Дата документу 25.07.2022
Справа № 334/2703/22
Провадження № 1-кс/334/782/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000388 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000388 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом дзвінка працівника з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 чим завдала матеріальний збиток на суму 29297 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . повідомила, що вона має особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 . 25.06.2022 на її мобільний телефон зателефонували та представились працівником банку, якого саме не назвали, з номеру НОМЕР_3 , в подальшому повідомили, що з картки потерпілої намагались зняти кошти шахраї. Остання назвала коди безпеки, що надходили їй на мобільний телефон. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення що з її картки було переведено грошові кошти у розмірі 28297 гривень 96 копійок за декілька платежів.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000388 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом дзвінка працівника з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 чим завдала матеріальний збиток на суму 29297 гривень.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_2 , а також у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000388 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.06.2022 року по 26.06.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 25 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1