НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
03 жовтня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/185/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
30.09.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, при вирощуванні, збиранні врожаю протягом 2021-2022 років, чим завдали шкоду державним інтересам яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28.07.2022 колишньому в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В подальшому, було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000033 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває у проваджені СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться оригінали документів, що мають відношення до взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення вирощування, збору та реалізації врожаю соняшника 2021 року, які мають значення для кримінального провадження відомості про які внесено до ЄРДР за №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано витяг з ЄРДР і копії документів: листа слідчого до т.в.о. начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від 29.09.2022, протоколу огляду від 29.09.2022, листа слідчого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.08.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доданими до клопотання доказами доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також слідчим доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000033 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мають відношення до взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригінал запиту слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 Вих. №2576/72/7-2022 від 31.08.2022 на 3 арк.;

2. Оригінал запиту слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 Вих. №3048/72/7-2022 від 19.09.2022 на 3 арк;

3. Оригінал супровідного листа адвоката ОСОБА_16 , на запит слідчого від 21.09.2022 (без вихідного номера) на 1 арк.;

4. Копії оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 31.01.2022 на 1 арк.;

5. Копії карток рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період на 6 арк.;

6. Копії платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.01.2021 по 31.01.2022 на 35 арк.;

7. Копія протоколу №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.09.2016 на 2 арк.;

8. Копія наказу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2-К від 03.01.2016 на 1 арк.;

9. Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 11 арк.;

10. Копія договору поставки №3007/1 від 30.07.2021 укладеного філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками на 34 арк.;

11. Копія договору транспортного перевезення №2021/0109 від 01.09.2021 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками на 57 арк.;

12. Копія договору складського зберігання №П230921-3 від 23.09.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками на 49 арк.;

13. Копія товаротранспортних накладних, щодо відвантаження філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 соняшника врожаю 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.11.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1