Єдиний унікальний номер 725/5013/22
Номер провадження 1-кс/725/1222/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.08.2022 року близько 09 год. 58 хв. до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході розмови увійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 49667,74 грн, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на вище зазначену суму.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 21.08.2022 року, гр. ОСОБА_5 перебувала на робочому місці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та о 09 год. 58 хв. останній на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з номеру телефона ( НОМЕР_2 ) чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав чи ОСОБА_5 не намагалась зняти грошові кошти зі своєї банківської картки, а також чи не передавала дані своєї банківської картки іншим особам. На що остання відповіла, що не намагалась знімати грошові кошти та нікому не передавала дані картки. Після чого невідома особа чоловічої статі, сказала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевірити наявність власних грошових коштів, що ОСОБА_5 і зробила, та відповіла невідомій особі що все добре, після чого останній сказав що з`єднує ОСОБА_5 із службою безпеки банку. Дальше останньою розмовляла інша невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку, та повідомив що розмова буде зафіксована, після чого назвав останні чотири цифри 8774 банківської картки власником якої являється гр. ОСОБА_6 та сказав що потрібно провести деякі дії із банківською карткою для забезпечення захисту картки, після чого на картці грошові кошти зникли та одразу з`явились. Після даних дій, останній назвав останні цифри іншої картки гр. ОСОБА_6 , та повідомив що потрібно провести подібні дії з банківською карткою (кредитною) № НОМЕР_3 , в ході розмови невідома особа чоловічої статі, казала що потрібно робити, а саме в головному меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснути на «переказ на картку», та під номером банківської картки в полі ввести цифри № НОМЕР_4 , та 2 рази натиснути «підтвердити», після чого невідома особа сказала залишатись на лінії, та більше із гр. ОСОБА_6 ніхто не розмовляв, після чого остання скинула слухавку. Після чого у ОСОБА_5 з`явились сумніви в даних діях, і зрозуміла що тільки що з власної банківської картки № НОМЕР_3 було проведено 2 транзакції на картку № НОМЕР_4 на загальну суму 49667,81 гривень, тому остання зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розказала все оператору, на що оператор сказав звернутись в поліцію. ОСОБА_7 зателефонувала на лінію 102, та викликала працівників поліції. Також 21.08.2022 року о 10:23 гр. ОСОБА_6 в додаток «Viber» прийшло повідомлення з невідомого номеру ( НОМЕР_5 ), а саме «Привет)», «-50000 кредита».

У межах кримінального провадження потерпіла надала також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_3 за період 21.08.2022, загальна сума яку було зачислено на картку № НОМЕР_4 становить 49667,81 гривень.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо інформації про вказаний маршрут коштів: 1) 18092,01 гривень, 30130,91 гривень, було перераховано з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_4 із наданням повних анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; Виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.08.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.08.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме - інформацію про маршрут коштів: 1) 18092,01 гривень, 30130,91 гривень, було перераховано з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_4 із наданням повних анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; Виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.08.2022 року по 09.09.2022 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.08.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1