Cправа № 127/8735/22
Провадження № 1-кс/127/3703/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з корисливих мотивів, вчиняють розтрату майна підприємства, а саме спирту етилового ректифікованого.

До ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт з приводу того, що надійшла інформація від місцевого жителя про те, що із заводу, який виготовляє спирт, що розташований по вул. Заводській, с. Бджільна, Теплицького району, виїхав автомобіль вантажний білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який незаконно вивіз спирт з території заводу, який на час виявлення не працює.

Близько 15:30 год. 14.04.2022 співробітниками поліції було виявлено даний автомобіль та проведено його огляд, в ході чого встановлено наявність алкогольної продукції у вказаному автомобілі, без відповідних документів, в результаті чого вчиняється розтрата майна підприємства.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити, яка кількість спирту на зберіганні відображена у звітних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 до 19.04.2022, а також виробництва та відвантаження спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021-2022 рр., закупівлю сировини, енергоносіїв та реагентів за вказаний період. Також необхідно встановити осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 03.05.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_3 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з корисливих мотивів, вчиняють розтрату майна підприємства, а саме спирту етилового ректифікованого.

До ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт з приводу того, що надійшла інформація від місцевого жителя про те, що із заводу, який виготовляє спирт, що розташований по вул. Заводській, с. Бджільна, Теплицького району, виїхав автомобіль вантажний білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який незаконно вивіз спирт з території заводу, який на час виявлення не працює.

Близько 15:30 год. 14.04.2022 співробітниками поліції було виявлено даний автомобіль та проведено його огляд, в ході чого встановлено наявність алкогольної продукції у вказаному автомобілі, без відповідних документів, в результаті чого вчиняється розтрата майна підприємства.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000216 від 20.04.2022, поясненнями від 19.04.2022, ліцензіями на право оптової торгівлі спиртом етиловим, протоколом огляду місця події від 19.04.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити, яка кількість спирту на зберіганні відображена у звітних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 до 19.04.2022, а також виробництва та відвантаження спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021-2022 рр., закупівлю сировини, енергоносіїв та реагентів за вказаний період. Також необхідно встановити осіб, які перебували у трудових відносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000216 від 20.04.2022: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_3 ), а саме фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2021 по 19.04.2022, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-документів які містять відомості про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів які містять відомості про керівників, головних бухгалтерів та інших працівників;
-звітів про фінансові результати, балансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-звітів №1-РС про обсяги виробництва та реалізації спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-декларацій акцизного податку, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів які містять відомості про видані та отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові накладні;
-матеріалів планових та позапланових перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя