Справа № 555/946/22
Номер провадження 1-кс/555/143/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" червня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 (ЄРДР від 14.06.2022), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 (ЄРДР від 14.06.2022), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 14.06.2022 о 11.57 год., до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення начальника СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про те, що до нього звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Балашівка Рівненського району Рівненської області, яка повідомила, що маловідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами. Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання пояснила, що 10 серпня 2021 року я у соціальній мережі «VIBER» із свого номеру телефону НОМЕР_1 написала ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час працював інженером ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням розпочати процедуру встановлення лінії електропередач на електроенергію до житлових будинків нашої АДРЕСА_1 , оскільки останніх у нас не було. Я на усній домовленості із жителями дев`ятьох будинків вулиці узгодила той факт, що я буду займатися даними справами від їх імені, а саме домовлятися і спілкуватися із вищевказаною особою. В подальшому між мною та ОСОБА_8 розпочалась переписка і спілкування по телефону, в ході якої ми домовлялися про встановлення лінії електропередач та лічильників, а саме, він сказав, щоб ми збирали кошти, у кожного будинку була однакова ціна 4800 грн. за лічильники та 8 200 грн. за встановлення електроопор. В подальшому ми передавали гроші йому особисто, або скидали на картку № НОМЕР_3 , деталі повідомлю далі, після чого, по словах ОСОБА_8 , за нами зарезервується лічильник для кожного, пройде повірка та реєстрація останніх, і в подальшому працівники Рівнеобленерго прибудуть до кожного будинку і встановлять дані лічильники та встановлять електроопори. Домовлялись ми в усній формі, будь-яких письмових договорів ми не укладали. Домовившись ми розпочали процедуру оформлення. В жовтні місяці, а саме 28.10.2021 я особисто на рахунок Рівнеобленерго скинула грошову суму 8 200 грн. необхідну для встановлення електроопор та протягування кабелів. В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що кожному абоненту необхідно сплатити по 4 800 грн. Далі я 06 грудня 2021 року чи 07 грудня 2021 року, точної дати не пам`ятаю, взяла свою грошову суму 4 800 грн., а також 4 800 грн сусіда ОСОБА_9 , передали через свою знайому ОСОБА_10 на маршрутне таксі дані гроші, які ОСОБА_8 забрав на автостанції в м. Березне, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області. 08 грудня 2021 року, я особисто взяла грошові кошти в сумі 9 600 грн. сусідів ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) та привезла в м. Березне, і по проханню ОСОБА_8 залишила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в центрі міста, які він прийшов і особисто забрав. Також мені відомо, що інші сусіди ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в грудні місяці скинули на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 4 800 грн кожен. Проте після перерахування вищезгаданих грошових сум будь-яких змін, а саме влаштування та підключення лічильників не відбулося. Я періодично контактувала із ОСОБА_7 та питала про ситуацію, проте він кожного разу придумував відмовки та уникав будь-яких конкретних відповідей аж до 10 червня 2022 року. Саме у вказану дату ми разом із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 зустрілися із ОСОБА_20 біля приміщення Березнівського відділення Рівнеобленерго де намагалися поговорити про рух по установленню лічильників. На наші питання останній нічого сказати не зміг, просто повідомляв про те, що він не знає де лічильники, а також йому невідомо де поділися гроші. Після неодноразових офіційних звернень до Рівнеобленерго, нам повідомляли, що грошові кошти за лічильники на рахунки підприємства не надходили. 10.06.2022 у своє оправдання, при всіх ОСОБА_8 пообіцяв нам повернути грошові кошти, а в підтвердження надав мені особисто свій паспорт серії НОМЕР_4 та написав розписку, на підтвердження своїх слів, проте до моменту допиту ми гроші не отримали.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_21 , останній пояснив, що в жовтні 2021 року до мене зателефонувала громадянка ОСОБА_5 , яка є жителькою с. Балашівка із мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), та повідомила, що необхідні грошові кошти на лічильник світла. На даний момент я здійснюю будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 та для забезпечення його продуктивності виконання вказаного будівництва необхідне світло. Тому на вказану пропозицію я погодився та запитав яка сума оплати вказаного лічильника світла, на що отримав відповідь від ОСОБА_5 що сума складає 4800 грн. Крім цього я запитав звідки ОСОБА_5 має таку інформацію та чи погоджено із Березнівським РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що почув також відповідь що встановлювати вказаний лічильник будуть працівники Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ними погоджено. Далі ОСОБА_5 скинула менi номер картки № НОМЕР_3 працівника Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 для оплати вказаного лічильника на світло. Далі через певний проміжок часу, а саме 13.12.2021 року я ОСОБА_5 сказала оплатити за лічильник грошові кошти на карту тому того ж дня я оплатив на вищевказану карту грошові кошти в сумі 4800 грн. через термінал у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 що в м. Березне. Крiм цього iз цим же працівником Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мене наявна переписка з приводу оплати за лічильник світла у мережі «Вайбер», а саме я скидав йому квитанцію про оплату. При цьому хочу додати що із працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 я особисто не бачився. Далі я очікував початку виконання робіт. До мене зателефонувала 10.06.2022 ОСОБА_5 та повідомила що працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом оману заволодів моїми грошовими коштами в загальній сумі 4800 грн.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_22 , останній пояснив, що в жовтні місяці 2021 року до мене зателефонувала громадянка ОСОБА_5 , яка є жителькою с. Балашівка із мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), та повідомила, що необхідні грошові кошти на лічильник світла. На даний момент я здійснюю будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 та для забезпечення його продуктивності виконання вказаного будівництва необхідне світло. Тому на вказану пропозицію я погодився та запитав яка сума оплати вказаного лічильника світла, на що отримав відповідь вiд ОСОБА_5 що сума складає 4800 грн. Крім цього я запитав звідки ОСОБА_5 має таку інформацію та чи погоджено iз Березнівським РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що почув також відповідь що встановлювати вказаний лічильник будуть працівники Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ними погоджено. Далі ОСОБА_5 скинула мені номер картки № НОМЕР_3 працівника Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати вказаного лічильника на світло. Далі через певний проміжок часу, а саме 09.02.2022 року я зателефонував до вищевказаного працівника на мобільний номер ( НОМЕР_2 ) та запитав чи ще можу оплатити за лічильник та чи вірний номер картки, на що отримав відповідь що так все в силі тому далі здійснив оплату через термінал у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 що в м. Березне на суму 4800 грн. Крім цього iз цим же працівником Березнівського РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мене наявна переписка з приводу оплати за лічильник світла у мережі «Вайбер». При цьому хочу додати що в грудні 2021 року із працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 я особисто бачився та обговорював умови підключення лічильника до загальної мережі. Далі я очікував початку виконання робіт. До мене зателефонувала 10.06.2022 ОСОБА_5 та повідомила що працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом оману заволодів моїми грошовими коштами загальній сумі 4800 грн.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_23 , останній пояснив, що в серпні місяці 2021 року я звернувся до Березнівського PEM « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де написав письмову заяву для того, щоб мені підключили електроенергію до моєї земельної ділянки, а саме до недобудованого житлового будинку. В подальшому восени 2021 року коли я звернувся до Березнівського РЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мені повідомили, що на даний час електролічильників в наявності немає та невідомо коли будуть. В той час коли я перебував в Березнівському РЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до мене підійшов ОСОБА_7 , який представився мені працівником Бepeзнiвcькoгo PEM « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив мені, що можна пришвидшити встановлення електролічильника, якщо його замовити в Рівному, але це буде дорожче коштувати, а саме 4800 грн., на що я погодився. В подальшому через деякий час ОСОБА_7 в інтернет мережі «Вайбер» скинув мені реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 для перерахунку грошових коштів в сумі 4800 грн. за електролічильник, Який він повинен був придбати. В подальшому на вищевказану банківську картку я скинув грошові кошти в сумі 4800 грн. В березні місяці я зателефонував до ОСОБА_7 та запитав коли до мого недобудованого житлового будинку встановлять електролічильник на що останній відповів, що електролічильник вже куплений та через деякий час мені його вже поставлять, однак до теперішнього часу електролічильник ніхто не встановив та грошові кошти не повернув. Про дану подію я повідомив працівників поліції.Також під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_24 , остання пояснила, що оскільки у с. Балашівка по вул. Шкільній Рівненського району Рівненської області роздавалися земельні ділянки під забудову, я разом із іншими громадянами узяла собі земельну ділянку на якій звела будинок. Даний будинок я вирішила підключити до електроенергії та разом із іншими громадянами звернулася до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в подальшому по оплачували їх послуги в банку на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані рахунки нам були надані в даному підприємстві. В подальшому близько через два місяці до мене із іншими особами звернувся один із працівників Прат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що нам необхідно придбати електролічильники, оскільки будуть підключати будинки до електроенергії. Дані кошти в сумі 4800 грн. він сказав йому передавити або залишити в казаному ним місцях тому мені відомо, що жителі с. Балашіка передавали йому грошові кошти в різних назначених ним місцях м. Березне. Оскільки я перебувала у м. Київ на роботі змоги кошти передати не мала тому під час переписки в соціальній мережі «Вайбер» громадянин ОСОБА_7 запропонував дані кошти перерахувати йому на карточку за № НОМЕР_3 . В подальшому дані кошти 13.12.2021 року мною було перераховано на розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 , даний рахунок належить йому. Про те, що грошові кошти надійшли ОСОБА_7 підтвердив у переписці з ним. Оскільки лічильник мені ніхто не підключив, я декілька раз звертався в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особисто до громадянина ОСОБА_7 , який постійно уникав зустрічі. До сьогоднішнього дня лічильник не наданий не підключений, грошові кошти ОСОБА_7 не повернув.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.07.2021 по 00.00 год. 14.06.2022 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, фнформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які надходили на а/н НОМЕР_6 , інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картки в період часу з 00.00 год. 01.07.2021 по 00.00 год. 14.06.2022, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Рівне.
Термін ухвали до 28 липня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1