Справа № 159/3311/22
Провадження № 1-кс/159/1952/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старшим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2022 року близько 17.30 год. невстановлена особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі електросамоката на сайті "ОЛХ", дізнавшись секретні дані та паролі до картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 33 999 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з його кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , двома платежами на розваги, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено дізнавачем СД Ковельського РУП ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за № 0000364 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, однак в подальшому Ковельською окружною прокуратурою було визначено підслідність даного кримінального провадження за СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області та перекваліфіковано на ч. З ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 18.08.2022 року він виставив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж свого електросамоката. В оголошенні він залишив свій мобільний номер. Так, через деякий час на його мобільний зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови, вони домовились про купівлю особою даного самоката. Після розмови, потерпілий скинув в смс повідомлення номер картки, щоб покупець міг переказати на неї грошові кошти. Через декілька хвилин, до потерпілого перетелефонували з іншого номеру НОМЕР_2 . В ході розмови, покупець сказав, що не може перерахувати грошові кошти йому на картку, однак можна зробити деякі дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, потерпілий називав паролі які йому приходили на телефон невідомій особі, і після цього в нього з`явилась нова кредитна картка № НОМЕР_3 із лімітом 34 000 гривень. Потім, йому сказали що грошові кошти надійдуть за 40 хв., однак потерпілий побачив, що з його новоствореної кредитної картки зникли грошові кошти у сумі 33 999 гривень.
Таким чином виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до його рахунку, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх подальшого перерахування
Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити куди були перераховані кошти в загальній сумі 3 350 гривень. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , копію інформації про банківську картку, яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 зокрема рух коштів по ним, місце обготівкування грошових коштів із вказаних рахунків, що здійснювалось в період за 18.08.2022, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку у АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали встановити до 13 грудня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1