465/2421/22
1-кс/465/968/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000189 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09.05.2022 року близько 16:00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 1850 гривень.
Будучи допитаним дізнавачем, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 09.05.2022 року близько 16:00 год. перебував за адресою: АДРЕСА_1 , у власному автотранспорті, а саме марки «Опель», 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , де сидів та переглядав оголошення щодо продажу талонів на паливо на інтернет платформі «ОLХ». ОСОБА_5 помітив оголошення, де його зацікавила ціна, а саме ДП по 38 грн/л, одразу зателефонував за номером телефону, який був в оголошені, а саме: НОМЕР_2 , де трубку підняла невідома особа чоловічої статті, який представився на ім`я ОСОБА_6 . Вони почали спілкуватися щодо талонів на паливо та ОСОБА_5 запитався, чому така низька ціна та чи можливо зустрітися особисто і отримати вищезазначені талони, на що невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 відповів, що відправляє талони тільки онлайн та, що це в нього залишилися залишки. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно 50 літрів, на що вищезазначена невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 сказав, що скине карту та суму, яку потрібно перерахувати за талони. Одразу ОСОБА_5 надійшло повідомлення від моб. тел. НОМЕР_2 з номером карти № НОМЕР_3 та сумою 1800 гривень. На вищезазначену картку ОСОБА_5 перерахував, із своєї банківської карти № НОМЕР_4 , 1850 гривень добровільно. Після чого вищезазначений моб. тел. був поза зоною, тому ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР та за цим фактом розпочато досудове розслідування.
Як зазначає дізнавач, банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти потерпілої, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000189 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та за дорученням останньої у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка, в період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування рахунка № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;
- IP-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;
- координат, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.01.2022 року.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1