Справа № 159/2559/19
Провадження № 1-кс/159/1258/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 липня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№0001270 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0001270 розпочате 06.06.2018 за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після укладення договору на перевезення вантажу в міжміському та міжнародному сполученні 20.02.2018 заволоділи грошовими коштами останнього на суму 49 300 грн., чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдали майнової шкоди.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 20.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №ТР-277-20/02/2018 на перевезення вантажу в міжміському та міжнародному сполученні. Разом з цим останній повідомив, що виконав у повному обсязі свої зобов`язання за згаданим договором. Однак, на його думку посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору із корисливих мотивів заздалегідь спланували свої неправомірні дії, спрямовані на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їх привласнення. Вказані дії реалізувалися в тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання в частині оплати послуг, фактично наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 05.12.2018 було здійснено допит ОСОБА_6 , який є фізичною особою-підприємцем, в якості свідка. В ході вказаної слідчої (розшукової) дії було з`ясовано, що вказана особа здійснювала оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані послуги. Разом з цим свідок ОСОБА_6 надав копії платіжних доручень. З вказаних документів встановлено наступне: ФОП ОСОБА_6 має рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку: НОМЕР_1 . Номер рахунку: НОМЕР_2 . Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 09.12.2021 змінено назву) (код банку: НОМЕР_3 ). Номер рахунку: НОМЕР_4 .

10.02.2021 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено виїмку документів у період часу з 01.02.2018 по 01.05.2018.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом допиту свідка, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,- та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або уповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , відомості про особу, якій він належить, інформацію про рух коштів в період з 01 травня 2018 року по 21 липня 2022 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та утримувачів коштів і призначення платежів, а також платіжних доручень, документів про зняття, зарахування готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках в період з 01 травня 2018 року по 21 липня 2022 року, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1