Провадження № 1-кс/127/9001/22
У Х В А Л А
Іменем України
13 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на власні абонентські номери, де в подальшому фігурантами перераховані грошові кошти було знято з абонентських номерів потерпілих, а саме: 14.06.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1350 грн., на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; 23.06.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 ; 03.07.2022 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3150 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ; 04.07.2022 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 3650 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ; 26.07.2022 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ; 27.07.2022 ОСОБА_10 перерахував частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_7 ; 04.08.2022 ОСОБА_11 перерахувала частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_8 ; 10.08.2022 ОСОБА_12 перерахував 15970 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ; 17.08.2022 ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі 784 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 .

Окрім цього, потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на абонентські номери, які називали самі фігуранти, а саме: 20.06.2022 ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 ; 23.06.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. на абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 18.07.2022 перераховано грошові кошти в сумі 22500 грн. на абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 27.07.2022 ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 31400 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 04.08.2022 ОСОБА_11 перерахувала на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 15.08.2022 ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 11800 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , 23.08.2022 ОСОБА_16 перерахував грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_20 ; 20.08.2022 ОСОБА_17 перерахувала грошові кошти в сумі 17146 грн. на власний абонентський номер НОМЕР_21 . В подальшому, фігурантами провадження грошові кошти було знято з зазначених абонентських номерів.

Крім цього, комплексом проведених заходів було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення фігуранти провадження, починаючи з 14.06.2022 по 26.08.2022 включно, поповнювали абонентський номер належний ОСОБА_18 , а саме НОМЕР_15 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо ІР-адрес, реквізитів банківських рахунків, електронних гаманців, абонентських номерів, анкетних та контактних даних відправника, транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 13.10.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на власні абонентські номери, де в подальшому фігурантами перераховані грошові кошти було знято з абонентських номерів потерпілих, а саме: 14.06.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1350 грн., на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; 23.06.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 ; 03.07.2022 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3150 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ; 04.07.2022 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 3650 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ; 26.07.2022 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ; 27.07.2022 ОСОБА_10 перерахував частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_7 ; 04.08.2022 ОСОБА_11 перерахувала частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_8 ; 10.08.2022 ОСОБА_12 перерахував 15970 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ; 17.08.2022 ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі 784 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 .

Окрім цього, потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на абонентські номери, які називали самі фігуранти, а саме: 20.06.2022 ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 ; 23.06.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. на абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 18.07.2022 перераховано грошові кошти в сумі 22500 грн. на абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 27.07.2022 ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 31400 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 04.08.2022 ОСОБА_11 перерахувала на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 15.08.2022 ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 11800 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , 23.08.2022 ОСОБА_16 перерахував грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_20 ; 20.08.2022 ОСОБА_17 перерахувала грошові кошти в сумі 17146 грн. на власний абонентський номер НОМЕР_21 . В подальшому, фігурантами провадження грошові кошти було знято з зазначених абонентських номерів.

Крім цього, комплексом проведених заходів було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення фігуранти провадження, починаючи з 14.06.2022 по 26.08.2022 включно, поповнювали абонентський номер належний ОСОБА_18 , а саме НОМЕР_15 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000344 від 23.06.2022, заявами про вчинення кримінального правопорушення від 11.07.2022 та 22.08.2022, протоколами допитів потерпілих від 13.09.2022 та оперативною інформацією яка зафіксована в протококах працівників поліції.

Як зазначив у клопотанні слідчий з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо ІР-адрес, реквізитів банківських рахунків, електронних гаманців, абонентських номерів, анкетних та контактних даних відправника, транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: ІР-адрес, реквізитів банківських рахунків, електронних гаманців, абонентських номерів, анкетних та контактних даних відправника, транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 14.06.2022 по 00:00 год. 15.06.2022;

- НОМЕР_10 , за період з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022;

- НОМЕР_12 , за період з 00:00 год.14.06.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- НОМЕР_15 , за період з 00:00 год. 18.07.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- НОМЕР_19 , за період з 00:00 год. 14.06.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- НОМЕР_20 , за період з 00:00 год. 23.08.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

- НОМЕР_21 , за період з 00:00 год. 20.08.2022 по 00:00 год. 21.08.2022, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя