СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2283/22
ун. № 759/9220/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р., тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області (код ЄДРПОУ 37955989, адреса: 01196, місто Київ, площа Лесі Українки, будинок 1), а саме: документів у повному обсязі (договору з Клієнтом, з додатками, додатковими угодами) щодо оформлення та видачі уповноваженим особами Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (), в тому числі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронних ключів доступу (носій ключа, пристрій Secure Token), паролів, до автоматизованих програмних систем Державної казначейської служби, в тому числі до системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство», виписок (довідок, наказів, тощо) щодо отримання та скасування будь-яких електронних ключів доступу до автоматизованих систем Державної казначейської служби щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника () уповноваженими на те особами, із зазначенням відомостей щодо дати, часу, видів електронних ключів доступу, відомостей щодо надання, зміни паролів доступу; належним чином посвідчених копій документів, в тому числі документів у повному обсязі щодо навчання та здачі заліків, на підставі яких уповноваженим на те особам, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , надано вище зазначені ключі доступу до вище зазначеного програмного забезпечення; відомостей щодо облікових записів електронної пошти, про які повідомляли уповноважені на те особи, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 під час отримання будь-яких ключів доступу до програмного забезпечення Державної казначейської служби; відомостей щодо історії входів облікових записів уповноважених на те осіб, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до програмного забезпечення системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство» із зазначенням відомостей щодо дати, часу кожного входу, виходу до вище зазначеного програмного забезпечення, із зазначенням повного переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім детальним описом, в тому числі створення, завантаження, збереження, редагування, надсилання, отримання електронних документів, їх підписання електронним цифровим підписом, із наданням копій документів (електронних документів, сканованих копій документів) та зазначенням переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім описом, щодо вказаних документів та відомостями щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення всіх дій уповноваженими на те особами, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з моменту видачі ключа доступу та по 30.04.2022 р., а також вилучення оригіналів документів: юридичні зобов`язання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника () на 2019, 2020 та 2021 роки, фінансові зобов`язання та платіжні доручення на перерахування заробітної плати, податків зборів, інших утримань та ЄСВ що стосується кожного нарахування заробітної плати та її складових, в тому числі виплат, доплат, надбавок, премій, лікарняних, матеріальної допомоги, щодо кожного такого нарахування у період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р., в тому числі документів (сканованих копій документів), що надавались Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником () для здійснення виплат коштів працівникам установи за період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р., із зазначенням рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яких здійснювалось перерахування (виплата) коштів, банківських установ та кінцевих номерів рахунків фізичних осіб із значенням їх повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП, яким здійснювались виплати за період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника () зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби прийняли на роботу осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам до займаних посад та здійснювали виплату заробітної плати особам, які фактично не працювали.
Зокрема, встановлено, що на посаду інженера першої категорії відділу режиму Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника було прийнято ОСОБА_20 , безпосереднє місце якого було на території зони відчуження за адресою: АДРЕСА_1 , з вахтовим методом роботи 4х3, який фактично не перебував на робочому місці у робочі дні, однак йому нараховувалась заробітна плата.
18.01.2022 р. було проведено обшуки за адресами місцезнаходження структурних підрозділів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, під час якого вилучено ряд документів щодо працевлаштування та нарахування заробітної плати працівникам.
22.07.2022 р. начальникові відділу режиму Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника ОСОБА_21 повідомлено про підозру у тому, що він, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо підробленого офіційного документу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, достовірно знаючи, що підлеглий йому працівник інженер 1 категорії відділу режиму Заповідника ОСОБА_20 , був відсутній у робочий час на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично не виконував покладені на нього обов`язки, з метою отримання ОСОБА_20 заробітної плати, підписав табелі обліку використання робочого часу працівників відділу режиму заповідника із завідомо неправдивими даними щодо фактичного відпрацювання ОСОБА_20 вищевказаного робочого часу, таким чином вчинивши складання завідомо неправдивих офіційних документів
01.08.2022 р. під час допиту підозрюваного ОСОБА_21 останній пояснив, що бачив ОСОБА_20 на території зони відчуження в середньому 1-3 рази на місяць, фактично робочий час ОСОБА_20 не контролював, складання табелів обліку робочого часу здійснював відповідно до графіків роботи.
Допитом головного бухгалтера начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності заповідника ОСОБА_18 встановлено, що заповідник обслуговується в Управлінні державного казначейства в Іванківському районі Київської області, де відкрито реєстраційний рахунок по загальному фонду державного бюджету КПКВ 2708110 (Підтримка екологічного безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення), з якого здійснюється виплата заробітної плати.
До казначейства для здійснення виплат коштів працівникам подаються наступні документи: на початку року один раз подаються юридичні зобов`язання; під виплату складових ЗП оформляється одночасно фінансові зобов`язання та платіжні доручення на перерахування ЗП, податків зборів, інших утримань та ЄСВ; фінансові зобов`язання підписує відповідальна особа (працівник бухгалтерії) і головний бухгалтер; платіжні доручення підписує директор, або його заступник, який має право підпису, а також головний бухгалтер або бухгалтер 1 категорії.
Вищевказані документи якщо подаються до казначейство особисто, то на 2 примірнику цих документів ставиться відмітка про те, що вони зареєстровані та «Оплачені», тобто це значить що кошти уже перераховані в банківську установу або бюджетний рахунок відповідного бюджету.
Якщо документи для нарахування ЗП надсилаються в електронному вигляді через систему дистанційного обслуговування СДО «Клієнт казначейство-клієнт», то на документи накладаються електронні цифрові підписи вищезгаданих осіб.
Право першого підпису має Директор, 2 заступники ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , право другого підпису має ОСОБА_18 та бухгалтер ОСОБА_19 .
Працівники заповідника отримують заробітну плату у «Ощадбанку» та «Приватбанку».
Бухгалтер формує платіжні відомості в ПЗ «IS-PRO» для перерахування (виплати) заробітної плати працівникам. Відомості надсилаються засобами електронного зв`язку в банки за електронними підписами вищевказаних осіб, які мають право підпису.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області (код ЄДРПОУ 37955989, адреса: АДРЕСА_2 ).
Від слідчого надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Також слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, 2 ст. 364 КК України.
Згідно постанови від 21.12.2021 р. про призначення групи слідчих, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський районний міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області (код ЄДРПОУ 37955989, адреса: 01196, місто Київ, площа Лесі Українки, будинок 1), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області (код ЄДРПОУ 37955989, адреса: 01196, місто Київ, площа Лесі Українки, будинок 1), а саме: документів у повному обсязі (договору з Клієнтом, з додатками, додатковими угодами) щодо оформлення та видачі уповноваженим особами Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (), в тому числі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронних ключів доступу (носій ключа, пристрій Secure Token), паролів, до автоматизованих програмних систем Державної казначейської служби, в тому числі до системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство», виписок (довідок, наказів, тощо) щодо отримання та скасування будь-яких електронних ключів доступу до автоматизованих систем Державної казначейської служби щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника () уповноваженими на те особами, із зазначенням відомостей щодо дати, часу, видів електронних ключів доступу, відомостей щодо надання, зміни паролів доступу; належним чином посвідчених копій документів, в тому числі документів у повному обсязі щодо навчання та здачі заліків, на підставі яких уповноваженим на те особам, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , надано вище зазначені ключі доступу до вище зазначеного програмного забезпечення; відомостей щодо облікових записів електронної пошти, про які повідомляли уповноважені на те особи, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 під час отримання будь-яких ключів доступу до програмного забезпечення Державної казначейської служби; відомостей щодо історії входів облікових записів уповноважених на те осіб, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до програмного забезпечення системи дистанційного доступу «Клієнт казначейства Казначейство» із зазначенням відомостей щодо дати, часу кожного входу, виходу до вище зазначеного програмного забезпечення, із зазначенням повного переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім детальним описом, в тому числі створення, завантаження, збереження, редагування, надсилання, отримання електронних документів, їх підписання електронним цифровим підписом, із наданням копій документів (електронних документів, сканованих копій документів) та зазначенням переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім описом, щодо вказаних документів та відомостями щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення всіх дій уповноваженими на те особами, в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з моменту видачі ключа доступу та по 30.04.2022 р., а також вилучення оригіналів документів: юридичні зобов`язання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника () на 2019, 2020 та 2021 роки, фінансові зобов`язання та платіжні доручення на перерахування заробітної плати, податків зборів, інших утримань та ЄСВ що стосується кожного нарахування заробітної плати та її складових, в тому числі виплат, доплат, надбавок, премій, лікарняних, матеріальної допомоги, щодо кожного такого нарахування у період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р., в тому числі документів (сканованих копій документів), що надавались Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником () для здійснення виплат коштів працівникам установи за період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р., із зазначенням рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (), з яких здійснювалось перерахування (виплата) коштів, банківських установ та кінцевих номерів рахунків фізичних осіб із значенням їх повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП, яким здійснювались виплати за період з 01.03.2019 р. по 30.04.2021 р.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1