печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000609 від 01.07.2020 - заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000609 від 01.07.2020 - заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

В своєму клопотанні прокурор вказує що, під час досудового розслідування за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав 13.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскаціє майна, а вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Наразі усі заявлені при обранні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики продовжують існувати, їх обсяг не зменшився.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2021 (справа № 757/59751/21-к) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.202 2.

Крім того, на теперішній час у кримінальному провадженні не проведений увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази, а також не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення

Прокурор вказує, що унаслідок особливої складності провадження, наявності об`єктивних причин, за яких слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше, необхідності їх проведення в інтересах повноти і всебічності досудового розслідування, з урахуванням обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого злочину, наявності більшості ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом, а також строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків є виправданим та необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання зазначеним у клопотанні ризикам.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Положеннями ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 , 5 статті 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

13.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2021 (справа № 757/59751/21-к) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.2022.

Цією ж ухвалою покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, визначеними слідчим, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2021 (справа № 757/58535/21-к) строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 13.02.2022.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів, а саме документами: статутом АТ «ДПЗКУ»; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» за травень-липень 2021 року щодо операцій з надання послуг з перевалки по договору 19/04-212 від 19.04.2021; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу на станційних коліях за червень 2021 року по договору 19/04-212 від 19.04.2021; рахунками на оплату, коносаментами, вантажними маніфестами, сертифікатами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за зовнішньоекономічними контрактами за період травень-липень 2021 року; наказом АТ «ДПЗКУ» «Про затвердження тарифів на послуги філій» від 12.06.2020 № 107-АТ; договором №19/04-212 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021 та додатком №1 до нього; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 29/2021 від 09.04.2021; службовою запискою Фінансово-економічного департаменту АТ «ДПЗКУ» № 3/881 від 06.04.2021; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 68/2021 від 19.04.2021; платіжними дорученнями АТ «ДПЗКУ» по рахунку № НОМЕР_1 ; довідкою «Кількість реалізації за січень-липень 2021 року» від 18.08.2021, за підписом директора Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ»; експортні вантажно-митні декларації, оформлені АТ «ДПЗКУ» на виконання зовнішньоекономічних контрактів за період квітень-липень 2021 року; листами-повідомленнями АТ «ДПЗКУ», оформленими при виконанні договору від 19.04.2021 № 19/04-212; видатковими/прибутковими накладними щодо приймання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; рахунками на оплату та листи щодо придбання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; митними деклараціями, коносаментами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; протоколами засідання правління АТ «ДПЗКУ» за січень-травень 2021 року; службовими записками Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ» щодо укладання контрактів/додаткових угод за січень-серпень 2021 року; службовою запискою за підписом директора Департаменту логістики АТ «ДПЗКУ» від 30.06.2021 № 4/9/90; листами директора Одеського зернового терміналу на адресу в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ»; фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» за 2021 рік; звітами про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; фінансовою звітністю АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; обліковими бухгалтерськими регістрами АТ «ДПЗКУ» по рахунку 281 за 2020-2021 роки; виробничо-технічним паспортом філії АТ «ДПЗКУ» Миколаївський портовий елеватор; звітами про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма № 3 ХС-37); реєстрами товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (типова форма № ЗХС-4); реєстрами на відпущене зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма № ЗХС-3) філії АТ «ДПЗКУ» «Миколаївський портовий елеватор» за 2020-2021 роки; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві за період січень 2020 року-23.07.2021; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_3 за 2020 рік; актами прийому-передачі виконаних робіт/послуг ТОВ «Транссервіс 2008» в т.ч. по договорах про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом з подальшим навантаженням на судна та автотранспорт за 2021 рік; листом Філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 25.08.2021 № 570 та іншими; показаннями: директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» ОСОБА_7 (протокол допиту свідка від 19.08.2021); ОСОБА_8 (протокол допиту свідка від 15.08.2021); ОСОБА_5 (протокол допиту підозрюваного від 20.08.2021); ОСОБА_9 (протокол допиту підозрюваного від 25.08.2021); ОСОБА_10 , (протокол допиту свідка від 03.09.2021); висновком експерта № 25904/21-72/25905/21-71/26580-26585/21-71 від 26.08.2021 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; іншими доказами в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

За таких обставин, доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурором в судовому засіданні доведено що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 13.02.2022 року, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, визначеними слідчим, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_11 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких ОСОБА_5 підозрюється, характер вчинених злочинних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе, на думку слідчого судді, запобігти встановленим ризикам, а встановлені обставини свідчать про наміри органу досудового розслідування не допустити ризики, які б підривали таке розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, а саме до 13.02.2022 року, в межах строку досудового розслідування, заборонивши залишати місце свого проживання з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, визначеними слідчим, з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1