Справа № 559/2298/22
Провадження № 1-кс/559/359/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" вересня 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що за заявою потерпілої розслідується кримінальне провадження за фактом шахрайства. 04.09.2022 близько 11 год. 20 хв. до ОСОБА_4 на її абонентський номер НОМЕР_1 із абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківські картки заблоковано, а для розблокування потрібно пройти авторизацію. ОСОБА_4 погодилася та зайшла за допомогою свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а невідомий, перебуваючи на лінії, покроково повідомляв їй хід дій у додатку. В результаті цього ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала невідомій особі на її банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9316 гривень 35 копійок - одним платежем і 7246 гривень 05 копійок - другим із урахуванням комісії. Після цього ОСОБА_4 запитала у невідомого, що це за банківська карта, на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі 16562 гривень 40 копійок, невідомий їй відповів, що після авторизації дані грошові кошти їй будуть повернені на банківську карту № НОМЕР_3 . Пізніше жінка зрозуміла, що її ошукали і звернулась в поліцію. Банківська картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації по рахункупро рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по рахунку. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просить його задовольнити, інформація потрібна з 15.08.2022, оскільки є кілька подібних проваджень, в цілях процесуальної економії необхідно з`ясувати чи є підстави для передачі справи за підслідністю, об`єднання.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000265 від 05.09.2022 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3-4), проведено ряд слідчих дій, з`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_4 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібному продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цього банківського карткового рахунку з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.08.2022 до 19.09.2022;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 15.08.2022 до 19.09.2022 під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000265, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 20.10.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1