Cправа № 166/659/22
Провадження 1-кс/166/253/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

ст. дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000094 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів , а саме : до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ( роздруківок) за період часу з 00 год 00 хв 10.08.2022 по 12.08.2022:сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень,1МЕ1 мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM- карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів з прив`язкою до базових етапній, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA,HSPA, HSDPA,LTE, TD-LTE,HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);зареєстрованих за НОМЕР_1 IP-адрес і їх місцезнаходження в період з 10.08.2022 по 12.08.2022, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 10.08.2022 по 12.08.2022, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси: інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти. MAС- адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-кapти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-кapт і які само, що використовувались у даному 1МЕІ телефону;при встановлення і використання платіжних послуг SIM-кapт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків, надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані,ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів): ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
З клопотання слідує, що 10 серпня 2022 року близько 16 години 48 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17930 грн з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він користується двома вищезазначеними картками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на яких станом на 10.08.2022 року були відповідно грошові кошти 5500 грн та 13311 грн . До нього о 16 годині 48 хвилин цього дня зателефонував невідома особа з мобільного номера НОМЕР_4 , яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомила про заблокування двох його карток. Окрім цього, ця особа сказала для розблокування банківських карток необхідно повідомити цифри коду, які повідомленням будуть надіслані на мобільний телефон. Зв`язок перервався і до нього в подальшому зателефонувала особа з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 . Після цього, на його телефон надійшло чотири повідомлення з цифрами ( кодами) , які він назвав по телефону незнайомому чоловіку. В послідуючому йому повідомили , що банківські картки розблоковані , але він виявив відсутність на них грошових коштів.

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вищезазначеної інформації з можливістю її вилучення матиме важливе значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця , доведення його причетності до вчиненого злочину, а відомості, що в ній містяться, може бути використана як докази.

Старший дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 п.7 ст. 162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормами ч. 1 ,ч.2 ст. 9 Закону України " Про телекомунікації" ( далі Закон),охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України;зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Поряд з цим, згідно до ч. 3 ст. 34 Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

За нормами п.7 ч. 1 ст. 39 Закону, оператори телекомунікацій зобов`язані:зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, що знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, та інших обставин даного кримінального правопорушення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Отже , клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ речей і документів, які містять охорошовану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу 00 год. 00 хв 10.08.2022:
сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;
інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень, 1МЕ1 мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM- карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт. що використовувались у вказаному ІМЕІ,місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових етапній, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;
типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA,HSPA, HSDPA,LTE, TD-LTE,HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);
зареєстрованих за НОМЕР_1 IP-адрес і їх місцезнаходження в період з 10.08.2022 по 12.08.2022, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 10.08.2022 по 12.08.2022, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси: інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, MAС- адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 18.08.2022;
інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-кapти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-кapт і які само, що використовувались у даному 1МЕІ телефону;
при встановлення і використання платіжних послуг SIM-кapт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків, надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані,ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Виконання ухвали про тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам вказаного відділення поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або оперативним уповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,або оперативним уповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноважепому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в електронному вигляді відділенню поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області : індекс 44100. Волинська область, селище Ратне, вул. Каштанова, 15.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_19