Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4747/22
Провадження № 1-кс/711/1525/22
У Х В А Л А

26.09.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що Черкаською обласною прокуратурою виявлено факт вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підписання фіктивних договорів про надання консультаційних та юридичних послуг, заволодіння бюджетними коштами в сумі 425 294 гривень, чим завдано шкоди у великих розмірах.

За вказаним фактом Черкаською обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0000071 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування установлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років за спрощеними процедурами укладено 50 договорів про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на загальну суму 454 294 гривень, з ціновим діапазоном від 2000 гривень до 28 744 гривень.

На виконання вказаних договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 425 294 гривень.

При цьому, в структурі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 діють юридичні відділи, на які покладено обов`язки, щодо здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах та надання правової допомоги їх структурним підрозділам.

Водночас у відкритих базах даних відсутні будь-які документи, що підтверджують фактичне надання послуг за вказаними правочинами.

Ураховуючи наведене, як зазначено, органом досудового розслідування установлено, що упродовж 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, з метою незаконного їх обертання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували за фіктивними договорами про надання консультаційних та юридичних послуг з питань підприємницької діяльності та управління на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти в сумі 425 294 гривні.

Внаслідок вказаних протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, які привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, на думку сторони обвинувачення, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-положення про юридичний ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке діяло на період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-посадові інструкції на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали (у тому числі які були звільнені ) у період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-копії усіх договорів про надання юридичних послуг впродовж з 04.10.2022 по 08.07.2022, які укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії актів виконаних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії документів, які слугували укладенню договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був у період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-накази на призначення/звільнення з посад всіх працівників в юридичному відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-звіт 3 ПН;

-відомості з банківської установи про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-табелі робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-накази про відпустку працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж з 04.10.2021 по 08.07.2022;

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ініціатор клопотання вказує, що в зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 26.09.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 13.09.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №0000071 від 13.09.2022, неможливо.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слід визначити - один місяць з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-положення про юридичний ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке діяло на період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-посадові інструкції на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали (у тому числі які були звільнені ) у період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-копії усіх договорів про надання юридичних послуг впродовж з 04.10.2022 по 08.07.2022, які укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії актів виконаних робіт по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії документів, які слугували укладенню договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був у період часу з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-накази на призначення/звільнення з посад всіх працівників в юридичному відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж з 04.10.2021 по 08.07.2022;

-звіт 3 ПН;

-відомості з банківської установи про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-табелі робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-накази про відпустку працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж з 04.10.2021 по 08.07.2022.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26.10.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1