Справа № 671/1163/22
Провадження № 1-кс/671/395/2022
У Х В А Л А
19 серпня 2022 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період 19.07.2022 по 11.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 110 000 грн. 19.07.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 11.08.2022 включно.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , за фактом того, що 19.07.2022 близько 22:21 год. невстановлена особа, під приводом здійснення волонтерської діяльності, а саме придбання тепловізора «Infiray Zoom ZH38», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., котрі ОСОБА_8 перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 ;
-в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_8 звернулась гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована по тій самі адресі, із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї Бригади ОСОБА_12 батальйону другої роти, задля покупки тепловізора монокуляра;
- тоді ж, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що буде здійснювати збір грошових коштів на тепловізор Infiray Zoom ZH38, вартість якого становила 88 тис. 700 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок);
-19.07.2022 о 22 год. 21 хв., ОСОБА_8 , зібравши необхідну суму перерахував на особисту картку ОСОБА_11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зібрані грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч гривень), що підтверджується квитанцією № Е701-АХЕЕ-1КВЗ-1310 від 19.07.2022, та сказав ОСОБА_11 з ОСОБА_10 , щоб вони звітували про покупку тепловізора Infiray Zoom ZH38 та інших куплених бригаді речей, з метою висвітлення інформації щодо збору коштів та їх використання, а саме передати квитанції про оплату та покупку тепловізора та інші підтверджуючі покупкам документи;
-в ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 стало відомо, що гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 придбали тепловізор іншої моделі, значно дешевший за того, на який був здійснений збір коштів ОСОБА_8 . На його прохання до волонтерів надати підтвердження того, на що були витрачені грошові кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили, що 89 тис. грн. було потрачено на покупку тепловізора НіkMicro LYNX LH25;
-в подальшому, ОСОБА_8 проаналізував Інтернет мережу та встановив, що вартість купленого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тепловізора НіkMicro LYNX LH25 становила 45 тис. грн., після чого ОСОБА_8 запідозрив волонтерок у неправдивості інформації щодо звітності. На вимогу останнього надати докази здійсненої покупки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 надала скриншот з інформацією про переказ коштів ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 89 тис. грн., на прохання кинути квитанцію останні відмовились. Будь-яких інших підтверджуючих документів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ОСОБА_8 для звітності у купівлі інших речей для 35-ї Бригади ОСОБА_12 батальйону другої роти теж не надали, і тому ОСОБА_8 вирішив звернутись до адвоката ОСОБА_9 для подальшого звернення до органу поліції із заявою про шахрайство;
- 10.08.2022 допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що познайомилась із ОСОБА_8 через свою доньку ОСОБА_11 , яку ОСОБА_8 особисто знайшов через месенджер «Телеграм»;
-в ході спілкування ОСОБА_10 із ОСОБА_8 через месенджер «Телеграм», останній долучив ОСОБА_10 в чат-групу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адміністраторами якої були ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , інші особи. Вказані особи займалися волонтерською діяльністю;
-в липні 2022 року до ОСОБА_10 звернулися бійці 35-ої Бригади Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти з приводу придбання тепловізора-монокуляра та різної амуніції, про що остання повідомила для ОСОБА_8 та попросила допомогти з придбанням необхідного, на що ОСОБА_8 погодився та оголосив збір коштів. Збір коштів тривав до п`яти днів, після чого 19.07.2022 грошові кошти в сумі 110 тис. грн. були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , якою користується донька ОСОБА_10 - ОСОБА_11 ;
-до зарахування коштів ОСОБА_8 знайшов самостійно тепловізор, де у месенджері відправив ОСОБА_10 посилання на сайт «OLX» з продажем тепловізора «Infiray Zoom ZH 38», який коштував близько 89 тис. грн. Домовитися про купівлю саме тепловізора «Infiray Zoom ZH 38» не вийшло. В подальшому ОСОБА_10 із ОСОБА_11 здійснювали пошуки аналогічного за своїми властивостями тепловізора та знайшли тепловізор HikMicro LYNX Pro LH 25 за 69 тис. грн. у м. Хмельницький. Кошти за який перераховували з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , частинами, на карту іншого банку;
-на зекономлені кошти з купівлі тепловізора, ОСОБА_10 придбала ще два дрони. З проханням допомогти у їх придбанні ОСОБА_10 звернулась до свого знайомого ОСОБА_15 , який допоміг купити два дрони «Mavic Air 2 mini». У комплекті був дрон та один акумулятор, тому остання придбала у Кучугури Максима три запасних АКБ, приблизною вартістю 1700-1800 грн. за один, дві флеш-карти пам`яті для дронів на 128 гб. (1300-1400 грн. за 1 шт.);
-після здійснених покупок у ОСОБА_10 деяка сума коштів, які остання витратила у магазині військової амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у смт. Теофіполь, придбавши: - 4 панами (700-750 грн. 1 шт.) 4 пари тактичних рукавиць (700 грн. за 1 пару); - 3 пари кросівок тактичних по 1750 грн. за 1 пару і одні тактичні берці за 2000 грн.; також купили 5 шевронів з написом «Доброго вечора ми з України» по 50 грн. за 1 шт. Потім на ринку ОСОБА_10 придбала 10 футболок «піксель» (250 грн. за 1 шт.) та одну футболку «олива» (650 грн. за 1 шт);
- 21.07.2022 ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 поїхали у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у смт. Теофіполь, де відправили поштове відправлення із всім придбаним майном за адресою: Одеська область м. Великодолинське, відділення № НОМЕР_4 . Отримувачем було вказано особу на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_5 ), який зі слів ОСОБА_10 являється військовослужбовцем та проходить службу в 35-тій Бригаді Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти;
-в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку 19.07.2022 ОСОБА_8 перераховував грошові кошти у сумі 110 000 грн. № 4441 1144 2986 5627 обслуговується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період 19.07.2022 по 11.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 110 000 грн. 19.07.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 11.08.2022 включно.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1