печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та спорудах, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г), за місцем розташування АТ «Ощадбанк», що належать АТ «Ощадбанк», у т.ч. робочих місць працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку в будівлях та спорудах, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г), за місцем розташування АТ «Ощадбанк», що належать АТ «Ощадбанк», у т.ч. робочих місць працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366КК України.

В результаті проведених заходів встановлено, що вчинення злочину можуть бути причетні директор генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , директор департаменту організаційного забезпечення фінансового моніторингу генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 та головний економіст відділу фінансового моніторингу філії - Дніпропетровське ОУ АТ « Ощадбанк » (з 06.12.2021 - в.о. начальника відділу) - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно відомостей офіційного сайту НБ України, - АТ «Ощадбанк» (0, МФО 300465) - знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Так, в приміщеннях за місцем розташування АТ «Ощадбанк» (0, МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г. можуть бути відомості та документи щодо відкриття та обслуговування та закриття фігуруючих юридичних осіб та ФОП а також матеріали особових справ (накази про призначення, переведення, звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти, положення, інші документи, що регламентують правові підстави діяльності) службових осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних злочинів, а також інші документи, що викривають злочинні схеми, дії конкретних фігурантів, зв`язки їх між собою, прикривають злочинну діяльність.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, на праві приватної власності не зареєстрована. Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації право власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г не зареєстровано. Разом з тим, нежилі приміщення у м. Києві по вул. Госпітальна 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г) зареєстровані за Державним ощадним банком України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в будівлі, за місцем розташування АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г) можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку обшуку в будівлях та спорудах, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г), за місцем розташування АТ «Ощадбанк», що належать АТ «Ощадбанк», у т.ч. робочих місць працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000313 дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 (літ. Г, г, ґ) та (літ. Г), за місцем розташування АТ «Ощадбанк», що належать АТ «Ощадбанк», у т.ч. робочих місць працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), по всіх розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) розрахунковими рахунками ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.12.2021 по дату винесення ухвали чи по день закриття;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.12.2021 по дату винесення ухвали чи закриття;

- документи як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за період з 01.12.2021 по дату винесення ухвали чи закриття (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів) по всіх розрахункових рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» () в тому числі НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США)., ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) - НОМЕР_9 (українська гривня); ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) - НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) - НОМЕР_12 (гривня), НОМЕР_13 , що використовувались вказаним СГД з 01.12.2021 по дату винесення ухвали чи день закриття, що відкриті з в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з розрахункових рахунків ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.12.2021 по дату винесення ухвали чи день закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по рахунках зазначених юридичних осіб та ФОП;

- матеріали всіх без виключення документів особових справ директора генерального департаменту фінансового моніторингу АТ « Ощадбанк » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , директора департаменту організаційного забезпечення фінансового моніторингу генерального департаменту фінансового моніторингу АТ « Ощадбанк » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 та головного економіста відділу фінансового моніторингу філії - Дніпропетровське ОУ АТ « Ощадбанк » (з 06.12.2021 - в.о. начальника відділу) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (у тому числі накази про призначення, переведення, звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти, положення, інші документи, що регламентують правові підстави діяльності);

- всі без виключення матеріали перевірок діяльності зазначених юридичних осіб та ФОП співробітниками генерального департаменту фінансового моніторингу АТ « Ощадбанк », іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 19.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1