Провадження №1-кс/369/1764/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.10.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.12.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 08.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000165, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 08.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які було об`єднане постановою прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області в одне кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2021 року до Бородянськго відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2020 року вона познайомилась з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка запропонувала їй допомогу в отриманні кредитних коштів в банківських установах, на своїх умовах. Таким чином, ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_4 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_4 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 24.12.2020 року передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 74 400 гривень, які ОСОБА_4 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 7783. Також, ОСОБА_4 29.01.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 501292533. Крім того, 01.02.2021 ОСОБА_4 , оформивши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 802 на суму 70 000 грн., добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 передала останній вказаний кредитний договір, на підставі якого остання в подальшому отримала грошові кошти на суму 70 000 грн., які належали ОСОБА_4 . Зловживаючи довірою ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 24.12.2020 по 01.02.2021, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_4 та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 244 400 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_4 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_4 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_1 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02 березня 2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тощо.

Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , про те, що 05.02.2021 року ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_7 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_7 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_7 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 05.02.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_7 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/3133806. Також, ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 37 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №1376465. Зловживаючи довірою ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 05.02.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 137 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_7 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_7 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_3 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 лютого 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , тощо.

Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , про те що 28.04.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_8 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_8 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_8 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 28.04.2021, передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 133 200 гривень, які ОСОБА_8 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за умовами кредитного договору №014/380805/82/1074361. Також, ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.007955388. Також, 29.04.2021 ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 187 749 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору CL -310776. Зловживаючи довірою ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.04.2021 та 29.04.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_8 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 520 949 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_8 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_8 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_5 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , тощо.

Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , про те, що 18.05.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_9 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_9 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 18.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 99 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4117722. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 44 999 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.008050078. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z76.00610.008050078. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №301. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501321612. Зловживаючи довірою ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.05.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 348 999 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_9 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_9 , а саме- паспорт № НОМЕР_7 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , тощо.

Крім цього, 15.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , з приводу того, що 24.03.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_10 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_10 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, по заволодінню її коштами, 24.03.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 204 600 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № . Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 99 900 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501306485. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00610.007790227. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №801. Також, 25.03.2021 ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 185 036,45 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-306058. Зловживаючи довірою ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 24.03.2021 та 25.03.2021, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_10 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 789 536,45 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_10 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_10 , а саме - паспорт № НОМЕР_9 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , тощо.

Крім цього, 17.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_11 , з приводу того, що 18.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_11 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_11 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 , по заволодінню її коштами, 18.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 295 000 гривень, які ОСОБА_11 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4054644. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 271 510 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №CL 296990. Також, ОСОБА_11 передала громадянці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 199 900 гривень, які отримала 21.12.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № ГКД-8563081. Зловживаючи довірою ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.12.2020 та 21.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_11 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 766 410 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час, жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_11 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_11 , а саме - паспорт № НОМЕР_11 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , тощо.

Крім цього, 18.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_12 з приводу того, що 24.04.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_12 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_12 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_12 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 27.04.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_12 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4109599. Також, ОСОБА_12 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по угоді про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної лінії № НОМЕР_13 . Також, ОСОБА_12 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала 27.04.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 001. Зловживаючи довірою ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 27.04.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_12 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 250 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_13 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_12 , а саме- паспорт № НОМЕР_14 , який видано органом 3223 від 03.08.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , тощо.

Крім цього, 12.01.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_14 з приводу того, що 17.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_14 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_14 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_14 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 17.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_14 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 402. Зловживаючи довірою ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_14 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_14 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_14 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_16 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , тощо.

Крім цього, 19.01.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , з приводу того, що 10.03.2021 ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_15 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 та подальше отримання відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_15 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_15 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 10.03.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_15 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № . Зловживаючи довірою ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.03.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_15 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_15 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_15 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_18 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 24.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_16 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_16 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_16 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 28.12.2020 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 31 850 гривень, які ОСОБА_16 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за умовами кредитного договору №200317567. Також, ОСОБА_16 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 36 875 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за умовами кредитного договору № 461442. Також, ОСОБА_16 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав 06.01.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4057321. Зловживаючи довірою ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020 та 06.01.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_16 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 268 725 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_16 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_16 , а саме- паспорт № НОМЕР_20 , орган який видав 3223 від 16.12.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що 19.03.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_17 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_17 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_17 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 19.03.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_17 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4093774. Зловживаючи довірою ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.03.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_17 та заволоділа його грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_17 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_17 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_22 , який видано Любарським РВ ГУ МВС України в Житомирській області 19.07.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_19 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес громадянки ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_19 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_19 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 28.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_19 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 502. Також, ОСОБА_19 29.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z75.1266 та грошові кошти в сумі 40 000 за кредитним договором того ж банку № НОМЕР_24 .5391. Також, ОСОБА_19 27.10.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №300008212. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_18 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020, 29.12.2020 та 27.10.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_18 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 219 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_18 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_18 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_25 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 30.05.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_20 , про те, що 22.03.2021 ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_20 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_20 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_20 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 22.03.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_20 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4094749. Також, ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №0899. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_20 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.03.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_20 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_20 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_20 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_27 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що 21.01.2021 ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_21 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_21 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_21 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 21.01.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 46 000 гривень, які ОСОБА_21 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_15 » за умовами кредитного договору № 6000. Також, ОСОБА_21 , того ж дня, передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №314065414. Також, 21.01.2021 ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 80 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00606.007464005 та №Е7463240. Також, наступного дня 22.01.2021 ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №СЛ-298766. Також, 22.01. 2021 ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Також 22.01.2021 ОСОБА_21 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501290838. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_21 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.01.2021 та 22.01.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_21 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 726 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_21 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_21 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_29 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що 17.03.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_22 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_22 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_22 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 17.03.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 185 000 гривень, які ОСОБА_22 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_22 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.03.3021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_22 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 185 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_22 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_22 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_31 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що 18.03.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_23 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 ,з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_23 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_23 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 18.03.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_23 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4093093. Також 19.03.2021 ОСОБА_23 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №9547. Також, 19.03.2021 ОСОБА_23 передала грошові кошти в сумі 64 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 500849781. Також 19.03.2021 ОСОБА_23 передала ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 48 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №8000. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_23 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.03.2020 та 19.03.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_23 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 272 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_23 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_23 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_33 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.03.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_24 , про те, що 17.11.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_24 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_24 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_24 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 17.11.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які ОСОБА_24 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/2067530. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.11.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_24 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_24 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_24 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_35 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 27.04.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що 07.07.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_25 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_25 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_25 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 07.07.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_25 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №2228645. Також 07.07.2021 ОСОБА_25 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501336981. Також, 07.07.2021 гр. ОСОБА_25 передала грошові кошти в сумі 71 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.5576 та №76.000610.008305358. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_25 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.07.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_25 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 270 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_25 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_25 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_37 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20.01.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , тощо.

Крім цього, 25.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_26 , про те, що 03.02.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_26 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_26 , отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_26 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 03.02.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_26 , отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/313810. Також 03.02.2021 ОСОБА_26 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_26 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 03.02.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_26 , та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_26 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_26 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_39 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.09.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_27 , про те, що 10.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_27 повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_27 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_27 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 10.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_27 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/000. Також, ОСОБА_27 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-296654. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_27 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_27 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_27 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_27 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_41 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , тощо.

Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_28 , про те, 09.02.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_28 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_28 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_28 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 09.02.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_28 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/3133808. Також, ОСОБА_28 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № R01.00606.009355807. Зловживаючи довірою ОСОБА_28 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 09.02.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_28 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_28 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_28 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_43 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , тощо.

Крім цього, 21.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_29 , про те, 07.09.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_29 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_29 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_29 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 07.09.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_29 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 умовами договору №501. Також, ОСОБА_29 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 6/1000256. Зловживаючи довірою ОСОБА_29 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.09.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_29 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_29 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_29 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_45 , який видано Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві від 04.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_30 , про те, що 19.05.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_31 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_32 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_33 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 19.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які ОСОБА_33 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322048. Також, ОСОБА_33 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 199 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 2/4118788. . Також, ОСОБА_33 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 701. Також, ОСОБА_33 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 102 656 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» за умовами кредитного договору № . Також, ОСОБА_33 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 133 175 гривень 19 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313124. Зловживаючи довірою ОСОБА_34 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.05.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_34 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 559 831 гривень 19 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_31 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_35 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_47 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_36 , про те, що 20.05.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_37 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_37 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_37 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 20.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_37 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322792. Також, ОСОБА_37 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 45 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 7/1816765 . Також, ОСОБА_37 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 601. Також, ОСОБА_37 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 130 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е07.00610.008060744. Також, 21.05.2021 ОСОБА_37 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 195 гривень 11 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313311. Зловживаючи довірою ОСОБА_37 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 20.05.2021 та 21.05.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_37 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 570 000 гривень 11 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_37 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_38 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_49 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , тощо.

Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_39 , про те, що 21.11.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_40 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_40 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_40 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 21.11.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_40 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №245271/2663249. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е176258. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 301. Також, ОСОБА_41 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за умовами кредитного договору № 2531. Зловживаючи довірою ОСОБА_40 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.11.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_41 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 579 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_40 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_42 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_51 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 серпня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , тощо.

Крім цього, 31.12.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_43 , про те, 30.08.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_44 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_45 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_46 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 30.08.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_45 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №631782758. Зловживаючи довірою ОСОБА_44 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.08.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_44 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 000 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_44 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_47 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_53 , який видано Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , тощо.

Крім цього, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_48 про те, що її колишня невістка ОСОБА_5 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_49 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала потерпілій отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_50 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 30.07.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 400 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору №401. Зловживаючи довірою ОСОБА_48 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.07.2020 ОСОБА_5 отримала від потерпілої ОСОБА_5 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_5 , а також грошові кошти одразу передавались колишній невістці ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_49 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_54 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 10 липня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_55 , тощо.

Крім цього, 08.02.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_51 , про те, що 22.12.2020 року ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_52 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_53 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_54 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 22.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 109 000 гривень, які ОСОБА_53 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е 317463 . Також, ОСОБА_54 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 87 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_56 , кредитний договір не відомий, а також 48 000 гривень, які ОСОБА_54 передала того ж дня, які отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_55 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.12.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_55 грошові кошти на загальну суму 244 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_52 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_56 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_57 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 12 лютого 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_58 , тощо.

Крім цього, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_57 про те, що ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_58 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_58 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_58 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 30.03.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_59 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №101. Також, 30.03.2021 ОСОБА_58 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_58 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору № 21729971. Також, 30.03.2021 ОСОБА_60 передав ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 30 000, які ОСОБА_58 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами договору № 21728549. Зловживаючи довірою ОСОБА_58 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.03.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_58 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 244 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_58 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_62 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_59 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.03.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_60 , тощо.

Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_63 про те, що 07.05.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_64 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_64 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_64 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 07.05.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_64 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4113727. Також, ОСОБА_64 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501318852. Також, ОСОБА_64 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 301. Також, ОСОБА_64 того ж дня передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня зняв зі своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунок № НОМЕР_61 . Зловживаючи довірою ОСОБА_64 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.05.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_64 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 460 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_64 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_65 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_62 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 16.02.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_63 , тощо.

Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_66 про те, що 11.05.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_67 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_67 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_67 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 11.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 180 000 гривень, які ОСОБА_67 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501319575. Також, ОСОБА_67 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 901. Також, ОСОБА_67 12.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 160 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 2/4114393. Також, ОСОБА_67 13.05.2021 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за умовами кредитного договору № 014/380805/821085898. Зловживаючи довірою ОСОБА_67 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 11.05.2021 по 13.05.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_67 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 540 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_67 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_68 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_64 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 02 грудня 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_65 , тощо.

Крім того, що 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_69 , про те, що ОСОБА_5 24.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_70 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_70 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_70 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню її коштами, 24.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_70 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/4057197. Також, ОСОБА_70 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» номер кредитного договору невідомий. Також, ОСОБА_70 25.12.2020 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_70 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 24.12.2020 по 25.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_70 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_70 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_71 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_66 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 13.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_67 , тощо.

Крім того, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_72 про те, що 10.02.2021 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_73 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_74 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_73 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 10.02.2021 та 16.12.2021 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 81 900 гривень, які ОСОБА_73 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитних договорів №001 та №201. Також, ОСОБА_73 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня та 30.12. 2021 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні договори №1/4073573 та 2/4073573. Зловживаючи довірою ОСОБА_73 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.02.2021, 16.12.2021 та 30.12.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_75 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 181 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_73 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_76 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_68 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_69 , тощо.

Крім того, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_77 про те, що 29.12.2020 ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_78 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_5 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_78 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_78 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_5 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_5 по заволодінню його коштами, 29.12.2020 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 81 000 гривень, які ОСОБА_78 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №291. Також, ОСОБА_78 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір невідомий. Також, 30.12.2020 ОСОБА_78 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Z75. 00606.007365962 (27. 10.2020 реконструризація +30 000 гривень, кредитний договір Е07.00606.007370368) Також, ОСОБА_78 того ж дня передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня отримав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_78 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 29.12.2020,30.12.2020 та 27.10.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_78 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 321 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_78 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_5 .

Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_79 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_70 , який видано Бородянським РВ ГУМВС України в Київській області від 15.11.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_71 , тощо.

Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документації, а саме надати номера рахунків за вказаними договорами із зазначенням власника цього рахунку (повні анкетні дані) та рух коштів по ним:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/ НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4054644 на ім`я ОСОБА_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4109599 на ім`я ОСОБА_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057321 на ім`я ОСОБА_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093774 на ім`я ОСОБА_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4094749 на ім`я ОСОБА_20 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3/4065414 на ім`я ОСОБА_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093093 на ім`я ОСОБА_23 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2067530 на ім`я ОСОБА_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/313810 на ім`я ОСОБА_26 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4051510 на ім`я ОСОБА_27 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/3133808 на ім`я ОСОБА_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 6/1000256 на ім`я ОСОБА_29 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4148788 на ім`я ОСОБА_80 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7/1816765 на ім`я ОСОБА_81 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2663249 на ім`я ОСОБА_82 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4113727 на ім`я ОСОБА_63 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4114393 на ім`я ОСОБА_66

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057197 на ім`я ОСОБА_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4073573 на ім`я ОСОБА_83 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2215029 на ім`я ОСОБА_77 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме отримати виписки про рух коштів за рахунками:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/ НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4054644 на ім`я ОСОБА_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4109599 на ім`я ОСОБА_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057321 на ім`я ОСОБА_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093774 на ім`я ОСОБА_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4094749 на ім`я ОСОБА_20 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3/4065414 на ім`я ОСОБА_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093093 на ім`я ОСОБА_23 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2067530 на ім`я ОСОБА_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/313810 на ім`я ОСОБА_26 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4051510 на ім`я ОСОБА_27 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/3133808 на ім`я ОСОБА_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 6/1000256 на ім`я ОСОБА_29 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4148788 на ім`я ОСОБА_80 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7/1816765 на ім`я ОСОБА_81 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2663249 на ім`я ОСОБА_82 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4113727 на ім`я ОСОБА_63 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4114393 на ім`я ОСОБА_66

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057197 на ім`я ОСОБА_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4073573 на ім`я ОСОБА_83 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2215029 на ім`я ОСОБА_77 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2019 року по термін дії ухвали.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, тому слідчий просив суд задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух коштів за рахунками:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/ НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4054644 на ім`я ОСОБА_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4109599 на ім`я ОСОБА_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057321 на ім`я ОСОБА_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093774 на ім`я ОСОБА_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4094749 на ім`я ОСОБА_20 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3/4065414 на ім`я ОСОБА_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093093 на ім`я ОСОБА_23 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2067530 на ім`я ОСОБА_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/313810 на ім`я ОСОБА_26 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4051510 на ім`я ОСОБА_27 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/3133808 на ім`я ОСОБА_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 6/1000256 на ім`я ОСОБА_29 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4148788 на ім`я ОСОБА_80 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7/1816765 на ім`я ОСОБА_81 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2663249 на ім`я ОСОБА_82 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4113727 на ім`я ОСОБА_63 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4114393 на ім`я ОСОБА_66

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057197 на ім`я ОСОБА_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4073573 на ім`я ОСОБА_83 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2215029 на ім`я ОСОБА_77 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2019 року по термін дії ухвали.
власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних;

з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_84 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_86 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_87 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_88 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_89 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_90 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_91 не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух коштів за рахунками:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/ НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4054644 на ім`я ОСОБА_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4109599 на ім`я ОСОБА_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057321 на ім`я ОСОБА_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093774 на ім`я ОСОБА_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4094749 на ім`я ОСОБА_20 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3/4065414 на ім`я ОСОБА_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4093093 на ім`я ОСОБА_23 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2067530 на ім`я ОСОБА_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/313810 на ім`я ОСОБА_26 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4051510 на ім`я ОСОБА_27 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/3133808 на ім`я ОСОБА_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 6/1000256 на ім`я ОСОБА_29 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4148788 на ім`я ОСОБА_80 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7/1816765 на ім`я ОСОБА_81 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2663249 на ім`я ОСОБА_82 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4113727 на ім`я ОСОБА_63 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2/4114393 на ім`я ОСОБА_66

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4057197 на ім`я ОСОБА_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/4073573 на ім`я ОСОБА_83 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/2215029 на ім`я ОСОБА_77 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2019 року по термін дії ухвали.
-власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних;

-з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_84 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_86 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_87 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_88 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_89 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_90 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1