печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6394/22-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

08.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлена організована група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 (організатор протиправного механізму та колишній керівник ТОВ Юридична компанія «ІНФОРМАЦІЯ_8»), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (співвиконавці, колишні співробітники ТОВ Юридична компанія «ІНФОРМАЦІЯ_8»), ОСОБА_8 (засновник та керівник ряду суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки яких використовуються для вчинення кримінальних правопорушень), а також приватні виконавців міста Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час приватні виконавці.

Учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 , в період часу з березня 2021 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_12 в спосіб обману заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі «Алекс-3» (код 23467315), ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (код 38278695), ПП «Алексвуд» (код 42782874), ПрАТ «ПМК-4» (код 00310723), ТОВ «НМ Ходинг» (код 41931466), ТОВ «Яндекс Україна» (код 33942824), ТОВ «Смартлаб» (код 36552995), ТОВ «Агротех-Сервіс» (код 31013120) та інших фізичних та юридичних осіб перелік стороною обвинувачення ще встановлюється.

Загальна сума збитків завданих вказаними вище членами організованої групи встановлена на даний час становить більше 15 млн. грн.

Членами організованої групи для шахрайського заволодіння коштами вказаних вище суб`єктів господарської діяльності були використані банківські рахунки ТОВ «Бутрейдсервіс Альянс» (попередня назва «Маркон Трейд») (код 43079126) та ТОВ «Лекс-Прайд ТД» (код 43283031) керівники та засновники яких згідно матеріалів кримінального провадження є номінальними.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та інформації отриманої від співробітників Департаменту захисту Національної державності Служби Безпеки України, встановлено, що співучасниками вказаних вище злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, яка підтверджує факти їх протиправної діяльності та стосується фактів шахрайського заволодіння майно, використовується житлове приміщення розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_1 ), частка власності, ОСОБА_14 , (іпн. НОМЕР_2 ), частки власності, ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_3 ) частки власності, ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_4 ), частки власності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), мобільних терміналів систем зв`язку, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, а також прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 обшуку в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_1 ), частка власності, ОСОБА_14 , (іпн. НОМЕР_2 ), частки власності, ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_3 ) частки власності, ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_4 ), частки власності та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: приватної фірми «Алекс-3» (код 23467315), ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (код 38278695), ПП «Алексвуд» (код 42782874), ПрАТ «ПМК-4» (код 00310723), ТОВ «НМ Ходинг» (код 41931466), ТОВ «Яндекс Україна» (код 33942824), ТОВ «Смартлаб» (код 36552995), ТОВ «Агротех-Сервіс» (код 31013120), ТОВ «Бутрейдсервіс Альянс» (попередня назва «Маркон Трейд») (код 43079126), ТОВ «Лекс-Прайд ТД» (код 43283031), приватних виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (та інших приватних виконавців задіяних в протиправному механізмі), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів із доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; речей, предметів та документів, які стосуються надання юридичних чи інших послуг пов`язаних із підготовкою, отриманням, виготовленням та зверненням до виконання виконавчих написів нотаріуса; речей, предметів та документів щодо звернення для отримання виконавчого напису нотаріуса, речей, предметів та документів щодо виготовлення, оформлення, підписання та видачі виконавчих написів нотаріуса, у тому числі підроблених, на підставі яких здійснювалось стягнення коштів приватними виконавцями; самих виконавчих написів нотаріуса (нотаріусів); матеріалів переписки із нотаріусом (нотаріусами), приватними виконавцями щодо отримання та звернення до виконання виконавчих написів нотаріуса (нотаріусів), які є предметом дослідження у кримінальному провадженні; речей, предметів та документів стосовно передачі кур`єрською доставкою або іншим шляхом виконавчих написів нотаріуса чи інших документів на адресу приватних виконавців для звернення до виконання, відкриття виконавчих проваджень та проведення в них виконавчих дій; матеріалів самих виконавчих проваджень, а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб та зняття інформації з комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; та зняття інформації з мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності (з можливістю зняття з них копію інформації).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1