Справа № 405/2790/22
провадження № 1-кс/405/1341/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання виконувача обов`язків слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050 від 15.04.2022 про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 02424856), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40, а саме на статутний капітал ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», що належить засновнику та власнику громадянину РФ ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 100%, тобто 5 775 060 грн) з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40. Просила розгляд клопотання про накладення арешту на майно проводити без участі представників ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» через загрозу відчуження корпоративних прав до винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (), ДП «Мінерал» (), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, що службові особи ПрАТ "Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (), переслідуючи мету особистого збагачення, створили умови на привласнення бюджетних коштів, які виділялися на придбання товарів, а саме: офісного устаткування, стрічок діаграмних, газетного паперу, паперу ручного виготовлення та ін.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), діючи спільно з засновником та власником підприємства ОСОБА_4 , спричинив державі збитків на суму понад 1 млн грн.
Надалі незаконно отримані державні грошові кошти були перераховані службовими особами ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» в адресу ЗАО «Фабрика диаграмных бумаг», що зареєстроване на території РФ за адресою: Бєлгородська область, м. Бєлгород, пров. 2-й Слобожанський, 17 в якості оплати за проведення безтоварних операцій з поставки сировини для виробництва паперових виробів.
Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, керівником ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40) є ОСОБА_5 . Статутний капітал ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» складає 5 775 060 грн. Власником вказаної юридичної особи є громадянин РФ ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 100%).
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Без накладення арешту на майно юридичної особи, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Слідча в клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , будучи директором ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), діючи спільно з засновником та власником підприємства ОСОБА_4 , спричинив державі збитків на суму понад 1 млн грн, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () засновником та власником якого є ОСОБА_4 , заборонивши державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 02424856) з метою конфіскації майна як виду покарання щодо юридичної особи та можливого забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження. Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню. Підставою для арешту корпоративних прав ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () є запобігання можливості його передачі іншій сторонні, переходу корпоративних прав, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.
Слідча в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (), ДП «Мінерал» (), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, керівником ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40) є ОСОБА_5 . Статутний капітал ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» складає 5 775 060 грн. Власником вказаної юридичної особи є громадянин РФ ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 100%).
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити винним особам додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна, а також враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 КПК України,
постановив :
клопотання виконувача обов`язків слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 02424856), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40, а саме на статутний капітал ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», що належить засновнику та власнику громадянину РФ ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 100%, тобто 5 775 060 грн) з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Будівельників, 40.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6