Провадження № 1-кс/734/482/22 Справа № 734/1980/22
У х в а л а

іменем України

26 вересня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000351 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 01.02.2022 по 01.07.2022 здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 10000 грн. (ЄО № 4008 від 14.09.2022).
Згідно рапорта оперуповноваженого СКП ВП №1 Чернігівского РУП ГУНП в Чернігівській області встановлено, що грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 неодноразово перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів крадіжки грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, щодо поточних рахунків банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів з наявних рахунків за період з 01.01.2022 року по термін закінчення дії ухвали із зазначенням:
- транзакцій за цими рахунками із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програму технічних комплексів обслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку, місце знаходження об`єктів та їх адреси;
-ІР адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи «RaiffeisenOnline»;
- номеру мобільного телефону, ІМЕІ - адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та /або працівникам оперативного підрозділу, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, щодо поточних рахунків банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів з наявних рахунків за період з 01.01.2022 року по термін закінчення дії ухвали із зазначенням:
- транзакцій за цими рахунками із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програму технічних комплексів обслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку, місце знаходження об`єктів та їх адреси;
-ІР адрес, з яких здійснювалась авторизація до системи «RaiffeisenOnline»;
- номеру мобільного телефону, ІМЕІ - адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1