Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/7396/22
Номер провадження 1-кс/554/8299/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001189 від 02.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001189 від 02.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
01.06.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 15.06.2021 шахрайським шляхом та за наслідком здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 28 485 гривень 24 коп., які знаходились на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку 28.06.2021 внесені сектором дізнання ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05 листопада 2021 року старшим дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по транзакціях з використанням/ без використання БПК, щ обули випущенні до рахунку НОМЕР_3 , власник рахунку ОСОБА_8 . З отриманої інформації встановлено, що з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:34:13 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:37:07 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:40:27 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 8500 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,
Як вбачається з вищевикладеного що вказана банківська картка НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються невстановленою особою для несанкціонованого переказу грошових в загальній сумі 28 000 гривень. з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням повного номеру карткового рахунку, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1