Справа № 752/6104/22
Провадження №: 1-кс/752/2488/22
У Х В А Л А

14.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000826 від 02.05.2022 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 , затриманого 22.06.2022 року за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 9, в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000826 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про дію воєнного стану у державі та проведенням мобілізації відповідно Указу Президента України № 69/2022 та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», будучи обізнаним про неможливість виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, з корисливих мотивів, пропонував за грошову винагороду посприяти виготовленню документів через невстановлену особу, яка є керівником громадської організації, уповноваженої на видачу документів, які дозволяють перетин кордону особам чоловічої статі призовного віку на час воєнного стану в Україні, заявнику та іншим особам, які мали намір перетнути державний кордон України для власних цілей, не пов`язаних з волонтерською діяльністю.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 підшуковував бажаючих шляхом розміщення оголошень з особистого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 у мережі «Інтернет» через месенджер, «Телеграм» з оголошенням такого змісту: «Оформлення документів для виїзду громадян України (осіб чоловічої статі, призивного віку) за кордон».

22.06.2022 під час контролю за вчиненням злочину в ході зустрічі за адресою: м. Київ вул. Драгомирова 9, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4 000 доларів США, за отримання завідомо підробленого документа, а саме довідки міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Оракул» в якій зазначено, що гр. ОСОБА_7 є членом МГО «Міжнародний фонд «Оракул» і займається волонтерською діяльністю та внесення даних до бази «Шлях», яка надає право на перетин державного кордону особі чоловічої статі призивного віку у дію військового часу як волонтеру, після чого був затриманий працівниками поліції.

22.06.2022 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова 9, в порядку ст. 208 КПК України було затримано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В подальшому на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України був проведений обшук затриманого, в ході якого вилучено: мобільний телефон марки Iphone Х чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 ; предмети, зовні схожі на грошові купюри номіналом сто доларів США, що мають номер KB 14859854 M (кожна), у кількості 40 штук; паперовий конверт білого кольору; мобільний телефон «IPhone X» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім картою мобільного оператора «lifecell» номер НОМЕР_5 ; посвідчення волонтера № НОМЕР_6 , видане ОСОБА_8 ; банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; грошові кошти, купюрами номіналом сто доларів США, у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра, наступними серіями та номерами:
1.PF85845087E
2.I48096800A
3.PE46875810C
4.LB26911493V
5.HF68268708C
6.KG44561367A
7.LB17091418A
8.HB70816355R
9.HF34579617B
10.HB19559676B
11.HL51411070G
12.HK12904516C
13.KB57038813J
14.MG41609197A
15.LL16278701G
16.PF85845090E
17.PF85845091E
18.PF85845092E
19.PF85845093E
20.PB36532219C
21.NB60628207N
22.PA43355166A
23.PA43355165A
24.PA43355164A
25.PA43355163A
26.PA43355162A
27.LD34139609D
28.LF07942408K
29.PF85845074E
30.PF85845074E
31.PF85845072E
32.LC65888549A
33.LI94615806A
34.LK90850495E
35.LD78251461D
36.LG06888113E
37.PA43355167A
38.MB09228441D
39.PF85845088E
40.PF85845089E
41.LF40093303F
42.PF85845084E
43.PF85845083E
44.PF85845082E
45.PF85845081E
46.PF85845080E
47.PF85845094E
48.PF85845095E
49.PK53605106B
50.PF85845085E
51.PF85845086E.
-грошові кошти, купюрами номіналом два долари США, у кількості 6 (шість) купюр, наступними серіями та номерами:
1.L76693542A
2.B00631075A
3.K07149778A
4.B23460636A
5.F88305419A
6.B29295354A
В рамках даного кримінального провадження, слідчим 23.06.2022 винесено постанову про визнання речей, вилучених під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , речовими доказами.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки воно має значення речового доказу та містить на собі сліди вчинення злочину.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, слідчим 23.06.2022 винесено постанову про визнання речей вилучених під час проведення обшуку ОСОБА_5 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000826.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000826 від 02.05.2022 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 , затриманого 22.06.2022 року за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 9, в порядку ст. 208 КПК України, а саме: мобільний телефон марки Iphone Х чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 ; предмети, зовні схожі на грошові купюри номіналом сто доларів США, що мають номер KB 14859854 M (кожна), у кількості 40 штук; паперовий конверт білого кольору; мобільний телефон «IPhone X» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім картою мобільного оператора «lifecell» номер НОМЕР_5 ; посвідчення волонтера № НОМЕР_6 , видане ОСОБА_8 ; банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; грошові кошти, купюрами номіналом сто доларів США, у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра, наступними серіями та номерами:
1. PF85845087E
2.I48096800A
3.PE46875810C
4.LB26911493V
5.HF68268708C
6.KG44561367A
7.LB17091418A
8.HB70816355R
9.HF34579617B
10.HB19559676B
11.HL51411070G
12.HK12904516C
13.KB57038813J
14.MG41609197A
15.LL16278701G
16.PF85845090E
17.PF85845091E
18.PF85845092E
19.PF85845093E
20.PB36532219C
21.NB60628207N
22.PA43355166A
23.PA43355165A
24.PA43355164A
25.PA43355163A
26.PA43355162A
27.LD34139609D
28.LF07942408K
29.PF85845074E
30.PF85845074E
31.PF85845072E
32.LC65888549A
33.LI94615806A
34.LK90850495E
35.LD78251461D
36.LG06888113E
37.PA43355167A
38.MB09228441D
39.PF85845088E
40.PF85845089E
41.LF40093303F
42.PF85845084E
43.PF85845083E
44.PF85845082E
45.PF85845081E
46.PF85845080E
47.PF85845094E
48.PF85845095E
49.PK53605106B
50.PF85845085E
51.PF85845086E.
-грошові кошти, купюрами номіналом два долари США, у кількості 6 (шість) купюр, наступними серіями та номерами:
1.L76693542A
2.B00631075A
3.K07149778A
4.B23460636A
5.F88305419A
6.B29295354A

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: