печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження №70/26-15-08-03-20/39649055 від 01.09.2022 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 23.02.2022 року проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, в сумі 25 140 134,85 грн., у т.ч. ПДВ 4 190 022,48 грн. т виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.

Ураховуючи наявність ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємства у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Вищевказана діяльність супроводжується використанням банківських рахунків відкритих юридичними особами в різних банках.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що зазначені об`єкти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучених документів, що перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення вказаних об`єктів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_19 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку в форматі EXCEL з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2021 по 26.10.2022, а саме:

1) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_18 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_19 ;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_22 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_25 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_27 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_28 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_39 , , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_41 ;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_44 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_45 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_46 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_47 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_52 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7) рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_54 ;

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_55 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_65 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

9) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28519/22-к

Примірник № 2 та копії надаються слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1