Провадження № 1-кс/127/5898/22
У Х В А Л А
Іменем України
11 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Встановлено, що у 2020 році Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця проведено 2 тендери щодо капітального ремонту приміщень, переможцем якого визнано ТОВ «Жил Сіті Буд», а саме:

- 08.07.2020 щодо капітального ремонту приміщення їдальні ВМКЦ ЦР м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, на суму 34,9 млн. грн.;

- 10.07.2020 щодо капітального ремонту будівлі № 100/1 (казарма), в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 29,39 млн. грн.

За наявною інформацією, частину отриманих коштів ТОВ «Жил Сіті Буд» перерахувало ТОВ «Західбуд Торгінвест» та ТОВ «Солгіз» за виконання будівельно-монтажних робіт. Однак, вищевказані суб`єкти господарювання були залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки.

При цьому, службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» по вищевказаних договорах підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва та ремонту, у т.ч. акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких вносились недостовірні дані щодо фактичного виконавця робіт, обсягів виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, ДСТУ та ДБНУ.

Враховуючи викладене, вказане може свідчити про наявність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» ознак привласнення майна Міністерства оборони України - коштів державного бюджету оборонного призначення, що призводить до заподіяння значних збитків Державному бюджету України.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 100/1 (казарма), в/м № НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 », не відповідають фактично виконаним обсягам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів, які перевірити не представляється за можливе. Загальна вартість невідповідності обсягів а вартості фактично виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 100/1 (казарма), в/м № НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 », за договором № 1520 від 21.09.2020 зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2020 та 2021 роки, становить 122 015, 71 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 14.01.2021 допитано 7 свідків, проведено 4 тимчасових доступи до речей та документів, проведено 2 обшуки, призначено та отримано висновки 2 судових будівельно-технічних експертиз, надіслано в порядку ст. 93 КПК України 10 запитів, та здійснено інші процесуальні дії.

14.07.2022 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, проте на даний час не допитано усіх свідків, не проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та не отримано відповіді на запити.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця ознак складу кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що для завершення проведення перевірки, допиту свідків, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 6 місяців.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак у вимогах клопотання просила проводити розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, враховуючи наступне.
Судом встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досуовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця проведено 2 тендери щодо капітального ремонту приміщень, переможцем якого визнано ТОВ «Жил Сіті Буд», а саме:

- 08.07.2020 щодо капітального ремонту приміщення їдальні ВМКЦ ЦР м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, на суму 34,9 млн. грн.;

- 10.07.2020 щодо капітального ремонту будівлі № 100/1 (казарма), в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 29,39 млн. грн.

За наявною інформацією, частину отриманих коштів ТОВ «Жил Сіті Буд» перерахувало ТОВ «Західбуд Торгінвест» та ТОВ «Солгіз» за виконання будівельно-монтажних робіт. Однак, вищевказані суб`єкти господарювання були залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки.

При цьому, службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» по вищевказаних договорах підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва та ремонту, у т.ч. акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких вносились недостовірні дані щодо фактичного виконавця робіт, обсягів виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, ДСТУ та ДБНУ.

Враховуючи викладене, вказане може свідчити про наявність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» ознак привласнення майна Міністерства оборони України - коштів державного бюджету оборонного призначення, що призводить до заподіяння значних збитків Державному бюджету України.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 100/1 (казарма), в/м № НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 », не відповідають фактично виконаним обсягам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів, які перевірити не представляється за можливе. Загальна вартість невідповідності обсягів а вартості фактично виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 100/1 (казарма), в/м № НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 », за договором № 1520 від 21.09.2020 зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2020 та 2021 роки, становить 122 015, 71 грн.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні, на даний час, жодній особі не вручено.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що строк досудового розслідування закінчується 14 липня 2022 року, а тому існує необхідність його продовження.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч. 3 ст. 410 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до статті 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжкого злочину.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000002 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні мав би закінчуватися 14 липня 2022 року.
Однак, Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб та Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Зазначені Укази Президента, в подальшому, затверджені Верховною Радою України, шляхом прийняття Законів України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 22 травня 2022 року №2263- IX.
При цьому, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою, відповідно до якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу".
Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, починаючи з цієї дати строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 фактично припинив перебіг та відновиться після скасування або закінчення відповідного стану або заходів.
З вищенаведеного слідує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000002 від 14.01.2021 не закінчується 14 липня 2022 року, при цьому, на даний час, неможливо передбачити коли відновиться перебіг строку досудового розслідування та неможливо встановити коли цей строк закінчиться, оскільки можливість встановлення цих обставин ставиться в залежність від дати скасування або закінчення воєнного стану.
Відповідно до частини четвертої статті 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України, є передчасним та недоцільним, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 14.07.2022 не закінчується.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 217, 219, 294-295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України, відмовити.
Роз`яснити слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , що відповідно до частини восьмої статті 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя