єдиний унікальний номер справи 531/1218/22
номер провадження 1-кс/531/483/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 17.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-договір №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;
-акт звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-акти надання послуг та Акти-розрахунки за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-тТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-складські квитанції на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна;

-накази Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення;
-складські квитанції, прості чи подвійні складські свідоцтва, що підтверджують прийняття зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, просила зобов`язати адміністрацію (уповноважену особу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документівз можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

14.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в смт. Скороходове, Полтавський район, Полтавська область, заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 14.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000226 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, 17.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підробили документи та заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 17.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000229 за ч.1 ст. 366 КК України та об`єднано з №0000226. Присвоєно загальний № 0000229.

З показів ОСОБА_4 стало відомо, що у вересні 2014 року через соціальні мережі він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та запропонував долучитись до розповсюдженого бізнесу з закупівля с/г продукції у агровиробників на що ОСОБА_4 погодився та мав намір укласти договір зберігання зерна з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.10.2014 він збирався їxати на елеватор для підписання договору зберігання, але втратив барсетку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ксерокопією паспорта. Денис повідомив заявнику, що необxідність їxати на елеватор відпала через неузгодженість умов. У той же час, коли заявнику зателефонували 23.10.2014 з Полтавського міського управління поліції та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетне до протиправниx дій, які відбуваються на території Філіі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він з юристом вирушив на елеватор, але на територію їх не впустила охорона. ОСОБА_4 вимагав доступу до документів зернового складу, що пов`язанні з його підприємством, а також xотів зустрітись з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому відмовили, до пункту охорони вийшов директор хлібної бази, який через паркан показав документ, відповідно якого зерно кукурудзи передано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші фірми, хоча з даними фірмами договірних відносин не було, і оплату за товар заявник не отримував. Після такиx дій з боку керівництва та адміністрації Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції. Вперше заявник потрапив на територію Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому 2015 року, саме тоді елеватор здійснював передачу майна, що обліковувалось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рішенню суду, і тоді стало відомо про факти укладання договору зберігання, так як йому надали другий екземпляр договору, що був підписаний не ним, але ОСОБА_4 не став акцентувати на цьому увагу присутнього директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, ОСОБА_4 надали на підпис другі екземпляри документів, які підтверджували спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хлібної бази, з умовою, що тільки підписавши ці документи елеватор виконає рішення Октябрського районного суду, та заявник вимушений був погодитись. Пізніше коли, ОСОБА_4 почав продивлятись документи, які надала працівниця зернового складу, то встановив, що ряд документів містять не його підпис.
З допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 стало відомо в червні 2018 року укладено договір відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дане право вимоги поширюється на виконання договору складського зберігання укладеного №94/14-хб від 03.10.2014 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому поклажодавець). Предмет договору передбачає зберігання на території зернового складу зерна кукурудзи 3 кл. У липні 2018 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в присутності ОСОБА_7 , перебуваючи на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагались вручить керівництву зернового складу повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що було складено відповідний акт, але дирекція зернового складу відмовилась видати залишок зерна кукурудзи, мотивуючи необxідністю сплати близько 32 тис. грн. в якості оплати за зберігання майна з травня 2015 року до серпня 2018 року включно. У серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось з позовом до Полтавського районного суду, щодо неправомірниx дій з боку ОСОБА_7 під час укладання договору відступлення. Дане звернення грунтувалось на відмові визнавати договір відступлення права вимоги з боку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відсутності майна що повинно було зберігатися на вищезгаданому зерновому складі, яке, начебто, вибуло за розпорядженням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03 жовтня 2014 по травень 2015року. В рамкаx судового процесу в Полтавському районному суді по справі №545/1592/18 було витребувано оригінали документів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переоформлення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначено почеркознавчу експертизу. По результатам проведеної експертизи було встановлено, що підписи на документах з переоформлення зерна кукурудзи, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 » були виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Період в якому фактично було переоформлення зерна кукурудзи 3 кл. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вище згаданих підприємств визначається з 08.10.2014 по 16.10.2014 (згідно наказів зернового складу №ХБ-00000235, №ХБ-00000219, №ХБ-00000212, №ХБ-00000211, №ХБ-00000201).

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи, що скоїла злочин.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-договір №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;
-акт звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-акти надання послуг та Акти-розрахунки за Договором т№94/14-хб складського зберігання зерна;

-ТТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-складські квитанції на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна;

-накази Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення;
-складські квитанції, прості чи подвійні складські свідоцтва, що підтверджують прийняття зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати адміністрацію (уповноважену особу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документівз можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя