№ 207/2781/22
№ 1-кс/207/703/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

11 жовтня 2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначила, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 вiд 03.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.10.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа за допомогою інтернет ресурса "OLX", під приводом надання послуг з логістики на придбання автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 46950грн.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 30.12.2021 року він придбав автомобіль Ford Escape в Америці і у зв`язку з ситуацією в країні з 24.02.2022 року він вимушений був сам вирішувати питання щодо доставки автомобіля в Україну. 02.08.2022 року йому повідомили, що автомобіль вже знаходиться в порту Литви та його вже можна забирати. Так як його не влаштувала ціна перевізника він вирішив самостійно знайти підприємство, яке допоможе з доставкою автомобіля. На інтернет ресурсі ОLХ він знайшов оголошення «Услуги экспедиции (доставки) автомобилей с Литвы» власником оголошення був ОСОБА_6 його контактний номер НОМЕР_1 . 02.08.2022 року потерпілий ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснив оплату у сумі 700 доларів США (25 800 гривень) на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . 03.08.2022 знову, зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 потерпілий здійснив оплату у сумі 6500 гривень на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . 06.08.2022 року - здійснив оплату через обмін валют (чек відсутній) у сумі 400 доларів США (14 650 грн) на картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . Одразу після трьох оплат вказані особи перестали виходити з ним на зв`язок.

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківським рахункам з пластиковими картками до них №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022р. по 10.08.2022р. із зазначенням номерів банківських рахунків (ІВАN), надходження на вказані номери банківських карт грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; копії паспортів клієнтів яким належать вказані карти;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зазначити ip адреси з котрих власники рахунків користувалися додатком за період часу з 02.08.2022р. по 10.08.2022р.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В наданій суду письмовій заяві старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у операторів телефонного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000187 вiд 03.10.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківським рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022р. по 10.08.2022р. із зазначенням номерів банківських рахунків (ІВАN), надходження на вказані номери банківських карт грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; копії паспортів клієнтів яким належать вказані карти;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковими картками до них № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зазначити ip адреси з котрих власники рахунків користувалися додатком за період часу з 02.08.2022р. по 10.08.2022р.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1