печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003657 від 01.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону, що чинний з 18.04.2014), ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

Прокурор вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення членами організованого злочинного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке представлене фінансово-промисловою групою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Так, вказане ОЗУ протиправно шахрайським шляхом консолідувало частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури та інші види бізнес діяльності держави, для реалізації своїх задумів вдаються до вчинення злочинів господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора, спільно з оборонним концерном Російської Федерації приймають участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення тощо.

На чолі вказаної злочинної організації стоять голова фінансового комітету Російського футбольного союзу, президент ФК ЦСКА (Російська Федерація) ОСОБА_4 , колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ, який в свою чергу являється власником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , а також спецпредставник президента РФ по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В своїй злочинній діяльності вони використовують підроблені установчі та реєстраційні документи, протиправно переоформлюють майно третіх осіб, фінансують політичні сили та посадовців органів влади та управління для лобіювання власних інтересів, надають неправомірну вигоду службовцям правоохоронних органів для прикриття своєї незаконної діяльності.

На території України дане угрупування представлене фінансово-промисловою групою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протиправні оборудки проводяться через афілійовані банківські та суб`єкти господарювання.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Результатом військової агресії Російської Федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Встановлено, що на території України юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками та засновниками яких, прямо чи опосередковано, виступає країна агресор Російська Федерація, до числа яких може бути віднесено групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через які управляються енергетичні та інші підприємства критичної інфраструктури Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке являється власником контрольних пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_7 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим Головного слідчого управління Центрального апарату Державного бюро розслідувань, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003657 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, за період із їх відкриття по 05.05.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), та стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- № НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_10 (978-Євро);

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_10 (840-Долар США);

- № НОМЕР_10 (643-російський рубль);

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_11 (840-Доллар США);

- № НОМЕР_11 (798-Євро);

- № НОМЕР_12 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_13 (908-Українська гривня);

- № НОМЕР_14 (908-Українська гривня);

- № НОМЕР_15 (908-Українська гривня);

- № НОМЕР_16 (908-Українська гривня);

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_17 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_19 (980-Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
- № НОМЕР_20 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_21 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_22 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_23 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_24 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_25 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_26 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_27 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_27 (840-Долар США);

- № НОМЕР_28 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_27 (978-Євро);

- № НОМЕР_29 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_30 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_31 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_32 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_33 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_34 (980-Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
- № НОМЕР_35 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_36 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_37 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_19 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_38 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_38 (978-Євро);

- № НОМЕР_38 (643-російський рубль);

- № НОМЕР_39 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_39 (840-Долар США);

- № НОМЕР_40 (980-Українська гривня).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
- № НОМЕР_41 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_41 (978-Євро);

- № НОМЕР_41 (840-Долар США);

- № НОМЕР_41 (643-російський рубль);

- № НОМЕР_42 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_43 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_44 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_45 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_46 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_47 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_48 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_49 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_50 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_51 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_53 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_54 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_55 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_56 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_57 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_58 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_59 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_60 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_61 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_62 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_63 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_64 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_65 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_66 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_67 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_68 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_69 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_70 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_71 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_72 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_73 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_74 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_75 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_76 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_77 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_78 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_79 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_80 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_81 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_82 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_83 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_84 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_85 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_86 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_87 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_88 (980-Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
- № НОМЕР_89 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_90 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_90 (978-Євро);

- № НОМЕР_90 (840-Долар США);

- № НОМЕР_91 (980-Українська гривня).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
- № НОМЕР_92 (980-Українська гривня);

- № НОМЕР_92 (840-Долар США);

- № НОМЕР_93 (980-Українська гривня),

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по вказаним рахункам;

- про відкриття вказаних рахунків;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по вказаним рахункам;

- всіх наявних платіжних доручень про перерахування на вказані рахунки грошових коштів;

- всіх заявок на купівлю та конвертацію валюти по вказаним рахункам;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо вказаних рахунків;

- документів, які надавалися при розпорядженні вказаними рахунками.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10173/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1