У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1343/21
Провадження № 1-кс/210/334/22

"23" лютого 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000600 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що службові особи Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області у змові з суб`єктами господарювання протягом 2016-2020 років систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення неконкурентних (прямих) договорів на закупівлю робіт та послуг з «сумнівними» суб`єктами господарювання, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва.

Так, протягом 2016-2020 років між Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі Новоолександрівського сільського голови ОСОБА_4 та рядом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності укладено близько 100 (ста) прямих неконкурентних договорів на закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти на загальну суму більше 43 мільйонів гривень (перелік укладених договорів із зазначенням найменування закупівлі, контрагента, суми та дати укладення договору додається).

Зокрема, у зазначений вище період Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області () укладено господарські договори з наступними «сумнівними» суб`єктами господарювання:

1) ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ» () 28 договорів на загальну суму 14 млн. 989 тис. 494 грн.;

2) ТОВ «АЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» () 19 договорів на загальну суму 3 млн. 662 тис. 402 грн;

3) ТОВ «БУДДОРТЕХ» () 10 договорів на загальну суму 4 млн. 050 тис. 889 грн.;

4) ТОВ «СЕЙРЕН СОЮЗ» () укладено 10 договорів на загальну суму 3 млн. 518 тис. 880 грн.;

5) ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТСТРОЙ» () 8 договорів на загальну суму 449 тис. грн.;

6) ТОВ «ДНІПРОБУД ІНВЕСТ» () 7 договорів на загальну суму 1 млн. 47 тис. 725 грн.;

7) ТОВ «ДНІПРОСТРОЙ ПЛЮС» () 5 договорів на загальну суму 2 млн. 687 тис. 540 грн.;

8) ТОВ «ДОРБУДДНІПРО» () 3 договори на загальну суму 757 тис. 676 грн.;

9) ПП «ДІМСТРОЙ» 3 договори на загальну суму 335 тис. грн.;

10) ТОВ «БУДІВЕЛЬ-НИК» () 2 договори на загальну суму 1 млн. 3 тис. 276 грн.;

Перелічені суб`єкти господарювання здебільшого зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб, так згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» (), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТСТРОЙ» (), ПП «ДІМСТРОЙ» () взагалі зареєстровані за однією адресою по вул. Володимира Мономаха, 12 в місті Дніпро. Крім того, в контактній інформації про учасників закупівель, зазначеній на веб-порталі PROZORRO,у ТОВ «ДНІПРОСТРОЙ ПЛЮС» () та ТОВ «ДНІПРОБУД ІНВЕСТ» () вказана одна адреса: вул. Панікахи, 2, місто Дніпро.

Крім того, в ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» та ТОВ «КІР БУД» на посаді перебував один і той самий директор, а також у ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІНК» та ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК», що також свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Більше того, аналіз укладених вказаними суб`єктами господарювання договорів дає підстави вважати, що вони спеціально створені для протиправної господарської діяльності та розкрадання бюджетних коштів Новоолександрівської сільської об`єднаної територіальної громади виходячи з наступного:

З 12 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» () 9 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 11 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛІНК» () 9 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 5 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК» () 4 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 4 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» () усі 4 укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради;

З 2 укладених договорів на закупівлю робіт та послуг за бюджетні кошти ТОВ «КІР БУД» () обидва укладені з Виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради.

Ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг).

Крім того, з метою ухилення від проведення передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» процедури проведення відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем, Новоолександрівський сільський голова уклав ряд неконкурентних (прямих) договорів з переліченими вище суб`єктами господарювання на капітальний ремонт окремих відрізків вулиці Наукова в селищі Дослідне, а також окремий договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок вздовж цієї ж вулиці на загальну суму 6 млн. 483 тис. 382 грн. 20 коп.

З метою приховування порушення умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів у будівництві службові особи Новоолександрівської сільської ради, в порушення вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності» умисно протягом тривалого часу не забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

Так з 38 (тридцяти восьми) прямих неконкурентних договорів на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів будівництва на території Новоолександрівської сільської ради, замовником яких протягом 2017-2020 років виступав Виконавчий комітет сільської ради.

В подальшому, після укладання актів виконаних робіт (наданих послуг), посадові особи зазначених суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з Новоолександрівським сільським головою, здійснюють конвертацію грошових коштів місцевого бюджету у готівку з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чим завдають шкоду бюджету Новоолександрівської сільської об`єднаної територіальної громади в особливо великих розмірах.

Протиправна господарська діяльність посадових осіб ТОВ «ДНІПРОЮЖСТРОЙ - П.Г.С.» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІНК» (), ТОВ «СВІТБУД ПЛЮС» (), ТОВ «ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ «ЛІНК» (), ТОВ «ПЕНТАН ОПТ» (), ТОВ «КІР БУД» (), ТОВ «Іст таерс» (), систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах неодноразово була предметом кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюють органи Національної поліції України, органи Державної фіскальної служби України.

В результаті проведених обшуків з`ясовано, що виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за вих. № 2623/2-14 від 29.12.2020 надіслав слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі запиту в рамках кримінального провадження № 0000309 від 12.03.2018 року, оригінали документів, а саме: договір №0505 від 05.05.2020; договір №15/12-1 від 15.12.2020; договір №1са 4/18 від 08.04.2020; договір №37 від 02.04.2020; договір №11/0204 від 02.04.2020; а саме: рішення сесій, договорів, актів виконаних робіт, проектної документації, документів технічного нагляду, документів авторського нагляду, експертних звітів, платіжні доручення, додаткові угоди, декларації на початок виконання будівельних робіт, акти виконаних робіт, акт на додаткові роботи, службове листування, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, інформація з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, супровідні листи, календарний графік виконання робіт по об`єктах, договірні ціни, пояснювальні записки, підсумкові відомості ресурсів, відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат.

Також, за вих. № 12/2-14 від 02.01.2020 виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області надіслав слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі запиту в рамках кримінального провадження № 0000309 від 12.03.2018 року, оригінали документів, а саме: договір №62/19-1 27.11.2019; договір №835 від 25.11.2019; договір №7/1 від 18.11.2019; договір №816 від 05.11.2019; договір №815 від 05.11.2019; договір №813 від від 05.11.2019; договір № 809 від 31.10.2019; договір № 21 мс від 22.07.2019; договір б/н від 22.07.2019; укладеного між ТОВ «КАПІТАЛ СТРОЙ ІНВЕСТ», щодо «Капітального ремонту пішохідної доріжки в сел. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області»; Договір № 15-2/19 від 26.06.2019; договір 289/4-19 від 26.06.2019; договір №28914-19 від 28.11.2019; договір № 814 від 05.11.2019; договір № 1-1/19 від 18.12.2019; договір № 1-19ПР від 18.12.2019; договір № 19-69 від 28.08.2019; а саме: рішення сесій, договорів, актів виконаних робіт, проектної документації, документів технічного нагляду, документів авторського нагляду, експертних звітів, платіжні доручення, додаткові угоди, декларації на початок виконання будівельних робіт, акти виконаних робіт, службове листування, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, інформація з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, супровідні листи, календарний графік виконання робіт по об`єктах, договірні ціни, пояснювальні записки, підсумкові відомості ресурсів, відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат.

Згідно повідомлення, за підписом сільського голови Новоолександрівської сільської ради ОСОБА_4 , оригінали документів по виконанню робіт ТОВ «Автомагістральбуд» (код 34561919), ТОВ «Кір Буд» (код 42441261), ТОВ «Дніпрострой плюс » (код 41686436) вилучено 04.01.2020 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0000309 від 12.03.2018, проте в розпорядженні органу досудового розслідування вказані документи відсутні.

Прокурор вказує, що ч.3 ст.191 КК України відноситься до тяжкого злочину, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 28 лютого 2022 року, тоді як для проведення повного всебічного розслідування необхідно додатково ще не менше шести місяців.

Так, в ході досудового розслідування вже проведено низку слідчих дій: - проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні Новоолександрівської сільської ради, суб`єктів господарювання; - проведено обшуки у Новоолександрівській сільській раді, суб`єктів господарювання; - допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - проведено аналіз діяльності суб`єктів господарювання щодо можливих фіктивний операцій.

Крім того, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення наступних слідчих дій та вжиття заходів: - призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи; - провести допит свідків, які можливо мають інформацію щодо місцезнаходження зниклих документів; - підготувати повідомлення про підозру; - виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин просить суд продовжити строк досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з чим фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

З письмових матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000600 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме: - проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні Новоолександрівської сільської ради, суб`єктів господарювання; - проведено обшуки у Новоолександрівській сільській раді, суб`єктів господарювання; - допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - проведено аналіз діяльності суб`єктів господарювання щодо можливих фіктивний операцій.

Прокурором, вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу, а саме: - призначити та провести комплексну судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи; - провести допит свідків, які можливо мають інформацію щодо місцезнаходження зниклих документів; - підготувати повідомлення про підозру; - виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Крім того, злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 28.02.2022 року не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, а саме до 28.08.2022 року, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.08.2020 за №0000600, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на шість місяців, тобто до 28.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1