УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 359, ч.2 ст. 361-2, ч.3 ст. 114-2, ч.3 ст. 362 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , за період із 01.08.2022 по дату винесення судом ухвали, а також інформації щодо здійснення перегляду інформації за період з 27.08.2022 по 31.08.2022 в банківських комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки по рахункам щодо клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , а саме перегляд його руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням П.І.Б., дати народження співробітника банку, адреси робочого місця, копії посадових інструкцій, витягу з наказу про призначення на посаду вказаного співробітника, логіну та ІР-адреси входу до системи, дата і час перегляду інформації, службової перевірки та інформацію, чи відносяться відомості щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 , які зберігаються в банківських комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки по рахункам до інформації з обмеженим доступом, із зазначенням категорії вказаної інформації, а також чи була санкція здійснювати пошук відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із наданням роздруківки руху коштів по усім рахункам ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 359, ч.2 ст. 361-2, ч.3 ст. 114-2, ч.3 ст. 362 КК України.

Також, слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , який організував функціонування на території міста Києва т.зв. «детективного агентства» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке спеціалізується на наданні незаконних послуг з «пробиву» інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи зв`язки в державних та правоохоронних органах України пропонує послуги з «пробиву» інформації з державних та правоохоронних баз даних (АРМОР, НАІС, РАЦС, «Комплексна система відеоспостереження м. Києва», деталізація здійснень вітчизняних операторів зв`язку, тощо та ведені незаконної оперативно-розшукової діяльності (візуальне спостереження, обладнання приміщень СТЗ, проведення заходів слухового контролю, отримання несанкціонованого доступу до месенджерів громадян, тощо).

Вказані послуги та інформація щодо діяльності детективного агентства представлені на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цей веб-ресурс розміщено на потужностях хостинг-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На сайті вказаний контактний номер телефону НОМЕР_4 та почтова адреса « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також є спільником ОСОБА_8 та відповідальний за збут інформації за грошову винагороду щодо клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 за грошову винагороду несанкціоновано передав інформацію, що становить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інформація щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідно надати за період з 01.08.2022 по день подання клопотання слідчим до суду, тобто 12.10.2022.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0000184 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.08.2022 по 12.10.2022, а саме:

інформації щодо здійснення перегляду інформації за період з 27.08.2022 по 31.08.2022 в банківських комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки по рахункам клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , а саме перегляд його руху коштів за вищезазначеним картковим рахунком, із зазначенням П.І.Б., дати народження співробітника банку, адреси робочого місця, копії посадових інструкцій, витягу з наказу про призначення на посаду вказаного співробітника, логіна та ІР-адреси входу до системи, дати і часу перегляду інформації, службової перевірки та інформації, чи відносяться відомості щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 , які зберігаються в банківських комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки по рахункам до інформації з обмеженим доступом, із зазначенням категорії вказаної інформації, а також чи була санкція здійснювати пошук відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із наданням роздруківки руху коштів по усім рахункам ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1