Справа № 404/520/22
Номер провадження 1-кс/404/2107/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання Надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю фактичного вилученні у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- документи юридичної справи клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Договір банківського рахунку з додатками та додатковими угодами, картки із зразками підпису та відбитку печатки, накази про призначення посадових осіб, довіреності на представників юридичної особи, заяви на встановлення системи «Клієнт-Банк», Інтернет-банкінгу тощо);

- рух коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.01.2022 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках.

- інформацію Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підстав отримання з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 26.12.2017 4-х платежів по 27 000,00грн. на загальну суму 108 000,00грн. та 11.04.2018 в сумі 960 000,00грн.

- документальні підтвердження підстав отримання на рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 26.12.2017 безготівкових грошових коштів в сумі 1 020 000,00грн. за послуги корпоративного управління та подальше їх витрачання/перерахування (Договори, додаткові угоди, Акти приймання-передачі наданих послуг, виписка банку про подальше використання коштів, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

- документи ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ): - документальні підтвердження підстав отримання на рахунок ФОП ОСОБА_9 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 безготівкових J грошових коштів за виконання комплексу робіт: 27.12.2017 в сумі 78 000,00грн. та 190 000,00грн.; - 28.12.2017 в сумі 142 000,00грн., 145 000,00грн., 148 000,00грн., 150 000,00грн. та подальше їх витрачання/перерахування (Договори, додаткові угоди, Акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні, кошторисна документація, виписки банку про подальше використання коштів, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- документи ФОП ОСОБА_10 : - документальні підтвердження підстав отримання на рахунок ФОП ОСОБА_10 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 безготівкових грошових коштів «як оплата заборгованості за виконані робот и згідно Договору підряду № 7/11/16 від 07.11.2016 та рахунку на оплату від 30.12.2016 в сумі 3 000 000,00грн. (2999500,00): - 11.04.2018 в сумі 3000 000,00грн. (2999500,00); та подальше їх витрачання/перерахування (Договір підряду № 7/11/16 від 07.11.2016, додаткові угоди, Акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні, кошторисна документація, рахунку на оплату від 30.12.2016, виписки банку про подальше використання коштів, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ); Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено військовий стан строком на 30 діб; в подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, від 17.05.2022 №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки вирішення даного питання на період дії воєнного стану відноситься до компетенції прокурора згідно з п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, п. 20-7 Перехідних положень КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1