Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року Справа № 608/1792/22
Номер провадження1-кс/608/614/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування за № 0000173 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 22.09.2022 року у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 01.08.2022 року невідома особа під приводом повернення попередньо втрачених грошових коштів шахрайським способом шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 47 545 грн., що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 22.09.2022 Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , встановлено, що у вересні 2020 року потерпіла, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», побачила оголошення про продаж медичного препарату для припинення болю у ногах, вказала номер мобільного телефону у відповідне поле та через кілька хвилин їй перетелефонували та повідомили, що вона може придбати вказаний товар з доставкою на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і це буде їй вартувати 1700 гривень.

ОСОБА_5 , погодившись на такі умови, здійснила замовлення та через кілька днів отримала його. Спробувавши придбаний препарат, остання виявила, що він не відповідає опису та вирішила його повернути, так як на сайті було вказано, що при поверненні повернуть кошти. Виславши товар за вказаною адресою для повернення, їй ніхто не повідомив, що посилка дійшла до отримувача і всі вказані номери телефонів були вже недійсні та гроші потерпілій не повернули.

01.08.2022 року біля обіду до потерпілої зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він є державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній вказав, що він може допомогти їй повернути грошові кошти, які їй не повернули у вересні 2020 року. Повідомив, що для цього ОСОБА_5 потрібно буде зібрати пакет документів, про що до неї телефонуватимуть його колеги та повідомлятимуть де і яким чином вона зможе отримувати документи для повернення грошових коштів.

Надалі протягом серпня місяця у різні дні до потерпілої телефонували різні люди, які представлялись різними іменами, повідомляли, що є державними виконавцями. Та постійно повідомляли, що їй потрібно певні документи для повернення коштів, а саме: довідку на списання та перерахування коштів, сертифікат на легалізацію, довідку банку по списанню боргу, свідоцтво про надання державної пільги та інші. Однак, за дані документи потерпілій потрібно було здійснювати переказ коштів на банківські картки, оскільки їх виготовлення є платним. Оскільки ОСОБА_5 , не знаючи, що це за документи та чи потрібні вони в дійсності, вірила даним людям та здійснювала перекази власних грошових коштів, а саме, кожного разу вона відправлялася у м. Чортків у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснювала грошові перекази:

02.08.2022 року о 13:04 год. 498 грн. на картку НОМЕР_1 ;

03.08.2022 року о11:58 год. 968 грн. на картку НОМЕР_1 ;

04.08.2022 року о 12:00 год. 1413 грн. на картку НОМЕР_2 ;

05.08.2022 року о 12:35 год. 1974 грн. на картку НОМЕР_2 ;

08.08.2022 року о 11:50 год. 968 грн. на картку НОМЕР_2 ;

15.08.2022 року о 12:34 год. 7 300 грн. на картку НОМЕР_2 ;

16.08.2022 року о 12:23 год. 8 970 грн. на картку НОМЕР_2 ;

17.08.2022 року о 16:20 год. 8 800 грн. на картку НОМЕР_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових на картку за № НОМЕР_3 , однак точної дати та суми вона не пам`ятає, проте вказала, що це був останній переказ, після якого їй більше ніхто не телефонував.

Надалі, коли у кінці серпня місяця ОСОБА_5 знову почали телефонувати та повідомляти про те, що вона знову повинна переказати грошові кошти, остання зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії.

Також потерпіла надала список мобільних номерів, з яких їй телефонували шахраї:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

Щодо прохання дізнавача у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюють ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 . За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу та слідчим, які не зазначені у витягу, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період із 02.08.2022 року по 20.08.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 02.08.2022 року по 20.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1