Справа № 539/1887/22
Провадження № 1-кс/539/522/2022
УХВАЛА
06 вересня 2022 року м. Лубни
Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , із якого телефонував невідомий потерпілій та які абонентські номери потерпіла в подальшому поповнила рахунки.
Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов. Крім цього, отримання відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаних номерів, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонента із вищевказаними кінцевими телекомунікаційними послугами, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:
- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по теперішній час абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 00 год. 00 хв. 01.04. 022 по теперішній час із абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А );
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі
текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS
(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики ) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів
телекомунікаційній послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з правом їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУКИ в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію:
- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по теперішній час абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.
- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 00 год. 00 хв. 01.04. 022 по теперішній час із абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А );
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІMSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
- про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі
текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS
(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики ) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів
телекомунікаційній послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)ю
Строк дії ухвали закінчується 06 жовтня 2022 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1