У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1608/22 Провадження № 1-кс/401/559/22

19 жовтня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 17.05.2022 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.05.2022 о 18:30 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі на сайті «ОЛХ» товару, із незаконним втручанням в роботу електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 49000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

18.05.2022 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що з 17.05.2022 вона виставила об`яву на сайті «OLX», про продаж ноутбуку за 28 000 гривень, через деякий час до неї зателефонували та повідомили про намір придбати товар та попрохали перейти за посиланням висланим їй у повідомлення. Після того як потерпіла перейшла за посиланням, 17.05.2022 близько 17:00 год., з її банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані гроші двома транзакціями перша у розмірі 30304 гривні 99 копійок, друга у розмірі 8085 гривень.Та в подальшому 17.05.2022, з її наступної банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,були списані грошові кошти однією транзакцією у розмірі 9 802 гривні.

В ході досудового розслідування, за зверненням слідчого,19.07.2022 було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що з карти потерпілої № НОМЕР_2 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 17.05.2022 о 17:42:36 годині, у сумі 9802 гривні, код авторизації «974762», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, НОМЕР_3 , KY. Переказ з карти».

Крім того, з карти потерпілої № НОМЕР_4 невідома особа, перевела грошові кошти двома транзакціями, а саме 17.05.2022 о 17:36:54 годині у сумі 30 304 гривні 99 копійок, код авторизації «514759», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти» та 17.05.2022 о 17:37:00 годині у сумі 8085 гривень, код авторизації «974762», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхомзаволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо номеру карти чи рахунку правопорушника, роздруківок руху коштів по картковому рахунку у період часу з 17.05.2022 по 17.10.2022 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти наступними транзакціями: - з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:42:36 годині, у сумі 9802 гривні, код авторизації «974762», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, НОМЕР_3 , KY. Переказ з карти»; - з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:36:54 годині у сумі 30 304 гривні 99 копійок, код авторизації «514759», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти»; - з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:37:00 годині у сумі 8085 гривень, код авторизації «974762», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти».

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказану операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі у звязку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 18 травня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 17 травня 2022 рокуневідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі на сайті «ОЛХ» товару, із незаконним втручанням в роботу електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 у розмірі 49000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду останній на вказану суму.

В ході досудового розслідування, за зверненням слідчого, 19.07.2022 було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого було встановлено, що з карти потерпілої № НОМЕР_2 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 17.05.2022 о 17:42:36 годині, у сумі 9802 гривні, код авторизації «974762», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, +90, KY. Переказ з карти». Крім того, з карти потерпілої № НОМЕР_4 невідома особа, перевела грошові кошти двома транзакціями, а саме 17.05.2022 о 17:36:54 годині у сумі 30 304 гривні 99 копійок, код авторизації «514759», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти» та 17.05.2022 о 17:37:00 годині у сумі 8085 гривень, код авторизації «974762», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти».

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1. Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти наступними тразакціями:

-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:42:36 годині, у сумі 9802 гривні, код авторизації «974762», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, НОМЕР_3 , KY. Переказ з карти»;

-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:36:54 годині у сумі 30 304 гривні 99 копійок, код авторизації «514759», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти»;

-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:37:00 годині у сумі 8085 гривень, код авторизації «974762», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти».

1.2. Роздруківок руху коштів по встановленому картковому рахунку, у період часу з 17.05.2022 по 17.10.2022, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, видача готівки у банкоматах, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
1.3. У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 17.05.2022 по 17.10.2022;
1.4. У разі встановлення того що грошові кошти, згідно вищевказаних транзакцій, були переведені не на рахунок фізичної особи, надати всю наявну інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо наступних транзакцій:
-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:42:36 годині, у сумі 9802 гривні, код авторизації «974762», назва еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, НОМЕР_3 , KY. Переказ з карти»;

-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:36:54 годині у сумі 30 304 гривні 99 копійок, код авторизації «514759», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти»;

-з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 транзакція здійснена 17.05.2022 о 17:37:00 годині у сумі 8085 гривень, код авторизації «974762», опис транзакції «PUMBCARD-TO-CARD, KYIV, UA. Переказ з карти».

2. Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 19 жовтня 2022 року по 19 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом