Провадження № 1-кс/686/6904/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000310 від 20.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій або електронних копій, документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НА424150 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 25.03.2015), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НА761610 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 25.10.2017), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НА203660 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 від 27.12.2016) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 від 06.05.2019).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000310 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення зазначених вище документів та негайної потреби отримання вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться кримінальне провадження №0000310 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що особи « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, використовуючи Благодійну організацію, під час воєнного стану, завозять на митну територію України гуманітарну допомогу та в подальшому реалізовують її громадянам.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що засновник та керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 , спільно із іншими учасниками Благодійного фонду, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи установчі документи організації, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_7 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_13 (водій ОСОБА_12 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_14 / НОМЕР_15 (водій ОСОБА_13 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_16 , MPATFR86JGT003969, MPATFR86JGT003966, MPATFR86JGT003985, MPATFR86JGT003991, MPATFR86JGT003992, MPATFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_19 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_4

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_20 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_4 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_20 полковника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_21 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_4 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НА424150 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 25.03.2015), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НА761610 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 25.10.2017), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НА203660 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 від 27.12.2016) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 від 06.05.2019) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000310 від 20.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій або електронних копій документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НА424150 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 25.03.2015), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НА761610 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 25.10.2017), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НА203660 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 від 27.12.2016) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 від 06.05.2019).

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1