Справа № 296/4920/22
У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речових доказів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000327 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створили Благодійний фонд "Поліський фронт" (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, директор якого є ОСОБА_4 ), з метою використання реквізитів цього благодійного фонду для ввезення на митну територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, в умовах воєнного стану.

Згодом, вищевказані особи, використовуючи реквізити Благодійного фонду "Поліський фронт" направили лист на Львівську митницю ДФС в якому зазначили, що транспортні засоби потрібні для потреб ЗСУ, куди й надалі будуть доставлені. Однак, переслідуючи мету власного збагачення та отримання прибутку громадяни України доставили автомобілі до м.Житомира та м.Бердичева, де проводять технічне обслуговування та підготовку до продажу на внутрішньому ринку України цивільним особам.

В подальшому, ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет майданьчику auto.rio.com про продаж автомобіля KIA Sorento (2007 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 4999 доларів США) та автомобіля Nissan Navara Outlaw (2003 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 з дизельним двигуном, ціна вказана в оголошенні 7400 доларів США). Також встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 розмістила оголошення на інтернет майданьчику auto.rio.com про продаж автомобіля KIA Sorento (2007 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_3 ), автомобіля Nissan Navara (2005 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_4 ) та автомобіля Mitsubishi L 200 ( колір синій металік, номерний знак НОМЕР_5 ).

В свою чергу ОСОБА_6 розмістив оголошення на інтернет майданьчику "OLX.UA" про продаж автомобіля Land Rover (2004 року випуску, червного кольору, номерний знак НОМЕР_6 ), автомобіля Volkswagen Passat (2013 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_7 ), автомобіля Ford Mondeo (2009 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_8 ) та автомобіля Skoda Superb (2010 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_9 ) .

Відповідно при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, з метою уникнення проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, зазначені автомобілі зазначаються як гуманітарна допомога, однак в подальшому вищевказані особи продають їх цивільним особам, переслідуючи мету власного збагачення та отримання прибутку.

Митне оформлення ввезених транспортних засобів здійснювалось у відповідності до Закону України "Про гуманітарну допомогу" за спрощеною процедурою без складання митної декларації, шляхом заповнення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка зберігається в митниці на пункті пропуску.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює діяльність із реалізації транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, за даними повідомлення заступника начальника УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 від 09.08.2022 №57/512-975 встановлено, що за місцем реалізації транспортних засобів, а саме, за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_6 може зберігати документи (декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчі документи благодійної організації, листи від благодійної організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС, чорнові записи), також мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерну техніку, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках "OLX.UA" та "AUTO.RIA" і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські картки через які здійснювалась оплата та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №306412932 від 02.08.2022, власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_6 , власником житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_6 .

Слідча в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчої, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що за місцем здійснення діяльності із реалізації транспортних засобів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчі документи благодійної організації, листи від благодійної організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС, чорнові записи), також мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках "OLX.UA" та "AUTO.RIA" і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські картки через які здійснювалась оплата та інших речей чи документів, одержаних ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що: відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності із реалізації транспортних засобів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчих документів благодійної організації, листів від благодійної організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС , чорнових записів), також мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерну техніку, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках "OLX.UA" та "AUTO.RIA" і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, банківських карток через які здійснювалась оплата.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дати її постановлення - до 11 вересня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1