УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2022 р. Справа № 596/1247/21

Провадження № 1-кс/596/84/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000063 від 10 липня 2021 року, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на дванадцять місяців.

Як вбачається із змісту клопотання, групою слідчих в складі слідчих СВ відділення поліції № 3 (смт.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у різні періоди часу, шахрайським способом заволодів грошовими коштами громадян України, вчиненого повторно.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , будучи користувачами послуг АТ КБ «Приват Банк», не підписуючи кредитних договорів та не отримуючи (знімаючи) кредитних грошових коштів, в різні періоди часу, дізналися про наявність в них кредитних зобов`язань перед даною банківською установою, на різні суми. Згідно заяв до органів поліції, такі протиправні дії міг вчинити відносно потерпілих керуючий Гусятинського відділення АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 , з яким заявники перебували в дружніх відносинах, та який зловживаючи їхньою довірою також шахрайським способом заволодів їхніми пенсіями та депозитними грошовими вкладами, в тому числі і депозитними грошовими коштами громадської організації «Збруч 2021», у зв`язку із чим потерпілим на суми незаконно оформлених кредитів, незаконно знятих пенсій, незаконно знятих грошових коштів із депозитних рахунків, завдано матеріальні збитки на різні суми.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: проведено допити потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 ; отримано тимчасовий доступ до копій матеріалів кримінального провадження № 0000270 від 07.07.2021 року, за фактом зникнення безвісти ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України; проведено тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо відкритих депозитних, кредитних та пенсійних рахунків вищезазначених заявників; проведено огляд документації та інформації, вилученої в АТ КБ «Приват Банк»; на адресу АТ КБ «Приват Банк» надіслано лист щодо проведення службової перевірки за фактом відкриття кредитних договорів по вищезазначених заявниках та можливої причетності до вказаних дій банківських працівників; на адресу АТ КБ «Приват Банк» надісланого ухвалу Гусятинського районного суду від 23.06.2022 року щодо проведення тимчасового доступу до службової перевірки за фактом можливої причетності до відкриття кредитних договорів, відносно заявників, працівників банківської установи; на адресу ПрАТ «Київстар» надіслано ухвалу Гусятинського районного суду від 23.06.2022 року щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку по сім-карті, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 та проведено інші слідчі дії.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000063 від 10.07.2021 року закінчується 10.07.2022 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести тимчасові доступи до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» та інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», вирішити питання щодо призначення судових експертиз, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання в його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримала та просила задовольнити. Зазначила, що незважаючи на ч.8 ст. 615 КПК України, якою строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу, досудове розслідування не може перебувати у стані невизначеності, просить задоволити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину відповідно до ч.ч.2, 4 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Санкція ч.2 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, тобто, відповідно до ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до не тяжкого.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст. 294 КПК України.
Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» був введений воєнний стан. Указом Президента України від 14.03.2022 р. №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 року строком на 30 діб, тобто до 26.04.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 р. №7300 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 року строком на 30 діб, тобто до 25.05.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17 травня 2022 р. №341/2022 р. продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, тобто до 23 серпня 2022 р. Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» №2137-IX від 15.03.2022 р. статтю 615 КПК України доповнено частиною 8 такого змісту: «У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».
Водночас, скасування або закінчення воєнного стану є невизначеним строком і може мати місце, як до закінчення строку, обумовленого Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 р., так і після закінчення такого строку.

Враховуючи те, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 10 липня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, не може перебувати в стані невизначеності, строк здійснення досудового розслідування навіть із врахуванням вимог ч.8 ст.615 КПК України є недостатнім для проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно продовжити у шість місяців.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий у клопотанні, не наведено, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись. ст.32, 219, 294, 295-1, 309, 372 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000063 від 10 липня 2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 11 липня 2022 року.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1