Справа № 217/124/22
Провадження № 1-кс/217/59/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000252 від 27 вересня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця - командира відділення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомих, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 203 011 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На момент зняття грошей знаходився в с. Нетайлове Очеретинської ОТГ.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на даний час він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 . 24.09.2022, знаходячись по місцю дислокації в/ч, приблизно об 11 год. 00 хв. йому подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 , в ході розмови невідомий чоловік представився як служба безпеки банку та повідомив, що була здійснена хакерська атака, у зв`язку з чим ОСОБА_4 потрібно заблокувати банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпілому подзвонив інший невідомий номер та сказав відкрити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розділ «перекази на картку», де ввести реквізити отримувача, які він продиктує. Після введення номеру банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_4 побачив ім`я отримувача ОСОБА_5 , невідомий чоловік повідомив, що дані вірні, і саме за цими реквізитами необхідно перевести всю суму грошей, наявну на банківській картці потерпілого, для забезпечення безпеки його банківського рахунку. Після цього потерпілий переказав 203 011 грн. за вказаними реквізитами. Далі ОСОБА_4 самостійно подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ці дії були шахрайськими.

Потерпілим було надано оригінал квитанції #Р24А444457 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ власних коштів в розмірі 203 011.00 грн. на рахунок одержувача ОСОБА_5 (код: НОМЕР_5 , р/р: НОМЕР_4 ), а також виписку по власній картці № НОМЕР_2 за 24.09.2022, з якої вбачається та сама операція з переказу коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів, які містять у собі банківську таємницю, та в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілого, з 24 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , а саме документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 жовтня 2022 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області