Справа № 592/6891/22
Провадження № 1-кс/592/2902/22
УХВАЛА

про проведення обшуку

05 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001556 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у період часу з 24.02.2022 по 08.04.2022 невстановлена особа здійснила викрадення чужого майна, а саме палива, що належить ТОВ «Емаратон» та зберігалось на АЗС, розташованими за адресами: м. Суми, вул. Лушпи, 6/3 , та м. Суми, просп. Курський, 2 а , чим завдали матеріального збитку суб`єкту господарської діяльності. Точна сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01 грудня 2020 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМАРАТОН» (код за ) на посаду Начальник АЗС північного регіону, що знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, пр. Курський, 2а, та м. Суми, вулиця Лушпи, 6/3, прийнято ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 ), виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Київській області 28 грудня 1998 року, РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_3 ). За період роботи ОСОБА_4 було виявлено факт крадіжки палива, на загальну суму 643 612,05 грн., а саме: бензин А 95 -2 969,61 літрів - 103 787,86 грн.; скраплений газ -14 012,62 літрів - 258 532,83 грн.; ДП- 8 285,46 літри - 281 291,36 грн. ТОВ «Емаратон» має в оренді дві АЗС з брендом «Енерджі плюс», за адресами: м. Суми, пр. Курський, 2а, та м. Суми, вулиця Лушпи, 6/3.

У зв`язку із запровадженням 24.02.2022 на території України воєнного стану, наказами Товариства №1,№2 від 24.02.2022 було прийнято рішення закрити зазначені АЗС № 21 та №30.

Перед їх закриттям відповідно до вищевказаного наказу була проведена інвентаризація залишків палива.

Відповідно до Акту інвентаризації станом на 24.02.2022 було встановлено залишки палива:

на АЗС за адресою Сумська обл., м. Суми просп. М. Лушпи 6/3 становили:

Бензин А 95-2 969,61 літрів.

Скраплений газ -6 343,30 літрів.

Скраплений газ -1 462,60 літрів.

ДП-2 565,62 літри.

на АЗС за адресою Сумська обл., м. Суми , пр. Курський, 2а, становили:

Скраплений газ -4826,08 літрів.

Скраплений газ -1380,64 літрів.

ДП-5 719,84 літри.

Зазначена кількість залишків палива підтверджується Довідками про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання /відпуску) залишків пального на акцизному складі пального та квитанціями з податкової про прийняття відповідних довідок.

08 квітня 2022 року після припинення активних бойових дій та відносної стабілізації ситуації у регіоні наказом Товариства було прийняте рішення провести огляд та інвентаризацію АЗС за адресами: Сумська обл., м. Суми, пр. Курський, 2а, та Сумська обл., м. Суми, просп. М. Лушпи, 6/3.

Під час огляду вищезазначених АЗС співробітники Товариства виявили нестачу палива відносно того, що знаходилось в резервуарах на момент зупинення роботи 24.02.2022.

Товариством було проведене службове розслідування та задокументовані наступні факти:

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника АЗС всього північного регіону, маючи повноваження керівника, доступи до АЗС та матеріальних цінностей Товариства в період ведення бойових з 24.02.2022 по 04.04.2022 у регіоні для власної наживи заправляв машини за готівковий розрахунок поза касою Товариства. Готівку забирав собі. Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами Товариства.

ОСОБА_4 є матеріально відповідальною особою згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 30 листопада 2020 р.

Можу додати, що починаючи з 24.02.2022 АЗС за вказаними адресами зупинили свою діяльність, усі працівники, які працювали на даних АЗС відправлені у відпустки без збереження заробітної плати. Однак більш за все, за усною вказівкою ОСОБА_4 працівники продовжували працювати на даних АЗС та заробітна плата їм не нараховувалась. Імовірно заробітна плата працівникам проводилася в готівковій формі наручно безпосередньо ОСОБА_4 . Оскільки грошові кошти, відповідно до пояснень самих робітників за продане паливо, в кінці робочого дня віддавалися ОСОБА_4 .

Станом на 24.02.2022 ціна за 1 л бензину А 95 становила 34,95 грн., за 1л скрапленого газу - 18,45 грн., за 1 л дизельного палива - 33,95 грн.

Таким чином сума збитків, завдана Товариству оцінюється у 643 612, 05 грн. по фіксованим цінам, що були встановлені станом на 24.02.2022.

Жодних пояснень щодо нестачі палива та відповідно грошових коштів за продаж палива у період з 24.02.2022 по 08.04.2022 від ОСОБА_4 не надходило. Грошових коштів останній Товариству не повертав.

09.08.2022 ОСОБА_4 звільнено з посади наказом № ЕМ 000000411 у зв`язку з втратою довіри Власника Товариства, про що його повідомлено за допомогою месенджера «Телеграм».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , однак оперативним шляхом встановлено, що останній тривалий час за вище вказаною адресою не проживає.

Також, проведено негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_4 , та постійного місця проживання.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , постійно перебуває за двома адресами, а саме: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_5 .

Відповідно паспортним даним Кравченка встановлено, що останній був з 2002 по 2019 роки зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає його батько ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками спільної часткової власності квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 (сестра), ОСОБА_7 (батько).

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (2/5), ОСОБА_8 (1/5) та ОСОБА_7 (2/5), з метою відшукування збереження і вилучення мобільних телефонів, будь-яких записів, щодо ведення обліку продажу палива за період з 24.02.2022 по 08.04.2022, а також грошові кошти отриманні за паливо незаконним шляхом.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001556 від 17.08.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1