Провадження №1-кс/193/112/22
У Х В А Л А
іменем України
19 серпня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим відділлу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 15.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
17.08.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що в період часу з 11.06.2022 до 20.07.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці вул. Мостова с. Жовте Криворізького району Дніпропетровської області.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 15.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 11.06.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначеного для розкрутки реклами (відео, сайти) та для того, щоб заробляти грошові кошти із даного сайту, потрібно було купувати пакет інтернет-сайту (першого лоду) де грошові кошти після націнки продукції інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із відсотками перераховувались на особистий гаманець. 11.06.2022 ОСОБА_5 перевела на свій гаманець для збільшення відсотків прибутку перевела грошові кошти на суму 700 грн., повторно 07.07.2022 знову здійснила переведення на створений гаманець грошові кошти у сумі 2500 грн. та втретє 10.07.2022 знову перевела кошти на суму 7208 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_5 було переведено кошти на загальну суму 10500 грн. невідомій особі з карти НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ). Грошові кошти для збільшення відсотка потерпіла перераховувала на різні картки різних банків.

19.07.2022 ОСОБА_5 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що сайт перестав працювати, та остання втратила свої грошові кошти.

Вказує, що під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ) за період 10.06.2022 по 20.07.2022.
В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 за №0000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ), а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, а також інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, у період часу починаючи з 10.06.2022 до 20.07.2022, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1