Справа № 367/8288/20
Провадження №1-кс/367/738/2022
УХВАЛА
Іменем України

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , є власником ПП « ОСОБА_5 » з часткою в статутному капіталі 88 %, тому лише з її письмового дозволу, ПП « ОСОБА_5 » могло надавати поворотну фінансову допомогу. З 2014 року директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 . Але, фактично, фінансово господарська діяльність підприємства здійснювалась під керівництвом ОСОБА_7 . Ключ-доступ від розрахункового рахунку підприємства знаходився у ОСОБА_8 , яка виконувала обов`язки касира та бухгалтера під керівництвом ОСОБА_7 . Навесні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що під керівництвом ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » систематично перераховувались грошові кошти на рахунок підконтрольного сім`ї ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_10 , але, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснював ОСОБА_7 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило генеральним підрядником у будівництві у багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У вересні 2019 року багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 було введено в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом серії IY №01, виданим ІНФОРМАЦІЯ_3 03.09.2019 року. Замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), власниками та засновниками якого є ОСОБА_11 син ОСОБА_7 (володіє 50% статутного капіталу) та ОСОБА_12 дружина ОСОБА_7 (володіє 50% статутного капіталу). ОСОБА_7 є учасником спільної діяльності у будівництві зазначеного будинку на підставі договору про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Уповноваженою особою спільної діяльності, згідно цього договору, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11 жовтня 2019 р. було введено в експлуатацію підземно-наземний паркінг (декларація про готовність об`єкта до експлуатації, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.10.2019 р., серія КС №71, замовник об`єкта Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) за адресою: АДРЕСА_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - також виступило генеральним підрядником у будівництві багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будинки не добудовано). Замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_5 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), керівником і власником (засновником) якого є син ОСОБА_7 - ОСОБА_11 .

За період з 30.09.2016 року по 20.02.2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 33 374 550 грн. з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 03.05.2017 року», «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 18.01.2017 року» та «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 29.09.2016 року». Такі договори ніколи ПП « ОСОБА_5 » не укладало, а ОСОБА_4 не погоджувала надання фінансової допомоги.

Отриману фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки підприємств підконтрольних сім`ї ОСОБА_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особистий картковий рахунок ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_14 , яка набула право власності на частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.12.2021 року, повідомила органу досудового розслідування наступне. Колишній директор Товариства ОСОБА_15 та ОСОБА_7 незаконно утримують печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всю фінансово-господарську документацію товариства, у зв`язку з чим порушено кримінальне провадження №0000114 від 22.01.2022 року. Всі рахунки Товариства станом на 21.12.2021 року мають нульовий залишок.

З виписок по руху грошових коштів на гривневому поточному рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається отримання грошових коштів згідно договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 29.09.2016 року, від 18.01.2017 року та від 03.05.2017 року.

За період з 30.09.2016 року по 20.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано від ПП « ОСОБА_5 » поворотної фінансової допомоги у розмірі 33 374 550 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.01.2022 року.

Після отримання від ПП « ОСОБА_5 » поворотної фінансової допомоги, грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки підприємств підконтрольних сім`ї ОСОБА_9 та на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 , а саме:

1. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти у розмірі 10 673 450 грн з призначенням платежу: «НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФIНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЗГIДНО ДОГОВОРУ ВIД 17.10.2017 РОКУ»;

2. На рахунок ПП « ОСОБА_13 » було перераховано грошові кошти у розмірі 1 917 800 грн. з призначенням платежу: «НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФIНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЗГIДНО ДОГОВОРУ ВIД 18.12.2017 РОКУ».

3. На картковий рахунок ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в розмірі 6 630 885 грн. з призначенням платежу: «#578947 IПН ПОВЕРНЕННЯ КОШТIВ ЗГ.ДОГ.ПIДРЯДУ N01/02/16 ВIД 01.02.16Р.»;

4. На картковий рахунок ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в розмірі 2 261 000 грн. з призначенням платежу: «#578947 IПН ФIНАНСОВА ДОПОМОГА ЗГIДНО ДОГОВОРУ. БЕЗ ПДВ».

Залишок поворотної фінансової допомоги, отриманої від ПП « ОСОБА_5 » було витрачено на потреби Товариства, які пов`язані з оплатою робіт та товарів для будівництва об`єктів нерухомості, які будувались сім`єю ОСОБА_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення дійсних обставин справи, отримання інформації щодо засновників підприємств, на рахунки яких були безпідставно перераховані грошові кошти ПП « ОСОБА_5 », їх директорів, установчих документів, вільних зразків підписів директорів, а також для встановлення осіб, які укладали правочини щодо перерахування грошових коштів

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того, прокурор у клопотанні просив проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2020 року за № 0000488 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що в період часу з 03.05.2017р. по 03.01.2018р. ОСОБА_7 та інші невстановлені особи умисно, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 та які нею були передані ПП « ОСОБА_16 », яким фактично керував ОСОБА_7 , шляхом обману, безпідставного, незаконного переведення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримавши тичасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , в інший спосіб неможливо, що тим самим вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається можливим довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх оригіналів сприятиме встановленню істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору групи прокурорів Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1) реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 );

2) реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 );

3) реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 );

4) реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали встановити по 17.11.2022р. (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1