Дата документу 06.05.2022
Справа № 501/1171/22
У Х В А Л А
06 травня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшла зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути з можливістю вилучити завірених згідно чинного законодавства документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021, які було підписано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з додатками (додаткові угоди (№ 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 або інші), специфікації (цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 або інші) до договорів, а також довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021, супровідні листи, які направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язані з договорами (додатковими угодами), акти прийому передачі за договорами, платіжні доручення щодо придбання паливо мастильних матеріалів (світлих нафтопродуктів) та сертифікати якості, яке постачались за договорами, копії товаро-транспортних накладних на доставку та придбання паливо мастильних (світлих нафтопродуктів) матеріалів, яке постачались за договорами тощо);
- статут, документи (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2021 рік, паспорти) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік робочого часу (по кожному працівнику за 2021 рік), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , паспорти; документи на автоцистерни, які використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки), ліцензія на реалізацію паливно мастильних матеріалів (з додатками) тощо.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2021 до відділу поліції No 2 Одеського РУП No 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява голови
ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом неналежного виконання службовою особою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїх службових обов`язків під час виконання договорів постачання нафтопродуктів через несумлінне ставлення до них в частині необґрунтовано завищення цін на нафтопродукти за додатковими угодами до вказаних договорів, що завдало істотної шкоди інтересам підприємства.
Тендерним комітетом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено дві закупівлі за кодом ДК 021:2015-09130000-9 «Нафта і дистиляти» за номером: UA-2021-01-29-011788-b від 29 січня 2021 та UA-2021-02-22-002928-с від 22 лютого 2021.
За результатами проведення вищевказаних закупівель в.о. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
В подальшому в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом використання незаконних довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021 за незаконним рішенням тендерного комітету, в подальшому вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни на ринку, було укладенододаткові угоди № 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 до вищевказаних договорів, за цінами, які значно перевищили початкові договірні ціни.
На думку заявника таким чином посадові та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконну закупівлю світлих нафтопродуктів за завищеними цінами, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду у розмірі 1 689934,97 грн.
24.12.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо отримання документів за договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021, які були укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідь до теперішнього часу не надійшла.
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій документів у паперовому та електронному вигляді:
-договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021, які було підписано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з додатками (додаткові угоди (№ 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 або інші), специфікації (цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 або інші) до договорів, а також довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021, супровідні листи, які направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язані з договорами (додатковими угодами), акти прийому передачі за договорами, платіжні доручення щодо придбання паливо мастильних матеріалів (світлих нафтопродуктів) та сертифікати якості, яке постачались за договорами, копії товаро-транспортних накладних на доставку та придбання паливо мастильних (світлих нафтопродуктів) матеріалів, яке постачались за договорами тощо);
-статут, документи (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2021 рік, паспорти) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік робочого часу (по кожному працівнику за 2021 рік), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , паспорти; документи на автоцистерни, які використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки), ліцензія на реалізацію паливно мастильних матеріалів (з додатками) тощо.
Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування. Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.
Також, слідчий зазначає, що зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі за участі спеціалісті спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із чим, слідчим суддею прийнято рішення продовжити розгляд клопотання без участі слідчого.
За заявою слідчого розгляд, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику у володінні яких перебувають речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України, для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській ОСОБА_6 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або капітану поліції ОСОБА_7 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції АлиєвуАйхануНабіогли; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори № 21/82-Т від 19.04.2021 та № 21/83-Т від 19.04.2021, які було підписано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з додатками (додаткові угоди (№ 1 від 14.05.2021 та № 2 від 01.06.2021 або інші), специфікації (цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 або інші) до договорів, а також довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 № 152/07-17-17 від 13.05.2021 та № 178/07-17-17 від 27.05.2021, супровідні листи, які направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язані з договорами (додатковими угодами), акти прийому передачі за договорами, платіжні доручення щодо придбання паливо мастильних матеріалів (світлих нафтопродуктів) та сертифікати якості, яке постачались за договорами, копії товаро-транспортних накладних на доставку та придбання паливо мастильних (світлих нафтопродуктів) матеріалів, яке постачались за договорами тощо);
- статут, документи (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2021 рік, паспорти) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік робочого часу (по кожному працівнику за 2021 рік), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , паспорти; документи на автоцистерни, які використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки), ліцензія на реалізацію паливно мастильних матеріалів (з додатками) тощо.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя