Справа № 359/7020/22
Провадження № 1-кс/359/1443/2022
У Х В А Л А
Іменем України
04 жовтня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння чужим майно - земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського району Київської області, що належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та відчужили їх у власність ОСОБА_6 за грошові кошти в розмірі 57000 доларів США. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні інформації, слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо банківських рахунків: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

У судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з тим, подала заяву в якій просить провести розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння чужим майно - земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського району Київської області, що належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та відчужили їх у власність ОСОБА_6 за грошові кошти в розмірі 57000 доларів США. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконно розпорядились землями водного фонду, прийнявши розпорядження про виділення земельних ділянок у приватну власність фізичних осіб. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 367, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000069, від 30.06.2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію щодо банківських рахунків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства слідча у клопотанні обмежилася лише загальним посиланням на те, що банківська інформація по рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 має доказове значення у кримінальному провадженні без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням. Так, слідча жодним чином не обґрунтовує, яке саме доказове значення інформація про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 може мати під час встановлення факту вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_6 під час продажі останній земельних ділянок.

Так, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що вона особисто передала ОСОБА_7 як продавцю земельної ділянки грошові кошти в розмірі 25 000 грн. Це в свою чергу свідчить про те, що потерпіла будь-яких коштів у безготівковій формі не надавала.

При цьому, наведені слідчою доводи, що до організації схеми заволодіння чужим майном земельними ділянками мають відношення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які використовували рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів за переоформлення земельних ділянок, є лише оціночними судженнями та припущеннями. Докази на підтвердження даного факту в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні. Долучений до матеріалів клопотання протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 05.07.2021 року, де останній повідомив, що отримав 200 доларів США на власний картковий рахунок від ОСОБА_8 , не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки останній навіть не вказав номер банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів.

Крім того, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи (ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»). Тому слідча має можливість з`ясувати питання щодо отримання дозволу власника картки свідка ОСОБА_10 для розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів на грошових рахунках, відкритих на його ім`я.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , оскільки слідчою у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є необґрунтованим.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації, а саме відомостей по банківських рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , не конкретизовані слідчою, може мати наслідком безпідставного розголошення банківської таємниці, яка не має відношення до обставин кримінального провадження щодо незаконної зміни кадастрових номерів земельних ділянок, що належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та їх відчуження ОСОБА_6 за грошові кошти в розмірі 57000 доларів США.

За таких обставин, враховуючи, що слідчою не доведено, що вказана вище інформація щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
У задоволенні клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до доступу до документів, що містять банківську таємницю, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1