УХВАЛА

Справа № 569/5113/22

1-кс/569/3145/22

14 липня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», , а саме будівлі, торговельно-виставкового майданчика сільськогосподарської техніки та автотехніки, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б (перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_5 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , директор та власник ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1» заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах, на загальну суму 880 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підстави для проведення обшуку: згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на необхідність виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2021 ОСОБА_6 згідно усної домовленості разоміз ОСОБА_8 здійснили обмін (міну) транспортними засобами, зокрема ОСОБА_6 передав у власність ОСОБА_8 навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , червоного кольору, а ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 у власність автомобілі марки «Ауді А4», д.н.з. НОМЕР_2 , та марки «Опель-Мока», д.н.з. НОМЕР_3 , а також 17000 доларів США.

На виконання домовленості ОСОБА_6 передав у власність ОСОБА_8 навантажувач та свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття із обліку, не повідомивши про дійсного власника та нездійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_8 мав намір перепродати навантажувач.

В подальшому встановлено, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-22/4750-КДТЗ від 07.06.2022, маркувальні позначення ідентифікаційного номеру навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, піддавалися змінам шляхом механічного знищення першопочаткового номера з наступним нанесенням на його місце маркувань НОМЕР_1 .

Тобто, ОСОБА_6 передав у власність ОСОБА_8 навантажувач із зміненим ідентифікаційним номером.

В середині серпня 2021 ОСОБА_9 згідно усної домовленості продав навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1» для ОСОБА_7 , який його придбав, сплатив48000 доларів США та отримав у власність,нездійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_7 мав намір перепродати навантажувач.

Через декілька днів ОСОБА_7 , маючи намір на продаж навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», знайшов покупця, а саме ПАП «Дзвін», яке хотіло придбати навантажувач за умови перерахування коштів за навантажувач на рахунок юридичної особи. ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_8 із даним питанням.

ОСОБА_8 , будучи переконаним, що навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», зареєстрований як власність ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором та власником якого є ОСОБА_6 , звернувся до ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , будучи директором та засновником ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», достовірно знаючи, що у власності ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» немає навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повідомив ОСОБА_8 , що перерахунок грошових коштів за навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1» можливий на рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» та надавдля ПАП «Дзвін» рахунок на оплату № 33 від 25.08.2021 на суму 880 000 грн.

Згідно усної домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», мали бути передані ОСОБА_6 для ОСОБА_7

ПАП «Дзвін»,відповідно до рахунку на оплату № 33 від 25.08.2021, виданогоТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», перерахувало грошові коштив в сумі 880 000 грн. на банківський рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД`двома платежами, а саме 27.08.2021 в сумі 200 000 грн. та 30.08.2021 в сумі 680 000 грн.

В подальшому, в період часу з 27.08.2021 по 01.09.2021, ОСОБА_6 ,маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», здійснив перерахування коштів із рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» в загальній сумі 870 000 грн. шістьма переказами на свій картковий рахунок № НОМЕР_4 , та розпорядився ними на власний розсуд, а саме здійснив ряд фінансових операцій з обготівкування та перерахування коштів на карткові рахунки третіх осіб.

В результаті вищевикладеного, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах на загальну суму 880 000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим надане доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в Рівненській області з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 про те, що до вчинення вище описаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська , буд. 57 Б.

Крім цього, в якості свідка допитано старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , в ході допиту отримано інформацію, яка підтверджує причетність службових осіб ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що після зарахування грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 внаслідок вчинення ним шахрайських дій, на його картковий рахунок, в період часу з 27.08.2021 по 31.08.2021 останнім було перераховано на картковий рахунок ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 300 494, 50 грн., з яких грошові кошти в сумі 271 000 грн. в подальшому останнім перераховано для ТзОВ «Партнерагро», яке займається продажем с/г техніки.

Відповідно до інформації, отриманої з Інтернет - платформи «Опендатабот», ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», код ЄДРПОУ, 38892443 зареєстровано за адресою:Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська , буд. 57 Б, директор - ОСОБА_13 , основний вид діяльності - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі, грошові кошти та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», а саме за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б, в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці вказаного ТОВ.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів та документів необхідно провести обшук за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО».

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку -будівля, торговельно-виставковий майданчик сільськогосподарської техніки та автотехніки, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться - згідно з інформаційною довідкою № 304222324з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля, торговельно-виставковий майданчик сільськогосподарської техніки та автотехніки, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_5 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати - документи, що стосуються здійснення переказу грошових коштів в сумі 291 000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 на рахунок ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», а також подальшого розпоряджання вказаними коштами; реєстраційні документи на навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувач телескопічний заводський номер MAN00000А01005331; документи, що стали підставою для купівлі, продажу, реєстрації та зняття з обліку навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувача телескопічного заводський номер MAN00000А01005331; комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети,пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі; банківські картки; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; чорнові записи, інші речі та документи,що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування:вилучення вищевказаних речей, грошей та документів, які являються предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, неможливо в інший спосіб, оскільки особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення вживає заходів для їх переховування, у зв`язку з чим витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, неможливо крім проведення обшуку, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені, змінені.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО»,, а саме будівлі, торговельно-виставкового майданчика сільськогосподарської техніки та автотехніки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_5 ) знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО»,, а саме будівлі, торговельно-виставкового майданчика сільськогосподарської техніки та автотехніки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: документи, що стосуються здійснення переказу грошових коштів в сумі 291 000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 на рахунок ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», а також подальшого розпоряджання вказаними коштами; реєстраційні документи на навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувач телескопічний заводський номер MAN00000А01005331; документи, що стали підставою для купівлі, продажу, реєстрації та зняття з обліку навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 та навантажувача телескопічного заводський номер MAN00000А01005331; комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшети, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі; банківські картки; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; чорнові записи, інші речі та документи,що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14