Справа № 717/1070/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000113 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000113 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що 01 липня 2022 року ОСОБА_5 по телефону попросила її донька ОСОБА_6 , про те, щоб остання оплатила її замовлення, а саме запчастини до автомобіля, яке було знайдено ОСОБА_6 на інтернет сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 3500 гривень. 01 липня 2022 року ОСОБА_5 перебуваючи в с. Макарівка Дністровського району Чернівецької області, із своєї банківської картки НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого дізналася від своєї доньки про те, що продавець, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 на зв`язок не виходить та товар не надіслав.

Підчас дізнання встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять:

-інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 01.07.2022 року за допомогою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , у сумі 3500 гривень;
-інформацію про рух коштів на вище вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 по дату винесення ухвали, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
-фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по дату винесення ухвали, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Чернівці.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 40-1, 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до:

-документів які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 01.07.2022 року за допомогою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , у сумі 3500 гривень;
-документів які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 липня 2022 року по 17 серпня 2022 року, про кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адреси комп`ютерів та номери мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
-фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01 липня 2022 року по 17 серпня 2022 року.
Дана ухвала діє до 13 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: