Провадження №1-кс/447/662/22
Справа №447/2194/22
У Х В А Л А

16 вересня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000306 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
встановив:
16.09.2022 старший слідчий СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке, 02.09.2022 у ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до візуально знайомого чоловіка, який на його думку в період часу з 28.08.2022 по 02.09.2022, таємно, шляхом вільного доступу з шухляди комоту, що в будинку за місцем його проживання по АДРЕСА_1 , викрав банківську картку з якою в подальшому зняв грошові кошти. На даній банківській карті було більше 53 тис. грн., а в подальшому йому на мобільний телефон почали приходити повідомлення, про те що даною картою розраховуються в магазинах та різних закладах. Сума завданих збитків встановлюється.
03.09.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.
Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_5 , виданий Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області 18.03.1999, адреса реєстрації АДРЕСА_2 , у період часу з 01.09.2022 по 02.09.2022 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотаня задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000306 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_4 :
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_5 , виданий Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області 18.03.1999, адреса реєстрації АДРЕСА_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 у період час з 01.09.2022 по 02.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.09.2022 по 02.09.2022 по вказаному рахунку;
- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу в період з 01.09.2022 по 02.09.2022.
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу в період з 01.09.2022 по 02.09.2022.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 16.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1