24.10.2022 Справа № 756/9136/22
756/9136/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002140 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий та прокурор не з`явились у судове засідання, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування отримана інформація про те, що 28.09.2022, приблизно о 17 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в поштовому відділенні № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, та особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP. Після отримання вказаних посилок останній поклав їх до своєї сумки, тим самим незаконно придбав та почав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, з метою збуту. Після цього ОСОБА_5 незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, пішки направився у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку, однак при виході з поштового відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , о 17 год. 25 хв., цього ж дня, був затриманий працівниками поліції. Після цього, за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Оболонського УП ГУНП у м. Києві, яка у присутності двох понятих вилучила речовину рослинного походження зеленого кольору, імовірно особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та кристалоподібну речовину білого кольору. Імовірно особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. (ЖЄО 41449 від 28.09.2022)

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111 -22/41791-НЗПРАП від 29.09.2022 речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить 28,93 г.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/41775-НЗПРАП від 03.10.2022 у кристалоподібній речовині білого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 197,135 г.

Також, при затриманні та особистому обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Слідчий вважає, що вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0002140, з метою: встановлення власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; встановлення осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що мітились на рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення,підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому та слідчим, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття

готівки з рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку по теперішній;

- номери телефонів, на які клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 24.10.2022 по 24.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1