Дата документу 15.06.2022 Справа № 554/3668/22
Провадження № 1-кс/554/5564/2022
УХВАЛА
Іменем України
15 червень 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2022 ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, під час виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельномонтажних робіт на території відповідних територіальних громад.
Так, під час досудового розслідування та з матеріалів виконаного доручення оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_4 з терміном дії договору до 31 грудня 2021 року.

Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок місцевого бюджету.

Разом із цим допитана у якості свідка особа, яка є кандидатом технічних наук, фахівцем у галузі будівництва повідомила, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 з добудовою басейну за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, виконати у строк -7 днів де підрядником також було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 є неможливо, оскільки для цього потрібно 5-6 місяців і вартість таких робіт повинна складати близько 250-300 тисяч гривень.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що оплату у сумі 1 497 900,00 гривень за виконання умов договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації було здійснено 30.12.2021 здійснено з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 .

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні рахунки: IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 .

Разом з тим, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок IBAN НОМЕР_6 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого також є ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків та інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Дані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунків та справ з їх юридичного оформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 грудня 2021 року по 10.06.2022 року (включно);

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та придбання і продажу товарів починаючи з 01 грудня 2021 року по 10 червня 2022 року (включно);

-вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи 01 грудня 2021 року по 10.06.2022 року (включно);

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1