Справа № 405/4502/22
провадження № 1-кс/405/2211/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:8515, що перебуває у комунальній власності Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження майном. З метою уникнення відчуження майна на яке накладається арешт просив розглядати клопотання без участі власника майна.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що що відповідно до протоколу № 53 зборів засновників ТОВ «Знам`янський граніт», від 22.12.2015 ОСОБА_5 з 23.12.2015 призначено на посаду директора ТОВ «Знам`янський граніт».
Відповідно до наказу № 11 від 22.12.2015 ОСОБА_5 приступає до виконання обов`язків директора з 23.12.2015.
Відповідно до протоколу № 66 загальних зборів засновників ТОВ «Знам`янський граніт» від 10.01.2018 ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТОВ «Знам`янський граніт», .
Разом з цим, ТОВ «Знам`янський граніт» , юридична адреса: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпи, будинок 84, офіс 411, одним із основних видів діяльності, окрім іншого, є добування, дроблення та збагачення будівельного каменю, щебеню, гравію, піщано-гравійної суміші та будівельного піску; виконання гірничих робіт із видобутку корисних копалин; видобуток природних каменів: граніту, мармуру, вапняку та ін. та видобуток природних каменів для облицювальних матеріалів.
Відповідно до статуту ТОВ «Знам`янський граніт», виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є директор. Відповідно до п. 7.4 Статуту Товариства директор: забезпечує виконання поточних та перспективних планів Товариства; організовує підготовку та виконання рішень зборів Учасників Товариства та звітує про їх виконання; має право давати довіреність; має право підпису контрактів, угод і договорів; представляє Товариство у стосунках з організаціями, підприємствами та установами, як в Україні так і в інших країнах з усіх питань діяльності Товариства, в межах своєї компетенції; приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства, які не віднесені до виняткової компетенції зборів Учасників Товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Знам`янський граніт», , з 23.12.2015 по 10.01.2018 являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 3397 від 30.08.2004 надано ТОВ «Знам`янський граніт» з метою видобування гнейсів придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового на Суботцівському родовищі, розташованому 1,5 км на південний схід від села Суботці Знам`янського району Кіровоградської області терміном на 29 років.
В свою чергу, ТОВ «Знам`янський граніт» здійснює свою господарську діяльність з видобування, переробки та реалізації корисної копалини гнейсів на території Суботцівської сільської ради Кропивницького району (бувший Знам`янський район) Кіровоградської області на земельній ділянці комунальної форми власності загальною площею 42,3888 га для відкритої розробки родовищ граніту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно ст. 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону
Підстави набуття права на землю, передбачені ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.
Частиною 1 ст. 81 Земельного кодексу України, передбачено, що громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно - правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю),
Також, ст. 125 Земельного кодексу України визначено, що право власності на земельну ділянку, або її оренди, право державної реєстрації цих прав виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності, право постійного користування, або оренди земельною ділянкою, та його державної реєстрації.
Статтею 211 Земельного кодексу України передбачено відповідальність за порушення земельного законодавства, відповідно до якої громадяни та юридичні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за самовільне зайняття земельних ділянок.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2006 між Знам`янською районною державною адміністрацією Кіровоградської області в особі голови районної державної адміністрації ОСОБА_6 та ТОВ «Знам`янський граніт» в особі директора ОСОБА_7 на підставі розпорядження голови Знам`янської РДА Кіровоградської області № 284-р від 08.08.2005 укладено договір оренди земельної ділянки комунальної форми власності загальною площею 42,3888 га для відкритої розробки родовищ граніту, що знаходиться на території Суботцівської сільської ради за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Суботці, вул. Кар`єрна, 1, терміном на 10 років, тобто до 20.12.2016.
Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 19 після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Відповідно до частини 1 статті 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Відповідно до ст. 66 Земельного кодексу України до земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під`їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд.
Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Держгеокадастру в Кіровоградській області 08.08.2017 проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки площею 46,9182 га, яка фактично використовується ТОВ «Знам`янський граніт» в особі директора ОСОБА_5 Категорія земель землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Склад угідь забудовані землі промисловості, землі під кар`єром. Цільове призначення земель для відкритої розробки родовищ граніту.
В ході проведення вказаної перевірки, встановлено, що ТОВ «Знам`янський граніт» в особі директора ОСОБА_5 на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області самовільно використовує земельну ділянку площею 34,4536 га під розміщення кар`єру, термін дії договору оренди землі закінчився 20.12.2016 та на момент перевірки новий договір укладений не був.
Новий договір оренди землі на вказану земельну ділянку укладений між ТОВ «Знам`янський граніт» та Знам`янською РДА Кіровоградської області 25.05.2018.
Разом з цим, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 21.12.2016 після закінчення строку дії договору оренди до 10.01.2018, директор ТОВ «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним у порядку та підставах надання у користування земельних ділянок, діючи в супереч ст.ст. 81, 116, 125, 211 Земельного кодексу України, в супереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», всупереч статті 14 Конституції України та всупереч вимогам ст. 31 Закону України «Про оренду землі» діючи умисно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання переслідуючи мету власного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою самовільного захоплення земельної ділянки, комунальної форми власності, з цільовим призначенням для відкритої розробки родовищ, категорія земель землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що розташована на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, яка до 21.12.2016 на підставі договору оренди перебувала у користуванні ТОВ «Знам`янський граніт», з метою її самовільного використання без дозвільних документів, передбачених законодавством України.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на власне збагачення, шляхом отримання незаконного прибутку від користування земельною ділянкою, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на земельну ділянку, продовжив використовувати зазначену земельну ділянку, а саме продовжував фактично користуватись земельною ділянкою та здійснювати господарську діяльність товариства по видобутку, переробці та реалізації корисної копалини гнейсів, залучивши при цьому спеціалізовану техніку та невстановлених працівників ТОВ «Знам`янський граніт», у період з 21.12.2016 по 10.01.2018.
Відповідно до розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки ТОВ «Знам`янський граніт» на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району проведеного працівниками ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області до акту обстеження земельної ділянки від 08.08.2017 № 156-ДК/261/АО/10/01/-17, розмір заподіяної шкоди становить 866 453, 22 гривень.
В ході досудового розслідування відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/112-22/3253-ЕК від 25.05.2022 розрахунок розміру шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки ТОВ «Знам`янський граніт» на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району до Акту обстеження земельної ділянки від 08.08.2017 № 156-ДК/261/АО/10/01/-17 проведеного державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області ОСОБА_8 документально та арифметично підтверджується в сумі 866 453, 22 гривень (вісімсот шістдесят шість тисяч чотириста п`ятдесят три гривні двадцять двій копійки).
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику, вчиненому групою осіб.
19.08.2022 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України
Розмір завданих збитків Державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8515 становить 866 453, 22 гривень.
Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:8515 комунальної форми власності належить Суботцівській сільській раді Кропивницького району Кіровоградської області та на праві оренди перебуває в користуванні ТОВ «Знам`янський граніт» .
Слідчий в клопотання вказав, що розмір завданих збитків становить 80 307 500 гривень, а тому з метою забезпечення можливості в подальшому відшкодування завданих збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:8515.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.
Встановлено, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000023 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України (а. к. 7 витяг з ЄРДР від 09.02.2022).
19.08.2022 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України (а.к. 55-60).
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/3253-ЕК розмір завданих збитків державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8515 становить 866 453, 22 гривень (а.к. 40-42).
Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:8515 комунальної форми власності належить Суботцівській сільській раді Кропивницького району Кіровоградської області та на праві оренди перебуває в користуванні ТОВ «Знам`янський граніт» (а.к. 69-71).
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК Укрвїни слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Таким чином, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, як мета арешту майна, може мати місце, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, лише за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні. Наданими доказами не доведено, що у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, оскільки в матеріалах клопотання цивільний позов до ОСОБА_5 відсутній, а тому арешт на майно вказане у клопотанні, у відповідності до п.4 ч.2 ст. 170 КК України з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), не може бути накладений.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_5 не є власником земельної ділянки, на яку слідчий просить накласти арешт, оскільки відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:8515 комунальної форми власності належить Суботцівській сільській раді Кропивницького району Кіровоградської області та на праві оренди перебуває в користуванні ТОВ «Знам`янський граніт» , а тому накладення арешту на вказану земельну ділянку порушить право Суботцівській сільській раді Кропивницького району Кіровоградської області на володіння, користування і розпорядження вказаною земельною ділянкою.
Отже, клопотання слідчого в контексті мотивування необхідності накладення арешту на зазначене майно, у відповідності до п.4 ч.2 ст. 170 КК України, є безпідставним та за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження необхідними документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене у клопотанні майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним, на підставі чого у задоволенні такого клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9