Справа № 288/704/22
Провадження № 1-кс/288/136/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000021 від 26.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Коростишівською місцевою прокуратурою 26.02.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем у продовж періоду з 01.01.2017 по 30.09.2020 розтратили кошти, чим спричинили збитки бюджету на суму, що встановлюється.
Відповідно до акту № 08-10-001 від 06.01.2021 ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2017 по 30 вересня 2020, який було складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 де зазначено, що в ревізуємому періоді по установах та закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися роботи із реконструкції та капітального ремонту об`єктів. Замовником яких відповідно до укладених договорів була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі ремонтно-будівельних робіт встановлено, що роботи закуповувалися як із застосувіанням тендерних процедур так і шляхом проведення допорогових закупівель.
Так, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » проводилася із застосуванням тендерних процедур. Вказана закупівля проведена в 2017 році за процедурою відкритих торгів.
Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.
На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку
Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, які призначено у кримінальному провадженні, а тому, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 0517 від 05.10.2017, щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 .
Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 .
Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення - «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » згідно договору № 0517 від 05.10.2017, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.
У даному провадженні призначено комплексну економічну та будівельно-технічну експертизу та виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 по 31.12.2020.
Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.
З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вважаю, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.
Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, слідчий просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 по 31.12.2020, з можливістю виготовлення копій.
Слідчим СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ та прокурора, які просили клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
До матеріалів клопотання долучено:- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021; - договір № 0517 від 05.10.2017; - протоколи допиту свідків від 07.02.2022 та 15.02.2022 та дослідженний в судовому засіданні акт ревізії № 08-10-001 від 06.01.2021 /Т.1 кримінального провадження № 0000021/, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Згідно договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 0517 від 05.10.2017, щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 .
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інша особа, якій слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі Договору № 0517 від 05 жовтня 2017 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 по 31.12.2020, з можливістю виготовлення копій.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1