СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2156/22
ун. № 759/8608/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 р., а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та його контрагентів, з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:
матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку);
інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 р. по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку);
платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 р. по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);
документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 р. по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 16.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_16 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку «Сонячна долина» у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_16 у 2015 році.
Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_17 , остання є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_17 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_15 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення. Крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.
Оскільки ОСОБА_17 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 08 та 09 квітня 2021 р. її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами: згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб; за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались; як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_15 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:
1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_16 ) та розташована за адресою:
АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_16 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Проте за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.
Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_16 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 05.07.2017 р., ОСОБА_16 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинку АДРЕСА_4 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку «Сонячна долина».
При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн. за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.
Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 та громадянин ОСОБА_16 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку «Сонячна долина» у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_16 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_16 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
23.12.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_16 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_16 та розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Також в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_21 , яка показала, що сплачує комунальні послуги за водокористування та водовідведення юридичним особам, якими керує ОСОБА_15 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за реквізитами п/р № НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за реквізитами № НОМЕР_6 Однак зазначені товариства не надали місцевим жителям жодних документів, які надають даним суб`єктам дозвіл на здійснення підйому води з надр та господарської діяльності з постачання води. Крім того зазначені суб`єкти самостійно встановлюють вартість за оплачені послуги, які не відповідають жодним стандартам в Україні (30 грн. за 1 куб.м.). В результаті не сплати за комунальні послуги зазначені суб`єкти відразу відключають від водовідведення та водопостачання, не маючи жодного права на це.
Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українськагривня), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У своєму клопотанні слідчий просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 16.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Згідно постанови від 09.12.2021 р. про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 р., місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський район міста Києва ( АДРЕСА_5 ).
З копії зразків заповнення платіжного доручення вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають відкриті банківські рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021 р., а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та його контрагентів, з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:
матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку);
інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 р. по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку);
платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 р. по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);
документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 р. по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1