Дата документу 19.08.2022
Справа № 334/3237/22
Провадження № 1-кс/334/992/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
19 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001255, внесеному 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001255, внесеного 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 286 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 невстановлена особа, знаходячись у не встановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 4 131,48 гривень, що належали ОСОБА_5 , які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 на придбання товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.07.2022 о 14.30 годин на її мобільний телефон із вищезазначеним номером з короткого номеру «BilUA» надійшло смс- повідомлення латинськими літерами з наступним змістом «ООN-24 Otrumau svojy vuplety 3500 zhadno status- https://bit.ly/Blv5aA». Прочитавши це повідомлення, оскільки вона раніше подавала заявку на отримання допомоги, зі свого мобільного телефону вона перейшла за цим посиланням і її було направлено на сайт за наступною адресою : ІНФОРМАЦІЯ_3 Зайшовши на цей сайт, вона побачила логотип АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та багато тексту щодо допомоги. Серед тексту на сайті вона знайшла посилання із написом «Отримання коштів». Натиснувши на це посилання, в браузері телефону почав завантажування сайт за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час спроби завантаження цього сайту на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 (телефон робот), де їй було запропоновано підтвердити фінансову операцію, а саме переказ грошей, що вона і зробила. Після цього їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списанні грошові кошти у сумі 4 131,48 гривень.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку;
- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів по банківському рахунку;
- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: