печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000275 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дохзволу на проведення обшуку в приміщеннях, що займає банківська установа АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 9А, що на праві власностіналежить ПрАТ «Аграрний комерційний банк» () та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку в приміщеннях, що займає банківська установа АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 9А, що на праві власностіналежить ПрАТ «Аграрний комерційний банк» () та ОСОБА_6 , оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення грошових коштів службовими особами ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс» під час виконання робіт та постачання обладнання за проектом: «ЛЕП 110 кВ СЕС» (Сонячна-Кілія) - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 Кв «Сонячна-Кілія») за договором підряду № 335/01-11.

Так встановлено, що на виконання зазначеного договору, протягом 2012-2013 рр. ТОВ «Зв`язоктехсервіс» виконано роботи у повному обсязі, у той же час ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» зобов`язання в частинні оплати виконали не в повному обсязі.

Допитаний свідок у вказаному кримінальному провадженні пояснив, що товариство не має рахунків у АТ «АЙБОКС БАНК», грошові кошти від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» сплачених на виконання вимог Мирової угоди не отримувало.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 301988863 від 02.06.2022 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), буд. 9 А зареєстровано за ПрАТ «Аграрний комерційний банк» та Кириловой-Гуміровой Наталією.

Встановлено, що у банківській установі АТ «АЙБОКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), буд. 9 А, можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, зокрема документів що мають відношення до ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () за період із 01.01.2019 по 25.05.2022, а також до документів АТ «АЙБОКС БАНК»

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в приміщеннях, що займає банківська установа АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 9А, що на праві власності належить ПрАТ «Аграрний комерційний банк» () та ОСОБА_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення печаток та штампів інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільних телефонів, сім-карток, ноутбуків, планшетів, комп`ютерів, а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, банківських документів та картк, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000275 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що займає банківська установа АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 9А, що на праві власності належить ПрАТ «Аграрний комерційний банк» () та ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що мають відношення до ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () за період із 01.01.2019 по 25.05.2022, а також до документів АТ «АЙБОКС БАНК»а саме:

1) відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по рахункам, відкритим у АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9А за наступними номерами:

- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які належать ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (), а також № НОМЕР_3 який належить АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ) із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інформацію щодо покупців та продавців цінних паперів, виду та обсягу цінних паперів, руху грошових коштів та цінних паперів у довірчому управлінні, інші відомості, що містить виписка, за період із 01.01.2019 по 25.05.2022;

2) матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (), а також № НОМЕР_3 який належить АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ) у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

3) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахункахТОВ «Зв`язоктехсервіс» () та по рахунку № НОМЕР_3 АТ «АЙБОКС БАНК»а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

4) договорів, укладених ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (), документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ();

6) документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

7) платіжних доручень ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

8) виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань

ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () банківською установою

АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ), адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9А, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист);

9) договір довірчого управління № 1/1 укладеного між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» () та АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, ) з усіма додатками, додатковими угодами інших документів, які були надані сторонами для укладення зазначеного договору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 06.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1