Справа № 203/2351/22
Провадження № 1-кс/0203/1877/2022
УХВАЛА

18 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, під виглядом волонтерів спонукають громадян України перераховувати грошові кошти на потреби Збройних Сил України, які в подальшому використовують на власні потреби, тобто шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи умисно, з метою незаконного збагачення під виглядом волонтерів, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні карткові рахунки, а саме:

- відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на який 29.05.2022 о 08:03:17 год., 08:05:39 год., 08:12:10 год. та 30.05.2022 о 17:20:33 год. з рахунку № НОМЕР_4 перераховувались грошові кошти громадян України.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в червні липні 2022 року, невстановлені особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення під виглядом волонтерів відправляли підприємцям м. Кам`янське Дніпропетровської області листи за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з вимогою здійснити вклад у програму благодійної грошової допомоги Збройним Силам України. У вказаних листах шахраї зазначали розрахункові рахунки, на які потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме: НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_14 , код отримувача НОМЕР_15 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_17 , код отримувача НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 , код отримувача НОМЕР_21 ( ОСОБА_7 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян).

Таким чином, враховуючи те, що рахунки НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на який 29.05.2022 року о 08:03:17 год., 08:05:39 год., 08:12:10 год. та 30.05.2022 року о 17:20:33 год. з рахунку № НОМЕР_4 перераховувались грошові кошти громадян України, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рахунок НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовувалися при шахрайстві, тобто заволодінні грошовими коштами громадян України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000163, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахункам: НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_20 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів в універсальному відділенні № НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.07.2022 року, судову справу № 203/2351/21, провадження № 1-кс/0203/1877/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 11.07.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 18.07.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27.05.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, що невстановлені особи шляхом обману під виглядом волонтерів здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах, пропонуючи відправляти кошти на потреби ІНФОРМАЦІЯ_16 , які в подальшому використовують на власні потреби, та за фактом, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000 від 27.05.2022 року, копіями рапортів, копіями листів, копіями відповідей обласних державних (військових) адміністрацій, копіями звернень, копіями заяв про залучення до провадження як потерпілого, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_28 , копіями платіжних доручень, копіями квитанцій, скріншотами переписки, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_29 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_30 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_31 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_32 , копією звернення до банку.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити їх копії, по рахункам: НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_20 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 , (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю здійснити тимчасовий доступ у універсальному відділенні № НОМЕР_33 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 18.07.2022 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам

НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , з моменту відкриття рахунку та до 18.07.2022 року;

- договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 18.07.2022 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 18.07.2022 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , до 18.07.2022 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 18.07.2022 року;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , до 18.07.2022 року;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 18 вересня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1