КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1141/22
Провадження № 1-кс/552/697/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна ,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч.2 ст.289 КК України, в межах якого встановлено, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_4 , будучи одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння майном працівників вище вказаних підприємств шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я.
24.05.2022р. проведено санкціонований обшук в будівлях (господарських, адміністративних, офісних, відкритих майданчиках) розташованих на території ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» (), що за адресою Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124, у ході якого виявлено та вилучено документи та речі , які підлягають арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, причина неявки невідома, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.01.2022 року внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч.2 ст.289 КК України, а саме, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_4 , будучи одним із засновників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння майном працівників вище вказаних підприємств шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я.
01.02.2022, 02.02.2022, 11.02.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

01.02.2022, 02.02.2022, 11.02.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

04.05.2022р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

11.05.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

24.05.2022р. проведено обшук в будівлях (господарських, адміністративних, офісних, відкритих майданчиках) розташованих на території ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» () та ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» (), що за адресою Полтавська область, Миргородський район, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 124, у ході якого виявлено та вилучено документи та речі , що зазначені в клопотанні та про накладення арешту на які звернувся слідчий

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи наведені слідчим обґрунтування клопотання про накладення арешту, слідчий суддя дійшов до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Накладення арешту на зазначене майно не потягне за собою порушень прав осіб, тому клопотання слідчого в частині вимог про арешт є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на :
1.заяву №157 від 30.07.2021р. ОСОБА_8 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

2.наказ №157 від 31.07.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1арк.;

3.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_8 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

4.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_8 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

5.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_8 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

6.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_8 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

7.заяву №268 від 13.12.2021р. ОСОБА_8 , на 1 арк.;

8. наказ №268 від 13.12.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

9.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

10.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

11.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

12.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

13.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 23.07.2021р., на 1 арк.;

14.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 25.06.2021р., на 1 арк.;

15.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 28.05.2021р., на 1 арк.;

16.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 30.04.2021р., на 1 арк.;

17.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 26.03.2021р., на 1 арк.;

18.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_9 , №3780017 від 25.02.2021р., на 1 арк.;

19.наказ №161 від 08.07.2020р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

20.заява №161 від 08.07.2020р. ОСОБА_9 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

21.направлення на працевлаштування №0002001 від 07.07.2020р., на 1 арк.;

22.наказ №256 від 13.12.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.

23.заяву №256 від 13.12.2021р. ОСОБА_9 , про звільнення з ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

24.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

25.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

26.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

27.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

28.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 23.07.2021р., на 1 арк.;

29.копія платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 25.06.2021р., на 1 арк.;

30.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 28.05.2021р., на 1 арк.;

31.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 30.04.2021р., на 1 арк.;

32.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 26.03.2021р., на 1 арк.;

33.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_10 , №3780017 від 25.02.2021р., на 1 арк.;

34.наказ №168 від 15.07.2020р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

35.заяву №168 від 15.07.2020р. ОСОБА_10 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

36.наказ №261 від 13.12.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

37.заяву №261 від 13.12.2021р. ОСОБА_10 , про звільнення з ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

38.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

39.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

40.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

41.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

42.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 23.07.2021р., на 1 арк.;

43.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 25.06.2021р., на 1 арк.;

44.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 28.05.2021р., на 1 арк.;

45.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 30.04.2021р., на 1 арк.;

46.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 26.03.2021р., на 1 арк.;

47.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_11 , №3780017 від 25.02.2021р., на 1 арк.;

48.наказ №163 від 09.07.2020р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

49.заяву №163 від 09.07.2020р. гр. ОСОБА_11 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

50.наказ №277 від 28.12.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

51.заяву №277 від 28.12.2021р. ОСОБА_11 , про звільнення з ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

52.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

53.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

54.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

55.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

56.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 23.07.2021р., на 1 арк.;

57.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 25.06.2021р., на 1 арк.;

58.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 28.05.2021р., на 1 арк.;

59.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 30.04.2021р., на 1 арк.;

60.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 26.03.2021р., на 1 арк.;

61.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_12 , №3780017 від 25.02.2021р., на 1 арк.;

62.наказ №164 від 09.07.2020р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

63.заяву №164 від 08.07.2020р. ОСОБА_12 , про прийняття на роботу до ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

64.направлення на працевлаштування №0002001 від 03.07.2020р., на 1 арк.;

65.наказ №255 від 30.11.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

66.заяву №255 від 08.07.2020р. ОСОБА_12 , про звільнення з ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

67.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 26.11.2021р., на 1 арк.;

68.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 03.11.2021р., на 1 арк.;

69.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 24.09.2021р., на 1 арк.;

70.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 20.08.2021р., на 1 арк.;

71.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 23.07.2021р., на 1 арк.;

72.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 25.06.2021р., на 1 арк.;

73.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 28.05.2021р., на 1 арк.;

74.копію платіжного доручення на ім`я ОСОБА_13 , №3780017 від 30.04.2021р., на 1 арк.;

75.наказ №241 від 30.11.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

76.заяву №241 від 30.11.2021р. ОСОБА_13 , про звільнення з ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

77.наказ №83 від 01.03.2021р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

78.заяву №83 від 01.03.2021р. ОСОБА_13 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

79.копію наказу №1 від 02.12.2004р. ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

80. наказ №13 від 01.06.2021р. ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

81.заяву від 31.05.2021р. ОСОБА_14 , про прийняття на роботу в ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

82.наказ №40 від 24.09.2020р. ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

83.заяву від 24.09.2020р. ОСОБА_15 , про прийняття на роботу в ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

84.наказ №17 від 16.04.2014р. ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

85.заяву від 16.04.2014р. ОСОБА_7 , про прийняття на роботу в ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

86.копію наказу №1 від 25.02.2009р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

87.наказ №52 від 18.01.2011р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

88.заяву 52 від 18.01.2011р. ОСОБА_5 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

89.наказ №312 від 29.10.2018р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

90.заяву 312 від 29.10.2018р. ОСОБА_16 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

91.наказ №104 від 22.04.2009р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

92.заяву 104 від 22.04.2009р. ОСОБА_17 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

93.наказ №148 від 02.12.2005р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

94.заяву 148 від 02.12.2005р. ОСОБА_18 , про прийняття на роботу в ЗАТ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

95.наказ №1 від 14.04.2014р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

96.заяву 111 $2 від 16.04.2014р. ОСОБА_7 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

97.наказ №102 від 22.04.2009р. ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.;

98.заяву 102 від 22.04.2009р. ОСОБА_6 , про прийняття на роботу в ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», на 1 арк.

99.блокнот бежевого кольору з надписом на обкладинці «Time plan Record», з рукописними записами ОСОБА_7 (з його слів), на 101 арк;

100.відомість на видачу зарплати, з рукописними записами ОСОБА_7 (з його слів), на 1арк.;

101.посадову інструкцію головного бухгалтера ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», з підписами в графах « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_4 », на 6арк.;

102.посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод», з підписами в графах « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_4 », на 6арк.;

103.аркуш паперу формату «А-4», на котрому маються рукописні записи ОСОБА_7 (з його слів), загалом на 4 арк.;

104.системний блок «LG», в корпусі чорного кольору, жорсткий диск «Gigabyte ssd 120 gb», моделі: GP-GSTFS31120GNTD»;

105.принтер «Canon» моделі «i-sensys MF4730».

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 01 червня 2022 рок о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1