Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/1117/22
про продовження строку досудового розслідування
30.03.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06 квітня 2022 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 за довіреністю ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих у складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, увійшовши в довіру та ввівши в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх в особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_6 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як: ЖК «Варшава Хоум», що по вул. Варшавська, 22 у м. Львові, створивши ГО «Наше ідеальне місто»; ЖК «Вілла Варшава», що по вул. Варшавська, 54 у м. Львові будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу; ЖК «Престиж Умань», що по вул. Уманська, 4 у м. Львові, будучи головою обслуговуючого кооперативу.
У своїй заяві ОСОБА_4 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет- сайтах, натрапив на сайт: «1ип.иа/ик/жк-престиж-умань-львів». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: «068-411- 41-13», слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_4 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань», що що за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4, де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_7 та головою ОК «Престиж Умань» ОСОБА_6 .
В ході розмови ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_4 , що ОК «Престиж Умань» є відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в експлуатацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде коштувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_5 (батько ОСОБА_4 ) та голова ОК «Престиж Умань» ОСОБА_6 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань», після чого ОСОБА_5 сплачено грошові кошти у розмірі 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору - складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_5 став асоційованим членом кооперативу.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК «Престиж Умань» на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_6 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК «Престиж Умань» за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю у м. Львові до Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань» позов задоволено повністю та зобов`язано ОК «Престиж Умань» за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті Львівської міської ради: «https://www.032.ua/news/2679857/v-lmr-nazvali-12- nezakonnih-zabudovnikiv» опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ДАБК м. Львова, серед яких перебуває ЖК «Престиж Умань» за адресою м. Львів вул. Уманська, 4. Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов`язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт на вул. Уманська, 4 у м. Львові.
Згідно відповіді з ДПС у Львівській області № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК «Престиж Умань», є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_10 .
Згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_6 є засновником:ОК «Варшава Хоум», ; ТзОВ «БК Варшава», ; ОК «СМІЛА ХОУМ», ; ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ; ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ; ТОВ «ЗАХІД ІНВЕЄТ АГРО ТРЕЙД», ; ОК «ПРАТЕР ПАРК», ; ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», ; ТзОВ «ЄКАЙ ДРАЙВ УКРАЇНА», ; ТзОВ «ТПП «ТТ», ; керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку: ОК «Варшава Хоум», ; ТзОВ «БК Варшава», ; ОК «СМІЛА ХОУМ», ; ТзОВ «ХАЙФАДЕВЕЛОПМЕНТ», ; ГО «Наше ідеально місто», ; ТзОВ «БІЛДІНГ ЕНД ДЕВЕЛОМПЕНТ ГРУП Україна», ; ОК «ПРАТЕР ПАРК», ; ТзОВ «КАЙЗЕР ПАРК», .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_11 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку: ОК «Вілла Варшава», ; ОК «Престиж Умань», ;ГО «Наше ідеально місто», .
Разом із тим, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у статусі свідка допитано засновника ОК «Престиж Умань» ОСОБА_8 , який повідомив, що з ОСОБА_6 познайомився у 2015 році, коли працював у Львівській міській раді, а ОСОБА_6 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку «Південний», що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ «Скай драйв Україна». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_8 , він надав ОСОБА_6 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_8 у переліку засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_6 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_8 у перелік засновників ОК «Престиж Умань» та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_8 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК «Престиж Умань» на ім`я ОСОБА_12 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_6 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_12 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_1 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_6 .
Прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії: вилучені документи, які перебували у володінні Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», а саме документація щодо інвентаризації об`єктів нерухомого майна, виготовлення технічних паспортів, проведення експертної оцінки на об`єкти нерухомого майна та всіх інших документів щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Та документів щодо знищення об`єкта нерухомого майна, зокрема довідки 1/3696 від 29.03.2018; вилучені документи, які перебували у володінні Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові, а саме документи щодо будівництва ЖК «Престиж Умань», що за адресою: м. Львів, вул. Уманська, 4, яке здійснювало ОК «Престиж Умань», ;вилучені документи, які перебували у володінні Головного управління Державної податкової інспекції у Львівській області, а саме відомості про отримані доходи та видатки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у період з січня 2017 року по серпень 2021 року. Інформацію щодо усіх банківських рахунків, які використовує та використовував у своїй діяльності ОК «Престиж Умань», . Юридичну справу ОК «Престиж Умань», , інформацію про місце реєстрації, засновників, керівників, посадових/службових осіб, працівників вказаного кооперативу; вилучені документи, які перебували у володінні Львівського окружного адміністративного суду, а саме матеріали справи №1.380.2019.000014 за позовом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові до Обслуговуючого кооперативу «Престиж Умань; вилучені документи, які перебували у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , щодо договорів купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0068 за адресою АДРЕСА_1 ; вилучені документи, які перебували у володінні Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, а саме: документи щодо земельної ділянки з кадастровим номером: :05:002:0068, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучені документи, які перебували у володінні Шевченківського районного суду м. Львова, а саме судові рішення, які винесені Шевченківським районним судом міста Львова у яких ОК «Престиж Умань», є відповідачем, зокрема рішень у справах: №466/5497/18, № 466/4726/20, № 466/3483/20, № 466/6218/21; у статусі потерпілого у кримінальному провадженні допитано наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 та інших осіб; скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, однак здійснити тимчасовий доступ не вдалось.
Разом з цим, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06 квітня 2022 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
Допитати посадових осіб ТОВ «Еко-сервіс-к» які в повідомлені про початок робіт зазначались як підрядна організація;
Допитати ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та інших працівників ОК «Престиж Умань»;
Здійснити тимчасові доступи до речей та документів у ТОВ «Еко- сервіс-к», ПАТ «Центр енергетичних іновацій», ПП ЛВКП «Укрпроект»;
Отримати зразки підписів та почерку посадових осіб ОК «Престиж Умань»;
Провести ряд почеркознавчих експертиз.
Прокурор вказує, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, а також виконанням судових експертизи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Крім того, відповідно до ст. 65 Конституції України, статей 5,6,17 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», статі 17 ЗУ «Про основи національного спротиву», статей 23, 24 ЗУ «Про національну поліцію», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» працівники поліції задіюються до несення служби по охороні громадського порядку у зв`язку із чим виконати певні дії не представилось можливим.
Таким чином, прокурором доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 06.04.2022 року, неможливо.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
Слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні неможливо завершити у менші строки.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 06.10.2020 здійснює п`ятнадцять слідчих, а тому органу досудового розслідування слід вжити заходів для пришвидшення проведення слідчих дій та ефективно витрачати процесуальний час.
Таким чином, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 06 жовтня 2022 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1