Справа № 308/5811/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000191 старшого слідчого СУ ГУНП у Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатьскої обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ ТД «Маркет плюс», яке спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним, у період 2017-2019 років шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи (податкові накладні) щодо придбання пшениці, кукурудзи, олії соняшникової нерафінованої, від постачальників, у яких відсутнє придбання ТМЦ по ланцюгу, штучно сформували податковий кредит в загальній сумі понад 3 млн. грн..
Окрім того встановлено, що службові особи СГД «М.П.» та «З.М» за сприяння невстановлених осіб, у період 2018-2020 років, шляхом вчинення фіктивних правочинів, зокрема укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з іншими СГД, у т.ч. «М.Е.», ОСОБА_5 та інших, незаконно одержали відшкодування ПДВ з Державного бюджету на загальну суму понад 3,5 млн. грн. та у подальшому, вивели вказані кошти за кордон, завдавши таким чином значну шкоду.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №12/07-16-16-00-13/37958115 від 02.04.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Маркет-плюс» (податковий номер 37958115) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 та 31.12.2019» встановлено, що службовими особами ТОВ «ТД Маркет-плюс» в порушення вимог законодавства внесено недостовірні дані в офіційні документи (податкові накладні) щодо придбання ТОВ «ТД Маркет-плюс» пшениці, кукурудзи, олії соняшникової нерафінованої в загальній сумі 105 511 294 гривень від постачальників, які є фігурантами кримінальних проваджень, у яких відсутнє придбання ТМЦ по ланцюжку, що дало змогу ТОВ «ТД Маркет-плюс» штучно сформувати податковий кредит в загальній сумі 17 585 216 гривень.
Разом із тим, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування , закінчується 22.04.2022, а з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема:

-встановити посадових осіб ТОВ «ТД Маркет-плюс»;

-встановити всіх контрагентів, з якими ТОВ «ТД Маркет-плюс» здійснював фінансово-господарську діяльність;

-встановити та допитати посадових осіб юридичних осіб контрагентів;

при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового

Беручи до уваги викладене, та те, що 22.04.2022 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально- процесуальним кодексом строки у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №0000191 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 22.04.2023 року.
В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали надані слідчим, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГУНП у Закарпатській області перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000191 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Станом на день розгляду клопотання в рамках розслідування кримінального провадження №0000191 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальне провадження №0000191 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України складає дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалою Ужгородського міськдрайонного суду від 16.04.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному проваженні провадження №0000191 від 24.04.2020 року було продовжено до 24.04.2022 року.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання,але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування,за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачається з клопотання, до 24 квітня 2022 року тобто до закінчення строку досудового слідства, визначеного статтею 219 КПК та ухвалою слідчого судді від 16.04.2021 року завершити досудове розслідування неможливо, оскільки у рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема
-встановити посадових осіб ТОВ «ТД Маркет-плюс»;

-встановити всіх контрагентів, з якими ТОВ «ТД Маркет-плюс» здійснював фінансово-господарську діяльність;

-встановити та допитати посадових осіб юридичних осіб контрагентів;

-при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках данного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Причини у зв`язку із якими необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий суддя вважає об`єктивними.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Разом із тим, клопотання слідчого в частині надання необхідного строку для проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій на дванадцять місяців слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування, та надання додаткового строку досудового розслідування до 24.04.2023 року, слідчим не доведена, та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 24.10.2022 року включно.

Таким чином, враховуючи, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, до 24.10.2022 року включно, що є достатнім для потреб досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 369-372КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000191 старшого слідчого СУ ГУНП у Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 24.10.2022 року.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1