Справа № 589/2220/21
Провадження № 1-кс/589/426/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області із клопотанням в межах кримінального провадження №0000204 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій дозвільних документів, що посвідчують права товариства на здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією пального;

- копій договорів №28 від 09.12.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 та №212 від 14.09.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії первинних та платіжних документів, що підтверджують факти отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання умов договорів №28 від 09.12.2020 та №212 від 14.09.2020 а також їх подальший рух;

- копії договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності на забезпечення виконання товариством своїх зобов`язань (зокрема із АЗС, іншими суб`єктами господарської діяльності, які здійснюють фактичну видачу пального в обмін на талони на території м. Шостка та Шосткинського району), а також документи, що підтверджують проведення з вказаними суб`єктами господарювання розрахунків на забезпечення видачі пального за талонами;

- копії первинних документів, що посвідчує поставку пального на АЗС постачальника на виконання договорів №28 від 09.12.2020 та №212 від 14.09.2020.

Також просить надати можливість вилучення копій вищезазначеної документації.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000204 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Фактичні обставини: - в кінці 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору №28 на закупівлю товару придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , талони на пальне на загальну суму 135040,20 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало замовнику підроблені талони на пальне, чим спричинило ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 показала, що 23.10.2020 на сайті електронної системи було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі пального. 03.12.2020 було проведено торги, у яких перемогли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 . Під час укладання договору спілкування проходило дистанційно через електронну пошту та телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . По результату було укладено договір №28 та надіслано останній для підпису до м. Шостка через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також було надіслано і самі талони, які представляли собою відривні паперові картки, кожен з яких мав свій промо-код. Однак за даними талонами співробітники комунальної власності змогли заправитися лише один раз на 20 літрів, і в подальшому талони АЗС не приймалися, як такі що не були оплачені. Додатковим листом ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку із деякими обставинами (Ковід-19 та підвищення вартості на бензин) просить виконання умов договору відтермінувати. На даний час на телефонні дзвінки організація не відповідає.

Відповідно до безкоштовного запиту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , вид діяльності 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, з метою отримання та перевірки факту фіктивності роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо діяльності підприємства в цілому та відповідно до укладених договорів №28 від 09.12.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 та №212 від 14.09.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце його проведення повідомлявся, заяв та клопотань до суду не надав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цих документів та відомостей, що містяться у них як доказ, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю зробити їх копію;

- дозвільних документів, що посвідчують права товариства на здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією пального, із можливістю зробити їх копію;

- договорів №28 від 09.12.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 та №212 від 14.09.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю зробити їх копію;

- первинних та платіжних документів, що підтверджують факти отримання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання умов договорів №28 від 09.12.2020 та №212 від 14.09.2020, а також їх подальший рух, із можливістю зробити їх копію;

- договорів укладених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності на забезпечення виконання товариством своїх зобов`язань (зокрема із АЗС, іншими суб`єктами господарської діяльності, які здійснюють фактичну видачу пального в обмін на талони на території м. Шостка та Шосткинського району), а також документи, що підтверджують проведення із вказаними суб`єктами господарювання розрахунків на забезпечення видачі пального за талонами, із можливістю зробити їх копію;

- первинних документів, що посвідчує поставку пального на АЗС постачальника на виконання договорів №28 від 09.12.2020 та №212 від 14.09.2020, із можливістю зробити їх копію.

Строк дії ухвали до 27 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/426/22

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3