Справа № 939/1178/22
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2022 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 25 липня 2022 року о 14:11:43 години з банківської картки номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошових коштів у розмірі 28808 грн за період з 25 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а саме: - інформації про рух коштів по транзакції: карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 25.07.2022, 14:11:13, код авторизації: 367013, МСС:6012, термінал: 13002597, сума: - 28808 грн, опис транзакції: «UKR PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO IBOXBANK 29, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, Покупка перевод со свей карты» з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автенфакації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти, на яку під час вказаної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, після здійснення вищезазначеної транзакції з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000094 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25 липня 2022 року до відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 24 липня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволодівши довірою заявника під виглядом купівлі дитячих речей на інтернет платформі «ОЛХ», використала конфіденційну інформацію відносно неї, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28808 грн, які були списані з її банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 липня 2022 року за вказівкою невідомої особи під час листування засобами месенджера «Телеграмм» з приводу продажу дитячих речей, потерпіла ОСОБА_5 перейшла на веб-сторінку https://olx-ua.pay-pong.com/link card/ НОМЕР_2 , після чого вказала свій картковий рахунок к « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та іншу конфіденційну інформацію про свій банківський рахунок, з якого 25 липня 2022 року були зняті кошти в розмірі 28808 гривень.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу до речей і документів від 26 вересня 2022 року, 25 липня 2022 року о 14:11:43 години з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 , була проведена наступна транзакція: карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 25.07.2022, 14:11:13, код авторизації: 367013, МСС:6012, термінал: 13002597, сума: - 28808 грн, опис транзакції: «UKR PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO IBOXBANK 29, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, Покупка перевод со свей карты» та списані грошові кошти в розмірі 28808 грн на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ). Станом на 26 вересня 2022 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 25 липня 2022 року о 14:11:43 години з банківської картки номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошових коштів у розмірі 28808 грн за період з 25 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, оскільки іншим шляхом підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 25 липня 2022 року о 14:11:43 години з банківської картки номер НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошових коштів у розмірі 28808 грн за період з 25 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по транзакції: карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 25.07.2022, 14:11:13, код авторизації: 367013, МСС:6012, термінал: 13002597, сума: - 28808 грн, опис транзакції: «UKR PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO IBOXBANK 29, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, Покупка перевод со своей карты» з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автенфакації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти, на яку під час вказаної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, після здійснення вищезазначеної транзакції з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

CуддяОСОБА_7