Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/4218/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/4218/22
Провадження № 1-кс/554/9104/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

27.04.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.04.2022 року близько 12:15 год. невідома особа, представившись працівником банку, заволодів її грошовими коштами, що знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.04.2022 року близько 12:15 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що обліковий запис потерпілої «зламано» і щоб захистити її грошові кошти необхідно провести ряд дій. Після їх виконання з банківської картки ОСОБА_4 зникли грошові кошти в сумі близько 65 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із рахунків ОСОБА_4 переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000099 від 27.04.2022 р. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн),

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

- IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

надавши можливість вилучити вищезазначені документи.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1