Справа № 686/5621/22
Провадження № 1-кс/686/5636/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000459,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 та працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за місцем фактичного проживання одного з організаторів грального бізнесу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області, за вих. № Б-115/55/121/01-2020 від 28.08.2020 надійшла заява ОСОБА_6 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних організаторів грального бізнесу, які організували незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX у приміщенні грального закладу - казино, розташованого в одному з населених пунктів на території Хмельницької області.

14 вересня 2020 року слідчим управлінням в ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відомості під № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 від 24.05.2022 встановлено, що організатори грального бізнесу, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 організували підпільну діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер (кеш-гри) з грошовим виграшем, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX під виглядом проведення «спортивних турнірів» у покер, за адресою: АДРЕСА_2 .

На праві власності приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 належить гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), загальна площа: 851.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107.

У вищевказаному гральному закладі, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників (адміністратори, менеджери, касири, дилери) на постійній основі проводять азартні ігри у покер (кеш-гру) з грошовим виграшем та отримують незаконний прибуток від діяльності вказаного грального закладу.

Одним з організаторів незаконного грального бізнесу у гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає з батьками, за адресою: АДРЕСА_1 ), ІПН НОМЕР_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 виданий 01.10.1999 Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області, депутатом не являється (являється організатором грального бізнесу здійснює контроль за діяльністю грального закладу (казино) та за проведенням грального бізнесу, вживає заходи конспірації, особисто бере участь у організації азартної гри, а також підбирає обслуговуючий персонал для діяльності закладу);

Іншими причетними особами до незаконного зайняття гральним бізнесом є також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтверджується матеріалами проведених НСРД, іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

При цьому згідно показань свідка ОСОБА_6 та матеріалів НСРД зафіксовано причетність вказаних вище учасники кримінального провадження до систематичного зайняття гральним бізнесом і за іншими адресами як одного з основних видів своєї діяльності, що є джерелом їх доходів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, право власності на будинок АДРЕСА_4 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_17 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та УСР в Хмельницькій області, та показань свідків ОСОБА_6 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність під час досудового розслідування виникла необхідність проведення санкціонованого обшуку за місцем проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання одного з організаторів грального бізнесу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 )

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 та працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за місцем фактичного проживання одного з організаторів грального бізнесу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), грошових коштів, здобутих вказаної злочинної діяльності, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки гравців чи інших учасників кримінального провадження, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, зокрема договір оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала діє по 23 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1