Провадження №1-кс/127/7895/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Департаменту культури Вінницької міської Ради (, юридична адреса м.Вінниця, вул..Соборна, б.59) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм»(, юридична адреса м.Вінниця, вул.Хлібна, б.1) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 років між Департаментом та комунальним закладом фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, за його вказівкою відбувалось оформлення договорів з наступними суб`єктами:

- ТОВ «Але Гранд», , директор ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання та юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ТОВ «Манасад», , директор ОСОБА_7 , юридична адреса АДРЕСА_2

- ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання та юридична адреса АДРЕСА_2 .

Департаментом культури Вінницької міської ради протягом 2016 року переказано на банківські рахунки: ТОВ «Але Гранд» - 933 650 грн. та ФОП ОСОБА_6 - 594 150 грн.

КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» протягом 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ «Але Гранд» - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_6 - 3 265 615 грн.; ТОВ «Манасад» - 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 - 603 073 грн.

Заслуговує уваги обставина, що ОСОБА_8 являється працівником КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу.

За отриманою в ході слідства інформацією, доступ до банківських рахунків ТОВ «АлеГранд» та ФОП ОСОБА_6 мала заступник директора з фінансово-економічних питань КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» ОСОБА_9 . Крім того, вона відповідала за своєчасне подання звітних документів цих суб`єктів підприємництва в органи податкової служби, пенсійного фонду та інші.

ТОВ «АлеГранд», одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_6 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_5 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ «АлеГранд» протягом червня 2012-червня 2015 років вона працювала в комунальному закладі «Центр концертних та фестивальних програм».

Безпосередньо ОСОБА_6 протягом 2017-2020 років перебував на роботі у м.Одесі.

Засновником та директором ТОВ «Манасад» була ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 (очолював КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» з 2010 р. по 2016 р., а з 2016 р. по теперішній час директор Департаменту культури Вінницької міської ради).

З метою приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами як Департаменту культури Вінницької міської ради так і КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель prozorro.gov.ua не викладались.

Окрім того, слідчим суддею Вінницького міського суду 25.06.2020 надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», в тому числі і щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АлеГранд», ТОВ «Манасад», ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 . Однак, службові особи КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» ухилились від виконання ухвали слідчого судді шляхом апеляційного та касаційного оскарження зазначеної ухвали.

Також, слідчим суддею, відповідно до ухвали від 22.06.2020 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Манасад», однак, директор товариства ОСОБА_7 також ухилилась від виконання зазначеної ухвали.

Установлено, що Департамент культури Вінницької міської ради фактично розміщено у будівлі за адресою м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 36, в то й же час бухгалтерія зазначеного департаменту знаходиться на службових приміщеннях Вінницької міської ради, а саме на 9-му поверсі в будівлі за № 59 по вул. Соборній у м. Вінниця.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що у службових приміщеннях бухгалтерії Департаменту культури Вінницької міської ради зберігаються докази правопорушення, а саме документи бухгалтерського та податкового обліку щодо фінансово-господарських відносин Департаменту культури Вінницької міської ради та КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» з вищеперерахованими юридичними особами та приватними підприємцями, зокрема: договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, платіжні документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші; штатні розписи - Департаменту культури Вінницької міської ради та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» за 2016-2020 роки, розпорядження (накази, рішення) про призначення на посади осіб, які підписували документи пов`язані із фінансово-господарськими відносинами з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_7 , посадові (службові) обов`язки вказаних осіб, документи про відкриття вищевказаними суб`єктам підприємництва банківських рахунків, картки доступу до цих рахунків та ін. чорнові записи, чернетки, копії документів тощо; мобільні телефони, комп`ютерна техніка, оскільки указані матеріальні об`єкти, а також інформація, яка міститься на них, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки наявні підстави вважати, такі речі та документи будуть знищені, або іншим чином приховані, що у подальшому унеможливить притягнення осіб, що причетні до розкрадання бюджетних коштів, до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості за адресою м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 59 на праві власності належить територіальній громаді м. Вінниці в особі Вінницької міської ради ().

Отримати вказані речі документи в інший спосіб не представляється можливим, так як володілець речей відмовляється добровільно їх надавати, тому прокурор ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовомузасіданні ініціатор клопотання підтримав дане кловпотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Відповідно до п.8 ч.3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідством було отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 22.06.2020, яким надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Манасад», однак, директор товариства ОСОБА_7 також ухилилась від виконання зазначеної ухвали. Натомість, досудове слідство більш ніж 2 роки не зверталося до суду з клопотанням про проведення даного обшуку, тобто в даному випадку надана у клопотанні інформація занадто застаріла, тобто ініціатор клопотання мотивує вимогу про надання обшуку, покладаючись лише на непрямі докази та особисті припущення, ним не доведено, що відшукувані речі, документи досі знаходяться у службових приміщеннях Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 59, а тому в задоволенні даного клопотання, яке є безпідставне та не обгрунтоване слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 59, що на праві власності належить територіальній громаді м. Вінниці в особі Вінницької міської ради ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: