н/п 1-кс/174/258/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
12 вересня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 26.08.2022 до ЧЧ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона 25.08.2022 в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж деревини та, домовившись з продавцем, 25.08.2022 о 10.15 год. перерахувала грошові кошти за придбання деревини для опалювання на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 5 000 грн, деревину на теперішній час не отримала.

За вказаним фактом 26.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 25.08.2022 в мережі Інтернет, сайт вказати не може, знайшла оголошення щодо продажу деревини для опалювання, продажем якого займається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . 25.08.2022 близько 09.00 год вона зателефонувала за номерами мобільних телефонів, які були вказані в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та домовилась щодо придбання деревини на суму 5 000 грн, після чого вона за допомогою термінала самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Вільногірськ Кам`янського району Дніпропетровської області 25.08.2022 о 10.13 год здійснила перерахування грошових коштів однією транзакцією у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Під час здійснення вказаної транзакції в терміналі самообслуговування знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належна її батькові ОСОБА_6 , за допомогою якої потерпіла здійснила авторизацію, оскільки в неї банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня. Після перерахування грошових коштів деревину потерпілій доставлено не було, номери телефонів продавця знаходяться поза зоною досяжності.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходяться у головному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки, коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді з 25.08.2022 р. до часу виконання ухвали суду. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000052 від 26.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаної картки; заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідченого власником банківської картки документу про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують цю особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріалів (зображення) вказаної особи, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, шляхом зняття копії цієї інформації та копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 25.08.2022 р. до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1