Справа № 344/9808/22
Провадження № 1-кс/344/3711/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000721 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
12.08.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що невстановлена особа, під приводом продажу товару (одягу, портативних Bluetooth- колонок та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадян, які останні переказали на банківську платіжну картку.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані із отриманням грошових коштів на банківські картки нібито за продаж товару з подальшим невиконанням замовлень може бути причетною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка у своїй злочинній діяльності використовує банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать останній.

Таким чином виникла необхідність в отриманні та інформації про отримання доходів громадянкою ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про те, чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як платник «ПДВ», якщо так то з якого часу та надати податкову звітність, які суб`єкта підприємницької діяльності, також інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 та вказати їхнє джерело в період з 01.01.2021 по даний час.

Іншим способом здобути необхідні відомості та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення чи вилучення їх копій неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники заінтересованої в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація, про те, чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як платник «ПДВ», якщо так то з якого часу та надана податкова звітність, як суб`єкта підприємницької діяльності, інформація про отриманні доходи ОСОБА_5 із зазначенням джерела, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, проте частково, надавши вказані вище документи за період з 01.11.2021 по 12.08.2022, зважаючи на те, що кримінальне правопорушення ймовірно вчинено 12.12.2021, а кримінальне провадження відкрито 02.06.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію про те, чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як платник «ПДВ», якщо так то з якого часу, надати податкову звітність, як суб`єкта підприємницької діяльності, інформацію про отриманні доходи ОСОБА_5 із зазначенням джерела, за період з 01.11.2021 по 12.08.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступної інформації на паперовому та електронному носії.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН