Справа №203/611/21
Провадження №1-кс/0203/1086/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238,

у с т а н о в и в:

1. 12 травня 2022 року слідча звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлено, що 04.03.2020 на підставі рішення суду, яке було скасоване у лютому 2009 року, за компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване право власності на 50% нежитлових приміщень, належних Міністерству оборони України. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що 27.10.2020 ГУНП у Дніпропетровській області було відкрите кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
9. Відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2007 (справа № 7/167-07 (25/39-09) 50% права власності на будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
10. Постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2009 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2007 скасовано, справу направлено на новий розгляд.
11. Згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2010 у задоволенні позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання за ним права власності на будівлі та споруди військового містечка № НОМЕР_2 відмовлено.
12. Крім того, 30.03.2010 прокурором військової прокуратури Центрального регіону України під час здійснення досудового розслідування у кримінальній справі №49-2474-08 ухвалено постанову про заборону відчуження спірного нерухомого майна.
13. Між тим, 28.02.2020 приватним нотаріусом Чернівецького районного нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було внесено відомості про скасування запису про заборону відчуження об`єктів нерухомого майна.
14. У подальшому, 04.03.2020 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було внесено відомості про реєстрацію права приватної власності на 50% спірних будівель та споруд за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не є резидентом України та зареєстрована у Республіці Кіпр.
15. 20 червня 2020 року було змінено найменування та місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
16. Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував ОСОБА_6 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Зазначеними особами, а також ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 були відкриті рахунки.
17. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

18. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
-документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);
-фотознімки (у паперовому та електронному вигляді) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у тому числі під час отримання карток, та інші фотознімки зазначених осіб які перебувають у володінні банку;
-довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у період з 20 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року, із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати, суми та призначення платежів;
-довідки-інформацію про операції по банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у період з 20 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (із зазначенням способу платіжних операцій, відомостей про відправника та одержувача платежу, реквізитів рахунку відправника та одержувача платежу, реквізитів електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту, реєстраційних даних операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншої інформації, яка може ідентифікувати ініціатора платежу, відправника та одержувача, їх місцезнаходження під час проведення операції);
-усієї наявної інформації щодо використання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 систем міжнародних грошових переказів ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 тощо) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дат та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дат та часу отримання грошових переказів, сум переказів; наявних відомостей про осіб отримувачів переказів тощо) за період з 24 лютого 2020 року до 24 березня 2020 року.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1