УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення проведення азартних ігор на території Одеської області ОСОБА_5 створила злочинну групу, до складу якої входять більше 11 осіб (старші менеджери, менеджери, адміністратори, касири та особи, які здійснюють охорону даних закладів), які заздалегідь були закріплені за певними гральними закладами.

Під керівництвом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться понад 3 гральних заклади, одним з таких є нежитлове приміщення, реєстраційний номер №6634554, в якому безпосередньо здійснюється надання послуг в сфері грального бізнесу, за допомогою комп`ютерного обладнання, шляхом надання доступу через мережу інтернет до онлайн казино, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

30.09.2022 в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем розташування незаконного грального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме: монітори у кількості 20 шт; холодильник Inter 7108 1 шт; столи - 16 шт; крісла - 16 шт; телевізор «Samsung HE49KT600 AWXXH; відеокамери зовнішні - 7 шт; системні блоки 19 шт; мишки 15 шт; клавіатури 15 шт;

В приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені грошові кошти наступними купюрами: 500 (п`ятсот) гривень наступними серіями: С38088406, ВБ42558893, УП0053789, ЦБ3258630, СБ1287526, - загальною сумою 2500 гривень; 1000 гривень (тисяча) купюрою БА4006961; 200 (двісті) гривень купюрами: G33028309, XAД203970, ХЄ0688597, ГИ5897160,-загальною сумою 800 гривень; 50 (п`ятдесят) гривень наступними купюрами: УП2003115, АА5847547, КП2980223, УЄ3938326, ФЕ30099391, СВ2686494, АА6188249, ФЖ8703494, УЄ3626411, АА8202660, АВ8249960, УК4611395, ТД6706771, ТУ2979417, УЛ1452395, -загальною сумою 750 гривень; 20 (двадцять) гривень купюрами: ЕЖ1869476, ЕЖ9451220, загальною сумою 40 гривень, всього вилучено грошових коштів 5090 гривень, які поміщені в сейф-пакет НПУ ВУМ 1010183. мобільний телефон «NOMI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , мобільний телефон «TECNO НОМЕР_6 , IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , які запаковані в сейф-пакет НПУ WAR 0044662, пульт упакований в сейф-пакет НПУ WAR 0044663; касовий апарат AW-5800V, SN180503142; роутер ASUS SN L7IWAV000218; роутер TR-LINK SN 327 - які запаковані в сейф-пакет НПУ 7295888, 10 (десять) листів з записами формата А4, 3 (три) зошити з записами, 7 (сім) аркушів з записами - які запаковані в сейф-пакет НПУ 7295889, мобільний телефон Samsung S8 № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , код НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет НПУ WAR 0044664, відеореєстратор DH-XVR4108C-1. До протоколу долучено флеш-носій Apacer, на який записано файли з комп`ютера Адміністратора.

Постановою слідчого від 30.09.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

До суду надійшла заява слідчої про розгляд клопотання у її відсутності, в якій слідча зазначає, що власник майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, постановою слідчого від 30.09.2022 майно, вилучене в ході обшуку за місцем розташування незаконного грального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.09.2022 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: монітори у кількості 20 шт; холодильник Inter 7108 1 шт; столи - 16 шт; крісла - 16 шт; телевізор «Samsung HE49KT600 AWXXH; відеокамери зовнішні - 7 шт; системні блоки 19 шт; мишки 15 шт; клавіатури 15 шт; 500 (п`ятсот) гривень наступними серіями: С38088406, ВБ42558893, УП0053789, ЦБ3258630, СБ1287526, - загальною сумою 2500 гривень; 1000 гривень (тисяча) купюрою БА4006961; 200 (двісті) гривень купюрами: G33028309, XAД203970, ХЄ0688597, ГИ5897160 - загальною сумою 800 гривень; 50 (п`ятдесят) гривень наступними купюрами: УП2003115, АА5847547, КП2980223, УЄ3938326, ФЕ30099391, СВ2686494, АА6188249, ФЖ8703494, УЄ3626411, АА8202660, АВ8249960, УК4611395, ТД6706771, ТУ2979417, УЛ1452395, -загальною сумою 750 гривень; 20 (двадцять) гривень купюрами: ЕЖ1869476, ЕЖ9451220, загальною сумою 40 гривень; мобільний телефон «NOMI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 ; мобільний телефон «TECNO НОМЕР_6 , IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; касовий апарат AW-5800V, НОМЕР_14 ; роутер ASUS SN L7IWAV000218; роутер TR-LINK SN 327; 10 (десять) листів з записами формата А4, 3 (три) зошити з записами, 7 (сім) аркушів з записами; мобільний телефон Samsung S8 № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 ; відеореєстратор DH-XVR4108C-1; флеш-носій Apacer.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1