"13" жовтня 2022 р. Справа № 363/3237/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000234, внесеного до ЄРДР 16.09.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000234, внесеного до ЄРДР 16.09.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000234 від 16.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з його банківської карти невідомі особи зняли грошові кошти.

17.09.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 зі слів якого встановлено, що 15.09.2022 року близько о 12 год. 30 хв. він перебував за місцем свого проживання, як йому зателефонували з невідомого номера: НОМЕР_1 та взявши трубку там представилася жінка як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого його телефону розмову переадресували на інший мобільний номер: НОМЕР_2 , де співрозмовником вже був чоловік та представився як служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_3 , яка зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 намагаються зняти грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. Після повідомленого, чоловік який є нібито працівником служби безпеки банку повідомив потерпілому, що його картку зараз можуть заблокувати, але для того, щоб не заблокували, то він має продиктувати свій номер банківської картки, строк дії картки та CVV-код, після чого йому зараз на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з відповідним кодом, який він має потім продиктувати йому, на що останній погодився, адже боявся щоб його банківську картку не заблокували (на той час на картці було 7 600,00 грн.). Після того, як останній продиктував працівнику банку вищевказану інформацію, то на його мобільний номер прийшло смс-повідомлення з кодом, який складався з цифр, вслід чого він продиктував своєму співрозмовнику даний код, але таких смс-повідомлень які потерпілий диктував, на його мобільний телефон приходило в кількості 5-шт.

Далі під час розмови з цим самим співробітником, потерпілому повідомили, що з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером НОМЕР_5 , також намагаються зняти грошові кошти, але в якій сумі він не пам`ятає, на що він зрозумів, що його ніби намагаються ввести обман, так як він поставив їм питання: «а яке ви маєте відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо ви інший банк?», на що він відповів, що це одна структура, але потерпілий все таки повірив та продиктував номер банківської картки, строк дії картки та CVV-код, але потім він зрозумів, що це шахраї, адже коли йому почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цифровим кодом, то згадав, що так він платить за комунальні послуги, а саме ця процедура, що коли приходить цифровий код, то це на підтвердження зняття грошових коштів з банківської картки, після чого останній повідомив співрозмовнику, що не буде диктувати і такі питання не вирішуються по телефону, після чого поклав слухавку.

Цього ж дня, через декілька хвилин, як потерпілий завершив телефону розмову, то йому на мобільний телефон відразу почали приходити смс-повідомлення, що з його вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 7 000,00 грн., але смс-повідомлень було 5 шт., де в першій смс було повідомлення, що знято 4 000,00 грн., а в інших 3-х смс-повідомленнях мало зміст, що знято по 1 000,00 грн., але в 5-тій смс-повідомлення мався наступний зміст, а саме, що не достатньо грошових коштів для зняття з банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1