Справа №523/67/22
Провадження №1-кс/523/1597/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000089 від 13.12.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:
21.06.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 124045 від 03.08.2016) за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів:
- договорів № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти об`єктом по яких виступає:
Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров`я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- локальних кошторисів до договірної ціни та актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) до договорів підряду № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);
- проектно-кошторисної документації, складеної по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021, у друкованому вигляді в повному обсязі;
- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт та технічні висновки щодо технічного стану предметів договорів підряду № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021;
- виконавчої документації складеної під час виконання договорів № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, актів прихованих робіт, журналів авторського нагляду, журналів зварювальних робіт, журналів бетонних робіт тощо;
- документів бухгалтерського обліку по розрахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку);
- платіжних доручень та документів, на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 (актів прихованих робіт);
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ліцензії фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , переліку видів робіт фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , наданих до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність).
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними в 2021 році на реконтрукцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень та споруд вказаного закладу охорони здоров`я, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2.
Так, 24.03.2021 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (підрядник), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 556 000 0000 124045 від 03.08.2016, укладено договір № 134, об`єктом якого є виконання робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту приміщень та споруд закладів охорони здоров`я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а саме капітальний ремонт пандусів та сходів вхідних груп будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 («Інші завершальні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015). Ціна Договору становить 499 450, 00 грн. (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.
Крім того, 30.04.2021 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (підрядник), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 556 000 0000 124045 від 03.08.2016, укладено договір № 156, об`єктом якого є виконання робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту приміщень та споруд закладів охорони здоров`я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а саме капітальний ремонт цоколю, ганку та вхідних приямків підвальних приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 («Інші завершальні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015). Ціна Договору становить 1 199 000, 00 грн. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ.
Крім того, 07.07.2021 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (підрядник), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 556 000 0000 124045 від 03.08.2016, укладено договір № 177, об`єктом якого є виконання робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту приміщень та споруд закладів охорони здоров`я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а саме капітальний ремонт санітарних вузлів 2-5 поверхів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 («Інші завершальні роботи» код 45450000-6 за ДК 021-2015). Ціна Договору становить 585 000, 00 грн. (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ.
Відповідно до наявної інформації, будівельні (ремонтні) роботи по вищенаведеним договорам виконувались неналежним чином, їх собівартість значно завищена та окремі роботи виконувались за кошти фізичних, юридичних осіб.
Згідно витягу , 13.12.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000089 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
20.05.2022 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» з метою визначення обсягу фактично виконаних робіт, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході виконання вказаної експертизи 13.06.2022 від судового експерта, якому було доручено проведення будівельно-технічної експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків, пов`язаних із проведенням експертизи.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, проведення будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» для перевірки об`ємів фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, a саме вищевказаних договорів, додатків до них, проектно-кошторисної, виконавчої документації, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку, локальних кошторисів тощо, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 556 000 0000 124045 від 03.08.2016) за адресою: АДРЕСА_1 ., і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 124045 від 03.08.2016) за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів:
- договорів № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти об`єктом по яких виступає:
Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров`я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- локальних кошторисів до договірної ціни та актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) до договорів підряду № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);
- проектно-кошторисної документації, складеної по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021, у друкованому вигляді в повному обсязі;
- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт та технічні висновки щодо технічного стану предметів договорів підряду № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021;
- виконавчої документації складеної під час виконання договорів № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, актів здачі змонтованого обладнання, актів прихованих робіт, журналів авторського нагляду, журналів зварювальних робіт, журналів бетонних робіт тощо;
- документів бухгалтерського обліку по розрахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку);
- платіжних доручень та документів, на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам № 134 від 24.03.2021, № 156 від 30.04.2021, № 177 від 07.07.2021 (актів прихованих робіт);
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ліцензії фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , переліку видів робіт фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , наданих до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність).
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь- яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1