Справа № 344/3822/22
Провадження № 1-кс/344/1675/22
У Х В А Л А
23 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000410 від 17.03.2022, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 17.03.2022, розпочатого на підставі рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДК НП України ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування установлено, що невстановлена особа під приводом здачі в орендне користування житлового будинку в с. Микуличин Івано-Франківської області за допомогою сайту інтернет-оголошень «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, які остання здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій, які пов`язані із отриманням грошових коштів на банківські картки за нібито здачу в орендне користування житлового будинку з подальшим невиконанням замовлень, можуть бути причетними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її співжитель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_1 . Відтак, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків: на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес, за період часу з 01.10.2021 по теперішній час. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію на паперових та електронних носіях щодо відкритих рахунків:

- на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки на вказаних осіб, рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, дати, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес, за період часу з 01.10.2021 по 23.03.2022.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 травня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1