Провадження №1-кс/193/135/22
У Х В А Л А
іменем України
13 вересня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
09.09.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 10.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги волонтерській організації, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 20 500 гривень.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 19.08.2022 ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Наголосила, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , з`ясовано, що 10.06.2022 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником благодійної організації. В розмові останній повідомив, що бажає перевести 20500 гривень на допомогу її волонтерській діяльності. Для цього необхідно, щоб ОСОБА_5 діяла за його вказівкою, так як інакше грошові кошти не можна буде їй відіслати. Після чого ОСОБА_5 діючи за вказівкою вищезазначеного чоловіка перевела належні їй грошові кошти в сумі 20500 грн. на вказаний ним банківський рахунок з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після переводу грошових коштів, чоловік кинув слухавку та вимкнув телефон. Після чого потерпіла зрозуміла, що це були шахраї, та замість отримання грошових коштів, вона перевела свої грошові кошти.
Оскільки необхідно отримати інформацію, на який саме рахунок потерпілою були переведені грошові кошти, то дізнання доходить до висновку, про необхідність отримання інформації по картковому рахунку потерпілої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.06.2022 р. по 11.06.2022 р., де буде вказано куди саме потерпіла перевела належні їй грошові кошти.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_5 здійснила переказ власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, начальник дізнання вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного карткового рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, а тому просила відповідне клопотання задовольнити.
При цьому дізнавач вважає, що шахраї могли скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька днів, тому просила отримати вказану вище інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.06.2022 по 11.06.2022.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 10.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом під видом представника благодійної організації заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 20 500 гривень.
Встановлено, що грошові кошти у розмірі 20500 грн. перераховані ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перерахуновано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої особи.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації, а саме:
1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 10.06.2022 р. по 11.06.2022 р. з якої потерпіла ОСОБА_5 10.06.2022 р. переказала грошові кошти в сумі 20 500 грн., із зазначенням часу транзакції;
2. відомості про номер рахунка, на яку потерпіла 10.06.2022 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) переказала грошові кошти в сумі 20 500 грн. Вказати якій фінансовій установі належить номер рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові кошти.
3. відомості про особу, на рахунок якої потерпіла 10.06.2022 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) переказала грошові кошти в сумі 20 500 грн.
Строк дії ухвали до 11 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1