Справа № 727/8777/22
Провадження № 1-кс/727/2666/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща, Угорщини, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у Львівській області. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м.Чернівці.

В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , первинна реєстрація АДРЕСА_1 , в подальшому перереєстровано в АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ).

При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ).

Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин складання та подачі митних декларацій митними брокерами від імені суб`єктів господарської діяльності задіяних у злочинній схемі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також встановлення кількості поданих митних декларацій та документів які до них долучалися, встановлення митної вартості ввезення товару на території України, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу, до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) а саме:
- відомостей та інформації про IP-адреси з яких надсилалися та скеровувалися електронні повідомлення, електронні митні декларації та електронні документи щодо розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021р;

- електронні митні декларації, специфікації до договорів, інвойси, CMR, Packinglist, інформація про транспортні засоби якими здійснювалися перевезення, митні декларації та документи які подавалися до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1