Справа № 592/6294/22
Провадження № 1-кс/592/2618/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 19.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Так, до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській надійшла заява про вчинення злочину від тренера жіночої Національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_5 з якої вбачається, що у грудні 2021 року повинні були проведені 2 навчально-тренувальні збори ІНФОРМАЦІЯ_1 з хокею на траві у м. Бориспіль з підготовки до чемпіонатів Європи серед дівчат та жінок з хокею на траві.

При цьому з державного бюджету виділено 343 285,52 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3064/3, який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги, а також виділено 254 747, 79 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3075/3 який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги.

Вказані кошти повинні були виплачені учасникам збору (тренерам та спортсменам) в якості компенсації понесених витрат та перераховані на їх власні карткові рахунки, що підтверджується Наказами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно.

До участі у 2-х вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та комунального підприємства Сумської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 спортивний клуб з хокею на траві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Також встановлено, що згідно кошторисів витрат на проведення вказаних навчально-тренувальних зборів передбачено витрати на послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасників збору у сумі 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

В свою чергу, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

Крім того, сторонами договору складено та підписано акти наданих послуг, якими підтверджено факт надання послуг та проживання учасників збору у приміщеннях належних ФОП ОСОБА_6 .

Однак, у органу досудового розслідування існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що в дійсності учасники збору не користувались послугами ФОП ОСОБА_6 , оскільки не брали участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль.

Також під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час його аналізу встановлено, що 29.12.2021року на поточний рахунок вказаної особи 2-ма транзакціями надійшли грошові кошти від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн. відповідно, тобто загалом на суму 261 000,00 грн.

В подальшому, наступного дня (30.12.2021 року) ФОП ОСОБА_6 здійснив перерахування коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інші свої рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на рахунок юридичної особи ПП « ОСОБА_7 », де він є засновником, в сумі 50 000,00 грн., 100 000,00 грн. та 100 000,00 грн. відповідно, тобто загалом на суму 250 000,00 грн.

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність в дослідження інформації, яка зберігається у відповідних банківських установах з метою з`ясування питання про наявність ознак легалізації (відмивання) одержаних від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (доходів).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 19.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000038 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: по рахункам ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2021 по 31.12.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованих на території міста Суми, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2021 по 31.12.2021;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Чеки про зняття готівки з 01.12.2021 по 31.12.2021;

- Статутні та правовстановлюючі документи ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 31.10.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1