Справа № 592/7213/22
Провадження № 1-кс/592/3064/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001859, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 19.09.2022 року, близько 11 год. 55 хв.. невстановлена особа, шляхом обману, представившись у телефонній розмові із ОСОБА_4 співробітником банку, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 70000,00 грн., які потерпілий за вказівками зловмисника перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
20.09.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0001859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, який використовувався для реалізації злочинного наміру, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про картотримача рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та паспортні (анкетно-адресні) дані;
- інформація про вхідні та вихідні операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 у період часу 18.09.2022 року по 29.09.2022 року включно, із зазначенням відомостей про контрагентів по даним операціям, ІР адреси, з датою і точним часом її використання при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття, невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 у період часу 18.09.2022 року по 29.09.2022 року включно, із додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 09.12.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1