Провадження № 1-кс/686/7748/22
01 вересня 2022 року м. Хмельницький
25.08.2022 року дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавачем зазначено, що 13.08.2022 року близько 11:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення продажу та доставки дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , в сумі 6000 грн., коли остання перебувала за адресою АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.08.2022 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_6 перебувала у м-р. Озерна поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_3 та переглядала в мобільному додатку «Телеграм» оголошення в якому було зазначено про послуги продажу дров в м. Лисичанськ Луганської області, так як на даній території у останньої знаходиться батько ОСОБА_7 . ОСОБА_6 вирішила зв`язатись з авторами даного оголошення, яка представилась « ОСОБА_8 » та продовжила електронне листування у вище вказаному мобільному додатку. Остання також дала ОСОБА_6 , для підтвердження контакти іншої особи, яка замовляла також цю продукцію, та яка дійсно розповіла, що це правдива інформація та перевірений продавець. Відповідно, ОСОБА_6 замовила дрова на адресу АДРЕСА_4 де проживає її батько та сплатила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 6000 грн., на картку яку мені було вказано, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Також їй повідомили, що дане замовлення буде доставлено на 15.08.2022, однак, дану продукцію батько ОСОБА_6 , так і не отримав.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 10.00 год. 13.08.2022 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду буз його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться матеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківського (карткового)рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 10.00 год. 13.08.2022 по 25.08.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_2 , з 10.00 год. 13.08.2022 по 25.08.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з 10.00 год. 13.08.2022 по 25.08.2022.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1