Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/9/22
Провадження №1-кс/554/6756/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

12 липня 2022 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 14.04.2021 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під варту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке мотивоване наступним.

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 14.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрину наркозалежним особам на території м. Полтава, вступила у попередню змову з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

Так, ОСОБА_5 знайшла осіб, які займались збутом прекурсорів через створені ними в месенджерах інтернет магазини. Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , а у подальшому з ОСОБА_11 налагодила постачання пігулок «Cirus» та «Decancit SR APEX Pharma», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

З указаними невідомими особами ОСОБА_5 домовилась про постачання на постійній основі прекурсорів у великих розмірах за оптовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на відповідні абонентські номери, дані власників яких були ОСОБА_5 вигадані та надані постачальникам. Надалі за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримували у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава указані відправлення з прекурсорами, які доставляли їй додому.

У подальшому грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та прекурсорів перераховувались ОСОБА_5 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я в АТ «Універсал Банк» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та інших осіб в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , а також отримувались ОСОБА_5 готівкою в банкоматах.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження по м. Полтава наркотичних засобів та прекурсорів з метою подальшого виготовлення з них психотропних речовин, ОСОБА_5 визначила роль збувача ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Особисто ОСОБА_5 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі прекурсорів.

Збут заборонених речовин вказаними особами відбувався із рук в руки.

25.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306,ч. 2 ст. 311 КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 25.11.2021; протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 25.11.2021; протоколом добровільної видачі від 25.11.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 25.11.2021; висновком експерта №СЕ-19/117-22/362-НЗПРАП від 17.01.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом огляду грошових коштів від 14.04.2022; протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 14.04.2022; протоколом добровільної видачі від 14.04.2022; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.04.2022; висновком експерта №СЕ-19/117-22/4079-НЗПРАП від 29.04.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» відносно ОСОБА_5 від 22.04.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» відносно ОСОБА_5 від 28.10.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.05.2022 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з 27 травня 2022 року 14 год. 00 хв. по 12 липня 2022 року 14 год. 00 хв.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні погоджене першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури подано до суду 05.07.2022 з метою продовження до 4-х місяців, а саме до 12.09.2022.

Строк дії запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 закінчується 12 липня 2022 року 14 год.00 хв., однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», щодо з`єднань абонентських номерів та здійснити аналіз;

- отримати інформацію від банківських установ АТ "Універсал Банк", АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «А-Банк»;

- отримати інформацію від КП «Фармація»;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов підозрюваних., виконання даних експертиз потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи;

- отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних, наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення експертного дослідження. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк, у зв`язку з великою завантаженістю;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними;

- отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст.40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила тяжкі злочини, передбачені ч.2 ст. 311 КК України, та особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст. 306 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та від восьми до п`ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що вона знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, що є джерелом її існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини та особливо тяжкий злочин, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню: під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення, застава відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, не визначив розмір застави у кримінальному провадженні оскільки підозрюваному інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання, прохали обрати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ураховуючи обґрунтовану підозру у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки, перебуваючи на волі підозрювана ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість інкримінованих їй кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді реального позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі, може здійснити спробу ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за кримінальне правопорушення.

Окрім того, підозрювана не працює, не має сталих соціальних зв`язків, а тому може змінити місце проживання з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Разом з цим, підозрювана може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни ними своїх показів або до відмови від дачі показів, що у свою чергу ускладнить проведення досудового розслідування у розумні строки та об`єктивного установлення усіх обставин скоєного злочину за забезпечення вимог ст. 2 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку запобіжного заходу.

Згідно ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжний заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підстав для застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, не вбачається, оскільки, відповідно до ст.177 КПК України, існують ризики, які дають підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення , а саме впливаючи на свідків у кримінальному провадженні, як фізично так і психологічно, може вчинити будь-який із злочинів, передбачений розділом другим Особливої частини КК України.

Інші, більш м`які запобіжні заходи, не пов`язані з тримання під вартою, застосувати до підозрюваного недоцільно, так як вони не зможуть забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Ураховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вищевказаним ризикам, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб, тобто до 09.09.2022 включно.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 15 год. 20 хв. 18 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1