Дата документу 12.09.2022 Справа № 554/7705/22
УХВАЛА
Іменем України

12 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000145 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача СД про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) відомостей (інформації) про те чи зареєстрований ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 ) як фізична особа підприємець, чи сплачував податки ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець з 21.01.2005 по день виконання ухвали слідчого судді (суду), надати належним чином завірені копії декларацій про доходи, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 подавав до органів ДПС з 21.01.2005 року по день виконання ухвали слідчого судді, повідомити, чи має він податкові борги, які види діяльності здійснює ФОП ОСОБА_5 згідно КВЕД, надати оригінали, а у разі їх відсутності належним чином завірені копії, документів які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 надав при реєстрації в органах ДПС як фізичної особи підприємця (юридичної справи), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000145 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 року до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло кримінальне провадження № 0000145 від 05.08.2022.

05.08.2022 даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками ч. 1 ст. 213 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що виявлено незаконний пункт прийому вторинної сировини за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що дане гаражне приміщення за адресою АДРЕСА_2 в якому розташований пункт прийому металобрухту належить гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 ), з його усних пояснень. Також ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрований як фізична особа підприємець від 21.01.2005.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що безпосередньо прийомом металобрухту в гаражному приміщенні, яке належить ОСОБА_6 , здійснював ОСОБА_7 , який пояснив, що з 06.06.2022 року він неофіційно працює в пункті прийому вторинної сировини в гаражному приміщенні по АДРЕСА_1 . Власником даного пункту являється ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей про те, чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , як фізична особа підприємець, чи сплачував податки ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець з 21.01.2005, надати належним чином завірені копії декларацій про доходи які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 подавав до органів ДПС з 21.01.2005 року, повідомити, чи має він податкові борги, які види діяльності здійснює ФОП ОСОБА_5 згідно КВЕД, виникла необхідність в отриманні документів які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 надав при реєстрації в органах ДПС як фізичної особи підприємця.

У зв`язку з тим, що дані документи необхідні для проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей, що є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх структурних підрозділах) за адресою АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, а тому можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) відомостей (інформації) про те, чи зареєстрований ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 ) як фізична особа підприємець, чи сплачував податки ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець з 21.01.2005 по 12.09.2022 надати належним чином завірені копії декларацій про доходи які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 подавав до органів ДПС з 21.01.2005 року по 12.09.2022 року, повідомити, чи має він податкові борги, які види діяльності здійснює ФОП ОСОБА_5 згідно КВЕД, надати оригінали, а у разі їх відсутності належним чином завірені копії, документів які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 надав при реєстрації в органах ДПС як фізичної особи підприємця (юридичної справи), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1