Справа № 592/5355/22
Провадження № 1-кс/592/2198/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування бюджетних коштів під час виконання умов договору №134-6 від 14.06.2022 на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №134-6 від 14.06.2022 на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень.
Предмет вказаного договору: послуги з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів).
Загальна вартість послуг за вказаним договором, визначена на підставі Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до Договору) склала 500 000 грн., в т.ч. ПДВ - 83333,33грн. Однак, встановлено, що у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 до Договору від 14.06.2022 №134-6 на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень, якою внесено зміни, а саме збільшено вартість послуг по Договору на 3 000 000 грн., таким чином, що загальна вартість склала 3500000грн., у т.ч. ПДВ 583333грн. 33коп. Однак, ані в додатковій угоді, ані в протоколі узгодження договірної ціни за договором не вказано будь-яких умов/причин для збільшення такої.
Окрім того, у ході моніторингу засобів масової інформації виявлено публікацію, розміщену на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 мерії вважають військовою таємницею вартість габіонів. У Сумській ОВА так не вважають». Зокрема, у вказаній міститься інформація про те, що на запит ТОВ Інформаційне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу кількості габіонів та суми коштів, виділеної на закупівлю та встановлення таких, ІНФОРМАЦІЯ_6 не надала інформації, мотивуючи це таємницею. Однак, у вказаній публікації міститься сканована копія документа, наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у відповідь на запит про інформацію ТОВ Інформаційне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зі змісту якого стає зрозумілим, що станом на 12.07.2022 кількість закуплених захисних споруд (габіонів) на території Сумської області становить 200 штук вартістю 6 500 грн. за штуку, з яких 100 придбані за кошти приватних організацій та установ, решта - за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума коштів, що була витрачена на установлення та придбання захисних споруд (габіонів) складає 1 300 000 грн.
Відповідно, у ході досудового розслідування проведено моніторинг щодо наявності перерахованих коштів по договору №134-6. Відтак, встановлено, що за період часу з 27.07.2022 по 09.08.2022 Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі актів наданих послуг перераховано на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 2 472 816, 19 грн.
Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та встановлення кола найманих працівників, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по ден винесення ухвали судом, а саме:

- інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;
- номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1