Провадження №1-кс/447/695/22
Справа №447/2277/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ОСОБА_4 покликається на те, що що 26.09.2022 у ВнП № 2 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , 1959 р.н., з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 24.09.2022 близько 10:00 год., шляхом обману під приводом оплати комунальних послуг, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5000 грн. з її банківської карти для виплат НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані якої ОСОБА_5 особисто надала перейшовши за відповідним посиланням.
27.09.2022 року опитана ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебувала банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 «Пенсійна карта». 24.09.2022 року близько 10:00 години ОСОБА_5 із свого мобільного номеру телефона через браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 та вирішила оплатити за комунальні послуги. Пройшовши за посиланням остання заповнила дані своєї картки, термін її дії та 3(три) цифри на зворотній стороні після чого підтвердила операцію. У той же час, буквально за 1-хв. ОСОБА_5 побачила, що їй прийшло смс-сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її картки перераховано кошти у сумі 5000 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , після чого зателефонувала в банк та заблокувала дану картку.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 00:01 год. 24.09.2022 по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати групі дізнавачів: СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять інформацію про:
- рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , в період часу з 00:01 год. 24.09.2022 по термін виконання ухвали, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта
- інформації що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних реквізитів, транзакцій (від кого надходили та які отримували)
- надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 03.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1