Дата документу 08.09.2022 Справа № 554/9523/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області сержант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 01.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000674 від 01.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2022 року близько о 16:00 год., невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами з банківських карток, які належать гр. ОСОБА_4 в сумі 33760 гривень, результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 30.04.2022 року близько о 10:25 год. знаходячись з дружиною біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , хотів зняти грошові кошти зі своєї банківської карти, щоб сходити на ринок, але помітив, що на картці для виплат немає всієї суми, а лише 461 грн. 12 коп.. Після чого зателефонував до банку, оскільки додатком не користується, та попросив заблокувати свою карту. У ході телефонної розмови з оператором дізнався, що зняття відбувались і з кредитної картки також.

Також додав, що «Ощадбанком» користується тривалий час, де має 2 картки- для виплат № НОМЕР_1 та кредитну № НОМЕР_2 . Останній раз користувався ними 23 квітня 2022 року, з картки для виплат він зняв у банкоматі по вул.. Якуба Коласа, біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , 5000 грн., після чого поклав ці грошові кошти на кредитну картку для погашення кредиту. Після здійснення даних транзакцій картами не користувався, та мав їх завжди при собі, мобільний телефон також не втрачав, та на ньому стоїть пароль.

Того ж дня побачив повідомлення на телефоні з приводу надсилання на свій номер спеціальних підтверджуючих кодів та повідомлення з приводу зняття коштів з карток, що було 26.04.2022 року. Також було повідомлення від додатку телеграм зі спеціальним кодом, яке надійшло 26.04.2022 року о 16:04 год.. ОСОБА_4 хоче зазначити, що даним додатком він не користується, це були дії шахраїв. Також його дружині надійшло повідомлення, що він з`явився у телеграмі, були здивовані, але не надали цьому великого значення.

30.04.2022 року ОСОБА_4 вирішив звернутись до поліції, виписку по руху коштів отримати не зміг, оскільки відділення банку були зачинені у вихідний день, а мобільним додатком він не користується. Завдану йому суму збитків дізнався з розмови з оператором, який повідомив,

що з карти для виплат були зняті грошові кошти 2 транзакціями на 9750 грн. та 6500 грн. (16250 грн.), а з кредитної також 2 транзакціями на 9760 грн. та 9750 грн. ( 19510 грн.)

Таким чином, йому завдано збитків на загальну суму 35760 грн.

В ході тимчасового доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 26.04.2022 о 16:00 год. грошові кошти ОСОБА_4 дійсно надійшли на банківський рахунок НОМЕР_3 , ( банківська карта № НОМЕР_4 ), який оформлений на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_2 , та того ж дня були зняті за допомогою банкомату № 429045 CAPL0649, що за адресою: АДРЕСА_3 , та наступного дня за допомогою банкомату № 429055 CAPL2367, що за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ,).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,,в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддядійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення, необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни

або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ,), а саме:

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка за допомогою банкомату № CAPL0649, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ( банківська карта № НОМЕР_4 ), який оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 26.04.2022 р. по 00:00 год. 27.04.2022 р.
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка за допомогою банкомату № CAPL2367, що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ( банківська карта № НОМЕР_4 ), який оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 27.04.2022 р. по 00:00 год. 28.04.2022 р.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1