Дата документу 01.09.2022 Справа № 554/6794/22
Номер провадження 1-кс/554/9685/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4», , за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», (), ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити документи за період з 01.01.2022 по 26.07.2022, які підтверджують отримання сільськогосподарської продукції пшениці, борошна у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), а саме: договори, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, повідомлення про виявлені недоліки товарів з додатками, акти зберігання товарів, фото і відео матеріали щодо товарів, висновки лабораторних досліджень зразків товарів сумнівної якості, що містяться та зберігаються за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4», , за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нерухомість, яка розміщена за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80 знаходиться у державній власності та належить Міністерству юстиції України, .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження на виявлені та вилучені 25.08.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80 на території ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4», по кримінальному провадженню № 0000321 від 07.06.2022 року:

1. Копія рознарядки від 17.03.2022 № 488 на 1 арк.;

2. Копія рознарядки від 31.05.20222 № 900 на 1 арк.;

3. Посвідчення про якість борошна № 007160 від 21.03.2022 на 1 арк.;

4. Накладна № 124 від 25.03.2022 на 1 арк.;

5. Товарно-транспортна накладна № 124 від 24.03.2022 на 1 арк.;

6. Акт приймання продовольства від 25.03.2022 на 1 арк.;

7. Акт приймання № 55 борошно пшеничне І-го сорту від 25.03.2022 на 1 арк.;

8. Посвідчення про якість борошна № 007195 від 24.03.2022 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна № 125 від 25.03.2022 на 1 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна № 125 від 24.03.2022 на 1 арк.;

11. Акт приймання № 54 борошно пшеничне І-го сорту від 25.03.2022 на 1 арк.;

12. Акт приймання продовольства від 25.03.2022 на 1 арк.;

13. Посвідчення про якість борошна № 015395 від 04.04.2022 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна № 126 від 05.04.2022 на 1 арк.;

15. Товарно-транспортна накладна № 126 від 04.04.2022 на 1 арк.;

16. Акт приймання продовольства від 05.04.2022 на 1 арк. На даному акті маються нанесення коректору та записи ручками різних кольорів;

17. Акт приймання № 64 борошно пшеничне І-го сорту від 05.04.2022 на 1 арк.;

18. Посвідчення про якість борошна № 220622/1 від 22.06.2022 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна № 300 від 23.06.2022 на 1 арк.;

20. Товарно-транспортна накладна № 2606-1 від 22.06.2022 на 1 арк.;

21. Акт приймання № 137 борошно пшеничне І-го сорту від 23.06.2022 на 1 арк.;

22. Акт приймання продовольства від 23.06.2022 на 1 арк.;

23. Посвідчення про якість борошна № 270622/1 від 27.06.2022 на 1 арк.;

24. Видаткова накладна № 301 від 28.06.2022 на 1 арк.;

25. Товарно-транспортна накладна № 2706-1 від 27.06.2022 на 1 арк.;

26. Акт приймання № 140 борошно пшеничне І-го сорту від 28.06.2022 на 1 арк.;

27. Акт приймання продовольства від 28.06.2022 на 1 арк.;

28. Посвідчення про якість борошна № 280622/5 від 28.06.2022 на 1 арк.;

29. Видаткова накладна № 303 від 29.06.2022 на 1 арк.;

30. Товарно-транспортна накладна № 2806-5 від 28.06.2022 на 1 арк.;

31. Акт приймання № 141 борошно пшеничне І-го сорту від 29.06.2022 на 1 арк.;

32. Акт приймання продовольства від 29.06.2022 на 1 арк.;

33. Посвідчення про якість борошна № 040722/2 від 04.07.2022 на 1 арк.;

34. Видаткова накладна № 302 від 05.07.2022 на 1 арк.;

35. Товарно-транспортна накладна № 0407-2 від 04.07.2022 на 1 арк.;

36. Акт приймання № 141 борошно пшеничне І-го сорту від 05.07.2022 на 1 арк.;

37. Акт приймання продовольства від 05.07.2022 на 1 арк.;

38. Копія рознарядки від 02.08.2022 № 1368 про централізоване постачання борошна на 1 арк.;

39. Посвідчення про якість борошна № 09/08-1 від 09.08.2022 на 1 арк.;

40. Видаткова накладна № 482 від 10.08.2022 на 1 арк.;

41. Товарно-транспортна накладна № 0908-1 від 09.08.2022 на 1 арк.;

42. Акт приймання № 184 від 10.08.2022 на 1 арк.;

43. Акт приймання продовольства від 10.08.2022 на 1 арк.;

44. Посвідчення про якість борошна № 15/08-3 від 15.08.2022 на 1 арк.;

45. Видаткова накладна № 483 від 16.08.2022 на 1 арк.;

46. Товарно-транспортна накладна № 1508-3 від 15.08.2022 на 1 арк.;

47. Акт приймання № 190 від 16.08.2022 на 1 арк.;

48. Акт приймання продовольства від 16.08.2022 на 1 арк. На даному акті маються нанесення коректору та записи кульковою ручкою синього кольору;

49. Посвідчення про якість борошна № 19/8-1 від 19.08.2022 на 1 арк.;

50. Видаткова накладна № 484 від 19.08.2022 на 1 арк.;

51. Товарно-транспортна накладна № 1908-1 від 19.08.2022 на 1 арк.;

52. Акт приймання № 194 від 20.08.2022 на 1 арк.;

53. Довідка про залишок борошна на складі на 1 арк.;

54. Два поліетиленові мішки білого кольору масою близько по 50 кг. кожен на яких маються заводські етикетки з наступним написом «Борошно пшеничне перший гатунок; ГСТУ 46.004-99; Виробник ДП «Полтавський КХП»; юридична адреса потужностей: 36022, Україна, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69» в яких міститься порошкоподібна речовина схожа на борошно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1