Справа № 405/233/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.263, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання підозрюваних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів.

Так, 14.12.2021, в період часу з 07:05 год. по 09:34 год., під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду М.Кіровограда від 29.11.2021, квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено:

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 ; ,

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 10:15 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Того ж дня, 14.12.2021 в період часу з 07:12 год. по 08:48 год., на підставі ухвали слідчого

судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13 від 29.11.2021, було

проведено обшук квартири, розташованої за адресою:

АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено і вилучено:

*банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_15 ;

*банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 08:52 год., на підставі ухвали слідчого

судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 від 29.11.2021, було проведено

обшук квартири, розташованої за адресою:

АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході

якого виявлено і вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:03 год. по 10:20 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 від 29.11.2021, було проведено обшук кімнати АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено і вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18

В подальшому, 15.12.2021 року підозрюваним, за місцями мешкань яких були проведені вище описані обшуки, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби по м. Олександрія, Кіровоградської області, не лише шляхом особистих зустрічей та передачі грошових коштів особисто з рук в руки, але і шляхом перерахунку грошових коштів, призначених за купівлю наркотичних засобів, на особові карткові рахунки підозрюваних осіб, відкритих у фінансових установах України.

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових кошті з вищевказаних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 15.12.2021, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст.263, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій було виявлено і вилучено банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000086 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- відомості чи підключено картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_20