Справа № 594/633/22
Провадження № 1-кс/594/154/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 13.07.2022, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 надати дозвіл їй, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої АДРЕСА_2 ), а саме: інформаціюпро рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 24.06.2002 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_4 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 24.06.2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.06.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.06.2022 рік;документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку НОМЕР_7 до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.06.2022 року;документи, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.06.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за 24.06.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації про використання банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за 24.06.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації про використання банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 24.06.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , за 24.06.2022 року; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , за 24.06.2022 року; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , за період з 24.06.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Дізнавач клопотання обґрунтовує тим, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час якого отримано та зафіксовано дані про те, що 24.06.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою, в шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами в сумі 32668 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , чим завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 04.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, наступним чином: 24.06.2022 потерпіла знаходилась по своєму місцю проживання. Близько 09:00 год. на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_8 ) почали надходити телефонні дзвінки з невідомого їй номера телефону, а саме НОМЕР_9 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос. Даний чоловік розмовляв російською мовою та представився оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 та повідомив останній, що її банківські картки заблоковано та зараз їй на телефон прийдуть тризначні коди, які їй потрібно йому повідомити для розблокування банківських карток. О 09:36 год. на її мобільний телефон надійшло два паролі вводу, які в подальшому ОСОБА_7 повідомила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У цей час потерпіла запідозрила, що можливо її хочуть ввести в оману, тому перервала розмову із ОСОБА_9 та почала телефонувати на гарячу лінію відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером телефону « НОМЕР_10 » та очікувала з`єднання з оператором, оскільки хотіла переконатися, що ОСОБА_9 являється оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 10:00 години її зв`язали з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона повідомила вище вказаний факт. У свою чергу оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила потерпілій, що з її карток даної банківської установи, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 проведено наступні операції, а саме: з кредитноїбанківської карти № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , додатковий рахунок договору SAMDN1645 від 02.03.2011 , здійснено два зняття коштів в розмірі 468 грн. та 31 200 грн., на загальну суму 31 668 грн. А також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 11.04.2016, проведено одне зняття коштів на суму 1000 грн.
Також оператор повідомив, що всі вказані вище перерахунки із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 надійшли на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .
Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 32 668 грн.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від07.07.2022 року, виписками із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надала ОСОБА_7 .
Також, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 24.06.2022, грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_4 .
Дізнавач доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та старшому ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому ОСОБА_10 та дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управлінняакціонерного товариства комерційного ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за24.06.2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 24.06.2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.06.2022 до 14.07.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документів, які свідчать про зняття по банківському рахунку НОМЕР_2 до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.06.2022 ;

-документів, які свідчать про зняття по банківському рахунку НОМЕР_13 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.06.2022;

-документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.06.2022 до 14.07.2022;

-інформації про використання банківського рахункуUА9967105, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 24.06.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації про використання банківського рахункуUА1879074, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 24.06.2022 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації про використання банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 24.06.2022 до 14.07.2022, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , за 24.06.2022;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого видана банківська карта № НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_7 , за 24.06.2022;

-інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , за період з 24.06.2022 до 14.07.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: