Провадження №1-кс/337/986/2022
ЄУН № 337/3469/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000352 від «15» червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
В С Т А Н О В И В :
19.10.2022 року начальник СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначила, що до відділу поліції №5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області про те, що 14.06.2022 невідома особа, при використанні мережі Інтернет, шляхом обману, від імені родички ОСОБА_4 вмовила його перерахувати на запропонований нею номер банківської картки суду грошей в розмірі 2500 грн, тим самим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 (ЖЕО 6955)
Відомості за вказаним фактом 15.06.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Підставою для проведення досудового розслідування послугувала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу «Інформаційний портал Національної поліції України»(журнал єдиного обліку) про те, щ він перебуваючи за межами України як біженець, перерахував гроші в сумі 2500 гривень на рахунки, який як він вважав належав його двоюрідній сестрі. Особа, яка видавала себе за його сестру, заволоділа даними сторінки соціальної мережі «Інстаграм» та від її імені вела розмову про отримання грошей як допомогу. Гроші ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Згідно відповіді інспектора ВПК в Запорізькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України на доручення сектору дізнання ВП № 5 ЗРУП, грошові кошти у розмірі 3000 гривень у подальшому з рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 14.06.2022 о 19:01 були перераховані на карту НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на належить клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти ОСОБА_4 . Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 години 10 хвилин 14.06.2022 по 09 годину 00 хвилин 16.06.2022.
3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
5. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
6. Точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції ( із зазначеням адреси розташування банкомата). А у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд справи за її відсутності, підтримала клопотання, просить задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України начальником СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:
1. матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 години 10 хвилин 14.06.2022 по 09 годину 00 хвилин 16.06.2022.
3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
5. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
6. Точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції ( із зазначеням адреси розташування банкомата). А у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Строк дії ухвали встановити до 04.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1