Справа № 674/727/22
Провадження № 1-кс/674/55/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2022 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095,-

ВСТАНОВИВ:
28 червня 2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання зазначено, що у відділі поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000095 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17 години 46 хвилин 25.06.2022 року по 09 годину 56 хвилин 26.06.2022 року невстановлена особа, зловживаючи його довірою, під приводом продажу трактора марки «Deutz Fahr 404», оголошення про що було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 36000 гривень, які він через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома транзакціями перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24 червня 2022 року він через інтернет мережу на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж трактора марки «Deutz Fahr 404» за ціною 36000 гривень. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного, а саме НОМЕР_2 . Тоді він зі свого мобільного зателефонував за вказаним номером телефону та слухавку підняв чоловік, який розмовляв на російській мові. Зі слів вказаного чоловіка йому стало відомо, що вказана фірма знаходиться в м. Одеса, який розповів про вказаний трактор, його характеристики, повідомив, що до трактора в комплексі йде плуг. На наступний ранок він знову зі свого мобільного зателефонував на вказаний номер та погодився на купівлю вказаного трактора. Продавець спершу сказав йому приїздити в м. Одеса, де оформлять покупку та зареєструють трактор, однак він відповів, що такої можливості у нього немає. Тоді продавець повідомив, що по території України доставка тракторів безкоштовна, однак необхідно заплатити аванс в сумі 7000 гривень для того, щоб заправити фуру, яка буде доставляти трактора. Він погодився на вказану пропозицію та продавець скинув йому номер рахунку № НОМЕР_1 , вказавши прізвище отримувача ОСОБА_6 . Тоді він поїхав в м. Дунаївці та на вказаний рахунок намагався перерахувати кошти через термінал самообслуговування та коли вводив номер рахунку, то в терміналі вибивало прізвище ОСОБА_7 , однак він так і через термінал вказані кошти не перерахував, а скинув їх через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Вказана транзакція відбулась о 17 години 46 хвилин. Після того він зателефонував знову до продавця, який повідомив, що кошти прийшли на рахунок та через 30 хвилин фура із трактором буде виїжджати з м. Одеса та час приблизного прибуття 17-18.00 година 26.06.2022 року. На наступний рано о 07 годині 42 хвилин на його мобільний зателефонував з номера мобільного НОМЕР_4 незнайомий йому чоловік, який представився, як водій фури, який доставляє до нього в с. Блищанівка трактора та повідомив, що він приїде без запізнення та щоб у нього одразу на руках були документи та квитанція про оплату всієї суми вартості трактора, а саме 36000 гривень. Також водій повідомив, що то є вихідний день та фірма працює до 15.00 години та до того часу необхідно внести необхідну суму. Після того 09 годині 56 хвилин він зі свого мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 двома транзакціями ще перерахував 28000 та 1000 гривень на рахунок, який був раніше вказаний продавцем трактора, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому близько 17-18.00 години він почав телефонувати до водія фури, однак останній слухавку не піднімав, а в продавця телефон взагалі був вимкнений. Тоді він зрозумів, що став жертвою шахраїв та із відповідною заявою звернувся в правоохоронні органи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2022 року по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 29 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1