Справа № 203/323/22
Провадження № 1-кс/0203/1123/2022
УХВАЛА

25 травня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 12.11.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000524 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом невиконання ст. слідчим в ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про повернення раніше вилученого під час обшуку у кримінальному провадженні № 000037 майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2016 старшим слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником податкової міліції ОСОБА_4 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 10.06.2016 року за ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук проведено на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.07.2016 року. За результатом обшуку слідчий вилучив майно, перелік якого не було зазначено в ухвалі суду, та передав його на відповідальне зберігання сторонній особі.

У подальшому в порушення частини 5 статті 171 КПК України слідчий не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно та не повернув майно особам, у яких воно було вилучено. Кримінальне провадження № 0000037 від 10.06.2016 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичними особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, постановою Генеральної прокуратури від 16.12.2016 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_2 по справам №201/11531/16-к від 05.09.2016 року, №201/11531/16-к від 07.11.2016 року, 201/14034/16-к від 07.11.2016 року було зобов`язано слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 , в провадженні якого перебувало кримінальне провадження №0000037 від 10.06.2016 року, повернути позивачам вилучене майно, яке ними було оцінено в розмірі 25 млн. грн.

20.04.2017 року державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на ІНФОРМАЦІЯ_3 за невиконання без поважних причин рішення суду.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.03.2020 року по справі №904/5472/19 (набрало законної сили 16.07.2020 року), у зв`язку з прямим наслідковим зв`язком між незаконними діями слідчого та негативними наслідками, які зазнали позивачі, стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду у розмірі 5 млн. грн. Касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.08.2020 року на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 16.07.2020 року у справі №904/5472/19 повернуто. Таким чином, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 умисно не виконано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №201/11531/16-к від 05.09.2016 року, №201/11531/16-к від 07.11.2016 року, 201/14034/16-к від 07.11.2016 року щодо повернення раніше вилученого майна та здійснено розтрату тимчасово вилученого майна, відповідно до протоколу обшуку від 02.08.2016 року, яке перебувало у його віданні.

Рішенням від 17.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 904/5472/19 було задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та стягнуто на їх користь 3046796 грн матеріальної шкоди та 45702 грн судового збору. Вказаним рішенням суду констатована відсутність правових підстав на вилучення майна у кримінальному провадженні № 000037 та те, що слідчий протягом 48 годин після вилучення майна повинен був повернути його особі, у якої таке майно було вилучено, чого ним не було зроблено, та слідчим не забезпечено збереження тимчасово вилученого майна.

З метою ознайомлення з матеріалами господарської справи № 904/5472/19 та отримання копій документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, 13.12.2021 року слідчий звернувся із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Листом від 23.12.2021 року за вих. № 10-02/1590/21 слідчому повідомлено про необхідність отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати йому та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 12.11.2021 року, тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 904/5472/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення на їх користь 4999633 грн матеріальної шкоди, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та виготовлення копій документів, що мають значення для досудового розслідування.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 25.05.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання, призначене на 25.05.2022 року, слідчий не з`явився, проте у клопотанні просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000524 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 12.11.2021 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом невиконання старшим слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про повернення раніше вилученого під час обшуку у кримінальному провадженні № 000037 майна вартістю 5 млн. грн.

Згідно з матеріалами заявленого клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 02.08.2016 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 10.06.2016 року за ч. 3 ст. 212 КК України було проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук проведено на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.07.2016 року. За результатом обшуку слідчий вилучив майно, перелік якого не було зазначено в ухвалі суду, та передав його на відповідальне зберігання сторонній особі.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2020 року у справі № 904/5472/19 було задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та стягнуто на їх користь 3046796 грн матеріальної шкоди та 45702 грн судового збору.

Вказаним вище рішенням суду констатована відсутність правових підстав на вилучення майна у кримінальному провадженні № 000037 та те, що слідчий протягом 48 годин після вилучення майна повинен був повернути його особі, у якої таке майно було вилучено, чого ним не було зроблено та слідчим не забезпечено збереження тимчасово вилученого майна.

Суду надано достатньо доказів, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000524 від 12.11.2021 року задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000524 12.11.2021 року, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій документів, що мають значення для досудового розслідування), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів господарської справи № 904/5472/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення 4999633 грн матеріальної шкоди.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 25 червня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1