Справа № 405/2211/22
провадження № 1-кс/405/1066/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000037 від 07.02.2022 про арешт майна,
встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 19.05.2022 року в ході обшуку нерухомого майна що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_2 ;
- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;
- паперовий конверт з наліпкою «Нова пошта» ТТН №1178;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- паперовий конверт від сім-карти «Київстар» з номером № НОМЕР_8 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» на якому чорним маркером написано маркером « НОМЕР_10 »;
- банківську карту «Monobank»з номером НОМЕР_11 ;
- банківську карту «Monobank»з номером НОМЕР_12 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- паперовий конверт від сім карти «Водафон» з номером НОМЕР_14 ;
- грошові кошти в сумі 6120 гривень;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ;
- сім карту мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_21 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_23 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_24 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_25 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_26 ;
- сім карту № НОМЕР_27 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон IPhone 8+ IMEI: НОМЕР_29 в якому встановлена сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон IPhone 13 138 Gb IMEI: НОМЕР_30 в коробці;
- грошові кошти в сумі 5000 гривень;
- поліетиленовий пакет на зіп застібці в середині з речовиною рослинного походження та пристрій для куріння (ковпак) з нашаруваннями невідомої речовини;
- паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору;
- банківську карту «Monobank»з номером НОМЕР_31 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа мешканців м. Олександрія Кіровоградської області, причетна до сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів або усуненням перешкод.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи обізнаними з умовами та порядком перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по виготовленню, підробленню та збуту іноземцям, завідомо підроблених посвідчень, офіційних документів та бланків, тим самим сприяючи незаконному перетину державного кордону України та протиправній легалізації іноземців на території України.
19.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які вказані у клопотанні.
Вилучені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_5 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених сім карток та мобільного телефону з наявної в ньому сім-картки, які належать ОСОБА_5 останній підтримував зв`язок з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував даний телефон, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного сприяння переправленню осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій і спілкування з особами, які мали намір переправитись через державний кордон.
За допомогою вилучених банківських карток, останній отримував на свої рахунки грошові кошти за сприяння переправленню осіб через державний кордон України.
Також були виявлені речовини зовні схожі на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які розфасовані для особистого вживання та мають нашарування на предметах носіях, що вказує на те, що ОСОБА_5 причетний до незаконного зберігання вказаних наркотичних засобів.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність накладення арешту.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити, вказав, що в рамках вказаного кримінального провадження призначено експертизи.
Захисник адвокат частково підтримав клопотання, просив відмовити в частині накладення арешту на - мобільний телефон IPhone 13 138 Gb IMEI: НОМЕР_30 та 5 тис. грн., оскільки вказаний телефон ОСОБА_5 придбав 19.05.2022 до проведення обшуку, а тому вважає, що телефон не зберіг на собі слідів злочину.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, захисника адвоката слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України.
19.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які вказані у клопотанні.
Постановою слідчого від 19.05.2022 вилучено речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.02.2022.
Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження призначено експертизи. На підтвердження слідчий надав супровідні листи про направлення матеріалів до експертної установи для проведення експертиз з відповідними відмітками про отримання.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим доведено, що скетч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 ; скетч карта від сім карти мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_2 ; банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_3 ; паперовий конверт з наліпкою «Нова пошта» ТТН №1178; скетч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; скетч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ; паперовий конверт від сім-карти «Київстар» з номером № НОМЕР_8 ; скетч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 ; скетч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар» на якому чорним маркером написано маркером « НОМЕР_10 »; банківська карта «Monobank»з номером НОМЕР_11 ; банківська карта «Monobank»з номером НОМЕР_12 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; паперовий конверт від сім карти «Водафон» з номером НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 6120 гривень; сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 ; сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ; сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ; сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ; сім карта мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_21 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_23 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_24 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_25 ; сім карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_26 ;
сім карта № НОМЕР_27 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_28 ; мобільний телефон IPhone 8+ IMEI: НОМЕР_29 в якому встановлена сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон IPhone 13 138 Gb IMEI: НОМЕР_30 в коробці; грошові кошти в сумі 5000 гривень; поліетиленовий пакет на зіп застібці в середині з речовиною рослинного походження та пристрій для куріння (ковпак) з нашаруваннями невідомої речовини; паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору; банківська карта «Monobank»з номером НОМЕР_31 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні речей та предметів, як доказу у даному кримінальному провадженні, він має істотне значення для даного кримінального провадження, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.
Крім того, слідчий суддя не бере до уваги документи надані адвокатом на підтвердження придбання мобільного телефону IPhone 13 138 Gb IMEI: НОМЕР_30 ОСОБА_5 19.05.2022, оскільки неможливо прочитати інформацію, яка зазначена у наданих документах, а саме неможливо встановити факт придбання ОСОБА_5 мобільного телефону, дату придбання, прізвище покупця та найменування предмета який придбали.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна.
Таким чином, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.05.2022 року в ході обшуку нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_2 ;
- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;
- паперовий конверт з наліпкою «Нова пошта» ТТН №1178;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- паперовий конверт від сім-карти «Київстар» з номером № НОМЕР_8 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
- скетч карту від сім карти мобільного оператора «Київстар» на якому чорним маркером написано маркером « НОМЕР_10 »;
- банківську карту «Monobank» з номером НОМЕР_11 ;
- банківську карту «Monobank» з номером НОМЕР_12 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- паперовий конверт від сім карти «Водафон» з номером НОМЕР_14 ;
- грошові кошти в сумі 6120 гривень;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ;
- сім карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 ;
- сім карту мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_21 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_22 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_23 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_24 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_25 ;
- сім карту мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_26 ;
- сім карту № НОМЕР_27 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон IPhone 8+ IMEI: НОМЕР_29 в якому встановлена сім карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон IPhone 13 138 Gb IMEI: НОМЕР_30 в коробці;
- грошові кошти в сумі 5000 гривень;
- поліетиленовий пакет на зіп застібці в середині з речовиною рослинного походження та пристрій для куріння (ковпак) з нашаруваннями невідомої речовини;
- паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору;
- банківську карту «Monobank» з номером НОМЕР_31 ;
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7