ЄУН № 337/3076/22 Провадження 1-кс/337/998/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2022 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора
19.10.2022 прокурор Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до казначейських рахунків, які відкриті в банківських, та інших установах та належать Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Токмацької міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР).
В обґрунтування вказаного вище клопотання прокурором зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 15.03.2022 по 23.06.2022 службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення тридцять одного договору без використання електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 061 179,46 грн., в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, під час здійснення моніторингу на сайті електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за вказаний період часу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР було укладено 30 договорів на суму 1 061 179, 46 грн. Договори укладались в період з 15.03.2022 -23.06.2022 включно.
Предметами договорів були закупівля робіт та послуг, закупівля матеріалів, в тому числі будівельних, послуги проведення медичного огляду, ремонти площадок, заміна труб, закупівля дверей, закупівля телекомунікаційних послуг, ремонтні роботи і таке інше. Договори були на різні суми.
Таким чином, з метою отримання даних про вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР розтрати грошових коштів, має значення встановлення наявності руху грошових коштів на казначейських рахунках відкритих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР в банківських та інших установах.
Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
20.10.2022 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 15.03.2022 по 23.06.2022 службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення тридцять одного договору без використання електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 061 179,46 грн., в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому, під час здійснення моніторингу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТМР за період 24.02.2022 - 08.07.2022, з метою закупівлі товарів робіт та послуг було укладено 30 договорів, суму 1 061 179, 46 грн. Так, джерелом фінансування були кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договори укладались між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичними особами підприємцями.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.08.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР відкрио казначейські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке ман ходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме :
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.10.2022 вказана інформація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 .
А отже, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адже вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Варто зазначити, що самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі прокурорів Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області у кримінальному провадженні: начальнику Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , прокурору ОСОБА_6 , прокурору ОСОБА_7 , прокурору ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів на казначейських рахунках КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 :
1. По казначейському рахунку НОМЕР_1 :
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
2. По казначейському рахунку НОМЕР_2 :
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
3. По казначейському рахунку НОМЕР_3 :
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
4. По казначейському рахунку НОМЕР_4 :
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
6. По казначейському рахунку НОМЕР_6 :
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
- у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19 листопада 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1