Справа № 585/1597/22
Номер провадження 1-кс/585/559/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.02.2022 було зареєстровано рапорт прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про те, що під час опрацювання інформації електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічну закупівлю робіт з будівництва очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області (UA-2021-09-03-005352- b). Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.10.2021 укладено договір підряду № 316. Ціна договору складає 5994567 грн. В подальшому, починаючи з листопада 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в неустановленому законом порядку змін до проектно-кошторисної документації щодо обсягу та вартості робіт і матеріалів, укладення додаткових угод із предмета закупівлі, а також неповернення неосвоєних коштів на рахунок замовника, здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, що виділені на будівництво очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області. Відомості за даним фактом 18.02.2022 було внесено в ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 612 від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн., що становить 30% від суми договору. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 850 від 29.12.2021 та № 851 від 29.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти в сумі 1285430,12 грн та 423330 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат (Форма № КБ-3) за грудень 2021: вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ 3507,13022. Одночасно встановлено, що роботи за договором не проводилися, відповідно до акту № 1/316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за формою КБ2в по договору № 316 від 20.10.2022, складеного 29.12.2021, числиться комплект обладнання установки очищення господарсько побутових стічних вод «УМКА БІО 150» в кількості 1 шт. на загальну суму з ПДВ 3083800,22 грн. Суть операції з даним обладнанням в акті не зазначена. Згідно запису на акті, він складений «Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за р.» проте ні номера акту, до якого він являється додатком ні його дати не зазначено. Аналогічно, відповідно до акту № 2/316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за формою КБ-2в по договору № 316 від 20.10.2022, складеного 29.12.2021, числиться тангенційна пісколовка в кількості 2 шт. загальною вартістю з ПДВ 239784,00 грн. та установка УФ знезараження «ВОДОГРАЙ УЗО 03М» в кількості 1 шт., загальною вартістю з ПДВ 183546,00 грн., всього по акту з ПДВ 423330,00 грн. Суть операції з даним обладнанням в акті не зазначена. Згідно запису на акті, він складений «Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за р.» проте ні номера акту, до якого він являється додатком ні його дати не зазначено. В ході досудового розслідування не встановлено наявність актів приймання виконаних будівельних робіт за договором № 316 від 20.10.2021. Окрім того, спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № 237/5 від 02.06.2002, затвердженого Міністерством юстиції України, із змінами і доповненнями станом на 12.10.2022, затверджено акт за формою КБ-2в, який має назву «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та має містити відомості про обсяги та вартість робіт, виконаних підрядником та обсяги і вартість використаних матеріалів, в тому числі встановленого обладнання. Такий документ, як «акт вартості устаткування» не передбачений жодним чинним нормативно-правовим документом і тому не може використовуватися в господарській діяльності суб`єктів господарювання. Того ж числа, 29.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 (Зберігач) та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі в.о. начальника ОСОБА_6 (Поклажодавець), укладено договір № 434 на безоплатне відповідальне зберігання, предметом якого є передача Поклажодавцем на відповідальне безоплатне зберігання Зберігачу обладнання для очисних споруд с.Біловод, а саме: установки очищення господарсько побутових стічних вод «УМКА БІО 150» в кількості 1 шт., тангенційної пісколовки в кількості 2 шт. та установка УФ знезараження «ВОДОГРАЙ УЗО 03М» в кількості 1 шт. а також укладено Акт № 1 приймання передачі обладнання на відповідальне зберігання від 29.12.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_5 прийняв на зберігання зазначене вище обладнання. В ході огляду обладнання не встановлено будь-якого його маркування, що унеможливлює встановити його повноту комплектації та взагалі встановити чи це те саме обладнання, що зазначене у вищевказаних документах. Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні договірної, проектно-кошторисної, виконавчої та іншої документації по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с. Біловод Роменського району Сумської області». На письмовий запит слідчого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копії документів, але не в повному обсязі, без зазначення не лише назв, а навіть і загальної кількості документів та з іншими порушеннями порядку документообігу, що свідчить про небажання вказаних службових осіб в допомозі слідству у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні та дає підстави вважати, що можуть приховувати такі документи, вносити у них зміни. Окрім того у кримінальному провадженні необхідно проведення ряду експертиз із залученням зазначених документів та їх дослідження експертом. Тому вилучити такі документи необхідно саме в оригіналах. За таких обставин виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів щодо проведення робіт з будівництва очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області, а саме: 1. Договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з його невід`ємними частинами, що передбачені п. 12.1 Договору: розрахунку договірної ціни; локального кошторису з розрахунком одиничної вартості; підсумкової відомості ресурсів; розрахунку загально виробничих витрат; розрахунку адміністративних витрат; розрахунку вартості експлуатації машин та механізмів; дефектного акту; календарного графіку; 2.Додаткових угод до договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 повній кількості з усіма додатками; 3 Проектно-кошторисної документації на проведення робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області» в повному обсязі, як початкового варіанту, так і всі кориговані варіанти; 4. Експертного звіту до вищевказаної проектно-кошторисної документації в тому числі і по кожному її коригуванню. 5.Актів приймання виконаних підрядних робіт (чи з будь-якою іншою назвою) форми КБ-2в по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі з додатками до них. 6. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 7. Платіжних доручень в повному обсязі по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 8. Договору про надання послуг з технічного нагляду за проведенням робіт по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області»; 9. Договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області», як початковий варіант, так і на всі коригування; 10. Загальних журналу робіт по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області»; 11.Журналу авторського нагляду по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області»; 12. Журналу технічного нагляду по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області». 13. Документації по проведенню процедури державних закупівель, в ході проведення яких визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір підряду № 316 від 20.10.2021. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати оригінали вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просила розглянути клопотання без повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не вказала жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000006, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , начальнику СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 : 1. Договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з його невід`ємними частинами, що передбачені п. 12.1 Договору: розрахунку договірної ціни; локального кошторису з розрахунком одиничної вартості; підсумкової відомості ресурсів; розрахунку загально виробничих витрат; розрахунку адміністративних витрат; розрахунку вартості експлуатації машин та механізмів; дефектного акту; календарного графіку. 2. Додаткових угод до договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 повній кількості з усіма додатками. 3. Проектно-кошторисної документації на проведення робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області» в повному обсязі, як початкового варіанту, так і всі кориговані варіанти. 4. Експертного звіт до вищевказаної проектно-кошторисної документації в тому числі і по кожному її коригуванню. 5. Актів приймання виконаних підрядних робіт (чи з будь-якою іншою назвою) форми КБ-2в по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі з додатками до них. 6. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 7. Платіжних доручень в повному обсязі по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 8. Договору про надання послуг з технічного нагляду за проведенням робіт по договору підряду № 316 від 20.10.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області». 9. Договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області», як початковий варіант, так і на всі коригування. 10. Загальних журналів робіт по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області». 11. Журналу авторського нагляду по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області». 12. Журналу технічного нагляду по об`єкту «Будівництво очисних споруд в с.Біловод Роменського району Сумської області». 13. Документації по проведенню процедури державних закупівель, в ході проведення яких визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір підряду № 316 від 20.10.2021 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в оригіналах.

Ухвала діє протягом 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1