Справа № 201/7687/22
Провадження 1-кс/201/2862/2022
УХВАЛА
Іменем України

14 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000263 від 07.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у результаті ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, яку розпочато 24.02.2022, смт. Станиця Луганська Луганської області з лютого 2022 року захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР». На підтвердження контролю над вказаною територіальною громадою, на будівлі Станично-Луганської селищної ради Луганської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, буд. 25, смт Станиця Луганська Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

На окупованій території смт. Станиця Луганська Щастинського району Луганської області незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР», підконтрольними державі-агресору РФ, у травні 2022 року організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема т.зв. «Государственного учреждения «Станции по борьбе с болезнями животных Станично-Луганского района» (мовою оригінала).

У відповідності до Закону т.зв. «ЛНР» «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (надалі Закон) визначено систему виконавчих органів державної влади та основні повноваження державної влади т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 8 вказаного т.зв. «Закону» виконавчий орган державної влади т.зв. «луганської народної республіки» користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням т.зв. «Державного герба» «луганської народної республіки» і своїм найменуванням, а також відповідні бюджетні та інші рахунки, відкриті в встановленому законодавством порядку.

Права юридичної особи можуть бути також надані державним органам, які входять в структуру виконавчого органу державної влади т.зв. «луганської народної республіки».

Так, відповідно до п. 5 ст. 9 т.зв. «Закону» до системи виконавчих органів державної влади т.зв. «ЛНР» входять служби т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 12 Закону визначено, що служба ЛНР виконавчий орган державної влади ЛНР, виконуючий функції по контролю і нагляду, а також спеціальні функції у встановленій сфері діяльності.

Відповідно до ст. 13 Закону виконавчі органи державної влади луганської народної республіки можуть створювати свої територіальні органи. Територіальні органи створюються для реалізації компетенції відповідного виконавчого органа державної влади луганської народної республіки на даній території або для виконання повноважень з окремим направленням його діяльності.

27.05.2022 т.зв. «Министерством юстиции Луганской народной республики» зареєстровано «Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Станцию по борьбе с болезнями животных Станично-Луганского района», де зазначено, що «учредителем юридического лица являяктся правительство Луганской народной республики».

Відповідно до «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица Государственное учреждение Луганской народной республики «Станции по борьбе с болезнями животных Станично-Луганского района» (мовою оригіналу) фактично розташоване за адресою: т.зв. «ЛНР», смт Станиця Луганська, вул. Горького, буд. 117а.

Відповідно до вищезазначеного свідоцтва установа є юридичною особою, має свою печатку з зображенням Державного герба т.зв. «ЛНР», зі своїм найменуванням і кодом, іншими печатками, штампами і бланками встановленого зразка, рахунками, відкритими згідно з законодавством т.зв. «луганської народної республіки».

Викладене свідчить, що «Станция по борьбе с болезнями животных Станично-Луганського района» є структурним підрозділом (складовою частиною) органу державної влади т.зв. «ЛНР» з особливим статусом «Государственное учреждение ЛНР», а отже зайняття посад в вказаному структурному підрозділі є фактичним зайняттям посади в органі влади створеному на тимчасово окупованій території.

31.05.2022 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в смт. Станиця Луганська, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним злочинним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в смт. Станиця Луганська Луганської області, надала свою добровільну згоду на призначення її на посаду «заступника начальника лікаря ветеринарної медицини Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Станично-Луганського району».

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , 31.05.2022, будучи громадянкою України, перебуваючи на території смт. Станиця Луганська Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків «заступника начальника лікаря ветеринарної медицини Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Станично-Луганського району», тобто зайняла посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупаційній території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора в т.зв. «Державній службі ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки», що діє на території Станично-Луганської селищної громади Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24 серпня 2022 року громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Макарове Станично-Луганського району Луганської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимій, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 5 ст. 111-1 КПК України, у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 24.08.2022 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_2 (7304) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу, у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність належного їй на праві приватної власності рухомого майна, а саме автомобіль ЗАЗ 110247, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , та банківських рахунків: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 .

Ураховуючи те, що санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на майно.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Слідчий в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, 31.05.2022 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в смт. Станиця Луганська, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним злочинним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в смт. Станиця Луганська Луганської області, надала свою добровільну згоду на призначення її на посаду «заступника начальника лікаря ветеринарної медицини Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Станично-Луганського району».

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , 31.05.2022, будучи громадянкою України, перебуваючи на території смт. Станиця Луганська Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків «заступника начальника лікаря ветеринарної медицини Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Станично-Луганського району», тобто зайняла посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупаційній території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора в т.зв. «Державній службі ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки», що діє на території Станично-Луганської селищної громади Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24 серпня 2022 року громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 5 ст. 111-1 КПК України.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу, у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність належного їй на праві приватної власності рухомого майна, а саме автомобіль ЗАЗ 110247, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , та банківських рахунків: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження, користування та відчуження на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- автомобіль марки ЗАЗ 110247, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ;

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Накласти арешт на:

- банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), за картковим рахунком № № НОМЕР_5 , заборонивши здійснення будь-яких операцій (видаткових операцій), пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку;
- банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України» ( юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 , заборонивши здійснення будь-яких операцій (видаткових операцій), пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 17 жовтня 2022 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1