Справа № 712/8154/22
Провадження № 1-кс/712/3711/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від фізичної особи підприємця ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи упродовж 2020 року, створивши в мережі Інтернет неправдиве (фейкове) оголошення про наявність та здійснення торгівельної діяльності з реалізації рибної продукції компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на території Канади, при цьому також створивши позитивні відгуки від нібито клієнтів зазначеної компанії, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його коштами в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США, що в перерахунку по курсу Національного банку України станом на 11.08.2020 становить 303607 (триста три тисячі шістсот сім) грн. і є великим розміром.

За вказаним фактом слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000998 від 09.06.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи упродовж 2020 року, створивши в мережі Інтернет неправдиве (фейкове) оголошення про наявність та здійснення торгівельної діяльності з реалізації рибної продукції компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на території Канади, при цьому також створивши позитивні відгуки від нібито клієнтів зазначеної компанії, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами фізичної особи підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 (з місцем реєстрації АДРЕСА_1 ) в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США, що в перерахунку по курсу Національного банку України станом на 11.08.2020 становить 303607 (триста три тисячі шістсот сім) грн. і є великим розміром.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, у відповідь на питання ФОП ОСОБА_4 (шляхом листування у месенджері WhatsApp) повідомили останнього про те, що їх компанія може поставити до України для ФОП ОСОБА_4 рибну продукцію, а саме заморожені хребти лосося в кількості 20 метричних тон по ціні 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США за одну тонну, при цьому останньому необхідно здійснити 100% передоплату за товар на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), яка є дочірньою компанією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 06.08.2020 невстановленими досудовим розслідуванням особами, нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено електронний лист з прикріпленим файлом, у якому в форматі PDF завантажився відповідний договір на поставку товару від 30.07.2020 №10/8-1 та рахунок на оплату на суму 11000 (одинадцять тисяч) доларів США (PROFORMA-INVOICE №PSUA40/2020 від 06.08.2020).

Відповідно до умов даного договору канадська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі John S. Mans, зобов`язувалась відвантажити заморожені хребти лосося в кількості 20 метричних тон ФОП ОСОБА_4 упродовж 4 днів, після надходження коштів.

Однак, після сплати ФОП ОСОБА_4 11.08.2020 коштів в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США (платіжне доручення від 11.08.2020 №3) на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомлення про їх оплату в месенджері WhatsApp (абонентський номер НОМЕР_3 ) та надіслання на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 копії зазначеного вище платіжного доручення, вказаний вище товар не відвантажений та ФОП ОСОБА_4 не поставлений.

Крім того, у ході подальшого електронного листування та листування через месенджер WhatsApp, представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_5 » повідомив ФОП ОСОБА_4 про те, що необхідно оплатити додаткові кошти в сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США за перевезення та зберігання товару, надіславши 14.09.2020 з вказаної вище електронної адреси відповідний рахунок (PROFORMA-INVOICE №PSUA57/2020 від 14.09.2020), та запевнив при цьому ФОП ОСОБА_4 , що товар вже відвантажений та перебуває на борту судна, однак у разі не сплати зазначених коштів вони не зможуть його поставити.

При цьому зазначена вище особа на вимогу ФОП ОСОБА_4 надала реквізити товаротранспортного документа для відстеження руху товару, однак останній через мережу Інтернет не відслідковувався.

Ураховуючи те, що додаткові платежі згідно умов договору не були передбачені, надані реквізити товаротранспортного документа не відслідковувались, у ФОП ОСОБА_4 виникли підозри щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, а тому додаткові кошти в сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, згідно наданого рахунку, не оплачував.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована в Канаді, а саме: АДРЕСА_4 . Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зареєстрована в Канаді, а саме: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування та прокурору необхідно отримати інформацію та інші відомості щодо надходження коштів на банківський рахунок канадської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальший рух, інше.

Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії провести на території України неможливо, оскільки компанії та банківська установа, які володіють необхідними даними та інформацією перебувають на території Канади.

Відповідно до ч. 4 ст. 93 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетних осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, якою володіє банківська установа: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 по компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

?роздруківки руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : CIBCCATTXXX, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, з розшифровками призначення платежів, суми, призначення відповідного платежу, контрагента (їх кодів та банківських рахунків), за період з 00 годин 00 хвилин 10.08.2020 по 00 годин 00 хвилин 30.09.2020;

?документів щодо відкриття та функціонування рахунку IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (належно завіреної копії юридичної справи, що стало підставою відкриття рахунку), зокрема: належно завірених копій документів про відкриття рахунку(ів), належно завірених копій документів про реєстрацію компанії, належно завірених копій договорів, укладених банківською установою з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунком(ами).

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим видана інформація буде використана, як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, або ж спростувати його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Іншим способом довести або спростувати причетність невстановлених осіб до вчинення кримінальних правопорушень неможливо, а тому необхідно отримати відомості, що містяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 по компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, або ж спростувати його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурор до судового засідання надав заяву, в якій просить клопотання задоволити в повному обсязі, провести судове засідання без його участі.
За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Між Україною та Канадою укладено Договір від 23.09.1996 про взаємодопомогу у кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 17.12.1997.
У статті 1 вказаного Договору сторонами обумовлено, що Договірні Сторони будуть, згідно з цим Договором, надавати одна одній найширшу взаємодопомогу у кримінальних справах. Взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповновноваженим органом ця допомога запитується чи надається.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 09 червня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до яких встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи упродовж 2020 року, створивши в мережі Інтернет неправдиве (фейкове) оголошення про наявність та здійснення торгівельної діяльності з реалізації рибної продукції компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на території Канади, при цьому також створивши позитивні відгуки від нібито клієнтів зазначеної компанії, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи його коштами в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США, що в перерахунку по курсу Національного банку України станом на 11.08.2020 становить 303607 (триста три тисячі шістсот сім) грн. і є великим розміром.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, у відповідь на питання ФОП ОСОБА_4 (шляхом листування у месенджері WhatsApp) повідомили останнього про те, що їх компанія може поставити до України для ФОП ОСОБА_4 рибну продукцію, а саме заморожені хребти лосося в кількості 20 метричних тон по ціні 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США за одну тонну, при цьому останньому необхідно здійснити 100% передоплату за товар на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), яка є дочірньою компанією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 06.08.2020 невстановленими досудовим розслідуванням особами, нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено електронний лист з прикріпленим файлом, у якому в форматі PDF завантажився відповідний договір на поставку товару від 30.07.2020 №10/8-1 та рахунок на оплату на суму 11000 (одинадцять тисяч) доларів США (PROFORMA-INVOICE №PSUA40/2020 від 06.08.2020).

Відповідно до умов даного договору канадська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі John S. Mans, зобов`язувалась відвантажити заморожені хребти лосося в кількості 20 метричних тон ФОП ОСОБА_4 упродовж 4 днів, після надходження коштів.

Однак, після сплати ФОП ОСОБА_4 11.08.2020 коштів в сумі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США (платіжне доручення від 11.08.2020 №3) на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомлення про їх оплату в месенджері WhatsApp (абонентський номер НОМЕР_3 ) та надіслання на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 копії зазначеного вище платіжного доручення, вказаний вище товар не відвантажений та ФОП ОСОБА_4 не поставлений.

Крім того, у ході подальшого електронного листування та листування через месенджер WhatsApp, представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_5 » повідомив ФОП ОСОБА_4 про те, що необхідно оплатити додаткові кошти в сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США за перевезення та зберігання товару, надіславши 14.09.2020 з вказаної вище електронної адреси відповідний рахунок (PROFORMA-INVOICE №PSUA57/2020 від 14.09.2020), та запевнив при цьому ФОП ОСОБА_4 , що товар вже відвантажений та перебуває на борту судна, однак у разі не сплати зазначених коштів вони не зможуть його поставити.

При цьому зазначена вище особа на вимогу ФОП ОСОБА_4 надала реквізити товаротранспортного документа для відстеження руху товару, однак останній через мережу Інтернет не відслідковувався.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована в Канаді, а саме: АДРЕСА_4 . Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зареєстрована в Канаді, а саме: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи те, що додаткові платежі згідно умов договору не були передбачені, надані реквізити товаротранспортного документа не відслідковувались, у ФОП ОСОБА_4 виникли підозри щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, а тому додаткові кошти в сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, згідно наданого рахунку, не оплачував.

11.08.2020 року ОСОБА_4 з власного рахунку здійснив перерахування на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , у розмірі 11 тисяч доларів США.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в банківській ycтaновi « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000998, а отримані матеріали будуть використані як докази.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій службовій особі компетентного органу Канади до окремих даних та інформації, володільцем якої є компанія банківська установа: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 по компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

?роздруківки руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : CIBCCATTXXX, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, з розшифровками призначення платежів, суми, призначення відповідного платежу, контрагента (їх кодів та банківських рахунків), за період з 00 годин 00 хвилин 10.08.2020 по 00 годин 00 хвилин 30.09.2020;

?документів щодо відкриття та функціонування рахунку IBAN: НОМЕР_1 , Swift Code/BIC: CIBCCATTXXX компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (належно завіреної копії юридичної справи, що стало підставою відкриття рахунку), зокрема: належно завірених копій документів про відкриття рахунку(ів), належно завірених копій документів про реєстрацію компанії, належно завірених копій договорів, укладених банківською установою з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунком(ами).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1