Справа № 577/1169/22
Провадження № 1-кс/577/803/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" липня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2022 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів 10-15 документів на 10-15 аркушах із справи № 736/179/21 провадження № 2/736/180/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності на майно, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000272 внесеного до ЄРДР 23.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 204 ч.1, 358 ч.3 КК України.

Встановлено, що 23.04.2022 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. по лінії 102 надійшло повідомлення СКП Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. про те, що по Конотопському району їздить автомобіль марки «Вольво» н.з. НОМЕР_1 та перевозить підакцизні товари.

Виїздом СОГ на місце події 23.04.2022 р. на АДРЕСА_2 виявлено автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_1 з логотипами «Славутич» під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця с. Халеп`я Обухівського р-ну Київської обл. Під час огляду в транспортному засобі виявлено 48 пластикових ємностей бочок ємністю по 200 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту етилового, міцністю більше 96 градусів. Водій ОСОБА_5 надав супроводжуючі документи товарно транспортну накладу №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_5 , вантаж «засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів «Профмікс») 10 000 кг (10 т), довіреність №01/01 від 22.04.2022 р. на вантаж на ОСОБА_5 і копію якісного посвідчення № НОМЕР_2 на засіб чистильний «Профмікс» концентрат, що не відповідають дійсності та містять ознаки підроблення.

Під час огляду автомобіль марки «VOLVO 616» н.з. НОМЕР_1 з 48 бочками із рідиною з характерним запахом спирту етилового, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 і ТТН №01/01 від 22.04.2022 р., довіреність №01/01 від 22.04.2022 р., копію якісного посвідчення № НОМЕР_2 , вилучено.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за місцем реєстрації відсутнє і такої адреси: АДРЕСА_3 не існує. За місцем завантаження ( АДРЕСА_4 ) розташований приватний будинок та с/г підприємство, а за місцем розвантаження ( АДРЕСА_5 ) деревообробне підприємство.

Крім того, встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Червоногригорівка Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл., мешканець АДРЕСА_6 , раніше судимий: 30.11.2006 р. Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 325 КК України до штрафу в розмірі 510 грн; 05.08.2009 р. Сумським районним судом Сумської області за ч.5 ст. 191 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади строком на 2 роки з іспитовим терміном 3 роки.

Згідно висновку експерта №11374/14439-14485 за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зразки рідин, наданих на дослідження, являють собою зразки спирту етилового міцністю 96 % (по об`єму). Кількісний вміст мікрокомпонентів спирту не відповідає нормам, вказаним в ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Тобто рідини виготовлені на основі спирту етилового, фізико-хімічні параметри якого не відповідають нормам, зазначеним у вищевказаному ДСТУ. Встановити яким способом (промисловим чи непромисловим) виготовлені надані зразки спирту не надається можливим.

11.07.2022 р. призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизи документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо встановлення особи, яка підписала підроблену ТТН і способу виготовлення печатки, для проведення якої необхідні оригінали документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Під час досудового слідства встановлено, що рішенням Корюківського районного суду Чернігівської обл. від 16.03.2021 р. задоволено позов ОСОБА_4 до Територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності на нерухоме майно (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_7 ) та в матеріалах справи №736/179/21 провадження №2/733/180/21 знаходяться оригінали документів зі підписами і почерком ОСОБА_4

18.07.2022 р. до Корюківського районного суду Чернігівської обл. направлено запит щодо надання оригіналів документів із справи № 736/179/21 провадження № 2/736/180/21, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 . Однак, 19.07.2022 р. отримано відповідь про неможливість надати такі документи без ухвали суду.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів 10-15 документів на 10-15 аркушах із справи № 736/179/21 провадження № 2/736/180/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності на майно, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення.

Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 . в судове засідання не зявився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме 23.04.2022 р. працівниками Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. зупинений вантажний автомобіль «Вольво» н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_5 , який перевозив 48 бочок об`ємом 200 л. з рідиною з характерним запахом спирту, без відповідних документів.

Крім того, 27.04.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме встановлено факт підробки групою невстановлених слідством осіб товарно-транспортної накладної №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_5 на вантаж засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів Профмікс) 10 000 кг (10т) з метою приховання перевезення 9600 л. прозорої рідини з характерним запахом спирту етилового міцністю 96% на автомобілі Вольво 616 н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 .

Крім того, 19.07.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме встановлено факт протиправної діяльності ОСОБА_5 , який 23.04.2022 р. при перевірці документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою приховання незаконного перевезення спирту використав завідомо підроблений документ товарно-транспортну накладну №01/01 від 22.04.2022 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на вантаж засіб миючий по догляду за склом та дзеркалами транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_10 10000 кг та доручення №01/01 від 24.04.2022 на ім`я ОСОБА_5 (а.с.2-2зв.).

11.07.2022 р. призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизи документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо встановлення особи, яка підписала підроблену ТТН і способу виготовлення печатки, для проведення якої необхідні оригінали документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 (а.с.3-4).

Згідно клопотання експерта від 15.07.2022 р. для виконання експертизи необхідні зразки почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.с.5-6).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2021 р. задоволено позов ОСОБА_4 до Територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання права власності на нерухоме майно (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_7 ) по цивільній справі №736/179/21 провадження №2/733/180/21 (а.с.12-13).

18.07.2022 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання оригіналів документів із справи № 736/179/21 провадження № 2/736/180/21, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 . Однак, 19.07.2022 р. отримано відповідь про неможливість надати такі документи без ухвали суду. ( а.с.14-15).

Ст.слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі №2/736/180/21 необхідні для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, а саме для проведення комплексної судово почеркознавчої експертизи та технічної експертизи, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що ст.слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів 10-15 документів на 10-15 аркушах із справи № 736/179/21 провадження № 2/736/180/21 за позовом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання права власності на майно, де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1