Справа № 727/8835/22
Провадження № 1-кс/727/2685/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 вiд 08 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, керівник БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодив злочинну схему незаконного збагачення, шляхом ввезення транспортних засобів на територію України у якості гуманітарної допомоги, для подальшої реалізації.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою домовленістю із керівництвом даного фонду, за допомогою в мережі Інтернет реалізовують транспортні засоби, які ввезені в Україну як гуманітарна допомога.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» під виглядом гуманітарної допомоги, ввозять на територію України транспортні засоби за пільговою процедурою, з нульовим розмитненням.

Для прикриття своєї злочинної діяльності, посадові особи БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» здійснюють постановку транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану, отримуючи при цьому тимчасовий реєстраційний талон (техпаспорт) та українські державні номера.

В подальшому, керівник БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , доставляють транспортні засоби до міста Чернівці, де останні реалізовують їх всім охочим, через створені оголошення в мережі Інтернет, за ринковою ціною за готівку.

Крім того, в рамках кримінального провадження встановлено, що керівник БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» ОСОБА_4 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які безпосередньо здійснюють ввезення транспортних засобів із країн Європи у якості гуманітарної допомоги, для подальшої їх реалізації.

Під час виконання доручення, співробітниками УСР в Чернівецькій області та УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що за місцем проживання керівника БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, чорнові записи, в яких міститься інформація щодо отримання, передачі та використання транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, бухгалтерські документи щодо діяльності БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя», договори купівлі-продажу транспортних засобів, акти прийому-передачі автомобілів у військові частини ЗС України, мобільні телефони, декларації про ввезення транспортних засобів та свідоцтва про реєстрацію таких автомобілів, комп`ютерна техніка, відеореєстратори, електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо отримання, передачі та використання таких транспортних засобів, грошові кошти, задіяні під час контролю за вчиненням злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявна житлова квартира, яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , де фактично проживає ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо отримання, передачі та використання транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, бухгалтерської документації щодо діяльності БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя», договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі автомобілів у військові частини ЗС України, мобільних телефонів, декларацій про ввезення транспортних засобів та свідоцтва про реєстрацію автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, комп`ютерної техніки, відеореєстраторів, електронних носії інформації, на яких містяться відомості щодо отримання, передачі та використання таких транспортних засобів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000192, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 і за місцем проживання останнього можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо отримання, передачі та використання транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, бухгалтерської документації щодо діяльності БО «Благодійний фонд «Волонтери милосердя», договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі автомобілів у військові частини ЗС України, мобільних телефонів, декларацій про ввезення транспортних засобів та свідоцтва про реєстрацію автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, комп`ютерної техніки, відеореєстраторів, електронних носії інформації, на яких містяться відомості щодо отримання, передачі та використання таких транспортних засобів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________ (підпис)