Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1648/22
Справа № 711/5223/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2022 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000095 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні№0000095 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 20.04.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України про те, що на території міста Умань та Уманського району Черкаської області посадові особи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на будівництво ландшафтно-паркового комплексу.

07.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №257 по будівництву об`єкту: «Будівництво ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань, Черкаської області. Ціна договору становить 75 900 000 гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №257 від 07.09.2021 джерелом капітальних вкладень являється державний бюджет на суму 75 899 212,82 гривень, місцевий бюджет 787,18 гривень.

Разом з укладанням договору підряду було підписано замовником та генпідрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 14 854 992 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 11 842 634 гривень.

17.11.2021 було укладено додаткову угоду №1 про зміни та доповнення до Договору підряду №257 від 07.09.2021 відповідно до якої річний план асигнувань на 2021 рік збільшився на 14 854 992 гривень, та склав 29 709 984 гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №257 від 07.09.2021 з урахуванням додаткової угоди №1 від 17.11.2021 план асигнувань склав: на вересень 7 427 889,59 гривень, на жовтень 7 427 102,41 гривень, на листопад 14 854 992 гривень.

Разом з укладанням додаткової угоди №1 від 17.11.2021 до договору підряду було підписано замовником та генпідрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 29 709 984 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 23 685 268 гривень.

14.12.2021 було укладено додаткову угоду №2 про зміни та доповнення до Договору підряду №257 від 07.09.2021 відповідно до якої річний план асигнувань на 2021 рік зменшився на 15 184 241,96 гривень, та склав 14 525 742,04 гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №257 від 07.09.2021 з урахуванням додаткової угоди №2 від 14.12.2021 план асигнувань склав: на вересень 4 457 287,18 гривень, на листопад 10 068 454,86 гривень.

Разом з укладанням додаткової угоди №2 від 14.12.2021 до договору підряду було підписано замовником та генпідрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 14 525 742,04 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 11 475 340 гривень.

22.12.2021 було укладено додаткову угоду №3 про зміни та доповнення до Договору підряду №257 від 07.09.2021 відповідно до якої річний план асигнувань на 2021 рік зменшився на 4 943 497,60 гривень, та склав 9 582 244,44гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №257 від 07.09.2021 з урахуванням додаткової угоди №3 від 22.12.2021 план асигнувань склав: на вересень 4 457 287,18 гривень, на листопад 5 125 744,44 гривень.

Разом з укладанням додаткової угоди №3 від 22.12.2021 до договору підряду було підписано замовником та генпідрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 9 582 244,44 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 7 639 116,02 гривень.

За вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплату за вказаним договором підряду:

08.11.2021 на суму 1 501 100,12 гривень, акти КБ3 КБ2 №1/257 від 03.11.2021;

08.11.2021 на суму 3 820 881,68 гривень, акти КБ3 КБ2 №2/257 від 03.11.2021;

08.11.2021 на суму 220 000,15 гривень, акти КБ3 КБ2 №3/257 від 03.11.2021;

02.12.2021 на суму 70 764,89 гривень, акти КБ3 КБ2 №4/257 від 30.11.2021.

14.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №389 по будівництву об`єкту: «Будівництво ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань, Черкаської області. Ціна договору становить 35 219 729,32 гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №389 від 14.12.2021 джерелом капітальних вкладень являється державний бюджет на суму 35 219 729,32 гривень.

Разом з укладанням договору підряду було підписано замовником та підрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 15 184 241,96 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 12 507 493,00 гривень.

22.12.2021 було укладено додаткову угоду №1 про зміни та доповнення до Договору підряду №389 від 14.12.2021 відповідно до якої річний план асигнувань на 2021 рік збільшився на 4 899 241,15 гривень, та склав 20 083 483,11 гривень.

Відповідно до плану фінансування будівництва до договору підряду №389 від 22.12.2021 з урахуванням додаткової угоди №1 від 22.12.2021 план асигнувань склав: на грудень 20 083 481,11 гривень.

Разом з укладанням додаткової угоди №1 від 22.12.2021 до договору підряду було підписано замовником та генпідрядником календарний графік виконання робіт по вищевказаному об`єкту, відповідно до якого розмір асигнувань на 2021 рік складав 20 083 483,11 гривень, з яких будівельно-монтажні роботи на суму 16 533 272,49 гривень.

За вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплату за вказаним договором підряду:

20.12.2021 на суму 1 387 396,7 гривень, акти КБ3 КБ2 №1/389 від 16.12.2021;

20.12.2021 на суму 6 595 264,48 гривень, акти КБ3 КБ2 №2/389 від 16.11.2021;

20.12.1021 на суму 455 223,65 гривень, акти КБ3 КБ2 №3/389 від 16.12.2021;

20.12.2021 на суму 6 702 958,01 гривень, акти КБ3 КБ2 №4/389 від 16.12.2021;

28.12.2021 на суму 1 289 579,95 гривень, акти КБ3 КБ2 №5/389 від 24.12.2021;

28.12.2021 на суму 155 537,28 гривень, акти КБ3 КБ2 №6/389 від 24.12.2021.

17.08.2022 від судового експерта надійшло клопотання про надання оригіналів або якісних, завірених в установленому порядку копій додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта, з будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин зловживання службовим становищем, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- лабораторного звіту з якісної характеристики завезеного грунту (глини) на територію будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- топографо-геодезичного плану (топографічна зйомка), виконаного ФОП ОСОБА_7 , що є вихідними даними до РП 11-21-00 по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області (в паперовому та електронному вигляді);

- топографо-геодезичного плану, виконаного ПП « ОСОБА_8 », що є вихідними даними до РП 11-21-00 по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області (в паперовому та електронному вигляді);

- журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Разом з тим, слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 19.10.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 20.04.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування та слідчим доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин зловживання службовим становищем, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
Враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000095 від 20.04.2022, неможливо.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слід визначити - один місяць з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні№ 0000095 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000095 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю подальшого їх вилучення:
- лабораторного звіту з якісної характеристики завезеного ґрунту (глини) на територію будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- топографо-геодезичного плану (топографічна зйомка), виконаного ФОП ОСОБА_7 , що є вихідними даними до РП 11-21-00 по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області (в паперовому та електронному вигляді);
- топографо-геодезичного плану, виконаного ПП « ОСОБА_8 », що є вихідними даними до РП 11-21-00 по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області (в паперовому та електронному вигляді);
- журналу виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю по об`єкту будівництва ландшафтно-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні зелених насаджень громадського користування вздовж русла річки Уманки, м. Умань Черкаської області.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 19.11.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1