печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000215, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що організованою групою осіб у складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими слідством особами налагоджено незаконну діяльність, яка полягає у шахрайському заволодінні коштами громадян України під виглядом прийняття ставок на спорт і казино в мережі Інтернет.

Встановлено, що вказаними особами через компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстр. № НОМЕР_6 , о. Кюрасао), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. № НЕ361095, Кіпр) контролюються вебсайти незаконних казино та букмекерських контор в мережі Інтернет під брендами « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13

Фізичною особою після внесення коштів з використанням банківської картки для поповнення рахунку на вищевказаних вебсайтах, кошти зараховуються на індивідуальний ігровий рахунок. Однак, на вищевказаних вебсайтах використовується несертифіковане гральне обладнання та програмне забезпечення з обчислення вірогідностей виграшу (онлайн-система організатора азартних ігор), що заборонено частиною 6 статті 2 Закону України «Про державне регулювання щодо організації та проведення азартних ігор. Відтак, імовірність виграшу повністю залежить від оператора неліцензованого грального обладнання та може здійснюватися у ручному режимі, а при спробі виведення внесених коштів з ігрового рахунку або виграшу, аккаунт блокується та обмежується доступ до нього.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 , а керівником так званого колл-центру ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_4 є ліквідатором компанії Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ОСОБА_5 у період з 01.10.2018 по 18.03.2021 перебувала на посаді провідного юрисконсульта. Водночас, Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має спільні контактний номер телефону ( НОМЕР_8 ) та ІР-адресу ( НОМЕР_9 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно.

За результатами проведених 09.02.2022 слідчих дій (обшуків) за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення на 6 поверсі, отримано дані, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право реєструвати та користуватись доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вилучено документи, які підтверджують використання Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номера мобільного телефону НОМЕР_8 , а з вилученого за вказаною адресою мобільного телефону розсилалися повідомлення про вакансії від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Реєстратором доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000215 від 15.12.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) стосовно замовників послуг та надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » послуг з реєстрації та використання доменів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:
- повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів доменів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);
- банківських рахунків замовників;
- заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти;
- договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу, про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання;
- платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків;
- інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайтів (веб-сторінок) ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13
- повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання;
- повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_17
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1