Провадження № 1-кс/537/438/2022
Справа № 537/1589/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 , в період часу 30 серпня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що 30.08.2021 близько 13:30 год., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на суму 10200 гривень., та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на суму 10800 гривень. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 01 вересня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котра повідомила, що 30.08.2021 близько 13:30 години перебувала вдома, та їй надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру на її номер НОМЕР_6 . Так слухавку взяв чоловік, який назвав її особисті дані та представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що по її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 відбуваються підозрілі операції, далi запитав номер паспорта та індифiкацiйний код для блокування картки на що вона надала вказані дані. Далі на її мобільний телефон надійшло декілька смс-повідомлень з різними кодами, які вона підтвердила та після чого стали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невстановлена особа заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 10 000 гривень з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та 800 гривень, що перебували в неї на рахунку та кредитними грошовими коштами з її банкiвської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 10 200 гривень 40 копійок. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 , в період часу 30 серпня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження. Вище вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином, тому дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000645 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.08.2021 року близько 13:30 год., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 10200 гривень, та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на суму 10800 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.09.2021 вбачається, що на її телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, ніби працівник банку для блокування карти потребував надати паспортні дані, РНОКПП, смс-повідомлення з кодами, після надання цієї інформації з карток потерпілої почали знімати гроші.
Відповідно до виписки по кредитній картці за період з 31.07.2021-30.08.2021, яка належить ОСОБА_4 по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) здійснено переказ у сумі 9800 грн.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000645, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: копією протоколу допиту потерпілого від 01.09.2021, випискою по кредитній картці за період з 31.07.2021-30.08.2021.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 , за 30 серпня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження з можливістю зняття з них копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 13.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1