Справа № 752/824/22
Провадження № 1-кс/752/458/22
У Х В А Л А

28.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000431 від 01.09.2020 р.,

в с т а н о в и в:

заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000431 від 01.09.2020 р., що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.09.2020 р., шляхом скасування арешту та зобов`язання службових осіб АТ «Укрпошта» виплатити грошовий переказ ОСОБА_3 в сумі 216750 гривень, які знаходяться на рахунку в АТ «Укрпошта» НОМЕР_1 в банківській установі АТ «СІТІБАНК».
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим суддею Солом`янського районного суду м.Києва від 09.09.2020 р. справі № 760/19318/20, провадження № 1-кс/760/6401/20 наклаено арешт на грошові кошти в сумі 216750 гривень.

Заявник зазначає, що він не був затриманий, у кримінальному провадженні йому не повідомлено про підозру.

Законність перерахування грошових коштів підверджується документами, що містяться у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, заявник просить вирішити питання про скасування арешту майна та всіх заборон, оскільки заходи забезпечення кримінального провадження застосовані необгрунтовано.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, надавши матеріали кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 02.09.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000431 за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_3 .

Слідчим суддею Солом`янського районного суду м.Києва від 09.09.2020 р. справі № 760/19318/20, провадження № 1-кс/760/6401/20 накладено арешт на грошові кошти в сумі 216750 гривень, що знаходились в банківській установі АТ «СІТІБАНК» на рахунку НОМЕР_1 та заборонено службовим особам АТ «Укрпошта» здійснювати виплату переказів ОСОБА_3 .
Постановою старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП Гу НП у м.Києві ОСОБА_4 від 23.05.2022 р. кримінальне провадження № 0000431 від 02.09.2020 р. було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
В ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0000431 від 02.09.2020р. було закрито, а отже підстави для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповіли.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту.
Однак, вимоги заявника щодо зобов`язання уповноважених осіб АТ «Укрпошта» здійснити виплату грошових коштів, не підлягають задоволенню, оскільки це не відноситься до повноважень слідчого судді в межах даного судового розгляду, однак скасування арешту та всіх заборон, накладених відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.09.2020 р. передбачає виплату коштів їх власнику за відсутності інших обмежень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000431 від 01.09.2020 р. задовольнити частково.
Скасувати арешт, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/19318/20, провадження 1-кс/760/6401/20 від 09.09.2020 р., на грошові кошти в сумі 216750 гривень, що знаходились в банківській установі АТ «СІТІБАНК» на рахунку НОМЕР_1 та скасувати заборону службовим особам АТ «Укрпошта» здійснювати виплату переказів ОСОБА_3 .
В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя