Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/9451/2022
УХВАЛА

23.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що від шахрайських дій групи осіб, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами, потерпілими є ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Останні з метою пошуку оренди квартир на західній території України чи послуг з перевезення осіб до Західної України знаходили відповідні оголошення, зокрема в месенджері «Телеграм» та на платформі онлайн- оголошень «ОЛХ». Під час телефонних розмов за номерами телефонів зазначених в оголошеннях чи бесід які відбувалися в месенджерах за допомогою смс-листування злочинці надавали потерпілим номери банківських карт на які, за однією з умов, необхідно було здійснити перерахунок коштів у якості завдатку (передплати). Однак, після проведення транзакції послуги не надавалися, а зазначені в оголошеннях номери мобільних телефонів були вимкнуті, що ставало запорукою подальшого контактування з особами та отримання обіцяних послуг.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на який відбувалися зарахування коштів відповідно до нижче зазначених транзакцій.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебуває у володінні банківської установи, про повні анкетні дані (П.І.П., номер мобільного телефону, картковий рахунок та ін.)

- клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за транзакціями з перерахунку коштів, які були здійснені на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) 14.03.2022, код квитанції № 559296, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;

2) 23.03.2022, код квитанції № 493302, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

3) 14.03.2022, код квитанції № 605220, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;

4) 14.03.2022, код квитанції № 644198, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;

5) 29.03.2022, код квитанції № 554512, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

6) 30.03.2022, код квитанції № 722466, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;

7) 14.03.2022, код квитанції № 818884, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

8) 01.04.2022, код квитанції № 200176, термінал № I0110SWQ у сумі 700 грн.,

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні за № 0000145 від 01.04.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, а саме відомості про повні анкетні дані (П.І.П., номер мобільного телефону, картковий рахунок та ін. дані про осіб):

- клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за транзакціями з перерахунку коштів, які були здійснені на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) 14.03.2022, код квитанції № 559296, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;

2) 23.03.2022, код квитанції № 493302, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

3) 14.03.2022, код квитанції № 605220, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;

4) 14.03.2022, код квитанції № 644198, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;

5) 29.03.2022, код квитанції № 554512, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

6) 30.03.2022, код квитанції № 722466, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;

7) 14.03.2022, код квитанції № 818884, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;

8) 01.04.2022, код квитанції № 200176, термінал № I0110SWQ у сумі 700 грн.,

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати можливість слідчим слідчої групи зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1