код підтвердження. Під час розмови, їй на мобільний телефон прийшов код-підтвердження з чотирьох цифр. Зайшовши до смс-повідомлень, вона повідомила чоловіку код-підтвердження та після цього останній сказав, що її картку заблоковано і поклав слухавку.
Ввечері цього ж дня, вона намагалася зайти до свого власного банківського кабінету через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ввійти до кабінету вона не змогла, так як їй висвічувало, що ім`я користувача не є вірним. Вона подумала, що це є тимчасові технічні несправності мобільного додатку банку, тому особливої уваги цьому не приділила. 10.06.2022 року вона вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як до мобільного додатку вона ввійти не змогла. Прийшовши до відділення банку, їй повідомили, що з кредитної банківської картки, невідомі особи перерахували грошові кошти у сумі 13800 гривень на іншу банківську картку. Їй запропонували провести у вказаному банку внутрішнє розслідування на, що вона погодилася та замовила проведення перевірки.
21.07.2022 працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив мені, що в ході внутрішнього розслідування невідомі особи з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з якого невідомий чоловік, який представився працівником банку 05.06.2022 року телефонував потерпілій та який шляхом зловживання довірою з`ясував інформацію та здійснив вхід до її власного кабінету через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки були перераховані з моєї банківської картки грошові кошти у сумі 13 800 гривень на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 через мобільний додаток із використанням IP-адреси НОМЕР_6 .
Додала до протоколу, виписки з банку та документи по внутрішньому розслідуванню банка.
Враховуючи показання потерпілого, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , а також дані власника банківської картки, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 14-00 годин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, в рамках якого подано суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно зі ст. 9 ЗУ « Про телекомунікації » охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 34 ЗУ « Про телекомунікації » інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , а також дані власника банківської картки, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 14-00 годин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
?Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;
?Інформацію про час та місце відкриття банківської картки;
?Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з часу з 14-00 годин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали.
?Про подальший рух коштів сумі 13800 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_5 за 05.06.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,
з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: