У Х В А Л А

іменем України

31.05.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
Клопотання обґрунтовано тим, слідчими СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена посадова особа комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Мирівської сільської ради Томаківського району, самоуправно, всупереч встановленому законом порядку, без дозволу сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.02.2021 здійснили передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна територіальної громади у вигляді металевих труб, орієнтовною вагою 8300 кг., які є власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим вчинено розтрату майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2021 близько 21:33 год. працівниками поліції на автодорозі Т 04-20 в районі с. Виводово Томаківського району зупинено автомобіль DAF моделі TE 95 XF д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом SCHMITZ моделі SCF 24Т д.н.з. НОМЕР_3 спеціалізований контейнеровоз, шасі НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завантаженого порізаними металевими трубами.

Водій ОСОБА_3 повідомив, що здійснює перевезення вантажу на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з с. Вищетарасівка до м. Запоріжжя, надав незавірену копію товарно-транспортної накладної на вантаж брухту чорних металів масою 8,3 тон.

Вищевказаний вантажний автомобіль супроводжувався легковим автомобілем у якому перебувала ОСОБА_4 (головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мирівської сільської ради), яка заявила, що супроводжує вантаж та від надання будь-яких письмових пояснень відмовилась, надала незавірені копії документів:

1) акт інвентаризації об`єктів комунальної власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мирівської сільської ради, що пропонується до списання від 18.12.2021;

2) протокол засідання інвентаризаційної комісії від 18.12.2020;

3) рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 125 від 21.12.2020 про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання майна.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Акту інвентаризації обєків комунальної вланості, що пропонується до списання встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мирівської сільської ради с. Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської області проведено інвентаризації обєкту комунальної власності внутрішньогосподарської меліоративної ситеми, що розташвоана на території Мирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської обл (с. Вищетарасівка). Проведено інвентаризацію обєкту комунальної власності, що пропонується до списання відображається на субрахунку № 1013 станом на 18.12.2020 р. Під час проведення інвентаризації встановлено таке труба металева діаметром 630 мм. рік випуску 1970, фактично виявлено кількість 224 м. первісна вартість 43953,28, за даними станом на 18.12.2020 кількість 224 м. залишкова вартість 0, труба металева діаметром 420 мм. рік випуску 1970, фактично виявлено кількість 402 м. первісна вартість 62117,04, за даними станом на 18.12.2020 кількість 402 м. залишкова вартість 0.

Під час огляду ділянки місцевості, 22.02.2021 о 22:00, слідчим слідчого відділення Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області виявлено та тимчасово вилучено автомобіль DAF моделі TE 95 XF д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом SCHMITZ моделі SCF 24Т д.н.з. НОМЕР_3 та вантаж металевих труб різного діаметру, загальною довжиною 223 м.

Крім цього, відповідно до протоколу огляду території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мирівської сільської ради було виявлено металеві труби діаметром 420 мм. та 630 мм. Загальною довжиною 56 м.

В зв`язку з чим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до Акту інвентаризації об`єктів комунальної власності, що пропонується до списання загальна довжина металевих труб діаметром 420 мм. та 630 мм. 626 м., а фактична наявність 279 м., тобто посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імовірно за все реалізували 347 м. металевих труб зазначених діаметрів та грошові кошти за реалізації вказаного майна повинні були бути зараховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних АІС «Податковий блок», які надані ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мирівської сільської ради має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо надходжень грошових коштів на вищевказаний розрахунковий рахунок, у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку, якими користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для проведення судово-економічної експертизи, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- рух коштів на та з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , за період з 01.09.2020 по 01.12.2021;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 01.09.2020 по 01.12.2021;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала діє на протязі 20 (двадцяти) днів з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1