печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020 за фактом розтрати колишніми службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату майна банку внаслідок прийняття рішення про укладання договорів купівлі продажу завідомо збиткових, нічим не забезпечених облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на суму, що становить 60% вартості активів банку, у розмірі 319 460 764 грн., що призвело до шкоди в особливо великих розмірах. За результатами оцінки вартості ліквідаційної маси, виявлені значні розбіжності між балансовою вартістю цінних паперів, що перебувають на балансі Банку та їх реальною вартістю.

Як установлено, що балансова вартість придбаних банком дисконтних не забезпечених облігацій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 286 036 211 грн., натомість їх реальна вартість була визначена експертом на рівні 3 грн., що складає 0,00001 % від їх балансової вартості.

Також, установлено, що на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.01.2015 № 39 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення від 22.01.2015 № 15 «Про затвердження тимчасової адміністрації» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого 23.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на тимчасову адміністрацію цього Банку.

Під час здійснення процедури ліквідації Банку встановлено, що розмір зобов`язань ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 № 168/15 реєстру акцептованих вимог кредиторів до Банку становить 109 660 264,41 грн.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.10.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 розглядався позов ІНФОРМАЦІЯ_5 до колишнього керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших колишніх керівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з них на користь Фонду шкоди в сумі 76 929 136,71 грн.

25.05.2021 Великою Палатою Верховного Суду (головуючий суддя-доповідач ОСОБА_8 ) у господарській справі № 910/11027/18 частково задоволено касаційну скаргу Фонду, який діє як ліквідатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано стягнути солідарно на користь Фонду спричинену діями посадових осіб указаного Банку, з числа членів Правління та керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шкоду в розмірі 76 929 136,71 грн.

У матеріалах кримінального провадження досліджуються фінансово-господарські взаємовідносин між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зокрема:

- 27.06.2014 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/6-05/14, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) цінні папери у кількості 66 003 шт., на загальну суму 66 002 623,40 грн (1 000 грн. за штуку), емітентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Проте, 23.09.2014 між указаними суб`єктами господарювання укладено договір про внесення змін, згідно якого змінено кількість цінних паперів з 66 003 шт. на 82 400 шт., ціна договору не змінилась (801 грн. за штуку);

- 12.09.2014 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/7-06/14, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) цінні папери у кількості 31 010 шт., на загальну суму 24 839 595 грн. (801 грн. за штуку), емітентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, 26.09.2014 між указаними суб`єктами господарювання укладено договір про внесення змін, згідно якого, було змінено кількість цінних паперів з 31 010 шт. на 6 000 шт. та ціна договору зменшилась з 24 839 595 грн. до 4 806 000 грн. (801 грн. за штуку);

- 01.12.2014 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/11-08/14, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) цінні папери у кількості 109 000 шт., на загальну суму 88 000 000 грн. (807,34 грн. за штуку), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 01.12.2014 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/11-08/14, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) цінні папери у кількості 91 000 шт., на загальну суму 79 631 791,60 грн. (875,07 грн. за штуку), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), керівником та головним бухгалтером якого значиться ОСОБА_9 , який є рідним братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишнього Голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність у досліджені фінансових операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ).

Відповідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) відкрито відповідні розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .

Також, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) відкрито банківський рахунок у цінних паперах в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів розтрати колишніми службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна банку на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перебувають у володінні вказаних банківських установ, за період з 01.12.2013 по 20.07.2022 з можливістю вилучення їх копій

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що безпосередньо стосується відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ):
Розрахункових рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах), та перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 .
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 .
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 .
Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.12.2013 по 20.07.2022;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.12.2013 по 20.07.2022;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій співробітниками указаних банківських установ по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.12.2013 по 20.07.2022;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.12.2013 по 20.07.2022 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.
Банківських рахунків у цінних паперах, які перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_18 - НОМЕР_19 .
Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.12.2013 по 20.07.2022;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.12.2013 по 20.07.2022;
- рух цінних паперів по рахунках за період з 01.12.2013 по 20.07.2022 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням часу і дати, номеру та найменування операції; повних даних платника та отримувача ЦП, емітентів та контрагентів, кількість і вартість ЦП, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської/депозитарної установи; підстави для проведення операцій, платіжні документи, тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1