Справа № 461/2673/18
Провадження № 1-кс/461/4312/22
УХВАЛА
Іменем України
29.09.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017, яке на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст. 284, п.3 ч.1 ст. 303, 304 КПК України закрите, а саме документів, які передували та супроводжували виконання умов договорів, що стосується закупівлі авіа деталей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу починаючи з 2014 року по 2017 року включно, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та замовниками робіт, на виконання умов яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював ремонт літаків у період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, усі додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, акти інвентаризації, платіжні доручення, плани ремонту вказаних літаків та інші документи, що стосуються виконання умов вказаних договорів; заявки цехів, пропозиції, рішення про необхідність. проведення закупівлі авіадеталей, які надходили та приймалися в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно; рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю авіадеталей, винесені протягом часу з початку 2014 року по 2017 рік включно; оголошення про проведення закупівлі, комерційні запити та пропозиції від контрагентів, порівняльні таблиці запропонованих цін,моніторингові таблиці, моніторингові протоколи, повідомлення про акцепт пропозиції, всі запрошення, запити, листи надіслані учасникам процедури за 2014-2016 роки, а також інші матеріали тендерної документації, що стосуються вказаних закупівель; договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю авіадеталей в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння тощо), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання спетифікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів, будь-яких інших документів тощо; товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей; документи контролю за доставкою товару; листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу; паспорти, сертифікати, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаними договорами; документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків); усі місячні, квартальні, річні оборотно-сальдові відомості або оборотні баланси та фінансові звіти, складені в період з початку 2014 року по кінець 2016 року включно; документи, що підтверджують здійснення розрахунків за вказаними вище договорами; документи, що складено або надано сторонами договору в ході його виконання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Національним бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017 року, в ході якого було проведено тимчасові доступи, під час яких було вилучено документацію, яка стосується об`єкту дослідження по матеріалах кримінального провадження № 0000333 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Однак 14.11.2019 року кримінальне провадження № 0000448 від 03.07.2017 року, на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст.284, п.3 ч.1 ст.303, 304 КПК України закрито. Слідчий стверджує, що документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила суд проводити розгляд справи без її участі та без участі прокурора.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») завдано істотних збитків заводу через закупівлю товарно-матеріальних цінностей у комерційної структури за значно завищеними цінами, а також встановлено факти вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » впродовж 2014 - 2017 років розкрадання (розтрату) бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом придбання матеріальних цінностей по завищеним цінам у підприємств.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017 року, в ході якого проведено тимчасові доступи, під час яких було вилучено документацію, яка стосується об`єкту дослідження по матеріалах кримінального провадження № 0000333 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження № 0000448 від 03.07.2017 року закрито, на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст. 284, п.3 ч.1 ст. 303, 304 КПК України.
Згідно відповіді Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України від 31.08.2022, яке надійшло на адресу СУ ГУ НП у Львівській області вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_12 не заперечує щодо ознайомлення слідчих з матеріалами кримінального провадження №0000448 від 03.07.2017 або вилучення документів, які містяться у матеріалах цього провадження, на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.
Враховуючи те, що документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000448 від 03.07.2017 можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000333 від 29.11.2016, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000448 від 03.07.2017, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.132, 159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 чи іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000333 від 29.11.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017, яке на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст. 284, п.3 ч.1 ст. 303, 304 КПК України закрите, а саме документів, які передували та супроводжували виконання умов договорів, що стосується закупівлі авіа деталей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу починаючи з 2014 року по 2017 року включно, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та замовниками робіт, на виконання умов яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював ремонт літаків у період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, усі додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, акти інвентаризації, платіжні доручення, плани ремонту вказаних літаків та інші документи, що стосуються виконання умов вказаних договорів; заявки цехів, пропозиції, рішення про необхідність. проведення закупівлі авіадеталей, які надходили та приймалися в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно; рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю авіадеталей, винесені протягом часу з початку 2014 року по 2017 рік включно; оголошення про проведення закупівлі, комерційні запити та пропозиції від контрагентів, порівняльні таблиці запропонованих цін,моніторингові таблиці, моніторингові протоколи, повідомлення про акцепт пропозиції, всі запрошення, запити, листи надіслані учасникам процедури за 2014-2016 роки, а також інші матеріали тендерної документації, що стосуються вказаних закупівель; договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю авіадеталей в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння тощо), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання спетифікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів, будь-яких інших документів тощо; товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей; документи контролю за доставкою товару; листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу; паспорти, сертифікати, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаними договорами; документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків); усі місячні, квартальні, річні оборотно-сальдові відомості або оборотні баланси та фінансові звіти, складені в період з початку 2014 року по кінець 2016 року включно; документи, що підтверджують здійснення розрахунків за вказаними вище договорами; документи, що складено або надано сторонами договору в ході його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.10.2022.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1