Провадження № 1-кс/161/5422/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів компетентному органу Республіки Польща з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів (інформації), які подавалися компетентним органам Республіки Польща при вивезенні з Республіки Польща листового металу та тканини:

- транспортним засобом VOLVO FH440/HUMBAUR HAS 351324 з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який 01.04.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, металу листового та тканина загальною вагою 6 000 кг (для благодійної організацій "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 );

- транспортним засобом DAF FT XF 105,410/SCHMITZ S01 з державними номерними знаками НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , який 24.04.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, металу листового (Blacha Hardox 500 TUF, 7mm) загальною вагою 10 990 кг (для благодійної організації "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 );

- транспортним засобом "RENAULT" з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який 10.05.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, тканини загальною вагою 2 000 кг (для благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (м. Хелм, Республіка Польща).

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, де 18.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірені копії документів на підставі, яких водій ОСОБА_6 , на автомобілі марки VOLVO FH440/HUMBAUR HAS 351324, з номерним знаком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввозив вантаж на благодійну організацію благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , від Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), а саме: металу листового, тканина в кількості quantity pc, 6000 кілограм; водій ОСОБА_7 , на автомобілі марки DAF FT XF 105,410/SCHMITZ S01 з номерним знаком НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , ввозив вантаж на благодійну організацію благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), а саме: Blacha Hardox 500 TUF, 7mm, llosc 10,990; водій ОСОБА_8 , на автомобілі марки «RENAULT», з номерним знаком НОМЕР_6 , ввозив вантаж на благодійну організацію благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , від Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (м. Хелм, Республіка Польща), а саме: тканини для бронежилетів в кількості 2000 кг.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Україна є учасником Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, та стороною Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який підписаний сторонами 24 травня 1993 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Республіки Польща, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000019 від 09.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів компетентному органу Республіки Польща з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів (інформації), які подавалися компетентним органам Республіки Польща при вивезенні з Республіки Польща листового металу та тканини:

- транспортним засобом VOLVO FH440/HUMBAUR HAS 351324 з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який 01.04.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, металу листового та тканина загальною вагою 6 000 кг (для благодійної організацій "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 );

- транспортним засобом DAF FT XF 105,410/SCHMITZ S01 з державними номерними знаками НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , який 24.04.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, металу листового (Blacha Hardox 500 TUF, 7mm) загальною вагою 10 990 кг (для благодійної організації "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 );

- транспортним засобом "RENAULT" з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який 10.05.2022 заїхав з території Республіки Польща на територію України, тканини загальною вагою 2 000 кг (для благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) від товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (м. Хелм, Республіка Польща).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1