Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8737/22
Номер провадження 1-кс/554/9777/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 25 серпня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000394 від 25.08.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 за фактом протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами з її карткового рахунку під приводом надання державної матеріальної допомоги. Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 та відповідного протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення встановлено, що 16.08.2022 на її номер телефону НОМЕР_3 через месенджер «Telegram» з номеру її знайомої ОСОБА_8 НОМЕР_4 прийшло повідомлення з посиланням на отримання Президентської матеріальної допомоги в розмірі 6500 грн., яке на даний час в неї не збереглося. ОСОБА_7 перейшла за вказаним посиланням, де ввела свій номер мобільного телефону та пароль. Через деякий час прийшло СМС-повідомлення з 5-значним кодом, який ОСОБА_7 ввела у відповідному полі на тій же сторінці, де вводила свій номер телефону та пароль, а також обрала графу банку, послугами якого користується, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім з номера телефону НОМЕР_5 був телефонний дзвінок, де англійською мовою була озвучена якась інформація та під час цього ОСОБА_7 натисла клавішу «1» на телефоні і дзвінок припинився. Через деякий час у месенджері «Viber» з акаунту « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що її картка заблокована. В зв`язку з цим остання спробувала з мобільного телефону відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вхід до акаунту був заблокований. Намагалась також додзвонитись на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , але в силу низької якості мобільного зв`язку за місцем її проживання, не змогла зв`язатись з банком. 17.08.2022 ОСОБА_7 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Решетилівка щоб з`ясувати що трапилось, на що їй повідомили, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 заблокована та потрібно перевидати обидві картки «Для виплат» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в силу відсутності карток до видачі працівниками банку було рекомендовано зробити заміну в м. Полтава та цього ж дня ОСОБА_7 поїхала у центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, де замінила свої картки та працівник банку рекомендував звернутись до кіберполіції з цього приводу, що вона і зробила того ж дня, де написала відповідну письмову заяву. Після отримання роздруківки про рух коштів по своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 стало відомо, що невстановлені особи з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 використали її грошові кошти на оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 та Apple ITUNES на загальну суму 12873,76 грн. У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною карткоюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якої у потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12873,76 грн. списано на оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої у потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12873,76 грн. списано на оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, даних про її власника.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 25 серпня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 серпня 2022 року до 29 жовтня 2022 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 29 серпня 2022 року до 29 жовтня 2022 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 29 серпня 2022 року до 29 жовтня 2022 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації,а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 2 9 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1