У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2022 Справа №607/4895/22

провадження № 1-кс/607/1649/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », вчинене в особливо великих розмірах.

04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_6 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ПП « ОСОБА_6 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 та розпочато досудове розслідування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до ПП « ОСОБА_6 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_6 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_6 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_6 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах відсутня сировина та продукція, належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_1 , за результатами якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з-поміж іншого встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП « ОСОБА_6 », в тому числі в період вчинення кримінального правопорушення, здійснювалася господарська діяльність із іноземними контрагентами, зокрема, реалізація ріпакової олії на експорт.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у ліквідатора ПП « ОСОБА_6 » вилучено оригінали документів щодо реалізації ПП « ОСОБА_6 » ріпакової олії на експорт.

З метою дослідження питання щодо підписанта вищевказаних документів зі сторони ПП « ОСОБА_6 »директором ОСОБА_7 призначено судову почеркознавчу експертизу, яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Від судового експерта, який виконував дану експертизу, на підставі п. 3 ст. 69 КПК України та п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» надійшло письмове клопотання про надання додаткових матеріалів - вільних зразків підписів ОСОБА_7 , які достовірно виконані ним до відкриття кримінального провадження. Згідно отриманого висновку судового експерта, встановити чи ОСОБА_7 , чи іншою особою, виконані підписи в документах, не представилося можливим у зв`язку із недостатнім об`ємом порівняльного матеріалу.

Згідно відомостей, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відповідно до інформації Єдиного державного реєстру транспортних засобів 29 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перереєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , власником якого був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою отримання інформації щодо наявності оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_7 щодо перереєстрації зазначеного транспортного засобу, органом досудового розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 . На запит отримано відповідь, що оригінал договору купівлі-продажу № 6141/2019/1798906 від 29 листопада 2019 року щодо перереєстрації транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримати такий документ можливо в порядку глави 15КПК України, що передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналу договору купівлі-продажу № 6141/2019/1798906 від 29 листопада 2019 року щодо перереєстрації транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю його вилучення, зазначивши, що наявні у вказаному договорі підписи ОСОБА_7 будуть використані як вільні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, висновок якої матиме важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі, щодо можливості задоволення клопотання не заперечив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що оригінал договору купівлі-продажу № 6141/2019/1798906 від 29 листопада 2019 року щодо перереєстрації транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та до якого просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже наявні у ньому підписи ОСОБА_7 будуть використані як вільні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначений в клопотанні слідчого оригінал договору купівлі-продажу № 6141/2019/1798906 від 29 листопада 2019 року щодо перереєстрації транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , до якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявні у ньому підписи ОСОБА_7 будуть використані як вільні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до нього підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу договору купівлі-продажу № 6141/2019/1798906 від 29 листопада 2019 року щодо перереєстрації транспортного засобу автомобіля марки «BMW X6», номерний знак НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення його оригіналу.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1