Березівський районний суд Одеської області
02.08.2022
Справа № 494/991/22
Провадження № 1-кс/494/424/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2022 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
01.08.2022 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 02.08.2022 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000309 від 28.07.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 до ВП № 2 надійшла заява від мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 01.03.2021 року службова особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа його майном, а саме грошовими коштами з його депозитного рахунку НОМЕР_1 в сумі 70 136,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі працівника банку ОСОБА_6 , що діяла на підставі довіреності №1254в/19-Н від 18.09.2019, було укладено заяву-договір №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів), в якому йдеться про те, що клієнт передає, а банк зобов`язується прийняти на «Вкладний рахунок» НОМЕР_1 грошові кошти в UАН. Після чого, 18.02.2021 ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_1 70 136,00 гривень, що підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2022, яку надав потерпілий, вбачається що клієнтом банку ОСОБА_5 01.03.2021 було здійснено дострокове розторгнення заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів). Проте, відповідно до умов договору про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дострокове розторгнення договору та повернення клієнту суми вкладу здійснюється лише за умови особистого звернення клієнта або його представника, та на підставі поданого до банку особисто клієнтом письмового розпорядження, однак зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 з відповідним розпорядженням він до банку не звертався, крім цього про розірвання договору та зняття вкладу з рахунку йому стало відомо 24.02.2022. Крім цього, потерпілим зазначено, що до рахунку НОМЕР_1 з 2021 року під`єднаний фінансовий номер, який йому не належить, та доступу до рахунку за допомогою фінансового номера він не мав. Від так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_2 , а саме: 1) посадові інструкції директора Ширяївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) посадові інструкції головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) наказ про призначення на посаду головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4) договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 5) витяг з наказу про звільнення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) оригінал заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з пролонгацією та капіталізацією процентів), що був укладений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі працівника банку ОСОБА_6 ; 7) інформацію до якого номеру мобільного оператора була здійснена прив`язка рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18.02.2021 по 12.02.2022; 8) ІР-адреса персонального комп`ютера працівника банку з якого 01.03.2021 було здійснено дострокове розторгнення заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів); 9) оригінал письмового розпорядження клієнта банку ОСОБА_5 про дострокове розторгнення ощадного депозиту; 10) виписку з поточного рахунку клієнта банку НОМЕР_3 , в період часу з 18.02.2021 по 29.07.2022. Вищевказані відомості мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містить відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення. На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №15 ОД від 01.06.2022 року( з подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 31.08.2022 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 23.08.2022 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 02.08.2022 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_2 , а саме: 1) посадові інструкції директора Ширяївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) посадові інструкції головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) наказ про призначення на посаду головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4) договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 5) витяг з наказу про звільнення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) оригінал заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з пролонгацією та капіталізацією процентів), що був укладений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі працівника банку ОСОБА_6 ; 7) інформацію до якого номеру мобільного оператора була здійснена прив`язка рахунку НОМЕР_1 в період часу з 18.02.2021 по 12.02.2022; 8) ІР-адреса персонального комп`ютера працівника банку з якого 01.03.2021 було здійснено дострокове розторгнення заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів); 9) оригінал письмового розпорядження клієнта банку ОСОБА_5 про дострокове розторгнення ощадного депозиту; 10) виписку з поточного рахунку клієнта банку НОМЕР_3 , в період часу з 18.02.2021 по 29.07.2022.

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000309, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ., слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУНОМЕР_2 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів: 1) посадові інструкції директора Ширяївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) посадові інструкції головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) наказ про призначення на посаду головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4) договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 5) витяг з наказу про звільнення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) оригінал заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з пролонгацією та капіталізацією процентів), що був укладений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі працівника банку ОСОБА_6 ; 7) інформацію до якого номеру мобільного оператора була здійснена прив`язка рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 18.02.2021 по 12.02.2022; 8) ІР-адреса персонального комп`ютера працівника банку у з якого 01.03.2021 було здійснено дострокове розторгнення заяви-договору №35 від 18.02.2021 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів); 9) оригінал письмового розпорядження клієнта банку ОСОБА_5 про дострокове розторгнення ощадного депозиту; 10) виписку з поточного рахунку клієнта банку НОМЕР_3 в період часу з 18.02.2021 по 29.07.2022.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 02.09.2022 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1