Справа№751/2509/22
Провадження №1-кс/751/696/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано грошові кошти в сумі 955 тис. грн., які надійшли від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості поворотної фінансової допомоги згідно договору № 16/09/2021 від 16.09.2021. Цього ж дня, вказані кошти перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за нафтопродукти. Вказане перерахування здійснено без відома виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та головного бухгалтера цього підприємства.

У той же час, паливно-мастильні матеріали, які оплачено вказаним чином, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли не в повному обсязі, а саме лише 16,060 м3.

Так, 03.11.2021 року головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера підприємства виявлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 955 000,00 грн. Дані кошти поступили з розрахункового рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Чернігів).

Цього ж, дня кошти з вищезгаданого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) за нафтопродукти, а саме паливо дизельне ДП-Л-Євро 5-ВО в сумі 954 120,96 грн. Вказане перерахування коштів вчинено без відома в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 .

Також, паливно-мастильні матеріали, які оплачено вищевказаним чином, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшли не в повному обсязі, а саме лише 16,060 м3. З телефонної розмови із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало зрозуміло, що постачальником ІНФОРМАЦІЯ_7 було відвантажено на всю суму (954 120,96 грн.), тобто частину ПММ отримано невідомими особами. Підтверджуючі документи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні. Зі слів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомо, що вони у колишнього керівника ОСОБА_6 .

У результаті ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 (п`ятсот двадцять вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судової економічної експертизи та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договір 16/09/2021 від 16.09.2021 з всіма додатками до нього, додаткові угоди до даного Договору з всіма додатками до них, документи, які підтверджують факти виконання умов зазначеного договору, документи щодо повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору 16/09/2021 від 16.09.2021, документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, а саме договори з всіма додатками до них, додаткові угоди до даного Договору з всіма додатками до них, акти прийому-передачі товару, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей по закупівлі дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, а також інші документи, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, документи щодо використання у господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, придбаного 12.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи у яких зафіксовано факти виявлення нестачі вищезазначеного дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, функціональні обов`язки та документи на призначення, звільнення, переведення посадових осіб (директора, виконуючого обов`язки директора, головного бухгалтера) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2017 по 19.07.2022, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , інформація, що міститься в вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив про розгляд справи без його участі, підтримав клопотання.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про розгляд клопотання не повідомлялися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутність учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Частиною 3 ст. 185 КК України передбачено відповідальність за вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

У відповідності до приписів п.2 ч.5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За визначенням ч.1 ст. 84 КПК України, д оказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до п.5, п.6, ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання, частину придбаних 12.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » паливно-мастильних матеріалів отримано невідомими особами, внаслідок чого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 грн., а слідчим здійсноється досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо закупленого 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВОзнаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 19.07.2022, не навівши при цьому жодних доводів стосовно того, яке доказове значення вказані документи мають для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. За результатами розгляду провадження слідчим суддею також не встановлено, що зазначені у клопотанні документи мають будь-яке значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використання як доказ у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене вище, підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, а саме договори з всіма додатками до них, додаткові угоди до даного Договору з всіма додатками до них, акти прийому-передачі товару, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей по закупівлі дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, а також інші документи, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі 12.10.2021 дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, документи щодо використання у господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, придбаного 12.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи у яких зафіксовано факти виявлення нестачі вищезазначеного дизельного палива ДП-Л-Євро 5-ВО, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1