Справа № 712/7201/22
Провадження №1- кс/712/3213/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000933 від 19.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000933 від 19.07.2022 за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ,1971 р.н., про те, що 05.06.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5 тисяч гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в рамках зазначеного кримінального провадження детально було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання пояснила, що 05.06.2022 о 18 год. 52 хв. на її номер мобільного телефону у додатку соціальної мережі «Телеграм» від колеги (товариша) на ім`я ОСОБА_6 , якого знає з 1990 року. Навчалися із ним у університеті та продовжувала працювати.
Далі, останній надійшло повідомлення про надання допомоги, що у ОСОБА_7 є заборгованість у сумі 10 тис. грн. В подальшому надійшло повідомлення с інформацією з банківською номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Як було повідомлено, що це картка його друга ОСОБА_7 .
Перед тим, як відправляти грошові кошти остання телефонувала на його номер телефону НОМЕР_2 але не вдалося зв`язатися. В той час вона перебувала у маршрутці. Тим самим розуміла, що зв`язок переривається. На прохання займу грошових кошти у сумі 10 тис. вона відмовила частково але повідомила про те, що мала лише 5 тис. грн. Дана сума ОСОБА_7 , влаштувала, він не заперечував у повідомленнях - як потерпіла думала.
Не додзвонившись, до ОСОБА_7 , все ж таки відправила грошові кошти до даного чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , на якого були надіслані дані о 19 год. 11 хв. потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала суму 5 тис. грн. Після того відправила квитанцію о 20 год. 36 хв. до знайомого на ім`я ОСОБА_10 . До неї відповіді ніякої не поступало.
Після 21 год. 27 хв. додзвонившись до знайомого ОСОБА_10 мені стало відомо, що його «аккаунт» зламали. В той день, як було пояснено потерпілій ОСОБА_11 по телефону, що він прийшовши після чергування ліг відпочити. Прокинувшись побачив багато повідомлень, з такими ж питаннями про причину прохання надіслати грошові кошти. Та він відповів, що такі повідомлення надіслані багатьом знайомим. Далі, він заблокував через службу підтримки «телеграм». Після чого звернулась до поліції.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5 000 грн..
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )номер банківської картки № НОМЕР_1 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )юридична адреса: АДРЕСА_1 , м Київє наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 01.01.2022 року по 10.06.2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер банківської картки № НОМЕР_1 ., необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за 01.01.2022 по 10.06.2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_1 , за 01.01.2022 по 10.06.2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.01.2022 по 10.06.2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 01.01.2022 по 10.06.2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_1 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти надізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції, ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_13 чи заїх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1