Справа №463/5196/22
Провадження №1-кс/463/3868/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 липня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального Керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розсувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перелічених у клопотанні, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчий у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати доступ дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.Договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
2.Первинних документів (видаткових накладних, актів приймання-пердачі, товарно-транспортних накладних, тощо) до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
3.Обороно-сальдових відомостей та карток рахунків до договорів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
4.Договорів оренди складських приміщень, які діяли в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
5.Паспортів якості товару, в тому числі бітуму нафтового дорожнього БНД 60/90, від заводу виробника, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувано/надавалоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 під час придбання товарів;
6.Заявок на відвантаження товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та транспортувало залізницею;
7.Довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
8.Калібрувальних паспортів на автоцистерни, які транспортували товарно-матеріальні цінності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
9.Залізничних накладних станції вантажовідправника товару, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
10.Договорів з транспортними організаціями, які діяли у період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
11.Прейскуранту цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та прейскурант цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
12.Рахунків на оплату, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
13.Актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, які складалися у період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
14.Договрів про трансопртування залізничним сполученням, укладеним в період за період з 01.01.2016 по 31.12.2021;
15.Облікової політики підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була чинна у період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
16.Фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 1 баланс та форма 2 звіт про фінансові результати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
17.Довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначейській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
18.Банківських виписокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 відповідно до договрів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018у період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
19.Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з квитанціями за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
20.Реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
21.Податкових декларацій по ПДВ та по Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2018з додатками.
22.Штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
23.Положення про преміювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діяло в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
24.НаказівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких встановлено розмір надбавок працівникам за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
25.Особових рахунків/карток (за формою П-6 або П-54/П-54-А)/ грошових атестатів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
26.Табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
27.Розрахунково-платіжних відомостейза період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в яких відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
28.Податкового розрахунку за формою 1ДФ з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
29.Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату ПДФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
30.Банківських виписок (платіжні доручення), в яких відображено сплату військового збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016.
31.Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
32.Документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності державного підприємства, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій:
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи
- слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) ТУ ДБР місті Києві ОСОБА_5 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 ;
- слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 ;
- слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_9 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_11 ;
- слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів.
.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1