Справа № 296/2481/22
УХВАЛА
Іменем України

26 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно та документи, які були вилучені під час обшуку: Додаткова угода № 1 до Договору № 1 від 22.12.2020 року укладеної у м. Києві 11 січня 2021на 1 аркуші ; Печатка ТОВ «Еквітестлаб» з написами «ЕКВІТЕСТЛАБ*ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙКОД*38745936*КИЇВ*УКРАЇНА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*; папка (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти пакетів документами), а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; папка (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 23 (двадцяти трьох) пакетів документами, а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; три пакети документів з сертифікатами якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, службовими особами комунального некомерційного підприємства «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2020 КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради (, зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 16), на без конкурентній основі відповідно до порядку закупівлі робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225, укладено договір № 20112501 з ТОВ «Еквітестлаб» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, кор. 4), на постачання до 31.12.2020 ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift в кількості 367 шт., ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgG swift в кількості 367 шт. та ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgA swift в кількості 367 шт., загальною вартістю 3 853 500,00 грн. Як наслідок було придбано загальна кількість наборів 1101 шт. для виявлення антитіл 3 класів (IgM, IgG та IgA відповідно).

В послідуючому, 22.12.2020 КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради укладено договір з ТОВ «Еквітестлаб» про надання послуг зберігання продукції медичного призначення, відповідно до якого всі придбані ІФА набори були передані на зберігання вказаному приватному СПД до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Слід зазначити, що термін придатності придбаних КНП «Житомирський обласний центр крові» ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift до 30.12.2021, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift до 05.01.2022 та EQUI SARS-CoV-2 IgA swift до 30.12.2021.

Розрахунок потреби в проведені закупівлі ІФА наборів визначався по середньому показнику кількості донацій крові та її компонентів по області за 2018 - 9852 донацій, 2019 - 9997 донацій та в 2020 - 9631 донацій.

Разом з тим, на виконання рішення засідання робочої групи фахового супроводу закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19 від 04.09.2020 (лист МОЗ України від 09.09.2020 № 26-04/26837/2-20) - витягу з протоколу № 9 щодо можливості проведення ІФА-тестування на антитіла до SARS-CoV-2, наявності необхідного матеріально-технічного забезпечення, обсягів заготівлі плазми/крові кожним центром крові в місяць, орієнтовну потребу в кількості ІФА-тестів для проведення тестування на місяць або суми коштів, необхідної для закупівлі, КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради визначено, що середня кількість донорів крові, який приймає вказаний медичний заклад, за місяць 447 шт., кількість донацій на місяць 735 шт., а орієнтовна потреба в кількості ІФА-тестів для проведення тестування донорів крові на антитіла до SARS-CoV-2 становить 800 шт. в місяць.

Відповідно до інструкцій ІФА-наборів для якісного виявлення антитіл ласу IgM, IgG та IgA до нуклеопсидного та «шипового» антигенів вірусу SARS-CoV-2, дані набори розраховані на проведення 96 аналізів з одного набору.

Враховуючи викладене, для проведення 800 досліджень в місяць, з розрахунку, що одним набором можливо провести 96 досліджень, КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради орієнтовно необхідно 9 наборів (800/96) для дослідження антитіл одного класу. Як наслідок, потреба в тест-системах для проведення тестування на наявність антитіл до SARS-CoV-2 класу IgM, IgG та IgA на 2021 орієнтовно становить 324 ІФА-набори (9 наборів х 12 місяців) х 3 класи антитіл = 324 набори.

Таким чином, враховуючи розраховану потребу в ІФА-наборах на рік в кількості 324 шт. (3 класів антитіл) та термін їх придатності КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради в грудні 2020 зайво придбано у ТОВ «Еквітестлаб» ІФА-наборів в кількості 777 шт. на суму 2 719 500,00 грн., що може свідчити про розтрату коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, на вказану суму.

Окрім того, відповідно до листа виконуючого обов`язки начальника Управлінням північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області ОСОБА_5 (№ 260607-17/866-2021 від 05.03.2021) за результатами перевірки дотримання КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради вимог законодавства під час закупівель, за якими здійснювалось фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, встановлено, що внаслідок придбання тест-систем в ТОВ «Еквітестлаб» за найвищою ціновою пропозицією 3 500,00 грн. за один набір, а не за найнижчою ціновою пропозицією ТОВ «ХіМеК», яка становить 3 000,00 грн. за 1 набір, КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради розтрачено кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на суму 550 500,00 грн.

26.01.2022 постановою про призначення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, проведення якої доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України, деякі питання, які стоять перед експертами стосується наявних на низці документах підписів директора ТОВ «Еквітестлаб» в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та відтисків печатки ТОВ «Еквітестлаб», у зв`язку з чим експертом заявлено клопотання № СЕ-19/106-21/930 від 31.01.2021 в якому вказано про необхідність надання додаткових матеріалів - надання експериментальних зразків відбитків печатки ТОВ «Еквітестлаб».

Разом з тим, органом досудового розслідування направлялись повістки про виклик до СУ ГУНП в Житомирській області свідка ОСОБА_6 , які були призначені на 28.12.2021 та 31.01.2022, але остання не з`являлася, причин неявки не повідомиляла, при цьому належним чином повідомлялася про виклик до слідчого за допомогою надання повісток за адресою місцезнаходження ТОВ «Еквітестлаб»; направлення скан-копій повістки про виклик на електронну адресу ТОВ «Еквітестлаб» направленням повісток про виклик поштою; направленням повістки про виклик на месенджер належний ОСОБА_6 .

На адресу СУ ГУНП будь-яких заяв або повідомлень про неможливість своєчасного прибуття від ОСОБА_6 не надходило.

Окрім того, у зв`язку із необхідністю збирання у кримінальному провадженні доказів шляхом витребування та отримання документів та відомостей від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «Еквітестлаб» неодноразово направлялись листи про надання інформації, але жодної відповіді, станом на день подання клопотання, до СУ ГУНП не надходили, тобто ОСОБА_6 свідомо ігнорує норми ч. 5 ст. 40 КПК України, які трактують, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язанні виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

У зв`язку з вищевикладеним органом досудового розслідування направлено на адресу Корольовського районного суду м. Житомира клопотання про накладення на свідка грошового стягнення, за розглядом якого, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07 лютого 2022 року (справа № 296/830/22) на свідка ОСОБА_6 накладено грошове стягнення за неприбуття на виклик слідчого до СУ ГУНП.

На виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України від 27.04.2022 на адресу СУ ГУНП надійшов лист від начальника УСБ України в Житомирській області (№ 57/5/2-158 від 28.04.2022), у відповідності до якого встановлено, що ОСОБА_6 за місцем реєстрації не проживає, періодично змінює місце фактичного місця проживання, в т.ч. з метою унеможливлення встановлення її місцезнаходження.

У зв`язку з вищевикладеним органом досудового розслідування ініційовано проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Еквітестлаб», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 60/2, літера А () з метою виниклої необхідності у вилученні та дослідженні оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою ТОВ «Еквітестлаб» їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) фінансово-господарської документації ТОВ «Еквітестлаб» по взаємовідносинам із КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради, у тому числі тендерну документацію, зокрема документації, якою на без конкурентній основі відповідно до порядку закупівлі робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225, укладено договір № 20112501 на постачання до 31.12.2020 ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift в кількості 367 шт., ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgG swift в кількості 367 шт. та ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgA swift в кількості 367 шт. загальною вартістю 3 853 500,00 грн.; копію наказу № 17/12-22 про призначення до виконання обов`язків директора ТОВ «Еквітестлаб»; документації з конкурсних торгів по закупівлі, а також усі інші документи, що передували підписанню договору № № 20112501 про закупівлю на постачання до 31.12.2020 ІФА наборів, з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання-передачі виконаних робіт, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, відтиски печатки ТОВ «Еквітестлаб», які знаходиться у володінні ТОВ «Еквітестлаб».

18.05.2022, в період часу з 15.04 год. по 20.55 год., на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.05.2022 (справа № 296/2313/22; № 1-кс/296/969/22) проведено обшук будинку за місцем знаходження ТОВ «Еквітестлаб», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 60/2, літера А, що на праві власності належить ТОВ «АРМ-ГРУП», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході якого вилучено: Додаткову угоду № 1 до Договору № 1 від 22.12.2020 року укладеної у м. Києві 11 січня 2021 на 1 аркуші; Печатка ТОВ «Еквітестлаб» з написами «ЕКВІТЕСТЛАБ*ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙКОД*38745936*КИЇВ*УКРАЇНА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*; папка (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти пакетів документами), а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; папка (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 23 (двадцяти трьох) пакетів документами, а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; три пакети документів з сертифікатами якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищезазначені вилучені документи можуть містити в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, а тому зазначену документацію відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Власником вилученого майна є ТОВ «Еквітестлаб» в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що речі, які вилучені під час обшуку який було проведено у період часу з 15 год. 04 хв. по 20 год. 55 хв. 18.05.2022 за місцем знаходження ТОВ «Еквітестлаб», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 60/2, літера А, можуть бути використані як доказ в скоєнні вказаного злочину.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених в ньому підстав, при цьому вказали про намір повернути частину вилучених документів володільцю. Прокурор наполягав на накладенні арешту, зокрема на оригіналі додаткової угоди №1 до Договору №1 від 22.12.2020 року укладеної у м. Києві 11 січня 2021 року, оскільки документ стосується досудового розслідування та має бути об`єктом дослідження експертизи на предмет його підписання.

Адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Еквітестлаб», подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. При розгляді просить врахувати заперечення від 23.05.2022 року та подані до нього додаткові заперечення від 25.05.2022 року і відмовити у задоволенні клопотання, адже вилучення технічної документації з подальшим арештом цих оригіналів документів фактично призведе до зупинення підприємства (а.с. 46).

Так, адвокат ОСОБА_7 подав до суду письмові заперечення, в яких просить у задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого 18.05.2022 року під час обшуку приміщення ТОВ «Еквітестлаб» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 60/2, літера А, відмовити. Зазначає, що у клопотанні належним чином не доведено той факт, що вилучена документація є безпосереднім предметом вчинення злочину, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та може бути використана як доказ чи на ній можуть бути збережені сліди вчинення кримінального правопорушення. В матеріалах, які долучені до клопотання, відсутні будь-які докази, що наведена документація, вилучена під час обшуку, набута кримінально-протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту на вилучену документацію з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується. Матеріали клопотання загалом не містять доказів призначення будь-якого експертного дослідження у вказаному кримінальному провадженні та для проведення якого необхідна саме ця документація. Крім того, до клопотання про арешт майна органом досудового розслідування не долучено жодних доказів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності. Товариство з обмеженою відповідальністю "Еквітестлаб"- українська компанія, основною діяльністю якої с наукова розробка та виробництво медичних виробів для діагностики in vitro.. Компанія виготовляє набори власної торгової марки «EQUI», призначені для проведення імуноферментного аналізу (ІФА) для діагностики широкого спектру інфекційних та паразитарних хвороб, а також алергії. Продукція ТОВ «Еквітестлаб» добре відома на ринку України і широко використовується у лабораторіях державного та приватного секторів установ, які спеціалізуються на наданні діагностичних послуг. В компанії впроваджена та сертифікована система управляв» якістю, відповідно до стандарту ISO 13485, що забезпечує відповідність, ІФА-наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. Сертифікат системи управління якості підприємства визнаний Міжнародним форумом з акредитації (ІАF). В асортименті продукції торгової марки «EQUI» представлені ІФА-набори, які мають європейський знак якості СЕ, тобто відповідають вимогам директив та гармонізованих стандартів Європейського Союзу. ТОВ «Еквітестлаб» забезпечує стале виробництво повного переліку ІФА-наборів торгової марки «EQUІ та працює над задоволенням потреб ринку медичних виробів діагностичними системами високої якості. Компанія забезпечує безперебійне постачання вроду продукції та здійснює всебічну сервісну підтримку її користувачів. ТОВ «Еквітестлаб» робить значний внесок у забезпечення стабільного функціонування національної економіки у цей важкий час. У папках, вилучених під час обтиску знаходяться документи, що відносяться до системи менеджменту якості ISO 13485, впровадженому у ТОВ «Еквітестлаб». А саме, тех. карти, сертифікати якості та протоколи періодичних випробувань продукції за період 20-22 років. Інформація, що міститься у вилучених документах призначена для внутрішнього використання під час виробництва, здійснення контролю за виготовленою та впровадженою в обіг продукцією, а також для проведення зовнішніх аудитів з боку органу сертифікації. Крім того частина інформації зазначеної у вилучених документах відноситься до комерційної таємниці, оскільки містить наукову та авторську складову (у тому числі запатентовану авторську ідею). Відсутність даних документів па підприємстві робить неможливим подальше виробництво продукції під час пандемії, а також виключає можливості контролю за продукцією, введеною в обіг, та оперативного реагування на звернення та рекламації користувачів системи МОЗ У країни. Усе вказане дає підстави для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання про арешт вилученої під час обшуку документації, порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, адже вилучення цієї документації фактично призведе до паралізації роботи підприємства з виготовлення вкрай необхідної для боротьби з корона вірусною інфекцією продукцією. Таким чином, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовуюсь таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні та доданих до нього матеріалах обставинах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт манна (а.с.17-19).

У письмових доповненнях до заперечення адвокат ОСОБА_7 також просить у задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого 18.05.2022 року під час обшуку приміщення ТОВ «Еквітестлаб» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 60/2, літера А, відмовити та зазначив, що вилучена документація містить інформацію, яка стосується виключно технології виробництва та відноситься до системи управляння якістю компанії. До вилученої документації увійшли папки із файлами, які містять наступні види документів: "Сертифікати з якості", "Приймально-здавальні випробування", "Періодичні випробування" та "Технічні карт ", що є обов`язковою частиною первинних записів виробничого процесу та системи управління якістю відповідно до Постанови КМУ від 2 жовтня 2013 р. №754 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro", а також Національного стандарт України ДСТУ EN ISO 13485:2018 "Медичні вироби. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, Вимоги до регулювання". Відповідні "Технічні карти" містять в собі первинні данні всього алгоритму виробничого процесу певного ІФА- наборів, а також рецептури у відповідності до яких проводяться приготування компонентів ІФА-наборів, а отже є необхідними для здійснення подальшого виробництва продукції. Відсутність даної документації на підприємстві грубо порушує вимоги вищевказаних регуляторних документів де чітко зазначено, що записи повніші вестися та зберігатись виключно на виробництві для забезпечення наявності прямих доказів відповідності вимогам нормативної документації та ефективності системи управління якістю. Також відповідно до п,7 та п.8 Загальної частини "Технічного регламенту щодо медичних виробів діагностики in vitro" №754 від 2 жовтня 2013 р, введення в обіг та експлуатацію виробів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, дозволяється в разі, коли вони повністю відповідають вимогам цього Технічного регламенту. Оскільки компанія Еквітестлаб працює виключно в правовому полі та з дотриманням всіх законодавчих вимог, у разі відсутності оригіналів даних типів документів, що є прямою невідповідністю зазначеним вище вимогам, повинні відкликати продукцію з ринкового обігу. Враховуючи той факт, що зазначена компанія, протягом всієї пандемії, в великій кількості забезпечувала потребу в якісних діагностичних системах на виявлення SARS-CoV-2 як приватні лабораторії, так і державні установи на всій території України, які фінансуються безпосередньо з національного бюджету, відкликання даної продукції призведе до значних фінансових збитків, які складуть десятки мільйонів гривень та завдадуть непоправної шкоди діяльності компанії та її репутації. Дані тест-системи успішна пройшли європейську сертифікацію відповідно до Директиви 98/79/ЕС Ради Європейського Союзу та Європейського Парламенту про медичне обладнання, призначене для діагностики in vitro та мають відповідне СЕ - маркування, що дає змогу вільно реалізувати дану продукцію .в більшості країн Західної Європи. У відповідності до положень Договору з Уповноваженим представником на території ЄС (компанія Obelis s.a., Бельгія) відсутність вищевказаної документації, як і у випадку з чинним внутрішнім законодавством України, призведе до відкликання тест-систем з європейського ринку та заборони подальшого їх обігу, що в умовах воєнного стану та євроінтеграційних прагнень України завдасть значної шкоди для економічного та інвестиційного розвитку національної економіки та неабияк буде заважати просуванню продукції вітчизняного виробництва на зовнішні європейські ринки. Відсутність "Технічних карт" унеможливлює виконувати простежуваність випусків серій продукції та відповідно здійснювати виробництво нових серій вищезгаданих ІФА-наборів, що с особливо недоречно в період пандемії коронавірусної хвороби COVІD-19. Відповідно до Додатків до "Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" №754 від 2 жовтня 2013 р. перевірка повноти та правдивості первинних даних, які зафіксовано в оригіналах "Технічних карт" є невід`ємною частиною проведення планових та позапланових перевірок з боку органів державного ринкового нагляду, а саме Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також сертифікаційних та наглядових аудитів виробництва з боку органу з оцінки відповідності. Відсутність оригіналів документів з первинними записами безпосередньо на виробництві є критичним порушенням чинною законодавства України, що може призвести до накладення заборони на виробництво та обіг продукції зі сторони контролюючих органів. Також слід зауважиш, що для виконання вимог п.п. 4.2.5 Розділу 4 Національного стандарт України ДСТУ EN ISO 13485:2018 "Медичні вироби. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Вимоги до регулювання" організація повинна визначити і запровадити методи захисту конфіденційної медичної інформації, що міститься в записах, згідно з застосовними нормативними вимогами. Тому під час здійснення аудити чи перевірок з боку регуляторних органів вся технічна документація надається виключно для ознайомлення за місцем проведення перевірки (тільки на підприємстві) без можливості передачі оригіналів документів, проведення фотофіксації чи отримання ксерокопій вищевказаних документів. А також за безпосередньої присутності чи письмового дозволу керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Також відповідно до умов забезпечення комплексної системи управління якістю первинні записи повинні бути постійно доступними та зберігатись протягом періоду, що принаймні дорівнює періоду використання медичних виробів, визначеного організацією, але не меншого ніж два роки від дати випуску медичного виробу. Тому відсутність оригіналів "Сертифікатів з якості", "Приймально- здавальних випробувань", "Періодичних випробування" та "Технічних карт" на підприємстві унеможливлює прослідкувати процес виробництва продукції та відповідним чином реагувати на можливі скарги та рекламації, що може призвести до виникнення адміністративної чи кримінальної відповідальності та повної втрати репутації компанії. Дана інформація включає в себе унікальні особисті результати розробки компанії ТОВ "Еквітестлаб", в тому числі запатентовані вироби, та віднесена до комерційної таємниці та конфіденційної інформації відповідно локального нормативного акту ТОВ "Еквітестлаб" "Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію", затвердженого наказом № 09 від 23 квітня 2021 року, що спрямоване на запобігання можливих економічних збитків для компанії. Усе вказане дає достатні підстави вважати для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання про арешт вилученої під час обшуку документації, порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, адже вилучення цієї документації фактично призведе до паралізації роботи підприємства з виготовлення вкрай необхідної для боротьби з корона вірусною інфекцією продукцією. Таким чином, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовуюсь таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні та доданих до нього матеріалах обставинах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт манна (а.с.43-44).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені або спотворені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на додаткову угоду № 1 до Договору № 1 від 22.12.2020 року укладеної у м. Києві 11 січня 2021 на 1 аркуші, оскільки стороною обвинувачення доведено значення цього документа як речового доказу, безпосередньо стосується обставин кримінального провадження, зокрема договірних відносин щодо постачання та збереження припаратів.

Разом з цим, вимога прокурора про накладення арешту на печатку ТОВ «Еквітестлаб» з написами «ЕКВІТЕСТЛАБ*ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙКОД*38745936*КИЇВ*УКРАЇНА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*; папку (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти пакетів документами), а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; папку (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 23 (двадцяти трьох) пакетів документами, а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; три пакети документів з сертифікатами якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022 не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не наведено доводів, не надано достатньо доказів та необґрунтовано в клопотанні, що вказане майно (документи) здобуто злочинним шляхом або зберегло на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто прокурором не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує доводи представника власника майна щодо значеня документів для діяльності підприємства та дійсну шкоду, яку може завдати подальше вилучення таких документів. При цьому враховується намір прокурора повернути вилучені документи власнику.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на додаткову угоду № 1 до Договору № 1 від 22.12.2020 року укладеної у м. Києві 11 січня 2021на 1 аркуші.

В накладенні арешту на печатку ТОВ «Еквітестлаб» з написами «ЕКВІТЕСТЛАБ*ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙКОД*38745936*КИЇВ*УКРАЇНА; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*; папку (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 29 (двадцяти дев`яти пакетів документами), а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; папку (реєстратор двосторонній А-4 (70 мм ELITE) всередині якої наявні файли з документами в кількості 23 (двадцяти трьох) пакетів документами, а саме сертифікатів якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022; три пакети документів з сертифікатами якості ІФА наборів EQUI SARS-CoV-2 IgM swift, EQUI SARS-CoV-2 IgG swift, EQUI SARS-CoV-2 IgА swift за період часу 2021-2022 відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1