Справа №127/6218/22
Провадження №1-кс/127/2495/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17.04.2023.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено військові службові особи Міністерства оборони України, під час виконання державних контрактів укладених з ТОВ «ПівнічноУкраїнський Будівельний Альянс» від 14.09.2018 № 362/5/18/8 та № 362/5/18/1 та з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» від 17.08.2018 №362/5/18/7 на виконання робіт за державним оборонним замовленням з "Реконструкції технічної території арсеналу", умисно не виконали дії, які вони за своїми службовими обов`язками повинні були виконати, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Також встановлено, що згідно рішення колегії Міністерства оборони України заплановано здійснити розробку проектної документації на реконструкцію технічних територій арсеналів Озброєння Збройних сил України з урахуванням створення сучасних заглиблених (обсипних) сховищ, а саме: в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в/ч A1119 ( АДРЕСА_3 ). Указане рішення колегії введено в дію наказом Міністерства оборони % України від 27.11.2017 № 626 «Про введення в дію рішення колегії Міністерства оборони України».

На виконання цього наказу Міністерством оборони України укладено державні контракти: від 07.08.2018 з ТОВ БК «Укрбудмонтаж» в особі генерального директора ОСОБА_4 (м. Калинівка) на суму 1 950 002 415 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 17.05.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Цвітоха) на суму 1 118210497 грн. із строком виконання до 31.12.2020; від 14.09.2018 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» в особі директора ОСОБА_5 (с. Богданівка) на суму 1 195 047 920 грн. із строком виконання до 31.12.2020.

Технічний нагляд здійснює Військове представництво № 1347 Міністерства оборони України, авторський нагляд за будівництвом та розробка проектно- кошторисної документації здійснюється Державним підприємством Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».

З відкритих джерел інтернет ресурсу www.007.org.ua встановлено, що за вищевказаними контрактами з рахунків державної казначейської служби перераховано грошові кошти на загальну суму близько 984 млн. грн. в якості попередньої оплати виконаних робіт.

Однак, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за вищевказаними контрактами проводились не в повному об`ємі, а грошові кошти виплачені в якості попередньої оплати за допомогою підконтрольних підприємств, які були виведені в готівку.

Таким чином, службові особи Міністерства оборони України, вступивши в змову із службовими особами ряду державних підприємств та суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками товарів та послуг, з метою розкрадання державних коштів, здійснюють закупівлю обладнання та послуг по завищеним цінам, та подальший їх перерахунок на підконтрольні підприємства, які в подальшому використовуючи схеми виводу коштів або переведення їх в готівку здійснюють подальший їх розподіл.

В ході проведення досудового розслідування, проведені наступні слідчі дії:

24.11.2020 начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_6 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що з лютого 2016 по 19.11.2020 працював на посаді директора ТОВ «БК Будмонтаж». На момент укладання контракту власниками були ТОВ «БК Будмонтаж» були ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , однак всім було відомо, що ТОВ «Укрбудмонтаж» входив в Корпорацію «Укрбуд», в свою чергу головним бенефіціарним власником був ОСОБА_9 . Загальне керівництво корпорацією «Укрбуд» здійснював ОСОБА_10 , який в свою чергу являється генеральним директором «Укрбуд Девеломпент» і тим самим дана компанія входить в Корпорацію «Українська будівельна компанія «Укрбуд». У подальшому 17.08.2018 між ТОВ «БК Буд монтаж» та МОУ укладений державний контракт на виконання робіт по «Реконструкції технічної території арсеналу (шифр РТ-К19) на території військової частини НОМЕР_3 в АДРЕСА_3 . Відповідно до контракту від замовника був отриманий аванс в розмірі, приблизно 300 млн. грн. ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» по різним суб`єктивним та об`єктивним причинам припинили будівельні роботи на території військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ). Станом на 07.09.2019 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» могло відзвітувати про виконанні роботи на приблизну суму 50 млн. грн., решту суми потрібно було повертати Замовнику чи підписувати зміни до календарного плану в частині строків виконання робіт. На вказані зауваження Майборода не відреагував посилаючись на вказівки власників, надав вказівку на здійснення оплати дивідендів за 2017-2018 роки, а саме: ОСОБА_7 , и ОСОБА_11 , що спричинило виведення грошових коштів ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і вказані обставини не дозволили б в кінцевому рахунку виконати зобов`язання щодо державного контракту перед МОУ. Дивіденди в період 2018 2019 рр. були перераховані на особисті рахунки ОСОБА_11 и ОСОБА_7 з виплатою усіх податків. ОСОБА_12 компанією було виплачено дивідендів на приблизну суму 100 млн. грн.

14.01.2021 слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_13 , допитано в якості свідка директора ТОВ БК «Укрбудмонтаж» ОСОБА_14 , який повідомив, що перебуває на посаді з 20.11.2020. Відповідно до протоколу загальних зборів № 19/11/2020 власником ТОВ «БК Укрбудмонтаж» є ОСОБА_15 , щодо умов укладання державного контракту № 362/5/18/7 нічого не відомо.

14.01.2021 допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «БК Укрбуд монтаж» ОСОБА_16 , який повідомив, що власником є ОСОБА_15 . Хто саме займався супроводом державного контракту № 362/5/18/7 йому невідомо. Платіжні документи, акти виконаних робіт, зберігаються в головному офісі. Більше нічого не повідомив.

27.01.2021 допитано в якості свідка начальника будівельно монтажної дільниці ТОВ «Північно Український будівельний Альянс» ОСОБА_17 , який повідомив, що до обов`язків входить загальне керівництво та контроль за проведенням робіт на об`єкті «Реконструкція технічної території арсеналу» на території в/ч НОМЕР_1 . Повідомив, що МОУ сплатило ТОВ «Північно Український будівельний Альянс» грошові кошти 309 399 223, 14 гривень, як аванс в межах відповідно Державного контракту. На теперішній час загальна вартість фактично виконаних будівельних робіт по Державному контракту № 362/5/18/1 від 17.05.2018 складає 411 564 021, 16 грн., що перевірено ДП «Укрдержекспертиза» та засвідчено представниками технічного нагляду. МОУ погоджено та підписано довідок про вартість виконаних робіт на суму 66 025 800, 45 грн. До цього часу посадові особи МОУ не підписали акти виконаних робіт та не сплатили на адресу ТОВ «Північно Український будівельний Альянс» кошти за виконані роботи, вартість, яких перевищує суму авансу на 36 138 997, 57 грн. МОУ безпідставно перестало підписувати акти виконаних робіт з посиланням на те, що такі роботи здійсненні з коригуванням (які погоджено з МОУ) проте не затверджені експертизою проведення якої здійснюється на замовлення МОУ), беручи до уваги значне фінансування об`єкту будівництва власними коштами, які значно перевищили надані аванси, що у подальшому змусило уповільнити темпи будівництва до вирішення зазначених питань.

27.01.2021 допитано в якості свідка начальника будівельно монтажної дільниці ТОВ «Північно Український Будівельний Альянс» ОСОБА_18 , який повідомив, що до обов`язків входить загальне керівництво та контроль за проведенням робіт на об`єкті «Реконструкція технічної території арсеналу» на території в/ч НОМЕР_2 . Повідомив, що МОУ сплатило ТОВ «Північно Український будівельний Альянс» грошові кошти 292 013 386, 21 гривень, як аванс в межах відповідно Державного контракту. В межах державного контракту і отриманих авансів Виконавцем придбано товарно матеріальних цінностей на 256 578 863, 18 грн., що підтверджується бухгалтерською випискою та платіжними дорученнями. 01.03.2019 представниками МОУ було позапланово змінено умови проходження на технічну територію. Попередження щодо зміни процедури проходження КПП не надходило. 25.09.2019 надано приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 8 059 356, 32 грн. 23.10.2019 ТОВ «Північно Український будівельний Альянс» надано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 7 797 645, 67 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 97 757 462, 89 грн., проте МОУ не оплатило їх та не здійснює подальше фінансування робіт. Вищенаведені акти не підписано МОУ по причині непогодження представниками технічного нагляду. Непогодження обумовлено невідповідністю фактично виконаним роботам, згідно виданої до виконання робочої документації. 18.03.2020 МОУ, повідомило, що вважає Державний контракт розірваним з 16.03.2020. На скільки відомо 29.12.2020 МОУ уклало новий Державний контракт № 362/7/20/323 з ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» на виконання робіт з «Реконструкції технічної території військової частини» А1201 за 2-3 чергами.

08.10.2020 написана заява начальником Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України ОСОБА_19 , про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що між ТОВ «БК Укрбудмонтаж» та МОУ, укладено державний контракт № 362/5/18/7 на виконання робіт за державним оборонним замовленням з «Реконструкціі технічної території арсеналу» на території військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ). Договірна ціна 1 950 002 415 грн. 18 коп. в т.ч. ПДВ в розмірі 325 000 402 грн. 53 коп. Строк дії контракту до 31 грудня 2021. У подальшому виконавцю надано попередню оплату в розмірі 8 888 028, 12 гривень з терміном погашення до 20.09.2019. Виконавцем 30.09.2019 надано замовнику Акти виконаних робіт на суму 11 216 695, 00, які представниками технічного нагляду перевірені не були. 23.10.2019 виконавець повторно надав акти виконаних робіт на суму 4 896 351, 13. Рішенням заступника Міністра оборони України від 21.12.2018 виконавцю надано попередню оплату у сумі 303 570 000 (з терміном погашення не пізніше 30.10.2019. станом на 06.10.2020 замовнику не надано належним оформлені акти приймання виконаних будівельних робіт, які б засвідчували фактичне використання частини коштів наданих в якості попередньої оплати. Під час неодноразових зустрічей з подружжям ОСОБА_20 , останні як на підставу несвоєчасного виконання робіт посилались на відсутність грошових коштів для продовження робіт і закупівлі. Між тим поверхневий аналіз і співставлення перерахованих в якості попередньої оплати сум грошових коштів з обсягом виконаних робіт, дає можливість стверджувати, що більша частина грошових коштів була виведена в готівку і розкрадена. Та вважає, що в діях подружжя ОСОБА_20 наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З Державної казначейської служби України витребувано на електронному носієві Інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Північно Український Будівельний Альянс» та ТОВ «Укрбудмонтаж».

З управління безпеки військової служби отримано магнітний носій на якому знаходиться : висновки перевірок щодо виконаних робіт, проектно кошторисна документація, експертний висновок (позитивний), щодо розроблення проектно кошторисної документації, кошторисна документація (файли формату imd для роботи в ПК АВК 5, наказ про затвердження кошторисної документації, договірні ціни, розрахунковий рівень заробітної плати, довідка щодо проведених актів виконаних робіт, видаткові накладні, акти огляду прихованих робіт, сертифікати на використані матеріали по військовій частині НОМЕР_3 , акти приймання виконаних будівельних робіт, акти перевірки за результатами виїзду комісій МО21.04.2020 допитано в якості свідка начальника управління забезпечення живучості заступника начальника ЦУБ ВС ЗСУ ОСОБА_21 , який повідомив, що були укладені Державні контракти між МОУ та ТОВ «Укрбудмонтаж», а також ТОВ «Північно Український Будівельний Альянс». ДП МОУ «Центральний проектний інститут» відпрацьована проектно кошторисна документація, якою передбачається будівництво 136 обсипних залізобетонних сховищ у 3 черги, протягом 80 місяців загальною проектною вартістю 4 790 715, 966 тис. грн. У військовій частині НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) 37 од. (тип-1 -23, тип 2 14), проектною вартістю 1 245 139, 935 тис. грн. У військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) 43 од. (тип -1 31, тип 3 12) проектною вартістю 1 521 001, 115 тис. грн. У військовій частині НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) 56 од. (тип-1 -13, тип 2 28, тип 3 -15) проектною вартістю 2 024 574, 916 тис. грн. По закінченню ДП «Центральний проектний інститут» проектування, проектно кошторисна документація була направлена для проходження державної експертизи. Після чого надійшли висновки з позитивним результатом. Проектно кошторисна документація затверджена наказами МОУ. Процедура вибору підрядника проводилась у відповідності до ЗУ «Про державне оборонне замовлення». Переможцями були визнані ТОВ «Північно Український будівельний альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». На виконання Постанови КАБМІНУ від 23.04.2014 № 117, строком до 3 х місяців в обсязі 30% у сумі 99 900,00 тис. грн. за результатами проведеної роботи у 2018 році відзвітовано на суму 104 479, 7 тис. грн. В інтересах військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 61 200,00 тис грн., за використання яких контрагентом відзвітовано 19.10.2018 на суму 64 980, 80 тис. грн. В інтересах в/ч НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) на суму 10 800, 0 тис. грн., за використання яких контрагентом відзвітовано 26.11.2018 на суму 11 112,00 тис. грн. В інтересах в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) на суму 27 000, 0 тис. грн. за використання яких контрагентом відзвітовано 30.11.2018 на суму 28 386,60 тис грн. На виконання вимог постанови КАМБІНУ від 14.11.2018 № 978 у грудні 2018 був виділений додатковий фінансовий ресурс на придбання товарно матеріальних цінностей та здійснення авансування ще 50% вищезазначених будівельних робіт на суму 913 870, 6 тис. грн., а саме: в/ч. А1358 ( АДРЕСА_1 ) на суму 309 399, 2 тис. грн., в/ч. А1119 (Калинівка) на суму 312 458, 0, в/ч НОМЕР_2 (Богданівка) на суму 292 013, 4 тис. грн. З 10.10.2019 роботи на будівельних майданчиках не проводяться. За неналежне виконання умов державного контракту в інтересах МОУ подано позивні заяви про стягнення з контрагентів штрафних санкцій на загальну суму 15 439,038 тис. грн. 16.03.2020 Державні контракти укладені з ТОВ «Північно Український Будівельний Альянс та з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» достроково розірвані на підставі п.4 ст. 59 Контракту (відставання виконання від календарного плану виконання більш ніж на 20 діб, затримка з вини виконавця початку виконання робіт, понад строки встановлені п.51 Контрактів).

Допитано в якості свідка начальника Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ ОСОБА_22 , який, повідомив, що перебуває на посаді з 03.01.2018. На виконання Рішення колегії МОУ від 27.11.2017 № 626 (наказ № 626) було визначено завдання щодо організації роботи та забезпечення розробки силами ДП «Центральний проектний інститут», проектної документації на реконструкцію технічних території в/ч НОМЕР_1 (Цвітоха), в/ч НОМЕР_3 (Калинівка), в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) з урахуванням створення нових сучасних заглиблених сховищ. Відпрацювання тактико технічних вимог сховищ було погоджено в ДП «ЦПІ» та затверджено начальником Центрального ракетно артилерійського управління озброєння ЗСУ ОСОБА_23 з грифом «таємно». У подальшому з ДП «ЦПІ» укладено договори на виконання робіт по розробці проектно кошторисної документації з реконструкції технічних територій та погодження їх експертизі. У подальшому за результатами експертизи були отримані позитивні висновки. Згідно проектно кошторисної документації та експертних звітів, передбачалось будівництво 136 обсипних залізобетонних сховищ у 3 черги, загальною проектною вартістю 4 790 715, 966 тис грн, з яких:

у військовій частині НОМЕР_1 37 од. проектною вартістю 1 245 139, 930 тис. грн. та тривалістю реконструкції 34 місяці;

у військовій частині НОМЕР_3 56 од. проектною вартістю 2 024 574, 916 тис. грн. та тривалістю реконструкції 38, 5 місяців;

у військовій частині НОМЕР_2 43 од. проектною вартістю 1 521 001,115 тис. грн. та тривалістю реконструкції 36 місяців.

З метою організації виконання робіт, функції Замовника було покладено на управління забезпечення живучості Центрального управління.

Після затвердження проектно - кошторисної документації. Наказами МОУ, Центральним управлінням було розпочато процедуру щодо відбору потенційних виконавців будівельних робіт.

До процедури відбору потенційного виконавця залучались: ТОВ «Північно Український будівельний альянс», ТОВ «БК Укрбудмонтаж», ТОВ «БК Ольвія», ТОВ «Рубікон Моноліт».

За результатами відбору: ТОВ «Ольвія» не підтвердила наявність витягу з реєстру Міністерства економічного розвитку і торгівлі України виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю. ТОВ «Рубікон Моноліт» запропонував показник за критерієм ціна вища за інших учасників.

За результатами відбору найбільш економічно вигідними були пропозиції ТОВ «Північно Український будівельний альянс» та ТОВ «БК Укрбудмонтаж»

02.02.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Північно Український будівельний альянс» ОСОБА_5 , який повідомив, що з 9 червня 2016 по теперішній час, займає посаду директора ТОВ «Північно Український будівельний альянс». 17.05.2018 між «ПУБА» та МОУ, укладено державний контракт № 362/5/18/1. По Державному контракту МОУ сплатило ТОВ «ПУБА» 274 380 000 гривень, як аванс в межах відповідного контракту та підписано акти виконаних робіт на 66 025 800, 45 грн. До цього часу посадові особи МОУ не підписали акти виконаних робіт на суму 345 538 220, 71 грн. та не сплатили вказані грошові кошти, вартість яких перевищує аванс на 37 187 021, 16 грн. Будівництво по вказаному контракту затягнулось по тим причинам, що невчасно передали майданчик для будівництва, не розчистили територію для електрокомунікацій, довго догоджували документи на допуски працівників на технічну територію, значна кількість внесених змін до проектної документації, що в свою чергу уповільнило строки виконання будівельних робіт. У подальшому дізнався, що вищезазначений контракт 16.03.2020 розірваний в односторонньому порядку з сторони МОУ. Вважає, що контракт розірваний незаконно. Стосовно обставин будівництва у військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), вказує, що 14.09.2018 між ТОВ «Північно Український будівельний альянс» та МОУ укладено Державний контракт №362/5/18/8. В період з 01.11.2018 по 27.12.2018 МОУ сплатило ТОВ «ПУБА» грошові кошти в сумі 320 000 000 гривень. На даний час замовником підписано актів на 36 287 271, 21 грн. У 2019 року МОУ надіслано акти виконаних робіт на суму 108 745 490, 97 грн., однак МОУ їх не підписали та не оплатили. 14.02.2020 Замовник повідомив, щодо розірвання контракту в односторонньому порядку. ОСОБА_5 вважає, що рішення посадових осіб МОУ щодо одностороннього розірвання державного контракту є неправомірним.

20.07.2021 допитано в якості свідка начальника відділу технічного та аналітичного забезпечення управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ ОСОБА_24 , який повідомив, що вважає законним розірвання Державного контракту з ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Перебував у складі комісії щодо розгляду документів потенційними виконавцями з Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 та голосував щодо визначення переможця ТОВ «Спецтехресурс».

20.07.2021 допитано в якості свідка старшого офіцера відділу організації охорони патрульно постової служби та розшуку ГУ ВСП ОСОБА_25 , який повідомив, що раніше проходив службу на посаді старшого ІНФОРМАЦІЯ_1 . До повноважень входило перевірка баз, складів, арсеналів, організація охорони та несення вартової служби. ОСОБА_25 , вважає законним розірвання Державного контракту з ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Перебував у складі комісії щодо розгляду документів потенційними виконавцями з Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 та голосував щодо визначення переможця ТОВ «Спецтехресурс».

20.07.2021 допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу бойової підготовки та організації служби пожежно рятувальних підрозділів управління пожежної безпеки ОСОБА_26 , який повідомив, що причиною розірвання Державного контракту № 362/5/18/1 від 17.05.2018 з ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС» з Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 є невиконання умов контракту, порушення термінів виконання робіт. Вважає, що розірвання контракту є законним Перебував у складі комісії щодо розгляду документів потенційними виконавцями з Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 та голосував щодо визначення переможця ТОВ «Спецтехресурс».

20.07.2021 допитано в якості свідка заступника директора ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_27 , яка повідомила, що перебуває на посаді з 2008 року. Основним посадовим обов`язком є загальне керівництво проведення експертиз, заміщення директора на час його відсутності. Стосовно присутності під час технічної наради від 04.02.2019 з питань, щодо внесення змін до проектної документації по об`єкту Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 повідомила, що у зв`язку з тим, що пройшло багато часу подробиць наради згадати не може. Питання, щодо внесення змін до проекту піднімалось неодноразово, оскільки ДП «Укрдержбудекспертиза», згідно договору виконувало функцію технічного нагляду за будівництвом і зокрема ОСОБА_28 , доповідав про те, що фактично будівельні роботи не відповідають затвердженим проектним рішенням. Зі змістом про протоколу № 1 від 04.02.2019 погодилась в повному обсязі. Необхідність, внесення змін до проектної документації є фактичне невиконання запланованих робіт та часткова невідповідність затвердженому рішенню. По відношенню до ОСОБА_27 жодний тиск не здійснювався.

20.07.2021 допитано в якості свідка фахівця першої категорії спеціалізованих експертиз ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_28 , який повідомив, що з 2018 перебуває на вказаній посаді. Згадати конкретно місце та час технічної наради від 04.02.2019 з питань, щодо внесення змін до проектної документації по об`єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 не може тому, що пройшов значний проміжок часу, однак у протоколі №1 наради його підпис. Питання, які обговорювались на нараді, згадати не може.

20.07.2021 допитано в якості свідка начальника Центрального управління безпеки ВС ЗСУ ОСОБА_22 . Стосовно причин, ініціаторів розірвання Державного контракту № 362/5/18/1 від 17.05.2018 з ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС», щодо робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція технічної території арсеналу в/ч НОМЕР_1 ». Повідомив, що причинами розірвання, було систематичне невиконання умов контракту, а саме: невиконання графіку будівництва не звітування за наданий аванс, незабезпечення роботи військових представництв на місці будівництва. На останній нараді під головуванням заступника Міністра оборони України ОСОБА_29 було прийнято рішення клопотати перед Міністром оборони України ОСОБА_30 , щодо направлення письмових повідомлень «про розірвання вказаного державного контракту» в односторонньому порядку. На думку ОСОБА_22 вважає, законним розірвання вказаного Державного контракту. Нагляд здійснювало військове представництво 4277 у м. Хмельницькому. ОСОБА_22 вважає, що заміни виконавця Державного контракту не було, оскільки на першу чергу виконання робіт (ту яку виконували ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС») процедуру закупівлі не проводили, а проводили на 2-3 черги. На даний час здійснюється претензійна робота в судових інстанціях між Центральним управлінням безпеки військової служби ЗСУ та ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС». У зв`язку з тим, що ТОВ «ПІВНІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЛЬНИЙ АЛЬЯНС» неналежно виконало свої обов`язки, у подальшому було прийнято рішення щодо більш ретельного вивчення учасників, підвищення вимог до виконавців робіт.

30.07.2021 допитано в якості свідка начальника групи НОМЕР_4 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_31 , який повідомив, що до основних посадових обов`язків належить контроль якості виробництва (ремонту) озброєння та військової техніки, а також контроль за якістю виконання будівельних робіт. Військове представництво 4277 здійснювало нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58) військовій частині НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 на підставі доручення від Замовника (Начальника ЦУ безпеки військової служби ЗСУ) № 362/2/1461 від 18.07.2018 року, яке погоджено управлінням військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_31 був відповідальним за здійсненням контролю якості виконання робіт зі сторони військового представництва 4277, а взагалі нагляд за будівництвом здійснювався інженером технічного нагляду. На військове представництво 4277 не покладались обов`язки, щодо своєчасного початку робіт, підготовку будівельного майданчика, пропускний режим для подальшого проведення реконструкції працівниками ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» по об`єкту будівництва «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58)військовій частині НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 . Військове представництво 4277, спільно з інженером технічного нагляду у визначений час, оглядали майданчики будівництва на технічній території військової частини НОМЕР_1 , при цьому застосовувались вимірювальні прилади (рулетка, рівень, нівелір, тощо). Будівельні роботи на об`єкті будівництва, проводились, однак з відставанням від календарного графіку. На думку ОСОБА_31 , можливою причиною відставання від календарного графіку, був пропускний режим на технічну територію військової частини НОМЕР_1 , який займав тривалий проміжок часу, оскільки усіх працівників (техніку) перед пропуском на технічну територію перевіряли на наявність заборонених предметів. Були доповіді від військового представництва 4277, «Про зрив термінів виконання робіт» по першій черзі будівництва «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58), а саме: у 2018 році з 17.09.2018 по 27.12.2018 в кількості шість доповідей. У 2019 році за період з 29.01.2019 по 26.11.2019 в кількості 16 доповідей. У 2020 році 1 доповідь.

04.08.2021 допитано в якості свідка колишнього старшого офіцера відділу живучості Центрального управління безпеки військової служби ОСОБА_32 , який повідомив, що йому відомо, що був укладений Державний контракт №362/5/18/1 від 17.05.2018 з ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» щодо робіт по будівництву об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58). У подальшому по причині невиконання умов вищезазначеного Державного контракту, а саме підрядник (систематично відставав від графіку будівництва, а потім взагалі припинив будівництво), було прийнято рішення Міністром оборони, щодо розірвання зазначеного Державного контракту в односторонньому порядку. Розірвання Державного контракту було законним, оскільки не виконувались виконавцем умови договору, а оскільки реконструкція технічної території арсеналу є об`єктом стратегічного (оборонного значення) і його потрібно добудувати, тому на моє рішення було законним. ОСОБА_32 , був у складі щодо розгляду документів потенційними виконавцями робіт з реконструкції технічної території військової частини НОМЕР_1 , визначення відповідності їх встановленим кваліфікаційним критеріям та розгляду цінових пропозицій.

04.08.2021 допитано в якості свідка заступника начальника Центрального управління безпеки військової служби ОСОБА_33 , який повідомив, що йому відомо, що Державний контракт №362/5/18/1від 17.05.2018 був розірваний в односторонньому порядку у зв`язку з невиконанням умов вказаного контракту ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Вищезазначений державний контракт був розірваний на підставі Рішення Міністра оборони України. Вважає, що розірвання Державного контракту №362/5/18/1від 17.05.2018 з ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» щодо робіт по будівництву об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58) є законним, оскільки Виконавець не виконував умов зазначеного Державного контракту. Доцільність заміни виконавця по будівництву об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» у військовій частині НОМЕР_1 було пов`язано з тим, що ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» неналежним чином виконував покладені на них обов`язки відповідно до вказаного Державного контракту (відставав від графіку будівництва, неякісно виконував будівельні роботи, тощо). На даний час здійснюється претензійна робота. На даний час триває будівництво 2-3 черги технічної території військової частини НОМЕР_1 , відповідно до календарного графіку. Повідомив, що був у складі комісії, щодо розгляду документів потенційними виконавцями робіт з реконструкції технічної території військової частини НОМЕР_1 , визначення відповідності їх встановленим кваліфікаційним критеріям та розгляду цінових пропозицій. ОСОБА_33 був головою комісії, щодо розгляду документів наданими потенційними виконавцями робіт з реконструкції технічної території арсеналу (шифр РТТ Ц58, РТТ-К19, РТТ Б01), визначення відповідності їх встановленим кваліфікаційним критеріям та розгляду цінових пропозицій ? Підписував протокол щодо організації закупівлі товарів робіт та послуг, що становлять державну таємницю № 123 від 04.08.2020 року. Підписував протокол проведення переговорів з потенційним виконавцем робіт з реконструкції технічної території арсеналу № 136 від 05.08.2020 року. Підписував протокол щодо розгляду документів наданими потенційними виконавцями робіт з реконструкції технічної території арсеналу (шифр РТТ Ц58, РТТ-К19, РТТ Б01), визначення відповідності їх встановленим кваліфікаційним критеріям та розгляду цінових пропозицій № 145 від 14.08.2020 року. Рішення щодо визначення переможця ТОВ «Спецтехресурс» з реконструкції технічної території арсеналу (шифр РТТ Ц58 ) прийнято на підставі кваліфікаційних вимог та наданого пакету документів та договірної ціни, які було надано ТОВ «Спецтехресурс», оскільки їх пропозиція була найбільш економічно вигідною.

04.08.2021 допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу гарнізонної служби управління служби військ Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ ОСОБА_34 , який повідомив, що йому відомо, що був укладений Державний контракт №362/5/18/1 від 17.05.2018 з ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» щодо робіт по будівництву об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц-58). Вказаний Державний контракт був розірваний в односторонньому порядку по причині невиконання умов Державного контракту, а саме підрядник (систематично відставав від графіку будівництва, а потім взагалі припинив будівництво), було прийнято рішення Міністром оборони, щодо розірвання зазначеного Державного контракту. Розірвання Державного контракту було законним, оскільки не виконувались виконавцем умови договору. Доцільність зміни виконавця робіт по будівництву об`єкту «Реконструкція технічної території арсеналу» у військовій частині НОМЕР_1 була необхідною, оскільки виконавець не довів, що спроможний належним чином виконувати покладені на нього обов`язки, згідно умов Державного контракту, тому потрібно було проводити нові закупівлі товарів робіт та послуг, що становлять державну таємницю під час якої обирати нового виконавця робіт по Реконструкції технічної території арсеналу» у військовій частині НОМЕР_1 . ОСОБА_34 був у складі щодо розгляду документів потенційними виконавцями робіт з реконструкції технічної території військової частини НОМЕР_1 , визначення відповідності їх встановленим кваліфікаційним критеріям та розгляду цінових пропозицій та підписував відповідний протокол. Рішення щодо визначення переможця ТОВ «Спецтехресурс» було прийнято, на підставі значного пакету документів та цінової пропозиції, яку надали ТОВ «Спецтехресурс». До вказаного пакету документів, належить значний їх перелік в якому зазначались наявність кваліфікованих працівників, матеріально технічних засобів, наявність допуску до державної таємниці, досвід будівництва аналогічних об`єктів, тощо. Керівництво Центрального управління безпеки військової служби, не впливало на рішення щодо підписання протоколу № 145 від 14.08.2020

Так у даному кримінальному провадженні 09.06.2021 призначено комплексну судову будівельно технічної та економічної експертизи та наразі матеріали кримінального провадження скеровані до Державного науково дослідного експертно криміналістичного центру МВС України для проведення вказаної експертизи.

З огляду на вищевикладене, вбачається, що без висновку комплексної будівельно технічної та економічної експертизи неможливо встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні.

В залежності від висновку експерта може виникнути необхідність у призначенні інших експертиз, здійснення додаткових слідчих дій.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на усій території України ведено воєнний стан. Усі матеріали кримінального провадження № 0000441 від 17.04.2019, перебувають у Державному науково дослідному експертно криміналістичному центрі МВС України, який територіально знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Велика Окружна, 4. Наразі зі сторони регулярних військ російської федерації тривають обстріли міста Київ, що унеможливлює функціонування у штатному режимі вказаної експертної установи та негативно впливає на хід проведення експертизи.

17.04.2022 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлений кримінальним процесуальним законодавством, проте на даний час призначена комплексна будівельно технічна та економічна експертиза.

Станом на 17.03.2022 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, а без результату комплексної будівельно технічної та економічної експертизи та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій підстав для повідомлення про підозру особам не вбачається.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях осіб, складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 426 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.04.2022, однак внаслідок виняткової складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України видалося неможливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, яка полягала у відсутності достатніх фактичних даних, які б вказували на причетність до протиправних дій конкретних осіб, тривалим проведенням вищезазначеної експертизи.

Найкоротшим строком необхідним для виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій є строк, не менше дванадцяти місяців, тобто до 17.04.2023.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Установлено, що провести зазначені дії раніше, у межах строку досудового розслідування, не виявилось можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій, та після встановлення нових даних щодо вчинених злочинів, а також враховуючи значний обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з перевіркою показань учасників кримінального провадження, зокрема свідків, та інших отриманих доказів і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні з об`єктивних причин виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Таким чином загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України, закінчується 17.04.2022, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше шести місяців.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 17.04.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: завершити проведення комісійної військової експертизи, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000441 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: