Справа № 186/538/22
Провадження № 1-кс/0186/264/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2022 року року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в неї малася заробітня картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку їй нараховувалася заробітня плата. Так, 13.12.2021 року близько о 16.00 год. на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок від абоненту з № НОМЕР_2 та з НОМЕР_3 , де жінка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому назвала прізвище, ім`я, по батькові потерпілої. Під час телефонної розмови невідома жінка запитала в потерпілої ОСОБА_4 чи не намагається вона зняти грошові кошти, бо вже втретє проводяться операції по зняттю грошових коштів з картки, яка належить потерпілій. На що остання відповіла, що будь-яких операцій вона не проводить. Далі, потерпілій ОСОБА_4 невідома жінка повідомила про те, що потрібно заблокувати банківську картку та для цього необхідно продиктувати код, який надійшов на телефон потерпілої. Після того, як потерпіла повідомила код, то розмова закінчилась. Крім цього, ОСОБА_4 пояснила, що після телефонної розмови з невідомою жінкою вона зателефонувала до свого банку та розповіла про раніше вказану розмову, при цьому потерпілій повідомили про те, що з її картки було перераховано грошові кошти в розмірі 9 950 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000191, було отримано інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№КНО-07.8.6/1522БТ від 27.09.2022 року, в результаті аналізу операцій, здійснених з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 з 13.12.2021 по 31.12.2021 через систему онлайн переказів Банку було перераховано/отримано кошти з/на наступну картку/рахунок № НОМЕР_5 .
Враховуючи вище викладене, для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме:
- рух коштів по картці у період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;
- фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу;
- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу;
- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_5 ,
які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_2 . Дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 20.12.2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 13.12.2021 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 950 грн.
20 грудня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку 13.12.2021 року було перераховано кошти потрепілою, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку 13.12.2021 року було перераховано кошти потрепілою,до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме:
- рух коштів по картці у період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;
- фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу;
- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 14 грудня 2021 року по час проведення тимчасового доступу;
- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_5 ,
які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_2 , дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 жовтня 2022 року по 18 листопада 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1