Справа № 333/3782/22
Провадження № 1-кс/333/1104/22
УХВАЛА

10 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

31.08.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 08.08.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2022 року приблизно о 14:00 год. невідомі, представившись працівником банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під час воєнного стану заволоділи коштами потерпілої. Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 250 757 грн. (ЄО 16813 від 08.08.2022).

На теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, рапорту ст. інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області ДК НП України, заяви про злочин за ч. 4 ст. 190, ст. 222 КК України, протоколу допиту потерпілого, паспорту на ім`я ОСОБА_4 , довідки про внесення відомостей до ЄДДР, платіжних доручень, рапорту слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що 09.08.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 08.07.2022 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0001138).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2022 року приблизно о 14:00 год. знаходячись у Центрі психічного здоров`я та реабілітації ветеранів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 їй на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 та чоловічим голосом представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого повідомив ОСОБА_4 що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 заблокована. Після чого їй телефонувала невідома особа з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , яка представилася персональним менеджером та повідомила, що необхідно перерахувати кошти на інший резервний банківський рахунок на банківські карти № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_1 , на кожну карту суму 24 623 грн. 50 копійок, а на останню 29 146 грн. та повідомив, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 намагалися перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_4 виконала всі вказівки та перерахувала кошти на загальну суму 250 757 гривень 50 копійок десятьма транзакціями. Приблизно через дві години ОСОБА_4 зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозуміла, що вона перерахувала кошти шахраям.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 250 757 гривень 50 копійок.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 00.00 год. 08.07.2022 року до 10.10.2022 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 08.07.2022 року до 10.10.2022 року.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 10.11.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1