печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4664/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Договору поставки нафтопродуктів №4130-06-21Р49 від 24.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оливу моторну.
Відповідно до п. 4.3. даного Договору, покупець здійснює оплату за поставлений товар протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки товару.
Так, 01.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 заявку на поставку оливи та поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- Оливу моторну Wexoil Proto Diesel 10W-40 16 бочок о 208 літрів кожна,
- Оливу моторну Wexoil Grand Diesel 10W-40 16 бочок о 208 літрів кожна.
Поставка оливи була здійснена автомобільним транспортом за допомогою автомобілю марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оливу було поставлено за адресою яку вказало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй заявці: АДРЕСА_2 . Поставка підтверджується видатковою накладною №519 від 01.07.2021,товарно-транспортною накладною №Р519 від 01.07.2021. Приймання товару здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_3 ).
Загальна вартість поставленої оливи складає 623 423, 90 грн.
Разом з тим, грошові кошти за поставлену оливу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплатило станом на 21.09.2021.
Допитаний в якості свідка власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що звернувшись за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , їм було повідомлено, що це підприємство за вказаною адресою відсутнє та їх багато хто вже намагався за цією адресою знайти.
Складські приміщення куди вонм поставили оливу належать іншій юридичній особі.
Коли він зрозумів, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділо товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то 30.07.2021 то виїхав до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою він підішов до власника вказаних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (імені його не пам`ятаю), який повідомив, що особа яка орендувала приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ). Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав інформацію, яку надавав ОСОБА_7 для здійснення пропускного режиму на території складських приміщень, а саме, що ОСОБА_7 заїжджав на територію складських приміщень на автомобілях: марки «Мерседес», д.н.з НОМЕР_4 , марки «Ніссан», д.н.з. НОМЕР_5 , марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_6 , вивіз товару здійснював ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_7 ) на автомобілі марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_8 .
Після чого, він зв`язався із водієм ОСОБА_9 , який повідомив, що працює водієм на авто «MAN», д.н.з. НОМЕР_8 та згадав, що 24.07.2021 переміщував товар 40 бочок по 208 л кожна ТМ «Wexoil» із складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу за адресою: АДРЕСА_4 . Для вигрузки товару йому надали контакт ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_9 ).
Згідно інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З огляду на вищевикладене, з метою перевірки наданої інформації, проведення експертиз, підтвердження чи спростування факту створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/4664/22-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_11 .О Копія: ІНФОРМАЦІЯ_9 Виконавець: ОСОБА_1 01.02.2022 р.