Справа №592/6552/22
Провадження №1-кс/592/2744/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 21.01.2022 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами СМП шляхом зловживання службовим становищем особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою ФОП ОСОБА_3 під час виконання договору №1334-б від 20.12.2021 р. про надання послуг по садінню дерев та кущів.

Наприкінці 2021 р., в один із невстановлених слідством днів першої декади грудня у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 виник умисел з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділених на здійснення послуг по садінню нових дерев та кущів. У зв`язку з цим ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ФОП ОСОБА_3 .

Як виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 був обізнаний про те, що у жовтні-листопаді 2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилися відкриті торги на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за №UA-2021-10-20-003358-a, №UA-2021-11-12-010224-a, однак було відмінені по причині не подання тендерних пропозицій, а залишок невикористаних коштів складав 385 700,00 грн.

Володіючи вищевказаною інформацією ОСОБА_4 вирішив за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 , яка також мала досвід у вказаній сфері, вчинити розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділеними для проведення відкритих торгів, та розпочав з нею проведення переговорної процедури в порядку ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». При цьому, їх злочинним умислом передбачалося завищити вартість саджанців і протиправно заволодіти різницею між їх ринковою та вказаною в документах вартістю.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , зловживаючи обов`язками начальника відділу благоустрою ДІМ СМР, 09.12.2021 подав до відділу публічних закупівель Департаменту службову записку для проведення спрощеної процедури в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником та технічне завдання. Пунктом 2 записки зазначалося, що очікувана вартість предмета закупівлі визначається в сумі 377 429,06 грн., а пунктом 7, що розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до ДСТУ Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» з урахуванням змін та доповнень. Технічне завдання містило перелік посадкового матеріалу - саджанці дерева «Клен гостролистий», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 25, саджанці дерева «Горобина плакуча», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 5 см. В кількості 7, саджанці дерева «Туя колоновидна», висотою від 1,2 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 68.

В подальшому, не чекаючи завершення переговорної процедури та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_4 , здійснила закупівлю саджанців на суму, що не перевищувала 38 999,95 грн., і здійснила їх висадку на території м. Суми.

Пізніше, приховуючи свої злочинні дії, ФОП ОСОБА_3 уклала з ДІМ СМР договір №1334-б від 20.12.2021 на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, а також склала, підписала та долучила до договору локальний кошторис №4-1-1 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про висадку саджанців «дерева декоративного» у кількості 100 шт. по ціні 1 саджанця 3 000,00 грн. на загальну суму 300 000,00 грн. З урахуванням вартості саджанців загальна сума наданих послуг по договору становила 377 429,06 грн. (триста сімдесят сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень).

23.12.2021 р. ФОП ОСОБА_3 завірила своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №1334-б від 20.12.2021, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 377 429,06 грн. Зловживаючи своїм службовим становищем ФОП ОСОБА_3 вказала в акті завідомо недостовірні відомості про те, що вартість висаджених саджанців в кількості 100 шт. складає 300 000,00 грн.

29.12.2021 р. грошові кошти в сумі 377 429,06 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 відповідно до платіжного доручення №1218.

Грошові кошти в сумі 261 000,05 грн. (різниця між фактичною та вказаною в документах вартістю саджанців) ОСОБА_4 з ОСОБА_3 протиправно обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Згідно висновку експерта від 22.08.2022 р. №17243/17539-17540 за результатами проведення комісійної, комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи ринкова вартість посадкового матеріалу саджанців «Клена гостролистого» у кількості 25 шт., «Горобина плакуча» у кількості 7 шт., «Туя колоновидна» у кількості 68 шт. станом на 20.12.202 складала 38 999,95 грн. Розмір втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок закупівлі посадкового матеріалу саджанців дерев по договору 1334-б від 20.12.2021 р. складає 261 000,05 грн.

Неналежне виконання директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , своїх службових обов`язків, відсутність належного контролю за діяльністю підпорядкованих працівників, не проведення аналізу цін на саджанці спричинило заподіяння збитків інтересам ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 261 000,05 грн., тобто істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам.

ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем виконуючого обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ФОП ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.09.2022 р. о 16:20 год. директору департаменту інфраструктури міста СМР ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

02.09.2022 р. о18:36 год. ОСОБА_4 , який на момент вчинення правопорушення виконував обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у віддані ІНФОРМАЦІЯ_8 стало встановлено податкову звітність за 2021 рік ФОП ОСОБА_3 , інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунків, якими користувалась остання у ході проведення господарської діяльності.

Відповідно до вимог ст. ст.2, 9, 25 Кримінального процесуального кодексу України слідчий як сторона обвинувачення у кримінальному провадженні здійснює збирання доказів, необхідних для повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення під час досудового розслідування здійснюється, зокрема, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,службових та фізичних осіб документів та відомостей.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який належать ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ) за період 01.11.2021 р. по 30.01.2022 р. із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який належать ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2021 р. по 30.01.2022 р. із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1