справа № 208/5333/22
№ провадження 1-кс/208/1439/22
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, 25.01.2022 до Кам`янського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 23.01.2022. невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній майнового збитку.

25.01.2022 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона розмістила оголошення на торгівельному майданчику «OLX» стосовно продажу взуття. Та 23.01.2022 року приблизно о 19:30 їй у мессенджері «Вайбер» надіслала повідомлення невідома жінка, яка була підписана як ОСОБА_5 , з приводу оголошення, номер телефону НОМЕР_2 . Вони домовились про оплату, на що жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення із посиланням на оплату на суму 950 гривень, за якою потерпіла перейшла, але здійснити оплату їй не вдалося. Після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «Вайбер» від абоненту, який був підписаний як Служба підтримки «OLX» номер телефону НОМЕР_3 , ця особа спілкувалась з потерпілою від імені служби підтримки та повідомила, що потрібно пройти за посиланням яке було надіслано ОСОБА_6 та ввести все потрібні данні банківської карти, після того, як ОСОБА_4 виконала ці указівки вона виявила зняття коштів з належної їй банківської карти у сумі 8686,00 гривень.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000043, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_12 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , інформацію що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Дніпропетровської області, а саме:

1.1 Інформацію про рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою ОСОБА_4 ;

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 21.01.2022.

1.3. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по відкритому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.4. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 23.01.2022

1.5. Інформацію про наявність фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру мобільного абоненту, IMEI, місця, дати та часу зміни фінансового номеру

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1