Провадження № 1-кс/686/8357/22
УХВАЛА

05 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001954,

встановив:
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні представників Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «30.12.2020 року до ПЗВнП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, підробила офіційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2020 відомості про даний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001954, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що протягом 2019 2021 років займав посади заступника генерального директора та генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Такі ж посади протягом означеного періоду часу займав і його батько ОСОБА_7 . В продовж усього часу роботи у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 було відомо, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіло на правах оренди тридцятьма земельними ділянками сільськогосподарського призначення, із наступними кадастровими номерами::29:003:0287, :06:004:0852, :06:012:0871, :06:008:0298, :05:004:0524, :05:006:0622, :05:004:0523, :06:015:1091, :28:002:0974, :06:004:0903, :04:015:1179, :06:008:0297, :05:003:0230, :05:006:0621, :04:010:0232, :06:012:0837, :04:015:1175, :06:015:1089, :06:004:0902, :06:018:0145, :06:015:1090, :36:001:0556, :36:001:0555, :36:001:0544, :06:012:0811, :06:012:0810, :28:002:0976, :28:002:0977, :28:003:0159, :06:004:0853.

Усі означені земельні ділянки орендувалися ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі відповідних договорів оренди землі від 20 квітня 2017 року (усі договори укладалися в один день). При цьому, договорами оренди землі було визначено, що строк оренди перелічених земельних ділянок становить сорок дев`ять років.

У липні 2020 року, коли ОСОБА_6 перебував на посаді Генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність сформувати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно усього нерухомого майна, яке перебуває у власності чи користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зі сформованого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало зрозумілим, що у червні 2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 , яка діяла як державний реєстратор, було припинено право оренди ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищеперелічених земельних ділянок, на підставі тридцяти додаткових угод до договорів оренди землі від 20 квітня 2017 року, усі тридцять додаткових угод називаються "додаткова угода, серія і номер 1, від 19 серпня 2019 року. Цими додатковими угодами сторонами договорів оренди земель, якими є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ніби-то припинялася дія договорів оренди всіх зазначених земельних ділянок від 20 квітня 2017 року.

ОСОБА_6 було достовірно відомо, що у серпні 2019 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не розривало договори оренди тридцяти земельних ділянок від 20 квітня 2017 року. В той же час, право оренди на ці земельні ділянки було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_8 за юридичною особою зі схожою на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " назвою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лише у червні 2020 року. Тобто, принаймні до червня 2020 року, додаткових угод № 1 від 19 серпня 2019 року, якими були розірвані тридцять договорів оренди земель, не існувало. А тому ОСОБА_7 , вважає що всі додаткові угоди № 1 від 19 серпня 2019 року до договорів оренди землі від 20 квітня 2017 року були підписані, як повноважними представниками сторін ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , то саме ці особи підробили тридцять додаткових угод від 19 серпня 2019 року, за змістом яких розірвані тридцять договорів вищевказаних земельних ділянок від 20 квітня 2017 року. Підробка полягає у тому, що означені додаткові угоди були створені пізніше дати, якою вони датовані та підписані.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що дійсно, перебуваючи на посаді голови правління АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із т.в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 було укладено додаткові угоди 19.08.2019 до договорів оренди землі від 20.04.2017. Вказані додаткові угоди було передано на державну реєстрацію, де і повинні вони перебувати до цього часу.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_8 , яка повідомила, що додаткові угоди від 19.08.2019 до договорів оренди землі було надано представником АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після проведеної реєстрації оригінали додаткових угод від 19.08.2019 до договорів оренди землі від 01.03.2017, 10.02.2017, 08.02.2017, 20.04.2017, 03.06.2017, 06.03.2017 було передано представнику АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального проступку та необхідності у визначенні відповідності дати підроблених документів реальному часу їх створення, що можна визначити лише шляхом проведення відповідного виду технічної експертизи документів, а проведення експертизи можливе лише при наданні експертові оригіналів об`єктів дослідження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до:ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 08.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 08.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди 19 серпня 2019 року,- ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 До Договору від 10.02.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 10.02.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди землi вiд 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 20.04.2017 року оренди землі від серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 від 06.03.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 06.03.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору від 01.03.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 до договору вiд 08.02.2017 року оренди землі від 19 серпня 2019 року, з можливістю їх вилучення у представників Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач, з метою необхідності визначення відповідності дати підроблених документів реальному часу їх створення та з метою проведення технічної експертизи документів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів тридцятьох додаткових угод до договорів оренди землі, про підробку яких повідомив потерпілий, однак із наданих матеріалів кримінального провадження не вбачається та обставина, що на даному етапі досудового розслідування для потреб досудового розслідування необхідні саме оригінали вказаних документів (відсутня постанова про призначення відповідних експертних досліджень, клопотання експерта про необхідність для виконання досліджень саме за оригіналами документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів), крім того, окрім показів потерпілого, відсутні інші докази можливої підробки вказаних документів. Також, слідчим суддею враховується та обставина, що будь-яких труднощів отримання копій документів у особи, яка ними володіє, у дізнавача не виникало, оскільки копії документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, наявні в матеріалах кримінального провадження.

За таких обставин вважаю, що клопотання дізнавача, яке не є обґрунтованим, на даному етапі досудового розслідування задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001954, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя