У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/4545/22
пр. 1-кс/336/649/2022
9 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
?виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 28.08.2022 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, депозитів та банківських карток, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках;
?фото та відео матеріалів з банкоматів за фактом зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
?
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що до відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява про те, що 29.08.2022 невстановлена особа приблизно о 12 год. 00 хв. під час дії воєнного стану за невстановлених обставин таємно викрала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти у усмі 40 175 грн. ЖЄО 15057.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 25.08.2022 та 29.08.2022 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 IBAN: НОМЕР_5 , 25.08.2022 було перераховано грошові кошти у розмірі 10 050 грн, а також 28.08.2022 грошові кошти у розмірі 20 100 грн. та 10 025 грн. У виписці по проведеним транзакціям з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано:

- у виписці по транзакції за 28.08.2022 21:57 на суму 10 025 грн. було вказано: «Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримувач: ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ».

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням кримінального правопорушення відносно ОСОБА_11 з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 IBAN: НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з метою встановлення особи власника та/або користувача вказаної банківської картки, на яку було проведено транзакцію, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно крадіжки.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
?виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 28.08.2022 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, депозитів та банківських карток, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках;
?фото та відео матеріалів з банкоматів за фактом зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 9 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1