Справа № 591/1020/22
Провадження № 1-кс/591/2033/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2022 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримала та мотивувала тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом того, що на території м. Суми діє група осіб, які систематично займаються виготовленням та збутом наркозалежним особам особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини «амфетамін». З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просила надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000020, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність відкритих рахунків в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , відкритим на за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції за період часу з 01.01.2022 року до 22.08.2022;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022 з використанням банкоматів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів по банківській карточці ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 , коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахунку, прив`язаному до банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_3 , а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на банківську картку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 року по 22.08.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 до 22.08.2022.

Вищевказані відомості надати в паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -Когер