Справа № 752/4279/22
Провадження №1-кс/752/1444/22
У Х В А Л А
про арешт майна

28.04.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000151 від 23.03.2022 року заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

28 квітня 2022 року заступник начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 26.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

26.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні пункту обміну валют під назвою "Money 24/7", в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 163 090 тис. грн., 10 доларів США та 2100 Євро.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, прокурор просить накласти арешт на майно, перелік якого наведено у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 23.03.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою залучення клієнтів невстановлені особи створили сайт https://moneу24.kiev.на та телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також вказані пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Dogecoin, Dach, Zcash, Tether Omni, Tether ERC20, Tether TRC20, Stellar, TRON.

При здійсненні обмінних операцій з іноземною валютою та криптовалютою ніякі обліки не здійснюються, звітність про обмінні операції до контролюючих органів не надається. Прибуток з обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та направляється на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території України, приватний військових компаній Російської Федерації.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.04.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться пункт обміну валют під назвою «Money 24/7», з метою виявлення та відшукання комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачі та інші носії? інформації?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансова-господарської та іншої документації щодо фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

26.04.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук за АДРЕСА_1 , де знаходиться пункт обміну валют під назвою «Money 24/7», в ході якого виявлено та вилучено купюри номіналом по 200 грн. в сумі 165 000 тис. грн., купюри номіналом по 100 грн. в сумі 40 000 тис. грн., купюри номіналом по 50 грн. в сумі 15 000 тис. грн., купюри номіналом 500 грн. в сумі 201 000 тис. грн., купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 7000 тис. грн., купюри номіналом по 20 грн. в сумі 4000 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту прокурор посилається на те, що вказані речі вилучені для забезпечення повного, всебічного та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з"ясування об"єктивної істини по справі.

Постановою від 26.04.2022 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 вилучене майно визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 000151 від 23.03.2022 р.

Прокурор у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться пункт обміну валют під назвою «Money 24/7», зокрема купюри номіналом по 200 грн. в сумі 165 000 тис. грн., купюри номіналом по 100 грн. в сумі 40 000 тис. грн., купюри номіналом по 50 грн. в сумі 15 000 тис. грн., купюри номіналом 500 грн. в сумі 201 000 тис. грн., купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 7000 тис. грн., купюри номіналом по 20 грн. в сумі 4000 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя