Справа № 559/2600/22
Провадження № 1-кс/559/397/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 жовтня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.
В СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000422 від 13 жовтня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.10.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 11.08.2022 близько 13:50 години невідома особа під приводом продажі дитячих речей в мережі "Фейсбук" шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 2200 грн на банківстьку картку ощадбанку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено банк-емітент, тип картки (Debit), рівень картки (World) - банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема банк, якому належить дана банківська картка, являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 та місцезнаходження філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ., із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 11.10.2022 по 23 год. 59 хв. 17.10.2022;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 00 год. 01 хв 22.08.2022 по 23 год. 59 хв. 01.09.2022;
-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з за період з 00 год. 01 хв 11.10.2022 по 23 год. 59 хв. 17.10.2022;
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України і не належить до інформації, яка здобувається у відповідності до ст.268 КПК України, оскільки у даному випадку не є мета встановити місце знаходження радіоелектронного засобу. Вказані відомості відносяться до інформації, що містить таємницю охоронювану законом.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ..
Прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявилися, разом із тим, слідчий СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, до початку розгляду клопотання подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без участі слідчого (а.с.14).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином (а.с.13), в порядку передбаченому ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини неявки не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подавав.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення за місцем знаходження Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначене, суперечить ст. 163 КПК України, оскільки слідчим не доведено, що інформація та документи, доступ до який він просить надати перебувають або можуть перебувати у володінні Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому, задоволення клопотання слідчим суддею в цій частині не відповідатиме положенням ч. 1 ст. 165 КПК України.

З наведених підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають в групі слідчих, а саме: слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000422 від 13 жовтня 2022 року з можливістю вилучення копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 01 хв 11.10.2022 по 23 год. 59 хв. 17.10.2022.
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків;
- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
21.10.2022