УХВАЛА

Справа № 569/22436/21

1-кс/569/1354/22

16 березня 2022 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_15 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_15 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_16 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст.255, ч.5 ст.255 КК України до шести місяців.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_9 , будучи, у період з 2002 по 2019 роки 4 рази судимим, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів, відбуваючи тривалий проміжок часу (у період з 2003 року по даний час) призначене вироками судів покарання у виді позбавлення волі у відповідних установах виконання покарань, на шлях виправлення не став, а навпаки вирішив зробити протиправну (злочинну) діяльність своїм основним видом діяльності в житті.
Здійснюючи свій задум, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 приєднався до осіб, які є послідовниками кримінальної субкультури, та яка базується на певних традиціях, правилах, нормах і ритуалах, які суперечать законослухняному суспільству та регламентують і впорядковують спосіб життя, поведінку і злочинну діяльність кримінальних співтовариств.
Надалі ОСОБА_9 , маючи лідерські та організаційні здібності, діючи у відповідності до вказаних неписаних правил і норм поведінки («злодійських понять»), та водночас, за найменшої нагоди демонструючи своє презирство до загальновизнаних норм моралі та законів України, вчиняючи різного роду протиправні діяння, у тому числі тяжкі та особливо тяжкі злочини, здобув повагу та авторитет у злочинному середовищі, зокрема, серед засуджених, які відбувають покарання в державній установі «Городищенська виправна колонія № 96» в с. Городище Рівненського району Рівненської області (далі ДУ «Городищенська ВК № 96»).
Завдяки набутому авторитету та особистим «заслугам» перед особами, які підтримують кримінальні («злодійські») традиції та перебувають у місцях позбавлення волі, за невстановлених досудовим слідством обставин та у невстановлений час отримав статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статус так званого «смотрящого» серед засуджених, які відбувають покарання в державній установі «Городищенська виправна колонія № 96» в с. Городище Рівненського району Рівненської області.
Діючи відповідно до свого статусу «смотрящого» та дотримуючись вимог неписаних правил поведінки кримінального співтовариства так званих «понятій», ОСОБА_9 на території ДУ «Городищенська ВК № 96», у період з квітня 2021 року по січень 2022 року, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»), умисно встановив та поширив злочинний вплив на території ДУ «Городищенська ВК № 96».
Усвідомлюючи, свій авторитет та статус у кримінальному середовищі, діючи з наміром використати цей авторитет та статус максимально ефективно, як для себе особисто так і в інтересах кримінальної спільноти, ОСОБА_9 , не пізніше квітня 2021 року, прийняв рішення та розробив план щодо створення та діяльності на території ДУ «Городищенська ВК № 96» та за її межами з участі співучасників, злочинної організації - внутрішньо й зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, метою діяльності якого, мало стати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, всупереч законодавству, при цьому вчинення яких, як правило, можливе за умов ретельної довготривалої підготовки та залучення кількох осіб (не менше 4-5), а місцем злочинної діяльності, якого - територія ДУ «Городищенська ВК № 96» із залученням співучасників з інших областей України.
Реалізуючи умисел на створення злочинної організації, у вказаний час, ОСОБА_9 , діючи як організатор та керівник злочинної організації, реалізуючи свій план в частині побудови стійкого ієрархічного об`єднання, в якості керівників структурних частин злочинної організації, а також в якості безпосередніх організаторів та частково виконавців злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, залучив ув`язнених: ОСОБА_4 , який отримав статус так званого «смотрящого» за ДІЗО дисциплінарний ізолятор «ямою» на території ДУ «Городищенська ВК №96» та організував і контролював напрямок постачання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через можливості логістичної мережі ТОВ «Нова Пошта», та ОСОБА_5 , який отримав статус так званого «смотрящого» за відділенням соціально-психологічної служби №2» «локалкою» на території ДУ «Городищенська ВК №96» та організував і контролював напрямок постачання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через так званні «вброси» - перекидання заборонених предметів через технічні споруди охорони і безпеки.
В подальшому, продовжуючи реалізацію плану формування злочинної організації, виконуючи відведену собі роль її організатора та керівника ОСОБА_9 доручив керівникам її окремих частин ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , залучити до участі в злочинній організації кількох рядових членів для яких відводились ролі виконавців та пособників під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за дорученням ОСОБА_9 , маючи на меті забезпечити стійкість і керованість злочинної організації, протягом значного проміжку часу, при відборі кандидатів враховував їх особисті якості, зокрема, схильність до вчинення злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування.
Діючи таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та безпосередньо ОСОБА_9 в період часу з квітня 2021 року по жовтень 2021 року завербували в якості постійних членів злочинної організації та безпосередніх виконавців злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ув`язнених ДУ «Городищенська ВК №96», ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , а також осіб, які перебували за межами ДУ «Городищенська ВК № 96» - ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Відповідно до сформованої структури та функцій в злочинній організації:
Організатор (керівник злочинної організації) ОСОБА_9 здійснював - загальне керівництво діями учасників злочинної організації, координував дії співучасників, підтримував дисципліну в організації з опором на свій авторитет та неписані правила поведінки кримінального співтовариства - «поняття», контролював та в окремих випадках безпосередньо організовував постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів до ДУ «Городищенська ВК №96», їх розподіл та збут засудженим.
Співорганізатор та виконавець (керівник структурної частини організації, яка здійснювала постачання наркотичних засобів до ДУ «Городищенська ВК №96» шляхом так званих «вбросів») ОСОБА_5 здійснював керівництво та організовував протиправну діяльність, забезпечував дисципліну у підпорядкованій йому структурній частині ЗО, забезпечував підбір співучасників для скоєння конкретних злочинів та розподіл між ними функцій під час їх вчинення, залучав до окремих дій під час підготовки та здійснення «вбросів» сторонніх осіб не обізнаних із злочинними намірами членів ЗО, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації;
Співорганізатор та виконавець (керівник структурної частини організації, яка здійснювала постачання наркотичних засобів до ДУ «Городищенська ВК №96» шляхом поштових відправлень через логістичну мережу ТОВ «Нова Пошта») - ОСОБА_4 здійснював керівництво та організовував протиправну діяльність, забезпечував дисципліну у підпорядкованій йому структурній частині ЗО, забезпечував підбір співучасників для скоєння конкретних злочинів та розподіл між ними функцій під час їх вчинення, залучав до окремих дій під час підготовки та здійснення поштових відправлень сторонніх осіб не обізнаних із злочинними намірами членів ЗО, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації.
Виконавець ОСОБА_17 - виконував доручення та вказівки організаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , координував дії інших співучасників під час безпосереднього здійснення перекидання або пересилання наркотичних речовин на територію ДУ «Городищенська ВК № 96» у тому числі із застосуванням засобів мобільного зв`язку, за окремими дорученнями за необхідності здійснював підбір та залучення для вчинення окремих дій, пов`язаних з незаконним переміщенням наркотичних речовин на територію ДУ «Городищенська ВК № 96» сторонніх осіб не обізнаних із злочинними намірами членів ЗО, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації;
Виконавець ОСОБА_6 - виконував доручення та вказівки організаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , координував дії інших співучасників під час безпосереднього здійснення перекидання або пересилання наркотичних речовин на територію ДУ «Городищенська ВК № 96» у тому числі із застосуванням засобів мобільного зв`язку, за окремими дорученнями за необхідності забезпечував підбір та залучення для вчинення окремих дій, пов`язаних з незаконним переміщенням наркотичних речовин на територію ДУ «Городищенська ВК № 96» сторонніх осіб не обізнаних із злочинними намірами членів ЗО, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації;
Виконавець ОСОБА_18 виконувала доручення та вказівки організаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , безпосередньо формувала та відправляла поштові відправлення із прихованими наркотичними засобами до ДУ «Городищенська ВК № 96», зберігала на власному банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти так званого спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общаку», яким керував та забезпечував його наповнення організатор ОСОБА_9 , вчиняла інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації;
Виконавець ОСОБА_8 - безпосередньо підпорядковувався та виконував вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_9 ; здійснював придбання наркотичних засобів, їх незаконне зберігання, формував поштові відправлення із замаскованими наркотичними засобами та організовував їх відправлення через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта» до ДУ «Городищенська ВК № 96» у тому числі безпосередньо ОСОБА_9 , вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації;
Виконавець ОСОБА_7 виконував доручення та вказівки організаторів та керівників злочинної організації, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримував поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, які надходили з інших регіонів країни, за необхідності купував наркотичні засоби, придбані ним самостійно чи отриманні в посилках наркотичні засоби транспортував до периметру охорони ДУ «Городищенська ВК № 96» та перекидав, застосовуючи спеціальні механічні пристрої, через периметр охорони пакунки із вмістом наркотичних речовин, вчиняв інші протиправні дії у відповідності до вказівок керівника організації.
Зорганізувавши, таким чином, не пізніше квітня 2021 року у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого стало вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, психотропних засобів та їх аналогів у першу чергу на території ДУ «Городищенська ВК №96», що знаходиться в с. Городище Рівненського району Рівненської області, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановили в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки на основі кримінальних традицій, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма членами організації її стійкість та стабільний склад.
Діючи відповідно до розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_9 загального плану протиправної діяльності злочинної організації, реалізуючи єдиний умисел на придбання, зберігання, пересилання, передачу наркотичних і психотропних речовин до ДУ «Городищенська ВК №96» та їх збут на території установи, безпосередньо виконуючи в переважній більшості вказівки керівників структурних частин організації ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у період з квітня 2021 року по 18.01.2022, члени злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі вчинили ряд особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, внаслідок яких до ДУ «Городищенська ВК №96», предметом яких були наркотичні засоби та психотропні речовини: метадон 0,1656, бупренорфін 0,0001, PVP 0,090 г, амфетамін 2,0782 г, канабіс 59,224 та МДМА 0,4477г.
18 січня 2022 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
18 січня 2022 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
20.01.2022 ухвалами Рівненського міського суду обрано запобіжний захід підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 у вигляді тримання під вартою.
20.01.2022 ухвалою Рівненського міського суду обрано запобіжний захід підозрюваній ОСОБА_18 у вигляді домашнього арешту.
Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст.260, 262, 263, 271 КПК України; протоколами проведених оглядів місць події в ході яких вилучено речові докази у вигляді наркотичних засобів, передача яких здійснювалась до ДУ «Городищенська ВК № 96»; висновками експертів щодо вилучених наркотичних засобів; іншими доказами у кримінальному провадженні.
Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 18.03.2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки для остаточного та повного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно: долучити висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ та Волинському НДЕКЦ МВС України; здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають в операторів мобільного зв`язку щодо фігурантів, провести їх аналіз; здійснити тимчасові доступи до банківської таємниці; допитати в якості свідків осіб, які були залучені під час проведення слідчих дій (обшуків, оперативних закупок); провести огляди вилученого майна, в разі необхідності призначити відповідні експертизи; призначити та провести експертизу відео,- звукозапису, в разі необхідності відібрати зразки голосу; долучати ухвали Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; здійснити розсекречування матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Їх проведення у передбачений законом двомісячний строк не представилося можливим у зв`язку із особливою складністю провадження, значним обсягом слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Зазначене свідчить про особливу складність даного кримінального провадження, яка унеможливлює закінчення досудового розслідування у двохмісячний строк.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно не менше шести місяців.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст. 12 КК України, злочин передбачений ч.3 статті 307 та частини 2, 5 ст.255 КК України є особливо тяжкими злочинами.
Прокурор в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважають відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважають відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважають відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_12 заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255 КК України.
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18 березня 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки для остаточного та повного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно: долучити висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ та Волинському НДЕКЦ МВС України; здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають в операторів мобільного зв`язку щодо фігурантів, провести їх аналіз; здійснити тимчасові доступи до банківської таємниці; допитати в якості свідків осіб, які були залучені під час проведення слідчих дій (обшуків, оперативних закупок); провести огляди вилученого майна, в разі необхідності призначити відповідні експертизи; призначити та провести експертизу відео,- звукозапису, в разі необхідності відібрати зразки голосу; долучати ухвали Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; здійснити розсекречування матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17.02.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст.255, ч.5 ст.255 КК України до шести місяців, тобто до 18 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19