Справа № 671/963/22
Провадження № 1-кс/671/411/2022
У Х В А Л А
25 серпня 2022 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , та/або вилучення у Хмельницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_5 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , адресу банку в якому відкрито банківський/картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 04.07.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з банківського рахунку № НОМЕР_5 на іншу банківську картку або банківський рахунок, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 04.07.2022 до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 25.06.2022 до останньої зателефонував брат ОСОБА_10 , який на даний час проходить службу у ЗСУ і перебуває на позиціях поблизу смт. Дубов`язівка Конотопського району, Сумської області. Під час несення служби як пояснив ОСОБА_10 на одному із торгових майданчиків вказаного населеного пункту він знайшов підприємство, яке займається продажем міні тракторів і захотів собі купити одного з таких тракторів;
-05.07.2022 ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_9 і почав переконувати потерпілу, в тому щоб вона позичила йому гроші на трактор і перерахувала на банківський рахунок продавця;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
-в ході проведення тимчасового доступу до документів якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 , було встановлено, що 06.07.2022 від ОСОБА_9 на вказаний вище рахунок було зараховано 52,400 грн. в якості оплати за міні-трактор та інвентар до нього. Однак грошові кошти із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 по їх зарахуванню готівкою не знімались, а виводились з вказаного вище рахунку на інший банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_5 за допомогою онлайн платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами. На даний час виникла необхідність встановити кому саме належить вказаний банківський рахунок;
-отримані відомості про банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та перерахування в подальшому коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку, або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , та/або вилучення у Хмельницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_5 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , адресу банку в якому відкрито банківський/картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 04.07.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з банківського рахунку № НОМЕР_5 на іншу банківську картку або банківський рахунок, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 04.07.2022 до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1