Справа №295/5288/22
УХВАЛА
Іменем України
13.06.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянуши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчої СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000266,
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідча зазначила, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022 про те, що у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що багатоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на обслуговуванні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів було отримано кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку. З метою сплати грошових коштів по кредиту службові особи ОСББ без будь-якої згоди жителів багатоповерхового будинку включила відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ, для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

07.07.2021 між ОСББ в особі та приватним підприємством будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір №07/07-1 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на загальну суму 25 019 158,00 грн. згідно якого підрядник забезпечує виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 ». У вересні 2021 року на банківський рахунок ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у розмірі 7 000 000 грн., у якості авансу, однак станом на лютий 2022 року жодних актів виконаних робіт складено та підписано не було.

Окрім цього, службові особи знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила у змову з регіональним менеджером Фонду через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями для отримання коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та /або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які в подальшому будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча вказала, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: договір генпідряду/субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності) по будинку АДРЕСА_1 ; проектно-кошторисна документація; проект організації будівництва; договори генпідряду та субпідряду; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжні первинні бухгалтерські документи; акти виконаних робіт (форми КБ-2); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірна ціна; ресурсні відомості; розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загальний журнал робіт; спеціальні будівельні журнали; наказ про визначення виконробу на вказаному об`єкті будівництва; нарядів на виконання робіт працівниками; договорів зберігання будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчику; інші документи, які стосуються капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, з метою проведення почеркознавчої, комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз.

При цьому, слідча посилається на те, що відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Слідча в судове засідання не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: договір генпідряду/субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності) по будинку АДРЕСА_1 ; проектно-кошторисна документація; проект організації будівництва; договори генпідряду та субпідряду; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжні первинні бухгалтерські документи; акти виконаних робіт (форми КБ-2); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірна ціна; ресурсні відомості; розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загальний журнал робіт; спеціальні будівельні журнали; наказ про визначення виконробу на вказаному об`єкті будівництва; нарядів на виконання робіт працівниками; договорів зберігання будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчику; інші документи, які стосуються капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, з метою проведення почеркознавчої, комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз.

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1