Справа № 761/8736/22
Провадження № 1-кс/761/4963/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №19/2018-В,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Королівства Іспанії у кримінальній справі №19/2018-В.

Клопотання мотивовано тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №19/2018-В, за фактом шахрайства.

Установлено, що в провадженні слідчого суду першої інстанції номер 2 м. Ла-Сеу-д`Уржель (Процесуальним відділом прямої підтримки 2) попереднє розсідування №19/2018-В, у ракмах цього провадження, що ведеться по двом передбачуваними злочинами у вигляді шахрайства та злочину у вигліді створення злочинної організації, було прийнято рішення про направланення міжнародного судового доручення, відповідно до Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності укладеної в Нью-Йорку 15 листопала 2000р., і Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, укладену в Страсбурзі 20 квітня 1959р., а в іншому випадку на основі принципу взаємності, оскільки це необхідно для поточного судового розгляду.

Справжня справа була розпочата на підставі розсідування з боку групи Територіального слідчого підрозділу Західних Піренеїв Управління з розсідування кримінльних справ Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) стосовно двох передбачуваних злочинів у вигляді шахрайства, що були скоєні по Інтернету за допомогою механізму, який полягає в наступному: звичайний брокер зв`язується з потенційним інвестором, заручаєтся його довірою шляхом помилкових очікувань прибутку і за допомогою комп`ютерних програм, через які стимулюється прибуток від інвестицій, підтримує ситуацію обману, з передбачуваними вигодами від інвестицій, які фактично не існують, при цьому злочинна діяльність має не тільки структуру для залучення і підтримання зв`язку з метою обману, але і для відмивання коштів, отриманих шахрайським шляхом, що не дозволяє повернути ні інвестиції, ні передбачувані вигоди. Злочинна організація використовує веб-сайти та компанії розташовані в Європі та в податкових притулках, створюючи мережу, яка, як вже зазначалось, по-перше полегшує обман за допомогою спеціально пристосованих комп`ютерних продуктів, а по-друге ускладнює переслідування злочину.

У ході розслідування, свого часу було направлено міжнародже судове доручення, огранам влади України, яке знаходиться у них на розгляді. З тих пір, просування розсідування з боку спільної групи Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) та Цивільної гвардії встановило індивідуалізацію різних ІР-адрес з геолокацією в Україні, тажож прийшовши до висновку зіставивши інформацію через Європол з розсідуванням Швеції та Німеччини, що в цій країні знаходиться активна та важлива частина розслідуваної злочинної організації.

Тому існує необхідність, в тому, щоб стосовно зазначених нижче ІР-адрес були надані наступні дані: власник (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактни телефон), і чи значаться на ім`я власника інші послуги, контрактовані в даний час щодо наступних ІР-адрес:

ІP-адресаДата та часМізцезнаходження
194.183.171.250 16/07/18 11:27місто Київ
185.65.246.139 16/07/18місто Київ
212.90.40.14026/03/2020 08:00місто НОМЕР_1
185.25.118.8222/03/2020місто Київ
46.211.138.9---місто Київ
178.136.56.206 01/11/18 12:34місто НОМЕР_1
62.80.172.1002/02/2018 10:03місто НОМЕР_1
37.73.207.10107/09/2018 14:37місто Київ
194.183.168.103 12/08/2019 11:40місто Київ
77.120.102.10711/02/2020 16:
НОМЕР_2 (повтор)НОМЕР_3 :34:05 UTCмісто НОМЕР_1
217.25.198.10521/05/2020 10:05:31 UTCмісто НОМЕР_1
62.216.42.12625/05/2020 11:16:56 UTCмісто НОМЕР_1
94.176.199.21830/10/2020 04:00:09 місто Київ
94.176.199.22230/10/2020 03:59: НОМЕР_4

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, що вказують на відомості про виділення ІР-адреси НОМЕР_5 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактни телефон) і чи значаться на ім`я власника інші послуги, контрактовані на даний час.

Вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явлася, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №19/2018-В задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про виділення ІР-адреси НОМЕР_5 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактни телефон) станом на 30 жовтня 2020р.

В решті частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: