Справа № 212/3051/22
У Х В А Л А

04 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000799 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29.06.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000779 від 24.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що в період з серпня по вересень 2021 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО №30320 від 23.11.2021)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , 18 серпня 2021 року, їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий номер телефону, взявши слухавку, це був чоловік, який представився працівником юридичного відділу Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в місті Києві та назвав себе як « ОСОБА_6 ». В подальшому, зазначений чоловік повідомив потерпілій про те, що всі ліки, які придбавала потерпілі в аптеці є підробленими. Це було викрито і компанія, що виготовляла ліки, хоче повернути грошові кошти потерпілій. За для цього, потерпілій потрібно приїхати до міста Києва, в подальшому, коли потерпіла про свій вік та стан здоров`я, а також те, що вона не може приїхати до міста Києва. Зазначений вище чоловік повідомив, що він зможе допомогти ОСОБА_7 вирішити цю проблему, але за для цього, потерпіла повинна надіслати грошові кошти на рахунки які він їй повідомить. Потім, за допомогою різноманітних терміналів самообслуговування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла самостійно здійснила більше 10-ти транзакцій та перевела грошові кошти у сумі 105 тисяч гривень, на різноманітні банківські картки, які надиктовував зазначений вище чоловік. З усіх банківських карток, потерпіла пам`ятає лише три з них, це НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 7620 гривень, що належать потерпілій були переведені 06.09.2021 о 15:26:54 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », єдиний код НОМЕР_5 , Transaction id: НОМЕР_6 BF0BA697C-1C6B-BC1E-A4.

Частина грошових коштів, на загальну суму 7720 гривень, що належать потерпілій були переведені 02.09.2021 о 12:11:02 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », єдиний код НОМЕР_7 , Transaction id: НОМЕР_8 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 10469,47 гривень, що належать потерпілій були переведені 07.09.2021 о 14:00:21 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », єдиний код НОМЕР_9 , Transaction id: НОМЕР_10 C214C-0E32-92AB-4DA3-4EA759412ECB.

Частина грошових коштів, на загальну суму 10995 гривень, що належать потерпілій були переведені 03.09.2021 о 14:30:16 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », єдиний код НОМЕР_11 , Transaction id: НОМЕР_12 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 4897 гривень, що належать потерпілій були переведені 28.08.2021 о 12:27:56 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_13 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », номер квитанції 2431-4482-1446-0242, Transaction id: НОМЕР_14 DE0614A-7900-AAB1-911D-B6A600FA4AEF.

Частина грошових коштів, на загальну суму 2331.66 гривень, що належать потерпілій були переведені 20.08.2021 о 15:18:29 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_15 , (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_3 ), що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_10 », номер квитанції 2423-5511-6916-0517, Transaction id: НОМЕР_16 -53EA-F22E-4B81E277E1B8.

Частина грошових коштів, на загальну суму 3940 гривень, що належать потерпілій були переведені 27.08.2021 о 15:46:37 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_17 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_11 », номер квитанції 2430-5679-7852-0060, Transaction id: НОМЕР_18 C02820A5B470- НОМЕР_19 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 15000 гривень, що належать потерпілій були переведені 09.09.2021 о 10:06:20 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_13 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », номер квитанції 2443-3638-4345-0601, Transaction id: 5810CEB4C90D-2DEB-CA89-7A37-88158BD8D894.

Частина грошових коштів, на загальну суму 11460 гривень, що належать потерпілій були переведені 10.09.2021 о 13:42:47 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_13 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », номер квитанції 2444-4932-3063-0968, Transaction id: НОМЕР_20 E928445-0A4b-4713-02CA-038EFFCE5493.

Частина грошових коштів, на загальну суму 4810 гривень, що належать потерпілій були переведені 20.08.2021 о 11:04:35 годин, за допомогою терміналу самообслуговування на рахунок одержувача НОМЕР_15 , (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_3 ), що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_10 », номер квитанції 2429-2987-5621-0821, Transaction id: НОМЕР_16 -53EA-AC36E-6981E27742B8.

Частина грошових коштів, на загальну суму 4900 гривень, що належать потерпілій були переведені 13.09.2021 о 15:29:25 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_21 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », код авторизації НОМЕР_22 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 4900 гривень, що належать потерпілій були переведені 13.09.2021 о 15:31:44 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_21 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », код авторизації НОМЕР_23 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 10 гривень, що належать потерпілій були переведені 13.09.2021 о 15:37:10 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_21 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », код авторизації НОМЕР_24 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 1100 гривень, що належать потерпілій були переведені 15.09.2021 о 12:43:59 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252229/25.

Частина грошових коштів, на загальну суму 950 гривень, що належать потерпілій були переведені 15.09.2021 о 15:18:42 годин, за допомогою терміналу K0301877 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252237/32.

Частина грошових коштів, на загальну суму 3500 гривень, що належать потерпілій були переведені 15.09.2021 о 10:36:12 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252213/18.

Частина грошових коштів, на загальну суму 1550 гривень, що належать потерпілій були переведені 15.09.2021 о 14:02:13 годин, за допомогою терміналу K0301877 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252233/70.

Частина грошових коштів, на загальну суму 4700 гривень, що належать потерпілій були переведені 15.09.2021 о 10:35:09 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252211/56.

Частина грошових коштів, на загальну суму 4600 гривень, що належать потерпілій були переведені 13.09.2021 о 15:34:26 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача НОМЕР_21 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », код авторизації НОМЕР_26 .

Загалом за зазначений вище період часу, потерпіла перевела на різні банківські картки, що відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власні грошові кошти на загальну суму 105 тисяч 453 гривні 13 копійок.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 18.08.2021 по час пред`явлення ухвали по банківським карткам НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », НОМЕР_13 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », НОМЕР_15 , (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_3 ), що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_10 », НОМЕР_17 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_11 », НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252237/32 на яку 15.09.2021 о 10:35:09 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 4700 гривень, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ( АДРЕСА_2 ).

На території міста Кривого Рогу розташовано Відділення № НОМЕР_29 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_29 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_4 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_1 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 », НОМЕР_13 (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_2 ), що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_9 », НОМЕР_25 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, код авторизації 252237/32 на яку 15.09.2021 о 10:35:09 годин, за допомогою терміналу K0301926 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 4700 гривень, НОМЕР_15 , (можливий повний номер банківської картки НОМЕР_3 ), що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо на ім`я « ОСОБА_10 », НОМЕР_17 на які відповідно, потерпіла переводила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 18.08.2021 по час пред`явлення ухвали по картковим рахункам, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.08.2021 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1