Провадження № 1-кс/686/6388/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001190 від 04.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: витягів (сторінок) Реєстрів із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були вчиненні 13.05.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були вчиненні 06.05.2022 та 13.05.2022, а також оригіналів матеріалів, які наявні у нотаріуса ОСОБА_4 та не передані за місцем зберігання реєстраційних справ, а саме: документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2022, 06.05.2022 та 13.05.2022, та документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.05.2022 та 13.05.2022, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001190 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та осіб чи їх представників, у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що до Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , №686/9975/22 від 30.05.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, обставини якого викладенні у заяві ОСОБА_6 від 18.05.2022, а саме: що одним із приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу, в інтересах третіх осіб, проведено реєстрацію дій всупереч установленому порядку, внаслідок яких спричинено шкоду інтересам ОСОБА_6 на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 04.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що являється власницею та перебуває в правлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реєстраційний код НОМЕР_3 , яке зареєстроване в Естонській Республіці. Вказана фірма являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані в м. Хмельницькому. В квітні 2022 року від своєї доньки ОСОБА_6 дізналася, що її колишній чоловік, не маючи на це законного права, виключив її з правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, 10.05.2022, маючи вільний доступ до планшета чоловіка з підключеними особистими менеджерами, ОСОБА_6 виявила, що ОСОБА_7 , який був призначений в правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її місце, видав доручення на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на дозвіл здійснювати будь-які дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А 11.05.2022 ОСОБА_6 дізналася, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в яких вона являлася кінцевим бенефіціаром, перереєстровані на ОСОБА_10 , батька її колишнього чоловіка. Але під час телефонної розмови з ОСОБА_10 останній заперечив, що вчиняв будь-які нотаріальні дії з даного приводу.

Згідно матеріалів кримінального провадження Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.06.2008 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.09.2004 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 06.05.2022 о 11.05 год. проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, яка проведено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Згідно інформації сайту відділення нотаріальної палати в Хмельницькій області нотаріус ОСОБА_4 , приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.21993 року, державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Крім того, згідно ст. 52 даного Закону, про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом посадової особи відповідного територіального органу Міністерства юстиції України та його печаткою. Кожний нотаріус веде окремий реєстр.

Запис у реєстрі робиться чітко, розбірливо, із заповненням усіх граф, передбачених за встановленою формою. Не допускаються підчистки, дописки, інші незастережні виправлення та запис олівцем.

Також, в ст. 43. Закону України «Про нотаріат» зазначено, не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). Посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року, а саме ст. 29 Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

17 червня 2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_10 , про внесення змін в установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

13.07.2022 під час складання протоколу тимчасового доступу на підставі вказаної ухвали до матеріалів кримінального провадження було долучено довідку, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутні документи по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.05.2022 та 13.05.2022, які проведені приватним нотаріусом ОСОБА_4 та не передані за місцем зберігання реєстраційної справи.

13.07.2022 під час складання протоколу тимчасового доступу на підставі вказаної ухвали до матеріалів кримінального провадження було долучено довідку, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутні документи по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2022, 06.05.2022 та 13.05.2022, які проведені приватним нотаріусом ОСОБА_4 та не передані за місцем зберігання реєстраційної справи.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні відомостей щодо проведення реєстраційних дій приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також обставин їх реєстрації, встановлення осіб, що його вчинили, шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, призначення та проведення подальших судово-почеркознавчих експертиз, тобто матеріалів, які наявні у нотаріуса ОСОБА_4 та не передані за місцем зберігання реєстраційної справи, а саме документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2022, 06.05.2022 та 13.05.2022, та документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.05.2022 та 13.05.2022, про що внесено відповідні відомості до Реєстрів нотаріальних дій, а також завірені належним чином копії витягів (сторінок) Реєстрів із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій, які підтверджують чи спростовують факт вчинення відповідних реєстраційних дій, які в свою чергу перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ліцензія 8370), що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою підтвердження чи спростування відомостей, які викладені в заяві та показаннях потерпілої ОСОБА_6 , буде призначена почеркознавча експертиза для встановлення особи, яка ініціювала державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, призначення відповідних експертиз на даний час неможливе, у зв`язку з відсутності інформації про об`єкти дослідження.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.1 даної інструкції «Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001190 від 04.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які уповноважені на проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001190 від 04.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а саме: витягів (сторінок) Реєстрів із записами, щодо реєстрації нотаріальних дій з приводу здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були вчиненні 13.05.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були вчиненні 06.05.2022 та 13.05.2022, а також вилучення оригіналів матеріалів, які наявні у нотаріуса ОСОБА_4 та не передані за місцем зберігання реєстраційних справ, а саме: документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2022, 06.05.2022 та 13.05.2022, та документів по реєстраційних діях: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.05.2022 та 13.05.2022, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою професійну діяльність по АДРЕСА_1 .

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 22 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1