Справа № 211/3690/22
Провадження № 1-кс/211/890/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.10.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000769 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000769 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що ІТС ІПНПУ 18175 від 01.06.2022 (Біла Церква). у період з 18.03.2022 по 19.03.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму близько 55 000 грн. Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що в ніч з 17.05.2022 на 18.05.2022 її номер телефону НОМЕР_1 було перевипущено, та оскільки всі додатки були прив`язані до даного номеру, вони були «взламані». Таким чином з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 заволоділи коштами у сумі близько 5000грн. З картки Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 заволоділи коштами у сумі близько5000 грн. З картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 заволоділи коштами у сумі близько 25 000 грн кредитних коштів. З картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 близько 26 000 грн. З урахуванням вищевикладеного виникла необхідність у отриманні відомостей по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритій на ім`я потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018, за період часу з 17.05.2022 на 18.05.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення картки НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018;
2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018, уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3) відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_5 та банківському рахунку НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018 в період з 17.05.2022 по 18.05.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), з картки НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018 у період з 17.05.2022 по 18.05.2022.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 17.05.2022 по 18.05.2022 з картки НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 23.08.2018 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1