Справа № 686/5621/22
Провадження № 1-кс/686/5730/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000459 від 14.09.2020 року,

встановив:

27.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно яке вилучене: 25-26 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в ігровому залі за місцем проведення азартних ігор за адресою АДРЕСА_1 та 25 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання співорганізатора грального бізнесу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області, за вих. № Б-115/55/121/01-2020 від 28.08.2020 надійшла заява ОСОБА_6 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних організаторів грального бізнесу, які організували незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX у приміщенні грального закладу казино, розташованого в одному з населених пунктів на території Хмельницької області.

14 вересня 2020 року слідчим управлінням в ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відомості під № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: зайняття гральним бізнесом.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 від 24.05.2022 встановлено, що організатори грального бізнесу, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 організували підпільну діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер (кеш-гри) з грошовим виграшем, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX під виглядом проведення «спортивних турнірів» у покер, за адресою: АДРЕСА_1 .

У вищевказаному гральному закладі, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників (адміністратори, менеджери, касири, дилери) на постійній основі проводять азартні ігри у покер (кеш-гру) з грошовим виграшем та отримують незаконний прибуток від діяльності вказаного грального закладу.

Одним з організаторів незаконного грального бізнесу у гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає у приватному будинку, за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 27.06.1998 Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області, зареєстровані транспортні засоби відсутні, кличка «Качан», користується SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 , депутатом не є (являється організатором грального бізнесу здійснює контроль за діяльністю грального закладу (казино) та за проведенням грального бізнесу, вживає заходи конспірації, особисто бере участь у організації азартної гри у покер, а також підбирає обслуговуючий персонал для діяльності закладу). Іншими причетними особами до незаконного зайняття гральним бізнесом є також ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтверджується матеріалами проведених НСРД, іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
При цьому згідно показань свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та матеріалів НСРД зафіксовано причетність вказаних вище учасники кримінального провадження до систематичного зайняття гральним бізнесом і за іншими адресами як одного з основних видів своєї діяльності, що є джерелом їх доходів.
25-26 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук в ігровому залі за місцем проведення азартних ігор за адресою
АДРЕСА_1 , де за результатами вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: копію договору оренди № 2101001 від 01 січня 2021 року між ФОП ОСОБА_17 і директора ТОВ «Кокард» ОСОБА_10 на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників податку ТОВ «Кокард» на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 277477041 від 30.09.2021 на 2-х арк.; сервісний талон № 2753 від 23.10.2021; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Кокард» на 2-х арк., - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107852; мобільний телефон марки «Iphone 7», imei: НОМЕР_4 , з вмонтованою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 , що перебував в користуванні ОСОБА_18 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357829; мобільний телефон марки «Iphone 5S», imei: НОМЕР_6 , з вмонтованою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_7 , що перебував в користуванні ОСОБА_14 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357828; два аркуші паперу з чорновими рукописними записами і три квитанції, які вилучено у ОСОБА_10 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357837; ігрові фішки для гри в покер, а саме: номіналом 25 в кількості 78 (сімдесят вісім) одиниць, номіналом 5 в кількості 43 (сорок три) одиниці, номіналом 100 в кількості 135 (сто тридцять п`ять) одиниць, - які поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107853; ігрові карти в кількості 52 (п`ятдесят дві) одиниці, - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357824; ігрові фішки для гри в покер, а саме: номіналом 1, - в кількості 64 (шістдесят чотири) одиниці, номіналом 500 в кількості 94 (дев`яносто чотири) одиниці, номіналом 25 в кількості 88 (вісімдесят вісім) одиниць, номіналом 100 в кількості 47 (сорок сім) одиниць, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 73329926; ігрові карти в кількості 305 одиниць, - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107855; грошові кошти в сумі 3765 (три тисячі сімсот шістдесят п`ять) гривень, - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7352825; два зошити з чорновими рукописними записами, - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107856; ноутбук марки «Lenovo», s/n: СВ1235135, разом із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_18 (зі слів останнього), - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333237; системний блок марки «HP», серійний номер: CVC938225L, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333236.
25 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук в ігровому залі за місцем проживання співорганізатора грального бізнесу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , де за результатами вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_8 ; пластикова картка-тримач від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_9 ; пластикова картка-тримач від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_10 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_11 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартови м пакетом оператора мобільного зв`язку «МТС» із маркуванням НОМЕР_12 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_13 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_14 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_15 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_16 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_17 ; клубну картку «Platinum Casino» № НОМЕР_18 ; клубну картку «Poker Land» № НОМЕР_19 ; клубну картку «Khreschatyk Club» № НОМЕР_20 ; клубну картку «Альфа Казино» № 0643; гральну фішку «Dealer»; гральну фішку «Poker Club Vip 5», - поміщено в сейф-пакети СУ НПУ № FPS5001454; і СУ НПУ № FPS5001455.

25 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук в ігровому залі за місцем проживання співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 , де за результатами вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7+», який поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP1111843.
Постановою слідчого від 27.06.2022 вказані матеріальні об`єкти визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на вищевказані речі які мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені:

25-26 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в ігровому залі за місцем проведення азартних ігор за адресою АДРЕСА_1 : копію договору оренди № 2101001 від 01 січня 2021 року між ФОП ОСОБА_17 і директора ТОВ «Кокард» ОСОБА_10 на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників податку ТОВ «Кокард» на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 277477041 від 30.09.2021 на 2-х арк.; сервісний талон № 2753 від 23.10.2021; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Кокард» на 2-х арк., - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107852; мобільний телефон марки «Iphone 7», imei: НОМЕР_4 , з вмонтованою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 , що перебував в користуванні ОСОБА_18 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357829; мобільний телефон марки «Iphone 5S», imei: НОМЕР_6 , з вмонтованою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_7 , що перебував в користуванні ОСОБА_14 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357828; два аркуші паперу з чорновими рукописними записами і три квитанції, які вилучено у ОСОБА_10 , - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357837; ігрові фішки для гри в покер, а саме: номіналом 25 в кількості 78 (сімдесят вісім) одиниць, номіналом 5 в кількості 43 (сорок три) одиниці, номіналом 100 в кількості 135 (сто тридцять п`ять) одиниць, - які поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107853; ігрові карти в кількості 52 (п`ятдесят дві) одиниці, - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7357824; ігрові фішки для гри в покер, а саме: номіналом 1, - в кількості 64 (шістдесят чотири) одиниці, номіналом 500 в кількості 94 (дев`яносто чотири) одиниці, номіналом 25 в кількості 88 (вісімдесят вісім) одиниць, номіналом 100 в кількості 47 (сорок сім) одиниць, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 73329926; ігрові карти в кількості 305 одиниць, - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107855; грошові кошти в сумі 3765 (три тисячі сімсот шістдесят п`ять) гривень, - поміщено в сейф-пакет НПУ № 7352825; два зошити з чорновими рукописними записами, - поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP2107856; ноутбук марки «Lenovo», s/n: СВ1235135, разом із зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_18 (зі слів останнього), - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333237; системний блок марки «HP», серійний номер: CVC938225L, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333236;
- 25 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання співорганізатора грального бізнесу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 : упакування від стартового пакету оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_8 ; пластикова картка-тримач від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_9 ; пластикова картка-тримач від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_10 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_11 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «МТС» із маркуванням НОМЕР_12 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_13 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_14 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_15 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_16 ; пластикова картка-тримач від сім-картки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Life» за № НОМЕР_17 ; клубну картку «Platinum Casino» № НОМЕР_18 ; клубну картку «Poker Land» № НОМЕР_19 ; клубну картку «Khreschatyk Club» № НОМЕР_20 ; клубну картку «Альфа Казино» № 0643; гральну фішку «Dealer»; гральну фішку «Poker Club Vip 5», - поміщено в сейф-пакети СУ НПУ № FPS5001454; і СУ НПУ № FPS5001455;

- 25 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 , де за результатами вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7+», який поміщено в сейф-пакет СУ НПУ № PSP1111843..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1