Справа № 317/1877/22
Провадження № 1-кс/317/387/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 4500 грн. (ЄО № 3789)
За даним фактом 27.07.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.06.2022 р. він знаходився за своїм місцем мешкання приблизно о 14:30 год. зайшов через мобільний телефон в соціальну мережу «Фейсбук» з метою отримання грошової допомоги від держави , далі він перейшов за посиланням та його одразу перекинуло в мобільний додаток «Є підтримка», а саме допомога від держави, в чат боті було віконце, в якому для отримання грошових коштів ,необхідно внести реквізити картки, пін-код та особисті дані ,що він і зробив. Одразу після цього йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера ,який він не пам`ятає, ОСОБА_5 відповів на дзвінок і натиснув цифру «1» для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу після цього з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4500 гривень. Далі він одразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування кредитної картки. На його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було видно що грошові кошти переведено на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 4500гривень.
Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості, а саме виписки по карткових рахунках, копії яких долучені до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 25.06.2022 року до 26.06.2022 року з банківської картки за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 25.06.2022 року по 24-00 год. 26.06.2022 року; (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 25.06.2022 року по 24-00 год. 26.06.2022 року; (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 25.06.2022 року по 24-00 год. 26.06.2022 року; (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 25.06.2022 року по 24-00 год. 26.06.2022 року; (включно);
-інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1