Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1865/22
Провадження № 1-кс/711/545/22
У Х В А Л А

06.05.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, у результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб у невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того, що, ніби-то, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці, площею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який, ніби-то, нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи у даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому, 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Як зазначено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у процесі ліквідації та якому на праві власності належить комплекс виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013.

26.11.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2012, договору про поділ нежитлових будівель від 31.10.2012 і довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.01.2018 №40 провів державну реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно №34381419, №34380929 і №34377733.

Крім того, відповідно до рішення №2 від 27.12.2019 ОСОБА_6 , як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_2 ) та директор, вирішила внести до Статутного капіталу Товариства, нерухоме майно, яким вона попередньо незаконно заволоділа, а саме, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 . Цього ж дня, ОСОБА_6 нотаріально посвідчує довіреність, якою уповноважує ОСОБА_9 на представництво її інтересів, а саме на підписання від її імені акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належного їй майна.

03.01.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , на підставі акта приймання-передачі майна від 27.12.2019, провів державну реєстрацію за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №50612519, №50612856 від 11.01.2020, вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно №35000469 і №35000765.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскаржив рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 та рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №50612519 та №50612856 від 11.01.2020 до Міністерства юстиції України, яке наказами №176/5 від 20.01.2020 та №285/5 від 28.01.2020 скарги Банку задовольнило і оскаржені рішення цих державних реєстраторів скасувало.

У клопотанні також зазначено, що досудовим розслідуванням проведено тимчасові доступи до документів, у ході яких вилучено заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень, які заповнені та підписані від імені ОСОБА_6 . Зокрема, підписи на вказаних заявах вірогідно підроблені та ОСОБА_6 не належать.

Ініціатор клопотання вказує, що вказані вище нотаріальні дії були вчиненні приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_11 , а тому на сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , з метою надання експерту для порівняльного дослідження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_6 зареєстрована в нотаріальному реєстрі за №5803 від 27.12.2019, а також документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а також отримати необхідні зразки ОСОБА_6 для експертизи, тому слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 Уманського районного нотаріального округу Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 06.05.2022 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 04.11.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, Законом «Про нотаріат», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22. 02. 2012 № 296/5 і Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 №3253/5.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду (ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).

Виходячи з цього, законодавство містить заборону вилучати (проводити виїмку): 1) реєстрів нотаріальних дій; 2) документів, що передані нотаріусу на зберігання (відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 34 Закону «Про нотаріат» одним із видів нотаріальних дій є - приймання документів на зберігання. Порядок здійснення такої нотаріальної дії визначений Главою 17 вказаного закону. Отже, не підлягають вилученню (виїмці) лише такі документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 Закону «Про нотаріат» (детально регламентованому главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України); 3) печатки нотаріуса. Вказані документи і печатка можуть бути надані суду лише для огляду.

Документи, які можуть бути вилученні - це усі інші документи, які знаходяться в архіві нотаріуса. В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко визначено, до яких саме документів надається тимчасовий доступ.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою встановлення справжності підписів на заявах про реєстрацію прав та їх обтяжень, які заповнені та підписані від імені ОСОБА_6 , можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналу довіреності від імені ОСОБА_6 зареєстрована в нотаріальному реєстрі за №5803 від 27.12.2019 та оригіналів документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення, враховуючи необхідність таких документів для проведення почеркознавчих експертиз.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000273 від 04.11.2020, неможливо, враховуючи мету та потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (з метою проведення відповідних судових експертиз тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 04.11.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 Уманського районного нотаріального округу Черкаської області, за адресою: АДРЕСА_7 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

До того ж, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

?довіреності від імені ОСОБА_6 зареєстрована в нотаріальному реєстрі за №5803 від 27.12.2019,

?документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення від імені ОСОБА_6 довіреності від 27.12.2019, -

з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.06.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1