УХВАЛА

06 липня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , та з участю захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (через EasyCon), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження), -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2022 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 17.05.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно підозри, директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 22.11.2017 по 30.11.2017 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000.

Так, 26.10.2017 між САД у Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 39 щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000.

ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянцікм 100+000 км 112+000» за Договором № 39 від 26.10.2017, 20.11.2017 надіслав, як директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» від імені вказаного товариства на адресу САД у Рівненській області власноручно підписаний лист за № 20/08/17-1 від 20.11.2017 з проханням надати аванс в розмірі 10 000 000,00 грн на виконання вищезазначених будівельних робіт, в якому також зазначив, що ТОВ «БК «Білдерпоінт» зобов`язується відпрацювати дану суму в місячний термін з дати отримання авансу.

САД у Рівненській області платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017 перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 0618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000.

Продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном, 22.11.2017 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання незаконного поводження з бюджетними коштами, платіжним дорученням № 2 від 22.11.2017 перерахував отриманий на підставі платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 за Договором № 39 від 26.10.2017 аванс в сумі 10 000 000,00 грн з рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 0618, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 5, відкритий в ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», після чого, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення п.п. 1.1., 2.1., 4.1, 4.3 Договору № 39 від 26.10.2017, достовірно знаючи, що наданий САД у Рівненській області аванс в розмірі 10 000 000,00 грн призначений виключно на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, заволодів частиною вказаних коштів в сумі 4 943 588,00 грн, які в подальшому легалізував, а саме провів фінансові операції та використав вказані кошти в сумі 4 943 588,00 грн, перерахувавши їх у період з 24.11.2017 по 01.12.2017 на розрахункові рахунки ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Північ Граніт» та ТОВ «Воланж».

Разом з тим, ТОВ «БК «Білдерпоінт», протягом листопада грудня 2017 року, в межах отриманого авансу надано послуги по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» на суму 5 056 411,36 гривень, а зобов`язання за Договором № 39 від 26.10.2017 на суму 4 943 588,64 грн не виконано, частину авансу у вказаному розмірі, отриманого платіжним дорученням № 46 від 22.11.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000 Службі автомобільних доріг у Рівненській області не повернуто, унаслідок чого 11.08.2018 достроково розірвано Договір № 39 від 27.10.2017 з ТОВ «БК «Білдерпоінт».

Слідчий у клопотанні доводить, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджується доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: актом ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 № 13-17-05-06/19 від 20.06.2018; висновком аналітичного дослідження № 19/17-00-08-07/35943421 від 29.04.2021 про результати дослідження фінансових операцій ТОВ «БК «Білдерпоінт», згідно якого ТОВ «БК «Білдерпоінт», вчинивши операції з приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодів бюджетними коштами САД у Рівненській області в сумі 4 943 588,00 грн,; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7245-ЕК від 12.11.2021 за результатами судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено заподіяння ТОВ «БК «Білдерпоінт» державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 4 943 588,64 грн.; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7225-ПЧ від 20.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7223-ПЧ від 31.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи; протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи САД у Рівненській області ОСОБА_8 від 29.03.2021; платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017, згідно якого перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 0618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/1 від 20.12.2017 на суму 4 015 693,37 грн за договором № 39 від 26.10.2017; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/2 від 20.12.2017 на суму 1 040 717,99 грн за Договором № 39 від 26.10.2017; показаннями свідків, іншими документами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження:

Слідчий у клопотанні вказує, що 10.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено, згідно п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.

04.04.2022 досудове розслідування відновлено.

06.05.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.06.2022.

02.06.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 09.07.2022.

Слідчий доводить, що закінчити досудове розслідування у встановлений строк не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_4 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «ПОРАБИЧ», ТОВ «Північ Граніт», з метою відшукання документів, що стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпіонт», а також платіжних документів, у яких містяться відомості про перерахування ТОВ «БК «Білдерпоінт» грошових коштів на рахунки вказаних Товариств, за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року; встановити місце знаходження та допитати у якості свідків керівників та головних бухгалетрів ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «ПОРАБИЧ» та ТОВ «Північ Граніт» з питань взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпоінт`у період з жовтня 2017 року по травень 2018 року, а також підстав перерахування грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» на рахунки вказаних Товариств; допитати як свідків усіх спеціалістів, якими здійснювався технічний нагляд по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» за договором № 39 від 26.10.2017 з питань обсягів та вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «БК «Білдерпоінт» на даному об`єкті, а також відповідності виконаних робіт кошторисній документації на об`єкті; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у оператора телекомунікаційного (рухомого) звязку ПрАТ «Київстар»; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;провести інші слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході розслідування.

Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування, зокрема, їх результати будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваного.

Також слідчий зазначає, що 27.05.2022 в межах досудового розслідування кримінального провадження слідчому судді Рівненського міського суду подано клопотання про зміну застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Наразі клопотання не розглянуто, відкладалось неодноразово за клопотанням сторони захисту, і призначено до розгляду на 11.07.2022, тобто після закінчення строків досудового розслідування кримінального провадження.

Покликаючись на наведене, а також особливу складність кримінального провадження, а також те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду необхідно строк ще не менше одного місяця, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 09.08.2022.

Прокурор просив задоволити клопотання.

Захисник підозрюваного та підозрюваний ОСОБА_4 заперечили клопотання, вказавши що відбувається зволікання здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до положення ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

14.02.2022 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 17.05.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

10.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено, згідно п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України та відновлено 04.04.2022.

06.05.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.06.2022.

02.06.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 09.07.2022.

Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора .

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання доказів, наявними підставами для зупинення досудового розслідування, а також необхідністю проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дії з метою з`ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

Крім цього, на даний час не розглянуто клопотання органу досудового розслідування про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

За наведених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0000481 від 22.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до п`яти місяців, тобто до 09.08.2022.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1