Провадження № 1-кс/686/8556/22
УХВАЛА

07 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000560,

встановив:
Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «06.08.2022, близько 13:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши до ОСОБА_5 з телефонного № НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випитавши коди, які надійшли в SMS-повідомленні на номер телефону заявниці № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн., які у гр. ОСОБА_5 знялись із її банківської картки та було перераховано на невстановлений рахунок.

06.09.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.08.2022 року близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, де їй зателефонував невідомий номер: НОМЕР_2 , розмовляла із останньою жінка, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківських карток ОСОБА_5 хочуть зняти грошові кошти та підв`язати інший номер телефону. Відповідно останній потрібно було повідомити код-підтвердження, який прийшов по смс - повідомленню на мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , аби заблокувати дії, які хочуть зробити з її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 назвала код-підтвердження, який прийшов на вище вказаний мобільний телефон та впродовж розмови, нібито з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання помітила, що на її вище вказаний мобільний телефон почали приходити кошти про поповнення рахунку на ньому. ОСОБА_5 почала запитувати в працівника банку, з яким розмовляла, що коїться. На що працівник банку повідомляла, що це спеціальна операція по відновленню доступу до карткового рахунку, та все в порядку. Крім цього, під час розмови ОСОБА_5 хотіла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби перевірити рахунок своєї вище вказаної картки, та не змогла того зробити, так як вище вказаний номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , вже був від`єднаний від її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей час, останній паралельно почав телефонувати інший номер мобільного телефону, де з нею зв`язався оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав чи хоче ОСОБА_5 заблокувати вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як з її карти бажають зняти грошові кошти 4 невідомі особи, на що остання відповіла, що «ТАК». Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто, та дізналась, що з її вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти, загальною сумою 2790 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_5 , в період часу з 12:30 год. 06.08.2022 по час виконання ухвали.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів саме за період з 06.08.2022 р. по час виконання ухвали у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється відносно шахрайства, що мало місце 06.08.2022 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 12:30 год. 06.08.2022 р. по 09.09.2022 р. включно, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківські операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яким користувалась потерпіла, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12:30 год. 06.08.2022 р. по 09.09.2022 р. включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_4 , з 12:30 год. 06.08.2022 р. по 09.09.2022 р. включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_4 з 12:30 год. 06.08.2022 р. по 09.09.2022 р. включно.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 06 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя