Провадження № 1-кс/686/8449/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000583,

встановив:

16.09.2022 дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000583 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «11.09.2022, приблизно о 16:00 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі автомобільних колес на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., чим завдала гр. ОСОБА_5 . Майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в червні 2022 р. ОСОБА_5 на Інтернетресурсі OLX розмістив оголошення про продаж автомобільних коліс, вартість яких вказав 800 доларів США.

11.09.2022 р. потерпілий перебував в АДРЕСА_4 , коли йому із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 із фірми Вуд Транс та повідомив, що має намір придбати колеса. Також невідомий чоловік вказав, що надішле передплату за товар в сумі 13 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківським рахунком № НОМЕР_2 , номер якої потерпілий повідомив йому раніше.

Цього ж дня близько через пів години ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що йому необхідно збільшити картковий ліміт, оскільки неможливо здійснити перерахунок в сумі 13 000 грн. Невідома особа вказала, що для того, щоб це зробити йому потрібно продиктувати номер його банківської картки, термін дії та код на зворотній стороні картки (CVV-код), що останній добровільно зробив.

Цього ж дня близько 19 год. 00 хв. невідома особа повідомила, що потрібно вказати аналогічні дані іншої картки, оскільки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо здійснити переказ грошових коштів, тому ОСОБА_5 вказав дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером рахунку № НОМЕР_4 .

Невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що через проблеми із підключенням до мережі Інтернет, йому необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., тому останній пішов до терміналу самообслуговування, що знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де переказав вищевказану суму на картку НОМЕР_5 .

Після вищеописаних дій потерпілий виявив, що із його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 були списані грошові кошти в сумі 499 грн. дванадцятьма трансакціями, на загальну суму 5 988 грн., а із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 були списані грошові кошти в сумі 3 999 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 12.05.1998р, номер картки НОМЕР_8 із номеромрахунку ( НОМЕР_9 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 08.10.2019 за період з 00:00 год. 11.09.2022по 00:00 год. 12.09.2022».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ), із додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 08.10.2019 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 12.05.1998 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.09.2022 по 00:00 12.09.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 та до документів, на підставі яких було відкрито його рахунки слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім того, заявник у кримінальному провадженні повідомив номер своєї банківської картки, який він використовував для переказу коштів, а тому слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують необхідність отримання вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ), із додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 08.10.2019 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 12.05.1998 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.09.2022 по 00:00 12.09.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 18 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя