СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1397/22
ун. № 759/5431/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000127, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій: відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефону, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по 23.05.2022 р.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, яка займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах через всесвітню мережу Інтернет, шляхом створення схованок, так званих «закладок».
Під час допиту свідків, проведених оглядів веб-ресурсів, а також за результатами першочергових слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого установлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення споживачами таких засобів через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення електронних гаманців.
За інформацією Департаменту кіберполіції НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.
Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.
З метою одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає споживачеві наркотичних засобів і психотропних речовин реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Установлено, що гаманці мають такі номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого. Видами діяльності цієї юридичної особи є: 64.19 інші види грошового посередництва (основний);
64.92 інші види кредитування; 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У матеріалах справи містяться заяви слідчого, у яких він просить розгляд справи провести без його участі та за відсутності представника юридичної особи, яка володіє речами і документами.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно постанови від 28.01.2022 р. про створення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні, місце здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 р. визначено за місцем розташування органу досудового розслідування управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України, а саме: м. Київ, Святошинський район, бульв. Кольцова, 22А.
З протоколу допиту свідка від 20.05.2022 р. вбачається, що оплата за наркотичні речовини здійснюється через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000127: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій: відомостей щодо реєстрації, авторизації, ініціювання будь-яких операцій зі сторони користувачів гаманців з унікальними ідентифікаторами № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням реєстраційних даних користувача, номеру телефону, дати виконання запиту на операцію, типу операції та інших додаткових реквізитів електронних документів на переказ, на розповсюдження електронних грошей, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, за наявності ідентифікаційних даних відправника та отримувача, унікального ідентифікатора операції, повних номерів платіжних карток, у разі їх наявності при здійсненні операції, та інших будь-яких суміжних даних відносно облікових записів, що використовуються на тих самих пристроях, з яких здійснюється управління особистим кабінетом користувачів гаманців вищевказаних унікальних ідентифікаторів в період з моменту реєстрації користувача по 23.05.2022 р.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1