Справа №: 343/1778/21
Провадження №: 1-кп/0343/22/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Долина

Долинський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Долина Івано-Франківської області матеріали кримінального провадження №1-кп/0343/22/22, внесеного до ЄРДР за № 0000490 від 07.09.2021 про обвинувачення:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Болехів Калуського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, який здобув вищу освіту, тимчасово непрацюючого, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше несудимого,
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
з участю: прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Кримінальне правопорушення вчинено за наступних обставинах:
Наказом Публічного акціонерного товариства «Банк Київська Русь» № 137-к від 17.02.2012, у зв`язку із створенням Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 , в порядку переведення з Івано-Франківської філії ПАТ «Банк «Київська Русь», із 17.02.2012 прийнято на посаду провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь».

Відповідно до п. п. 1.6, 3.2 3.10 посадової інструкції провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Інструкція), з якою 20.02.2012 ОСОБА_3 ознайомлений, останній у свої діяльності керується Законом України «Про банки і банківську діяльність», та іншим чинним законодавством України у кредитно-фінансовій сфері; зобов`язаний дотримуватися норм і правил, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами й т.п.); забезпечувати взаємодію з іншими підрозділами Банку в межах своєї компетенції; забезпечувати збереження банківської та комерційної таємниці; забезпечувати формування позитивного іміджу банку серед його клієнтів і потенційних клієнтів; дотримання професійної етики у відносинах з клієнтами та працівниками банку.

Згідно вищевказаної Інструкції від 20.02.2012 до безпосередніх обов`язків провідного економіста відноситься: здійснення операцій з депозитного обслуговування, зокрема: підготовка договорів банківського вкладу фізичних осіб та договорів про внесення змін до договору; підготовка розпоряджень стосовно повернення грошових коштів з депозитних рахунків та сплати відсотків за депозитними вкладами; введення додаткових параметрів при відкритті вкладних (депозитних) рахунків до стану «підготовлений»; формування юридичних справ по депозитним вкладам; складання внутрішньої звітності за депозитними операціями фізичний осіб, аналітичні матеріали по кількісній та якісній структурі портфелю тощо та надання їх до регіональної дирекції; відкриття депозитних/поточних рахунків в банківських металах до стану «підготовлений»; підготовка договорів на відкриття депозитних/поточних рахунків в БМ; проведення ідентифікації клієнтів при проведенні операцій з банківськими металами; підготовка розпоряджень стосовно повернення коштів з депозитних рахунків та сплати відсотків за депозитними вкладами.

Окрім цього, у відповідності до Розділів 5 та 6 посадової інструкції, провідний економіст ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6 мав право: доступу до банківської інформаційної системи у межах своєї компетенції; отримувати від клієнтів та співробітників підрозділу банку інформацію та документи, які стосуються проведення банком фінансового моніторингу; діяти від імені банку й представляти його інтереси у взаєминах зі структурними підрозділами в межах своєї компетенції; а також згідно положення Розділу 6 вказаної інструкції, провідний економіст відповідає за: невиконання або неналежне виконання покладених на структурний підрозділ завдань у порядку, передбаченого чинним законодавством України та положенням про структурний підрозділ; перевищення повноважень наданих даною посадовою інструкцією та внутрішніми розпорядчими документами; порушення трудової та особисто виконавчої дисципліни; довірені йому матеріальні цінності, необхідні йому для виконання покладених на співробітника функціональних обов`язків відповідно до чинного законодавства України; використання інформаційних ресурсів банку, що йому надані, в особистих цілях.

Також, 05.01.1998 між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Компанією «ProFIX», укладено договір № 16ОД-0198 «Про придбання ліцензії на програмне забезпечення і послуги по супроводженню», предметом якого відповідно до п. 2.1. договору виступав програмно-технологічний комплекс «Банківська операційна система «ProFIXтм / BANK» (далі Система). Згідно п. 2.2. договору, специфікація системи, а також перелік робіт, виконаних в рамках установки, надана в додатку № 1 до вказаної угоди.

Так, згідно § 1.1. Специфікації Системи «ProFIXтм / BANK v 2.x.», остання призначена для організації розрахунково-касового обслуговування в банківських установах, працюючих по 0-й чи 1-й моделі кореспондентського рахунку, встановленій Національним банком України, згідно міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. Крім того, до одного із функціональних модулів Системи належить «АРМ Менеджера рахунків», який надає змогу: перегляду інформації по стану рахунків на будь яку дату і рух коштів по них за будь який період; перегляд інформації по клієнтові; формування виписок із особових рахунків; робота з картотекою; введення електронних платіжних документів ( готівкових, безготівкових, внутрішньобанківських, касових) в будь якій валюті; контроль стану електронних платіжних документів.

22.08.2012 у ОСОБА_3 прийнято залік на предмет знання «Положення про організацію роботи, щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь» та на знання Інструкції «Про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, після здачі якого, останнього допущено до роботи.

24.07.2015 наказом №1092-к, ОСОБА_3 звільнено з посади провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» у зв`язку із скороченням штату працівників відповідно до п.1 ст. 40 КЗпП України.

Однак, ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» в період з 2014 по 2015 роки виконуючи неналежним чином свої посадові обов`язки та зловживаючи довірою вкладників та працівників банку, з корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», з метою заволодіння грошовими коштами клієнтів банку, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш, підробляв документи на переказ коштів, та користуючись довірою клієнтів та касира банку, яких ввів в оману, заволодів чужим майном грошовими коштами вкладників банку за наступних обставин:

Установлено, що у м. Долина Івано-Франківської області, між ОСОБА_7 та ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк) було укладено договори №10994-43.4 від 30.01.2014 та №26015-43.4 від 03.03.2014, на підставі яких провідним економістом ОСОБА_3 було відкрито особисті депозитні та поточні рахунки на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювались нарахування грошових коштів, як депозитних так і відсоткових.

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаних договорів вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Так, 30.01.2014 , після укладення договору № 10994-43.4, провідний економіст Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступ до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_8 із якою в ОСОБА_3 скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_8 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5» від 30.01.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 147 000,00 гривень.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, будучи наділеним відповідними повноваженнями працівника банківської установи, діючи умисно, з корисливою метою особистого збагачення, зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5».Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа, видала з каси банку грошові кошти в сумі 147 000 гривень, які знаходились на рахунку потерпілої ОСОБА_7 , які ОСОБА_3 отримав з каси.

Вчинивши вказані протиправні дії, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки, маючи на меті приховати свої злочинні дії, використовуючи завідомо підроблений ним документ на переказ готівки № 5338, надав касиру ОСОБА_9 , яка не була обізнаною в його протиправних діях, заяву та грошові кошти в сумі 117 679 грн. для повернення на рахунок № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_7 . Внаслідок таких протиправних дій, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, з корисливою метою особистого збагачення заволодів частиною грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 в сумі 29 321,00 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 03.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових

операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_8 , із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій, з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7010» від 03.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 2770 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7010». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2770 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 13.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 , з якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5312» від 13.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 3000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5312». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку -

потерпілої ОСОБА_7 , із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 0281» від 14.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 3000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0281». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 17.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 , із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9924» від 17.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 3000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9924». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 18.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку

№ НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій, з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9509» від 18.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 3000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9509». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 20.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6741» від 20.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6741». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 21.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву

на видачу готівки № 7196» від 21.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7196». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 24.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 8421» від 24.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 8421». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 25.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7677» від 25.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7677». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6859» від 26.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6859». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 27.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4676» від 27.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито

необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4676». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електро-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4665» від 28.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4665». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 31.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5795» від 31.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5795». Касир банку ОСОБА_9 не будучи

обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 01.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6775» від 01.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6775». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 02.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул.Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4958» від 02.04.2014,в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4958». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти

в сумі 15000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 08.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4506» від 08.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4506». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 15000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 09.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 1207» від 09.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 1207». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 11.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в

приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_7 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_3 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4544» та «Заяву на видачу готівки №3344»від 11.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо н-ібито звернення ОСОБА_8 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 15446 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблені ним документи - «Заяву на видачу готівки № 4544» та «Заяву на видачу готівки № 3344». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 15446 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того 26.11.2014 у м. Долина Івано-Франківської області, між ОСОБА_10 (далі Вкладник), який мав на меті отримання доходу у вигляді процентної ставки по депозиту та ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк), укладено договір банківського вкладу в національні валюті № 130763-3.4, предметом якого були грошові кошті в формі депозитного вкладу, що розміщувались на особовому рахунку вкладника під № НОМЕР_4 .

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаного договору вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Проте, 15.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілого ОСОБА_10 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_4 містяться депозитні грошові кошти, які належать ОСОБА_11 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7929» від 15.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_10 до банку про зняття з

банківського рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 50000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7929». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 50000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, 26.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілого ОСОБА_10 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_4 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_10 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 0967» від 26.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_10 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 5000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0967». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 06.01.2015 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілого ОСОБА_10 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_4 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_10 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 8179» від 06.01.2015, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_10 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 40000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення,

ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 8179». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 40000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

03.03.2012 у м. Долина Івано-Франківської області, між ОСОБА_12 (далі Вкладник), яка мала на меті отримання доходу у вигляді процентної ставки по депозиту та ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк), укладено договір банківського вкладу в національні валюті № 43989-100.1, предметом якого були грошові кошті в формі депозитного вкладу, що розміщувались на особовому рахунку вкладника під № НОМЕР_5 .

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаного договору вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Однак, 18.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9684» від 18.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9684». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 18.03.2014 становило 2927,04 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових

операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 1423» від 19.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 500 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 1423». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 19.03.2014 становило 4979,09 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 20.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6517» від 20.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 500 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6517». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що станом на 20.03.2014 становило 4958,90 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 24.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні

системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5935» від 24.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5935». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 24.03.2014 становило 4585,90 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 25.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7756» від 25.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7756». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 25.03.2014 становило 4669,28 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-

технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 0309» від 26.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0309». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 25.03.2014 становило 4759,11 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 27.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 .містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4897» від 27.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4987». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 27.03.2014 становило 4802,44 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до

інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5316» від 28.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5316». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 28.03.2014 становило 4882,59 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 31.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6069» від 31.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6069». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 31.03.2014 становило 4929,57 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 01.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на

посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7155» від 31.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 200 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7155». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що станом на 01.04.2014 становило 2198,00 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 07.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_13 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_5 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_13 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6106» від 07.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_13 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 200 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6106». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що станом на 07.03.2014 становило 1951 гривеню у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також 01.03.2012 у м. Долина Івано-Франківської області, між ОСОБА_14 , яка мала на меті отримання доходу у вигляді процентної ставки по депозиту та ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі Керуючого Долинським відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_15 , укладено договір банківського вкладу в національні валюті № 88130-43.4, предметом якого були грошові кошті в формі депозитного вкладу, що розміщувались на особовому рахунку вкладника під № НОМЕР_6 .

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаного договору вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Однак, 24.09.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_14 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_6 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_14 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9243» від 24.09.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_14 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 2000 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9243». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 29.09.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку потерпілої ОСОБА_14 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_6 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_14 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 1820» від 29.09.2014,в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито

звернення ОСОБА_14 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 4600 гривень.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 1820». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 4600 гривень, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

В період з грудня 2013 року по грудень 2014 року у м. Долина Івано-Франківської області між ОСОБА_16 та ПАТ «Банк «Київська Русь» було укладено 3 договори банківського вкладу, а саме: договір №107598-43.4 від 02.12.2013 в іноземній валюті на суму 5200 доларів США; договір №138471-43.4 від 11.12.2014 та договір №72131-43.4 від 04.07.2014.

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаних договорів вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Для розміщення вкладу по вище вказаних договорах, ОСОБА_6 , який переконував потерпілого ОСОБА_16 у вигідності здійснення грошового вкладення, було відкрите особисті депозиті та поточні рахунки під №001, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , на які здійснювались нарахування, як депозитних так і відсоткових грошових коштів.

Однак, 01.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6690» від 01.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 104,00 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6690». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 104 Євро, що станом на 01.04.2014 становило 1576,64 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 03.07.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи

відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки №0961» від 03.07.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 900 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0961». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 900 Євро, що станом на 03.07.2014 становило 14553 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 04.07.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки №4563» від 04.07.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 200 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4563». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 Євро, що станом на 04.07.2014 становило 14553 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.11.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в

приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки №3229» від 19.11.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 300 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 3229». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 Євро, що станом на 19.11.2014 становило 5706 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 21.11.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки №4697» від 21.11.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 200 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4697». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 Євро, що станом на 21.11.2014 становило 3984 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 09.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2182» від 09.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 700 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2182». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 700 Євро, що станом на 09.12.2014 становило 13363 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 11.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7411» від 11.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 700 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7471». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 700 Євро, що станом на 11.12.2014 становило 13594 гривень у відповідності до офіційного

курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 12.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5421» від 12.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 1900 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5421». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1900 Доларів США, що станом на 12.12.2014 становило 29849 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 15.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7508» від 15.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 1700 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7508». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи

останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1900 Доларів США, що станом на 15.12.2014 становило 26792 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 24.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7597» від 24.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 500 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7597». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 Євро, що станом на 24.12.2014 становило 13482 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 26.12.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4843» від 26.12.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 700 Євро.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений

ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4843». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 700 Євро, що станом на 26.12.2014 становило 13482 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також, 16.01.2015 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2996» від 16.01.2015, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 900 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2996». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 900 доларів США, що станом на 16.01.2015 становило 14211 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 17.01.2015 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 1248» від 17.01.2015, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 900 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення,

ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 1248». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 900 доларів США, що станом на 17.01.2015 становило 14283 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Також 27.01.2015 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_16 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_8 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_17 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5866» від 27.01.2015, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_17 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 900 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5866». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 900 доларів США, що станом на 27.01.2015 становило 14301,00 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

18 лютого 2014 року у м. Долина Івано-Франківської області між ОСОБА_18 та ПАТ «Банк «Київська Русь» було укладено договір банківського вкладу № 19194-43.4.

Згідно пунктів 2.1-2.7 вказаного договору вкладник надає банку на зберігання грошові кошти у формі депозитного вкладу, які розміщуються на депозитному рахунку вкладника банку. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику, шляхом перерахування на особовий рахунок. Проценти за користування вкладом, виплачуються щомісячно.

Для розміщення вкладу по вище вказаному договорі, ОСОБА_6 , який переконав потерпілого ОСОБА_18 у вигідності здійснення грошового вкладення, було відкрито особисто депозитний рахунок під № НОМЕР_12 .

Проте, 18.02.2014 ОСОБА_3 розуміючи, що електронна система діяльності банку ПАТ «Банк «Київська Русь», не надає змоги здійснювати валютні операції із депозитним рахунком клієнта ОСОБА_18 під № 001, на якому розміщувались грошові кошті в формі депозитного вкладу у розмірі 6 854,00 доларів США, які належать Вкладнику банку, переслідуючи мету подальшого власного збагачення, користуючись особистим електронним ключем, а також відповідними індивідуальними логіном та паролем, діючи без відома ОСОБА_19 та зловживаючи його довірою, здійснив вхід до відомостей що містяться на особистому депозитному рахунку вкладника під № НОМЕР_12 , де діючи умисно та повторно, вніс відомості про

перерахування грошових коштів у розмірі 6 854,00 доларів США, на поточний рахунок клієнта під № НОМЕР_13 .

Крім того, 18.02.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9403» від 18.02.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 6 854,00 доларів США

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9403». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 6 854 Доларів США, що станом на 18.02.2014 становило 59218 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 28.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7373» від 28.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 1300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7373». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи

останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1300 Доларів США, що станом на 28.04.2014 становило 14755 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 30.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 3475» від 30.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 1300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 3475». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1300 Доларів США, що станом на 30.04.2014 становило 14820 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 16.05.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5177» від 16.05.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 400 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений

ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5177». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 400 доларів США, що станом на 16.05.2014 становило 4700 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 02.06.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2662» від 02.06.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 1200 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2662». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1200 Доларів США, що станом на 02.06.2014 становило 14244 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 04.06.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2372» від 04.06.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 800 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення,

ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2372». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 800 доларів США, що станом на 04.06.2014 становило 9496 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 05.06.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 6794» від 05.06.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 100 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 6794». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 100 доларів США, що станом на 05.06.2014 становило 1776 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 10.06.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5821» від 10.06.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 500 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5821». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що станом на 10.06.2014 становило 5900 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 31.10.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 3185» від 31.10.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 3185». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 31.10.2014 становило 5827 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 03.10.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4310» від 03.10.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито

звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 400 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4310». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 400 доларів США, що станом на 03.10.2014 становило 5176 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 30.10.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 1308» від 30.10.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 500 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 1308». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що станом на 30.10.2014 становило 6475 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 27.01.2015 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілого ОСОБА_18 із яким в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_18 , з

використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2584» від 27.01.2015, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_18 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 500 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2584». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що станом на 27.01.2015 становило 7945 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

В період з 28 серпня 2013 року по 2 березня 2015 року , у м. Долина, Івано-Франківської області, між ОСОБА_20 , та ПАТ «Банк «Київська Русь», було укладено ряд договорів банківського вкладу в національні валюті, предметом яких були грошові кошті в формі депозитного вкладу, що розміщувались на особових та депозитних рахунках вкладника рахунку вкладника в іноземних валютах, зокрема депозитний рахунок № НОМЕР_14 відкритий згідно договору депозитного вкладу №74999-43.4 від 28.08.2013, депозитний рахунок № НОМЕР_15 відкритий згідно договору депозитного вкладу №27757-43.4 від 28.02.2014, депозитний рахунок № НОМЕР_16 відкритий згідно договору депозитного вкладу №65903-43.4 від 29.05.2014, депозитний рахунок № НОМЕР_17 відкритий згідно договору депозитного вкладу №106456-43.4 від 28.02.2013, депозитний рахунок № НОМЕР_16 відкритий згідно договору депозитного вкладу №133492-43.4 від 01.12.2014, депозитний рахунок № 009 відкритий згідно договору депозитного вкладу №17414-43.4 від 02.03.2015. Крім того у розпорядженні Вкладника перебував особовий поточний рахунок клієнта банку під № НОМЕР_18 на яких шляхом періодичних нарахувань розміщувались нараховані відсотки з депозитних вкладень ОСОБА_20

14.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_18 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 0321» від 14.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0321». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 14.03.2014 становило 2841 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 17.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9993» від 17.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9993». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 17.03.2014 становило 2880 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 18.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки №9742» від 18.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9742». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 Доларів США, що станом на 18.03.2014 становило 2925 гривень у відповідності до

офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того,24.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 2121» від 24.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 300 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 2121». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що станом на 24.03.2014 становило 3057 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 25.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 9924» від 25.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 9924». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи

останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 25.03.2014 становило 4666 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 0075» від 26.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 0075». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 26.03.2014 становило 4756 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 27.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 4889» від 27.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений

ним документ - «Заяву на видачу готівки № 4889». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 27.03.2014 становило 4801 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.03.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5308» від 28.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо нібито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5308». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 28.03.2014 становило 4882 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 31 березня 2014 року в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 5997» від 31.03.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення,

ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 5997». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 31.03.2014 становило 4927 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 01.04.2014 в м. Долина Івано-Франківської області по вул. Міцкевича, 67, а саме: в приміщенні Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», ОСОБА_3 працюючи на посаді провідного економіста Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», будучи відповідальним за здійснення операцій з депозитного обслуговування, маючи доступу до інформації, що обробляється автоматизованими банківськими системами за допомогою електронно-обчислювальної техніки робочого комп`ютера із встановленим на ньому програмно-технологічним комплексом «Банківська операційна система «ProFIXтм/BANK», в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», Розділу 3 Інструкції «Про ведення касових операцій Банками України» затвердженою постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою вкладника банку - потерпілої ОСОБА_20 із якою в нього скалились довірчі стосунки, у зв`язку із виконанням ним функціональних обов`язків провідного економіста банку, достовірно знаючи, що на рахунку № НОМЕР_13 містяться депозитні грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки сформував, роздрукував та підписав «Заяву на видачу готівки № 7174» від 01.04.2014, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо ні-бито звернення ОСОБА_20 до банку про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_18 грошових коштів в сумі 450 доларів США.

В подальшому, продовжуючи діяти умисно та повторно, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 зловживаючи довірою, ввів в оману касира банку ОСОБА_9 щодо ні-бито необхідності видачі йому з каси коштів для передачі вкладнику, та надав останній підроблений ним документ - «Заяву на видачу готівки № 7174». Касир банку ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_3 на заволодіння чужим майном, довіряючи останньому, на підставі підробленого документа видала з каси банку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 450 доларів США, що станом на 01.04.2014 становило 4949 гривень у відповідності до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом встановленого НБУ, які той отримав для себе та розпорядився на власний розсуд.

Ухвалою Долинського районного суду Івано-Франківської області від 18 травня 2022 року звільнено ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч.2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000490 внесене до ЄРДР 07.09.2021 , в частині обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.1 ч.2 ст. 200 КК України, закрито. Ухвала набрала законної сили (а.с.173-183 т.1).
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях передбачених ч.3 ст.190 КК України визнав повністю та суду пояснив , що з 2008 року він працював на посаді економіста в ПАТ "Банк "Київська Русь". В 2012 році його було переведено на посаду провідного економіста Долинського відділення ПАТ "Банк "Київська Русь". В його обов`язки, як провідного економіста, входило - відкриття та закриття рахунків фізичних осіб. Це відбувалось наступним чином: клієнт приходив у відділення банку. Він готовив відповідний проєкт договору ( бланки відповідних договорів уже були заготовлені заздалегідь) . З даним проєктом клієнт ішов до керуючої відділенням ОСОБА_15 , де проєкт підписувався клієнтом та керівником відділення банку. Після цього клієнт вносив кошти в касу банку та забирав свій екземпляр, разом з квитанцією про внесення коштів. Після певного періоду часуу клієнт банку або забирав свої кошти, або

пролонговував договір ще на певний період. В Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" по деяких рахунках клієнтів були недостачі коштів. Ці недостачі виникли ще до 2014 року. Як виникли недостачі - йому невідомо. Потерпілі по даній справі були клієнтами банку та являлись його знайомими. Вони повністю йому довіряли. Які саме договори та які суми з потерпілими було укладено, на даний час пригадати не може Кошти у відділенні банку має право знімати тільки клієнт. По відповідному зверненню клієнта, він готовив фіскальний чек на видачу коштів. З даним чеком клієнт ішов у касу банку та отримував кошти. Зняття коштів з рахунку клієнта, без присутності такого, є грубим порушенням. Для того щоб зняти кошти з рахунків клієнтів банку, без присутності таких, він за допомогою свого пароля - логіна, заходив в електронну банківську систему та переводив кошти на інші рахунки, де була недостача. Також були випадки, коли він підписався за клієнтів у фіскальних чеках на отримання готівки. З даним чеком він ходив в касу банку, де касирша ОСОБА_9 ( з якою він перебував в добрих стосунках, та яка йому довіряла) видавала йому готівку , яку в подальшому, щоб зберегти репутацію банку, ставив на рахунки інших клієнтів, де була недостача. Свою вину у заволодінні коштами потерпілих по даній справі з використанням електронно-обчислювальної техніки в розмірах вказаних в обвинувальному акті він визнає повністю, у вчиненому розкаюється. Просить врахувати, що він добровільно, частково відшкодував заподіяні збитки ще на досудовому слідстві, а також по мірі можливостей ( оскільки на даний час у зв`язку з веденням військового стану та перебуванням під слідством та судом не може офійно працевлаштуватись, а неофіційно працює вантажником на ринку) віддає всі зароблені кошти потерпілим. Також він зобов`язується і в подальшому здійснювати відшкодування завданих збитків потерпілим. Просить суворо його не карати, врахувати, що на його отриманні є ще двоє малолітніх дітей, одна з яких дочка ОСОБА_21 хворіє на міопатію середнього ступеня обох очей та якій, щоб не допустити повного осліплення, потрібне постійне лікування.
Крім повного визнання вини у вчиненому самим обвинуваченим ОСОБА_3 , його вина у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повністю доведена показами потерпілих, свідків , iншими доказами зiбраними по справі та дослідженими в судовому засiданнi, а саме:
Потерпілий ОСОБА_18 суду пояснив, що в лютому 2014 року він уклав з ПАТ "Банк "Київська Русь", відділення якого знаходилось в м.Долина Івано-Франківської області, депозитний договір. Завідуюча даним відділенням була його знайомою. В подальшому на даний рахунок він доставляв ще 2-3 рази свої особисті кошти. За час дії депозитного договору, він жодного разу кошти не знімав та не доручав такого робити нікому. З обвинуваченим по справі ОСОБА_3 він познайомився у відділенні банку, коли оформляв договір. В березні 2015 року було офіційне повідомлення, що ПАТ "Банк "Київська Русь" ліквідовується. Звернувши до працівника відділення банку ОСОБА_3 , він дізнався , що кошти на його рахунку відсутні. Однак обвинувачений запевнив його, що все владнається і кошти, які випадково пішли на інший рахунок, йому повернуть. Також після його офіційного звернення до Фонду гарантування вкладів, йому було повідомлено, що кошти на рахунку відсутні, а також було рекомендовано звернутись до працівника відділення банку, який оформляв депозит, та брав від нього кошти. Він вчергове звернувся до обвинуваченого, який запевнив, що все йому поверне, однак не зробив цього. Після цього він звернувся в правоохоронні органи з відповідною заявою. Ці всі переговори відбувались в травні-червні 2015 року. Просив судити обвинуваченого ОСОБА_3 на розсуд суду, він лише хоче щоб йому повернули викрадені у нього кошти .
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 , суду пояснив, що в грудні 2013 року він відкрив у Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" депозитні рахунки. В загальній кількості в даному відділенні у нього було три договори, які він неодноразово продовжував За весь час інування рахунків, він лише один раз зняв кошти в сумі 2000 доларів США. Зняття готівки відбувалось наступним чином: він звертався до працівника банку ОСОБА_3 , якого знав, оскільки саме він оформляв його договора, з проханням отримати кошти з рахунків. ОСОБА_3 готовив документи на зняття коштів. З накладною він сам ішов до каси та отримував кошти. Дозволу на зняття коштів іншими особами, в т.ч. і обвинуваченим , він не

давав. Одного разу, коли він був в приміщенні банку, ОСОБА_3 повідомив, що з банком робиться щось не відоме, але заспокоїв його , що всі кошти він отримає. Після того як в ПАТ "Банк "Київська Русь" почалась процедура банкрутства, він звертався з відповідними заявами до Фонду гарантування вкладів. У Фонді пояснили, що по двох його рахунках необхідно звертатись до поліції, оскільки кошти на них відсутні, а по третьому ( останньому ) рахунку, кошти були повернуті Фондом гарантування вкладів. По його підрахунках він втратив приблизно 3800 євро та 3500 доларів США. Якщо обвинувачений поверне кошти, просить суворо його не карати.
Потерпіла ОСОБА_20 суду пояснила, що в 2013 році, вона в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" уклала депозитний договір, на який була внесена сума - 4650 доларів США. Кінцева сума, яку вона мала отримати з врахуванням процентів, мала становити 5050 доларів США. Даний договір вона пролонговувала. 02.03.2015 в касі відділення банку, вона отримала 200 доларів США. Коли в банку "Київська Русь" було введено тимчасову адміністрацію, а це було в березні 2015 року, вона звернулась у відділення з проханням повернути кошти. Зустрівшись з ОСОБА_3 , якого вона знала та якому повністю довіряла, вона попросила останнього допомогти із зняттям коштів. Обвинувачений просив не знімати кошти, а ще трохи зачекати. Однак на її вимогу, виплатити хоть якусь суму, у касі банку вона отримала 200 доларів США. Через певний період часу вона телефонувала обвинуваченому щодо своїх коштів, однак той просив не звертатись у Фонд гарантування вкладів, а ще трохи зачекати і обіцяв, що кошти їй повернуть. В липні 2015 року вона звернулась офіційно до Фонду гарантування вкладів, де повідомили, що на її рахунку, коштів немає та порекомендували звернутись в правоохоронні органи. Також вона в липні 2015 року зустрічалась з ОСОБА_3 , який її заспокоював, що все буде добре, а потім, обвинувачений "пропав". Ні обвинуваченому ОСОБА_22 , ні іншим особам, вона не доручила знімати кошти з її рахунку. Просила судити обвинуваченого згідно Закону.
Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_14 суду пояснила, що обвинуваченого по справі ОСОБА_3 вона знає з 2008 року і перебувала з ним в довірливих стосунках. Інколи ОСОБА_3 їй допомагав, зокрема кошти в банку від її імені отримувала мама. В 2008 році вона уклала депозитний договір на який внесла 5000 грн. Вказаний договір неодноразово продовжувався. Більшість коштів, які вона отримувала в банку як проценти, вона зразу ж переводила на депозит. Після розпаду ПАТ "Банк "Київська Русь", вона з обвинуваченим не зустрічалась, лише один раз дозвонилась до нього. В телефонній розмові обвинувачений обіцяв, що поверне кошти. Дозволу ОСОБА_3 на зняття коштів від її імені, вона не давала. Фонд гарантування вкладів повернув їй 7000 грн. Просила суворо не карати обвинуваченого, при умові повернення ним коштів, якими він заволодів .
Потерпіла ОСОБА_7 суду пояснила, що в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" вона уклала декілька депозитних договорів. Допомогу в оформленні договорів, надавав їй саме ОСОБА_3 , який готовив всі необхідні документи, які вона підписала, та вручав їй копії . Приблизно в 2015 році вона вирішила зняти кошти з рахунків і по цій причини звернулась до завідуючої відділенням та до працівника банку ОСОБА_3 . В касі відділення їй видали приблизно 35 000 грн. Після цього вона неодноразово зверталась до вказаних осіб по питанню зняття коштів з депозитних рахунків. За допомогою завідуючої Долинським відділенням, вона написала відповідну заяву до Фонду гарантування вкладів. З Фонду вона отримала відповідь, що на її рахунках є лише 800 грн., які вони можуть повернути. Щодо інших сум, їй було рекомендовано звертатись в органи поліції. Вона неодноразово телефонувала до обвинуваченого, але останній на телефоннф дзвінки - не відповідав. Можливо на її рахунках мала бути сума, яка вказана в обвинувальному акті, а це приблизно 135 000 грн. Вона має претензії до керівництва банку ПАТ "Банк "Київська Русь", оскільки вважає, що вони всі винуваті. Вона лише бажає, щоб їй повернули її грошові кошти.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що до 2014 року він мав оформлені депозитні договори в ПАТ "Ідея Банк". Від ОСОБА_3 , якого він знав, йому стало відомо, що той працює в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" і в даному банку кращі умови щодо депозитних рахунків. По цій причині він зняв кошти в ПАТ "Ідея банку" та відкрив в 2014 році два депозитні строкові( на пів року) рахунки в ПАТ "Банк "Київська Русь" на загальну суму 95 500 грн. Вказані кошти він особисто вніс в касу Долинського відділення. Через певний період часу він вирішив забрати кошти і по цій причині звернувся на "гярячу лінію"

банку, де йому повідомили, що у нього в банку вкладів немає, як і немає будь-яких договорів з ним. Після цього він звернувся до обвинуваченого, який визнав, що він користувався його коштами, та пообіцяв, що все відшкодує. Обвинувачений ОСОБА_3 повністю відшкодував йому нанесені збитки. Просить суворо його не карати.
Потерпіла ОСОБА_13 не допитана , оскільки згідно копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_19 ( а.с.108 т.1 ), остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Свідок ОСОБА_15 суду пояснила, що вона з жовтня 2011 року по березень 2015 року займала посаду начальника Долинського відділення ПАТ "Банк "Київська Русь". Обвинувачений ОСОБА_3 працював в Долинському відділенні банку на посаді провідного економіста по роботі з фізичними особами з дня відкриття. Також у відділенні на посаді касира працювала ОСОБА_9 . Коли вона була тимчасово відсутня на роботі, ОСОБА_3 виконував обов`язки начальника відділення . В обвинуваченого був свій логін та пароль, та він мав доступ до всієї банківської інформаційної системи. Укладення депозитних договорів відбувалось наступним чином: людина приходила в Долинське відділення з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом та зверталась до провідного економіста по роботі з фізичними особами ОСОБА_3 , який роз`яснював умови договорів. Після цього, укладався договір і людина вносила кошти в касу відділення. Якщо після закінчення строку дії договору людина бажала зняти кошти, вона зверталась до обвинуваченого, який ідентифіковував відповідну особу, та видавав відповідний видатковий касовий ордер, на якому ставив свій підпис та штамп. З даним ордером людина зверталась в касу , де касирша звіривши особу громадянина з паспортом, видавала кошти безпосередньо клієнту банку. Кошти касирша мала право видавати лише безпосередньо вкладнику банку, або особі , яка мала відповідну довіреність. ОСОБА_3 мав можливість переводити кошти з одного рахунку на інший, але такі операції, він міг здійснювати лише з дозволу клієнта. Всі фінансові операції за день, в кінці робочого дня перевірялись та проводились через касовий журнал. На початку 2015 року ПАТ "Банк "Київська Русь" було визнано неплатоспроможним та в березні цього ж року було введено тимчасову адміністрацію. Після закриття Долинського відділення, всю документацію було передано в Івано-Франківське обласне відділення ПАТ "Банк "Київська Русь". Громадяни, які мали депозитні вклади у відділенні, мали право після трьох місяців з дня введення тимчасової адміністрації, отримати свої депозити від Фонду гарантування вкладів. До неї, як до начальника Долинського відділення, почали звертатись окремі громадяни, в т.ч. і потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та інші, які пояснювали, що не можуть отримати свої кошти, оскільки у Фонді їм пояснювали , що на їх рахунках немає грошей, або сума на рахунках значно менша. Після звернення вкладників Банку з претензіями, вона телефонувала до ОСОБА_3 , щоб вияснити ситуацію, яка склалась. Останній повідомив, що переговорить з клієнтами. Причин відсутності коштів на депозитних рахунках клієнтів, він не пояснив. Також вона зустрілась з обвинуваченим, який повідомив, що він винуватий. В подальшому телефон ОСОБА_3 був відключений. Клієнтам банку, які звертались до неї з претензіями, щодо відсутності коштів на їх рахунках, вона порекомендувала звертатись в органи поліції. В липні 2015 року, вона була звільнена з посади начальника відділення ПАТ "Банк "Київська Русь".
Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_9 суду пояснила, що вона з липня 2013 року по квітень 2015 року займала посаду касира в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь". Разом з нею в даному відділення на посаді провідного економіста по роботі з фізичними особами працював обвинувачений ОСОБА_3 , з яким вона була в добрих стосунках, та йому довіряла. В його обов`язки входило: відкриття депозитних рахунків фізичним особам, надання кредитів, ведення документації щодо фізичних осіб. Вона , як касирша відділення, приймала та видавала кошти людям, приймала від фізичних осіб платежі. Коли клієнт банку виявляв бажання зняти кошти з рахунку, він звертався до ОСОБА_3 , який виписував видаткові касові ордери. По електронній банківській системі , до неї на комп`ютер приходила накладна, і вона підтверджувала факт здійснення такої операції . Для того щоб видати кошти з каси банку потрібно було: заява від клієнта про отримання готівки, де вказувалось прізвище, ім`я та по батькові клієнта, сума, яку особа бажає зняти. Дана заява мала бути підписана клієнтом, підписана економістом ОСОБА_3 та завірена печаткою обвинуваченого. Заява складалась з двох частин. Вона відривала одну частину заяви, проставляла свій штам та віддавала частину заяви разом з

коштами клієнту. Були випадки коли ОСОБА_3 звертався до неї про видачу коштів без клієнта, пояснюючи, що клієнт запізнюється, або що відділення скоро закриється. Вона довіряючи ОСОБА_3 видавала кошти, хоч і розуміла, що не має право таке робити. Такі випадки були не часто, можливо раз в місяць. При переоформленні депозитних рахунків, документи до неї міг приносити як клієнт , так і сам обвинувачений, без клієнта.
Свідок ОСОБА_23 суду пояснила, що вона являється матір`ю потерпілого по справі ОСОБА_10 . Її син мав депозитний вклад в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь". На депозиті у сина були кошти в розмірі приблизно 100 000 грн. В 2015 році їм стало відомо, що банк "Ктївська Русь" визнано банкротом. Син звернувся у відділення банку, щоб забрати свої кошти. Там йому повідомили, що гроші він уже забрав. Син також звертався у Фонд гарантування вкладів, але там також повідомили, що кошти з депозиту уже забрані. Наскільки їй відомо, син звернувся до обвинуваченого з приводу депозиту і останній компенсував йому всі збитки.
Допитана в якості свідка ОСОБА_24 суду пояснила, що вона являється дочкою померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілої ОСОБА_13 . Її мати мала депозитний вклад в Долинському відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь", на якому зберігала приблизно 4500 доларів США. Проценти від вкладу мати отримувала. В 2015 році ПАТ "Банк "Київська Русь" почав банкротувати. Мати зателефонувала до когось з приводу депозиту. По телефону їй повідомили, щоб вона не переживала, з банком буде все нормально В цьому ж 2015 році матері прийшло повідомлення, про необхідність її явки в Івано-Франківське обласне відділення ПАТ "Банк "Київська Русь". Вона разом з мамою поїхали в м.Івано-Франківськ, де їм було виплачено 10 000 грн. 4500 доларів США, їм не видали та повідомили, що їх на рахунку немає. Також мати телефонувала до обвинуваченого ОСОБА_3 , який оформляв депозитні вклади. Останній повідомив, щоб мати не хвилювалась, гроші їй повернуть. Однак в подальшому, телефон ОСОБА_3 був відключений. Кошти матері не було повернуто. Після смерті матері спадщину оформляє її син, а відповідно її брат - ОСОБА_25 .
Крім того винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч.3 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доводиться зібраними на досудовому слідстві та дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами, зокрема:
Повідомленням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Київська Русь від 31.08.2015 про вчинення службовими особами Долинського відділення ПАТ Банк Київська Русь кримінальних правопорушень, а саме: зловживання службовим становищем та заволодіння в 2014-2015 роках грошовими коштами вкладників банку ( а.с.1-5 т.2), з додатком копіями договорів банківського вкладу та заявами вкладників ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та інших (а.с.6-34 т.2).

Копіями Положень про Долинське відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» (а.с.38-48 т.2);

Копіями статуту Акціонерного банку «Київська Русь» (а.с.49-76 т.2);

Копіями статуту Публічного акціонерного товариства «Банк«Київська Русь» (а.с.77-117 т.2);

Копією договору №16ОД-0198 про придбання ліцензії на програмне забезпечення та послуг із супроводу укладеного між АКБ «Київська Русь» і компанією ProFIX 05.01.1998 відповідно до якого АКБ «Київська Русь» придбала ліцензію і послуги із супроводу на програмно-технологічний комплекс «Банківська Операційна Система ProFIX/BANK» (а.с.126-146 т.2);

Копією угоди про зміну сторони договору №16ОД-0198 від 05 січня 1998 року на придбання ліцензії системи «Банківської операційної системи ProFIX/BANK» та послуг з супроводу, з якої вбачається, що ПАТ Банк Київська Русь використовувало програмне забезпечення компанії профікс для обслуговування банківської системи на підставі договору № 16 од-0198 від 05.01.1998 (а.123-125 т.2);

Протокол огляду документів від 03.09.21 відповідно до якого, об`єктом проведення огляду являються касові документи, копії яких вилучено із володіння уповноважених осіб Національного банку України, на підставі ухвали слідчого Івано-Франківського міського суду ОСОБА_26 від 01.07.2021 р. (справа № 344/10255/21), про що складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей та документів від 10.08.2021 .

Перед початком огляду, встановлено, що вилучена інформація, містить відомості про підключення до ОДБ користувача ОСОБА_3 за період 15.02.2012 по 19.03.2015 та розміщена на електронному носієві (Диск) в окремому файлі формату «Місгоsоft Ехеl» під назвою « ОСОБА_3 », розміром 705 КБ (а.с.148-156 т.2).

Протоколом огляду документів від 01.09.2021, відповідно до якого, об`єктом проведення огляду являються касові документи, копії яких вилучено із володіння уповноважених осіб Національного банку України, на підставі ухвали слідчого Івано-Франківського міського суду ОСОБА_26 від 01.07.2021 (справа № 344/10255/21), про що складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей та документів від 10.08.2021

Перед початком огляду, встановлено, що вилучена документація у прошитому та пронумерованому стані, і відмітками печаток «Департамент забезпечення діяльності Національно банку України. Управління діловодства», «Копія», «Згідно з оригіналом».

Огляд проводиться у денну пору доби при природному освітленні, з використанням робочого комп`ютера, що перебуває на балансі ГУНП в Івано-Франківській області.

Метою проведення огляду є: встановлення факту наявності видатків, приходу та залишків грошових коштів в касі, Долинського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь».

Так проведеним оглядом установлено касові документи (звіти) в окремі періоди часу, а саме в періоди :

Національна валюта з 03.01.2014 до 06.01.2015; Іноземна валюта з 18.02.2014 до 27.01.2015.

В ході проведення огляду установлено наявність зняття грошових коштів із каси відділення а також те, що кожен документ який являвся об`єктом проведення слідчої дії, в низу підписаний особами, а саме в графах - «Старший виконавець» та «Відповідальний виконавець» (а.с. 157-160 т.2).

Протоколом огляду документів від 03.09.2021, відповідно до якого об`єктом проведення огляду являються касові документи, копії яких вилучено із володіння уповноважених осіб Національного банку України, на підставі ухвали слідчого Івано-Франківського міського суду від 05.11.2019 р. (справа №344/19699/19), про що складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей та документів.

Перед початком огляду, встановлено, що вилучена документація у прошитому та пронумерованому стані, і відмітками печаток Публічне акціонерне товариство «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».

Огляд проводиться у денну пору доби при природному освітленні, з використанням робочого комп`ютера, що перебуває на балансі ГУНП в Івано-Франківській області.

Метою проведення огляду є: огляд документації, що являлися предметом проведення судових почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження, а саме заяви на видачу готівки із особових рахунків вкладників.

Так проведеним оглядом установлено наступні касові документи (заяви на видачу готівки в оригіналі, формату А1) в окремі періоди часу, а саме (відносно осіб):

Клієнт банку ОСОБА_10 :

Заява на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014, на суму 50000,00 гривень (рахунок № 003);

Заява на видачу готівки №0967 від 26.12.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №8179 від 06.01.2015, на суму 5000,00 гривень (рахунок №003).

Клієнт банку ОСОБА_13 :

Заява на видачу готівки №6106 від 07.03.2014, на суму 208,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №9684 від 18.03.2014, на суму 300,00 USD (рахунок №001).

Заява на видачу готівки №1423 від 19.03.2014, на суму 300,00 USD) (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №6517 від 20.03.2014, на суму 500,00 USD) (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №5935 від 24.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 7756 від 25.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 0309 від 26.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 4897 від 27.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 5316 від 28.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 6069 від 31.03.2014, на суму 450,00 USD (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 7155 від 01.04.2014, на суму 200,00 USD (рахунок №001).

Клієнт банку ОСОБА_14 :

Заява на видачу готівки №9243 від 24.08.2014, на суму 2000,00 гривень (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №1820 від 29.08.2014, на суму 4600,00 гривень (рахунок №002).

Клієнт банку ОСОБА_7 :

Заява на видачу готівки №5 від 30.01.2014, на суму 147000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на переказ готівки № 4338 від 03.03.2014, на суму 117679,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 7010 від 03.03.2014, на суму 2770,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №5312 від 13.03.2014, на суму 3000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №0281 від 14.03.2014, на суму 3000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 9924 від 17.03.2014, на суму 3000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 9509 від 18.03.2014, на суму 3000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 6741 від 20.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №7196 від 21.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №8421 від 24.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки № 7677 від 25.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №6859 від 26.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок № 001);

Заява на видачу готівки №4676 від 27.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №4665 від 28.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №5795 від 31.03.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №6775 від 01.04.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №4958 від 02.04.2014, на суму 15000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №4506 від 08.04.2014, на суму 15000,00 гривень (рахунок №001);

Заява на видачу готівки №1207 від 09.04.2014, на суму 5000,00 гривень (рахунок №01);

Заява на видачу готівки №4544 від 11.04.2014, на суму 15000,00 гривень (рахунок №001);

Клієнт банку ОСОБА_17 :

Заява на видачу готівки №6690 від 01.04.2014, на суму 104,00 Євро (рахунок №003);

Заява на переказ готівки №6722 від 01.04.2014, на суму 104,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки № 0961 від 03.07.2014, на суму 900,00 Євро (рахунок № 003);

Заява на видачу готівки №4563 від 04.07.2014, на суму 200,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №3229 від 09.10.2014, на суму 300,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №4697 від 21.10.2014, на суму 200,00 Євро (рахунок №03);

Заява на видачу готівки № 2182 від 09.12.2014, на суму 700,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №7411 від 11.12.2014, на суму 700,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №5421 від 11.12.2014, на суму 1500,00 Доларів США (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №7508 від 11.12.2014, на суму 1700,00 Доларів США (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №7597 від 24.12.2014, на суму 500,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №4843 від 26.12.2014, на суму 600,00 Євро (рахунок №003);

Заява на видачу готівки №2996 від 16.01.2015, на суму 900,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №1248 від 17.01.2015, на суму 900,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №5866 від 27.01.2015, на суму 900,00 Доларів США (рахунок № 004).

Клієнт банку ОСОБА_18 :

Заява на видачу готівки №9403 від 18.02.2014, на суму 6854,00 Доларів США (рахунок № 004);

Заява на видачу готівки №7373 від 28.04.2014, на суму 1300,00 Доларів США (рахунок № 004);

Заява на видачу готівки №3475 від 30.04.2014, на суму 1300,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №5177 від 16.05.2014, на суму 400,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №2662 від 02.06.2014, на суму 1200,00 Доларів США (рахунок № 004);

Заява на видачу готівки №2372 від 04.06.2014 , на суму 800,00 Доларів США (рахунок № 004);

Заява на видачу готівки №6794 від 05.06.2014, на суму 100,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №5821 від 10.06.2014, на суму 500,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №3185 від 31.10.201, на суму 450,00 Доларів США (рахунок №004);

Заява на видачу готівки №4310 від 03.10.2014, на суму 400,00 Доларів США (рахунок № 004);

Заява на видачу готівки №1308 від 30.10.2014, на суму 500,00 Доларів США (рахунок №004).

Клієнт банку ОСОБА_20 :

Заява на видачу готівки №0321 від 14.03.2014 , на суму 300,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №9993 від 17.03.2014 , на суму 300,00 Доларів США (рахунок № 002);

Заява на видачу готівки №9740 від 18.03.2014, на суму 300,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №2121 від 24.03.2014, на суму 300,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №9924 від 25.03.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №0075 від 26.03.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок № 002);

Заява на видачу готівки №4889 від 27.03.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №5308 від 28.03.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №5997 від 31.03.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок №002);

Заява на видачу готівки №7174 від 01.04.2014, на суму 450,00 Доларів США (рахунок № НОМЕР_18 );

На вказаних документах наявні відтиски печаток із надписами : «Об`єкт НДЕКЦ», «Публічне акціонерне товариство «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Долинське відділення», «Код банку ОСОБА_9 ». Також, у графах документа «підпис отримувача» та «підпис банку» наявні графічні підписи виконані пастою синього кольору (а.с.161-173 т.2).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-121ПЧ/20 від 12.06.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області відповідно до якого - підпис в графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 0904 від 26.11.2014 на суму 85500,00 грн, рах. 001 (арк. 128) виконаний ОСОБА_10 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014 на суму 50000,00 грн, рах. 003 (арк. 130), заяві на видачу готівки № 0967 від 26.12.2014 на суму 5000,00 грн, рах. 003 (арк. 131), заяві на видачу готівки № 8179 від 06.01.2015 на суму 40000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 132), в графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 0120 від 20.01.2015 на суму 1000,00 грн, рах. 002 (арк. 265), ймовірно, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою. Дати відповідь в категоричній формі буде можливим при наявності вільних зразків підписів ОСОБА_10 .

Відповісти на запитання в частині: «Ким саме, ОСОБА_10 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «підпис платника» в наступному документі: заяві на переказ готівки № 0722 від 27.11.2014, сума 9000,00 грн, рах. 001, признач, внесення готівки на рах. дог. № 130773-43.4 від 26.11.2014 (а. 129)?» не представляється можливим по причині несумісності для порівняння досліджуваного підпису з підписами ОСОБА_10 у зразках.

- Перші підписи в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 0904 від 26.11.2014 на суму 85500,00 грн, рах. 001 (арк. 128), заяві на переказ готівки № 0722 від 27.11.2014 на суму 9000,00 грн, рах. 001 (арк. 129), заяві на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014 на суму 50000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 130), заяві на видачу готівки № 0967

від 26.12.2014 на суму 5000,00 грн, рах. 003 (арк. 131), заяві на видачу готівки № 8179 від 06.01.2015 на суму 40000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 132), заяві на переказ готівки № 0120 від 20.01.2015 на суму 1000,00 грн, рах. НОМЕР_20 (арк. 265) виконані ОСОБА_3 .

Другі підписи в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 0904 від 26.11.2014 на суму 85500,00 грн, рах. НОМЕР_21 (арк. 128), заяві на переказ готівки № 0722 від 27.11.2014 на суму 9000,00 грн, рах. НОМЕР_21 (арк. 129), заяві на видачу готівки № 7^929 від 15.12.2014 на суму 50000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 130), заяві на видачу готівки № 0967 від 26.12.2014 на суму 5000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 131), заяві на видачу готівки № 8179 від 06.01.2015 на суму 40000,00 грн, рах. НОМЕР_4 (арк. 132), заяві на переказ готівки № 0120 від 20.01.2015 на суму 1000,00 грн, рах. НОМЕР_20 (арк. 265) виконані ОСОБА_27 (а.с.185-197 т.2).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-123ПЧ/20 від 06.05.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 8765 від 17.09.14р. 001) сума 100 дол. США та у заяві на видачу готівки № 7045 від 17.12.14р. 001) сума 100 дол. США виконані ОСОБА_13 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» у : заяві на видачу готівки № 6106 від 07.03.14р. 001) сума 208 дол. США, заяві на видачу готівки № 9684 від 18.03.14р. 001) сума 300 дол. США, заяві на видачу готівки № 6517 від 20.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на видачу готівки № 5935 від 24.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7756 від 25.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 4897 від 27.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 6069 від 31.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7155 від 01.04.14р. 001) сума 200 дол. США, заяві на видачу готівки № 0309 від 26.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 5316 від 28.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 1423 від 19.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на переказ готівки № 6729 від 29.08.14р. 001) сума 200дол. США виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Підписи (підпис №1) в графі «підписи банку» у заяві на видачу готівки № 6106 від 07.03.14 р. 001) сума 208 дол. США, заяві на видачу готівки № 9684 від 18.03.14р. 001) сума 300 дол. США, заяві на видачу готівки № 1423 від 19.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на видачу готівки № 6517 від 20.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на видачу готівки № 5935 від 24.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7756 від 25.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 0309 від 26.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 4897 від 27.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 5316 від 28.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 6069 від 31.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7155 від 01.04.14р. 001) сума 200 дол. США, заяві на переказ готівки № 6729 від 29.08.14р. 001) сума 200 дол. США, заяві на видачу готівки № 8765 від 17.09.14р. 001) сума 100 дол. США, заяві на видачу готівки № 7045 від 17.12.14р. 001) сума 100 дол. США виконані ОСОБА_3 .

Підписи (підпис № 2) в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 6106 від 07.03.14 р. 001) сума 208 дол. США, заяві на видачу готівки № 9684 від 18.03.14р. 001) сума 300 дол. США, заяві на видачу готівки № 1423 від 19.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на видачу готівки № 6517 від 20.03.14р. 001) сума 500 дол. США, заяві на видачу готівки № 5935 від 24.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7756 від 25.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 0309 від 26.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівку № 5316 від 28.03.14р.

001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 6069 від 31.03.14р. 001) сума 450 дол. США, заяві на видачу готівки № 7155 від 01.04.14р. 001) сума 200 дол США, заяві на переказ готівки № 6729 від 29.08.14р. 001) сума 200 дол. США, заяві на видачу готівки № 7045 від 17.12.14р. 001) сума 100 дол. США виконані ОСОБА_27 .

Вирішити питання: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «підпис банку» (підпис № 2) у заяві на видачу готівки № 4897 від 27.03.14 р. 001) сума 450 дол. США?» не є можливим по причині відсутності підпису у вказаному документі.

Вирішити питання: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «Підписи банку» (підпис № 2) у заяві на видачу готівки № 8765 від 17.09.14 р. 001) сума 100 дол. США не є можливим по причині обмеженого об`єму почергового матеріалу в дослідженому підписі, що не дозволяє виявити сукупність ознак, які індивідуалізують почерк певної особи ( а.с.21-38 т.3).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-129ПЧ/20 від 25.06.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 9243 від 24.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 2000,00 грн та у заяві на видачу готівки № 1820 від 29.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 4600,00 грн виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою.

Вирішити запитання в частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконані підписи в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 9243 від 24.09.2014, сума 2000.00 грн., рах НОМЕР_6 (арк. 124), заяві на видачу готівки № 1820 від 29.09.2014. сума 4600.00 грн., рах НОМЕР_6 (арк. 125)?» не є можливим по причині несумісності для порівняння досліджуваних підписів із підписами ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у зразках.

Підписи № 1 в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 9243 від 24.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 2000,00 грн та у заяві на видачу готівки № 1820 від 29.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 4600,00 грн виконані ОСОБА_3 .

Підписи № 2 в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 9243 від 24.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 2000,00 грн та у заяві на видачу готівки № 1820 від 29.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_6 ) на суму 4600,00 грн виконані ОСОБА_27 .

Підпис в графі «Банк» у договорі № 88130-43.4 банківського вкладу в національній валюті «Накопичувальний 2014» від 01.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_22 ) на суму 27198,00 грн виконаний ОСОБА_15 ( а.с.65-77 т.3).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-127ПЧ/20 від 09.07.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого підписи в графі «Підпис отримувача» / «Підпис платника» у заяві на видачу готівки № 6942 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн, заяві на переказ готівки № 4338 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_2 ) на суму 117679,00 грн, заяві на видачу готівки № 0281 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7010 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 2770,00 грн та заяві на видачу готівки № 4544 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Підписи в графі «Підпис отримувача» / «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 8626 від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн та заяві на видачу готівки № 5. від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 147000,00 грн, у заяві на

видачу готівки № 5312 від 13.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9924 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9509 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 1207 від 19.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7196 від 21.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 8421 від 24.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7677 від 25.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6859 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4676 від 27.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4665 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 5795 від 31.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00грн, заяві на видачу готівки № 6775 від 01.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4958 від 02.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4506 від 08.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, у заяві на видачу готівки № 6741 від 20.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн виконані, ймовірно, не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Дати висновок у категоричній формі буде можливо за наявності вільних зразків почерку ОСОБА_7 .

Підписи № 1 в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 8626 від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки № 5 від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки №6942 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7010 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 2770,00 грн, заява на переказ готівки № 4338 від 03.03.21)14 (номер рахунку НОМЕР_23 ) на суму 117679,00 грн, заяві на видачу готівки № 5312 від 13.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 0281 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9924 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9509 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 1207 від 19.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6741 від 20.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7196 від 21.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 8421 від 24.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6859 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4676 від 27.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4665 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 5795 від 31.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6775 від 01.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4958 від 02.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4506 від 08.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4544 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, підпис в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 7677 від 25.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн виконані ОСОБА_3 .

Підписи № 2 в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 8626 від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки № 5 від 30.01.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6942 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на суму 147000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7010 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 2770,00 грн, заява на переказ готівки № 4338 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_2 ) на суму 117679,00 грн, заяві на видачу готівки № 5312 від 13.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 0281 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9924 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн, заяві на видачу готівки № 9509 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 3000,00 грн,

заяві на видачу готівки № 1207 від 19.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6741 від 20.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 7196 від 21.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 8421 від 24.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6859 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4676 від 27.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4665 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 5795 від 31.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 5000,00 грн, заяві на видачу готівки № 6775 від 01.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4958 від 02.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4506 від 08.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн, заяві на видачу готівки № 4544 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_3 ) на суму 15000,00 грн виконані ОСОБА_27 .

Підпис в графі «Банк» у договорі № 26015-43.4 банківського вкладу в національній валюті «Супер вклад» від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_2 ) на суму 130000,00 грн, підписи в графі « ОСОБА_15 » у додатковому договорі від 02.02.2015 до договору про депозитний вклад №26015-43.4 від 03.10.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2367,00 грн, додатковому договорі від 06.01.2015 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.10.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2435,00 грн, додатковому договорі від 05.05.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2500,00 грн виконані ОСОБА_3 .

Підпис в графі «Банк» у договорі № 111278-43.4 банківського вкладу в національній валюті «СУПЕР - вклад» від 03.10.2014 (номер рахунку НОМЕР_25 ) на суму 147000,00 грн, підписи в графі « ОСОБА_15 » у додатковому договорі від 03.11.2014 до договору про депозитний вклад №26015-43.4 від 03.10.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2203,00 грн, додатковому договорі від 01.12.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.10.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2397,00 грн, додатковому договорі від 01.09.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2367,00 грн, додатковому договорі від 06.08.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2647,00 грн, додатковому договорі від 01.07.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2597,00 грн, додатковому договорі від 01.06.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2633,00 грн, додатковому договорі від 03.01.2014 до договору про депозитний вклад № 2536-09 від 05.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 3111,92 грн виконані ОСОБА_15 .

Підпис в графі « ОСОБА_15 » у додатковому договорі від 01.04.2014 до договору про депозитний вклад № 26015-43.4 від 03.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_24 ) на суму 2293,00 грн виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою.

Вирішити запитання в частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис від імені працівника банку в додатковому договорі до договору № 26015-43.4 від 03.03.13 р. від 01.04.2014 (вклад 2293,00 грн.) на рах006?» не є можливим по причині несумісності для порівняння досліджуваного підпису із підписами ОСОБА_3 у зразках ( а.с.80-113 т.3).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-116ПЧ/20 від 22.06.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого відповісти на питання у частині: «Ким саме, ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконані підписи в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 0198 від 05.11.2014. сума 411 грн. (арк. 116), заяві на переказ готівки № 0210 від 05.10.2014, сума 411,00 грн., рах НОМЕР_26 (арк. 117), в заяві на видачу готівки № 7411 від 11.12.2014, сума 700,00 дол. США - 13547,64 грн. (арк. 158), заяві на переказ готівки № 1741 від 12.12.2014, сума 150,00

дол. США - 2356,61 грн. (арк. 159), в заяві на переказ готівки № 7508 від 15.12.2014, сума 1700,00 дол. США - 26708,19 грн. (арк. 161)?» не є можливим по причині несумісності для порівняння досліджуваних підписів з підписами ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у зразках.

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 7380 від 03.02.2015, сума 802 грн., у заяві на переказ готівки №7412 від 03.02.2015, сума 802,00 грн., рах НОМЕР_26 , у заяві на видачу готівки № 2182 від 09.12.2014 сума 700 дол. США - 13435,02 грн., у заяві на переказ готівки № 8160 від 11.12.2014, сума 100,00 дол. США - 1567,23 грн., у заяві на переказ готівки № 5421 від 12.12.2014, сума 1900,00 дол. США - 29850,33 грн., у заяві на видачу готівки № 0031 від 22.12.2014, сума 500,00 дол. США - 9686,34 грн., у заяві на видачу готівки № 4843 від 26.12.2014, сума 600,00 дол. США - 11562,26 грн., у заяві на переказ готівки № 5866 від 27.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14229,00 грн., у заяві на видачу готівки № 1248 від 17.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14218,17 грн., у заяві на видачу готівки № 2996 від 16.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14198,49 грн виконані ОСОБА_3 .

Вирішити питання у частині: «Ким саме, ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконані підписи в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 6690 від 01.04.2014, сума 104 дол. США - 1577,07 грн. (арк.147), заяві на переказ готівки № 6722 від 01.04.2014, сума 104,00 дол. США - 1577,07 грн. (арк. 148), заяві на видачу готівки № 3229 від 19.11.2014. сума 300 дол. США - 3706,43 грн. (арк. 154), заяві на видачу готівки № 4697 від 21.11.2014. сума 200 дол. США - 3785,84 грн. (арк. 155)?» не є можливим по причині обмеженого об`єму почеркового матеріалу в досліджуваних підписах, що не дозволяє виявити сукупність ознак, які індивідуалізують почерк певної особи.

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на переказ готівки № 9349 від_05.05.2014, сума 35,00 дол. США - 551,73 грн., у заяві на видачу готівки № 9346 від 05.05.2014, сума 35 дол. США - 551,73 грн., у заяві на видачу готівки № 0961 від 03.07.2014, сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на видачу готівки № 4563 від 04.07.2014, сума 200 дол. США - 3227,85 грн. виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.

Відповісти на питання у частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на переказ готівки № 9349 від 05.05.2014, сума 35,00 дол. США - 551,73 грн. (арк. 149), заяві на видачу готівки № 9346 від 05.05.2014, сума 35 дол. США - 551,73 грн. (арк. 150), заяві на видачу готівки №0961 від 03.07.2014. сума 900 дол. США - 14577,80 грн. (арк. 152), заяві на видачу готівки №4563 від 04.07.2014. сума 200 дол. США - 3227,85 грн. (арк. 153)?» не виявилось можливим по причині малого обсягу графічного матеріалу, що міститься у зразках почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 та у зв`язку відсутністю зразків підписів від імені ОСОБА_16 , виконаних ймовірними виконавцями.

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 1522 від 02.07.2014. сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на переказ готівки № 8269 від 17.12.2014, сума 600,00 дол. США-9467,34 грн виконані ОСОБА_16 .

Підписи № 1 в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 0198 від 05.11.2014, сума 411 грн., у заяві на переказ готівки № 0210 від 05.10.2014, сума 411,00 грн, рах НОМЕР_26 , у заяві на видачу готівки № 7380 від 03.02.2015 сума 802 грн., у заяві на переказ готівки № 7412 від 03.02.2015, сума 802,00 грн., рах НОМЕР_26 , у заяві на видачу готівки № 6690 від 01.04.2014, сума 104 дол. США - 1577,07 грн., у заяві на переказ готівки № 6722 від 01.04.2014, сума 104,00 дол. США - 1577,07 грн., у заяві на переказ готівки № 9349 від 05.05.2014, сума 35,00 дол. США - 551,73 грн., у заяві «на видачу готівки № 9346 від 05.05.2014, сума 35 дол. США - 551,73 грн., у заяві на видачу готівки № 3229 від 19.11.2014, сума 300 дол. США - 3706,43 грн., у заяві на видачу готівки № 4697 від 21.11.2014, сума 200 дол. США - 3785,84 грн., у заяві на видачу готівки № 2182 від 09.12.2014, сума 700 дол. США - 13435,02 грн., у заяві на видачу готівки № 8160 від 11.12.2014, сума 100,00 дол. США - 1567,23 грн., у заяві на видачу готівки № 7411 від 11.12.2014,

сума 700,00 дол. США 13547,64 грн, у заяві на переказ готівки № 1741 від 12.12.2014, сума 150,00 дол. США -2356,61 грн., у заяві на переказ готівки № 5421 від 12.12.2014, сума 1900,00 дол. США - 29850,33 грн., у заяві на переказ готівки № 7508 від 15.12.2014, сума 1700,00 дол. США - 26708,19 грн., у заяві на переказ готівки № 8269 від 17.12.2014, сума 600,00 дол. США - 9467,34 грн., у заяві на видачу готівки № 7597 від 24.12.2014, сума 500,00 дол. США - 9599,85 грн., у заяві на видачу готівки № 4843 від 26.12.2014, сума 600,00 дол. США - 11562,26 грн., у заяві на переказ готівки № 5866 від 27.01.2015, сума 900,00 дол. США 14223,00 грн., у заяві на видачу готівки № 1248 від 17.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14218,17 грн., у заяві на видачу готівки № 2996 від 16.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14198,49 грн. виконані ОСОБА_3 .

Підписи № 1 в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 1522 від 02.07.2014, сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на видачу готівки № 0961 від 03.07.2014, сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на видачу готівки № 4563 від 04.07.2014, сума 200 дол. США - 3227,85 грн., у заяві на видачу готівки № 0031 від 22.12.2014, сума 500,00 дол. США - 9686,34 грн виконані ОСОБА_28 .

Підписи № 2 в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 7380 від 03.02.2015, сума 802 грн., у заяві на переказ готівки № 7412 від 03.02.2015, сума 802,00 грн., рах НОМЕР_26 , у заяві на видачу готівки № 6690 від 01.04.2014, сума 104 дол. США - 1577,07 грн., у заяві на переказ готівки № 6722 від 01.04.2014, сума 104,00 дол. США - 1577,07 грн., у заяві на переказ готівки № 9349 від 05.05.2014, сума 35,00 дол. США - 551,73 грн., у заяві на видачу готівки № 9346 від 05.05.2014, сума 35 дол. США - 551,73 грн., у заяві на видачу готівки № 1522 від 02.07.2014. сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на видачу готівки № 0961 від 03.07.2014, сума 900 дол. США - 14577,80 грн., у заяві на видачу готівки № 4563 від 04.07.2014, сума 200 дол. США - 3227,85 грн., у заяві на видачу готівки № 3229 від 19.11.2014, сума 300 дол. США - 3706,43 грн., у заяві на видачу готівки № 4697 від 21.11.2014, сума 200 дол. США - 3785,84 грн., у заяві на видачу готівки № 2182 від 09.12.2014, сума 700 дол. США - 13435,02 грн., у заяві на переказ готівки № 8160 від 11.12.2014, сума 100,00 дол. США - 1567,23 грн., у заяві на видачу готівки № 7411 від 11.12.2014, сума 700,00 дол. США - 13547,64 грн., у заяві на переказ готівки № 1741 від 12.12.2014, сума 150,00 дол. США - 2356,61 грн., у заяві на переказ готівки № 5421 від 12.12.2014, сума 1900,00 дол. США - 29850,33 грн., у заяві на переказ готівки № 7508 від 15.12.2014, сума 1700,00 дол. США - 26708,19 грн., у заяві на переказ готівки № 8269 від 17.12.2014, сума 600,00 дол. США - 9467,34 грн., у заяві на видачу готівки № 0031 від 22.12.2014, сума 500,00 дол. США - 9686,34 грн., у заяві на видачу готівки № 7597 від 24.12.2014, сума 500,00 дол. США - 9599,85 грн., у заяві на видачу готівки № 4843 від 26.12.2014, сума 600,00 дол. США - 11562,26 грн., у заяві на переказ готівки № 5866 від 27.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14229,00 грн., у заяві на видачу готівки № 1248 від 17.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14218,17 грн виконані ОСОБА_27 .

Вирішити питання у частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконані підписи (підписи №2) в графі «підпис банку» в заяві на видачу готівки № 0198 від 05.11.2014, сума 411 грн. (арк. 116), заяві на переказ готівки № 0210 від 05.10.2014, сума 411,00 грн., рах НОМЕР_26 (арк. 117), заяві на видачу готівки № 2996 від 16.01.2015, сума 900,00 дол. США - 14198,49 грн. (арк. 268)?» не є можливим по причині обмеженого об`єму почеркового матеріалу в досліджуваних підписах, що не дозволяє виявити сукупність ознак, які індивідуалізують почерк певної особи ( а.с.116-142 т.3).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-117ПЧ/20 від 22.06.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 8687 від 27.03.2014, сума 722 грн., у заяві на переказ готівки № 0464 від 27.06.2014, сума 2000,00 грн., у заяві на видачу готівки № 7507 від 28.01.2015, сума 50066,00 грн., у заяві на переказ готівки №7655 від 28.01.2015, сума 50066,00 грн. виконані ОСОБА_18 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 9999 від 27.06.2014, сума 348 грн., у заяві на видачу готівки № 7373 від 28.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на

видачу готівки № 3475 від 30.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 5177 від 16.05.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 6794 від 05.06.2014, сума 100,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3185 від 31.10.2014, сума 450,00 дол. США виконані не ОСОБА_18 , а іншою особою.

Відповісти на питання у частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 9999 від 27.06.2014, сума 348 грн., у заяві на видачу готівки № 7373 від 28.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3475 від 30.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 5177 від 16.05.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 6794 від 05.06.2014, сума 100,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3185 від 31.10.2014, сума 450,00 дол. США?» не виявилось можливим по причині малого обсягу графічного матеріалу, що міститься у зразках почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 та у зв`язку відсутністю зразків підписів від імені ОСОБА_18 , виконаних ймовірними виконавцями.

Підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 9403 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол. США, у заяві на переказ готівки № 9920 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 2662 від 02.06.2014, сума 1200,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 2372 від 04.06.214, сума 800,00дол. США, у заяві на видачу готівки №5821 від 10.06.2014, сума 500,00 дол. США, у заяві на видачу готівки №4310 від 03.10.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 1308 від 30.10.2014, сума 500,00 дол. США виконані ОСОБА_3 .

Підписи (підписи № 1) в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 8687 від 27.03.2014, сума 722 грн., у заяві на переказ готівки № 0464 від 27.06.2014, сума 2000,00 грн., у заяві на видачу готівки № 7507 від 28.01.2015, сума 50066,00 грн., у заяві на переказ готівки № 7655 від 28.01.2015, сума50066,00 грн., у заяві на видачу готівки № 9403 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол. США, у заяві на переказ готівки № 9920 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол.США, у заяві на видачу готівки № 7373 від 28.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки №5177 від 16.05.2014, сума 400,00 дол.США, у заяві на видачу готівки № 2662 від 02.06.2014, сума 1200,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 6794 від 05.06.2014, сума 100,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 5821 від 10.06.2014, сума 500,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 4310 від 03.10.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 1308 від 30.10.2014, сума 500,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3185 від 31.10.2014, сума 450,00 дол. США та підпис в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 2372 від 04.06.2014, сума 800,00 дол. США виконані ОСОБА_3 .

Підписи (підписи № 1) в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 9999 від 27.06.2014, сума 348 грн., у заяві на видачу готівки № 3475 від 30.04.2014, сума 1300,00 дол.США виконані ОСОБА_28 .

Підписи (підписи № 2) в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки № 8687 від 27.03.2014, сума 722 грн., у заяві на видачу готівки № 9999 від 27.06.2014, сума 348 грн., у заяві на переказ готівки № 0464 від 27.06.2014, сума 2000,00 грн., у заяві на видачу готівки № 7507 від 28.01.2015, сума 50066,00 грн., у заяві на переказ готівки № 7655 від 28.01.2015, сума 50066,00 грн., у заяві на видачу готівки № 9403 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол. США, у заяві на переказ готівки № 9920 від 18.02.2014, сума 6854,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 7373 |від 28.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3475 від 30.04.2014, сума 1300,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 5177 від 16.05.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 2662 від 02.06.2014, сума 1200,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 6794 від 05.06.2014, сума 100,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 5821 від 10.06.2014, сума 500,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 4310 від 03.10.2014, сума 400,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 1308 від 30.10.2014, сума 500,00 дол. США, у заяві на видачу готівки № 3185 від 31.10.2014, сума 450,00 дол. США виконані ОСОБА_27 .

Підпис від імені працівника банку в графі: «Банк» у договорі № 17455- 43.4 від 02.03.2015, вклад 8097,00 дол.США, рах НОМЕР_27 виконаний ОСОБА_15 ( а.с.4-25 т.4).

Висновком експерта №СЕ-19/109/8/7-131ПЧ/20 від 14.07.2020 в судовій почеркознавчій експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області від 07.04.2020, відповідно до якого підписи в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 0321 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_28 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9993 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9740 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки №9924 від 25.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 0075 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 4889 від 27.03.2014, (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 5308 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 5997 від 31.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 7174 від 01.04.2014, (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США виконані ОСОБА_3 .

Підпис в графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № 7893 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 35,00 дол. США виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

Вирішити запитання в частині: «Ким саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 7893 від 11.04.2014 сума 35,00 дол сша (арк. 214)?» не є можливим по причині малого обсягу графічного матеріалу, що міститься у зразках почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 та у зв`язку з відсутністю зразків підписів від імені ОСОБА_20 , виконаних ймовірними виконавцями.

Вирішити запитання в частині: «Ким саме, ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи іншою особою виконаний підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №2121 від 24.03.2014, сума 300,00 дол. США (арк. 207)?» не є можливим по причині несумісності для порівняння досліджуваних підписів із підписами ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у зразках.

Підписи № 1 в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 0321 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_28 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9993 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9740 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки №2121 від 24.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол.США, заяві на видачу готівки № 9924 від 25.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_29 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 0075 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 4889 від 27.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 5308 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_29 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 7174 від 01.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 7893 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 35,00 дол. США, підпис в графі «Підписи банку» у заяві на видачу готівки 5997 від 31.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США виконані ОСОБА_3 .

Підписи № 2 в графі «Підписи банку» у заяві на переказ готівки № 0321 від 14.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_28 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9993 від 17.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на гуму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9740 від 18.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки від 2121 від 24.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 300,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 9924 від 25.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 0075 від 26.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на задачу готівки № 4889 від 27.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки №5308 від 28.03.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 )

на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 7174 від 01.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 450,00 дол. США, заяві на видачу готівки № 7893 від 11.04.2014 (номер рахунку НОМЕР_18 ) на суму 35,00 дол. США виконані ОСОБА_27 .

Підпис в графі «Банк» у договорі № 97837-43.4 банківського вкладу в іноземній валюті «Щедра осінь 2014» від 01.09.2014 (номер рахунку НОМЕР_16 ) на суму 5027,00 дол. США виконаний ОСОБА_3 .

Підписи в графі «Банк» у договорі № 65903-43.4 банківського вкладу в іноземній валюті «Святковий 2014» від 29.05.2014 (номер рахунку НОМЕР_16 ) на суму 4880,00 дол. США, договорі № 133492-43.4 банківського вкладу в іноземній валюті «Новорічні свята 2015» від 01.12.2014 (номер рахунку НОМЕР_16 ) на суму 5139,00 дол. США, договорі № 17414- 43.4 банківського вкладу в іноземній валюті «Цікава пропозиція 2015» від 01.09.2014

(номер рахунку НОМЕР_30 ) на суму 5050,00 дол. США виконані ОСОБА_15 ( а.с.36-56 т.4).

Висновком експерта №6/3-52 від 16.11.2020 в судовій економічній експертизі, проведеній на підставі постанови слідчого-заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого документально підтверджується зняття готівки із рахунків клієнтів (вкладників) Долинського відділення Івано-Франківської регіону ПАТ «Банк «Київська Русь» у касі Долинського відділення Івано-Франківської регіону ПАТ «Банк «Київська Русь» (згідно наданих банківських виписок) в таких сумах:

ОСОБА_10 - на суму 95 000,00 грн (дев`яносто п`ять тисяч грн. 00к.) та 900,00 євро (дев`ятсот євро 00 цент.);

ОСОБА_29 - на суму 143 563,00 грн (сто сорок три тисячі п`ятсот шістдесят три грн 00 к.);

ОСОБА_13 - на суму 90 644,13 грн (дев`яносто тисяч шістсот сорок чотири грн 13 к.) та 23 453,54 доларів США (двадцять три тисячі чотириста п`ятдесят три долара США 54 цент.);

ОСОБА_30 - на суму 11145,00 доларів США (одинадцять тисяч сто сорок п`ять доларів США 00 цент.);

ОСОБА_31 - на суму 82 000,00 грн (вісімдесят дві тисячі грн 00 к.) та 11 249,58 доларів США (одинадцять тисяч двісті сорок дев`ять доларів США 58 цент.);

ОСОБА_14 - на суму 43 537,00 грн (сорок три тисячі п`ятсот тридцять сім грн 00 к.);

ОСОБА_32 на суму 6517,27 доларів США (шість тисяч п`ятсот сімнадцять доларів США 27 цент.) та 3106,15 євро (три тисячі сто шість євро 15цент.);

ОСОБА_33 - на суму 10 354,00 доларів США (десять тисяч триста п`ятдесят чотири долара США 00 цент.);

ОСОБА_34 - 37 000,00 грн (тридцять сім тисяч грн 00 к.) та 5 000,00 доларів США (п`ять тисяч доларів США 00 цент.);

ОСОБА_35 - на суму 529 981,26 грн (п`ятсот двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна грн 26 к.);

Лаврів ІД. на суму 170 582,53 грн (сто сімдесят тисяч п`ятсот вісімдесят дві грн 53к.);

ОСОБА_36 - на суму 127 340,00 грн (сто двадцять сім тисяч триста сорок грн 00к.);

ОСОБА_37 - на суму 15986,00 доларів США (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят шість доларів США 00 цент.);

ОСОБА_7 - на суму 560054,00 грн (п`ятсот шістдесят тисяч п`ятдесят чотири грн 00 к.);

ОСОБА_16 - на суму 2559,00 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят дев`ять грн 00 к.), 11 360,37 євро (одинадцять тисяч триста шістдесят євро 37 цент.) та 4 844,00 долара США (чотири тисячі вісімсот сорок чотири долара США 00 цент.),

ОСОБА_18 - на суму 119 620,00 грн (сто дев`ятнадцять тисяч шістсот двадцять грн 00 к.) та 32 959,00 доларів США (тридцять дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят дев`ять доларів США 00 цент.);

ОСОБА_38 - на суму 4481,78 євро (чотири тисячі чотириста вісімдесят один євро 78 цент.) та 13 561,00 доларів США (тринадцять тисяч п`ятсот шістдесят один долар США 00 цент.);

ОСОБА_39 - на суму 9 453,00 грн (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят три грн 00 к.) та 14

927,00 доларів США (чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім доларів США 00 цент.);

ОСОБА_40 - на суму 37 607,00 грн (тридцять сім тисяч шістсот сім грн. 00 к.) та 3 800,00 доларів США (три тисячі вісімсот доларів США 00 цент.);

ОСОБА_41 - на суму 49 064,78 грн (сорок дев`ять тисяч шістдесят чотири грн 78 к.);

ОСОБА_42 - на суму 63 687,00 грн (шістдесят три тисячі шістсот вісімдесят сім грн 00 к.);

ОСОБА_43 - на суму 2 482,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят дві грн..00к.);

ОСОБА_44 - на суму 258 730,27 грн (двісті п`ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн 27 к.) та 1 640,00 доларів США (тисяча шістсот сорок доларів США 00 цент );

ОСОБА_20 - на суму 17 563,00 грн (сімнадцять тисяч п`ятсот шістдесят три грн 00 к.), 15 473,99 доларів США (п`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят три долара США 99 цент.) та 1 040,30 євро (одна тисяча сорок євро 30 цент.);

ОСОБА_45 - на суму 1 000,00 євро (одна тисяча євро 00 цент.);

ОСОБА_46 - на суму 9 000,00 грн (дев`ять тисяч грн 00 к.) та 2 720,00 доларів США (дванадцять тисяч сімсот двадцять доларів США 00 цент.).

Питання, які ставляться експертові, і його висновки по них не можуть виходити за межі спеціальних знань фахівця. Під комплексним використанням правових та економічних знань мається на увазі не вирішення правових питань. До компетенції експертів-економістів не відносяться питання правового характеру, а також ті, які потребують оцінку дій посадових осіб. Експерти не можуть робити свою власну оцінку достовірності та ступеню доведеності тих чи інших конкретних обставин, оскільки оцінка доказів є прерогатива судово-слідчих органів .

Відповідно, питання встановлення порушень чинного законодавства, а також встановлення винуватості осіб у цих порушеннях (причинно-наслідкових зв`язків між діями посадових осіб та настанням негативних наслідків), носять по своїй суті правовий характер та виходить за межі спеціальних знань судової економічної експертизи.

У відповідності до п.1 ст. 242 КПК України «...Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Також, згідно п.4 ст.101КПУ України «Запитання, які ставляться експертові, та його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта».

Враховуючи вищенаведене, у проведеному дослідженні, в межах наданих документів, експерт дав відповідь тільки на частину запитання, а саме: документально підтвердив зняття грошових коштів готівкою із рахунків визначених клієнтів банку через касу Долинського відділення Івано-Франківської регіону ПАТ «Банк «Київська Русь» ( а.с.59-107 т.4).

Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000563 №747/21-28/985-1011/21-28 від 27.04.2021, проведеній на підставі постанови старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до якого з урахуванням висновків судових почеркознавчих експертиз, руху коштів по особовим рахунках потерпілих, укладених депозитних договорів та матеріалів кримінального провадження, внаслідок здійснення незаконних дій (операцій) працівниками банківського відділення - зняття грошових коштів депозитних та поточних рахунків вкладників за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р, клієнтам (вкладникам) Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ «Банк «Київська Русь» нанесено збитки, а саме:

ОСОБА_10 - 95 000,00 грн., за умови, що заяви на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014 на суму 50000,00 грн., № 0967 від 26.12.2014 на суму 5000,00 грн., № 8179 від 06.01.2015 на суму 40000,00 грн. підписано не ОСОБА_10 ;

ОСОБА_13 - 4408,00 дол. США;

ОСОБА_14 - 6600,00 грн.;

ОСОБА_32 - 60,00 дол. США, за умови, що заява на видачу готівки №2499 від 31.07.2014р. підписана не ОСОБА_32 , а іншою особою;

ОСОБА_35 - 23 407,00 грн.;

ОСОБА_7 - 149 091,00 грн., за умови, що всі заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , що досліджувались під час проведення почеркознавчої експертизи, підписані не ОСОБА_7 , а іншими особами;

ОСОБА_16 - 3 800,00 Євро;

ОСОБА_18 - 348,00 грн. та 6 950,00 дол. США;

ОСОБА_38 - 500,00 дол. США;

ОСОБА_44 - 40,00 дол. США;

ОСОБА_20 - 3 600,00 дол. США;

Встановити завдання збитків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_48 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_49 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 в межах наданих на дослідження документів не видається за можливе.

З урахуванням висновків судових почеркознавчих експертиз, руху коштів по особовим рахунках потерпілих, укладених депозитних договорів та матеріалів кримінального провадження, внаслідок здійснення незаконних дій (операцій) працівниками банківського відділення - зняття грошових коштів з депозитних та поточних рахунків вкладників, за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., загальна сума збитків нанесена клієнтам (вкладникам) Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_20 становить 274 446,00 грн., 15 558,00 дол. США та 3 800,00 Євро, за умови, що заяви на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014 на суму 50000,00 грн., № 0967 від 26.12.2014 на суму 5000,00 грн., № 8179 від 06.01.2015 на суму 40000,00 грн. підписано не ОСОБА_10 , що заява на видачу готівки №2499 від 31.07.2014р. підписана не ОСОБА_32 , що всі заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_7 , що досліджувались під час проведення почеркознавчої експертизи, підписані не ОСОБА_7 , а іншими особами.

Встановити завдання збитків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_48 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_49 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 в .межах наданих на дослідження документів не видається за можливе ( а.с.109-158 т.4).

Копіями депозитних договорів укладених між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_7 (а.с.1-37 т.5).

Копіями договорів банківських вкладів укладених між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_18 ( а.с.38-43 т.5).

Копіями договорів банківських вкладів укладених між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_20 ( а.с.44-50 т.5).

Копіями договорів банківських вкладів укладених між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_14 ( а.с.51-53 т.5).

Копією додаткового договору до депозитного договору про депозитний вклад №88130-43.4 від 01.03.201. укладеного між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_14 04.09.2014 (а.с.54 т.5).

Копіями договорів банківських вкладів укладених між ПАТ «Банк«Київська Русь» та ОСОБА_13 ( а.с.55-56 т.5).

Заявами про переказ готівки ( а.с.57-128 т.5).

Зазначені докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України, надані прокурором та долучені в судовому засіданні до кримінального провадження, є допустимими та такими, що в їх сукупності безпосередньо, вказують на вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.
Дані докази суд бере за основу обвинувального вироку.
Таким чином, оцінюючи зібрані в даному кримінальному провадженні докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись Законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження та підтверджується, поза розумним сумнівом, комплексом достатньо переконливих, чітких, неспростовних і узгоджених між собою доказів.
Дії обвинуваченого ОСОБА_3 слід кваліфікувати за ч.3 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою ( шахрайство), вчиненному шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_3 , встановлено, що він ІНФОРМАЦІЯ_1 , (а.с.160 т.4), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.168 т.4), одружений (а.с.167 т.4), має на утриманні двох неповнолітніх дітей: доньку, ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.166 т.4) та доньку ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.165 т.4), раніше несудимий (а.с.159 т.4), на обліку в психіатричному , в наркологічному кабінетах не перебуває (а.с.161-162 т.4).
Згідно досудової доповіді старшого інспектора Калуського РС №1 філії ДУ « Центр пробації в Івано-Франківській області» ОСОБА_52 від 20.10.2021 - ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній, ризик небезпеки для суспільства середній. На думку Калуського РС №1 , беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню імовірність вчинення повторного кримінального правопорушення , орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення волі або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства ( в т.ч. окремих осіб). Виконання покарання в громаді можливо за умови здійснення нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень. У разі, якщо суд дійде до висновку про можливість звільнення правопорушника від відбування покарання з випробуванням, орган пробації вважає доцільним накладення на останнього обов`язку: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації (а.с.128-131 т.1 ).
Ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року, передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права».
У справі «Ізмайлов проти росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року), Європейський Суд вказав, що при призначенні покарання «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».
У відповідності до ст. 65 КК України - особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
Згідно з ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.
Суд, призначаючи покарання , необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання.
Обставинами, що пом`якшують покарання , суд визнає що обвинувачений ОСОБА_3 у вчиненому щиросердечно розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, частково добровільно відшкодував заподіяну шкоду - потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_14 повністю (розписка а.с.138 т.1), потерпілим ОСОБА_18 (розписка а.с.190-191 т.1) , ОСОБА_16 (розписка а.с.185 т.1) - частково , наявність у нього на утриманні двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія свідоцтва про народження а.с.166 т.4) та ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія свідоцтва про народження а.с.165 т.4), одна з яких , а саме ОСОБА_53 - хворіє на міопатію середнього ступеня обох очей та потребує лікування ( довідка а.с.197-198 т.1) .
Обставин, що обтяжують покарання в судовому засіданні не здобуто.
Таким чином, суд, враховуючи особу винного, обставини вчинення кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих обставин, наявність декількох пом`якшуючих обставин, приймаючи до уваги думку потерпілих, які не настоюють на суворій мірі покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , а лише бажають відшкодування нанесених збитків, та враховуючи досудову доповідь Калуського РС №1 філії ДУ « Центр пробації в Івано-Франківській області», з якої слідує, що орган пробації вважає за можливе виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 без позбавлення або обмеження волі на певний строк,приходить до висновку, що виправлення та

перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 , можливе без ізоляції його від суспільства , призначивши покарання в межах санкції ч.3 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі, з застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України.
На думку суду саме таке покарання буде справедливим та законним з врахуванням всіх фактичних обставин по кримінальному провадженню у їх сукупності, що відповідає ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого ОСОБА_3 , та буде необхідним та достатнім для його виправлення і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень ним та іншими особами, буде відповідати принципу співрозмірності конкретних кримінально протиправних діянь, вчинених обвинуваченим з призначеним йому покаранням .
В ході досудового слідства по справі проведено судові експертизи фахівцями науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів. Витрати, пов`язані з проведенням експертних досліджень, на підставі ст. 118 КПК України, включаються судом у процесуальні витрати і підлягають стягненню з обвинуваченого, оскільки відповідно до ст.124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.184т.2) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-121ПЧ/20 від 12.06.2020 в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3595,90 гривень.
З акта №826/827/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №826/827/19-28 (а.с.2 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 4710,00 гривень
З акта №826/829/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №826/829/19-28 (а.с.11 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3140,00 гривень.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.20т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-123ПЧ/20 від 06.05.2020 становлять 3432,45 гривень.
З акта №862/863/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №862/863/19-28 (а.с.40 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3140,00 гривень.
З акта №866/867/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №866/867/19-28 (а.с.48 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3140,00 гривень.
З акта №858/859/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №858/859/19-28 (а.с.56 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3140,00 гривень.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.64т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-129ПЧ/20 від 25.06.2020 становлять 2942,10 гривень.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.79т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-127ПЧ/20 від 09.07.2020 становлять 7845,60 гривень.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.115т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-116ПЧ/20 від 22.06.2020 становлять 5884,20 гривень.
З акта №965/966/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №965/966/19-28 (а.с.144 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 3140,00 гривень.
З акта №969/970/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №969/970/19-28 (а.с.152 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 2826,00 гривень.
З акта №973/974/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №973/974/19-28 (а.с.161 т.3) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 2826,00 гривень.

З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.3т.4) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-117ПЧ/20 від 15.06.2020 становлять 5230,40 гривень.
З акта №1058/1059/19-28 здачі-приймання висновку судового експерта №1058/1059/19-28 (а.с.27 т.4) встановлено, що витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000563 становлять 2355,00 гривень.
З довідки Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.35т.4) встановлено, що витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109/8/7-131ПЧ/20 від 14.07.2020 становлять 4903,50 гривень.
З довідки Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (а.с.58т.4) встановлено, що витрати на проведення судової економічної експертизи від 16.11.2020 №6/3-52 в кримінальному провадженні №0000563 становлять 19614,00 гривень.
Всього витрати на проведення експертиз у даному кримінальному провадженні , які слід стягнути в дохід держави з обвинуваченого, становлять 81865,15 грн.
Під час судового розгляду даного кримінального провадження запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не обирався, обвинувачений з`являвся до суду на всі виклики, а тому суд не вбачає підстав для обрання йому будь-якого виду запобіжного заходу до набрання даним вироком законної сили.
Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлялися.
Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до вимог статті 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 100, 124, 374, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.
На підставі статті 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування основного призначеного судом покарання з іспитовим строком 2 (два) роки.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-121ПЧ/20 від 12.06.2020 у розмірі 3595,90 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №826/827/19-28 від 26.06.2019 у розмірі 4710 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №828/829/19-28 від 04.07.2019 у розмірі 3140,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-123ПЧ/20 від 06.05.2020 у розмірі 3432,45 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №862/863/19-28 від 02.08.2019 у розмірі 3140,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №866/867/19-28 від 02.09.2018 у розмірі 3140,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №858/859/19-28 від 30.07.2019 у розмірі 3140,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-129ПЧ/20 від 25.06.2020 у розмірі 2942,10 гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-127ПЧ/20 від 09.07.2020 у розмірі 7845,60 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-116ПЧ/20 від 22.06.2020 у розмірі 5884,20 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №865/966/19-28 від 29.07.2019 у розмірі 3140,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №969/970/19-28 від 13.08.2019 у розмірі 2826,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №973/974/19-28 від 13.08.2019 у розмірі 2826,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-117ПЧ/20 від 15.06.2020 у розмірі 5230,40 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №1058/1059/19-28 від 22.08.2019 у розмірі 2355,00 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/109/8/7-131ПЧ/20 від 14.07.2020 у розмірі 4903,50 гривень.
Стягнути з ОСОБА_3 , на користь держави витрати на проведення судової економічної експертизи №6/3-52 від 16.11.2020 у розмірі 19614,00 гривень.
Речові докази по справі після набрання вироком законної сили :
Заяву на видачу готівки № 7929 від 15.12.2014 р. на суму 50000.00 гривень (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки № 0967 від 26.12.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки № 8179 від 06.01.2015 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки № 6106 від 07.03.2014 р. на суму 208.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 9684 від 18.03.2014 р. на суму 300.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 1423 від 19.03.2014 р. на суму 300.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 6517 від 20.03.2014 р. на суму 500.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 5935 від 18.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 7756 від 25.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 0309 від 26.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4897 від 27.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 5316 від 28.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 6069 від 31.03.2014 р. на суму 450.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 7155 від 01.04.2014 р. на суму 200.00 USD (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 9243 від 24.08.2014 р. на суму 2000.00 гривень (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки № 1820 від 29.08.2014 р. на суму 4600.00 гривень (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки № 5 від 30.01.2014 р. на суму 147000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4338 від 03.03.2014 р. на суму 117679.00 гривень (рахунок № 001);

Заяву на видачу готівки № 7010 від 03.03.2014 р. на суму 2770.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 5312 від 13.03.2014 р. на суму 3000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 0281 від 14.03.2014 р. на суму 3000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 9924 від 17.03.2014 р. на суму 3000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 9509 від 18.03.2014 р. на суму 3000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 6471 від 20.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 7196 від 21.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 8421 від 24.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 7677 від 25.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 6859 від 26.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4676 від 27.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4665 від 28.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 5795 від 31.03.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 6775 від 01.04.2014 р. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4958 від 02.04.2014 р. на суму 15000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4506 від 08.04.2014 р. на суму 15000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 1207 від 09.04.2014 р.. на суму 5000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки № 4544 від 11.04.2014 р.. на суму 15000.00 гривень (рахунок №001);

Заяву на видачу готівки №6690 від 01.04.2014 р. на суму 104.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №6722 від 01.04.2014 р. на суму 104.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №0961 від 03.07.2014 р. на суму 900.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №4563 від 04.07.2014 р. на суму 200.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №3229 від 09.10.2014 р. на суму 300.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №4697 від 21.10.2014 р. на суму 200.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №2182 від 09.12.2014 р. на суму 700.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №7411 від 11.12.2014 р.. на суму 700.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №5421 від 11.12.2014 р. на суму 1500.00 Доларів США (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №7508 від 11.12.2014 р. на суму 1700.00 Доларів США (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №7597 від 24.12.2014 р. на суму 500.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №4843 від 26.12.2014 р. на суму 600.00 Євро (рахунок №003);

Заяву на видачу готівки №2996 від 16.01.2015 р. на суму 900.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №1248 від 17.01.2015 р. на суму 900.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №5866 від 27.01.2015 р. на суму 900.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №9403 від 18.02.2014 р. на суму 6854.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №7373 від 28.04.2014 р. на суму 1300.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №3475 від 30.04.2014 р. на суму 1300.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №5177 від 16.05.2014 р. на суму 400.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №2662 від 02.06.2014 р. на суму 1200.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №2372 від 04.06.2014 р. на суму 800.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №6794 від 05.06.2014 р. на суму 100.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №5821 від 10.06.2014 р. на суму 1300.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №3185 від 31.10.2014 р. на суму 4500.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №4310 від 03.10.2014 р. на суму 400.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №1308 від 30.10.2014 р. на суму 500.00 Доларів США (рахунок №004);

Заяву на видачу готівки №0321 від 14.03.2014 р. на суму 300.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №9993 від 17.03.2014 р. на суму 300.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №9740 від 18.03.2014 р. на суму 300.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №2121 від 24.03.2014 р. на суму 300.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №9924 від 25.03.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №0075 від 26.03.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №4889 від 27.03.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №5308 від 28.03.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №5997 від 31.03.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002);

Заяву на видачу готівки №7174 від 01.04.2014 р. на суму 450.00 Доларів США (рахунок №002) - зберігати в матеріалах кримінальної справи.
Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду через Долинський районний суд Івано-Франківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно, після його проголошення, вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_54