Справа № 740/2353/22
Провадження № 1-кс/740/729/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 серпня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що починаючи з 04.12.2021 у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_5 , почали надходити запити на підтвердження невідомих їй операцій по її кредитній картці, після чого ОСОБА_5 , заблокувала дану картку через вищезазначений застосунок. Однак 10.12.2021 у її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про успішне розблокування картки, яке було здійснене без її відома. 12.12.2021 ОСОБА_5 повторно заблокувала картку. 13.12.2021 о 05 год 36 хв її картку було знову розблоковано без її відома та надійшло декілька повідомлень із запитами на підтвердження невідомих операцій. 14.12.2021 року ОСОБА_5 , знову заблокувала картку, однак її було знову розблоковано без її відома у той самий день. 21.12.2021 їй надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про чергове розблокування картки та спроби переказу коштів. Після цього ОСОБА_5 знову заблокувала картку та звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . За порадою оператора вона змінила пароль входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевипустила нову картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 у той самий день, але після зміни паролю входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни картки їй продовжували надходити запити на підтвердження невідомих операцій. 25.12.2021, коли ОСОБА_5 отримала запит на підтвердження переказу коштів у сумі 28355 грн, з її кредитної картки № НОМЕР_2 , вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй оператор повідомив, що операцію було підтверджено та списання коштів у сумі 28355 грн (29489,15 грн з урахуванням комісії) відбулося. Куди саме було переведено дані кошти їй не відомо. 28.12.2021 ОСОБА_5 , звернулася до відділення банку, де було надано IP адресу ( НОМЕР_3 ), з якої неодноразово були спроби здійснення операцій по її картці та вищезазначений переказ коштів. За даною подією ОСОБА_5 було подано 26.12.2021 заяву до кіберполіції.

Також ОСОБА_5 зазначила, що будь-яких даних про свою картку вона нікому не надавала та особисто кошти не переводила.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, на який було виведено грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який було отримано грошові кошти, його контактні дані та осіб, які причетні до керування рахунком, а також інших рахунків, відкритих на дану особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - з 04.12.2021 року до моменту витребування відповідних документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 04.12.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 04.12.2021 до моменту витребування відповідних документів.

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1