печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4, при секретарі ОСОБА_5, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000347.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 внесеному до ЄРДР 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» () мають безпосередній зв`язок із Російською Федерацією і можуть бути причетними до фінансування держави агресору, шляхом виконання грошових та інших зобов`язань, колабораційної діяльності, фінансуванню тероризму, Державної зради та ін., насамперед у зв`язку із повним контролем над підприємством діючого засновника, а саме, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРЕН» (код ) зареєстроване: російська федерація, московська обл., м. Хімки, Вашутінське шосе, 22 - має 24% частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТА.ЛТД».

Отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи суб`єктів господарювання в особі співзасновника та директора ТОВ «ВЕНТА.ЛТД», який за змовою з співзасновниками вказаного товариства, службовими особами АТ «КАТРЕН» з іноземними інвестиціями, організували протиправну діяльність ряду підконтрольних суб`єктів - платників податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, діяльність яких забезпечує учасникам такої протиправної діяльності приховування незаконного походження коштів або іншого майна, прав на такі кошти чи майна, джерела їх походження та переміщення, які здобуті незаконним шляхом; ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та інших обов`язкових платежів при переведенні безготівкових коштів, з метою приховування інформації про обсяги готівкових коштів від органів контролю.

Таким чином, запровадивши тіньовий механізм ведення господарської діяльності службові особи ТОВ «ВЕНТА.ЛТД», використовуючи керівників суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправній схемі, налагодили протиправну діяльність, направлену на отримання незаконного прибутку з подальшою легалізацією незаконно отриманих грошових коштів, що призводить до втрат Державного бюджету та ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах, через підконтрольні та афілійовані суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «І.К.ВЕЛ» (, співзасновники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ); ТОВ «ФОРТА» (, співзасновник та директор ОСОБА_2 , співзасновники ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ); ТОВ «МЕНГО» (, співзасновники ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ); ТОВ «ЕЙ. БІ. ПРОСПЕРІТІ» (, співзасновники ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ).

Крім того встановлено низку взаємовідносин з рядом суб`єктів господарювання, які мають стійкі ознаки «ризиковості», створених з метою прикриття незаконної діяльності та проведення безтоварних (фіктивних, удаваних) фінансово-господарських операцій, що полягають у штучному (документальному) формування податкового кредиту з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки з метою «мінімізації» бази оподаткування при сплаті обов`язкових платежів та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, а саме: ТОВ «АЛЬВЕКСМЕД» (), ТОВ "АСПЕЛ ТРЕЙД" (); ТОВ "БЕРОУ" (код ЄРДПОУ 42237321); ТОВ "БУСТ ФАРМА" (код ЄРДПОУ 44107410), ПП «ВІП УКР ТРАНС» (код ЄРДПОУ 42584443), ПП "ДОКТОР ХЕЛСІ+"(код ЄРДПОУ 41389908), ТОВ "ЕЙЧ ЕН ГРУПП +" (код ЄРДПОУ 43138254), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КЕМФАРМ" (код ЄРДПОУ 42756996), ТОВ "КОНАРК ІНТЕЛМЕД" (код ЄРДПОУ 25182226), ТОВ "МЕДІТЕК ФАРМ" (код ЄРДПОУ 43268998), ТОВ "МІЛІРЕНС" (код ЄРДПОУ 41563511), ТОВ "МІНОКС" (код ЄРДПОУ 43098821), ТОВ "НОВАЛІК-ФАРМА" (код ЄРДПОУ 43264972), ТОВ "ОДЕСГРУПІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43431500), ТОВ "ТЕРВІС ФАРМ" (код ЄРДПОУ 43583985), ТОВ "ФАРМ РАЙЗ" (код ЄРДПОУ 42033049), ТОВ "ФІТОНОВІКА" (код ЄРДПОУ 41799494).

Крім того, згідно даних із відкритих джерел встановлено, що ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» протягом 2019-2022р.р. приймала участь у проведенні публічних закупівель за бюджетні кошти та отримала перемоги на суму близько 734 млн. грн.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 187 від 03 березня 2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на виконання грошових та інших зобов`язань кредиторами (стягувачами яких є РФ або особи пов`язані із державою-агресором, зокрема юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіциарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10% і більше якої є РФ, громадяни РФ або юридична особа, створена та зареєстрована до законодавства РФ.

У порушення даної постанови ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» протягом березня-квітня 2022 року приймала участь у публічних закупівлях із постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України, зокрема укладено договори за спрощеними переговорними процедурами згідно Постанови КМУ від 28.02.2022р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» на суму близько 1,8 млн. грн. Основні замовники: ДП «Медичні закупівлі України» (, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 7, лот UA-2022-01-26-010932-b, на суму 281 750 грн.; КНП "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради (, Донецька обл., Покровський р-н, місто Мирноград, вул. Соборна, будинок 20, лот UA-2022-03-14-003040-a, на суму 169 022,04 грн.); КНП "Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради" (, Донецька обл., місто Селидове, вул. Московська, буд. 43, лот UA-2022-04-08-000057-c, на суму 164 141,25 грн.); КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда" Павлоградської міської ради (, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул. Соборна, буд. 115, лот UA-2022-03-18-001009-c, на суму 82 330,15 грн.); КНП "Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради" (, Донецька обл., місто Селидове, вул. Московська, буд. 43, лот UA-2022-04-08-000149-c, на суму 79 081,88 грн.); КНП "Петриківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Петриківської селищної ради (, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Петриківка, пр. Калнишевського Петра, буд. 56, лот UA-2022-03-22-001378-a, на суму 77 517,91 грн.) та ін.

Тобто, всупереч постанови КМУ № 187 від 03.03.2022р., замовники в даний час продовжують укладати із ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» відповідні договори та здійснюють розрахунки та виконання грошових зобов`язань, що призводить до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, згідно ст. 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності РФ та її резидентів», підлягають примусовому вилученню об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

17.05.2022 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовими доказами 24% частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» акціонерного товариства "КАТРЕН" (російська федерація,, Московська область, м. Хімки, Вашутінське шосе, володіння № 22).

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що фактичні власники ТОВ «ВЕНТА.ЛТД», діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» () і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (), місцезнаходження: м. Дніпро, узвіз Селянський, 3-А, що належить акціонерному товариству «КАТРЕН» (російська федерація, Московська область, м. Хімки, Вашутінське шосе, володіння № 22), у вигляді 24% (двадцять чотири відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 11634,18 грн.

Заборонити ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «ВЕНТА.ЛТД».

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» ().

Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» ().

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4