"26" липня 2022 р. Справа № 363/2050/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 25.07.2022 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
25.07.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.05.2022 року о 10 год. 36 хв. з належних їй карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомі особи зняли грошові кошти в загальній сумі 32 171 грн. 98 коп.
20.07.2022 допитано потерпілу ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 15.05.2022 року близько 17 год. вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік з невідомого їй номеру, який представились співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карток ІНФОРМАЦІЯ_2 хтось намагається зняти грошові кошти та повідомив що йому потрібні дані її карток, після чого запитав дату народження та місце проживання потерпілої. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 назвала невідомій особі номера своїх карток. Після чого, чоловік заявниці ОСОБА_5 , який знаходився в той час разом із потерпілою сказав потерпілій що це шахраї та остання кинула слухавку.
В подальшому, 31.05.2022 року о 10 год. 36 хв. з належних ОСОБА_4 карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомі особи зняли грошові кошти в загальні сумі 32 171 грн. 98 коп.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказані документи можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити та розглядати клопотання без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_6 за період часу із з 30.05.202 по 01.06.2022.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити по 26 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1