Справа № 484/3019/22
Провадження № 1-кс/484/439/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і старшого слідчого згідно заяв, а також власника майна - ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.09.2022 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000047 від 09.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, розпочате на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що головний бухгалтер вказаного управління, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти, належні Управлінню, шляхом безпідставного їх перерахування на власний рахунок, як належну їй до виплати заробітну плату.
В межах кримінального провадження встановлено, що згідно наказу №46-к від 23.07.2015 начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 було призначено на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління культури по переведенню з посади бухгалтера по основним та малоцінним засобам з 03.08.2015.

Згідно посадової інструкції головного бухгалтера управління культури, затвердженої начальником даного управління 20.01.2009 на головного бухгалтера покладені наступні обов`язки:

-контроль за роботою бухгалтерії по складанню місячних, квартальних і річних звітів, перевірка звітів;

-організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і розрахунків;

-підписання банківських документів (реєстри, платіжні доручення) звітів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, актів звірки розрахунків з постачальниками та підрядчиками;

-складання меморіальних ордерів №1, №2, №3 за обліком банківських операцій згідно виписок банку;

-облік фінансування, проведення звірок по фінансуванню і касовим операціям;

-заповнення контрольних таблиць спостереження за касовими розходами по закладам економічної класифікації витрат;

-контроль за повним обліком прибуваючих грошових засобів, матеріальними цінностями, а також за своєчасним відображенням та їх приміщенням;

-контроль та забезпечення виконання кошторису у відповідності з виділеними лімітами;

-контроль за складанням достовірного звіту і своєчасного представлення його в установлені строки у відповідні інстанції.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_3 , будучи головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Також встановлено, що в зв`язку з виконанням ОСОБА_3 покладених на неї службових обов`язків, пов`язаних із здійсненням організації розрахунків, для підписання фінансових документів та здійснення фінансових операцій, в тому числі по оплаті заробітної плати для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: головному бухгалтеру та начальнику управління було виготовлено особисті електронні цифрові підписи, які у вигляді електронних файлів разом із паролями для авторизації перебували у володінні головного бухгалтера ОСОБА_3 .

Вказані особисті електронні цифрові підписи використовувались ОСОБА_3 для підписання від свого імені та від імені начальника управління ОСОБА_7 відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, які через систему типу «клієнт-банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 підписувались та передавались нею до банку для проведення відповідних нарахувань.

Відповідно до відомостей нарахування заробітної плати по управлінню культури за червень 2022 року, затверджених начальником управління ОСОБА_7 . тa головним бухгалтером ОСОБА_3 загальна сума нарахованої заробітної плати складає 2 448 217,86 грн.

Відповідно до пропозицій на фінансування видатків загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 №39 від 10 червня 2022 року, №40 вiд 20.06.2022 року складених ОСОБА_3 сума видатків (сума значень за кодом КЕКВ 2111) складає 3 750 595,19 грн., що на 1 302 377,36 грн. більше нарахованої згідно відомостей заробітної плати.

В подальшому вищевказані пропозиції були профінансовані управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 та на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до пропозицій № 39 та № 40, які являються офіційними документами, у яких ОСОБА_3 була внесена недостовірна інформація у вигляді завищення сум, необхідних для виплати заробітної плати з державного бюджету, було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 595,19 грн.

У червні 2022 року ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи надлишок на рахунках управління та маючи доступ до системи типу «клієнт-банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформувала та відправила відомості щодо нарахування собі на картковий рахунок НОМЕР_1 додаткових виплат, які не були передбачені наказами та відомостями нарахування заробітної плати, у вигляді заробітної плати та підписала їх своїм електронним підписом та електронним підписом начальника управління ОСОБА_7 , а саме відомості №№297, 298, 289, 288, 287, 286, 284, 283, 301 від 14.06.2022 року, №№314, 316, 317, 318, 322, 323, 319, 320 від 15.06.2022 року, №324 від 16.06.2022 року, №№328, 331, 333, 335, 339, 341, 343, 347, 349 від 27.06.2022 року, №№384, 385, 386, 370, 372, 373, 381, 383, 382 від 30.06.2022 року.

Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_3 безпідставно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_3 кошти в сумі 1 302 377,36 грн., які в подальшому привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд.

10.09.2022 року ОСОБА_3 , головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах; та ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

14.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 13.09.2022 року було проведено обшук у житловому будинку ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору із чорновими записами ОСОБА_3 , який був поміщений до пакету №1; мобільні телефони ОСОБА_3 . Redmi 8 чорного кольору та Redmi 10 синього кольору, поміщені до сейф-пакету SUD2002014.

Також 14.09.2022 року було проведено законний обшук у службовому кабінеті ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в результаті якого виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору з інвентаризаційним №101480016, який було опечатано за допомогою номерних пломб з №№ NP-0019950, NP-0019949 та на який було прикріплено Бирку № 1 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку; ноутбук марки ASUS моделі X540MA-DM011 з CN:A1AA, який було опечатано за допомогою номерної пломби з № NP-0019948 та на який було прикріплено Бирку № 2 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку; електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67219, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613; електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67191, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613; флеш-накопичувач TeamGroup об`ємом 32 Gb, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613; флеш-накопичувач Apacer, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613; флеш-накопичувач T&G об`ємом 4 Gb, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613; документи фінансового характеру, що поміщені у Пакет № 1 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку.

Вилучені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Постановою слідчого ОСОБА_8 від 14.09.2022 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами і в подальшому арештовані ухвалою слідчого судді.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що вказані речі та документи містять особисте листування особи та інші записи особистого характеру, що, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. Зазначену інформацію неможливо отримати іншим шляхом.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, ознайомлення з ними, їх огляду, мотивуючи тим, що інформація, яку вони містять, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину.

Зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор просили розглянути справу в їх відсутність.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 надала заяву в якій просить розглянути справу без участі представника управління.

Захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 повідомлений телефонограмою про дату, час і місце розгляду клопотання, однак до суду не прибув.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у речах і документах, до якої слідчий просить надати доступ, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить особисте листування особи та інші записи особистого характеру. Така інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити винних осіб та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. Зазначена інформація відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема під час проведення слідчої (розшукової) дії їх огляду, а також до усіх документів та інформації, яка міститься на них (у тому числі особисте листування особи та інші записи особистого характеру), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-блокноту чорного кольору із чорновими записами ОСОБА_3 , який був поміщений до пакету №1;

-мобільних телефонів ОСОБА_3 Redmi 8 чорного кольору та Redmi 10 синього кольору, поміщених до сейф-пакету SUD2002014;

-системного блоку чорного кольору з інвентаризаційним №101480016, який було опечатано за допомогою номерних пломб з №№ NP-0019950, NP-0019949 та на який було прикріплено Бирку № 1 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку;

-ноутбуку марки ASUS моделі X540MA-DM011 з CN:A1AA, який було опечатано за допомогою номерної пломби з № NP-0019948 та на який було прикріплено Бирку № 2 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку;

-електронного ключа Secure Token-33K з № НОМЕР_2 , який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613;

- електронного ключа Secure Token-33K з № НОМЕР_3 , який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613;

- флеш-накопичувача TeamGroup об`ємом 32 Gb, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613;

- флеш-накопичувача Apacer, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613;

- флеш-накопичувача T&G об`ємом 4 Gb, який поміщено у сейф-пакет з серію та номером ВУМ 1007613;

- документів фінансового характеру, що поміщені у Пакет № 1 з пояснювальними написами та підписами учасників обшуку.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: