Провадження № 1-кс/461/3121/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.08.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що вилучення оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість провести необхідні судові почеркознавчі експертизи, оскільки такі документи містять необхідні вільні зразки підпису та почерку, які нададуть можливість органу досудового розслідування проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також за допомогою вилучення оригіналів вказаних документів орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу що вчинила вказане кримінальне правопорушення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в частині об`єктів будівництва амбулаторій, забудовником виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_5 .
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення процедури закупівлі укладено договори:
- № 22 від 13.12.2018 про закупівлю робіт за державні кошти, для проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 » вартістю 10 900 382,65 грн.
- № 26 від 26.12.2018 про закупівлю робіт за державні кошти, для проведення будівельних робіт по об`єкту: «Амбулаторія групової практики, АДРЕСА_5 нове будівництво» вартістю 9 172 631,14 грн.
- № 42 від 26.12.2018 про закупівлю робіт за державні кошти, для проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії монопрактики по вул.Центральна в с.Біличі Старосамбірського району Львівської області» вартістю 9 770 454,02 грн.
- № 53 від 26.12.2018 про закупівлю робіт за державні кошти, для проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_6 » вартістю 7 804 718,96 грн.
- № 20 від 10.01.2019 про закупівлю робіт за державні кошти, для проведення будівельних робіт по об`єкту: « АДРЕСА_7 - нове будівництво» - вартістю 5 937 671, 69 грн.
Окрім цього встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва об`єктів інфраструктури на території Львівської області, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядних організацій, налагодили злочинний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що призвело до завдання збитків державному бюджету.
Під час досудового розслідування встановлено, факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 із службовими особами комерційних структур шляхом укладення договорів підряду на будівництво амбулаторій у сільській місцевості виділені коштів в тому числі як авансів для будівництва, та шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми Кб-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельні роботи та не придбані будівельні матеріали.
З метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених робіт та вартості матеріалів, відповідності даних внесених до актів виконаних робіт форми КБ-2в у кримінальному провадженні призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.
Згідно висновку експерта №450 від 30.07.2021 загальна вартість фактично не виконаних будівельних робі та не використаних матеріалів по Актах приймання виконаних будівельних робіть на об`єкті будівництва «Будівництво амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_6 » та вартості устаткування, що були фактично відсутні на об`єкті будівництва становить 1 097 297,08 грн.
Згідно висновку експерта №452 від 03.12.2021 загальна вартість фактично не виконаних будівельних робі та не використаних матеріалів по Актах приймання виконаних будівельних робіть на об`єкті будівництва «Амбулаторія групової практики, АДРЕСА_5 нове будівництво» та вартості устаткування що були фактично відсутні на об`єкті становить589 527, 12 грн.
Відповідно під час проведення судових експертиз експертом виявлено порушення п.п. 6.4.3 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в наслідок неповного виконання робіт та фактично відсутнього (не змонтованого) устаткування на об`єктах будівництва та завищено вартість таких робіт, які в той же час відображені в укладених актах як виконані, що затверджено підписами сторін.
Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , анкетні дані якого відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт. Водночас в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що представником ОСОБА_5 в межах Львівської області був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 місцезнаходження яких на даний час органом досудового розслідування не встановлено.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз по договорах підряду та актах приймання виконаних будівельних робіт, для проведення яких необхідні вільні та експерементальні взірці підпису та почерку гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .
Відповідно до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у вказаному банку мають відкриті наступні особи: ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до персональних даних осіб, які відкривали/закривали банківські рахунки та оригінали документів, що стали підставою для відкриття/закриття таких рахунків на яких містяться взірці підпису та почерку таких осіб, які можна буде використати в якості зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1