Провадження № 1-кс/686/6752/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000412 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з картки рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.06.2022 по 26.06.2022; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу 10.06.2022 по 26.06.2022; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000412 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановлному місці, під приводом оренди квартири, оголошення про яку було розміщено месенджер і «Telegtam», шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 25000 грн.

27.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2022, близько 13:00 год., заявниця ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Telegtam» месенджер виявила оголошення про продаж/оренду квартири. Зв`язавшись із автором повідомлення за абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заявниця домовилась із останнім про передоплату за оренд квартири у розмірі 25 000 грн., які в подальшому було перераховано її знайомим ОСОБА_6 на банківську карточку невідомого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів, автор оголошення на телефонні дзвінки не відповідав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2022 року по 26.06.2022 року.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000412 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з картки рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.06.2022 по 26.06.2022;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу 10.06.2022 по 26.06.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 01 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1