Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/223/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000058 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, яке 24 квітня 2022 року о 15:15 годині в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області, до прикордонного контролю пред`явив ОСОБА_5 .

У своїх показаннях ОСОБА_5 вказав, що за виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного 23 березня 2022 року близько 11:44 годині з власного мобільного телефону (сім-картки: оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 84500 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_6 », після чого повідомив адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , в смт. Ворохта», на яку необхідно переслати підроблене військовозобов`язаного. Через декілька днів йому в месенджер «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення від « ОСОБА_7 » із номером ТТН - відправлення про отримання вказаної вище посилки від « ОСОБА_7 ».

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даних грошових переказів, інформації щодо осіб володільців рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 , з якого було здійснено перекази коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача володільця рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 .

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Зазначена інформація міститься в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідча ОСОБА_4 в канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 квітня 2022 року та в подальшому об`єднане із кримінальним провадженням № 0000058 за ознаками ч.ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення в МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_6 з ознаками підробки, яке до прикордонного контролю пред`явив ОСОБА_5 , стверджено повідомленням начальника ВВВБ по 6 прикордонному загону про виявлення кримінального правопорушення.

Здійснення ОСОБА_5 переказу грошових коштів в сумі 84500 гривень в якості оплати послуг за виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_6 » підтверджується його письмовими поясненнями від 27 квітня 2022 року та квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 42Н2-4НТ5-639М-КЕЗЕ від 23 березня 2022 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по карткових рахунках відправника і отримувача перерахованих коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, слідча у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, і оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, УМП ГУНП у Волинській області, ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, УКР ГУНП у Волинській області, однак до клопотання додала доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України лише стосовно оперативного підрозділу УМП ГУНП у Волинській області.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000058 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацією про: повні анкетні дані осіб, за якими зареєстровано банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; коли та на яких умовах і де зареєстровані вказані рахунки; чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки; рух коштів по цих рахунках за період з 20.03.2022 по 24.03.2022 із зазначенням адрес, куди перераховувалися грошові кошти, та відомості по квитанції № 42Н2-4НТ5-639М-КЕЗЕ від 23.03.2022 з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1