У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2022 Справа №607/12670/22
провадження № 1-кс/607/4113/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за №0000072 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також інформації з електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_6 " (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.

Слідчий в судовому засіданні 29.09.2022 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, наведений у ньому, та зазначила, що документи, що зазначені в клопотанні, які будуть вилучені на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ, будуть вважатись вилученими в належний спосіб.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПП " ОСОБА_6 " адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання слідчого, зазначивши, що до ПП « ОСОБА_7 » не надходило жодного запиту від слідчого щодо витребування документів, тобто слідчим не доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить слідчий, може бути отримана в інший спосіб. Крім того, приватне підприємство готове в добровільному порядку надати зазначені в клопотанні документи. А також вказав, що ухвала слідчого судді, яка буде оприлюднена в ЄРДР, може негативно вплинути на репутацію даного підприємства.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

08.10.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.07.2022 № 607/8630/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 до дев`яти місяців.

20.09.2022 постановою слідчого про відновлення досудового розслідування, відновлено досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та цього ж дня слідчим подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

01.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із використанням фіктивних фірм TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488.12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, як зазначає слідчий, зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Впродовж вересня-листопада 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Контракти на поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ITC «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25.08.2022 проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в ході якого встановлено отримання TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- 25.092019 від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD;

- 11.10.2019ВІД LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD;

- 24.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD;

- 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD;

- 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD;

- 18.11.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- 24.12.2019 від LINCOR TRANS SRL 2 558,20 USD.

Таким чином, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 218,983.20 USD.

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іноземній валюті, у зв`язку із чим одразу здійснювався їх вільний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_6 " та ФОП ОСОБА_10 .

Зокрема, 26.09.2019 року на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 39 895,77 грн. 25.09.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26.09.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 1 121 290,54грн., які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27.09.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім`я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згідно договору № 11/03/2019 від 11.03.2019.

Також, 11.10.2019 на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 143 403,63 грн. 11.10.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11.10.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 976 533,00 грн., які зараховуються на їх рахунок. 11.10.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім`я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення повернення ПФД згідно договору № 11/03/2019 від 11.03.2019.

Окрім цього, 24.10.2019 на рахунку TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться 193 820,51 грн. 24.10.2019 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24.10.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 1 501 943,70 грн., які зараховуються на їх рахунок. 24.10.2019 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "на ім`я TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , вказуючи призначення оплата згідно договору №24/1-10-19 від 24.10.2019 та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_7 відкритий у Тернопільська філія AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Тернополі на ім`я ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 вказуючи призначення оплата згідно договору №23/1-10-19 від 23.10.2019 р.

Також, в ході огляду встановлено, що 15.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 600 300,00 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім`я ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згідно рахунку № СФ-0000054 від 14.01.2020 р., 17.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 305 221,20 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім`я ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , вказуючи призначення оплата згідно рахунку-фактури №СФ-0000077 від 17.01.2020р., 28.01.2020 року TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює перерахування 856 066,33 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ім`я ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згідно рахунку-фактури № СФ-0000126 від 28.01.2020р.

Слідчий в клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювали дії направленні на конвертацію коштів та отримання її у готівковій формі за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності між ПП " ОСОБА_6 " (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період часу з 01 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, з метою підтвердити або спростувати факти здійснення реальної господарської діяльності з ПП " ОСОБА_6 " та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а отримані документи та інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка підписувала зазначені фінансово-господарські документи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки товариство ніколи не здійснювало діяльність за місцем реєстрації, що може свідчити про його фіктивність, тому необхідно вилучити оригінали документів у ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою призначення подальших експертиз.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При дослідженні клопотання та документів, доданих до нього, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не надано доказів, що, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 132 КПК України, потреби доступу до електронної пошти з приводу листування про дані фінансово-господарські операції, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_6 ", виправдовують такий ступінь втручання у права ПП « ОСОБА_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться уволодінні ПП « ОСОБА_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку, а саме договорів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, бухгалтерських довідок, видаткових накладних, а також інформації з приводу здійснення господарської діяльності між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1