У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2343/22

№ 1-кс/183/1162/22

17 серпня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» в ході виконання умов договору по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 » привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 30 грудня 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №261, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ».
Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 11 544 329,53 гривень. Однак, виїздом на об`єкт візуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.
З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 01 серпня 2022 року було надіслано запит до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно укладення договорів та проведення тендеру по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ». У відповідь на вказаний запит комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» було зазначено, що надання зазначених документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення справжності підписів у документах, укладених щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 », а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- договору №261 від 30.12.2021, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);
- договору, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ФОП « ОСОБА_5 » щодо виконання проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 » разом із додатковими угодами, платіжними дорученнями, тощо;
- проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договорів про здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 » разом із усіма додатками до них (додатковими угодами, кошторисом, планом-графіком виконання робіт з технічного нагляду, актами по проведенню технічного нагляду, бухгалтерською документацією, платіжними дорученнями тощо);
- договорів про здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » разом із усіма додатками до них (додатковими угодами, кошторисом, планом-графіком виконання робіт з авторського нагляду, актами по проведенню авторського нагляду, бухгалтерською документацією, платіжними дорученнями тощо);
- іншої документації щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » (бухгалтерська документація, розрахункові документи та інші документи).
Необхідність вилучення зазначених документів обумовлена тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.
Встановлено, що слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за №0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Так, за відомостями ЄРДР, службові особи в ході виконання умов договору по об`єкту «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 привласнили бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 30 грудня 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №261, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ».
Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 11 544 329,53 гривень. Однак, виїздом на об`єкт візуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.
З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 01 серпня 2022 року було надіслано запит до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно укладення договорів та проведення тендеру по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 ». У відповідь на вказаний запит комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» було зазначено, що надання зазначених документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зміст клопотання слідчого щодо доступу та вилучення документів в порушення положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України носить невиправдано загальний характер щодо документів, які слідчий просить дозволу вилучити в оригіналах, а саме слідчий просить доступу з правом вилучення до значного масиву документів підприємства, на загал ідентифікуючи ці документи лише за їх назвами (перераховуючи при цьому безліч можливих назв та форм документів), за персоніфікацією цих документів щодо окремих суб`єктів господарських відносин, а також за часовим періодом походження цих документів.
Таким чином, слідчий просить доступу з правом вилучення до невизначеної кількості лише на загал окресленого кола документів, що у разі повного задоволення такого клопотання слідчим суддею в кінцевому випадку залишає питання щодо фактичного вилучення окремих документів на остаточне вирішення самим слідчим. Колегія суддів не може визнати такий підхід обґрунтованим, виходячи з наступного.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Слідчий обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки на їх підставі необхідно буде призначати експертизи, які не можуть виконуватися на підставі копій документів.
Слідчий суддя вважає, що така послідовність дій призводить до невиправдано широкого втручання у господарську діяльність підприємства та створює для підприємства невиправдано значні ускладнення.
Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Тобто тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.
Відтак узагальнений підхід до цього питання є невиправданим, оскільки не дає можливості слідчому судді під час розгляду подання оцінити: які конкретно документи хоче оглянути, скопіювати та/або вилучити в оригіналі слідчий; для вчинення яких конкретно слідчих дій ці окремі документи потрібні, й чи всі вони потрібні для цього; як ці заплановані слідчі дії кореспондуються зі змістом підозри, якою керується слідчий, чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
А тому, реалізація вимог слідчого в частині доступу до окресленого у поданні кола документів та зняття з них копій навряд чи взагалі потребує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, хоча це й не виключається з метою створення підстав для слідчого обґрунтовано вимагати надання йому можливості для ознайомлення з відповідними документами.
Слідчий суддя приходить до висновку, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб`єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об`єктивними даними).
Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них або ж після їх добровільного надання для огляду слідчому певним суб`єктом, а слідчий суддя має оцінити кожен документ з цього переліку на предмет його належності і відповідності змісту задекларованої слідчим слідчої дії, на предмет можливості використання певного документу як доказу, й обґрунтовано дозволити їх вилучення, або ж дозволити вилучення лише окремих документів з поданого слідчим переліку, або ж відмовити у задоволенні клопотання.
Саме такий конкретизований підхід, на думку слідчого судді, забезпечує виправданий, обґрунтований та справедливий баланс між потребами слідства й інтересами підприємства, даючи достатню можливість слідчому ознайомитися, зробити копії з відповідних документів, а також в подальшому й вилучити у разі реальної потреби оригінали конкретно перелічених документів, й при цьому не створювати зайвих та невиправданих труднощів для підприємства, які можуть унеможливити його діяльність, пов`язаних з вилученням значного, лише в загальних рисах окресленого масиву оригіналів господарських документів.
Враховуючи вищенаведене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково, і має бути наданий дозвіл на доступ до перелічених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, наразі, без права вилучення оригіналів цих документів. Це дасть можливість слідчому, ознайомившись з документами, визначитися з конкретним переліком документів, які необхідно вилучити в оригіналах про проведення конкретних слідчих дій, про дозвіл на що, за наявності процесуальної потреби, слідчий може додатково звернутися до слідчого судді.
В іншій частині клопотання належить відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій наступних документів:
- договору №261 від 30.12.2021, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього (додатковими угодами, календарним графіком виконання робіт, планом фінансування, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, робочими проектами, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт тощо);
- договору, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» та ФОП « ОСОБА_5 » щодо виконання проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 » разом із додатковими угодами, платіжними дорученнями, тощо;
- проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради» за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договорів про здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » разом із усіма додатками до них (додатковими угодами, кошторисом, планом-графіком виконання робіт з технічного нагляду, актами по проведенню технічного нагляду, бухгалтерською документацією, платіжними дорученнями тощо);
- договорів про здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » разом із усіма додатками до них (додатковими угодами, кошторисом, планом-графіком виконання робіт з авторського нагляду, актами по проведенню авторського нагляду, бухгалтерською документацією, платіжними дорученнями тощо);
- іншої документації щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » (бухгалтерська документація, розрахункові документи та інші документи).
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1