ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
21 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/2922/22 провадження (1-кс/501/726/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000738 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 19 жовтня 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з часу з 10 липня 2022 року по 16 липня 2022 року, із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 10 липня 2022 року по 16 липня 2022 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо невстановленої особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями невстановленої особи за період з дня відкриття рахунку № НОМЕР_2 , до 10 липня 2022 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16 липня 2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа отримала доступ до акаунту її знайомої ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм», за допомогою якого здійснили розсилку смс-повідомлень з проханням надіслати кошти. Заявниця не здійснивши дзвінок абоненту, не з`ясувавши усі обставини події та не перевіривши анкетні дані власника картки, перевела кошти в розмірі 3 000 гривень на вказаний в повідомленні банківський рахунок № НОМЕР_2 . Сума завданого збитку встановлюється.
В ході допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до її акаунту в месенджері «Telegram» здійснювала розсилку смс-повідомлень її контактам. У ході листувань в повідомленнях з проханням надати грошову допомогу від імені ОСОБА_6 невстановленою особою було надано реквізити банківської карти № НОМЕР_2 .
Дані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять відомості про те, що 08 жовтня 2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від заступника начальника 1-го відділу управління підтримки та контролю ОСОБА_7 щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких останній було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 3000 гривень.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол додаткового допиту потерпілого, протокол допиту потерпілого, рапорт заступника начальника 1-го відділу управління підтримки та контролю ОСОБА_7 .
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000738 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зроблених належним чином копій:
? заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з часу з 10 липня 2022 року по 16 липня 2022 року, із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 10 липня 2022 року по 16 липня 2022 року;
? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо невстановленої особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу;
? платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на невстановлену особу;
? вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунком № НОМЕР_2 ,який відкритий на невстановлену особу;
? усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями невстановленої особи за період з дня відкриття рахунку № НОМЕР_2 , до 10 липня 2022 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя