Справа № 676/4119/22
Номер провадження 1-кс/676/1154/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 10 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08 серпня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 08 серпня 2022 року близько 21:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом купівлі жіночої каблучки, оголошення про яке, ОСОБА_5 , розмістив в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 48 800 гривень, із карткового рахунку № НОМЕР_1 , після того як ОСОБА_5 , перейшов на невідоме посилання, чим завдала майнової шкоди останньому на вище вказану суму.
За вказаним фактом 10 серпня 2022 року сектором дізнання Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000376 за фактом таємного викрадення майна, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько 18 год. 00 хв. 08 серпня 2022 року розмістив на сайті "ОЛХ" оголошення про продаж жіночої каблучки з діамантом. Після чого, о 19 год. 00 хв. з невідомого мобільного номера НОМЕР_2 з месенджера Vіber надійшло повідомлення від невідомої особи про актуальність оголошення. Вказана особа повідомила, що їй підходить товар та сторони обумовили подальші дії з купівлі-продажу товару. Невідома особа запропонувала домовитись про доставку за допомогою сервісу "ОЛХ доставка", та потерпілий погодився. Ознайомившись на сайті ОЛХ із вказаним сервісом ОСОБА_5 перейшовши за посилання, відкрив вкладку, для заповнення карткових даних, де заповнив поле у якому вказав номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін дії та СVV код до неї, після чого натиснув «Підтвердити».
Одразу ж після цього на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого надійшло 4 повідомлення, зі змісту яких останній зрозумів, що його ошукали шахраї та заволоділи шляхом обману грошовими коштами, шляхом списання з вище вказаної банківської картки чотирма переказами: о 21 год. 13 хв. - 12 000 грн.; 21 год. 13 хв. - 10 300 грн.; 21 год. 16 хв. - 14 000 грн.; 21 год. 17 хв. - 12 500 грн.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено по телефону, подав заяву про розгляд клопотання в її відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 10 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09 серпня 2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про обіг коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 08 серпня 2022 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 12 серпня 2022 року до 30 серпня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1