печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., адвоката Кузьмічова О.Д., слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000769,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53717/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53718/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53719/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53723/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 року (справа №757/68415/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68242/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68237/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68239/21-к), в рамках кримінального провадження № 0000769.

Мотивуючи означене клопотання, власники майна вказують, що застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту підлягає скасуванню в повному обсязі, є таким, що втратив свою актуальність, оскільки під час проведення слідства не було встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень з ознаками ч. 3 ст. 149 КК України, на численні клопотання як слідчим органам України так і правоохоронним органам Чехії щодо проведення об`єктивних експертиз щодо генетичного зв`язку між дітьми, стосовно яких проводиться перевірка та їх біологічних батьків, з якими вони фактично проживають у родині, органи прокуратури та слідчі не реагують, або формально відповідають щодо «проведедення відповідних слідчих дій».

Враховуючи необхідність підтвердження батьківства у даній справі на прохання медичного закладу були проведені генетичні дослідження та отримані документи з результатами ДНК досліджень від генетичних батьків дітей, стосовно яких проводиться перевірка правоохоронними органами України та Чеської республіки, які свідчать про те, що взагалі відсутня подія кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 149 КК України.

Про те, що у застосуванні арешту в подальшому відпала потреба свідчать дані результатів генетичних досліджень щодо дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за даними яких вбачається генетична спорідненість з біологічними батьками, які в матеріалах кримінального провадження фігурують як «покупці», в той час як вони є законними батьками дітей, як юридично так і біологічно, що підтверджується результатами ДНК тестів.

Щодо арештованих грошових коштів заявники зазначають у клопотанні, що відсутні будь які дані що саме ці грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також ОСОБА_3 та ОСОБА_14 є добросовісними власниками майна, на яке накладено арешт. У кримінальному провадженні що розслідується зазначені особи мають статус особи у якої тимчасово вилучене майно, гроші що були вилучені в родині ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також в родині ОСОБА_3 та ОСОБА_14 є спільною сумісною власністю подружжя, повністю сплачені усі податки та обов`язкові платежі до бюджету України, в тому числі як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб в межах України, жодного відношення до криміналу вилучені кошти не мають.

Крім того, щодо вилучених грошових коштів слід зазначити, що відсутні будь які дані що саме ці грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

ОСОБА_5 є добросовісним власником майна, на яке накладено арешт.

Незважаючи на те, що обмеження права власності ТОВ «САНА-МЕД» та родини ОСОБА_15 , а також ОСОБА_5 під час кримінального провадження здійснено на підставі відповідного судового рішення, проте в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Має місце посилання суб`єкта звернення на те, що майно заарештоване вже майже 6 місяців, які є більш ніж достатнім терміном для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, окрім того вказують, що загальний строк досудового розслідування сплинув.

За таких обставин вважають, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна, потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту відпала.

У судовому засіданні адвокат Кузьмічов О.Д. вимоги визначенні у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Слідчий Перегінець О.Ю. у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити, посилаючись на необхідність у подальшому збереженні арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення адвоката та слідчого, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000769 від 16.08.2019, за фактом здійснення на території України, Чеської республіки та інших країн особами, які діють в складі організованої групи, пошуку, підбору та вербування громадянок України, з метою їх запліднення та продажу новонароджених дітей іноземцям (замовникам) під видом сурогатного материнства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53717/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53718/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53719/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53723/20-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 року (справа №757/68415/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68242/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68237/21-к), ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68239/21-к), в рамках кримінального провадження № 0000769 накладено арешт на належне ТОВ «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

У судовому засіданні встановлено, що постановою першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000769 продовжено до трьох місяців, тобто до 23.03.2022.

В подальшому, постановою заступника Генерального прокурора Мустеци І.В. від 17.03.2022, у зв`язку із веденням воєнного стану на території України та керуючись положеннями норми ст. 615 КПК України, продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000769 продовжено до шести місяців, тобто до 23.08.2022.

Положення статті 219 КПК України, регулюють порядок обчислення та продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до норми п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152-156-1, 185, 186, 187, 189-191, 201, 255-255-2, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, а у виняткових випадках також у вчиненні інших тяжких чи особливо тяжких злочинів, якщо затримка в обранні запобіжного заходу може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі особи, яка підозрюється у вчиненні такого злочину, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Поряд з цим, слідчий суддя знаходить слушними доводи сторони захисту щодо порушення процедури продовження строку досудового розслідування до шести місяців прокурором, оскільки Печерський районний суд м. Києва не припиняв виконання своїх функцій та здійснення правосуддя відповідно до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» у період воєнного стану та відсутніми перешкодами у зверненні до даного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.

Окрім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2022 відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000769.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2022 залишено без розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000769.

Поряд з цим, всі подальші процесуальні дії вчиненні слідчим та/або прокурором у кримінальному провадженні після встановленого порушення при продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, ставиться під сумнів їх правомірність, в тому числі і необхідність у подальшому збереженні вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, як то в даному випадку, арешт майна.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, вважаю доводи, які лягли в основу клопотання є обґрунтованими, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000769 - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53717/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме на: грошові кошти на загальну суму 75099 доларів США, 58810 евро, 197135 грн.; у кабінеті №308-1, користувачі якого не встановлені, грошові кошти на суму 6600 доларів США та 12 612 грн., ноутбук марки «LENOVO» модель «В590» S/N: WB15396300.із.зарядним пристроєм, ноутбук марки «LENOVO модель «IdeaPad 100-151BY» S/N: MP11ALCC із зарядним пристроєм, ноутбук марки «LENOVO» модель «В590» S/N: МР11ALAJ із зарядним пристроєм; у кабінеті № 107 під час особистого обшуку ОСОБА_16 мобільний телефон, марки «Apple» модель «iPhone11 ProМах» IMEI НОМЕР_1 із сім-карткою із абонентським номером НОМЕР_2 ; у кабінеті № 105, яким користується ОСОБА_2 зошит блакитного кольору на 24 арк. із відомостями про сурогатних матерів за період з 26 лютого 2013 року по 20 червня 2017 року; у кабінеті № 107 користувачі якого не встановлені, папку з назвою ОСОБА_17 , в якій знаходиться: медична картка амбулаторного хворого № 15436 ім`я ОСОБА_18 , анкета донора ооцитів, сур. Материнства №842КУ, заява-згода (програма сурогатного материнства) від 01.03.2013, копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_18 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_19 серії НОМЕР_5 від 27.09.2011, результати клінічно-лабораторних досліджень ОСОБА_18 за період з 01.03.2013 по 29.03.2017; у підвальному приміщенні користувачі якого не встановлені, а саме на медичну картку амбулаторного хворого № 37122 на ім`я ОСОБА_20 , медичну картку амбулаторного хворого X» 27569 на ім`я ОСОБА_21 , медичну картку амбулаторного хворого №32786 на ім`я ОСОБА_22 , медичну картку амбулаторного хворого №29641 на ім`я ОСОБА_23 , медичну картку амбулаторногохворого№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_24 , медичну картку амбулаторного хворого №11560 на ім`я ОСОБА_25 , амбулаторного хворого №25200 на ім`я ОСОБА_26 , амбулаторного хворого № 31597 на ім`я ОСОБА_27 , амбулаторного хворого №32718 ім`я ОСОБА_28 , амбулаторного хворого №39449 ім`я ОСОБА_29 , амбулаторного хворого №28655 на ім`я ОСОБА_30 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53718/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою м. Харків, вул. Сурікова, 19 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме на: Жорсткий диск марки Samsungs/nE2FWJJHD101881$; Флеш носій марки Kingston KINGSTON Data Travel 112; флеш-носій марки DESIGN R; флеш-носій марки GLOBAL; флеш-носій металево-зеленого кольору; флеш-носій марки GUCCI об`ємом 4Gb; предмет у вигляді флеш-носія KIBS TRUST; предмету вигляді флеш-носія MINI LECTOR-S, флеш-носій в корпусі білого з червоним кольору, оптичний носій DEDITEX; оптичний носій «Чешский язык»; оптичний носій «онкогеникология»; оптичний носій типу DVD-R 62006-30; оптичний носій s/nDR5FA1-00636;оптичний носій s/nZE4286-DVR-V47FU; оптичний носій s/nDR5FA1-426$; блокнот на металевому спіральному кріпленні із записами; папку зеленого кольору із 38 аркушами з друкованим текстом; аркуш паперу формату А4 з номером карти НОМЕР_7 ; аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_167№5168-31537; аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_166 №5168-82696; аркуш паперу з адресою АДРЕСА_10; аркуш паперу з номером карти НОМЕР_8 ; блокнот зеленого кольору з написом «Мистецтво підтримки здоровя жінки 2020» із записами; блокнот синього кольору з написом «УАРМ» із написами; блокнот біло-зеленого кольору з написом «Експертні рішення у гастроентерології» із записами; накопичувач на жорстких магнітних дисках s/nWMAV90599619; накопичувач на жорстких магнітних дисках s/nWD1600JS-55MHBO; 95 аркушів із друкованими та рукописними записами; Планшетний ПК ІPads/nDLXZT064KC5; Ноутбук ASUS UX330UAK Device ID 10B40079-cc5c-404E-97OC-8F4A3869C151 product ID 00330-50294-374656-AAOEM; Планшетний ПК ІPad s/nF9FYF2VNLMVV; Мобільний телефон ІPhone 6S+ IMEI НОМЕР_9 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; Мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою з абонентським номером НОМЕР_13 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53719/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_14 . Із сім-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone X», ІМЕІ: НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; документ на аркуші паперу формату A4 із логотипом «EFG» та чорновим записом «SanaMedLtd» на 2 арк.; фіскальний чек №150391265 на суму 1655 грн.; документ на аркуші паперу формату A4 із друкованим текстом «LoamAgreement» на8 арк.; документ із друкованим текстом «Expobank» відносно «SanaMedLtd» на 16 арк. документ на аркуші паперу формату- A4 із логотипом «EFG», які стосуються ОСОБА_31 на 65 арк.; документ на аркуші паперу формату A4 із друкованим текстом «DeclarationcomplianceSanaMedLtd» відносно FeskovAleksandr на 1 арк ; документ із друкованим текстом «AccountprofileSanaMedLtd» на 3 арк., договір безготівкової позики від 16 жовтня 2020 року; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Duos» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Nokia» модель «Е52» ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім-картою № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Techo» ІМЕІ: НОМЕР_21 ; флеш накопичувач «SP SilliconPower» 8Gb; флеш накопичувач «GoodRam» 16Gb; флеш накопичувач «Wallcеcе»; флеш накопичувач «Eshrer» 2Gb; договори на іноземній мові у прозорому файлі на аркушах паперу формату A4на 72 арк.; папка накопичувач №10 ЄКО із медичною карткою на 72 арк.: договір позики грошей із трьома особами на 1 арк. кожний, всього на 3 арк.; довіреність від 13 травня 2019 року на 2 арк,; аркуш формату A4 із друкованим текстом із анкетними даними жінок та вагітності на 1 арк.; позика грошей - договір на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; папка швидкозшивач «CertificateofGoodStaing» AlfaGroupLtd на 3 арк.: аркуш жовтого кольору A4 із текстом на іноземній мові «TheCompanyAct 2006» на 1 арк.; прозорий файл із аркушами A4 на іноземній мові з написами «Flodoelid» на 9 арк.: документи A4 на іноземній мові, що стосуються AlfaGroupLtd на 13 арк., договір підряду на колективне будівництво від 01 квітня 2020 року на 30 арк.; договір безготівкової позики на ім`я ОСОБА_33 та розписки на 507600 гри. на 2 арк.: трудові договори «22/120 від. 22 жовтня 2020 року, 21/1/2016 від 22 травня 2016 року.№7/07/20 від 21 липня 2020 року на 15 арк.; договір позики грошей на ім`я ОСОБА_34 та його копія на 2 арк.; індивідуальна картка вагітності № 224 на ім`я ОСОБА_35 ; папка мед центр професора ОСОБА_36 з копіями паспортів та документів: журнал проведення процедур ЕКО пологів 19 червня 2016 року, закінчений 03 січня 2019 року № 2240.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53723/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_3 , в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: папку для документів з файлами, в яких міститься інформація щодо посадових обов`язків співробітників «ЦРЛ «Клініка професора ОСОБА_168»; пакування сім карти оператора мобільного зв`язку «МТС» із сім картою з позначкою НОМЕР_22 та сім-карткою «Лайф» без позначення; тримач сім-карти «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_23 ; тримач сім-картки «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_24 ; пакування сім-карти «Vodafone» та тримач сім-картки з виконаними позначеннями НОМЕР_25 в аркуші формату А-4, фіскальний чек щодо придбання стартових пакетів від 31.08.2020; пакування стартового пакету та тримач сім-картки мобільного зв`язку з наступними номерами: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; банківські картки: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; 4 флеш-накопичувачі: Ресік, SР 8 GВ, Ferring 2 GВ,; грошові кошти: 1900 доларів США та 165 000 гривень.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 року (справа №757/68415/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за адресою АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме:

- договір №190103-3с «о предоставлении платных услуг» від 03.01.2019, приложения №1, №2 к договору;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_37 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_38 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_29 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_39 ;

- анкета суррогатного материнства №1 на ОСОБА_40 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1533ХС на ОСОБА_41 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1792до на ОСОБА_42 ;

- анкета суррогатного материнства №1401кз на ОСОБА_23 ;

- анкета суррогатного материнства №1 554бл на ОСОБА_43 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1466сл на ОСОБА_24 ;

- анкета суррогатного материнства на ОСОБА_44 ;

- договор о вынашивании ОСОБА_45 ;

- договор о вынашивании ребенка ОСОБА_46 ;

- договор о вынашивании ОСОБА_47 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_48 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_48 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_49 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_50 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_51 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_52 и ОСОБА_53 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_58 та ОСОБА_59

- стартовий пакет «beeline» НОМЕР_77;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_78;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_43 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_44 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_45 ;

- електронний маркер клініки ОСОБА_168 НОМЕР_46 ;

- банківська картка НОМЕР_47 ;

- банківська картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_48 ;

- зіп-пакет з трьома сім-картками;

- договір про виношування дитини на 16 арк.;

- список працівників клініки;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_49 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_50 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_51 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_79;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_52 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом «Каб 305 ОСОБА_169»;

- Документ з написом «Дії-Відповідальних»

- Договір про виношування дитини з підписами осіб « ОСОБА_60 » на 13 арк.

- Документ з написом «Роди України»

- договір про виношування дитини на 19 арк.;

- виписка із медичної карти хворого;

- Ультразвукове дослідження ОСОБА_61 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_62 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_63 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_64 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_65 ;

- 2 аркуші А4 із чорновими записами;

- договір про виношування дитини підписаний ОСОБА_170;

- Анкета сурогатного материнства на імя ОСОБА_66 ;

- Заява ОСОБА_66 ;

- Згода на обробку персональних даних ОСОБА_66 ;

- Додаток до анкети сурогатної матері;

- копія паспорту ОСОБА_67 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_67 ;

- Заява ОСОБА_67 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_67 ;

- копія паспорту ОСОБА_68 ;

- акти сурогатного материнства на ім?я ОСОБА_69 ;

- заява від ОСОБА_69 ;

- додаток «Акт і лист сурогатної матері»;

- копія паспорту ОСОБА_69 ;

- копія свідоцтво про народження ОСОБА_70 ;

- копія свідоцтво про шлюб ОСОБА_71 та ОСОБА_72 ;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_73 ;

- заява ОСОБА_71 ;

- фотокартки;

- акти сурогатного материнства №2 на ім?я ОСОБА_74 , 1968 р.н.;

- згода ОСОБА_74 ;

- згода ОСОБА_74 ;

- додаток з актами;

- копія паспорта ОСОБА_75 та ідентифікаційний код;

- свідоцтво про народження ОСОБА_76 ;

- заява ОСОБА_75 ;

- фотографія;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_77 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_78 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_79 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_80 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_81 ;

- ксерокопія ОСОБА_82 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_83 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_84 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_85 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_86 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_87 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_88 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_89 ;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційний код ОСОБА_89 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_90 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_91 ;

- ксерокопія паспорту та свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_92 ;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційний номер на ім?я ОСОБА_93 ;

- ксерокопія паспорту на ім?я ОСОБА_94 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_25 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_95 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_96 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_97 ;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_98 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_99 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_100 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_101 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_102 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_103 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_104 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_105 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_106 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_107 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_108 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_109 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_110 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_111 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_112 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_113 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_114 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_115 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_116 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_117 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_118 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_119 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_120 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_121 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_122 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_123 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_124 ;

- копія ФО-пластини ОСОБА_124 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_125 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_125

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_126 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_127 ;

- лист до старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області від 22.04.2021 на 1 арк.;

- довідка вих.3181 від 22.04.2021 на 1 арк.;

- індивідуальна картка № 361 на ім`я ОСОБА_128 ;

- завірена копія договору про виношення дитини від 01.07.2020 на 9 арк.;

- документ на іноземній мові з печаткою «Бюро перекладів України «Азбука» на 3 арк.;

- лист на іноземній мові на ім`я ОСОБА_129 на 5 арк.;

- заява гр. ОСОБА_130 реєстр. 4179 на 1 арк;

- трудовий догові № 0705/21 від 11.05.2021 на 7 арк.;

- трудовий договір № 17/0221 від 17.02.2021 на 7 арк.;

- копія договору позики грошей від 17.02.2021 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_131 від 13.04.2021 на 1 арк.;

- договір позики грошей від 11.05.2021 № 2218 на 1 арк.;

- договір позики грошей від 04.10.2021 на 1 арк.;

- копія договору позики грошей від 04.10.2021 на 1 арк.;

- перекладений на російську мову журнальна стаття «Фигаромазин» під назвою «Суррогатное материнство в Украине, Бизнес на младенцах» на 13 арк.;

- обмінна карта пологового будинку на ім`я ОСОБА_128 на 9 арк.;

- лист від 10.09.2018 від ОСОБА_132 на 1 арк.;

- лист від 09.12.2019 на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_133 від 09.12.2019 на 1 арк.;

- медична картка гр. ОСОБА_134 ;

- копія довідка № 177 про результати досліджень на антитіла гр. ОСОБА_135 на 49 арк.;

- копія банківської картки № НОМЕР_80 на 1 арк.;

- копія переписки з електронної пошти на 10 арк.;

- розписка ОСОБА_136 від 03.06.2020 на 1 арк.;

- документ на іноземній мові від 30.07.2021 на 2 арк.;

- обмінна картка пологового будинку виданої на гр. ОСОБА_128 на 10 арк.;

- договір про надання послуг від 05.02.2021 з конвертом на 12 арк.;

- лист на іноземній мові з написом «Special Power of Attorney» від 14.04.2021 на 2 арк.;

- сумка чорного кольору всередині якої знаходиться електронна плата з наявною у ній карткою Micro SD Transcend 32 GB та предметом схожого на зарядний пристрій;

- сервер марки SuperMier;

- Блокнот в прозорій полімерній обкладинці із написом «3 in 1» з рукописними записами;

- Полімерна прозора папка синього кольору з написом зробленим від руки: « ОСОБА_29 » із наступними документами

- медична карта амбулаторного хворого №1097, дата заповнення 17.09.2019 на ім`я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- анкета сурогатного материнства 1706ЛК на ім`я ОСОБА_137 ;

- Заява сурогатної матері №1 написана ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_53 ;

- анкета сурогатної матері №1 на ім`я ОСОБА_137 на 2 арк.;

- анкета сурогатного материнства №1 1706ЛК на ім`я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_53 ;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_54 ;

- Результати аналізів ОСОБА_29 на 8 арк.;

- Результати клінічно-лабораторного обстеження на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_29 на 11 арк.;

- Кардіограма «ритми синусові»;

- Результати аналізів на 15 арк.;

- Копія додаткових угод заповнених частково на 1 арк.;

- Копія контракту про надання платних медичних послуг на 3 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом від руки « ОСОБА_138 » з документами;

- Медична картка ОСОБА_138 ;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_138 на 6 арк.;

- Консультація психотерапевта ОСОБА_138 на 1 арк.;

- Копія картки на ім`я ОСОБА_138 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_55 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_56 на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_138 на 15 арк.;

- Результати ЕКГ;

- Копія результату флюрограми №07 на 1 фрагменті;

- Результати лабораторних обстежень ОСОБА_138 на 26 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом зробленим від руки « ОСОБА_139 » із документами;

- Медична картка амбулаторного хворого №1577 на ім`я ОСОБА_139 ;

- анкета сурогатного материнства №1 1577тр на ім`я ОСОБА_139 на 2 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 на 1 арк.;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_139 ;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_57 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження НОМЕР_58 на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_139 на 16 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_139 ;

- Результати лабораторного обстеження ОСОБА_139 на 11 арк.;

- Результати лабораторного обстеження ОСОБА_139 на 18 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_139 на 1 арк.;

- Флюр. Обст. ОСОБА_139 на 2 арк.;

- Полімерна прозоро-зелена папка із написом від руки « ОСОБА_140 » із документами;

- анкета сурогатного материнства №1 2137ФК на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк;

- Заява сурогатної матері ОСОБА_141 на 2 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_141 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_59 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_60 на 1 арк.;

- Протокол КСО на 2 фрагментах;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_141 ;

- Результати лабораторних аналізів ОСОБА_141 на 12 арк.;

- Рентгенограма ОСОБА_141 на 2 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_141 на 1 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом зробленим від руки « ОСОБА_142 » із документами;

- Анкета сурогатного материнства №1 2551МХ на ім`я ОСОБА_142 на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_142 на 2 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_142 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_61 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_62 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_63 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_143 на 1 арк.;

- Результати лабораторних висновків ОСОБА_143 на 11 арк.;

- ОСОБА_144 на 2 фрагментах;

- ЕКГ ОСОБА_143

- Показники подружжя ОСОБА_145 , ОСОБА_146 на 1 арк.;

- Перелік замовників на 1 арк.;

- Полімерна папка прозоро-бірюзового кольору з написом від руки « ОСОБА_147 » з документами;

- Довідка про вакцинацію на 1 арк.;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_147 ;

- Анкета сурогатного материнства №1 1883ЗБ на ім`я ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Рішення суду від 31.06.2018 р.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_64 на 1 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_147 на 2 арк.;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_147 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_65 на 1 арк,;

- Анкета донора №1 1883 ЗБ на 3 арк.;

- Заява зобов`язання донора №1 ОСОБА_147 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_147 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_148 серія НОМЕР_66 ;

- Результати лабораторного аналізу ОСОБА_147 на 15 арк.;

- Полімерна папка прозоро-червоного кольору з написом від руки « ОСОБА_149 » з документами;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Анкета сурогатне материнство №1 2096ЮС на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_150 на 2 арк.;

- Копія рішення суду від 16.09.2019 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_67 на 1 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_150 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_68 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_69 на 1 арк.;

- Результати клініко-лабораторних аналізів ОСОБА_150 на 15 арк.

- Декларація про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 17;

- копія договору підряду №1 від 01.04.2020 на капітальне будівництво на 4 арк.;

- Блокнот із написом DAILI PLANNER синього та чорного кольорів;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Мед» на 2 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Крокус» на 1 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Лайт» на 2 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_151 на 1 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Фарм» на 1 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

- Графіки відпусток на 21 арк.;

- папка сірого кольору в якій знаходяться:

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_42 від 09.01.2020 та від 10.03.2020;

- Довідка клініки ОСОБА_168 №72 від 13.03.2020 на 1 арк.;

- Анкета сурогатного материнства ОСОБА_42 на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері ОСОБА_42 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_42 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_42 на 1 арк.;

- Документи;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_153 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_154 на 2 арк.;

- Розпорядження №22 від 30.09.2021 ФОП ОСОБА_2 з додатком на 2 арк.

- Трудовий договір №30/09/2020 від 30.09.2020 на 21 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Трудовий договір №05.04.2019-2 від 05.04.2019 на 1 арк.;

- Розпорядження №5 від 05.04.2019 ФОП ОСОБА_155 на 1 арк.;

- Розпорядження №23 від 30.09.2020 ФОП ОСОБА_1 з додатком на 2 арк.;

- Трудовий договір №30/09/2020-2 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Заява про організацію процесу перемовин адвоката Щербакова С.Ю. в інтересах ОСОБА_42 на 5 арк.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №275740924 на 1 арк.;

- Договір дарування від 20.09.2021 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №275746663 на 1 арк.;

- Договір дарування від 20.09.2021 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №276409985 на 1 арк.;

- Договір дарування від 23.09.2021 на 2 арк.;

- Акт прийому передачі квартири від 21.05.2021 нв 2 арк.;

- Договір ;40 від 21.05.2021 на посередницькі послуги на 2 арк.;

- Договір про надання експлуатаційних послуг на 5 арк.;

- 3 оснастки для круглої печатки з відтиском «ALPHA GROUP LTD» без кліше, «Sana-Med LTD» без кліше, ТОВ «Сана-Мед» без кліше;

- Флеш носій (ключ) з написом: KIBS Trust, SILK ROAD Bank,

- оригінал договору № 9/20-11 від 02.11.2020 «Про надання послуг», укладений між HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

- оригінал «Invoice 75.8» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 9/20-11 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- оригінал договору № 8/20-11 від 02.11.2020 «Про надання послуг», укладений між FESKOV HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_4 на 6 арк.

- оригінал «Invoice 76.8» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 8/20-11 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Кролусс», ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_156 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_157 », ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Сама-Мсу», ТОВ «Сама-Лакт», ТОВ «Сама Фарма» на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами на англійській мові на 1 арк.;

- список співробітників на 3 арк.;

- реквізити рахунків на 3 арк.;

- додаток реквізитів рахунків на 2 арк.;

- оригінал листа ФОП ОСОБА_158 на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_159 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- оригінал «Invoice 162.6» на 1 арк.;

- оригінал «Invoice 75.5» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ, ФОП та ОДПС на 3 арк.;

- копія заключної виписки за період з 06.12.2021 по 01.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 13-21-10 від 08.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 19-21-10 від 23.11.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 18-21-10 від 01.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 15-21-20 від 21.12.2021 на 1 арк.;

- «Invoice» №№ 6.10, 5.10, 3.10, 2.10, 1.10 на 5 арк.;

- копії виписок по рахункам на 9 арк.;

- копія ордеру № на 1 арк.;

- оригінал договору № 13/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між SANA MED LTD та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

- оригінал договору № 15/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

- оригінал договору № 14/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між ACDNA GROUP LTD та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

- копія витягу № 2675 на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру по ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія заяви про ФОП « ОСОБА_5 на 4 арк.;

- копія запиту про отримання витягу з з реєстру по ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_70 на 2 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- витяги з інформаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами платнику податків ОСОБА_16 (документи в прозорому файлі);

- виписки по рахункам ОСОБА_16 (документи в прозорому файлі);

- виписки по рахункам ОСОБА_16 (документи в прозорому файлі);

- заключна виписка за період з 21.12.2021 по 21.12.2021;

- заключна виписка за період з 01.12.2021 по 01.12.2021;

- заключна виписка за період з 19.11.2021 по 19.11.2021;

- рахунок фактура № ХФП/5 від 17.10.2021;

- заключна виписка за період з 01.11.2021 по 19.11.2021;

- рахунок фактура№14620 від 28 жовтня 2021 р;

- заключна виписка за період з 01.11.2021 по 02.11.2021,

- заключна виписка за період з 01.08.2021 по 27.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.08.2021 по 27.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.09.2021 по 20.09.2021;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- заключна виписка за період з 24.09.2021 по 24.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.07.2021 по 03.08.2021;

- заключна виписка за період з 02.07.2021 по 02.08.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.07.2021 на 2 аркушах;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.07.2021;

- заключна виписка за період з 09.06.2021 по 09.06.2021;

- заключна виписка за період з 01.06.2021 по 31.05.2021 на 2 аркушах;

- заключна виписка за період з 01.05.2021 по 17.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 28.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.02.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 26.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.04.2021 по 07.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- заключна виписка за період з 18.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 18.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 27.01.2021 на 2 аркушах;

- рахунок фактура №ИНВ322613;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 18.01.2021;

- документи в файлі - заключні виписки;

- акт прийому0передачі гаданих послуг до Договору 7/20-30 (документи в файлі);

- договір оренди № 18 (документи в файлі);

- реєстр застрахованих осіб державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (документи в файлі);

- інвойс (документи на іноземній мові в файлі);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг (документи в фалі )

- документи в файлі (перший файл документ з написом «Квитанція №1»);

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 1 , підприємство ОСОБА_16 »);

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 2 , підприємство ОСОБА_16 »);

- документи в прозорому файлі (перший файл - таблиця з назвами банків);

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 40 , платник ОСОБА_16 »);

- документи в прозорому файлі (перший документ з назвою «виписка за рахунками» );

- документи в прозорому файлі (перший документ - «заключна виписка»);

- документи в прозорому файлі (перший документ - Договір про надання послуг №1/20-3)

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому «Договір № 5/20-3 про надання послуг»);

- документи на іноземній мові з написом «Invoce» (документи в прозорому файлі);

- документи в прозорому файлі (перший «Акт прийому-передачі наданих послуг до договору 7/20-3);

- документи в прозорому файлі (перший на іноземній мові «Invoce»);

- документи в файлі. (напис на першому «Акт прийому-передачі наданих послуг до договору № 5/20-3»);

- документи в прозорому файлі (перший з назвою - «Повідомлення про об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність»);

- документи в прозорому файлі з написом «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_16 »;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому «Квитанція № 1 ОСОБА_16 »);

- документи в прозорому файлі (назва на першому «Заключна виписка за період з 01.01.2020 по 16.09.2020»);

- книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість № 1 (у верхньому правому кутку напис ручкою синього кольору ОСОБА_16 ).

- заключна виписка за період з 01.05.2021 по 17.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 28.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.02.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 26.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.04.2021 по 07.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- чорновий запис на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 6 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті № 62 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №62 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №61 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №60 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №59 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №58 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №1 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №56 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №55 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №54 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №53 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №52 на 6 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №51 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №49 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №48 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №47 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №46 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №45 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №44 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №43 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №42 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №44 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №40 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №39 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №38 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №37 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №36 на 9 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №35 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №33 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №30 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №31 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №29 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №28 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №27 на 27 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №26 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №26 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №25 на 11 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №24 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №23 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №21 на 16 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №12 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №18 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №15 на 15 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 6 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 6 арк.;

- договір-цінник на 8 арк.;

- договір-цінник на 8 арк.;

- договір ринкової угоди на 7 арк.;

- договір ринкової угоди на 2 арк.;

- виписка з банку на 12 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- контракт на 4 арк.;

- смета на 9 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- договір міжнародної співпраці на 8 арк.;

- договір на 6 арк.;

- договір на 28 арк.;

- інвойс на 21 арк.

- акт звірки від 04.01.2021 на 1 арк.;

- акт звірки від 01.04.2021 на 1 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- витяг з інформаційної системи органів ДПС станом на 18.10.2021 ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- квитанція №1 ОСОБА_160 , податковий розрахунок сум доходу ОСОБА_160 , на 3 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- відомості про оподаткування заробітної плати ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- відомості про оподаткування заробітної плати ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- відомості про суми податкового доходу утриманого та сплаченого податку фізичних осіб та військового збору на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_160 , на 1 арк.;

- відомості про суми податкового доходу на 6 арк.;

- квитанція та заява на реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій на 2 арк.;

- квитанція та повідомлення щодо сертифіката відкритого листа на 2 арк.;

- квитанція № 2 та повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов`язані з оподаткуванням на 2 арк.;

- фіскальні чеки ОСОБА_160 в кількості 5 штук;

- акт прийому передачі накладних послуг до договору у кількості 8 шт.;

- документи іпотек на 8 арк.;

- акт надання послуг ФОП ОСОБА_160 на 9 арк.;

- акт здачі-приймання робіт ОСОБА_160 на 6 арк.;

- акт приймання-передачі ФОП ОСОБА_160 ;

- акт надання послуг лізингу від 04.01.2021 на 2 арк.;

- перелік обсяг та період надання послуг додаток до договору надання послуг лізингу на 5 арк.;

- договір аренди №20м. Харків від 01.07.2021 на 3 арк.;

- виплати за рахунками на 46 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 6 арк.;

- виписка за рахунками на 5 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписки за рахунками на 3 арк.;

- зведена відомість на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 1 арк.;

- виписка на оплату №322 від 06.07.2021 на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 1 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 7 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк. та зведена відомість на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 7 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк. та зведена відомість на 11 арк.;

- виписка за рахунками на 19 арк.;

- виписка за рахунками на 22 арк.;

- платіжне доручення №14 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 6 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати від 29.01.2021 на 1 арк.;

- банківські реквізити на 1 арк.;

- залишкова виписка на 20 арк.;

- квитанції на 9 арк.;

- фільтрована виписка за період з 01.04.2020 по 31.03.2021 на 5 арк.;

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

- квитанція №2 від 15.01.2021 14:31 на 2 арк.;

- виписка по платежах на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку на 1 арк.;

- інвойси на 10 арк.;

- акти прийому-передачі послуг на 14 арк.;

- залишкові виписки на 22 арк.;

- виписка за рахунками на 56 арк.;

- рахунок на оплату на 2 арк.;

- ксерокопія паспорта на ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 6 арк.;

- ідентифікаційні дані на ОСОБА_161 на 2 арк.;

- договір та пам`ятка на 2 арк.;

- заливальна виписка за період з 01.01.2020 по 16.09.2020 на 3 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку на 2 арк.;

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

- довідка з додатками на 17 арк.;

- книга обліку доходів на 50 арк.;

- довідка №118.260-19/3009 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- акт звірки за період січень-жовтень 2021 на 1 арк.;

- витяг з ДПС станом на 18.10. 2021 на 5 арк.;

- виписка за рахунками ОСОБА_162 на 99 арк.;

- заключні виписки з Приват Банку на 9 арк.;

- рахунок-фактура № ЦНВ 328949 від 23.08.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №ХФП від 27.09.2021;

- заключні виписки з Приват Банку на 26 арк.;

- виписки з ОСОБА_163 на 5 арк.;

- акт здачі-приймання робіт на 12 арк.;

- виписка на ім?я ОСОБА_162 на 3 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг на 19 арк.;

- виписка по інвойсам на ім?я ОСОБА_162 на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу на ім? ОСОБА_164 на 2 арк.;

- лист на ГУДФС у Харківській області від ФОП ОСОБА_162 на 1 арк.;

- договір оренди №17 від 13.11.2019 з додатком на 8 арк.;

- офіційні курси валют від 25.08.2020 на 4 арк.;

- виписка по інвойсам на 28 арк.;

- акти прийому-передачі наданих послуг на 15 арк.;

- виписка з Монобанку на 3 арк.;

- квитанції на ім?я ОСОБА_162 на 12 арк.;

- виписки з Приват Банку на 32 арк.;

- виписка за рахунками на ім?я ОСОБА_162 на 60 арк.;

- договір №8/20-3 від 02.03.2020 на 6 арк.;

- договір №3/20-3 від 02.03.2020 на 6 арк.;

- заяви на видачу готівки на 8 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- договір №6/20-3 про надання послг на 3 арк.;

- інвойс на 3 арк.;

- повідомлення до ГУ ДПС у Харківські обл.. на 3 арк.;

- квитанції на 6 арк.;

- договір на 4 арк.;

- акт здачі-приймання робіт на 12 арк.;

- рахунки-фактури на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП на 16 арк.;

- виписка за рахунками на 6 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру осіб на ім?я ОСОБА_162 з додатками на 5 арк.;

- книга обліку доходів на 48 арк;

- додаткова угода № 2 до договору № 3/20-5 від 30.03.2020 про надання послуг від 29.10.2021 на 2 арк.;

- довідка № 118.260-19/3009 від 28.10.2021 на 1 арк.;

- витяг з інформаційної системі органів ДПС гр. ОСОБА_165 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 30.09.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 30.09.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 19.08.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 20.09.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.06.2021 по 31.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 20.01.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.06.2021 по 31.07.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 12.08.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 12.08.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.01.2021 по 20.07.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період за 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період за 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 09.06.2021 по 29.06.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 03.06.2021 по 09.06.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.05.2021 по 03.06.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.04.2021 по 19.05.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 23.04.2021 по 27.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 06.04.2021 по 15.04.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 25.03.2021 по 01.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.04.2021 по 19.05.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 18.03.2021 по 22.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахунку гр. ОСОБА_165 за 2021 рік на 40 арк.;

- заключна частина виписки за період з 17.12.2021 до 01.20.2021 по рахунку ОСОБА_165 на 3 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 24.11.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 25.10.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.10.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 07.01.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 27.08.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 11.08.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 06.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 09.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 01.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 07.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 01.03.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 08.02.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 08.02.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 26.01.2021 на 1 арк.;

- накладна №152,5 від 29.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №133,5 від 18.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №127,5 від 18.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №110,5 від 14.09.2021 на 1 арк.;

- накладна №104,5 від 01.09.2021 на 1 арк.;

- накладна №52,5 від 20.07.2021 на 1 арк.;

- накладна №87,5 від 30.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №81,5 від 30.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №58,5 від 15.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №64,5 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №64,5 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №35,5 від 10.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №36,1 від 12.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №29,5 від 12.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №18,5 від 12.01.2021 на 1 арк.;

- накладна №41,5 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №6,5 від 25.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція № 1 на ім`я ОСОБА_165 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_165 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на ім`я ОСОБА_165 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_165 на 2 арк.;

- квитанція № 1 на ім`я ОСОБА_165 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_165 на 2 арк.;

- відомості щодо сплати коштів на 1 арк.;

- копія заяви ФОП ОСОБА_165 на 1 арк.;

- заява ФОП ОСОБА_165 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- відомості щодо сплати коштів ОСОБА_165 на 1 арк.;

- відомості щодо сплати коштів ОСОБА_165 на 1 арк.;

- квитанція № 1 за 1 квартал 2021 року на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_165 на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_165 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на 1 арк.;

- звіт про суму нарахованого доходу за 2020 рік на 2 арк.;

- виписка за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 на 1 арк.;

- реєстр зареєстрованих осіб ФОП ОСОБА_165 на 1 арк.;

- платіж по рахунку № НОМЕР_71 на 2 арк.;

- додаткова угода № 1 до договору №3/20-5 від 30.03.2020 від 17.07.2020 на 1 арк.;

- накладна № 89,5 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 58,5 від 01.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 62,4 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- накладна № 37,5 від 10.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 42,5 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- накладна № 47,5 від 03.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 21,5 від 08.06.2020 на 1 арк.;

- накладна № 26,5 від 08.06.2020 на 1 арк.;

- накладна № 89,5 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 31,5 від 22.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 10,5 від 16.04.2020 на 1 арк.;

- накладна № 12,5 від 08.02.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 30.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 24.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 24.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 15.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 27.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 22.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 10.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 27.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 01.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 09.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 01.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 10.06.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період з листопада 2020 по квітень 2020 на 28 арк.;

- виписка за період з грудень 2020 по квітень 2020 на 41 арк.;

- заява на видачу готівки №993341 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 495 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_165 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_165 на 2 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_165 на 1

- копія про об`єкти обстеження на 1 арк.;

- довідка з банку для ФОП ОСОБА_165 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкриті рахунки ОСОБА_165 на 1 арк.;копія витягу з реєстру платника податків на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.01.2020 по 16.09.2020 на 1 арк.;

- виписка по рахунку за період з 01.01.2020 по 16.01.2020 на 2 арк.;

- заява на видачу готівки № 40688288 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_165 ;

- квитанції № 1 та № 2 з податковими деклараціями ФОП ОСОБА_165 на 12 арк.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68242/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_7 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: грошові кошти у розмірі 22550 доларів США (221 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 10 купюр номіналом 20 доларів США, 200 Євро (2 купюри номіналом 100 Євро), 400 гривень (2 купюри номіналом по 200 гривень) які скріплені окремими аркушами з виконаним рукописним текстом; десять оптичних носіїв інформації для лазерних систем зчитування формату CD та DVD-R.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68237/21-к), якою було накладено арешт на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_7 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: Транспортний засіб «Honda Civic» н.з.т.з. НОМЕР_72 , vin НОМЕР_73 , свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб НОМЕР_74 та ключі до транспортного засобу, з забороною відчуження, розпорядження та користування, вилучені під час обшуку 23.12.2021 р., грошові кошти у розмірі 1000 грн., 20800 доларів США, 450 Євро, 6800 Польських злотих вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_8 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2021 року (справа №757/68239/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_9 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: Транспортний засіб «Citroen Berlingo» н.з.т.з. НОМЕР_75 , vin НОМЕР_76 , з забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк