печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої використовує електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку) та всесвітню мережу Інтернет, у тому числі портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній.
Зазначена схема полягає у наступному: потерпілий, маючи на меті здійснити переказ коштів між картковими банківськими рахунками обирає один з обмінних сервісів, на яких наявна функція прямого переказу коштів між потрібними рахунками, на вказаному сервісі заповнює форму переказу (тобто висвітлює повні реквізити банківської картки відправника та отримувача коштів, а також суму бажаного переказу) та обирає функцію здійснити платіж. Після чого, з карткового банківського рахунку відправника здійснюється списання суми коштів, зазначеної у формі (при цьому по руху коштів за рахунком відправника значиться інформація лише щодо «інтернет оплати» та терміналу онлайн процесингу, через який здійснився переказ), в подальшому, кошти, списані з рахунку відправника, на рахунок отримувача не зараховуються, а зараховуються на рахунок третьої особи (тим самим шахраї заволодівають коштами потерпілого).
Також, в процесі здійснення вищеописаних операцій, потерпілий при заповненні форми на переказ зазначає повні реквізити банківської картки, які в подальшому шахраї можуть використовувати на власний розсуд (наявність інформації щодо номеру картки, CVV - коду та дати ліквідності картки надає змогу списувати кошти із зазначеної картки).
Вищезазначені особи, які здійснюють описану протиправну діяльність, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуються, в тому числі, обмінні ресурси, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3
Також встановлено, що послуги процесингу вищезгаданим обмінним ресурсам надають як українські банки, так і банки російської федерації.
Відповідно до пункту 17 Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:
- з використанням російських рублів та білоруських рублів;
- учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
- для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.
Натомість невстановлені особи та інші не встановлені на даний час особи за попередньою змовою групою осіб діючи всупереч вимогам Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з використанням електронно-обчислювальних машини (комп`ютерної техніки) та всесвітню мережу Інтернет, зокрема через портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній, проводять операції з перерахування коштів на рахунки, які в свою чергу належать банкам Російської Федерації.
23.05.2022 допитано в якості свідка головного спеціаліста Департаменту захисту банківських технологій служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , в ході допиту вказаний свідок долучив диск CD-R, на який записано інформацію, яка може мати важливе значення для досудового розслідування.
В подальшому в ході огляду указаного CD-R диску, який надав в ході допиту свідок ОСОБА_4 , встановлено, що послуги процесингу онлайн-платежів деяким із вищезгаданих онлайн-ресурсів надає ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код банку (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме термінали: НОМЕР_3 , Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході здійснення досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вищевказані термінали належать банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, 11.08.2022 під час проведення тимчасового доступу в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що термінал: Е2213916 відповідно до договору про надання послуг № Р2Р-101/011020 від 01.01.2020 переданий в користування банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування терміналів Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Е2213916 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), який використовують у своїй злочинній діяльності невстановлені особи..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та їх вилучення, а саме які свідчать про відкриття та функціонування терміналів: Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, E5710095, Е2213916 які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- перелік всіх осіб, підприємств, організацій, компаній кому надавалися у користування термінали: Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, НОМЕР_5 , Е2213916 за період з створення терміналів по дату постановлення ухвали;

- установчих документів, договорів, анкет, заяв, ксерокопій паспортів, РНОКПП, ЄДРПОУ та інших даних осіб, які надавались для відкриття терміналів: Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, E5710095, Е2213916 а також заяв на закриття за період з створення терміналів по дату постановлення ухвали;

- довіреності щодо осіб, які можуть користуватися терміналами: Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, НОМЕР_5 , Е2213916 за період з створення терміналів по дату постановлення ухвали;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування за період з створення терміналів по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів по терміналам: Е5710084, Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, E5710095, Е2213916 (журнали терміналів) за період часу з дати відкриття рахунків (терміналів) по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням суми платежів, призначення платежів; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, повного номеру рахунку/картки та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- IP-адреси терміналів НОМЕР_3 , Е5710085, Е5710087, Е5710088, Е5710090, Е5710091, E5710094, E5710095, Е2213916 за весь період обслуговування..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1