Справа № 405/815/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких 20.05.2021 року ОСОБА_4 здійснив обмін криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через обмінний пункт валют « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторної вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 з використанням веб-ресурсу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_5 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовує мобільний термінал із встановленою сім карткою № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та криптовалют на не обліковану готівку (валюту) через власний пункт обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), з 21.09.2020 року ОСОБА_5 здійснює вищевказану діяльність у відділеннях № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 з використанням веб-ресурсів: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, перший поверх будинку за адресою АДРЕСА_2 , належить декільком особам на правах приватної власності, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні з обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , технічного паспорту 1-го поверху будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення приміщення в якому здійснюється обмін валюти «Кит Груп», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, 28.10.2021 року отримано, за відповідним запитом, відповідь від працівників ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про необхідність в отриманні дозволу суду, згідно ст. 159 КПК України, аби надати інформацію щодо власників приміщень та план-схему, розташованого на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим зазначається, про необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії, а саме: технічного паспорта І-го поверху (план - схеми) будинку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 і у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 11.06.2021 - а.п. 3).
В ході досудового розслідування було встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , який вказав, що в мережі інтернет здійснював обмін криптовалюти «Bitcoin» в мережі «OLX», де знайшов оголошення про обготівкування її, гроші за криптовалюту свідок отримав за адресою: АДРЕСА_2 , без фіскального чеку.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ доречей та документів з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічного паспорта І-го поверху (план - схеми) будинку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9