Справа № 203/1196/22
Провадження № 1-кс/0203/948/2022
УХВАЛА
20 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 1 2021 0400 0000 0715, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст.362, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13 квітня 2022 року дослідчого судді надійшла подана засобами поштового зв`язку 11 квітня 2022 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 скарга на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна з вимогами зобов`язати слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 (або іншу уповноважену особу), повернути належне ОСОБА_4 , майно, вилучене під час проведення 16 лютого 2022 року обшуку квартири за місцем його мешкання АДРЕСА_1 та автомобіля «Toyota», д.н. НОМЕР_1 , обґрунтовуючи такі вимоги тим, що арешт на вказане тимчасово вилучене майно слідчим суддею не накладався, у зв`язку з чим згідно п. 5 ст. 171 КПК України вказане майно підлягає поверненню власнику.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 13 квітня 2022 року вказана скарга передана в провадження слідчого судді ОСОБА_1 14 квітня 2022 року.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі з наведених у ній підстав.

Слідча в судове засідання не прибула та подала заяву 18 квітня 2022 року про розгляд скарги у її відсутність, наполягаючи на відмові у задоволенні скарги за безпідставністю.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника власника, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступних висновків.

В засіданні встановлено, що ухвалами слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 січня 2022 року № 1кс/0203/320/2022 та № 1кс/0203/321/2022 у кримінальному провадженні № 0000715, розпочатому з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2020 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст.362, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_1 , а також автомобіля марки «Toyota», д.н. НОМЕР_1 , що перебуває у його користуванні, з відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, роутерів, ноутбуків, нетбуків), мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Грейнфілд» (ТОВ «ПРО-ТОРГГРУП»), (ТОВ «КСГ «ДНІПРО»), ТОВ «Акварель».
У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшуканню з метою вилучення.
При цьому, слідчим суддею прийнято до уваги висновки Європейського Суду з прав людини у п. п. 108, 109, 111 рішення від 30 січня 2020 року у справі «Вінкс та Рібіцка проти Латвії» (заява № 28926/10) про те, що при встановленні обмеження обсягу ордера на обшук слід виходити зі специфіки злочинів, що розслідуються і достатності посилання на характер правопорушень та посилання на тип предметів, що підлягають вилученню.
Згідно даних протоколу обшуку від 16 лютого 202 року, в ході обшуку, проведеного у належній ОСОБА_4 квартирі АДРЕСА_1 , виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 81780,00 грн., 23450,00 доларів США (з зафіксованим переліком номерів банкнот) , ноутбук «Lenovo», mod:80MJ, sMP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм; роутер «HUAWEI», mod: WS319, s533422AS49007957, MAC: B05B67F281F8; банківська карта № НОМЕР_2 ; два сім-холдери з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на одному з яких рукописний напис «»; одна сім-карта № НОМЕР_5 ; один стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «REDMI», mod: НОМЕР_7 , чорного кольору, вимкнений, без пошкоджень.
Згідно даних протоколу обшуку від 16 лютого 2022 року, в ході обшуку, проведеного в автомобілі марки «Toyota», р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , виявлені та вилучені: грошові кошти в сумі 3170,00 доларів США (з переліком номерів банкнот); 3 банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «IPhone XR», чорного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 з пошкодженням у вигляді тріщини екрану; два блокноти з чорновими записами; двісті сім аркушів з друкованим текстом та чорновими записами; один зошит формату А4 з чорновими записами, серед яких роздруківки таблиці на 4 аркушах формату А4, з`єднаних між собою степлерною скобою на котрих перебуває наліпка зеленого кольору з рукописним написом «Заблокированные НН» (на першому аркуші друкований напис «ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРЕЙНФІЛД»).
Постановою слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту ОСОБА_6 від 17 лютого 2022 року, вилучені під час обшуку вказаного автомобіля речі та документи визнані речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 березня 2022 року 1кс/0203/817/2022 накладено арешт на вилучені під час обшуку 16 лютого 2022 року автомобіля «Toyota», р.н. НОМЕР_1 , документи: роздруківки таблиці на 4 аркушах формату А4, з`єднаних між собою степлерною скобою на котрих перебуває наліпка зеленого кольору з рукописним написом «Заблокированные НН» (на першому аркуші друкований напис «ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРЕЙНФІЛД»).
Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло (інше приміщення) і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.
За ухвалами від 17 січня 2021 року 1кс/0203/320/2022 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житла ОСОБА_4 та автомобіля, що перебував у його користуванні, для відшукання: комп`ютерної техніки (пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, роутерів, ноутбуків, нетбуків), мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Грейнфілд», через що зазначені у протоколах обшуку речі: грошові кошти в сумі 81780,00 грн., 23450,00 доларів США, ноутбук «Lenovo», mod:80MJ, sMP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм; роутер «HUAWEI», mod: WS319, sНОМЕР_12 , MAC: B05B67F281F8; банківська карта № НОМЕР_2 (як спосіб користування та розпорядження коштами); два сім-холдери з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; сім-карта № НОМЕР_5 ; стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «REDMI», mod: M 2006C3LG, чорного кольору; грошові кошти в сумі 3170,00 доларів США; 3 банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (як спосіб користування та розпорядження коштами); мобільний телефон марки «IPhone XR», чорного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , - слідчим законно вилучені 16 лютого 2022 року в порядку виконання ухвал про дозвіл на обшуки, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені речі, серед яких грошові кошти в сумі 81780,00 грн., 23450,00 доларів США, ноутбук «Lenovo», mod:80MJ, sMP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм; роутер «HUAWEI», mod: WS319, sНОМЕР_12 , MAC: B05B67F281F8; банківська карта № НОМЕР_2 (як спосіб користування та розпорядження коштами); два сім-холдери з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; сім-карта № НОМЕР_5 ; стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «REDMI», mod: M 2006C3LG, чорного кольору; грошові кошти в сумі 3170,00 доларів США; 3 банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (як спосіб користування та розпорядження коштами); мобільний телефон марки «IPhone XR», чорного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвал слідчого судді про дозвіл на обшуки житла та транспортного засобу, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребують додатково до цього арешту, на необхідності якого за для законності підстав неповернення їх власнику наполягав представник власника - адвокат ОСОБА_7 у своїй скарзі, доводи про що слідчим суддею з наведених підстав відхиляються.

Стосовно решти вилученого, то на роздруківки таблиці на 4 аркушах формату А4, з`єднаних між собою степлерною скобою на котрих перебуває наліпка зеленого кольору з рукописним написом «Заблокированные НН» (на першому аркуші друкований напис «ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРЕЙНФІЛД»), що знаходяться серед вилучених аркушів з друкованим текстом та рукописними записами, то на ці документи ухвалою слідчого судді від 02 березня 2022 року накладений арешт, у зв`язку з чим скарга в цій частині задоволенню не підлягає.
Стосовно вилучених двох блокнотів і зошиту формату А4, то за недоведеності скаржником обставин відсутності даних про те, що в цих документам відсутня будь-яка інформація, зазначена в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук (щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Грейнфілд» (ТОВ «ПРО-ТОРГГРУП»), (ТОВ «КСГ «ДНІПРО»), ТОВ «Акварель»), то підстави для повернення таких речей відсутні з огляду на прямий дозвіл слідчим суддею на відшукання предметів, речей, документів, що містять таку інформацію.
Приймаючи до уваги встановлені судом обставини та вимоги кримінального процесуального закону, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.
Керуючись ст. ст. 26, 110, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 1 2021 0400 0000 0715, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2021 року за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст.362, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1 КК України відмовити в повному обсязі.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 13 год. 45 хв. 25 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1