Справа № 551/2191/22
Провадження № 1-кс/551/498/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17 жовтня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2022 року начальник сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до Шишацького районного суду Полтавської області із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 19 серпня 2022 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які можуть сприяти ідентифікації імовірного злочинця.

За правилами територіально-інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

В судове засідання керівник органу дізнання та прокурор не з`явились, надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду справи.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що начальником органу дізнання у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

18.08.2022 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.08.2022 невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер потерпілого та під виглядом працівника служби безпеки запитувала всі реквізити карток. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 самостійно надали всі відомості по карті в результаті чого , із банківських карток (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було списано гроші на загальну суму 57000 грн.

Встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 в користуванні мається картка № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої було здійснено зняття коштів в сумі 17580,27 грн та №464186, та з карти ОСОБА_4 з якої було здійснено зняття коштів в сумі 39 515,99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 17580,27 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі НОМЕР_4 , 99 грн на № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що належить ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у період вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме начальнику сектору ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме:

1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.08.2022 року по 19.08.2022;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.08.2022 року по 19.08.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.08.2022 року по 19.08.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Сиволап