Справа № 296/6522/22
УХВАЛА
Іменем України

04 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3. ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3. ст. 362 КК України.

07.02.2022 слідчим направлено на виконання оперативного блоку Житомирського РВ Управління СБ України в Житомирській області постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.

На виконання постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження № 0000017 від 27.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-4, ч. 3. ст. 362 КК України, на адресу СУ ГУНП надійшла відповідь відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання завдань покладених на Службу безпеки України з попередження, виявлення, припинення кримінальних правопорушень, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України, отримано фактичні дані про функціонування на території Житомирської області групи осіб, які причетні до незаконного переоформлення права власності на нерухоме майно.

Відповідно до отриманих даних стало відомо, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), діючи у змові, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого внесення відомостей про оцінку рухомого та нерухомого майна до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» професійна оціночна діяльність це діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. Оцінювачами можуть бути громадяни України, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

Згідно Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 17.05.2018 № 658 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2021 за №239/35861) суб`єкт оціночної діяльності (оцінювачі) зобов`язані за результатом визначення ринкової вартості об`єкта оцінки складати звіти про оцінку майна та вносити її до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Доступ до єдиної бази надається через сервіс електронного визначення оціночної вартості шляхом реєстрації, авторизації (ідентифікації) з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. У Єдиній базі підлягає реєстрації виключно звіт про оцінку щодо якого завершено процедуру складання, підписаний керівником суб`єкта оціночної діяльності та оцінювачем, який безпосередньо брали участь у його складанні.

Під час проведення правочинів за якими здійснюється перехід права власності на нерухомість, дохід за якими підлягає оподаткуванню, нотаріус при посвідченні даних правочинів перевіряє в Єдиній базі зміст електронної довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості на достовірність даних про об`єкт нерухомості, а також звіряє інформацію про суб`єкта оціночної діяльності (оцінювача) та ринкову вартість об`єкта нерухомості, які містяться у звіті про оцінку, з даними Єдиної бази.

Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.06.2020 №474/20), маючи кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 02.04.2007 АК № 00566, за грошову винагороду, сприяє зацікавленим громадянам в переоформленні права власності на нерухоме та рухоме майно за заниженою оціночною вартістю, що призводить до не надходження до державного бюджету України платежів у значних розмірах, при цьому залучивши до протиправної діяльності осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які не являються суб`єктами оціночної діяльності.

Даний протиправний механізм діє і при відсутності ОСОБА_5 в Україні, (відповідно до наявних даних ОСОБА_5 виїхала за межі України 09.12.2021, разом з тим остання нібито зробила звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0031 від 05.01.2022. При цьому адреса земельної ділянки вказана ІНФОРМАЦІЯ_4 , а фактично розташована смт. Пулини), з чого виникає, що ОСОБА_5 несанкціоновано передає свої ключі доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку третім особам.

Крім цього, 17.05.2022 на адресу СУ ГУНП надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника ОСОБА_9 у відповідності до якого встановлено, що до Єдиної бази даних звітів про оцінку під ключем суб`єкта оціночної діяльності, власником якого є ОСОБА_5 та з використанням її ідентифікаторів доступу вносяться висновки про вартість майна громадянкою - ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 (лист № 57/22-716 від 29.06.2022), отримано інформацію, що ОСОБА_5 залучила до проведення професійної оціночної діяльності свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до Державного реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як оцінювачі не значяться.

28.01.2022 постановою прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_11 матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР № 0000017 від 27.01.2022 та № 0000018 від 27.01.2022, об`єднані в одне провадження з № 0000017.

Заявою від 18.07.2022 свідка ОСОБА_12 залучено до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 18.07.2022 про проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 20.07.2022 проведено контроль за вчиненням злочину.

З-поміж іншого, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є фізичною особою підприємцем (ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та являлась власником приватного підприємства (ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційні справи яких зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У вищевказаних реєстраційних справах містяться зразки підпису ОСОБА_5 , які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження зокрема, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів (реєстраційних справ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вище перелічених реєстраційних справ.

08.09.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису, з якою було ознайомлена свідка ОСОБА_5 . Після ознайомлення з вказаною постановою, ОСОБА_5 відмовилась надавати органу досудового розслідування експериментальні зразки почерку та підписів.

Вищевказаний запитуваний документ містить в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та потрібні для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.30).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів реєстраційної справи ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), то таке задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано доказів, що ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем.

Щодо надання тимчасового доступу оперативним працівникам Управління СБ України, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 27.01.2022 року, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1