Провадження № 1-кс/686/5292/22
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000241 від 11.06.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

15.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 11.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307,ч. 2 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження задокументовано дев`ять фактів збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та прекурсору фенілацетону, зокрема:

-02.06.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в двох прозорих пакетиках з пазовими застібками, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масами в перерахунку на висушену речовину 22,23 г. та 8,46 г.;

-27.08.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень повторно, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в прозорому пакетику з пазовою застібкою, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 33,25 г.;

-12.02.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 500 гривень умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » 0,330 г. та 0,070 г. порошкоподібної речовини світло-рожевого кольору в двох прозорих пакетиках з пазовими застібками, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масами 0,05775 г. та 0,0154 г., а також подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в двох прозорих пакетиках з пазовими застібками, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масами в перерахунку на висушену речовину 1,723 г. та 1,816 г.;

-02.05.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на території приватного будинку АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 500 гривень повторно, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » 0,98 г. порошкоподібної речовини білого кольору в прозорому пакетику з пазовою застібкою, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,22638 г.;

-04.05.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 500 гривень умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » 2,493 г. порошкоподібної речовини рожевого кольору в прозорому пакетику, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,6145 г.;

-13.05.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 500 гривень повторно, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » 2,151 г. порошкоподібної речовини кремового кольору в прозорому пакетику з пазовою застібкою, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,026027 г. Разом з тим, під час проведення даного контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_9 безоплатно, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » пластикову пляшку з написом «PITBULL…» із вмістом 529,7 г. прозорої безбарвної рідини, яка містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілацетон (1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон), масою 8,47 г.;
-29.05.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 600 гривень повторно, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в полімерному стакані рожевого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 27,6423 г.;

-06.06.2022 близько 12 години 45 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи повул. Львівське шосе в м. Хмельницькому, повторно, умисно, незаконно, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 » за грошові кошти в сумі 200 гривень порошкоподібну речовину в прозорому пакетику з пазовою застібкою;
-06.06.2022 близько 12 години 50 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_5 , повторно, умисно, незаконно, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 600 гривень порошкоподібну речовину в пакетику червоного кольору з пазовою застібкою, та за грошовій кошти в сумі 500 гривень подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору у прозорому пакетику з пазовою застібкою.
Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими діями, встановлено, що до злочинної діяльності вказаних осіб також причетні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та його дружина ОСОБА_13 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням доказової інформації причетності вказаних осіб до вчинення конкретних фактів здійснення вимагання, погроз фізичного насильства, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про мобільні з?єднання абонентських номерів, якими користуються учасники злочинної групи, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, які використовують/використовували зазначені вище особи за період скоєння злочинної діяльності:

ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_3 , та номер ІМЕІ НОМЕР_4 ;
ОСОБА_5 абонентські номери НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , та номери ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
ОСОБА_7 абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та номери ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
ОСОБА_11 абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
ОСОБА_12 абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_13 абонентські номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом».

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочинів, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочинів, а також коло спілкування абонентів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчим цього ж відділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000241 від 11.06.2021 року до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в той же проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_5 , в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в той же проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 , в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в той же проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

Службовим та посадовим особам ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя