Справа № 594/515/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 червня 2022 року.

В клопотанні старший дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальникові СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , виконуючій обов`язки дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000036 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 08.06.2022 о 10:30 год., невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 700 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Мушкатівка Чортківського району Тернопільської області, чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: с. Мушкатівка Чортківського району Тернопільської області стала жертвою шахрайських дій, а саме: 08.06.2022 близько 10 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала з м/н НОМЕР_3 невідома особа, яка чоловічим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила що її зарплатна картка заблокована, і що через декілька секунд, на її телефон прийде СМС повідомлення з кодом підтвердження для розблокування. Через короткий час під час безперервної розмови з невідомою особою, в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з чотирьох значним кодом підтвердження, який ОСОБА_7 продиктувала особі яка до неї телефонувала. Через декілька секунд вказаний невідомий чоловік, повідомив що її карточка розблокована і назвав діючий пін-код банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який вона йому не називала, як він його дізнався ОСОБА_7 , не відомо та повідомив, що він змінить його на інший, а саме 1310. ОСОБА_7 в свою чергу повідомила, що не хоче змінювати пін-код, і щоб він залишився той самий. В подальшому невідомий чоловік наказав їй почекати та побути на зв`язку, оскільки її карточка активується. Оскільки якраз в цей самий час вона знаходилася поряд з відділенням банку в м. Борщів, і що заходить у дане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей час зв`язок припинився. Коли вона зайшла в банк, працівники даної установи повідомили, що з її кредитного рахунку № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19 700 грн. Також повідомили, що невідомим чином за допомогою одноразового коду моя кредитна картка № НОМЕР_4 яка була заблокована з січня 2022 року, 08.06.2022 була розблокована та здійснено перевід грошових коштів на вищевказану суму. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою кредитну і зарплатну карточку.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 19 700 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 08.06.2022.

Старший дізнавач СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та виконуючій обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформації (виписки) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_7 , та до якого видано банківську карту № НОМЕР_4 з 00:00 год. 08.06.2022 по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 19 700 грн.;

- інформації про банківський рахунок на який 08.06.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 19 700 грн., із банківської карти № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформації про власника рахунку на який 08.06.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 19 700 грн., із банківської карти № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото - відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: