Справа № 344/3697/22
Провадження № 1-кс/344/1619/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном в рамках кримінального провадження № 0000169 від 16.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2021 до ЄРДР за № 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2018-2020 років, в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом реалізації майнових прав, шахрайським способом заволоділи чужим майном громадян в особливо великих розмірах. Крім того виявлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно. Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Об`єкти нерухомого майна торгові нежитлові приміщення № I площею 259,3 кв.м., № ІІ площею 214 кв.м., № ІІІ площею 214,9 кв.м., № ІV площею 206,3 кв.м., № V площею 206,3 кв.м., № VІ площею 207,2 кв.м., із присвоєною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 46А у вказаному кримінальному провадженні визнано речовими доказів та ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду у справі № 344/17893/21 від 09.11.2021, № 344/17899/21 від 09.11.2021, № 344/17896/21 від 10.11.2021, № 344/17895/21 від 09.11.2021, № 344/17901/21 від 11.11.2021 та № 344/17894/21 від 11.11.2021 на них накладено арешт із забороною розпорядження, користування та відчуження.

Відповідно до договорів купівлі-продажу № Н46А/1 від 10.12.2019, № Н46А/2 від 10.12.2019, № Н46А/3 від 10.12.2019, № Н46А/4 від 10.12.2019, № Н46А/5 від 10.12.2019, № Н46А/6 від 10.12.2019, загальна вартість торгових нежитлових приміщень № I, № ІІ, № ІІІ, № ІV, № V, № VІ за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 46А станом на 10.12.2019 становила 1 531 300 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати торгові нежитлові приміщення № I, № ІІ, № ІІІ, № ІV, № V, № VІ із присвоєною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 46А в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених в ньому, просив клопотання задоволити.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2021 до ЄРДР за № 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2018-2020 років, в м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом реалізації майнових прав, шахрайським способом заволоділи чужим майном громадян в особливо великих розмірах. Крім того виявлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно. Зокрема, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

ОСОБА_4 є власником нерухомого майна - торгових (нежитлових) приміщень № І, ІІ, ІІІ, ОСОБА_5 є власником нерухомого майна - торгового (нежитлового) приміщення № IV, ОСОБА_6 є власником нерухомого майна - торгових (нежитлових) приміщень № V, VI у будівлі, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :23:001:1184 площею 0,0922 га. за адресою: АДРЕСА_1 .

Об`єкти нерухомого майна торгові нежитлові приміщення № I площею 259,3 кв.м., № ІІ площею 214 кв.м., № ІІІ площею 214,9 кв.м., № ІV площею 206,3 кв.м., № V площею 206,3 кв.м., № VІ площею 207,2 кв.м., із присвоєною адресою: АДРЕСА_1 у вказаному кримінальному провадженні визнано речовими доказів та ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду у справі № 344/17893/21 від 09.11.2021, № 344/17899/21 від 09.11.2021, № 344/17896/21 від 10.11.2021, № 344/17895/21 від 09.11.2021, № 344/17901/21 від 11.11.2021 та № 344/17894/21 від 11.11.2021 на них накладено арешт із забороною розпорядження, користування та відчуження.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до договорів купівлі-продажу № Н46А/1 від 10.12.2019,

№ Н46А/2 від 10.12.2019, № Н46А/3 від 10.12.2019, № Н46А/4 від 10.12.2019,

№ Н46А/5 від 10.12.2019, № Н46А/6 від 10.12.2019, загальна вартість торгових нежитлових приміщень № I, № ІІ, № ІІІ, № ІV, № V, № VІ за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 46А станом на 10.12.2019 становила 1 531 300 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

З 18.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» внесені зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ.

Відповідно до цих змін продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час в Україні введено воєнний стан, враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 0000169, слідчий суддя вбачає підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном, а саме:торгові нежитлові приміщення № I, № ІІ, № ІІІ, № ІV, № V та № VІ, які знаходяться в будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. Василя Стефаника, 46А, кадастровий номер земельної ділянки № :23:001:1184.

Керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

(), для здійснення заходів з управління торгові нежитлові приміщення № I, № ІІ, № ІІІ, № ІV, № V та № VІ, які знаходяться в будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. Василя Стефаника, 46А, кадастровий номер земельної ділянки № :23:001:1184.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1