печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06.07.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 30.11.2017 по 28.01.2021 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебував ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 маючи доступ до рахунків компанії, не погоджуючи свої дії з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , здійснив розтрату, заволодіння майном підприємства шляхом оплати за договорами про надання послуг з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами.

Так, 01.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №19/2019 про надання послуг з обслуговування програми «1с».

За умовами вказаного договору у період з 01.04.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 на підставі актів виконаних робіт, щомісячно перераховувалися грошові кошти ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за нібито надані послуги на загальну суму 270 000 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством у період часу з 30.09.2020 по 28.12.2020 було перераховано на адресу ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти загальною сумою 152 700 грн.

Разом з цим, послуги з обслуговування програми «1с» надавалися ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартістю 1350 грн. на місяць, що підтверджується актами виконаних робіт за січень-квітень 2021 року.

Слідчий в клопотанні вказує, що встановлено перерахування грошових коштів 30.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 150 000 тис. грн., та 04.11.2020 перерахування в сумі 30100 грн.

ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавав згідно договору послуги оренди телекомунікаційного обладнання та надавав технічну підтримку підприємству, що насправді підприємству не надавалося.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого на той час був ОСОБА_5 на підставі платіжного доручення здійснено перерахування грошових коштів на суму 1 000 000 млн., грн. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за нібито маркетингові послуги, які підприємство не отримувало.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у порушення вимоги ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) завідомо невигідні для підприємства договори купівлі-продажу природного газу.

Зокрема, 30.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) укладено завідомо збитковий договір купівлі-продажу природного газу на загальну суму 45 600 000 млн. грн. за ціною 5700 грн. за 1000 м куб газу, яка на той час була нижче ринкової ціни, яка на той час становила 6100 за 1000 м куб газу.

Як зазначив слідчий, будучи допитаним в якості свідка директор ОСОБА_9 повідомив, що колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у період його діяльності як директора на рахунки ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались грошові кошти за нібито надання ними послуг, хоча в дійсності за перераховані суми грошових коштів послуги не надавались, чим було спричинено розтрату грошових коштів підприємства.

Згідно, інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та інші види діяльності, більшість яких не пов`язана із наданням маркетингових послуг, що може свідчити, що вказане підприємство може входити в сферу впливу ОСОБА_5 для подальшого заволодіння грошовими коштами.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення копій (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо службових осіб підприємства та засновників (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємств (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- копії планових/позапланових перевірок в тому числі камеральних щодо дотримання податкового законодавства відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 01.01.2018 по 31.12.2021, якщо так надати копії перевірок та додатки до них;

- вичерпні відомості щодо підприємств-контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2021;

- у яких розмірах та за яку кількість працівників (з вказівкою ІПН, П.І.Б. та ін.), звітували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно 1ДФ. за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, із зазначенням про джерела доходів, які виплачувались своїм та найманим працівникам, наданням копії звіту ДФ.1;

- інформацію про доходи, відкриті за закриті рахунки банківські рахунки, останні місця роботи за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2022 року, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомості щодо банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ) (як відкритих, так і закритих) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- відомості щодо банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) (як відкритих, так і закритих) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1