Справа № 562/1605/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2022 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає, що 19 липня 2022 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, в яких наявне звернення № 226884 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами її дочки ОСОБА_7 в сумі 3000 (Три тисячі) гривень. Крім того, 18 липня 2022 року до Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло звернення № 226777 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень, як передоплатою за товар. Однак, ні грошових коштів, ні товару вона не отримала.
Відповідні відомості по даному факту 20 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції; наявність карткових рахунків та банківських карток з зазначенням їх номерів; наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; рух коштів у період часу з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах: ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , договору на картковий рахунок, ІР-адреси, логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за період з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року.

Дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити вищевказані обставини.
Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 рокуіз зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції; наявність карткових рахунків та банківських карток з зазначенням їх номерів; наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; рух коштів у період часу з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах: ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , договору на картковий рахунок, ІР-адреси, логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за період з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя