Справа № 308/5604/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 21.04.2022 року внесені до ЄРДР за №0000041, про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан. Разом з цим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Під час досудового розслідування з`ясовано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробив злочинну схему, відповідно до якої, особа призовного віку від 18 до 60 років, якій обмежено виїзд за межі країни, використовуючи виготовлені за незаконної організації ОСОБА_4 документи, має можливість в подальшому перетнути державний кордон України.

На виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, діючи умисно, 19.04.2022 р., близько 21.15 год., ОСОБА_4 при зустрічі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території місто Берегово, запропонував останньому підшукувати осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон в умовах воєнного стану, та які хотіли б покинути межі України, мотивуючи останнього отриманням доходу.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 , 10.05.2022, перебуваючи за адресою: місто Берегово, вулиця Мукачівська, 190/2 на парковці супермаркету «Сільверленд» зустрівся з ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів забрав флеш-носій чорного кольору, на якому були завантажені 8 скан-копій документів, що посвідчують підшукану ОСОБА_5 особу, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переправлення якого мав організовувати ОСОБА_4 , при цьому повідомив, що розпочне процес організації виготовлення незаконних документів, що дадуть змогу ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України тільки після сплати повної суми коштів, а саме 13000 євро, після чого вказані підроблені документи будуть виготовлені на протязі 3-4 днів.

Надалі, 11.05.2022 р., в ході телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про чергову зустріч на території Берегівського району. Під час вказаної зустрічі, яка відбулась 12.05.2022 в селі Вилок Берегівського району Закарпатської області на АЗС «Укрнафта», відбулась домовленість щодо збору та передачі ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 13000 євро ОСОБА_4 у найближчі дні за домовленістю, і тільки після цього останній розпочне процес виготовлення документів, що дадуть змогу ОСОБА_6 безперешкодно, зі слів ОСОБА_4 , перетнути кордон через пункти-пропуску державного кордону України.

Надалі, 14.05.2022 р., близько 14:20 год, перебуваючи за адресою: місто Берегово, вулиця Мукачівська, 190/2 на парковці супермаркету «Сільверленд», продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 , від якого, отримав за попередньою домовленістю, заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 13700 доларів США, що були упаковані у прозорий канцелярський пакет («файл») за організацію виготовлення документів, які в подальшому мають надати підстави ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

14.05.2022 р., в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , на території парковки ТЦ «SILVERLAND» було виявлено та вилучено: флеш накопичувач оранжевого кольору, марки «good drive», об`ємом 1 gb, який було упаковано в спец пакет «експертна служба МВС» №3706996; заява про звільнення від 23.12.2021, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , шкіряна книга з різними документами, документ Угорщини на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , різного роду документи та чеки - які було упаковано до спец. пакету НПУ №PSP 3125725; чорний поліетиленовий пакет, в середині якого грошові кошти в кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB20899022Q, KG20018550A, KD78060238A, KB27157412N, AB42189044V, KL80028459C, HF06800388B, HF06800389B, HF06800390B, HF06800392B, AB18070306S, HB26903515D, HE62496711B, KB10729413D, FB47302659B, KG21530983A, KD25857160A, KD25857159A, KG21530978A, HB69404331B, які було упаковано до спец пакету експертної служби МВС №3706994; шкіряний гаманець, в середині якого знаходяться: картка OTP Bank 129232, картка Райфайзен Банк Аваль, 259696, карта клієнта Райфайзен Банк Аваль, картка Приватбанку НОМЕР_5 , картка Приватбанку НОМЕР_6 , 5 дисконтних карт, картка Монобанку НОМЕР_7 , картка Монобанку НОМЕР_8 , картка Sense 249017, картка А, НОМЕР_9 , квитанції та чеки, грошові кошти 1 купюра 1000 грн з серійним номером АЖ4736619, 6 купюр по 500 грн з наступними серійними номерами: ЛБ8083007, ГН2923734, ЄЗ2781065, АА9081734, ЕД1918254, ЄГ1309167, 8 купюр по 200 грн з наступними серійними номерами: УИ2267750, КЗ4488434, ГИ4667142, ЄГ2565218, ЄВ2770327, ДД5622257, ДЄ6602491, ГЖ0795964, 2 купюри по 100 грн з наступними серійними номерами: АЄ8119009, АГ1671374, 2 купюри по 50 грн з наступними серійними номерами: УИ0812839, СТ1655960, 2 купюри по 20 грн з наступними серійними номерами: ЮБ7867054, ЮА1348767, 4 купюри по 10 грн з наступними серійними номерами: ЮЖ7301808, ЮЕ4566276, ПЖ8908869, ЮЕ6060618, 2 купюри по 5 грн з наступними серійними номерами: ЮИ2596079, СЖ8449602, 1 купюра 2 грн з серійним номером ТИ4751982, 1 купюра 1 грн з серійним номером ГЙ9851267, 1 купюра 50 євро, з серійним номером PB, 1 купюра 10 євро з серійним номером WA, 4 купюри по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HF06800365B, HB43959809Q, KC27269714A, HF06800391B, 7 купюр по 50 доларів США з наступними серійними номерами: MJ41725576A, MB53439031B, ML84381422B, MB46841099D, JL10015114A, JD07957840A, IK08742307A, 3 купюри по 20 доларів США з наступними серійними номерами: HG04422971F, PG13660735, NG64506668A, 2 купюри по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PB42948920B, MK35584925A, 4 купюри по 5 доларів США з наступними серійними номерами: IB09236166A, IG09763264A, PF14070045B, FA15117158A, 1 купюра 2 долари США з серійним номером А13263254А, 2 купюри по 1 долар США з наступними серійними номерами: F82328766S, B08027392C - які вилучено в спец. пакет Експертна служба МВС №3706993; флеш носій, чорного кольору марки «Verbatim», об`ємом 8 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; флеш носій чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з номерами KF33008773C, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції України №PSP3125720; 3 мобільні телефони, а саме: марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Honor», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 - які було упаковано в спец. пакет НПУ №INP4004524; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_16 на ТЗ марки Фольксваген Пасат, на ім`я ОСОБА_8 , який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; ключ від автомобіля, який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 , який було поміщено на спец. майданчик відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 55.

В ході огляду предмета від 15.05.2022 року флеш носія чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого було встановлено, що в ньому міститься інформація яка має значення доказу у вказаному кримінальному провадженні, а саме скан копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якого ОСОБА_4 отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 13700 доларів США, що були упаковані у прозорий канцелярський пакет («файл») за організацію виготовлення документів, які в подальшому мали надати підстави останньому безперешкодно перетнути державний кордон України.

Вилучені в ході огляду місця події інші флеш носії також можуть містити інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування та містити ті обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є засобом вчинення кримінального провадження, з якого безпосередньо було вилучено 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США, які було надано ОСОБА_4 за організацію виготовлення документів, які в подальшому мали надати підстави ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України.

Вилучені мобільні телефони також мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть мітити інформацію, яка має значення для досудового розслідування, встановлення якої можливе при проведенні відповідних оглядів та призначення відповідних експертиз.

Прокурор також зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ході огляду від 14.05.2022 р., речі є предметами злочинної діяльності, були отримані у ході такої та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них та у випадку доведеності вини за ч.3 ст.332 КК України можуть підлягати спеціальній конфіскації. Крім того вказані об`єкти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, прокурор просить накласти арешт на вищеперераховані речі, що вилучені у ході огляду місця події від 14.05.2022 р. за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська, 190/2, на території парковки ТЦ «SILVERLAND», а саме в транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак надав суду заяву про розгляд внесеного ним клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_9 подали до суду заяву про розгляд внесеного прокурором клопотання у їх відсутності. Також від адвоката ОСОБА_9 до суду надійшло заперечення на клопотання про арешт майна, згідно якого останній заперечує проти накладення арешту на зазначене майно, оскільки клопотання не містить жодних доказів які б вказували на те, що вилучені речі, документи є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення або є речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України. Крім цього зазначає, що згідно протоколу огляду місця події від 14.05.2022 року, підозрюваний із карманів шортів видав імітаційні кошти, що в черговий раз доказує те, що автомобіль марки «Volksvagen» моделі «Passat», не є засобом вчинення кримінального правопорушення, оскільки жодним чином не використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення. Більше того, даний автомобіль, а також ключі від нього і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 не мають жодного відношення до ОСОБА_4 , оскільки власником рухомого майна є інша особа ОСОБА_8 . На підставі вищенаведеного просив відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка слідчого та володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду внесеного клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує внесене клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене прокурором клопотання з доданими до нього матеріалами та подане адвокатом заперечення зокрема, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що в рамках даного кримінального провадження, 14.05.2022 р., було проведено огляд місця події, за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська, 190/2, а саме на території парковки ТЦ «SILVERLAND», в ході якого було виявлено та вилучено: флеш накопичувач оранжевого кольору, марки «good drive», об`ємом 1 gb, який було упаковано в спец пакет «експертна служба МВС» №3706996; заява про звільнення від 23.12.2021, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , шкіряна книга з різними документами, документ Угорщини на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , різного роду документи та чеки - які було упаковано до спец. пакету НПУ №PSP 3125725; чорний поліетиленовий пакет, в середині якого грошові кошти в кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB20899022Q, KG20018550A, KD78060238A, KB27157412N, AB42189044V, KL80028459C, HF06800388B, HF06800389B, HF06800390B, HF06800392B, AB18070306S, HB26903515D, HE62496711B, KB10729413D, FB47302659B, KG21530983A, KD25857160A, KD25857159A, KG21530978A, HB69404331B, які було упаковано до спец пакету експертної служби МВС №3706994; шкіряний гаманець, в середині якого знаходяться: картка OTP Bank 129232, картка Райфайзен Банк Аваль, 259696, карта клієнта Райфайзен Банк Аваль, картка Приватбанку НОМЕР_5 , картка Приватбанку НОМЕР_6 , 5 дисконтних карт, картка Монобанку НОМЕР_7 , картка Монобанку НОМЕР_8 , картка Sense 249017, картка А, НОМЕР_9 , квитанції та чеки, грошові кошти 1 купюра 1000 грн з серійним номером АЖ4736619, 6 купюр по 500 грн з наступними серійними номерами: ЛБ8083007, ГН2923734, ЄЗ2781065, АА9081734, ЕД1918254, ЄГ1309167, 8 купюр по 200 грн з наступними серійними номерами: УИ2267750, КЗ4488434, ГИ4667142, ЄГ2565218, ЄВ2770327, ДД5622257, ДЄ6602491, ГЖ0795964, 2 купюри по 100 грн з наступними серійними номерами: АЄ8119009, АГ1671374, 2 купюри по 50 грн з наступними серійними номерами: УИ0812839, СТ1655960, 2 купюри по 20 грн з наступними серійними номерами: ЮБ7867054, ЮА1348767, 4 купюри по 10 грн з наступними серійними номерами: ЮЖ7301808, ЮЕ4566276, ПЖ8908869, ЮЕ6060618, 2 купюри по 5 грн з наступними серійними номерами: ЮИ2596079, СЖ8449602, 1 купюра 2 грн з серійним номером ТИ4751982, 1 купюра 1 грн з серійним номером ГЙ9851267, 1 купюра 50 євро, з серійним номером PB, 1 купюра 10 євро з серійним номером WA, 4 купюри по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HF06800365B, HB43959809Q, KC27269714A, HF06800391B, 7 купюр по 50 доларів США з наступними серійними номерами: MJ41725576A, MB53439031B, ML84381422B, MB46841099D, JL10015114A, JD07957840A, IK08742307A, 3 купюри по 20 доларів США з наступними серійними номерами: HG04422971F, PG13660735, NG64506668A, 2 купюри по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PB42948920B, MK35584925A, 4 купюри по 5 доларів США з наступними серійними номерами: IB09236166A, IG09763264A, PF14070045B, FA15117158A, 1 купюра 2 долари США з серійним номером А13263254А, 2 купюри по 1 долар США з наступними серійними номерами: F82328766S, B08027392C - які вилучено в спец. пакет Експертна служба МВС №3706993; флеш носій, чорного кольору марки «Verbatim», об`ємом 8 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; флеш носій чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з номерами KF33008773C, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції України №PSP3125720; 3 мобільні телефони, а саме: марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Honor», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 - які було упаковано в спец. пакет НПУ №INP4004524; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_16 на ТЗ марки Фольксваген Пасат, на ім`я ОСОБА_8 , який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; ключ від автомобіля, який було упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 , який було поміщено на спец. майданчик відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 55.

В ході розгляду клопотання прокурором доведено, що вилучені у ході огляду місця події за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська, 190/2, на території парковки ТЦ «SILVERLAND» речі, а саме: флеш накопичувач оранжевого кольору, марки «good drive», об`ємом 1 gb, який було упаковано в спец пакет «експертна служба МВС» №3706996; чорний поліетиленовий пакет, в середині якого грошові кошти в кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB20899022Q, KG20018550A, KD78060238A, KB27157412N, AB42189044V, KL80028459C, HF06800388B, HF06800389B, HF06800390B, HF06800392B, AB18070306S, HB26903515D, HE62496711B, KB10729413D, FB47302659B, KG21530983A, KD25857160A, KD25857159A, KG21530978A, HB69404331B, які було упаковано до спец пакету експертної служби МВС №3706994; шкіряний гаманець, в середині якого знаходяться: картка OTP Bank 129232, картка Райфайзен Банк Аваль, 259696, карта клієнта Райфайзен Банк Аваль, картка Приватбанку НОМЕР_5 , картка Приватбанку 559896, 5 дисконтних карт, картка Монобанку НОМЕР_7 , картка Монобанку НОМЕР_8 , картка Sense 249017, картка А, НОМЕР_9 , квитанції та чеки, грошові кошти 1 купюра 1000 грн з серійним номером АЖ4736619, 6 купюр по 500 грн з наступними серійними номерами: ЛБ8083007, ГН2923734, ЄЗ2781065, АА9081734, ЕД1918254, ЄГ1309167, 8 купюр по 200 грн з наступними серійними номерами: УИ2267750, КЗ4488434, ГИ4667142, ЄГ2565218, ЄВ2770327, ДД5622257, ДЄ6602491, ГЖ0795964, 2 купюри по 100 грн з наступними серійними номерами: АЄ8119009, АГ1671374, 2 купюри по 50 грн з наступними серійними номерами: УИ0812839, СТ1655960, 2 купюри по 20 грн з наступними серійними номерами: ЮБ7867054, ЮА1348767, 4 купюри по 10 грн з наступними серійними номерами: ЮЖ7301808, ЮЕ4566276, ПЖ8908869, ЮЕ6060618, 2 купюри по 5 грн з наступними серійними номерами: ЮИ2596079, СЖ8449602, 1 купюра 2 грн з серійним номером ТИ4751982, 1 купюра 1 грн з серійним номером ГЙ9851267, 1 купюра 50 євро, з серійним номером PB, 1 купюра 10 євро з серійним номером WA, 4 купюри по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HF06800365B, HB43959809Q, KC27269714A, HF06800391B, 7 купюр по 50 доларів США з наступними серійними номерами: MJ41725576A, MB53439031B, ML84381422B, MB46841099D, JL10015114A, JD07957840A, IK08742307A, 3 купюри по 20 доларів США з наступними серійними номерами: HG04422971F, PG13660735, NG64506668A, 2 купюри по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PB42948920B, MK35584925A, 4 купюри по 5 доларів США з наступними серійними номерами: IB09236166A, IG09763264A, PF14070045B, FA15117158A, 1 купюра 2 долари США з серійним номером А13263254А, 2 купюри по 1 долар США з наступними серійними номерами: F82328766S, B08027392C - які вилучено в спец. пакет Експертна служба МВС №3706993; флеш носій, чорного кольору марки «Verbatim», об`ємом 8 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; флеш носій чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого; 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з номерами KF33008773C, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції України №PSP3125720; 3 мобільні телефони, а саме: марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Honor», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 - які було упаковано в спец. пакет НПУ №INP4004524, є речовими доказами по справі та такі підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме: могли бути знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, прокурор довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні речей, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, в цій частині.

Що стосується заперечень викладених адвокатом на подане прокурором клопотання про те, що грошові кошти у сумі 2000 дол. США не належать ОСОБА_4 , то такі слідчий судді вважає безпідставними, оскільки такі не підтверджені жодним належним та допустимим доказом по справі, в той час, як вказані грошові кошти були вилучені саме у ОСОБА_4 під час затримання останнього та і інкримінований ОСОБА_4 злочин передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, а тому такі заперечення сторони захисту, суд вважає не інакше як способом захисту.

Що стосується внесеного прокурором клопотання в частині вимог про накладення арешту на вилучені: заяву про звільнення від 23.12.2021, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , шкіряну книгу з різними документами, документ Угорщини на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , різного роду документи та чеки - які було упаковано до спец. пакету НПУ №PSP 3125725, то слідчий суддя вважає, що вказані документи не є речовими доказами по справі, у розумінні ч.1 ст. 98 КПК України та такі не містять в собі жодної інформації, яка має доказове значення по справі.

З огляду на вказане, клопотання в частині накладення арешту на вказані документи не підлягає до задоволення.

Крім цього, що стосується вилученого транспортного засобу, то слід зазначити наступне.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що вилучений під час проведеного огляду транспортний засіб належать не підозрюваному, а іншій особі ОСОБА_8 , що підтверджується долученим до матеріалів клопотання копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 .

Тобто, у разі визнання ОСОБА_4 винним, у вчиненні злочину, який йому інкримінується органом досудового розслідування, стягнення у вигляді конфіскації даного транспортного засобу як виду покарання до підозрюваного не може бути застосовано, оскільки дане майно не перебуває у його власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначена прокурором підстава для накладення арешту на дане майно: з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, є безпідставною, а тому не може бути заснованою.

Крім цього, прокурором не надано суду жодних належних та допустимих доказів, якими може бути підтверджено те, що вилучений транспортний засіб є власністю ОСОБА_4 , а також те, що такий є знаряддям вчиненого злочину чи містить інші відомості, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Натомість прокурором, в порушення вимог вказаних статей, крім доданого до клопотання витягу з ЄРДР та протоколу огляду місця події, який проведено 14.05.2022 року, не надано слідчому судді жодного доказу на підтвердження тих обставин, що вказане тимчасово вилучене майно підпадає під ознаки речового доказу та містить в собі інформацію, що має суттєве значення по кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При вирішенні питання про арешт майна - слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи на викладені обставини в їх сукупності та на те, що прокурором не доведено розумності та співрозмірності обмеження права власності іншої особи, яка є власником майна, завданням кримінального провадження, необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене 14.05.2022 року майно транспортний засіб, оскільки таке не відповідає критеріям передбаченим ч.1 ст. 98 КПК України, а також про наявність ризиків передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене прокурором клопотання в цій частині є необґрунтованим, а тому не підлягає до задоволення.

З огляду на викладене, подане прокурором клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені у ході огляду місця події від 14.05.2022 за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Мукачівська, 190/2, на території парковки ТЦ «SILVERLAND», в транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN», моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_17 , а саме на:

- флеш накопичувач оранжевого кольору, марки «good drive», об`ємом 1 gb, який було упаковано в спец пакет «експертна служба МВС» №3706996;

- чорний поліетиленовий пакет, в середині якого грошові кошти в кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HB20899022Q, KG20018550A, KD78060238A, KB27157412N, AB42189044V, KL80028459C, HF06800388B, HF06800389B, HF06800390B, HF06800392B, AB18070306S, HB26903515D, HE62496711B, KB10729413D, FB47302659B, KG21530983A, KD25857160A, KD25857159A, KG21530978A, HB69404331B, які було упаковано до спец пакету експертної служби МВС №3706994;

- шкіряний гаманець, в середині якого знаходяться: картка OTP Bank 129232, картка Райфайзен Банк Аваль, 259696, карта клієнта Райфайзен Банк Аваль, картка Приватбанку НОМЕР_5 , картка Приватбанку 559896, 5 дисконтних карт, картка Монобанку НОМЕР_7 , картка Монобанку НОМЕР_8 , картка Sense 249017, картка А, НОМЕР_9 , квитанції та чеки, грошові кошти 1 купюра 1000 грн з серійним номером АЖ4736619, 6 купюр по 500 грн з наступними серійними номерами: ЛБ8083007, ГН2923734, ЄЗ2781065, АА9081734, ЕД1918254, ЄГ1309167, 8 купюр по 200 грн з наступними серійними номерами: УИ2267750, КЗ4488434, ГИ4667142, ЄГ2565218, ЄВ2770327, ДД5622257, ДЄ6602491, ГЖ0795964, 2 купюри по 100 грн з наступними серійними номерами: АЄ8119009, АГ1671374, 2 купюри по 50 грн з наступними серійними номерами: УИ0812839, СТ1655960, 2 купюри по 20 грн з наступними серійними номерами: ЮБ7867054, ЮА1348767, 4 купюри по 10 грн з наступними серійними номерами: ЮЖ7301808, ЮЕ4566276, ПЖ8908869, ЮЕ6060618, 2 купюри по 5 грн з наступними серійними номерами: ЮИ2596079, СЖ8449602, 1 купюра 2 грн з серійним номером ТИ4751982, 1 купюра 1 грн з серійним номером ГЙ9851267, 1 купюра 50 євро, з серійним номером PB, 1 купюра 10 євро з серійним номером WA, 4 купюри по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HF06800365B, HB43959809Q, KC27269714A, HF06800391B, 7 купюр по 50 доларів США з наступними серійними номерами: MJ41725576A, MB53439031B, ML84381422B, MB46841099D, JL10015114A, JD07957840A, IK08742307A, 3 купюри по 20 доларів США з наступними серійними номерами: HG04422971F, PG13660735, NG64506668A, 2 купюри по 10 доларів США з наступними серійними номерами: PB42948920B, MK35584925A, 4 купюри по 5 доларів США з наступними серійними номерами: IB09236166A, IG09763264A, PF14070045B, FA15117158A, 1 купюра 2 долари США з серійним номером А13263254А, 2 купюри по 1 долар США з наступними серійними номерами: F82328766S, B08027392C - які вилучено в спец. пакет Експертна служба МВС №3706993;

- флеш носій, чорного кольору марки «Verbatim», об`ємом 8 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого;

- флеш носій чорного кольору, марки «Transcend», об`ємом 2 GB, яку упаковано в крафтовий пакет НПУ СУ та скріплено підписами понятих та слідчого;

- 137 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з номерами KF33008773C, які було упаковано до спец пакету Нац. поліції України №PSP3125720;

- 3 мобільні телефони, а саме: марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Sony», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Honor», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 - які було упаковано в спец. пакет НПУ №INP4004524.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1