УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001199 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 29.05.2022 по 07:00 год. 30.05.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 29.05.2022 по 20:00 год. 03.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 05.06.2022 по 07:00 год. 06.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 05.06.2022 по 20:00 год. 10.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 21.06.2022 по 07:00 год. 22.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 21.06.2022 по 20:00 год. 26.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі;

документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками за вказаними періодами, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001199 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що в ході проведення дізнання 23.08.2022 року було допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 яка під час допиту повідомла, що наприкінці травня 2022 року, по рекомендації інстаграм-блогера вона натрапила на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пропонувала роботу, а саме виплачувати грошову винагороду за виконання щоденних завдань, популяризуючи дописи та просуваючи/рекламуючи товари користувачів у мережах Instagram/ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що зі слів блогера, ця платформа існує вже 5 років і на території США користується великою популярністю та у зв`язку з воєнним діями на території України вони вирішили допомогти українцям таким чином фінансово.

Відповідно до умов даної платформи, учасник має право сплатити/купити членство (на вибір), яке діє протягом року, виконуючи щоденні завдання у кількості відповідній до умов купленого пакету, отримувати оплату за відмітки «лайк» до запропонованих платформою дописів.

Також платформа анонсувала, що 50% або 70% суми від куплених пакетів (в залежності від типу пакета) підуть на підтримку ЗСУ.

У зв`язку з цим всім, ОСОБА_5 прийняла рішення також долучитися до платформи.

Спочатку, вона вирішила перевірити це, та 22.05.2022 року створила аккаунт за номером телефону : НОМЕР_4 та купила мінімальний пакет за 700 грн., оплата якого здійснювалась на банківську картку НОМЕР_5 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на її сторінці цього сайту з`явилась зазначена сума і вона приступила до виконання завдань.

Переконавшись у добросовісності даного сайту, 29.05.2022 року ОСОБА_5 купила ще один пакет на 2500 грн., перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_2 , 05.06.2022 року купила ще один пакет на суму 8000 грн. перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_3 .

Пізніше ОСОБА_6 створила ще один акаунт за номером: НОМЕР_6 та придбала ще один пакет у сумі 8000 грн. (25.06.2022 року) перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_7 , ще один пакет 2450 грн. (21.06.2022 року) перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_8 та пакет на суму 6000 (03.07.2022 року) на банківську картку НОМЕР_9 . Таким чином, вона виконувала завдання, отримувала та виводила гроші.

Виплати за виконання завдань на даному сайті припинилися 05.07.2022 року але завдання вона виконувала і далі до 16.07.2022 року, до того моменту як сайт закрився взагалі. З моменту невиплат від адміністрації сайту прийшло повідомлення про те, щоб користувачі і далі виконували завдання, а виплати відновляться від 17.07.2022 року з 06:00.

16.07.2022 року о 18:00 після того як сайт закрився зі слів адміністратора на оновлення, він станом на сьогодні не відкривався.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 ю

Таким чином слідчий стверджував, що документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати ізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 29.05.2022 по 07:00 год. 30.05.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 29.05.2022 по 20:00 год. 03.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 05.06.2022 по 07:00 год. 06.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 05.06.2022 по 20:00 год. 10.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 21.06.2022 по 07:00 год. 22.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 21.06.2022 по 20:00 год. 26.06.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі;

документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками за вказаними періодами, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1