печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000155, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Нітар-Сейл» та знаходяться на в банківських установах:

МФО НОМЕР_1 "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" НОМЕР_2 ;

МФО НОМЕР_3 АТ "РВС БАНК" НОМЕР_4 ;

МФО НОМЕР_5 ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000155 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про санкції» рішенням РНБО від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до АТ «АПАТИТ», рф, м. Череповець, застосовано обмежувальні заходи зокрема:

1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції".

З метою обходу обмежувальних заходів, застосованих до АТ «Апатит», службові особи ТОВ «Фрі Сістем» вносять недостовірні відомості до вантажномитних декларацій під час імпорту товарів на територію України про підсанкційне АТ «Апатит» - виробника товарів.

Наявність АТ «Апатит» в санкційних списках виключає можливість імпорту товарів АТ «Апатит» на територію України. Їх імпорт призводить до порушення Закону України «Про санкції», що створює тяжкі наслідки.

Також, службові особи ТОВ «Фрі Сістем» набули у власність, володіли, та використовували дохід, отриманий від продажу підсанкційної продукції

АТ «Апатит» в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у особливо великому розмірі.

Службові особи ТОВ «Фрі Сістем» розпоряджались на території України майном у особливо великих розмірах кормовим монокальційфосфат у кількості 20 тис. тонн, яке отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

В ході досудового розслідування оперативними співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що протягом 2020-2022 років ТОВ «Фрі-Сістем» () здійснювало зовнішньоекономічні операції в митному режимі «імпорт» товарно-матеріальних цінностей за кодом УКТ ЗЕД 2835 26 00 00 монокальційфосфат (далі товар).

Монокальційфосфат тверда хімічна сполука, а саме знефторений фосфат, що складається з фосфору (близько 22%) і кальцію (13-16%), використовується в якості висококонцентрованої кормової добавки.

Так, за вказаний період ТОВ «Фрі-сістем» здійснило постачання на територію України 21 152 550 кг товару загальною вартістю 286 384 690 грн (127 зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «імпорт», відповідальна особа, декларант ТОВ «Фрі-сістем», відправник ТОВ «Регіональна компанія» (рф, м. Бєлгород, вул. Мокроусова, буд. 23А, оф.207).

Також встановлено, що при оформленні та подачі документів до митних органів України ТОВ «Фрі-Сістем» у графі «44» вантажно-митної декларації, - «Додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи» зазначено «Фосфат обезфторений (Монокальційфосфат).ТУ 20.15.41-686-17».

В ході огляду інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та «ФосАгро» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що єдиним виробником монокальційфосфату на території російської федерації є Балаковський філіал АТ «Апатит».

Крім того, відповідно до Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 597 «Про затвердження Порядку внесення змін до реєстраційних посвідчень» кормові добавки підлягають обов`язковій державній реєстрації та введення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі Держпродспоживслужба) даних до Державного реєстру кормових добавок.

В ході огляду офіційного реєстру Держпродспоживслужби «Перелік готових кормів, преміксів та кормових добавок, які протягом чотирьох років з дня набрання чинності Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» (далі Закон № 2264) дозволяється виробництво, ввезення (пересилання) на митну територію України, обіг та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності на день набрання чинності Законом № 2264 дійсних реєстраційних посвідчень» встановлено, що імпортований ТОВ «Фрі-Сістем» на митну територію України монокальційфосфат зареєстрований Держпродспоживслужбою за № АА-04169-04-13, виробник - Балаковскій філіал АТ «Апатіт», країна виробника рф, класифікація кормові добавки.

Водночас, рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 (Указом Президента України від 18 червня 2021 року № 266/2021 санкції продовжено до червня 2024 року) до АТ «Апатит» (Акционерное общество «Апатит» ИНН , ОГРН 012, рф, Вологодська область, м. Череповець, шосе Сєвєрне, буд. 75) застосовано наступні обмежувальні заходи:

- блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій (повне припинення);

- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»;

- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна заборона);

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

- заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції».

Проте, вісімдесят сім зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «імпорт» ТОВ «Фрі-Сістем» здійснило на пункті контролю станції «Хутір-Михайлівський» митного поста Дружба UA102270 (Україна, Сумська обл., м. Дружба, залізнична станція «Хутір-Михайлівський» РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця») загальною вагою 15 394 050 кг та вартістю 179 282 771 грн.

Сорок одну зовнішньоекономічну операцію в митному режимі «імпорт» було оформлено на пункті контролю станції «Хутір-Михайлівський» пп. «Зернове-Суземка» ВМО «Пасажирський» UA805190 (Україна, Сумська обл., м. Дружба, залізнична станція «Хутір-Михайлівський» РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця») загальною вагою 5 758 500 кг та вартістю 107 101 919 грн.

Транспортування санкційної продукції з російської федерації на територію України здійснювалося за допомогою залізничного транспорту.

Окрім того, власником ТОВ «Фрі-систем» є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , який шляхом сплати податків на російській федерації, фінансував державний сектор, у тому числі збройні сили рф.

ОСОБА_4 також є власником ТОВ «Фосагро-Україна» (33542675), ТОВ «Нітар-Сейл» (39237466).

Встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання також використовуються для завезення в Україну підсанкційної продукції, тобто для вчинення злочинів, мають банківські рахунки в наступних банківських установах: «Перший інвестиційний банк», АТ "РВС БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нітар-Сейл» (39237466) можуть мати протиправне походження, у тому числі отримані в результаті виконання угод щодо незаконного переміщення через державний кордон України підсанкційної продукції виробництва АТ «Апатит», тому сторона обвинувачення має право та зобов`язана вжити заходів щодо накладення арешту на майно вищевказаних підприємств з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі, до моменту з`ясування легальності походження таких грошових коштів.

17.05.2022 грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Нітар-Сейл» (39237466), відкритих у вищезазначених банківських установах постановою прокурора визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині зобов`язання службових осіб та працівників "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", АТ "РВС БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК" негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому групи слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів інформацію про залишок коштів на рахунках вищевказаних товариств, при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами Київської міської прокуратури, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000155 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Нітар-Сейл» (39237466) та знаходяться на в банківських установах:

МФО НОМЕР_1 "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" НОМЕР_2 ;

МФО НОМЕР_3 АТ "РВС БАНК" НОМЕР_4 ;

МФО НОМЕР_5 ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_6 ,

із забороною розпоряджатися вказаними коштами.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вищевказані рахунки товариства та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1