Провадження № 1-кс/686/8136/22
УХВАЛА

13 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000547,

встановив:
Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «31.08.2022 приблизно о 12:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом отримання передплати за купівлю авто марки «Мітсубіші Л 200», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 78 000 грн., які останній, перебуваючи в АДРЕСА_3 , перевів на рахунок НОМЕР_1 .

01.09.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2022, перебуваючи у соціальній мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», ОСОБА_5 виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Місубіші Л-200», вартістю 2700 доларів США.

В подальшому, зв`язавшись із автором повідомлення ( НОМЕР_2 ), зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою про те, що перекине завдаток у розмірі 20 000 грн., із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак, в подальшому перерахував майже всю суму, а саме 78 000 тис. грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (20 000 грн.), на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (58 000 грн.). Після того, як перерахував грошові кошти двома платежами 30.08.2022, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанцію, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля. В подальшому, на зв`язок ніхто не виходив.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 05.08.2022 по 05.09.2022, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце в період, починаючи з 30.08.2022 року (дата перерахування потерпілим грошових коштів як передплати при купівлі автомобіля), вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані кошти потерпілим, саме за період часу з 00:00 год. 05.08.2022 р. по 05.09.2022 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період, починаючи з 00:00 год. 29.08.2022 р. по 00:00 год. 05.09.2022 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківської виписки про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (картках) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.09.2022 р. у кримінальному провадженні №0000547).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000547, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , з долученням копій документів, на основі яких були відкриті рахунки; дату, місце, спосіб та час зняття коштів з рахунків банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 29.08.2022 року по 00:00 год. 05.09.2022 року; про номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , у вищевказаний період часу, а також компакт-диску з фото- (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00:00 год. 29.08.2022 року по 00:00 год. 05.09.2022 року.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя