Справа № 405/3263/22
провадження № 1-кс/405/1576/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в частках ., з метою відшукання і вилучення: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» , ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ "ОСОБА_16", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.

За даним фактом 17.06.2022 року слідчим відділом відділення № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.06.2022 р. до чергової частини СПД № 1 (смт. Олександрівка) ВП № 1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ТОВ "Цвітна-Агро" ОСОБА_7 про те, що посадові особи ТОВ "АГРООПТТРЕЙД" в червні 2022 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.

За даним фактом 20.06.2022 року слідчим відділом відділення № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

24.06.2022 вказані кримінальні провадження № № 0000336 та № 0000341, на підставі ст. 217 КПК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, так як наявні підстави, вважати, що вказані злочини вчиненні однією і тією ж особою (особами).

28.06.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_6 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_2 повідомив, що його ім`я ОСОБА_9 та він є менеджером ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», яке має намір придбати у ТОВ «Цвітна-Агро» насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_10 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_11 та представився юристом ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» () на адресу електронної пошти ТОВ «Цвітна-Агро» () надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.

На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ «Цвітна- Агро» товару зі сторони ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не розрахувалось з ТОВ «Цвітна- Агро» за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_12 (т. НОМЕР_7 ), яка вказала, що ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» по такій же схемі здійснили незаконне заволодіння її майном, а саме насіння соняшника в кількості 50 тон на загальну суму 964353 грн., окрім цього вказала, що представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_1 .

Відповідно до договору поставки № 7-07/22 від 07.06.2022 укладеного між ФГ «ОСОБА_16.» та ТОВ «АГРООПТРЕЙД», насіння ФГ вагою 48,460 тон на загальну суму 964 353 грн. було поставлено на склад покупця (ТОВ «АГРООПТРЕЙД»), а саме на територію елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_13 .

Крім того, 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022.

В подальшому, між ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_13 - 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Також, в ході досудового роздування допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що має у власності вантажний автомобіль марки DAF XF з д.р.н. НОМЕР_11 та надає послуги з перевезення зернових культур. Так, 13.06.2022 йому надійшло замовлення з приводу перевезення насіння соняшнику з смт. Березине Одеської області до м. Ізмаїл на масло жир комбінат. 14.06.2022 йому завантажили 22 тони насіння соняшника та він його перевіз до масло жир комбінату в м. Ізмаїл, де став у чергу.

21.06.2022 в період часу з 09:30 год. до 10:20 год. в ході огляду місця події на території автомобільної стоянки на перехресті автодороги М-15 та вул. Осипенко в м. Ізмаїл Одеської області виявлено вантажний автомобіль марки DAF моделі FT XF 105.510 з д.р.н. НОМЕР_11 та причіп марки KRONE SDP 27 з д.р.н. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_14 та в причепі виявлено насіння соняшника вагою 22 тони відповідно до товарно-транспортної накладної від 14.06.2022 замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого є ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС», а перевізником ФОП « ОСОБА_5 ». Після проведення огляду вилучено 22 000 кг. насіння соняшника та товарно-транспортну накладну на нього від 14.06.2022.

У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з СЗІСД ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в частках .

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» , ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp», з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів), враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини свідчать, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та причетність до його вчинення ОСОБА_5 .

Слідчим суддею також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в частках (а.п.54-56).

Таким чином, є підстави вважати, що у вищевказаному будинку, можуть знаходиться речі, які слідчий просить відшукати.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному будинку, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до житла, з метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в частках ., з метою відшукання і вилучення: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_16» , ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

Строк дії ухвали з 11.07.2022 року до 11.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1