Дата документу 27.06.2022 Справа № 554/301/22
Справа №554/301/2022
Провадження №1-кс/554/6246/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 07 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:20:25 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899); відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512); відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 05.01.2022 по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.01.2022 по закінченню строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по закінченню строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по закінченню строку дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохають провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000009 від 0701.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2022 близько о 17:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які остання перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого ОСОБА_10 було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомила наступне, що 06.01.2022 близько о 14:50 год. останній надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити транзакцію, а саме перерахувати кошти з банківської карти потерпілої. Надалі чоловік повідомив, що гроші повернуто, але для захисту, необхідно їх зняти через банкомат та перерахувати через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новий картковий рахунок. Потерпіла погодилася і пішла до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_4 , зняла грошові кошти. Надалі, за порадою чоловіка пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до вказівок перераховувала грошові кошти на банківські карти, що диктував чоловік. В результаті чого було здійснено шість платежів сумами по 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , і по одному платежу сумами 5000 грн. на банківські карти № НОМЕР_5 та НОМЕР_4 . Надалі чоловік повідомив, що все добре, необхідно завтра звернутися до банку для переоформлення карти і завершив розмову. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їй повідомили, що діяли шахраї і нову банківську карту на створювали. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , за період з 05.01.2022 по 27.06.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:20:25 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 05.01.2022 по 27.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:20:25 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 05.01.2022 по 27.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 07 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 27 червня 2022 року до 27 серпня 2022 року старшому дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , за період з 05.01.2022 по 27.06.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Надати з 27 червня 2022 року до 27 серпня 2022 року старшому дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06 січня 2022 року о 16:20:25 годин надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн. (зараховано 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06 січня 2022 року о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн. (зараховано 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн. (зараховано 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009); відомостей з руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 05 січня 2022 року по 27 червня 2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05 січня 2022 року по 27 червня 2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05 січня 2022 року по 27 червня 2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05 січня 2022 року по 27 червня 2022 року, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Надати з 27 червня 2022 року до 27 серпня 2022 року старшому дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:20:25 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512); відомостей про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.01.2022 о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_3 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 05.01.2022 по 27.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 по 27.06.2022, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 27 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 27 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1