Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1500/2022 У Х В А Л А
15.07.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованої інформації за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 30.05.2022 та по 15.07.2022р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що вирішила придбати в мережі Інтернет кухонну сіль, для чого на сайті "ОЛХ" знайшла особу на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив що сіль зберігається у м. Одесі та здійснюється доставка до м. Вознесенськ, та вже 31.05.2022р. сіл за замовленням буде доставлена до м. Миколаєва.
Окрім того зазначена особа повідомила, що у якості передоплати слід перевести кошти у сумі 5 000 грн. на номер карти № НОМЕР_3 (власник карти ОСОБА_7 ). Надалі зазначена вище особа на ім`я ОСОБА_6 попрохала перевести на вказану карту залишок суми у розмірі 12 000 грн. за повний обсяг замовлення. В подальшому зазначена вище особа на ім`я ОСОБА_6 попрохала перевести ще 9 000грн. Однак коли ОСОБА_4 пояснила, що їй повинні або доставити сіл на сплачену суму, або повернути гроші, особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла, що сіль ніхто везти не буде та гроші ніхто не поверне, після чого на зв`язок вже не виходив.
Таким чином отримання тимчасового доступу до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , необхідно з метою перевірки обставин руху коштів, зокрема факту переведення на картку грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальший рух, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення проступку, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 30.05.2022 та по 15.07.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (ІВАІУ) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 30.05.2022 та по 15.07.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо номеру розрахункового рахунку (ІВАN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1