ЄУН № 337/3415/22
Провадження №1-кс/337/959/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001101 від 12 жовтня 2022 року,
ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунку № НОМЕР_2 ) потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 09.10.2022 року по 10.10.2022 року, а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 09.10.2022 року по 10.10.2022 року.

В клопотанні слідчий зазначив, що 09.10.2022, приблизно о 17:25 годині, на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 і зазначив, що він робітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом обману, під приводом оновлення його особистих даних у системі «Привта24», провівши певні маніпуляції, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, списав з особистого банківського рахунку ОСОБА_7 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 305 065 гривень. Таким чином, невстановлений чоловік, наніс ОСОБА_7 матеріальну шкоду на визначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 12 жовтня 2022 року внесені до ЄРДР за №0001101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, перевела грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 на інший рахунок, і необхідно встановити отримувача коштів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне РУ якого розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Щодо обсягу інформації і часового періоду, які просить отримати слідчий, то слід зазначити таке.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось шляхом однієї транзакції з рахунку ОСОБА_7 , картка № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ).

Однак, значення більшої частини інформації за цим рахунком, до якої просить отримати доступ слідчий, не має відношення до обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні. Жодного обґрунтування необхідності отримання такого доступу, клопотання слідчого не містить.

Суд вважає за необхідне надати доступ до такої інформації: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину 09 жовтня 2022 року.
Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації:

довідку-інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 00:00 години по 23:59 годину 09 жовтня 2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 24 листопада 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1