Справа № 457/489/22
провадження №1-кс/457/229/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 серпня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000096 від 12 липня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 11 липня 2022 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те,щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.07.2022 шляхом обману, представившись представником банку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 60 000 гривень, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11 липня 2022 року о 12 год. 21 хв. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 де представився оператор, який їй повідомив, що для з`єднання з представником банку потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила, після чого з нею почав спілкуватись чоловік який повідомив, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) заблокована у зв`язку із закінченням терміну її дії. Для того, щоб розблокувати карту необхідно пройти авторизацію, що вона і зробила. Пройшовши авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй почали приходити повідомлення про списання з її рахунку грошових коштів. Загальна сума знятих з її карткового рахунку коштів становить 49 401 гривень. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою потерпілої № НОМЕР_2 , де зазначена дата переказу грошових коштів, встановлено: 11 липня 2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_2 переведено о 12:35:58 29 000 гривень через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_4 , HEAD OFFICE, KYIV, UA списання з карткового рахунку; 11 липня 2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_2 переведено о 12:36:08 18 000 гривень через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_4 , HEAD OFFICE, KYIV, UA списання з карткового рахунку; 11 липня 2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_2 переведено о 12:36:17 200 гривень через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_4 , HEAD OFFICE, KYIV, UA списання з карткового рахунку; 11 липня 2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_2 переведено о 12:36:28 200 гривень через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_4 , HEAD OFFICE, KYIV, UA списання з карткового рахунку; 11 липня 2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_2 переведено о 12:36:35 100 гривень через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання з карткового рахунку. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1