Справа №718/1666/22
Провадження №1-кс/718/158/22
У Х В А Л А

11.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
11.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Вказує, що 20.07.20222 року до сектору дізнання ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧУРП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали з ВГПС в Чернівецькій області ДНП НП України, щодо звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.07.2022 року зателефонували невідомі особи ( НОМЕР_1 ) та представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом відновлення безпеки карток отримали інформацію карток заявниці, звідки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється. (СО-2824).
21.07.2022року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до СРДР за № 0000093 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.08.2022було винесено постанову про заміну кваліфікації, враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлено, що точна сума збитків для потерпілої становить 170090,06 гривень, тобто відноситься до значної шкоди , а тому в даному випадку вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила , що ,15.07.2022 року близько 09:30 год. перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У телефонній розмові він повідомив , що до банківських карток потерпілої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (кредитна). № НОМЕР_4 (зарплатна), № НОМЕР_5 (валютна) було здійснено не санкціонований доступ, а саме невідомі особи намагалися зняти кошти, і для того, щоб відновити безпеку карток, потрібно увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в сповіщеннях додатку має бути повідомлення про приєднання до онлайн-чату, після чого потерпіла приєдналася до онлайн-чату, та виконувала вказівки нібито працівника банку, який постійно перебував на телефонному зв`язку . Невідомий чоловік диктував, які коди потрібно вводити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що це були грошові суми, які знаходились на її банківських картках, тому що в додатку спостерігала списання коштів. Також додала номер картки № НОМЕР_6 , який належить шахраєві. Як повідомила потерпіла, на її запитання, куди ці кошти відправляються, працівник банку відповів, що дані кошти відсилаються на безпечний рахунок, і після закінчення операцій кошти повернуться назад на картки ОСОБА_5 . Після останньої операції дзвінок завершився та на дзвінки ніхто не відповідав, і на зв`язок не виходив. В подальшому, о 10:06 год. 15.07.2022 року з номеру телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 у соціальну мережу «Вайбер» написав нібито працівник банку, який у даній соціальній мережі підписаний, як «Privat Bank 24», та повідомив, що банк може повернути кошти в сумі 50000 грн., при умові, якщо потерпіла відправить особисте фото, на що остання відмовилась, оскільки вже на той момент зрозуміла, що було здійснено шахрайство.
У подальшому, приблизно о 10:30 год. 15.07.2022, потерпіла поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила про шахрайські дії стосовно неї
У відповідь на це, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили потерпілій про необхідність звернутися із вказаного приводу в кіберполіцію та скинули на її електронну пошту бланк онлайн-заяви, яку остання заповнила та відправила на реєстрацію. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулася до спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування карток, з яких було знято кошти невстановленими особами.
Окрім цього, ОСОБА_5 отримала виписки про рух коштів за всіма картковими рахунками відкритими на її ім`я, згідно яких встановлено, що відбулося 7 банківських транзакцій із трьох особистих карток: зарплатної, валютної та кредитної, внаслідок чого зловмисниками знято грошові кошти на загальну суму 170090,06 гривень.
Із зарплатної банківської картки, на якій було 73800 гривень особистих коштів проведені наступні транзакції, а саме: дві транзакції на зняття коштів на загальну суму 60298 гривень; одна транзакції щодо отримання коштів у сумі 9026 гривень (вказані кошти невстановлена особа повернула на картку мотивуючи це тим, що нібито гроші повертаються з безпечного рахунку, тим самим увійшов у довіру ОСОБА_5 ) та ще одна транзакція зі зняття коштів у сумі 21117,06 гривень. Після вказаних транзакцій на зарплатній банківській картці залишилось всього 1410,94 грн.
Із валютної банківської картки, на якій було 323 доларів США особистих коштів проведена наступна транзакція: зняття коштів у сумі 248,23 доларів СІЛА. Після даної транзакції на валютній картці ОСОБА_5 залишилося близько 75 доларів США.
Також, з кредитної банківської картки, кредитний ліміт на якій станом на 15.07.2022
складав 95000 гривень проведені три транзакції із зняття коштів на загальну суму 90447 гривень.
Шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 170090,06 гривень. Також потерпіла додала, що всі транзакції відбувалися одна за одною в один період часу 15.07.2022 року з 09:30 год. до 12:00 год.
Крім того, 15.07.2022 гр. ОСОБА_5 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , де на її прохання працівниками банку надана виписка по кредитній карті - № НОМЕР_3 , зарплатній - № НОМЕР_4 , та валютній -№ НОМЕР_5 , які були видані на її ім`я.
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 11.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 за № 0000093, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 6).

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілої від 22.07.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримання повної інформації за рахунками банківських карток кредитній - № НОМЕР_3 , зарплатній - № НОМЕР_4 , та валютній № НОМЕР_5 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитній карті - № НОМЕР_3 , зарплатній № НОМЕР_4 , та валютній - № НОМЕР_5 , в період часу із 15.07.2022 по 17.07.2022 із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
- інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної - № НОМЕР_3 , зарплатної - № НОМЕР_4 , та валютної № НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитній карті - № НОМЕР_3 , зарплатній - № НОМЕР_4 , та валютній -№ НОМЕР_5 в період часу із 15.07.2022 по 17.07.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1