Номер провадження:1-кс/521/3595/22
УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Представник власника майна ОСОБА_3 , - адвокат ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із даним клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11 серпня 2022 року у справі № №521/10669/22 провадження №1-кс/521/2518/22, а саме на майно, яке було виявлено та вилучено 27.07.2022 року під час санкціонованого обшуку автомобіля марки «KIA SORENTO» темно сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 гривень в кількості 20 шт., з серією та номером: АЄ9297409, ХБ8163847, АБ0581163, ХБ408579, ЦБ6507763, ХЕ3789284, ЄЗ6091273, ХЖ9622739, АВ3316821, ХИ7693925, ЄЗ7603707, ЯБ5688975, ЦБ1189161, ХЄ4872028, ХИ8066605, ХИ2416113, ХБ4745639, ВЖ4174729, ББ4278645, ЄЗ7850247, номіналом 1000 гривень в кількості 33 шт., з серією та номером: ЕГ8948359, АИ7697641, ЕА9227310, АЖ3463311, АГ4224523, ЕБ5397790, ЕГ0273866, ЕГ0272867, АЖ9483441, АИ7347792, АВ5255669, ЕА7946021, АВ568445, АИ7728739, АИ5266880, АЗ2131081, АВ6376493, АВ1624436, АЗ3130716, АЗ4931550, АД3646886, АЗ2577858, ЕА8623804, ЕА8623803, ЕА8623802 ЕА8623801, АБ1888005, АЗ514350, АЄ1732525, АЕ5772698, АЄ8577190, АА2649611, АЖ8983006, номіналом 100 доларів США в кількості 102 шт., з серією та номером: LB65151551H, MF64141421C, LB48801277L, MB28233942B, MH15857735A, MF85613157B, MF85613159B, MF85613158B, MF85613160B, MF85613161B, MF85613101B, MF85613102B, MF85613103B, MF85613104B, MF85613105B. MF85613106B, MF85613107B, MF85613108B, MF85613109B, MF85613110B, MF85613111B, MF85613112B, MF85613113B, MF85613114B, MF85613115B, MF85613116B, MF85613117B, MF85613118B, MF85613119B, MF85613120B, MF85613121B, MF85613122B, MF85613123B, MF85613124B, MF85613125B, MF85613126B, MF85613127B, MF85613128B, MF85613129B, MF85613130B, MF85613131B, MF85613132B, MF85613133B, MF85613134B, MF85613135B, MF85613136B, MF85613137B, MF85613138B, MF85613139B, MF85613140B, MF85613141B, MF85613142B, MF85613143B, MF85613144B, MF85613145B, MF85613146B, LB96281418R, PF19371990G, PB47839572J, PB47839571J, PС56566099A, PC29123494A, PC56566777A, JI26501726A, LA66357581B, PB97627890H, PB97627891H, PC56593373A, PС56593374A, LK95827793D, PK89550589D, PK89550590D, PK89550588D, PK89550587D, PA55871720A, MB96078137M, MI00640950A, ML62769558C, MB29404668J, LF35007919D, LL41239217J, LL41239218J, PG57732681A, ML30711783A, LE95242523A, LB69212488P, LK75138149C, LB94536145L, LB27854170A, LB76816939W, LK49402972C, MB41996836B, MF09069909G, PF99150749E, PB10954596K, HA00968319B, KB12099651F, KB05749009B, KB30197629H, KL37818166D, KB13960570H, KB75283387C, номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., з серією та номером: ML96139522A, MA24911776A, GE29026934A, AB89453299E,

Обґрунтовуючи клопотання адвокат, зазначає, що ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.08.2022 року у справі № 521/10669/22 (провадження № 1-кс/521/2518/22), крім іншого, було накладено арешт на вказані грошові кошти, які було виявлено та вилучено 27.07.2022 року під час обшуку автомобіля марки «KIA SORENTO» темно сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

З моменту накладення арешту на грошові кошти минуло майже два місяці. ОСОБА_3 є законним власником арештованих грошових коштів, що підтверджується довідками про доходи з місць роботи (ТОВ «Дунай Агрос», ТОВ «Дунай Агроінвест» ТОВ «Дунай Аквакультура») та довідкою з пенсійного фонду України за період з 2000 по 2022 роки.

В той же час, зазначає, що на даний час у вказаному кримінальному проваджені проведено необхідні експертні дослідження відносно вказаних грошових коштів.

На підставі вказаного, представник власника майна вважає, що на даний час всі необхідні слідчі дії з вказаними арештованими грошовими коштами в рамках кримінального провадження були проведені, а тому існують всі підстави для зняття арешту.

Прокурор в судовому засідання заперечувала щодо скасування арешту з грошових коштів, а саме: номіналом 500 гривень в кількості 20 шт., та номіналом 1000 гривень в кількості 33 шт., так як експертне дослідження щодо вказаних грошових коштів на теперішній час триває, та не заперечує щодо скасування арешту з грошових коштів, а саме: номіналом 100 доларів США в кількості 102 шт., та номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., так як експертне дослідження щодо вказаних грошових коштів проведене.

Представник власника майна клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.08.2022 року справа № 521/10669/22 (провадження № 1-кс/521/2518/22), було крім іншого накладено арешт на вказані грошові кошти, які було виявлено та вилучено 27.07.2022 року під час обшуку автомобіля марки «KIA SORENTO» темно сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 .?

Із мотивувальної частини клопотання вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вказані вилучені грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом кримінального правопорушення, можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, арешт було накладено на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення речових доказів, зокрема з метою детального дослідження вказаних грошових коштів під час проведення експертиз, для з`ясування їх справжності.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно.

При цьому, стороною захисту не доведено та не надано доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту на вказане майно.

Слідчим суддею встановлено, що на разі у вказаному кримінальному провадженні відносно частини вказаних грошових коштів, а саме: номіналом 500 гривень в кількості 20 шт., та номіналом 1000 гривень в кількості 33 шт., експертне дослідження на теперішній час триває.

Також слідчий суддя бере до уваги, що на разі у вказаному кримінальному провадженні відносно частини вказаних грошових коштів, а саме: номіналом 100 доларів США в кількості 102 шт., та номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., проведено необхідне експертне дослідження, та подальше утримання цієї частини арештованого майна є занадто обтяжливим для ОСОБА_3 .

Разом з тим, вказане майно не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає необхідність застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, також вказане майно не перебувають у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає необхідність арешту, для забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає необхідність арешту вказаного майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На даний час ОСОБА_3 є законним власником вказаного майна, іншого органами досудового розслідування не доведено.
З доводів сторони обвинувачення не вбачається, що утримання грошових коштів які було досліджено експертом, та не встановлено факту їх підробки, особливо з урахуванням того, що арешт цього майна відбувся понад два місяці тому, є пропорційним заходом у співвідношенні до захисту права власності особи.
Таким чином, слідчий суддя не вбачає законних підстави для продовження й надалі арешту частини майна ОСОБА_3 .
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання представника власника майна про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 376, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11 серпня 2022 року у справі № №521/10669/22 провадження №1-кс/521/2518/22, а саме скасувати арешт та заборону відчуження, розпорядження та користування, накладений на грошові кошти, які було виявлено та вилучено 27.07.2022 року під час обшуку автомобіля марки «KIA SORENTO» темно сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 102 шт., з серією та номером: LB65151551H, MF64141421C, LB48801277L, MB28233942B, MH15857735A, MF85613157B, MF85613159B, MF85613158B, MF85613160B, MF85613161B, MF85613101B, MF85613102B, MF85613103B, MF85613104B, MF85613105B. MF85613106B, MF85613107B, MF85613108B, MF85613109B, MF85613110B, MF85613111B, MF85613112B, MF85613113B, MF85613114B, MF85613115B, MF85613116B, MF85613117B, MF85613118B, MF85613119B, MF85613120B, MF85613121B, MF85613122B, MF85613123B, MF85613124B, MF85613125B, MF85613126B, MF85613127B, MF85613128B, MF85613129B, MF85613130B, MF85613131B, MF85613132B, MF85613133B, MF85613134B, MF85613135B, MF85613136B, MF85613137B, MF85613138B, MF85613139B, MF85613140B, MF85613141B, MF85613142B, MF85613143B, MF85613144B, MF85613145B, MF85613146B, LB96281418R, PF19371990G, PB47839572J, PB47839571J, PС56566099A, PC29123494A, PC56566777A, JI26501726A, LA66357581B, PB97627890H, PB97627891H, PC56593373A, PС56593374A, LK95827793D, PK89550589D, PK89550590D, PK89550588D, PK89550587D, PA55871720A, MB96078137M, MI00640950A, ML62769558C, MB29404668J, LF35007919D, LL41239217J, LL41239218J, PG57732681A, ML30711783A, LE95242523A, LB69212488P, LK75138149C, LB94536145L, LB27854170A, LB76816939W, LK49402972C, MB41996836B, MF09069909G, PF99150749E, PB10954596K, HA00968319B, KB12099651F, KB05749009B, KB30197629H, KL37818166D, KB13960570H, KB75283387C, та грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., з серією та номером: ML96139522A, MA24911776A, GE29026934A, AB89453299E.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за № 0000303 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, повернути власнику майна ОСОБА_3 , грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 102 шт., з серією та номером: LB65151551H, MF64141421C, LB48801277L, MB28233942B, MH15857735A, MF85613157B, MF85613159B, MF85613158B, MF85613160B, MF85613161B, MF85613101B, MF85613102B, MF85613103B, MF85613104B, MF85613105B. MF85613106B, MF85613107B, MF85613108B, MF85613109B, MF85613110B, MF85613111B, MF85613112B, MF85613113B, MF85613114B, MF85613115B, MF85613116B, MF85613117B, MF85613118B, MF85613119B, MF85613120B, MF85613121B, MF85613122B, MF85613123B, MF85613124B, MF85613125B, MF85613126B, MF85613127B, MF85613128B, MF85613129B, MF85613130B, MF85613131B, MF85613132B, MF85613133B, MF85613134B, MF85613135B, MF85613136B, MF85613137B, MF85613138B, MF85613139B, MF85613140B, MF85613141B, MF85613142B, MF85613143B, MF85613144B, MF85613145B, MF85613146B, LB96281418R, PF19371990G, PB47839572J, PB47839571J, PС56566099A, PC29123494A, PC56566777A, JI26501726A, LA66357581B, PB97627890H, PB97627891H, PC56593373A, PС56593374A, LK95827793D, PK89550589D, PK89550590D, PK89550588D, PK89550587D, PA55871720A, MB96078137M, MI00640950A, ML62769558C, MB29404668J, LF35007919D, LL41239217J, LL41239218J, PG57732681A, ML30711783A, LE95242523A, LB69212488P, LK75138149C, LB94536145L, LB27854170A, LB76816939W, LK49402972C, MB41996836B, MF09069909G, PF99150749E, PB10954596K, HA00968319B, KB12099651F, KB05749009B, KB30197629H, KL37818166D, KB13960570H, KB75283387C, та грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., з серією та номером: ML96139522A, MA24911776A, GE29026934A, AB89453299E.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1