Справа № 161/9682/22
Провадження № 1-кс/161/3980/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформацію про карткові рахунки та банківські картки наступних користувачів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , Telegram НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , Telegram НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , Telegram НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_9 , Telegram НОМЕР_10 , житель АДРЕСА_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН, м.т. НОМЕР_11 , Telegram ID466999700, житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН, м.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , Telegram НОМЕР_14 , житель АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_15 , Telegram НОМЕР_16 , житель АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_17 , Telegram НОМЕР_18 , житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 , Telegram НОМЕР_20 , житель АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_21 , Telegram НОМЕР_22 , житель АДРЕСА_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_23 , Telegram НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_25 , Telegram НОМЕР_26 , житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_27 , Telegram НОМЕР_28 , житель АДРЕСА_14 , з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328 від 29.10.2021 року за ч.3 ст.190 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів інспекторам не підлягає до задоволення, оскільки інспектори згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформацію про карткові рахунки та банківські картки наступних користувачів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , Telegram НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , Telegram НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , Telegram НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_9 , Telegram НОМЕР_10 , житель АДРЕСА_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН, м.т. НОМЕР_11 , Telegram ID466999700, житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН, м.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , Telegram НОМЕР_14 , житель АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_15 , Telegram НОМЕР_16 , житель АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_17 , Telegram НОМЕР_18 , житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 , Telegram НОМЕР_20 , житель АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_21 , Telegram НОМЕР_22 , житель АДРЕСА_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_23 , Telegram НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_25 , Telegram НОМЕР_26 , житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_27 , Telegram НОМЕР_28 , житель АДРЕСА_14 , з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя