Справа №760/9412/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , представника ТОВ «Маревен Фуд Європа» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, а саме на:

- копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.

- копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.

- копію картуки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022, на 2 арк.

- копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 27.07.2022, на 4 арк;

- копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк;

- копію розписки від 29.11.21, на 1 арк;

- копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен);

- копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.;

- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк;

- дві копії довіреності № 12 та № 12, на 1 арк. (кожна);

- копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк;

- копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк;

- копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк;

- копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк;

- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк;

- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк;

- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк;

- копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк;

- копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк;

- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк;

- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк;

- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк;

- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк;

- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк;

- електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк;

- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк;

- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк;

- копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк;

- копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк;

- копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк;

- оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк;

- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк;

- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк;

- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк;

- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк;

- фінансову звітність за період 2021, на 53 арк;

- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк;

- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк;

- копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк;

- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк;

- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 18.04.2019 р.р., на 367 арк;

- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк;

- копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк;

- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк;

- копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1