Дата документу 18.08.2022
Справа № 334/3022/22
Провадження № 1-кс/334/890/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001219 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001219 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 25.07.2022 до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України за № 230225 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайство на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 яке спричинило автору звернення матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пропонував можливість заробітку, наприкінці червня 2022 року зареєструвала свій особистий кабінет і декілька днів, виконуючи інструкції сайту, ставила «лайки», заробивши, таким чином, віртуальні 105 грн, які відобразились у балансі. Далі, 14.07.2022, ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купувала тарифний пакет вартістю 1200 грн, перерахувавши зі свого рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_2 гроші в сумі 1140,12 грн, які одразу відобразилися в особистому кабінеті сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.07.2022 зазначений сайт перестав працювати, ОСОБА_5 вирішила, що її ошукали власники сайту, тому що вона втратила можливість розпоряджатися своїми коштами.

Згідно BIN встановлено, що карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ на право надання банківських послуг № 92 від 10.10.2011.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з шахрайством, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлені особи використовували рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на який 14.07.2022 було переведено грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2022 по 18.08.2022, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 18.08.2022.

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_5 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.06.2022 по 01.07.2022, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001219 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2022 по 18.08.2022, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 18.08.2022.

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_5 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.06.2022 по 01.07.2022, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.09.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1