УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1218/22

12 липня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 03.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вiддiлення поліції №2 Рiвненського районного управління поліції ГУНП в Рівненськiй області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.07.2022 о 12.17 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу «Інтернет», заволоділа його грошовими коштами в сумі 9625 грн. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_4 встановлено, що останній 02.07.2022 на сайті «Комерційний Костопіль» соціальної мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров твердих порід. Зв`язавшись по телефону за номером НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, ОСОБА_4 домовився з невстановленою особою, який назвався ОСОБА_5 , про продаж вiдповiдної породи, об`єму, терміну доставки та спосіб оплати. Через месенджер «Вайбер» невстановлена особа з а.н. НОМЕР_1 надала реквiзити для сплати за вказаний товар.

В рахунок оплати за придбання даного товару 02.07.2022 об 12.17 год. ОСОБА_4 перерахував на номер карти: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 9625,03 грн., однак не отримав від продавця дров або ж сплаченi за них грошові кошти. Тоді ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали та звернувся в поліцію.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, 03.07.202 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - це iнформацiя по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банкiвськiй картці за період з 00:00 год. 02.07.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знiмала грошові кошти та iнформацiю на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Підстава, що зазначені відомості перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є те, що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти iншим чином.

В судове засідання дізнач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 03.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції вiддiлення полiцii №2 Рiвненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальноi поліції вiддiлення поліції №2 Рiвненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рiвненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документiв, якi мiстять охоронювану законом таємницю (відомості, якi становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виiмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку Акцiонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 3 00:00 год. 02.07.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знiмала грошові кошти та iнформацiю на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1