Справа № 216/3522/22
Провадження № 1-кс/216/1398/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001015 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.06.2022 року перебуваючи за адресою свого місця мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом під приводом з купівлі (приймання) перегону і транспортного засобу, а саме: автомобіля марки Renault Megane 2012, Vin: НОМЕР_1 , 1,5 дизель, 207 тисяч кілометрів пробігу, 110 кінських сил, 2012 року випуску, відповідно до договору із ФОП ОСОБА_6 із ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 27 685 грн. із пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту одержувача ОСОБА_7 на рахунок банку одержувача ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. ОДЕСА, картковий рахунок одержувача НОМЕР_3 , код одержувача НОМЕР_4 , тим самим спричинила майнового збитку на вище вказану суму.

Відповідні відомості внесено 11.08.2022 до ЄРДР за № 0001015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що на початку травня 2022 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 вирішили придбати для власного користування автомобіль. Через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її чоловік ОСОБА_8 знайшов об*яву, щодо купівлі (приймання) перегону і транспортного засобу. Зателефонувавши за номером НОМЕР_5 , котрий був вказаний на сайті, чоловік на ім`я ОСОБА_9 , роз`яснив умови купівлі автомобіля обраного а саме: марки Renault Megane 2012, Vin: НОМЕР_1 , 1,5 дизель, 207 тисяч кілометрів пробігу, 110 кінських сил, 2012 року випуску, вартість якого складала 138 425 грн. Та згідно з договором № 137 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 10.06.2022 року був укладений вище вказаний договір із Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 . Відповідно до ч. 2 п.2.1 договору ОСОБА_5 повинна була внести аванс в сумі 27 685 грн. Відправивши вище вказану суму із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строком дійсної до 12/24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) із додатковим рахунком договором SAMDNWFC від 24.06.2017, який належить її чоловікові ОСОБА_8 сплативши грошові кошти разом із комісією банка в сумі 27 785,00 грн.10.06.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_5 на одержувача ОСОБА_7 , код квитанції НОМЕР_7 на банк одержувача ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. ОДЕСА, картковий рахунок одержувача НОМЕР_3 , код одержувача НОМЕР_4 . Далі, на мережу інтернету «Вайбер» на номер її чоловіка ОСОБА_8 - НОМЕР_8 надійшли документи, копії яких вона надала для подальшого оформлення і домовленості, щодо купівлі та перегону автомобіля. Отримавши документи їй повідомили, що потрібно сплатити залишок грошових коштів в сумі 97 110 грн. Про те, отримавши документи по вище вказаному автомобілю, виявила, не співпадіння із номерами та цифрами в них деяких агригатах. Та при черговій розмові телефонній попросили повернення грошових коштів в сумі 27 785,00 грн., та розірвання умов договору. Але в цьому було відмовлено. Тому, було звернення до поліції із відповідною заявою.

Зазначені відомості також підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.08.2022.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасове вилучення документів, що містять банківську таємницю.

Вказана інформація, котра необхідна для отримання органом досудового розслідування, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомостями, що містять банківську таємницю, тому виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копії.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ). На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , тому вважаю за можливе отримати вказані документи та провести тимчасовий доступ до речей і документів у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за № 0001015 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.08.2022 року; копією договору № 137 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 10.06.2022 року укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ; копією декларації;копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копією квитанції; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 16.08.2022 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001015 від 11.08.2022 року, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучити завірені належним чином документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документи, які містять відомості про:

- рух грошових коштів (виписка) із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 10.05.2022 по 00:00 годин 11.06.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_2 (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 в період часу 00:00 годин 10.05.2022 по 00:00 годин 11.06.2022;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 00:00 годин 10.05.2022 по 00:00 годин 11.06.2022..

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 09.10.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1