Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/3137/2022
УХВАЛА

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, 34.

Досудовим розслідуванням встановлено, з допиту потерпілої ОСОБА_5 , зокрема, що 25 листопада 2021 року, на одному із полів поблизу с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало збір врожаю кукурудзи, й для перевезення даного врожаю були залучені вантажні автомобілі, в тому числі вантажні автомобілі із д.н.з. НОМЕР_1 та із д.н.з. НОМЕР_2 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконне заволодіння частиною врожаю кукурудзи, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо домовившись та уклавши Договір ПЛ №2021/2-Т від 25.11.2021 року із ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки їм зерна з метою подальшого його продажу за готівку, увів в оману водіїв вантажних автомобілів із д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , та спрямував дані автомобілі на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча дані автомобілі здійснювали вивезення зерна із поля за іншим маршрутом, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до Реєстру №306 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку за 25 листопада 2021 рік, видно, що ОСОБА_4 , як власник зерна, а саме кукурудзи, поставляє на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу за допомогою вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 постачає 24 250 кг за номером накладної 01, та за допомогою вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_2 постачає спочатку 21 370 кг за номером накладної 02, а пізніше 18 670 кг за номером накладної 03.

Проте протягом всієї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних коштів на розвиток Товариства ОСОБА_4 не вносилося, й всі грошові кошти, завдяки яким існує Товариство надавалися та вносилися виключно ОСОБА_5 , та її родиною, а ОСОБА_4 виконував адміністративні функції Товариства й постійно звітував за виконану ним роботу, за що отримував грошові кошти у вигляді бонусів після зібраного врожаю.

Отже, 25.11.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів врожаєм кукурудзи у розмірі 64 290 кг, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами від його продажу, вказуючи у всіх документах себе власником зерна.

Попередньо в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , здійснював розрахунок із ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою розрахункового рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 .

Вказаний банк та розрахунковий рахунок зазначено в платіжних дорученнях, які надано ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На цей час законним шляхом отримати вказані відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_14 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_15 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 20.07.2017 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 13.10.2022 року, судову справу № 203/2867/22, провадження № 1-кс/0203/3137/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 14.10.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 19.10.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000238, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 22.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.07.2022 року (справа № 201/4270/22, провадження № 1-кс/201/1308/2022) за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства у змові із невстановленими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022 року, копії рапортів, копію ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, копію постанови про визначення підслідності, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію договорів, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії реєстрів накладних на прийняте зерно, копію протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу допиту свідка ОСОБА_28 , копію відповіді Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії товарно-транспортних накладних, копії квитанцій, копії виписок по рахункам, копію акту виконаних робіт, копії платіжних доручень, копію меморіального ордеру.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року задовольнити.

Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_14 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_15 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 20.07.2017 року до 19.10.2022 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки із зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1