КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: USB флеш носій інформації в шкіряному чохлі з написом «инто україна» 2 Gb; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк 10 років», USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі ERSTE S 4 GB; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі «ОТП банк 10 років»; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк»; картко утримувач сім-карти оператора мобільного зв`язку Київстар за номером НОМЕР_1 ; USB флеш носій інформації в металевому корпусі жовтого кольору з карбуванням FINE GOLD 999.9 UNICREDIT BANK; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі Надра банк №1244-3G; USB флеш носій інформації марки San disk 32 Gb №BM150424793B; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі з написом ОТП банк; USB флеш носій інформації з маркуванням на корпусі ФГВФО; USB флеш носій інформації в шкіряному корпусі №F110832 Prestigio 2 Gb; USB флеш носій інформації micro SD Memory stick Pro 1 Gb №DM0611W; носій інформації Olympus 16 MB №MXD16P3; носій інформації Sony Memory stick Pro 8 Gb № E608L1L; банківська карта Альфа банку №001867; USB флеш носій інформації у вигляді банківської карти OTP direct; 4 договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 17.03.2021 № 25, від 24.03.2021 № 25, від 26.03.2021 № 26, від 26.03.2021 № 26 на 4 арк.; Документи іноземною мовою на 4 арк., з текстом « Sale and purchase agreement #11/GRT/2019 та «USB 200000.00»; 5 договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.03.2021 № 26, від 16.03.2021 № 12, від 18.03.2021 № 17, від 24.03.2021 № 25, від 22.03.2021 № 21 на 5 арк.; документи а саме: акцепти на укладення угоди на розміщення вкладу №№ ДФЛ-839444/01 на 2 арк., ДФЛ-837570/01 на 2 арк., ДФЛ-837573/01 на 2 арк., ДФЛ-837663/01 на 2 арк., ДФЛ-838347/01 на 2 арк.; Акцепт пропозиції № на 1 арк.; виписки по рахункам ОСОБА_5 на 3 арк., 2 довіреності від 12.07.2021 та 05.05.2021 на гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; додаткова угода № 00965351/2020/01 на 1 арк., акт видачі сертифікату № ОСПБ-8146203ОСП; блокнот із чорновими записами із написом Notes; блокнот із чорновими записами із bloc de cars collegepool; 4 аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом (чорновими записами); 3 аркуші-записники із чорновими записами; 117 купюр номіналом по 100 доларів США на 2 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 11800 доларів США; металевий предмет жовтого кольору із карбуванням «10g fine gold» в упаковці № АА018505; металевий предмет жовтого кольору із написом «20g 999,9 Valcambi Suisse в упаковці № АА001813; металевий предмет жовтого кольору fine gold із карбуванням 5g в упаковці №014370; 8 USB флеш носіїв інформації з написами, карбуваннями та такими ознаками OTPbank, OTPbank 10 років, Sandisk 256 Gb, metlife Alico, OTPbank4 Gb transcend, OTPbank в гумовому корпусі, crcoir agricole, в металевому шкіряному чохлі; чотири картко утримувачі оператора мобільного зв`язку Київстар із написом НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 3 картко утримувачі із сім картами оператора мобільного зв`язку Київстар, картко утримувачі та сім карта НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone XR RED 64 Gb model A2108 s/n НОМЕР_7 із сім картою Київстар; 2 акти прийому передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського фонду №00965551/2020 та №51 від 27.07.2020 в АТ «Альфабанк» та оферта на 3 арк. з метою збереження речових доказів, які належать ОСОБА_9 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить визнати поважними причини пропуску подачі апеляційної скарги, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що при визначення слідчого судді для розгляду вказаного клопотання про арешт майна було порушено вимоги ч. 3 ст. 35 КПК України, оскільки останній визначався не за принципом випадковості, а внаслідок ручного втручання в атоматизований розподіл та безпідставного поєднання справи №757/61880/21-к з іншою справою №757/61876/21-к. Крім того, розгляд клопотання проведено з порушенням вимог ст. 173 КПК України, тобто зазначене клопотання внесено на розгляд з пропущенням процесуального строку. Окрім цього, відповідність арештованого майна критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України не доведено.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд справи проводився у відсутність представника власника майна, копія оскаржуваного рішення була отримана лише 06.01.2022 року, а тому відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України просить визнати поважними причини пропуску подачі апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна або її представника, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 25.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 355 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що окремі службові особи колекторських компаній діючи в інтересах фінансових установ вимагають вчинення дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, у тому числі розголошення відомостей, які вони бажають зберегти в таємниці з метою погашення заборгованості інших осіб, а також примушують до виконання цивільно-правових зобов`язань існуючих боржників з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами за відсутності ознак вимагання.
Так, на адресу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, що здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні, надійшло звернення керівника Управління внутрішнього контролю Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_10 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які під виглядом працівників НАЗК телефонуючи суб`єктам декларування пропонували останнім не проводити відносно них повну перевірку декларацій, розпочатої у зв`язку з надходженням повідомлення про внесення недостовірних відомостей до декларацій.
Однією з умов не проведення перевірки відносно зазначених осіб є погашення фінансових зобов`язань перед ТОВ «ФК Сіті Фінанс» третіх осіб (родичів, знайомих). Також під час телефонних розмов з боку зловмисників чинився психологічний тиск та погрози притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення чи розголошення компрометуючої інформації.
За наявною інформацією, представники ТОВ «ФК Сіті Фінанс» при вимаганні коштів отримують відомості компрометуючого характеру про суб`єктів декларування з автоматизованої систем «Інформаційний портал Національна поліція України», до якої отримали несанкціонований доступ.
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що в інтересах ТОВ «ФК Сіті Фінанс» діють наступні колекторські компанії ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР», ТОВ «ДОЛГОФФ СЧ», ТОВ «ДОЛГОФФ ЦВ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «КОШЕЛЬОК» службові особи яких, використовуючи всупереч ст. 32 Конституції України персональні дані громадян, через мобільний зв`язок із застосуванням відносно потерпілих погроз насильства та щодо їх близьких родичів, у тому числі шляхом оброблення порнографічними елементами фотоматеріалів останніх, які розміщені у соціальних мережах, вимагають виплату існуючої заборгованості третіх осіб.
Водночас допитано ряд свідків безпосередньо яким та їх рідним представники вказаних колекторських компаній погрожували фізичною розправою за не погашення боргів.
Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Сіті Фінанс», засновником даного товариства являється юридична особа ТОВ «Інвест Інтернешнл Груп», в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником (контролер) даного товариства є ОСОБА_9 . Остання координує злочинну діяльність керівників ТОВ «Сіті Фінанс», ТОВ «Долгофф» в частині вимагання боргів у фізичних та службових осіб.
Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021 (справа № 757/57504/21-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_9 в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони тощо), інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання а також на вилучення фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ФК Сіті Фінанс», ТОВ «Колекторське агентство ФАКТОР», ТОВ «ДОЛГОФФ СЧ», ТОВ «ДОЛГОФФ ЦВ», ТОВ «Центр врегулювання «ДОЛГОФФ», ТОВ «КОШЕЛЬОК», ТОВ «Фінансово-Кредитний Супермаркет» та інші (договори, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, тощо), ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даніи? діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, інші документи, чорнові записи, штампи, печатки, засоби зв`язку.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України від 17.11.2021 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №0000376 від 25.04.2019 року речовим доказом.

19.11.2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: USB флеш носій інформації в шкіряному чохлі з написом «инто україна» 2 Gb; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк 10 років», USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі ERSTE S 4 GB; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі «ОТП банк 10 років»; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк»; картко утримувач сім-карти оператора мобільного зв`язку Київстар за номером НОМЕР_1 ; USB флеш носій інформації в металевому корпусі жовтого кольору з карбуванням FINE GOLD 999.9 UNICREDIT BANK; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі Надра банк №1244-3G; USB флеш носій інформації марки San disk 32 Gb №BM150424793B; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі з написом ОТП банк; USB флеш носій інформації з маркуванням на корпусі ФГВФО; USB флеш носій інформації в шкіряному корпусі №F110832 Prestigio 2 Gb; USB флеш носій інформації micro SD Memory stick Pro 1 Gb №DM0611W; носій інформації Olympus 16 MB №MXD16P3; носій інформації Sony Memory stick Pro 8 Gb № E608L1L; банківська карта Альфа банку №001867; USB флеш носій інформації у вигляді банківської карти OTP direct; 4 договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 17.03.2021 № 25, від 24.03.2021 № 25, від 26.03.2021 № 26, від 26.03.2021 № 26 на 4 арк.; Документи іноземною мовою на 4 арк., з текстом « Sale and purchase agreement #11/GRT/2019 та «USB 200000.00»; 5 договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.03.2021 № 26, від 16.03.2021 № 12, від 18.03.2021 № 17, від 24.03.2021 № 25, від 22.03.2021 № 21 на 5 арк.; документи а саме: акцепти на укладення угоди на розміщення вкладу №№ ДФЛ-839444/01 на 2 арк., ДФЛ-837570/01 на 2 арк., ДФЛ-837573/01 на 2 арк., ДФЛ-837663/01 на 2 арк., ДФЛ-838347/01 на 2 арк.; Акцепт пропозиції № на 1 арк.; виписки по рахункам ОСОБА_5 на 3 арк., 2 довіреності від 12.07.2021 та 05.05.2021 на гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; додаткова угода № 00965351/2020/01 на 1 арк., акт видачі сертифікату № ОСПБ-8146203ОСП; блокнот із чорновими записами із написом Notes; блокнот із чорновими записами із bloc de cars collegepool; 4 аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом (чорновими записами); 3 аркуші-записники із чорновими записами; 117 купюр номіналом по 100 доларів США на 2 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 11800 доларів США; металевий предмет жовтого кольору із карбуванням «10g fine gold» в упаковці № АА018505; металевий предмет жовтого кольору із написом «20g 999,9 Valcambi Suisse в упаковці № АА001813; металевий предмет жовтого кольору fine gold із карбуванням 5g в упаковці №014370; 8 USB флеш носіїв інформації з написами, карбуваннями та такими ознаками OTPbank, OTPbank 10 років, Sandisk 256 Gb, metlife Alico, OTPbank4 Gb transcend, OTPbank в гумовому корпусі, crcoir agricole, в металевому шкіряному чохлі; чотири картко утримувачі оператора мобільного зв`язку Київстар із написом НОМЕР_2 , 096/456 1921 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 3 картко утримувачі із сім картами оператора мобільного зв`язку Київстар, картко утримувачі та сім карта НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone XR RED 64 Gb model A2108 s/n НОМЕР_7 із сім картою Київстар; 2 акти прийому передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського фонду №00965551/2020 та №51 від 27.07.2020 в АТ «Альфабанк» та оферта на 3 арк., посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року клопотання прокурора задоволено.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0000376 від 25.04.2019року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Доводи апеляційної скарги про наявність порушень вимог ч. 3 ст. 35 КПК України під час визначення слідчого судді для розгляду вказаного клопотання сторони обвинувачення про арешт майна є недоведеними, а тому не можуть бути прийняті до уваги.
Що стосується посилань апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, то вони, на думку колегії суддів, також є необґрунтованими, оскільки зазначене майно в повній мірі відповідає ознакам речового доказу та є знаряддям чи предметами вчинення кримінального правопорушення і може бути використане в якості доказів у кримінальному провадженні.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга з урахуванням викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: USB флеш носій інформації в шкіряному чохлі з написом «инто україна» 2 Gb; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк 10 років», USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі ERSTE S 4 GB; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі «ОТП банк 10 років»; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі «ОТП банк»; картко утримувач сім-карти оператора мобільного зв`язку Київстар за номером НОМЕР_1 ; USB флеш носій інформації в металевому корпусі жовтого кольору з карбуванням FINE GOLD 999.9 UNICREDIT BANK; USB флеш носій інформації з карбуванням на корпусі Надра банк №1244-3G; USB флеш носій інформації марки San disk 32 Gb №BM150424793B; USB флеш носій інформації в гумовому корпусі з написом ОТП банк; USB флеш носій інформації з маркуванням на корпусі ФГВФО; USB флеш носій інформації в шкіряному корпусі №F110832 Prestigio 2 Gb; USB флеш носій інформації micro SD Memory stick Pro 1 Gb №DM0611W; носій інформації Olympus 16 MB №MXD16P3; носій інформації Sony Memory stick Pro 8 Gb № E608L1L; банківська карта Альфа банку №001867; USB флеш носій інформації у вигляді банківської карти OTP direct; 4 договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 17.03.2021 № 25, від 24.03.2021 № 25, від 26.03.2021 № 26, від 26.03.2021 № 26 на 4 арк.; Документи іноземною мовою на 4 арк., з текстом « Sale and purchase agreement #11/GRT/2019 та «USB 200000.00»; 5 договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.03.2021 № 26, від 16.03.2021 № 12, від 18.03.2021 № 17, від 24.03.2021 № 25, від 22.03.2021 № 21 на 5 арк.; документи а саме: акцепти на укладення угоди на розміщення вкладу №№ ДФЛ-839444/01 на 2 арк., ДФЛ-837570/01 на 2 арк., ДФЛ-837573/01 на 2 арк., ДФЛ-837663/01 на 2 арк., ДФЛ-838347/01 на 2 арк.; Акцепт пропозиції № на 1 арк.; виписки по рахункам ОСОБА_5 на 3 арк., 2 довіреності від 12.07.2021 та 05.05.2021 на гр. ОСОБА_8 на 2 арк.; додаткова угода № 00965351/2020/01 на 1 арк., акт видачі сертифікату № ОСПБ-8146203ОСП; блокнот із чорновими записами із написом Notes; блокнот із чорновими записами із bloc de cars collegepool; 4 аркуші паперу формату А4 із рукописним текстом (чорновими записами); 3 аркуші-записники із чорновими записами; 117 купюр номіналом по 100 доларів США на 2 купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 11800 доларів США; металевий предмет жовтого кольору із карбуванням «10g fine gold» в упаковці № АА018505; металевий предмет жовтого кольору із написом «20g 999,9 Valcambi Suisse в упаковці № АА001813; металевий предмет жовтого кольору fine gold із карбуванням 5g в упаковці №014370; 8 USB флеш носіїв інформації з написами, карбуваннями та такими ознаками OTPbank, OTPbank 10 років, Sandisk 256 Gb, metlife Alico, OTPbank4 Gb transcend, OTPbank в гумовому корпусі, crcoir agricole, в металевому шкіряному чохлі; чотири картко утримувачі оператора мобільного зв`язку Київстар із написом НОМЕР_2 , 096/456 1921 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 3 картко утримувачі із сім картами оператора мобільного зв`язку Київстар, картко утримувачі та сім карта НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone XR RED 64 Gb model A2108 s/n НОМЕР_7 із сім картою Київстар; 2 акти прийому передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського фонду №00965551/2020 та №51 від 27.07.2020 в АТ «Альфабанк» та оферта на 3 арк. з метою збереження речових доказів, які належать ОСОБА_9 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1174/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1