№ 336/3700/22
н/п 1-кс/336/524/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 27.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуваються матеріального кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Потерпілою визнано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій кримінальним правоопорушенням було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 24 700 гривень.

Так, 26.07.2022 року до ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.07.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 24700 гривень.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по поточному рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером картки № НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Україна НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте наявність вказаних ризиків у клопотанні нічим не обґрунтовується, й носить лише формальний характер.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, що 26.07.2022 року до ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.07.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 24 700 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за № 0001107 відомості про кримінальне правопорушення, за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, зокрема протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.07.2022, протоколу допиту потепілої ОСОБА_5 , відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої 26.07.2022, дтверджують обгрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засіданняю

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Автор клопотання просить надати доступ слідчому ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням.

Проте з витягу із ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих від 27.07.2022 вбачається що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів із зазначенням призначення платежів дат і роз шифровокпроведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів 26.07.2022 року, в електронному та паперовому носіях інформації.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 31 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1