Провадження № 1-кс/686/5078/22
У Х В А Л А
09 червня 2022 року м. Хмельницький
09 червня 2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.05.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі еластичної резинки на веб-ресурсі «IZI.UA» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума завданого матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом 01.06.2022 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено що, ОСОБА_5 , на торговій площадці «ІЗІ», здійснює роздрібну та оптову торгівлю, близько року тому він розмістив оголошення про продаж еластичної резини, під зазначеним оголошенням залишив свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому 17.05.22 року у месенджері «Viber», з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_2 , надійшло сповіщення про те, що дана особа хоче придбати товар, який зазначений в оголошенні. Надалі під час листування в месенджерівони узгодили деталі продажу товару. При цьому дана особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомила, що вона вже оплатила замовлений товар шляхом оформлення «ІЗІ-доставки» та для отримання коштів необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке дана особа надіслала потерпілому у «Viber». Надалі він перейшов за вищевказаним посиланням, де побачив, що у меню, яке відкрилось необхідно зазначити реквізити карткового рахунку на який мали надійти кошти за проданий товар. В подальшому він зазначив номер свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , після цього виявив, що з даної картки зняті грошові кошти 14 500 грн, також з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму близько 80 000 гривень. Після цього він одразу звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про дану ситуацію та заблокував картки, загалом з його карток які були в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняли гроші на загальну суму 115 651 гривень.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.05.2022 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вищезазначені операції з 01.05.2022 по час викання ухвали за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 18.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
-Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
-Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками «Приват24»з 01.05.2022 по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
-Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції з 01.05.2022 по час виконання ухвали за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду