19.05.22 Справа № 932/1147/21
Провадження № 1-кп/932/47/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
за участю:
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження за обвинувальним актом з додатками, внесене до ЄРДР за № 0001155, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), -

В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська 09.02.2021 року з Офісу Генерального прокурора надійшов обвинувальний акт з додатками до нього по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205-1 КК України.

9 лютого 2021 року по кримінальному провадженню винесена ухвала про призначення підготовчого судового засідання.

У підготовчому судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 та звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, з дня вчинення якого пройшло більше ніж три роки, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та просив закрити відносно нього кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.
Прокурор вважав за можливе клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити і звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності.
Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах, а саме: у лютому 2019 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , перебуваючи на об`єкті будівництва в м. Дніпро по вул. Січових Стрільців, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав пропозицію за щомісячну грошову винагороду в розмірі 2000 грн. придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та призначити себе директором даної юридичної особи, тобто вступив із ним у попередню злочинну змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи, попередньо обумовлені із невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спільні злочинні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_5 , домовився про зустріч із останнім.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заздалегідь знаючи про відсутність в нього навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_5 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, під час зустрічі в м. Дніпро (точного місця не встановлено), передав невстановленій досудовим слідством особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 25.05.2015 Жовтоводським МС ГУ ДМ України в Дніпропетровській області України та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_2 , які він заздалегідь підготував для передачі невстановленій особі, висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення злочинних намірів.

Продовжуючи спільні злочинні дії невстановлена досудовим слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, після отримання від ОСОБА_5 паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНТОКС ПЛЮС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС», ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» 3 від 18.02.2019, який містить завідомо неправдиву інформацію щодо придбання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» в розмірі 100%; рішення учасника № 19/02/2019 ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» від 19.02.2019 року, який містить завідомо неправдиву інформацію щодо зміни видів економічної діяльності Товариства, збільшення установчого капіталу та затвердження нової редакції статуту Товариства, призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_5 , зміну юридичної адреси Товариства; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та громадських формувань від 22.02.2019 року, який містить завідомо неправдиву інформацію, яка містила завідомо неправдиві відомості про зміну керівника та складу засновників (учасників) ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС».

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 , попередньо отримавши від невстановленої досудовим слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відомості про подальші дії, 22.02.2019 року прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 55, прим. 105-106, де засвідчив своїм підписом, надані йому документи, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» 3 від 18.02.2019, який містить завідомо неправдиву інформацію щодо придбання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» в розмірі 100%; рішення учасника № 19/02/2019 ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» від 19.02.2019, який містить завідомо неправдиву інформацію щодо зміни видів економічної діяльності Товариства, збільшення установчого капіталу та затвердження нової редакції статуту Товариства, призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_5 , зміну юридичної адреси Товариства; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань та громадських формувань від 22.02.2019, який містить завідомо неправдиву інформацію, яка містила завідомо неправдиві відомості про зміну керівника та складу засновників (учасників) ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС».

При цьому, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності у цілому. Крім того, ОСОБА_5 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» не займався та не збирався займатися.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 , дало змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, подати перелічені вище документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» з приводу його придбання ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Підписавши документи, ОСОБА_5 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ст. ст. 16,47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення функціонування підприємства ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 2000 грн

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, придбавши ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» (3), реалізував свій умисел, направлений на вчинення підроблення документів, які подаються державному реєстратору, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначене товариство для здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України. (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року).

Зазначене обвинувачення підтверджується наданими суду письмовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2020 року, згідно якого в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради була вилучена реєстраційна справа ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» (3). ( т.2 а.с. 49-174), висновком судової-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-20/58450-ПЧ від 11.12.2020 року, згідно якого підписи у графі « ОСОБА_5 » у Рішенні учасника № 19/02/2019 ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС» від 19.02.2019 року, у графі « ОСОБА_5 », що міститься на 14 аркуші Статуту ТОВ «ЛЕНТОКС ПЛЮС», затвердженому рішенням учасника № 19/02/2019 від 19.02.2019 року виконані ОСОБА_5 ( т.2 а.с. 182-190).

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 02.12.2020 року пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015), який згідно ст. 12 КК України на день вчинення було віднесено до злочину невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, інкримінований йому злочин вчинив у лютому 2019 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів він не притягувався, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилявся та не переховувався від цих органів та суду.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001155, відносно: ОСОБА_5 , обвинуваченого в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015року) - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати КНДЕКЦ МВС України при проведенні судової почеркознавчої експертизи у сумі 2615 (дві тисячі шістсот п`ятнадцять) гривень 20 копійок.
На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду
ОСОБА_8