печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.
Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що службові особи юридичних осіб приватного права, у тому числі банківських установ, використовують свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
07.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснило спробу перерахування коштів з свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 10,2 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Києва, ІПН НОМЕР_4 ). В даний час вказані грошові кошти заблоковано підрозділом внутрішнього фінансового моніторингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , засновниками компанії є громадяни РФ ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує групу приміщень №192б (літера «А»), а саме приміщення з №1 по АДРЕСА_4 . Власниками зазначених приміщень є громадянин ОСОБА_8 (частка 250/1000); громадянка України ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 (частка 125/1000); громадянин України ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 (частка 125/1000) та громадянин РФ ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 (частка 500/1000).
ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також ОСОБА_5 , на праві власності належить нерухоме майно у м. Києві та Львівській області.
Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_6 є керівником в компаніях-резидентах РФ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник державна корпорація по сприянню та розробці, виробництві та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех») ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а також ПП « ОСОБА_6 » (надання послуг при купівлі-продажу нерухомого майна за винагороду або на договірній основі); ОСОБА_7 є керівником в компаніях-резидентах РФ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також ПП « ОСОБА_7 » (консультування з питань комерційної діяльності та управління).
Вказані компанії-резиденти РФ, здійснюють діяльність на території РФ, та сплачують податки до державного бюджету країни-агресора, тим самим фінансуючи військову агресію проти України.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2021 року по теперішній час, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.
Слідча вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , з 01.01.2021 до 12.08.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме::
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до 12.08.2022;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20519/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1