Провадження № 1-кс/537/628/2022
Справа № 537/457/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 25.08.2021 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 25.08.2021.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 06.01.2022 про те, що 21.08.2021 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, та представившись працівником банківської установи, під приводом усунення технічних похибок на банківському рахунку, шляхом обману дізналася особисті дані потерпілої, та з використанням останніх, шляхом зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 50 000 грн.. Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано яксамостійно виявленого прокурором кримінального правопорушення та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із її банківських картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по картковому рахунку. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за 25.08.2021. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим старшим дізнавачем подано клопотання до слідчого судді.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Власниця картки ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду повідомлена належним чином, надала заяву відповідно до якої не заперечує проти задоволення клопотання, просить судове засідання проводити без її участі.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що вивченням матеріалів журналу єдиного обліку № 10117 встановлено, що 21.08.2021 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 на мобільний телефон, та представившись працівником банківської установи, під приводом усунення технічних похибок на банківському рахунку, шляхом обману дізналася особисті дані потерпілої, та з використанням останніх, шляхом зняття з банків сих карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 50000грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої 21.01.2022 до неї зателефонували в банку та повідомили, що в її карти зняті її основні та кредитні кошти у розмірі 50000 грн.
Як вбачається виписки по картковому рахунку виданої ОСОБА_5 21.08.2021 з картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів у розмірі 20000 грн., 21.08.2021 з картки № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів у розмірі 5358,00 грн та 24245,00 грн. .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000002, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.01.2022, копій квитанції 26.08.2021.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за 25.08.2021, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 50000 грн шахрайським шляхом 21.08.2021. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 21.08.2021 по 22.08.2021.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 25.08.2021 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.08.2021 по 22.08.2021.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 09.11.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1