Справа № 461/1909/22
Провадження № 1-кс/461/1376/22
УХВАЛА
18.04.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліція ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000212 від 18.10.2021 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000212 від 18.10.2021 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків з наступним номером картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інші всі наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), за період часу з 01.10.2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо надходження через відділення каси на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошових від ОСОБА_6 , що мало місце 22.10.2021 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мали місце у банківських відділеннях за період часу з 22.10.2021 по 31.12.2021 року включно.

Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000212 від 18.10.2021 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків з наступним номером картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інші всі наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), за період часу з 01.10.2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо надходження через відділення каси на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошових від ОСОБА_6 , що мало місце 22.10.2021 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мали місце у банківських відділеннях за період часу з 22.10.2021 по 31.12.2021 року включно.

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .