Справа № 712/8528/22
Провадження № 1- кс/712/3887/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2021 року за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.
Так, Міністерством виділено державні дотації на проведення будівництва тваринного комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .
В той же час, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено проектну організацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою було розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу, до якої умисно внесли недостовірні відомості щодо об`єму виконання необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції, в якій зазначені роботи, які не планувалося виконувати та завищену вартість будівельних робіт і матеріалів.
В той же час, до виконання робіт СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено
ПП « ОСОБА_5 », з яким, згідно аналізу податкової звітності, з 01.07.2020 по 01.02.2021 встановлена сума взаємовідносин за будівельні роботи у розмірі 8,3 млн. грн.
Фактично роботи виконані не в повному обсязі, за завищеними цінами.
В той же час, посадові особи Міністерства, неналежно виконуючи свої службові обов`язків, не здійснивши належним чином перевірку поданих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єму виконаних робіт першого етапу на суму 72208,158 грн. їх фактичному виконанню, внесли вказаний суб`єкт господарювання до «Розподілу бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, передбачених Мінекономіки в державному бюджеті за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямком «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції», затвердженого наказом Міністерства від 30.11.2020 № 2479 згідно якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно було виділено суму відшкодування у розмірі 21662,447 грн., чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.
Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати оригінали документів, а саме:

- реєстр виписаних/отриманих податкових накладних з розшифровкою товару, робіт, послуг з підприємством СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фінансовий звіт з 2018 по 2022 рік, звіт за формою 20-ОПП з 2018 по 2022 рік, звіт з податку на прибуток з додатками підприємства з 2018 по 2022 рік;

- проектна документація щодо будівництва/реконструкції молочнотоварної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, Лукашівська сільська рада (замовник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розробник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); проект організації будівництва;

- оцінка впливу на навколишнє середовище;

- вихідні дані, на основі яких розроблено проектну документацію:

- наказ (або інші документи) про затвердження проектно-кошторисної документації; технологічні рішення; архітектурно-будівельні рішення (шифр 29-15 АБ); опалення та вентиляція (шифр 29-15 ОВ); зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Електропостачання; (шифр 29-15-00-ЗВК, ЕП); електротехнічні рішення, пожежна сигналізація (шифр 29-15-ЕТР, ПС); паспорт опорядження фасадів (шифр 29-15-ПОФ);

- документальне підтвердження проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- дозвіл на початок будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію;

- договори підряду;

- копію договірної ціни;

- локальний кошторис з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, на основі якого сформована договірна ціна;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);

- загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- документи на використані матеріали, які підтверджують їх вартість придбання, якість (сертифікати відповідності, тощо);

- проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- листування (запити, відповіді, листи, супровідні листи тощо) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг та виконання робіт на об`єкті в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні вказує, що у даному випадку існує реальна загроза зміни, знищення або приховання частини вищевказаних документів працівниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які можуть бути безпосередньо причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином повідомлені про час та місце слухання справи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000017 внесені до вказаного реєстру 13 травня 2021 за фабулою: «До ТУ в ДБР у м. Києві надійшли матеріали правоохоронних органів, згідно яких вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстр виписаних/отриманих податкових накладних з розшифровкою товару, робіт, послуг з підприємством СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фінансовий звіт з 2018 по 2022 рік, звіт за формою 20-ОПП з 2018 по 2022 рік, звіт з податку на прибуток з додатками підприємства з 2018 по 2022 рік;

- проектна документація щодо будівництва/реконструкції молочнотоварної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, Лукашівська сільська рада (замовник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розробник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); проект організації будівництва;

- оцінка впливу на навколишнє середовище;

- вихідні дані, на основі яких розроблено проектну документацію:

- наказ (або інші документи) про затвердження проектно-кошторисної документації; технологічні рішення; архітектурно-будівельні рішення (шифр 29-15 АБ); опалення та вентиляція (шифр 29-15 ОВ); зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Електропостачання; (шифр 29-15-00-ЗВК, ЕП); електротехнічні рішення, пожежна сигналізація (шифр 29-15-ЕТР, ПС); паспорт опорядження фасадів (шифр 29-15-ПОФ);

- документальне підтвердження проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- дозвіл на початок будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію;

- договори підряду;

- копію договірної ціни;

- локальний кошторис з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, на основі якого сформована договірна ціна;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);

- загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- документи на використані матеріали, які підтверджують їх вартість придбання, якість (сертифікати відповідності, тощо);

- проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»);

- листування (запити, відповіді, листи, супровідні листи тощо) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг та виконання робіт на об`єкті в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1