Справа № 296/2525/22
УХВАЛА
Іменем України

06 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно, за попередньою змовою вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції", шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди.

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх посадові особи можливо причетні до розкрадання та привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення між вказаними підприємствами фіктивних договорів на поставку худоби з метою отримання дотацій з державного бюджету для подальшого відтворення племінних тварин.

Так, до вказаних договорів вносяться недостовірні відомості щодо фактичної кількості великої рогатої худоби та її ваги. Фактичне перевезення великої рогатої худоби не здійснюється, а ціни за її продаж значно завищенні від ринкових.

У 2020 році за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації сільськогосподарські підприємства, що входять до Агрохолдингу Руно, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 4 164 388 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Агрохолдингу Руно отримали ряд дотацій з державного бюджету на розведення племінних тварин у 2021 році, з використанням фіктивних фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо купівлі-продажу великої рогатої худоби.

Так, 04.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладено договір поставки № 92/0821-ДПб від 04.08.2021, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 167 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та необхідна документація з приводу постачання та переміщення зазначених вище тварин.

В подальшому, 06.09.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 72 голови, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 95 голів для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 6 009 482,00 грн.

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) за договором поставки № 92/0821-ДПб від 04.08.2021, мали формальний характер, відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетним коштами в сумі 6 009 482,00 грн., під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Окрім цього, 16.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) укладено договір поставки № 116/0821-ПбД від 16.08.2021, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 250 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та необхідна документація з приводу постачання та переміщення зазначених вище тварин.

В подальшому, 08.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подало до комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 182 голів, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 68 голів для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 8 998 673,00 грн.

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) за договором поставки № 116/0821-ПбД від 16.08.2021, мали формальний характер, відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетним коштами в сумі 8 998 673,00 грн., під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

На вказаній стадії розслідування, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2021 рік, а також відповідна документація Мінагрополітики, складена з приводу прийняття заявок на отримання відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та складено за результатом їх розгляду (протоколи розгляду заявок, накази, розпорядження, тощо), платіжні доручення з приводу перерахування коштів, оскільки вся зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння державними коштами.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, призначити відповідні судові економічні та почеркознавчі експертизи, перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи щодо визначення розміру заподіяної шкоди, в залежності від фактичної наявності придбаної великої рогатої худоби на товаристві, яка підпадала під дію норм закону про часткове відшкодування її вартості та судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення фактів підпису відповідними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншими посадовими особами вказаного товариства, ряду документації, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані осіб, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с. 48).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також необхідністю проведення ряду експертиз, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, окрім документації ІНФОРМАЦІЯ_7 , складеної з приводу прийняття заявки на отримання часткового відшкодування, оскільки в цій частині не доведена така необхідність та не вбачається з клопотання.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2021 рік;

- оригіналів документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2021 рік;

- копій документації ІНФОРМАЦІЯ_7 , складеної з приводу прийняття заявки на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2021 рік, а також документації Мінагрополітики, складеної за результатом її розгляду (протоколи розгляду заявок, рішення накази, розпорядження, тощо), платіжні доручення з приводу перерахування коштів

- копій документації ІНФОРМАЦІЯ_7 , складеної з приводу прийняття заявки на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за 2021 рік, а також документації Мінагрополітики, складеної за результатом її розгляду (протоколи розгляду заявок, рішення накази, розпорядження, тощо), платіжні доручення з приводу перерахування коштів.

Міністерство аграрної політики та продовольства України як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1