У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/756/22

18 серпня 2022 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000069 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 16.08.2022 року до відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі фарби заволоділа її грошовими коштами які знаходилися на банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане кримінальне правопорушення 16 серпня 2022 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000062, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Опитана по даному факту ОСОБА_4 пояснила, що 09.05.2022 року на інтернет-сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж акрилової фарби. В подальшому на номер мобільного телефону потерпілої у додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 про намір придбати фарбу. Далі на телефон потерпілої надійшло посилання, за яким ОСОБА_4 ввела номера своєї банківської картки і через декілька хвилин із її карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 47 478 грн.

В ході проведення перевірки було надано запит до оператора платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано відповідь у якій вказано, що із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено два платежі по перерахунку грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 , будь-яка інша інформація в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня, для отримання більш детальної інформації рекомендовано звернутися до банку емітента платіжної картки та юридичної особи отримувача коштів «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних номерів рахунків та повних анкетних даних власника рахунків, руху коштів по даних рахунках, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ та дасть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судове засідання по розгляду начальник сектору дізнання не з`явився, надав до суду заяву про слухання клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не прибув, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказана інформація може бути використана як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №0000062 від 16 серпня 2022 року. Попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. Зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000062, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати начальник сектору дізнання, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаного ним банку та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 або оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та повних анкетних даних власника рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який 09.05.2022 року було перераховано грошові кошти, а також, надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з 09.05.2022 року по 09.06.2022 року.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: