Провадження № 1-кс/161/5359/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики медицини на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 », а саме: договору підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту; договірної ціни та локальних кошторисів до договірної ціни по об`єкту; актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткових накладних на придбання матеріалів по об`єкту; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загального журналу робіт по об`єкту; договору на проведення технічного нагляду по об`єкту; проектної документації по об`єкту; експертного звіту за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту; проектно-технологічної документації (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договору на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; сертифікатів, паспорта на матеріали використані під час проведення капітального ремонту; кошторисної документації та актів форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів, уповноважених осіб, які підписували договори, актів виконаних робіт, платіжних доручень, документів, що надають право першого підпису, розпорядчих документів щодо призначення керівником підприємства, листування між замовником та підрядником; висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт, документів з вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен вказаний період керівника, економіста, головного інженера, бухгалтера, уповноважених осіб, які підписували договори, актів виконаних робіт, платіжних доручень, внесені зміни, коригування до проектно-кошторисної документації, експертних звітів, службової переписки між замовником та підрядником, а також тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за вищевказаною адресою, а саме: статуту та інших документів, які регулюють діяльність, розподіл функціональних обов`язків між керівництвом, наказів на призначення, посадових інструкцій, документів, в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб, відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг підприємства, а також уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, як в структурних підрозділів, так і між ними (положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель та супроводження виконання договорів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000313 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою встановлення обставин, у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000313, за їх дорученням, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: договорів, договірної ціни, локальних кошторисів, актів, звітів, видаткових накладних, журналів, проектної документації, звіту, проектно-технічної документації, сертифікатів, кошторисної документації, офіційних документів, внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань та надати тимчасовий доступ до документів, зокрема положення, структури, штатного розпису, наказів, посадових інструкцій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000313, за їх дорученням, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики медицини на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 », а саме: договору підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту; договірної ціни та локальних кошторисів до договірної ціни по об`єкту; актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткових накладних на придбання матеріалів по об`єкту; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загального журналу робіт по об`єкту; договору на проведення технічного нагляду по об`єкту; проектної документації по об`єкту; експертного звіту за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту; проектно-технологічної документації (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договору на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; сертифікатів, паспорта на матеріали використані під час проведення капітального ремонту; кошторисної документації та актів форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», довіреності на право підписання договорів, а також первинних та платіжних документів, уповноважених осіб, які підписували договори, актів виконаних робіт, платіжних доручень, документів, що надають право першого підпису, розпорядчих документів щодо призначення керівником підприємства, листування між замовником та підрядником; висновків внутрішніх аудитів, службових перевірок та розслідувань, складених за результатами перевірок проведення закупівель та виконання робіт, документів з вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен вказаний період керівника, економіста, головного інженера, бухгалтера, уповноважених осіб, які підписували договори, актів виконаних робіт, платіжних доручень, внесені зміни, коригування до проектно-кошторисної документації, експертних звітів, службової переписки між замовником та підрядником.

Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000313, за їх дорученням, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики медицини на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 , а саме: статуту та інших документів, які регулюють діяльність, розподіл функціональних обов`язків між керівництвом, наказів на призначення, посадових інструкцій, документів, в яких містяться службові обов`язки уповноважених осіб, відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг підприємства, а також уповноважених осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, планів закупівель з усіма змінами та додатками до них (за вказаний період), а також документально оформлені рішення, відповідно до яких були прийняті рішення про затвердження планів, внесення змін до них, та супутні документи (службові записки, тощо), Положення щодо визначення функцій та обов`язків працівників, а також порядку взаємодії, як в структурних підрозділів, так і між ними (положення про відділи, бізнес-процеси, тощо, які обумовлюють взаємодію між підрозділами підприємства під час здійснення планування, проведення закупівель та супроводження виконання договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1