Справа № 754/7747/22
У Х В А Л А
Іменем України

13 вересня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000018 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2022 року слідчий, за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статут підприємства зі змінами та доповненнями за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час; посадові інструкції керівника підприємства зі змінами та доповненнями за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час; штатна чисельність працівників за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час; документи щодо власності/оренди виробничих потужностей підприємства за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час; з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів; а також речей та документів, з подальшою виїмкою оригіналів із одночасним виготовленням копій утримувачу, а саме: договору генпідряду № 22 від 02.09.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту; договору генпідряду № 31 від 20.12.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» (додатковий обсяг підрядних робіт) з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту; договору генпідряду №13 від 27.04.2021 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_3 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини», з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 19.07.2021 в електронній системі «РroZorro» оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі», очікуваною вартістю 65 123 200,00 грн .

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір генпідряду № 22 від 02.09.2021 року на суму 63 987 300,00 грн.

За результатами моніторингу електронної системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.09.2021 року по теперішній час по вищевказаному договору здійснена сплата бюджетних коштів на загальну суму 17 047 441,10 грн.

Крім цього, також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2021 року оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої також є «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі (додатковий обсяг підрядних робіт)», очікуваною вартістю 31650022,99 грн.

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким укладено договір генпідряду № 31 від 20.12.2021 року на суму 31 650 022,99 грн.

За період з 20.12.2021 року по теперішній час по вищевказаному договору здійснена сплата бюджетних коштів на загальну суму 30 619 864,10 грн.

Крім цього, 30.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_3 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини», очікуваною вартістю 5 526 209,19 гри.

Переможцем на конкурсних торгах закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір генпідряду №13 на виконання підрядних робіт від 27.04.2021 року на суму 5 526 209,19 грн.

За період з 27.04.2021 року по теперішній час по вищевказаному договору здійснена сплата бюджетних коштів на суму 5 522 381,06 грн.

У ході здійснення виїздів за вищевказаними адресами, встановлено, що роботи в повному обсязі не виконані.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання у період часу з квітня 2021 по теперішній час договорів генпідрядів по об`єктам «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» та «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_3 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини».

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення проведення судової будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертиз документів у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв про розгляд клопотання у його відсутність до суду не подавав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даної особи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 163 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню, але частковому, а саме за період часу з 27 квітнясічня 2021 року по теперішній час.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку), а саме: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статут підприємства зі змінами та доповненнями за період часу з 27 квітня 2021 року по теперішній час; посадові інструкції керівника підприємства зі змінами та доповненнями за період часу з 27 квітня 2021 року по теперішній час; штатна чисельність працівників за період часу з 27 квітня 2021 року по теперішній час; документи щодо власності/оренди виробничих потужностей підприємства за період часу з 27 квітня 2021 року по теперішній час; з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів з одночасним виготовленням копій документів утримувачу, а саме: договору генпідряду № 22 від 02.09.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту;
договору генпідряду № 31 від 20.12.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі» (додатковий обсяг підрядних робіт) з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту;
договору генпідряду №13 від 27.04.2021 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_3 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини», з усіма додатками та змінами, зокрема: тендерна документація, проектна та кошторисна документація на виконання робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальні журнали робіт, акти огляду прихованих робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт (акти форми КБ-2в та КБ-3), договори з субпідрядними організаціями; договори про здійснення технічного та авторського нагляду; платіжні доручення; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкту.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6