Справа № 686/9339/22
Провадження № 1-кс/686/4122/22
УХВАЛА

23 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000331,

встановив:
Старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «27.04.2022, близько 13:00 год., невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману, ОСОБА_5 , під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її доньки та компенсації витрат на лікування потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9 000 грн., які було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, внаслідок чого завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

28.04.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
З показань потерпілої ОСОБА_6 слідує, що під час вчинення шахрайських дій невстановлена особа спілкувалася з нею по телефону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , та запропонувала перерахувати на вказаний нею банківський рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн., необхідні на лікування дитини, травмованої її дочкою.

На вимогу невідомої жінки вона звернулася до ОСОБА_7 , з банківського рахунку якого було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок, зазначений невстановленою особою № НОМЕР_2 . Таким же чином було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_2 . Внаслідок вчинення протиправних дій, їй завдано матеріального збитку на загальну суму 9 000 грн. У відповідності до отриманої інформації картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів, в сумі 9 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 та подальший рух вказаних коштів, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти, в період часу з 00:00 год. 27.04.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зарахування грошових коштів, в сумі 9 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 та подальший рух вказаних коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про зарахування грошових коштів в сумі 9 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 та подальший рух вказаних коштів, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти, в період часу з 00:00 год. 27.04.2022 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 22 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя