Справа № 459/1701/22
Провадження № 1-кс/459/1179/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000114 від 11.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.08.2022 дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її подальшого вилучення. В обґрунтування клопотання вказав, що 27.06.2022 близько 14 години 30 хвилин невідома особа, діючи шляхом обману під приводом продажу автозапчастин, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 12 480 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 . Допитаний по вказаному факту ОСОБА_4 повідомив, що 27.06.2022 в месенджері «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до нього написала невідома особа, запропонувавши свої послуги, із продажу автозапчастин до автомобіля Ніссан. Ця пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , оскільки останній розміщував оголошення у месенджері «Телеграм» про пошук необхідних йому запчастин до автомобіля Ніссан. Дізнавшись про всі деталі, щодо товару та умови продажу, ОСОБА_4 повідомив невідомій особі, що хоче придбати вказаний товар. Невідома особа надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який необхідно було оплатити вартість товару. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 12 480 гривень на вказаний банківський рахунок. Після цього невідома особа підтвердила факт отримання вказаних грошових коштів та сказала очікувати замовлення, проте вказаного товару ОСОБА_4 не отримав по даний час. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 11.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про клієнта банку особу якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; рух коштів порахунку за банківською карткою «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 27.06.2022 по час надання доступу до інформації; відомості про операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 27.06.2022 по час надання доступу до інформації; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 27.06.2022 по час надання доступу до інформації; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 27.06.2022 по час надання доступу до інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 08.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1