Справа №705/2193/22
1-кс/705/456/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 02.06.2022,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 02.06.2022.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який є фізичною особою - підприємцем, будучи власником відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де останній був відповідальною особою за доставку посилок з терміналу їх фасування до вказаного відділення та в подальшому доставлення їх отримувачам, починаючи приблизно з 24.02.2022, доставляв посилки отримувачам та у сільські продуктові магазини, у зоні обслуговування відділення, за що отримував кошти та відповідні експрес - накладні, з відміткою про отримання посилок.

У подальшому ОСОБА_5 , розуміючи незаконність своїх дій, під час дії воєнного стану в Україні, привласнював отримані гроші для особистих витрат, а експрес - накладні знищував. Таким чином, гроші за собівартість та доставку посилок не були передані до каси відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальних збитків на суму 181888, 07 грн.

Після надходження скарг від відправників посилок, які направлені отримувачам у зоні обслуговування відділення № НОМЕР_1 у с. Ладижинка, про ненадходження коштів за доставлені посилки уповноваженими особами ініційовано та проведено інвентаризацію наявних коштів.

Відповідно до Акту про результати інвентаризації наявних коштів від 04.03.2022 у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у селі Ладижинка Уманського району, проведеної працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює фінансовий облік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі оператора керівника відділення ОСОБА_6 , а також членів комісії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зазначеному відділенні за обліковими даними, на момент здійснення інвентаризації, у касі повинно знаходитись 173538,80 грн. Разом з цим, в ході перевірки встановлено, що фактично у касі відділення знаходиться 46538,80 грн, нестача коштів становила 127000,00 гривень. Відповідно до вказаного акту, у графі «Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі:» зазначено рукописним текстом «Взяв ФОП ОСОБА_5 на особисті потреби».

У ході допиту в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 останні підтвердили вищевикладене.

11.04.2022 територіальним менеджером партнерської мережі № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 проведено інвентаризацію відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у с. Ладжиинка Уманського району, в ході якої виявлено порушення, а саме нестачу відправлень за 176 експрес-накладними.

Свідок ОСОБА_10 повідомив, що всі відомості щодо фінансового обліку, надходження/відправлення/доставлення посилок, здійснення інвентаризацій, збереження експрес-накладних та інші відомості, пов`язані із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксуються у програмному забезпеченні «Авіс».

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають важливе значення для досудового розслідування та необхідні для врахування, з метою повного та неупередженого досудового розслідування.

Отримані в результаті тимчасового доступу відомості будуть використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Просив суд надати йому та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперові або електронні носії, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- експрес - накладних, відносно яких виявлено нестачу посилок при проведенні інвентаризацій у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , в яких зазначені відомості про відправника, отримувача, місця відправлення та отримання та інші відомості;

- відомостей щодо проведених інвентаризацій від 04.03.2022 та 11.04.2022 у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 ;

- відомостей щодо обліку наявних коштів та посилок при закритті відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та їх перевезення до відділення № НОМЕР_1 у м. Умані Черкаської області;

- засвідчених належним чином копій документів (з додатками за наявності), відповідно до яких було прийняте рішення про закриття відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 ; пояснень працівників щодо недостачі коштів/посилок у вказаному відділенні;

- інших документів щодо виявлення та фіксації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факту нестачі коштів та посилок у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явились, причин неявки не повідомили.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що потрібні для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000614 від 02.06.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме до:

- експрес - накладних, відносно яких виявлено нестачу посилок при проведенні інвентаризацій у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , в яких зазначені відомості про відправника, отримувача, місця відправлення та отримання та інші відомості;

- відомостей щодо проведених інвентаризацій від 04.03.2022 та 11.04.2022 у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 ;

- відомостей щодо обліку наявних коштів та посилок при закритті відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та їх перевезення до відділення № НОМЕР_1 у м. Умані Черкаської області;

- засвідчених належним чином копій документів (з додатками за наявності), відповідно до яких було прийняте рішення про закриття відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 ; пояснень працівників щодо недостачі коштів/посилок у вказаному відділенні;

- інших документів щодо виявлення та фіксації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факту нестачі коштів та посилок у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1