Справа № 727/6367/22
Провадження № 1-кс/727/1896/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження № 0000079 від 13.04.2022 року), відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, приватного підприємця, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
за участю:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що голова громадської організації «Кроки до майбутнього» (далі Громадська організація) ОСОБА_6 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_4 , який є членом правління Громадської організації, незаконно розпорядилися, а саме продали з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22.05.2013 проведено державну реєстрацію громадської організації «Кроки до майбутнього», засновниками якої серед інших осіб також є ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» Громадська організація, тобто громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) громадської організації не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадської організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадської організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022.

ОСОБА_6 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України 07.05.2022 ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

У подальшому, зберігаючи вказаний транспортний засіб на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.

Так, близько 18 години 12.05.2022 голова Громадської організації ОСОБА_6 та член правління ОСОБА_4 в приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, зустрілися із ОСОБА_7 , який здійснюючи волонтерську діяльність, підшуковував на території Чернівецької області тактичне спорядження та іншу техніку для військових потреб.
Під час їх спілкування ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_7 , що у них в наявності є транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 .

При цьому, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з використанням свого службового становища, близько 18 години 00 хвилин 12.05.2022 повідомили ОСОБА_7 про можливість продажу йому автомобіля марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4300 (чотири тисячі триста) Євро.
Цього ж дня, надавши ОСОБА_7 транспортний засіб для огляду, ОСОБА_4 повторно повідомив, що вказане авто можливо придбати за грошові кошти в сумі 4300 Євро.
Погодившись на купівлю вищевказаного автомобіля, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США як завдаток за його придбання (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 12.05.2022, відповідало сумі 2920,55 грн).
У подальшому, близько 16 години 30 хвилин 17.05.2022 ОСОБА_6 , з метою доведення їх спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу до кінця, в телефонній розмові з ОСОБА_7 повідомила, що автомобіль йому передасть ОСОБА_4 , а також надасть всі документи стосовно транспортного засобу після передачі йому грошових коштів.

Цього ж дня, приблизно о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_7 у приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, після чого передав автомобіль марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за що одержав від ОСОБА_7 попередньо визначені ним спільно з ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, а також надав акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, товарів та послуг, направлених на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, датований 18.05.2022.

30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
02.06.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Встановлено, що 13.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжкого злочину за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.06.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 26.07.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.08.2022 р.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, він знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також суд враховує, що підозрюваний є приватним підприємцем, утримує сім`ю: дружину та двох дітей студентів, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки.
Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
На підставі вищенаведених норм та встановлених обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_4 є доцільним і підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який відсутні.

Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30 серпня 2022 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не залишати місце постійного проживання будинок АДРЕСА_1 в період часу з 23:00 год. до 06:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
3) не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4) утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_7 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2022 року

Підозрюваний ___________________________