Дата документу 06.07.2022 Справа № 554/1665/22
Провадження № 1-кс/554/554/6630/2022
УХВАЛА

іменем України

06.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про проведення обшуку,

встановила:

У провадженні групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, в межах якого установлено, що упродовж 2017-2020 років ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, являючись платником єдиного податку ІІ групи, здійснював діяльність, пов`язану із реалізацією алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування через мережу магазинів «Пиво Плюс», що розташовані у м. Полтава, при цьому не відображав указані господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 7,5 млн. грн.

Відповідно до інформації управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава входить 25 торгівельних об`єктів, в яких здійснюється реалізація алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування без державної реєстрації, ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пивом) та ліцензій на зберігання, за готівку та без використання реєстраторів розрахункових операцій, які б відповідали вимогам діючого законодавства. До організації протиправної діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний ФОП ОСОБА_4 , який під час проведення фінансово-господарської діяльності в період 2017-2019 років, намагаючись отримати якнайбільший дохід, з метою особистого збагачення, приховував достовірні відомості про фактичні обсяги реалізації алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Відповідно до Інформації відділу БВДОЗШ ГУ ДПС у Полтавській області, яка надійшла листом № 29147/10/16-31-05-05-21 від 29.07.2020, фактичний обсяг реалізації товарів ФОП ОСОБА_4 через мережу підпорядкованих йому магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2019 років може становити 3,7 млн грн. При цьому, в податкових деклараціях платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 задекларовано загальну суму доходу за 2017 рік в сумі 999 700 грн., за 2018 рік - 964 343,76 грн., за 2019 рік - 917 100 грн.

Таким чином, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 може зберігати документи фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 »; документи по придбанню та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; чорнові записи по оприбуткуванню та реалізації товарів (алкогольних, слабоалкогольних напоїв, продуктів харчування); компютерна техніка, мобільні телефони і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; набуті кримінально протиправним шляхом готівкові кошти, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.07.2022 року № 304133379, щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що вказана квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Беручи до уваги, наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документи фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 »; документи по придбанню та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; чорнові записи по оприбуткуванню та реалізації товарів (алкогольних, слабоалкогольних напоїв, продуктів харчування); комп`ютерну техніка, мобільні телефони і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; набуті кримінально протиправним шляхом готівкові кошти, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документи фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 »; документи по придбанню та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; чорнові записи по оприбуткуванню та реалізації товарів (алкогольних, слабоалкогольних напоїв, продуктів харчування); комп`ютерну техніка, мобільні телефони і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; набуті кримінально протиправним шляхом готівкові кошти Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на обшук слідчим групи слідчих, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документи фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 »; документи по придбанню та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; чорнові записи по оприбуткуванню та реалізації товарів (алкогольних, слабоалкогольних напоїв, продуктів харчування); комп`ютерну техніка, мобільні телефони і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1