Справа № 274/757/22
Провадження № 1-кс/0274/1254/22
"18" жовтня 2022 р. м. Бердичів
в с т а н о в и л а:
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_4 , майора поліції ОСОБА_5 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , майора поліції ОСОБА_16 , капітана поліції ОСОБА_17 , майора поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , капітана поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів реєстраційної справи, відповідно до яких було зареєстровано Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 20.01.2022 року в мережі інтернет знайшов фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та зателефонував, за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_4 . За вище вказаним номером телефону підняв слухавку чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_22 та повідомив, що працює юристом у вказаній фірмі. Під час розмови вони домовилися про постачання 66 тон мінерального добрива. В подальшому був складений електронний договір постановки мінеральних добрив №ПК-0001292 із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_23 , номер телефону останньої НОМЕР_5 , підписаний останньою. Протягом часу з 21.01.2022 по 28.01.2022 року ОСОБА_21 було прийнято рішення перерахувати 1570799,73 грн. на рахунок п/р НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в досліджені оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалась реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано 19.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Процедура, позиції учасників провадження
У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив суд проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - в період часу з 21.01.2022 року по 28.01.2022 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу хімічних добрив, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріального збитку на суму 1047199 грн.
Слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, відповідно до яких було зареєстровано Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_7 не є органом державної реєстрації юридичної особи.
Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» систему органів у сфері державної реєстрації юридичних осіб становлять: Міністерство юстиції України та інші суб`єкти державної реєстрації.
Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
З огляду на наведене, слідча суддя відмовляє у задоволенні клопотання, оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 не перебувають матеріали відповідно до яких було зареєстровано Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1