Справа № 405/4129/22
провадження № 1-кс/405/2191/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу Кропивницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кропивницького ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обравши об`єктом систематичної, антигромадської діяльності честь і гідність сексуального життя осіб жіночої статі, експлуатацію їх у якості повій, спонукаємий корисливим мотивом й метою незаконного збагачення, за рахунок забезпечення діяльності в зайнятті жінками проституцією систематичного надання сексуальних послуг невизначеному колу осіб за матеріальну винагороду та отримання як результат, постійного, основного джерела доходу, з початку вересня 2021 року став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи труднощі досягнення одноособово вказаного злочинного результату, ОСОБА_7 , з метою втягнення у сутенерство інших осіб в якості співучасників, на початку вересня 2021 року, запропонував ніде не працюючим мешканцям м. Кропивницького ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти спільну участь у здійсненні сутенерства, як засобу незаконного отримання прибутку.
Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 надали свою згоду на спільну протиправну діяльність по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами жіночої статі, вступивши тим самим з ОСОБА_7 та між собою у злочинну змову, спрямовану на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг.
З початку вересня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_7 за місцем розташування готельно-банного комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, в групі осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які в свою чергу виконували функції адміністраторів, по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку.
З цією метою, у вказаний період часу, ОСОБА_7 , як особисто, так і через ОСОБА_8 , ОСОБА_4 або ОСОБА_9 , втягнув до заняття проституцією, ніде не працюючих: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які добровільно надали свою згоду на систематичне надання сексуальних послуг невизначеному колу осіб чоловічої статі за матеріальну винагороду.
В ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких зафіксовані телефонні розмови вищевказаних осіб між собою, які підтверджують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення подальших оперативно-технічних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій встановлені наступні епізоди сутенерської діяльності:
-12.08.2022 о 15:17 год., ОСОБА_8 , перебуваючи разом з жінками повіями на своєму робочому місці в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_16 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 як повією для реалізації безпосередньо нею таких послуг. Після зустрічі ОСОБА_16 з ОСОБА_13 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 70 грн. за послуги таксі та 3000 грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 16:34 год. по 16:54 год., отримавши від ОСОБА_16 обумовлену суму грошових коштів, ОСОБА_13 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг;
-17.08.2022 о 13:21 год., ОСОБА_9 , перебуваючи разом з жінками повіями на своєму робочому місці в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_17 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_17 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись жінкою на ім`я ОСОБА_18 як повією для реалізації безпосередньо нею таких послуг. Після зустрічі ОСОБА_17 з жінкою на ім`я ОСОБА_18 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 3000грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 15:14 год. по 15:25 год., отримавши від ОСОБА_17 обумовлену суму грошових коштів, жінка на ім`я ОСОБА_18 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг.
Одержані від ОСОБА_13 та жінки на ім`я ОСОБА_18 - грошові кошти, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 12.08.2022 і 17.08.2022 відповідно, передали ОСОБА_7 , які в подальшому були розподілені між учасниками злочинної групи.
30.08.2022 в період часу з 17:27 год. по 19:14 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.08.2022 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
1.грошові кошти в сумі 3785 гривень:
-купюри номіналом в одну гривню в кількості 8 штук: УЖ1401681, СД847159, СИ0755613, РГ2822342,ТА2509660, УП8413784, УД7625784, УЛ8517368;
-купюра номіналом в дві гривні: ЕИ8740212
-купюра номіналом в п`ять гривень: УЕ4154051
-купюри номіналом в десять гривень в кількості 4 штук: ЮЖ0085015, ЮД4454178, ЮЗ0688430, ЦЗ3561396.
-купюри номіналом в двадцять гривень в кількості 4 штук: ЕЖ3654606, ПИ4779153, ТИ9728666, ЕЖ0388433.
-купюри номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 11 штук: СЙ9022879, ФА6559128, СЛ4501884, ФА1474079, УЄ5583527, ФЗ9890570, УМ5901885, УБ8145268, ФВ1639054, УЕ1192164, ЕА7762385.
-купюри номіналом в сто гривень в кількості 14 штук: ЗБ3540325, МГ0528393, БП0444429, АЄ3364076, ЕЦ5816607, УЙ2716057, УТ5710765, КИ8770303, ЕЧ4508775, СЕ2148999, СИ4706073, УА2376844, МВ4504905, ГД9001810.
-купюри номіналом в двісті гривень в кількості 6 штук: ХБ3491022, УЖ2671509, УР4034266, ЗЄ4988137, КА4520489, ЄА9437082
-купюра номіналом в п`ятсот гривень: ЛИ6822940.
2.Мобільний телефон OPPO IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 .
3.Блокнот з обкладинкою синього кольору із записами
4.Презервативи в кількості 63 штук.
Вилучені вищевказані речі 31.08.2022 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій, ОСОБА_4 використовувала мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилученого мобільного телефону остання підтримувала зв`язок між собою та з іншими членами злочинної групи, тобто використовувала даний телефони, для підтримання злочинної діяльності з звідництва, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Також були виявлені блокнот із записами та презервативи, що вказує на те, що ОСОБА_4 причетна до звідництва та сутенерства.
Зазначив, що виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, можуть бути грошовими коштами, які було здобуто безпосередньо вчиненням протиправних дій, крім того вилучена купюра номіналом 500 гривень ЛИ6822940 являється заздалегідь ідентифікованим засобом, який використовувався під час проведення негласної слідчої(розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_8 та також вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення ОСОБА_4 внаслідок сутенерства, при цьому особа офіційно не працевлаштована, і постійного джерела доходу не має.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані речі є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених в ньому підстав, просив задовольнити, додатково пояснив, що номер телефону ОСОБА_19 використовувався під час проведення негласних слідчих дій.
Захисник підозрюваної в судовому засіданні зазначив, що тільки одна купюра зі всіх грошей заздалегідь ідентифікована, всі інші грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження. Просив у задоволенні клопотання відмовити.
Підозрювана в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника, просила повернути їй телефон, оскільки їй необхідно телефонувати дітям, які мешкають за кордоном.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення захисника, підозрюваної, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
З початку вересня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_7 за місцем розташування готельно-банного комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, в групі осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які в свою чергу виконували функції адміністраторів, по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку.
В ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких зафіксовані телефонні розмови вищевказаних осіб між собою, які підтверджують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду в приміщенні готельно-банного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді від 26.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
30.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено:
1) грошові кошти в сумі 3785 гривень:
-купюри номіналом в одну гривню в кількості 8 штук: УЖ1401681, СД847159, СИ0755613, РГ2822342,ТА2509660, УП8413784, УД7625784, УЛ8517368;
-купюра номіналом в дві гривні: ЕИ8740212
-купюра номіналом в п`ять гривень: УЕ4154051
-купюри номіналом в десять гривень в кількості 4 штук: ЮЖ0085015, ЮД4454178, ЮЗ0688430, ЦЗ3561396.
-купюри номіналом в двадцять гривень в кількості 4 штук: ЕЖ3654606, ПИ4779153, ТИ9728666, ЕЖ0388433.
-купюри номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 11 штук: СЙ9022879, ФА6559128, СЛ4501884, ФА1474079, УЄ5583527, ФЗ9890570, УМ5901885, УБ8145268, ФВ1639054, УЕ1192164, ЕА7762385.
-купюри номіналом в сто гривень в кількості 14 штук: ЗБ3540325, МГ0528393, БП0444429, АЄ3364076, ЕЦ5816607, УЙ2716057, УТ5710765, КИ8770303, ЕЧ4508775, СЕ2148999, СИ4706073, УА2376844, МВ4504905, ГД9001810.
-купюри номіналом в двісті гривень в кількості 6 штук: ХБ3491022, УЖ2671509, УР4034266, ЗЄ4988137, КА4520489, ЄА9437082
-купюра номіналом в п`ятсот гривень: ЛИ6822940.
2)Мобільний телефон OPPO IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 .
3)Блокнот з обкладинкою синього кольору із записами
4)Презервативи в кількості 63 штук.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон OPPOIMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 та блокнот з обкладинкою синього кольору із записами, могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що мобільний телефон OPPOIMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 та блокнот з обкладинкою синього кольору із записами, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон OPPOIMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 та блокнот з обкладинкою синього кольору із записами, підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів у сумі 3785 грн., одна з яких номінальною вартістю 500 гривень, 1 купюра, серії та номер ЛИ6822940, слідчий суддя зазначає, що слідчим та прокурором не було доведено правової підстави для накладення арешту на грошові кошти, зазначаючи, що вилучена купюра номіналом 500 гривень ЛИ6822940 являється заздалегідь ідентифікованою, але доказів цього не надали. Додані до матеріалів клопотання протокол огляду покупця та вручення грошей від 19.08.2022; протокол огляду грошових купюр від 19.08.2022; протокол огляду від 19.08.2022 не містять відомостей про те, що грошова купюра номіналом у 500 гривень, серії та номер ЛИ6822940 є заздалегідь ідентифікованою; на підтвердження правової підстави для накладення арешту на грошові кошти у сумі 3285 грн. слідчим та прокурором теж не надано доказів, а тому суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 будинку АДРЕСА_2 , а саме:
1)Мобільний телефон OPPOIMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 із сім карткою «ВФ Україна» НОМЕР_3 ;
2)Блокнот з обкладинкою синього кольору із записами.
Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.08.2022 будинку АДРЕСА_2 , а саме:
грошові кошти в сумі 3785 гривень:
-купюри номіналом в одну гривню в кількості 8 штук: УЖ1401681, СД847159, СИ0755613, РГ2822342,ТА2509660, УП8413784, УД7625784, УЛ8517368;
-купюра номіналом в дві гривні: ЕИ8740212
-купюра номіналом в п`ять гривень: УЕ4154051
-купюри номіналом в десять гривень в кількості 4 штук: ЮЖ0085015, ЮД4454178, ЮЗ0688430, ЦЗ3561396.
-купюри номіналом в двадцять гривень в кількості 4 штук: ЕЖ3654606, ПИ4779153, ТИ9728666, ЕЖ0388433.
-купюри номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 11 штук: СЙ9022879, ФА6559128, СЛ4501884, ФА1474079, УЄ5583527, ФЗ9890570, УМ5901885, УБ8145268, ФВ1639054, УЕ1192164, ЕА7762385.
-купюри номіналом в сто гривень в кількості 14 штук: ЗБ3540325, МГ0528393, БП0444429, АЄ3364076, ЕЦ5816607, УЙ2716057, УТ5710765, КИ8770303, ЕЧ4508775, СЕ2148999, СИ4706073, УА2376844, МВ4504905, ГД9001810.
-купюри номіналом в двісті гривень в кількості 6 штук: ХБ3491022, УЖ2671509, УР4034266, ЗЄ4988137, КА4520489, ЄА9437082
-купюра номіналом в п`ятсот гривень: ЛИ6822940;
- презервативи в кількості 63 штук.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити прокурору, підозрюваній, захиснику.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_20