Провадження №1-кс/752/622/22
У Х В А Л А
про арешт майна

24.01.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000473 від 20.10.2020 року, внесене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ "КЗЕСО-Лізинг" ().

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000473 від 20.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2019 року AT «Укрзалізниця» укладено договір фінансового лізингу № 210/2019-ЦЮ з ТОВ «Кзесо-Лізинг» на поставку 8 одиниць комплексів рейкозварювальних КСМ 007 (ТУ У 29.1-8:2014) для структурних підрозділів філії «Центр з будівництва та ремонту колії» AT «Укразалізниця».
Згідно умов укладеного договору лізингодавець, тобто ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ», зобов`язується поставити 8 одиниць комплексів рейкозварювальних КСМ 007, не раніше 2020 року, що не були в експлуатації, виробництва ПАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання» на базі нового сертифікованого шасі VOLVO категорія КТЗ-N3, машина рейкозварювальна К-922-1. Вартість предмета лізингу становить 297,6 млн. грн. Ціна одиниці Предмета лізингу складає 37,2 млн. грн.
При цьому, відповідно до додатку №2 вказаного Договору передбачений графік передачі предмета лізингу, а саме: з червня 2020 по грудень 2020 року, всього 8 одиниць комплексів рейкозварювальних КСМ 007.
На виконання п.3.4 вказаного Договору, 26.12.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ», відкритий у АТ «РВС Банк», підприємством АТ «Укрзалізниця» перераховано грошові кошти у сумі 104,16 млн. грн. з призначенням платежу - попередня оплата за придбання комплектів, що становить 35% від загальної суми договору.
При цьому, станом на грудень 2021 року жодного комплексу відповідно до умов договору з боку ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ» не поставлено, грошові кошти в сумі 104,16 млн. грн. не повернуто.
Відповідно до отриманого під час досудового розслідування листування між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ»,підставою невиконання умов Договору поставки останнім підприємством є форс-мажорні обставини.
Вказані доводи не знайшли свого підтвердження під час розгляду позову в Господарському суді Херсонської області і рішенням від 08.07.2021 у справі №923/155/21 позовні вимоги АТ «Укрзалізниця» до ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ» задоволено та стягнуто з останнього 15,4 млн. грн. за невиконання умов вказаного договору щодо несвоєчасної поставки.
З метою перевірки доводів ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ» щодо неможливості виконання умов договору під час досудового розслідування розкрито банківську таємницю рахунку вказаного підприємства.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 104 160 000,00 грн. надійшли на рахунок ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ», відкритий у АТ «РВС Банк» 26.12.2019 з призначенням "попередня оплата за придбання комплексу рейкозварювального КСМ 007 за дог. №210/2019-ЦЮ від 16.12.2019 для філії ЦБРК. В цей же день, грошові кошти в сумі 104 000 000,00 грн. перераховані підприємством ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ» на підприємство ПрАТ «КЗЕСО» з призначенням "поворотна фінансова допомога згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги №б/н від 23.12.2019.
Таким чином, під час досудового розслідування підтверджено інформацію про вчинення службовими особами ТОВ «КЗЕСО ЛІЗИНГ» у змові з ПрАТ «КЗЕСО», а також іншими службовими особами суб`єктів господарювання заволодіння чужим майном.
В ході досудового розслідування встановлені розрахункові рахунки ТОВ «КЗЕСО-Лізинг» () відкриті у банківських установах на території України, на яких зберігаються грошові кошти, щодо яких є підстави вважати, що вони отримані незаконним шляхом. Крім того, ТОВ «КЗЕСО-Лізинг» є юридичною особою, яка відповідно до закону може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану державі, діями її працівників.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "КЗЕСО-Лізинг" ().

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор зазначає, що метою арешту грошових коштів, належних ТОВ "КЗЕСО-Лізинг" (), є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 20.10.202 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належні ТОВ «КЗЕСО-Лізинг» () грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

У кримінальному провадженні № 0000473 від 20.10.2020 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, накласти арешт на грошові кошти у розмірі 104 000 000,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «КЗЕСО-Лізинг» (), яке у своїй діяльності використовує наступні рахунки:

? НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у АТ РВС Банк;

? НОМЕР_1 (долар США), відкритий у АТ ОВС Банк;

? НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК»;

? НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий у АТ «Укрбудінвестбанк»;

? НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий у АТ «Укрбудінвестбанк»;

? НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий у Державному казначействі України;

? НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий у Державному казначействі України;

- НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий у Державному казначействі України

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя