Дата документу 12.09.2022 Справа № 554/300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, а також виявлено злочинну діяльність групи осіб.

Встановлено, що для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.

Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби-то продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» оголошення під виглядом продажу товару від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти представляючись продавцями товару, роз`яснюють умови продажу товару, зокрема автомобілів, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для того щоб придбати товар необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу. При цьому учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати свої персональні дані для отримання банківських карток та не мають жодного відношення до шахрайських дій.

Окрім цього, члени групи, володіючи спеціальними навичками програмування та використовуючи відповідні комп`ютерні програми, створюють інтернет посилання з ідентичним інтерфейсом послуги «ОЛХ-доставка», яка потребує ввід ідентифікуючих даних банківської картки (CVV-код, дату видачі картки, номер картки).Отримавши дані реквізити, із застосуванням платіжних систем, які не потребують персоналізації знімають всі кошти, що перебувають на карткових рахунках потенційних покупців.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлені інші факти заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу автомобілів.

За фактом шахрайства вчиненого стосовно ОСОБА_4 , та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 35000 грн. Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області 20.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0001056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 22.06.2022 ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Мерседес Віто», після чого зателефонував за номером вказаним у ньому НОМЕР_1 . У телефонній розмові потерпілого запевнили, що у разі бронювання автомобіля, для чого потрібно внести завдаток, його знімуть з продажу та відправлять за вказаною ним адресою, де він по факту доставки сплатить залишок суми. Однак після перерахунку коштів у сумі 35000 грн. на карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які надіслані злочинцями потерпілому у месенджер «Вайбер», по теперішній час, автомобіль ніхто не доставив, кошти не повернуті.

28.03.2022 Львівським РУП № 1 ГУНП у Львівській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_5 , внесено відомості до ЄРДР за № 0000333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставини кримінального правопорушення: «27.03.2022 ОСОБА_5 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода А5» та зв`язався з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік пояснив умови продажу автомобілів, однією з яких було внесення частини суми від вартості автомобіля в якості завдатку, яка складала 9600 грн. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_4 емітовану на ОСОБА_6 . Наступного дня, після перерахування коштів на вказаний картковий рахунок у сумі 9600 грн., зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_5 йому повідомили, що його обманули та ніякого автомобіля він не отримає. На даний час кошти ОСОБА_5 не повернуті, автомобіль не доставлений».

Наразі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вказані злочини, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000333, № 0001056, № 0000115 об`єднано в одне провадження під загальним № 0000115.

Процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Полтавської обласної прокуратури у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 15.09.2022.
Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 15.09.2022.

В ході подальшого досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, та встановленні осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, однак на даний час про підозру нікому не повідомлено.
Наразі в ході досудового розслідування є необхідність у проведенні інших слідчих дій:

- встановити та допитати інших свідків кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин його вчинення;
- встановити аналогічні факти злочинної діяльності групи осіб та потерпілих, яким такими діями спричинено шкоду;
- в подальшому, при встановлені інших додаткових відомостей щодо банківських карткових рахунків, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ;
- з метою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, скерувати до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;
- за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів провести аналіз вилученої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.
Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки прокурором доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 15.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1