Справа № 274/7775/13-к
Провадження №1/0274/5/22
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підсудного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичева, громадянина України, з професійно технічною освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який проживає в АДРЕСА_1 , за ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

ОСОБА_5 обвинувачується в том, що середині травня 2006 року, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_7 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, упродовж травня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи єдиний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та виконали підписи від імені нібито уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Фенікс», яке в установленому законом порядку не зареєстроване в Державній податковій адміністрації України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №177 від 11.05.2006 про доходи ОСОБА_7 в ТОВ «Фенікс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки ОСОБА_7 що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ «Фенікс»;

- довідка №178/1 від 24.05.2006 про доходи ОСОБА_8 в ТОВ «Фенікс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки ОСОБА_8 що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ «Фенікс»;

- довідка №178/2 від 25.05.2006 про доходи ОСОБА_5 в ТОВ «Фенікс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки ОСОБА_5 що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ «Фенікс»;

На початку червня 2006 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи єдиний злочинний умисел з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи та завірені копії трудових книжок ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , надали їх уповноваженим особам філії «Відділення Промінвестбанку» Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садова 8/28. При цьому ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підроблених документів, уклав кредитний договір №87 від 08.06.2006, згідно якого філія «Відділення Промінвестбанку» надала кредит ОСОБА_7 в сумі 10 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., якими розпорядились на свій розсуд, чим завдали шкоди потерпілому.

Крім цього, наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_5 вступив в організовану ОСОБА_6 злочинну групу і в складі групи вчинив ряд умисних злочинів.

До складу організованої наприкінці вересня 2006 року злочинної групи увійшло 4 особи, які попередньо зоорганізувались у стійке об`єднання для готування та вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. А саме, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом підробки і подальшим використанням в своїх інтересах підроблених документів та шахрайських дій стосовно банківських установ розташованих в м.Бердичеві, а також зловживаючи довірою та введенням в оману мешканців м.Бердичева та Бердичівського району, необізнаних в їх злочинних корисливих мотивах, спонукали громадян вчинити правочини, щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами та подальшої передачі членам організованої групи кредитних коштів, а також спонукали укласти договора купівлі-продажу належного потерпілим на праві власності нерухомого майна для забезпечення заставним майном кредитних договорів, тобто таким чином члени організованої групи заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами та отримали право на майно.

До складу злочинної групи організованої ОСОБА_6 увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

Організатором злочинного об`єднання був ОСОБА_6 , який розробляв план злочинних дій, спільно з іншими учасниками злочинного об`єднання підшукував осіб для отримання кредитів, шляхом обману умовляв громадян оформити кредити та передати йому гроші, підробляв та використовував завідомо підроблені офіційні документи, доставляв громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяв в отриманні кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти отримані внаслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, підшукували осіб на яких оформлялись кредити, умовляли громадян оформити кредити та передати гроші для ОСОБА_6 , підробляли та використовували завідомо підроблені офіційні документи, доставляли громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяли в отриманні і оформленні документів, які підлягали подачі до банку для отримання кредиту.

Кошти отримані в наслідок злочинної діяльності члени групи розподіляли між собою.

В період з кінця вересня 2006 року по липень 2007 року ОСОБА_5 були вчинені злочини в складі організованої групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_11 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи єдиний злочинний умисел, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_12 щодо оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої її застави у банк під кредит ОСОБА_11 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілу ОСОБА_12 шляхом умовляння вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_11 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 .

Після чого, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_11 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Київенергобуд», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №158 від 20.09.2006 про доходи ОСОБА_11 в ВАТ «Київенергобуд», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_11 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ВАТ «Київенергобуд»;

26 вересня 2006 року в м.Бердичеві, ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_12 та ввівши її в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_11 фіктивного договору купівлі-продажу від 26.09.2006 її квартири вартістю згідно договору 116 150 грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 . Таким чином внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_12 була позбавлена правом володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки ОСОБА_11 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір №ZRSWGK 00000058 від 27.09.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_11 в сумі 90 900грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , передав в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_12 , про що було укладено договір іпотеки №ZRSWGK 00000058 від 27.09.2008.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 та введенням її в оману отримали право та розпорядились фактично належній їй квартирою вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 90 900 грн. належними потерпілому ОСОБА_11 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_13 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи єдиний злочинний умисел, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_14 щодо оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої її застави у банк під кредит ОСОБА_13 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілу ОСОБА_14 шляхом умовляння вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_13 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_3 .

Після чого, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_13 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Баварія-Гарден», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №206/2 від 19.09.2006 про доходи ОСОБА_13 в ТОВ «Баварія-Гарден», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Баварія-Гарден».

29 вересня 2006 року в м.Бердичеві, ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_14 та ввівши її в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_13 фіктивного договору купівлі-продажу від 29.09.2006 її квартири вартістю згідно договору 116 150 грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_3 . Таким чином внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_14 була позбавлена правом володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки ОСОБА_13 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_13 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір №ZRSWGK 00000060 від 29.09.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_13 в сумі 92 900 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 92 900 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передала в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_14 , про що було укладено договір іпотеки №ZRSWGK 00000060 від 29.09.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 та введенням її в оману отримали право та розпорядились фактично належній їй квартирою вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 92 900 грн. належними потерпілій ОСОБА_13 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_15 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_15 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №187 від 25.09.2006 про доходи ОСОБА_15 в ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_15 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» .

Приблизно наприкінці вересня на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , продовжуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки ОСОБА_15 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_15 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір №ZRSWGА 00000061 від 03.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_15 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 101 000грн. належними потерпілому ОСОБА_15 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_16 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_16 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Державної авіакомпанії (ДА) «Сільгоспавіація України», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №218/2 від 28.09.2006 про доходи ОСОБА_16 в ДА «Сільгоспавіація України», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ДА «Сільгоспавіація України».

Приблизно наприкінці вересня на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_16 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір №ZRSWА 0000К0062 від 03.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_16 в сумі 95 400 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 95 400 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 95 400грн. належними потерпілому ОСОБА_16 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_17 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Техносервіс», ТОВ «Цепь», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №151 від 02.10.2006 про доходи ОСОБА_17 в ТОВ «Техносервіс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_17 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Техносервіс»;

- довідка №98 від 03.10.2006 про доходи ОСОБА_18 в ТОВ «Цепь», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_18 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Цепь».

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_17 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір №ZRSWGА 00000063 від 05.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_17 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 84 800грн. належними потерпілій ОСОБА_17 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_19 та введенням його в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_10 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого шляхом умовляння вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_10 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_4 .

Після чого, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_10 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №218/2 від 04.10.2006 про доходи ОСОБА_10 в ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ум удова Р.А., що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна».

9 жовтня 2006 року в м.Бердичеві, ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_19 та введенням її в оману, уклали з останнім на користь ОСОБА_10 фіктивний договір купівлі-продажу від 09.10.2006 його квартири вартістю згідно договору 116 150грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_4 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_19 , який внаслідок укладення фіктивного договору позбавлений правом на нього.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_10 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000065 від 09.10.2006 на отримання кредитних коштів в сумі 92 900 грн. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_10 передав в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_19 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000065 від 09.10.2006.

В подальшому згідно укладеного кредитного договору ОСОБА_10 , в складі організованої групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 отримали кредитні кошти в сумі 92 900 грн. та не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання розпорядились грошовими коштами на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 та введенням його в оману отримали право та розпорядились фактично належній йому квартирою вартістю згідно договору 116 150грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» в сумі 92 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_20 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Свема» та суб`єкта підприємницької діяльності (СПД ) ОСОБА_22 , тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №236/1 від 03.10.2006 про доходи ОСОБА_20 в ТОВ «Свема», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_20 що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Свема»;

- довідка №12 від 09.10.2006 про доходи ОСОБА_21 в СПД ОСОБА_22 , який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_21 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в СПД ОСОБА_22 .

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_20 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір №ZRSWGА 00000067 від 10.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_20 в сумі 77 700 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 77 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 77 700грн. належними потерпілій ОСОБА_20 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_23 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_23 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Готеля «Смерека» та Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) «Жовтень», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №24 від 06.10.2006 про доходи ОСОБА_23 в готелі «Смерека», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_23 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в готелі «Смерека»;

- довідка №181 від 10.10.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_23 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ «Жовтень»;

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи, завірена копія трудової книжки та довідка про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_23 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_23 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000068 від 12.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_23 в сумі 106 000 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 106 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 106 000грн. належними потерпілій ОСОБА_23 , тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_24 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_24 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Техносервіс» та Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) «Калина», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №216/2 від 11.10.2006 про доходи ОСОБА_24 в ТОВ «Техносервіс», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_24 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Техносервіс»;

- довідку-витяг без номера та дати, з будинкової книги ОСБЖБ «Калина» про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_24 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ;

- довідку № 36 від 08.10.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_24 в ОСБЖБ «Калина», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї в ОСБЖБ;

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи, завірена копія трудової книжки, довідка витяг та довідка про реєстрацію ОСОБА_24 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_24 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000069 від 13.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_24 в сумі 78 000 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 78 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 78 000грн. належними потерпілій ОСОБА_24 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_25 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 , повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_26 та введенням її в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_25 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілу шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_25 належній їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_5 .

Після чого, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_25 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Баварія-Гарден», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №267/1 від 16.10.2006 про доходи ОСОБА_25 в ТОВ «Баварія-Гарден», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_25 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Баварія-Гарден».

20 жовтня 2006 року в м.Бердичеві ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_26 та ввівши її в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_25 фіктивного договору купівлі-продажу від 20.10.2006 її квартири вартістю згідно договору 161 600 грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_5 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_26 , яка внаслідок укладення фіктивного договору позбавлена правом на нього.

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_25 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_25 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000071 на отримання кредитних коштів в сумі 124 700 грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 124 700 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передав в заставу банку квартиру фактично належній ОСОБА_26 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000071 від 20.10.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_26 та введенням її в оману отримали право та розпорядились фактично належній їй квартирою вартістю згідно договору 161 600грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 124 700 грн. належними потерпілому ОСОБА_25 , тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_27 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно, підробили офіційний документ шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо ОСОБА_27 у бланк довідка, а також використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_27 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Міжнародної мережі магазинів Торговий Дім (ТД) «Магда» та Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №6 (ДВЖРЕП), Комунального підприємства «Бердичів-теплоенерго», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №1123/1 від 20.10.2006 про доходи ОСОБА_27 в ТД «Магда», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_27 що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТД «Магда»;

- довідка-витяг № 6 від 25.10.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_27 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї.

- довідка №4894 від 24.10.2006 про заборгованість ОСОБА_27 в Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго».

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи, завірена копія трудової книжки, довідка-витяг про реєстрацію членів сім`ї та довідка про заборгованість на ім`я ОСОБА_27 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_27 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000072 від 25.10.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_27 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 84 800грн. належними потерпілій ОСОБА_27 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_26 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 , повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_28 та введенням його в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_26 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_26 належній йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_6 .

Після чого, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_26 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Свема», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №1736 від 25.10.2006 про доходи ОСОБА_26 в ТОВ «Свема», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Свема»;

30 жовтня 2006 року в м.Бердичеві ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_28 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_26 фіктивного договору купівлі-продажу від 30.10.2006 його квартири вартістю згідно договору 121 200 грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_6 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_28 , який внаслідок укладення фіктивного договору позбавлений правом на нього.

Приблизно наприкінці жовтня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_26 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000074 від 31.10.2006 на отримання кредитних коштів в сумі 96 900 грн., які вона отримала у банку та передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 96 900 грн., які розподіли між учасниками організованої злочинної групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_26 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передала в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_28 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000074 від 31.10.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_28 та введенням його в оману отримали право та розпорядились фактично належній йому квартирою вартістю згідно договору 121 200грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 96 900 грн. належних потерпілій ОСОБА_26 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_29 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_30 та введенням його в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_29 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_29 належній йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_7 .

Після чого, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_29 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Поліграфічні системи», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №2538/2 від 14.11.2006 про доходи ОСОБА_29 в ВАТ «Поліграфічні системи», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_29 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ «Поліграфічні системи».

- довідка №2538/1 від 14.11.2006 про доходи ОСОБА_31 в ВАТ «Поліграфічні системи», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_31 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ «Поліграфічні системи».

16 листопада 2006 року в м.Бердичеві ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_32 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_29 фіктивного договору купівлі-продажу від 16.10.2006 її квартири вартістю згідно договору 123 700грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_7 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_33 , який внаслідок укладення фіктивного договору позбавлений правом на нього.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи та завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_29 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000084 від 17.11.2006 на отримання кредитних коштів в сумі 123 700 грн., які вона отримала у банку та передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 123 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_29 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передала в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_30 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000084 від 17.11.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_32 та введенням його в оману отримали право та розпорядились фактично належній йому квартирою вартістю згідно договору 123 700грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 123 700 грн. належних потерпілій ОСОБА_29 , тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_19 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_34 та введенням її в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_19 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілу шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_19 належній їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_8 .

Після чого, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_19 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Торговий дім (ТД) «Меблі», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №1477 від 22.11.2006 про доходи ОСОБА_19 в ТД «Меблі», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_19 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТД «Меблі».

23 листопада 2006 року в м.Бердичеві, ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_34 та ввівши її в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_19 фіктивного договору купівлі-продажу від 23.11.2006 її квартири вартістю згідно договору 100 000 грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_8 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_35 , яка внаслідок укладення фіктивного договору позбавлена правом на нього.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_19 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_19 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000088 від 24.11.2006 на отримання кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_19 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передав в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_35 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000088 від 24.11.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_34 та введенням її в оману отримали право та розпорядились фактично належній їй квартирою вартістю згідно договору 100 000грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. належних потерпілому ОСОБА_19 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_36 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_6 , повторно, продовжуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_37 та введенням його в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_38 , та обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого ОСОБА_37 шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_38 належній йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_9 .

Після чого, приблизно наприкінці листопада на початку грудня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, а крім цього підробили офіційні документи, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_38 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Української політичної партії (УПП) «Єдність» та Приватного підприємства (ПП) «Житлосервіс-5», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №69 від 04.12.2006 про доходи ОСОБА_38 в УПП «Єдність», який в дійсності у вказаній організації не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_38 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в УПП «Єдність»;

- довідку-витяг без номера та дати, з будинкової книги ПП «Житлосервіс -5» про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_38 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідку №1337 від 04.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_38 в ПП «Житлосервіс -5», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї ;

4 грудня 2006 року в м.Бердичеві, ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_39 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_40 фіктивного договору купівлі-продажу від 04.12.2006 її квартири вартістю згідно договору 90 900грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_9 . Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_37 , яка внаслідок укладення фіктивного договору позбавлена правом на нього.

Приблизно на початку грудня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи, завірена копія трудової книжки, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_38 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_41 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000091 від 04.12.2006 на отримання кредитних коштів в сумі 90 900 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_41 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передав в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_37 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000091 від 04.12.2006.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_37 та введенням її в оману отримали право та розпорядились фактично належній їй квартирою вартістю згідно договору 90 900грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 90 900 грн. належними потерпілому ОСОБА_41 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_7 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_7 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Натурал - Люкс» та Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (ДВЖРЕП) №6 , тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №34 від 12.12.2006 про доходи ОСОБА_7 в ТОВ «Натурал - Люкс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Натурал - Люкс»;

- довідку-витяг без номера та дати, з будинкової книги ДВЖРЕП №6 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_7 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідку №26 від 14.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_7 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї ;

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи, завірена копія трудової книжки, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_7 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_7 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGA 00000096 від 15.12.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_7 в сумі 84 800 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 84 800грн. належними потерпілому ОСОБА_7 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, в грудні 2006 року ОСОБА_6 , повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_42 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

При цьому, в грудні 2006 року ОСОБА_6 реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довіри ОСОБА_43 щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_42 та обіцянками, щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов`язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого ОСОБА_43 шляхом умовляння вчинити правочин, щодо відчуження на користь ОСОБА_42 належного йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою : АДРЕСА_10 .

Після чого, протягом грудня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_42 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ „Укрпласт, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №73 від 18.12.2006 про доходи ОСОБА_42 в ТОВ «Укрпласт», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_42 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Укрпласт»;

21 грудня 2006 року в м.Бердичеві ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_43 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_42 фіктивного договору купівлі-продажу від 21.12.2006 його квартири вартістю 121 200грн., яка розташована за адресою АДРЕСА_10 . Таким чином внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_44 був позбавлений правом володіти та розпоряджатись квартирою.

Цього ж дня, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи - довідка про доходи та завірена копія трудової книжки ОСОБА_42 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_42 , будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_6 підроблених документів, уклала кредитний договір №ZRSWGK 00000098 від 21.12.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_42 в сумі 121 200 грн., які остання отримала у банку та передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 121 200грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_42 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передала в заставу банку квартиру фактично належну ОСОБА_45 , про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000098 від 21.12.2006.

Тобто, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_44 та введенням його в оману отримали право та розпорядились фактично належною йому квартирою вартістю 121 200грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, а також шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 121 200грн. належними потерпілій ОСОБА_42 , тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_46 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_46 та ОСОБА_47 і виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Буд-Інвест» та ТОВ «Інтер-Люкс» та Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №6 (ДВЖРЕП) , тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №46 від 12.12.2006 про доходи ОСОБА_46 в ТОВ «Буд-Інвест», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_46 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Буд-Інвест»;

- довідка №82 від 15.12.2006 про доходи ОСОБА_47 в ТОВ «Інтер-Люкс», яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_47 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Інтер-Люкс»;

- довідку-витяг без номера від 20.12.2006, з будинкової книги ДВЖРЕП №6, про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_46 , що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка без номера від 20.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_46 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідки про доходи, завірені копії трудової книжки, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_48 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000099 від 21.12.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_49 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 100 000грн. належними потерпілому ОСОБА_49 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_50 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_50 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Агротехсервіс» та Об`єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) «Берізка», Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №6 (ДВЖРЕП) , тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №34 від 20.12.2006 про доходи ОСОБА_50 в ТОВ «Агротехсервіс», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- завірена копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_50 , що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ «Агротехсервіс» ;

- довідка-витяг №84 від 21.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_50 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідку №79 від 21.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_50 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї ;

- довідка № 88 від 02.12.2006 про відсутність заборгованості по комунальним послугам ОСОБА_51 в ОСБЖБ «Берізка», що містить неправдиві відомості;

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи, завірена копія трудової книжки, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_50 , а також довідка про відсутність заборгованості ОСОБА_51 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_50 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000103 від 26.12.2006, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_50 в сумі 60 000 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 60 000грн. належними потерпілій ОСОБА_50 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_52 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині грудня на початку січня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_52 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №6 (ДВЖРЕП), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №13 від 12.12.2006 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_52 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 2 квартал 2006 року від імені ОСОБА_52 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_52 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіти суб`єкта малого підприємництва та довідку про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_52 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_52 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000108 від 09.01.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_52 в сумі 58 000 грн., які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 58 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 58 000грн. належними потерпілій ОСОБА_52 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_53 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблений бланк документа, а саме Звіт суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_53 , який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець, та виконали підписи від імені уповноважених осіб, тобто підробили документ, які видається та посвідчується підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків.

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблений документ звіт суб`єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_53 , надали документ уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_54 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000110 від 09.01.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_55 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 101 000грн. належними потерпілому ОСОБА_55 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_28 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_28 і ОСОБА_56 , та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Приватного підприємства (ПП) «Житлосервіс-5», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_28 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_28 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка №306 від 17.01.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_28 в ПП «Житлосервіс-5», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка-витяг без номера та дати, про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_28 в ПП «Житлосервіс-5», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка №298 від 12.01.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_56 в ПП «Житлосервіс-5», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка-витяг №10 від 12.01.2007, про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_56 в ПП «Житлосервіс-5», що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

Приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіти суб`єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_28 та довідки-витяг і довідки про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_28 та ОСОБА_56 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_28 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000111 від 19.01.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_28 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 100 000грн. належними потерпілому ОСОБА_28 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_57 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_57 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Державного виробничо житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №2 (ДВЖРЕП), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства (БУЕГГ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_57 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, якій в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_57 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка №126 від 10.01.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_58 в ДВЖРЕМ №2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка-витяг №3022 від 28.12.2006, про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_58 в ДВЖРЕМ №2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім`ї;

- довідка №609-329 від 24.01.2007 про заборгованість ОСОБА_57 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства.

Приблизно в середині лютого 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіт СМП, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім`ї, довідку про заборгованість ОСОБА_57 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_59 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000121 від 14.02.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_60 в сумі 16 800 доларів США, які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 16 800 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 16 800 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 84 840грн., належних потерпілому ОСОБА_60 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах

рім цього, приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_61 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_61 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ОСБЖБ «Жовтень», Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_61 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_61 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка №43 від 23.03.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_61 в ОСБЖБ «Жовтень»;

- довідка без номера, від 23.03.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_61 в ОСБЖБ «Жовтень»;

- довідка №73 від 23.03.2007 про заборгованість ОСОБА_61 в ОСБЖБ «Жовтень»;

- довідка без номера, від 26.03.2007 про заборгованість ОСОБА_61 в РЕМ;

Приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіт СМП, довідки про реєстрацію членів сім`ї, довідку про заборгованість ОСОБА_61 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_61 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000134 від 27.03.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_62 в сумі 14 400 доларів США, які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 14 400 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

обто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 14 400 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 72 720грн., належних потерпілій ОСОБА_62 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку квітня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_63 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, в період з 1 по 12 квітня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_63 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ДВЖРЕП №6, ПП «Житлосервіс-5», Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства, Міському комунальному підприємстві «Бердичівводоканал», Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго», Бердичівського міськрайонного відділу (МРВ) УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_63 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_63 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка №200 від 10.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_63 в ДВЖРЕП №6, що містить неправдиві відомості про реєстрації ;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_64 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_64 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка-витяг №142 від 05.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_64 в ПП «Житлосервіс-5»;

- довідка №151 від 10.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_64 в ПП «Житлосервіс-5»;

- довідка без номера, від 10.04.2007 про заборгованість ОСОБА_64 в РЕМ;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_64 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_64 в Міському комунальному підприємстві «Бердичівводоканал»;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_64 в Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго», а крім цього внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , серії НОМЕР_1 , виданого 10.11.1999 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо місця реєстрації та прописки останнього за адресою : АДРЕСА_11 .

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіт СМП, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї на ім`я ОСОБА_63 і ОСОБА_64 , довідки про заборгованість та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_65 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000142 від 12.04.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_66 в сумі 20 000 доларів США, які остання передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 20 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 101 000грн. належних потерпілому ОСОБА_65 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_67 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_67 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта малого підприємництва (СМП), ПП «Житлосервіс-1», Бердичівського МРВ УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_67 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_67 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка-витяг №140 від 06.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_67 в ПП «Житлосервіс-1», що містить неправдиві відомості про реєстрацію, а крім цього внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_67 , серії НОМЕР_2 виданого 02.01.2002 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо реєстрації розірвання шлюбу.

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіт СМП та довідку-витяг про реєстрацію членів сім`ї на ім`я ОСОБА_67 , паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_67 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_67 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000143 від 13.04.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_67 в сумі 22 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 22 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 22 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 111 100 грн. належних потерпілій ОСОБА_67 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_68 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_68 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб`єкта Малого підприємництва (СМП), Бердичівської квартирно-експлуатаційної частини будинкоуправління №1 (КЕЧ БУ №1), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства «Бердичівводоканал», Комунального підприємства «Бердичів-теплоенерго», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_68 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка-витяг №974 від 23.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_68 в КЕЧ БУ №1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію;

- довідка №979 від 23.04.2007 про реєстрацію членів сім`ї ОСОБА_68 в КЕЧ БУ №1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію;

- довідка без номера, від 23.04.2007 про заборгованість ОСОБА_68 в РЕМ;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_68 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_68 в Міському комунальному підприємстві «Бердичівводоканал»;

- довідка без номера та дати, про заборгованість ОСОБА_68 в Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго».

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіт СМП, довідка-витяг та довідка про реєстрацію членів сім`ї, довідки про заборгованість на ім`я ОСОБА_68 , надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м.Бердичів, по вул.9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_68 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000148 від 26.04.2007, згідно якого ЖРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» надало кредит ОСОБА_68 в сумі 24 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 24 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 24 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 121 200грн. належними потерпілій ОСОБА_68 , тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_69 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_69 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Суб`єкта малого підприємництва (СМП), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства «Бердичівводоканал», Комунального підприємства «Бердичів-теплоенерго», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_69 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_69 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, яка в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець;

- довідка без номера, від 29.05.2007 про заборгованість ОСОБА_69 в РЕМ;

- довідка №517/382 від 01.05.2007 про заборгованість ОСОБА_69 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства;

- довідка без номера від 01.05.2007 про заборгованість ОСОБА_69 в Міському комунальному підприємстві «Бердичівводоканал»;

- довідка №4766 від 01.05.2007, про заборгованість ОСОБА_69 в Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго».

Приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіти СМП та довідки про заборгованість на ім`я ОСОБА_69 , надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Бердичеві по вул.К.Лібкнехта 11/1. При цьому ОСОБА_70 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір №014/1846/82/110753 від 29.05.2007, згідно якого Центральне Бердичівське відділення ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», надало кредит ОСОБА_71 в сумі 29 580 доларів США, які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 29 580 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 29 580 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 149 379грн. належних потерпілій ОСОБА_71 , тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_72 та введенням її в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_72 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Суб`єкта малого підприємництва (СМП) та Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_72 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції;

- звіти суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_72 , з відтиском штампу Бердичівської об`єднаної державної податкової інспекції;

- довідка №323/51 від 04.06.2007 про відсутність заборгованості з податків та зборів та обов`язкових платежів приватним підприємцем ОСОБА_72 перед Бердичівською об`єднаною державною податковою інспекцією.

Приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи звіти СМП та довідку про заборгованість на ім`я ОСОБА_72 , надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Бердичеві по вул. К.Лібкнехта 11/1. При цьому ОСОБА_72 будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір №014/1846/82/111086 від 05.06.2007, згідно якого Центральне Бердичівське відділення ВАТ « Райффайзен Банк Аваль», надало кредит ОСОБА_72 в сумі 23 460 доларів США, які остання передала для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 460 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 23 460 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 118 473грн. належних потерпілій ОСОБА_72 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_6 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довіри ОСОБА_73 та введенням його в оману обіцянками, щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин, щодо укладання кредитного договору з банківською установою та подальшої передачі їм кредитних коштів.

Після чого, приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_6 продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_73 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ «Фірма - Віола», Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства «Бердичівводоканал», Комунального підприємства «Бердичів-теплоенерго», тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов`язків. А саме :

- довідка №23 від 16.07.2007 про доходи ОСОБА_73 в ТОВ «Фірма Віола», який в дійсності на вказаному підприємстві не працював;

- довідка №484 від 16.07.2007 про заборгованість ОСОБА_73 в РЕМ;

- довідка №245 від 16.07.2007 про заборгованість ОСОБА_73 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства;

- довідка №314 від 16.07.2007 про заборгованість ОСОБА_73 в Міському комунальному підприємстві «Бердичівводоканал»;

- довідка №213 від 16.07.2007 про заборгованість ОСОБА_73 в Комунальному підприємстві «Бердичів-теплоенерго».

Приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний. умисел направлений на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі «Житло в кредит», використовуючи раніше підроблені документи довідка про доходи та довідки про заборгованість ОСОБА_73 , надали їх уповноваженим особам Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» розташованого в м. Бердичеві по вул.С.Сломницьких 2/40. При цьому ОСОБА_74 будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір №0 від 19.07.2007, згідно якого Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» надав кредит ОСОБА_75 в сумі 23 000 доларів США, які останній передав для ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, шляхом шахрайства, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 23 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 116 150грн. належних потерпілому ОСОБА_75 , тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України

Під час попереднього судового розгляду справи захисник підсудного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання закриття кримінальної справи в зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності. Пояснив, що з обвинуваченням ознайомлений, наслідки закриття кримінального провадження йому зрозумілі. Право на заперечення проти закриття справи з цієї підстави йому також зрозуміло.

Прокурор щодо клопотання не заперечив, зазначив, що з дня вчинення злочинів, які інкримінуються ОСОБА_5 , минуло більше п`ятнадцяти років, за вказаний час ОСОБА_5 не вчинив нових кримінальних правопорушень, про що надав відповідну довідку про судимості останнього, а тому є достатньо підстав для застосування до підсудного положень ст. 49 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно з ч. 3 ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів, останні з яких вчинені в липні 2007 року, тобто з дня вчинення злочинів минуло понад п`ятнадцять років, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , не передбачають покарання у виді довічного позбавлення волі, з часу вчинення злочинів і до часу вирішення питання про закриття підсудний нових кримінальних правопорушень не вчинив, а тому, відповідно до ст. 49 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.

У разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди в цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Запобіжний захід щодо підсудного підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 - підписку про невиїзд, скасувати.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Головуючий