печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000329, яке внесено в ЄРДР 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діють ряд суб`єктів господарської діяльності, службові особи яких, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2021-2022 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складення та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи державними коштами шляхом безпідставного завищення вартості робіт і матеріалів при здійсненні своєї діяльності, а також при проведенні закупівель.

У подальшому вказані кошти перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином службові особи підприємств здійснюють з незаконно отриманими коштами фінансові операції шляхом укладення правочинів, а саме їх перерахування на адресу підприємств з ознаками фіктивності, тим самим вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження цих коштів, та в подальшому набуття їх у володіння.

Крім того встановлено, що готова продукція фактично експортується на територію Російської Федерації, де у подальшому частина її використовується на підприємствах оборонного комплексу держави-агресора для виготовлення зброї.

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021-2022 років експортувало продукцію (безшовні труби) на підконтрольні компанії-нерезиденти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Німеччина), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2022 років постачало продукцію на адресу підкорнтрольної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2021 році експортувало продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу підконтрольної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр).

У подальшому вищевказана продукція, яку експортували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично постачалася на територію Російської Федерації, де у подальшому частина її використовувалася на підприємствах оборонного комплексу держави-агресора для виготовлення зброї.

При цьому встановлено, що вищевказані підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою незаконного збагачення, використовуючи підконтрольні підприємства «LimpiezaLimited», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необгрунтовано завищують ціну експортованої продукції, що дає можливість отримувати відшкодування ПДВ з бюджету у завищеному розмірі, а також незаконно заволодівають коштами шляхом безпідставного завищення вартості робіт і матеріалів при здійсненні своєї діяльності та проведенні закупівель.

У подальшому щодо вказаних незаконно отриманих коштів проводилися фінансові операції шляхом укладення правочинів, а саме їх перерахування на адресу підприємств з ознаками фіктивності, тим самим вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження цих коштів, та в подальшому набуття їх у володіння.

Крім того встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 .

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачало продукцію на адресу компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія) через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо проведення експортно-імпортних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та можуть підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000329, яке внесено в ЄРДР 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000329 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), що містять охоронювану законом таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- усіх документів, які мають відношення до проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австрія), за період з 01.01.2020 по 03.06.2022, а саме:

-вантажно-митних декларацій, контрактів, договорів з усіма додатками, додатковими договорами та специфікаціями, інвойсів, сертифікатів якості, векселів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, листів, актів перевірок тощо;

-декларацій та сертифікатів про походження товару, сертифікатів якості;

-декларацій митної вартості, які подавались відповідно до ч. 5 ст. 52 Митного кодексу України;

-документів щодо заявленої митної вартості товарів (декларації, заяви тощо);

-документів, які надавались для підтвердження митної вартості товарів (договори (угоди, контракти) із третіми особами, пов`язані з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; ліцензійні чи авторські договори покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини);

-рішень митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів;

-документів щодо сплати митних платежів (роздруківки руху коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);

-дозволів на переробку товарів на митній території України, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до митного органу;

-заяв, зовнішньоекономічних договорів або документів, що їх замінюють, на підставі яких товари були ввезені (вивезені) на митну територію України у митному режимі переробки;

-технологічні схеми переробки у митному режимі переробки, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до митного органу;

-договорів на переробку товарів з іншими підприємствами, які надавались до митного органу;

-висновків державних органів, експертних установ, організацій, технічних умов, описів чи креслень зразків, відповідно до яких здійснювалась переробка товарів на митній території України;

-висновків експертних досліджень, які здійснювались митним органом в рамках процедур митного контролю та митного оформлення при вивезенні товарів з митної території України;

-інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1