УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2022 Справа №607/13709/22

Номер провадження: 1-кс/607/4376/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049 від 14 червня 2021 року про відсторонення від посадищодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Панівці Борщівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), про відсторонення від посади ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернопіль) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом директора державного підприємства «Чортківське лісове господарство» (далі ДП «Чортківське ЛГ») № 60К від 01 лютого 2019 року, ОСОБА_4 , переведено на посаду лісника Гермаківського лісництва.

Відповідно до угоди від 01 лютого 2019 року про повну індивідуальну відповідальність, укладеної між ДП «Чортківське ЛГ» та лісником Гермаківського лісництва ОСОБА_4 , останній займає посаду, пов`язану із збереженням матеріальних цінностей установи, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених йому установою матеріальних цінностей.

Відповідно до посадової інструкції лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_4 , основним завданням лісника є охорона і захист лісу та інших об`єктів майна в закріпленому за ним обході, що перебуває в користуванні лісництва.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 , займаючись з 02 вересня 2009 року до 05 серпня 2014 року підприємницькою діяльністю у сфері лісопильного та стругального виробництва, маючи значний досвід в діяльності з реалізації лісодеревини та зв`язки зі службовими особами лісової сфери Чортківського району Тернопільської області, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом незаконної порубки лісу на території лісосік ДП «Чортківське ЛГ», перевезення, збуту, зберігання незаконно зрубаних дерев, а також збуту продукції лісодеревини ДП «Чортківське ЛГ», до складу якої залучив, як співорганізаторів, підприємця у сфері лісозаготівлі ОСОБА_10 та лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 липня 2021 року, спільно з підприємцем у сфері лісозаготівлі ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, вирішили організувати незаконну рубку, перевезення, зберігання та збут дерев, а також збут продукції лісодеревини.

Розуміючи, що для реалізації вказаного злочинного плану необхідно залучити службових осіб з числа працівників Держлісагенства, ОСОБА_9 29 липня 2021 року, залучив до даної злочинної схеми лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , маючи значний досвід роботи у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів, отриманий за період трудової діяльності, всупереч інтересам служби та покладених на нього службових обов`язків, спільно із ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, розробили злочинний план такого збагачення, який полягав у незаконній порубці дерев на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», подальшому перевезенні, зберіганні і збуті незаконно зрубаних дерев, а також у розтраті продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ».

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план щодо незаконної рубки, перевезення, зберігання та збуту дерев, розтрати продукції лісозаготівлі, а також для уникнення викриття злочинної діяльності, необхідна значна кількість осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, організували та очолили з метою вчинення злочинів, направлених на незаконну порубку, перевезення, зберігання, збут лісу та розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ», стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої ОСОБА_8 залучив свого підлеглого працівника: лісника Гермаківського лісництва ОСОБА_4 , якому відвів роль виконавця вчинення злочинів та на якого поклав обов`язки з організації незаконної рубки лісу, здійснення замірів незаконно зрубаних дерев, завантажування зрубаних дерев на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу, що здійснюють рубки головного користування та вибіркових санітарних рубок, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. В свою чергу, ОСОБА_9 , розуміючи, що для безперебійного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лісопродукції необхідні значні обсяги такої, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, залучив до складу організованої групи для вчинення злочинів лісничого Заліщицького лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_7 , якому відводилась роль співвиконавця та на якого покладались обов`язки у забезпеченні учасників групи лісопродукцією ДП «Чортківське ЛГ» з території Заліщицького лісництва, що перебували у його віданні. ОСОБА_7 , вступивши до складу вказаної організованої групи, розуміючи, що самостійно не зможе забезпечувати організовану групу лісопродукцією, залучив до вчинення окремих злочинів підлеглого працівника лісника Заліщицького лісництва ОСОБА_11 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів та на якого поклав обов`язки з організації рубки дерев, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. Розуміючи, що для акумулювання лісодеревини потрібна закрита територія, ОСОБА_9 , залучив до вчинення окремих злочинів ОСОБА_12 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів, що полягала у виконанні функцій по утриманні території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпеченні її цілодобової охорони, розвантаження та завантаження незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі, забезпечення її обліку та охорони, завантаження лісодеревини на вантажні автомобілі.

Також ОСОБА_9 , залучив в якості пособників вчинення окремих злочинів водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким не доводив єдиного плану організованої групи, а на яких поклав обов`язки щодо здійснення завантажування, незаконного перевезення до території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_2 , та розвантаження, незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі з території Гермаківського та Заліщицького лісництв, що перебували у віданні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Функції з підшукування покупців незаконної зрубаних дерев та продукції лісозаготівлі ОСОБА_10 залишив за собою, а для приховання незаконності перевезення лісодеревини, та її збуту, ОСОБА_10 залучив ФОП ОСОБА_15 , якому не доводив єдиного плану організованої групи та, спільно з яким, здійснював організацію незаконного перевезення лісодеревини з деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_2 , до місць збуту, що полягала у залученні вантажних автомобілів, виготовлення підроблених документів на перевезення незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі, забезпеченні організованої групи фіктивними бирками на лісодеревину, для безперешкодного її перевезення, з прихованням слідів злочинності дій від правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільнонебезпечних дій, умисно і добровільно зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів проти довкілля та особливо тяжких майнових злочинів, вчинених у складі організованої групи.

В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи ролі співорганізаторів даних злочинів, перебуваючи у довірчих відносинах із залученими учасниками організованої групи, довели до їх відома суть злочинного плану, який полягав у вчиненні незаконних порубок лісу на території Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП «Чортківське ЛГ», його незаконного перевезення, збуту та розтрати необлікованої продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ». З метою маскування злочинної діяльності, здійснення таких порубок повинно було відбуватися на місцях офіційних лісосік під виглядом дозволених рубок, а також одиночних самовільних рубок у важко доступних місцях.

Здобуті грошові кошти від реалізації незаконно зрубаної деревини третім особам, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розподіляли між усіма співучасниками організованої групи, а також учасниками вчинення окремих злочинів, в залежності від обсягу та складності виконаних ними дій наступним чином. ОСОБА_10 отримував незаконний прибуток за безпосередній збут лісодеревини та розподіляв його між собою, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ОСОБА_9 , розподіляв отриманий прибуток між собою, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 ОСОБА_7 , незаконно отримані кошти розподіляв між собою та ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 розподіляв незаконно здобуті кошти між собою та ОСОБА_4 .

Організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», неодноразово вчинили незаконні порубки дерев різних порід, їх перевезення та збут, а також розтрату лісодеревини, зрубаної на території Заліщицького та Гермаківського лісництв ДП «Чортківське ЛГ».

При цьому, організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з липня 2021 року по червень 2022 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину.

Загалом, організована група, у період з грудня 2021 по червень 2022 року, незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», вчинили незаконну порубку 30 дерев породи Дуб, їх перевезення, зберігання, збут, чим заподіяли шкоду лісу на суму 849 701,93 грн, а також вчинили розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ» на суму 1 003 734, 88 грн.

Залученому ОСОБА_4 була відведена роль співвиконавця та пособника вчинення кримінальних правопорушень і такий мав забезпечити виконання наступних функцій:

створював усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;

забезпечував власні необхідні засоби (пили, сокири паливномастильні матеріали та ін.) для здійснення незаконних порубок;

достовірно знаючи про протиправність своїх дій, безпосередньо здійснював незаконні порубки лісу та їх розпил на місцевості для подальшого транспортування;

достовірно знаючи про незаконність своїх дій, з метою укриття вчинених злочинів, здійснював зачистку та маскування місць незаконних порубок дерев;

залучав до незаконної порубки дерев з подальшим прихованням слідів злочинної діяльності та допомоги у завантажені деревини на транспортні засоби, невстановлених слідством осіб, яким злочинний план учасників групи не був доведений до відома;

забезпечував безперешкодну розтрату необлікованої продукції лісозаготівлі Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», шляхом завантаження та вивезення її з території лісосіки.

здійснював розвантаження та навантаження лісодеревини.

05 серпня 2022 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 лісник Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп».

31 серпня 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої та про нову підозру, а саме, що вказані особи умисно і добровільно зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів проти довкілля та особливо тяжких майнових злочинів, вчинених у складі організованої групи.

Обґрунтованість підозри лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство» ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їм злочину слідчий підтверджує наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

Оригіналами вилучених документів: лісорубними квитками ТЕ ЛРК №06262 (№101) від 01 травня 2022 року, ТЕ ЛРК №006260 (№99) від 24 травня 2022 року, ТЕ ЛРК №005173 (№12) від 04 січня 2022 року, якими підтверджується відведення лісосік до рубок ДП «Чортківське ЛГ»;

Протоколами про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №120801/968т від 29 листопада 2021 року, №120801/478т відносно ОСОБА_8 від 01 квітня 2022 року, згідно яких ОСОБА_8 постійно підтримував зв`язки з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , при цьому давав вказівки ОСОБА_4 на здійснення рубок, навантаження лісопродукції на автомобіль ОСОБА_16 , ОСОБА_16 давав вказівки про необхідність перевезення лісодеревини, з ОСОБА_9 узгоджував час та місце навантаження та транспортування лісодеревини;

Протоколами про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 №120801/485т від 01 квітня 2022 року, №120801/217т від 31 січня 2022 року, №120801/885т від 09 червня 2022 року, згідно яких ОСОБА_9 постійно підтримував зв`язки з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , при цьому узгоджував з ОСОБА_4 час та місця на здійснення навантаження зрубаної лісопродукції на автомобіль ОСОБА_16 , ОСОБА_16 давав вказівки про необхідність перевезення лісодеревини, з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 узгоджував час та місце огляду, навантаження та перевезення лісодеревини, ОСОБА_12 узгоджував порядок зберігання необлікованої лісопродукції;

Протоколами про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 №120801/482 т від 01 квітня 2022 року, №120801/215т від 31 січня 2022 року, №120801/482т від 09 червня 2022 року, згідно яких ОСОБА_4 постійно підтримував зв`язки з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , при цьому узгоджував з ОСОБА_8 час та місця здійснення рубок, надання продукції деревини ОСОБА_9 для огляду на лісосіках, щодо порядку здійснення навантаження зрубаної лісопродукції на автомобіль ОСОБА_16 , з ОСОБА_16 узгоджував час та порядок навантаження для перевезення лісодеревини;

Протоколом про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 №120801/1037 т від 11 липня 2022 року, згідно якого ОСОБА_10 постійно підтримував зв`язки з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та підприємцями з приводу збуту лісодеревини, при цьому узгоджував з ОСОБА_9 час здійснення оглядів, замірів та навантаження зрубаної лісопродукції на вантажні автомобілі, узгоджував дані про кількість лісодеревини на яку, в подальшому виготовляв підроблені товарнотранспортні накладні, крім цього, зафіксовані телефонні розмови з водіями вантажних автомобілів, в ході яких ОСОБА_10 , проводив їм інструктаж, у разі зупинення правоохоронними органами та фіктивні версії з приводу доставки лісодеревини з невірних пунктів відвантаження, дає вказівки ОСОБА_12 про розподіл коштів;

Протоколом та матеріалами про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 №120801/709т від 23 травня 2022 року, згідно якого ОСОБА_7 постійно підтримував зв`язки з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , при цьому узгоджував з ними час та місця здійснення рубок, огляду лісодеревини, навантаження зрубаної лісопродукції на вантажні автомобілі;

Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи ОСОБА_9 №120801/713т від 23 травня 2022 року, яким зафіксовано факти здійснення обмірів лісодеревини на лісосіках, їх навантаження на вантажний автомобіль під керуванням ОСОБА_16 , факти перевезення лісодеревини, факти здійснення замірів лісодеревини на території деревообробного комплексу ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , здійснення завантаження, зберігання та розвантаження необлікованої лісодеревини ОСОБА_17 , клеймування лісодеревини на території деревообробного комплексу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 фіктивними бирками;

Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем №120801/715т від 23 травня 2022 року на території лісосік, де здійснювались офіційні рубки дерев, яким зафіксовано факти здійснення рубки дерев, їх розпилювання, замірювання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , навантаження лісодеревини та її перевезення ОСОБА_16 ;

Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_9 №120801/717т від 23 травня 2022 року, яким зафіксовано факти здійснення обмірів лісодеревини на лісосіках, їх навантаження на вантажний автомобіль під керуванням ОСОБА_16 , факти перевезення лісодеревини до території деревообробного комплексу ОСОБА_17 ;

Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_7 №120801/720т від 23 травня 2022 року, яким зафіксовано факти рубки, розпилювання, огляду та обмірів лісодеревини ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , навантаження лісодеревини на вантажні автомобілі та її перевезення;

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №56 Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 23 лютого 2022 року;

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №68 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 17 лютого 2022 року;

Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць житла чи іншого володіння особи на території деревообробного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 №120801/722т від 23 травня 2022 року, яким зафіксовано факти виявлення на вказаному комплексі необлікованої лісодеревини, яка попередньо помічена та ідентифікована, в ході огляду місця події від 25 травня 2022 року, 02 червня 2022 року, 07 червня 2022 року, 08 червня 2022 року, 09 червня 2022 року;

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №23 виділі №2 Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 25 травня 2022 року;

Протоком огляду місця події, в ході встановлено відсутність попередньо ідентифікованої та поміченої лісодеревини на кварталі №23 виділі №2 Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 27 травня 2022 року;

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №6 виділі №10 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 02 червня 2022 року

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №6 виділі №10 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 07 червня 2022 року

Протоком огляду місця події, в ході встановлено відсутність попередньо ідентифікованої та поміченої лісодеревини на кварталі №6 виділі №10 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 08 червня 2022 року

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №27 виділі №10.2 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 08 червня 2022 року

Протоком огляду місця події, в ході встановлено відсутність попередньо ідентифікованої та поміченої лісодеревини на кварталі №27 виділі №10.2 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 09 червня 2022 року

Протоком огляду місця події, в ході якого проведено ідентифікацію та помічення лісодеревини на кварталі №27 виділі №10.2 Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» від 09 червня 2022 року

Протоколом обшуку транспортного засобу марки «Volvo» р.н. НОМЕР_1 від 10 червня 2022 року, в ході якого виявлено та вилучено лісодеревину, яка попередньо помічена, в ході огляду місця події від 25 травня 2022 року, 02 червня 2022 року, 07 червня 2022 року, 08 червня 2022 року, 09 червня 2022 року;

Протоколом огляду місця події, в ході якого ідентифіковано та заміряно за участю спеціалістів, визначено сортність та клас лісодеревини, виявленої в ході обшуку ТЗ «Volvo» р.н. НОМЕР_1 від 11 червня 2022 року;

Протоколом обшуку на території деревообробного комплексу за адресою: м. Борщів, вул. Нова, 54 від 11 червня 2022 року, в ході якого виявлено та вилучено лісодеревину, яка попередньо помічена, в ході огляду місця події від 25 травня 2022 року, 02 червня 2022 року, 07 червня 2022 року, 08 червня 2022 року, 09 червня 2022 року;

Протоколом огляду деревини від 11 червня 2022 року, вилученої на території деревообробного комплексу за адресою: м. Борщів, вул. Нова, 54, в ході якого ідентифіковано та заміряно за участю спеціалістів, визначено сортність та клас лісодеревини, виявленої в ході обшуку;

Протоколом затримання особи ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України від 11 червня 2022 року, в ході якого вилучено речовий доказ мобільний телефон ОСОБА_7 , який використовувався останнім при спілкуванні з іншими учасниками групи;

Протоколами обшуків ДП «Чортківський лісгосп», Гермаківського та Заліщицького лісництв від 11 червня 2022 року, в ході яких вилучено лісорубні квитки та матеріали відводу, що надавались інспекторам Держекології на визначення суми збитків, внаслідок незаконних рубок;

Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , в ході яких вилучено бирки на клеймування лісодеревини, товарнотранспортні накладні на лісодеревину, які використовувались при незаконному перевезенні лісодеревини;

Протоколом огляду місця події кварталу 66, виділ 4 Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», в ході якого виявлено факти незаконної рубки 13 дерев породи дуб;

Довідкою Держекоінспекції у Вінницькій області з розрахунками за результатами прийняття участі у слідчих діях на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства під час використання лісових ресурсів в межах ДП «Чортківське ЛГ», якою підтверджується незаконна рубка, та встановлено шкоду заподіяну лісу, внаслідок незаконної рубки у сумі 255 679,53 грн;

Протоколом огляду місця події кварталу 68, виділ 2,4 Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», в ході якого виявлено факти незаконної рубки 17 дерев породи дуб;

Довідкою Держекоінспекції у Вінницькій області з розрахунками за результатами прийняття участі у слідчих діях на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства під час використання лісових ресурсів в межах ДП «Чортківське ЛГ», якою підтверджується незаконна рубка, та встановлено шкоду заподіяну лісу, внаслідок незаконної рубки у сумі 594 022,40 грн;

Протоколом огляду місця події кварталу 27, виділ 10.2 Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», в ході якого відібрано зрізи з 30ти пнів зрубаних дерев породи дуб біля шийки кореня;

Протоколом огляду місця події кварталу 24, виділ 10 Заліщицького лісництва ДП «Чортківське ЛГ», в ході якого відібрано зрізи з 30ти пнів зрубаних дерев породи дуб біля шийки кореня;

Протоколом допиту свідка головного бухгалтера ТзОВ «ЯРОКС» ОСОБА_20 , яка підтвердила факт поставки ОСОБА_10 24 лютого 2022 року лісодеревини зі зміною відомостей у товарнотранспортних накладних, при цьому, в цей час здійснено розтрату лісодеревини з Заліщицького лісництва;

Допитом свідка водія вантажного автомобіля «Volvo» р.н. НОМЕР_1 , з якого вилучено попередньо помічену та ідентифіковану на лісосіках деревину, ОСОБА_21 , який показав, що 10 червня 2022 року, він завантажив на автомобіль лісодеревину в м. Борщові, при цьому ОСОБА_12 надав йому товарнотранспортну накладну з відомостями про перевезення лісодеревини з м. Хотина (що не відповідало дійсності), повідомив, що такі документи надав ОСОБА_10 . Крім цього, ОСОБА_21 показав під час допиту, що під час перевезення деревини, до нього зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, щоб у разі зупинення вантажівки правоохоронними органами, ОСОБА_21 повідомив їм, що перевозить лісодеревину з м. Хотина, а не з м. Борщів;

Отриманими в порядку ст. 93 КПК України, матеріалами про поставку лісодеревини до ТзОВ «Ярокс» фізичнимиособами підприємцями Луцишиними, у дати, коли перевозилась лісопродукція Заліщицького та Гермаківського лісництв ДП «Чортківське ЛГ».

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої у складі організованої групи, в умовах воєнного стану та в незаконній порубці дерев у лісах, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/10121/22 від 05 серпня 2022 року підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», терміном на два місяці, тобто по 03 жовтня 2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 особливо тяжке кримінальнокаране діяння з ознаками корупції вчинене ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, з корисливих мотивів, тому дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні корупційні кримінальні правопорушення.

За таких обставин, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 , перебуваючи у подальшому на посаді лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків працівників Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування та на даний час ще не вилучені, та продовжити незаконну діяльність.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у повторному відсторонення від посади ОСОБА_4 , оскільки строк дії попередньої ухвали закінчився.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

завершення виконання судової трасологічної експертизи, призначеної 15 липня 2022 року, та долучення висновку експертизи до матеріалів кримінального провадження. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже до вказаної дати проводились огляди лісосік, в ході яких відібрано зрізи, які є необхідними для даної експертизи об`єктами.

призначення судової експертизи відео, звукозапису, її проведення та долучення висновку експертизи до матеріалів кримінального провадження. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже експертна установа не може досліджувати матеріальні носії, які на мали гриф обмеженого доступу.

розтаємнення протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000049, що було не можливо здійснити раніше, у зв`язку з великим обсягом матеріалів НС(Р)Д;

розтаємнення клопотань та ухвал слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000049, що було не можливо здійснити раніше, оскільки протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перебувають на стадії розтаємнення;

встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушень осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

призначити судову почеркознавчу експертизу на встановлення авторів тексту, виконаного у вилучених фіктивних документах (ТТН, договорах, записниках, тощо);

завершити судову інженерно екологічну експертизу, на встановлення суми збитків, внаслідок незаконно зрубаної та розтраченої деревини, посадовими особами лісгоспу (якими підозрювані). Вказану експертизу неможливо було призначити раніше, у зв`язку з триваючою перевіркою екологічної інспекції;

призначити судову економічну експертизу, на встановлення підтвердження розмірів збитків, за результатами виявленої зрубаної та розтраченої деревини, посадовими особами лісгоспу (якими є підозрювані). Вказану дію неможливо було призначити раніше, у зв`язку з триваючою перевіркою екологічної інспекції, та призначенням інженерноекологічної експертизи;

проведення допитів учасників кримінального правопорушення, осіб, яких залучали підозрювані до вчинення злочинів;

провести слідчі експерименти із встановленими свідками, яких фігуранти кримінального провадження залучали до протиправної діяльності;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і представнику потерпілого, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та його захисникам.

Кримінальне правопорушення, що інкримінується відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двох місячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.

Окрім того, 01 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/9677/22 задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 11 грудня 2022 року у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій.

Окрім цього, посада, яку обіймає ОСОБА_4 , надає йому можливість впливати на свідків працівників Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп», та інших працівників ДП «Чортківський лісгосп».

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 , перебуваючи у подальшому на посаді лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп», зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, шляхом знищення, приховування та підроблення документів, а також зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану з одержанням неправомірної вигоди.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним тяжкого злочинного корупційного діяння, слідчий просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади Лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» строком на 2 місяці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, у ньому наведених, просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання. Вожночас, просили занести до протоколу судового засідання, що вони мають заперечення стосовно підозри і доказів.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши копії матеріалів, долучених до клопотання, наданих в судовому засіданні, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно статті 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади; 2) перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади; 3) строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців; 4) порядок виконання ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України.

05 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а 31 серпня 2022 року про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема, такими доказами:

лісорубними квитками ТЕ ЛРК №06262 (№101) від 01 травня 2022 року, ТЕ ЛРК №006260 (№99) від 24 травня 2022 року, ТЕ ЛРК №005173 (№12) від 04 січня 2022 року;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_4 №120801/717т від 23 травня 2022 року;

протоколами про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23 травня 2022 року, 01 квітня 2022 року, 09 червня 2022 року;

протоколами обшуків від 10 червня 2022 року, 11 червня 2022 року;

протоколами оглядів місця події від 11 червня 2022 року, 16 червня 2022 року, 24 червня 2022 року;

протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 09 червня 2022 року.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, така обґрунтованість стороною захисту у судовому засіданні заперечувалась, однак не спростовувалась.
Наказом директора державного підприємства «Чортківське лісове господарство» № 60К від 01 лютого 2019 року ОСОБА_4 переведено на посаду лісника Гермаківського лісництва.

Наведені обставини свідчать про те, що що ОСОБА_4 , перебуваючи у подальшому на посаді лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків працівників Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування та на даний час ще не вилучені, та продовжити незаконну діяльність, пов`язану з одержанням неправомірної вигоди.

Разом з тим, слідчим суддею враховано, що інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення вчинено останнім з використанням посади та службового становища і перебування на посаді лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківського лісгосп», сприяло злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру.

Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, належить до корупційних злочинів.

Згідно ч. 5 ст. 651 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відсторонення від посади є самостійним заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а його застосування є можливим у разі, якщо існують ризики, пов`язані безпосередньо з виконанням підозрюваним своїх посадових обов`язків.

В ході розгляду поданого відносно ОСОБА_4 клопотання слідчим суддею враховано і наявність ризиків, які вказують на те, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправданим. З цих підстав, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо наявності ризиків, настання яких є ймовірним в разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 .

Під час розгляду клопотання слідчим та прокурором доведено, що відсторонення ОСОБА_4 від посади лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківського лісгосп», необхідно для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи у подальшому на посаді лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп», зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків працівників Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» та інших працівників ДП «Чортківський лісгосп», шляхом знищення, приховування та підроблення документів, а також, зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану з одержанням неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 серпня 2022 року у справі № 607/9677/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 14 червня 2021 року до шести місяців.
Поряд з цим, будьяких негативних наслідків для інших осіб внаслідок відсторонення ОСОБА_4 від посади лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківського лісгосп», слідчим суддею не встановлено. Відсторонення ОСОБА_4 від посади не призведе до припинення роботи Гермаківського лісництва ДП «Чортківського лісгосп».

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи підозрюваного ОСОБА_4 та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 154, 155, 157, 309, 369372, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049 від 14 червня 2021 року про відсторонення від посади щодо ОСОБА_4 - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківського лісгосп» на два місяці, в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, по 07 грудня 2022 року включно.
На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_4 документи, які посвідчують обіймання посади.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 та прокурору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 11 жовтня 2022 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1