Справа № 507/1072/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання старший слідчий обгрунтовує тим, що 15.04.2021 року до СПД N 2 ВП N 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області через секретаріат направлена офіційна заява філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення кримінального правопорушення колишнім працівником територіального відокремленого без балансового відділення (надалі ТВБВ) № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме викрадення коштів з банківських рахунків клієнтів. Сума збитку встановлюється. (ЄО №576 від 15.04.2021 року) .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія-Одеське обласне управління №316 від 12.02.2020 року «Про проведення службового розслідування по ТВБВ № НОМЕР_1 (смт. Саврань)» за скаргами клієнтів Банку, проведено службове розслідування та складено висновок.
Відповідно до висновку від 11.03.2020 року за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні операцій по клієнтах РБ в ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 (смт. Саврань) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 01.09.2019 року по 01.02.2020 року в ТВБВ № НОМЕР_1 (смт. Саврань) проведено 11 сумнівних видаткових операцій (видача готівкових коштів) по 8 поточних рахунках № НОМЕР_2 на загальну суму 50 225,00 гривень, які здійснювала контролер-касир ОСОБА_5 .
Після проведення службового розслідування контролер-касир ОСОБА_5 , 05.03.2020 року надала пояснення та через касу відділення в добровільному порядку внесла готівкові кошти для відшкодування клієнтам. Вищевказане свідчить про те, що контролером-касиром ОСОБА_5 , здійснено незаконні дії з метою привласнення коштів з рахунків клієнтів. Загальна сума зловживань складає 8 300,00 гривень.
Також висновком встановлено, що контролером-касиром ОСОБА_5 порушено вимоги: Посадової інструкції ТВБВ, Інструкції № 693, Порядку №17-2, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: акту ревізії (проведення аудиту) за фактом порушень контролером-касиром ОСОБА_5 , при здійснені операцій по клієнтах роздрібного бізнесу в ТВБВ № НОМЕР_1 (смт. Саврань) філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з жовтня 2019 року по лютий 2020 року відповідно висновку від 11.03.2020 року за результатами проведення службового розслідування, з можливістю ознайомитися з документами та правом вилучити (здійснити виїмку) їх та копій необхідних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія-Одеське обласне управління для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, так як в інший спосіб отримати копії документів та особову справу, не представляється можливим.
Старший слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам за його письмовим дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до акту ревізії (проведення аудиту) за фактом порушень контролером-касиром ОСОБА_5 , при здійснені операцій по клієнтах роздрібного бізнесу в ТВБВ № НОМЕР_1 (смт. Саврань) філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з жовтня 2019 року по лютий 2020 року відповідно висновку від 11.03.2020 року за результатами проведення службового розслідування, з можливістю ознайомитися з документами та правом вилучити (здійснити виїмку) їх та копій необхідних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія-Одеське обласне управління, за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія-Одеське обласне управління, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1