Справа № 357/5021/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України,-
УСТАНОВИВ:

05.08.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.
Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2022 років, невідомі особи, використовуючи відповідні цифрові ключі та виключний доступ до Державних та Єдиних реєстрів, використовуючи своє становище, незаконно вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені приватних нотаріусів Київської області, за час перебування останніх за державним кордоном України. В подальшому, замовники фіктивних документів використовували їх за призначенням, з метою встановлення певних юридичних фактів у різних сферах господарської та підприємницької діяльності, а також в приватних інтересах, що призвело до заподіяння значної шкоди інтересам держави та окремих фізичних осіб.

Так, згідно офіційних даних Державної прикордонної служби України, приватний нотаріус ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи документ НОМЕР_1 , упродовж певного періоду перебувала за кордоном України, а саме:

дата 01.08.2021 час 3:50 Виїзд КПВВ Каланчак
дата 14.08.2021 час 12:06 В`їзд, ОСОБА_5 .
В той же час, невідомими особами з використанням спеціального програмного забезпечення, логіна, пароля, ЕЦП, пароля до ЕЦП, та робочого місця нотаріуса, здійснено несанкціонований доступ до Реєстрів та проведено нотаріальні/реєстраційні дії, що підтверджується відомостями із Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Відомість виконаних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 за період з 01.08.2021 03:50 по 14.08.2021 12:06

Назва діїДата та час діїРеєстрац номер заявиДата реєстрації заявиРеєстрац номер рішенняДата прийняття рішенняТип майнаНомер ОНМАдреса ОНМ
Припинення (Реєстрація переходу прав власності повне відчуження)02.08.2021 10:03:28.07.2021 21:29:02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1
Реєстрація права власності (Реєстрація переходу прав власності)02.08.2021 10:03:28.07.2021 21:29:02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1
Реєстрація змін розділу02.08.2021 10:04:28.07.2021 21:29:02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1

Відомості з Єдиного реєстру довіреностей щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 за період з 05.12.2021 08:30 по 14.12.2021 22:50
№ з/пНайменування діїПосвідчувач/Особа, яка отримала документ-підставу припинення дії/спец.бланкиСерія та номер нот. бланкуНомер запису/ витяга в ЄРДДата та час реєстрації/видачі/друку витягаСпівробітник
1Вхід в систему 06.12.2021 13:37:56ОСОБА_4 (5144)
2Відомість виконаних дій по реєстратору 06.12.2021 13:38:21ОСОБА_4 (5144)
3Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651116) АА 000000, АА 872706.12.2021 13:40:16ОСОБА_4 (5144)
4Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651116) АА 000000, АА 872706.12.2021 13:40:50ОСОБА_4 (5144)
5Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651120) АА 000000, АА 873206.12.2021 13:41:27ОСОБА_4 (5144)
6Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651120) АА 000000, АА 873206.12.2021 13:42:00ОСОБА_4 (5144)
7Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651126) АА 000000, АА 873706.12.2021 13:42:31ОСОБА_4 (5144)
8Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651126) АА 000000, АА 873706.12.2021 13:42:45ОСОБА_4 (5144)
9Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658483) АА 000000, АА 112706.12.2021 13:43:28ОСОБА_4 (5144)
10Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658483) АА 000000, АА 112706.12.2021 13:43:47ОСОБА_4 (5144)
11Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658510) АА 000000, АА 115406.12.2021 13:44:37ОСОБА_4 (5144)
12Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658510) АА 000000, АА 115406.12.2021 13:44:50ОСОБА_4 (5144)
13Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658515) АА 000000, АА 116206.12.2021 13:45:34ОСОБА_4 (5144)
14Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658515) АА 000000, АА 116206.12.2021 13:45:47ОСОБА_4 (5144)
15Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658528) АА 000000, АА 117506.12.2021 13:46:13ОСОБА_4 (5144)
16Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658528) АА 000000, АА 117506.12.2021 13:46:28ОСОБА_4 (5144)
17Вхід в систему 06.12.2021 16:29:42ОСОБА_4 (5144)
18Відомість виконаних дій по реєстратору 06.12.2021 16:30:01ОСОБА_4 (5144)
19Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52842980) АА 253306.12.2021 16:30:56ОСОБА_4 (5144)
20Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52842980) АА 253306.12.2021 16:31:14ОСОБА_4 (5144)
21Відомість виконаних дій по реєстратору 06.12.2021 16:33:48ОСОБА_4 (5144)
22Відомість виконаних дій по реєстратору 06.12.2021 16:34:55ОСОБА_4 (5144)
23Перевірка дійсності довіреності (формування Повного витяга) НРН 793506.12.2021 16:36:00ОСОБА_4 (5144)
24Перегляд: Повний витяг (перевірка) .12.2021 16:36:04ОСОБА_4 (5144)
25Формування: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988) АА 796006.12.2021 16:37:09ОСОБА_4 (5144)
26Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988) АА 796006.12.2021 16:37:09ОСОБА_4 (5144)
27Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988) АА 796006.12.2021 16:37:23ОСОБА_4 (5144)
28Вхід в систему 07.12.2021 09:57:46ОСОБА_4 (5144)
29Відомість виконаних дій по реєстратору 07.12.2021 09:58:07ОСОБА_4 (5144)
30Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52933802) АА 898907.12.2021 09:58:55ОСОБА_4 (5144)
31Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52933802) АА 898907.12.2021 09:59:13ОСОБА_4 (5144)
32Відомість виконаних дій по реєстратору 07.12.2021 10:00:30ОСОБА_4 (5144)
33Відомість виконаних дій по реєстратору 07.12.2021 10:02:52ОСОБА_4 (5144)
34Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (53024384) АА 000000, АА 791507.12.2021 10:04:41ОСОБА_4 (5144)
35Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (53024384) АА 000000, АА 791507.12.2021 10:05:05ОСОБА_4 (5144)
36Вхід в систему 08.12.2021 17:15:37ОСОБА_4 (5144)
37Відомість виконаних дій по реєстратору 08.12.2021 17:16:12ОСОБА_4 (5144)
38Перевірка дійсності довіреності (формування Повного витяга)Витяг виготовлено на бланках: АА 012345, АА 025882, АА 214585ВРО 339608.12.2021 17:18:12ОСОБА_4 (5144)
39Перегляд: Повний витяг (перевірка) АА 012345, АА 025882, АА 339608.12.2021 17:18:16ОСОБА_4 (5144)
40Друк: Повний витяг (перевірка) АА 012345, АА 025882, АА 339608.12.2021 17:18:45ОСОБА_4 (5144)
41Відомість виконаних дій по реєстратору 08.12.2021 17:25:19ОСОБА_4 (5144)
42Перегляд: Повний витяг (перевірка) АА 000000, АА 012345, АА 480208.12.2021 17:26:02ОСОБА_4 (5144)
43Друк: Повний витяг (перевірка) АА 000000, АА 012345, АА 480208.12.2021 17:26:32ОСОБА_4 (5144)
44Друк: Повний витяг (перевірка) АА 000000, АА 012345, АА 480208.12.2021 17:34:05ОСОБА_4 (5144)
45Перегляд: Повний витяг (перевірка) АА 012345, АА 025882, АА 339608.12.2021 17:35:17ОСОБА_4 (5144)
46Друк: Повний витяг (перевірка) АА 012345, АА 025882, АА 339608.12.2021 17:35:47ОСОБА_4 (5144)

Відомості з Єдиного реєстру довіреностей щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 за період з 01.08.2021 03:50 по 14.08.2021 12:06
№ з/пНайменування діїПосвідчувачСерія та номер нот. бланкуНомер в реєстрі нот. дійДата посвідченняНомер запису/ витяга в ЄРДДата та час реєстрації/видачі/друку витягаСпівробітник
1Вхід в систему 03.08.2021 10:07:33ОСОБА_4 (5144)
2Відомість виконаних дій по реєстратору 03.08.2021 10:08:09ОСОБА_4 (5144)
3Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52389965) АА 000000, АА 000022 .08.2021 10:10:05ОСОБА_4 (5144)
4Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52389965) АА 000000, АА 000022 .08.2021 10:10:31ОСОБА_4 (5144)
5Вхід в систему 05.08.2021 13:06:37ОСОБА_4 (5144)
6Формування: Скорочений витяг .08.2021 13:07:15ОСОБА_4 (5144)
7Виправлення записуОСОБА_4 (5144), Київська обл.НРК 01.07.7905.08.2021 13:10:31ОСОБА_4 (5144)
8Перевірка дійсності довіреності (формування Скороч. витяга) НРК 204452 .08.2021 13:11:13ОСОБА_4 (5144)

ІР-адреси входів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватного нотаріуса ОСОБА_4 за період з 01.08.2021 по 14.08.2021
ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ
02.08.202109:21:49176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
02.08.202115:55:09176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
03.08.202113:12:11176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
03.08.202115:26:54176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
04.08.202111:15:53176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
04.08.202114:45:38176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
05.08.202112:58:09176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
06.08.202113:33:33176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P
13.08.202112:26:10176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P

ІР-адреси входів до Єдиного реєстру довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_4 за період з 01.08.2021 по 14.08.2021
ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ
03.08.202110:07:25176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья
05.08.202113:06:34176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья
06.12.202113:37:50176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья
06.12.202116:29:38176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья
07.12.202109:57:45176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья
08.12.202117:15:36176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01/Наталья

Отже, за фізичної відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_4 на робочому місці, а тим більше і на території України, відбулися незаконні нотаріальні/реєстраційні дії від його імені, внаслідок чого заподіяно значної шкоди інтересам держави та суспільства. Слід зауважити, що вказані нотаріальні/реєстраційні дії, крім електронних реєстрів відображені також і у паперовому варіанті, а саме реєстрах, книгах обліку, справах та журналах, матеріали щодо яких оформлені у відповідності до вимог нотаріального діловодства та зберігаються у приватного нотаріуса, в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 7.13. Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом.

За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення записів до Реєстру забороняється.

А тому, існують об`єктивні підстави вважати, що у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_4 знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій вчинених приватним нотаріусом за період 01.08.2021 по 14.08.2021, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав прокурор та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить прокурор надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій вчинених приватним нотаріусом за період 01.08.2021 по 14.08.2021, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1