Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/1610/22
Справа №554/1610/2022
Провадження №1-кс/554/6918/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформацію (документи) відповідно до нижче наведених вимог за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) : НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 :1.1. Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку.1.2.Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку.1.3.Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;1.4.Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надіслати запрошувану інформацію до територіальних відділів/відділень розташованих в м. Полтава,для ознайомлення з нею та вилучення зазначеними вище у п. 1 слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №0000006від 14.01.2022. Розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, прохають провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000006 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння збитків інтересам держави в сумі 1 220, 67 тис. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено інформацію щодо архівних даних про рахунки платника ПП « ОСОБА_18 ». З отриманої інформації встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року перебували на обліку рахунки відкриті ПП « ОСОБА_17 », а саме: НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 . Отримання інформації яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам вказаних вище суб`єктів господарювання дасть можливість слідству провести аналіз їх фінансово-господарської діяльності, зокрема, встановити джерела надходження грошових коштів і напрямки витрачання в розрізі видів діяльності підприємств, інших контрагентів та їх рахунки, які залучалися для виконання робіт (надання послуг) з зимового утримання автомобільних доріг, постачальників товарів (паливно-мастильних матеріалів, протипожежних сумішей та ін.), відомості щодо взаєморозрахунків за обсяги фактично виконаних робіт, відповідно до актів КБ-2в та КБ-3, встановити інші обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) : НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , а саме : д

окументів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку; документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та інших документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , а саме : документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку; документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та інших документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим слідчої групи у ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) : НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим слідчої групи у ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , а саме : документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку; документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та інших документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року слідчим слідчої групи у ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме : за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року по рахункам ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта IBAN: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , а саме : документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку; документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та інших документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 14 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 14 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1