Справа № 462/4172/22
провадження 1-кс/462/1298/22
У Х В А Л А

07 вересня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.08.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману у період з липня 2020 року по червень 2022 року шляхом обману заволоділи його коштами, котрі були ним сплачені як оплата за користування нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.11.2021 року між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір оренди за яким в порядку та на умовах, визначених цим Договором, орендодавець зобов`язується передати Орендареві у строкове платне користування, а Орендар зобов`язується прийняти у строкове платне користування приміщення, торговельного павільйону в підземному переході, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 12,8 кв.м та зобов`язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату. Згідно з п.5.2. Договору розмір орендної плати за місяць оренди становить 4700 грн. Компенсація інших платежів включена у вартість орендної плати крім оплати за електроенергію, вартість яких Орендар буде відшкодовувати по показниках лічильника. Кожного місяця до 10 числа поточного місяця від орендодавця приходив представник ОСОБА_6 , який збирав орендну плату, а також їм оплачувалося вартість за використану електроенергію. 15.06.2022 року у торгових павільйонах зникло світло, через що багато з підприємців та орендарів не могли здійснювати діяльність та використовувати об`єкт оренди за призначенням. Відключення електропостачання тривало декілька днів, у зв`язку з чим орендарі розпочали з`ясовувати причини відключення електропостачання. З`ясувалося, що за постачання електроенергії існує велика сума заборгованості, яку не було сплачено орендодавцем, через що було припинено електропостачання. Окрім цього, у процесі з`ясування всіх обставин стало відомо заявникам про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є власником нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та не вправі було укладати договори оренди із заявниками, а тим більше отримувати плату за користування нежитловими приміщенням. До того ж, як виявилося кошти отримані від орендодавців за електропостачання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було привласнено та витрачено на власні цілі.

Зважаючи на вищевказане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою обманним шляхом було укладено договір оренди нежитлових приміщень, які не були у користуванні та розпорядженні товариства, з метою обману заявників для використання власних цілей було привласнено власні кошти заявників які витрачено не за призначенням.

Відповідно до п.7.1 договору № 3-484-15 від 03 серпня 2015 року на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об`єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення укладеного між Управлінням комунальної власності та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії договору встановлюється з «03» серпня 2015 року до «10» липня 2020 року включно.

Відповідно до зібраних матеріалів керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ГУ ДПС у Львівській області, не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів - довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.07.2020 року і по 01.08.2022 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; оригіналів документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників з 01.07.2020 року і по 01.08.2022 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян працівників товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.07.2020 року і по 01.08.2022 року із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників з 01.07.2020 року і по 01.08.2022 року із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.