Єдиний унікальний номер 725/4391/22
Номер провадження 1-кс/725/1073/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2022 року.Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу 01.08.2022, близько 19:00год. ОСОБА_5 , користуючись сайтом ОЛХ, домовився про продаж зернових культур із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 , без будь-якого фізичного чи морального тиску, ввів особисті дані банківської карти на фішинговому сайті, а саме: номер карти, термін дії, пін-код та CVV-код. В результаті цього було знято грошові кошти у сумі 17090,93 гривень, що належать ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 01.08.2022 року об 20:49 год. він виявив, що з його заробітної картки «Приватбанк» НОМЕР_1 номер якої він повністю не знає, оскільки вона заблокована, списані кошти в сумі 17090 грн. 93 коп.

У межах кримінального провадження потерпілий надав також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF43 від 13.06.2013 за період 01.08.2022, сума яку було зачислено на іншу картку становить 17090,03 гривні. В даній виписці також міститься рахунок на який було переведено грошові кошти, а саме: НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

03.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000707 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса м. Київ вул. Грушевського 1д, фактична (пошта) адреса 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, рах. код ЄРДПОУ 14360570), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_4 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу 01.08.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та повний номер картки;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2022 по 02.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_8