1Справа № 335/1778/22 1-кс/335/849/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000112 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000112 від 25.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке засновано на державній власності та єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018-2021 років розтратили кошти даного акціонерного товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинивши ці дії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання.

Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду від 30.11.2018 № 22/11-01, яким передбачено надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з демонтажу металевої димової труби власними силами зі своїх матеріалів, з залученням механізмів субпідрядних організацій, згідно кошторисної документації.

Вартість послуг, згідно з п. 2.1 вказаного договору, визначається на підставі договірної ціни та складає 389 998,66 грн, в т.ч. ПДВ 64 999,79.

Станом на 31.03.2021 в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторська та/або кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним договором відсутня.

Співставленням обсягів та вартості робіт, передбачених в договірній ціні до договору від 30.11.2018 № 22/11-01 з обсягами та вартістю робіт, вказаними в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2019 року по вказаному договору, встановлено збільшення вартості за одиницю виконання роботи «Труби димові, каркаси труб висотою до 250 м, демонтаж» з 2 095,04 грн до 3 302,82 грн, внаслідок чого завищено вартість робіт за вказаним договором на загальну суму 133 954,40 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів на вказану суму.

Разом з тим, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 1/11/19 від 01.11.2019, на підставі якого в серпні 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувались роботи по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 31.03.2021 в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 1 300 000,00 грн за вищевказаним договором.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на загальну суму 2 474 349,35 грн., за які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у повному обсязі.

Крім того, згідно з банківської виписки за 14.09.2020 та платіжного доручення від 14.09.2020 № 1439 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у суму 1 300 000,00 грн. за договором № 1/11/19 від 01.11.2019.

Відповідно до п. 2.2. вказаного договору, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 7 банківських днів після підписання Замовником актів виконаних робіт за кожним окремим замовленням.

З огляду на те, що відсутні акти виконаних робіт на вищевказану суму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1 300 000,00 грн без фактично виконаних робіт та без підписання актів.

Крім того, в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені порушення пп. 4.1, 4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п. 4.5. Вказівок щодо застосування ДСТУ-Н Б.Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементи кошторисної норми на ремонтно-будівельні роботи» при застосуванні коефіцієнту до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних рабо таз, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт. Такі порушення призвели до завищення вартості виконаних робіт, включених до акту виконаних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року б/н на загальну суму 152 097,14 грн.

Також, під час ревізії з метою достовірності визначення обсягів робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено вибіркове контрольне обстеження обсягів виконаних підрядних робіт, яким охоплено виконання робіт на загальну суму 1 658 398,08 грн або 53,6% від загальної вартості робіт на вказаному об`єкті, в результаті якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та призвело до завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включених до акту виконаних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року б/н на загальну суму 513 836,14 грн.

Таким чином, встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Ремонт корпусу укрупнених дослідних установок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених на підставі договору від 01.11.2019 № 1/11/19, на загальну суму 665 933,28 грн., що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Крім цього, в ході ревізії проведено зустрічну звірку у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зустрічною звіркою встановлено, що на підставі видаткової накладної від 12.06.2020 № CM00002387 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності (руберойд, гідроізоляцію, праймер бітумний, мішки, вентилятори, вiники) на загальну суму 500 038,46 грн., крім того ПДВ 100 007,69 грн., разом з ПДВ 600 046,15 грн. Вказана поставка здійснювалася без укладання договору. За отримання вказаних товарно матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в повному обсязі. Розрахунки підтверджено.

Звірянням наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей, які були реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за видатковою накладною вiд 12.06.2020 №CM00002387, встановлено, що вказані ТМЦ були придбані у 5 суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Загальна вартість придбання цих ТМЦ склала 310 585,49 гривень.

Різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, які поставено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вартістю їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 5 суб`єктів господарювання становить 289 460,66 грн.

На даний час, в рамках досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до розтрат коштів вказаного підприємства.

Слідчий посилаючись на те, що реєстраційні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000112 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1