Справа № 752/6143/22
Провадження № 1-кс/752/1947/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000601, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що згідно Єдиного державного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні підрозділу дізнання Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000601, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також є власником оздоровчого комплексу, що розміщюється у АДРЕСА_3 . Профільна діяльність товариства послуги з оздоровлення дітей.

Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є наступні особи, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 60% голосів у статутному капіталі « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 - 20% голосів у статутному капіталі « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 10% голосів у статутному капіталі « ОСОБА_5 », адреса: АДРЕСА_6 , т. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 10% голосів у статутному капіталі « ОСОБА_5 », адреса: АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ;

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розмірі по 50% частки у кожного з них.

Кінцевим бенефіціарним власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_10 , громадянин Республіки Білорусь, який постійно та на законних підставах проживає в Україні за адресою: АДРЕСА_8 , ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Операційну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює директор товариства ОСОБА_11 , яка наразі знаходиться у м. Харкові та її заступники: ОСОБА_12 заступник директор з комерційних питань, ОСОБА_13 - виконавчий директор.

У розпорядженні товариства є дві печатки основна та додаткова №1 (для оформлення тендерної документації). Додаткова печатка №1 фізично знаходилась у приміщенні бухгалтерії на території оздоровчого комплексу за адресою: АДРЕСА_3 .

З 07.09.2021 ОСОБА_9 призначений на посаду юриста у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сумісництвом. На робочому місці з`являється тоді, коли забажає самостійно. Відоме місце його приживання: АДРЕСА_7 .

25 квітня 2022 ОСОБА_9 , як учасник товариства, якому належить частка у розмірі 10% статутного капіталу товариства, самостійно прийняв рішення про подальше управління, особисто, справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, призупинив трудовий контракт з директором товариства.

Таким чином, ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, на посаді юриста, незаконно заволодів додатковою печаткою товариства АДРЕСА_9 та використав її для виготовлення завідомо неправдивих документів, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичного відсторонення ОСОБА_11 з посади директора товариства.

Крім того, 26 квітня 2022 ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, для нотаріального посвідчення власного підпису учасника на відповідному незаконному рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2022, з використанням додаткової печатки № 1.

Будь-яких наказів або інших розпорядчих документів щодо надання повноважень ОСОБА_9 права використовувати додаткову печатку № НОМЕР_8 , товариством не приймались.

Після цього, 27.04.2022 ОСОБА_9 звернувся до КНЕДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ввівши в оману їх представників та з метою досягнення свого злочинного задуму, отримав на своє ім`я сертифікат кваліфікованого ключа як виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що дає доступ до електронного особистого кабінету товариства.

При цьому, для отримання сертифіката кваліфікованого ключа, видавнику такого ключа необхідно надати документи, що підтверджують повноваження керівника товариства (протокол загальних зборів Товариства, Статут, накази, тощо), особисті персональні документи (паспорт, ІПН, тощо).

Отже, з метою належного проведення досудового розслідування та подальшого призначення судової експертизи необхідно отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,, що згідно Єдиного державного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що подавались ОСОБА_9 , або іншою особою для проведення нотаріальної дії - нотаріального посвідчення підпису ОСОБА_9 - на відповідному рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2022.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що згідно Єдиного державного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів Голосіївської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000601, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що згідно Єдиного державного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що подавались ОСОБА_9 , або іншою особою для проведення нотаріальної дії від 26.04.2022 року - нотаріального посвідчення підпису ОСОБА_9 - на відповідному рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1