Провадження № 1-кс/686/7415/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2022 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, на розкриття банківської таємниці та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») чи без картковий спосіб.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000044 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи через обмежені строки зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2022 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, представившись представником банківської установи заволодів персональними даними ОСОБА_4 та заволодів коштами останньої на суму 15600 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму.

26.05.2022 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 19.05.2022 року близько 16:00 год. в с. Рідкодуби, Хмельницького району, до неї подзвонив невідомий номер телефону № НОМЕР_4 та представилися представником банку та повідомили, що її банківська карта № НОМЕР_3 заблокована, та попросили назвати анкетні дані, що вона і зробила. Після того як вона назвала свої анкетні дані через деякий час з її карти були зняті кошти в сумі 15600 грн.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 686/11701/22 від 13.06.2022 року надано тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При огляді диску з інформацією наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_3 наявні папка «base» та системний файл «.checksum.md5» При відкритті папки «base» за допомогою програми «winrar» наявна файли «833467.zip», «827505.pdf».

При відкриті файлу «827505.pdf» за допомогою програми «Chrome» міститься таблиця в якій вказано рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в першому рядку таблиці знаходиться інформація, що 18.05.2022 о 16:40:53 з картки перераховано кошти в сумі 13599,99 грн, код авторизації 19901Z через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA, в другому рядку таблиці знаходиться інформація, що 18.05.2022 о 16:41:55 з картки перераховано кошти в сумі 2080 грн, код авторизації 19901Z через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки №№ НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки №№ НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») чи без картковий спосіб.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 19 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1