Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6230/22
Провадження 1-кс/552/2468/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 16 вересня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що шахрайським шляхом здійснено заволодіння майном утриманців КПН ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, майном та грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області 11.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000049 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
Також зазначав, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у серпні 2021 році вона захворіла на КОВІД. Потрапила спочатку до 22 інфекційної лікарні у м.Харкові, потім до 13 лікарні м.Харкова, а 29.09.2021 потрапила до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у серпні 2021 помер її двоюрідний брат - єдиний родич, з яким вона підтримувала спілкування.
Під час перебування у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інколи до неї приходив раніше знайомий ОСОБА_5 . Скориставшись безпорадним фізичним станом та пригніченим душевним станом, ОСОБА_4 під час перебування у цьому лікувальному закладі, ОСОБА_5 обманним шляхом умовив ОСОБА_4 підписати доручення на отримання її пенсії. Ніяких розпоряджень та дозволів знімати інші кошти з її банківських карток ОСОБА_4 не давала.
До протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 додала роздруківки руху грошових коштів за власними картковими рахунками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив надати тимчасовий доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000049 від 11.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.08.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- копії документів, які стали підставою для доступу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_6 , до рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками відкритими (зареєстрованими, доступ за довіреністю) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1