єдиний унікальний номер справи 531/770/22
номер провадження 1-кс/531/301/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімків власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімків та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованим на ОСОБА_4 в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року; 7) відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року; 8) відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 09 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23 жовтня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно додаткової угоди №8 від 22 грудня 2020 року до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

05 листопада 2019 року наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 року ОСОБА_4 , користуючись своїм службовими становищем, умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31 січня 2022 року, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

-керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімків власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімків та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованим на ОСОБА_4 в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року; 7) відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 грудня 2018 року по 18 квітня 2022 року; 8) відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 липня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя