Справа № 204/2374/22
Провадження № 1-кс/204/637/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 травня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 4 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 4 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" в період 2021 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" в сумі приблизно 300 тис. грн. Прокурорами відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000132 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України.У ході досудового розслідування при перевірці версії про можливу причетність до вчиненого злочину дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , яка є головою правління Відокремленого підрозділу «Дніпровський міський осередок всеукраїнської громадської організації «Кінологічної спілки України» «Дніпро» (ВП ВГО КСУ «ДНІПРО»), проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» ІВАN НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Райфанзен Банк Аваль». Аналізом інформації, отриманої у ході тимчасового доступу, встановлено перерахування в період 2021 року з розрахункового рахунку неприбуткової громадської організації коштів на загальну суму близько 300 тис. грн., які не можуть бути пов`язана з виконанням статутної діяльності ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» (інформаційно-консультаційні послуги, організація харчування, транспортні послуги). При цьому встановлено, що у квітні 2021 року та вересні 2021 року кошти у сумі 92500 грн. та 145000 грн. були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_9 , який є колишнім чоловіком голови правління ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» ОСОБА_8 . Згідно інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкрито в ПАТ «ПриватБанку» встановлено, що отримані кошти були зняті через мережу банкоматів банківської установи. На підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 22.11.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по вказаному банківському рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Відповідно до руху грошових коштів ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» IBAN НОМЕР_1 , посадовими особами вказаної громадської організації, з метою заволодіння грошовими коштами, здійснено їх перерахунки на поточний (картковий) рахунок ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» НОМЕР_3 (МФО 305653). Відповідно до довідника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» вказаний рахунок НОМЕР_3 (МФО 305653) має IBAN НОМЕР_4 . Таким, чином інформація отримана оперативними співробітниками знаходить своє підтвердження. У в зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме привласнення грошових коштів у розмірі 300 тис. грн., та відшукання грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та речей які вона могла придбати у 2021 року по теперішній час, також банківських карток на яких можуть зберігатись грошові кошти здобуті незаконним шляхом, інших об`єктів які можуть містити відомості, або сліди вчинення злочину, у тому числі матеріальних носіїв в інформації у електронному вигляді (мобільні телефону, комп`ютери, накопичувачі інформації і т.д.). Вищевказані гроші та речі можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , там де працює ОСОБА_8 . Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про реєстрацію права власності за вказаною адресою відсутнє. Отримати грошові кошти, речі та банківські карти, які слугували знаряддям вчинення злочину не можливо, окрім як в ході проведення обшуку, так як вони можуть бути сховані або знищені особами причетними до вчинення вищевказаних злочинів, так як вони розуміють, що вказані об`єкти можуть слугувати доказами їх протиправної діяльності. Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_8 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 07.02.2022 року Красногвардійським судом м. Дніпропетровська була надано ухвалу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , але виконати ухвалу не представилось можливим у зв`язку, з тим що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на досягнення її мети, зокрема відшукання об`єктів, які містять на собі сліди злочину, знаряддя злочину. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, які ОСОБА_8 незаконно привласнила у період 2021 року та банківських карт, на яких можуть зберігатись грошові кошти здобуті незаконним шляхом, інших об`єктів, які можуть містити відомості, або сліди вчинення злочину, носіїв інформації у електронному вигляді (мобільні телефони, комп`ютери, накопичувачі інформації). Проте, ні в клопотанні слідчим, ні прокурором у судовому засіданні жодним чином не доведено, що грошові кошти та банківські карти мають доказове значення для даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: носії інформації у електронному вигляді (мобільні телефони, комп`ютери, накопичувачі інформації), вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення носіїв інформації у електронному вигляді (мобільні телефони, комп`ютери, накопичувачі інформації), що мають доказове значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1